227 Tid och plats Tisdagen den 18 december 2018 kl. 14.00-17.55, Stora salen, Åbrogården i Vingåker. Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Viking Jonsson (S), ordf. Therese Palm (S) Anna Åteg (S), 1:e vice ordf. Olle Olsson (S) Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf. Kristina Jonsson (S) Anneli Bengtsson (S) Abdelaziz Jaali (S), 175-184 Robert Skoglund (S) Erika Rask (S) Jörgen Larsson (S) Tony Lind (SD) Helena Edrenius (S) Hans Wallentin (SD) Monica Granström (S) Christer Nodemar (M) Håkan Persson (S) Marika Björkdal (M) Mensud Vrana (S), tjänstg ers. Marie-Louise Pedersen (KD) Glenn Christensen (S) Agneta Skarp (VTL) Caisa Sävheden Larsson (S) Ulrika Grave (SD) Övriga deltagare Lars-Göran Karlsson (SD) Joacim Bock, sekreterare Mats Karlsson (SD) Elin Höghielm, ekonomichef 182 Lollo Karlsson (SD) Johan Tranquist, upplevelsechef, 179 Jan Karlsson (SD) Lars Ingebrigtsen, VD VKFAB, 179 Lilija Eriksson (SD) Stefan Carpman, Sörmland Vatten, 181 Charlotte Prennfors (M) Ann-Christin Nyberg, Sörmland Vatten, 180 Fredrik Andersson (M) Iréne Sandqvist (M) Anna Lejon (M) Roger Larsson (M) Ing-Mari Frössevi (C) Anna Lindner (C), tjänstg. ers. Lars-Ove Winberg (C) Tiina Rokka (V) Sameh Kanan (V), tjänstg. ers. Lennart Andersson (KD) Martin Larsson (VTL) Håkan Östlund (MP), tjänstg. ers. Paragrafer 175-189 Sekreterare. Joacim Bock Ordförande. Viking Jonsson Justerande. Håkan Östlund Sameh Kanan
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 228 Nämndens namn Datum för anslagsuppsättande 2018-12-19 Datum för anslagsnedtagande 2019-01-10 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Kommunhuset i Vingåker Joacim Bock
Kf 175 229 Föredragningslista s beslut 1. godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.
Kf 176 230 Val av justerare s beslut 1. utser Håkan Östlund (MP) och Sameh Kanan (V) till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker onsdagen den 19 december kl. 13.30 på kommunhuset i Vingåker.
Kf 177 KS 2018/569 231 Medborgarförslag Hundrastgård utanför Folkets Park s beslut 1. skickar medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för att beredas och besvaras. Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till. I det står följande: Vingåker är en hundtät kommun. Fotbollsplanen används aldrig. En hundrastgård skulle bli en mycket besökt och är efterfrågad. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 2018-11-27 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Förslagsställare
Kf 178 KS 2018/568 232 Medborgarförslag Hundrastgård utanför Folkets Park s beslut 1. skickar medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för att beredas och besvaras. Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till. I det står följande: Jag förslår en inhägnad rastgård för hundar iordningställs på den f.d. fotbollsplanen vid Vingåkers Folkpark. Eftersom Vingåker är en hundtät kommun skulle det uppskattas av många. Fotbollsplanen används inte av någon i dagsläget Beslutsunderlag Medborgarförslag, 2018-11-27 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Förslagsställare
Kf 179 KS 2018/579 233 Slottsrenovering - lägesrapport s beslut 1. godkänner den reviderade kostnadskalkylen för renoveringen av Säfstaholms slott och uppdra åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att fullfölja den projekterade renoveringen. Den totala investeringskostnaden får uppgå till högst 12,65 mkr. Investeringen ger en beräknad årshyra av slottet för kommunen på 2,5 mkr. 2. beslutar att räntan i hyreskalkylen ska vara 3,0 procent. Sammanfattning av ärendet Genom att fullfölja planerna på att renovera Säfstaholms slott kommer vi kunna svara upp mot kommunens ambitioner att öppna upp slottet för en bredare publik åter om och använda hela fastighetens potential. Den beslutade investeringskostnaden på 8,9 miljoner behöver justeras till 12,65 miljoner för att renoveringen ska kunna fullföljas enligt den ursprungliga planen. Den initiala kostnadskalkylen har reviderats med anledning av de ökade kostnaderna som komplexiteten avseende framkomlighet, håltagning och särskild hänsyn i själva byggprocessen medför samt ökade initiala konsultkostnaderna i samband med projekteringen. Kostnaden belastar i första hand Vingåkers kommunfastigheter AB. Med ett hyresavtal på 20 år och en lika lång avskrivningstid blir den årliga hyran oförändrad på 2,5 mkr, men den totala kostnaden över tid dyrare för hyresgästen. Med en lägre ränta i hyreskalkylen, 1.5 procent i stället för 3 procent skulle den föreslagna hyresnivån bli lägre. Kommunstyrelsens förslag till beslut Förslag till 1. godkänner den reviderade kostnadskalkylen för renoveringen av Säfstaholms slott och uppdra åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att fullfölja den projekterade renoveringen. Den totala investeringskostnaden får uppgå till högst 12,65 mkr. Investeringen ger en beräknad årshyra av slottet för kommunen på 2,5 mkr. 2. beslutar att räntan i hyreskalkylen ska vara 1,5 % dvs. det som SKL rekommenderar kommunerna att använda för 2019. Inlägg Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M), Caisa Sävheden Larsson (S) Anna Lejon (M), Tiina Rokka (V) och Robert Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden Anneli Bengtsson (S), Jörgen Larsson (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Tiina Rokka och Robert Skoglund (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens förslag till beslut. 234 Anneli Bengtsson (S) yrkar på att i beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens förslag till beslut ändra räntesatsen från 1,5 procent till 3,0. Jörgen Larsson (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Tiina Rokka (V) och Robert Skoglund (S) yrkar bifall till Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande. Charlotte Prennfors (M) yrkar, med instämmande av Lars-Göran Karlsson (SD) och Anna Lejon (M) avslag till Kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet. Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först tar ställning till Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande och därefter till förslaget i sin helhet. Propositionsordningen godkänns. Ändringsyrkandet Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande och finner att beslutar enligt Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande. Förslaget i sin helhet Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag med Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande (S) mot Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande och finner att beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut med Anneli Bengtsson (S) ändringsyrkande Reservationer Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Tommy Björkdal (M), Iréne Sandqvist (M), Anna Lejon (M), Roger Larsson (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Ulrika Grave (SD), Mats Karlsson (SD), Lollo Karlsson (SD), Jan Karlsson (SD), Lilija Eriksson (SD) och Martin Larsson (VTL) reserverar sig mot beslutet. Skriftliga reservationer biläggs protokollet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-11-26 inkl. bilagor Protokollsutdrag KS 172/2018 Skrivelse från VKFAB
Kf 180 KS 2018/362 235 Ny renhållningstaxa från och med 2019 s beslut 1. antar förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 2. uppmanar Sörmland Vatten och Avfall AB att effektivisera verksamheten för att se över framtida taxehöjningar Sammanfattning av ärendet Kärl- och säckavfall Under perioden 2018-2020 genomförs det i särklass största investeringsprojektet för renhållningskollektivet i Vingåker kommun. En ny återvinningscentral kommer att byggas och i skrivande stund har projektet kommit till upphandling av projektering. Projektets totala budget uppskattas till 35 miljoner kronor. Vingåkers kommun har tidigare beslutat att finansiera den nya återvinningscentralen med 10 miljoner kronor. För Vingåker Vatten och Avfall AB uppskattas investeringen till 25 miljoner kronor, där kapitalkostnaden (ränta och avskrivning) per år beräknas till ca 1 miljon kronor för renhållningskollektivet. Renhållningskollektivets ekonomi har de gångna åren visat svagt positiva siffror men detta finansierar inte projektet. En korrigering av avgifterna är nödvändig för att undvika att renhållningsresultatet i bolaget blir negativt. Bolaget föreslår att en höjning görs som ger en intäktsförstärkning motsvarande 1 miljon kronor per år. Bolaget föreslår vidare att höja grundavgiftens belopp, för tjänsterna kärl-och säckavfall, eftersom denna avgiftsparameter bland annat ska bekosta återvinnings-centralen. Grundavgiften föreslås höjas enligt följande, beloppen inkluderar moms: Kategori Nuvarande Föreslagen avgift Höjning avgift En- och tvåfamiljshus per 1 220 kr 1 470 kr 250 kr styck Fritidshus per styck 976 kr 1 170 kr 194 kr Flerbostadshus per lägenhet 744 kr 890 kr 146 kr Verksamheter per kärl 744 kr 890 kr 146 kr För några av de mest vanliga abonnemangen blir förändringarna mot tidigare följande, beloppen inkluderar moms: Abonnemang 80 l kärl varannan vecka en- och tvåfamiljshus 190 l kärl varannan vecka en- och tvåfamiljshus Nuvarande avgift Föreslagen avgift Höjning 1 986 kr 2 236 kr 250 kr 2 469 kr 2 719 kr 250 kr
190 l kärl varannan vecka sommar fritidshus 2 st 660 l kärl varje vecka flerbostads-hus 2 st 660 l kärl hämtning 2 ggr varje vecka flerbostadshus 3 st 660 l kärl varje vecka verksamhet 240 l kärl varannan vecka en- och tvåfamiljshus 1 507 kr 1 701 kr 194 kr 20 919 kr 23 109 kr 2 190 kr 24 963 kr 27 153 kr 2 190 kr 20 826 kr 21 264 kr 438 kr 2 732 kr 2 982 kr 250 kr 236 Inlägg Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M) och Olle Olsson (S) yttrar sig i ärendet. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Charlotte Prennfors (M) yrkar på att lägga till beslutspunkten: uppmanar Sörmland Vatten och Avfall AB att effektivisera verksamheten för att se över framtida taxehöjningar Anneli Bengtsson (S) och Lars-Göran Karlsson (SD) yrkar bifall till Charlotte Prennfors (SD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först ska ta ställning till Kommunstyrelsens förslag till beslut och därefter till Charlotte Prennfors (M) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande frågar om kan besluta enligt Kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Ordförande frågar om kan besluta enligt Charlotte Prennfors (M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-09-20 Protokollsutdrag från Sörmland Vatten och Avfall AB Tjänsteskrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB UTKAST Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2019-01-01 Förtydliganden efter återremiss Renhållningstaxa för Vingåkers kommun
Kf 181 KS 2018/363 237 Ny VA-taxa från och med 2019 s beslut 1. antar förslaget till höjda brukningsavgifter för VA. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 2. uppmanar Sörmland Vatten och Avfall AB att effektivisera verksamheten för att se över framtida taxehöjningar Sammanfattning av ärendet VA-taxans brukningsavgifter ska täcka VA-verksamhetens totala kostnader för drift, underhåll och kapitalkostnader för investeringar. VA-verksamheten lyder under vattentjänstlagen, men regleras även i kommunallagen utifrån självkostnadsbegreppet. Varje år görs en ekonomisk analys för att utreda det kommande intäktsbehovet. Analysen ska visa de ekonomiska konsekvenser av befintlig verksamhet samt de planerade investeringar som ska komma. Därefter görs beräkningar för att få fram vilka årliga intäkter från brukningsavgifter som behövs för att uppnå en ekonomi i balans enligt vattentjänstlagens krav. Bland de investeringar som Vingåker Vatten och Avfall AB står inför är den viktigaste att trygga den framtida vattenleveransen och vattenkapaciteten för Vingåkers kommun. Idag utnyttjas kapaciteten på ledningsnätet från vattentäkten till vattenverket (råvattenledning) till 100% och det finns inga marginaler att ta utav vid vattenläckor och längre perioder av torka, vilket också gör att möjligheten till utbyggnader av tätorterna minimeras. För att öka kapaciteten och minimera sårbarheten för vattenleveransen måste råvattenledningens kapacitet ökas på sträckan mellan Lyttersta vattentäkt till vattenverket. Eftersom det bara är en ledning på sträckan så försvåras våra möjligheter till underhåll av ledningen. Reservkapacitet eller så kallad redundans finns inte. För att trygga vattenleveranserna till Vingåkers tätorter så behöver åtgärder vidtagas på sträckan från Lyttersta till vattenverket genom att kapaciteten ökas med en fördubbling av råvattenledningen. En fördubbling av råvattenledningen medför också att åtgärder och underhåll kan utföras. Samtidigt som råvattenkapaciteten utökas kan också avloppsproblematiken vid Lyttersta lösas genom att en spillvattenledning förläggs i samma grävschakt varefter spillvattnet kan ledas in till tätorten och slutligen till reningsverket. Investeringarna som behöver göras ska täckas genom brukningstaxan och för att kunna genomföra denna investering behöver brukningsavgifterna höjas. Brukningsavgifterna föreslås höjas så att de ger en intäktsförstärkning om 1,5 mkr. Avgifterna som föreslås höjas är brukningsavgiftens delar Fast avgift, Tomtyteavgift för annan fastighet och Förbrukningsavgiften per levererad kubikmeter. De olika taxedelarna föreslås höjas enligt följande tabell:
238 Avgiftsdel Nuvarande avgift Föreslagen avgift Fast avgift kr per år 2 054 2 535 Lägenhetsavgift, kr per 1 727 1 727 år Tomtyteavgift, kr per 176 194 år för varje påbörjat 100- tal kvadratmeter Förbrukningsavgift per-levererad kubikmeter vatten 30,5 32,0 För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år (typhus A, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de höjda avgifterna en ökad kostnad om 59 kronor per månad. För ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m3/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar detta en ökad kostnad om 19 kronor per lägenhet och månad. Konsekvenser vid avslag - Drift och underhåll av ledningsnätet försvåras eller kan till och med innebära att det inte kan utföras. - Risk att Vingåkers kommun står utan vattenleverans vid ledningsbrott. - Risk att vattenkapaciteten inte räcker till för kommande verksamhetsutökningar. Inlägg Charlotte Prennfors (M), Kristina Jonsson (S), Anneli Bengtsson (S), Jörgen Larsson (S) och Olle Olsson (S) yttrar sig i ärendet. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Charlotte Prennfors (M) yrkar på att lägga till beslutspunkten: uppmanar Sörmland Vatten och Avfall AB att effektivisera verksamheten för att se över framtida taxehöjningar Anneli Bengtsson (S) och Lars-Göran Karlsson (SD) yrkar bifall till Charlotte Prennfors (SD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först ska ta ställning till Kommunstyrelsens förslag till beslut och därefter till Charlotte Prennfors (M) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns.
239 Ordförande frågar om kan besluta enligt Kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Ordförande frågar om kan besluta enligt Charlotte Prennfors (M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-09-20 Protokollsutdrag från Sörmland Vatten och Avfall AB Tjänsteskrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB UTKAST VA-taxa för Vingåkers kommun att gälla från 2019-01-01
Kf 182 KS 2018/201 240 Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 s beslut 1. beslutar att i samband med beslut om kommunplan med budget ska enligt budgetdirektiven årligen motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag öronmärkas till den demografiska reserven. För 2019 ska detta inte göras. 2. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 159,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 3. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 4. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 144,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 5. beslutar att fastställa borgensavgiften för 2019 för AB Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående årsbokslut. 6. beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen. 7. beslutar att det för åren 2020 och 2021 inte ska ske några uppräkningar avseende demografi, löner, hyror, lokalvård och köp av tjänster. Nämndernas ramar för åren 2020 och 2021 kvarstår på 2019 års nivå 8. beslutar att 750 tkr tillförs Barn- och utbildningsnämndens investeringsram under 2019 avseende investeringar till den nya förskolan Loke. 9. beslutar att för år 2019 tillföra 1.360 tkr, år 2020 2.110 tkr och 2021 2.110 tkr till Kommunstyrelsens investeringsram 10. fastställer befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.132 personer år 2019, 9.157 personer år 2020 samt 9.182 personer år 2021. 11. beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 enligt majoritetens förslag. Sammanfattning av ärendet Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2018 (KF 55/2018). Därtill ska justering göras utifrån senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. 241 Den osäkerhet som följer av att regeringsbildningen dragit ut på tiden och att en övergångsregering har presenterat en budgetproposition med marginella uppräkningar jämfört med 2018, innebär att kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad ekonomi. Kommunens delårsrapport 2018 pekar mot ett negativt resultat på drygt 13 miljoner kr. Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är hämtade från SKLs novemberprognos (cirkulär 18:48). Resursberäkning för 2019 Befolkning: 9.132 personer för skatt/statsbidrag Cirkulär 18:64 Nettoramar inkl interna poster Majoritetens förslag Statisticon 1803 Budget Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn VolymförBefolknin Föränd Politisk Beräkning Löner hyror lokalvårdköp verks övrigt budget ex befolprognos jmf prio budget KS -direktiv 2018 2,5% 1% 2% 1,5% prognos kronor KF 1806 2019 % (Minus=mer) Finansen 550 343 varav Skatter och statsbidrag 550 241 18 299 568 540-1 135 567 405 Bidrag mottagning asyl 18 448-7 771 10 677 314 10 991 Pensioner -9 811-1 678-11 489 0-11 489 Attraktiv arbetsgivare (1,0%) -2 447-297 -2 744-2 744 Avslut sociala investeringar 2 290 2 290 2 290 Övrigt finansen 914 69 983 983 Avskrivning invest. synnerliga skäl -1 500-500 -2 000-2 000 Demografisk reserv -5 502 5 502 0 0 Upprustning Slottet 0 0 Nybyggnation Slottskolan -2 166-2 166 2 166 0 Summa: 550 343-297 14 046 564 092 1 345 0 565 436 Kommunstyrelsen -103 654-1 337-110 -6-119 1 690-103 536 898 0-102 638 varav 0 KS oförutsedda 900 900 900 Kommunbidrag VSR -8 445-287 -8 732-8 732 Kommunbidrag Viadidakt -12 592 54-12 538-12 538 Kollektivtrafik 0 0 Kollektivtrafik förvaltningsavgifter -11 723 849-10 874 1 888-8 986 Korrigeringar avskrivningar -250-250 -1 291-1 541 Revision -696-696 -70-766 Valnämnd -196 174-22 -86-108 Överförmyndaren -2 671 0-2 671-2 671 Mat o måltid 0 457 457 Kultur och fritid -14 993-176 -46-5 -4-583 -15 806 329-15 477 Upprustning Slottet 329 0 Samhällsbyggnad -6 106-146 0 0-6 -6 259 816 0-5 443 Korr avskrivningar 816 816 Barn/utbildning -212 713-3 059-175 -129-493 -216 569-9 048-2 303 4 048-223 872 varav Nybyggnation Slottskolan -2 166-2 166 Korrigering avskrivningar 197 197 Mat o måltid -334 Extra från attraktiv arb.givare -1 000 Förskola, 0-5 år -34 933-34 933 0,67% -234-35 167 Förskoleklass, 6 år -4 200-4 200-3,81% 160-4 040 Grundskola, 7-15 år -82 302-82 302 6,69% -5 506-87 808 Gymskola, 16-18 år -40 805-40 805 8,50% -3 468-44 273 Socialnämnden -204 912-4 428-311 -34-324 -210 009 1 932-173 -2 000-210 250 varav Extra från attraktiv arb.givare -300 Korrigering avskrivningar -50 Mat o måltid -123 Äldreomsorg 65-79 år -21 975-21 975-0,90% 198-21 777 80-89 år -46 304-46 304-0,66% 306-45 998 90- över -35 364-35 364-4,04% 1 429-33 935 TOTALT 7 964-9 443-642 -174-945 15 153 11 913-7 116 912 2 048 7 756 1 % överskott av skatter o 5 502 5 668 Differens 2 462 2 088 Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 7.170 tkr. Ingen hänsyn till nämndernas höstäskanden har lagts in. Utöver kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent finns 1.502 tkr tillgodo. Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2020-2021. Dessa beräkningar innehåller stor osäkerhetsfaktor främst beroende på övergångsregeringens marginella budgetuppräkningar under perioden. Kommunens budgeterade resultat uppgår till 7.170 tkr år 2019, -22.678 tkr år 2020 samt till -30.193 tkr år 2021. Enligt
kommunallagens balanskravsregler ska ett negativt resultat återställas inom tre år och kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan. 242 FLERÅRSPLAN 2019-2021 Nettoramar inkl interna KF 20181218 Cirkulär 18:48 Förslag Förslag Förslag budget budget budget Befolkningsantagande 2019 2020 2021 9132 personer 9157 personer 9182 personer Finansen varav Skatter och statsbidrag 567 405 582 726 599 971 Bidrag mottagning Asyl 10 991 6 600 0 Pensioner -11 489-16 180-17 554 Attraktiv arbetsgivare (1,0%) -2 744-2 744-2 744 Avslut sociala investeringar 2 290 0 0 Övrigt finansen 983 1 019 1 055 Avskrivning invest. synnerliga skäl -2 000-2 000-2 000 Demografisk reserv, 1% 0-29 -32 Summa: 565 436 569 392 578 696 Kommunstyrelsen -102 638-104 157-105 124 varav KS oförutsedda 900 Kommunbidrag VSR -8 732-8 894-9 054 Kommunbidrag Viadidakt -12 538-13 119-13 619 Kollektivtrafik -8 986-8 942-9 249 Korrigeringar avskrivningar -1 541 0 0 Revision -766-766 -766 Valnämnd -108-28 -28 Överförmyndaren -2 671-2 671-2 671 Kultur och fritid -15 477-16 090-16 090 Samhällsbyggnad -5 443-5 443-5 443 Barn/utbildning -223 872-226 037-226 037 varav Förskola, 0-5 år -35 167-35 167-35 167 Förskoleklass, 6 år -4 040-4 040-4 040 Grundskola, 7-15 år -87 808-87 808-87 808 Gymskola, 16-18 år -44 273-44 273-44 273 Socialnämnden -210 250-210 250-210 250 varav Äldreomsorg 65-79 år -21 777-21 777-21 777 80-89 år -45 998-45 999-45 999 90- över -33 935-33 936-33 936 TOTALT, budgeterat resultat 7 756 7 415 15 752 1 % överskott av skatter o 5 674 5 827 6 000 Differens mot kf:s mål på 1% 2 082 1 588 9 753 Resultatmål, enl kf ska det vara 1% per år. 1,37% 1,27% 2,63%
Kommunstyrelsens förslag till beslut Förslag till 243 1. beslutar att i samband med beslut om kommunplan med budget ska enligt budgetdirektiven årligen motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag öronmärkas till den demografiska reserven. För 2019 ska detta inte göras. 2. beslutar att barn- och utbildningsnämnden erhåller 2.774 tkr i utökad ekonomisk ram för gymnasieskolan. 3. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 159,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 4. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 5. beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2019 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 144,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 6. beslutar att fastställa borgensavgiften för 2019 för AB Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående årsbokslut. 7. beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen. 8. beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021. Inlägg Anneli Bengtsson (S), Ing-Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KD), Håkan Östlund (MP), Lars-Göran Karlsson (SD), Charlotte Prennfors (M), Tiina Rokka (V), Martin Larsson (VTL), Robert Skoglund (S), Iréne Sandqvist (M), Jörgen Larsson (S), Olle Olsson (S), Caisa Sävheden Larsson (S) och Kristina Jonsson (S) yttrar sig i ärendet. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar:
- bifall till beslutspunkt 1, samt beslutspunkternas 3-8 i Kommunstyrelsens förslag till beslut. - avslag till beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens förslag till beslut - Samt att lägga till beslutspunkterna: 244 o o o o beslutar att det för åren 2020 och 2021 inte ska ske några uppräkningar avseende demografi, löner, hyror, lokalvård och köp av tjänster. Nämndernas ramar för åren 2020 och 2021 kvarstår på 2019 års nivå beslutar att 750 tkr tillförs Barn- och utbildningsnämndens investeringsram under 2019 avseende investeringar till den nya förskolan Loke. beslutar att för år 2019 tillföra 1.360 tkr, år 2020 2.110 tkr och 2021 2.110 tkr till Kommunstyrelsens investeringsram fastställer befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.132 personer år 2019, 9.157 personer år 2020 samt 9.182 personer år 2021. - Ändra beslutspunkt 8 i Kommunstyrelsen förslag till beslut till: o beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 enligt majoritetens förslag. Ing-Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KD), Håkan Östlund (MP), Tiina Rokka (V), Robert Skoglund (S) Jörgen Larsson (S), Caisa Sävheden Larsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt till Anneli Bengtssons (S) tilläggsyrkanden och ändringyrkande. Lars-Göran Karlsson (SD) och Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 3-7 samt 8 i Kommunstyrelsens förslag till beslut. Detta enligt Moderaternas budgetförslag. Tiina Rokka (V) yrkar på att lägga till beslutspunkten: o beslutar att inga nedskärningar görs i kulturskolans för år 2019. Jörgen Larsson (S) yrkar avslag på Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkande. Ajournering Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Propositionsordning och votering Ordförande ställer följande propositionsordning. Först kommer att ta ställning till Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkande och därefter till Anneli
Bengtssons tilläggsyrkanden och ändringsyrkande. Därefter kommer ta ställning till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 245 Propositionsordningen godkänns. Tiina Rokkas (V) ändringsyrkande Ordföranden frågar om kan besluta enligt Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkandet och finner att det avslås. Anneli Bengtssons (S) tilläggsyrkanden och ändringsyrkande Ordförande ställer proposition på ett tilläggsyrkande i taget och finner att beslutar enligt dessa. Ordföranden frågar om kan besluta enligt ändringsyrkandet och finner att så är fallet. Beslutspunkten 1 i Kommunstyrelsens förslag till beslut Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande och finner att beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Beslutspunkten 2 i Kommunstyrelsens förslag till beslut Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anneli Bengtssons (S) med fleras avslagsyrkande och finner att beslutar enligt Anneli Bengtssons (S) med fleras avslagsyrkande Beslutspunkterna 3-7 i Kommunstyrelsens förslag till beslut Ordförande frågar om kan besluta enligt Kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Beslutspunkten 8 i Kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringsyrkande Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag med Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande mot Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande och finner att beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkandet. Votering begärs. De som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som vill bifalla Charlotte Prennfors (M) med fleras avslagsyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med 18 st. Ja-röster, 12 st Nej-röster. En ledamot avstår från att delta i beslutet. Ordförande finner att beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsprotokollet biläggs protokollet. Reservationer Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Tommy Björkdal (M), Iréne Sandqvist (M), Anna Lejon (M), Roger Larsson (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Ulrika Grave (SD), Mats Karlsson (SD), Lollo Karlsson (SD), Jan Karlsson (SD) och
Lilija Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 1, 8 och 11 i s beslut. 246 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-11-19 inkl. bilagor Utkast till dokumentet Kommunplan med budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 Socialnämndens äskande om utökad budget med anledning av ombyggnation av hemtjänstens lokaler, Sn 109/2018. Barn- och utbildningsnämndens äskande om utökad budget avseende kostnader för gymnasieskolan, BoU 80/2018 inkl bilaga. Vingåker Vatten och Avfall AB, begäran om utökad borgensram 2019 Protokollsutdrag KS w 173/2018 Majoritetens budgetförslag Moderaternas budgetförslag Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Valnämnden Överförmyndaren Revisorerna Ekonomienheten Kommunledningsförvaltningen
VINGÅKERS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE OMRÖSTNINGSPROTOKOLL KF 2018-12-18 182 Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020 och 2021 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja KS förslag Nej Avslagsyrkande Avstår Anneli Bengtsson (S) Robert Skoglund (S) Anna Åteg (S) Jörgen Larsson (S) Helena Edrenius (S) Monica Granström (S) Håkan Persson (S) Caroline Helmersson Olsson (S) Mensud Vrana (S) Glenn Christenssen (S) Caisa Sävheden Larsson (S) Ing-Marie Frössevi (C) Robert Davidsson (C) Anna Lindner (C) Lars-Ove Winberg (C) Lennart Andersson (KD) Linus Larsson (MP) Håkan Östlund (MP) Ulrika Grave (SD) Lars-Göran Karlsson (SD) Mats Karlsson (SD) Lollo Karlsson (SD) Jan Karlsson (SD) Lilija Eriksson (SD) Charlotte Prennfors (M) Fredrik Andersson (M) Tommy Björkdal (M) Iréne Sandqvist (M) Anna Lejon (M) Roger Larsson (M) Tiina Rokka (V) Kameran Elgailani (V) Sameh Kanan (V) Martin Larsson (VTL) Viking Jonsson (S) Antal röster 18 st. 12 st. 1 st. Justeras: Viking Jonsson, ordförande. Håkan Östlund, justerare. Sameh Kanan justerare
Kf 183 KS 2018/537 247 Policy för personuppgifter för Vingåkers kommun s beslut 1. antar personuppgiftspolicyn för Vingåkers kommun. Sammanfattning av ärendet Samordnare för GDPR-arbetet i Vingåkers kommun har tagit fram personuppgiftspolicyn där kommunsekreterare, huvudregistrator, nämndsekreterare med GDPR-uppdrag samt kommunjurist beretts möjlighet att återkoppla med synpunkter och förbättringar kring den framtagna personuppgiftspolicyn. Dessutom har jämförelse gjorts på hur andra kommuners policy är utformad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-11-07 Personuppgiftspolicy Beslutet skickas till Kommunikationsenheten Författningssamlingen
Kf 184 KS 2018/263 248 Svar på motion om hälsovecka s beslut 1. uppdrar till Kommunstyrelsen att utreda hur Vingåkers kommun kan delta i Sörmlands Hälsovecka under 2019. En förutsättning är att det ska kombineras med andra planerade insatser eller aktiviteter. Med det anses motionen besvarad. Sammanfattning av ärendet Roger Fredman (VTL) har inkommit med en motion där förslaget är att Vingåker ska ha en hälsovecka för alla kommuninvånare. Deltagandet ska vara kostnadsfritt och erbjuda möjlighet för allmänheten att prova på aktiviteter och föreläsningar med förhoppningen att inspirera till en hälsosammare livsstil. beslutade skicka motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning 2018-05-21 (Kf 47, KS 2018/263) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-10-26 Motion. 2018-05-15 Beslutet skickas till Motionären Folkhälsosamordnaren
Kf 185 KS 2018/257 249 Reglemente samt avtal för gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåker Kommunfullmätkiges beslut 1. beslutar att anta förslag till reglemente samt avtal för den gemensamma överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner att gälla från och med 2019-01-01. Sammanfattning av ärendet i Vingåker, Flen och Gnestas kommuner har beslutat att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med 2019-01-01. I Vingåkers kommun togs beslutet vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-20 64. Beslutet innebär också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor inleds. Syftet med samordningen av kontoren är främst för att upprätthålla kvaliteten och minska sårbarheten i verksamheten. Kommunledningsförvaltningarna i Vingåker, Flen och Gnestas kommuner har gemensamt utarbetat ett förslag till reglemente samt avtal för den gemensamma nämnden. Förslagen är avstämda med företrädare för alla kommuner. För att reglementet skall bli giltigt krävs att det antas av kommunfullmäktige i alla de tre kommunerna som ingår i den gemensamma nämnden. Vingåkers reglemente för överförmyndaren i Vingåkers kommun som fastställts av kommunfullmäktige 2007-06-18 66 upphör i samband med att reglemente för gemensam överförmyndarnämnd antas och träder i kraft 2019-01-01. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-10-06 Avtal för gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner. Inlägg Anneli Bengtsson (S) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutet skickas till Flens kommun Gnesta Kommun Författningssamlingen
Kf 186 KS 2018/590 250 Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lokalbrist s beslut 1. beslutar att interpellation får ställas. 2. anser interpellationen besvarad och interpellationsdebatten avslutad. Sammanfattning av ärendet Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en interpellation, i den står följande: SD Vingåker skrev en interpellation i juni 2018 om lokalbrist, att antalet barn kommer öka. Vi i SD kallar detta att ha framförhållning. Svar kom från Helena att lokalerna räcker till. Det har flaggats för detta i kommunen ett bra tag och inget har gjorts. Detta kan inte bara tillkommit på ett halvt år. Nu är skavsåret stort vad ska vi göra med alla barnen. Man kan inte flytta omkring barn som om det vore saker när vi ska öka tryggheten mellan skolan och hemmet. Vi måste tänka stort utanför boxen. Slottsskolan F-6 är för trångt för många barn på denna. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Helena Edrenius (S) lämnar följande svar: SD har två personer i Bou-nämnden och som representerar ert parti och av alla de beslut som fattats i nämnden angående lokaler så har varken Ulrika Grave eller Louise Karlsson yrkat på något annat. Jag har fått information ifrån förvaltningen att man klarar sig med de lokaler som finns fram till augusti 2019. Jag har ingen anledning att tro att förvaltningen ljuger utan jag litar på de svar jag får från professionen. Under vissa perioder ökar det med barn för att sedan under andra perioder minska. I dagsläget så finns ca 40 lediga förskoleplatser i kommunen som går att tillgå om man är i akut behov av förskoleplats. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över och erbjuda 3-timmarsbarnen förmiddags- och eftermiddagstider för att få ner barnstorlekarna under tiden fram till att den nya förskolan står klar i augusti. Vi hyr också flera externa förskolelokaler, vi bygger en ny förskola, vi har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om huruvida man kan bygga två nya avdelningar vid Ålands förskola. Så att uttrycka att ingenting har gjorts tycker jag är oseriöst. Inlägg Lars-Göran Karlsson (SD), Helena Edrenius (S) och Jörgen Larsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag Interpellation, 2018-12-10 Interpellationssvar, 2018-12-17 251
Kf 187 KS 2018/591 252 Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Skadegörelse på skolor s beslut 1. beslutar att interpellation får ställas. 2. anser interpellationen besvarad och interpellationsdebatten avslutad. Sammanfattning av ärendet Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en interpellation, i den står följande: En repris på all skadegörelse som vi i SD ställde till Helena. Nu har rektorn flaggat för detta, har vi i nämnden blundat? Ska vi inte göra åtgärder som övervakningskameror? Vad har vi mer för åtgärder för att sätta stopp på detta då det kostar stora summor av budgetpengarna varje år. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Helena Edrenius (S) lämnar följande svar: Om det ska sättas upp övervakningskameror i skolan är något som förvaltningen och rektor beslutar om. Jag ser dock svårigheten med placering av kameror i paviljongerna då det är väldigt mycket korridorer och skulle innebära otroligt många kameror. Vad jag däremot reagerar på är att alla fönster i klassrumsdörrarna är förtäckta med tyg eller papper och det tror jag inte är bra, jag tror att det är viktigt att man ser ut i korridoren samt att man ser in i klassrummen. Endast den lilla åtgärden tror jag skulle avskräcka från viss skadegörelse på grund av att risken att upptäckas blir mycket större. Förvaltningen håller på och ser över hur man ska ha det på den nya skolan med övervakningskameror. Jag anser dock att vi behöver sätta upp kameror för att minska skadegörelsen. Vi har från och med höstlovet korridorsvärdar som ska röra sig i korridorerna. Deras uppdrag är att se vad som sker under rasterna samt motverka skadegörelse och även konflikter. Sen tror jag att det vore bra om eleverna t.ex. en gång i månaden får information om hur mycket skadegörelsen kostat och vad man kunnat göra för de pengarna istället för att lägga en massa pengar på skadegörelse och reparationer. Inlägg Lars-Göran Karlsson (SD), Helena Edrenius (S) och Charlotte Prennfors (M) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Interpellation, 2018-12-10
Interpellationssvar, 2018-12-17 253
Kf 188 KS 2018/582 KS 2018/588 KS 2018/597 254 Begäran om entlediganden s beslut 1. entledigar Hans Averheim (VTL) från sitt uppdrag som ersättare i. 2. entledigar Lennart Andersson (KD) från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden under mandatperioden 2019-2022. 3. entledigar Hans Averheim (VTL) från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Sammanfattning av ärendet Hans Averheim (VTL) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i. Lennart Andersson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden under mandatperioden 2019-2022. Hans Averheim (VTL) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Beslutsunderlag Begäran om entledigande, 2018-12-03 Begäran om entledigande, 2018-12-05 Begäran om entledigande, 2018-12-17 Beslutet skickas till Berörda Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsnämnden Valberedningen Förtroendemannaregistret Personalenheten
Kf 189 KS 2018/588 KS 2018/571 255 Fyllnadsval s beslut 1. utser Leif Eriksson (KD) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter Lennart Andersson (KD) för mandatperioden 2019-2022. 2. nominerar Leif Skeppstedt (S) till ombud eller ersättare i Hjälmarens Vattenförbund. Sammanfattning av ärendet Lennart Andersson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden under mandatperioden 2019-2022. Val av ombud till möte med Hjälmarens Vattenförbund 2019-2022 måste genomföras. Beslutsunderlag Begäran om entledigande, 2018-12-05 Beslutet skickas till Berörda Samhällsbyggnadsnämnden Hjälmarens Vattenförbund Förtroendemannaregistret Personalenheten