Kommunstyrelsen 2014-06-16 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00-16.00 Roland Kemppainen (s) ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) Tomas Kerttu (s) Eva Juntti Berggren (s) Marita Mattsson Barsk (s) Hans Palo (s) Östen Lejon (c) Ulf Hannu (c) Rolf Mäkitalo (v) Ulf Zakariasson (öfa) Övriga deltagande Rolf Kummu, Gunvor Westerberg, Ingela Karlsson Bente M Åkerholm, Maarit Enbuske, Henry Barsk, Mehmed Hasanbegovic 90, Per-Anders Ruona, Stig Kerttu 96 Östen Lejon Utses att justera Underskrifter Sekreterare Paragrafer 90-108 Rolf Kummu Ordförande Justerande Roland Kemppainen Östen Lejon Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-16 Datum för anslags uppsättande 2014-06-24 Datum för anslags nedtagande 2014-07-16 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Övertorneå Underskrift Gunvor Westerberg
Kommunstyrelsen 2014-06-16 2 Ks 90 Delårsuppföljning jan-april 2014 samtliga nämnder/styrelser Kommunens samlade budgetuppföljningsrapport redovisas till kommunfullmäktige. Samtliga nämnder/styrelser uppdras att vidta åtgärder så att tilldelad ram efterföljs. Socialnämnden får i uppdrag med anledning av redovisade åtgärder att inkomma med kompletterande specifikation vilka ekonomiska konsekvenser det medför till nästa kommunstyrelse möte 2014-09-01, samt om ytterligare åtgärder kan vidtas för att nå en budget i balans. Utfall 2014-04-30 och helårsprognos över driftkostnader 2014 i tkr framgår nedan: Styrelse/nämnd 2014-04-30 Prognos Avvikelse mot budget Kommunfullmäktige 179 550 0 Revision 158 770 0 Överförmyndare 333 600 0 Kommunstyrelsen 10 867 58 548 695 Miljö- och byggnadsnämnd 119 2 600-100 Kultur- och fritidsnämnd 4 409 13 641 0 Barn- och utbildningsnämnd 31 941 103 241-45 Socialnämnd 37 510 119 925-2 826 Summa 85 517 299 875-2 277 Utfall 2014-04-30 samt helårsprognos totalt för verksamhetens nettokostnader samt resultaträkning 2014 i tkr: 2014-04-30 Prognos Avvikelse mot budget Konto för löneökning 0 2 850 0 Differens, personalförsäkring 0 0 0 Pensioner, utbetalningar 2 314 8 700-200 Återförda kapitalkostnader -7 652-25 053 775 Avskrivningar 6 108 18 438-538 Verksamhetens nettokostnader 86 287 305 010-2 240
Kommunstyrelsen 2014-06-16 3 Ks 90 forts Resultaträkning 2014-04-30 Prognos Avvikelse mot budget Verksamhetens nettokostnader -86 287-305 010-2 240 Skatteintäkter 57 474 172 811 763 Generella stats- och utj.bidrag 42 207 126 784-588 Finansiella intäkter 3 070 5 330 0 Finansiella kostnader -337-1 430 0 Periodens/årets resultat 16 127-1 515-2 065
Kommunstyrelsen 2014-06-16 4 Ks 91 Delårsuppföljning jan-april 2014 kommunstyrelsen Budgetuppföljningsrapporten läggs till handlingarna. Föreligger uppföljningsrapport per 2014-04-30 avseende 2014 års budget för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kommunstyrelsen 2014-04-30 Prognos Avvikelse mot budget Kommunledningsförvaltningen 8 438 26 731 549 Tillväxtenheten -845 1 500 0 Arbetsmarknad- och integration -2 603 6 533 269 Tekniska enheten 5 905 19 227-123 Räddningstjänsten 1 455 4 556 0 Kommunstyrelsen totalt 12 350 58 547 695 Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapporter från kommunledningsförvaltningen, tillväxtenheten, arbetsmarknad- och integration, tekniska enheten, räddningstjänsten samt sammanställning.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 5 Ks 92 Tilldelningsbeslut upphandling arbetskläder Övertorneå kommun avbryter samtliga delar i upphandlingen av arbetskläder. Genom ett förenklat förfarande enligt LOU har Övertorneå kommun inbjudit till anbudsinlämning för upphandling av arbetskläder. Upphandlingen var delad i fem varugrupper, del A arbetskläder till vård och omsorg, städ, kök, fritids samt förskola, del B varsel- och verkstadskläder, del C ytterkläder, del D arbetskor och del E handskar. Åtta anbud har inkommit inom i förfrågningsunderlaget föreskriven tid. I del A, B, D, och E var inget av de inkomna anbuden giltigt, dvs. uppfyllde samtliga ställda krav på anbudsgivare, korrekt avlämnande av anbud samt krav kopplade till upphandlingsföremålet. Kommunstyrelsen föreslås av den anledningen besluta att upphandlingen i dessa delar avbryts.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 6 Ks 93 Tilldelningsbeslut upphandling tillgänglighetsanpassning av centralskolan (hiss bygge) Övertorneå kommun avbryter upphandlingen av tillgänglighetsanpassning av Centralskolan. Genom ett förenklat förfarande enligt LOU har Övertorneå kommun inbjudit till anbudsinlämning för upphandling av tillgänglighetsanpassning av centralskolan. Ett anbud har inkommit inom i förfrågningsunderlaget föreskriven tid. Det inkomna anbudet ryms inte inom budgeterade medel och kommunstyrelsen föreslås därför att avbryta upphandlingen av tillgänglighetsanpassning av Centralskolan.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 7 Ks 94 Fördelning av schablonersättning för nyanlända Schablonersättningen fördelas till barn- och utbildningsnämnden fr o m 2014 med 45 %. Tillsvidare kvarstår arbetsfördelningen mellan socialförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsenheten oförändrat. Således överförs inte schablonersättningen till socialförvaltningen detta år. Från konto 2994 Övriga förutbetalda intäkter (medel för framtida åtaganden) överförs 1 500 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen för att täcka kostnader för SFI, 500 tkr till en förlängning av projektet Gemenskap är målet samt 1 000 tkr till nystartsjobb för nyanlända samt 1 000 tkr till samarbetsinsatser med socialförvaltningen för att förhindra utanförskap för individer som står långt från arbetsmarknaden. De kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket har rätt till ersättning för vissa kostnader i samband med mottagande av nyanlända. För etablering och introduktion i kommunen utbetalas ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som bl a mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola/förskola, SFI, samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd. Beloppen betalas ut enligt ett fastsällt schema under en tvåårsperiod till den kommun där individen är folkbokförd. Nivån på schablonbidraget är - 82 900 kr för barn och vuxna - 50 000 kr för person som fyllt 65 år Det finns en rekommendation från Migrationsverket om hur schablonersättningen bör fördelas mellan berörda nämnder i en
Kommunstyrelsen 2014-06-16 8 Ks 94 forts kommun: Barn- och utbildningsnämnden 45 %, Socialnämnden 25 % och den nämnd som har ansvar för integrationsfrågor 30 %, i vår kommun Kommunstyrelsen. Fördelningen skulle innebära följande belopp, under en tvåårsperiod, för respektive berörd nämnd i Övertorneå kommun. - 20 725 kr till ekonomiskt bistånd - 37 305 kr till SFI/skola/barnomsorg - 25 005 kr bl a till praktisk hjälp vid bosättning, tolkkostnader, samhällsorientering m m
Kommunstyrelsen 2014-06-16 9 Ks 95 Äskande om överflyttning av investeringsmedel från investeringsprojekt 1870, Ombyggnad tak, islada Tekniska enheten beviljas överflyttning av investeringsmedel med 80 000 kronor från projekt 1870 Ombyggnad tak, islada till projekt 159 cirkulationspumpar Övertorneå centralskola. Tekniska enheten önskar flytta över 80 000 kronor från investeringsprojektet 1870, Ombyggnad av tak, islada till ett nytt investeringsprojekt. Den nya investeringen är inköp av 4 nya cirkulationspumpar till Övertorneå centralskola. Byte till nya frekvensstyrda pumpar beräknas ge en energibesparing på126 000 kwh/år vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 91 000 kronor/år. Kostnaden för pumparna och installationen av dessa beräknas vara 202 000 kronor. Det resterande beloppet på 122 000 kronor finansieras via driftbudgeten. Beslutsunderlag Skrivelse från tekniska enheten Au 61/14
Kommunstyrelsen 2014-06-16 10 Ks 96 Information - arbetsförmedlingen Informationen föranleder inget beslut. Per-Ander Ruona, Arbetsförmedlingen informerar om rekryteringsbehov och arbetsmarknadssituationen.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 11 Ks 97 Förvärv av Övertorneå Värmeverk Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen får i uppdrag att komplettera handlingarna med en totalanalys. Ärendet tas upp för behandling vid nästkommande kommunstyrelsemöte 2014-09-01. Vattenfall erbjuder Övertorneå kommun att förvärva Vattenfalls del på 50 % av bolaget. Vattenfall håller på att avveckla samtliga värmeverk i östra Norrbotten och koncentrerar sin verksamhet till elenergi.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 12 Ks 98 Tjänst som fritidsledare med ansvar för uppsökande verksamhet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut - En tjänst som fritidsledare inrättas, underställd kultur- och fritidsansvarig, med ansvar för uppsökande verksamhet vid fritidsgården som ett projekt 2014-09-01 2016-12-31 - Utvärdering av verksamheten sker i samband med budgetarbete inför 2017 för att se om behovet kvarstår och/eller kan lösas inom ordinarie ram - projektets kostnader 2014-2016 på totalt 955 tkr finansieras via eget kapital Kultur- och fritidsnämnden har i sitt budgetäskande inför 2014 och i sin nulägesanalys inför perioden 2014-16 bland annat prioriterat inrättandet en tjänst som fritidsledare/fältassistent vid fritidsgården Frippes som enligt äskandet skulle delas med socialnämnden. I nuvarande budgetramar finns inte medel för detta. Oavsett de ekonomiska ramarna är behovet av ett förebyggande arbete vällovligt och ekonomiskt försvarbart då ett flertal socioekonomiska studier visar på att tidiga preventiva insatser kan bespara mycket personligt lidande samtidigt som det i ett längre perspektiv oftast innebär stora ekonomiska besparingar för samhälle. Ett tidsbegränsat projekt är också fördelaktigt ur den synpunkten att man med detta förfarande inte bygger in strukturella kostnader i verksamheten utan kan innan projekttidens utgång utvärdera resultat och behov. Kommunstyrelsen har 2014-02-03 återremitterat ärendet för utarbetande av projektplan med kostnadskalkyl. Kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen har utarbetat en kostnadskalkyl.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 13 Ks 98 Beslutsunderlag Projektplan med kostnadskalkyl
Kommunstyrelsen 2014-06-16 14 Ks 99 Begäran om investeringsmedel för serveringsbyggnad till Ruskolabacken Kultur- och fritidsnämnden beviljas investeringsmedel till projekt 613 serveringsbyggnad Ruskolabacken enligt följande: 68 tkr omfördelas från projekt 611RFID biblioteket 269 tkr omfördelas från projekt 612 kompl investeringar kfn 774 tkr omfördelas från projekt tillgänglighetsanpassning centralskolan, hiss bygge 350 tkr återstår i projekt 613 ruskolabacken serveringsbyggnad Stiftelsen Ruskolabacken har sökt och fått byggnadslov för ny serveringsbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om investeringsmedel för detta. Tekniska enheten har upprättat en kostnadskalkyl där den totala kostnaden uppskattas till 1 842 500 kr. Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för investeringar 2014 sammanlagt 800 tkr fördelade enligt nedan: Projekt 611 RFID biblioteket 150 tkr- återstår 68 tkr Projekt 612 Kompl investeringar kultur och fritid 300 tkr återstår 269 tkr Projekt 613 Ruskolabacken serveringsbyggnad 350 tkr Sammanlagt finns 687 tkr tillgängliga i KFNs investeringsram som kan överföras till serveringsbyggnad i Ruskolabacken. Förslag till beslut Eva Juntti Berggren (s) föreslår att medel omfördelas från projekt tillgänglighetsanpassning centralskolan, hiss bygge med 774 tkr till projekt Ruskolabacken serveringsbyggnad.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 15 Ks 99 forts Tomas Kerttu (s) föreslår att man ser över möjligheten att ta över verksamheten till Pullinki Ski. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Juntti Berggrens förslag. Votering begärs. Följande 7 röstar för Juntti Berggrens förslag: Eva Juntti Berggren, Hans Palo, Marita Mattsson Barsk, Inga S Häggbo, Roland Kemppainen, Östen Lejon, Rolf Mäkitalo. Följande 2 röstar för Kerttus förslag: Tomas Kerttu och Ulf Zakariasson.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 16 Ks 100 Ansökan om driftsbidrag för Röda Korsets mötesplats Kupan i Övertorneå Ansökan om driftsbidrag avslås. Tekniska enheten får i uppdrag att undersöka om det finns någon lämplig lokal för Röda Korsets verksamhet inom kommunens egna fastigheter. Röda Korset, Övertorneå kretsen ansöker om driftsbidrag med 40.000 kr för mötesplatsen Kupan i Övertorneå. Den nuvarande ekonomiska situationen gör det omöjligt att driva verksamheten vidare utan att ha ekonomin i balans. Socialnämnden har beslutat 2014-05-15, 52 att överlämna ansökan till kommunstyrelsen eftersom det ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslag till beslut Ulf Zakariasson (öfa) föreslår att man undersöker om kommunen har en lämplig lokal att erbjuda för Röda Korsets verksamhet istället för driftsbidrag. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 17 Ks 101 Detaljplan för centrala delen Pullinki Ski Center Svanstein, Turtola 1:232 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Syftet med planförslaget är att byggrätter för utveckling av området för fritidsboende, service och rekreation ges. Miljö- och byggnadsnämnden begär in synpunkter på rubr detaljplan senast 2014-06-27. Beslutsunderlag Begäran från miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen 2014-06-16 18 Ks 102 Kolarctic projekt wellbeing in the family wellbeing in the society Ärendet hänskjuts till nästkommande kommunstyrelse möte 2014-09-01.
Kommunstyrelsen 2014-06-16 19 Ks 103 Medborgarförslag Övertorneå kommun arbetar för att bli en fairtrade kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Utarbetad Kost och Livsmedelspolicy innehåller tillräckligt med kriterier för att uppfylla delar i Fairtrade garanti som ett första steg. Följande är antaget ang Fairtrade produkter; Övertorneå Kommun ska erbjuda Fairtrade produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många som möjligt, exempelvis frukt, te, kaffe och socker. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarad. Föreligger ett medborgarförslag från Thomas Norberg och Anna Andersson om att Övertorneå Kommun ska ta de första stegen mot en mer etisk konsumtion och bli en Fairtrade City. Tekniska enheten/kostservice anser att motionen är ett bra förslag till att mer stärka varumärket ekokommun. I fall Övertorneå kommun skall bli en diplomerad Fairtrade City kommun kommer livsmedelskostnaderna att öka med ca 15-25%. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från kostservice/tekniska enheten Au 63/14
Kommunstyrelsen 2014-06-16 20 Ks 104 Medborgarförslag delge programutbudet från Meän infra TV via webb TV Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Under förutsättning att anslag kan beviljas inom budgetramar för verksamheten uppdra till kommunledningsförvaltningen att införa webbsändningar av Meän Infra-TV senast 2016-01-01. Meän Infra- TV kvarstår som informationskanal. I de fall anslag ej kan beviljas, avslås inlämnat medborgarförslag, då det saknas finansieringsmöjlighet inom befintliga budgetramar. Maarit Palomaa föreslår i inlämnat medborgarförslag att programutbudet via Meän Infra-TV, såsom exempelvis sändning av kommunfullmäktige och gymnastik även ska sändas via Internet, exempelvis via en länk från Övertorneå kommuns hemsida. På så sätt får även de som inte har Meän Infra-TV tillgång till program-utbudet. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från kommunledningsförvaltningen Au 64/14
Kommunstyrelsen 2014-06-16 21 Ks 105 Återrapportering av delegationsbeslut Återrapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna. Följande ärende anmäls: 1. Teknisk chef Carl-Axel Sundbaum avbrytande av upphandling tjänstekoncession för drift av Ekobadet, dnr101/14 2. Teknisk chef Carl-Axel Sundbaum avbrytande av upphandling arbetskläder för idrottslärare och simhallspersonal, dnr 3. Kommunikatör Göran Lahti beviljade marknadsföringsbidrag 2014 till Juoksengi byaförening, Tornedalsloppskommitten, Niemis, Övertorneå, Juoksengi skytteföreningar, dnr 45/14, 73/14
Kommunstyrelsen 2014-06-16 22 Ks 106 HVB hem för ensamkommande flickor Arbetsmarknads och integrationsenheten får i uppdrag att förhandla om överenskommelsen med Länsstyrelsen till att omfatta fyra asylplatser för flickor och fyra för pojkar. Ärendet tas upp för ny behandling vid kommunstyrelsens möte 2014-09-01. Verksamheten har under de senaste åren diskuterat möjligheten att ändra ett av HVB-hemmen till ett flickboende för ensamkommande barn. Anledningen till det är att personalen har upplevt att en jämnare könsfördelning skulle vara bra för verksamheten och för hela integrationsarbetet i kommunen. Frågan har ställts till berörda myndigheter men intresse av en sådan lösning har inte funnits. Nu har dock Länsstyrelsen kontaktat kommunen och frågat om intresset kvarstår. En förutsättning för att få till stånd ett flickboende är att man skriver om överenskommelsen som kommunen har med Migrationsverket. En ny överenskommelse skulle innebära att man har två separata avtal, ett för flickor och ett för pojkar. Eftersom Migrationsverket inte skriver överenskommelser med färre antal asylplatser än fyra skulle en eventuell förändring betyda att överenskommelsen utökas med två platser, totalt åtta asylplatser. Beslutsunderlag Skrivelse från arbetsmarknads- och integrationsenheten
Kommunstyrelsen 2014-06-16 23 Ks 107 Delgivningar 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, meddelande 2014-04-24 redovisning av kommuners arbete med nationella minoriteter 2. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2014-05-30 meddelar inte prövningstillstånd ang Kammarrättens beslut 2014-04-17, mål nr 951-14. 3. Länstrafiken Norrbotten prognos för underskottstäckning 2015 4. SGU 2013 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2013-12-31 5. Boverket, beslut 2014-05-20 avslår ansökan från Hedenäset bygdegårdsförening om bidrag till allmänna samlingslokaler 6. Protokoll från årsstämma med Nenet 2014-04-16 7. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2014-06-04 tillsyn av Hvb barn och unga vid Nova 8. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2014-06-04 tillsyn av Hvb barn och unga vid Atlas 9. Heart of Lapland årsredovisning, verksamhetsberättelse mm 2013 10. Protokoll från ägarsamråd med Norrbottens energikontor, IT Norrbotten, Filmpool Nord, BD Pop, Investeringar I Norrbotten 2014-03-21 11. Länsstyrelsens beslut 2014-05-16 bidrag till stängsel på Hanhinvittikko fäbod, kulturreservat 12. Revisorernas rapport 2014-05-14 läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden
Kommunstyrelsen 2014-06-16 24 Ks 107 forts 13. Granskningsredogörelse 2013 Årlig granskning med inriktning mot EKO-frågor Norrbottens energikontor AB 14. Skrivelse från distriktssköterskor hemsjukvården ang omorganisation inom psykiatrin 15. Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut 2013 16. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-05-21, 46 anmälan enligt miljöbalken om fortsatt mellanlagring mm av avfall på Orjasjärvi återvinningscentral 17. PM utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 13 18. Miljö- och byggnadsnämndens inspektionsrapport 2014-06-02 Orjasjärvi avslutade avfallsupplag
Kommunstyrelsen 2014-06-16 25 Ks 108 Övriga frågor Rolf Kummu informerar om ansökningarna till tjänsten som miljöoch byggchef. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga ansökningstiden. Tomas Kerttu frågar om upphandlingen av fibernätet. Roland Kemppainen svarar på frågan. Eva Juntti Berggren frågar om det finns någon policy för bisysslor. Rolf Kummu svarar på frågan. Tomas Kerttu och Ulf Zakariasson frågar om lämpligheten att ekonomichefen skall vara ekonomiansvarig vid Luppioberget. Rolf Kummu svarar på frågan. Ulf Hannu frågar om timanställningar vid Björkebygården. Rolf Kummu svarar på frågan. Roland Kemppainen informerar om SLP. Kommunen jobbar vidare med frågan.