Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014
1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg Tid: Kl. 10.00 16.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI 1. Delårsrapport mars 2014 Diarienummer RUN 14-0388-14 2. Återföring av projektmedel Diarienummer RUN 612-0048-14 PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyskapande 3. Gaming Göteborg nätverk för att stärka spelindustrin Diarienummer RUN 612-0195-14 Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Hållbar energi 4. 100 % biogas i Västra Götalandsregionens egna fordon Diarienummer RUN 612-0249-14 Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, 2014-05-08 2 (4) Regionala styrkeområden - Maritimt 5. Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udedevalla Diarienummer RUN 612-0358-14 Regionala styrkeområden Besöks och upplevelsenäring 6. Saab Bilmuseum Diarienummer RUN 643-0282-14 Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Livsmedel och gröna näringar 7. Överenskommelse mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Västra Götalandsregionen (VGR) om framtidssatsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för gröna näringar Diarienummer RUN 610-0789-13 8. Etablering av ett jordbrukstekniskt institut i Skara Diarienummer RUN 612-0385-14 9. Agrovästs Klustermotor Diarienummer RUN 612-0294-14 Regionala styrkeområden Övrigt 10. Chalmers Grafen. Innovation och industrialisering; Grafen innovationslaboratorium Diarienummer RUN 612-0973-13 Kompetensförsörjning 11. Insats för att motverka ungdomsarbetslöshet projektplan och budget Diarienummer RUN 612-0227-14 Mångfald 12. Mamas Retro Gårdsten Diarienummer RUN 612-0146-14 Infrastruktur/IT/Bredband 13. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RUN 63-0284-14 ÖVRIGT 14. Förtroendeuppdrag styrelseledamot i REVES Diarienummer RUN 619-0066-11 15. Mobility for Regional Excellence (MoRE) Diarienummer RUN 651-0558-12
Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, 2014-05-08 3 (4) 16. Västra Götalandsregionens Brysselkontor Diarienummer RUN 660-0979-13 17. Medverkan i politiker veckan i Almedalen Diarienummer RUN 612-0397-14 18. Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN 610-0014-14 (sitter i en pärm till sammanträdet) 19. Återrapportering av slutredovisade projekt mars-april 2014 Diarienummer RUN 610-0015-14 20. Anmälan av ordförandebeslut (brådskande ärenden) på delegation Diarienummer RUN 610-0018-14 21. Anmälan av projektbeslut på delegation Diarienummer RUN 610-0016-14 22. Anmälan av beslut på delegation om företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2014 Diarienummer RUN 15-0020-14 (sitter i en pärm till sammanträdet) YTTRANDEN OCH MOTIONSSVAR 23. Yttrande över remiss från regionkansliet Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen Diarienummer RUN 610-0292-14 24. Yttrande över remiss från Vänersamarbetet Kunskapscentrum för Vänerfrågor (omedelbar justering) Diarienummer RUN 610-0373-14 25. Yttrande över remiss från Näringsdepartementet Fossilfrihet på väg (omedelbar justering) Diarienummer RUN 612-0347-14 26. Yttrande-Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders Högmark (M) om Innovationspris Diarienummer RUN 610-0255-14 27. UTGÅR 28. Yttrande-Motion av Gunilla Levén (M) om genomlysning av VGR:s internationella åtaganden Diarienummer RUN 610-0398-14
Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, 2014-05-08 4 (4) 29. Yttrande-Motion av Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå Diarienummer RUN 610-0399-14 TILLKOMMANDE ÄRENDE 30. Yttrande över remiss från Trafikverket Förfrågan om yttrande på förslag om att revidera Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (2004:629) (omedelbar justering) Diarienummer RUN 610-0480-14 Bilagor till ärende 1-30 www.vgregion.se/regionutvecklingsnamnden Informationsärenden a) Information om planerad satsning Sweden Game Arena (Skövde kommun, Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen), Kristina Eklöf, näringslivschef Skövde kommun, Patric Ericsson, VD Gothia Science Park och Jörgen Hansson, professor och prefekt på institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde (kl. kl. 10.00-10.30 inkl frågor) b) Information om Strategiskt forskningssamarbete Högskolan Väst och Göteborgs Universitet, Jan Teliander, prorektor Högskolan Väst (kl. 10.30-11.00 inkl frågor) c) Information om Sahlgrenska Science Park, Helena L Nilsson, regionutvecklingssekretariatet (kl. 11.00-11.15 inkl frågor) d) Information om Innovationsslussen, Marika Hellqvist Greberg, regionutvecklingssekretariatet (kl. 11.15-11.30 inkl frågor) e) Allmän information, Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet, (kl. 11.30-12.00) f) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Ärende 1
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RUN 14-0388-14 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Förslag till delårsrapport mars 2014 för regionutvecklingsnämnden Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapport mars 2014. Bakgrund: Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingen samt ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos. Syftet med rapporterna är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Bilagor: Utöver delårsrapporten för regionutvecklingsnämnden lämnas följande bilagor: Bilaga 1 Externa kostnader för konsult mm Bilaga BD Bokslutsdokument regionutvecklingsnämnden 2014-03-31 Bilaga Avs Avsättning projektbeslut 2014-03-31 Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Karin Stadig Roswall Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, 405 23 Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: ruts.gbg@vgregion.se
Sida 1(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport mars 2014 1. Sammanfattning Strategin Västra Götaland 2020 (VG 2020) är en gemensam vägvisare för arbetet med tillväxt och utveckling i Västra Götaland mellan år 2014-2020, och en av regionutvecklingsnämndens viktigaste utgångspunkter. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan. Insatserna inom handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science fortsätter och ligger i linje med mål och prioriteringar i VG 2020. I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren 2014-2025. Bland annat fick Västra Götaland en kraftfull satsning på E20. Västsvenska paketet närmar sig en intensiv fas då flera större byggen ska genomföras samtidigt. Även arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Samtliga kommuner har fått erbjudande om att gå med i ett regionalt nätbolag som ska arbeta för en stark bredbandsutveckling i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i nya lokaler och det pågår en översyn av kontorets bemanning och uppdrag. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras och arbetet pågår med att hitta kontorslokal i Stockholm. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionutvecklingsnämndens återrapporterar regionfullmäktiges mål i samband med årsredovisningen 2014.
Sida 2(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetens övergripande uppdrag En utgångspunkt i regionutvecklingsnämndens arbete är de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland; ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Regionfullmäktiges budget, detaljbudgeten för nämnden samt den nyligen antagna strategin Västra Götaland 2020 är nämndens viktigaste styrinstrument. Genom att analysera och beskriva nuläge och framtida utmaningar, ta initiativ till dialog, bygga nätverk, skapa mötesplatser och förmedla kontakter, liksom att initiera, finansiera och driva projekt främjar regionutvecklingsnämnden ett starkt och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Det görs i samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och organisationer. Arbetet är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten nationella och internationella i företagsnätverk och kluster. Kompetensförsörjning är ett annat centralt arbetsområde, liksom att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll får möjlighet till internetuppkoppling med god kapacitet. Genom att ta fram statistik och genomföra analyser ökar kunskapen om Västra Götalands utveckling och förutsättningar. I detta arbete ingår bland annat kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläge, näringslivsstruktur, kompetensförsörjning, konjunkturläge och demografiska förutsättningar. Nämnden svarar även för uppdrag, uppföljning och utvärdering till ett antal utförarverksamheter. På gång inom verksamhetsområdet Näringsliv, Forskning, utbildning och utveckling Ett prioriterat uppdrag i regionutvecklingsnämndens detaljbudget är att genomföra handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science. Dessa insatser ligger i linje med mål och prioriteringar i VG 2020 - En ledande kunskapsregion; kraftsamling inom regional styrkeområden. Insatser inom kompetensförsörjning är kopplat till En region för alla; effektiv kompetensförsörjning. Life science En prioriterad insats inom handlingsprogrammet är att samarbeta nationellt för att stärka sektorn. Under perioden har Västra Götalandsregionen medverkat till två nationella ansökningar inom VINNOVAs program strategiska innovationsområden. Dels inom området folksjukdomar och dels inom medicinteknik. Regionutvecklingsnämnden har under perioden medfinansierat projektet Bio X som är en nationell metod för att stödja nya innovativa idéer
Sida 3(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN inom life science, med Sahlgrenska Science Park som regional utförare. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat om ett projekt för att stödja företagsetableringar och investeringar i Västra Götaland. Hållbara transporter Inom handlingsprogrammet för hållbara transporter har regionutvecklingsnämnden tagit beslut om att finansiera en öppen projektplattform för satsningen ElectriCity. Syftet är att bjuda in utvecklingsaktörer att bidra till nya tjänster inom elektrifierad kollektivtrafik. I februari arrangerade Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park ett välbesökt seminarium med över 100 personer från industri, akademi och institut. Regionutvecklingsnämnden har också beslutat om fortsatt stöd till arena för transporteffektivitet, CLOSER, där VINNOVA är huvudfinansiär. Energi I början av året arrangerade Västra Götalandsregionen ett välbesökt seminarium i riksdagen om havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten har utsett Västra Götalandsregionen till nationell nod för näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Inom havsbaserad vind har Västra Götalandsregionen initierat Nationellt havsvindforum med medverkan från bland andra Region Skåne och Region Blekinge. Västra Götalandsregionen är också delaktiga i satsningar på biogas i Skaraborg. Marin energi är ett annat prioriterat område, och det finns ett stort utrymme för energieffektivisering inom sjöfarten. Dyrare bränslen med lägre utsläpp leder till efterfrågan på energieffektiviseringslösningar, vilket avspeglas i fler utvecklingsprojekt på området. Chalmers bedriver även utveckling kring förnybar energi, till exempel i form av vindkraftverk ombord. Livsmedel/gröna näringar Västra Götalandsregionen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om en gemensam framtidssatsning på forskning, utveckling och kompetensförsörjning som ska stärka jordbruksnäringen och ge förbättrade förutsättningar för de gröna näringarna. Prioriterade områden för insatserna är: hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, precisionsodling, ett fossilfritt jordbruk och kunskapsförmedling till lantbruket. Arbete pågår med att i ett nästa steg ta fram en överenskommelse mellan parterna där insatserna konkretiserats. Ärendet kommer upp i regionutvecklingsnämnden den 8 maj. För att förbättra utvecklingsstödet till medelstora företag har Västra Götalandsregionen varit delaktig i att starta upp LivsmedelsAcceleratorn, som är ett komplement till Lokalproducerat i Väst som stödjer de små livsmedelsföretagen. Interreg-projektet Food Best har påbörjats, med målet att förbereda danska och svenska partners att delta i en kommande så kallad KIC (Knowledge Innovation Communities) inom livsmedelsområdet. Hållbar stadsutveckling I januari 2014 tog Västra Götalandsregionen över ordförandeskapet i konsortierådet för Mistra Urban Futures. Kopplat till detta arrangerades i februari ett heldagsseminarium för politiker
Sida 4(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN och tjänstemän i Västra Götalandsregionen på temat hållbar stadsutveckling. Cirka 70 personer deltog och fick ta del av resultat från Västra Götalandsregionens engagemang i Mistra Urban Futures samt delta i en dialog om strategier framåt. Kulturella och kreativa näringar (KKN) I uppstarten av handlingsprogrammet för utveckling av kulturella och kreativa näringar har en tyngdpunkt legat på informationsaktiviteter till bland andra kommunalförbund, kommuner, nationella myndigheter, affärsstödsystem och målgruppen. Fyra separata förstudier har genomförts om: kompetenshöjning av affärsstödjare och kulturföretagare, utveckling av affärsidétävlingen My Mission, nätverk och aktiviteter för noderna liksom kommunikationsstrategi och stöd för internationellt arbete. Därutöver har de regionala konsultcheckarna anpassats till KKN-företagens specifika behov. Internationella forsknings- och innovationssamarbeten Under perioden har drygt 20 EU-kortsansökningar beviljats. EU-kortet syftar till att underlätta deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Science Parks i Västra Götaland har färdigställt sina strategier om Horisont 2020, som medfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Resultaten presenterades på ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel. Den 15 februari startade regionutvecklingsnämndens program för forskarmobilitet - MoRE. Första utlysningen är öppen från 15 februari till 1 september. Kompetensförsörjning Genom medfinansiering från Tillväxtverket har Västra Götalandsregionen, tillsammans med de fyra kommunalförbunden, påbörjat arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen. Bland annat genom att utveckla metoder för kvalitetssäkring samt en gemensam webplattform med statistik och verktyg. Verktyget för utbildningsplanering (VUP) har bytt namn till REKAS och finns nu tillgängligt på www.rekas.se. Tillsammans med VINNOVA har Västra Götalandsregionen inlett arbetet med att utveckla en modell för kompetenskartläggning, vilken kommer att testas på Life Science-sektorn under våren. Övriga aktuella händelser På uppdrag av regeringen har regionutvecklingsnämnden beslutat om ett regionalt serviceprogram (RSP) för landsbygd och glesbygd 2014-2018. Syftet med programmet är att säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv. Under det första kvartalet 2014 har även regionstyrelsens uppdrag till regionutvecklingsnämnden att undersöka möjligheterna att inrätta en investeringsfond för barns och ungas framtida utveckling och hälsa återrapporterats. Regionstyrelsen godkände förslagets och gav också regionutvecklingsnämnden i uppdrag att, i bred samverkan, koordinera genomförandet. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan.
Sida 5(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Infrastruktur I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen, som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren 2014 2025. Utöver tidigare kända satsningar fick Västra Götaland en extra satsning på E20. Slutlig finansieringslösning av extrasatsningen på E20 är i dagsläget inte klar. Västsvenska paketet närmar sig det skede då flera större byggen ska genomföras samtidigt. För att detta ska fungera har arbetet med att planera trafiken under byggtiden gått in i en intensiv fas. 2016 beräknas flera av de stora centrala projekten påbörja sina byggarbeten. Under vintern har planeringen för en del av Götalandsbanan startat. Sträckan Göteborg - Borås har delats in i tre etapper som drivs parallellt för att komma vidare i planeringen mot en höghastighetsjärnväg. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att samtidigt med trafikverkets extra underhållsinsats även passa på att tillföra medel för standardhöjande åtgärder på ett flertal av regionens järnvägar. Arbetet med den regionala cykelplanen är klar med nulägesanalysen och kommer nu att gå vidare in i nästa steg. Arbetet har påbörjats med att ta fram en arbetsmodell för hur Västra Götalandsregionen ska utveckla en regional framtidsbild som stödjer en hållbar utveckling i Västra Götaland. IT-bredband Arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Över 45 kommuner arbetar nu med eller är färdiga med sitt bredbandstrategiarbete och de upphandlar successivt nya fiberpunkter i fiberföreningsområden som ligger i de 150 besvärligaste bristområdena för bredband. Drygt 80 av dessa bristområden är just nu under planering och genomförande med hjälp av Västra Götalandsregionens medfinansiering. I cirka 40 av kvarvarande bristområden pågår fiberföreningsverksamhet på planeringsstadiet. Utöver Västra Götalandsregionens stöd till kommuner har fiberföreningarna i länet erhållit cirka 70 procent av Jordbruksverkets nationella pott pengar i Landsbygdsprogrammet. Drygt 90 föreningar fick beslut om stöd år 2013, vilket betyder att det ska byggas cirka 650-700 mil fiber i Västra Götaland under 2014. Engagemanget för fiberföreningar är fortsatt stort och det finns för närvarande cirka 110 föreningar i kö. I april gick ett erbjudande ut till alla kommuner i Västra Götaland om att gå med i ett regionalt nätbolag (Netwest). Netwest är tänkt att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Vid tillräckligt stort intresse kan vi till hösten ta beslut om att starta bolaget.
Sida 6(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Externa relationer I det externa arbetet pågår flera processer. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i samma lokal som Göteborgs stad. En översyn görs av kontorets bemanning och uppdrag. Dessutom pågår en diskussion med kommunalförbunden kring hur samverkan mellan region och kommuner i EU-arbetet kan stärkas. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras med tydliga budskap, målgruppsanalyser och aktivitetsplan. På regionstyrelsens uppdrag söker sekretariatet kontorslokal i Stockholm. Analys och uppföljning Under perioden har följande analys- och utvärderingsrapporter publicerats: Branschöverskridande kompetensknippen - Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Uppföljning av Vision Västra Götaland (SOM-institutet) Utvärdering av insatser inom företagsfinansering i Västra Götaland Utvärderingar eller djupare uppföljningar har påbörjats av följande insatser: Johanneberg Science park Reväst Transfer Idéum Analysprojekt pågår inom följande områden: Demografi och urbanisering i Västra Götaland Integration på arbetsmarknaden Kompetensförsörjning inom Life Science Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har under våren fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för folkhögskolorna. Detta har bland annat resulterat i ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i Västra Götalandsregionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i att ta fram ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom planerar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT-projekt tillsammans med Göteborgs Botaniska Trädgård och naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Västra Götalandsregionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser, liksom arbetet med att fortbilda läkare i svenska och samhällsorientering tillsammans med Närhälsan fortsätter och utvecklas.
Sida 7(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 3. Personal 3.1 Lönestruktur Under första kvartalet har handlingsplanerna från resultatet av medarbetarenkäten slutförts och sekretariatets enheter kommer att samordna de aktiviteter som planeras. De nya gemensamma lönekriterierna kommer utvärderas när löneöversynen är slutförd. Regionutvecklingssekretariatet har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gör utbetalning med lönen i april. Lönekartläggning görs förvaltningsgemensamt utifrån BAS, vårt system för befattningsvärdering. Dessutom bryts den ner per verksamhet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. För regionutvecklingssekretariatet har respektive prioritering gjorts gemensamt i ledningsgruppen och hanterats inom löneöversynsutrymmet. Utrymmet har varit 2,5 %. Prioriteringen inom alla centrala kanslier har varit att titta på kvinnors lön i förhållande till männens lön. Planen för jämställdhet och mångfald (2013-2015) ska göras känd hos samtliga medarbetare. 3.3 Personalvolym Anställda och årsarbetare per personalgrupp Mars 2014 Mars 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare Administration 67 65,3 66 66,0 Summa 67 65,3 66 66,0 Mars 2013: 10 visstidsanställda. Mars 2014: 4 visstidsanställda varav 1 på timbasis. Antalet anställda är i stort sett lika jämfört med föregående år. Dock har andelen visstidsanställda förändrats då flertalet visstidsanställningar har övergått till tillsvidareanställningar. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,8 0,8 Män 0,4 0,5 Totalt 0,6 0,7
Sida 8(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,3 1,7 Män 0 0 Totalt 0,1 1,0 Sjukfrånvaron har minskat, både den korta som den långa sjukfrånvaron. 4. Övrigt 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 1403 1403 1303 Bu-utfall 1403 1412 1312 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 1,8 1,6 1,8 0,2 6,4 6,4 7,1 0,0 Övriga intäkter 12,9 11,6 3,1 1,3 46,6 46,6 16,2 0,0 Verksamhetens intäkter 14,7 13,2 4,9 1,5 53,0 53,0 23,3 0,0 Personalkostnader -13,7-12,6-12,6-1,1-51,1-51,1-50,3 0,0 Övriga kostnader -114,0-180,2-100,0 66,2-667,3-697,3-544,4 30,0 Verksamhetens kostnader -127,7-192,8-112,6 65,1-718,4-748,4-594,7 30,0 Regionbidrag 164,6 164,6 154,6 0,0 658,4 658,4 618,5 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 1,5 1,8 1,7-0,3 7,0 7,0 4,9 0,0 Resultat 53,1-13,2 48,6 66,3 0,0-30,0 52,0 30,0 Stort plusresultat mot periodens budget Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat på 53,1 mnkr för perioden januarimars 2014. Mot periodens budget (-13,2 mnkr) är den positiva avvikelsen ännu större; 66,3 mnkr.
Sida 9(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Avvikelsen beror på projektmedel Den helt dominerande orsaken till att avvikelsen har uppkommit beror på posten projektmedel. Under årets första månader har 73 projektbeslut tagits av regionutvecklingsnämnden till en total kostnad på drygt 40 mnkr. Av dessa har knappt hälften bokats mot nämndens statliga anslag som redovisas direkt till Tillväxtverket. Av resterande beslut på 21 mnkr har några projekt (2,3 mnkr) regioninterna projektägare vilket innebär att kostnader i projektet belastar resultatet i den takt de upparbetas till skillnad från externa projektägare där hela projektbeslutet kostnadsförs vid beslutstillfället (s k avsättning). Återstående projektbeslut (18,7 mnkr) med externa projektägare har kostnadsförts mot det regionala anslaget. Budgeten för projektmedel har periodiseras i 12:tedelar eftersom det vid budgeteringstillfället är svårt att förutse när på året olika typer av projektbeslut kommer att tas. Eftersom flera parametrar spelar in på var och hur kostnaden kan bokas har vi valt att periodisera budgeten jämt över året. Att periodens budget visar ett så stort minus (-13,2 mnkr) beror till stor del på beslutet att disponera 30 mnkr av eget kapital för komplettering till regional plan. Av nämndens tillkommande budget på 30 mnkr för underhåll av naturbruksskolor har inga kostnader bokats under perioden januari-mars. Periodens budget uppgår till 7,5 mnkr. Budgeten för projektmedlen inom infrastruktur och bredband uppgår till 90 mnkr 2014. Av dessa är 30 mnkr beviljat eget kapital för kompletterande åtgärder inom den regionala planen. Bedömningen är att kostnader för ändamålet inte kommer att uppstå under 2014 utan istället 2015 och framåt. (Mer finns skrivet om det under rubrik 5.3 Eget kapital). Av resterande projektmedel har endast 1 mnkr bokats hittills i år. Periodens budget ligger på 22,5 mnkr vilket ger en avvikelse på 21,5 mnkr. Utfallet för periodens projektmedel är i samma storleksordning som föregående år. Nämndens utökade budget både för underhåll på naturbruksskolor (30 mnkr) och infrastruktur (30 mnkr) där inga kostnader har uppkommit under perioden gör att avvikelsen mot periodens budget blir högre än 2013. Nollprognos Prognosen för året är att nämnden kommer att utnyttja hela sitt ordinarie budgetanslag. Bedömningen är att beviljat eget kapital på 30 mnkr för kompletterande åtgärder inom regional plan inte kommer att tas i anspråk under 2014. Externa kostnader för konsult, information och kurs/konferens I budget 2014 reducerades regionutvecklingsnämndens regionbidrag med ytterligare 1,7 mnkr riktat mot externa kostnader för konsulter, trycksaker, information och PR och kurser och konferenser. Reduceringen startade 2013 med 4,5 mnkr. Reduceringen riktas mot externa leverantörer (enligt benämningen motpart 100).
Sida 10(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Kostnader för konsulter utgör mellan 80 och 90% av kostnaderna av de aktuella kostnadsslagen. Av dessa uppstår knappt hälften av kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Det är således en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Ytterligare 25 % av konsultkostnaderna används inom området analys/utredning bland annat för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Användningen av konsulter ska säkerställa att en objektiv bedömning görs i arbetet med utvärdering. Detaljerad uppföljning av utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2013 och 2014 visas i Bilaga 1. Eftersom besparingen riktas mot motpart 100 visas utfall både totalt och för motpart 100 de båda åren. I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt, VVG-medel/Marknadsföring, Analys/utredning i de fall där det är relevant. När det gäller prognosen för året är den mycket osäker. Det är i nuläget svårt att bedöma hur användningen kommer att se ut resterande del av året eftersom det är beroende på vilka projekt som kommer att vara aktuella och vilka utvärderingar som kommer att göras som kräver extern kompetens. Prognos för motpart 100 sätts därför i nivå med utfall 2013. Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 2,2 mnkr 10,5 mnkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 0,1 mnkr 0,4 mnk Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 0,1 mnkr 0,9 mnkr 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämnden har inget underskott i sikte. 5.3 Eget kapital Regionutvecklingsnämnden har historiskt haft mycket eget kapital, i många fall kopplade till stora projekt bland annat inom infrastrukturen. Hanteringen av eget kapital har förändrats och i de fall nämnden framöver behöver utökad ram kommer regionstyrelsen att pröva behovet mot medel som nämnden lämnat till koncernen. Vid 2014-års ingång pekar nämnden på behov av eget kapital på dryg 140 mnkr de närmaste åren. För finansieringen hänvisas till ingående poster i det egna kapitalet. Se nedanstående tabell.
Sida 11(11) Datum 2014-04-24 Diarienummer RUN 14-0388-14 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Regionstyrelsen beslutade i januari att bevilja regionutvecklingsnämnden 30 mnkr av eget kapital för komplettering av den regionala planen för transportinfrastrukturen. Medlen ska användas för det mindre vägnätet och även kunna nyttjas till järnväg och cykelsatsningar. En plan för användningen kommer att föreläggas regionutvecklingsnämnden den 26 juni-14. Föreslagna åtgärder kommer att kunna utföras 2015. Att planen presenteras först i juni beror på att vi behövde vänta in Trafikverkets översyn av lågtrafikerade järnvägar. Nu har frågan kring de lågtrafikerade järnvägarna lösts med stöd av den regionala planens ordinarie medel. Nämnden föreslår därför att beslutet om 30 mnkr för finansiering av regional plan återgår för 2014. Nämnden avser att återkomma med begäran om medel 2015. I den mån nämnden kommer att behöva ta i anspråk eget kapital 2014 för att utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara tas en ny diskussion upp med regionstyrelsen. Ingående EGET KAPITAL mnkr Förskottering Partihallsförbindelsen 27 Förskottering del av Lundbyleden+Torslandavägen 50 Kvar enl "2%-regeln" 2012 12 Överskott 2013 52 Ingående värdel 2014-01-01 141 Begäran om EGET KAPITAL mnkr Utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara (2014) -40 Förskottering/medfinansiering infrastruktur (2014-2016) -102 RS beslut om 30 mnkr varav 77mnkr omdisponering av tidigare beslut om Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden o Torslandavägen Summa disponering -142 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med specifikation bifogas regionala planen Bilaga bokslutsdokument RUN 1403 Bilaga avsättning RUN 1403
Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Regionutvecklingsnämnden Dnr RUN 14-0388-14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Verksamhetens intäkter Not 1 14 677 4 824 Verksamhetens kostnader Not 2-127 670-112 595 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -112 993-107 771 Finansnetto 1 475 1 701 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 164 600 154 635 Årets resultat 53 082 48 565 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1403 1303 Löpande verksamhet Årets resultat 53 082 48 565 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar -45 989-46 238 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 7 093 2 327 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 4 189 26 119 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 2 463-52 999 Kassaflöde från löpande verksamhet 13 745-24 553 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 13 746-24 553 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 654 632 691 703 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 668 378 667 150 Kontroll av årets kassaflöde 13 746-24 553 Differens 0 0
Not Utfall Utfall Balansräkning 1403 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Not 3 13 751 17 940 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 668 378 654 632 Summa omsättningstillgångar 682 129 672 572 Summa tillgångar 682 129 672 572 Eget kapital Eget kapital 110 115 123 440 Bokslutsdispositioner 0-65 300 Årets resultat 53 082 51 974 Summa eget kapital 163 197 110 114 Avsättningar Bilaga 449 548 495 537 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Not 4 69 384 66 921 Summa skulder 69 384 66 921 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 682 129 672 572 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Reservation bredbandsutbyggnad Datum för beslut tkr Ulricehamn 2013-04-02 3 800 000 Trollhättan 2013-06-27 2 700 000 Vårgårda 2013-04-02 500 000 Gullspång 2014-04-07 3 604 628 Dals Ed- del 2 2014-04-02 631 993 Lysekil (del 1) 2014-01-29 525 000 Lysekil (del 2) 2014-01-29 475 000 Summa 12 236 621
1403 1303 Summa verksamhetens intäkter Not 1 14 677 4 824 Summa löner -8 744-8 094 Summa pensionskostnader 0 0 Summa övriga personalkostnader -1 241-1 168 Summa sociala avgifter -3 759-3 344 Summa övriga kostnader, externt -50 894-40 120 Summa övriga kostnader, internt -13 132-12 044 Driftbidrag inom regionen till utförare, internt -49 900-47 825 Verksamhetens nettokostnader Not 2-127 670-112 595 1403 1312 Kundfordringar, externa 0 670 Övriga kortfristiga fordringar, externt 9 751 9 658 Övriga kortfristiga fordringar, internt 0 269 Förutbetalda kostnader, externt 0 6 831 Förutbetalda kostnader, internt 4 000 0 Upplupna intäkter, externt 0 510 Upplupna intäkter, internt 0 2 Kortfristiga fordringar Not 3 13 751 17 940 1403 1312 Leverantörsskulder, externt 21 529 37 570 Leverantörsskulder, internt 7 443 2 872 Övriga kortfristiga skulder, externt 15 363 13 816 Upplupen övertid 12 53 Upplupna semesterlöner 2 516 2 488 Upplupna sociala avgifter 1 116 1 093 Övriga upplupna kostnader, externt 10 894 738 Övriga upplupna kostnader, internt 453 594 Förutbetalda intäkter, externt 10 058 7 638 Kortfristiga skulder Not 4 69 384 66 862
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNINGSBARA PROJEKT 2014-03-31 Bilaga avsättning Dnr RUN 14-0388-14 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut BESLUT (kr) Beslut annan Utbet 07-13 Utbet 2014 Återstår 2014 TransBaltic 419-08 VGR/EU/Region Skåne 080630 900 000 1 333 169 1 904 225 328 944 Trästad 2012 073-09 EU/Trästad 2012 c/o Länsstyrelsen Västerbotten 090519 2 100 000 533 718 2 405 750 227 968 Praktikvärdar - Grön integration 628-09 Hushållningssällskapet Väst 090903 300 000 150 798 149 202 Etablering av Energi- och Miljötekniskt centrum på Innovatum Teknikpark 638-09 Innovatum AB 090904 3 974 500 3 862 562 111 938 Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård 651-09 Agroväst Livsmedel AB 090904 2 640 000 2 619 640 20 360 Förstärkning av plattformen Innovatum 668-09 Innovatum AB 090904 8 000 000 7 580 899 419 101 Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 529-09 Lidköpings kommun 091103 1 100 000 119 951 19 948 960 101 DISTRICT + (Interreg 4C) 1026-09 EU/RUN, näringsliv 091119 1 176 800 1 772 131 2 879 641 2 974 66 316 Mötesplats Vindkraftsteknik - utveckling och industrialisering 1011-09 Chalmers tekniska högskola 091126 10 000 000 4 984 233 2 443 064 2 572 703 SUSCOD, Sustainable coastal development in practice 1028-09 Strömstads kommun 091126 1 140 000 1 016 569 9 431 114 000 Klimatsmart Citydistribution 918-09 Business Region Göteborg AB 091126 5 270 000 2 170 000 3 100 000 BiMe Trucks 920-09 Business Region Göteborg AB 091126 6 525 000 3 725 000 875 000 1 925 000 Tillgängligt Friluftsliv 1124-09 Uddevalla kommun 100129 846 000 524 796 321 204 LoCaRe 260-10 EU/Näringsliv 100409 1 383 792 1 200 306 932 343 1 651 755 IMIKASK - Intelligent mobilitet i Kattegatt - Skagerrakområdet 406-10 NordDanmarks EU-kontor 100423 200 000 200 000 Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: SAFER - vehicle and traffic safety centre at Delprojekt SAFE MOVE for older drivers 152-10 Chalmers 100504 2 000 000 538 943 1 461 057 Food Port 388-10 EU/Miljösekretariatet 100504 1 770 000 1 770 000 Se Ut! Samarbete för Entreprenörskap i utbildningen 394-10 Ung Företagsamhet Fyrbodal 100504 1 500 000 1 067 570 203 808 228 622 Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 491-10 Chalmers tekniska högskola AB 100608 1 800 000 1 253 036 546 964 Clean North Sea Shipping 504-10 Svenskt Marintekniskt Forum 100608 973 000 769 238 203 762 Hav möter land 505-10 Länsstyrelsen i Västra Götaland 100608 750 000 519 722 230 278 Grön Integration - informatör och spridning av goda exempel 620-10 Hushållningssällskapet Väst 100914 516 236 400 411 115 825 Projektutveckling inom kreativa industrier i Västra Götaland - med ljud i centrum 661-10 Music Development Factory AB 100914 2 250 000 1 856 553 393 447 IGS INTERMODALA-GODSTRANSPORTER-STATISTIK 671-10 Fyrbodals kommunalförbund 100914 450 000 341 538 92 710 15 752 Kvintessensen 798-10 EU/ Regs Näringsliv 101101 3 000 000 924 814 3 788 277 152 136 385 CATE Cluster for Accelerator Technology 655-10 Lunds Universitet 101122 240 000 61 032 178 968 Testmiljö för snabbladdning av elfordon 648-10 Lindholmen Science Park 101207 1 500 000 421 327 1 078 673 Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftteknik 904-10 Chalmers Tekniska Högskola, Energi och miljö 101207 11 000 000 4 633 693 6 366 307 Fiskeområde Bohuslän 401-09/922-10 Fiskeområde Bohuslän, id. för. 090508/101207 2 700 000 1 350 000 1 350 000 Avtal avs utbyggnad av gång och cykelvägar (1) 633-5-11 Trafikverket 101210 37 000 000 14 699 589 22 300 411 Utbyggnad av mötesplatser samt gång- och cykelväg på väg 747 Tönsäng/Tuvesvik 633-993-10 Trafikverket/Orust kommun 101229 3 500 000 3 500 000 Nya Perspektiv 0988-10 Lantbrukarnas Ekonomi AB 110203 280 000 162 397 117 603 Gränshinder för näringslivet 0018-11 Gränskommittén Östfold - Bohuslän/Dalsland 110315 450 000 247 242 65 583 137 175 GIFF Industry Scene 0217-11 Göteborgs International unviversitet Inst Film för Festival kost och 110503 1 500 000 1 046 987 453 013 Eventbaserad innovation - Evinn 0364-11 idrottsvetenskap 110503 1 300 000 1 300 000 Mona Lisa 0369-11 Chalmers Tekniska Högskola 110503 1 600 000 1 247 497 352 503 Mona Lisa 0370-11 SSPA Sweden AB 110503 1 800 000 1 493 960 306 040 Nyskapande SME-företag i Väst 512-11 Swerea IVF AB 110623 1 409 018 1 055 565 151 147 202 306 1
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNINGSBARA PROJEKT 2014-03-31 Bilaga avsättning Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut BESLUT (kr) Beslut annan Utbet 07-13 Utbet 2014 Återstår 2014 DRIVE 976-10 Lindholmen Science Park 110623 300 000 300 000 Medverkan i utredningsarbetet angående E20 genom Västra Götaland 829-10 Trafikverket + 9 kommuner 110902 2 500 000 1 338 344 1 161 656 Smaka på Västsverige 631-11 Lokalproducerat i Väst 110913 1 500 000 1 194 797 305 203 Medfinansiering av räntekostnader vid förskottering av Projekt RV 27 Viared - Kråkered 619-537-10 Borås Stad 110930 35 000 000 35 000 000 Professur i transportekonomi och logistik 684-11 Göteborgs universitet, inst. f företagsekonomi 111018 4 600 000 4 600 000 Samverkan för hållbar kemi 693-11 Business Region Göteborg AB 111018 1 649 880 726 897 106 338 816 645 TrainMoS Coachning (Train av livsmedelsföretag Motorways of the och Sea) gårdsbutiker som metod för 767-11 Chalmers tekniska högskola 111018 1 120 000 316 051 803 949 att Medfinansiering uppnå affärslogistiska av räntekostnader förbättringar vid förskottering av 851-11 Lokalproducerat i Väst AB 111116 140 801 140 801 utbyggnad av väg 160, delen Säckebäck - Varekil 633-0716-11 Orust Kommun 111206 10 000 000 10 000 000 Samverkan längs Göta kanal 738-11 AB Balthazar Göta kanalbolag Sinnenas verkstad / Dalénium 111206 600 000 345 088 95 709 159 203 Matena Skaraborg 755-11 Science Center 111206 466 000 396 100 69 900 Nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik 772-11 VINNOVA 111206 15 700 000 333 333 166 666 15 200 001 Främja Entreprenörskap bland vård- och omsorgsstudenter vid Sahlgrenska Akademin 797-11 Sahlgrenska Akademin, GU, enheten för Innovation och Entreprenörskap 111206 411 438 234 338 177 100 Ekopark Nordens Ark 908-11 Stiftelsen Nordens Ark 111206 11 400 000 7 231 530 637 374 3 531 096 Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar 917-11 Lidköpings kommun 111206 700 000 78 689 621 311 Kompetenscentrum Finansiering och innovationsutveckling 924-11 Almi Företagspartner Väst AB 111206 476 000 476 000 Closer - en kraftsamling inom transporteffektivitet 936-11 Closer / Lindholmen Science Park AB 111206 2 000 000 2 000 000 Media Arena Väst 937-11 Lindholmen Science Park 111206 3 000 000 3 000 000 Design av nya marina livsmedel för ett hälsosamt åldrande 959-11 Chalmers Hantverkslaboratoriet, tekniska högskola Göteborgs 111206 1 500 000 972 629 527 371 Förstudie Maritimt hantverk 1006-11 universitet 111207 106 000 27 358 55 854 22 788 Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet (två beslut) 642-09 Mitt Liv AB (svb) 091111/111202 300 000 237 179 62 821 Produktions Kompetens Centrum - PKC 980-09/813-10/941-11 IDC West Sweden AB 091112/101109/111206 9 786 045 9 383 563 402 472 10 Utredningsinsatser för planeringsberedskap 631-761-11 Trafikverket 111222 6 000 000 6 000 000 Avtal avs utbyggnad av gång och cykelvägar (2) 632-760-11 Trafikverket 111222 37 000 000 37 000 000 Vänersjöfarten i framtiden - en stråkstudie 635-1033-11 Trafikverket/RegionVärmland/VGR 111222 1 550 000 928 500 621 500 Landsbygdsvägar Väg 1790 Borgstena+Tillägg 630-726-07 Vägverket 071218/110317 3 695 000 2 886 362 808 638 Regional Kompetensplattform - Skaraborgs Kommunalförbund 931-10/169-11 Skaraborgs Kommunalförbund 101207/110315 2 139 080 1 926 693 212 387 COINCO North II 634-11 EU/Intrastr 110829 1 760 000 123 482 1 242 165 386 707 254 610 ACCSEAS - Chalmers 095-12 Chalmers tekniska högskola 120203 750 000 314 762 59 569 375 669 ACCSEAS - SSPA 096-12 SSPA Sweden AB 120203 650 000 155 757 358 590 135 653 Ren kust i södra Bohuslän 099-12 Orust kommun 120203 555 000 433 793 121 207 Chase 100-12 Chalmers tekniska högskola 120203 300 000 200 000 100 000 Skaraborgs Innovativa Miljö 2014 - SIM 2014 719-11 Gothia Innovation AB 120320 300 000 153 016 146 984 Projekt VGJ 31 - Säkerställd ångloksdrift 998-11 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg 120320 400 000 236 201 163 799 Förbättrad framkomlighet Dalstorpsvägen 631-280-12 Tranemo/TV/VGR 120329 2 905 000 2 905 000 Next Generation Science Parks (NGSP) 194-12 Johanneberg Science Park 120330 173 806 173 806 North Sea Region Electric Mobility Network - Framtagning av beställningsunderlag för snabbladdningsinfrastruktur 988-11 Lindholmen Science Park AB 120411 300 000 78 750 221 250 ADA i Västra Götaland 063-12 Business Göteborgs Region universitet, Göteborg Forsknings- och 120510 2 000 000 554 838 1 445 162 Mare Novum 2012-2014 329-12 innovationsservice 120510 1 500 000 584 830 274 066 641 104 2
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNINGSBARA PROJEKT 2014-03-31 Bilaga avsättning Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut BESLUT (kr) Beslut annan Utbet 07-13 Utbet 2014 Återstår 2014 Bredbandsstöd till Lidköpings kommun 177-11 Lidköpings kommun 120621 85 000 85 000 Bredbandsstöd till Falköpings kommun 272-10 Falköpings kommun 120621 3 886 000 3 886 000 Maritime Vattenbrukscentrum Inlands - past, Väst present - samverkan and Future för innovation Strengths, och MARIFUS 474-12 Innovatum Science Center AB 120621 849 996 204 140 138 938 506 918 utveckling av vattenbrukssektorn i Västra Götaland 504-12 Göteborgs universitet 120621 1 034 916 684 156 269 145 81 615 We Love This Product - marknadsutveckling 603-12 WLTP Ideell Förening 120813 300 000 150 631 149 369 Utveckling av utbildningar i samverkan mellan Högskolan i Skövde och SLU i Skara 553-12 Sveriges Lantbruksuniversitet 120822 100 000 100 000 Kompetenscentrat SAFER 626-12 Chalmers Tekniska Högskola 120830 200 000 100 000 100 000 GOTRIS II 307-12 Viktoriainstitutet 120913 500 000 323 116 176 884 Prövningar för svensk medicin 638-12 Ingenjörsvetenskapsakademien 120913 500 000 156 269 343 731 Med Tech West 710-12 Chalmers tekniska högskola 121025 2 000 000 417 176 549 345 1 033 479 ProBiz - Kraft för tillväxt 719-12 Industriellt Utvecklingscenter i Sjuhärad AB 121025 425 000 389 144 35 856 Skaraborgsprogrammet 2.0, delprogram för behovsinventering och coaching 727-12 IDC West Sweden 121025 5 000 000 1 199 459 527 127 3 273 414 Förstudie pilot flytande vindkraftverk 734-12 Innovatum AB 121025 2 000 000 1 687 598 312 402 Skaraborgsprogrammet 2.0 - Högskolan i Skövde 2013 749-12 Högskolan i Skövde 121025 1 800 000 565 798 417 741 816 461 Intize etablering i Trollhättan 581-12 Math4Future 121113 250 000 133 380 53 876 62 744 Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag 835-12 KGF Social Ekonomi Västra Götaland ek för 121113 250 000 103 529 96 471 50 000 Framtidens föreningar 864-12 Coompanion Sjuhärad 121114 300 000 68 850 117 408 113 742 Insatser för att stärka det västsvenska elektromobilitets-klustret 635-12 Innovatum AB 121122 1 345 000 197 890 1 147 110 Miljöbron 2013-14 720-12 Miljöbron 121122 700 000 211 621 107 616 380 763 Framtidsfrön 2013 733-12 FramtidsFrön i Väst 121122 650 000 453 003 128 642 68 355 Modeinkubatorn 764-12 Inkubatorn i Borås AB 121122 1 500 000 210 147 238 333 1 051 520 Nordiskt informationskontor 768-12 Nordiskt informationskontor 121122 250 000 250 000 Wargön Innovation 787-12 Vänersborgs kommun 121122 9 595 000 926 612 909 957 7 758 431 Vertikal för dataspelssektorn 788-12 Gothia Innovation AB 121122 1 500 000 385 703 160 390 953 907 Ansvarstagande som drivkraft för utveckling och konkurrenskraft i Västsverige 792-12 CSR Västsverige 121122 7 350 000 1 471 856 1 152 261 4 725 883 Ocean Energy Center 2013 817-12 Chalmers tekniska högskola 121122 2 000 000 95 503 1 904 497 Vägar mot en hållbar livsmedelssektor 822-12 SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik 121122 750 000 204 916 545 084 Ecoex 2013 824-12 Business Region Göteborg AB 121122 650 000 210 992 439 008 Clean Shipping Index 838-12 Clean Shipping Index AB 121122 400 000 135 466 147 346 117 188 Utveckling och demonstration av ny teknik för att utnyttja vindkraft på fartyg 840-12 Chalmers tekniska högskola 121122 1 510 000 339 768 1 170 232 Ren kust i södra Bohuslän 844-12 Orust kommun 121122 1 200 000 1 200 000 Ren kust i norra Bohuslän 845-12 Strömstad kommun 121122 800 000 451 475 348 525 Lighthouse 846-12 Chalmers tekniska högskola AB 121122 4 000 000 2 772 375 1 227 625 Test och demonstration av eldrivna bussar 847-12 Föreningen Energiteknikcentrum 121122 984 000 98 412 885 588 Samverkan mellan Göteborgs Universitet och VGR inom ramen 0748-12 Göteborgs Universitet, Inst för kemi och 121218 605 000 159 155 445 845 för ERASysAPP Stiftelsen Stenebyskolan - Utveckla forskning, utbildning och samarbetsprojekt med näringslivet - CNC-projekt Steneby 0790-12 molekylärbiologi Stiftelsen Stenebyskolan 121218 1 000 000 327 255 182 668 490 077 Creative Clash 0851-12 Skådebanan Västra Götaland /TILLT AB 121218 600 000 600 000 Transfer Väst AB 0858-12 Transfer Väst Ideell Förening 121218 300 000 200 238 76 969 22 793 3
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNINGSBARA PROJEKT 2014-03-31 Bilaga avsättning Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut BESLUT (kr) Beslut annan Utbet 07-13 Utbet 2014 Återstår 2014 Visual Arena Lindholmen 0907-12 Lindholmen Science Park AB 121218 3 000 000 3 000 000 EXIT 0909-12 Encubator Holdning AB 121218 1 000 000 1 000 000 Socialt entreprenörskap för lojkal och regional utveckling 0912-12 Västergötlands Idrottsförbund 121218 3 746 250 362 135 410 426 2 973 689 Mistra Urban Futures - Hållbar Stadsutveckling 0918-12 Chalmers Tekniska Högskola AB 121218 6 000 000 980 360 65 186 4 954 454 CleanTech Inn VGR 0920-12 Teknopol AB 121218 3 969 000 1 296 191 2 672 809 Etablering av plattform för Sportteknologi 0923-12 Chalmers tekniska högskola 121218 800 000 800 000 Lindholmen Science Park - förstärkt basfinansiering 0929-12 Lindholmen Science Park AB 121218 2 000 000 2 000 000 Kompetensplattformar i Västra Götaland - förstärkning av delregionala noder 0937-12 Göteborgsregionens Kommunalförbund 121218 1 000 000 564 742 435 258 Kompetensplattformar i Västra Götaland - förstärkning av delregionala noder 0938-12 Skaraborgs kommunalförbund 121218 1 000 000 356 166 643 834 Kompetensplattformar i Västra Götaland - förstärkning av delregionala noder 0939-12 Sjuhärads kommunalförbund 121218 1 000 000 474 519 264 418 261 063 Kompetensplattformar i Västra Götaland - förstärkning av delregionala noder 0940-12 Fyrbodals kommunalförbund 121218 1 000 000 1 000 000 Johanneberg Science Park 0954-12 Johanneberg Science Park 121218 2 500 000 1 907 015 592 985 Fördjupad forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås 959-12/197-13 Högskolan i Borås 121218 8 500 000 8 500 000 Fördjupad forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås 959-12/198-13 Högslolan i Skövde 121218 8 500 000 754 278 7 745 722 SLU Skara framtid 972-12 Rådhuset Skara 121221 30 000 30 000 Produktutvecklingscentrum - PUC+ utökning 0371-11 IDC West Sweden AB 110503/120621 4 104 711 3 221 379 113 580 769 752 Omställningskontoret + 417-12/831-12 Trollhättans stad 120508/121122 4 232 386 3 933 354 299 032 Energieffektiviseringsprogram för sjöfart 0015-13 Sveriges Redarreförening 130101 140 000 140 000 Blå ÖP i norra Bohuslän - ett verktyg för en levande skärgård och maritima näringar 0966-12 Strömstads kommun 130115 275 000 271 410 3 590 Överenskommelsen - processledning Social ekonomi 0950-12 Coompanion Fyrbodal 130117 219 732 101 055 118 677 STAR - GU Holding Social Innovation & Tillväxt fas 1 0081-13 Gu Holding AB 130124 200 000 200 000 Möjligheternas Värld 0936-12 Göteborgs Tekniska College 130201 1 430 000 463 428 966 572 West Nordic Capital Conference 0136-13 Connect Väst 130208 200 000 200 000 FoQus Business (även FKF stat) 154-13 2 CoreAB 130319 143 251 17 065 126 186 Turn International II (Även FKF stat) 177-13 Business Region GBG 130319 512 824 159 532 353 292 YEoS årskongress 2013 0128-13 Young Entrepreneurs of Sweden idell förening 130325 50 000 45 471 4 529 Bredbandsstöd till Skövde kommun 704-12 Skövde kommun 130328 2 200 000 2 200 000 Förstudie- Möbler för framtiden 0213-13 IDC West Sweden 130404 200 000 200 000 NASA Space Apps Challenge 0185-13 Almi Företagspartner/Almi Innovationsbron 130410 100 000 100 000 EDCS 0163-13 2CoreAB 130415 300 000 120 240 179 760 Ett steg till 0284-13 Connect Väst 130415 176 000 176 000 Energismart fartyg 0165-13/ 0016-13 2 Business Region Göteborg 130426 250 000 250 000 Förinkubatorn för blivande företagare inom fria förskolor beslut FSO Fria förskolors samverkansorgan 130503 241 008 70 755 45 494 124 759 ALBA - Aktiv Lokla Business Arena 0175-13 Studieförbundet Vuxenskolan 130503 74 350 9 308 15 844 49 198 Affärsutveckling Dalslands kanalområde 0253-13 Dalslands Turist AB 130503 7 500 000 7 500 000 ELOV - Energy efficient low emission vehicle laboratory, förprojekt 0278-13 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 130503 1 000 000 1 000 000 Vinnväxt Vehicle ICT Arena 0281-13 Lindholmen Science Park AB 130503 5 500 000 5 500 000 Innovationsarena för attraktiva och hållbara städer 0312-13 Johannebergs Science Park 130503 1 000 000 1 000 000 4