Detaljbudget 2018 för regionutvecklingsnämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2018 för regionutvecklingsnämnden"

Ann-Marie Berg
för 5 år sedan
Visningar:

1 8 (77) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, Detaljbudget 2018 för regionutvecklingsnämnden Diarienummer RUN Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner detaljbudget 2018 daterad med följande ändringar; Digital Agenda byts till Västsvenska Paketet, på sidan 37 under rubriken Strategiska processer och utredningar. Branschskolor." ska läggas till i stycke Matchning på arbetsmarknaden. De 5 miljoner som föreslagits till utlysning för Science center ges till verksamhetsbidrag för dessa verksamheter enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel. Tillägg görs i villkorsbilagorna för ärenden om verksamhetsbidrag, Science center om att tillkommande anslag ska riktas mot arbetet med fullföljda studier, att samverkan ska ske mellan science center samt att säkerställa kvalitet i utvecklingsarbetet för Science center. Protokollsanteckningar och reservationer Anders Strand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning från Jan Alexandersson (V) se bilaga 1. Sammanfattning av ärendet Regionutvecklingsnämnden ska enligt beslut i regionstyrelsen rapportera in sin detaljbudget för 2018 senast den 30 november. Budgetdokumentet följer inrapporteringsstrukturen till regionstyrelsen och bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden i Budget 2018 samt nämndens egna mål/indikatorer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Detaljbudget Regionutvecklingsnamnden reviderad Bilaga protokollsutdrag RS Bilaga Protokollsutdrag RS Protokollsanteckning från Jan Alexandersson Yrkande från Anders Strand (SD) Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

2 9 (77) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, Yrkanden på sammanträdet Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande med följande tillägg i detaljbudgeten; Digital Agenda ska bytas till Västsvenska Paketet, på sidan 37 under rubriken Strategiska processer och utredningar. Claes Jägevall yrkar bifall till tjänsteutlåtande med tillägget; "Stimulera samarbete mellan näringsliv och utbildningsaktörer för att utveckla branschanpassade utbildningar, s.k. Branschskolor." ska läggas till i stycke Matchning på arbetsmarknaden. Patrik Karlsson (S), Jan Alexandersson (V) och Birgitta Losman (MP) yrkar, i samförstånd med hela nämnden, bifall till tjänsteutlåtande med följande tillägg i detaljbudgeten; De 5 miljoner som föreslagits till utlysning för Science center ska ges till verksamhetsbidrag för dessa verksamheter enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel. Tillägg ska göras i villkorsbilagorna i ärenden om verksamhetsbidrag för Science center att tillkommande anslag ska riktas mot arbetet med fullföljda studier, att samverkan ska ske mellan science center samt att säkerställa kvalitet i utvecklingsarbetet för Science center. Anders Strand (SD) yrkar bifall till tjänsteutlåtande med tillägg i detaljbudgeten, se bilaga 2 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på tjänsteutlåtande med tilläggsyrkande från ordförande och finner att nämnden beslutar enligt det. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande från Claes Jägevall (L) och finner att nämnden bifaller. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande från Patrik Karlsson (S), Jan Alexandersson (V) och Birgitta Losman (MP) och finner att nämnden bifaller. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande från Anders Strand (SD) och finner att nämnden avslår. Skickas till rapport@vgregion.se Joakim Björck, joakim.bjorck@vgregion.se för genomförande Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

3 Bilaga 1 Entreprenörskap o företagande Företagsstöd (inkl såddfinansiering) 38,0 38,0 0,0 Entreprenörskap, nyföret (inkl social ekonomi) 15,3 15,3 0,0 Innovationer o förnyelse i SME 20,2 23,2 3,0 Landsbygdsprogram samt reg serviceprogram 5,0 5,0 0,0 Delsumma 78,5 81,5 3,0 Inkubatorskompetens Budget 2017 Budget 2018 Diff Brewhouse (inkl My mission) 2,0 2,0 0,0 Chalmers Ventures 4,3 4,3 0,0 Borås Inkubator 2,9 2,9 0,0 Framtidens Företag 1,5 1,5 0,0 GU Ventures 3,4 3,4 0,0 Sahlgrenska Science Park 3,7 3,7 0,0 Gemensamt 0,5 0,5 0,0 Delsumma 18,3 18,3 0,0 Coompanion 2,8 2,8 0,0 Connect Väst 2,5 2,5 0,0 Drivhusen i VGR 3,2 3,2 0,0 EDCS 0,5 0,5 0,0 Framtidsfrön 0,5 0,5 0,0 Företagsakuten 0,6 0,4-0,2 Industrial development Center 3,3 3,3 0,0 Matix 0,8 0,8 0,0 Resurscentra 0,5 0,5 0,0 Ung företagsamhet 2,9 2,9 0,0 Venture Cup 0,6 0,6 0,0 Miljöbron 0,4 0,4 0,0 Delsumma 18,5 18,3-0,2 Entreprenörskap och företagande Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 115,3 118,1 2,8

4 Regionala styrkeområden Bilaga 2 Regionala styrkeomr 39,0 50,1 11,1 Program Hållbara transporter 25,0 30,0 5,0 Program Livsmedel o gröna näringar 25,0 25,0 0,0 Program Life Science 25,0 18,0-7,0 Delsumma 114,0 123,1 9,1 Agroväst 2,70 3,30 0,60 Gothia Forum 8,00 8,00 0,00 Gothia Innovation 7,00 9,00 2,00 Hantverkslaboratoriet 0,75 0,70-0,05 Innovatum 10,05 10,05 0,00 Lindholmen Science Park 8,50 8,50 0,00 Lokalproducerat i Väst 1,95 1,95 0,00 TILLT 0,50 0,25-0,25 Johanneberg Science Park 0 4,00 4,00 Innovationsplattformen 0 7,00 7,00 Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) 3,00 3,00 0,00 Kemiindustriklustret 0,04 0,04 0,00 Viktoriainstitutet 0,20 0,20 0,00 Delsumma 42,69 55,99 13,30 Regionala styrkeområden Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 156,7 179,1 22,4

5 Bryta utanförskap och segregering Bilaga 3 Ungas möjlighet till utbildning och arbete 5,0 5,0 0,0 Sociala investeringsfonder 30,0 30,0 0,0 Jämställdhet och mångfald 8,0 8,0 0,0 Delsumma 43,0 43,0 0,0 CSR Västsverige 2,0 2,0 0,0 Summa 45,0 45,0 0,0

6 Livslångt Lärande Bilaga 4 Kompetensförsörjning 16,9 14,4-2,5 Delsumma 16,9 14,4-2,5 Science center Budget 2017 Budget 2018 Diff Universeum AB 7,40 7,55 0,1 NAVET 1,95 1,99 0,0 Molekylverkstan 0,65 0,66 0,0 Dalénium Science center 1,15 1,17 0,0 Balthazar Sinnenas verkstad 1,15 1,17 0,0 Innovatum Science Center AB 2,30 2,35 0,0 Utlysning Science Center med inriktning mot fullföljda studier 5,00 5,0 Delsumma 14,6 19,9 5,3 Validering Väst 4,0 4,0 0,0 Trappan 0,6 0,7 0,1 Vetenskapsfestivalen 0,5 0,5 0,0 Förvaltningshögskolan 0,5 0,5 0,0 Delsumma 5,6 5,7 0,1 Livslångt Lärande Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 37,1 39,9 2,8

7 Bilaga 5 Infrastruktur bredband Investeringsmedel (nytt beslut RF) 35,0 70,0 35,0 Cykelåtgärder varav 15,0 15,0 Beredskap förskottering varav 20,0 20,0 Smärre åtgärder varav 10,0 Mindre vägnätet 25,0 Digital agenda 22,0 18,0-4,0 Bredbandsutbyggnad (investeringsmedel) varav 12,0 Informationssäkerhetsprogram varav 4,0 Övrigt digital agenda (konferens, utredningar) varav 2,0 Strategiska processer och utredningar 8,8 12,0 3,2 Nationell o regional infrastrukturplan Västtågsutredningen 5,0 Sverigeförhandlingen Göteborg-Oslo (Öxnered-Halden) Vg2020 framtidsbild, regional fysisk planering Digital agenda Förstärkt kollektivtrafik ur ett regionutv.perspektiv 0,0 0,0 0,0 Tranemo-Gislaved går in i VT ordinarie budget Åmål-Karlstad går in i VT ordinarie budget Halden-Öxnered avsättning 7,0 / år tom Delsumma 65,8 100,0 34,2 Övr verksamhetsbidrag/medlemsavgifter Budget 2017 Budget 2018 Diff Europakorridoren 0,25 0,25 0,0 Logistik och Transportstiftelsen 0,37 0,37 0,0 Medlemsavgifter (Götalandsbanan) 1,50 1,50 0,0 Delsumma 2,12 2,12 0,0 Infrastruktur bredband Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 67,9 102,1 34,2

8 Nationellt och internationellt Bilaga 6 Koordinering och samordning (f d VVG o marknadsf) Budget 2017 Budget 2018 Diff Internationalisering 1,0 1,0 0,0 Bryssel 4,4 4,4 0,0 Stockholm 1,0 1,2 0,2 Marknadsföring 2,5 2,3-0,2 Delsumma 8,9 8,9 0,0 Medlemsavgifter till internationella organisation Budget 2017 Budget 2018 Diff AER (Assembly of European Regions) 0,185 0,185 0,00 CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) 0,172 0,173 0,00 0,065 0,065 0,00 EARLALL (European Association of Regional and LocalAuthorities for Lifelong Learning) Svinesundskommittén (f d Gränskommittén) 0,400 0,400 0,00 Göteborg/Oslo GO-samarb 0,370 0,370 0,00 Nordsjökommissionen 0,063 0,063 0,00 Östersjökommissionen 0,029 0,029 0,00 SERN (Sweden Emilia Romagna Network) 0,080 0,080 0,00 0,100 0,100 0,00 REVES (European Network of Cities and Regionsn for the Social Economy) NECSTouR (Netw ork of European Competitiv e and Sustainable Tourism Regions) 0,020 0,020 0,00 Baltic Development Forum 0,058 0,058 0,00 Trästad Sverige 0,015 0,015 0,00 Oförutsett 0,040 0,040 0,00 Delsumma 1,596 1,598 0,00 Europa Direkt Fyrbodal 0,2 0,2 0,0 Europa Direkt Göteborgsregionen 0,2 0,2 0,0 Europa Direkt Skaraborg 0,2 0,2 0,0 Europa Direkt Sjuhärad 0,2 0,2 0,0 Nordiskt informationskontor 0,3 0,3 0,0 0,0 Delsumma 1,1 1,1 0,0 Nationellt och internationellt Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 11,5 11,5 0,0

9 Övrigt VG2020 Bilaga 7 Delregionala genomförandeplaner 42,5 42,5 0,0 Analys/utredning 4,0 4,0 0,0 Delsumma 46,5 46,5 0,0 Koordinering och samordning (f d VVG o marknadsf) Budget 2017 Budget 2018 Diff Livskraftigt näringsliv 1,1 1,1 0,0 Infrastruktur och kommunikationer 1,5 1,5 0,0 Uppföljning och utveckling VVG 1,4 1,4 0,0 Delsumma 4,0 4,0 0,0 Centrum för regional analys (CRA) 0,50 0,50 0,00 Reväst 0,30 0,30 0,00 Delsumma 0,8 0,8 0,0 Övrigt VG2020 Budget 2017 Budget 2018 Diff Summa 51,3 51,2 0,0

Relevanta dokument

Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 19 oktober 2017

1 (6) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 19 oktober 2017 Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38 Tid: Kl. 10:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara