Protokoll Universitetsstyrelsens sammanträde 2016-06-07 Universitetsstyrelsens sammanträde 7 juni 2016 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, Universitetets huvudbyggnad, asaparken Närvarande Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen: Rektor: Företrädare för lärarna: Företrädare för studenterna: Personalföreträdare (närvaro och yttranderätt) Övriga närvarande Cecilia Schelin Seidegård Tomas Brunegård Kerstin Brunnberg (fr.o.m. 10.1.1) Lena Ek (t.o.m 10.2) Eva Halvarsson Peter Larsson Ulf P. Lundgren Pam Fredman (ej 10.1.1-10.2) Rickard Bergkvist Staffan I Lindberg Agnes Wold Johanna Börjesson Linn Persson Hanna Saldert Peter Brandt OFR-S Cathrine Folcker SACO Jörgen Tholin, universitetsdirektör (närvaro och yttranderätt), Universitetsledningens stab 1 (9) Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Lars Nilsson, föredragande 11-12 Peter Tellberg, föredragande 11-12 Åsa Hansson, föredragande 13 Marie Smedbro, föredragande 14
Mårten Tiselius, föredragande 14 Jens Oddershede, föredragande 15 Staffan Edén, föredragande 16 Jan Sandvall, föredragande 17 id protokollet Frånvarande Hanna Dahlberg, styrelsens sekreterare Lauritz B. Holm-Nielsen Helena Lindholm, prorektor (närvaro och yttranderätt) Ärende Peter Larsson och Lena Ek, nya företrädare för allmänna intressen, presenterar sig. 1 Fastställande av den preliminära föredragningslistan att under 18 Övriga frågor ta upp fråga angående ändring av styrelsens planerade internat 20-21 september, och med den förändringen fastställa föredragningslistan. 2 al av justeringsperson att utse Johanna Börjesson att jämte rektor och ordföranden justera protokollet. 3 Anmälan av protokoll från sammanträde 26 april 2016 samt information om ordförandebeslut och viktigare rektorsbeslut Protokollen från styrelsens sammanträde den 26 april är justerade, utsända till ledamöterna samt publicerade på universitetets webbplats. att lägga protokollet från styrelsens sammanträde som stiftelsestyrelse den 26 april 2016 till handlingarna, samt att lägga protokollet från styrelsens sammanträde den 26 april till handlingarna. 4 Information om ordförandebeslut och viktigare rektorsbeslut Informationen antecknas. 5 Styrelsens årligen återkommande ärenden Informationen antecknas. 2 (9)
6 Information från universitetsledningen Rektor informerar om FN:s Sustainable Development Goals där utbildning utgör det fjärde målet. Rektor anser att Sverige borde ta ett globalt ansvar och hon ingår nu bl.a. i statsministerns Innovationsråd som arbetar med detta. Det är viktigt att förbättra tillgängligheten till högre utbildning. Internationellt diskuteras bl.a. kvotering, och privatiseringen som pågår i delar av världen påverkar också utvecklingen.yttrandefriheten och dess begränsningar är också en fråga som diskuteras internationellt. Rektor informerar vidare om frågan om studieavgifter för icke-europeiska studenter. Under hösten kommer avgående ekonomidirektör Lars Nilsson göra en genomlysning av hur GU hanterar studieavgifterna. Flyktingsituationen är fortsatt aktuell och universitetet har nu en hemsida (http://www.gu.se/omuniversitetet/refugees) och en person som samordnar universitetets åtgärder på heltid. Den interna diskussionen vid universitetet har i hög grad präglats av frågorna kring anställningsförfarandet samt vissa specifika oredlighetsanmälningar. Ann Fust har medverkat vid rektors strategimöte (för universitetets dekaner och prefekter) och presenterat utredningen om karriärvägar inom akademin (Trygghet och attraktivitet- en forskarkarriär för framtiden). Universitetets remissvar ska vara inlämnat 17 juni. icerektor Staffan Edén har rektors uppdrag att under hösten utreda den strategiska samfinansieringen. 7 al av vice ordförande Eva Halvarsson valdes vid sammanträdet 2013-06-19 ( 6 i protokollet) till vice ordförande fr.o.m. 2013-06-19 2016-04- att utse Eva Halvarsson till vice ordförande i universitetsstyrelsen fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2017-04-30. 3 (9)
30. Styrelsen har nu att utse vice ordförande för ny mandatperiod 2016-06-07-2017-04-30. 8.1 2016/ 462 Revidering Göteborgs universitets arbetsordning med anledning av nytt verksamhetsuppdrag för universitetsbiblioteket underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-25, upprättad av Magnus Petersson). att nuvarande formulering i universitetets arbetsordning (avsnitt 5.5.1): Universitetsbiblioteket ansvarar för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning för studenter, lärare, forskare och andra intressenter. ersätts av Göteborgs universitetsbiblioteks kärnuppgift är att ansvara för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning för studenter, forskare, lärare och allmänhet. Universitetsbiblioteket ska vårda och tillgängliggöra det kulturarv som finns i bibliotekets omfattande samlingar. Universitetsbiblioteket ska systematiskt bevaka omvärlden för att, i dialog med fakulteterna, utveckla och anpassa verksamheten. Göteborgs universitetsbibliotek ska vara ett öppet bibliotek och en mötesplats för universitet och allmänhet. Universitetsbiblioteket ska erbjuda tjänster i form av publiceringsstöd och digitaliseringsverksamhet riktad till universitetets lärare och forskare. Universitetsbiblioteket ska, på uppdrag från institutioner, tillhandahålla undervisning med mål att stärka studenternas informationskompetens. idare ska universitetsbiblioteket sörja för professionell informationstjänst och studieplatser i bibliotekets lokaler samt bibliometrisk kompetens till stöd för universitetets ledning och forskare. Biblioteket ska ägna speciell uppmärksamhet åt användare med särskilda behov. att nuvarande skrivning i universitetets arbetsordning avseende biblioteksnämndens sammansättning, utseende och mandatperiod (avsnitt 5.5.2) I biblioteksnämnden ska, förutom överbibliotekarien, ingå en ledamot från varje fakultet som är utsedd av respektive dekan. Överbibliotekarien är ordförande i biblioteksnämnden. Studenterna har rätt att vara representerade med tre studenter. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt. Biblioteksnämndens ledamöter utses för tre år. 4 (9)
Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år. ersätts av I biblioteksnämnden ska, förutom överbibliotekarien, ingå en ledamot från varje fakultet som är utsedd av respektive dekan samt en representant för gemensamma förvaltningen och de nationella enheterna utsedd av universitetsdirektören. idare ska rektor utse en ledamot som tillika är ordförande i biblioteksnämnden. Studenterna har rätt att vara representerade med tre studenter. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt. Biblioteksnämndens ledamöter utses för tre år. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år. Ordförande kan adjungera externa ledamöter. Biblioteksnämnden ska vara rådgivande till överbibliotekarien i frågor som rör universitetsbibliotekets budget, verksamhetsplanering, uppföljning och andra viktigare frågor. 8.2 2016/462 Revidering Göteborgs universitets arbetsordning med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningen underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-25, upprättad av Magnus Petersson). att fastställa reviderad arbetsordning med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna att reviderad arbetsordning med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna ska gälla från och med 2016-07-01 att uppdra åt rektor att återkomma med en uppföljning av den nya organisationen för lärarutbildning senast vid styrelsens februarimöte 9 2015/448 Ny organisation för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet- utseende av programansvarig fakultet underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-23, upprättad av Ingela Elofsson). att utse utbildningsvetenskapliga fakulteten till programansvarig fakultet för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning (ordinarie studiegång), speciallärarprogrammet samt specialpedagogiska programmet. 5 (9)
att uppdra åt utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen att senast 2016-06-17 till rektor inkomma med förslag på medansvariga fakulteter för respektive program 10.1.1 2016/461 Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete underlag (förslag till regler daterat 2016-05- 25, upprättat av Gunilla Persson). att fastställa Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete enligt föreliggande förslag 10.1.2 2016/460 Fördelning av ledamöter till hörandeförsamling samt när ledamöter senast ska vara utsedda underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-25, upprättad av Gunilla Persson). att inför rekrytering av rektor och prorektor för rektorsperiod respektive prorektorsperiod fr.o.m. 2017-07-01 fastställa fördelning av ledamöter till hörandeförsamlingen enligt föreliggande förslag att ledamöter till hörandeförsamlingen ska vara utsedda senast 2016-10-15; ansvarig för att ledamöter utses ska senast 2016-10- 15 meddela universitetsstyrelsen vilka som har utsetts som ledamöter till hörandeförsamlingen 10.2 2016/74 Fastställande av kravprofil för utseende av ny rektor underlag. att fastställa kravprofil enligt föreliggande förslag. 11 E 2016/300 Intern uppföljning för perioden 2016-01- 01 2016-04-30 Peter Tellberg och Lars Nilsson presenterar utsänt underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-25 upprättad av Peter Tellberg och Lars Nilsson). Presentationen bifogas detta protokoll. att fastställa den interna uppföljningsrapporten för perioden 2016-01-01 2016-04-30. 6 (9)
12 E 2016/134 Inriktningsbeslut planerings- och budgetförutsättningar inför 2017-2019 Lars Nilsson och Peter Tellberg presenterar utsänt underlag (föredragnings-pm daterad 2016-05-24, upprättad av Pam Fredman, Magnus Petersson och Lars Nilsson). Presentationen bifogas detta protokoll. att med några smärre justeringar i underlaget fastställa föreslagen inriktning för planeringsarbetet inför 2017 och som översiktliga förutsättningar för perioden 2018-2019 att fastställa regelverket om intern omfördelning av utbildningsplatser vid upprepad underproduktion att fastställa prioriteringen av intern fördelning av fler utbildningsplatser med konstnärlig prislapp än vad universitetet tilldelas i regleringsbrevet. 13 C 2016/25 Utseende av mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2015 Ordföranden i Göteborgs universitets studentkårer (GUS), Åsa Hansson, presenterar utsänt förslag (föredragnings- PM daterad 2016-05-03, upprättad av Åsa Hansson). att tilldela Gunnar Svedbergs pris 2016 till Puja Shahrouki med motiveringen Juryn önskar 2016 tilldela Gunnar Svedbergspris till Puja Shahrouki för sin gärning genom organisationen Studenter i Forskning, SiF. Studenter i Forskning har under de få år de varit verksamma vid Göteborgs universitet redan lyckats knyta till sig över 50 handledare som är verksamma både inom och utanför universitet, som stöttar studenter i deras forskning vid sidan av ordinarie studier och/eller arbete. Organisationens framgångar har redan uppmärksammats av flera studentmedier såväl som Läkartidningen och märks inte minst på deras fullsatta lunchföreläsningar. Puja har bidragit till att vidga föreningen att nå över ämnesgränser och har således lyckats entusiasmera studenter på såväl grundoch avancerad nivå till att våga ta sig an egen forskning. Under, bland andra, Pujas ledarskap har SiF gått från att vara en organisation främst för läkarstudenter till att engagera studenter interdisciplinärt, från hela Sahlgrenska akademin och har därför upptagits som ett utskott under Sahlgrenska akademins Studentkår. SiF:s engagemang håller även på att sprida sig till närliggande fakulteter vilket juryn ser bidrar såväl till en mer komplettakademisk 7 (9)
miljö som till samverkan i stort. Juryn ser att Puja således har bidragit till Göteborg som studentstad och till Göteborgs universitet som ett studentcentrerat lärosäte genom att hitta nya vägar till ökad samverkan mellan utbildning och forskning så väl som att föra studenter samman över utbildningsoch intresseområden. 14 2016/466 Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2040 Marie Smedbro och Mårten Tiselius presenterar utsänt förslag (föredragnings- PM daterad 2016-05-23 upprättad av Mårten Tiselius). att fastställa Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2040 enligt föreliggande förslag att planen ska ses över minst vart 10:e år. 15 E 2016/4 Presentation av rapport om utredning av naturvetenskapliga fakulteten Jens Oddershede presenterar utsänt material (rapport daterad 2016-05-16) Med anledning av Jens Oddershedes rekommendationer återkommer rektor till styrelsen med frågan om nuvarande fältstationers kostnadseffektivitet redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten. Informationen antecknas. 16 Y 2013/8 Inriktningsbeslut Projekt ision 2020 Medicinareberget icerektor Staffan Edén presenterar utsänt förslag (föredragnings-pm daterad 2016-05-23, upprättad av Staffan Edén). att samla forskning och utbildning inom life science vid Göteborgs universitet, samt verka för att i samverkan med ästra Götalandsregionen och Chalmers samla de relevanta verksamheter som befruktar 8 (9)
varandra för att därmed skapa mervärden för forskning, utbildning, sjukvård och även näringsliv att uppdra åt rektor att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med föreliggande rapport med anledning av detta inriktningsbeslut. 17 Information från internrevisionen Jan Sandvall Informationen antecknas. 18 Övriga frågor 1. Ändring av datum för styrelsens septembersammanträde att stryka det sedan tidigare inbokade internatet 20-21 september, och istället boka in ett heldagssammanträde den 20 september med start ca. 08.00 och med avslutande middag på kvällen. Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat. id protokollet Justeras Hanna Dahlberg Cecilia Schelin Seidegård Pam Fredman Johanna Börjesson 9 (9)