Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 8 juni 2015, kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 8 juni 2015, kl Tomas Mörtberg (c) ordförande Tomas Vedestig (öfa) Robert Grape (c) Jörgen Ekersund (öfa) ej tjg ersättare Anders Wälivaara (kd) Holger Pekkala (m) Riitta Björk (c) Knut Omark (ns) Inga Savilahti Häggbo (s) Roland Kemppainen (s) Hans Palo (s) Bente Åkerholm (s) Övriga deltagande Rolf Kummu, Gunvor Westerberg, Kjell Hedlund Utses att justera Bente Åkerholm Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gunvor Westerberg Ordförande Justerande Tomas Mörtberg Tomas Vedestig 124 Bente Åkerholm Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Övertorneå Underskrift Gunvor Westerberg

2 Kommunstyrelsen Ks 121 Delårsuppföljning januari-april 2015 med helårsprognos samtliga nämnder/styrelser Kommunens samlade budgetuppföljningsrapport redovisas till kommunfullmäktige. Samtliga nämnder/styrelser uppdras att vidta åtgärder så att tilldelad ram efterföljs. Socialnämnden skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans. Övertorneå kommun prognostiserar ett underskott för 2015 på - 3,6 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än budgeterat. Jämfört med bokslut 2014 år är det en försämring med 27,7 mkr. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara 1,0 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det budgeterade resultatet enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår för 2015 till tkr, vilket är ca 1,1 procent tog KF ett beslut att tkr av Medel för framtida åtagande, skulle fördelas till olika projekt utöver tilldelade budgetramar för Det innebär att kommunen får göra underskott med totalt tkr vid årets slut, eller - 0,8 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, som ej behöver återställas enligt balanskravet. Årets resultat enligt prognosen är tkr, eller ca - 1,2 procent, vilket innebär att det kvarstår tkr att återställa för att uppnå balanskravet om resultatet kvarstår vid upprättande av bokslut för Underskottet måste återställas senast inom tre år och KF måste fastslå åtgärder för hur man avser att göra. Detta innebär att alla finansiella mål inte uppnås för 2015 enligt denna prognos. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser för helåret 2015 visar ett minus mot budget å 1,7 mkr, vilket innebär att åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut måste vidtas. Förslaget från nämnderna redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Någon avvikelse mot budgeten prognostiseras inte för kommunfullmäktige, revision, överförmyndare, miljö- och byggnadsnämnd och kultur-

3 Kommunstyrelsen Ks 121 forts och fritidsnämnd. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 155 tkr vid årets slut, men avser att genomföra åtgärder för att nå en budget i balans. Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med tkr.

4 Kommunstyrelsen Ks 122 Delårsuppföljning januari april 2015 kommunstyrelsen Budgetuppföljningsrapporten läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 298 tkr. Den största avvikelsen finns inom Kommunledningsförvaltningen,182 tkr, Arbetsmarknad och integration, 625 tkr och Tekniska enheten som redovisar en prognos på tkr. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapporter från kommunledningsförvaltningen, tillväxtenheten, arbetsmarknad- och integration, tekniska enheten, räddningstjänsten samt sammanställning, Au 75/15

5 Kommunstyrelsen Ks 123 Förutsättningar för budget 2016 och flerårsplan Nämnderna och styrelserna tilldelas preliminära nettodriftramar för enligt nedan. Samtliga nämnder och styrelser, skall utarbeta ett budgetförslag baserat på den preliminära ramtilldelningen inkluderande en konsekvensbeskrivning av verksamheten. Kommunchefen redogör för förutsättningar för budget 2016 och flerårsplan och presenterar ett utkast till vilka ekonomiska ramar som kan föreslås utifrån nu kända förutsättningar och ett beräknat invånarantal på 4660 personer. Förslag till beslut Tomas Vedestig (öfa) föreslår att ramtilldelningen fastställs oförändrat för nämnder och styrelser för år 2016 förutom revision där den preliminära ramen minskas med 20 tkr, kommunstyrelsens preliminära ram utökas med 1 Mkr, miljö och byggnadsnämnden där den preliminära ramen minskas med 200 tkr och socialnämnden där den preliminära ramen utökas med 1 Mkr.

6 Kommunstyrelsen Ks 123 forts Bente Åkerholm (s) föreslår ramtilldelning enligt nedan: Budget 2015 Budget 2016 Förändring mot 2015 Kf Revision Överförm Ks Mbn Kfn Bun Socialn Summa: Kapitalkostn Total summa: Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslagen då både Vedestigs och Åkerholms förslag till ramtilldelning är samma.

7 Kommunstyrelsen Styrelse/nämnd Budget Budget Plan Plan Förändring mot Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd SUMMA Kapitalkostnader TOTALT tkr avseende överföring av AMI enhetens budget till socialnämnden, medför att kommunstyrelsens ram minskas med motsvarande belopp. Detta skall verkställas fr o m budgetåret 2016.

8 Kommunstyrelsen Preliminära ramar utifrån budget RESULTATRÄKNING Utfall Budget Förslag budget Plan Plan Driftbudgetens nettokostnader Löneökningsanslag Pensioner, utbetalningar Återförda kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER % av Skatteintäkter och Statsbidrag 94,49% 99,73% 99,41% 98,23% 97,18% Skatteintäkter Mellankommunal utjämning Generella sysselsättningsstöd och utjämningsbidrag SUMMA SKATTER o BIDRAG Finansiella intäkter Finansiella kostnader SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT % av Skatteintäkter och Statsbidrag 8,05% 1,12% 1,24% 2,41% 3,45% Årets resultat = 1% av SKATTER o BIDRAG Kvar att fördela 1% mål:

9 Kommunstyrelsen Ks 124 Årsredovisning 2014 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Högskoleförbundet Östra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för år Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns. Föreligger årsredovisning från Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Föreligger även revisionsberättelse och revisionsrapport för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning och revisionsberättelse Au 80/15 Anmälan av jäv Roland Kemppainen (s) och Tomas Mörtberg (c) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Tomas Vedestig (öfa) tjänstgör som ordförande.

10 Kommunstyrelsen Ks 125 Inriktnings- och utvecklingsplan för Kattilakoski Kattilakoski anläggningen erbjuds till försäljning med villkor i köpet. Reservation Inga Savilahti Häggbo, (s) Bente Åkerholm (s) och Roland Kemppainen (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Kommunstyrelsen har i beslut , 19 uppdragit till Tillväxtenheten att framarbeta en långsiktig inriktnings- och utvecklingsplan för Kattilakoski anläggningen. Utvecklingsplanen har remitterats till de politiska partierna för yttrande. 2 yttranden har inkommit. Förslag till beslut Roland Kemppainen (s), Inga S Häggbo (s) och Bente Åkerholm (s) föreslår att anläggningen i Kattilakoski ej erbjuds till försäljning och att man jobbar vidare med den framtagna inriktnings- och utvecklingsplanen. Tomas Vedestig (öfa), Holger Pekkala (m) och Robert Grape (c) föreslår att Kattilakoski anläggningen erbjuds till försäljning med villkor i köpet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Vedestigs m fl förslag. Votering begärs och verkställs.

11 Kommunstyrelsen Ks 125 forts Följande 7 röstar för Vedestigs m fl förslag: Tomas Vedestig (öfa), Tomas Mörtberg (c), Robert Grape (c), Holger Pekkala (m), Riitta Björk (c), Anders Wälivaara (kd) och Knut Omark (ns). Följande 3 röstar för Kemppainen m fl förslag: Roland Kemppainen (s), Bente Åkerholm (s) och Inga S Häggbo (s). 1 ledamot avstår från att rösta. Kommunstyrelsen beslutar enligt Vedestig m fl förslag att erbjuda anläggningen i Kattilakoski till försäljning.

12 Kommunstyrelsen Ks 126 Utvecklingsplan för Luppioberget Anläggningen vid Luppioberget skall kvarstå i kommunens ägo. I investeringsbudgeten avsätts 1 Mkr för år Tekniska enheten får i uppdrag att prioritera investeringarna för Luppiobergsanläggningen. Kommunstyrelsen har i beslut , 22 uppdragit till Tillväxtenheten att framarbeta ett konkret förslag till en långsiktig tids- och utvecklingsplan för Luppioberget med tillhörande kostnadsberäkningar. Utvecklingsplanen har remitterats till de politiska partierna för yttrande. 2 yttranden har inkommit. Förslag till beslut Roland Kemppainen (s), Robert Grape (c), Knut Omark (ns) och Tomas Vedestig (öfa) föreslår att anläggningen på Luppioberget ej erbjuds till försäljning utan kvarstår i kommunens ägo. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 Kommunstyrelsen Ks 127 Byte av del av Matarengi 6:15, Matarengi 6:16 samt sammanförande av Matarengi 6:16 med Matarengi 6:15 Jan Tollin AB Kommunen genomför byte av fastigheterna. Mellanskillnaden för inlösen av fastigheten Matarengi 6:15 och byte till Matarengi 6:16 bekostas av Jan Tollin AB enligt fastställt pris. Avstyckningskostnaderna och andra till bytet hänförliga kostnader bekostas av Jan Tollin AB. Ägaren av fastigheten Matarengi 6:15 Jan Tollin AB önskar att kommunen istället för att lösa den del av fastigheten Matarengi 6:15 som är klassad som naturområde i detaljplanen byter med tomten Matarengi 6:16. Skillnaden på 600 kvm ska enligt Jan Tollin ses som ersättning för att han skött dels naturområdet, gångvägen samt röjning av Matarengi 6:16. Förslag till beslut Knut Omark (ns), Hans Palo (s) och Bente Åkerholm (s) föreslår att kommunen genomför byte av fastigheterna enligt Tollins begäran. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Skrivelse från Jan Tollin Yttrande från tekniska enheten Au 81/15

14 Kommunstyrelsen Ks 128 Byte av mark och byggnader Vitsaniemi - Vuentoforsen Arrendekontrakt tecknas med Gunnar Björk på Vitsaniemi 13:15 på 25 år. Tekniska enheten får i uppdrag att ta fram förslag till arrendekontrakt. Gunnar Björk och Vitsaniemi byaförening har i dialog med tidigare kommunalråd utryckt önskemål om att utveckla fisketurismen i Vuentoforsen. Det finns ett önskemål om ett byte av mark och byggnader med kommunen för att möjliggöra denna utveckling. Konkret innebär detta förslag att till Vitsaniemi 10:23 (kommunen) överförs 6500 kvm från Vitsaniemi 8:7 (Gunnar Björk). Timmerbyggnad belägen inom Vitsaniemi 8:7 närmast gränsen mot Vitsaniemi 10:23 ingår i överlåtelsen och skall placeras inom Vitsaniemi 10:23. Till Vitsaniemi 8:7 överförs hela Vitsaniemi 13:15 (kommunen) inklusive byggnader. Timmerbyggnaden som flyttas från Vitsaniemi 8:7 till Vitsaniemi 10:23 skall nyttjas av byaföreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från tekniska enheten Au 82/15 Anmälan av jäv Riitta Björk (c) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

15 Kommunstyrelsen Ks 129 Godkännande av investering 2015 belysning till skidspår och idrottsplan Investering av belysning till skidspår godkänns. Kultur- och fritidsnämnden begär kommunstyrelsens godkännande för investering av belysning till skidspår och idrottsplan Belysningen kring idrottsplatsen var tänkt att utföras under 2014 men en analys av kostnaderna visade att anvisade medel inte var tillräckliga för investeringen. Kvarvarande medel begärdes överförda till 2015 och tillsammans med anvisade medel för belysning till elljusspår finns 830 tkr att tillgå. Beslutsunderlag Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden

16 Kommunstyrelsen Ks 130 Fördelning av löneökningsanslag 2015 Tilläggsanslag för löneökningar 2015 fördelas enligt följande; Kommunstyrelsen kronor Miljö- och byggnadsnämnden med kronor Kultur- och fritidsnämnden med kronor Barn- och utbildningsnämnden med kronor Socialnämnden med kronor Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i detalj fördela nämnderna/styrelsernas löneökningsanslag. Överskottet mot budget på kr överförs till kontot för personalförsäkring för att täcka semesterlöneskulder för I budget 2015 har inom resultaträkningens finansieringsdel anslagits kr för löneökningar under Kommunstyrelsen har delegerats uppgiften att fördela löneökningsanslaget efter att de lokala förhandlingarna avslutats. Beslutsunderlag Skrivelse från ekonomienheten Au 73/15

17 Kommunstyrelsen Ks 131 Marknadsföringsstrategi med handlingsplan för kommunal marknadsföring Marknadsföringsstrategi med handlingsplan för kommunal marknadsföring antas. Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en Marknadsföringsstrategi med handlingsplan för kommunal marknadsföring Marknadsföringsstrategin syftar till att utgöra ett grundläggande styrdokument i vilken övergripande viljeinriktning och prioritering anges för Övertorneå kommuns marknadsföringsarbete. Beslutsunderlag Förslag till marknadsföringsstrategi med handlingsplan

18 Kommunstyrelsen Ks 132 Motion användning av icke-fossila bränslen vid Övertorneå värmeverk Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Inlämnad motion anses besvarad med anledning av att den i motionen föreslagna åtgärden redan är verkställd. I inlämnad motion föreslår Vänsterpartiet genom Christina Snell- Lumio, Rolf Mäkitalo, Bertil Alanentalo, Johnny Kron samt Birger Isaksson att Övertorneå värmeverk bör återgå till att använda mer träpellets och andra icke-fossila bränslen samt att de fossila bränslena inklusive torven utgår som bränsle för värmeverket. Torven har blivit allt vanligare som bränsle vid sidan av olja som används vid köldtoppar. Som eko-kommun har Övertorneå kommun förbundits att minska användningen av fossila bränslen och då kommunen innehar stora skogsområden skulle en möjlighet vara att skapa arbetstillfällen genom flisproduktion. I förlängningen skulle en timmerterminal för sortering och flisning vara möjlig. Övertorneå värmeverk anger att användningen av torv som bränsle för uppvärmning vid värmeverket fullständigt upphört. I dagsläget används lokala skogsbränslen såsom flis för uppvärmning och endast i händelse av kyla som sträcker sig under 25 grader kan olja användas, detta blir dock endast aktuellt vid fåtalet tillfällen. En upphandling av en nyproducerad värmepanna har genomförts och under förutsättning att processen fortlöper så kommer den nya pannan att vara installerad och brukbar fr.o m den 1 november Detta innebär att oljeanvändningen upphör fullständigt. Beslutsunderlag Motion Yttrande från kommunledningsförvaltningen Au 84/15

19 Kommunstyrelsen Ks 133 Flygbilsprojekt Övertorneå kommun deltar i flygbilsprojektet under en försöksperiod om tre år. Kommunen medfinansierar projektet med kr årligen under max tre år. Reservation Holger Pekkala (m) reserverar sig mot beslutet. Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken i Norrbotten vill tillsammans med Trafikverket förbättra möjligheten att resa kollektivt till Luleå Airport. Ett gemensamt förslag på anslutningstrafik med bil under en försöksperiod har därför utformats. Tanken är att personbil eller minibuss från central punkt inom kommunhuvudorten upphämtar eller avlämnar resenärer. Tanken är direkttransport till flygplats, möjligen med något snabbt uppehåll på vägen (kommunhuvudort, stor ort). Trafiken kommer att vara avropsstyrd och körs då endast vid behov. Tiderna som kommer att finnas tillgängliga är anpassade för flygets avgångar och ankomster. Förslaget är att deltagande kommuner medfinansierar projektet med kr årligen under max tre år. Förslag till beslut Holger Pekkala (m) föreslår avslag på förslaget att kommunen skall delta i flygbilsprojektet.

20 Kommunstyrelsen Ks 133 forts Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att delta i flygbilsprojektet mot Pekkalas förslag att ej delta i flygbilsprojektet mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att delta i flygbilsprojektet under max tre år.

21 Kommunstyrelsen Ks 134 Återrapportering av delegationsbeslut Återrapporterade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 1. Beslut om avbytande av upphandling tjänstekoncession för drift av restaurang Kattilakoski, Carl-Axel Sundbaum, dnr 83/15 2. Marknadsföringsbidrag till Juoksengi byaförening för Swim the Arctic Circle 11 jul 2015 Göran Lahti, dnr 113/15

22 Kommunstyrelsen Ks 135 Delgivningar 1. Förvaltningsrätten i Luleå, Dom avslår ansökan om överprövning 2. IT Norrbotten protokoll från årsstämma Länsstyrelsens beslut ansökan om tillstånd till kameraövervakning 4. SGU, Sveriges geologiska undersökning 2014 års energitorv- Produktion och koncessionsläget Statens offentliga utredningar Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse avseende arbetslösa unga 6. Socialnämndens beslut , 39 budgetuppföljning 7. Skogsstyrelsens beslut biotopskyddsområde på Kuivakangas 2:8 8. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 20 LISområden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden 9. Svar på frågor efter genomförd inspektion på HVB Orion 10. Svar på frågor efter genomförd inspektion på HVB Nova 11. Svar på frågor efter genomförd inspektion på HVB Atlas 12. Beslut från Överkalix kommun , 20 Gemensam administrativ lönehantering i Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå 13. Beslut från Pello kommun uppsägning av joursamarbetsavtal mellan Övertorneå och Pello

23 Kommunstyrelsen Ks 135 forts 14. Sparbanken Nord meddelande om utbetalning av kredit till Övertorneå Energi AB enligt tidigare borgensförbindelse

24 Kommunstyrelsen Ks 136 Begäran om ersättning för vattenskador vid översvämning Ärendet överförs till Övertorneå Energi AB för handläggning och beslut. Tomas Kerttu begär i skrivelse att kommunen ersätter honom för de vattenskador som uppkommit vid översvämning i Armasjärvi.

25 Kommunstyrelsen Ks 137 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Tornedalen Tomas Mörtberg (c) väljs som ordinarie ledamot och Tomas Vedestig (öfa) som ersättare i styrelsen för Leader Tornedalen. Kommunen skall utse en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen för Leader Tornedalen.

26 Kommunstyrelsen Ks 138 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Tomas Mörtberg (c) väljs som ordinarie ledamot och Robert Grape (c) som ersättare i styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård. Kommunen skall utse en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.

27 Kommunstyrelsen Ks 139 Anställande av vikarierande barn- och utbildningschef Lena Hannu, Pello, anställs som vikarierande barn- och utbildningschef fr o m under ordinarie befattningshavares tjänstledighet.

28 Kommunstyrelsen Ks 140 Övriga frågor Rolf Kummu informerar om följande: Fr o m övergår Aferdita Jasharis förordnande som miljöoch byggansvarig till en tillsvidare anställning på miljö- och byggförvaltningen. Carina Ylipuranen anställs som stöd- och omsorgschef vid stöd- och omsorgsförvaltningen.

29 Kommunstyrelsen