Kallelse Sida Teknik- och fritidsnämnden 2019-01-28 1(3) Box 246 301 06 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Sammanträdesdatum: 2019-01-28 Tid: 13:00 Ordförande: Håkan Björklund (C) Sekreterare: Carina Malmgren Kallade: Håkan Björklund (C), ordförande Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Prytz (M) Erika Olivares (S) Nese Celebioglu (M) Lars Björk (SD) Lars-Uno Kroon (S) Roland Malmenborn (M) Magnus Hedman (KD) Perihan Karagöz (S) Ola Nilsson (MP) Ersättare John-Wilhelm Palm (C) Charlott Zsoldos (V) Daniel Wångsten (L) Bengt Arvidsson (S) Rebecca Bjällsjö (C) Johan Josefsson (SD)
Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden 2019-01-28 2(3) Ärenden Sid 1. TFN 2019/00027 Val av justerare 2. TFN 2019/00026 Godkännande av föredragningslista 3. TFN 2019/00143 Introduktion ny mandatperiod BESLUT 4. TFN 2019/00013 Årsredovisning och bokslut * Separat handling Föredragning Beslut Ingvar Andersson INFORMATION 5. TFN 2018/00013 Verksamhetsplan 2019, information Föredragning Anders Thorén 4 6. TFN 2018/00907 Badplan 2018, information Inga handlingar Föredragning Sofia Warpman 7. TFN 2017/00928 Parkeringstaxor - behov av översyn, information Inga handlingar Föredragning Ulf Boberg och Ulf Holm 2
Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden 2019-01-28 3(3) Ärenden Sid 8. TFN 2017/01266 Boendeparkering, information Inga handlingar Föredragning Ulf Boberg 9. TFN 2018/00591 Nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet, information Inga handlingar Föredragning Ola Salomonsson 10. TFN 2019/00025 Förvaltningschefen m fl informerar Information om aktuella projekt Henrik Larsson 47 52 Hyrcyklar Katarina Löfqvist Eriksson 11. TFN 2019/00001 Delegationsbeslut 28 januari 2019 12. TFN 2019/00015 Anmälningsärende 28 januari 2019 53 61 13. TFN 2019/00028 Övriga frågor 14. TFN 2019/00030 Nästa sammanträde Ärende som berör personal 3
Verksamhetsplan 2019-2021 Antagen 19 november 2018 Teknik- och fritidsnämnden 2019 4
Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Planeringsanalys... 7 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar... 7 4.2 Miljöförändringar och vattenbrist... 7 4.3 En växande stad... 8 4.4 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar... 11 4.5 Digitala utmaningar och möjligheter... 12 4.6 Ny kommunikationsteknik... 12 4.7 Kunskap en nyckeltillgång... 13 4.8 Ett attraktivt Halmstad... 14 4.9 Effektiviseringar och synergieffekter... 15 4.10 Krav på kommunen skärps... 15 5 Kommunfullmäktiges mål... 17 5.1 Utbildning, näringsliv och arbete... 17 5.2 Ekologiskt hållbar utveckling... 18 5.3 Riktningar... 19 6 Nämndens mål... 22 6.1 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna.... 22 6.2 Hälsa och arbetsmiljö... 22 7 Nyckeltal... 23 8 Internbudget... 24 9 Ekonomiska förändringar... 25 9.1 Ekonomiska konsekvenser... 25 9.2 Investeringar... 30 10 Internkontroll... 43 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys... 43 10.2 Internkontrollplan... 43 Verksamhetsplan 2019-2021 2 Teknik- och fritidsnämnden 5
1 Ordförandens inledning Halmstad är inne i en tid av expansion! I dag är vi 100 000 invånare men vi strävar efter att bli 150 000 invånare. Utvecklingen ställer nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste bli mer framåtsyftande och med ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings- och belastningsnivåer som våra anläggningar och vår infrastruktur inte längre räcker till. Vi måste också kunna svara på var i kommunen dessa brister kommer att uppstå. Därigenom kan vi i ett tidigt skede flagga för vår verksamhets behov så att resurser för att tillgodose behoven finns med i kommunenens övergripande planering. Samtidigt som ökad befolkningstillväxt skapar behov av långsiktig planering ökar kraven på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad., Därför är det viktigt med en framgångsrik projektledning där vi håller tidplaner och budgetar. Då bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten. Teknik- och fritidsnämndens tre prioriteringar från mandatperiodens inledning ligger fast Aktiv fritid Våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Vi har ett särskilt fokus på att tjejer och killar ska ha samma förutsättningar för att uppnå detta. Vi har inte svaren på hur detta mål ska uppnås och är därför angelägna om att förändringar ska i dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. Det offentliga rummet Vårt offentliga rum handlar bland annat om våra parker, stränder och torg. Vi vill lyfta det offentliga rummet i hela kommunen. Inte heller här har vi alla svaren på hur detta ska göras eller på hur miljöerna ska utformas. Vi vill att det offentliga rummet ska vara attraktivt och inbjudande. Det finns inte ett enda rätt svar på hur detta ska göras, Människor tycker olika, men vi har ganska många miljöer och stora ytor att spela med. Kommunikation För att uppnå målen om aktiv fritid och ett attraktivt och inbjudande offentligt rum och för att lyckas i vårt dagliga arbete behöver vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om att anlägga en gata eller nya öppettider för en fritidshall. Nästa gång handlar det om dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Målet beskriver inte hur kommunikationen ska ske, utan om att den ska genomföras och att det ska ske i större omfattning än i dag. Verksamhetsplan 2019-2021 3 Teknik- och fritidsnämnden 6
2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan 2019-2021 4 Teknik- och fritidsnämnden 7
3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 23 januari 1992, 12, med senaste ändring den 18 december 2012. Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För teknik- och fritidsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde 2 Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - idrotts- och fritidsverksamhet - vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet - upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda - fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk - handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen. - park- och naturverksamhet - svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark - svara för kustservice, naturvårds- och kalkningsverksamhet - svara för offentliga toaletter på allmän plats - gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet - svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare - upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. - besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter Verksamhetsplan 2019-2021 5 Teknik- och fritidsnämnden 8
- svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar - som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete - flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall - bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, 2012-12-18) Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts- /fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: - verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. - svara för nyanläggning av infrastruktur. - svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. - utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar. - i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens. - genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö. Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Delegering från fullmäktige 3 Teknik- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 1 avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2 regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3 besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. Tidigare gjorda ändringar i dokumentet Den 23 juni 1993, 102, den 27 april 1995, 52, den 20-21 december 1995, 171, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 november 1999, 161, den 24 maj 2006, 73, den 17 december 2008, 138, den 22 juni 2010, 67 och den 20 december 2011, 142. Verksamhetsplan 2019-2021 6 Teknik- och fritidsnämnden 9
4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar 4.1.1 Halmstad växer Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? I början av 2018 passerade kommunen 100 000 invånare. Prognosen visar en fortsatt trend med ökande befolkning. Denna i grunden positiva utveckling ställer kommunens planering på stora prov och utmaningar, liksom satsningen på det offentliga rummet som nämndens ordförande aviserar i verksam-hetsplanens inledning. Teknik och fritidsförvaltningen avdelningar Offentlig Miljö, Idrott & Fritid samt Projekt, Drift- och Utvecklingsavdelningen har med sitt förvaltningsansvar en nyckelfunktion i arbetet med att verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. Väl dokumenterade arbetsprocesser förbättrar förutsättningarna för att planera och genomföra förändringar. Det är viktigt att tillämpa den fastställda projektmodellen som kvalitetssäkrar utförande och leverans. 4.1.2 Möjliggöra meningsfull fritid för en växande befolkning med allt fler unga Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Med befolkningsökning, ökade migration och allt fler unga, behöver kommunen sätta mer fokus på att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga. I nuläget är förutsättningarna sämre för barn och ungdomar med sämre socioekonomi, utländsk bakgrund (särskilt tjejer) och funktionsvariationer. Fler ungdomar lämnar föreningslivet än tidigare och unga idag efterfrågar ökad flexibilitet gällande fritidsaktiviteter. Sammantaget ställer detta krav på att kommunen förändrar och utvecklar stödet till föreningar och fritidsaktiviteter samt förbättrad samverkan mellan nämnder, förvaltningar, och externa aktörer. 4.2 Miljöförändringar och vattenbrist 4.2.1 Förbättra handlingsförmågan vid svåra påfrestningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Den egna handlingsförmågan uthålligheten vid svåra påfrestningar begränsas när egna personal- och maskinresurser minskar och fler tjänster köps in på entreprenad. För att förebygga allvarligare Verksamhetsplan 2019-2021 7 Teknik- och fritidsnämnden 10
konsekvenser vid en svårare påfrestning är det viktigt att säkerställa resurser inom kommunkoncernen eller genom avtal med entreprenörer. Ansvaret för kommunens handlingsberedskap måste tydliggöras. Förvaltningens beredskapsorganisation har en nyckelfunktion i verksamheten och arbete pågår med att utveckla organisationen. 4.2.2 Ställa krav vid val av material Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Medvetna miljöval krävs för nya anläggningar och vid upprustning av gamla. Detta leder ofta till färre och dyrare alternativ som kan fördröja processen kraftigt vid exempelvis upphandling. 4.2.3 Öka satsningen på hållbara stadsdelar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstads två halvexterna köpcentrum genererar mycket trafik i staden eftersom många områden har långt till enklare närservice. Vid planering av nya stadsdelsområden är det viktigt att tillgodose behovet av mindre matvarubutik, förskola, idrottsanläggningar etc. inom rimligt avstånd från bostaden för att gynna miljövänliga transporter. Exploatering i utpekade stråk är viktig för att utveckla kollektivåkandet. För att behålla god tillgänglighet och förhållandevis kort resväg till respektive anläggningstyp bör byggnationen av nya anläggningar följa bostads- och skolutbyggnaden. Anläggningarna ska finnas i närområdet i form av nybyggnation eller ombyggnation och med anpassning till exploateringen och befolknings-ökningen i respektive område/stråk. Driftverksamhetens medverkan är viktig från tidigt planskede. Den bidrar till en mer hållbar och långsiktig planering och därmed en bättre livscykelekonomi. 4.3 En växande stad 4.3.1 Ökad fordonstrafik försämrar livsmiljön och minskar exploateringsmöjligheterna Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En växande stad genererar mer trafik, leder till sämre framkomlighet, ökning av buller och partiklar som har stor påverkan på människors hälsa. En intensivare trafik har också en negativ påverkan på trafiksäkerheten och ökar slitaget på infrastrukturen. Dessa faktorer begränsar möjligheterna för etablering av förskolor och skolor, och hindrar förtätningar i stadens centrala delar där belastningen är Verksamhetsplan 2019-2021 8 Teknik- och fritidsnämnden 11
hög. En tydlig strategi för hållbara transporter med omställning till andra trafikslag, miljövänligare fordon och en utveckling av infrastrukturen är nödvändig för att möta behoven i en snabbt växande stad. Fler trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att undvika trafikolyckor när vägnätet blir allt mer belastat. Önskemålen om att ladda sitt elfordon ökar. Det långsiktiga behovet av laddstolpar på allmän plats är oklart med tanke på den snabba utvecklingen av fordon och batterier Ansvar och strategi för och finansieringen av laddinfrastrukturen är oklar och även frågan hur kunderna ska betala. 4.3.2 Ökat behov av anläggningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En växande stad behöver anläggningar som skapar förutsättningar ur flera perspektiv. Nya skolor behöver lokaler för utbildning inom idrott och hälsa. Anläggningarna är viktiga mötesplatser för fysiska aktiviteter och ur socialt perspektiv. Behovet behöver tillgodoses för elitverksamhet och breddverksamhet. Stora investeringar krävs för att bygga nytt samtidigt som befintliga anläggningar har underhållsbehov. Utvecklingspotential finns för att skapa förutsättningar för alternativa driftsformer, såsom föreningsdrift som skapar ökade möjligheter. Stort fokus behövs på att på att införa nya tankesätt och metoder för att nå högre nyttjandegrad i de kommunala anläggningarna. En utökning av anläggningarna kräver ett utvecklat samarbete inom förvaltningen vilket skapar synergieffekter. Med en samlad driftorganisation blir detta möjligt. 4.3.3 Förtätning - viktiga parker, grönområden, aktivitetsytor, parkeringsytor försvinner Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Närheten till anläggningar och idrottsmiljöer får fler att idrotta och ett rikt utbud i varje kommun skapar valmöjligheter. Att idrotten och öppna mötesplatser missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället. Närheten till idrott och rekreation är viktig både för levande bostadsområden och för folkhälsan. Öppna mötesplatser bidrar till gemenskap och stärker Halmstad som upplevelsestad och hemstad. Parker och grönområden har stor betydelse för var man väljer att bosätta sig, utifrån den sociala aspekten och utifrån grönskans bidrag till ett bättre klimat. Det är viktigt att parker, grönområden och aktivitetsytor bevakas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Driftmedverkan redan från tidiga planskeden är viktig för livscykelekonomin. När centrala ytor i Halmstads tätort som tidigare använts för parkering, bebyggs ökar behovet av p- platser samtidigt som antalet minskar. Under perioden 2000-2030 minskar antalet parkeringsplatser i cent-rum med ca 40 % samtidigt som Halmstad växer snabbt. Underskottet av parkeringsplatser innebär Verksamhetsplan 2019-2021 9 Teknik- och fritidsnämnden 12
en försämrad tillgänglighet till Halmstads centrala delar och riskerar att negativt påverka centrums konkurrenskraft. Det medför även mer söktrafik till befintliga platser och ökar risken för felparkeringar. Strategiska platser för parkeringshus behöver säkerställas och de som planerar att flytta in i centrala områden behöver tydlig information om det starkt begränsade antalet parkeringsplatser. 4.3.4 Förnyelse och underhåll av ny och befintlig infrastruktur Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Alla tillkommande ytor och anläggningar som byggs i kommunen måste ha tillhörande resurser för att klara drift, underhåll och förnyelse motsvarande en normal skötselstandard. Idag saknas ett fungerande system för att kompensera för nybyggnad vilket riskerar att anläggningarna förfaller och medför stora återställningskostnader på sikt. LGS (lägsta godtagbara standard) kan inte idag inte upprätthållas i alla områden efter många år med kostnadsreduceringar När staden växer ökar också slitaget på gator, parker och stränder. Det är mycket angeläget att upprätthålla värde och funktion på den befintliga infrastrukturen som har stor påverkan på bilden av ett attraktivt Halmstad. Kostnadsmodellen för kompensation av tillkommande ytor måste börja tillämpas snarast. Samverkan med fastighetskontoret behöver utvecklas för att lägga mer tyngd vid behovet av ett kontinuerligt underhåll för att i längden minska de akuta kostnaderna vid idrott- och fritidsanläggningarna. En växande stad ställer krav på god samhällsplanering, här krävs ett förvaltningsgemensamt planeringsarbete för ett hållbart samhälle i framtiden. Samverkan behöver stärkas mellan de förvaltningar som arbetar med kommunens infrastruktur. 4.3.5 Påskynda processen med Halmstads vägföreningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Behovet att tydliggöra huvudmannaskapsfrågan, avgränsningar och ansvarsfrågor inom områden med vägföreningar ökar för varje år. Detta i takt med att engagemanget minskar, allt fler är nyinflyttade i områdena och infrastrukturen i vissa delar håller en låg standard som successivt blir allt sämre. Denna tidskrävande process måste påskyndas för att möta en ökad frustration hos allmänheten. Det är även en förutsättning för att kunna fortsätta exploatera dessa områden. Verksamhetsplan 2019-2021 10 Teknik- och fritidsnämnden 13
4.4 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar 4.4.1 Underlätta rörligheten i socioekonomiskt utsatta områden Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Att förbättra kopplingar mellan olika stadsdelar och t.ex. förbindelsen mellan socioekonomiskt utsatta områden och stadskärnan kan ha en viktig funktion för att minska segregationen. Gena och frekventa bussförbindelser och bra cykelvägar är några exempel på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna. 4.4.2 Skapa goda möjligheter till spontanidrott Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Skillnader i inkomster, hälsa och social inkludering fortsätter att öka i kommunen. Idrotten utgör en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Idrotten kan även vara exkluderande för dem som exempelvis inte har råd att ingå i en förening. Samtidigt ställer många ungdomar idag högre krav på flexibla fritidsaktiviteter. Spontanidrott är därför en möjlighet att fånga upp samtliga ungdomar, oavsett bakgrund. Det är viktigt att det finns goda möjligheter att på egen hand ägna sig åt idrottsaktiviteter och därför är närheten till idrottsutövande en viktig faktor. Barn har inte möjlighet att på egen hand förflytta sig längre sträckor för att ta sig till en aktivitet. Även för äldre och personer med funktionsnedsättningar är närheten en viktig faktor. Det ska vara lätt för alla i hela kommunen att ägna sig åt spontanidrott i olika former, gärna på multiytor som kombineras med ex. lekplatser för att aktivitetsytor ska bli lockande för alla åldersgrupper. En kostnadseffektiv åtgärd för spontanidrott är att höja standarden på utvalda cykelstråk där man kan åka inlines eller rullskidor. 4.4.3 Riktade insatser för att skapa meningsfull fritid Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Idrotts- och fritidslivet når inte alla även om utbudet i kommunen är stort. Främst initieras barn från stöttande hemmiljöer och som gör bra ifrån sig i skolan och som har engagerade föräldrar, För vissa grupper- som unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, nyanlända och unga med funktionsnedsättning finns mycket kvar att arbeta på. Det kan även handla om normer i hemmet eller i fritidsaktiviteterna som gör att unga inte deltar. Deltagande i meningsfulla fritidsaktiviteter är hälsofrämjande och därför är det viktigt att rikta insatser mot grupper som inte når idrotts- och fritidslivet. För att optimera riktade insatser till barn och unga behöver nämnden fortsätta Verksamhetsplan 2019-2021 11 Teknik- och fritidsnämnden 14
att utveckla det nämndövergripande samarbetet. För att föreningslivet dessutom ska kunna bli ännu bättre på att möta alla barns rätt till lek, vila och fritid behöver barnkonventionen och dess grundprinciper praktiseras. Barnkonventionen blir 2020 svensk lag vilket ställer högre krav på föreningslivet och dess barn- och ungdomsverksamhet. Utbildningar inom Barnkonventionen till föreningslivet i samarbete med andra förvaltningar samt Sisu idrottsutbildarna Halland är insatser som underlättar för föreningslivet att möta detta lagkrav och på så vis skapa meningsfull fritid för fler barn och unga i Halmstad. 4.5 Digitala utmaningar och möjligheter 4.5.1 Utveckling av digitala tjänster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Utveckling av fler digitala tjänster gör vår service till kommuninvånarna mer lättillgänglig. De digitala tjänsterna kommer att förändra och automatisera vår interna handläggning. Vi bör sträva efter att tillhandahålla öppen data, för att möjliggöra utveckling av digitala tjänster utanför kommunal regi. 4.6 Ny kommunikationsteknik 4.6.1 Nya informations- och kommunikationsmönster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sökandet efter information sker digitalt och allt oftare är det mobilen som används. Internet var den största källan till nyheter 2016, enligt undersökningen Internet och svenskarna. Användarmönster och kraven från användarna förändras snabbt och därför måste våra digitala kanaler hela tiden anpassas efter användaren. Webbplatsen bör dock inte ses som en plattform att visa upp verksamheten, utan den är i första hand ett sätt att möta användarens behov. I dagens medie- och kanalbrus blir kommunens etablerade plattformar allt viktigare för att få räckvidd. För teknik- och fritidsförvaltningens del innebär detta bland annat att: - Sättet som kommunens olika pågående projekt presenteras på webbplatsen ska ses över. - Personalens telefoner kan styras så att intranätet blir startsida i telefonens webbläsare. Även detta gör det mer tillgängligt för de som jobbar på fältet. - Fler interna tf-nyheter och kortintervjuer bör publiceras på intranätet för att öka trafiken hit. Verksamhetsplan 2019-2021 12 Teknik- och fritidsnämnden 15
4.7 Kunskap en nyckeltillgång 4.7.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Även människors inställning förändras fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden. Många förväntar sig meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärsutveckling. För att behålla och attrahera medarbetare är det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att aktivt arbeta med vårt varumärke. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för många verksamheter med olika unika professioner vilket bidrar till att vi är sårbara när någon slutar hos oss. En lyckad långsiktig kompetensensförsörjning förutsätter aktivt arbete med en tydlig målstyrning, god arbetsmiljö, gott ledarskap med möjlighet till delaktighet och ta eget ansvar, och karriärsutveckling. Tillsammans med god marknadsföring av våra uppdrag, bidrar detta till att vi på kort och lång sikt kan rekrytera de professioner vi behöver. Konkurrensen med privata aktörer gör att vi behöver arbeta ytterligare med vårt varumärke Att starta en form av lärlingssystem kan vara en möjlig och användbar metod framöver för att locka nya medarbetare till sårbara funktioner. 4.7.2 Certifiering av personal Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? För att klara konkurrensen om framtida arbetskraft är certifiering av personal en central fråga för förvaltningen Det är även en framgångsfaktor för att öka motivation och arbetsglädje då en certifiering av uppdraget/kompetensen upplevs som statushöjande. Samtliga projektledare har genomfört en certifierande utbildning i projektledning. Med certifieringen har projektledarna en likvärdig bas att utgå från och uppnår en kvalitetshöjning i sina uppdrag. Certifiering kommer att vara ett löpande arbete för projekt- drift- och utvecklingsavdelningen. Utbildad personal skapar förutsättningar för ökad kvalitet och leveransförmågan. Det blir också lättare att möta konkurrensutsättningar där krav kan ställas på att personalen ska vara certifierad, vilket innebär att kvalitén och inte enbart lägsta pris får betydelse för utförandet. Även andra yrkesgrupper inom förvaltningen kan komma att bli aktuella för certifiering. 4.7.3 Egen bemanning och externa resurser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstad har ökat sitt invånarantal, ytan vi betecknar som det offentliga rummet har utökats markant det senaste decenniet och så även förväntningarna på kommunens leverans av tjänster. Planeringsdirektiven lägger stort fokus på investeringar, men mindre fokus på den nödvändiga driften. Verksamhetsplan 2019-2021 13 Teknik- och fritidsnämnden 16
Driften är en förutsättning för att upprätthålla anläggningarnas värde och funktion och för att de ska upplevas som attraktiva. Bemanningen behöver ses över och anpassas till dagens krav på leverans av rätt tjänster med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Detta gäller t.ex. grönyteskötsel, föreningsstöd, evenemang i staden och investeringsprojekt. Idag är trycket på marknaden stort både på konsult- och entreprenadsidan vilket försvårar rekryteringar men innebär även att det kan bli svårt att hålla leveranstider och kostnader för både projekt och driftentreprenader. 4.8 Ett attraktivt Halmstad 4.8.1 Förbättra tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? För att Halmstad ska upplevas som attraktivt, spelar tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser en stor roll. Idrotten ska vara en naturlig del i stadsplaneringen samtidigt som det offentliga rummet ska utformas för att främja såväl spontanidrott som möten mellan olika människor. Kommunen har redan idag ett stort utbud av anläggningar men också en utvecklingspotential för att möta nya önskemål och behov, såsom anläggningar för spontana aktiviteter som kan nå fler och större målgrupper. Att möta arrangörer som vill förlägga evenemang i Halmstad med en tydlig organisation där man är överens om vad som ska prioriteras och där resurser finns avsatta blir nödvändigt för att locka fler evenemang och upplevelser till Halmstad. Väl förberedda evenemangsytor är också en förutsättning. 4.8.2 Utveckla stadskärna, natur och stränder Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kusten och naturen har en central roll i Halmstads attraktionskraft. Mycket finns kvar att göra även om kommunens badstränder är fantastiska och mycket har gjorts de senaste åren för att lyfta dem. Av de kundundersökningar som gjorts vid några av kommunens badstränder de senaste åren ser vi en ökad efterfrågan på ett större utbud av service såsom kiosker, uteserveringar, toaletter, duschar och lekutrustning. Önskemålet om livräddare, framför allt vid Östra stranden, är återkommande liksom en önskan om bättre av renhållning. SCBs senaste medborgarundersökning visar tydligt att invånarna tycker att Halmstads kommun ska satsa på motions- och vandringsleder för att öka invånarnas möjlighet till att idrotta och motionera. Senaste året har Prins Bertils stig och motionsspåret i Harplinge rustats upp men fortfarande finns behov av översyn och komplettering av motions-och vandringsleder. Hallandsleden är i behov av en översyn och Verksamhetsplan 2019-2021 14 Teknik- och fritidsnämnden 17
behov finns av ett motionsspår i anslutning till Skedalaheds IP. Flera ombyggnader har gjorts i centrum, t.ex. Köpmansgatan, Brogatan och Storgatan, vilket varit ett lyft för stadskärnan, Fortfarande finns eftersatta miljöer med stora outnyttjade potentialer som borde tillvaratas på ett bättre sätt än idag för att fortsätta utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna. Med ett fantastiskt läge vid Nissan är Hamngatan ett sådant exempel, som idag mest uppfattas som en parkeringsgata. Utöver stadskärnan är det viktigt att behålla och vidareutveckla Halmstads två halvexterna köpcentrum Flygstaden och Hallarna med hänsyn till näringsliv och Halmstads konkurrenskraft. 4.9 Effektiviseringar och synergieffekter 4.9.1 Effektiviseringar och synergieffekter Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sammanslagning av drift- och projektavdelningarna skapar förutsättning för en effektivare hantering av det gemensamma uppdraget. En stor del av det fortsatta arbetet gäller utveckling av driftverksamheten för att uppnå synergieffekter vid utövande av det gemensamma uppdraget. 4.10 Krav på kommunen skärps 4.10.1 Effektivare processer Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstads kommun växer och vårt uppdrag kräver ständiga omställningar i arbetssätt för att uppnå kundkrav och svara upp till vårt ansvar enligt reglemente. Kommunen bör vara en föregångare och en motor i dessa förändringsprocesser. För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Väldokumenterade arbetsprocesser ger bättre förutsättningar för att snabbt planera och genomföra förändringar. Det är därför viktigt med stark och tydlig projektmodell, som kvalitetssäkrar utförande och leverans. Förvaltningen kommer att fortsätta med utveckling av projektmodellen, vilket gynnar koncernen och innebär bättre samarbete. Förvaltningen kommer också att leda arbetet med att ta fram en kommungemensam projektmodell. Vidare fortsätter förvaltningen arbetet med att identifiera, kvalitetssäkra och förbättra förvaltningens verksamhetsprocesser med syfte att effektivisera arbetsrutiner, likforma arbetssätt och därmed säkerställa leverans med bästa resurser och till högsta kvalitet. Verksamhetsplan 2019-2021 15 Teknik- och fritidsnämnden 18
4.10.2 Dokumenthanterings- och ledningssystem Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En organisation fungerar genom ett antal identifierade verksamhetsprocesser med tillhörande dokument. För att stödja verksamheten att nå uppnå fastställda mål krävs fortsatt arbete med ledning och styrning. Dokumenthantering är en stor och viktig del i förvaltningens verksamhetsprocesser. Krav på strukturerad och kvalitetssäkrad digital dokumenthantering ökar både från intern styrning men även utifrån via ex lagkrav och tillgänglighet för medborgare. Arbete med att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument ställer stora krav på ett ledningssystem samt ingående verktyg för band annat dokument- och processhantering och mallar. Tillgänglig och strukturerad dokumenthantering ser vi även som vår samlade kunskap där det finns stora synergivinster internt och mellan förvaltningar. Därför är det viktigt för förvaltningen att utveckla tillgängligheten till processbeskrivningar, dokument med mera där vi tänker oss att intranätet är en passande plattform. Utveckling av befintligt intranät och ett dokumenthanteringssystem krävs för att få effekt. Verksamhetsplan 2019-2021 16 Teknik- och fritidsnämnden 19
5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Utbildning, näringsliv och arbete 5.1.1 Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid 5.1.1.1 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Aktiviteter Tillse att aktivitetsytor, lekplatser och anläggningar upprätthåller god standard. 5.1.1.2 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat (År) Minst 3,7 - Minst 3,8 år. Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. (År) - Minst 3,7 - Bokningsgrad stora idrottshallar (År) 67% 69% 71% Bokningsgrad konstgräsplaner (År) 60% 62% 64% Antal föreningsdrivna anläggningar (År) 37 38 39 Aktiviteter Samverkan inom kommunen för att främja samnyttjande av lokaler 5.1.1.3 Alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett socioekonomiska förutsättningar Mätetal Antal deltagartillfällen på bidragsberättigade spontanaktiviteter Antal föreningar som organiserar spontanaktiviteter Antal genomförda dialogtillfällen med barn och unga Andel föreningsaktiva flickor 5-20 år bosatta i de östra stadsdelarna Andel föreningsaktiva pojkar 5-20 år bosatta i de östra stadsdelarna Nöjdhetsgrad bland flickor i åldern 6-15 år avseende lekplatser och aktivitetsytor Nöjdhetsgrad bland pojkar i åldern 6-15 år avseende lekplatser och aktivitetsytor Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) Minst 300 Minst 350 Minst 400 (År) Minst 35 Minst 37 Minst 39 (År) Minst 3 Minst 4 Minst 5 (År) Oförändrat Ökning Ökning (År) Oförändrat Ökning Ökning (År) Ökning Ökning (År) Ökning Ökning Aktiviteter Rikta aktiviteter och projekt för att nå barn som lever i områden med lägre socioekonomisk status Verksamhetsplan 2019-2021 17 Teknik- och fritidsnämnden 20
Aktiviteter Samverka med skolförvaltningarna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet 5.1.1.4 Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga Mätetal Antal platser som möjliggörs för skolsimundervisning Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) Periodicitet Målvärde 2019 (År) Minst 1 500 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) 4,3 4,3 4,3 Aktiviteter Utveckla verksamhet och aktiviteter i de kommunala baden för att nå fler barn och unga 5.1.2 Konkretiserat mål 6: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare 5.1.2.1 Skapa förutsättningar för att Halmstad ska vara en attraktiv upplevelsestad med ett brett utbud av evenemang som tilltalar både invånare och besökare Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Måluppfyllelse - Halmstad Arenas målbild (År) 4,2 4,3 4,4 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). (År) Ökning Ökning Aktiviteter Ta fram en tillgänglighetsplan för allmän plats Utveckla renhållningshantering inom förvaltningen genom samplanering. 5.1.2.2 Utveckla kommunens stränder för att göra dem attraktiva och tillgängliga för invånare och besökare. Mätetal Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare på kommunens badplatser (femgradig skala) Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) Ökning Ökning Aktiviteter Iordningsställa fler serveringsytor. Ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna, inklusive attraktiva cykelanslutningar Utveckla konceptet "strandvärdar/cityvärdar". 5.2 Ekologiskt hållbar utveckling 5.2.1 Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Aktiviteter Verksamhetsplan 2019-2021 18 Teknik- och fritidsnämnden 21
Aktiviteter Vidta åtgärder för att säkra vattentillgång för verksamheterna som ej påverkar dricksvattnet. 5.2.2 Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Aktiviteter Välja miljömässigt hållbara alternativ vid nybyggnation, renovering, samt vid anläggning av grönytor Förbättra avfallshantering och källsortering inom förvaltningens verksamhet. Öka andelen småmaskiner som drivs av förnybara bränslen och energikällor förutsatt att ekonomiska förutsättningar finns. Alternativa skötselmetoder i skogen. 5.2.3 Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig 5.2.3.1 Nedskräpningen i Halmstad skall minska. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Antal deltagare i skräpplockaraktiviteter. (År) Ökning Ökning Aktiviteter Renhållningskampanj 2019 i samverkan med andra parter Nulägesinventering av sopkärl. 5.3 Riktningar 5.3.1 Riktning 3: Ett växande Halmstad som attraherar 5.3.1.1 Tryggheten i den offentliga miljön ska öka. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Antal A-fel på lekplatser på allmän plats. (År) Minskning Minskning Antal besiktningsanmärkningar som uppkommit p.g.a. bristande underhåll. (År) Minskning Minskning Antal riktade åtgärder för att öka tryggheten i den offentliga miljön. (År) 3 3 3 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende tryggheten i den offentliga miljön. (År) Ökning Ökning Aktiviteter Utveckla belysning och arbeta med siktröjning i offentliga rummet. 5.3.1.2 Halmstads kommuns naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden. Aktiviteter Uppdatera kommunens plan för vandringsleder Ta fram skötselplaner för kommunens naturområden. Verksamhetsplan 2019-2021 19 Teknik- och fritidsnämnden 22
5.3.2 Riktning 4: Hållbar infrastruktur för ett föränderligt samhälle 5.3.2.1 Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska. Mätetal Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet Antalet oskyddade trafikanter som skadas på det kommunala vägnätet Andel hastighetssäkrade cykelpassager på huvudvägnätet Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) Minskning Minskning Minskning (År) Minskning Minskning Minskning (År) Ökning Ökning Ökning Aktiviteter Utveckla halkbekämpning, snöröjning och vinterberedskap i förhållande till att kommunen växer. 5.3.2.2 Andelen resor som sker med cykel ska öka Mätetal Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) Ökning Ökning Ökning 5.3.2.3 Utveckla förutsättningarna att parkera i Halmstads centrum Beskrivning Förutsättningarna för att hitta en ledig plats i Halmstads centrum är generellt goda eftersom beläggningsgraden i många områden är relativt låg. För att underlätta för parkerarna behöver vi fortsätta utveckla P-ledssystem, skyltning, implementera app-betalning mm. I detta arbete ingår även översyn av taxor och zoner för att få en ökad omsättning på platserna. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Nöjdhetsgrad parkerare i centrum (År) Ökning Ökning Ökning Betalning av parkering via digitala tjänster (År) Ökning Ökning Ökning Aktiviteter Ta fram en utredning för nutida och framtida behov av bilparkeringar i det centrala Halmstad. 5.3.2.4 Trafikmiljön vid skolor ska bli säkrare och tryggare Mätetal Fysiska åtgärder skall göras på minst två befintliga skolor. Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) 2 2 2 Aktiviteter Aktiv medverkan i förstudier för både permanenta och tillfälliga etableringar av skolor och förskolor Verksamhetsplan 2019-2021 20 Teknik- och fritidsnämnden 23
5.3.2.5 Broar, vägar, cykelvägar och parker ska bibehålla sitt värde och vara väl underhållna Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Beläggningsskuld i Mkr (År) Minskning Minskning Minskning Driftsbudget kr/m² parkyta (År) 5,4 5,5 5,6 Aktiviteter Vidareutveckla och driva implementering av framtagen kostnadsmodell för kompensation av tillkommande ytor på allmän plats tillsammans med berörda enheter inom kommunen 5.3.3 Riktning 8: Framtidens digitala Halmstad Aktiviteter Bygga ut sensor för test av teknik. Visualisering med hjälp av 3D, Virtual Reality (VR)-filmer för kommunikation av projekt. Verksamhetsplan 2019-2021 21 Teknik- och fritidsnämnden 24
6 Nämndens mål 6.1 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Aktiviteter Utveckla underlagen till Halmstad Direkt för att förbättra servicen till allmänheten. Förbättra informationen på hemsidan avseende parker, lekplatser, aktivitetsytor och stränder. Ta fram ett koncept för bättre information i samband med projekt- och grävningsarbeten. 6.2 Hälsa och arbetsmiljö 6.2.1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle Beskrivning (NMI) ska öka i jämförelse med index för 2018 Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Nöjd Medarbetar Index (År) - 80 - Verksamhetsplan 2019-2021 22 Teknik- och fritidsnämnden 25
7 Nyckeltal Kategori Nyckeltal Periodicitet Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Antal besökare Simstadion Brottet. Andel föreningsaktiva flickor 5-20 år Andel föreningsaktiva pojkar 5-20 år (Tertial) (Tertial) (År) (År) (År) Verksamhetsplan 2019-2021 23 Teknik- och fritidsnämnden 26
8 Internbudget Bokslut -17 Budget -18 Budget -19 Plan -20 Plan -21 Driftbudget (kkr) Intäkter 167 664 81 634 86 783 86 783 86 783 Kostnader -422 581-340 380-346 058-349 988-351 309 Därav avskrivningar -40 193-48 249 Därav internränta -3 814-4 027 Nettokostnad/ansla g -254 917-258 746-259 275-263 205-264 526 Investeringsbudget (kkr) 165 747 39 044 55 200 85 200 74 700 Verksamhetsplan 2019-2021 24 Teknik- och fritidsnämnden 27
9 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 9.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Hybridgräsplan Örjans Vall, ökad drift. -400-400 -400-400 -400 Idrottshall Ranagård, ökad drift. -300-300 -300 Idrottshall Söder, ökad drift. -300-300 -300 Prästgården, Harplinge - anpassning av ridskoleverksamhet -300-300 -300-300 Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström, år 2021-200 -200-200 -200 Nyanläggning av en konstgräsplan på Söndrums IP, år 2022-200 -200-200 Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP -100-100 -100 Kompensation minskad intäkt Halmstad Arena Bad -1 500 Idrottshall Snöstorp 2023-300 -300 Idrottshall Sofieberg, ökad drift. -300-300 -300 Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu- och parkytor -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Ökade kostnader för miljöavgifter samt vinterväghållning. -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan -300-400 -500-500 Servicebyggnad/bemannad toalett - centrum, driftkostnader. -2 000-2 000 Ramförändring Summa -14 000-14 400-16 700-16 500-18 900-18 900 I avsnitt 9.2 föreslås investeringar som förutom medel för själva investeringen medför ekonomiska konsekvenser enligt ovan. Dessa ekonomiska konsekvenser är absolut nödvändiga att ta hänsyn till om föreslagna investeringar skall genomföras. I de fall detta inte anses möjligt avrådes att investera. Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Hybridgräsplan Örjans Vall, ökad drift. Beskrivning En fotbollsplan bestående av hybridgräs kräver betydligt mer omfattande skötsel och underhåll än en traditionell naturgräsplan. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 400 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 25 Teknik- och fritidsnämnden 28
Idrottshall Ranagård, ökad drift. Beskrivning Driftkostnaden är kopplat till städning etc. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 300 tkr. Idrottshall Söder, ökad drift. Beskrivning Driftkostnaden är kopplat till städning etc. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Driftskostnad TF 300 tkr. Prästgården, Harplinge - anpassning av ridskoleverksamhet Beskrivning Drift och skötsel av ridanläggning Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 300 tkr. Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström, år 2021 Beskrivning Kostnad för drift och skötsel av konstgräsanläggning. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 200 tkr. Nyanläggning av en konstgräsplan på Söndrums IP, år 2022 Beskrivning Kostnad för drift och skötsel av konstgräsanläggning. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 200 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 26 Teknik- och fritidsnämnden 29
Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP Beskrivning Driftskostnad avser städning etc. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 100 tkr. Kompensation minskad intäkt Halmstad Arena Bad Beskrivning Orsak Fastighetskontoret planerar under 2021 att genomföra en omfattande renovering av Halmstad Arena Bad. Renoveringen kommer enligt plan att ta cirka sju månader att genomföra. Under tiden som renoveringen genomförs behöver anläggningen stängas vilket leder till ett omfattande inkomstbortfall. Förväntat resultat Möjliggör att bedriva ordinarie verksamhet kopplat till uppdraget. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ekonomiska konsekvenser utöver ram 1,5 Mkr. Idrottshall Snöstorp 2023 Beskrivning Driftskostnad avser städning etc. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Driftskostnad TF 300 tkr. Idrottshall Sofieberg, ökad drift. Beskrivning Driftskostnad avser städning etc. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Driftskostnad TF 300 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 27 Teknik- och fritidsnämnden 30
Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu- och parkytor Beskrivning Halmstad växer och ambitionsnivån är ofta hög när nya bostads- och industriområden byggs ut. Teknikoch fritidsförvaltningen har länge aviserat att nya ytor och den standard man väljer måste kompenseras med motsvarande driftmedel för att klara drift- och underhåll av nya anläggningar. En kontinuerlig utbyggnad av nya ytor under många år där medel inte avsatts i tillräcklig omfattning har idag byggt upp ett större strukturellt underskott som inte kan hanteras inom ram. För att få en klar bild av situationen har förvaltningen gjort en genomgripande analys av ytor och mängder. I framtagen kostnadsberäkning har man vid val av skötselnivå utgått från lägsta godtagbara standard (LGS). Mer önskvärt hade varit att utgå från normal standard men nivån har valts för att tydliggöra den nedre gränsen för när man inte längre kan sköta anläggningarna. Prissättningen är baserad på lägsta pris på marknaden. Kommer man tillrätta med det strukturella underskott man byggt upp under flera år måste man även se över modellen för kompensation av tillkommande ytor och anläggningar för att undvika att liknande underskott uppstår framöver. I nuläget är frustrationen stor över den kapitalförstöring som uppstår när nya anläggningar inte kan skötas till en acceptabel nivå. Det märks också tydligt när det gäller allmänhetens synpunkter på nuvarande skötselnivåer. Förväntat resultat Kompenseras tidigare utbyggnader till en nivå som motsvarar lägsta godtagbara standard klarar förvaltningen att sköta nuvarande parkytor, trädplanteringar, lekplatser, aktivitetsytor mm till en nivå som innebär att man undviker kapitalförstöring och kan accepteras av merparten. Vissa anläggningar som man inte klarat att sköta till en rimlig nivå kan dock kräva reinvesteringar för att nollställas. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 10 mkr årligen 2019-2024 Ökade kostnader för miljöavgifter samt vinterväghållning. Beskrivning Vinterväghållning: Ny upphandling innebär kraftigt ökade kostnader för maskiner och entreprenadtjänster. Miljöavgifter: Kostnader för hantering av avfall har ökat på grund av nya strängare regler. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 1,0 Mkr årligen. Verksamhetsplan 2019-2021 28 Teknik- och fritidsnämnden 31
Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull Beskrivning I en snabbt växande kommun ökar behoven av snabba insatser för att kunna möta trycket från invånarna. Inkomna synpunkter om fel och brister är ofta olika akuta men behöver kontrolleras och i många fall hanteras skyndsamt. Detta får i dag stora konsekvenser för den ordinarie verksamheten där planerat underhåll rycks sönder och får stå tillbaka. En akutstyrka som kan hantera prioriterade felanmälningar är nödvändig för att kunna avlasta personalen och ge dem möjlighet att sköta det planerade underhållet enligt givna uppdragsbeskrivningar. Alltfler Halmstadbor och besökare innebär ett ökat slitage och belastning i den offentliga miljön. Nuvarande renhållningsresurser har varit oförändrade sen 90-talet och hinner idag endast med de centrala delarna av staden samt vår- och höstsopning. För att klara renhållning, soptömning, plockstädning mm i övriga delar i kommunen behövs en städpatrull som kan avlasta både gata, park och naturpark. Det hade också gett förutsättningar för ett effektiv hantering över verksamhetsgränserna istället för ad hoc insatser i samband med klagomål. Förväntat resultat Med relativt begränsade medel skulle antalet nöjda medborgare kunna öka väsentligt när det gäller anmälda fel och brister som får en betydligt snabbare hantering. Antalet klagomål kan också förväntas minska eftersom akutstyrkan även kommer att jobba förebyggande och städpatrullen skapar förutsättningar för att staden ska upplevas betydligt renare. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 3 mkr årligen 2019-2024 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan Beskrivning Kommunen har sedan några år tillbaka satsat på att renovera kommunens aktivitetsytor. För att bibehålla standarden och undvika kapitalförstöring behövs medel för underhåll. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ökade driftskostnader 300 kkr 2021, 400 kkr 2022, 500 kkr 2023 och 500 kkr 2024 Servicebyggnad/bemannad toalett - centrum, driftkostnader. Beskrivning Behovet av rena, fräscha och trygga toaletter i centrum har under de senare åren lyfts i olika sammanhang, något som dykt upp allt oftare i diskussionen är en bemannad toalett. Driftskostnaden är kopplad till bemanning, städning m.m. Verksamhetsplan 2019-2021 29 Teknik- och fritidsnämnden 32
Förväntat resultat En ny fräsch toalett i centrum som är bemannad och erbjuder en högre service än den som normalt sett erbjuds skulle bidra till ett attraktivare centrum. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Internhyra förutsätts kompenseras genom utökat ramanslag därutöver behövs 2,0 Mkr årligen för driftskostnader såsom bemanning, städning m.m. Ramförändring Beskrivning Här anges årlig förändring av budgetramen enligt planeringsdirektiv med budget. 9.2 Investeringar Investeringar Investerin g 2019 Investerin g 2020 Investerin g 2021 Investerin g 2022 Investerin g 2023 Investerin g 2024 Maskiner/instrument/utrustning, 6 år. 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Beläggningsförnyelse, planerat underhåll. 13 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Ramanslag, genomsnitt 25 år. 7 500 7 500 8 000 8 000 8 000 8 000 Offentlig belysning 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 Belysningsstolpar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Trädplanteringar. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Lekplatsförnyelse 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 Motionsspår 1 500 2 000 2 000 Förnyelse idrottsanläggningar inklusive Halmstad Arena. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Cykelplan (transportplan) 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Närhet Halmstad (transportplan), hållplatser. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Parkeringsverksamhetsinvesterin gar (intäktsfin.). 500 500 500 500 500 500 Slottsmöllebron 1 000 24 000 25 000 Gång- och cykelväg Haverdalsbro-Harplinge 7 000 Konstgräs Halmstad Arena, reinvestering 4 000 Hybridgräsplan, Örjans Vall. 7 000 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Idrottshallsutrustning Ranagård och Söder. 1 000 Verksamhetsplan 2019-2021 30 Teknik- och fritidsnämnden 33
Investeringar Investerin g 2019 Investerin g 2020 Investerin g 2021 Investerin g 2022 Investerin g 2023 Investerin g 2024 Prästgården, Harplinge - anpassningar till 3 200 ridskoleverksamhet. Trafiksäkra korsningar m.m. (Transportplanen) 5 000 5 000 5 000 5 000 Reinvestering Friidrottsanläggning Halmstad 9 000 Arena Konstbyggnader förnyelse (broar, kajer m.m.) 3 000 3 000 3 000 3 000 Säkerhet Halmstad Arena. 2 000 Kvalitetshöjande åtgärder vid kommunens allmänna 3 000 3 000 3 000 3 000 badplatser. Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström 6 000 Gång- och cykelbro över Fylleån, Kattegattsleden. 9 000 Nyanläggning av en konstgräsplan i Söndrum 6 000 Temalekplatser 2 500 3 000 Norre Katts parks utveckling. 4 000 2 000 Galgbergets utveckling 3 000 1 000 Energisparpaket Halmstad Arena 5 000 Centrumgator, fortsatt upprustning av stadskärnan. 8 000 8 000 8 000 4 000 Idrottshall Snöstorp 500 Stora torg omgestaltning. 10 000 10 000 Idrottshall Sofieberg 500 Åtgärder för trygghet och jämställdhet. 2 000 2 000 2 000 Regional Cykelplan, medfinansiering till statliga 10 000 objekt. Summa 55 200 92 200 124 400 92 200 94 200 84 700 Hybridgräsplan, Örjans Vall. Beskrivning Örjans Vall A- plan, kvalitetshöjande åtgärder underlag ( hybridgräs) 2020 Orsak Stora utmaningar att med dagens underlag, naturgräs, upprätthålla elitstatus kopplat till kvalité (spelegenskaper), beläggningsgrad och tillgänglighet över säsongen. Förväntat resultat En arena som håller elitnivå kopplat till kvalité (spelegenskaper), beläggningsgrad och tillgänglighet över säsongen. Möjliggör en ökad tillgänglighet på Örjans valls A - plan från dagens cirka 120 timmar till cirka 300-500 timmar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Verksamhetsplan 2019-2021 31 Teknik- och fritidsnämnden 34
7,0 Mkr. Ökade driftskostnader 400 tkr. Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan Beskrivning Orsak Halmstads kommun har ett stort antal spontana aktivitetsytor, närmare 200 st. Många av dessa ytor är i mycket dåligt skick och utbudet av aktiviteter är begränsat i variation. Efterfrågan på ytor att utöva spontanidrott har ökat kraftigt de senaste åren och med det även kraven på vad en aktivitetsyta ska innehålla. Även inom den organiserade föreningsidrotten ser man att det finns en tydlig trend hos barn och ungdomar att vilja aktivera sig på sätt som är friare och mer flexibelt. Spontana aktivitetsytor utgör viktiga mötesplatser för kommunens invånare där alla har möjlighet att delta och är en viktigt del i arbetet att skapa en meningsfull fritid för alla barn och ung samt skapa goda möjligheter till spontanidrott. 2015 antog Teknik- och fritidsnämnden en aktivitetsyteplan som belyser behovet av framtida aktivitetsytor som lockar användare av olika kön, ålder, etnicitet samt användare med olika socioekonomiska förutsättningar. Planen beskriver nuläge, behov av upprustning och förnyelse av aktiviteter på befintliga ytor. För att få en bättre förståelse för vad kommunens invånare efterfrågar genomfördes en enkätundersökning via kommunens hemsida sommaren 2016. För att kunna möta och ta tillvara på intressen och initiativ från kommunens invånare krävs att extra medel avsätts för detta ändamål, om en förändring i utbudet, ska bli märkbar inom de närmaste åren. Det innebär även att ekonomiska medel behöver avsättas för drift och underhåll av ytorna för att de ska bibehåller sin funktionalitet och attraktivitet. Förväntat resultat I dag är det många människor som är stillasittande en stor del av dagen. Spontana aktivitetsytor är gratis att använda och öppna för allmänheten under hela året, vilket gör att alla kan röra på sig under samma förutsättningar. Genom att tillhandahålla bra aktivitetsytor ges förutsättningar till spontan idrott och fysisk aktivitet som är ett viktigt led i kommunens folkhälsoarbete men även en viktig del i integrationsarbetet. En variation av attraktiva aktivitetsytor kan få fler att vilja röra på sig på fritiden. I ett första steg vill förvaltningen göra ett antal större satsningar på aktivitetsytor i områden där det idag helt saknas variation och bredd i utbudet. Med ytorna vill vi verka för att fler ska vilja aktivera sig men framförallt unga tjejer som idag är underrepresenterade på dessa ytor. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 3,0 Mkr årligen2022-2024. Driftkostnader utöver kapitalkostnader 0,3 Mkr 2021, 0,4 Mkr 2022, 0,5 Mkr 2023 och 0,5 Mkr 2024. Verksamhetsplan 2019-2021 32 Teknik- och fritidsnämnden 35
Prästgården, Harplinge - anpassningar till ridskoleverksamhet. Beskrivning Prästgården, Harplinge anpassning av ridskoleverksamhet Anpassning av fastigheten Prästgården, med boningshus och byggnader, för att kunna nyttjas för ridskoleverksamhet i föreningsregi. Orsak Det råder idag en stor osäkerhet kring möjligheter att fortsatt bedriva ridskoleverksamhet i Harplinge kopplat till tillgängliga och funktionella anläggningar. Anpassning av Prästgården skapar bättre förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla ridskoleverksamheten långsiktigt i Harplinge. Förväntat resultat En modern ridanläggning som möjliggör för föreningslivet att behålla sin ridskoleverksamhet på orten. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ombyggnation/anpassning ridverksamhet byggnader. FK tar fram beräkningar och underlag i fortsatt dialog med teknik- och fritidsförvaltningen. Internhyra FK förutsetts kompenseras. Åtgärder ridverksamhet utvändigt 3,2 Mkr. Ökade driftskostnader 300 tkr. Trafiksäkra korsningar m.m. (Transportplanen) Beskrivning Orsak Trafiksäkra korsningar beskrivs närmare i transportplanen och nyligen framtagen trafiksäkerhetsplan. Många svåra trafikolyckor sker vid korsning av huvudvägnätet. För att kunna länka ihop gång- och cykelvägnätet och skapa säkra passager för såväl cyklister som fotgängare är en ombyggnad av dessa korsningar nödvändig. Korsningarna sammanfaller även i flera fall med busshållplatser vilket innebär att man även skapar bättre förutsättningar för att kunna ta sig till bussen på ett säkert sätt. Merparten av de olycksdrabbade korsningarna är kända sedan många år tillbaka. När de trafikfarligaste korsningar har åtgärdats finns även möjlighet att bygga bort vissa trafiksignaler och ersätta dessa med cirkulationsplatser. Trafiksäkerhetsprojekt är statsbidragsberättigade och medel söks årligen från Trafikverket. Förväntat resultat Säkrare korsningar skapar förutsättningar för att kunna minska antalet skadade i trafiken och förbättringar i vägnätet är viktiga att prioritera när staden växer. Ombyggnader av korsningarna ger ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag med huvudfokus på oskyddade trafikanter och förbättrar framkomligheten när man ska korsa de större vägarna. En säkrare och tryggare trafikmiljö bör även på sikt kunna minska behovet av att skjutsa barn till skola, fritidsaktiviteter mm. Verksamhetsplan 2019-2021 33 Teknik- och fritidsnämnden 36
Ekonomiska konsekvenser utöver ram Årlig investering 5,0 Mkr 2021-2024. Reinvestering Friidrottsanläggning Halmstad Arena Beskrivning Reinvestering Friidrottsanläggning Halmstad Arena Orsak Friidrottsanläggningen på Halmstad Arena som byggdes 1982 är nu i så undermåligt skick att en omfattande upprustning krävs för att leva upp till krav på funktion och säkerhet. Bland annat behöver löparbanor, säkerhetszoner, kastburar, kastringar, längdhopp, vattengrav, stavlåda, räcken, sarg, belysning, ljud m.m. byggas om. Nuvarande status på anläggningen begränsar nu både tränings- och tävlingsverksamhet. I samband med upprustning är det lämpligt att även höja statusen på de publika ytorna såsom läktare. Förväntat resultat Föreningslivet ges möjlighet att utvecklas kopplat till sin barn- och ungdomsverksamhet. Möter upp ett ökat behov från BUF och UAF kring funktionella aktivitetsytor för idrott och hälsa. När det gäller UAF verksamhet är behoven kopplade till Sannarpskolans utbildningar inom ramen för Nationell idrottsutbildning, NIU och Lokal idrottsutbildning, LIU. Ger lokala förutsättningar att arrangera större friidrottstävlingar med SM status på junior och seniorsidan. Halmstads varumärke som destinationstad ökar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 9 Mkr. Konstbyggnader förnyelse (broar, kajer m.m.) Beskrivning Orsak Många broar och liknande konstruktioner i Halmstad är byggda under 60- och 70-talet. Anläggningsvärdet för Halmstads brokonstruktioner är högt och det behövs regelbundna förnyelseinsatser för att optimera anläggningarnas livslängd. Under 2017 kommer merparten av konstruktionerna att besiktigas för att man ska kunna lägga upp en förnyelseplan med prioritering av åtgärder. Mindre åtgärder och löpande underhåll ryms normalt sett inom den ordinarie driften men för att klara större förnyelseåtgärderna krävs ett investeringsanslag framgent. Förnyelsebeloppets storlek är baserat på erfarenheter från tidigare besiktningar. Förväntat resultat Anläggningsvärdet på broarna är högt och eftersatt förnyelse kan leda till kostsamma skador i konstruktionen. Ett välplanerat underhåll och regelbunden förnyelse av anläggningarna ger förutsättningar för en lång livslängd på broarna. Verksamhetsplan 2019-2021 34 Teknik- och fritidsnämnden 37
Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 3,0 Mkr årligen 2021-2024. Säkerhet Halmstad Arena. Beskrivning Passage- och säkerhetssystem Halmstad Arena Orsak Halmstad Arena är Sveriges största multiarena för idrott, upplevelser, möten och event. Halmstad Arenas begränsade möjligheter att kontrollera flödet av besökare har bidragit till en allt mer upplevd oro bland kunder, personal, föreningar och arrangörer. Situationen på arenan orsakar stora kostnader för skadegörelse och förbyggande insatser i form av extrainsatt säkerhetspersonal. Förväntat resultat En tryggare arbetsplats för personal och en lugnare miljö för kunder, föreningar och arrangörer. Minskade kostnader för skadegörelse och för extrainsatt säkerhetspersonal. Minskade personalkostnader och högre säkerhet i samband med evenemang då ett nytt passage- och säkerhetssystem gör det möjligt att styra flödet kontrollerat. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 2,0 Mkr. Kvalitetshöjande åtgärder vid kommunens allmänna badplatser. Beskrivning Orsak Halmstads kust och stränder har stor betydelse för Halmstads identitet som sommarstad och dess attraktivitet som semesterort. En stor del av attraktiviteten ligger i den variationsrikedom som badstränderna erbjuder med allt från klippbad till sandstränder. Närheten till kusten och stränderna har även ett betydande värde till varför många väljer att bosätta sig här. De åtgärder som görs på och i anslutning till våra badplatser har således stor betydelse för såväl boende som besökare. Att badplatserna är attraktiva och därmed välbesökta är en bidragande källa till de intäkter turismen genererar till kommunen. Genom att upprätthålla en hög kvalitet på stränderna säkerställer kommunen sin attraktivitet som semesterort och levnadsplats och därigenom de intäkter det genererar. Tillgången till toaletter, goda parkeringsmöjligheter, tydlig skyltning och god tillgänglighet är faktorer som bidrar till att höja badplatsernas attraktivitet. Entréerna till badplatserna är det första besökaren möts av och är därför viktiga att lyfta så de upplevs både välkomnande och inbjudande. Utvecklingen av kommunens badplatser innebär dels att upprätthålla den standard som finns idag men även att utveckla badplatserna för att möta allmänhetens önskemål. För att uppnå detta mål och kunna bevara och utveckla badplatserna i kommunen så att de bibehåller sin attraktivitet förutsätts att medel Verksamhetsplan 2019-2021 35 Teknik- och fritidsnämnden 38
avsätts för kvalitetshöjande åtgärder vid kommunens allmänna badplatser. Förväntat resultat Genom att bibehålla en hög kvalitet på badplatserna stärks kommunens varumärke som sommarstad och semesterort. En utveckling av badplatserna gynnar besökare såväl som boende. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 3,0 Mkr årligen 2021-2024. Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström Beskrivning Nyanläggning av en konstgräsplan på Esperedsvallen Orsak Nuvarande planer på Esperedsvallen täcker inte föreningslivets behov. Utgångspunkten är att förbättra träningsmöjligheterna för trångbodda föreningar under ordinarie naturgrässäsong. Bedömningen är kopplad till de kriterier som teknik- och fritidsförvaltningen ställt upp, satsning på jämställdhet, mångfald och närhet, trycket på befintliga planer och geografisk spridning. Förväntat resultat En konstgräsplan på Esperedsvallen möjliggör en fortsatt verksamhetsutveckling där bland annat IS Oskarström kan samla och samordna sina aktiviteter. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 6,0 Mkr. Ökade driftskostnader 200 tkr. Gång- och cykelbro över Fylleån, Kattegattsleden. Beskrivning Orsak Halmstads kommun har tidigare försökt bygga en gång- och cykelbro över Fylleån för att knyta an Påarp/Laxvik till centrala Halmstad. Den är även en länk i ett viktigt rekreationsstråk längs havet och ingår i Kattegattsleden. Kattegattsleden är ett nationellt utpekat pilotprojekt i Sverige för att utveckla cykelturismen. Idag tvingas man till en lång omväg som påverkar både de som vill gå eller cykla ur ett rekreationsperspektiv samt de som vill kunna dagspendla med cykel till arbete eller skola. Förväntat resultat Den sista felande länken i Kattegattsleden genom Halmstads kommun avhjälps vilket skapar förutsättningar för en attraktiv rekreationsled och underlättar även dagspendling med cykel från bl.a. Påarp/Laxvik. Verksamhetsplan 2019-2021 36 Teknik- och fritidsnämnden 39
Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 9,0 Mkr 2021. Nyanläggning av en konstgräsplan i Söndrum Beskrivning Nyanläggning av konstgräsplan på Söndrums IP, år 2022. Orsak BK Astrio bedriver en omfattande verksamhet på Söndrums IP. Föreningens behov av planer under naturgrässäsongen tillgodoses med befintliga planer. Behov av en konstgräsplan föreligger därmed främst under vintersäsongen. Investeringen på Söndrums IP har en tydlig koppling till Teknik- och fritidsförvaltningens långsiktiga plan för idrotts- och fritidsanläggningar. Till grund för planen ligger Halmstads kommuns befolkningsprognos. Förväntat resultat En konstgräsplan på Söndrums IP möjliggör en fortsatt verksamhetsutveckling där BK Astrio kan samla och samordna sina aktiviteter på Söndrums IP året runt. Antalet möjliga nyttjandetimmar ökar på åretrunt-basis. Tillgång till träningsmöjligheter under vintersäsongen ökar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 6,0 Mkr. Ökade driftskostnader 200 tkr. Temalekplatser Beskrivning Orsak Halmstads kommun växer, i takt med det ökar också kraven på möjlighet till aktivitet i den offentliga miljön. I lekplatsplanen som togs fram och beslutades av teknik- och fritidsnämnden 2006 talas det om temalekplatser. Dessa lekplatser är en utveckling av den mer traditionella lekplatsen. De ska vara fantasifullt utformade, bygga på ett visst tema, erbjuda något för alla åldrar och stimulera till fantasi och kreativitet. Temalekplatserna är tänkta att vara större än de mer traditionella och fungera som ett lättillgängligt utflyktsmål och mötesplats för barnfamiljer vilket skulle främja integrationen. Med de dryga 120 lekplatser som finns på allmän plats i kommunen har det inte funnits ekonomiskt utrymme att jobba vidare med utbyggnaden av temalekplatser varför det finns ett behov av separata medel för att kunna jobba med detta i framtiden. Ett drömscenario hade varit att kunna bygga en temalekplats vart annat år med början 2021. Förväntat resultat Att satsa på temalekplatser skulle bidra till Halmstad som upplevelsestad och främja integrationen mellan invånare från olika kommundelar då temalekplatserna kommer att utgöra ett utflyktsmål för barnfamiljer. Verksamhetsplan 2019-2021 37 Teknik- och fritidsnämnden 40
Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 2,5 Mkr 2021, 3,0 Mkr 2023 Norre Katts parks utveckling. Beskrivning Orsak Norre Katts Park anlades i mitten av 1800-talet. Parken erbjuder flera möjligheter till aktiviteter, lek och rekreation. Det centrala läget av parken och den gröna lunga den utgör i staden har stor betydelse för både klimatet och folkhälsan. Läget gör även parken till en naturlig mötesplats i staden som är lättillgänglig för alla, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Det har skett en successiv modernisering av parken de senaste åren. 2008 anlades en lekplats med Pippi Långstrumps tema i parken. Några av parkens konstverk har fått effektbelysning och så sent som hösten 2015 genomfördes sista etappen med fokus på utbyte och komplettering av belysning vid sittplatser och gångstråk för att göra Norre Katts park både trevligare och tryggare att vistas i kvällstid. Parken har också blivit grönare med ett stort antal nyplanterade träd. Vid stormen Gorm gick dock ett 15-tal stora träd förlorade i Trefaldighetsallén. Parken är sedan tidigare i behov av en översyn och stormskadorna har gjort att åtgärder i parken blivit än mer aktuella. Genom att modernisera parken och göra den mer attraktiv kommer vi att få en park med mer liv och rörelse i än vad som är idag. Under 2016 tog teknik- och fritidsförvaltningen fram en långsiktig plan för parkens utveckling där allmänheten involverades genom en medborgardialog som genomfördes våren 2016 för att få veta vad invånare och besökare vill med parken. Förväntat resultat Ytterligare aktiviteter och händelser i parken kommer bidra till att Norre katts park utvecklas till en än mer självklar mötesplats för invånare och besökare i olika åldrar och med olika intressen. Åtgärder i parken visar att kommunen tar tillvara på invånarnas engagemang och visar att man tar till sig av invånarnas synpunkter. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 4,0 Mkr 2023, 2,0 Mkr 2024. Galgbergets utveckling Beskrivning Orsak Galgberget har sedan länge utgjort en värdefull miljö för friluftsliv och aktiviteter. Det har stor betydelse för de många motionärer i Halmstad som utnyttjar närheten till naturen och de motions- och rekreationsmöjligheter som finns inom området. Människors tillgång till naturen har många positiva effekter, bland annat för folkhälsan. Naturligt slitage i kombination med ett behov av en utveckling av området gör att det finns behov av investeringar för att säkerhetsställa och vidareutveckla Galgberget som rekreationsområde och utflyktsmål. Lekplatsen Sagoängen utgör ett viktigt och populärt besöksmål på Galgberget, inte minst för skolgrupper. Under 2016 genomfördes en medborgardialog samt en enkätundersökning som fungerat som underlag till den utvecklingsplan som tagits fram för Galgbergets utveckling. Bland annat föreslås Verksamhetsplan 2019-2021 38 Teknik- och fritidsnämnden 41
utökad belysning av motionsspåren, upprustning av lekplatsen, komplettering av vindskydd på grillplatser, upprustning av utsiktsplatsen med fler sittmöjligheter samt en utsiktsterrass. Förväntat resultat Genom att fortsätta förvalta och utveckla Galgberget för friluftsliv och aktiviteter stärks platsens värde som rekreationsområde, där motion och lek utgör viktiga aktiviteter för invånarna i Halmstads kommun. Galgberget är också en stor tillgång för de som vistas på sjukhuset. Föreslagna åtgärder kommer stärka Galgberget som utflyktsmål och skapa nya samlingsplatser på berget. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 3,0 Mkr 2023, 1,0 Mkr 2024. Energisparpaket Halmstad Arena Beskrivning Energi- och miljöåtgärder Halmstad Arena Orsak Enligt planeringsdirektiven 2018-2020 har Halmstads kommun som mål att energianvändningen ska minska med minst 20% under perioden 2009-2020. Halmstad Arena är den anläggning inom Halmstads kommuns verksamheter som förbrukar mest energi avseende el, fjärrvärme och fjärrkyla. Enbart elförbrukningen motsvarar cirka 4,5 miljoner kwh/år. En investering i modern LED- teknik ger förutom minskad klimatpåverkan kraftigt sänkta kostnader för el, drift och underhåll. Förväntat resultat Halmstad Arena minskar sin klimatpåverkan i linje med mål 15. Sänkt energiförbrukning med mellan 50% till 70 % när det gäller förbrukningstal kopplat till belysning och ljussättning på Halmstad Arena. Kraftigt minskade drifts- och underhållskostnader. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investering 5,0 Mkr. Centrumgator, fortsatt upprustning av stadskärnan. Beskrivning Orsak Storgatan byggdes om 2017 och tidigare har delar av t.ex. Brogatan, Köpmansgatan och Hamngatan byggts om. Gator som delvis är ombyggda bör färdigställas i sin helhet och även tvärgatorna behöver rustas upp. För en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna krävs en hög standard på de offentliga miljöerna. I ÖP, Framtidsplan 2030, konstateras att Nissan har potential att på ett tydligare sätt än idag integreras i stadsrummet. Många byggnader vänder idag baksidan mot Hamngatan och vattnet och en förändring krävs för att Nissan ska bli en naturlig och självklar framsida i staden. Verksamhetsplan 2019-2021 39 Teknik- och fritidsnämnden 42
Förväntat resultat En ombyggd och attraktiv stadskärna kan förväntas locka fler besökare till centrum och stärka dess konkurrenskraft. Genom att vända staden mot Nissan skapas attraktiva och publika miljöer vilket bidrar till en levande stadskärna. Det skapas mötesplatser för invånare och besökare vilket ger goda möjligheter för fler verksamheter att etablera sig i centrum.det vore önskvärt att detta kunde påbörjas tidigare än 2021. budgeten är beroende av vilken ambitionsnivå och omfattning man beslutar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 8,0 Mkr årligen 2021-2023, 4,0 Mkr 2024. Idrottshall Snöstorp Beskrivning Idrottshall Snöstorp Orsak För att möta ett allt mer ökad behov av aktivitetsytor och idrottshallar kopplat till skola och föreningsliv behöver nya idrottshallar byggas. Investeringen i Snöstorp har en tydlig koppling till Teknik- och fritidsförvaltningens långsiktiga plan för idrotts- och fritidsanläggningar. Till grund för planen ligger Halmstads kommuns befolkningsprognos. Förväntat resultat Tillgodose föreningslivets och grundskolans ökade behov av aktivitetsytor och idrottshallar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram FK tar fram beräkningar och underlag i fortsatt dialog med teknik- och fritidsförvaltningen. Internhyra FK förutsetts kompenseras. Driftskostnad TF 300 tkr. Investering utrustning 500 tkr. Stora torg omgestaltning. Beskrivning Orsak I samband med att tätskiktet på torggaraget behöver förnyas bör ett omtag göras av utformningen av Stora torg. Det finns många önskemål och synpunkter på att utveckla torget och skapa en attraktiv mötesplats för Halmstadsbor och besökare samt anpassa det för aktiviteter och evenemang. Förväntat resultat Att förnya tätskiktet på torggaraget innebär höga kostnader men är ett unikt tillfälle att passa på att göra Stora torg attraktivare för Halmstadbor och besökare samt anpassa el mm för aktiviteter och evenemang på torgytan. Projektet behöver samordnas med att medel sätts av till ansvarig förvaltning för utbyte av parkeringsgaragets tätskikt. Verksamhetsplan 2019-2021 40 Teknik- och fritidsnämnden 43
Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 10 Mkr 2021, 10,0 Mkr 2022. Idrottshall Sofieberg Beskrivning Orsak För att möta ett allt mer ökad behov av aktivitetsytor och idrottshallar kopplat till skola och föreningsliv behöver nya idrottshallar byggas. Investeringen i Sofieberg har en tydlig koppling till Teknik- och fritidsförvaltningens långsiktiga plan för idrotts- och fritidsanläggningar. Till grund för planen ligger Halmstads kommuns befolkningsprognos. Förväntat resultat Tillgodose föreningslivets och grundskolans ökade behov av aktivitetsytor och idrottshallar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram FK tar fram beräkningar och underlag i fortsatt dialog med teknik- och fritidsförvaltningen. Internhyra FK förutsetts kompenseras. Driftskostnad TF 300 tkr. Investering utrustning 500 tkr. Åtgärder för trygghet och jämställdhet. Beskrivning Orsak Alltfler upplever en ökad otrygghet när man vistas i den offentliga miljön. Med ganska små medel kan avsevärda förbättringar göras på platser som idag upplevs som otrygga. Det kan t.ex. vara att belysa mörka platser eller sträckor, göra om äldre siktskymmande planteringar till mer tidsenliga ytor som är lättöverskådliga etc. Förväntat resultat En successiv minskning av antalet otrygga platser. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 2,0 Mkr 2022-2024 Regional Cykelplan, medfinansiering till statliga objekt. Beskrivning Orsak I infrastrukturplan 2018-2029 tar Region Halland tydliga steg för att öka satsningar på hållbara transporter och har utökat potten för cykel. I planen avsätts 130 miljoner kronor till cykelåtgärder på regionalt vägnät under perioden 2018-2029. Utbyggnad av cykelvägar finansieras till 50 procent av Verksamhetsplan 2019-2021 41 Teknik- och fritidsnämnden 44
planen och till 50 procent genom kommunal medfinansiering. Byggnation av cykelvägar, beslutade i Regional Cykelplan 2015-2025, kommer att ske under åren 2020-2022. Därefter påbörjas arbetet med framtagning av vägplaner för de cykelvägar som beslutas i Regional Cykelplan 2019 2029. Kommunen ska betala 50 procent av kostnaden för vägplan och projektering samt 50 procent av kostnaden för byggnation. Teknik- och fritid bedömer att genomförandet av Regional Cykelplan bör kunna påbörjas år 2024, vilket gör att man då behöver kunna möta upp med egna medel. Det är oklart vilken budget som behövs i detta tidiga skede. Förväntat resultat Cykelinfrastrukturen bidrar till att skapa attraktivitet i såväl stads- som landsbygdsmiljöer och att minska trängseln. Investeringar i transportsystemet ska bidra till samhällsutveckling och är nära kopplat till bostadsbygget. En hållbar utveckling kräver att det hållbara resandet stimuleras och prioriteras. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Investeringsutgift 10,0 Mkr 2024 Verksamhetsplan 2019-2021 42 Teknik- och fritidsnämnden 45
10 Internkontroll 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys 10.1.1 Verksamhet Risk Sannolikh et Konsekve ns Risktal Krisorganisation. Rutinen för den lokala krisorganisationen ses över. 2. Mindre sannolik 4. Mycket allvarlig 8 10.1.2 Styrning Risk Sannolikh et Konsekve ns Risktal Delegationsordning. Delegationsordning ses över och fastställs i enlighet med beslutad organisationsförändring. 2. Mindre sannolik 4. Mycket allvarlig 8 10.1.3 Ekonomi Risk Ekonomiuppföljning. Ekonomiuppföljningen ses över i syfte att underlätta för budgetansvariga chefer. Kundfakturering. Genomgång av rutiner för kundfakturering internt och externt. 10.1.4 HR/medarbetare Sannolikh et 2. Mindre sannolik 1. Osannolikt Konsekve ns 4. Mycket allvarlig Risktal 8 3. Allvarlig 3 Risk Kompetens och bemanningsplan. Kompetens- och bemanningsplan aktualiseras. Sannolikh et Konsekve ns Risktal 3. Möjlig 3. Allvarlig 9 10.2 Internkontrollplan 10.2.1 HR/medarbetare Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Genomlysning av kompetens- och bemanningsbehov. Behov av kompetenser och bemanning inventeras. Vem granskar kontrollmomente t Avrapportering till (År) HR-ansvarig. Förvaltningschef. Verksamhetsplan 2019-2021 43 Teknik- och fritidsnämnden 46
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-03-14 KS 2018/00144 Ärende KS 2018/00144 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Motion Utredningsdirektiv avseende nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Utredningsdirektiv nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige biföll 2018-02-13 motionen om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. I beslutet uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att besluta om utredningsdirektiv och tillsammans med berörda nämnder genomföra en utredning i enlighet med motionen. I motionen föreslogs att: 1. Starta en utredning med syfte att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till outnyttjade kommunala lokaler. 2. Utreda de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett utredningsdirektiv baserat på motionen. Utredningsdirektivet föreslår att kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden, barnoch ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen deltar i utredningen. Kulturnämnden föreslås ansvarar för utredningen. Utredningen föreslås skickas till kommunstyrelsens diarium senast 2018-08-01. Förslag om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet kan genom förslaget antas i kommunfullmäktige 2018-09-25. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Utredningsdirektiv nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet enligt underlag 1. Ärendets beredning Ärendet har beretts av avdelningen för ledningsstöd, kommunledningsförvaltningen. Ärendet diskuterades på kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-03-27. Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige biföll 2018-02-13 motionen om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. I beslutet uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att besluta om utredningsdirektiv och tillsammans med berörda nämnder genomföra en utredning i enlighet med motionen. Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2) 47
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-03-14 KS 2018/00144 Analys och förslag Utredningsdirektivet i underlag 1 utgår från förslagen i motionen. Kommunfullmäktige har genom motionen beslutat att utredningen ska ta fram förslag för att öka tillgängligheten till outnyttjade kommunala lokaler samt utreda de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler. Kommunfullmäktiges beslut fastslår vidare att utredningen ska genomföras tillsammans med berörda nämnder. Följande nämnder ska delta i utredningen: - Kulturnämnden - Teknik- och fritidsnämnden - Fastighetsnämnden - Barn- och ungdomsnämnden - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kommunstyrelsen Kulturnämnden föreslås ha det samordnande ansvaret i utredningen. Utredningen föreslås skickas till kommunstyrelsen senast 2018-08-01. Konsekvenser av förslaget Det föreslagna utredningsdirektivet utgår från den antagna motionen. Direktivet ska ge utredningen ett uppdrag som motsvarar syftet i motionen. Bedömningen är att så görs. Ärendets beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-03-27 Kommunstyrelsen 2018-04-10 Beslutsunderlag 1. Utredningsdirektiv nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet 2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige (2018-02-13) 3. Motion om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet (2017-12-06) 4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott (2018-03-27) Kommunledningsförvaltningen Henry Bengtsson, kommunchef Stefan Agmarken, kanslichef Handläggare, Joakim Norström, utredare Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2) 48
Ärende KS 2018/00144 Utredningsdirektiv nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet Bakgrund Kommunfullmäktige biföll 2018-02-13 motionen om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. I motionen föreslogs att: 1. Starta en utredning med syfte att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till outnyttjade kommunala lokaler. 2. Utreda de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler. Syfte Syftet som framgår av motionen är: - Utreda förutsättningar, behov samt kostnader för att införa nolltaxa i all föreningsdriven verksamhet för barn och unga där kommunala lokaler används Mål - Stärka barn och ungas deltagande i fritidsverksamhet Utredningens uppdrag - Analysera förutsättningar, behov samt kostnader för att införa nolltaxa i all föreningsdriven verksamhet för barn och unga där kommunala lokaler används - Analysera samt presentera för- och nackdelar av nolltaxa i kommunala lokaler - Analysera alternativa modeller som kan skapa bäst resursutnyttjande av lokaler - Analysera påverkan av nolltaxa för barn och unga gällande tillgänglighet kopplat till föreningsdriven verksamhet för barn och unga - Analysera samt presentera vilka lokaler som skulle beröras av ett införande av nolltaxa Specifikt uppdrag Följande punkter ska besvaras i utredningen. Utredningen ska presentera för- respektive nackdelar med förslaget sett till följande perspektiv: 1. Hur ser kostnaderna av förslaget med nolltaxa i kommunala lokaler ut för kommunkoncernen? Både ekonomiska och personalkostnader resurser ska analyseras. a. Leder förslaget till förändrade tjänster för personalen? b. Leder förslaget till sociala konsekvenser för personalen? 2. Vilka är de sociala konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler? a. Hur påverkas tillgängligheten för målgruppen av förslaget? Skapad av: Joakim Norström 2018-05-02 Sida 1 (2) Uppdaterad av: Pontus Vistrand 2019-01-17 E:\Ciceron\Server\Store\CARMAL6115\672023\Utredningsdirektiv nolltaxa barn- och ungdomsverksamhet.docx 49
b. Vilka målgrupper gynnas eller missgynnas av nolltaxa, ställt i relation till att vissa verksamheter inte kan dra nytta av nolltaxa? 3. Hur påverkas efterfrågan på kommunens lokaler och andra föreningslokaler i kommunen av nolltaxa? 4. Hur påverkar nolltaxan innehållet i föreningarnas aktiviteter? 5. Vilken modell skapar bäst resursutnyttjande av lokaler? a. Är driftbidrag till föreningslivet ett alternativ till bidrag via lokaler? b. Finns det andra lämpliga modeller att studera? 6. Vilken modell skapar mest innehåll i de verksamheter som vi vill stödja? a. Halmstad har valt att prioritera lokalkostnadsstöd för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Specialdestinerade bidrag riskerar att snedvrida förutsättningarna i verksamheter som ofta har ganska skilda förutsättningar. Hur möter vi upp detta på bästa sätt? Ansvar Kulturnämnden Resurser Kommunfullmäktiges beslut fastslår att utredningen ska genomföras tillsammans med berörda nämnder. Följande nämnder ska delta i utredningen: - Kulturnämnden - Teknik- och fritidsnämnden - Fastighetsnämnden - Barn- och ungdomsnämnden - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kommunstyrelsen Kulturnämnden har det samordnande ansvaret i utredningen. Respektive nämnd ska behandla utredningen innan den skickas till kommunstyrelsen. Tidsplan Svar till KS diarium senast 1 september 2018 Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott 25 september Kommunstyrelsen 30 oktober Kommunfullmäktige 20 november Joakim Norström Utredare Skapad av: Joakim Norström 2018-05-02 Sida 2 (2) Uppdaterad av: Pontus Vistrand 2019-01-17 E:\Ciceron\Server\Store\CARMAL6115\672023\Utredningsdirektiv nolltaxa barn- och ungdomsverksamhet.docx 50
Motion Socialdemokraterna i Halmstad 2017-11-29 Socialdemokra HtAMIIOSPAlMIEI I MA J^LMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Motion om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. En bra start i livet är det bästa vi kan åstadkomma med ovärderliga långsiktiga effekter både humanitärt och ekonomiskt. Det vi kan göra på det här området bör vi således göra. 2017-12- 0 6 Dnr. <<> 7.0 n-/nn l-u' Sedan ett antal år har Halmstads kommun nolltaxa för föreningar som bedriver verksamhet för barn mellan 5-20 år i teknik- och fritidsförvaltningens lokaler/ytor, huvudsakligen inom idrottsområdet. Det innebär att föreningar som nyttjar teknik- och fritidsförvaltningens lokaler och ytor gör det utan kostnad. Nolltaxan är ett utmärkt stöd för vår ovärderliga föreningsverksamhet med alla de frivilliga krafter den samlar. Den bidrar väsentligt till att reducera kostnaden till en nivå de flesta familjer har råd med och därmed till att i någon mån jämna ut inkomstskillnader. Att delta i fritidsverksamhet berikar livet och utvecklar de sociala förmågorna. Vi menar att nolltaxa även bör införas för annan föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet som väljer att använda kommunens lokaler. I en subventionsutredning 2014 kom teknik- och fritidsförvaltningen fram till att man hade ca 56 000 nolltaxetimmar kopplat till teknik- och fritidsförvaltningens anläggningar. Det motsvarade en kostnad på 19, 9 miljoner. En bra investering för framtiden. Vi tycker det är dags att ta nästa steg och utvidga det till all föreningsverksamhet för barnoch ungdomsverksamhet. Det är avgörande att föreningarna får möjlighet att välja kommunens lokaler. Kommunen har många lokaler som står tomma på kvällstid som mycket väl skulle kunna användas för föreningsverksamhet. Parallellt med nolltaxa för all föreningsverksamhet bör därför tillgängligheten till kommunens lokaler ses över och utvidgas. Vi menar att förutsättningar, behov samt kostnader först behöver utredas. I nästa steg som ligger utanför denna motion tar vi ställning till att genomföra det. Vi föreslår därför att kommunfullmäktige för föreningsdriven verksamhet för barn och unga 5-20 år beslutar: att starta en utredning med syfte att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till outnyttjade kommunala lokaler. att utreda de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler. Rose-Marie Edlund i Hansson"^- Ulla Winblad Motionen är antagen som gruppmotion av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 51
Informationsärende Teknik- och fritidsförvaltningen 2019-01-08 TFN 2019/00025 Ärende TFN 2019/00025 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Förvaltningschefen m fl informerar 28 januari 2019 Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Sammanfattning av informationsärendet Information om aktuella projekt Henrik Larsson Hyrcyklar Katarina Löfqvist Eriksson Halmstads kommun, teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1) 52
Delegationsbeslut Teknik- och fritidsförvaltningen 2019-01-08 TFN 2019/00001 Ärende TFN 2019/00001 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Ärendets ursprung: Teknik- och fritidsförvaltningen Delegationsbeslut 28 januari 2019 Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning av ärendet Följande anmäls till sammanträdet 28 januari 2019. 1. Förvaltningschefen om tillfällig fördelning av ansvar under dennes frånvaro 27 december 2018. 2. Förvaltningschefen om tillfällig fördelning av ansvar under dennes frånvaro 14 januari 2019. 3. Förvaltningschefen om tillfällig fördelning av ansvar under dennes frånvaro 21 januari 2019 4. Trafikingenjören och trafikhandläggaren om beslut i trafikärenden mellan 1 december 2018 och 31 december 2018: myndighetsbeslut avseende lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd, upplåtelse av allmän platsmark, flyttning av fordon och dispenser. Bilaga 1. Trafikärende - upplåtelser av allmän plats mark, flyttning av fordon, parkeringstillstånd, mellan 1 december 2018 och 31 december 2018. Bilaga 2. Lokala trafikföreskrifter, mellan 1 december 2018 och 31 december 2018. Bilaga 3. Trafikdispenser mellan 1 december 2018 och 31 december 2018. Halmstads kommun,teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se 53
Halmstad Tillfällig fördelning Under min, Anders Thoréns, frånvaro för perioden fr o m 2018-12-27 t o m 2018-12- 27 fördelar jag nedanstående ansvar till Henrik EK för min enhet/mitt skyddsområde Förvaltningschef Teknik- och fritid. Fördelningen delges berörda parter efter undertecknande. Arbetsmiljöuppgifter Enligt rutin Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ditt ansvar avser all personal inom enheten/skyddsområdet. Ekonomiskt ansvar X Attest leverantörsfakturor Delårsrapport Attest tid rapporter Delårsbokslut Ekonomirapport Årsbokslut Eventuellt övriga/ speciella förutsättningar/andra befogenheter \/ ~~ X Tf förvaltningschef med undantag för beslut som anges i delegationsordningen Information om den tillf^i^^fö^elningen^f^vtsättningar och villkor ha^gåtts igenom och är accepterade. Anders Thorén Fördelningsupprättare Henrik Ek Fördelningssmottagare Dokument: Delegation 181227 54
Halmstad Tillfällig fördelning Under min, Anders Thoréns, frånvaro för perioden fr o m 2019-01-14 t o m 2019-01- 14 fördelar jag nedanstående ansvar till Ulf Holm för min enhet/mitt skyddsområde Förvaltningschef Teknik- och fritid. Fördelningen delges berörda parter efter undertecknande. Arbetsmiljöuppgifter Enligt rutin Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ditt ansvar avser all personal inom enheten/skyddsområdet. Ekonomiskt ansvar X Attest leverantörsfakturor Delårsrapport Attest tidrapporter Ekonomirapport Delårsbokslut Årsbokslut Eventuellt övriga/ speciella förutsättningar/andra befogenheter X Tf förvaltningschef med undantag för beslut som anges i delegationsordningen Information orpyfen tillfälliga-fördelningens förutsättningar och villkor har gåtts igenom och är accepterade. Anders Thorén Fördelningsupprättare / Ulf Holm Fördelningssmottagare Dokument: Delegation 181227 55
'XÉJXÉJ Halmstad Tillfällig fördelning Under min, Anders Thoréns, frånvaro för perioden fr o m 2019-01-21 t o m 2019-01 21 fördelar jag nedanstående ansvar till Ulf Holm för min enhet/mitt skyddsområde Förvaltningschef Teknik- och fritid. Fördelningen delges berörda parter efter undertecknande. Arbetsmiljöuppgifter Enligt rutin Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ditt ansvar avser all personal inom enheten/skyddsområdet. Ekonomiskt ansvar X Attest leverantörsfakturor Q Delårsrapport [3] Attest tidrapporter [~~l Delårsbokslut ~] Ekonomirapport Årsbokslut Eventuellt övriga/ speciella förutsättningar/andra befogenheter Inforr^^^^i den tillfälligt Tf förvaltningschef med undantag för beslut som anges i delegationsordningen förutsättningar och villkor har gåtts igenom och är accepterade. Anders Thorén Fördelningsupprättare - y Ulf Holm Fördelningssmottagare Dokument: Delegation 181227 56
Anmälningsärende Teknik- och fritidsförvaltningen 2019-01-02 TFN 2019/00015 Ärende TFN 2019/00015 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Ärendets ursprung: Teknik- och fritidsförvaltningen Anmälningsärende 28 januari 2018 Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Följande anmäls till sammanträdet 28 januari 2019: 1. Ansökningar ur Tillgänglighetsmiljonen 2018. Beslut i KS 311 daterat 4 december 2018. 2. Projektkatalogen 2018. Beslut i KF 332 daterat 4 december 2018. 3. Val av ledamot i Fylleåns fiskevårdsområde. Beslut i KF 350 daterat 4 december 2018. 4. Val av ledamot i Nissans fiskevårdsområde. Beslut i KF 351 daterat 4 december 2018. 5. Val av ledamot i Nissans vattenråd. Beslut i KF 352 daterat 4 december 2018. 6. Val av ledamot i Suseåns vattenråd. Beslut i KF 353 daterat 4 december 2018. 7. Val av ledamot i Kattegatts kustvattenråd. Beslut i KF 354 daterat 4 december 2018. 8. Reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Beslut i KF 112 daterat 30 oktober 2018. 9. Planeringsdirektiv med budget 2019-2023. Beslut i KF 211 daterat 18 december 2018. 10. Översyn av lokala ordningsföreskrifter. Beslut i KF 222 daterat 18 december 2018. 11. Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning. Beslut i KF 223 daterat 18 december 2018. Halmstads kommun,teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se 61
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(2) Sida KS 311 Dnr KS 2018/00034 Ansökningar ur Tillgänglighetsmiljonen 2018 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan om 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. 2. Kommunstyrelsen beviljar kulturnämndens ansökan om 145 tkr för projekt Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad. Ärendet Tillgänglighetsmiljonen är sökbar för kommunens samtliga nämnder. Medlen tilldelas praktiska lösningar på konkreta tillgänglighetsproblem som går utanför sökande nämnds ordinarie budget. Två ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen har inkommit till kommunstyrelsen hösten 2018. Teknik- och fritidsnämnden ansöker om medel på 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. Syftet är att tillgängliggöra Fritidsbankens utbud till en större del av gruppen barn och unga i kommunen genom att stärka utbudet av artiklar för barn/unga med funktionsbegränsning. Då funktionsbegränsad utrustning sällan förskrivs av landsting/region/kommun, samt ofta är dyrare än traditionell utrustning, kan ett inköp enligt teknik- och fritidsnämndens ansökan avhjälpa en undanträngande effekt samt stärka en utsatt grupp i kommunen. Kommunala funktionsrättsrådet har granskat ansökningen och rekommenderar att kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan. Kulturnämnden har inkommit med en ansökan om 145 tkr för projektet Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad som går ut på att stärka samverkan mellan Region Hallands logopedimottagning och Halmstads kommuns folkbibliotek. Då anvisningarna för ansökningar ur tillgänglighetsmiljonen stipulerar att rådet ska rekommendera kommunstyrelsen ansökningarna innan beslut fattas, kan kommunledningsförvaltningen inte ge beslutsförslag. Kommunala funktionsrättsrådets arbetsutskott sammanträder dock innan beslutstillfället i utskottet för tillväxt och hållbar utveckling. Ärendets beredning Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2018-11-20, KTHU 5 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 62
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 2(2) Sida Kommunledningsförvaltningen Kommunala funktionsrättsrådets arbetsutskott, 2018-11-14, KFRAU 44 Kommunala handikapprådet, 2018-10-04, KHR 31 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan om 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. 2. Kommunstyrelsen beviljar eller avslår kulturnämndens ansökan om 145 tkr för projekt Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 63
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00034 Ärende KS 2018/00034 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Ansökan Ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen - höst 2018 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan om 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. 2. Kommunstyrelsen beviljar eller avslår kulturnämndens ansökan om 145 tkr för projekt Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad. Sammanfattning av ärendet Tillgänglighetsmiljonen är sökbar för kommunens samtliga nämnder. Medlen tilldelas praktiska lösningar på konkreta tillgänglighetsproblem som går utanför sökande nämnds ordinarie budget. Två ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen har inkommit till kommunstyrelsen hösten 2018. Teknik- och fritidsnämnden ansöker om medel på 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. Syftet är att tillgängliggöra Fritidsbankens utbud till en större del av gruppen barn och unga i kommunen genom att stärka utbudet av artiklar för barn/unga med funktionsbegränsning. Då funktionsbegränsad utrustning sällan förskrivs av landsting/region/kommun, samt ofta är dyrare än traditionell utrustning, kan ett inköp enligt teknik- och fritidsnämndens ansökan avhjälpa en undanträngande effekt samt stärka en utsatt grupp i kommunen. Kommunala funktionsrättsrådet har granskat ansökningen och rekommenderar att kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan. Kulturnämnden har inkommit med en ansökan om 145 tkr för projektet Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad som går ut på att stärka samverkan mellan Region Hallands logopedimottagning och Halmstads kommuns folkbibliotek. Kommunala funktionsrättsrådet har då denna tjänsteskrivelse sänds ut inte granskat kulturnämndens ansökning. Då anvisningarna för ansökningar ur tillgänglighetsmiljonen stipulerar att rådet ska rekommendera kommunstyrelsen ansökningarna innan beslut fattas, kan kommunledningsförvaltningen inte ge beslutsförslag. Kommunala funktionsrättsrådets arbetsutskott sammanträder dock innan beslutstillfället för detta ärende, varför kommunledningsförvaltningen hänvisar till protokoll från rådets arbetsutskott. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunala funktionsrättsrådets rekommendationer och beviljar teknik- och fritidsnämnden medel om 150 tkr för anpassning av Fritidsbankens sortiment. Då kulturnämndens ansökan inte behandlats av kommunala funktionsrättsrådet då denna handling sänds ut kan kommunledningsförvaltningen inte föreslå kommunstyrelsen beslut. Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(4) 64
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00034 Ärendets beredning Kommunala funktionsrättsrådet 31. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Ur anvisning för tillgänglighetsmiljonen framgår att nämnder kan söka medel ur tillgänglighetsmiljonen för olika former av projekt som syftar till att lösa tillgänglighetsproblem eller tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper gällande tillgänglighet för funktionshindrade. Projekten ska inte inrymmas i ordinarie budget. Nya praktiska lösningar på konkreta tillgänglighetsproblem samt projekt med kortare handläggningstid än den sedvanliga budgetprocessen ska prioriteras (underlag 1). Sökbara medel i tillgänglighetsmiljonen för 2018 är 1000 000 kronor. Efter vårens ansökningar återstod 765 tkr, och om kommunstyrelsen beviljar ansökan från teknik- och fritidsnämnden blir 615 tkr av 2018 års tillgänglighetsmiljon outnyttjade. Om även kulturnämndens ansökan beviljas lämnas 470 tkr av tillgänglighetsmiljonen outnyttjade 2018. Analys och förslag Teknik- och fritidsnämnden ansöker om medel på 150 tkr för en anpassning av Fritidsbankens sortiment. Fritidsbanken syftar bland annat till att möjliggöra för så många som möjligt att prova olika sport- och fritidsaktiviteter, med en förhoppning att på så vis få en meningsfull fritid och fördjupade intressen. Verksamheten bygger på återbruk. All utrustning som finns i Fritidsbankens sortiment är skänkt av privatpersoner, ingenting köps in. Den målgrupp som är i behov av anpassad sport- och fritidsutrustning för olika funktionsnedsättningar har betydligt mindre möjlighet att hitta utrustning att låna på Fritidsbanken. Utrustningen är oftast dyrare än traditionell utrustning och det finns ett betydligt mindre utbud på andrahandsmarknaden. Detta gör att många inte kan införskaffa denna typ av fritidsutrustning av ekonomiska skäl. För barn och ungdomar med funktionshinder är det mycket viktigt att kunna låna fritidshjälpmedel på lika villkor som andra (underlag 2). Kommunala funktionsrättsrådet, som enligt anvisningarna för ansökan om bidrag ur tillgänglighetsmiljonen (underlag 1) ska ge beslutsrekommendation åt kommunstyrelsen gällande ansökningarna, rekommenderar att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från teknik- och fritidsnämnden. Rådet vill samtidigt uppmana teknik- och fritidsförvaltningen att på olika sätt tillgängliggöra information om vilka artiklar som finns i fritidsbanken så att invånarna får kännedom om möjligheterna till att låna utrustningen. Rådet vill även uppmana kommunstyrelsen att initiera forskning på Högskolan i Halmstad inom området fritid för dem som bor i Halmstads kommun, primärt kopplat till information och samordning av utbud. Kulturnämnden har inkommit med en ansökan om 145 tkr för projektet Samverkan logopedi och folkbibliotek i Halmstad. Projektet går ut på att stärka samverkan mellan Region Hallands logopedimottagning och Halmstads kommuns folkbibliotek. Syftet är att stärka det preventiva arbetet gällande språklig förmåga och aktivt verka för att skapa möjlighet att utifrån individens förutsättningar vara en inkluderad del i informationssamhället. Målet är att avhjälpa det språkliga hindret för språkligt funktionshindrade. Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(4) 65
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00034 Kommunala funktionsrättsrådet har då denna tjänsteskrivelse sänds ut inte granskat kulturnämndens ansökning. Då anvisningarna för ansökningar ur tillgänglighetsmiljonen stipulerar att rådet ska rekommendera kommunstyrelsen ansökningarna innan beslut fattas, kan kommunledningsförvaltningen inte ge kommunstyrelsen beslutsförslag. Kommunala funktionsrättsrådets arbetsutskott sammanträder dock innan beslutstillfället för detta ärende, varför kommunledningsförvaltningen hänvisar till protokoll från rådets arbetsutskott. Kommunledningsförvaltningen bedömer att ansökan ligger i linje med anvisningarna för ansökan om bidrag ur tillgänglighetsmiljonen. Vidare ser förvaltningen, lik som teknik- och fritidsnämnden, att en komplettering av Fritidsbankens utbud med utrustning anpassad för målgruppen funktionsbegränsade ligger i linje med kommunens värdegrund, och är en viktig insats för att stärka barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid. Konsekvenser av förslaget Ekonomiska konsekvenser efter kommunledningsförvaltningens förslag till beslut inom ramen för tillgänglighetsmiljonen våren 2018: + 1000 tkr budget 2018-120 tkr ansökan kulturnämnden (vår 2018) - 115 tkr ansökan socialnämnden (vår 2018) - 150 tkr ansökan teknik- och fritidsnämnden (- 145 tkr ansökan kulturnämnden) + 615 tkr Om kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämndens ansökan torde funktionsbegränsade barn och ungdomar få större möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, vilket i sin tur kan stärka måluppfyllelsen kopplat till kommunfullmäktiges mål nummer 5 (I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid). Detta har en positiv inverkan på Halmstads kommuns mycket viktiga arbete med social hållbarhet. Ärendets beslutsgång KS 2018-12-04 Beslutsunderlag 1. Anvisningar för ansökan om bidrag ur den s.k. tillgänglighetsmiljonen 2. Ansökan från teknik- och fritidsnämnden 3. Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden (2018-09-19) 4. Protokollsutdrag kommunala funktionsrättsrådet (2018-10-04) 5. Ansökan från kulturnämnden 6. Protokollsutdrag från kulturnämnden (2018-09-26) 7. Protokollsutdrag kommunala funktionsrättsrådets arbetsutskott Information om beslutet Kommunala funktionsrättsrådet Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 3(4) 66
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00034 Teknik- och fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunledningsförvaltningen Mattias Rossköld, kommundirektör Ann-Mari Mäkikangas, avdelningschef Handläggare, Joakim Norström, Utredare Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 4(4) 67
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-11-20 1(1) Sida KSU 192 Dnr KS 2018/00691 Projektkatalogen december 2018 Beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2018-11-01, bilaga 1 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt daterade 2017-11-03, senast fastställda av kommunstyrelsen 2018-06-19, bilaga 2, ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen. Ärendet Katalogen är en sammanställning över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni respektive december. Aktuella projekt och kommunledningsförvaltningens förslag till förändringar framgår av bifogad projektkatalog. Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt lagts till, såväl som att några färdigställda eller inaktuella projekt avförs från listan. Ärendets beredning Förändringarna har diskuterats i samordningsgruppen respektive chefsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där kommunledningsförvaltningen, fastighetskontoret, byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, miljöförvaltningen samt näringslivsbolaget, HEM och LBVA är representerade. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2018-11-01, bilaga 1 2. Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt daterade 2017-11-03, senast fastställda av kommunstyrelsen 2018-06-19, bilaga 2, ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen. Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 68
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-11-20 2(1) Sida Justeringsdag 2018-11-22 Sekreterare... Ulrica Holm Ordförande... Jenny Axelsson Justerare... Stefan Pålsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 69
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(2) Sida KS 332 Dnr KS 2018/00691 Projektkatalogen december 2018 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2018-11-01, bilaga 1 2. Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt daterade 2017-11-03, senast fastställda av kommunstyrelsen 2018-06-19, bilaga 2, ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen. Ärendet Katalogen är en sammanställning över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni respektive december. Aktuella projekt och kommunledningsförvaltningens förslag till förändringar framgår av bifogad projektkatalog. Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt lagts till, såväl som att några färdigställda eller inaktuella projekt avförs från listan. Ärendets beredning Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2018-11-20, KSU 192 Förändringarna har diskuterats i samordningsgruppen respektive chefsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där kommunledningsförvaltningen, fastighetskontoret, byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, miljöförvaltningen samt näringslivsbolaget, HEM och LBVA är representerade. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2018-11-01, bilaga 1 2. Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt daterade 2017-11-03, senast fastställda av kommunstyrelsen 2018-06-19, bilaga 2, ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 70
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 2(2) Sida Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 71
1(1) Kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt Samhällsbyggnadskontoret 2017-11-03 Beslutade 2018-01-09 KS 15 2018-06-19 KS 197 Genomförande av översiktsplanen och kommunala ambitioner Ligger i linje med markanvändning och planeringsinriktning i översiktsplanen Ligger i linje med handlingsprogram för bostadsförsörjning och lokalförsörjningsstrategi Ligger i linje med planeringsdirektiv och budget Lämplighetsbedömning enligt PBL och MB Lämplighet med hänsyn till allmänna och enskilda intressen PBL 2 kap (Människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion. Natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. Främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning, en från social synpunkt god livsmiljö, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror etc.) Krav på reglering med detaljplan PBL 4 kap (För en ny sammanhållen bebyggelse, en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov och dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande etc.) Hushållning med mark och vatten MB 3 och 4 kap (Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov, med företräde för sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Stora orörda eller ekologiskt känsliga områden, brukningsvärd jordbruksmark, fyndigheter av ämnen eller material och områden av betydelse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skyddas liksom områden lämpliga för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering och områden av betydelse för totalförsvaret. Områden som är av riksintresse skyddas särskilt.) Miljökvalitetsnormer och naturskydd MB 5, 7 och 8 kap (Miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten. Reservat, biotop-, strand-, miljö-, vattenskyddsområden etc.) Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta Angeläget för att tillgodose behovet av bostäder eller arbetsplatser Angeläget för att tillgodose behovet av offentlig service eller infrastruktur Logiska beroenden i planering och exploatering (Avstämning mot pågående planer, projekt under genomförande, planberedskap) Exploatörens genomförandeförmåga Hänsyn till eventuellt tidigare ställningstaganden och nedlagt arbete 72
PROJEKTKATALOG beslutad KS 2018-06-19 197 Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken fas samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Faserna är förstudiefas, startfas, planeringsfas, utbyggnadsfas och avslutningsfas. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den fas projektet befinner sig i. Bedömningen görs att ärendena är möjliga att arbeta med resursmässigt under de närmaste två åren (En del omfattande uppdrag beräknas avslutas senare). Beräknad sluttid som ändrats sedan förra katalogen rödmarkeras. Kolumnen område markerar var i kommunen objektet är beläget: 1 - Norra kustzonen, 2 Inlandet, 3 Södra kustzonen, 4 Västra stadsdelarna, 5 Norra stadsdelarna, 6 Östra stadsdelarna, 7 Centrala staden, Ö - Kommunövergripande projekt. Namnförkortningar förklaras i slutet av katalogen. Projekt som avslutats sedan föregående katalog beslutades framgår också. = Stora projekt Bild: Patrik Leonardsson. = Tillkommande projekt sedan förra katalogen NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL ÖVERSIKTSPLANER MEDV FÖRV A09 Aktualitetsöversyn ÖP SBK/MPF BK, TF m.fl. Planeringsf as SPECIALPLANER/PROGRAM/UTREDNINGAR B07 Översvämningsåtgärder, Getinge, etapp II TF/HL BK, TF m.fl. Utbyggnadsfas B10a Huvudmannaskap etapp1, Söndrums SBK/FG KLM,TF, Planeringsfas centrala vägförening LBVA B10b Huvudmannaskap etapp2, Söndrums SBK/FG KLM,TF, Planeringsfas centrala vägförening LBVA B35 Dagvattenplan LBVA/CH SBK, MF, Planeringsfas BK, RT B37 Lilla torg, detaljplan kvartersmark SBK/ BK, TF m fl Planeringsf as B42 Bastionen TF/PG BK, TF m fl Utbyggnadsfas B44 Utvecklingsplan för allmänna badstränder TF/AB SBK, BK m Planeringsfas fl B47 Översvämningsåtgärder, Nissans mynning SBK/KE LBVA, TF m Planeringsfas fl B48 Alets reservatsbildning SBK/AA TF m fl Planeringsfas B50 VA-plan SBK/EW LBVA, MF, Planeringsfas BK mfl INFRASTRUKTURPROJEKT C01c Resecentrum, delprojekt etapp II TF/HL SBK, BK mfl Utbyggnadsfas C01d Resecentrum, delprojekt etapp III SBK/SA TF, BK, m fl Planeringsfas C03a Södra infarten, delprojekt etapp I detaljplan SBK/TR BK, TF m.fl. Planeringsfas FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE OMR jun-18 - Ö jun-18-2 jun-20-4 dec-20-4 dec-18 - Ö jun-19 Kommun 7 dec-18 Kommun 7 dec-18 - Ö jun-18 - Ö dec-19 Kommun 7 jun-20 - Ö aug-18 Kommun 7 feb-22 Kommun/ 7 Stat - Kommun 6 73 Sida 1
NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV C03b Södra infarten, delprojekt etapp I TF/PG BK, TF m.fl. Utbyggnadsfas C03c Södra infarten, delprojekt etapp II SBK/TR BK, TF m.fl. Planeringsfas C13 Ny vattentäkt LBVA/ML SBK, m.fl. Planeringsfas C26 Tullkammarkajen SBK/MPF BK, TF m.fl. Planeringsfas C27 Via Mickedalia SBK/KE TF Planeringsfas C28 Kaninen 11 SBK/FL TF, KLM Planeringsfas BOSTÄDER TIDER MARK- OMR mån-år ÄGARE dec-20 Kommun 6 dec-19 Kommun 6 - Kommun 3 - Kommun 7 - Kommun 4 dec-18 Privat/Ko mmun 7 D165 Eskilstorp 2:4 m.fl. SBK/ TF, BK, MF m fl D166 Onsjö 13:1 SBK/ TF, BK, MF m fl INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSPROJEKT E47 Karl XI no 7 SBK/SJ BK, TF, RT, MF m.fl. E63b Ändring av 1380-SÖN10 (Tyludden 1:7) SBK/SJ TF, BK, LBVA Startfas dec-22 Privat/ko 2 mmnu Startfas - Privat 4 D115 Kv Bagaren, Söder SBK/KE TF,BK, MF Planeringsfas - Kommun 7 m.fl. D131 Valdemar Atterdag 13 o 17 SBK/JH TF,BK, MF Planeringsfas feb-19 Privat 7 m.fl. D140 Fanborgen 1, 3, 4, Fanan 54, 55, 57, 30 SBK/JH TF, BK, MF Planeringsfas dec-19 Privat/ko 6 m.fl. fastigheter m fl mmun D147 Termometern 1 SBK/CJE TF, BK, MF Startfas mar-19 Privat 4 m fl D149 Eldsberga 6:127 och del av 6:8 SBK/PÅL TF, BK, MF Planeringsfas apr-20 Kommun 3 m fl D152 Eketånga 3:205 m fl, Söndrums centrum SBK/KE TF, BK, MF Planeringsfas apr-19 Privat/ko 4 m fl mmun D153 Kvibille 21:1, del av SBK/KE TF, BK, MF Planeringsfas feb-19 Kommun 2 m fl D154 Breared 2:15 m.fl., del av SBK/PÅL TF, BK, MF Planeringsf dec-19 Kommun 2 m fl as D156 Trönninge 12:4 SBK/PÅL TF, BK, MF Planeringsf dec-19 Privat 3 m fl as D157 Gullbrandstorp 1:548 SBK/JH TF, BK, MF Planeringsf sep-19 Privat 1 m fl as D158 Haverdal 22:1 SBK/JH TF, BK, MF Planeringsf - Privat 1 m fl as D159 Halmstad 3:20, del av SBK/CJE TF, BK, MF Startfas sep-20 Kommun 4 m fl D160 Baronen 3 o 4 SBK/ TF, BK, MF Startfas dec-20 Privat 7 m fl D161 Haverdal 27:1 m fl SBK/JH TF, BK, MF Startfas - Privat 1 m fl D162 Bögesgård 1:25, del av SBK/ TF, BK, MF Startfas sep-20 Privat 1 m fl D163 Instruktören 27 SBK/ TF, BK, MF m fl Startfas dec-20 Privat 5 D164 Grev Kristoffer 9-13 SBK/ TF, KLM BK Startfas feb-19 Privat 7 Planeringsfas Planeringsfas sep-18 Kommun/ 7 Privat - Kommun 4 74 Sida 2
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR FRITIDSBEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR M.M. G19 Onsjö 32:121, ny stugby SBK/PÅL TF,BK, MF m.fl. G25 Gullbranna 2:4 och 6:1, del av SBK/CJE TF,BK, MF m.fl. NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE E64 Sankt Nikolaus 17 SBK/CJE TF, BK, LBVA Planeringsfas - Kyrkan 7 E68 Ekorren 4 SBK/PÅL TF, LBVA m Planeringsfas jun-20 RH/Kom 4 fl mun E69 Österskans 1 m fl SBK/KE BK, TF, MF Planeringsfas jan-21 Kommun 7 m.fl. E70 Vrangelsro 1:1 del av SBK/JH BK, TF, MF Planeringsfas - Privat 5 m.fl. E71 Norra Villmanstrand, del av Fyllinge SBK/JH BK, TF, MF Planeringsfas okt-19 Kommun 6 20:393 m.fl. E72 Södra delen Kistinge, del av Fyllinge SBK/JH BK, TF, MF Planeringsf nov-20 Privat/ko 6 20:393 m fl m.fl. as mmun E73 Kårarp 1:15 Ambulansstation SBK/KE BK, TF, MF m.fl. Planeringsf as jun-19 Kommun 5 E74 Släggan 1 SBK/JH BK, TF m.fl. Startfas - Kommun 6 F44 Holm 2:3, del av SBK/JH BK, TF, MF Planeringsfas sep-18 Kommun 2 m.fl. F46 Betyget 4 m fl, Kattegattområdet SBK/CJE BK, TF, MF m.fl. Startfas - Kommun 7 F47 Eketånga 3:230 m fl SBK/KE LBVA, TF m Planeringsfas feb-19 Kommun 4 fl F48 Vallås 1:1 m fl, del av SBK/KE TF, MK, BK Planeringsfas apr-19 Kommun 6 m fl F49 Halmstad 3:22 m fl, del av SBK/ TF, MK, BK Planeringsf apr-19 Kommun 4 m fl as F50 Folkparken SBK/SJ TF, MK, BK Planeringsfas dec-19 Privat/Ko 5 m fl mmun Planeringsfas - Privat 4 Startfas jun-20 Privat 3 UPPDRAG SOM AVSLUTATS (Sedan föregående beslut om katalogen) B49 Riktlinjer för uteserveringar BK/SH TF, RT, ST mfl Planeringsfas E58 Biskopen 2 m fl Flygaregatan SBK/FG TF,BK, Planeringsfas RT,MF m fl E58a Ändring av stadsplan 436 SBK/FG KLM Planeringsfas B43 Riktlinjer för expl. inom vattenskyddsområden LBVA/JB MF, SBK, Planerings- BK fas D148 Skedala 4:1 SBK/JH TF, BK, MF Planeringsfas m fl D128 Ranagård, Trottaberg etapp II SBK/PÅL TF,BK, Planeringsfas RT,MF m fl B24 Storgatan, genomförande TF/HL BK, SBK Utbyggnadsfas m.fl. B07 Översvämningsåtgärder, Getinge, TF/HL BK, TF m.fl. Utbyggnadsfas genomförande etapp I C21 Kattegattsleden TF/SS SBK, BK Utbyggnadsfas m.fl. UPPDRAG SOM AVBRUTITS (Sedan föregående beslut om katalogen) - Ö Privat 7 Privat 7 - Ö Privat 2 Kommun 4 Kommun 7-2 - 3 75 Sida 3
NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV HANDL FÖRV D155 Marbäcks fritidsby SBK/KE TF, BK, MF m fl E59 Fanborgen 1 - ingår numera i D140 SBK/KE TF,BK, RT,MF m fl FAS MARK- OMR ÄGARE Privat 2 Privat 6 Planeringsf as Planeringsfas TIDER mån-år PROJEKTFASER Förstudiefas = Utredning innan politiskt uppdrag Startfas = Planering av projektets olika moment Planeringsfas = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalsskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet Utbyggnadsfas = Förfrågningsunderlag och utbyggnad Avslutningsfas = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring OMRÅDEN Område 1 - Norra kustzonen - Avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge. Område 2 Inlandet - Avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö Område 3 Södra kustzonen - Avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Område 4 Västra stadsdelarna - Avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö Område 5 Norra stadsdelarna - Avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget. Område 6 Östra stadsdelarna - Avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge Område 7 Centrala staden - Avser Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem Område Ö - Kommunövergripande projekt - Avser övergripande utredningar. Omfattar översiktsplaner, specialplaner, infrastruktur och större byggprojekt. FÖRKORTNINGAR Förvaltningar/bolag SBK = Samhällsbyggnadskontoret, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MF = Miljöförvaltningen, RT= Räddningstjänsten, SK=Stadskontoret, HFAB = Halmstads Fastighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB, LBVA = Laholmsbuktens VA, KLM = Kommunala Lantmäterimyndigheten Handläggare SHBK: TR=Torsten Rosenqvist, MPF=Martina Pihl-Fritsi, AZ=Alexandra Zoerner, AA=Ann-Charlotte Abrahamsson, SJ=Sara Jacobsson, PÅL=Per-Åke Larsson, JH=Jenny Hemborg, CLE=Carol Jarpa de Emilson, KE=Kristin Eklund Handläggare BK: SH=Sandra Haak Handläggare TF : HL=Henrik Larsson, SS=Sabina Söderberg, PG=Peter Gustafsson, LB=Louise Bårdén Handläggare LBVA: ML=Mattias Leijon, CH=Carina Henriksson, 76 Sida 4
PROJEKTKATALOG inför KS dec, SBK 2018-11-01 Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken fas samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Faserna är förstudiefas, startfas, planeringsfas, utbyggnadsfas och avslutningsfas. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den fas projektet befinner sig i. Bedömningen görs att ärendena är möjliga att arbeta med resursmässigt under de närmaste två åren (En del omfattande uppdrag beräknas avslutas senare). Beräknad sluttid som ändrats sedan förra katalogen rödmarkeras. Kolumnen område markerar var i kommunen objektet är beläget: 1 - Norra kustzonen, 2 Inlandet, 3 Södra kustzonen, 4 Västra stadsdelarna, 5 Norra stadsdelarna, 6 Östra stadsdelarna, 7 Centrala staden, Ö - Kommunövergripande projekt. Namnförkortningar förklaras i slutet av katalogen. Projekt som avslutats sedan föregående katalog beslutades framgår också. = Stora projekt Bild: Patrik Leonardsson. = Tillkommande projekt sedan förra katalogen NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL ÖVERSIKTSPLANER MEDV FÖRV A10 FÖP Norra Halmstad KLF/AW BK, TF, LBVA m.fl. SPECIALPLANER/PROGRAM/UTREDNINGAR FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE OMR Startfas jun-21-2 B07 Översvämningsåtgärder, Getinge, etapp III KLF/ML 0 Planeringsf - - 2 as B10a Huvudmannaskap etapp1, Söndrums KLF/EG KLM,TF, Planeringsfas jun-20-4 centrala vägförening LBVA B10b Huvudmannaskap etapp2, Söndrums KLF/EG KLM,TF, Planeringsfas dec-20-4 centrala vägförening LBVA B35 Dagvattenplan LBVA/CH KLF, MF, Planeringsfas jun-19 - Ö BK, RT B37 Lilla torg, detaljplan kvartersmark KLF/CJE BK, TF m fl Planeringsf jun-19 Kommun 7 as B42 Bastionen TF/PG BK, TF m fl Utbyggnadsfas - Kommun 7 B44 Utvecklingsplan för allmänna badstränder TF/AB KLF, BK m fl Planeringsfas dec-18 - Ö B47 Översvämningsåtgärder, Nissans mynning KLF/KE LBVA, TF m Planeringsfas - - Ö fl B48 Alets reservatsbildning KLF/AA TF m fl Planeringsfas dec-19 Kommun 7 B50 VA-plan KLF/EW LBVA, MF, Planeringsfas jun-20 - Ö BK mfl B51 Centrumutvecklingsplan KLF/MPF BK, TF m fl Startfas mar-21-7 B52 Handlingsprogram för Hållbara transporter KLF/CK TF, BK, RT Startfas - - Ö 2030 m.fl. B53 ÅVS järnvägssystemet KLF/CK TF, RT m.fl Planeringsf as dec-19 - Ö INFRASTRUKTURPROJEKT 77 Sida 1
NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV C01d Resecentrum, delprojekt etapp III KLF/SA TF, BK, m fl Planeringsfas C03b Södra infarten, delprojekt etapp I KLF/TR BK, TF m.fl. Utbyggnadsfas C03c Södra infarten, delprojekt etapp II KLF/TR BK, TF m.fl. Planeringsfas C13 Ny vattentäkt LBVA/ML KLF, m.fl. Planeringsfas C26 Tullkammarkajen KLF/MPF BK, TF m.fl. Planeringsfas C27 Via Mickedalia KLF/KE TF Planeringsfas BOSTÄDER TIDER mån-år MARK- ÄGARE OMR feb-22 Kommun/ 7 Stat dec-20 Kommun 6 dec-19 Kommun 6 - Kommun 3 - Kommun 7 - Kommun 4 D115 Kv Bagaren, Söder KLF/KE TF,BK, MF Planeringsfas - Kommun 7 m.fl. D131 Valdemar Atterdag 13 o 17 KLF/JH TF,BK, MF Planeringsfas feb-19 Privat 7 m.fl. D140 Fanborgen 1, 3, 4, Fanan 54, 55, 57, 30 KLF/JH TF, BK, MF Planeringsfas jun-20 Privat/ko 6 m.fl. fastigheter m fl mmun D147 Termometern 1 KLF/CJE TF, BK, MF Startfas mar-19 Privat 4 m fl D149 Eldsberga 6:127 och del av 6:8 KLF/PÅL TF, BK, MF Planeringsfas apr-20 Kommun 3 m fl D152 Eketånga 3:205 m fl, Söndrums centrum KLF/KE TF, BK, MF Planeringsfas dec-19 Privat/ko 4 m fl mmun D153 Kvibille 21:1, del av KLF/KE TF, BK, MF Planeringsfas jan-20 Kommun 2 m fl D154 Breared 2:15 m.fl., del av KLF/PÅL TF, BK, MF Planeringsf dec-19 Kommun 2 m fl as D156 Trönninge 12:4 KLF/PÅL TF, BK, MF Planeringsf dec-19 Privat 3 m fl as D157 Gullbrandstorp 1:548 KLF/JH TF, BK, MF Planeringsf sep-19 Privat 1 m fl as D158 Haverdal 22:1 KLF/JH TF, BK, MF Planeringsf jun-20 Privat 1 m fl as D159 Halmstad 3:20, del av KLF/CJE TF, BK, MF Startfas sep-20 Kommun 4 m fl D160 Baronen 3 o 4 KLF/EG TF, BK, MF Startfas dec-20 Privat 7 m fl D161 Haverdal 27:1 m fl KLF/JH TF, BK, MF Startfas - Privat 1 m fl D162 Bögesgård 1:25, del av KLF/EG TF, BK, MF Startfas sep-20 Privat 1 m fl D163 Instruktören 27 KLF/ TF, BK, MF m fl Startfas dec-20 Privat 5 D164 Grev Kristoffer 9-13 KLF/EG TF, KLM BK Startfas feb-19 Privat 7 D165 Eskilstorp 2:4 m.fl. KLF/ TF, BK, MF m fl D166 Onsjö 13:1 KLF/CJE TF, BK, MF m fl D167 Gullhönan 1 m.fl. KLF/ TF, BK, MF m fl D168 Haverdal 15:2 KLF/ TF, BK, MF m fl INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSPROJEKT Startfas dec-22 Privat/ko mmnu 2 Startfas dec-20 Privat 4 Startfas sep-20 HFAB/ko 6 mmun Startfas sep-21 Privat 1 78 Sida 2
NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV HANDL FÖRV E47 Karl XI no 7 KLF/SJ BK, TF, RT, MF m.fl. E63b Ändring av 1380-SÖN10 (Tyludden 1:7) KLF/SJ TF, BK, LBVA E64 Sankt Nikolaus 17 KLF/CJE TF, BK, LBVA E68 Ekorren 4 m fl KLF/PÅL TF, LBVA m fl E69 Österskans 1 m fl KLF/KE BK, TF, MF m.fl. E70 Vrangelsro 1:1 del av KLF/JH BK, TF, MF m.fl. E71 Norra Villmanstrand, del av Fyllinge KLF/JH BK, TF, MF 20:393 m.fl. E72 Södra delen Kistinge, del av Fyllinge KLF/JH BK, TF, MF 20:393 m fl m.fl. E73 Kårarp 1:15 Ambulansstation KLF/KE BK, TF, MF m.fl. E75 Haverdal 3:8 m.fl. KLF/ BK, TF, MF m.fl. SKOLOR OCH FÖRSKOLOR FRITIDSBEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR M.M. G19 Onsjö 32:121, ny stugby KLF/PÅL TF,BK, MF m.fl. G25 Gullbranna 2:4 och 6:1, del av KLF/CJE TF,BK, MF m.fl. FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE OMR Planeringsfas jan-19 Kommun/ 7 Privat Planeringsfas - Kommun 4 Planeringsfas - Kyrkan 7 Planeringsfas jun-20 RH/Kom 4 mun Planeringsfas jan-21 Kommun 7 Planeringsfas - Privat 5 Planeringsfas sep-20 Kommun 6 Planeringsf nov-20 Privat/ko 6 as mmun Planeringsf jun-19 Kommun 5 as Startfas sep-21 Privat/ko 1 mmun F44 Holm 2:3, del av KLF/JH BK, TF, MF Planeringsfas sep-18 Kommun 2 m.fl. F46 Betyget 4 m fl, Kattegattområdet KLF/CJE BK, TF, MF m.fl. Startfas - Kommun 7 F47 Eketånga 3:230 m fl KLF/KE LBVA, TF m Planeringsfas feb-19 Kommun 4 fl F48 Vallås 1:1 m fl, del av KLF/KE TF, MK, BK Planeringsfas apr-19 Kommun 6 m fl F49 Halmstad 3:22 m fl, del av KLF/ TF, MK, BK Planeringsf dec-20 Kommun 4 m fl as F50 Folkparken KLF/SJ TF, MK, BK Planeringsfas dec-19 Privat/Ko 5 m fl mmun Planeringsfas - Privat 4 Startfas jun-20 Privat 3 UPPDRAG SOM AVSLUTATS (Sedan föregående beslut om katalogen) A09 Aktualitetsöversyn ÖP SBK/MPF BK, TF m.fl. Planeringsf as C03a Södra infarten, delprojekt etapp I detaljplan SBK/TR BK, TF m.fl. Planeringsfas C28 Kaninen 11 SBK/FL TF, KLM Planeringsfas B07 Översvämningsåtgärder, Getinge, etapp II TF/HL BK, TF m.fl. Utbyggnadsfas C01c Resecentrum, delprojekt etapp II TF/HL KLF, BK mfl Utbyggnadsfas - Ö Kommun 6 Privat/Ko 7 mmun - 2 Kommun 7 79 Sida 3
NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL MEDV FÖRV FAS TIDER mån-år UPPDRAG SOM AVBRUTITS (Sedan föregående beslut om katalogen) MARK- ÄGARE OMR E74 Släggan 1 SBK/JH BK, TF m.fl. Startfas - Kommun 6 PROJEKTFASER Förstudiefas = Utredning innan politiskt uppdrag Startfas = Planering av projektets olika moment Planeringsfas = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalsskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet Utbyggnadsfas = Förfrågningsunderlag och utbyggnad Avslutningsfas = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring OMRÅDEN Område 1 - Norra kustzonen - Avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge. Område 2 Inlandet - Avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö Område 3 Södra kustzonen - Avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Område 4 Västra stadsdelarna - Avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö Område 5 Norra stadsdelarna - Avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget. Område 6 Östra stadsdelarna - Avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge Område 7 Centrala staden - Avser Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem Område Ö - Kommunövergripande projekt - Avser övergripande utredningar. Omfattar översiktsplaner, specialplaner, infrastruktur och större byggprojekt. FÖRKORTNINGAR Förvaltningar/bolag KLF = Kommunledningsförvaltningen, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MF = Miljöförvaltningen, RT= Räddningstjänsten, HFAB = Halmstads Fastighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB, LBVA = Laholmsbuktens VA, KLM = Kommunala Lantmäterimyndigheten Handläggare KLF: TR=Torsten Rosenqvist, MPF=Martina Pihl-Fritsi, AZ=Alexandra Zoerner, AA=Ann-Charlotte Abrahamsson, SJ=Sara Jacobsson, PÅL=Per-Åke Larsson, JH=Jenny Hemborg, CLE=Carol Jarpa de Emilson, KE=Kristin Eklund, EG=Emma Gustavsson, CK=Catrine Karlsson, EW=Ellinor Waldemarsson, ML=Mattias Lind, AW=Anna Winnberg Handläggare BK: SH=Sandra Haak Handläggare TF : HL=Henrik Larsson, SS=Sabina Söderberg, PG=Peter Gustafsson, AB=Anneli Bylander Handläggare LBVA: ML=Mattias Leijon, CH=Carina Henriksson, 80 Sida 4
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00691 Ärende KS 2018/00691 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Projektkatalogen december 2018 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2018-11-01, bilaga 1 2. Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt daterade 2017-11-03, senast fastställda av kommunstyrelsen 2018-06-19, bilaga 2, ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen. Sammanfattning av ärendet Katalogen är en sammanställning över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni respektive december. Aktuella projekt och kommunledningsförvaltningens förslag till förändringar framgår av bifogad projektkatalog. Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt lagts till, såväl som att några färdigställda eller inaktuella projekt avförs från listan. Ärendets beredning Förändringarna har diskuterats i samordningsgruppen respektive chefsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där kommunledningsförvaltningen, fastighetskontoret, byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, miljöförvaltningen samt näringslivsbolaget, HEM och LBVA är representerade. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Katalogen är en sammanställning över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Projekten berör normalt flera nämnder och bolag inom kommunen, även om kommunstyrelsen i de flesta fall är uppdragsgivare. Projekten är i katalogen grupperade i olika kategorier: översiktsplaner, specialplaner/program/utredningar, infrastruktur, bostäder, industri/verksamhet, skolor/förskolor samt fritidsbebyggelse/anläggningar. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den fas projektet befinner sig i. Projekten skall Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(3) 81
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00691 resursmässigt vara möjliga att arbeta med de närmaste två åren, även om vissa projekt tar längre tid att slutföra. Områdesindelningen är liksom tidigare: Norra kustzonen (1), Inlandet (2), Södra kustzonen (3), Västra stadsdelarna (4), Norra stadsdelarna (5), Östra stadsdelarna (6), Centrala staden (7) och Kommunövergripande projekt (Ö) Katalogen redovisar även projekt som avslutats eller avbrutits sedan föregående beslut om projektkatalogen. Den senast beslutade projektkatalogen bifogas, bilaga 3. Analys och förslag Aktuella projekt framgår av bifogad projektkatalog. Till projektkatalogen har förts de projekt som beslutats efter det att katalogen senast fastställdes. Dessa har särskilt markerats i katalogen och är: A10 Fördjupad översiktsplan Norra Halmstad B07 Översvämningsåtgärder Getinge etapp III B51 Centrumutvecklingsplan B52 Handlingsprogram för Hållbara transporter B53 Åtgärdsvalsstudier Järnvägssystemet D167 Gullhönan 1 m.fl. (bostäder) D168 Haverdal 15:2 (bostäder) E75 Haverdal 3:8 m.fl. (handel) Kommunledningsförvaltningen föreslår nya beräknade sluttider för de aktuella faserna i projekten, där dessa är i behov av att justeras. Nya tider har rödmarkerats i katalogen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer projektkatalogen och kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt. Konsekvenser av förslaget Genom att hålla projektkatalogen aktuell och uppdaterad skapas goda förutsättningar för en ännu bättre resursplanering för samtliga inblandade förvaltningar. Med en rimligt omfångsrik men prioriterad projektkatalog finns goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som kan svara upp mot politiskt prioriterade behov. Ärendets beslutsgång KLF KSU - KS Beslutsunderlag 1. Projektkatalog 2018-11-01 2. Kriterier för urval och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 3. Projektkatalog 2018-06-19 Information om beslutet Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(3) 82
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 KS 2018/00691 Projektkatalogen publiceras på kommunens web-plats. Kommunledningsförvaltningen Sara Jakobsson, t.f. samhällsbyggnadschef Mila Sladic, planchef Handläggare, Sven Olof Nilsson, planstrateg Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 3(3) 83
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(1) Sida KS 350 Dnr KS 2018/00599 Val av ledamot i Fylleåns fiskevårdsområde Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Lovisa Aldrin (L) till ledamot och Anders Rosén (S) till ersättare i Fylleåns fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022. Ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot samt en ersättare i Fylleåns fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en ledamot samt en ersättare i Fylleåns fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022, enligt följande: Ledamot: Lovisa Aldrin (L) Ersättare: Anders Rosén (S) Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 84
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(1) Sida KS 351 Dnr KS 2018/00600 Val av ledamot i Nissans fiskevårdsområde Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Lovisa Aldrin (L) till ledamot och Anders Rosén (S) till ersättare i Nissans fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022. Ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot samt en ersättare i Nissans fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en ledamot samt en ersättare i Nissans fiskevårdsområde mandatperioden 2019-2022, enligt följande: Ledamot: Lovisa Aldrin (L) Ersättare: Anders Rosén (S) Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 85
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(1) Sida KS 352 Dnr KS 2018/00601 Val av ledamot i Nissans vattenråd Beslut Kommunstyrelsen besluta att utse Jenny Axelsson (C) till ledamot och Anders Rosén (S) till ersättare i Nissans vattenråd mandatperioden 2019-2022. Ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot samt en ersättare i Nissans vattenråd mandatperioden 2019-2022. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en ledamot samt en ersättare i Nissans vattenråd mandatperioden 2019-2022, enligt följande: Ledamot: Jenny Axelsson (C) Ersättare: Anders Rosén (S) Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 86
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(1) Sida KS 353 Dnr KS 2018/00602 Val av ledamot i Suseåns vattenråd Beslut Kommunstyrelsen besluta att utse Jenny Axelsson (C) till ledamot samt Per Ihlström (S) till ersättare i Suseåns vattenråd mandatperioden 2019-2022. Ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot samt en ersättare i Suseåns vattenråd mandatperioden 2019-2022. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en ledamot samt en ersättare i Suseåns vattenråd mandatperioden 2019-2022, enligt följande: Ledamot: Jenny Axelsson (C) Ersättare: Per Ihlström (S) Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 87
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-12-04 1(1) Sida KS 354 Dnr KS 2018/00603 Val av ledamot i Kattegatts kustvattenråd Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Jenny Axelsson (C) till ledamot samt Anders Rosén (S) till ersättare i Kattegatts kustvattenråd mandatperioden 2019-2022. Ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot samt en ersättare i Kattegatts kustvattenråd mandatperioden 2019-2022. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en ledamot samt en ersättare i Kattegatts kustvattenråd mandatperioden 2019-2022, enligt följande: Ledamot: Jenny Axelsson (C) Ersättare: Anders Rosén (S) Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Justeringsdag Sekreterare... Andrea Egerlundh Ordförande... Jonas Bergman Justerare... Krissi Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 88
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-10-30 1(2) Sida KF 112 Dnr KS 2018/00452 Reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidarebehandling av ärendet och ge kulturnämnden och Destination Halmstad möjlighet att yttra sig över förslaget. Ärendet Miljöförvaltningen har på miljönämndens uppdrag gått igenom nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. De nu föreslagna ändringarna har tagits fram med utgångspunkten att miljönämnden inte ska reglera mer än vad som är nödvändigt och bestämmelserna ska vara lätta att läsa för dem de berör. Byggnadsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, räddningsnämnden och nämnden för Laholmsbuktens VA har inkommit med yttranden över förslaget till reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Inga erinringar mot framtaget förslag har lämnats till miljönämnden. Ärendets beredning Kommunstyrelsen, 2018-10-02, 245 Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2018-09-25, 145 Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd Miljönämnden, 2018-08-28, 54 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Yrkande Svein Henriksen (MP) yrkar på återremiss till miljönämnden för att vidarebehandling av ärendet och ge kulturnämnden och Destination Halmstad möjlighet att yttra sig över förslaget. Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar att det första stycket i den nya 7 i förslaget ändras till följande lydelse: Man får spela gatumusik inom den del av Halmstads tätort som ligger innanför området som begränsas av Nissan, Slottsgatan, Karl XI:s väg Fredriksvallsgatan, Norra vägen till Badhusgatan och Badhusgatan med 89
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-10-30 2(2) Sida förlängning till järnvägsbron mellan kl. 10.00-21:00 under söndagar till torsdagar samt mellan kl. 10:00-23:00 under fredagar och lördagar, under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte används. i övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Bergman (M) yrkar bifall till Svein Henriksens (MP) yrkande om återremiss. Michael Svensson (S) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för att höra kulturnämnden och Destination Halmstad. Daniel Nilsson Brodén (V) återtar sitt yrkande om ny lydelse av första stycket 7 och yrkar bifall till Svein Henriksens (MP) förslag om återremiss. Beslutsgång Ordföranden (M) konstaterar att det endast finns ett förslag om återremiss till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige finner så vara fallet. Kommunfullmäktige beslutar på återremiss till kommunstyrelsen. Justeringsdag Sekreterare Jenny Moberg Ordförande Andreas Bergman Justerare Joacim Svensson Yngve Kihlberg 90
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 1(31) Sida KF 211 Dnr KS 2018/00002 Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 20,98 procent. 2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Alliansens förslag på planeringsdirektiv med budget 2019-2023 med alla dess ingående delar med beslutade ändringar. Ärendet Alliansen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, har tagit fram ett gemensamt förslag på planeringsdirektiv med budget 2019-2023. Förslaget på planeringsdirektiv bygger på oförändrad skattesats, 20,98 kronor per hundralapp. Den budgeterade resultatnivån för budgetåret 2019 uppgår till elva mnkr. Under planeringsperioden 2020 till 2023 budgeteras med överskott alla år förutom år 2021. För år 2021 görs antagandet om att kommunens resultatutjämningsreserv kan användas. För budgetåret 2019 beräknas kommunens finansiella målsättning om att över tid realvärdeskydda det egna kapitalet uppnås. Den finansiella målsättningen för den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditeten) beräknas också kunna nås. Kommunen vill på sikt även kunna nå mål för investeringsvolymen. I föreliggande planeringsdirektiv nås dock inte detta mål. Nettoinvesteringarna uppgår i planen 2019-2023 till sammanlagt 5 789 mnkr, exklusive prognostiserad ombudgetering från år 2018. Den rekordhöga investeringsnivån och de låga resultaten innebär att kommunen beräknas behöva låna upp nya medel eller sälja av tillgångar. Vid utgången av planeringsperioden förväntas kommunens låneskuld uppgå till 4 050 mnkr. Antalet konkretiserade mål uppgår till 9 och har fördelats inom fyra strategiska områden. Målen är färre till antalet än i föregående planeringsdirektiv och har en mer övergripande karaktär samt fokus på samhälls- och demokratiutveckling. Till målen finns inte längre mätetal direkt kopplade, utan önskade effekter beskrivs i text. 91
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 2(31) Sida Ärendets beredning Kommunstyrelsen, 2018-12-04, KS 304 Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 är ett politiskt beslutsdokument som framtagits av Alliansen. Kommunledningsförvaltningen har deltagit i beredning av ärendet, och verksamhetsberedningen har berett ärendet under våren och hösten 2018. Samtliga nämnder och styrelser har bidragit med underlag till beredningsarbetet. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 20,98 procent. 2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Alliansens förslag på planeringsdirektiv med budget 2019-2023 med alla dess ingående delar. Yrkanden Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Ella Kardemark (KD), Lovisa Aldrin (L), Christofer Lundholm (M), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Carl-Johan Berthilsson (M), Barbro Odelberg (L), Henrik Andersson (C), Yngve Kihlberg (C), Ann-Charlott Mankell (M), Simon Karlsson (L), Ardian Mazreku (M), yrkar bifall till Kommunstyrelsens (Alliansens) förslag. Lovisa Aldrin (L) yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsförslag. Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Tord Johansson (S), Sandra Löberg Erlandsson (S), Tony Stané (S), Eva-Marie Paulsson (S), Bengt Ekberg (S), Micael Nilsson (S), yrkar bifall till Socialdemokraternas ändringsförslag enligt bilaga 1. Lars El Hayek (S) meddelar att Socialdemokraterna drar tillbaka sitt avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag avseende sammanslagning av anslagsområdena 649 och 641, och yrkar istället bifall till Miljöpartiets förslag. Lars El Hayek (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsförslag. Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag om samordnad klimatomställning av Halmstads kommun samt bifall till Miljöpartiets tilläggsyrkande om ett nytt konkretiserat mål efter mål 7 rörande fossilfri kommun senast år 2030. 92
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 3(31) Sida Eva-Marie Paulsson (S) yrkar att följande mening på sidan 6 under rubriken En attraktiv kommun utgår: I denna utredning ingår också att utvärdera muséets geografiska placering. Andreas Ahlqvist (SD), Tor Ingels (SD), Fabio Ishaq (SD), Ulf Holmgren (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ändringsförslag enligt bilaga 2. Fabio Ishaq (SD) yrkar avslag på Socialdemokraternas tilläggsyrkande avseende nytt mål efter mål 3 samt avslag på Socialdemokraternas yrkande att 30 miljoner kronor tas ur resultatutjämningsreserven år 2019. Tania Bengtsson (V), Mikael Ekfeldt (V), Daniel Nilsson Brodén (V), Maria Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsförslag enligt bilaga 3. Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande på kommunstyrelsens förslag avseende sammanslagning av anslagsområdena 649 och 641. Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande att sammanslagningen av miljöförvaltningen och byggnadskontoret ska utvärderas ett år efter genomförande. Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar bifall till Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende ett nytt konkretiserat mål efter mål 7 samt bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande avseende mål 6. Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande avseende uppdraget rörande utveckling av Simstadion Brottet. Ola Nilsson (MP), Tove Bergman (MP), Svein Henriksen (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets ändringsförslag enligt bilaga 4. Tove Bergman (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande såvitt avser nytt uppdrag avseende modell för sociala investeringsfonder för tidiga insatser för barn och unga, samt bifall till Vänsterpartiets yrkande avseende anslaget Ramförstärkning hänförligt till Anslag 659 Kulturskola och fastslå anslaget till 1 000 000 årligen. Tove Bergman (MP) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag om samordnad klimatomställning av Halmstads kommun. 93
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 4(31) Sida Beslutsgång Att-satserna i kommunstyrelsens (Alliansens) förslag Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag avseende sammanslagning av anslagsområdena 649 och 641 mot Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 1, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag avseende rätt för kommunstyrelsen att fatta beslut om resultatbalansering och ombudgetering mellan 2018 och 2019 mot Vänsterpartiets avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Inledningen i kommunstyrelsens förslag Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till inledningen i dess helhet mot Vänsterpartiets avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas avslagsyrkande innebärande att måltalet 150 000 invånare stryks och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 94
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 5(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas avslagsyrkande innebärande att meningen I denna utredning ingår också att utvärdera muséets geografiska placering stryks och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 2, 211. Strategiskt viktiga områden och konkretiserade mål Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkanden avseende det strategiskt viktiga området Attraktivitet för tillväxt med tillhörande mål och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets ändringsyrkande avseende rubriken Attraktivitet för tillväxt och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende nytt mål efter mål 1 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Miljöpartiets förslag. 95
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 6(31) Sida Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 3 nej-röster och 32 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 3, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas ändringsyrkande avseende rubrik till mål 3 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas tilläggsyrkande avseende nytt mål med tillhörande text efter mål 3 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 31 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 4, 211. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende mål 5 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 4 nej-röster och 33 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 5, 211. 96
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 7(31) Sida Ordföranden (M) prövar först Socialdemokraternas förslag mot Vänsterpartiets förslag avseende mål 4 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag avseende mål 4 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 24 nej-röster och 13 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 6, 211. Jonas Bergman (M) uppger att Alliansen ställer sig bakom Miljöpartiets ändringsyrkande avseende rubriken till mål 4. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets och Alliansens ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Miljöpartiets och Alliansens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöpartiets och Alliansens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende ett nytt mål efter mål 5 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Jonas Bergman (M) uppger att Alliansen och Miljöpartiet har kommit överens om en ny lydelse på rubriken avseende mål 6 enligt följande: Halmstads kommun ska verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets och Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende lydelsen av det strategiskt viktiga området Ekologisk hållbarhet och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 97
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 8(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende den nya meningen Senast 2030 ska Halmstads kommun vara ekologiskt hållbar och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 38 ja-röster och 7 nej-röster och 26 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 7, 211. Ordföranden (M) prövar Alliansens och Miljöpartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag avseende rubriken till mål 6 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Alliansens och Miljöpartiets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Alliansens och Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt mål med tillhörande text efter mål 7 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 8, 211. 98
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 9(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkanden avseende dels ändrad lydelse på En kommun för framtidens välfärd och dels två nya mål som ersätter mål 8 och 9 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 40 ja-röster och 5 nej-röster och 26 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 9, 211. Ordföranden (M) prövar först Socialdemokraternas förslag mot Miljöpartiets förslag avseende rubriken till mål 8 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag avseende rubriken till mål 8 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 26 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 10, 211. Uppdragen Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende punkten 1 under uppdrag 1 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 99
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 10(31) Sida Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 52 ja-röster och 6 nej-röster och 13 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 11, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende uppdrag 1 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 26 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 12, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende uppdrag 2 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende uppdrag 2 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 100
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 11(31) Sida Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 48 ja-röster och 21 nej-röster och 2 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 13, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende uppdrag 3 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 27 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 14, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende uppdrag 3 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets avslagsyrkande avseende uppdrag 4 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 26 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 15, 211. 101
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 12(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende uppdrag 4 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 41 ja-röster och 4 nej-röster och 26 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 16, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende uppdrag 5 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende uppdrag 5 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 17, 211. 102
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 13(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende uppdrag 6 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 4 nej-röster och 36 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 18, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende uppdrag 6 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets avslagsyrkande avseende uppdrag 7 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande åtgärdsplan för ökat byggande i ett växande Halmstad och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 27 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 19, 211. 103
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 14(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande modell för sociala investeringsfonder för tidiga insatser för barn och unga och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 20, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande policy för idéburet offentligt partnerskap och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande utveckling av Simstadion Brottet och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande ersättningsplats för Slottsmöllebron och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande samordnad klimatomställning av Halmstads kommun 104
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 15(31) Sida och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 21, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande Samordnat ansvar mot hemlösheten i Halmstads kommun och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 40 ja-röster och 8 nej-röster och 23 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 22, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande En strategisk plan för förskolan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande Metod för billigare hyresrätter och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. 105
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 16(31) Sida Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 44 ja-röster och 4 nej-röster och 23 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 23, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets och Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande Kommunens hållbarhetsarbete och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 40 ja-röster och 7 nej-röster och 24 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 24, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avseende nytt uppdrag rörande utredningsuppdrag gällande elevunderlag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Hel- och delägda kommunala bolag Ordföranden (M) prövar först Vänsterpartiets förslag mot Miljöpartiets förslag avseende resultatbudgeten för Halmstads Flygplats AB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag avseende resultatbudgeten för Halmstads Flygplats AB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet kommunstyrelsens förslag. 106
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 17(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag avseende resultatbudgeten för Destination Halmstad AB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag avseende investeringsbudgeten för Halmstads Flygplats AB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag avseende investeringsbudgeten för HFAB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 66 ja-röster och 4 nej-röster och 1 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 25, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets avslagsyrkande avseende not 1 rörande HFAB och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. 107
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 18(31) Sida Vid omröstningen avges 66 ja-röster och 5 nej-röster, allt enligt voteringslista 26, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende not 3 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets och Miljöpartiets avslagsyrkande avseende not 5 a och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster, allt enligt voteringslista 27, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Alliansens tilläggsyrkande i slutet av meningen i anslutning till not 5 a i och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas och Alliansens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas och Alliansens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets ändringsyrkande avseende not 5 c och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende not 5, sista stycket, sista meningen och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 108
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 19(31) Sida Specifikation av anslag ekonomiska ramar Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas ändringsyrkande avseende anslag 011 rörande jämställdhetsprojekt inom kommunen och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas ändringsyrkande avseende anslag 011 rörande nya insatser mot segregation och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas ändringsyrkande avseende anslag 031 rörande friskvårdsbidrag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 28, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende anslag 031 rörande bland annat förstärkt näringslivsarbete och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 109
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 20(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende anslag 031 rörande effektiviseringar och kostnadsreduktioner 2019 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas ändringsyrkande avseende anslag 299 rörande personalförstärkning och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 23 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 29, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets ändringsyrkande avseende anslag 299 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende anslag 299 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 299 rörande arrenden och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 299 rörande kommunal bostadsförmedling 110
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 21(31) Sida och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 370 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 67 ja-röster och 4 nej-röster, allt enligt voteringslista 30, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende anslag 200 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende anslag 204 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets yrkanden avseende anslag 320 rörande sänkta badavgifter, simskola för vuxna samt effektiviseringar och kostnadsreduktioner och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets yrkanden avseende anslag 460 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 111
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 22(31) Sida Ordföranden (M) prövar först Socialdemokraternas förslag mot Miljöpartiets förslag avseende anslag 641 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Ordföranden (M) prövar därefter Vänsterpartiets förslag avseende anslag 641 rörande effektiviseringar och kostnadsreduktioner mot Socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Ordföranden (M) prövar slutligen kommunstyrelsens förslag avseende anslag 641 mot Socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 31, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 641 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 649 rörande sänkta taxor beträffande kulturskolan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 112
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 23(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets och Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 649 rörande ramförstärkning och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster och har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 32, 211. Tania Bengtsson (V) uppger att Vänsterpartiet drar tillbaka sitt yrkande avseende anslag 655 rörande busskort för unga. Ordföranden (M) prövar först Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende anslag 655 mot Vänsterpartiets förslag avseende anslag 655 rörande effektiviseringar och kostnadsreduktioner och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 33, 211. Ordföranden (M) prövar först Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende anslag 750 mot Vänsterpartiets förslag avseende anslag 750 rörande effektiviseringar och kostnadsreduktioner och finner att 113
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 24(31) Sida kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 30 nej-röster och 10 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 34, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 750 rörande fritidsverksamhet för personer med funktionsvariationer och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende anslag 750 rörande ökad rätt till ledsagning utifrån socialtjänstlagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar först Sverigedemokraternas förslag avseende anslag 750 rörande nattcaféet för hemlösa mot Vänsterpartiets förslag avseende samma verksamhet och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Sverigedemokraternas förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för Sverigedemokraternas förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. 114
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 25(31) Sida Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 11 nej-röster och 50 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 35, 211. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 60 ja-röster och 10 nej-röster och 1 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 36, 211. Ordföranden (M) prövar först Miljöpartiets förslag avseende anslag 770 mot Vänsterpartiets förslag avseende anslag 770 rörande effektiviseringar och kostnadsreduktioner och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets tilläggsyrkanden avseende anslag 770 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande, avseende investeringsanslag 299, rörande Förskolor, 8 avd nya & ersättning, 2022 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 115
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 26(31) Sida Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 54 ja-röster och 3 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 37, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets ändringsyrkande, avseende investeringsanslag 299, rörande Nya grundskolor, 1 240 elever, 2022 och 2023 och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 3 nej-röster och 4 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 38, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 299 rörande Idrottshallar, standardhallar, Ranagård, Söder och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 37 nej-röster, allt enligt voteringslista 39, 211. 116
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 27(31) Sida Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag avseende investeringsanslag 299 rörande Mjellby konstmuseum och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar först Miljöpartiets förslag avseende investeringsanslag 299 rörande Södra infarten mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Miljöpartiets förslag. Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende investeringsanslag 299 rörande Förbindelser Nissan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 299 rörande Förbindelser Nissan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 62 ja-röster och 8 nej-röster och 1 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 40, 211. 117
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 28(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 299 rörande Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 63 ja-röster och 7 nej-röster och 1 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 41, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 209 rörande solvärmelösningar och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Vänsterpartiets förslag. Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster, allt enligt voteringslista 42, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets avslagsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande trädplanteringar och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 118
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 29(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande cykelplan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 63 ja-röster och 8 nej-röster, allt enligt voteringslista 43, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande upprustning av friidrottsanläggningen vid Halmstad Arena och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för miljöpartiets förslag. Vid omröstningen avges 54 ja-röster och 3 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 44, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets tilläggsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande laddstolpar för elfordon och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 119
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 30(31) Sida Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets avslagsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande Slottsmöllebron och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas ändringsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande Konstgräs Söndrums IP och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 26 nej-röster och 14 har avstått från att rösta, allt enligt voteringslista 45, 211. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets avslagsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande Konstgräs Söndrums IP och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets ändringsyrkande avseende investeringsanslag 320 rörande Idrottshallsutrustning Ranagård & Söder och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Tania Bengtsson (V) uppger att Vänsterpartiet drar tillbaka sitt yrkande avseende driftsanslag 320 rörande hybridgräs/konstgräs. Vidare uppger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att partierna drar tillbaka sina respektive yrkanden avseende resultatutjämningsreserven. 120
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-12-18 31(31) Sida Vänsterpartiet uppger att yrkandena avseende kommunens eget kapital samt ökning av uttaget ur HRAB dras tillbaka. Vidare dras avslagsyrkandet avseende att medel ska stanna kvar i HFAB tillbaka. Miljöpartiet uppger att yrkandet hänförligt till not 1 rörande utdelning från HEM AB dras tillbaka. Socialdemokraterna uppger att de drar tillbaka sitt yrkande avseende not 1 rörande utdelning från HEM AB. Ordföranden (M) prövar avslutningsvis kommunstyrelsens förslag på planeringsdirektiv med budget i dess helhet med de beslutade ändringarna och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna partiers respektive förslag. Justeringsdag 2018-12-21 Sekreterare Carl-Magnus Billström Ordförande Andreas Bergman Justerare Lars El Hayek Per Carlsson 121
Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 Antaget av kommunfullmäktige 18 december 2018 122
Innehåll Halmstads kommuns värdegrund... 2 Förslag till beslut... 3 Inledning / kommentar till Planeringsdirektiv med budget... 5 Halmstads kommuns vision... 8 4 strategiska områden 10 konkretiserade mål...9 Attraktivitet för tillväxt... 10 Den inkluderande kommunen... 14 Ekologisk hållbarhet... 16 En kommun för framtidens välfärd... 18 Uppdrag... 20 Uppdrag till kommunstyrelsen... 20 Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning... 20 Ta fram en strategi för social hållbarhet... 21 Förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan... 21 Uppdrag Mjellby... 22 En stärkt kommunal arbetslinje... 22 Utvärdera flygplatsens verksamhet... 22 Visionsstyrningsmodellen och målstyrd verksamhet... 23 Hel- och delägda kommunala bolag... 25 Budget... 31 Finansiella mål... 31 1 123
Halmstads kommuns värdegrund Halmstads vision bygger på demokratiska värden. Du som invånare i Halmstad ska kunna delta och ha inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Det innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose. 2 124
Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar; att anslaget för partistöd fastställs till 3 730 kkr, varav grundstödet utgör 380,7 tkr, att medge anslag till kommunstyrelsens förfogande till oförutsedda behov med 2 500 tkr, att anslagsområde 649, Kulturskola, läggs samman med anslagsområde 641, Grundskola och barnomsorg, från och med år 2019, att medge kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag som reserverats för löneavtal och tilläggskontrakt för interna hyror, att medge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om resultatbalansering och ombudgetering mellan 2018 och 2019, att medge servicenämnden rätt att fatta beslut om omdisponering av investeringsanslaget Oförutsedda investeringsbehov vid verksamheter med sluten redovisning, att för enskilda investeringsprojekt, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 30 000 tkr ska ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen, att för byggprojekt inom fastighets- och samhällsbyggnadskontorets anslagsområden medge avvikelser mellan anbud och budgetanslag med maximalt 500 tkr eller högst 5,0 procent av budgetanslaget för att projekt inte ska försenas, att planåren 2020-2023 ska styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen, att det förhållandet att ett investeringsprojekt upptagits år 2020-2023 inte innebär att projektet är slutgiltigt sanktionerat om vare sig genomförande, tidpunkt eller belopp, att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld, 700 000 tkr till en total låneskuld på 700 000 tkr, att Halmstads Rådhus AB har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, att Halmstads Rådhus AB har rätt att nyupplåna, det vill säga öka bolagets låneskuld, 900 000 tkr till en total låneskuld på 5 050 000 tkr, att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 050 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om 5 050 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 3 125
att såsom för egen skuld, ingå borgen avseende finansiella leasingavtal enligt nedanstående punkter: Halmstads Energi och Miljö AB (556528-3248) upp till ett totalt högsta belopp om 7 000 tkr Halmstads Energi och Miljö Nät AB (556330-3980) upp till ett totalt högsta belopp om 4 000 tkr Halmstads stadsnät AB (556532-6187) upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 tkr Hallands Hamnar Halmstad AB (556008-5374) upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 tkr Destination Halmstad AB (556650-5227) upp till ett totalt högsta belopp om 1000 tkr Halmstads Fastighets AB (556041-1786) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr Halmstads Flygplats AB (556650-1846) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr AB Industristaden (556127-9471) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr, att såsom för egen skuld, ingå borgen för olika föreningar, samfälligheter, kooperativ och egna hems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 34 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4 126
Inledning Kommentar till Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 Halmstad står starkt Superkommunen Halmstad har ett fantastiskt utgångsläge. Vi har ett geografiskt läge som attraherar både människor och företag. Vi har en väl utvecklad infrastruktur, kommunala verksamheter som levererar goda resultat och ett varierat näringsliv som erbjuder en stor bredd av arbetstillfällen. Vi har en växande militär verksamhet, en högskola som ligger i framkant inom flera forskningsområden och en stor inflyttning av invånare. Halmstads kommun har också en stabil ekonomisk grund att stå på. Dock kommer det krävas av oss att vi fortsätter att hantera våra inkomster med varsamhet och arbetar för att få en välfärd som både har hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet. En attraktiv kommun Halmstad ska fortsätta vara en kommun som människor vill flytta till. Företagande och jobbmöjligheter är en viktig pusselbit för att välja sin livsplats, och ett starkt näringsliv lägger också grunden för all vår välfärd. Att tydligt peka ut att Halmstad ska verka för att ha Sveriges bästa klimat för företagande är en av de viktigaste nya prioriteringarna i årets budget. Under 2019 slutför vi den omställning av näringslivsarbetet som inleddes i år och vi tillför också de medel som krävs för att få den nya organisationen på plats. Under året kommer ett förslag till nytt arbetssätt för kommunal tillsyn att presenteras och vi kommer att ta fram ett nytt näringslivspolitiskt program. Vi ser också behov av att införa en expansionslots-funktion som kan hjälpa till med markköp, detaljplansfrågor och andra hinder som kan uppstå som måste samordnas. Självklart kommer den populära tillståndslotsen att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att hjälpa företagare att starta och utveckla verksamheter. Halmstads attraktivitet för boende och besökare kommer också att vara mycket viktigt för vår möjlighet att växa hållbart med sikte på 150 000 invånare år 2050. Fler invånare betyder både större möjligheter och större ansvar. Vi lyfter det stora behovet av strategisk planering av bostäder, skolor, och företagsmark geografiskt spritt i vår kommun. Förutsättningarna för detta är strategiska markköp och framtagande av detaljplaner för att skapa reella förutsättningar för bostadsbyggande och företagande. I budgeten finns medel avsatta för hybridgräs på Örjans vall och en konstgräsplan på Söndrums IP, vilken planeras att färdigställas i samband med renoveringen av Hallägrahallen. Genom dessa två investeringar utökas tillgängligheten för såväl bredd- som elitidrotten. Goda möjligheter för transporter är en förutsättning för en välfungerande och växande stad. Under perioden kommer en ny Slottsmöllebro att färdigställas och arbetet med att planera för ytterligare nya fasta förbindelser över Nissan kommer att påbörjas. 5 127
Mjellby konstgård är i behov av stora investeringar. Konstsamlingen, med fokus på Halmstadgruppen, är en viktig del av Halmstads besöksnäring och profil som kulturstad. I dagens samhällsklimat är det oerhört viktigt att kulturen finns tillgänglig för att ständigt utmana vår tanke och hjälpa oss tänka friare. Vi kommer därför under året att utreda hur Mjellby och dess samlingar bäst kan utvecklas långsiktigt, med kopplingar till besöksnäringsstrategin, kulturstrategin och kommande infrastruktursatsningar. I denna utredning ingår också att utvärdera muséets geografiska placering. Ett utmanande ekonomiskt läge Vi står inför en förväntad lågkonjunktur under mandatperioden, där den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd. Samtidigt innebär förändringarna i demografin att vi under de kommande tio åren kommer att behöva göra mycket stora investeringar i de kommunala kärnverksamheterna, med störst fokus på förskolor, skolor och olika boendeformer för äldre. Vi kommer därför under mandatperioden lämna det läge som vi har haft historiskt, där vi har kunnat finansiera investeringar fullt ut med egna medel. Med start i andra halvan av mandatperioden kommer våra investeringar att i hög grad finansieras genom upplåning. Detta driver på sikt upp våra räntekostnader och den framtida ambitionen måste vara att försöka hålla tillbaka denna utveckling genom årliga budgetöverskott som bidrar till att finansiera våra investeringar. Samtidigt står vi i ett läge där kommunens kostnader årligen ökar i högre takt än intäkterna, men där resultaten från verksamheterna inte alltid utvecklas i samma takt. Vi behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kommunens kärnuppgifter prioriteras framför annat. Vi ser dock att vi under planperioden behöver arbeta med att identifiera och bromsa strukturella skillnader även inom kärnverksamheter, där vi ser en avvikande kostnadstrend gentemot jämförbara kommuner. Den oklara parlamentariska situationen i riksdagen gör det också mycket svårt att bedöma vilka ytterligare förändringar av statsbidrag som vi kan vänta oss de kommande åren. Satsningar på långsiktig ekonomisk hållbarhet Digitalisering och automatisering är ett av de viktigaste områdena för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och tillgänglig verksamhet med god service till halmstadborna. Vi gör därför stora satsningar på att förstärka digitaliseringsarbetet för att rusta Halmstad för framtiden. Vår förväntan är att satsningarna på digitalisering under de kommande åren kommer att ge en tydlig positiv effekt både på kostnadsutvecklingen och på servicen till invånarna. Vi behöver få ut mer effekt av den kommunala organisationen. Vi lever till stora delar fortfarande kvar i en organisation som genom sin struktur skapar barriärer, driver kostnader och försvårar rörlighet och effektiva processer. I årets budget lägger vi därför fokus på att börja skapa en modernare, mer kostnadseffektiv och smartare kommunal organisation som gör oss bättre rustade för framtiden och förbättrar servicen mot invånare och företag. Vi skickar också en tydlig signal till våra kommunala verksamheter att arbete och företagande ska vara grunden för våra invånares försörjning. En tydlig arbetslinje i försörjningsstödet, tydligt fokus på språkkunskaper och andra förberedelser för arbetslivet, breddade samarbeten med statliga och privata aktörer i syfte att förbättra integrationen och stärka näringslivets tillgång till arbetskraft är några av de effekter som vi vill se de kommande åren. Kopplat till detta kommer också en stor satsning på att förebygga och minska segregationen i Halmstad. 6 128
Årets budget innebär också i stora delar att vi förändrar budgetens struktur. Antalet mål blir färre och mer kommunövergripande. Vi anger mål som har en betydligt tydligare förflyttningskaraktär, där vi pekar ut i vilken riktning vi vill att samtliga verksamheter ska arbeta för att utveckla Halmstad. Vi vill att målen ska engagera många. Därför har vi även tagit bort de tidigare precisa mätetal som var kopplade till målen och beskriver istället vad vi vill att målen ska leda till i text. De övergripande målen kompletteras med ett antal tydliga uppdrag inom områden som vi pekar ut som särskilt viktiga att fokusera på, till exempel för att stärka integrationsarbetet, minska och förebygga utanförskapet, förbättra studieron i skolan och säkerställa Halmstads framtida livsmedelsförsörjning. Redan under hösten 2018 påbörjas ett brett politiskt arbete med den fyraårsprocess som ska utveckla budgetarbetet ytterligare under mandatperioden och vi kommer i det arbetet också utarbeta en långsiktig strategisk plan för Halmstads utveckling. Jonas Bergman (M) Jenny Axelsson (C) Ella Kardemark (KD) Lovisa Aldrin (L) 7 129
Halmstads kommuns vision Hemstaden. Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden. Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden. Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Visionen, politiska inriktningar och konkretiserade mål Visionen konkretiseras genom politiska inriktningar och konkretiserade mål. Nedan följer en kort beskrivning av vad visionen betyder för oss. Därefter följer fyra områden som vi anser vara särskilt strategiskt viktiga. Inom varje område presenteras konkretiserade mål som anger den förflyttning vi vill se under planperioden. Kunskapsstaden I kunskapsstaden Halmstad är utbildning och lärande ständigt närvarande. Grunden för ett livslångt lärande och viljan att lära mer läggs i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Men möjligheten för människor att genom kunskap växa och utvecklas finns med som en tanke i allt det vi gör som kommun. Att vara företagare i kunskapsstaden Halmstad är spännande, utvecklande och smidigt. Vårt diversifierade och utvecklade näringsliv attraherar många olika kompetenser och med innovation som viktigt ledord tar vi sikte på framtiden. Här arbetar kommunen, regionen och näringslivet tillsammans med Högskolan i Halmstad vår kunskapsmotor vilket lockar företag, kunskap och människor till kommunen och bidrar till attraktivitet och tillväxt. Hemstaden Hemstaden Halmstad är en variationsrik och hållbar kommun med människan i fokus. I den lilla storstaden Halmstad sker de förväntade och oväntade mötena. Hemstaden Halmstads speciella atmosfär handlar om trivsel, närhet, trygghet men med en puls som ger livslust. Genom att bo i Halmstad har du förutsättningar att leva och göra val som inte äventyrar framtidens generationer. Upplevelsestaden Upplevelsestaden Halmstad är en kommun i händelsernas centrum. Vårt gynnsamma geografiska läge och vår goda förmåga att förstå vad invånare och besökare vill ha stärker vår dragningskraft. När alla söker det unika genom spets är vi unika genom vår bredd och våra upplevelser för alla. Högklassigt på internationell nivå, gemytligt på lokal nivå och nära genom vardagsupplevelser i vår levande stadskärna med unik arkitektur, våra naturområden i toppklass och vår ständigt närvarande kultur. Halmstad ger en smak av det lilla extra, en plats för människor att flytta till, besökare att återvända till och företag att lockas till. 8 130
4 strategiskt viktiga områden 10 konkretiserade mål Planeringsdirektiv med budget för åren 2019-2023 har en delvis ny struktur. I årets planeringsdirektiv pekas fyra områden ut som strategiskt viktiga för framtidens Halmstad med hänsyn till och med sikte på en stor befolkningsökning samt en vilja att utveckla kommunen att bli än mer attraktiv. Inom varje område presenteras konkretiserade mål som anger den förflyttning vi vill se under planperioden. Målen är nio och till sin karaktär mer kommunövergripande än tidigare mål. I år är även de precisa mätetal som tidigare var kopplade till målen borttagna, istället beskrivs i text vad målen ska leda till. Attraktivitet för tillväxt Mål 1. Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka. Mål 2. Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat. Mål 3. I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier, anställning eller företagande. Mål 4. Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Den inkluderande kommunen Mål 5. I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Mål 6. I Halmstads kommun ska invånarna känna att de mår bra och att de får ut mer av livet. Ekologisk hållbarhet Mål 7. Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling. Mål 8. I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig. En kommun för framtidens välfärd Mål 9. I Halmstad skapas och erbjuds goda välfärdstjänster på ett modigt, nytänkande och framtidsorienterat sätt. Mål 10. Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi. 9 131
Attraktivitet för tillväxt Vi vill växa. Vi har passerat 100 000 invånare och siktar mot 150 000. Det kommer inte att ske av sig självt utan kräver en rad strategiska insatser. Några prioriterade områden är: Näringslivets utveckling vi siktar på att ha Sveriges bästa förutsättningar för företagande. Våra boendemiljöer ska fortsätta att utvecklas till att bli än mer attraktiva. Vi ska värna vår småskalighet: Här är det nära till allt som är viktigt här i livet jobbet, vännerna, fritidsaktiviteterna och naturen. Vi har utbudet, kraften och drivet hos en större stad, men bekvämligheten och tryggheten hos en mindre. Att vi är en stad full av liv, kreativitet, nyfikenhet, kultur och upplevelser. Mål 1. Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka. Varför är målet viktigt? Målet är viktigt för att vi ska nå vår vision. Vi tror att en attraktiv kommun som människor vill bo på och besöka betyder att platsen mår bra och utvecklas positivt. En plats som mår bra och utvecklas positivt lockar till sig nya invånare vilket i sin tur lockar till sig företagsetableringar. Personer och företag som tillför kunskap, idéer och driver på utvecklingen är viktigt för kommunens tillväxt. Halmstads befolkning ökar och det ser den ut att fortsätta göra. Samtidigt som en ökande befolkning bidrar positivt till vår utveckling ställer den också krav på att vi kan möta befolkningsökningen på ett bra vis. Målet är därför även viktigt för att vi på ett hållbart och smart sätt kan möta en växande befolkning samtidigt som vi fortsätter att vara en attraktiv plats med den speciella atmosfär som kännetecknar Halmstad. Man ska fortsätta att få ut mer av livet här, oavsett hur många vi blir. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till att Halmstad uppfattas som en attraktiv boende- och besöksort och att det i sin tur bidrar till att fler flyttar hit, besöker oss och väljer att starta företag här. Vi vill även att målet bidrar till att hela kommunen på ett hållbart, smart sätt och med god framförhållning utvecklas till en kommun som har kapacitet att ha 150 000 invånare. Inte minst vill vi se fler bostäder genom ett diversifierat och mångsidigt byggande som ger bostäder som motsvarar det invånarna behöver och vill ha. Genom våra bostäder bygger vi inte bara hållbara städer utan hållbara samhällen för alla. Vi vill även att målet ska leda till att organisationen har ett helhetsperspektiv för att göra Halmstads kommun till en ännu attraktivare plats. Attraktiviteten återspeglas i allt vi gör. Hur vi bygger i kommunen, hur vi utformar våra förskolor och äldreboenden, hur kulturlivet ser ut och hur vårt bemötande av de som bor, besöker och verkar här ser ut. Vi vill vidare att målet leder till att Halmstad ska vara en attraktiv nod som också tar ett större ansvar för hela regionens utveckling. 10 132
Mål 2. Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat. Varför är målet viktigt? Målet är viktigt då vi ser att ett bra företagsklimat skapar fler företag, tillväxt och arbetstillfällen. En kommun med gott om arbetstillfällen bidrar till kommunens attraktivitet. Företag flyttar till orter där människor bor och där kunskap finns. På så vis stödjer målen Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo i och besöka och Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat varandra på ett positivt sätt. Företagens vilja och möjlighet att erbjuda arbete är viktigt för vår kommuns utveckling. Med en växande befolkning behöver vi både arbetskraft och arbetstillfällen i hela kommunen. För oss är det därför viktigt att företagen upplever att kommunen har en positiv inställning och erbjuder ett förstklassigt, samordnat bemötande, både till de som vill utvecklas i Halmstad eller de som kommer till Halmstad för att etableras sig. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet leder till att Halmstad har ett av Sveriges bästa företagsklimat. Ett gott företagsklimat ska locka fler företag att etablera sig i Halmstad och det i sin tur ska bidra till nya och fler arbetstillfällen. Med den förväntande befolkningsökningen krävs enligt prognoserna över 20 000 nya arbetstillfällen. Vi vill även att målet bidrar till en spännande och differentierad arbetsmarknad som lockar hit både inflyttare och inpendlare. För oss är det viktigt att nå nya företagsetableringar, locka hit större redan etablerade företag och möjliggöra för befintliga företag att utvecklas och växa. I ett internt perspektiv vill vi att målet leder till att organisationen har ett helhetsperspektiv på företagarens behov och arbetar med att erbjuda stöd och service på ett vis som inte begränsas av organisatoriska strukturer. Mål 3. I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier, anställning eller företagande. Varför är målet viktigt? Att kunna försörja sig själv och känna att man bidrar till samhället tror vi är ett viktigt grundläggande behov hos människor. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla. Vi tror även att delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar. Det gäller inte minst de nya invånare som kommit till Halmstad från andra länder. Det är inte bara på ett individuellt plan som målet är viktigt. En hög sysselsättningsgrad ger bättre samhällsekonomi och i sin tur möjlighet till bättre välfärdstjänster. 11 133
För att klara av den demografiska utvecklingen där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar måste vi lyckas få människor i egenförsörjning. Dessutom tror vi att hög sysselsättningsgrad och ekonomisk trygghet bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv plats. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till att fler försörjer sig genom studier, anställning eller företagande. Vi vill se en minskad arbetslöshet och att det ekonomiska biståndet minskar. Till följd av en ökad sysselsättningsgrad vill vi uppnå ett minskat utanförskap och att invånare känner makt att forma sina egna liv. Mål 4. Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Varför är målet viktigt? Målet är viktigt för att klara av vår framtida kompetensförsörjning och för att kunna leverera kvalitativt goda välfärdstjänster när Halmstad tar sikte mot 150 000 invånare. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna gör att Halmstads kommun behöver fokusera på att behålla personal samtidigt som många nya medarbetare ska rekryteras. Detta är en situation vi delar med flertalet av landets kommuner vilket bidrar till en utmanande konkurrenssituation. Vi behöver skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare inom kommunen. Friska medarbetare som trivs på jobbet skapar god service åt våra invånare och ökade frisktal skapar ytterligare utrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målet har en tydlig koppling till bilden av Halmstad som en attraktiv plats där profileringen som en riktigt attraktiv arbetsgivare, både för medarbetare som redan finns i organisationen och de som behöver rekryteras, är en grundförutsättning för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till ett längre och hållbart arbetsliv med nöjda medarbetare som fungerar som potentiella ambassadörer. På sikt är Heltid som norm ett viktigt personalpolitiskt mål för alla yrkesgrupper i kommunen. Vi vill satsa på kompetensutveckling, ta bort de delade passen, minska antalet timanställda till förmån för fler hållbara heltider. Kommunen ska också vidareutveckla sin digitala kompetens och förmåga. Målet ska också leda till minskade sjuktal inom kommunens verksamheter. För välmående personal har ledarskapet stor betydelse liksom att anställda känner inflytande över arbetet. Vi vill stimulera fler försök med självstyrande arbetslag och intraprenader i kommunen. 12 134
Målet ska också leda till att Halmstad kommun arbetar mer strategiskt, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjning. Halmstads kommun ska dessutom bli bättre på att erbjuda möjligheter till egen försörjning för nya invånare och personer långt ifrån arbetsmarknaden. 13 135
Den inkluderande kommunen Halmstads kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund. En god och långsiktig samhällsutveckling är bara möjlig om den kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av våra grundläggande demokratiska värderingar, något som alla invånare ska vara delaktiga i och medansvariga för. Inkludering och integration tillsammans med perspektiven folkhälsa och jämställdhet är viktiga beståndsdelar för utvecklingen av ett socialt hållbart Halmstad. Inkludering innebär att varje individ, oavsett kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller funktionsvariation ska ha lika möjlighet att vara delaktig i samhällets olika delar. Inom områdena inkludering och social hållbarhet står Halmstads kommun inför flera utmaningar. Det finns sociala skillnader mellan människor i vår kommun som syns inom olika områden. Skillnader ibland annat skolresultat, psykisk hälsa och arbetslöshet. I dag är Halmstad en segregerad stad och utanförskapstakten ökar. Halmstads kommun ska agera för att stärka arbetet med social hållbarhet och sträva efter att vara en livsplats där alla invånare får ut mer av sina liv. Mål 5. I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Varför är målet viktigt? Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället tror vi är viktiga grundläggande behov och även viktiga förutsättningar för att vi ska uppfattas som en inkluderande kommun. Vi vill se ett socialt hållbart Halmstad. Målet är centralt och viktigt i arbetet. Värden som rör demokrati, jämställdhet, delaktighet, hållbarhet, gemenskap och respekt återfinns i både vår värdegrund och vår vision. Målet ska stödja oss i vår förflyttning mot detta. Demokratin måste erövras varje dag och av varje generation brukar det sägas. Förutom att vi aldrig kan slå oss till ro och ta vår demokrati för given, så pekar citatet på att demokratin ständigt behöver utvecklas och förändras. Målet är därför också viktig kopplat till vår roll som demokratiaktör och det behov av demokratiutveckling som finns. Vad vill vi att målet ska leda till? Målet ska leda till att kommunens invånare känner att de har möjlighet till inflytande, påverkan samt att de känner att de är fria och lika mycket värda. Därför vill vi se att ett effektivt och tydligt arbete inom områden som jämställdhet, jämlikhet och integration vilket även möjliggör för människor att känna tillit till varandra, kommunen och samhället. Målet ska leda till att upplevelsen av Halmstad som en inkluderande kommun stärks i ett brett perspektiv och att utanförskap motverkas samt att den sociala oron minskar. Målet ska bidra till att alla människor upplever möjlighet att påverka sin livssituation och känner att de vill och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Demokrati är folkstyre och därför måste människor känna att de kan påverka kommunen och nå fram med åsikter. 14 136
För att på riktigt nå målets ambitioner tror vi att kommunen behöver samarbeta med många olika aktörer. Därför önskar vi att målet leder till ett nära och gott samarbete med civilsamhället kring de områden målet tangerar. I ett internt perspektiv vill vi se att målet bidrar till att förtroendevalda och medarbetare ständigt strävar efter att våra målgrupper känner sig inkluderade inom samtliga verksamheter. Mål 6. I Halmstads kommun ska invånarna känna att de mår bra och att de får ut mer av livet. Varför är målet viktigt? Vi tror att känna att man mår bra är ett viktigt grundläggande behov hos alla människor. Förutom att målet är viktigt för att vi ska nå vår vision är det också en viktig förutsättning för att vi ska kunna vara en inkluderande kommun. När de som bor i vår kommun mår bra tror vi det påverkar deras upplevelse av trygghet, gemenskap, möjlighet till ett självständigt liv, livslust och mycket mer. Det är inte bara på ett individuellt plan som målet är viktigt. Invånarnas hälsa i Halmstad påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter. Att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att kunna ge god kommunal service såväl nu som i framtiden. Att arbeta för ett gott mående idag skapar möjligheter för framtidens Halmstadbor att få ut mer av livet. Vårt samhälle är mitt i en spännande förändring. Vi tror därför att det är särskilt viktigt med en tydlighet och förutsägbarhet kring vad kommunen står för och erbjuder. Få ut mer av livet är vårt löfte till invånarna. Vi vill arbeta aktivt med bilden av Halmstad och vad de som bor, besöker och verkar i Halmstads kommun kan förvänta sig av oss. Vad vill vi att målet ska leda till? Målet ska leda till att människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika förutsättningar ska uppleva att de mår bra. I detta är en mer jämlik hälsa i kommunen en särskilt viktig effekt att nå. Målet ska även bidra till att människor upplever möjlighet och vilja att bidra i samhället utifrån sina egna villkor och förutsättningar. I ett internt perspektiv vill vi att målet ska leda till att det inom organisationen finns en helhetssyn på människors mående som inte begränsas av organisatoriska strukturer. Målet, i den del som rör få ut mer av livet, ska leda till att ett starkt varumärke byggs för Halmstad. Men målet innebär mer än så. Få ut mer av livet ska i ett internt perspektiv också leda till en målgruppsdriven verksamhetsutveckling där vi vill se en modig utveckling av både det verksamhetsutbud vi har och det sätt på vilket vi utför verksamhet. Vi tror att de vi finns till för behöver vara delaktiga i att definiera vad få ut mer av livet innebär. På så vis utformar vi tillsammans framtidens verksamheter. 15 137
Ekologisk hållbarhet Den ekologiska aspekten av hållbar utveckling handlar om att vi måste hushålla med naturresurser; bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Det är vår ambition att naturvärdena i kommunen ska vara stora och att den bebyggelse som finns ska vara ekologiskt hållbar. Mål 7. Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling. Varför är målet viktigt? Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan hör till vår tids stora globala utmaningar. Som en del i ett globalt system är det viktigt att Halmstad på ett positivt och proaktivt sätt bidrar till Agenda 2030 en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där Sverige har ambitionen att vara ledande i genomförandet. På ett lokalt plan medför Halmstads kommuns läge vid kusten stora utmaningar i ett förändrat klimat som alla kommunens verksamheter behöver förhålla sig till och arbeta aktivt kring. De förändringar i klimatet som vi redan bäddat för genom negativ miljöpåverkan de senaste decennierna kommer vi inte undan. Vi behöver därför förbereda oss för de effekter det medför samtidigt som vi vidtar krafttag för att inte förvärra miljön ytterligare för kommande generationer. Vad vill vi att målet ska leda till? I förlängningen vill vi att målet bidrar till både en grönare värld och ett grönare Halmstad där. Vi vill att målet leder till ett mer robust Halmstad med god förmåga att hantera klimatförändringarna. I ett kortare perspektiv vill vi att Halmstads kommuns ekologiska avtryck minskar. Vi vill se en klimatsmart kommun med ren luft och vatten och där biologisk mångfald värnas. Målet ska leda till ett proaktivt arbete utifrån Agenda 2030:s områden kring ekologisk hållbarhet. I ett internt perspektiv vill vi att målet leder till en miljösmart organisation där våra verksamheter medvetet arbetar för en ekologisk hållbarhet och att dagens behov säkerställs utan att äventyra kommande generationers förutsättningar. Särskilt viktigt just nu är att säkra framtida vattenförsörjning. Tillgången till rent dricksvatten måste öka och förbrukningen minska. Vi vill se resultat i form av smarta, innovativa lösningar för rening, återanvändning samt minskning av vattenförbrukning. 16 138
Mål 8. I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig. Varför är målet viktigt? Vi tror att människor vill vara delaktiga i arbetet för miljön och förstår att det handlar om vår framtid, våra barn och barnbarns möjligheter. Samtidigt tror vi att människor väljer det som är enklast eller mest bekant. Därför är målet om att det ska vara lätt att vara miljövänlig i Halmstad viktigt. Om man är van att göra det som är enklast måste därför det miljövänliga sättet vara det enklaste. Om vi kan få fler av våra invånare, besökare eller företagare att välja det som är bra för miljön får vi kraft i vårt arbete mot en ekologiskt hållbar kommun. Vad vill vi att målet ska leda till? Våra invånare ska uppleva att det är enkelt att göra miljövänliga val och det ska också leda till att de väljer miljövänliga val allt från att återvinna till att välja cykeln framför bilen. De ska känna att de har en vilja och en ambition att ställa om och leva ett mer hållbart liv. Vi önskar att målet leder till positiva effekter för miljön, bland annat en hållbar och resurssnål konsumtion, en minskad energi- och vattenförbrukningen samt förändrade attityder och beteenden i positiv riktning kring miljövänliga val. 17 139
En kommun för framtidens välfärd En starkt växande kommun, med allt fler invånare, besökare och näringsidkare ställer stora krav på kommunens interna verksamhet. Utöver befolkningstillväxten har vi också en utmanande demografisk utveckling att hantera fler ska försörjas av färre. Digitalisering, effektivare och förändrad organisation samt fler samarbeten blir några av vägarna till att lösa finansieringen av framtidens välfärd. Mål 9. I Halmstad skapas och erbjuds goda välfärdstjänster på ett modigt, nytänkande och framtidsorienterat sätt. Varför är målet viktigt? Synen på välfärd kan skilja sig åt. Men obeaktat det så är frågan om framtidens välfärd, hur den ska finansieras och vad den ska innehålla, två angelägna frågor. Vi anser att målet är särskilt viktigt av två anledningar. Människors behov och förväntningar förändras i en mycket snabbare takt än vad vi är vana vid, inte minst till följd av digitaliseringen som driver beteendeförändringar. Det ställer krav på både vad och hur vi levererar välfärd. Upptill detta kan vi se att medborgarna organiserar sig utanför traditionella strukturer för att driva frågor inom välfärdsområdet vilket ställer krav på kommunen för att på ett bra sätt kunna möta denna typ av medborgarinflytande. Den andra delen handlar om de demografiska förändringarna som innebär ekonomiska utmaningar när färre ska försörja fler. Sammantaget tror vi detta innebär att kommunen på ett modigt och nytänkande sätt måste pröva sin organisering likväl som vilken verksamhet man kan och bör bedriva. Vi står inför ett skifte. För att kunna möta de behov som framtiden siar om måste vi delvis omvärdera synen på det kommunala grunduppdraget. Det viktigaste är att ha medborgarna i fokus och tydligt arbeta för ett bra Halmstad att leva i för alla. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till att den verksamhet vi har idag är både smart, hållbar och något våra målgrupper kan lita på. Målet ska leda till att den verksamhet vi bedriver motsvarar de behov och den förväntan våra målgrupper har samtidigt som det görs på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt för att inte äventyra för kommande generationer att ta del av en god välfärd. Vi vill att det kommunala utbudet prövas på ett konstruktivt sätt. Vad ska ingå i vår definition av välfärd? En effekt vi vill se av målet är att våra invånare känner en delaktighet i utvecklingen av välfärden. Genom det vill vi även se att fler invånare har acceptans och förståelse för de prioriteringar och den omställning av kommunens välfärdsutbud som vi tror behöver ske de kommande åren. I ett internt perspektiv vill vi se modiga lösningar för att på ett nytänkande sätt genomföra verksamhet. Inte minst vill vi se en utveckling med hjälp av digitala lösningar. Vi vill att verksamheterna ska känna att det finns en tillit för att pröva nya idéer. Målet ska även leda till intressanta lösningar för hur vi kan organisera kommunen för att möta framtiden och för hur vi tillsammans arbetar på ett framtidsorienterat sätt. 18 140
Vi önskar även att målet leder till att politiken utvecklar sin roll som demokratiaktör. Det innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag samt ta ansvar för helheten och prioritera de gemensamma resurserna. Inte minst handlar det om ett aktivt samspel med medborgare och civilsamhället där de ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Mål 10. Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi. Varför är målet viktigt? Vi anser att en hållbar ekonomi är grundläggande för ett hållbart samhälle. Det här målet är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra övriga mål. En ekonomi som står stark och kan finansiera kommunens verksamheter är det som ger möjligheter till en god välfärd. Den möjliggör även de investeringar i människor och infrastruktur som behövs. Detta är inte minst viktigt nu då fler behöver använda kommunens tjänster och vi kan se att våra kostnader ökar snabbare än våra skatteintäkter. Genom målet vill vi se ett långsiktigt perspektiv på vår ekonomi så att vi skapar förutsättningar för kommande generationer samtidigt som vi bevarar kommunens goda ekonomiska ställning. Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till att vi har en ekonomi i balans. Vi vill vidare att målet leder till att vi stärker vår ekonomiska hållbarhet och att hela organisationen känner ett genuint ansvar för en god ekonomisk hushållning, som innebär att finansieringen av välfärden inte skjuts till kommande generationer eller leder till ett för högt skattetryck på våra medborgare. Vi vill se en verksamhetsutveckling som är kostnadseffektiv genom till exempel andra arbetsmetoder och digitalisering. Även om en ökad produktivitet och effektivisering sker kommer detta troligen inte att lösa den ekonomiska situationen i längden. Vi vill att det kommunala utbudet ses över. Vi vill att det här målet leder till en medvetenhet kring vilka långsiktiga ekonomiska effekter vårt agerande och våra beslut får. Samtidigt är det viktigt att vi också vågar göra satsningar som vi tror leder till goda effekter på lång sikt. 19 141
Uppdrag Utöver kommunfullmäktiges konkretiserade mål finns i denna budget särskilda uppdrag som ställs till nämnder och/eller bolagsstyrelser. I uppdragets beskrivning framgår vad uppdraget innebär och när det förväntas återrapporteras. Uppdragen kommer att följas upp under året i samband med ordinarie måluppföljningar. 1. Uppdrag till kommunstyrelsen För att klara av de utmaningar som vår kommun står inför behöver vi se över hur vi arbetar, vad vi arbetar med men också hur vi är organiserade. Vi behöver både en organisationsstruktur och en organisationskultur som klarar av dagens uppdrag men också att ställa om utifrån de samhällsförändringar som sker. På sikt handlar det om att se över hur våra nämnder och bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är fördelade och vilka uppdrag de har. Inom ramen för de uppdrag som läggs i detta planeringsdirektiv vill vi fokusera på förvaltningsorganisationen där vi kan se att tre områden ger positiva effekter. 1. Genomför under 2019 sammanslagning av miljöförvaltningen och byggnadskontoret i linje med den utredning som gjordes inom projektet arbetsformer och organisering. 2. Ta fram ett förslag på en effektiv ändamålsenlig förvaltningsorganisation för att skapa en hållbar lokalförsörjning. 3. Utred och ta under 2019 fram en utvecklingsplan som innehåller förslag som ska säkra framtidens välfärd inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet. Uppdraget innebär både att se över organisationsstruktur, arbetssätt och samverkan mellan huvudmän, bland annat med anledning av det nya kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 2. Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning Vi bedömer att det ur flera perspektiv finns skäl att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen; 1. ur ett näringslivsperspektiv 2. ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv 3. ur ett mark- och exploateringsperspektiv Vi har inom kommunen fantastiska förutsättningar för livsmedelsproduktion genom högkvalitativ jordbruksmark och historiskt har vi en lång tradition av att försörja oss på olika typer av jordbruk. I dag ser vi tydligt att lokalt producerad mat har ett attraktivt värde. Människor väljer att köpa och äta mat som de vet kommer från närområdet. Här finns stora förutsättningar men vi behöver veta vad vi som kommunkoncern kan göra för att branschen och de lokala livsmedelsproducenterna ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden ökar kravet på att vi själva tar ansvar för att i olika hänseenden klara ett kortare eller längre krisläge. Här är en lokal livsmedelsförsörjning en central och viktig fråga. 20 142
Strategin behövs också för att tydligt peka ut hur vi i vår kommunala upphandling kan öppna upp för lokala, stora som små, livsmedelsproducenter att kunna vara leverantörer. Även om det redan i dag finns en ambition att köpa närproducerade livsmedel finns idag inte rätt verktyg för att på riktigt ge alla våra lokala företag en rimlig möjlighet. En annan aspekt som strategin bör ge svar på är hur vi på ett hållbart sätt kan bygga ut och exploatera mark inom kommunen och samtidigt ta hänsyn till vårt långsiktiga, framtida behov av jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Vi ger med denna bakgrund kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för att värna den lokala livsmedelsförsörjningen. Strategidokumentet ska beslutas under år 2019. 3. Ta fram en strategi för social hållbarhet Halmstads kommun vill vara socialt hållbar. Vi vill se ett jämställt och jämlikt samhälle där människors grundläggande behov uppfylls. I Halmstad ska det vara möjligt att leva ett gott liv utan orättfärdiga skillnader. För att det ska vara möjligt tror vi att ett medvetet arbete behövs inom hela kommunkoncernen. Det saknas dock en strategi för hur vi som kommun tar ett helhetsgrepp om social hållbarhet. Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument för social hållbarhet som på kommunövergripande nivå förtydligar strategier för hur vi som kommun ska arbeta för att människor ska kunna färdas på ett bra sätt genom livet. Styrdokumentet ska ha en bred ansats inom området social hållbarhet men vi vill särskilt betona vikten av ett förebyggande socialt arbete. Vi vill att alla människor i Halmstad ska få tillhöra och tillföra. Vi driver en arbetslinje som innebär att varje Halmstadbo ska få känna stoltheten i att kunna försörja sig själv. En strategi inom social hållbarhet är starkt förenad med en arbetslinje. Det handlar om att bygga ett samhälle som håller ihop, där ingen hålls tillbaka men där ingen heller lämnas efter. Strategidokumentet avseende social hållbarhet ska tas fram med hög grad av delaktighet och beslutas under år 2019. 4. Förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan En av de viktigaste byggstenarna i vårt samhälle är utbildning, den ger människor en möjlighet att förverkliga sina drömmar. För det krävs att skolan är jämlik och fokuserar på dess grunduppdrag, att lära ut. Vi ser att det finns en hel del problematik som utgör hinder för skolan att lyckas göra just detta. Det måste vara möjligt att trivas i klassrummet och kunna arbeta i en lugn och trygg miljö. I klassrummet ska fokus vara på läraren och på uppgiften. Vi vill utreda möjliga åtgärder för att säkerställa att klassrummet är en plats där både elever och vuxna trivs och vill arbeta i. Exempel på möjliga åtgärder är bland annat mobilfria lektioner, fler vuxna på plats exempelvis lärarassistenter som kan avlasta läraren, aktivera elever som blivit avvisade från klassrummen samt utföra administrativa tidskrävande uppgifter. Allt börjar med lärarna. Vi måste säkerställa att våra lärare vill fortsätta arbeta som lärare i vår kommun, de måste ges rätt verktyg att kunna hålla ordning i klassrummet. Stök och bråk ska inte accepteras och det ska inte finnas skillnader på grund av geografisk placering av skolan. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får nu ett gemensamt uppdrag att kartlägga och hitta effektiva åtgärder för att förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan. Det är viktigt att hitta kostnadseffektiva, nytänkande åtgärder. Uppdraget ska återrapporteras under år 2019. 21 143
5. Uppdrag Mjellby I en attraktiv kommun finns ett levande kulturliv. Halmstad har en stolt bakgrund som en kommun med en stark vilja att främja kulturen. Vi vill att Halmstad ska fortsätta att vara en kulturstad. För oss är det viktigt att vi ser kulturen som en del av utvecklingen av Halmstad och ta tillvara på de kulturskatter vi har. Mjellby konstmuseum är ett exempel på detta och med sin unika samling av Halmstadgruppen och den svenska surrealismen utmärker den Halmstad och Halland på konstkartan. Nu står Mjellby inför ett skarpt läge. Det finns stora renoveringsbehov för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas. En utredning har gjorts av Kulturförvaltningen som lämnar vissa frågetecken angående kopplingen till destinationsutvecklingen. Frågan kring museets geografiska läge behöver ytterligare utvärderas. Därför uppdrar vi till KLF att samordna en större utredning där man kopplar samman den fortsätta utvecklingen av konstmuseet med besöksnäringsstrategin, kulturstrategin samt kommande infrastruktursatsningar. 6. En stärkt kommunal arbetslinje Att kunna försörja sig själv och känna att man bidrar till samhället tror vi är ett viktigt grundläggande behov hos människor. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla men vi tror även att delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar. Det gäller inte minst de nya invånare som kommit till Halmstad från andra länder. Halmstad har idag goda resultat i arbetet med att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd, men vi står också inför stora utmaningar både med hög arbetslöshet hos utrikes födda, samtidigt som kompetensbrist är ett hinder för tillväxt inom nästan alla branscher. Att ha en tydlig arbetslinje är inte minst viktig för en fungerande integration och har också en tydlig jämställdhetsaspekt. För att hantera de utmaningar och möjligheter som finns inom området behöver Halmstads kommun ha en bra och framtidsorienterad modell så att den kommunala arbetslinjen stärks. Därför uppdrar vi till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag på en modell för en stärkt kommunal arbetslinje. Modellen ska innehålla förslag till nya eller ändrade regelverk och arbetssätt för minskat utanförskap, ökat deltagandet på arbetsmarknaden, förbättrad tillgång till kompetens och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden inom nämndens ansvarsområde. I uppdraget ingår också att jämföra modeller från andra kommuner och titta på nya önskade samarbetsformer med andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, regionen och det lokala näringslivet. Uppdraget ska återrapporteras under 2019. 7. Utvärdera flygplatsens verksamhet Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera flygplatsens verksamhet så att kommunfullmäktige år 2020 kan pröva bolagets fortsatta inriktning. Bolaget förväntas, i likhet med kommunens nämnder, göra årliga effektiviseringar. 22 144
Visionsstyrningsmodellen och målstyrd verksamhet För att vi steg för steg ska närma oss visionen om Halmstad Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden har vi i Halmstad infört en arbetsmodell: visionsstyrningsmodellen. Modellen omfattar mål, planer, omvärldsanalys, arbetsrutiner samt kvalitetssäkring och ska användas av alla förvaltningar och bolag. Visionsstyrningsmodellen syftar till att förenkla arbetet med att planera, genomföra och följa upp verksamheternas insatser för att nå visionen. Visionsstyrningsmodellen fastställs av kommunfullmäktige. Under året har styrmodellen utvärderats vilket har lett till att ett antal utvecklingsförslag för en bättre och mer ändamålsenlig styrning tagits fram. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om ett förnyat ramverk som reglerar styrmodellen i Halmstads kommun under vården 2019 och att hela organisationen därefter med stor delaktighet utformar och fyller ramverket med innehåll i form av arbetssätt och metoder. Detta planeringsdirektiv är ett steg i riktning mot ett nytt sätt att styra i Halmstads kommun, med stor tillit till att varje organisatorisk nivå utför sitt uppdrag på bästa vis och med fokus på att skapa rörelse och förflytta kommunen via kommunfullmäktiges mål. Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen består av en fyra- och en ettårig process. Den fyraåriga processen omfattar en djupare strategisk analys samt en översyn av kommunens mål. Den årliga processen består av fyra moment. Planeringsdirektiv med budget utgör den andra delen av den ettåriga processen som inleds med att planeringsförutsättningarna klargörs. Förutsättningarna kartläggs genom att nämnder och bolag bidrar med information om sin verksamhet. Informationen används sedan som underlag till den omvärldsanalys som i sin tur utgör underlag till arbetet med planeringsdirektiv med budget samt till ägardirektiven för kommunens bolag. Varje år tar den politiska majoriteten och oppositionen fram varsitt planeringsdirektiv med budget. När kommunfullmäktige har tagit beslut om vilket planeringsdirektiv med budget som ska gälla påbörjar nämnderna och bolagen sin verksamhetsplanering. Den ska utgå ifrån antaget planeringsdirektiv, ägardirektiv, men även utifrån de handlingsprogram som kommunfullmäktige också beslutar om och som rör särskilda områden inom kommunens verksamhet. Den sista delen i den årliga processen är analysen och uppföljningen. Uppföljningen delrapporteras tre gånger per år, men mätningar kan göras vid fler tillfällen. Allt material som kommer in analyseras och sammanställs innan det presenteras för kommunfullmäktige och eventuella åtgärder vidtas. Det som mäts är de mätetal som är kopplade till de konkretiserade målen. Planeringsdirektivets roll i kommunen Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter. Planeringsdirektivet är inte detaljerat och täcker inte alla kommunens verksamheter. Det är medvetet. Planeringsdirektivet lyfter fram ett antal områden som politiken anser vara extra viktiga för kommunfullmäktige och nämnderna/bolagsstyrelserna att arbeta med under planperioden. 23 145
Visionsstyrningsmodellen bygger på att nämnder och bolagsstyrelser, inom ramen för planeringsdirektivet, har en stor frihet att utforma den verksamhet de ansvarar för. De verksamheter som inte är direkt berörda av de konkretiserade målen eller av de övriga prioriteringarna står för den skull inte utan vägledning om vad som ska uppnås. Alla verksamheter kan gå tillbaka till den uppgift nämnden/bolaget har, genom reglementen och ägardirektiv, till kommunfullmäktiges vision, värdegrund och politiska inriktningar samt till handlingsprogrammen. 24 146
Hel- och delägda kommunala bolag Helägda bolag Koncernen Halmstads Rådhus AB De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. Bolagskoncernen består av moderbolaget Halmstads Rådhus AB samt åtta helägda dotterbolag som verkar inom flera områden som är till nytta för kommunens invånare. Som en del i kommunens översyn av arbetsformer och organisering har dotterbolagen Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB sammanförts under hösten 2018, strategiska näringslivs- och destinationsfrågor flyttas till kommunstyrelsen och dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB blir ett bolag direktägt av Halmstads Rådhus AB. I syfte att ge koncernbolagen tydliga förutsättningar för att planera verksamheten tar dessa koncernövergripande prioriteringar ställning till bolagens budget/plan, alternativt avkastning, för perioden 2019-2023. Resultatbudget Bokslut Prognos* Budget Plan Plan Plan Plan mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Not Halmstads Rådhus AB 30,5 33,0 12,4 5,1 4,4-11,0-17,4 1,2. Halmstads Näringslivs AB -12,4 2. Halmstads Flygplats AB -12,7-20,1-22,4-23,3-23,2-24,1-25,5 3. Destination Halmstad AB -44,2-56,1-41,6-42,1-43,0-42,7-42,6 2,4. Halmstad Business Incubator AB -7,0-7,0-7,0-7,0-7,0 2. AB Industristaden 1,1 1,9 0,2 0,2-0,1 0,2 0,2 Summa resultat efter finansnetto -37,7-41,3-58,4-67,1-68,9-84,6-92,3 Avkastning Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan % enligt ägardirektiv 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 HFAB 4,1 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 1,5. HEM AB 7,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 1. 25 147
Halmstads stadsnät AB 8,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Hallands Hamnar Halmstad AB 8,2 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1. Investeringsbudget (netto) Bokslut Prognos* Budget Plan Plan Plan Plan mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Näringslivs AB 0,0 2. Halmstads Flygplats AB 33,5 15,8 19,8 10,3 16,7 11,0 13,5 Destination Halmstad AB 1,1 1,1 0,6 0,5 3,7 0,7 1,2 2. Halmstad Business Incubator AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. AB Industristaden -3,3 52,7 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 Delsumma 31,3 69,6 20,9 13,8 20,9 12,2 15,2 HFAB 490,3 480,0 510,0 355,0 360,0 370,0 360,0 5. HEM AB 157,1 100,0 150,0 220,0 250,0 220,0 160,0 6. Halmstads stadsnät AB 98,5 91,4 39,0 30,0 30,0 29,0 38,0 Hallands Hamnar Halmstad AB 22,7 49,0 15,0 33,0 19,0 25,0 25,0 Delsumma 768,7 720,4 714,0 638,0 659,0 644,0 583,0 Summa 800,0 790,0 734,9 651,8 679,9 656,2 598,2 *avser helårsprognos per 31 oktober 2018 Förutsättningar (noter) Noterna som beskrivs i detta avsnitt avser poster som redovisas i tabellerna ovan och som är av särskild vikt att lyfta fram eller som är en förändring jämfört med tidigare planerings- och ägardirektiv. 1. Utdelning från HFAB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med belopp enligt begränsningsregeln. Utöver det ska HFAB lämna utdelning med 20 mnkr per år för finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5 p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Halmstads Rådhus AB ska lämna motsvarande belopp i utdelning till Halmstads kommun. 26 148
Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser inom tre områden: projekt som främjar integration och social sammanhållning fritidsanläggningar eller mötesplatser som främjar integration och social sammanhållning» åtgärder som tillgodoser bostadsbehov för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Utdelning från HEM AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 40 mnkr per år varav Halmstads Rådhus AB ska lämna 25 mnkr i utdelning till Halmstads kommun år 2019. Ökningen om 5 mnkr jämfört med tidigare planperiod ska huvudsakligen finansiera kommunstyrelsens strategiska arbete med tillväxt och attraktivitet för ett gott företagsklimat. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om att utdelning ska ökas, upp till 40 mnkr, samt att ge ägarombud i uppdrag att vid extra bolagsstämma i Halmstads Rådhus AB, för kommunens räkning, fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Från och med år 2020 ska Halmstads Rådhus AB:s utdelning till Halmstads kommun motsvara hela den utdelning som lämnas från HEM AB. Utdelning från Hallands Hamnar Halmstad AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 4 mnkr per år. Halmstads Rådhus AB ska lämna motsvarande belopp i utdelning till Halmstads kommun. Med en lånevolym på cirka 5 000 mnkr, är bolagskoncernen känslig för räntesvängningar och ny lagstiftning. Regeringen har från och med 2019 infört nya begränsningsregler för ränteavdrag i bolagssektorn, vilket får påverkan på koncernens finansiering och konsekvenserna får utredas vidare. Moderbolaget debiterar samtliga dotterbolag för koncernledningskostnader om totalt cirka 3 mnkr årligen, vilket fördelas enligt beräkningsmodell som ses över årligen. Cirka 2 mnkr av dessa debiteras årligen från kommunstyrelsen till Halmstads Rådhus AB. 2. Vid sammanslagning (fusion) hösten 2018 har Halmstads Näringslivs AB:s budgetram flyttats över i sin helhet till Destination Halmstad AB. Sammanslagningen beräknas innebära lägre kostnader om 1,5 mnkr per år. Dessutom förväntas bolaget, i likhet med kommunens nämnder, göra årliga effektiviseringar. Delar av bolagets strategiska uppgifter kommer att flyttas över till kommunstyrelsen under 2019, vilket minskar bolagets budgetram ytterligare under planperioden. Aktier i dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB överlåts till Halmstads Rådhus AB och beräknad budgetram avseende verksamheten flyttas över till bolaget. Halmstad Business Incubator AB tar över uppdraget att svara för kommunens stöd till nyföretagande och från och med 2019 får bolaget förstärkt budget med 1 mnkr årligen för ökade satsningar på företagsinkubatorn som regional tillväxtmotor. 27 149
Bolagens nya ägardirektiv samt bolagsordningar gäller fr om 1 januari 2019 och organisering kommer att ske successivt. Destination Halmstad AB ansvarar tillsammans med berörd förvaltning och bolag för överlämning av uppdrag och bolaget behåller ansvaret för uppgifterna tills dess att den är genomförd. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera flygplatsens verksamhet så att kommunfullmäktige år 2020 kan pröva bolagets fortsatta inriktning 4. Destination Halmstad AB har ansökt och fått uppdraget av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television att arrangera SM-veckan sommaren 2020, vilket kommunstyrelsen ställer sig positiv till. Kostnaderna för arrangörskapet ska dock inrymmas i bolagets befintliga ekonomiska ram. 5. För HFAB gäller följande inriktning: a. Kommunfullmäktige ser positivt på försäljning av en del av HFAB:s fastighetsbestånd. Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med HFAB ta fram en plan 2019 för försäljning av lägenheter, med syfte att: i. möjliggöra/finansiera nyproduktion av hyresfastigheter i HFAB:s regi. ii. möjliggöra för en ny större aktör att etablera sig på hyresmarknaden i Halmstad, i syfte att bidra till Halmstads samhällsutveckling b. HFAB:s markförvärv ska alltid godkännas av kommunstyrelsen. c. På längre sikt är det kommunstyrelsen som ansvarar för allt markförvärv utanför översiktsplan. d. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med HFAB ta fram diskussionsunderlag, för en gemensam långsiktig bild av HFAB:s framtida roll som en del i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Däri ingår även ekonomiska parametrar och bolagets roll ur ett bostadssocialt perspektiv m.m. En ny modell för beräkning av bolagets avkastningsnivå ska vara klar att använda budgetåret 2021. HFAB planerar att producera 1 000 nya lägenheter under åren 2016-2020 vilket innebär cirka 200 lägenheter per år. För perioden 2021-2023 planerar bolaget att producera cirka 100 lägenheter per år. HFAB får i uppdrag att utreda möjligheterna för ytterligare nyproduktion motsvarande 100 lägenheter per år under samma period. 6. HEM planerar att investera för totalt 1 000 mnkr under åren 2019-2023, vilket är 250 mnkr utöver verksamhetens ordinarie investeringsbehov för perioden. I beloppet ingår renovering av bolagets fjärrvärmepannor, vilket är en reinvestering för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. 28 150
Övrigt Huvudprincipen är att bolagen ska bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten. Reglerna gällande resultatbalansering och ombudgetering för kommunens förvaltningar är även tillämpliga på kommunens helägda bolag. Bedömning av detta sker årligen i samband med Halmstads Rådhus AB:s första styrelsemöte. Avseende bolag med angivna procentuella avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv. Någon budgetmässig inflationskompensation har inte beräknats för planperioden. Delägda bolag Budgetmässig hantering av delägda bolag sker enligt avtal. Specifikation av helägda bolags investeringar Bolag Budget Plan Plan Plan Plan belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 Halmstads Flygplats AB Fastighetsunderhåll 0,5 0,5 0,5 Maskinhall 10,0 Infrastruktur - teknisk 2,2 7,5 Infrastruktur och markarbeten 3,1 4,0 Säkerhetskontroll - utrustning 1,9 2,5 Flyg- och miljösäkerhet 1,0 1,0 1,0 1,7 1,0 Funktionshinderlyft 1,6 Fordon 5,3 7,7 2,3 12,0 Radar 4,0 Summa 19,8 10,3 16,7 11,0 13,5 29 151
Destination Halmstad AB Halmstad Teater 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Inventarier, digitala medier mm 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 Digital skylt 2,0 Ny webb 1,0 0,5 Summa 0,6 0,5 3,7 0,7 1,2 AB Industristaden Renoveringar 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 Summa 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 Summa HFAB 510,0 355,0 360,0 370,0 360,0 Summa HEM AB 150,0 220,0 250,0 220,0 160,0 Summa Halmstads stadsnät AB 39,0 30,0 30,0 29,0 38,0 Summa Hallands Hamnar Halmstad AB 15,0 33,0 19,0 25,0 25,0 Summa investeringar (netto) 734,9 651,8 679,9 656,2 598,2 30 152
Budget Finansiella mål I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens viktigaste finansiella mål är följande: Resultatet skall vara positivt i en sådan nivå att det egna kapitalet över tiden är realt värdeskyddat Att det egna kapitalet skall vara realt värdeskyddat innebär att nivån på kommunens resultat måste vara så hög att det minst motsvarar inflationens urholkande effekt på förmögenhetsmassan, för att på så vis garantera att förmögenheten inte realt minskar över tid och för kommande generationer. Med ett inflationsantagande om 2,7 procent för år 2019 borde resultatnivån behöva uppgå till cirka 110 mnkr för budgetåret för att nå det finansiella målet. De senaste åren har inflationen emellertid varit låg samtidigt som kommunen erhållit positiva resultat, och det finansiella målet är uttryckt så att det är över tid som målet skall nås. Kommunen mäter måluppfyllelsen med ett femårigt rullande genomsnitt och skulle för budgetåret 2019 kunna erhålla ett negativt resultat på mer än - 100 mnkr och ändå nå målsättningen. Ett sådant negativt resultat under 2019 skulle dock fordra att resultatnivåerna för de följande åren behövde vara höga, långt över 100 mnkr i genomsnitt, för att nå den finansiella målsättningen. I detta förslag budgeteras med ett överskott om 11 mnkr år 2019. Med undantag för år 2021 är de budgeterade resultaten positiva samtliga år under perioden. För år 2021 avses kommunens resultatutjämningsreserv att användas för att uppnå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatnivån är i det korta perspektivet förenlig med kommunens finansiella målsättning även om det är eftersträvansvärt med högre resultat för att gagna kommunens ekonomiska ställning på sikt. För att bevara en hållbar och god finansiell ställning i Halmstads kommun, som beaktar kommande generationers behov av kommunal service och krav på god kvalitet, behöver resultatmålet kompletteras med andra finansiella målsättningar. Kommunen har därför formulerat ett mål för den långsiktiga betalningsstyrkan som man vill uppnå: Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska vara stark Soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att beskriva långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun har desto större är det finansiella handlingsutrymmet. 31 153
Halmstad kommun har ett av Sveriges kommuners högsta soliditetsmått och har haft en stark finansiell ställning under lång tid. Denna situation innebär låga finansiella kostnader och goda finansiella intäkter, vilka används för att bedriva verksamhet i kommunen. I föreliggande planeringsdirektiv sätts målsättningen att soliditeten inte ska understiga 55 procent under år 2019, vilket uppnås. Mot bakgrund av den stora likviditetsavtappning som sker i kommunen just nu, bland annat på grund av betydande investeringsåtaganden, kommer ett upplåningsbehov att uppstå de närmaste åren. I samband med detta beräknas kommunens soliditet sjunka till en nivå under målsättningen om 55 procent. Kommunen har även formulerat ett finansiellt mål för verksamhetens investeringsvolymer. På sikt vill kommunen kunna leva upp till följande finansiella mål för investeringsvolymen: Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, skall över tiden inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar Målformuleringen bedöms skapa en sund ekonomisk begränsning av investeringsvolymen vilken dels tillåter investeringar som genomförs inom affärsmässig verksamhet, dels medger en på lång sikt stabil och gradvis ökning av investeringsvolymerna. Om målet uppfylls innebär det dessutom att eventuellt lånebehov endast bör uppstå för de investeringar som görs inom affärsmässig verksamhet, vilket kan anses vara förenligt med intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär målsättningen att Halmstads kommun under normalår genomsnittligen kan investera för cirka 500 mnkr. I föreliggande planeringsdirektiv med budget är de budgeterade investeringsnivåerna mycket höga i genomsnitt, vilket innebär att kommunen inte beräknas kunna nå målsättningen de närmaste åren. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen antingen behöver öka sin upplåning eller sälja av tillgångar. Skattesats I föreliggande förslag på planeringsdirektiv med budget är skattesatsen oförändrad, det vill säga 20,98 procent. Uppräkningsfaktorer och gränsvärden I planeringsdirektiv med budget har samtliga medel för beräknade avtalsmässig lönekostnadsutveckling och lönepolitiska satsningar reserverats centralt i likhet med tidigare år. Det sker ingen budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet. Internpriset för el är för år 2019 satt till 71 öre per kwh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, vilket innebär en ökning med 2 ören per kwh jämfört med föregående år. En investering definieras som ett inköp, eller egen produktion, av anläggningstillgång med en livslängd på tre år eller mer och med ett värde som överstiger ett prisbasbelopp. 32 154
Resultatutjämningsreserv Halmstads kommun har i enlighet med kommunallagen reserverat medel i en så kallad resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. Vid ingången av 2018 uppgick Halmstads kommuns resultatutjämningsreserv till 635 mnkr. Den bedömning som är gjord vid upprättandet av planeringsdirektivet är att det definitionsmässigt befaras inträda en konjunkturnedgång under aktuell period baserat på att tillväxten för kommunens huvudsakliga intäktskälla skatteintäkterna prognostiseras understiga ett tioårigt genomsnitt, i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkningar (se tabell nedan). Detta innebär att det således är möjligt att utnyttja resultatutjämningsreserven under perioden för att utjämna intäkterna och erhålla ett ekonomiskt resultat i balans. Enligt SKL:s beräkningar betyder detta att Halmstads kommun kan använda mellan cirka 15 och 35 mnkr av resultatutjämningsreserven årligen under perioden 2019-2021. I föreliggande planeringsdirektiv beräknas 15 mnkr av resultatutjämningsfonden användas år 20201. 2019 2020 2021 Snitt 3,8% 4,0% 4,1% Årlig ökn. 3,4% 3,3% 3,8% Differens - 0,4% - 0,7% - 0,3% Källa: Skatteverket och SKL 33 155
Resultatbudget Noter 1. Resultat före avskrivningar, eller nettokostnadernas fördelning på nämnder och anslagsområden, framgår under rubriken Specifikation av driftanslag 2. Avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, uppdelat i komponenter där detta är tillämpligt. 34 156
3. Verksamhetens nettokostnad är framräknad enligt följande: Noter till tabell ovan: a. Driftredovisningens nettokostnad utgörs av anslagsområdenas nettokostnader, inklusive oförutsedda poster och reserver för löneavtalsutfall. b. Internräntan beräknas som en annuitet för de verksamheter som inte tillämpar sluten redovisning. För verksamheter med sluten redovisning ingår internränta för kommuninternt upptagna lån. c. För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna med ett internt pålägg om 7,70 procent på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt. d. Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive finansiella kostnader och löneskatter, för årets nyintjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar. e. Pensionsutbetalningar och pensioner, individuell del avser dels löpande utbetalningar för redan pensionerade, dels kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet. 4. Skatteintäkter, Generella statsbidrag och utjämning. Intäkterna består till största del av kommunens eget skatteunderlag, det vill säga kommuninnevånarnas erlagda kommunalskatt, samt bidrag och avgifter inom kostnads-, inkomst- och LSS-utjämningssystemen. I beloppen ingår också prognostiserade intäkter för fastighetsavgiftsmedel och vissa särskilda statsbidrag. 5. Finansiella intäkter består i huvudsak av avkastning på räntebärande placeringar, räntebidrag och borgensavgifter. 6. Finansiella kostnader består i huvudsak av räntor på upplåning. 7. Avsatt till pensioner. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. Upptaget belopp, som inkluderar särskild löneskatt, avser intjänande av pensionsrätt efter denna tidpunkt och som ej omfattas av individuella avgifter eller försäkringslösningar, det vill säga särskilda och kompletterande ålderspensioner samt garantipensioner. 8. Ansvarsförbindelse Pensionsskuld. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 1998-01-01 endast redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld. 35 157
Balansbudget 36 158
Finansieringsbudget 9. Upplåning. Under planperioden beräknas kommunen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid utgången av år 2023 beräknas kommunens skuld uppgå till 4 050 mnkr. 37 159