Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-12-01 Diarienummer 0494/13 Stora Teatern Martin Hansson Telefon: 0702-47 41 77 E-post: martin.hansson@kultur.goteborg.se Redovisning av uppdrag angående förslag till framtida finansieringsmodell för Kulturpunkten Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till finansieringsmodell för Kulturpunkten. 2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för medlemskap i Kulturpunkten. 3. Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort. Sammanfattning Kulturpunkten är en biljett- och informationscentral till stöd för det fria kulturlivet. I en utvärdering från 2014 framgår att tjänsten är uppskattad, men också att Kulturpunkten växt i omfång och att kostnaderna för projektet överstiger intäkterna. Förvaltningen gavs därför i uppdrag att i dialog med medlemmarna utreda möjligheten att införa avgifter för att säkra Kulturpunktens framtida finansiering. Förvaltningens förslag till finansieringsmodell är att samtliga intressenter bidrar till finansieringen av Kulturpunkten. Kulturförvaltningen genom att underskottet hanteras inom den ordinarie budgetprocessen, medlemmarna genom avgifter, Stora Teatern genom effektiviseringar och brukare/kunder genom serviceavgifter. Modellen säkrar Kulturpunktens framtid, frigör resurser för att möta ökade krav på tjänstens kvalitet och möjliggör ett ökat medlemsantal. För att finansieringsmodellen ska anses rimlig och rättvis har ett antal avvägningar gjorts, bland annat undantas biljetter till föreställningar för barn och unga från att beläggas med serviceavgift. Förvaltningen bedömer att finansieringsmodellen tillgodoser medlemmarnas behov, finansierar tjänstens nuvarande servicenivå och möjliggör en utveckling av kvalitet och omfattning. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utarbeta riktlinjer för medlemskap i Kulturpunkten och återredovisa dessa till nämnden i slutet av 2016. Ekonomiska konsekvenser Finansieringsmodellen syftar till en ekonomi i balans samtidigt som medel frigörs för utveckling av verksamheten. År 2015 uppgick Kulturpunktens projektkostnad till 1,6 1(5)
mnkr. Verksamheten får 1 mnkr i nämndbidrag. Förslaget innebär att Stora Teatern effektiviserar verksamheten så att nettokostnaden för Kulturpunkten år 2018 uppgår till 1,2 mnkr. För kulturförvaltningen innebär förslaget att underskottet i modellen, 100 tkr för 2016 och 200 tkr för 2017 respektive 2018, hanteras inom den ordinarie budgetprocessen. För medlemmarna innebär förslaget att en medlemsavgift tas ut årligen för nyttjandet av Kulturpunktens tjänster. Medlemsavgiften föreslås uppgå till 3 000 kr. För brukare/kunder föreslås en serviceavgift på 15 kr inklusive moms per såld biljett. Barnperspektivet Förvaltningen föreslår att föreställningar för barn och unga undantas påslag av serviceavgift vid biljettförsäljning. Under 2015 är prognosen att ca 40 % av Kulturpunktens förmedlade biljetter är till skolföreställningar. Att skolföreställningar inte inkluderas i serviceavgiften innebär ett intäktsbortfall som uppskattas till ca 90 tkr per år. Bedömningen är emellertid att en serviceavgift på skolföreställningar skulle resultera i ett besöksbortfall för barn och unga, vilket är en prioriterad målgrupp för förvaltningen. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Kulturpunkten är till för alla medlemmar och brukare oavsett kön. Kulturpunkten bidrar till ökad tillgänglighet till kultur och är ett stöd för det fria kulturlivet i Göteborg genom att synliggöra kulturgrupper som ibland på egen hand kan ha svårt att nå brukarna. Miljöperspektivet Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Likt Kulturpunkten finns det biljett- och informationscentraler i både Stockholm och Malmö. Vid jämförelse med dessa verksamheter kan det konstateras att samtliga städer arbetar och är finansierade utifrån olika modeller utifrån den enskilda stadens förutsättningar och behov. Bilagor: Bilaga 1. Protokollsutdrag kulturnämnden 2015-05-21 93 Bilaga 2. Deltagarlista för möten angående Kulturpunktens framtida finansiering Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 2(5)
Ärendet Kulturnämnden gav kulturförvaltningen i uppdrag 2015-05-21 93 att inleda en dialog med medlemmarna i Kulturpunkten om att införa avgifter för den framtida finansieringen av verksamheten. Kulturförvaltningen har efter genomförd dialog med Kulturpunktens medlemmar ett förslag till finansieringsmodell som säkrar Kulturpunkten och framtida utveckling av tjänsten. Förslaget innebär att alla inblandade parter: Stora Teatern, medlemmarna, biljettköparna och förvaltningen, bidrar till verksamhetens finansiering. Bakgrund Idén om att åter etablera Kulturpunkten väcktes 2011 varvid kulturnämnden beslutade att inrätta Kulturpunkten på Stora Teatern från och med 2012. Beslutet föregicks av en översyn av stödformerna för det fria kulturlivet 2009 samt en förstudie våren 2012. Syftet med att inrätta Kulturpunkten var att etablera en icke-monetär stödform för det fria kulturlivet och att därmed öka tillgängligheten till kultur. Beslutet togs att samordna Kulturpunktens biljett- och informationscentral med Stora Teaterns biljettkontor i teaterns vestibul, vilket innebär ett antal strategiska fördelar. Uppbyggnaden av verksamheten har skett successivt och förvaltningens strategi för Kulturpunkten har varit att först ansluta scenkonstarrangörer och ett antal musikarrangörer med konserter riktade till barn och familjer. Kulturpunktens första tre år, 2012-2014, återrapporterades till nämnden hösten 2014. Förvaltningen konstaterade då att projektet som helhet har varit en framgångsrik satsning som upplevs positiv av det fria kulturlivet. Eftersom Kulturpunkten expanderat kraftigt ryms dock inte driften av verksamheten idag inom given budgetram om 1 mnkr per år. I avvaktan på en långsiktig finansieringslösning av Kulturpunkten har verksamheten 2015 bedrivits i samma omfattning som tidigare. Prognosen för 2015 är att Kulturpunktens kostnader uppgår till 1,6 mnkr per år. Detta har inneburit att Stora Teatern visar ett negativt årsresultat på -600 tkr för 2015. I kulturnämndens mål- och inriktningsdokument för 2016 står att Kulturpunkten är en bra och viktig satsning för det fria kulturlivet i Göteborg. Kulturförvaltningen ska hitta en långsiktig finansieringslösning tillsammans med det fria kulturlivet. Prognos för Kulturpunktens nyckeltal 2015 Statistikområde* Antal Arrangörer 50 Evenemang (speltillfällen) 1100 Sålda biljetter 19500 Varav biljetter skolföreställningar 7500 *Tabellen redovisar en prognos för Kulturpunkten helåret 2015 avseende Statistik för fria kulturarrangörer. Stora Teaterns egen verksamhet inkluderas inte. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 3(5)
Förvaltningens beredning av ärendet Förvaltningens beredning av ärendet har skett i dialog med Kulturpunktens medlemmar. Samtliga medlemmar kallades till ett inledande möte 2015-09-09 för att samtala om nuläge, behov av andra finansieringskällor än nämndbidraget, samt alternativet att införa service- och medlemsavgifter som en del av Kulturpunktens finansiering. Medlemmarna var i huvudsak ifrågasättande till att införa egenavgifter. Medlemmarna påpekar att avgiftsfinansiering innebär ytterligare kostnader i deras redan tämligen bräckliga ekonomi och att Kulturpunkten därför kan tappa medlemmar. Vissa medlemmar visade dock förståelse för förslaget utifrån det ekonomiska läget. Vidare ansågs Kulturpunkten leverera en tjänst av bra kvalitet och med en i allmänhet bra service. Närvarande medlemmar ombads att ta med finansieringsfrågan till sina respektive verksamheter och lämna in synpunkter till förvaltningen senast 2015-09-25. Förutom inkomna synpunkter, önskade medlemmarna ett möte med kulturnämnden varpå Teatercentrum bjöd in medlemmarna och nämnden till ett möte den 2015-10-27. På mötet framfördes tankar, synpunkter och förslag till finansieringsmöjligheter, bland annat om annonsering på hemsidan och samverkan med Västra Götalandsregionen och Göteborgs kranskommuner. Förvaltningen kommer att bearbeta förslagen, men bedömer inte att dessa kan förverkligas inom en snar framtid. Ett annat medlemsförslag handlar om att sänka Kulturpunktens utgifter genom att medlemmarna själva administrerar sina evenemang i evenemangssystemet. I dagsläget anser emellertid förvaltningen att förslaget riskerar att äventyra kvaliteten i evenemangssystemets dagliga drift. Kulturförvaltningen kallade medlemmarna till ett tredje möte 2015-11-23 för att diskutera Kulturpunktens utveckling. Mötet syftade också till att förankra ett finansieringsförslag från förvaltningen, som bland annat innefattade införandet av en lägre medlemsavgift om 500 kr i kombination med en evenemangsavgift om 100 kr per evenemang. Medlemmarna framförde en farhåga om att en evenemangsavgift riskerar att hämma viljan att lägga upp evenemang samt skapa ovisshet om kostnader som kan uppstå under ett år. Närvarande medlemmar förordade istället en högre medlemsavgift om 3000 kronor som ger obegränsad tillgång till tjänsten. Detta trots att en sådan kan innebära en högre kostnad per år för vissa medlemmar, jämfört med tidigare förslag. Vidare diskuterades vikten av att instifta ett samarbetsråd för att tillsammans med medlemmarna fortsätta utvecklingen av tjänsten. Förvaltningen har framfört önskemål om att instifta ett samarbetsråd eftersom ett sådant förväntas kunna förenkla dialogen med Kulturpunktens medlemmar. Nuvarande situation innebär kommunikation med 50 enskilda medlemmar, vilket är komplicerat. Förvaltningens förslag till finansieringsmodell Förvaltningen föreslår en modell som bygger på att samtliga parter gemensamt bidrar till Kulturpunktens finansiering. Om finansieringen av Kulturpunkten inte breddas finns risk för att verksamheten reduceras eller läggs ner. Detta skulle kunna innebära en försvagad position för det fria kulturlivet, en minskad tillgänglighet till kultur för besökare och att redan investerade medel går förlorade. En viktig del av modellen är att Kulturpunkten får en ekonomi i balans, men också att upplägget frigör resurser för vidareutveckling av tjänsten. Framtida finansieringsmodell för Kulturpunkten Förslaget innebär att Stora Teatern effektiviserar verksamheten så att nettokostnaden för Kulturpunkten år 2018 uppgår till 1,2 mnkr. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 4(5)
För kulturförvaltningen innebär förslaget att underskottet i modellen, 100 tkr för 2016 och 200 tkr för 2017 respektive 2018, hanteras inom den ordinarie budgetprocessen. För medlemmarna innebär förslaget att en medlemsavgift tas ut årligen för nyttjandet av Kulturpunktens tjänster. Medlemsavgiften föreslås uppgå till 3 000 kr. För brukare/kunder föreslås en serviceavgift på 15 kr inklusive moms per såld biljett. Serviceavgifter räknas idag som gängse hantering inom biljettförmedling och är tänkta att bland annat täcka avgifter som systemleverantören tar ut. Kulturpunkten betalar idag en avgift per såld biljett till biljettsystemleverantören. Därför kan det anses rimligt att denna kostnad täcks av att brukaren/kunden som betalar en avgift per förmedlad biljett. Nedan redovisas förslaget på framtida finansieringsmodell i tabellform. Finansieringsmodell Kulturpunkten Tkr Antal Pris 2015 2016 2017 2018 Projektkostnad -1 600-1 600-1 600-1 600 Utvecklingskostnader -100-240 -360 Effektivisering 0 270 300 400 Totala kostnader -1 600-1 430-1 540-1 560 Kommunbidrag kulturförvaltningen 1 000 1 000 1 000 1 000 Medlemsavgift (medlemsökning 3%) 50 3000 kr 0 150 155 165 Serviceavgift (ej skolbiljetter) 12 000 15 kr 0 180 185 195 Totala intäkter 1 000 1 330 1 340 1 360 Resultat -600-100 -200-200 * Kalkylen är en skiss och en försiktig ökning med 3 % per år är inlagd som en antagen ökning av antalet medlemmar, evenemang och sålda biljetter. I kalkylen finns ingen avgiftsökning inlagd. Förvaltningen bör årligen se över finansieringsmodellen och vid behov göra eventuella justeringar beroende på hur avgifterna påverkar medlemmarna och Kulturpunktens utveckling. Det kan handla om förändringar för att reducera oönskade effekter, eller oönskade snedvridningar mellan olika medlemmar. Det kan även handla om att säkerställa att avgifterna täcker Kulturpunktens kostnader vid en eventuell medlemsökning, så att inte Stora Teatern drabbas av ytterligare kostnader utöver de som redan ligger i effektiviseringen. Det är viktigt att medlemmarna vid teckning av medlemskap får ett avtal med rättigheter och skyldigheter samt tydlig information om avgifternas storlek och praktiska hantering. För att tydliggöra kraven för att bli medlem i Kulturpunkten och för att medlemskapet ska vara transparant och konsekvent, föreslås förvaltningen få i uppdrag att ta fram riktlinjer för medlemskap och återredovisa dessa till nämnden i slutet av 2016. GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING Anna Rosengren förvaltningsdirektör Martin Hansson avdelningschef Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 5(5)
Utdrag ur protokoll Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Hemställan till kommunstyrelsen om komplettering år 2015 för Kulturpunkten 93 Dnr 0494/13 Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2015-05-05. YTTRANDE S, MP, V "Yttrande kring Kulturpunkten", som biläggs dagens protokoll (bilaga 4). YRKANDE M, FP, KD "Yrkande angående Hemställan till kommunstyrelsen om komplettering år 2015 för Kulturpunkten" daterat 2015-05-21, som biläggs dagens protokoll (bilaga 5). Mariya Voyvodovas och Kristina Tharing yrkar bifall till tjänsteutlåtandets andra attsats. Därefter yrkar Mariya Voyvodova bifall till tjänsteutlåtandets första att-sats. Kristina Tharing yrkar avslag till tjänsteutlåtandets första att-sats. Ordförande Mariya Voyvodova ställer proposition på sitt eget yrkande och Kristina Tharings yrkande och finner därvid sitt eget yrkande med övervägande ja besvarat. Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning: Den som biträder Mariya Voyvodovas yrkande röstar JA och den som biträder Kristina Tharings yrkande röstar NEJ. Vid den företagna voteringen röstar 6 ledamöter (ordförande Mariya Voyvodova S, Aina Florin V, Admir Ramadanovic S, Lars Edmar S, Ingrid Forsberg S, Tina Wallenius MP) JA och 5 ledamöter (Kristina Tharing M, Toni Oruslic M, Eva Rice M, Eva-Lena Haag FP, Stuart Dickson M) NEJ. Nämnden bifaller således Mariya Voyvodovas yrkande med 6 röster mot 5. 1(2)
BESLUT 1. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen om kompletterade budget för Kulturpunkten år 2015 med 600 tkr. 2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda en dialog med medlemmarna i Kulturpunkten om behovet att införa avgifter för den framtida finansieringen av Kulturpunkten. RESERVATION M, FP, KD låter anteckna en skriftlig reservation mot beslutet till protokollet (bilaga 6). Vid protokollet Nils Tengdahl 2015-05-28 Ordförande Mariya Voyvodova Justerare Kristina Tharing Göteborgs Stad Kultur, utdrag ur protokoll 2(2)
Bilaga 2. Deltagarlista för möten angående Kulturpunktens framtida finansiering Möte på Teatercentrum 2015-10-27 Närvarande det fria kulturlivet: Marcus Lilliecrona - Teatercentrum Hanne Wirde - Masthuggsteatern Matilda Magnusson - Big Wind Marika Hedemyr - Crowd Company Naemi Pebaqué - Teater Jaguar Mia Kjellkvist - GEST Åsa Holtz - Teater Kurage Åsa Eek Engquist - Teater UNO Gustav Åvik - Teater Tamauer Sara Klingvall - Teater Tamauer Zacharias - Teater Tamauer Susanna Videhav - Teater Eksem Bertil Nolander - Aftonstjärnan Suzanne Rangstedt - Teater Marang Närvarande Stora Teatern: Närvarande kulturnämnden: Mariya Voyvodova (S) - Kulturnämnden Kristina Tharing (M) - Kulturnämnden Lars-Olof Karlsson (MP) - Kulturnämnden Admir Ramadanovic (S) - Kulturnämnden Lars Edmar (S) - Kulturnämnden Inger Hultén (S) - Kulturnämnden Tina Wallenius (MP) - Kulturnämnden Närvarande kulturförvaltningen: Martin Hansson - Stora Teatern
Möte på Stora Teatern 2015-11-23 Närvarande det fria kulturlivet: Hanne Wirde - Masthuggsteatern Torben Kulin - Teater Jaguar Marcus Lilliecrona - Teatercentrum Gustav Åvik - Teater Tamauer Julia Adielsson - Producentbyrån Linda Gustafsson - Adas Musikaliska Teater Julia Sjönneby - Producentbyrån Naemi Pebaqué - Teater Jaguar Ida Jarlgren - Teater Sesam Anna Sefve - Teater Sesam Närvarande Stora Teatern: Martin Hansson - Stora Teatern Maria Stjernros - Stora Teatern Nadine Gneiser - Stora Teatern Malin Comstedt - Stora Teatern Kerstin Andersson - Stora Teatern