Symbioscentrum, Hagaberg, Kungshamn Mats Abrahamsson. OBS! På fikapausen serveras endast kaffe och te.

Kallelse 2019-04-03 Kallelse Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 10 april 2019 kl. 08:30 Plats Ordförande Symbioscentrum, Hagaberg, Kungshamn Mats Abrahamsson OBS! På fikapausen serveras endast kaffe och te. Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop 1. Godkännande av dagordning 2. Information om Symbioscenters verksamhet Per Svensson kl 08.30 3. Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1-4 2020-2023 Dnr 2018/000795 Lisbeth Olsson, Petra Hurri, Jörgen Wollbratt, Sandra Andersson Kl 09.00 4. Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Dnr 2018/000212 Fredrik Torstensson Kl 09.20 5. Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Dnr 2018/000087 Fredrik Torstensson 6. Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Dnr 2017/001823 7. Information om höjd beredskap Ej handling 8. Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden 9. Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik- /infrastrukturtjänst 10. Motion digitala möten 11. Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren 12. Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren 13. Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag Dnr 2019/000355 Dnr 2018/001199 Dnr 2019/000257 Dnr 2018/000988 Dnr 2018/001025 Dnr 2019/000392 Staffan Karlander Kl 09.40 Mona Engelbrektsson, Peter Dafteryd, kl 10.00, 30 min Anna-Lena Höglund Kl 10.30 Anna-Lena Höglund Anna-Lena Höglund Anna-Lena Höglund Anna-Lena Höglund Anna-Lena Höglund Sida: 1(3)

Kallelse 2019-04-03 Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande 14. Årsredovisning 2018 Sotenäs kommun 15. Behandling av resultat i bokslutet 2018 16. 17. Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder avseende år 2018 Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB Dnr 2019/000003 Dnr 2019/000003 Dnr 2019/000385 18. Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Dnr 2019/000386 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB Samordningsförbundet Väst, verksamhetsplan, budget 2019, plan 2021 Sotenäs kommun, Budgetuppföljning januarifebruari 2019 Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 allmän verksamhet Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 teknisk verksamhet Önskemål om ändrad tid för musik, Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar Trafikverkets förslag om nya objekt för regional infrastrukturplan inom potten för det mindre vägnätet Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren 28. Programförklaring för mandatperioden 2019-2022 29. Redovisning av delegationsbeslut 30. Anmälningsärenden Dnr 2019/000387 Dnr 2019/000388 Dnr 2018/001240 Dnr 2019/000002 Dnr 2019/000001 Dnr 2019/000337 2019/000409 Dnr 2018/000081 Dnr 2018/001202 Dnr 2018/000007 Dnr 2018/000006 Ulrika Gellerstedt Kl 11.20 Ulrika Gellerstedt Reine Karlsson, revisor, kl 11.50 Ulrika Gellerstedt Kl 13.00 Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Eveline Savik Kl 14.00 Magnus Karlsson Kl 14.10 Susanne Jakobsson Kl 14.20 Sida: 2(3)

Kallelse 2019-04-03 Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 31. Taxa 2019 för gästhamnar 32. Taxa 2020 för parkeringar 33. Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm Dnr 2019/000372 Dnr 2019/000373 Dnr 2019/000371 Fredrik Torstensson Kl 15.00 Fredrik Torstensson Fredrik Torstensson Skickas till: Magnus Karlsson, Fredrik Torstensson, Staffan Karlander, Mona Engelbrektsson, Ulrika Gellerstedt, Eveline Savik, Susanne Jakobsson, Anna-Lena Höglund, Maria Vikingsson, Lisbeth Olsson, Petra Hurri, Jörgen Wollbratt, Sandra Andersson, Magnus Karlsson Reine Karlsson, revisor Sida: 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 58 Dnr 2018/000795 Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1-4 2020-2023 Sammanfattning Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan 2020. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 41(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Beslutsunderlag Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-02-18 Ritning av Hunnebohemmet Kostnadskalkyl investeringsanslag inventarier mm Kostnadskalkyl Hunnebohemmet mm 2019-2023 Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-28 21 Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet, att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, medel tas i projektets investeringsbudget. Att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 42(43)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2019-02-28 17-31 ON 21 ON 2019/000042 Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1-4 2020-2023 Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 mkr fördelat över åren 2019-2023. En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-02-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(23)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2019-02-28 17-31 Forts ON 21 När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan 2020. Beslutsunderlag Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande 2019-02-18. Yrkande Mikael Sternemar (L): Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en planprocess med syfte att möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden antar Mikael Sternemars (L) yrkande. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till plan för ombyggnation för Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en planprocess med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till driftskostnader och investeringskostnader för Hunnebohemmet 2019 2023. Omsorgsnämnden beslutar att under projekttiden 2019-2023 att anställa 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) projektledare som ryms inom investeringsramen på 60 Mkr. Omsorgsnämnden beslutar att överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för beslut enligt programförklaring, driftskostnader och investeringskostnader. \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-02-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(23)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2019-02-28 17-31 Forts ON 21 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Omsorgschef Samhällsbyggnadschef Avdelningschef omsorgsförvaltning Enhetschefer omsorgsförvaltningen Enhetschef kost avdelning Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll 2019-02-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(23)

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 1(8) Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1-4 2020-2023 Sammanfattning Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 mkr fördelat över åren 2019-2023. En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x 3 200 kr - 3 600 kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Se bilaga utrustning. Därutöver Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 2(8) tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan 2020. Se bilaga kostnadsberäkning, Hunnebohemmet. Bakgrund Hunnebohemmet har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och en omodern planlösning där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför beräknat avsätta investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 Mkr fördelat över åren 2019 2023. Beslut är ej taget i Kommunstyrelsen. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning sett över befintliga ritningar för att optimera dessa utifrån ett verksamhetsperspektiv. Uppdraget är att redogöra för behov av utökad budgetram, ökade hyres- och personalkostnader, samt att beskriva kommande investeringsbehov för möbler etc. Beskrivning av ärendet Utformning av demensboende Hunnebohemmet har idag tre demensenheter med totalt 30 platser. I ombyggnationen kommer det att bli fyra demensenheter med totalt 36 platser, samtliga med egen toalett/dusch och pentry. I ombyggnationen tas hänsyn till nya rön kring anpassad boendemiljö för personer med demenssjukdom. Färgval, kontraster och belysning anpassas, så att det underlättar för den äldre att orientera sig och leva mer självständigt. Medicinskåp och skåp för privata medel kommer att finnas i varje rum. Denna funktion kopplas till ett loggningssystem. Korttidsboende Nuvarande korttidsboende på Hunnebohemmet kommer att beläggas i suterrängplan. Dagens 14 platser kommer att kunna erbjudas som enbart enkelrum. Detta kommer att förbättra för både omsorgstagare och personal samt bidra till en effektivare logistik där man vid mottagandet inte behöver ta hänsyn till kön eller speciella behov. Enkelrum innebär också en ökad flexibilitet i att kunna ändra inriktning på enheten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 3(8) Huvudentré flyttas Huvudentrén förläggs i suterrängplan i nära anslutning till restaurang och orangeri. Huvudentré och restaurang blir då i samma plan som korttidsboendet vilket är den enhet som har flest besök och där flest restauranggäster förmodas vara. Detta kommer då också att innebära att en lugnare miljö kan erbjudas de äldre på första plan där boendet för personer med demenssjukdom är beläget. Dagverksamhet, Rehab- och Sjuksköterskeenhet Dagverksamhet för personer i ordinärt boende kommer att få mer verksamhetsanpassade lokaler i Hunnebohemmets första plan, där också kommunens sjuksköterskeenhet kommer att kunna erbjudas nya lokaler. Rehabenheten flyttar ner i suterrängplan med närhet till hjälpmedelsförråd och utlastningskaj. Utemiljö Utemiljön på Hunnebohemmet, både innergårdar och uteplatser/balkonger ses över och görs inbjudande för utomhusvistelser. Där kommer det att finnas träd, buskar med ätbara bär, planteringslådor etc. Under sommarhalvåret kan då fikastunder och lunchmåltider förläggas utomhus då det kommer att finnas gott om sittplatser under solskydd. Ett mindre orangeri/uterum byggs på befintlig innergård vilket kommer att innebära möjlighet till utevistelse större delen av året. Det staketinhägnade området utvidgas för att skapa möjlighet till utökad rörelsefrihet för de boende. Trygghetslarm och låssystem Upphandling av ett nytt trygghetslarm kommer att ske redan 2019, då dagens system är undermåligt och detta nya larmsystem ska finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsanslag för 2019. Den senaste tekniken inom trygghets- och positionslarm kommer att göra att omsorgstagarnas frihet kan maximeras utan att man gör avkall på säkerheten. Det kommer i upphandlingen att ställas krav på att detta trygghetslarm fungerar före, under och efter ombyggnationen. I ombyggnationen kommer det även att installeras så kallade hotellås (split-spindellås), på lägenhetsdörrarna. Detta innebär att man alltid kan öppna dörren inifrån. Utifrån öppnas dörren genom att den som bor i lägenheten har egen tagg, som öppnar cylindern automatiskt till dörren. Taggen är personlig, vilket innebär att ingen annan än den boende har tillgång till sitt rum, förutom omvårdnadspersonalen. Taggen sitter i omsorgstagarens larmklocka. Personalen kommer att kunna öppna omsorgstagarens dörr med sina larmtelefoner. Detta är en förhöjning av säkerheten på boendet, och förhindrar att obehöriga kommer in till de boende. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 4(8) Tidsplaner Etapp 1 3. Hunnebohemmets ombyggnation kommer ske i tre etapper där det beräknas vara färdigbyggt och slut besiktigat under 2023. Etapp 1 HT 2020-2021 Etapp 2 VT 2022 - HT 2022 Etapp 3 VT 2023 - HT 2023 Etapp 4 HT 2023 - HT 2028 13-14 lägenheter korttid, suterrängplan. 8 + 10 lägenheter avdelning 1 2. Inflyttning Ny entré / Storkök/Matsal/WC/Kapprum/Orangeri/Rehab, suterrängplan. 8+10 lägenheter avdelning 3 4. Dagverksamhet/SSK/administration entréplan Tillbyggnad om 36 lägenheter yta ca 3 200 kvm. Etapp 4. Är en tillbyggnad från 2023 2028 med 36 platser. Prognos av behov av antal platser särskilda boende år 2023 2028 Prognosantagande: Andelen 80 och äldre som bor på särskilt kommer att minska till 15 % Prognos antal personer 80 år och äldre åren 2020 2028 Antal personer 2020 751 113 2021 764 115 2022 795 119 2023 847 127 2024 886 133 2025 931 140 2026 978 147 2027 1023 153 2028 1074 161 Beräknat behov av antal platser särskilda boenden (15 procent av befolkningen 80 och äldre) Eventuell tillbyggnad av 36 lägenheter med en yta av totalt ca 3 200 kvm. Mot bakgrund av det framtida utökade platsbehovet för fler äldre över 80 år, föreslår förvaltningen, att ytterligare 36 platser skapas, för att klara detta behov. Denna byggnad kommer att finnas i anslutning till Hunnebohemmet. Etapp fyra bör starta direkt efter avslutningen av etapp 3 och vara klart senast 2028. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 5(8) Kostnader och ekonomiska förutsättningar Ett utökat antal demensplatser med en personaltäthet på 0,7 (dag/kväll) innebär ett behov av ytterligare 4,2 årsarbetare till en kostnad av 2,65 mkr i 2019 års lönenivå. Med en utökning av det totala antalet boendeplatser, samt förläggning av en enhet i suterrängplan kommer nattbemanningen att behöva förstärkas med en personal varje natt, motsvarande 2,23 årsarbetare till en kostnad av 1,632 mkr i 2019 års lönenivå. Denna förstärkning bör ske redan 2020, då ett antal omsorgstagare flyttas till modulerna under ombyggnaden. Vidare behövs en förstärkning med 0,5 årsarbetare sjuksköterska till en kostnad av 0,37 mkr i 2019 års lönenivå. De totala personalkostnaderna kommer att öka med 4,65 mkr. Kostnader för projektledare 0,5 åa, till en kostnad av 0,37 mkr inkluderas i investeringsramen om 60 mkr. Nuvarande kostnader för lokaler på Hunnebohemmet är 3,179 mkr, inklusive kapitalkostnader och intäkter avgår för brukarnas hyror. Det nya Hunnebohemmet är beräknat till en hyreskostnad på 6,495 mkr, kostnader för drift samt kapitalkostnader för samtliga verksamheter. Kostnaden kommer att läggas in i hyran och fördelas på 33 år. Det innebär en faktisk hyreshöjning med 3,316 mkr för omsorgsförvaltningen. Övriga investeringskostnader på drygt 3,5 mkr är kostnader för utrustning (hjälpmedel, sängar, möbler, konst, trädgårdsmöbler och annan utrustning) som äskas inför 2021-2023. Koppling till vision, programförklaring och mål Kommunfullmäktige har beslutat om mål för perioden 2019-2022 KSAU 229 Dnr 2018/001202 Programförklaring 2019-2022 Sammanfattning Sotenäsalliansen har tagit fram en programförklaring för mandatperioden 2019-2022. Programförklaringen är kopplad till kommunens Vision och Mål för god ekonomisk hushållning. Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. 2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. 3. Krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 6(8) 4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. 5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. 8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. 9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr inklusive avdrag för 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) och för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Övriga investeringskostnader är ca 3,5 Mkr för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, sinnenas trädgård och annan utrustning). Driftskostnaderna är beräknade att öka med 7,8 Mkr, varav 1,632 mkr behöver tas i anspråk redan 2020. Detta innebär en utökning av budgetanslag på 7,8 mkr. (se bilaga kostnadskalkyl) Ett utökat antal demensplatser där en enhet förläggs på ett annat våningsplan innebär behov av personalförstärkning motsvarande ca 6,5 årsarbetare (dag/kväll/natt) samt 0,5 årsarbetare sjuksköterska. Se bilaga kostnadskalkyl. Organisation och personal Ombyggnationen förbättrar boendemiljön för vårdtagarna och arbetsmiljön för personalen. Den skapar också ändamålsenliga ytor och en bättre inomhusmiljö med klimatanläggning. Vid ombyggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamheten gällande ljud och ergonomikrav. Under hela projekteringen och byggtiden till färdigställandet kommer olika arbets- och referensgrupper att vara involverade i planeringen och färdigställandet. Styrgruppen består av förvaltningschefer för omsorgsförvaltning och samhällsbyggnad, ekonomichef, räddningschef, fastighetschef, avdelningschef äldreomsorg, enhetschefer för Hunnebohemmet, chef för hälso- och sjukvård, projektledare från samhällsbyggnad och kostchef. Projektgruppen består av entreprenadföretag, byggare, underleverantörer, fastighetsägare, enhetschefer inom omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Planerings och referensgrupper består av personalrepresentanter från respektive verksamheter kopplade till Hunnebohemmet, till kostavdelningen, och till städenheten, Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 7(8) projektledare, enhetschefer, kostchef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, samt utvalda representanter för kommunala pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och vårdhygien Samverkan Ärendet har samverkats 2019-02-18 Medborgarperspektiv Eftersom ombyggnationen även innefattar restaurang och möteslokal, skapas en central mötesplats för äldre i norra delen av Sotenäs kommun. Restaurangen kan vara öppen även för externa matgäster. Idéritningen ger en förbättringspotential för invånare som har önskemål om parboende. Under projekt- och byggtid kommer det kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet att få delta och ge synpunkter. Information kommer att ges kontinuerligt till kommunens pensionärsråd vid deras ordinarie möten. Analys och slutsats Ombyggnaden innebär att verksamheten efter färdigställande av etapp 1-3 på Hunnebohemmet, ska kunna möta framtidens behov med fler äldre över 80 år i Sotenäs kommun. Enligt befolkningsprognosen är det nödvändigt att fortsätta projektering av en ny tillbyggnad i form av etapp 4 i anslutning till Hunnebohemmet. Då behöver gällande detaljplan ändras. En sådan planprocess uppskattas ta ca 2 år, innan en ny detaljplan är antagen. Tidsplanen är en uppskattning som bygger på tid av överprövande instanser. Drift och projektenheten arbetar redan nu med projektering av de befintliga lokalerna i Hunnebohemmet, för att möjliggöra en tillbyggnad i framtiden. Detta bör tas med i beräkningarna redan nu, så inte ändringar behöver ske av nyrenoverade lokaler. Omsorgsnämnden bedömer att arbetet med att ta fram en ny detaljplan behöver starta under våren 2019. När etapp 1-3 är färdigställda 2023, kan nästa etapp 4 om 36 nya platser starta och vara klart senast 2028. Planprocessen beräknas ta två år, under förutsättning att planen inte överklagas. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till plan för ombyggnation för Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till driftskostnader och investeringskostnader för Hunnebohemmet 2019-2023 Omsorgsnämnden föreslås besluta att under projekttiden 2019-2023 att anställa 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) projektledare som ryms inom investeringsramen på 60 Mkr Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: 0523-66 45 54 E-post: gunnar.erlandsson@sotenas.se 20190218 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 8(8) Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för beslut enligt programförklaring, driftskostnader och investeringskostnader. Omsorgsnämnden föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att ändra nuvarande detaljplan för Hunnebohemmet. Kungshamn 2019-02-18 Gunnar Erlandsson Tf förvaltningschef Petra Hurri Enhetschef Bilaga/Bilagor Ritning av Hunnebohemmet Kostnadskalkyl investeringsanslag för inventarier m m Kostnadskalkyl Hunnebohemmet m m 2019-2023 Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader Skickas till Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Omsorgschef Samhällsbyggnadschef Avdelningschef omsorgsförvaltning Enhetschefer omsorgsförvaltningen Enhetschef kost avdelning Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Dnr KA 2018/000795 Ombyggnad Hunnebohemmet Äldreboende 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Etapp 1 2021 Souterräng plan Plan 1 Evakuering 20st LGH till moduler placeras på parkering HT 2020 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Etapp 2 Återflytt 2022 Souterräng plan Återflytt från moduler Plan 1 AVD 4 flyttar till nya lokaler i souterrängplan AVD 5 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Etapp 2 2022 Souterräng plan Plan 1 Tillfällig tillagning till Kvarnberget Evakuering 10st LGH till moduler HT 2021 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Etapp 3 återflytt 2023 Plan 1 Ny avdelning klar för inflyttning Återflytt från moduler 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Etapp 3 2023 Plan 1 Samordnas/projekteras tillsammans med tillbyggnation. 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Dnr KA 2018/000795 Ny entré Orangeri 2023-2025 Tillbyggnad om 3 x 12 LGH Ca 3000 m² Ny detaljplan krävs 2019-02-12 Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

Kostnadskalkyl 2020-2023 PERSONAL PÅ SÄBO 6 FLER PLATSER 4,2 ÅA NATTPERSONAL 2,33 Hunnebohemmet BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022 BUDGET 2023 2 646 000 FRÅN 1/9 1 552 875 1 591 697 1 631 489 ÅA 505 000 SJUKSKÖTERSKA 370 000 MÅLTIDER 430 000 LOKALVÅRD 130 000 LOKALHYROR 1 381 000 2 971 000 3 316 000 KAPITALTJÄNST INVENTARIER 10 ÅR 180 000 360 000 420 000 ÖKADE INTÄKTER MÅLTIDER -264 000 BOSTADSHYROR -443 000-847 000 NETTOKOSTNAD 505 000 3 113 875 4 440 875 7 792 697

Datum 2019-02-18 Hyres- och kapitalkostnader Hunnebohemmet 2019-2024 Drift & Projekts underlag 2019-02-12. Nuvarande driftkostnad 2019: Nuvarande kapitalkostnad: Summa: Beräknad hyreskostnad 2020. Nuvarande driftkostnad: Nuvarande kapitalkostnad: Summa: 1 928 700 kr 1 250 900 kr 3 179 600 kr 1 975 000 kr 1 200 000 kr 3 175 000 kr Beräknad ny hyreskostnad 2021. Driftkostnad: 2 080 000 kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 40 % av 300 tkr etapp 1: 120 000 kr Kapitalkostnad gammal byggnad: 1 150 000 kr Kapitalkostnad 40 % av 60 Mkr. 1 210 000 kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: 4 560 000 kr Beräknad ny hyreskostnad 2022. Driftkostnad: 2 120 000 kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 90 % av 300 tkr etapp 1+2: 270 000 kr Kapitalkostnad gammal byggnad: 1 040 000 kr Kapitalkostnad 90 % av 60 Mkr. 2 720 000 kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: 6 150 000 kr Beräknad ny hyreskostnad 2023. Driftkostnad: 2 165 000 kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 100 % av 300 tkr etapp 3: 300 000 kr Kapitalkostnad gammal byggnad: 1 010 000 kr Kapitalkostnad 100 % av 60 Mkr. 3 020 000 kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: 6 495 000 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum 2019-02-18 Beräknad ny hyreskostnad 2024. Driftkostnad: 2 215 000 kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 100 % av 300 tkr etapp 3: 300 000 kr Kapitalkostnad gammal byggnad: 1 010 000 kr Kapitalkostnad 100 % av 60 Mkr. 3 020 000 kr 2 % med 33 års avskrivning Summa: 6 545 000 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Budget 2019 KLAR 1 Hunnebohemmet Vht 27170 Ansvar 542 2714 Kvm 5 291 Budget Budget 17 Budget 18 19 Slag Objekt Belopp Belopp Belopp Not Kostnader Datum 2019-02-18 Driftskostnader Underhållsmaterial 4100 160 000 160 000 25 000 5 Reparation och underhåll 6150 280 000 280 000 85 500 16 Sophämtning 6131 100 000 100 000 120 000 El 6211 533 000 585 300 696 800 719 600 136 Olja 6230 0 0 0 0 Pellets 6231 150 214 900 182 500 210 600 40 VA 6280 150 000 150 000 155 000 29 Rep & u-håll maskiner /inventarier 6600 153 100 153 100 100 000 Larm 7340 0 0 0 Brandskydd 7340 48 000 48 000 50 000 GS tjänster 9464 9 000 9 000 0 0 Periodiskt underhåll, akt 282 6170 0 0 0 0 Intern fastighetsservice 9467 428 000 447 600 463 000 Kapitaltjänst 9811 1 385 300 1 250 900 1 250 900 236 Summa kostnader 3 513 600 3 477 900 3 179 600 462 Intäkter Internhyra ON 9341 Avdelning 1,2,3 (75%) 9341 1 979 800 2 025 300 2 071 900 Avdelning 4 (25%) 9341 660 000 675 200 690 700 Kommunrehab uppe 9341 811 200 829 900 849 000 Sjuksköterskeenheten 9341 371 300 379 800 Internhyra K&S 9341 610 900 625 000 639 400 Externhyror 3411 0 0 Vakant yta fastighete Summa intäkter 4 433 200 4 535 200 4 251 000 Hyresjusteringar Avdelning 1,2,3 (75%) 9341-636 400 Avdelning 4 (25%) 9341-212 100 Kommunrehab uppe 9341-260 800 Sjuksköterskeenheten 9341 Internhyra K&S 9341-196 400 0-1 305 www.sotenas.se 700 Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum 2019-02-18 www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Investeringsbehov Röd = uppskattad kostnad Svart = enligt upphandlad nettoprislista Hjälpmedel Antal A pris Beräknad kostnad Sängar 50 12 500 625000 Madrasser 6 1500 9 000 Sängbord 14 korttid+4st/demensenhet 30 4500 135 000 Duschstolar, tiltbara 3 9000 27000 Duschbrits 1 30 000 30 000 Pall till toaletter 50 400 20000 Taklyftsmotorer 3 10000 30000 Returner 1 3000 3000 Mobil toastol 1 5000 5000 Inredning till korttidsrum Fåtölj 28 9 000 252000 Litet matbord 14 4000 56000 Stolar 14 3300 46200 Hatthylla 14 2000 28 000 TV 14 4 000 56000 Gardiner + gardinstång 14 1000 14 000 Tavlor 14 500 7 000 Lampor säng, fönster 28 2000 56000

Möbler till allmänna ytor 5 avd Matstolar 50 3 300 165000 Matbord 12 5 500 66 000 Soffa 20 17 000 340000 Bokhyllor/sideboard 15 6 000 60 000 Soffbord 10 5000 50000 Gardiner 10 2000 20 000 Vårdfåtöljer 15 9 000 135000 Lampor 50 000 Skrivbord kontor 5 6 000 30000 Skrivbordsstolar 10 3 500 35 000 Hatthylla till boenderum 36 2000 72000 Garderobssystem boenderum 50 6000 300000 Värdeskåp till boenderum 50 700 35000 Möbler entréer Soffor 3 10000 30000 Fåtöljer 6 6000 36000 Gardiner 10000 Möbler samlingssal Bord 6 8000 48000 Stolar 50 2200 110000 Gardiner 10000

Personalrum Fåtöljer 8 6000 48000 Bäddsoffa till anhörig 1 10000 10000 Dagverksamhet Soffor 4 17000 68000 Soffbord 2 5000 10000 Tv-möbel 1 6000 6000 Stort matbord 10pers 1 10000 10000 Skrivbordsstol 3 3500 10500 Lampor 8000 Rehab Skrivbord 6 6000 36000 Skrivbordsstol 6 3500 21000 Kontor EC Skrivbord 2 5000 10 000 Skrivbordsstolar 3 3500 10500 Bokhylla 2 5000 10000 Bord 3 1500 4500 Stolar 6 2500 15000

Möteslokal Bord 1 10000 10 000 Stolar 12 2200 26400 Projektor 1 6000 6000 Övrig inredning ny avd Porslin till kök (tallrikar, glas mm) 5000 Bestick 1 000 Kaffebryggare samt termosar 5000 TV 2 5000 10 000 Städvagn m material 10 000 Dammsugare 2 500 Grytor 3000 Mobiltelefon 6000 Dator, laptop med dockning 9000 Stationär dator 3 6000 18000 Tavlor 4000 Trädgårdsmöbler 50000 Markiser 150000 TOTALT 3594600 inkl. beräknad prisuppgång 1 % per år 1,02 3666492

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2018-11-21 119-135 KSTU 127 Dnr KA 2018/212 Remissvar - motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Lars-Erik Knutsson föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt eventuella trafikregleringar. Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare diskussioner att föras även för Köpmansgatan. De frågor som Lars-Erik Knutsson lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i det kommande infrastrukturarbetet, samt så pågår idag redan olika former av åtgärder så anläggningsingenjören föreslår att ärendet härmed avskrivs. Beslutsunderlag Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 Yrkande Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till motionen. Roland Mattsson (M) yrkar på att motionen avslås med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot Roland Mattssons förslag och finner att utskottet antar Roland Mattssons förslag. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll 2018-11-21.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 12(21)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2018-11-21 119-135 forts. KSTU 127 Dnr KA 2018/212 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Reservation Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll 2018-11-21.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 13(21)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsingenjör Telefon: 0523-66 46 95 E-post: maria.josefsson@sotenas.se 2018-11-08 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/000212 Sida 1(2) Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Lars-Erik Knutsson föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt eventuella trafikregleringar. Bakgrund Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden. Slutsats Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare diskussioner att föras även för Köpmansgatan. De frågor som Lars-Erik Knutsson lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i det kommande infrastrukturarbetet, samt så pågår idag redan olika former av åtgärder så anläggningsingenjören föreslår att ärendet härmed avskrivs. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och avslår motionen med motivationen att en infrastrukturplan är under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. Skickas till Förslagsställaren Anläggningsingenjören Maria Josefsson Anläggningsingenjör Daniel Jarnrot T.f. Drift-och projektchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsingenjör Telefon: 0523-66 46 95 E-post: maria.josefsson@sotenas.se 2018-11-08 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/000212 Sida 2(2) Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

2018-04-28 Sotenäs kommun Kommunfullmäktige Motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand Kommunen har tidigare avvisat ett medborgarförslag om förbättringar av den trottoar som löper längs Köpmansgatan i Hunnebostrand. Förslaget bedömdes inte vara genomförbart på grund av grunt liggande ledningar i trottoaren. Frågan har nu åter aktualiserats på grund av trafiksäkerhetsskäl. Frågan har även diskuterats i Pensionärsrådet. Enligt min mening är trottoaren helt undermålig och i vissa delar inte ens att betrakta som trottoar. Olyckor har inträffat och riskerar inträffa igen om inget görs. Jag anser att en trafikteknisk utredning bör göras som omfattar Köpmansgatans sträckning. Åtgärderna kan sedan genomföras i den takt som är möjlig. Utredningen bör väga in flera aspekter, bland andra: trygghet och säkerhet för gångtrafikanter till och från Hedalen möjlighet att göra trottoaren tillgänglig även för cyklister möjliga trafikregleringar övergången mellan Köpmansgatan och Brattebyvägen (gatorna länkar samman de två samhällshalvorna) Jag föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs enligt ovan omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Lars-Erik Knutsson (s)

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2018-11-22, 119-166 KF 162 Dnr 2018/000087 Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-08-27 Trafikingenjörens remissvar 2018-10-15 Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-04 45 Medborgarförslag sänkt hastighet 2018-01-24 Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07 178 Yrkande Gunnar Selstam (C) och Stellan Welin (S) föreslår att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget återremitteras för att behandlas i samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 58(63 )

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-11-07 174-208 KS 178 Dnr 2018/000087 Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40km/h till 30km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-08-27 Trafikingenjörens remissvar 2018-10-15 Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-04 45 Medborgarförslag sänkt hastighet 2018-01-24 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 8(48)

Miljö- och byggförvaltningen Trafikingenjör Telefon: 0523-66 45 49 E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 2018-08-27 Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden Dnr 2018-000116 Sida 1(1) Hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Bakgrund Ingvar Steen Köpmansgatan 3 i Hunnebostrand föreslår i skrivelse till Sotenäs kommun om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Önskemålet om att få en hastighetssänkning grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Förvaltningens bedömning Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Föraren skall framföra sitt fordon med sunt förnuft. Dessa förhållanden gäller även för Köpmansgatan i Hunnebostrand. Tidigare erfarenheter har visat att en trafikreglering gällande sänkt hastighet inte löser detta problem. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/tim. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Förvaltningens förslag till beslut Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att inte införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand från idag gällande 40km/tim till 30/km tim. Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

2018-10-15 Remiss svar gällande medborgarförslag om hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Yttrande Enligt inkommande medborgarförslag från Ingvar Steen, finns önskemål om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Förslaget grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Sotenäs kommuns trafikingenjör har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och samtliga av dessa mätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Trafikingenjören har även lyft Ingvar Steens önskemål till Byggnadsnämndens arbetsutskott tillika Trafiknämnden, se trafikingenjörens bifogade tjänsteutlåtande samt ställningstagande från Trafiknämnden. Trafikingenjören förslag till beslut är att Kommunstyrelsen avskriver ärendet samt från vidare handläggning utan att införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand. Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Från: xxx Skickat: den 24 januari 2018 15:27 Till: REGISTRATOR KOMMUN Ämne: Medborgarförslag till Kommunalfullmäktige i Sotenäs Jag föreslår att ni sänker hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan och då framförallt på den nedre delen(gamla delen) där oskyddade trafikanter och bilister blandas,trottoaren är ju obefintlig (se även Trafikstyrelsens Rekommendationer ) Det skulle även minska accelererandet uppför Gatan är högt belastad under högsäsong bl.a för att Norra Strandgatan är enkelriktad xxx Kxxxx Hunnebostrand Tel. xxxx

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 49 Dnr 2017/001823 Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Sammanfattning En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider. Beskrivning av ärendet Fritidsgårdverksamheten har i dag 12-18 år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt. Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag. Beslutsunderlag Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29 104 Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår som tillägg att medborgarförslaget ska anses besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(43)

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2018-11-29 86-108 UN 104 Dnr 2018/000155 Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Sammanfattning Helen Linna Moberg förslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider. Beskrivning av ärendet Fritidsgårdverksamheten har i dag 12-18 år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt. Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Fritidsgårdarna Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 15 Utbildningsnämndens förslag Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat. Skickas till Kommunstyrelsen

Medborgarförslag 2017-12-19 Helen Linna Moberg XXXgatan 9 456 33 Kungshamn XXXXXXXXXX Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs Kommun. Fritidsgårdarna har öppet olika tider för olika åldrar. När det gäller från årskurs 7 är tillåten ålder upp till 18. Mellan ålder 14 och 18 händer det mycket och det finns stora risker att de yngre dras med i saker som de inte är mogna för. Det är något jag anser att där kan vi minska på problematiska situationer. Sen finns även en faktor med att ungdomarna som är yngre inte vågar ta för sig av det som erbjuds på fritidsgården som biljard, pingis mm för de större barnen är där och tar sin plats. Mitt förslag är att dela upp så det endast är årskurs 7-9 och sen kan det finns dagar som är för de som är äldre. Alla ska ha rätt till att känna sig trygga och kunna få vara med de som är i samma mognadsålder. Mvh Helen Moberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 55 Dnr 2019/000355 Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-11 Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden 2019-03-11 Yrkande Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 38(43)

Tjänsteutlåtande Datum 2019-03-11 Dnr KA 2019/000355 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, 0523-664519 anna-lena.hoglund@sotenas.se Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Bilaga/Bilagor Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden 2019-03-11 Beslutet skickas till Administrativ chef Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 1/6 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Krisledningsnämndens verksamhetsområde 1 Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Krisledningsnämndens ikraftträdande 2 Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att lagen om extraordinära händelser ska tillämpas. Befogenheter 3 Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Nämnden ska verka för att kommunfullmäktige i början av varje ny mandatperiod tillställs ett förslag till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Samråd 4 Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns möjlighet och tiden så medger. När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd skyndsamt underrättas om detta. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 2/6 Brådskande beslut 5 Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Rätt att bistå andra 6 Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. Återgång till normal verksamhet 7 Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd. Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär händelse ska upphöra. Nämndens övriga uppgifter 8 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden har samma dataskyddsombud som Kommunstyrelsen. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 3/6 Ansvar och rapporteringsskyldighet 9 Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de verksamhetsramar och den ledningsplan som kommunfullmäktige antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas. Krisledningsnämndens arbetsformer Sammansättning 10 Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 11 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 12 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 4/6 Inkallande av ersättare 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 14 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Yttranderätt 15 En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 16 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 5/6 Växeltjänstgöring jäv 17 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 18 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 19 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 20 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 21 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag 2019-03-11 xxx Dnr KA 2019/355 Sid 6/6 Förste vice ordförande 22 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 23 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Presidiet 24 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. Ersättare för ordföranden 25 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Delgivning 26 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, kommunchefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 27 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 50 Dnr 2018/001199 Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst Sammanfattning Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som; 1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil. 2. kontakt med Västtrafik 3. påverka tidtabeller och linjesträckningar 4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor 6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Bakgrund I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under 2019-2020. Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. Konsekvensbeskrivning Ekonomi En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Dessa medel finns inte möjlighet att avsätta i kommunens budget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 50 Analys Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-21 Yrkande Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (M) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(43)

Tjänsteutlåtande Datum 2019-02-26 Dnr KA 2018/001199 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, 0523-664519 anna-lena.hoglund@sotenas.se Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik- /infrastrukturtjänst Sammanfattning Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som; 1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil. 2. kontakt med Västtrafik 3. påverka tidtabeller och linjesträckningar 4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor 6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Bakgrund I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under 2019-2020. Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. Konsekvensbeskrivning Ekonomi En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Dessa medel finns inte möjlighet att avsätta i kommunens budget. Analys Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Beslutet skickas till Motionärerna Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Vänsterpartiet Sotenäs Motion angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst Som en kommun i glesbygden, som vi tillhör ute i landets västra kustområde, med långa och snirkliga avstånd (alla fjordar och öar) är kollektivtrafik ett viktigt utbud till sina kommunmedlemmar. Vi behöver en infrastruktur och kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud. Inte bara de som har tillgång till bil. Likaså är tillgången på cykelleder/cykelbanor något som bör prioriteras för att främja förflyttningar, utan att ständigt vara nödd att ta bilen. Det är inte acceptabelt att det finns de som undanhålls möjligheten att ta sig till utbud, institutioner etc. bara för att bussen inte går just då eller att det är riskfyllt att cykla på den hårt trafikerade vägen. Både kommunmedlemmar (och besökare) är berättigade en kollektivtrafik-/infrastruktur värd namnet. En resurs som kommunen skulle ha nytta av och även kunna inse det som fördelaktigt att satsa på - är en tjänst som skulle ägna sig åt kollektivtrafikfrågan med allt vad det innebär av att ha kontakt med Västtrafik, påverka tidtabeller och linjesträckningar, belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor, söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Ett verktyg, kartläggning kan också vara att utforma en kommuntäckande medborgarförfrågan till alla kommunmedlemmar hur vi vill att vår kollektivtrafik skall vara och var cykelbanor bör anläggas. Vi vill: - att man utreder (utan att det skall behöva gå i långbänk) behovet av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan. Där alla ovan nämnda aspekter tas med i beaktande. Vi vill, om ovan beskriven tjänst inrättas: - att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Vänsterpartiet Sotenäs 9 december 2018 Ewa Ryberg Magnus Johansson

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 51 Dnr 2019/000257 Motion digitala möten Sammanfattning Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Beskrivning av ärendet Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs. Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm. Ekonomi Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18 Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 51 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-18 Tjänsteutlåtande KSAU Dnr KA 2019/257 Sida 1(2) Motion digitala möten Sammanfattning Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Beskrivning av ärendet Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs. Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm. Ekonomi Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-18 Tjänsteutlåtande KSAU Dnr KA 2019/257 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Till kommunfullmäktige i Sotenäs Motion Angående införande av digitalt voteringssystem Motionär: Mathias Bruno (M) Som ledamot av fullmäktige och diverse övriga nämnder i Sotenäs Kommun har det bekymrat mig att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig och stundtals väldigt rörig. Vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna. Därefter skall presidiet uppfatta vilken sida som vunnit. I fullmäktige sitter samtliga ledamöter med små skyltar för att begära ordet eller replik. För att komma till rätta med detta gammalmodiga arbetssätt föreslår jag ett införande av digitalt voteringssystem. Det finns idag olika varianter av detta, dels fasta och tämligen avancerade lösningar. Efter att ha gjort lite efterforskningar har jag funnit flertalet system som istället är helt mobila där samtliga ledamöter kan använda en app i sin läsplatta för att begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat och så även sekreterare och ordförande. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Det medför avsevärt enklare administration för såväl politiker som tjänstemän. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Jag yrkar Att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Hunnebostrand den 15 februari 2019 Mathias Bruno (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 52 Dnr 2018/000988 Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-18 Yttrande Tumlaren 2019-03-01 Yrkande Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 52 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/988 Sida 1(2) Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/988 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, med hänvisning till detta bör medborgarförslaget bifallas, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Bilagor Yttrande Tumlaren 2019-03-01 Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Hunnebostrand den 17/9 18 Medborgarförslag Hej! Vi heter TXXXX, FXXXXXX, LXXXX och OXXXX. Vi är 9 10 år och går i klass 4 på Hunnebostrands skola. Vi har jobbat med demokrati i vår klass. Här kommer några förslag på förbättringar på Tumlaren. Vi önskar oss en större bubbelpool och fler rutschkanor på Tumlaren. Vi anser att det behövs en större bubbelpool eftersom det ofta blir lång kö där. Fler rutschkanor gör att det blir fler aktiviteter. Detta gör att det blir en vattenpark som kommer att locka folk dit. Om mer folk kommer och badar så kommer kommunen få mer pengar som kan användas till att förbättra skolorna eller till andra aktiviteter i kommunen. Hoppas ni tycker om våra förslag. Med vänliga hälsningar TXXXX, FXXXXXX, LXXXX och OXXXX Hunnebostrands skola xxxxgatan 2 456 62 Hunnebostrand 0722-xxxxx

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 53 Dnr 2018/001025 Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen minskas. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-19 Yttrande Tumlaren 2019-03-01 Yrkande Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 35(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 53 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 36(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1025 Sida 1(2) Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget 2019-03-01. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen minskas. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl 16.00-18.30 Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1025 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, med hänvisning till detta bör medborgarförslaget bifallas, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Bilagor Yttrande Tumlaren 2019-03-01 Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Hunnebostrand 2018-09-17 Medborgarförslag Hej! Vi heter HXXXXXX, NXXX, TXXXX och PXXXX. Vi är 9-10 år gamla och vi går på Hunnebostrand skola i åk 4. Vi önskar att vi kunde göra några förändringar på Tumlaren. Vi vill gärna ha en stor trampolin och en snurrrutchkana. Vi önskar också att de spelas musik medan vi badar. Större pool önskar vi också. Vi anser att vill det här för att man inte ska behöva åka så himla långt till en vattenpark. Dessutom är det är lite mindre möjligheter på tumlaren än vad det är på andra badhus. Och om man åker så långt så släpper man ut massa avgaser och det är inte miljövänligt. För det första så anser vi att något av det här borde fixas så kanske det är några mer som kommer till tumlaren. För det andra så tycker vi att det ska finnas en badvakt för det är mycket säkrare. Det brukar vara lite stökigt när rutschkanan är ute och när det är mycket folk, särskilt på fredagar. För det tredje så menar vi att ni ska ha en skylt där det är en person som halkar och där det står halkrisk (se bild). Med vänliga hälsningar HXXXXXX, NXXX, TXXXX och PXXXX Hunnebostrandskola 45661 Hunnebostrand Telefon nummer 0722xxxxxx

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 54 Dnr 2019/000392 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag Sammanfattning Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 13 motioner och 16 medborgarförslag. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-03-07 Lista pågående motioner Lista pågående medborgarförslag Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under våren 2019. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 37(43)

Tjänsteutlåtande Datum 2019-04-01 Dnr KA 2019/000392 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, 0523-664519 anna-lena.hoglund@sotenas.se Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2019 Sammanfattning Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 7 motioner och 13 medborgarförslag. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under våren 2019. Bilaga/Bilagor Lista pågående motioner 2019-04-01 Lista pågående medborgarförslag 2019-04-01 Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Pågående Motioner 2019-04-01 Nummer Ankom Namn Beskrivning Beredning sker av 1 2019/000248 2019-02-18 2 2019/000247 2019-02-17 Mikael Andersson (C), Britt Lindgren (C), Olof Börjesson (C ) Motion - Bygg en säker 90-väg hela vägen från E6 till Väjern Samhällsbyggnadsförvaltningen Mikael Andersson (C), Britt Lindgren (C), Olof Börjesson (C ), Gunnar Selstam (C ) Motion - Solenergi i Sotenäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 2019/000242 2019-02-17 Mikael Andersson (C), Britt Lindgren (C), Olof Börjesson (C ) Motion - Plan för en fossilfri kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 2018/001262 2018-12-13 Pål Ohlzon (SD) Motion - Ekonomiskt bokslut för asylinvandringen Kommunstyrelsens förvaltning 5 2018/000932 2018-10-09 Yngve Johansson (MP) Motion - angående bostadsenkät Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 2017/000641 2017-04-27 Ragnhild Selstam och Ulla Christensson Ljunglide Motion - ang inrättandet av tjänsten "Boken kommer" Utbildningsförvaltningen Återremitterad UN 2018-11-29 105 7 2017/000589 2017-04-19 Lena Linke (MP) Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden AME-enheten/KS Återremitterad KS 2017-09-06 146 Återremitterad KSAU 2018-12-12 223 På väg till Kommunfullmäktige 2019/000257 2019-02-19 Mathias Bruno (M) Motion - Angående införande av digitalt voteringssystem Kommunstyrelsens förvaltning KSAU 2019-03-27 51 Ewa Ryberg (V), Magnus Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik- 2018/001199 2018-12-11 Johansson (V) /infrastrukturtjänst Kommunstyrelsens förvaltning KSAU 2019-03-27 2018/000212 2018-03-06 Lars-Erik Knutsson (S) Motion - om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltningen KSTU 2018-11-21 2017/001830 2017-12-21 Tina Ehn (MP) Motion - Förändrad politisk organisation Kommunstyrelsens förvaltning Återremitterad KS 2018-04-11 52 KSAU 2019-02-20 KS 2019-03-13 2017/001126 2017-08-16 Socialdemokraterna Britt Wall Motion - Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Återremitterad KS 2017-11-22 203 KSAU 2019-02-20 2019-03-13 2017/000390 2017-03-23 Tina Ehn (MP) Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Miljöenheten KSAU 2019-02-20 KS 2019-03-13 KS

Pågående Medborgarförslag 2019-04-01 Nummer Ankom Namn Beskrivning Beredning sker av Beslutas av 1 2019/000227 2019-02-13 Privatperson Medborgarförslag - Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs strand och äng Kommunstyrelsens förvaltnkommunstyrelsen 2 2019/000088 2019-01-18 Privatperson Medborgarförslag - Angående trafikmiljön på Hvitfeldtsgatan i Kungshamn Trafiknämnden/ Samhällsbyggnadsförvaltni Byggnadsnämnden 3 2019/000021 2019-01-08 Privatperson Medborgarförslag - Önskemål om ett utegym Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Medborgarförslag - Sotenäs kommun bör stärka sitt engagemang i 4 2018/001242 2018-11-30 Privatperson klimatomställningen Kommunstyrelsens förvaltnkommunfullmäktige 5 2018/001195 2018-12-05 Privatperson Medborgarförslag - ställa upp containers för trädgårdsavfall på lämpliga ställen i våra samhällen Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunstyrelsen 6 2018/001024 2018-10-22 Privatperson Medborgarförslag - Cykelpark i Hunnebostrand Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 7 2018/001002 2018-10-22 Privatperson Medborgarförslag - Uppsättande av informationstavla vid Bäckeviksgatan, Kungshamn Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Medborgarförslag - Säkra gåendet vid övergångsstället vid Parkgatan, Trafiknämnden/ 8 2018/001001 2018-10-22 Privatperson Kungshamn Samhällsbyggnadsförvaltni Byggnadsnämnden 9 2018/000997 2018-10-18 Privatperson Medborgarförslag - förbättringar på badplatsen Hästedalen, Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunstyrelsen 10 2018/000974 2018-10-15 Privatperson Medborgarförslag - Önskemål om en parkourpark, Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunstyrelsen 11 2018/000797 2018-08-28 Privatperson Medborgarförslag - Önskemål om en hinderbana på skolgården vid Kungshamns skola Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunfullmäktige 12 2018/000752 2018-08-08 Privatperson Medborgarförslag ang badstege på badholmarna på udden bakom kiosken i Bovallstrand Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunfullmäktige 13 2017/001571 2017-11-06 Privatperson Medborgarförslag Upprättande av enklare utegym i Hästedalen, Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunfullmäktige På väg till Kommunfullmäktige 2018/001025 2018-10-22 Privatperson Medborgarförslag - Vattenpark på Tumlaren Kommunstyrelsens förvaltnkommunstyrelsen KSAU 2019-03-27 53 2018/000988 2018-10-17 Privatperson Medborgarförslag - Förbättringar på Tumlaren Kommunstyrelsens förvaltnkommunstyrelsen KSAU 2019-03-27 52 KF 2018-11-22 2018/000087 2018-01-24 Privatperson Medborgarförslag - Sänka hastigheten på Köpmansgatan, Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltni Kommunfullmäktige KS 2018-11-07 2017/001823 2017-12-20 Privatperson Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige KSAU 2019-03-27 49

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 37 Dnr 2019/000003 Årsredovisning 2018 Sotenäs kommun Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2018. 2018 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 9,9 mnkr (10,2 mnkr). För koncernen uppgår resultatet till 11,1 mnkr (16,3 mnkr). I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %) och Rambo AB (25 %). Kommunen Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är något sämre än jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak på lägre intäkter från bl a Migrationsverket. Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 13,6 mnkr (4,3 mnkr). Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 7,7 mnkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 2,5 mnkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 5,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 515,2 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag utgör 521,1 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 4,1 mnkr. Soliditeten i kommunen är 69 %. Investeringsutgifterna uppgår till 35,9 mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,9 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 35,0 mnkr. God ekonomisk hushållning Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Resultatet ligger över målet och investeringsnivån är lägre än målet. Verksamhetsmålen visar en mycket god måluppfyllnad. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 7,7 mnkr, avsätta 2,5 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 17,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2018. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 37 Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-26 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/3 Sida 1(2) Bokslut och årsredovisning 2018 Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2018. 2018 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 9,9 mnkr (10,2 mnkr). För koncernen uppgår resultatet till 11,1 mnkr (16,3 mnkr). I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (50 %) och Rambo AB (25 %). Kommunen Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är något sämre än jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak på lägre intäkter från bl a Migrationsverket. Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 13,6 mnkr (4,3 mnkr). Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 7,7 mnkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 2,5 mnkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 5,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 515,2 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag utgör 521,1 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 4,1 mnkr. Soliditeten i kommunen är 69 %. Investeringsutgifterna uppgår till 35,9 mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,9 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 35,0 mnkr. God ekonomisk hushållning Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Resultatet ligger över målet och investeringsnivån är lägre än målet. Verksamhetsmålen visar en mycket god måluppfyllnad. Anställda/ohälsa Antalet anställda sjunker och uppgår per årsskiftet till 746 jämfört med 770 för föregående år. Minskningen beror till del på omställningsarbete inom framförallt Omsorgsnämnden. Ohälsotalet sjunker och uppgår för 2018 till 6,3 procent jämfört med 6,8 procent. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-26 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/3 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att av årets överskott efter balanskravsutredning, 7,7 mnkr, avsätta 2,5 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 17,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2018. Skickas till Revisionen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

2018 ÅRSREDOVISNING SOTENÄS KOMMUN

Årsredovisning 2018 Sotenäs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning över verksamheten för det gångna året. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare samt externa intressenter. Årsredovisningen bygger på nämnder och bolags verksamhetsberättelser och för den som önskar fördjupad information hänvisas till respektive nämnds och bolags redovisning.

ÅRSREDOVISNING 2018 Innehållsförteckning Kommentar från kommunalrådet...4 Demokrati och inflytande...5 Förvaltningsberättelse Omvärld...7 Viktiga händelser och förväntad utveckling...10 God ekonomisk hushållning...12 Finansiell analys av koncernen...21 Väsentliga personalförhållanden...24 Kvalitetsredovisning...26 Kommunala jämförelser...28 Kommunen - verksamhet Alla finner sitt önskade boende...33 Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde...34 Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt...36 Goda betingelser för företagande...38 En attraktiv besökskommun...40 Ett rikt fritids- och kulturutbud...42 Ett livslångt lärande...44 Ekonomisk redovisning Redovisningsmodell och redovisningsprinciper...47 Resultaträkning...48 Kassaflödesrapport...49 Balansräkning...50 Notförteckning...52 Driftsredovisning kommunen...56 Investeringsredovisning kommunen...59 5 år i sammandrag - kommunen...61 20 år återblick i räkenskaperna...62 Kommunala bolag och gemensammanämnder - verksamhet och ekonomi Miljönämnden i mellersta Bohuslän...65 Lönenämnden...66 IT-nämnden...67 Sotenäsbostäder AB...68 Sotenäs Vatten AB...69 Sotenäs RehabCenter AB...70 Rambo AB...71 Revisionsberättelse...72 2 3

ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018 Kommentar från kommunalrådet Demokrati och inflytande Det är mycket glädjande att kunna konsta tera att kommunen återigen har ett positivt resultat. Resultatet för året på 9,9 mnkr gör att de nansiella målen nås vilket är mycket viktigt för kommunens fortsatta utveckling. Nämnderna visar dessvärre på negativt resultat. Resultatet över mandatperioden uppgår därmed till cirka 63 mnkr. Kommunen har under året också amorterat hela låneskulden och därmed blivit helt skuldfri. Sotenäs kommun har under mandatperioden tagit era initiativ för kommande utveckling bland annat inom näringslivet, cirkulär ekonomi, större fokus på livslångt lärande, ökat bostadsbyggande, ökad besöksnäring. Sedan 2015 har kommunen ökat i Svensk Näringslivs ranking, detta med 53 platser. I det fortsatta arbetet för hållbar ekonomi och ökad sysselsättning har arbetet intensi erats inom Symbioscentrum. 2018 startades Sveriges första marina återvinningscentral, med målet att möta utmaningen med marin nedskräpning samt att agera katalysator för företag inom området. Verksamheten har också tagit emot ett stort antal besök bland annat av kronprinsessan Viktoria. Målet under mandatperioden var att 150 åretruntbostäder skulle tillkomma och har med råge uppfyllts då 317 helårsbostäder har färdigställts under mandatperioden. Kommunens bostadsbolag har 2018 färdigställt ungdomsbostäderna i Väjern som ett första steg. Därtill har ett stort antal planer för olika typer av boende som villatomter, radhus och lägenheter fastställts under mandatperioden. Totalt har kommunen tagit fram detaljplaner för cirka 140 nya bostäder. Kommunalråd Mats Abrahamsson (M) Grön Flagg är en utmärkelse som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent och det är en av Sveriges största utmärkelser anpassad för förskola och skola. Efter att ha arbetat hårt med miljöarbetet har både Hunnebostrands och Bovallstrands skolor fått utmärkelsen under året. I Socialstyrelsens undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen-resultat för särskilt boende 2018, enheter ger brukarna vid Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet personalen högsta betyg för bemötande! Resultatet från årets Medarbetarundersökning visar på era förbättringar. Förbättring har bland annat skett på medarbetarindex och ledarskapsindex. För att lyfta fram och sprida goda exempel har kommunen att årligen dela ut följande priser: förnyelsepriset, digitaliseringspriset och kvalitetspriset. 2018 var första året priserna delades ut. 2018 var ett fantastiskt år för besöksnäringen. Ett ertal utställningar pågick under sommaren, bland annat om Evert Taube. Ett stort antal evenemang genomfördes så som Amazefestivalen, swimrunloppet Strand till Strand och ljusfestivalen Island of Lights. Den sistnämnda lockade cirka 30 000 besökare. Viktigt framöver är att styra mot beslutad budget och fokusera på strategisk och långsiktig planering. Sotenäs nansiella ställning är god i relation till jämför bara kommuner men tillväxten i skatte intäkter förväntas minska betydligt efter 2018. Det är viktigt att ta höjd för denna utmaning samtidigt som det är viktigt att fortsätta satsningen och verkställande av omsorgsplanen för att möta kommande behov inom äldreomsorg. Men också satsningar som fastighetsunderhåll och fortsatt arbete med att öka bostadsbyggande. Detta för att öka skatteunderlaget. Genom att fortsätta att öka i antal invånare och att jobba aktivt med att minska kostnaderna genom ständiga förbättringar, e ektivise ringar och samverkan med andra kommuner. Ett stort tack till våra medarbetare och kommuninvånare som varit med och bidragit till att 2018 blivit ett bra år för Sotenäs. Under kommande år fortsätter arbetet tillsammans med att utveckla och förädla Sveriges vackraste kommun - Sotenäs. Mats Abrahamsson (M) Kommunalråd Allmänna val Valnämnden ansvarar för genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt nationella och lokala folkomröstningar. Under året genomfördes val till riksdag, kommuner och landsting den 9 september. Valdeltagandet i kommunen blev 88,21 procent (jmf med Riket 87,18) för val till Riksdagen, detta är en ökning jämfört med valet 2014 då 86,37 procent röstade i val till riksdagen. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheterna samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige består under mandatperioden 2015-2018 av 31 ledamöter och 22 ersättare. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av invånarna i Sotenäs vid allmänna val. Kommunalt partistöd utgår med ett grundbidrag till varje parti i kommunfullmäktige och ett bidrag per mandat. Fullmäktige hade sju möten under 2018. Sammanträdena hölls i Folkets Hus i Kungshamn utom mötet i juni som ägde rum i Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand. Fakta och nyckeltal - Kommunfullmäktige 2015 2016 2017 2018 Antal motioner 10 22 20 16 Antal medborgarförslag 14 7 8 17 Antal kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige 13 13 13 * 13 Antal manliga ledamöter i kommunfullmäktige 18 18 18 * 18 * Efter fullmäktigevalet i oktober uppgår antalet kvinnliga ledamöter till 12 och antal manliga ledamöter till 19. Mandatfördelning 2015-2018 Moderata Samlingspartiet 11 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 Liberalerna 3 Centerpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet de gröna 1 Kristdemokraterna 1 Överförmyndare Valnämnd Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Gemensamma nämnder med Lysekil - Munkedal IT-nämnd Kommunfullmäktige Lönenämnd Revision Valberedning Byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnden i mellersta Bohuslän Kommunala nämnder Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och väljer vilka ledamöter som ska ingå i respektive nämnd. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil samarbetar i gemensamma nämnder. Sotenäs har ansvaret för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Munkedal för Lönenämnden och Lysekil för IT-nämnden. Lönenämnden och IT-nämnden upplöstes i årsskiftet 2018/2019. Revision De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisa tionen och att pröva om nämnderna och kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige. De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna visar. 4 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Block 1 Förvaltningsberättelse innehåller omvärdsanalys, viktiga händelser och förväntad utveckling, god ekonomisk hushållning, finansiell analys, väsentliga personalförhållanden, en kvalitetsredovisning samt kommunala jämförelser.. 9 030 antal invånare 31 december 2018 21,99 kr kommunal skattesats 103,8 % skattekraft jmf med snittet i riket Omvärld Samhällsekonomisk utblick Utveckling av svensk ekonomi har varit positiv de senaste åren men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sin rapport att år av hög tillväxt nu ligger bakom oss. Trots det är konjunkturläget i Sverige ännu starkt och först under 2020 beräknas samhällsekonomin nå ett balanserat resursutnyttjande. SKL:s antagande innebär att någon lågkonjunktur inte inträ ar under åren 2019 2022, utan dessa år kommer kännetecknas av en normalkonjunktur. Tillväxten internationellt kommer att mattas av framförallt i flera av de betydelsefullaste ekonomierna som USA, Kina och Tyskland. Avmattningen bygger framförallt på att det antas ske en tydlig konjunkturnedgång i USA, men också på att världsekonomin kommer att påverkas av orosmoln som geopolitiska och finansiella kriser. Några av dessa orosmoln avser handelskonflikter mellan USA och Kina där all form av protektionism kommer att påverka många länder negativt. Utmaningar inom EU är ytterligare exempel. Inom EU kommer påverkan av Brexit men även andra spänningar så som budgetunderskott i vissa länder. Ränteläget förväntas öka i Sverige då inflationsmålet på två procent under de senaste 24 månaderna i genomsnitt varit uppfyllt. Därför förutspås att styrräntan gradvis kommer att öka och bidra till högre ränteläge. Ett högre ränteläge kommer medföra en succesiv förstärkning av den svenska kronan. En utveckling som förväntas påverka svensk export negativt. Tillsammans med svagare export kommer också nedgång av näringslivets investeringar. Enskilt största faktorn till att BNP-tillväxten avtar är nedgång i bostadsbyggandet. Däremot förutspås att inhemsk offentlig konsumtion kommer att öka något. Detta blir då en motkraft till försvagningen av export och investeringar. Avmattningen av högkonjunkturen blir därefter synligast på arbetsmarknaden. En nedgång i sysselsättningen framförallt inom bygg- och tillverkningsindustrin kommer att påverka den totala sysselsättningen. Därav beräknas arbetslösheten stiga framöver. Därtill följer av konjunkturavmattningen att arbetade timmar minskar. Med lägre ökning av skattekraftsunderlaget som följd. Inflationen har varit låg vilket beror på sjunkande räntor och svagare utveckling av råvaru- och energipriser men också på att lönerna ökat mindre än normalt. Med stigande räntor framöver kommer sannolikt inflationen enligt KPI from 2019 att ligga betydligt högre. För 2018 ökade konsumentprisindex (KPI) med cirka 1,9 procent. Den starka sysselsättningstillväxt som följde av den pågående konjunkturförstärkningen var huvudförklaringen till att skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015-2016. Utvecklingen för 2018 är fortsatt relativt stark, men försvagas successivt under kommande år för att vara nära noll 2020. Ökningen av skatteunderlaget avtar således. Under 2020 är ökningstakten långsammare än genomsnittet sedan år 2000. För att därefter öka något igen. Källa: SKL:s Ekonomirapport december 2018 Kommunernas ekonomi Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren på grund av ökad demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling. Enligt SKL:s senaste bedömning innebär det att sammantaget behövs åtgärder på motsvarande 43 miljarder fram till år 2022. Detta för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag vilket i sig bedöms ligga under målet för god ekonomisk hushållning. För att klara verksamhet och mål för god ekonomisk hushållning spås kommande arbete med effektiviseringar bland annat genom digital teknik. Resultaten i kommunerna den senaste tioårsperioden måste sammantaget betraktas som goda. För 2017 redovisade kommunerna ett överskott på 24 miljarder vilket motsvarar 4,4 procent av skatter och kommunal utjämning. För 2018 ser det preliminära resultatet ut att landa på ett överskott om cirka 14 miljarder. Det innebär en försämring med 10 miljarder jämfört med året innan. Kommunsektorns försämrade resultat förklaras minskade verksamhetsintäkter. En bidragande orsak till de minskade verksamhetsintäkterna var att statsbidragen minskade kraftigt till följd av att ersättningar relaterat till migration och asylmottagning minskat kraftigt. Under de senaste tio åren har det sammantagna resultatet för både kommuner och landsting motsvarat 3 procent av skatter och generella statsbidrag. Endast 2008 understeg resultatet 2 procent. Det innebär resultat väl över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019 2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. 6 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kostnaderna ökade med 3,2 procent 2017 vilket är lågt jämfört med den genomsnittliga ökningen 2010 2016 på 4,5 procent. Denna minskning beror i hög utsträckning på omställning inom flyktingmottagandet. Däremot sker en hög kostnadsutveckling inom skola och individomsorg. Investeringarna har sammantaget i kommunkoncernerna ökat de senaste åren. De kommunala bolaget står för drygt hälften av kommunernas investeringar. Under kommande år kommer troligtvis investeringarna att fortsätta att öka. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. Denna ökning leder också till ökade driftskostnader som kommer att ta större utrymme i kommunens driftsbudgetar. Källa: SKL:s Ekonomirapport december 2018 Sotenäs kommun Befolkning År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner. Enligt SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19 64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent. Prognosen för Sotenäs visar på samma ökning av antalet över 80 år. Men för kommunens del beräknas ökningen uppgå till 44 procent. I övrigt avviker Sotenäs från rikets prognos då en fortsatt minskning ses för de i arbetsförålder och endast en svag ökning kan ses i åldern 6-15 år. Bibehålls ökningen i samma åldersgrupper ställer det krav på kommunens verksamheter inför kommande år. Befolkningsutveckling 2018 med prognos 2018 2027 Förändring Procent 0 år 60 67 7 11 % 1-5 år 354 355 1 0 % 6-15 år 741 777 36 5 % 16-18 år 247 248 1 0 % 19-64 år 4 673 4 561-112 -2 % 65-79 år 2 245 2 274 29 1 % 80+ år 710 1 023 313 44 % Totalt 9 073 9 305 275 3 % * Prognos beställd av SCB från 2018 I Sotenäs har befolkningen sjunkit mellan 2017 och 2018. Invånarantalet uppgår 2018 till 9 030 (föregående år 9 073). Befolkningen minskar då med 43. Antalet nyfödda barn 2018 uppgick till 60 (föregående år 77). Födelseunderskottet ökar något och uppgick för året till -87 (föregående år -86). Negativ födelseunderskott uppvägs till del av positivt yttnetto med +47 men även det har minskat över en treårsperiod. För 2017 va yttnettot +94 och för 2016 +180. 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Befolkningen fördelar sig enligt nedan. Utvecklingen visar att gruppen 65+ fortsätter att öka. I övrigt sker en minskning i samtliga åldersgrupper undantaget 1-5 år Källa: SCB och Kolada Befolkningsutveckling 2000-2018 Befolkningsutveckling 2016-2018 Antal invånare 2016 2017 2018 Skillnad 2017-2018 Invånare 0-18 år 519 522 494-28 varav 0 år 55 75 60-15 varav 1-5 år 337 335 354 19 varav 6-15 år 758 743 741-2 varav 16-18 år 294 274 247-27 Invånare 19-64 år 4 743 4 725 4 673-52 Invånare 65+ år 2 878 2 921 3 047 126 varav 65-79 år 2 116 2 205 2 245 40 varav 80+ år 762 716 710-6 Invånare totalt 9 065 9 073 9 030-43 Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. En jämförelse hur befolkningsutvecklingen sett ut mellan 2010 och 2018 visar på en stor ökning i åldersgruppen 65+. Denna åldersgrupp har ökat med drygt 500 individer sedan 2010. För 2018 uppgår denna åldersgrupp till cirka 33 procent av befolkningen. Motsvarande andel för 2010 var 27 procent. Medelåldern är också hög jämfört med kommunerna i Västra Götaland och i riket. Befolkningen skiljer sig demogra skt väsentligt jämfört med både riket och i Västra Götalands regionen. Se befolkningspyramid nedan: Befolkningspyramid år 2017 - Sotenäs jämfört med VGR Befolkningsutveckling 2010-2018 2010 2018 Förändring Procent 0 år 71 60-11 -15 % 1-5 år 349 354 5 1 % 6-15 år 853 741-112 -13 % 16-18 årl 347 247-100 -29 % 19-64 år 4 993 4 673-320 -6 % 65-79 år 1 650 2 245 595 36 % 80+ år 789 710-79 -10 % Totalt 9 052 9 030-22 -0 % Källa: SCB och Kolada Störst minskning sker i gruppen arbetsför ålder som över tid sjunkit i antal med 320 personer. En beräkning av demogra sk försörjningskvot - det vill säga antalet personer yngre än 20 år och äldre än 64 år, dividerat med antalet personer i åldern 20 till 64 år - visar att Sotenäs (värde för 2016) har en försörjningskvot på 94,2. Det innebär att på 100 personer i åldrar där est förvärvsarbetar, 20 64 år, nns det 94 personer som är yngre eller äldre. Måttet är rent demogra skt och tar inte hänsyn till hur många som verkligen förvärvsarbetar i olika åldrar. Motsvarande uppgift för Västra Götalandsregionen är 73 och för riket 75. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Försörjningskvot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sotenäs Västra Götaland Riket Försörjningskvot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sotenäs 86 87 87 89 91 93 94 VGR 70 70 71 71 72 72 73 Riket 71 72 72 73 73 74 75 Arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid. Jämfört med både länet och riket ligger den avsevärt lägre och sjunker också något jämfört med 2017. Även långtidsarbetslösheten är lägre än för både länet och riket. Arbetslöshet 18-64 år, andel av befolkningen % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs kommun 3,9 3,8 4,3 3,5 Västra Götalands kommuner 5,6 5,4 5,5 5,1 Riket 6,3 6,2 6,1 6,0 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB Tabellen ovan visar antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18 64 år dividerat med antal invånare 18 64 år. Avser statistik från mars månad år T. Även i åldersgruppen 16 24 år är arbetslösheten låg jämfört med länet och riket. Även denna fortsätter att sjunka. Arbetslöshet 16-24 år, andel av befolkningen % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs kommun 5,0 5,0 5,2 2,6 Västra Götalands läns kommuner 6,5 5,8 5,2 4,4 Riket 6,8 6,0 5,3 4,7 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB Tabellen ovan visar antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16 24 år i kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars månad år T. Näringslivet Sotenäs har en mycket hög grad av nyregistrerade företag. För 2018 uppgick antal nyregistrerade företag per 1000 invånare till 9,2 en liten minskning med föregående år. Men väsentligt över både länet och riket. Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs kommun 8,7 9,5 9,2 Västra Götalands kommuner 5,1 5,1 4,9 Riket 6,9 6,7 6,2 Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna har en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. I kommunen nns cirka 1 360 arbetsställen (inklusive kommunala verksamheter), de esta knutna till orterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, Hovenäset och Malmön. De esta arbetstillfällen åter nns inom tillverkningsindustrin (26 procent), vilket är dubbelt så stor andel som genomsnittet i riket. Därefter kommer vård och omsorg med 14 procent samt handel med 15 procent. Befolkningspyramid år 2010 - Sotenäs jämfört med VGR 8 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sotenäs kommun är en utpendlingskommun. Nettoutpendlingen 2015 uppgick till 110 personer jämfört med 56 och 59 personer för respektive 2014 och 2013. Bland kvinnor är inpendlingen störst, 24 personer, och bland männen är det 134 personer er som pendlar ut ur kommunen. Bostadsmarknad Traditionellt har boendeformen i Sotenäs varit eget hus, men under den senare tid har detta förändrats och såväl hyresrätter som bostadsrätter och ägandelägenheter har byggts. En viktig faktor för att skapa möjligheter till demogra sk balans är att tillgodose behovet av hyreslägenheter. Det är dels en nödvändighet för föryngring av befolkningen, genom att de unga har möjlighet att bo kvar i kommunen när de yttar hemifrån. Det är även en förutsättning för omsättningen på hus genom att en del äldre personer, som inte vill bo kvar i hus som har blivit för stora, får möjlighet att ytta till ett mindre boende. Men också för att möta behovet för dem med tillfälligt arbete sommartid. Kommunens bostadsbolag har 1 170 lägenheter och har förnärvarande inga vakanser förutom kortare så kallade omsättningsvakanser. Bolaget står för majoriteten av kommunens lägenheter. Under året invigdes Sotenäsbostäders första boende med inriktning på yngre. Samtliga lägenheter i huset är nu uthyrda och merparten av de inflyttade är under 30 år. Boendet är ett viktigt steg i rätt riktning för att skapa möjligheter för kvarboende. Sotenäsbostäders arbete med att tillskapa nya bostäder i kommunen fortsätter. För tillfället arbetar bolaget med bygglovsansökan för 16 st. nya bostäder i Väjern samt exploatering av fyra småhustomter i Bovallstrand som kommer att säljas via den kommunala tomtkön. Sotenäsbostäder arbetar också långsiktigt med att ändra ett antal detaljplaner vilket förhoppningsvis inom 1-5 år ska kunna ge möjlighet till nybyggnation av mer än nya 100 bostäder, både i form av flerbostadshus och i form av småhustomter. Vid årsskiftet hade kommunen en tomtkö i vilken det står 214 personer. Ovanstående är en viktig förutsättning för att bibehålla och kunna växa som kommun. Turism Årets sommarsäsong visar tydligt hur vädret och andra yttre omständigheter påverkar turismen. Medelhavsvärme redan i april, en svag svensk krona och oro i världen gör kommunen till ett attraktivt besöksmål för både inhemska och utländska besökare. Norge och Tyskland är kommunens största utländska marknader. På för- och eftersäsong märks en ökning av övriga europeiska nationaliteter holländare, fransmän och spanjorer. Kommunen har också haft besökare från Kuwait och Australien med era. Statistiken för regionen visar att besökare från Norge minskar kraftigt, något som kommunen inte märkt av och inte heller regionens stora ökning av britter. Även besökare från Kina märkts i statistiken, dock inte i samma utsträckning som i grannkommunen. Statsbidrag och kommunal utjämning De riktade statsbidragen har de senaste åren ökat det innebär att det nns ett behov av att få en samlad bild av vilka riktade statsbidrag som tillfaller kommunen. Under 2018 har statens styrning av kommuner och regioner fortsatt att öka detta både i omfattning och detaljeringsgrad jämfört med 2017. Det något som Statskontoret konstaterar i två rapporter för 2018. I rapporten framgår att det bland annat tillkommit 33 nya riktade statsbidrag under 2018 och att styrningen sträcker sig långt in i kommunernas och regionernas verksamheter. Styrningen påverkar därmed inte bara vad som ska göras utan även hur det ska utföras. Statskontoret drar slutsatsen att den nuvarande statliga styrningen gör det svårt för kommuner och regioner att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Statens styrning riskerar också att leda till en minskad likvärdighet i service, när bland annat lagar och riktade statsbidrag slår olika i olika kommuner och regioner. De befolkningsmässigt små kommuner som ofta har störst behov av statlig styrning och stöd kan exempelvis ha svårt att möta de krav som kopplas till de olika statsbidragen. Sotenäs riktade bidrag har sjunkit markant under de tre senaste åren. Under 2017 och även för 2018 sjunker bidragen vilket i hög utsträckning beror på lägre ersättning från Migrationsverket. För året har erhållits totalt: 53 mnkr för 2017 var motsvarande belopp 75 mnkr och för 2016 102 mnkr 2016. Inför kommande år försvinner också ett antal bidrag så som förtätning inom äldreomsorg och byggbonus. En stor förändring av avgiften för kostnadsutjämning har skett sedan några år tillbaka. Avgiften har ökat från -1 450 kr per invånare 2017 till - 1 652 kr per invånare 2018. Inför 2019 uppgår avgiften till -3 051 kr per invånare. Det innebär för 2019-27,6 mnkr. Utredning pågår om kostnadsutjämningssystemet. Både vad gäller förändrnig av riktade bidrag och kommunal utjämning måste kommunen anpassa verksamhetens kostnader. Personalförsörjning Kommunen står inför större pensionsavgångar de kommande åren, famför allt inom yrkena vård och omsorg samt skola. Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om arbetskraft gäller det att bibehålla personal. Samverkan En viktig del i att nå ökad ektivitet är samverkan med andra kommuner. Sotenäs har en aktiv samverkan både genom gemensamma nämnder och bolag men också med samverkan kring enskilda områden exempelvis upphandling och socialtjänst. Kommunen har också gemensamma IT-system till exempel inom omsorg, fakturahantering och lönehantering. Samverkan är också prioriterat framöver. Viktiga händelser och förväntad utveckling Viktiga händelser Integrationen har klarat mottagandet av anvisningstalet hittills i år och i samarbete med Sotenäsbostäder AB löst boendefrågan. Ett nytt samarbetsprojekt med Skolverket påbörjade utveckling av nyanlända elevers lärande. DUNA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) har startats upp med en utökad samverkan mellan Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen, vilket förväntas snabba på processen för målgruppen att komma i arbete eller studier. Digitaliseringsarbete har genomförts bland annat vad gäller båtplatskö. Nya exploateringsavtal är upprättade. Kommunen har sålt mark för över 80 nya bostäder samt för utveckling av industri och verksamheter. Kommunen har upprättat, reviderat och överlåtit nyttjanderättsavtal för mark och vattenområden (sjöbodar, båtplatser, verksamhetslokaler, parkeringar mm). Förväntad utveckling Framåt är det väsentligt att fortsätta arbetet med detaljplaner för att få er boende för medborgare i alla åldrar. I pågående planarbete ingår nytillskott på cirka 800 planer. Fokus kommer också att ligga på ökad samverkan och förbättring av näringslivsklimat samt ökning av antalet arbetstillfällen. Framöver behövs samordning av koncernens investeringar då både kommunen och kommens helägda bolag står inför ett antal stora investeringar. Höjd behöver också tas för investeringar som ej är själv nansierade, men också för att möta ökade driftskostnader i samband med ökade investeringsutgifter. Inom grundskolan nns utmaningar i form av vikande resultat och vikande elevunderlag. Individ- och familjeomsorgen kommer behöva möta höga kostnader för placeringar, bland annat genom att skapa förutsättningar för hemmaplanslösningar. Inom äldreomsorg handlar det om att möta den ökande äldre befolkningen, den demogra ska utvecklingen som 2028 sätter kommunen i toppen för högst andel +80. Utmaningen här är också behov av boende för äldre i form av så kallade trygghetsboende. Här spelar kommunens bostadsbolag en viktig roll. Kommune kommer behöva införa välfärdsteknik inom alla verksamheter som ersätter traditionella arbetssätt och inte är kostnadsdrivande. Därtill nns ett behov av att hitta nya alternativ för att arbeta över kommungränser, men även mellan förvaltningarna. Kommunen står inför stora pensionsavgångar, vikande skatteunderlag, ökade avgifter i utjämningssystemet, större investeringar och en äldre befolkning. För att kunna möta dessa utmaningar och samtidigt ha en god kvalitet och ekonomi i balans kommer stort fokus framöver att ligga på e ektiviseringar bland annat i form av digitalisering. Ett ertal projekt är redan på gång och kommer att fortlöpa under kommande år. Budget 2019 Verksamhetens nettokostnader uppgår till cirka 532 mnkr. Till största del nansieras verksamheten av skatteintäkter, cirka 477 mnkr, som kommunen erhåller via kommunalskatten. Drygt 45 mnkr (föregående år 58 mnkr) av skatteintäkterna kommer via det kommunala utjämningssystemet. Därutöver tillkommer taxor och avgifter som kommunen tar ut för de tjänster som erbjuds kommunmedborgare, organisationer och företag. Den kommunala utdebiteringen är oförändrad jämfört med 2018 och uppgår till 21,99 kr. För året budgeteras med att ta i anspråk resultatutjämningsreserv med 7,5 mnkr. För kommande år 2020 2022 kommer budgeterat resultat att succesivt öka, samtidigt har verksamheterna att minska sina kostnader. 10 11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Följande avsnittet ingår måluppfyllelse, finansiell analys, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv, samt en sammanställning av finansiella nyckeltal. Orsaken till att avsnittet redovisas separat grundar sig på lagstiftarens intentioner att uppföljningen av dessa tydligt ska lyftas fram i förvaltningsberättelsen. Finansiellt perspektiv God ekonomisk hushållning ur ett nansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna nansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. Kommunfullmäktige har antagit två nansiella mål för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Årets resultat ska uppgå till lägst 5,0 mnkr (1,2 procent av skatte- och bidragsintäkter). Det långsiktiga målet är 2 procent, cirka 10,0 mnkr. Bedömning: målet är uppfyllt. Årets resultat uppgick till 9,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än budgeterat. Enligt målet ska resultatet som lägst uppgå till 5,0 mnkr. Över mandatperioden uppgår resultaten totalt till 65,5 mnkr, vilket ger ett årligt snitt om 16,4 mnkr. Därmed uppfylls även det långsiktiga målet om 2 procents resultat. Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Bedömning: målet är uppfyllt. Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr och avskrivningsutrymmet till 28,3 mnkr, sammanlagt 38,2 mnkr. Bruttoinvesteringarna 2018 uppgår till 35,9 mnkr. Verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Kommunfullmäktige har antagit fem verksamhetsinriktade mål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Demokrati och samhälle - Sotenäs kommuns handläggning är effektiv och rättssäker. Bedömning: målet är uppfyllt. En viktig demokratifråga är att kommunens ärendehanteringsprocess är både e ektiv och har en rättssäker handläggning. Som ett led i att utveckla och ytterligare förbättra sker en digitalisering av ärendehanteringsprocessen. Detta har skett genom införande av ett digitaliserat verksamhetssystem som har möjliggjort att handläggarna själva kan lägga in upprättade tjänsteutlåtanden och andra handlingar samt e-postmeddelanden på ett enkelt sätt. Detta har medfört en säkrare hantering av allmänna handlingar, då den som är insatt i ärendet lägger in rätt handlingar och ser till att alla handlingar kommer med. För att ytterligare e ektivisera processen kring avslutade handlingar pågår arbete med införande av e-arkiv. Ett sätt att mäta om handläggningen är rättssäker är att se på överklagande av beslut. Överklaganden som inkommit visar i hög utsträckning efter att prövats i olika rättsinstanser att kommunens beslut gäller, det vill säga att besluten inte har upphävts. Personal - Sotenäs kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Bedömning: målet är delvis uppfyllt. Framtagande av personalförsörjningsplaner är klart och arbetet utförs i enlighet med SKL:s kompetensområden. Modellen ska antas politiskt och revideras årligen. Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober-november 2018 och visade ett något förbättrat resultat inom de esta områden, dock kvarstår att endast 56 procent av medarbetarna skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare samt ett lågt förtroende för ledningen. Viktig del i denna måluppfyllelse är ledarskapsutveckling. Under året genomfördes ett antal ledardagar, samt utbildning inom området utvecklande ledarskap. Därtill har mentorsprogram startat upp. Personalvårdsronder är under året genomförda med 36 av 40 chefer. Kommunen har sedan länge friskvårdsbidrag vilket cirka 350 av medarbetarna nyttjat under året. Under 2018 instiftades kvalitets-, digitaliserings- samt utvecklingspris, vilket syftade till att premiera goda insatser under året. Fastigheter och anläggningar - Kvalitén i Sotenäs kommuns fastighetsbestånd ska höjas. Bedömning: målet är delvis uppfyllt. En översyn är genomförd vilket resulterat i att underhållsplan och lokalförsörjningsplan är framtagna. Som ett led i denna översyn har också arbetats fram en avyttringsplan. Arbetet med dessa planer kommer, men först när de kan genomförs operativt, att bidra till att kvalitén i kommunens fastighetsbestånd kan höjas. Energi - Energiförbrukningen ska 2020 ha minskat med 25 % i förhållande till 2009. Bedömning: målet är uppfyllt. Under 2018 förbrukade den o entliga belysningen 1 236 MWh el. I jämförelse med år 2009 då förbrukningen uppgick till 1 874 MWh är minskningen 34 procent. När värmesystem byts ut väljs alltid system som drivs av förnybar energi och energimätare installeras vid om- och nybyggnation. Båda åtgärderna har t.ex. genomförts vid Abbagården. Under 2018 köptes energi till kommunens ägda och inhyrda fastigheter motsvarande cirka 8 526 MWh i form av el, träpellets och olja. Härav svarar el för 68 procent, träpellets för 20 procent och olja 12 procent. Jämfört med 2009 är det en minskning med cirka 28 procent. Drivmedelskostnaden i kommunens fordon har minskat med 17,7 tkr under 2018 jämfört med 2009. Under tidsperioden har priset per liter för diesel och bensin i snitt ökat med 39 procent, och innebär att antal inköpta liter fossila drivmedel minskat med cirka 29 procent sedan 2009. Kommunen har under året har påbörjat arbetet med att ställa om fordons ottan till fossilfri. Hittills har tio fordon bytts ut till rena el-fordon, därtill har sex stycken el-cyklar införska ats till olika verksamheter. Samarbete - Kommunen ska aktivt delta i samarbetet med övriga kommuner i norra Bohuslän i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten. Bedömning: målet är uppfyllt. Förvaltningen har ett pågående samarbete med andra kommuner genom V8 och Fyrbodal. V8 hanterar frågor som rör förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kommunen deltar även i ett projekt som Skolverket driver. Projektet handlar om att förbättra verksamheten för nyanlända elevers lärande och syftar till att byta erfarenheter med andra kommuner. Samarbete sker i Byggsamverkan Västra Götaland där näst intill samtliga länets kommuner samverkar. Samverkan sker även på förvaltningschefsnivå med kommunerna i norra Bohuslän, liksom inom ramen för ett nybildat nätverk i Fyrbodals kommunförbund. Kommunerna i norra Bohuslän samarbetar kring tillsynsfrågor inom ramen för Miljösamverkan i Västra Götaland. Ett samarbete via Fyrbodals kommunförbund ifråga om strukturplan för regionen har inletts. Samarbete sker också inom kost- och städverksamheten inte minst ifråga om upphandlingar. Nytt för 2019 är också att de gemensamma nämnderna (avseende IT och Lön) med Lysekil och Munkedal har upphört. Samverkan sker istället genom samarbetsavtal. Kommunstyrelsen har därmed tillförts dessa verksamheter. Samverkan sker också med Kommunakademi Väst. Bedömning av måluppfyllelsen Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ska ske både i delårsrapport och årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ska även göra en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att: Samtlig nansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen. Sammanfattning av måluppfyllelsen Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Resultatet ligger över målet och investeringsnivån är lägre än utrymmet. Verksamhetsmålen visar en mycket god måluppfyllnad då samtliga mål är helt eller delvis uppfyllda. 12 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell analys Beskrivning av modellen för finansiell analys Kommunen använder samma nansiella analys inom koncernen som inom kommunen. Modellen syftar till att göra en nansiell bedömning av kommunen. Den nansiella analysen utgår ifrån den så kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra nansiella perspektiv resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett nansiellt perspektiv: det nansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den nansiella utvecklingen. Modellen har utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Finansiell analys Sotenäs kommun Resultatet för 2018 uppgår till +9,9 mnkr vilket i stort sett är samma nivå som för föregående år som då uppgick till +10,2 mnkr. Kommunens resultat har under de senaste fyra åren uppgått till 65,5 mnkr, vilket innebär ett genomsnittligt resultat på 16,4 mnkr per år. Om resultatet rensas från jämförelsestörande poster samt försäljning av exploatering och fastighetsförsäljning uppgår det genomsnittliga resultatet till 4,6 mnkr. Den samlade investeringsvolymen uppgår för året till 35,9 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än jämfört med 2017. Under de senaste fyra åren har investeringarna legat på en genomsnittlig nivå om 55 mnkr per år. Själv nansieringsgraden av investeringar uppgår för 2018 till 127 procent efter avdrag från investeringsinkomster. Detta innebär att årets investeringar till fullo nansieras med egna medel. Under året har inlösen av revers mellan kommunen och Sotenäs Vatten AB skett vilket innebär att amortering har skett av hela låneskulden. Som en följd av denna inlösen och relativt låg investeringsvolym sker en rejäl förstärkning av likviditeten. Även soliditeten stärks och uppgår till 69 procent. Resultat och kapacitet Årets resultat och jämförelsestörande poster 2015 2016 2017 2018 Årets resultat, mnkr 13,3 29,6 10,2 9,9 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr 8,9 29,6 10,2 9,9 Årets resultat/skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag, % 2,8 5,8 2,0 1,9 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster/ skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag, mnkr 1,9 5,8 2,0 1,9 Genomsnittligt resultat under de senaste tre åren, mnkr 2,8 4,4 3,5 3,1 Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. I resultatet ingår reavinster från försäljning av fastigheter med 13,6 mnkr ( föregående år 4,2 mnkr). Resultatnivån de senaste fyra åren är därmed starka. I förhållande till skatter och kommunal utjämning uppgår resultatet till 1,9 procent för 2018. Sammanlagt uppgår resultatet för perioden 2015-2018 till 3,1 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. För 2015 redovisades en jämförelsestörande intäkt avseende återbetalning av AFA-premien på 4,4 mnkr. Om denna intäkt rensas från resultatet uppgår nivån till 2,9 procent. Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att resultatmålet ska uppgå till 2 procent ca 10 mnkr. För 2018 ska resultatet minst uppgå till lägst 5,5 mnkr i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Resultatmålet för året är därmed uppnått. Även det långsiktiga målet är uppfyllt. Över mandatperioden 2015 2018 uppgår den genomsnittliga resultatvolymen till 3,1 procent. Ett sådant långsiktigt resultat ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera större delen av en normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls. Det innebär att resultatmålet för god ekonomisk hushållning därmed är uppfyllt. Skulle resultatet rensas från försäljning av exploateringsverksamhet samt fastighetsförsäljning blir den genomsnittliga resultatnivån, för perioden 2015 2018, avsevärt lägre och uppgår endast 16,4 mnkr (0,8 procent av skatter och kommunal utjämning). För att framåt säkra goda resultat bör verksamheternas kostnader att sjunka. Intäkts- respektive kostnadsanalys En avmattning av ökningstakten av verksamhetens nettokostnader märks för 2018. De verksamheter som har haft den största ökningen av nettokostnader de senaste åren är inom hemtjänst och individ- och familjeomsorg. Detta är glädjande och nödvändigt som anpassning till den lägre ökningstakten av skatteintäkter och kommunal utjämning. Att skatteintäkter och kommunal utjämning inte ökar lika mycket som för åren 2017 2018 beror framförallt på att avgiften till kostnadsutjämningssystemet ökat samt för avgift till LSS-utjämning. Positivt är också att de nansiella kostnaderna fortsätter att minska vilket beror på gällande ränteläge och återbäring på insatta medel hos Kommuninvest. Intäkter och kostnader, procentuell förändring % 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnader -0,5 3,5 6,5 1,5 Skatteintäkter och kommunal utjämning 5,5 6,7 1,4 1,3 Finansiella kostnader och intäkter -34,8-52,3-714,4-3,1 Intäkterna fortsätter att minska detta beror främst på att intäkter från Migrationsverket fortsätter att avta. Dessa bidrag sjunker med ca 30,0 mnkr mellan 2018 och 2017. Inom bidragen sker det däremot en ökning vad gäller bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen samt även för EU-bidrag. Taxor och avgifter sjönk markant mellan 2016 och 2017 det berodde på att VA-verksamheten då övergick i bolagsform. I övrigt är dessa avgifter i princip oförändrade under 2017 och 2018. Skatteintäkterna fortsätter att öka dock inte lika mycket som för föregående. Ökningen uppgår till 3 procent. Slutavräkning för 2017-2018 belastar skatteintäkterna negativt med ca 1,9 mnkr. De generella bidragen minskar sammantaget med 10 procent vilket motsvarar -6,5 mnkr. Det är era orsaker till denna minskning. Inkomstutjämning sjunker från 5 319 kr i bidrag per invånare 2017 till 4 845 kr/invånare 2018. Avgiften för kostnadsutjämning ökar till 1 652 kr/invånare ( föregående år 1 450 kr/invånare). Till det kommer ökad avgift för LSS. Detta kompenseras till viss del genom ökade intäkter avseende fastighetsavgift. Sammantaget uppgår dessa två avgifter till 23,7 mnkr och ökar därmed från 2017 med 3,7 mnkr. Den ökning av generellt bidrag som kommunen erhållit för som ersättning för ökat yktingmottagande (så kallade välfärdsmiljarderna) samt så kallad byggbonus börjar nu sjunka. För 2017 gav dessa ett tillskott på 7,2 mnkr. För 2018 uppgick motsvarande ersättning till 5,2 mnkr varav 1,2 mnkr för byggbonus. För kommande år sjunker ersättningen för att successivt fasas ut fram till 2021 samt att byggbonus upphör. Verksamhetens kostnader ökar endast med 0,2 procent. Personalkostnaderna ökar marginellt. En minskning av verksamhet inom ensamkommande kombinerat med att antalet tillsvidareanställda sjunker och uppgår för året till 746 (föregående år 770) medarbetare. Nettokostnadsandel En förutsättning för att nå och hålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Nettokostnadsandelen är ett mått på denna balans. Måttet innebär att samtliga löpande kostnader inklusive nansnetto relateras till skatteintäkter och kommunal utjämning. Ett tal under 100 procent innebär positiv balans mellan löpande intäkter och kostnader. En andel på mellan 97-98 procent kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Nettokostnadernas andel av skatter och utjämningsbidrag 2014 2015 2016 2017 2018 103 % 97 % 94 % 98 % 98 % För Sotenäs del är nettokostnadsandelen oförändrad jämfört med 2017 och ligger på en nivå med vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Skulle däremot försäljning av exploateringsverksamhet samt fastighetsförsäljning avräknas mot verksamhetens intäkter innebär det att nettokostnadsandelen överstiger 100 procent och uppgår då till 101 procent. Det innebär att verksamheterna framöver behöver ställas om och minskas. Detta för att kunna leva upp till god ekonomisk hushållning även år då försäljning är av mindre karaktär. Andelen avskrivningar sjunker något vilket är en naturlig följd av försäljning av fastighet under året. Finansnettot är oförändrat jämfört med föregående år. Att nansnettot är positivt beror på lågt ränteläge. Under året har inlösen av revers utställd till Sotenäs Vatten genomförts vilket inneburit lägre intäkter än budgeterat. Detta kompenserades av en högre återbetalning från Kommuninvest. Sammantaget uppgår nettokostnadsandelen till 98 procent. Nettokostnadsandel % 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 88,1 85,7 93,1 93,4 Planenliga avskrivningar 8,8 8,3 5,6 5,4 Nettokostnadsandel exkl jämförelsestörande poster och finansnetto 96,9 94,0 98,7 98,9 Finansnetto 0,3 0,1-0,7-0,7 Nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster 97,2 94,2 98,0 98,0 Jämförelsestörande engångsposter -0,9 - - - Nettokostnadsandel 96,3 94,2 98,0 98,0 Årets investeringar 2015 2016 2017 2018 Investeringsvolym brutto, mnkr 50,6 69,5 40,6 35,9 Investeringsinkomster, mnkr 14,0 20,1 7,1 19,8 Investeringsvolym/skatteintäkter, % 7,7 9,7 6,5 2,9 Självfinansieringsgraden av investeringar 2015 2016 2017 2018 Avskrivningar, mnkr 42,1 42,2 28,8 28 Försäljning av fastigheter inklusive exploatering, mnkr 14,0 20,1 7,1 20 Årets resultat exklusive resultat från fastighetsförsäljning, mnkr 7,4 18,2 7,3-4 Utrymme för självfinansiering, mnkr 63,5 80,5 43,2 44 Nettoinvesteringar, mnkr 49,9 68,6 40,0 35 Självfinansieringsgrad i % 127 117 108 127 Kommunen investerade netto under året för 35.0 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än för 2017. Inkomster från fastighetsförsäljning uppgick till 19,8 mnkr ( föregående år 7,2 mnkr). Under året har erhållits investeringsbidrag på 0,9 mnkr (förgående år 0,6 mnkr). Från och med 2017 ingår inte VA-verksamheten. Merparten av investeringarna hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. En självfinansieringsgrad över 100 procent innebär att kommunen med egna medel kan nansiera sina investeringar. Under perioden 2011 2014 låg själv nansieringsgraden mycket under 100 procent vilket innebar ökning av kommunens låneskuld. De senaste åren har själv nansieringsgraden av investeringarna legat över 100 procent undantaget för 2017. Förbättringen de under perioden 2015-2018 beror på positiva resultat och inkomster från fastighetsförsäljning. 14 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risk och kontroll Likviditet ur ett riskperspektiv Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala nansiella utrymme stärkts. Likviditet 2015 2016 2017 2018 Likvida medel, mnkr 51,1 4,1 1,1 7,7 Tillgängliga medel, mnkr 71,1 44,1 41,1 117,7 Kassalikviditet, % 95 69 72 124 För 2018 sker en avsevärd förbättring av likviditeten vilket i huvudsak beror på inlösen av revers mellan kommunen och Sotenäs Vatten AB. Men även på hög försäljningsvolym för exploateringsverksamhet samt fastighetsförsäljning samt relativt låga investeringsutgifter. Samtidigt har både generella bidrag men även riktade bidrag (läs från Migrationsverket) sjunkit under året. Vid årsskiftet uppgår kassalikviditeten till 123,8 procent. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. Då innebär det att de korta tillgångarna är lika stora som korta skulder. I kommunens korta skulder ingår semesterlöneskuld på cirka 30 procent av de kortfristiga skulderna. Denna tenderar att vara oförändrad under året vilket innebär att den inte utgör någon större belastning på likviditeten. En nivå på 60 procent tryggar därför normalt den kortsiktiga betalningsberedskapen. För året klarar kommunen oväntad nansiella utgifter på kort sikt med god marginal. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 40,0 mnkr. Krediten har använts ytterst lite under året, per sista december utnyttjas 0,0 mnkr. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga nansiella handlingsutrymme ju högre soliditet desto starkare nansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar som har nansierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt. Det senare för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som åter nns utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild av kommunens totala långsiktig nansiella handlingsutrymme. Soliditet % 2015 2016 2017 2018 Soliditet enligt balansräkningen 49 54 57 69 Soliditet inkl pensionsåtaganden 23 28 29 36 Soliditeten enligt balansräkningen stärks och uppgår 2018 till 69 procent. En ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på den minskade balansomslutningen och ett positivt resultat. Soliditeten inklusive samtliga pensions åtaganden har, tack vare faktorerna ovan samt en något minskad pensionsskuld ökat något och uppgår till 36 procent. Kommunen redovisar enligt blandmodellen vilket innebär att upparbetade pensionsförpliktelser fram till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse. För 2018 uppgick dessa till 229 mnkr. Förslag på ny redovisningsmodell skulle innebära att denna ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. Skulle denna förändring träda i kraft kommer kommunens soliditet att vara positiv och mycket god. Soliditet % Rket Västra Götaland Sotenäs Soliditet enligt balansräkningen 45 48 57 Soliditet inkl pensionsåtaganden 24 17 29 Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står sig väl i jämförelse med liknande kommuner och riket. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in. Jämfört med genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland 48 procent 2017 ligger Sotenäs bättre med 69 procent (57 procent). Detsamma gäller för jämförelse med såväl riket som för jämförelse med liknande kommuner. Skuldsättningsgrad Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har minskat något och uppgår till 30,8 procent. Under året har kommunen löst in hela låneskulden återstående skuld avser hyres-/leasingavtal. Skuldsättningsgrad % 2016 2017 2018 Skuldsättningsgrad 45,8 43,0 30,8 - varav avsättningsgrad (pensioner) 5,3 3,2 52,5 - varav kortfristig skuldsättningsgrad 28,3 30,6 19,5 - varav långfristig skuldsättningsgrad 66,4 68,1 75,7 Finansiella nettotillgångar Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrka på medellång sikt. Betalningsförmågan på medellång sikt är mycket god. Finansiella nettotillgångar mnkr 2015 2016 2017 2018 Omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar 148,7 108,0 323,9 226,5 Korta och långa skulder 449,6 394,5 352,8 196,1 Totalt -300,9-286,4-28,9 30,3 Kommunalskatt Skattesatsen till kommunen för 2018 var 21,99 procent. Sotenäs kommuns inkomster av skatt, kommunal utjämning och fastighetsavgift uppgick till 521,1 mnkr eller 75 procent av de totala intäkterna. Kommunalskatt % 2015 2016 2017 2018 Primärkommunalskatt 21,99 21,99 21,99 21,99 Primärkommunalskatt VGR 21,25 21,27 21,30 21,30 Primärkommunalskatt Riket 20,70 20,75 20,75 20,74 Total kommunal skatt, kommun och region 33,47 33,47 33,47 33,47 Pensionsåtagande Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser., Pensionsförpliktelsen är en skuld till de anställda. För perioden före 1998 betalades inte in någon pension löpande under intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att kommunen har en skuld som per 2018-12-31 uppgår till 229,8 mnkr inklusive särskild löneskatt (föregående år uppgick motsvarande skuld till 234 mnkr inkl löneskatt) vilken redovisas utanför balansräkningen. Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner som belastar resultatet uppgår till 37,0 mnkr och uppgår därmed till i princip samma nivå som för 2017. Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som är viktigt ur en risksynpunkt att analysera. Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. Prognosen för de kommande fem åren visar att genomsnittlig nivå på pensionskostnader kommer att årligen uppgå till 40 mnkr. Kostnader avseende ansvarsförbindelsen ligger kvar på samma nivå. Däremot syns kostnadsökning för särskilda satsningar, från staten, för vissa yrkesgrupper. En detaljerad redovisning över kommunens pensionsåtagande nns i not 17 i block 3. Pensionsåtagande mnkr 2015 2016 2017 2018 Årets avsättning 9,0 9,3 10,3 12,2 Ansvarsförbindelsew 195,8 191,0 188,3 184,5 Särskild löneskatt 47,5 46,3 45,7 44,4 Totalt 252,3 246,6 244,3 241,1 Finansiella risker Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Under året slutet av året har Sotenäs Vatten AB löst in upprättat revers mellan kommunen och bolaget på 235 mnkr. Det innebar att kommunen då kunde amortera hela låneskulden som uppgick till 180,8 mnkr. Amortering skedde i slutet av året. Årets investeringar uppgick till cirka 35,0 mnkr. Samtliga lån var, innan inlösen, placerade hos Kommuninvest. Som en följd av det rådande ränteläget har kommunens genomsnittliga ränta har varit negativ. Det har inneburit att räntekostnaderna därmed varit omvända dvs kommunen har erhållit ersättning från Kommuninvest. För kommande år beräknas denna post vara mycket låg, förutsatt att inte nyupplåning sker. De nansiella kostnader som uppstår avser ersättning för bank. Då kommunens låneskuld helt är amorterad innebär det mycket låg ränterisk för kommande år. Kommunen har inga utlandslån och löper därmed ingen valutarisk. Räntekostnad 2015 2016 2017 2018 Genomsnittlig ränta, % 1,9 1,0 0,4-0,0 Räntekostnader, mnkr 3,6 1,8 0,7-0,0 Borgensåtaganden Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen. För kommunen är detta en väsentlig post som medför ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap på längre sikt. De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2015 på 501,6 mnkr till att för 2018 uppgå till 768,3 mnkr. Årets ökning avser Sotenäs RehabCenter AB som genomfört stora delar av bevilja investering. Sotenäs Vatten AB har löst in revers mellan kommunen och bolaget. Sammanlagt har dessa bolag kvar att utnyttja 91,5 mnkr i redan beviljad borgen Inför kommande år sker en ökning av borgen för kommunens delägda renhållningsbolag Rambo AB. Borgensåtaganden Ändamål 2017 2018 Kommunägda företag 504,7 757,3 Sotenäsbostäder AB 502,8 502,8 Sotenäs RehabCenter AB 1,9 18,5 Sotenäs Vatten AB - 236,0 Småhus 0,0 0,0 Föreningar 11,1 11,0 Övrigt Totala borgensåtaganden 515,8 768,3 Kommuninvest Sotenäs kommun har tillsammans med 288 andra kommuner och landsting ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och landsting kring nansiella tjänster. Sotenäs kommun har sedan november 2001 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Se not 21 i block 3. Sotenäs har betalt in den högsta medlemsinsatsen vilket är 900 kr/invånare. Insatskapitalet uppgår till 8,1 mnkr. Återbetalning för insatta medel samt för andel lån uppgår för året till 2,0 mnkr. Då medlemsinsatsen uppgår till maximalt belopp innebär det att denna återbetalning kan resultatföras som en intäkt. Kommunens lån hos Kommuninvest uppgick vid årsskiftet till 0,0 mnkr. Risken för infriande av borgen bedöms som mycket liten. 16 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Borgen för egna bolag Sotenäsbostäder AB (ägs 100 %) Kommunens borgensåtaganden för Sotenäsbostäder AB ökar under 2017 och uppgår till 502,8 mnkr. Bolaget visar på ett postivt resulat om 6,2 mnkr. Det innebär 16,8 procent i soliditet. Bolaget har beslut om en borgen på totalt 543,8 mnkr. Orsaken till höjningen är bland annat satsning på ungdomsbostäderna i Väjern. Borgensåtagandet har en omfattande påverkan på kommunens nansiella ställning. Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg. Sotenäs RehabCenter AB (ägs 100 %) Under 2017 förvärvades samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter AB. Borgensåtagenet uppgår per årsskiftet till 18,6 mnkr. Beslut nns om utökad borgen på totalt 25,0 mnkr. Detta avser omfattande renovering av anläggningen. Beslut nns på att ersätta ökade kostnader för bolaget i samband med renoveringen. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca 2,7 mnkr årligen därtill ersätts bolaget med ett driftsbidrag på ca 0,7 mnkr. Liten risk för inlösen av borgen.. Borgen egna hem och småhus Borgensåtagande uppgår till 0,1 mnkr. Kommunal ansvarsförbindelse ska enligt kreditgarantiförordning lämnas för kreditgarantier för egnahem och småhus och för bostadsrättsföreningar om dessa beviljats räntebidrag. Liten risk för inlösen av borgen. Övriga borgensåtaganden I övriga borgensåtaganden ryms borgen för Sotenäs golfklubb på 6,0 mnkr. Därtill har kommunen beviljat borgen till Kungshamns Folketshus förening, Smögens IF, Sotenäs Fältrittklubb, Föreningen Utpost Hållö. Risk för inlösen av borgen bedöms som låg. Utfall i förhållande till budget För året redovisas ett överskott på 9,9 mnkr jämfört med budget innebär det ett överskott på 4,4 mnkr. För året budgeterades med ett resultat på 5,5 mnkr. Av överskottet hänförs 7,0 mnkr till poster av engångskaraktär såsom fastighetsförsäljning. Därtill tillkom försäljning av exploateringsverksamhet med 7,3 mnkr varav 6,0 mnkr var budgeterade. Positivt för året var också återbetalning från Kommuninvest på 1,9 mnkr. Skatteintäkter visade på ett mindre överskott jämfört med budget på cirka 0,4 mnkr. Däremot har generella bidrag, fastighetsavgift sämre utfall än det budgeterade på 1,7 mnkr. Finansiella kostnader har för året en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr. Detta beror på rådande ränteläge. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder är nu negativ och uppgick till -3,6 mnkr varav -4,6 mnkr är hänförligt till omsorgsnämnden Utfall i förhållande till budget mnkr 2015 2016 2017 2018 Avvikelse nämnder helår 1,4 0,7 0,3-3,6 Avvikelse årets resultat jämfört med budget 23,0 7,7 4,4 Prognosavvikelser Budgetavvikelsen totalt 2018 är 4,4 mnkr och motsvarar 0,8 procent av kommunens omsättning. Prognosavvikelser - jämfört med juni respektive år mnkr 2015 2016 2017 2018 Prognos nämder juni 1,3-7,0-5,2-3,7 Resultat nämnder helår 1,4 0,7 0,3-3,6 Prognos kommunen juni 8,7 3,2-1,2-1,6 Resultat kommunen helår 9,3 23,0 7,7 4,4 En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent av kostnadsomslutningen innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens nansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. Prognoserna över kommunens ekonomi har varit relativt stabila under 2014 och prognossäkerheten får därmed betraktas som relativt god. Nämndernas sammantagna slutliga resultat i bokslutet understeg budget, men överensstämde väl med den prognosen som lämnades i juni. Dock förekom prognosavvikelser för enskilda nämnder. Känslighetsanalys Invånarantal Invånarantalet påverkar bland annat skatteintäkter och utjämningsbidrag. Minskar invånarantalet 100 personer betyder det minskade skatteintäkter med 4,9 mnkr. Löneökningar I budgeten för 2018 har löneökningarna beräknats till 2,9 procent. Varje procentenhets ökning av lönesumman medför en ökning av personalkostnaderna med 3,5 mnkr. Utjämningssystemet För 2018 erhåller kommunen ersättning för inkomstutjämning med 44,1 mnkr (föreg år 48,3 Mkr. Kommunens egna skattekraft beräknas 2017 ligga något över medelskattekraften i riket. Kommunen är därmed inte så känslig för förändringar i inkomstutjämningssystemet. För kostnadsutjämning betalar kommunen en avgift på 1 652 kr per invånare ( föregående år 1 450 kr per invånare). Inför 2019 ökar denna avgift till 3 051 kr per invånare. Sotenäs är mycket känslig för demogra förändringar vilket ger utslag i kostnadsutjämningssystemet. Avslutande kommentar För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Precis som det nansiella målet är uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 procent av skatter och utjämning. En sådan stabil resultatnivå innebär att, vid en investeringsvolym på cirka 40 mnkr, kommunen kan klara egen nansiera sin tillgångsökning med skatteintäkter. Detta leder till en go nansiell handlingsberedskap på kort och lång sikt. Årets resultat på 1,9 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning skapar utrymme för själv nansiering av investeringar. Verksamhetens nettokostnader ökar endast med 1,5 procent men är ändå en för hög ökning i förhållande till ökningen av skatter och kommunal utjämning som uppgår till 1,3 procent. Till det kommer höga reavinster under året. Skatter och kommunal utjämning beräknas sjunka inför kommande år. Det är därför nödvändigt att verksamhetens nettokostnader måste sjunka. Detta för att kunna dels kunna möta den ökade kostnadsutjämningsavgiften men också för att möjliggöra själv nansiering av investeringar. Resultatnivån bör också framåt ligga på en stabil nivå och öka. Detta för att möta kommande års utmaningar som ökad investeringsvolym och ökat demogra skt behov men också ett omfattande borgensåtagande. Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv (RUR) Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter överstiger kostnader. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom de kommande tre åren samt att kommunfullmäktige ska i plan ange hur det ska ske. I förvaltningsberättelsen ska framgå en balanskravsutredning. Den redovisas nedan i tabell 1. I tabellen framgår årets resultat vilket reducerats/tillförts med antal poster enligt lagstiftningen. Då det är klar framgår resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR. Nästa steg i balanskravsutredningen är en redovisning av medel som förts till och från RUR. Sotenäs har beslutat att använda sig av RUR. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan reservering till RUR göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till två procent av summan av de ovan nämnda posterna. För Sotenäs kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. En disponering av RUR får budgeteras om prognosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet. För Sotenäs kommun gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Kommunen har vidare beslutat att RUR högst får uppgå till 20 mnkr. Tabell 1 10-årigt snitt för skatteunderlagsutveckling 2015 2016 2017 2018 Årets skatteintäktsutveckling understiger 10-åriga snittet Nej Nej Nej Nej 10-årigt snitt 4,5 5,1 4,7 3,9 Årets utfall 3,9 1,1 0,7 0,4 Kommunen redovisar ett positivt resultat på 9,9 mnkr. Efter avdrag från realisationsvinster samt justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet uppgår årets resultat till 7,7 mnkr. Balanskravsutredningen visar ett positivt resultat vilket innebär att något balanskravsunderskott inte uppstått. Det innebär också möjlighet att avsätta ytterligare medel till RUR. Detta resultat ställs mot 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att möjlig avsättning till RUR är 2,5 mnkr. I tabell 2 framgår att kommunen under de två senaste åren inte haft något balanskravsunderskott Tabell 2 Balanskravsutredning 2017 och 2018 mnkr 2017 2018 Årets resultat enligt resultaträkningen 10,2 9,9 Reducering av samtliga realisationsvinster -4,2-6,3 Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 4,1 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,9 7,7 Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -0,8-2,5 Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - Årets balanskravsresultat 5,1 5,2 Kommunen har mellan åren 2015 2017 reserverat 15,0 mnkr. I bokslut 2018 föreslås att ytterligare reservering görs med 2,5 mnkr. Det innebär att utgående värde uppgår till 17,5 mnkr. Maximal avsättning är 20 mnkr. Inför budget 2019 har budgetbeslut tagits om att disponera 7,5 mnkr Tabell 3 Återställning av balanskravsunderskott mnkr 2015 2016 2017 2018 Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0,0 - - - Resultat efter justering av RUR 4,7 5,1 5,1 5,2 Kvar att återställa från tidigare år (utgående värde) 0,0 - - - Tabell 4 Resultatutjämningsreserv (RUR) Ingående värde 0,0 1,1 14,2 15,0 Reservering till RUR 1,1 13,1 0,8 2,5 Disponering av RUR - - - - Utgående värde 1,1 14,2 15,0 17,5 Utgående värde/skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%) 0,2 2,8 2,9 3,4 18 19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiella nyckeltal Kommunen % 2015 2016 2017 2018 RESULTAT - KAPACITET Skatteintäktsutveckling 9 3 6 3 Förändrin kommunal utjämning -12 29-22 -10 Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster -1 4 7 2 Nettokostnadsandel 96 94 98 98 Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 88 86 93 93 Planenliga avskrivningar 9 8 6 5 Finansnetto 0 0-1 -1 Jämförelsestörande engångsposter -1 0 0 0 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster /skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 3 6 2 1 Årets resultat/skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 3 6 2 2 Självfinansieringsgrad av årets investeringar 127 117 108 127 Nettoinvesteringar/ skatteintäkter 8 10 7 5 Soliditet enligt balansräkningen 50 54 57 69 Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 24 28 29 36 Total skuld- och avsättningsgrad 51 46 43 31 - varav avsättningsgrad 5 5 3 53 - varav kortfristig skuldsättningsgrad 25 28 31 20 - varav långfristig skuldsättningsgrad 70 66 68 76 Kommunal skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 RISK OCH KONTROLL Kassalikviditet 95 69 72 124 DEFINITIONER Nettokostnadsandel Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar (Resultat före extraordinära poster + avskrivningar)/ investeringar Soliditet Eget kapital/ tillgångar Kassalikviditet (Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar+ kassa och bank) /kortfristiga skulder Finansiell analys av koncernen Viktiga händelser och förväntad utveckling Ägarförhållande i koncernen har ändrats under året som gått. Sotenäs RehabCenter AB ägs numera till 100 procent och Rambo AB ägs till 25 procent. Sotenäs Vatten AB inkom under 2018 med begäran om borgen på 280 mnkr vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Det innebär att beviljad borgen för kommunens bolag sammanlagt vid årsskiftet uppgick till 848,8 mnkr. Av dessa är 757,3 mnkr ianspråktaget. Inför 2019 ökar detta åtagande i och med ansökan från Rambo AB på 26 mnkr. Det innebär att kommunkoncernen har en omfattande låneskuld och kommunens borgensåtagande är höga i förhållande till invånarantalet. Investeringsbehovet i koncernen ökar, detta ses i kommunen såväl som in bostadsbolaget och för VA-verksamheten. En viktig faktor för att skapa möjligheter till demogra sk balans är att tillgodose behovet av hyreslägenheter. Det är dels en nödvändighet för föryngring av befolkningen, genom att de unga har möjlighet att bo kvar i kommunen när de yttar hemifrån. Det är även en förutsättning för omsättningen på hus genom att en del äldre personer, som inte vill bo kvar i hus som har blivit för stora, får möjlighet att ytta till ett mindre boende. Men också för att möta behovet för dem med tillfälligt arbete sommartid. För kommunens delägda renhållningsbolag har införande av nytt insamlingssystem genomförts i Lysekils kommun. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. Det innebär att dels ökad skuldsättningsgrad och dels ökade driftskostnader som kan påverka taxor/hyror framöver. Men det ställer också krav på ökad koncernsamordning vad gäller prioritering av investeringar. Styrning och uppföljning Under de senaste åren har en allt större del av den kommunala verksamheter kommit att bedrivas inom bolag, förbund, gemensamma nämnder. Det innebär att stora ekonomiska värden likväl som stora verksamhetsvärden bedrivs inom de kommunala företagen och att det fått en allt större betydelser ör kommunen samlade ekonomi. Under året som gått har arbete pågått med att uppdatera styrdokument som ägardirektiv och bolagsordning. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år. Återrapportering sker från de kommunala bolagen i samband med delårsrapport samt bokslut. Därtill kommer dialog med parterna i samband med bokslutsdialog. Framöver kommer utveckling av dialog och utveckling av återrapportering att ske. Finansiell analys Modell för finansiell analys För att analysera koncernen och kommunen används samma nansiella analysmodell. Den är uppbyggd runt fyra aspekter; resultat, kapacitet, risk samt kontroll över den nansiella utvecklingen. Modellen redovisa närmare i förvaltningsberättelsen. Finansiell analys kommunkoncernen Kommunkoncernen innehåller 2018 koncernföretagen Sotenäsbostäder AB (100 procent) och Sotenäs Vatten AB (100 procent) samt uppdragsföretagen Rambo AB (25 procent), Sotenäs RehabCenter AB (100 procent) samt Stiftelsen Industrihus i Sotenäs. Verksamheten i Stiftelsen Industrihus är vilande. Fram till och med 2015 ingick även Smögens Fiskauktion i koncernen. Resultat Kommunkoncernen omsätter 500,8 mnkr (föregående år 486,7 mnkr), där Sotenäs kommun står för den största delen. Resultatet för kommunkoncernen är positivt resultat och uppgår till 11,1 mnkr (föregående år 16,3 mnkr). Det är däremot en väsentlig försämring på 5,2 mnkr jämfört med 2017. Det fyra senaste årens positiva resultat, beror till största delen på kommunens resultat men även Sotenäsbostäders resultat har förbättrats betydligt. Sotenäs bostäder samt Rambo visar redovisar överskott för året. Sotenäs vatten har ett underuttag för året. Detta avbalanseras mot tidigare års överuttag. Sotenäs RehabCenter redovisar underskott. 20 21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Resultat före finansnetto 42,2 56,8 27,8 20,3 Resultat före skatt 26,1 42,7 17,5 12,3 Årets resultat 24,2 38,3 16,3 11,1 Bolagens andel av resultatet Det av kommunen helägda bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB har haft en stabil resultatnivå de senaste åren. Bolaget som har en relativt stor låneskuld har gynnats av det låga ränteläget. Det förbättrade resultatet under 2015 och 2016 kan till stora delar förklaras med förändrade redovisningsprinciper. Det tidigare helägda bolaget Smögens Fiskauktion AB såldes under året och ingår från 2016 inte längre i koncernen. Sotenäs RehabCenter AB, som från och med 2017-12-07 ägs till 100 procent av Sotenäs kommun, har under de senaste två åren visat ett resultat under budget. Underskottet i verksamheten täcks via driftbidrag från Sotenäs kommun. Rambo AB ägs från och med 2018 med 25 procent av Sotenäs kommun. Övriga delägare är kommunerna: Lysekil, Tanum och Munkedal. Rambo AB har allt sedan bolaget startade 1981 haft en mycket stabil resultatutveckling med en god soliditet som följd. Resultat efter finansnetto i förhållande till ägd andel Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Sotenäsbostäder AB (100 %) 11,6 11,1 7,3 6,6 Smögens Fiskauktion AB (100 %) 0,1 - - - Sotenäs Vatten AB (100 %) - - 0,0 0,0 Sotenäs RehabCenter AB (100 %) -0,8-0,7-2,0-2,9 Rambo AB (25 %) 1,5 2,2 0,3 0,9 Investeringar Kommunkoncernens totala nettoinvesteringar för 2018 uppgick till 125,6 mnkr varav bolagen står för 90,0 mnkr. Bolagens investeringar fortsätter att öka. Kommunen har under året haft en relativt låg investeringstakt. Sotenäs Bostäder svarar för den största andelen av bolagens investeringar för 2018 uppgick den till 31,4 mnkr. Kapacitet Kapacitet söker mäta och redovisa vilken långsiktigt finansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga mått när kapaciteten analyseras är att se hur soliditet och låneskuld förändras över tid. Soliditeten är ett mått på koncernens långsiktiga betalningsförmåga dvs hur stor andel av balansomslutningen som finansierats med eget kapital. Soliditeten påverkas av förändrad balansomslutning samt ett förändrat resultat. Koncernens soliditetuppgår till 35,6 procent (föregående år 37,6 procent) det innebär att soliditeten försämras något jämfört med föregående år. Koncernens samlade låneskuld uppgår till 883 mnkr (föregående år 791 mnkr). Största delarna av låneskulden avser Sotenäsbostäder AB motsvarande 65 procent. Sotenäs Vatten AB:s långfristiga skuld är oförändrad och uppgår till har en långfristig skuld på 236 mnkr. Däremot har upprättad revers mellan bolag och kommunen avslutats. Bolaget hanterar från och med 2018 sin egen upplåning. Risk Risken beskriver hur finansiellt exponerad koncernen är i det korta- och medellånga perspektivet. Kassalikviditet har förbättrats väsentligt sedan föregående år och uppgår för året till 125,3 procent (föregående år 84,1 procent). Det är framförallt kommunens likviditet som ökat. När koncernens likviditet analyseras är det viktigt att inte bara se till koncernens tillgångar i form av likvida medel och kortfristiga fordringar. För att få en samlad bild bör även koncernens lånestock inkluderas. Ett mått som tar hänsyn till både likvida medel och upplåning är nettolåneskulden. Den visar på skillnaden mellan de likvida medlen och koncernens långfristiga låneskuld. Nettolåneskulden har ökat från 791 mnkr till 883 mnkr samtidigt har de likvida medlen har ökat med 52 mnkr. Den finansiella kontrollen Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad budget och finansiella målsättningar efterlevs. Koncernen har idag ingen gemensam koncernbudget utan varje bolag upprättar sin egen budget. Måluppfyllelse Sotenäs Bostäder AB Finansiellt mål Avkastningen ska uppgå till 5 procent på totalt kapital. Utfall 2018: 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Bolagets verksamhetsmål Främja bostadsförsörjningen i kommunen Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för erbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av cirka 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera 25-30 bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör cirka 50 ytterligare bostäder. Främja integration och social sammanhållning Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ- och familjeomsorg samt integration avseende lägenheter. Skapa trygga och hållbara boendemiljöer Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor. Erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande i bolaget Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendein ytande. Sotenäs RehabCenter AB Bolagets verksamhetsmål Att skapa förutsättningar för våra besökare till olika former av badaktiviteter. Att ge företag och organisationer möjligheter till förebyggande rehabiliterings åtgärder Att ge rehabaktörer och organisationer möjligheter att bredda sin verksamhet med motion i form av vattenträning, landträning & styrketräning i kombination med utbildningsverksamhet Utfall 2018: Bolaget har genomfört bad- och simskoleverksamhet för både barn och vuxna. Därtill har ett stort antal friskvårdsaktiviteter med ett antal olika inriktningar genomförts. Rambo AB Finansiella mål Rambo bedriver en effektiv verksamhet och ser till att det finns ekonomiskt utrymme för att bedriva och utveckla företaget mot framtiden. Soliditet ska ej vara lägre än 30 procent. Utfall 2018: 55 procent. Bolagets verksamhetsmål Miljömål Rambo bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bolaget klättrar uppför avtallstrappan och skapar förutsättningar för kunder att nå de nationella miljömål som finns uppsatta för insamling av matavfall och ökad återvinning. Inga större avvikelser vid extern revision ska förekomma. Utfall 2018: Inga större avvikelser vid extern revision. 100 procent av hushållskunderna erbjuds matavfallsinsamling, varav 90 procent har matavfallsinsamling. Utfall 2018: 62,7 procent av hushållskunderna erbjuds matavfallsinsamling varav 44,9 procent har matavfallsinsamling. 60 procent av hushållskunderna erbjuds FNI varav 80 procent har FNI. Utfall 2018: 15,8 procent av hushållskunderna erbjuds FNI varav 67,1 procent har FNI. Kundmål Kunderna har förtroende för Rambos verksamhet och varumärke och är nöjda med Rambo som avtalsleverantör. Målvärde: 90 procent nöjda hushållskunder. 90 procent nöjda avtalskunder. 100 procent av kunderna har förtroende för Rambos verksamhet och varumärke. Utfall 2018: 88 procent nöjda hushållskunder. 78 procent nöjda avtalskunder. 88 procent av kunderna har förtroende för Rambos verksamhet och varumärke. Personalmål Rambos värdegrund är utgångspunkt för hur all personal arbetar tillsammans. Rambos personal är stolta och har förtroende för verksamheten och varumärket. 100 procent av Rambos personal upplever att de arbetar i enlighet med Rambos värdegrund. Utfall 2018: 82,4 procent. 100 procent av Rambos personal är stolta och har förtroende för Rambos verksamhet och varumärke. Utfall 2018: 93,4 procent. Avslutande kommentarer Koncernens resultat är positivt men sjunker jämfört med de föregående två åren. Resultaten har under de senaste åren varit positiva. Soliditeten sjunker något men ligger ändå på en hög nivå. Betalningsförmågan på lång sikt i koncernen bedöms som god. Däremot är låneskulden hög i koncernen vilket innebär en känslighet för förändringar i räntenivåer. Sotenäsbostäder AB använder sig av swapar för att hantera denna risk. Finansnettot fortsätter att sjunka och uppgår för året till 10,2 mnkr. För att skapa utrymme för själv nansiering av kommande investeringar bör helst nettoinvesteringarna de kommande åren inte överstiga avskrivningarna Nyckeltal koncernen Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnader 433 451 487 501 Finansnetto -16-14 -10-8 Årets resultat 24 38 16 11 Långfristiga skulder 764 717 791 883 Soliditet enligt balansräkning 37 % 40 % 38 % 36 % Årets resultat/skatter & statsbidrag 5 % 8 % 3 % 2 % Förändring av eget kapital 4 % 7 % -2 % 2 % Kassalikviditet 119 % 84 % 84 % 125 % Väsentliga personalförhållanden Antal anställda 2017 2018 Kommunen 1 085 1 051 varav kvinnor 890 862 varav män 195 189 Sotenäsbostäder AB 15 14 varav kvinnor 4 5 varav män 11 9 Sotenäs RehabCenter AB 16 14 varav kvinnor 11 9 varav män 5 5 Rambo AB (25 % av antalet anställda) 19 18 varav kvinnor 5 5 varav män 14 13 Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal - - Totalt koncernen 1 135 1 097 varav kvinnor 910 881 varav män 225 216 22 23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga personalförhållanden Kommunens personal jobbar för kommunens invånare och bidrar till att skapa en hållbar kommun att bo och leva i. Kommunens värdegrund: öppenhet, delaktighet och helhetssyn är vägledande i det dagliga arbetet. Målsättning För att kommunen ska vara en attraktiv kommun måste de kommunala tjänsterna utvecklas i takt med att samhället förändras. Som medarbetare på en arbetsplats är anställda en del av kommunens hela verksamhet. Kommunens målsättning är att medarbetare i Sotenäs kommun ska uppleva ett gott och hållbart arbetsklimat. Ambitionen är att arbetet ska skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och en god service och nytta för medborgarna samt att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Under 2018 har tyngdpunkten av personalarbete legat på minskad sjukfrånvaro, stärka ledarskapet samt ta fram personalförsörjningsplan för samtliga verksamheter. Personalförsörjning Under året har arbetats med att ta fram en modell för en kommunövergripande personalförsörjningsplan. Med personalförsörjning menas alla de åtgärder på kort och lång sikt som görs för att klara av att rekrytera och behålla och utveckla personal till kommunens olika förvaltningar. En god personalförsörjning kräver en långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer. Arbetet med införandet av heltidstjänster har genomförts enligt framtagen plan i nära samarbete med fackförbundet Kommunal. Under året har samtliga medarbetare inom kost- & städverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen erbjudits heltidstjänster Personalstatistiken avser samtlig personal, både tillsvidare- och visstidsanställda och mätpunkten 1 december 2018 Antalet tillsvidare personal har fortsatt minska vilket främst beror på avveckling av boende för ensamkommande samt minskat behov inom hemsjukvården. Antalet har ökat något inom samhällsbyggnadsförvaltningen vilket beror på tidigare ej tillsatta tjänster. Av samtliga tillsvidareanställda inom kommunen är 82 procent kvinnor, högst andel är det inom omsorgen där hela 92 procent är kvinnor.. Ledarskap Ledarskapsprogram som kommunen bedriver syftar till att ge ledarna verktyg för att utvecklas i sin ledarroll, ge ökad trygghet Anställda och årsarbetare 2015 2016 2017 2018 Antal tillsvidareanställda 785 796 770 746 - varav kvinnor 635 654 650 622 - varav män 132 130 125 124 - varav anställda under 29 år 46 51 55 48 - varav anställda 30-49 år 340 343 323 314 - varav anställda över 50 år 399 402 392 383 Antal visstidsanställda 93 120 87 77 Totalt antal anställda 1 121 1 173 1 086 1 048 Antal årsarbetare 809 850 786 699 Andel heltidsanställda kvinnor, % 58,3 61,0 59,0 61,5 Andel heltidsanställda män, % 82,0 87,7 85,0 88,8 Medelålder 46 47 48 Personalomsättning totalt, i % 6,4 7,1 8,0 varav egen begäran 4,9 5,4 5,5 samt verktyg för att förstå och hantera olika situationer i den dagliga verksamheten. Syftet är också att arbeta utifrån Sotenäs kommuns vision, att förstärka ledarskapet, att utveckla samarbetet mellan kommunens olika delar och att förankra kommunens värdeord ut i organisationen. Ledarskapsutvecklingen har bedrivits i samarbete med konsultföretaget Actea utifrån UL- utvecklande ledarskap som är en metod utvecklad av försvarsmakten. Sotenäs kommun har genomfört tre gemensamma ledardagar med teman samt genomfört två kurser i UL för chefer i samarbete med Tanums och Munkedals kommun. Ambitionen är att samtliga chefer i kommunen ska gå kursen under de närmaste åren. Under 2018 har även mentorskapsprogram tagits fram i samarbete med Tanums kommun. Sotenäs kommun har i samverkan med kommuner inom Fyrbodal tagit fram ett traineeprogram för blivande chefer med start i januari 2019. Medarbetarskap Under året har en rad personalaktiviteter genomförts så som friskvårdskvällar på Tumlarens rehabcenter samt julmingel i kommunhuset. I år har även tre nyinrättade priser delats ut till personalgrupper inom kategorierna kvalitetspriset, digitaliseringspriset och förnyelsepriset. Sotenäs kommun erbjuder friskvårdsbidrag om 1 000 kronor vilket 365 medarbetare valt att använda. Lönepolitik Lönepolitiken är ett av de viktigaste instrumenten för att styra och utveckla verksamheten i riktning mot uppsatta mål. Kommunens lönesättning utgår ifrån de löneavtal som träffats centralt mellan parterna på den kommunala arbetsmarknaden. Samma lönesättande principer ska gälla för samtliga medarbetare oberoende av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder, anställningsform eller annan osaklig grund. Utifrån diskrimineringslagen har lönekartläggning genomförts i samverkan med fackliga parter och resultatet av 2018 års kartläggning visar inga osakliga löneskillnader. Löner och arvoden mnkr 2015 2016 2017 2018 Arvoden 4,5 5,3 5,0 5,0 Löner 275,4 307,2 300,2 307,9 Personalomkostnader exkl. pensionsutbetalningar 103,7 117,8 105,4 96,9 Totalt 383,6 430,3 410,6 409,8 Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser Belopp i mnkr 2017 2018 Avsättningar för pensioner Ingående avsättning 9,3 10,3 Pensionsutbetalningar -0,3-0,2 Nyintjänad pension 1,1 1,2 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,2 Förändring löneskatt 0,2 0,4 Övrigt -0,1 0,3 Summa 10,3 12,2 Arbetsmiljö och hälsa I Sotenäs kommun bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom ramen för det genomförs bland annat skyddsronder, medarbetarundersökningar, risk- och konsekvensanalyser samt utbildningar i arbetsmiljöfrågor för chefer och skyddsombud. Vid årets medarbetarundersökning var svarsfrekvensen 76 procent vilket är en förbättring mot resultatet år 2016. Hela 92 procent av de tillfrågade upplever att deras arbete är meningsfullt och 83 procent känner att de får förtroende av sin närmaste chef. Vid undersökningen anger dock endast 54 procent att de skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare vilket är något som organisationen måste arbeta vidare med under 2019. Tillbud och arbetsskador All rapportering av tillbud och arbetsskador sker via systemet KIA vilket är framtaget av AFA Försäkringar. Under 2018 rapporterades 127 tillbud och 38 arbetsskador. De flesta tillbuden rapporterades hos brukare i enskilt hem eller på särskilt boende och under förflyttning. Flest olycksfall skedde vid fall, halka eller snubbling. Sjukfrånvaro Under året har den långa sjukfrånvaron minskat men den korta sjukfrånvaron är fortsatt hög. Av samtliga medarbetare har 97 personer haft er än sex frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna. Sjukfrånvaron har minskat från 7,7 procent år 2016 till 6,3 procent år 2018 vilket motsvarar cirka 21 000 fler friska timmar, eller elva årsarbetare. Högst är sjukfrånvaron bland kvinnor 6,8 procent motsvarande 4,5 procent bland männen. Sjukfrånvaro i % 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Man Kvinna Kommunstyrelse Samhällsbyggnad Utbildning Omsorg Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2018 2017 2016 Sjukfrånvaro per förvaltning och kön 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 2015 2016 2017 2018 Andel anställda utan sjukfrånvaro under året, % 34,4 28,8 54,6 43,5 Sjukfrånvaro i % 7,4 7,8 6,8 6,3 - varav långtid över 60 dagar 4,2 4,1 3,4 2,3 - varav kvinnor 8,3 8,6 7,2 6,8 - varav män 4,1 4,7 5,3 4,5 - varav anställda under 29 år 6,1 7,9 7,7 6,4 - varav anställda 30-49 år 7,6 7,3 6,3 5,6 - varav anställda över 50 år 7,5 8,1 7,1 6,9 24 25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kvalitetsredovisning Sotenäs kommun deltar tillsammans med 250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt; Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att genom dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs innehåll. Områdena utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid verksamhetsområden. områdena är barn och unga, stöd och omsorg, samt samhälle och miljö. Inom varje områd nns ett antal mått; Resultat - med resultat menar vi en förändring som är kopplat till verksamhetens/tjänstens mål och syfte. Exempelvis slutat med sitt missbruk, fått kunskapen inom ett visst område i skolan, kommit i arbete, minskade kötider i olika former, etc. Upplevd kvalitet - är också ett resultatnyckeltal som utgår från den enskildes upplevelse, se ovan. I KKiK delas resultat och upplevd kvalitet upp för att ytterligare tydliggöra vilken typ av resultat som nyckeltalet redovisar. Väntetider - är en viktig aspekt av kvalitet i kommunal service, det visar tillgängligheten av servicen för invånarna. Utbud - vilket utbud som nns av en service är en kvalitetsaspekt, men inte lika talande som till exempel upplevd kvalitet eller ett faktiskt resultat. För vissa verksamheter saknas det dock relevanta nyckeltal som mäter upplevd kvalitet eller resultat och i de fallen ger ett utbudnyckeltal bättre kunskap än att inte mäta alls. Resurs - resursnyckeltal mäter inte kvalitet, de mäter tillgängliga resurser. Det kan handla om kostnader, personaltäthet och dylikt. Det är intressant att jämföra resursnyckeltalen med de nyckeltal som mäter de olika kvalitetsaspekterna. Nyckeltal som är grönmarkerade är områden där Sotenäs får betyg som är bättre än genomsnittet medan rödmarkerade områden är sådana där Sotenäs betyg är väsentligt sämre än genomsnittet. Barn och unga Inom området barn och unga ryms de olika nyckeltal som nämnts ovan. Sotenäs placerar sig relativt väl inom området i de esta måtten. Inom förskolan är antalet inskrivna barn per personal jämförelsevis lågt vilket indikerar en hög trygghetsfaktor. I övrigt indikerar måtten på en viss nedgång jämfört med tidigare år. Då både resultat och utbud sjunker samtidigt som kostnaderna ökar. För grundskola förbättras resultaten och Sotenäs placerar sig väl bland de deltagande kommunerna. Resultat från elever i ÅK 3 som klarat alla delprov i svenska och svenska som andra språk placerar Sotenäs på en hedrande andraplats. Även den upplevda kvaliteten stärks. Elevernas känsla av trygghet samt nöjdhet ligger mycket bra till. Tyvärr visar resursmåttet att kostnaderna fortsätter att öka. Inom barnomsorg och grundskola har kostnaderna i Sotenäs ökat något snabbare än genomsnittet vilket innebär att kommunen tappat placeringar. Barn och unga 2015 2016 2017 2018 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn i % 100 98 90 54 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 4,9 4,7 4,8 4,9 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 144 154 156 165 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel i % 91 77 80 96 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel i % 92 92 93 95 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % 90,7 91,1 79,2 81,6 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel i % - 81,7-82,0 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel i % - 90,2-90,0 Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 109,9 126,3 128,8 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel i % - - 81,5 - Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 122,1 126,3 128,0 Stöd och omsorg Inom individ- och familjeomsorg ligger Sotenäs väl till, detta gäller både väntetid för att få kontakt med handläggare och kostnader. För väntetid är Sotenäs bland de bästa kommunerna. Däremot visar trenden på ökade kostnader samt ökad andel personer som återaktualiseras. Upplevd kvalitet inom grupp- och serviceboende har en uppgående trend. Däremot ger resursmåttet en ökning av kostnaderna jämfört med tidigare år. Upplevd kvalitet inom äldreomsorg har under era år varit mycket god. Detta gäller både för särskilt boende och inom hemtjänst. Sotenäs placerar sig väl till här. Däremot indikerar resultatmåtten på en negativ trend med som exempel er antal olika vårdare som besöker en person över en 14 dagars period. Det samma gäller totala kostnader inom äldreomsorg här sker en kostnadsökning. Samhälle och miljö Tillgängligheten förbättras under året och måtten indikerar en positiv trend därmed förbättras tillgänglighet att nå tjänstemän och politiker i kommunen via e-post. Stöd och omsorg 2015 2016 2017 2018 Brukarbedömning individoch familjeomsorg totalt förbättrad situation, andel i % (U30453), avser år 2018 - - - - Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i % 80 67 92 76 Väntetid försörjningsstöd, dagar 12 4 8 2 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 443 3 506 Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde - - - - Kvalitetsaspekter LSS gruppoch serviceboende, andel i % av maxpoäng 70 80 80 84 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel i % 63 62 - Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/ inv 5 940 6 077 6 362 Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar 66 19 32 37 Antal olika vårdare som besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 11 23 19 20 Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av maxpoäng), % 56 63 73 39 Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende, % 82 84 91 88 Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda, hemtjänsten, % 93 90 94 94 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 226 246 263 Arbetet inom arbetsmarknadsområdet visar på mycket positiva resultat och placerar Sotenäs bland de bästa bland de deltagande kommunerna. Detta gäller för såväl som för deltagare som efter insatser börjat arbete eller studera. För de i gruppen som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera placerar sig Sotenäs näst bäst i kommunjämförelsen. Mycket positivt är också utvecklingen vad gäller andelen kommunala miljöbilar dels ligger Sotenäs mycket väl till i förhållande till övriga kommuner och dels har kommunen en positiv trend jämfört med tidigare år. Område som kan utvecklas vidare är andel återvunnet material samt ekologiska livsmedel. För kommande år sker förändring med införande av nytt insamlingssystem för hushållsavfall inom kommunen. Sammanfattning De samlade resultatet i jämförelsen visar att Sotenäs kommun hävdar sig väl i jämförelse med övriga deltagande kommuner trots det nns det era områden att analysera och förbättra framförallt inom e ektivitet. Samhälle och miljö 2015 2016 2017 2018 Tillgänglighet e-post, kommunen, andel i %, svar inom två dagar 59 70 70 78 Tillgänglighet via telefon, andel i %, direkt svar på enkel fråga 59 52 70 54 Gott bemötande vid telefonkontakt, andel i % 94 77 81 82 Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel i % 87 Utökat öppethållande huvudbiblioteket, mm (utöver vardagar 08-17) 26 26 26 26 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel i % 38 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel i % 60 86 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 65 63 - - Andel återvunnet material från hushållsavfall, % 37 39 40 31 Andelen kommunala miljöbilar, % 38,6 42,1 42,5 44,4 Andelen ekologiska livsmedel, % 11 14-14 26 27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunala jämförelser Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under så många år. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhetsutveckling. Befolkning Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Sotenäs och Lysekils kommuner har minskat i invånarantal 2018 jämfört med 2017. Munkedal, Strömstad och Tanum har ökat något. Tanum har haft den högsta befolkningsutvecklingen under mandatperioden. Tätt följt av Strömstad. Sotenäs står för den lägsta med en ökning på 24. Antal invånare 31 december 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 9 006 9 065 9 073 9 030 Lysekil 14 464 14 570 14 621 14 611 Munkedal 10 205 10 361 10 423 10 503 Strömstad 12 854 13 079 13 218 13 253 Tanum 12 455 12 606 12 763 12 873 Finansiella jämförelser Kommunalskatt Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med genomsnittet i länet (21,30) och riket (20,75). Munkedal en av kommunerna med den högsta utdebiteringen i landet under 2018. Resultat Samtliga kommuner visar överskott i boksluten för 2018. De stora variationerna mellan kommunerna och mellan åren förklaras till stor del av vinster i försäljning. Årets resultat mnkr 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 13,3 29,6 10,2 9,9 Lysekil 35,7 18,6 8,1 19,8 Munkedal 0,2 39,6 50,8 12,5 Strömstad 14,4 37,6 32,7 30,0 Tanum 6,0 12,7 15,2 6,9 Kostnadsutveckling För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. För Sotenäs del ökar verksamhetens nettokostnader med 1,4 procent jämfört med en marginell ökning av skatteintäkter och kommunal utjämning som uppgår till 1,3 procent. i jämförelse med övriga kommuner är detta den enskilt lägsta ökningen. Soliditet Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet. Soliditet inklusive samtliga pensionåtaganden Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum 36,4 % -7,1 % 12,5 % 25,2 % 14,1 % Strukturkostnadsindex Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre eller lägre kostnader än det som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella skillnader utgörs av faktorer som Åldersstruktur Invånarnas sociala bakgrund Den geogra ska strukturen Ett negativt värde visar att kommunen har en lägre kostnad än det som motiveras av strukturen, medan ett positivt värde visar att kommunen har en högre kostnad än det som motiveras av strukturen Barnomsorg Barn per anställd i förskolan Barn per anställd i förskolan varierar mellan kommunerna. Munkedals kommun redovisar flest barn per anställd men har minskat barngruppernas storlek jämfört med 2017. Strömstad har lägst antal barn per anställda i förskolan. Regeringen har satsat särskilda medel för att minska barngruppernas storlek. Sotenäs kommun erhöll dessa bidrag 2016 och 2017, däremot inte under 2018. Barntäthet per anställd i förskolan 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 5,5 5,2 5,2 5,3 Lysekil 5,4 5,2 5,4 5,3 Munkedal 6,5 6,3 5,6 5,5 Strömstad 4,9 5,0 5,1 5,1 Tanum 5,9 5,3 5,1 5,3 Grundskola Godkänt i alla ämnen årskurs 9 Sotenäs kommun har försämrat resultatet mycket vad avser andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9. Under 2015 och 2016 låg andelen på 81 procent. Jämfört med 67 för 2017 och 71 procent 2018. För att öka andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har Sotenäs startat ett utvecklingsarbete, Sotenlyftet, för att säkra bedömning av elevernas betyg och stärka ledarskapet i klassrummet.munkedal har betydligt sämre resultat än övriga kommuner medan de andra fyra kommunerna har likvärdiga resultat. En av orsakerna till resultatförsämringen är att kommunerna de senaste åren tagit emot förhållandevis många nyanlända. Samtliga kommunerna i norra Bohuslän har lägre resultat än riksgenomsnittet. Godkänt i alla ämnen årskurs 9 % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 81 81 67 71 Lysekil 75 78 68 71 Munkedal 75 64 59 59 Strömstad 67 60 68 73 Tanum 79 82 68 74 Riket 75 76 71 73 Elevenkäter Skolverket genomför varje år elevenkäter i årkurs 9 på ämnet Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Tanum, Lysekil och Munkedal har förbättrat sina resultat. Elevenkät - hur nöjd är du med skolan som helhet? 2016 2017 2018 Sotenäs 4,9 7,3 6,4 Lysekil 5,8 6,4 7,0 Munkedal 5,9 5,5 5,9 Strömstad 6,0 4,8 - Tanum 5,2 5,7 6,3 Medelvärde 5,5 5,9 6,4 Skolverket genomför varje år elevenkäter i årkurs 9 på ämnet Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Tanum och Munkedal förbättrat sina resultat. Mest nöjda är eleverna i Sotenäs. Kommunalskatt 2018 Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum 21,99 % 22,46 % 23,63 % 21,91 % 21,56 % Nettokostnadsutveckling % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs -0,5 3,5 6,5 1,4 Lysekil 0,6 9,4 4,8 2,7 Munkedal 3,6 3,2 3,2 9,0 Strömstad 3,9 7,2 3,5 3,6 Tanum 3,1 5,7 5,0 6,7 Pedagogisk personal per 100 barn i förskolan 2016 2017 2018 Sotenäs 19,4 19,4 18,5 Lysekil 19,4 18,6 18,7 Munkedal 16,0 18,0 18,2 Strömstad 19,8 19,7 19,6 Tanum 18,8 19,7 18,7 Elevenkät - jag känner mig trygg i skolan 2016 2017 2018 Sotenäs 7,8 8,7 8,7 Lysekil 7,9 8,2 7,7 Munkedal 8,0 7,7 8,3 Strömstad 8,0 6,8 - Tanum 7,0 7,8 8,3 Medelvärde 7,8 7,9 8,3 28 29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gymnasieskola Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år Sotenäs kommun har tillsammans med Strömstads kommun lägsta andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år. Andelen har den senaste treårsperioden legat på i stort sett samma nivå. Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 75 74 86 82 Lysekil 75 75 69 73 Munkedal 81 83 79 79 Strömstad 78 73 74 82 Tanum 82 76 78 79 Riket 75 79 79 78 Omsorgsverksamhet Äldreomsorg Sotenäs har störst andel av befolkningen som är 80 år och äldre. Genomsnitt för riket är 5,2 procent. Andel av befolkningen, 80 år och äldre Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum 8,1 % 7,6 % 7,2 % 5,6 % 6,8 % Sotenäs har försämrat väntetiden något mellan 2017 och 2018. Lysekil har förbättrat väntetiden avsevärt mellan åren. Medan Strömstad och Tanum fått mycket sämre utfall. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum på särskilt boende, medelvärde 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 66 19 32 37 Lysekil 19 38 50 28 Munkedal 24 44 66 60 Strömstad 75 69 45 71 Tanum 69 46 30 70 Brukarnas nöjdhet är störst inom hemtjänsten. Sotenäs står sig väl jämfört med de övriga kommunerna. Hemtjänst, nöjd kund index % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 93 90 94 94 Lysekil 90 92 94 87 Munkedal 97 96 95 97 Strömstad 93 93 100 95 Tanum 96 91 89 90 Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är sämre i Sotenäs än i de övriga kommunerna i norra Bohuslän. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 11 23 19 20 Lysekil 14 14 15 15 Munkedal 12 15 15 17 Strömstad 14 15 12 13 Tanum 14 11 13 14 Alla kommunerna i norra Bohuslän har höga kostnader för äldreomsorg. Lysekil har lägst kostnader i kommungruppen när totalkostnaden för äldreomsorg ställs i relation till antalet invånare 80 år och äldre. Lysekil och Sotenäs har sänkt sina kostnader 2018 medan övriga kostnader redovisar högre eller oförändrade kostnader 2018 jämfört med 2017. Alla kommunerna har höga kostnader inom både särskilda boenden och inom hemtjänsten. Äldreomsorg, kostnad per invånare 80-w tkr 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 189 204 220 214 Lysekil 193 199 205 198 Munkedal 210 224 198 207 Strömstad 191 200 215 215 Tanum 200 208 212 212 Individ- och familjeomsorg Strukturkostnadsindexet inom individ- och familjeomsorgen visar på stora variationer i kommungruppen. Där Munkedal ligger med avsevärt högre strukturkostnad, däremot sker en sänkning 2017. Strömstad har åter lägre strukturkostnadsindex. För Sotenäs sker en markant ökning 2017.Strukturkostnaden skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. Munkedal har högst kostnad. För Sotenäs del sker en markant ökning under 2017. Kostnaden för ekonomiskt och riktat bistånd har ökat kra tgt mellan åren i Sotneäs, en lkning som speglar den samhällsutveckling som skett i Sverige. Individ- och familjeomsorg, strukturkostnadsindex % 2014 2015 2016 2017 Sotenäs 28,1 17,0 8,7 40,0 Lysekil 18,7 38,4 32,1 46,0 Munkedal 63,5 88,3 95,7 90,0 Strömstad -14,3-6,1 0,2-14,0 Tanum 20,0 10,8 11,3 4,0 LSS Den kommun med högst strukturkostnadsindex är Tanum. Även här har Strömstad lägre kostnader än strukturkostnadsindex. LSS, strukturkostnadsindex % 2014 2015 2016 2017 Sotenäs -0,5 4,4 2,6 0,8 Lysekil -6,1-4,5 3,2-0,1 Munkedal 3,4 2,8-0,3 0,3 Strömstad -2,4-11,2-18,0-9,3 Tanum 7,7 10,2 9,0 7,8 Personal Sotenäs kommun har jämfört med grannkommunerna en bättre utveckling vad gäller sjukfrånvaro samt högst andel tillsvidare anställda. Jämfört med övriga kommuner har Sotenäs högst andel medarbetare över 50 år. Sysselsättningsgrad hos kvinnor 2018 Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum 92 % 91 % 91 % 94 % 48 % 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 120 100 80 60 40 20 0 95% 90% 85% Antal månadsanställda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Antal månadsanställda per 1 000 invånare 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Andel tillsvidareanställda av totalt anställda 80% I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever kvalitén inom äldreomsorgen får kommunerna i norra Bohuslän generellt ett bra betyg. Brukarna i norra Bohuslän är mer nöjda än riksgenomsnittet. Nöjdheten inom särskilda boende är något lägre men ligger på en hög nivå. Inom särskilda boenden är man mest nöjd i Sotenäs och Tanum. Särskilt boende, nöjd kund index % 2015 2016 2017 2018 Sotenäs 82 84 91 88 Lysekil 82 83 82 68 Munkedal - - 83 87 Strömstad 91 91 84 83 Tanum 88 89 92 94 Äldreomsorg, strukturkostnadsindex % 2014 2015 2016 2017 Sotenäs 0,8 4,6 8,3 10,8 Lysekil 12,0 12,2 9,1 8,9 Munkedal 21,7 24,0 17,0 13,8 Strömstad 19,1 18,2 18,4 11,1 Tanum 10,5 7,2 6,0 4,4 75% 70% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Sjukfrånvaro över tid 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 30 31

KOMMUNEN - VERKSAMHET Alla finner sitt önskade boende Block 2, Kommunen - verksamhet, redovisar Sotenäs kommuns verksamhet under året och mandatperioden utifrån fullmäktiges sju inriktningsmål vilka utgår ifrån visionen - Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Årets måluppfyllese är mycket god då samtliga inriktningsmål bedöms vara uppfyllda. 754 st elever i grundskolan F-9 331 st personer med hemtjänst per 31/12 120 st brukare i särskilt boende per 31/12 BEDÖMNING: målet är uppfyllt Ett av kommunens sju inriktningsmål fastslår att i Sotenäs kommun ska alla finna sitt önskade boende. Enligt kommunfullmäktiges programförklaring ska 150 åretruntbostäder tillkomma under mandatperioden. Ett bostadsförsörjningsprogram med fokus på helårsboende ska finnas. Mindre och prisvärda bostäder för unga och äldre ska prioriteras. Handläggningstiden för bygglovsärenden uppfyller lagkrav och är kvalitetssäkrad. Planerna medger högre byggnader än 3 våningar. Årets verksamhet Under året antogs fyra detaljplaner och förvaltningen hanterar 30 pågående detaljplaner. Detaljplaner som antagits ger förutsättningar för över 80 nya bostäder med blandad karaktär. Detaljplanerna möjliggör för lägenhetshus, villatomter och radhus, olika upplåtelseformer bidrar till att ge förutsättningar för att alla ska finna sitt önskade boende. Under året har även tre detaljplaner vunnit lagakraft. De detaljplaner som vunnit lagakraft ger förutsättningar för utökning av industriområde som i sin tur kommer generera fler arbetstillfällen till kommunen. Planförslagen för gamla Smögen och Hunnebostrand har under året varit sammanställt yttranden i en samrådsredogörelse respektive tagit fram antagandehandlingar. Handläggningstiderna för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan har under längre tid varit oacceptabelt långa. Under 2018 har era rekryteringar gjorts och omfattande utbildningsinsatser och andra förbättringsåtgärder genomförts. De lagstadgade handläggningstiderna har inte ännu uppnåtts i ärenden om lov och förhandsbesked men bedöms kunna nås under 2019. I samband med att kommunens hemsida gjordes om förbättrades informationen på bygglovssidorna. På den nya hemsidan finns bland annat alla gällande detaljplaner, pågående planområden, kommunala tomter till salu samt exempelhandlingar och checklistor som underlättar utformningen av en ansökan. Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 Lämnade positiva planbesked 1 9 6 5 Genomförda programsamråd 1 1 0 0 Genomförda samråd 6 4 2 5 Granskning / utställning 5 1 3 7 Antagna planer 4 3 2 5 Planer som vunnit laga kraft 1 1 2 4 Antal inkomna planärenden 23 23 30 30 Antal inkomna byggärenden 539 515 535 566 Antal tomtförsäljningar 5 5 1 2 Under mandatperioden Byggnadsnämnden gav under 2018 slutbesked i 19 bygglovsärenden avseende nybyggnad av sammanlagt 20 enbostadshus och tre flerbostadshus, vilket gav ett tillskott på 115 bostäder avsedda för permanentboende. Därmed har 317 helårsbostäder färdigställts under mandatperioden. Målet att 150 åretruntbostäder ska tillkomma under mandatperioden uppfylldes redan under 2017. Detaljplaneprocessen är styrd av plan- och bygglagen och handläggning av detaljplaner tar i många fall flera år. Under mandatperioden har kommunen tagit fram detaljplaner för olika typer av boende från villatomter, radhus och lägenheter. I planprocessen arbetar nämnden med att ta fram detaljplaner som möjliggör olika typer av boende. Totalt har kommunen tagit fram detaljplaner som ger förutsättningar för cirka 140 nya bostäder. Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för erbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av cirka 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera 25-30 bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör cirka 50 ytterligare bostäder. Nytt bostadsområde på Kleven, Smögen 32 33

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde BEDÖMNING: målet är uppfyllt Våra ungdomar är trygga, litar på sin egen förmåga och inser betydelsen av studier för att sedan kunna försörja sig själva. De har vilja och drivkraft att lägga ner det arbete som krävs för detta och för att delta i och bidra till samhällsutvecklingen. Varje elev syns utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas utifrån dessa. Det råder nolltolerans mot droger, kränkande behandling, mobbning och klotter. Årets verksamhet Barnomsorg och utbildning Under 2018 koncentrerade utbildningsförvaltningen sitt arbete på att dels skapa trygghet, nöjdhet och trivsel i verksamheterna, dels att arbete systematiskt med kvalitetsarbetet. Förvaltningen ägnade särskilt mycket arbete åt att analysera nuläget för att kunna sätta in rätt insatser och åtgärder. Under året ingicks ett nära samarbete med Skolverket, vilket innebär att förvaltningen ska fokusera på ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, och språkutvecklande arbetssätt för att uppnå nya arbetsmetoder. Samarbetet ska pågå under två år. Förvaltningens mål om pojkars och flickors skolresultat och rankningen 10:e bästa skolkommun uppnåddes inte under 2018. Särskilda utbildningssatsningar gjordes inom områdena bedömning och betygsättning samt ledarskapet i klassrummet. Arbete med löpande uppföljningar av verksamheterna för att öka kvaliteten i undervisningen och därmed förbättra skolresultaten, kommer fortlöpa under åren som kommer. Vuxenutbildningen deltog under året i EU-projektet Kompetensförsörjning och kompetensmäkleri för att säkra kompetensbehovet i Sotenäs kommun och näringslivet. Inom fritids- och kulturområdet fokuserade förvaltningen på att tillgängliggöra fritids- och kulturupplevelser genom att engagera medborgare. Social omsorg Omsorgsförvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla metoden Individens behov i centrum (IBIC) som är ett arbetssätt vilket utgår ifrån individens behov, resurser, mål och resultat. Målet är att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet och omfattar både äldre-och funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsens genomför årligen en nationell brukarundersökning; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? vilken vänder sig till personer som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende. Resultatet av undersökningen visar att det stora flertalet av brukarna är mycket nöjda med hemtjänsten eller det särskilda boendet. En mätning avseende personalkontinuitet inom hemtjänsten visade att antalet personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod (medelvärde) var 20 personer. För att minska antalet personal har verksamheten påbörjat ett utvecklingsarbete vilken bedöms öka personkontinuitet hos brukarna. Inom funktionshinderomsorgen har förvaltningen genomfört en intern brukarundersökning och denna visade att flertalet var mycket nöjda med boendet och den dagliga verksamheten. Individ-och familjeomsorgen arbetar intensivt med att minska institutionsplaceringar av barn och unga genom att utöka-och utveckla stödinsatser i Sotenäs kommun. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem därför har samtliga medarbetare har utbildats i ämnet, Våld i nära relationer. Syftet med utbildningen var att alla medarbetar ska ha en grundläggande kunskap om ämnet och ha rutiner för att kunna stödja drabbade personer men också förebygga att det inte inträffar. Kundval, LOV (lagen om valfrihet) För att erbjuda valmöjlighet avseende hemtjänstutförare finns tre externa företag som erbjuder både service- och omsorgsinsatser. Ett företag erbjuder enbart serviceinsatser. Arbetsmarknadsenhet Under året har Arbetsmarknadsenheten arbetat för att kommunens medborgare som saknat adekvat sysselsättning att inte hamna i utanförskap. Utifrån kartläggning och behov har vi utformat orienteringskurser med olika teman för att stärka individerna inför nästa steg på arbetsmarknaden. Därtill har så kallade extratjänster skapats inom kommunala verksamheter i syfte att stärka individer så att de på längre sikt ska kunna matchas mot framtida rekryteringsbehov. Räddning och säkerhet Sotenäs kommun ska vara ett säkert och tryggt samhälle, vilket innebär att människor inte utsätts för onödigt lidande eller att allmännyttiga verksamheter kommer till skada på grund av oförutsedda händelser. Räddningstjänsten har under året deltagit vid två kvällstillsyner och 14 tillsyner enligt LSO, lag om skydd mot olyckor, och LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor. Organisarionen ska vid extraordinära händelser kunna svara upp mot kraven på omedelbar agerande, uthållighet och samordning av kommunens åtgärder enligt ansvars- och närhetsprinciperna. Förmågan till anpassning ska vara styrande i planeringsarbetet. De arbetsformer som normalt gäller i kommunen ska ändras så lite som möjligt. Under året har både politiker och tjänstemän utbildats genom övning av extraordiär händelse. Totalt har cirka 400 personer fått ökade kunskaper i brandskydd och livräddning. Att känna sig trygg och säker i det samhälle man lever i har betydelse för den enskilde individens hälsa och är en viktig faktor i ett välfärdssamhälle. Sotenäs kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande insatser för en ökad säkerhet och trygghet. Att kunna simma och livrädda är viktigt i en kommun som ligger vid kusten och där mycket friluftsliv sker i och på vattnet. 95 procent av alla elever i årskurs nio, läsåret 2017/2018 kan simma och klarar det kunskapskrav som ställs enligt kursplanen. Simundervisning börjar tidigt med att Alla sexåringar erbjuds kostnadsfri simundervisning på badhuset Tumlaren. Folkhälsa Under 2018 har folkhäsoarbetet haft ett drogpreventivt fokus där målgruppen har varit föräldrar och vårdnadshavare. Skolorna har genomfört kvällsföreläsning om cannabis där alla föräldrar som har barn i årskurs 4 till 9 bjudits in. Genom föreläsningen ck föräldrar kunskap kring cannabis och de konsekvenser som det får i ungdomars liv. I oktober ck eleverna i högstadiet tillsammans Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 BARNOMSORG OCH UTBILDNING NKI i förskolan 292 290 305 315 Jag känner mig trygg i skolan, åk 9, skala 1-10 7,8 8,7 8,7 Hur nöjd är du med skolan som helhet, åk 9, skala 1-10 4,9 7,3 6,4 Upplevd trygghet på fritidsgårdarna 88 % 87 % 90 % SOCIAL OMSORG Antal olika vårdare som besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 11 23 19 20 Socialstyrelsens brukarundersökning, (hemtjänst) andel % 93 90 94 94 Socialstyrelsens brukarunderundersökning (särskilt boende) andel i % 82 84 91 88 med sina lärare ta del av en föreläsning om en persons erfarenheter av narkotikabruk och vilka konsekvenser det fått på hans liv. I november utbildades fritidsgårdsverksamheten, elevhälsan, delar av IFO och ungdomsmottagningen i Machofabrikens metodmaterial. Materialet bidrog till kompetens kring hur vi ska bemöta unga i deras livsproblematik vad gäller normer om kön och sexualitet. Under hösten genomförs en föreläsning om ungas nätvanor, även det är en föreläsning för föräldrar. Med ett föräldrafokus tror vi att vi kan skapa en helhet vad gäller drog- och våldsprevention gentemot unga, där projektets viktiga arbete också implementeras i hemmet. Under mandatperioden Utbildningsförvaltningen har under mandatperioden arbetat för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete där ambitionen har varit att säkerställa ett arbete om ett livslångt lärande. Inom omsorgsförvaltningen har en metod för att arbeta med Individens behov i centrum (IBIC) utvecklats. Samtliga medarbetare inom förvaltningen har utbildats i ämnet våld i nära relation. Arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, och vuxenutbildningen har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen för att snabba på processen för personer i kommunen som står utan sysselsättning eller egen försörjning att ta sig vidare till arbete/ studier och egenförsörjning. All personal har därmed utbildats i hur man kartlägger behoven hos deltagare och formar insatser utifrån behov för att uppnå bästa resultat. 34 35

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt BEDÖMNING: målet är uppfyllt Kommunen ska verka för en ökad delaktighet och ökad dialog med samhällsmedborgarna. Tilldelade resurser ska användas ektivt., och för en hållbar verksamhet. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker med förnybar energi. Övergång till fossiloberoende fordon inom kommunen har inletts. Den marina nedskräpningen har minskat. Årets verksamhet Demokrati Fullmäktiges sammanträden är alltid offentliga och alla är välkomna att delta. Kommunfullmäktiges kallelse tillkännages en vecka innan mötet på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan. Sammanträdena webbsänds och går att följa i efterhand. Social omsorg Individ -och familjeomsorgen har tillsammans med förskolan, barnavårdscentralen (BVC), mödravårdcentalen (MVC) och primärvården en välfungerande samverkan på Familjecentralen i Hunnebostrand, för att där kunna möta de yngsta barnen och tidigt upptäcka behov av stödinsatser för barn och deras föräldrar. Därutöver samverkar verksamheten med grundskolan, polisen och Fritid (SSPF) för att tidigt upptäcka kriminellt eller annat riskbeteende hos unga. Sotenäs kommun har en låg arbetslöshet, vilket resulterat i att få personer som haft behov av försörjningsstöd. För att ytterligare minska arbetslöshet och behovet av försörjningsstöd arbetar arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen i en gemensam verksamhet; Delegationen för Unga i arbetet (DUA). Målet är att i samverkan se till att ingen ska vara utan sysselsättning, och ett minskande antal personer som erhåller försörjningsstöd. Ekonomiskt Sotenäs kommun har antagit sju mål för god ekonomisk hushållning, varav två är finansiella och fem är verksamhetsinriktade. Därtill redovisas finansiell analys i syfte att avgöra huruvida ekonomin utvecklats på ett hållbart sätt under mandatperioden. Läs mer om måluppfyllelse och analys kring hållbar ekonomisk utveckling under avsnittet God ekonomisk hushållning. Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivningen i Sotenäs kommun har under 2018 hanterats genom ett samarbete med Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedals och Uddevalla kommuner och finansieras genom ett statligt bidrag. Uppgiften är att förmedla lokalt och regionalt 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Energiförbrukning i kommunala byggnader (MWh) Total Pellets El Olja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning porter av personer och gods. Målgrupperna för rådgivningen är allmänhet, företag och organisationer. All rådgivning är kostnadsfri, opartisk och fri från kommersiella intressen. Fastigheter Under 2018 köptes energi till kommunens ägda och inhyrda fastigheter motsvarande cirka 8 526 MWh i form av el, träpellets och olja. Härav svarar el för 68 procent, träpellets för 20 procent och olja 12 procent. Total förbrukning av köpt energi för såväl uppvärmning som verksamhetsel har varit 141 kwh per m2. Vilket är en minskningen jämfört med föregående år med 7 procent. Kommunen producerar också egen förnybar energi i en solfångaranläggning och två solcellsanläggningar. I och med den beslutade försäljningen av Bankebergshemmet försvinner ytterligare en del av oljeförbrukningen. I samtliga utom två av kommunens fastigheter används numera oljepannor endast vid behov av spetsvärme eller som backup vid driftproblem i pellets- eller värmepumpsanläggningarna. All el som förbrukas klassas som förnybar energi vilket också gäller för träpellets. Arbete med energieffektivisering pågår på Kompetenscentrum, Kvarnbergshemmet och Abbagården. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 313 502 4 627 Energiförbrukning i kommunala byggnader (MWh) 5 854 1 317 881 5 650 5 661 5 649 1 467 1 430 1 536 1 458 1 340 1 274 2009 2014 2015 2016 2017 El Pellets Olja Offentlig belysning Sedan 2011 är samtliga ljuspunkter med gammal kvicksilverbelysning utbytta till energisnålare högtrycksnatrium. Under 2018 har cirka 40 nya LED-armaturer monterats. Under 2018 förbrukade den offentliga belysningen 1 236 MWh el. I jämförelse med år 2009 då förbrukningen uppgick till 1 874 MWh är minskningen 34 procent. Transporter Drivmedelskostnaden har ökat med 9 procent jämfört med 2017. Drivmedelskostnaden 2018 jämfört med 2009 har minskat med 1 procent samtidigt som prisindex för bensin och diesel har ökat med 28 procent respektive 45 procent. Sett över mandatperioden har kostnaden för drivmedel, inklusive busskort och utbetald milersättning då privat bil använts i tjänsten, ökat med 3 till 4 procentenheter per år. Fordons ottan har minskat från 117 till 116 fordon under 2018, och tio fossildrivna fordon har bytts ut mot rena el-fordon. Under året har kommunen fått ett bidrag från länsstyrelsen gällande ladd-infrastruktur beviljat, motsvarande 0,7 mnkr. Kost Skolköken har under året arbetat med klimatsmarta måltider för att minska klimatpåverkan. I livsmedelsupphandlingen finns ekologiska och rättvisemärkta varor som inhandlats i mån av utrymme i livsmedelsbudgeten. Andelen ekologiska livsmedel ingår som ett mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) där andelen ekologiska livsmedel under årets sex första månader beräknas till 20,8 procent baserat på kostnaderna. Andel ekologiska livsmedel 2015 2016 2017 2018 11 % 14 % 15 % 21 % Under hösten infördes kostdataprogram i köken och därigenom kontinuerligt uppdateras portionsantal, recept, inköpsmängder samtidigt som matsvinnet hålls nere. Miljöhänsyn vid upphandling Kommunen har under året annonserat eller deltagit i ett fyrtiotal annonserade upphandlingar. Av dessa har uttalade miljökrav ställts i drygt hälften av upphandlingarna. Miljöarbete i skolan Alla verksamheter förmedlar vikten av ekologiskt kretslopp och vissa har under året jobbat aktivt med utomhuspedagogik och Grön flagg-certifiering. Under 2018 blev två grundskolor i Sotenäs kommun Grön flagg-certifierade. Grön flagg-certifiering innebar att elever har gjort arbete kring skräp- och hav. Arbetssättet var ämnesövergripande där bild, biologi, historia, samhällskunskap och svenska ingick. Marin återvinningscentral Årligen hamnar mellan 5-13 miljoner ton avfall i haven världen över. Här i Sotenäs kommun startade vi under 2018 upp Sveriges första marina återvinningscentral. Målet är att möta utmaningen med marin nedskräpningen samt agera katalysator för innovativa idéer och företag inom området. Med en marin återvinningscentral har kommunen på lokal nivå bidragit till att undersöka och utveckla en permanent, hållbar lösning för det marina avfallet och fiskeutrustningen. Kommunen vill bidra till ett renare hav och kuststräckor, samt skapa gröna, lokala och viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten för att hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden. På plats arbetar vi med att utveckla insamlingen, återvinningen, återanvändningen och förebyggandet av det marina avfallet och ambitionen är att också starta upp en testbädd som blir en arena där allt från företag och entreprenörer till offentlig verksamhet och akademi kan dela erfarenheter, testa tekniker, idéer och nya initiativ. Med den marina återvinningscentralen vill vi bidra till en cirkulär ekonomi där marint avfall och restprodukter återbrukas, återvinns och används i nya produkter. Under mandatperioden Under mandatperioden har kommunen ökat antalet förnybara energikällor och minskat energiförbrukningen, inte minst i gatubelysningen. Kommunen sköter numera också gatubelysningen i egen regi. I kostverksamheten har andelen ekologiska livsmedel ökat under mandatperioden, från 7 procent år 2014 till 21 procent år 2018. 36 37

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET Goda betingelser för företagande BEDÖMNING: målet är uppfyllt Företagen upplever att kommunen ger förutsättningar för en bra utveckling. Kommunens service mot näringslivet präglas av hög servicegrad och hög utvecklingstakt. Det nns en långsiktig plan för utveckling av industriområden. Årets verksamhet Lotsgrupp Kommunens lotsgrupp guidar företag genom kommunens myndighetsutövning och är ett stöd för att förenkla företagens utveckling. Vid ett lotsgruppsmöte presenterar företagaren sina planer och berörda handläggare beskriver på vilket sätt som det bör hanteras. På detta sätt ges en bättre förståelse för varandras verksamheter och en plan för genomförande. Lotsgruppsmöten har genomförts när företagare i kommunen så önskar och har ärenden som berör flera olika kommunala verksamheter samtidigt. Lotsgruppsfunktionen har fått mycket positiva omdömen både från medverkande företagare och berörda handläggare. Handläggningstider Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft fokus för allt effektivare processer. Arbetet har bedrivits utifrån LEAN-modellen som bland annat syftar till att identifiera och begränsa tidstjuvar, onödiga handläggningsåtgärder och väntetider. Byggnadsnämnden har de senaste åren minskat antalet ärenden som väntar på handläggning respektive beslut från cirka 600 till 100 ärenden. Det innebär allt kortare handläggningstider och under 2019 bedöms lagstadgade tidsfrister kunna hållas. Byggnadsnämnden har tilldelats resurser för ändamålet och kunnat anställa allt fler handläggare. Företagarfrukost Enligt målsättningen genomfördes fyra företagarfrukostar och två företagarluncher under året. De var välbesökta och kommunen får mycket positiva signaler från företagare som är med på träffarna. I genomsnitt är det cirka 40 besökande per träff. Under året hölls träffar på temat: fiske, besöksnäring, kompetensförsörjning, upphandling, värdskap, samt företagsklimatet i Sotenäs kommun.. Företagsbesök Målet om 30 planerade företagsbesök uppnåddes under året. Utöver dessa planerade företagsbesök. Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Oktobermässan Under mandatperioden har årligen i oktober arranerats en mässa för att visa upp bredden på företagandet i Sotenäs kommun. Mässan har varit välbesökt med mellan 3 000-5 000 besökare per år. Här kan du se en kort film från årets mässa Sotenäs Symbiosuteckling Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. Genom att näringslivet och andra organisationer kan arbeta tillsammans med industriell symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Det kan handla om utbyte av material, energi, information, kompetens och tjänster. Industriell och social symbios skapar förutsättningar för nya gröna arbetstillfällen och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Här möts näringsliv, samhälle, akademi, organisationer, och föreningsliv. I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning. När företag aktivt arbetar tillsammans med varandras flöden uppstår fysiska symbioser. En viktig del i symbiosarbetet är testbäddar där aktörer kan testa sina affärsidéer och utbyten av flöden på en initialt småskalig nivå. Enkelt förklarat så kan testbäddarna sammanfattas med att företagen testar sina affärsidéer på kilonivå, jämfört med fullskalig tonnivå och forskningens gramnivå. Under symbioscentrum bedrivs idag två testbäddar, en fokuserad på vatten och utbyten av näringsämnen och en kring marin plast. Projekt inom Sotenäs Symbioutveckling Under året har Sotenäs Symbiosutveckling varit involverade i tolv olika projekt. Nedan redovisas ett axplock av projekten: KOBRA Kompetencebaseret Regional Analyse De kompetenser som behövs i det skandinaviska arbetslivet förändras snabbt. KOBRA undersöker vilken kunskap som behövs i framtiden och hur regioner tillsammans kan möta den efterfrågan Projektet pågår under perioden 1 september 2015-31 augusti 2018. I projektet deltar Sverige, Danmark och Norge. NIV Nætverk for iværksætteri og jobskabelse i KASK Kust- och landsbygdskommuner behöver bli attraktiva platser att bo och verka på. Projektet NIV verkar inom dessa områden och har personer med utländsk bakgrund som målgrupp. De övergripande målen innefattar fler entreprenörer, företag och arbetstillfällen. Projektet pågår under perioden 1 juli 2017-30 juni 2020. I projektet deltar Sverige och Danmark. Ren Kustlinje Nedsmutsning av hav och kuster är ett stort problem för många kustkommuner i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Genom en gemensam kraftsamling ska de nu effektivisera strandstädningen, öka medvetenheten och motverka mer skräp. Projektet pågår under perioden 1 januari 2016 till 31 dec 2018. I projektet deltar Sverige, Danmark och Norge. Projektledare: Sotenäs kommun Fisk- och hummerrev i Sotenäs Syftet med projektet är att återställa den akvatiska mångfalden genom att främja havets flora och, framförallt i detta projekt, fauna. Besök och inbjudningar 2018 Flera besök gjordes på Sotenäs Symbioscentrum under 2018. Förutom ett flertal företags- och kommunala besök samt projekt/ arbetsmöten så har flera gäster besökt Symbioscentrum. Likaså har Sotenäs Symbioscentrum bjudits in till flera större arrangemang. Verksamheten har bland annat besökts av civilminister Ardalan Shekarabi, RISE Regionpolitiker Miljöpartiet, Kronprinsessan Viktoria, Jordbruksverket, KTH-studenter, WinWin Gothenburg Sustainable Awards vinnaren tillkännages under En dag på Smögen, Regionråd från Centerpartiet, Moderata riksdagsmän, Moderata riksdagsmän från Miljö- och jordbruksutskottet och Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Innovationsriksdagen, Borås, Framfor-seminarium, Fredrikstad, CSR Väst Forum, Göteborg, Vetenskapsfestivalen, Göteborg, International Sustainable Development Research Society (ISDRS), Messina Italien, Seminarium på Almedalsveckan, Visby, Västerhavsveckan, Lysekil, WinWin Gothenburg Sustainable Award, Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 Poäng i SKL s Insiktsmätning 60 56 - Placering i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 262 260 236 209 Antal nyetablerade företag 85 79 70 71 Göteborg, Baltic Leadership Programme Esland, Framtid Västra Götaland, Göteborg. Under mandatperioden Under 2016 bildades ett näringslivsråd med representanter för kommunens företagare och kommunen. Näringslivsrådet tog fram en Näringslivsstrategi och en handlingsplan som antogs av kommunstyrelsen. Tillsammans med näringen har kommunen arbetat aktivt för att förbättra företagsklimatet enligt strategin och handlingsplanen genom ett flertal aktiviteter. Mellan åren 2015-2018 har kommunens placering i Svenskt Näringslivs kommunranking förbättrats med 53 platser till plats 209, av 290 kommuner 2018. Mandatperioden inleddes för bygglovsverksamhetens del med utmaningar både ifråga om rutiner, resurser och kompetensförsörjning. Detta har belysts av både justitieombudsmannen och kommunrevisionen. Under andra halvan av mandatperioden har stora insatser gjorts och arbetet har börjat bära frukt med allt färre ärenden som väntar på handläggning, rättssäkra rutiner och en fullbemannad enhet. I december 2015 invigdes Sotenäs Symbioscentrum och är sedan dess utgångpunkten för arbetet med industriell- och social symbios. Det var under ett studiebesök i Kalundborg, Danmark, våren 2013 som Sotenäs kommun insåg att man delvis redan arbetade med industriell symbios. Konceptet industriell symbios var ett arbetssätt kommunen kände igen sig i, men som inte hade definierats. Inte minst var det viktigt för den lokala livsmedelsindustrin och hanteringen av deras utsläpp. Genom att använda utsläppen som råvara i en biogasanläggning möjliggjordes en kapacitetshöjning för företagen i stället för en alternativ avveckling på grund av för låga utsläppsvolymer. 38 39

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET En attraktiv besökskommun BEDÖMNING: målet är uppfyllt Gästhamnarna används under längre tid på året och ger ett positivt bidrag till kommunens ekonomi. Den marina nedskräpningen har minskat. Årets verksamhet Besöksnäring 2018 blev ett fantastiskt år för besöksnäringen i Sotenäs med medelhavsvärme redan i maj och besöksrekord. Kommunen är ett attraktivt besöksmål för både inhemska och utländska besökare. Norge och Tyskland är kommunens största utländska marknader. På för- och eftersäsong märks en ökning av övriga europeiska nationaliteter holländare, fransmän och spanjorer. Kommunen har också haft besökare från Kuwait och Australien med flera. Statistiken för regionen visar att besökare från Norge minskar kraftigt, något som kommunen inte märkt av, och inte heller regionens stora ökning av britter. Även besökare från Kina märkts i statistiken, dock inte i samma utsträckning som i grannkommunen. Restaurangerna redovisar en omsättningsökning med 15 till 30 procent. Totalt har antalet gästnätter under januari-juli ökat med 7,7 procent (239 838 gästnätter) jämfört med 2017. Kommunen tog över ansvaret för besöksnäringsutveckling och turistbyråverksamhet vid årsskiftet, då den operativa verksamheten i Stiftelsen Sotenäs Turism upphörde. Kommunen ansvarar därmed för turistinformation via webben www.sotenas.se/turism - www. vastsverige.com/sotenas - www.sotenasturism.se samt sociala medier. Turistinformationen har under sommaren funnits på Ångbåtspiren i Kungshamn samt i Evert Taubeutställningen på Smögenbryggan. InfoPoints har under året bedrivits på sju platser över hela kommunen, samt ytterligare tre platser sommartid. Utställningen Udden skulptur i Hunnebostrand genomfördes för åttonde året i rad. Sotenäs kommun har genom ett treårigt avtal med Liseberg kunnat öppna en utställning om Evert Taube på Smögenbryggan och med anledning av 100-årsjubileet av Taubes första framträdande på Smögen har det under året genomförts ett flertal aktiviteter i samverkan med ideella och privata aktörer. Bland de större evenemangen under året kan nämnas ett flertal nya evenemang: Amazefestivalen med på Smögen cirka 6 000 besökare, Strand till Strand ett nytt swimrunlopp mellan Bovallstrand och Hunnebostrand, samt ljuskonstfestivalen Island of Lights på Smögen med cirka 30 000 besökare. IceBugXperience slog deltagarrekord med cirka 700 deltagare och Kalles Kaviar Cup firade 25-årsjubileum. Ett medvetet arbete kring värdskap och bemötande genomförs för att stärka de anställda inom besöksnäringsföretagen för att bli trygga i sin yrkesroll. Leder och motionsspår Soteleden utgör en betydelsefull bas för såväl besöksnäringen som för invånarnas möjligheter till ett rörligt friluftsliv av hög kvalitet. Under året har Soteleden utrustads med två nya vindskydd vid Röd och Bovallstrand. Kulturminnesområdet Munkhögen i Tossene har färdigställts. Parker och torg I Sotenäs finns parker i så gott som alla samhällen. De fungerar som gröna vardagsrum för invånare och besökare i kommunen. I en del av parkerna är det ofta olika evenemang som nationaldagsfirande, midsommarfirande och julmarknader. På Smögen påbörjades arbetet med sista etappen för att färdigställa parken med planeringar, fontän och belysning. I parken på Väjern har buskage grävts bort och ska ersättas med gräs och perenner under våren 2019. I Kungshamn har Bäckeviksparken dränerats, och nya planteringar, buskage och parkso or planeras under 2019. Hamnverksamhet Hamnverksamheten omfattar småbåtshamnar (4 500 platser), gästhamnar (sju stycken), fiskehamnar (fyra stycken) och en industrihamn. Under året som gått har en 50 meter lång brygga renoverats i Tångekilen och en septistation moterats på Malmön. Även säkerhetsarbetet har fortskridit genom ytterligare nya livräddningsposter. Innan gästhamnssäsongen började på Smögen lades ytterligare 20 akterförtöjningar ut för att öka säkerheten och underlätta ordningen i hamnen. Inventering av, sammanlagt fem km långa, kajer har också fortsatt. Kajerna har över lag ett stort underhållsbehov. Under hösten har Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, lämnat besked gällande vilka åtgärder som krävs i Hunnebostrand för att stabiliteten ska bli tillfredsställande. Området som kvarstår att åtgärda är den norra delen av hamnen. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Gästhamnsnätter under lågsäsong 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 APRIL-MAJ SEPTEMBER-OKTOBER Antalet betalande båtar i kommunens gästhamnarna ökande med sex procent jämfört med året innan. Förvaltningen har under senare delen av året fått i uppdrag att driva alla gästhamnar 2019 och utreda om möjligheten till att bilda ett hamnbolag. Badplatser Nya räcken/lejdare har monterats på Smögen och på Malmön för att öka tillgängligheten och minska risken för olyckor. Ett antal stegar har också monterats på Hållö och i Ulebergshamn. På grund av den sena vintern och den ovanligt tidiga sommaren med badväder i början av maj kunde alla badplatser inte stå klara när badvattnet var varmt nog att locka till bad. Badplatserna var efter en ambitiös insats ändå klara tidigare än normalt. Strandstädning Från stränder i kommunen samlades det in över 34 ton marint avfall under 2018. Tidigare skickades merparten av detta till förbränning. Under året har skräpet istället kunnat tas omhand på den Marina återvinningscentralen på Hogenäs industriområde, där man arbetat fram en möjlig modell för att ta hand om insamlat strandskräp, uttjänta fiskeredskap och annat avfall från havet. Ett resultat av projektet Ren Kustlinje i samarbete med Västkuststiftelsen, FF Norden och det lokala kommunägda återvinningsbolaget Rambo AB. Kommunen har även arbetat med metodutveckling för att sortera så många olika fraktioner av material som möjligt Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 Antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem 109 058 115 419 Antal gästnätter på campingar 225 794 258 578 Antal gästnätter i gästhamnar, totalt 18 592 19 080 18 499 19 670 Antal gästnätter i hamnarna under försäsong 258 357 408 425 Antal gästnätter i hamnarna under eftersäsong 135 243 219 185 Antal strandstädade ton skräp 32 25 34 av det avfall som kommer upp på vår strandlinje som tagits hand om av med hjälp av strandstädarbåten. Arbete har på börjats för att hitta möjliga sätt att reproducera nya produkter från det insamlade marina avfallet. Under mandatperioden Under mandatperioden har Tångenparken i Kungshamn restaurerats, med helt nya gräsytor, belysning, nya planteringar och en ny lekplats. Även scenen har byggts om och målats och trafikmiljön i anslutning till parken har gjorts om längs med Tångenvägen. Bäckeviksparken har restaurerats genom att häckar tagits bort och ersätts med nya träd. Vidare har fleråriga och mera lättskötta växter planterats som också kan kombineras till längre blomningstid. I hamnverksamheten har nästan 5 km kajer inventerats, fler än 100 livsräddningsposter monterats, 200 meter brygga renoverats, 200 meter pontoner bytts ut, fler än 300 bommar monterats och fler än 50 el-/belysningsstolpar installerats. Allt detta har skett från Bovallstrand i norr till Malmön i söder. Kommunens badplatser har under åren uppdaterats med ny livräddningsutrustning på många ställen och ett flertal badstegar har renoverats eller bytts till nya rostfria. På flera platser har förbättringar gjorts för att öka tillgängligheten, exempelvis genom nya steg och lejdare/räcken. Nya bredare stegar med räcken på båda sidor har också monterats. Projektet Ren Kustlinje som pågått under tre år där kommunen getts möjlighet att arbeta fram nya metoder att samla in, men även ta tillvara marint avfall längs vår kust. Ett utbildningsmaterial har under perioden tagits fram då det funnits ett behov av miljöutbildning och utbildning avseende de risker som kan förekomma vid arbetet med insamling av avfall. Personalen som arbetar längs vår kust har blivit ambassadörer för naturvårdsarbetet och har genom utbildningen fått kompetens att besvara allmänhetens frågor. 40 41

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET Ett rikt fritids- och kulturutbud BEDÖMNING: målet är uppfyllt Målet ett rikt fritids- och kulturutbud kännetecknas av bevarande och synliggörande av vårt kulturarv. Kulturupplevelser för barn och unga. Lika förutsättningar för all föreningsverksamhet. Medborgarna är delaktiga och har in ytande över utbudet av fritidsaktiviteter. Men också att frivilligorganisationer deltar i högre utsträckning i verksamheterna och att äldrecentru nns etablerat. Årets verksamhet Bibliotek Biblioteket har under 2018 arbetat med att öka besök och aktiviteter för barn och ungdomar för att bland annat öka läsintresset. Aktiviteter som genomförts är boklov, läxläsning, programmering, pyssel och läs och sagostunder. Verksamheten ck under hösten beviljat bidrag för att minska det digitala utanförskapen i samhället. Detta projektet kommer att fortsätta under 2019. I projektet har genomförts föreläsningar, kurser och uppdateringar av publika datorer och programvara. Kulturarrangemang Projektet Stenens Hus, som drivs av kulturhuset Hav och Land men med deltagande från Sotenäs kommun, presenterade en arkitektskiss under ett dialogmöte med allmänheten. Utställningen Udden skulptur genomfördes för åttonde året i rad. Ett nytt stort kulturprojekt inom kommunen blev ljuskonstfestivalen Island of Light som genomfördes i mitten av september. Turistrådet Västsverige beräknar att cirka 30 000 människor besökte festivalen. Festivalens arrangörer planerar för ett årligen återkommande arrangemang. 2018 var 100 år sedan Evert Taube debuterade som scenartist på Smögen. Minnet av detta högtidlighölls under året. Satsningen ledde till ett tjugotal föreningsaktiviteter samt utställningar på Smögen och Hållö. Under året har ett digitalt nyhetsbrev införts, det första större föreningsmötet för kultur-, samhälls- och hembygdsföreningar har ägt rum. Mötena är ett led i kommunens arbete med föreningsdialog och hjälper förvaltningen att förbättra rutiner och funktioner samt utgör ett forum för större gemensamma frågor. Soteleden med kulturmiljöer Soteleden utgör en betydelsefull bas för såväl besöksnäringen som för invånarnas möjligheter till ett rörligt friluftsliv av hög kvalitet. Under året har Soteleden utrustads med två nya vindskydd. Kulturminnesområdet Munkhögen har färdigställts. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten bedrivs genom två fritidsgårdar i kommunen. Under året har verksamheten arbetat med ungdomars delaktighet och in ytande med ett gott resultat. Ungdomarna har tillsammans med verksamheten tagit fram underlag och planerat upplägget för lovaktiviteter. Tillsammans med föreningslivet har en bredd av aktiviteter erbjudits ungdomarna under loven. Exempel på aktiviteter som genomförts är: läger, ridning, vattenskidåkning, pyssel, datorprogrammering, boklov, resa till JumpCity och hoppborgar i idrottshallen. Fritid- och föreningsverksamhet Föreningsverksamheternas redovisade aktivitetstillfällen ökade något under året, men antalet ungdomar som är föreningsaktiva i åldern tolv år och uppåt minskar i Sotenäs. Sotenäs kommun har under året stöttat förenings och kulturlivet både genom ekonomiska bidrag samt personal och kompetensresurser. Priser och utmärkelser Sotenäs kulturpris 2018 tilldelades Föreningen Naturfilmarna med motiveringen Natur lmarna har genom sin verksamhet satt Sotenäs på den internationella natur lmskartan. Föreningen gör det möjligt för ungdomar att utveckla sin kreativa förmåga och skapa natur lm med hjälp av bra utrustning och god handledning utan stora kostnader.` Sotenäs idrotts- och fritidspris 2018 tilldelades Hunnebo Judoklubb med motiveringen Föreningen har med en bred verksamhet, där alla är välkomna, lyckats hålla hög kvalité och fostra idrottare av främsta klass. Frivilligorganisationer Två frivilligorganisationer arbetar regelbundet inom äldreomsorgens verksamheter. Tillsammans med frivilligorganisation, så anordnas gemensamma aktiviteter i genomsnitt fyra gånger i veckan. Övriga dagar försöker personalen ordna med mindre aktiviteter på respektive enhet. Aktiviteterna är en ständigt pågående process för att möjliggöra en meningsfull dag för hyresgästen. Under mandatperioden Under mandatperioden har era verksamheter genomfört stora förändringar och utvecklats utifrån mål och uppdrag. Kulturverksamheten ser er och större projekt som drivs av föreningar med stöd av kommunen. Arrangemang som tex Granitkusten, Udden, Stallebrottet, Smögens Art Light Festival har genomförts med lyckade resultat. Studieförbundens aktiviteter i kommunen har ökat under perioden och genom det bidrag som kommunen ger och arbetet som studieförbunden genomför får invånarna ett mycket stort utbud av kurser och kulturaktiviteter. Biblioteket har genomgått en storförändring med att rikta om fokus mot barn och ungdomar. Verksamheten har idag många aktiviteter som ska ge barn och ungdomar ökad läslust. Både besök och utlån har ökat under mandatperioden framför allt har utlån och besök för målgruppen barn och ungdomar ökat de sista åren. Utlån av E-bok och ljudböcker har ökat med cirka 30 procent under perioden då tillgängligheten och möjligheter för nerladdningar har ökat. Ungdomsverksamheten har under mandatperioden arbetet med att stärka ungdomars delaktighet, in ytande och trygghet i verksamheten och i de mätningar som är genomförda visas att man lyckats ökat i samtliga mätningarna. Fritidsgårdarna i Hunnebostrand och Kungshamn har haft ökad besöksstatistik och nya aktiviteter som har planerats och genomfört av ungdomarna med stöttning av personalen. För Soteleden ser vi ett ökat tryck för att vandra och ett aktivt friluftsliv. Detta medför olika utmaningar med att höja standarden och tillgängligheten för att möta de nya målgrupper som söker utmaningar. Arbetet med att marknadsföra och kvalitetssäkra delsträckor och har varit ett prioriterat arbete under perioden. Nya digitala kartor och information om sevärdheter och upplevelser på lederna har tagits fram, och även layouter för nya informationstavlor och startplatser ses över. Idrottshallen har under perioden ökat uthyrningarna under sommarsäsongen me era läger och cuper. Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 FRITIDSGÅRDAR - BESÖK PER KVÄLL Fritidsgård i Kungshamn 57 57 62 63 Fritidsgård i Hunnebostrand 42 40 41 44 Avvikelse från jämn könsfördelning 3 % 9 % 12 % 8 % Upplevd trygghet på fritidsgårdarna 88 % 87 % 90 % FÖRENINGAR - AKTIVITETSTILLFÄLLEN Ungdomsföreningar 3 277 2 890 3 275 3 400 Pensionärsföreningar 1 211 1 226 1 033 1 100 BIBLIOTEK Besök 32 379 32 118 32 017 33 527 Utlån 51 055 51 584 41 050 53 429 Tyvärr minskar kommunens egna föreningsaktiviteter med minskade hyrestimmar under åren. Arbetet med att ta fram nya möjligheter att hyra idrottshallen och gymnastiksalarna har pågått under perioden och kommer att slutföras under 2019, där tanken är att det ska bli lättare att hyra loalerna under enstaka timmar. Antalet föreningar i kommunen har legat konstant under perioden, med 98 föreningar i kommunens föreningsregister. Däremot har antalet redovisade aktiviteter minskat stadigt under samma period även om si rorna går upp under 2018. Vi kan se att antalet redovisade aktiviteter minskar drastiskt efter att barnen fyller 12 13 år, detta framförallt p icksidan. 42 43

KOMMUNEN - VERKSAMHET KOMMUNEN - VERKSAMHET Ett livslångt lärande BEDÖMNING: målet är uppfyllt Våra ungdomar är trygga, litar på sin egen förmåga och inser betydelsen av studier för att sedan kunna försörja sig själva. De har vilja och drivkraft att lägga ner det arbete som krävs för detta och för att delta i och bidra till samhällsutvecklingen. En plan nns för fortbildning och kompetensutveckling för personal utifrån verksamhetens behov. Årets verksamhet Ett livslångt lärande startar tidigt i en människas liv. Utbildningsförvaltningen organiserar lärandet från förskolan till grundskolan/ grundsärskolan, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildning/svenska För Invandrare (SFI). Som ett stöd i arbetet med livslångt lärandet ingick förvaltningen i juni ett nära samarbete med Skolverket. Samarbetet är inriktat mot ett ökat likvärdigt lärande för alla elever och förvaltningen har valt att fokusera på bedömning och betygsättning, ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete samt språkutvecklande arbetssätt för att uppnå nya arbetsmetoder. Förskola Förskolans prioriterade arbetsområden har varit språkmedvetenhet samt trygghet och trivsel. Språkmedvetenhet handlar om att ge barn möjligheter att få utveckla sitt språk genom att använda flera olika metoder, bland annat bildstöd i det arbetet. Förskolan dokumenterade, testade och mätte barns språkutveckling, samt har skapat förutsättningarna för själva lärandet. Att skapa trygghet och trivsel var en del av förskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och ingick som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. För att skapa trygghet och trivsel förtydligade förskolan också sina rutiner för hantering av kränkningar. Grundskola Grunden i ett arbete med livslångt lärande är att skapa trygghet hos eleverna. Under 2018 koncentrerade utbildningsförvaltningen sitt arbete på att skapa trygghet, nöjdhet samt trivsel i verksamheterna. Arbetet med bedömning och betygsättning innebar bland annat att säkerställa likvärdigheten, det vill säga att eleverna ska genom undervisningen och betygssättningen ha samma chanser att lyckas (likvärdighet betyder inte likadan eller likformig). Arbetet med att stärka ledarskapet i klassrummet var en kommunövergripande satsning som leddes av förstelärarna och innebar bland annat att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt i undervisningen. Grundskolan, tillsammans med elevhälsan, fokuserade även på att främja skolnärvaro samt öka elevernas känsla av trygghet och trivsel. Arbetet att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för eleverna och stärka eller bibehålla deras elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande stod i fokus. Trygghet och trivsel skapar lust att lära och grundskolan kommer att arbeta vidare med detta under 2019 Gymnasieskola Förvaltningen har under året erbjudit introduktionsprogrammet (IM) Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion och Språkintroduktion. IM riktar sig till Elever som inte uppnått behörighet till nationella programmen. De flesta eleverna var inskrivna på IM/ Språkintroduktion då de varit kort tid i Sverige. De olika programmen har olika syften och delvis olika innehåll, men samtliga program ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Gymnasieskolan systematiska kvalitetsarbetet bestod av planering, genomförande, analys, utvärdering och dokumentation. Systematiken innebar att identi era kvalitet och likvärdighet och låg till grund för ett kollegialt lärande där lärare delade kunskap och erfarenheter med varandra. Gymnasiet tillsammans med elevhälsan, fokuserade också på att främja skolnärvaro samt öka elevernas känsla av trygghet och trivsel. Vuxenutbildning Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ger gav vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen är alltid var den enskildes behov och förutsättningar. Komvux erbjöd utbildningar på grundläggande nivå (grundskolan), gymnasial nivå (gymnasiet), särvux (vuxenutbildning särskola) och yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen deltog under 2018 i ett EU-projekt som handlar om Kompetensförsörjning och kompetensmäkleri. Vuxenutbildningen hade och ett samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet för att matcha företagarnas och kommunens behov av arbetskraft med utbildningsinsatser. Informationsfilm om vuxenutbildningen kan du se här. Arbetsmarknadsenhet Under året har Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetat för att kommunens medborgare som saknat adekvat sysselsättning inte ska hamna i utanförskap. Verksamheten har utökat samarbetet med individ- och familjeomsorgen. Verksamheten har även haft stort fokus på att få ut extratjänster inom kommunens verksamheter. Extratjänsterna har stärkt individer så att de på längre sikt ska kunna matchas till framtida rekryteringsbehov. Man har även arbetat för att få till en samverkan med övriga förvaltningar där målsättningen varit att få ut 14 extratjänster, vilket slutligen resulterade i att 17 personer gått vidare i arbete. Kommunmedborgarnas möjlighet att kunna få hjälp med frågor som berör arbete, försörjning, studier eller myndighetskontakter har ökat under året genom att verksamheten erbjuder drop-in-tider där representanter från Individ- och familjeomsorgen, Integrationen, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen genom samlad kompetens snabbat på processen för individer att ta sig vidare till sysselsättning eller studier. Social omsorg Inom äldre-och funktionshinderomsorgen har cirka 90 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna adekvat utbildning. Detta har möjliggjorts genom distansutbildning för personal, där individens reella kompetens valideras, det vill säga översätts till formell kunskap. Samtliga medarbetare inom omsorgsförvaltningen har utbildats i ämnet våld i nära relation. Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 BARNOMSORG Antal barn i förskolan 292 290 305 332 Antal barn per heltidsarbetare 5,4 5,1 5,0 5,4 Bruttokostnad per barn, tkr 139 144 149 156 GRUNDSKOLA Antal elever i grundskolan åk F-9 768 791 767 754 Antal elever per heltidspedagog 9,5 10,3 10,9 12,1 Bruttokostnad per elev, tkr 100 112 114 116 GYMNASIEVERKSAMHET Antal elever i IMprogrammet 18 23 30 46 Antal elever från IM som nått kunskapsmålen för att kunna söka en gymnasieutbildning 0 0 0 5 VUXENUTBILDNING Antal elever i vuxenutbildningen under året 208 162 265 227 ARBETSMARKNADSENHET Antal inskrivna individer 84 130 Därav antal 16-24 år 26 46 Antal avslutade individer 55 61 Därav antal 16-24 år 22 28 Antal individer vidare till arbete 20 31 Antal individer vidare till studier 8 8 Under mandatperioden Under mandatperioden har stora förändringar skett inom Arbetsmarknadsenhetens och intergrationens verksamheter. Kommunen har fått många nya kommuninvånare samtidigt som arbetslösheten ligger på en mycket låg nivå, till att vi idag har en arbetskraftbrist. Från hösten 2015 till våren 2017 arbetade grundskolan med att organisera mottagandet av nyanlända. Grundskolan ökade i antal medarbetare och krävde nya kompetenser, så som svenska som andraspråk och studiehandledning. Hösten 2017 stängde Migrationsverket boenden i kommunen och era nyanlända yttade från kommen, varpå verksamheten åter ck ställas om till en ursprunglig nivån. Förskolan påverkades av mottagandet under 2017 när er platser efterfrågades. Under mandatperioden har trenden varit att barn ha er vistelsetimmar per vecka, än tidigare år. 44 45

EKONOMISK REDOVISNING Redovisningsmodell och redovisningsprinciper Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, samt en sammanställd redovisning bestående av sammanställda resultat- och balansräkningar för kommunen och de övriga juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Block 3, Ekonomisk redovisning, summerar det gångna året i siffror. Här återfinns koncernens och kommunens resultaträkning, kassaflödesrapport och balansräkning. Därefter följer kommunens driftredovisning, investeringsredovisning, samt en återblick i räkenskaperna.. Hamnen i Hunnebostrand 46 9,9 mnkr årets resultat 35,9 mnkr årets bruttoinvesteringar 69 % soliditet enligt balansräkningen Övergripande principer I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper, som skapar det normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har följts. Principerna är följande: principen om pågående verksamhet försiktighets- och matchningsprincipen principen om öppenhet Den kommunala redovisningen utgår från synsättet att verksamheten ska fortsätta att bedrivas inom överskådlig tid. Värderingen ska präglas av försiktighet; tillgångar får aldrig övervärderas, skulder får aldrig undervärderas, förluster ska alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas. Vidare gäller att redovisningen ska ske på ett öppet sätt. Tillämpning av redovisningsprinciper I 2017 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Nedan följer en kort beskrivning av vissa väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning. Avskrivningar Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar beräknas enligt metoden rak nominell avskrivning på historiska anskaffningsvärden. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade nyttjandeperiod. De nya avskrivningsreglerna gällande komponentavskrivning tillämpas på nya och befintliga anläggningar från 2015. När det gäller anläggningar anskaffade före 2015 har en avgränsning gjorts till att omfatta objekt med ett bokfört värde över 1 mnkr och betydande återstående nyttjandeperiod. Denna förändrade redovisningsprincipen innebar att tillgångarnas ingående värde 2015 justerades mot eget kapital med 2,284 mnkr. Kommunens bedömning av vad som anses vara inventarier är satt till ett halvt basbelopp och en beräknad nyttjandeperiod på minst tre år. 47 Investeringsbidrag Från 2015 redovisas investeringsbidrag som en långfristig skuld i balansräkningen. Återställningskostnader Inom avfallshanteringen har den totala återställningskostnaden för deponianläggningen på Hogenäs beräknats till 19,0 mnkr. Hittills uppgår utbetalningarna till 18,9 mnkr vilket innebär att återstående utbetalningar uppgår till 0,1 mnkr. I balansräkningen uppgår avsättningen till 0,1 mnkr vilket är en nuvärdeberäkning av kommande utbetalningar till och med år 2019 då återställningen beräknas vara klar. Den diskonteringsränta som använts i beräkningen uppgår till 1,0 procent. Sammanställd redovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Utgångspunkten för koncernbokslutet är balans- och resultaträkningarna för kommunen och dotterföretagen. Interna mellanhavanden mellan enheterna i koncernen har i allt väsentligt eliminerats. Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid upprättande av koncernredovisning. Koncernen omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt in ytande. I koncernredovisningen för 2018 ingår Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter AB och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun till 100 procent, samt Rambo AB till 25 procent. Obeskattade reserver Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i koncernbalansräkningen som eget kapital (78 procent) och skatteskuld (22 procent). Lånekostnader vid investeringar Lånekostnader i samband med investeringar belastar antingen resultatet eller anskaffningsvärde.

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesrapport Resultat koncernen Resultat kommunen Budget kommunen Koncernen Kommunen Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 2018 Verksamhetens intäkter 1 336,6 347,9 179,6 173,2 Verksamhetens kostnader 2-762,5-785,3-658,7-660,2 *-490,1 Avskrivningar 3-60,8-63,4-28,8-28,3-29,4 Verksamhetens nettokostnader -486,7-500,8-507,9-515,2-519,5 Skatteintäkter 4 450,4 463,5 450,4 463,5 463,1 Generella statsbidrag och utjämning 5 64,1 57,6 64,1 57,6 58,4 Finansiella intäkter 6 1,2 2,3 4,6 4,6 6,5 Finansiella kostnader 7-11,4-10,4-1,0-0,5-3,0 Resultat före extraordinära poster 17,5 12,3 10,2 9,9 5,5 Extraordinära intäkter - - - - - Extraordinära kostnader - - - - - Bokslutsdispositioner inkl uppskjuten skattekostnad -0,1-0,9 Aktuell skatt -1,1-0,3 Årets resultat 16,3 11,1 10,2 9,9 5,5 * Verksamhetens budgeterade nettokostnader Analys av kommunen 2018 Årets resultat Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än budgeterat resultat. Kommunens resultat har, med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet ingår reavinster från försäljning av mark och byggnader med 13,6 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 7,7 mnkr. Möjlig reservering av medel till kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 2,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens resultat eller nettokostnad uppgår till -515,2 mnkr vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år. Årets verksamhetsresultat har förbättrats med överskott i exploateringsverksamhet och reavinster från försäljning av befintliga fastigheter. Om dessa poster räknas bort i jämförelsen med föregående år har nettokostnaderna ökat med 3,0 procent, vilket är lägre än ökningen av skatte- och bidragsintäkter som uppgår till 1,3 procent (se nästa rubrik). För att långsiktigt bibehålla en hållbar ekonomi i kommunen är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatte- och bidragsintäkter. Verksamhetens intäkter uppgår till 173,2 mnkr vilket är en minskning med -6,4 mnkr (4 procent) jämfört med 2017, beroende av att intäkterna från Migrationsverket minskat med -30,6 mnkr sedan föregående år. Till största del utgörs intäkterna av riktade statsbidrag, hyres- och arrendeintäkter, barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter, samt fastighetsförsäljningar. Verksamheternas kostnader har ökat något och uppgår för året till -660,2 mnkr (-658,7 mnkr). Årets personalkostnader inklusive pensionskostnader har ökat med 6,0 mnkr (1,3 procent) jämfört med 2017, medan köp av huvudverksamhet minskat med -3,9 mnkr främst beroende på lägre kostnader inom verksamheten för nyanlända -3,6 mnkr, interkommunal ersättning för köp av gymnasieplatser -1,6 mnkr, samt arbete med hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen -0,8 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkterna har ökat 13,1 mnkr sedan föregående år beroende på högre skatteunderlag till följd av ökade löner och ökad sysselsättning. Den kommunala utjämningen och fastighetsavgiften har minskat med -6,5 mnkr vilket främst beror av att inkomstutjämningsbidraget minskat då den egna skattekraften i förhållande till genomsnittet i riket ökat från 102,6 procent 2017, till 103,8 procent 2018. Men också av att generellt bidrag från staten i form av extra statsbidrag avseende flyktingverksamhet fasas ut, samtidigt som avgiften för kommunal kostnadsutjämning och LSS-utjämning höjs. Kommunen har för tredje året beviljats en så kallad byggbonus från Boverket vilken uppgår till 1,2 mnkr (2,5 mnkr). Finansnetto Finansnettot, skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, uppgår för året till 4,1 mnkr (3,6 mnkr). De finansiella intäkterna uppgår till 4,6 mnkr (4,6 mnkr) och består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgift från Sotenäsbostäder AB. De finansiella kostnaderna har minskat och uppgår till -0,5 mnkr (-1,0 mnkr). Analys av koncernen återfinns under avsnittet Kortfattad finansiell analys - koncernen. Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 Den löpande verksamheten Årets resultat 16,3 11,1 10,2 9,9 Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 70,2 60,8 25,0 17,7 Minskade avsättningar genom utbetalningar -14,2-2,0-14,2-2,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 72,3 69,9 21,0 25,6 Kapitalbindning Förändring av förråd m.m. 0,5-0,0 - - Förändring korta fordringar 13,5-23,4-7,2 13,2 Förändring korta skulder -3,9 7,1-8,7 10,9 Omklassificering av tillgångar - - - - Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,0-16,3-15,9 24,1 Investeringar Inköp av immateriella tillgångar - -2,1 - -2,1 Försäljning av immateriella tillgångar 0,0 - - Inköp av materiella tillgångar -110,7-116,1-40,0-35,5 Försäljning av materiella tillgångar 5,3 - Försäljning av fastigheter 22,6 290,7 20,1 Placeringar i / försäljning av värdepapper -0,7-4,2-3,1-4,2 Investeringsnetto -105,3-97,4 247,6-21,7 Finansiering Ökning av långfristig fordran / utlåning / återbetald utlåning - - -215,8 215,9 Långfristig upplåning / amortering 34,0 235,9-39,8-167,6 Finansieringsnetto 34,0-141,1-255,6 48,3 Årets kassaflöde 10,2 51,3-2,9 76,4 Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 34,7 44,9 4,1 1,2 Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 44,9 96,2 1,2 77,6 Analys av kommunen 2018 Årets kassaflöde De likvida medlen har under året ökat med 76,4 mnkr och uppgick vid årets slut till 77,6 mnkr. Löpande verksamhet Kommunens resultat exklusive intäkter i exploateringsverksamheten samt avskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kassaflöde med 25,6 mnkr. Om kommunen vill undvika upplåning är det överskott i den löpande verksamheten som långsiktigt utgör utrymmet för investeringsverksamhet exklusive exploatering. Kapitalbindning Förändringar i kapitalbindning, det vill säga kortfristiga tillgångar och skulder, kan skifta betydligt mellan åren beroende på hur betalningar från kunder och till leverantörer faller ut runt årsskiftet. Under året har likviditeten förbättrats genom minskade korta fordringar då Sotenäs Vatten AB betalt av sitt lån till kommunen, samt genom ökade korta skulder. Investeringsverksamhet Kommunens investeringar i materiella tillgångar under 2018 uppgick till 35,5 mnkr. Inräknat inköp av aktier i Rambo AB och inkomster från fastighetsförsäljning uppgår det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten till -20,1 mnkr. Finansiering De långfristiga fordringarna har minskat genom att reverslånet till Sotenäs Vatten AB lösts. Därmed har kommunen löst sina egna lån om 167,6 mnkr från kreditinstitut. Årets finansnetto är därmed positivt och uppgår till 48,3 mnkr. 48 49

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Balansräkning Koncernen Kommunen Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - 2,1-2,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 307,6 1 369,1 474,5 486,4 Pågående ny- och ombyggnad 10 51,1 39,4 11,0 2,5 Maskiner och inventarier 11 49,0 40,9 21,2 21,7 Övriga materiella anläggningstillgångar - - - - Finansiella anläggningstillgångar 12 7,6 5,6 240,8 29,1 Summa anläggningstillgångar 1 415,4 1 457,1 747,5 541,7 Bidrag till infrastruktur - - - - Omsättningstillgångar Förråd m.m. 13 4,4 7,2 4,4 7,2 Fordringar 14 75,1 90,4 84,3 71,2 Kortfristiga placeringar - - - - Kassa och bank 15 44,9 96,2 1,2 77,6 Summa omsättningstillgångar 124,3 201,8 89,9 156,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 539,7 1 658,9 837,4 697,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 592,5 579,2 492,6 473,3 Överlåtelse investeringsfond VA-verksamhet -29,5 - -29,5 - Årets resultat 16,3 11,2 10,2 9,9 Summa eget kapital 579,3 590,3 473,3 483,2 - varav resultatutjämningsreserv 14,2 15,0 14,2 15,0 - varav övrigt eget kapital 16 548,8 575,3 459,0 468,2 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 10,3 12,2 10,3 12,2 Uppskjuten skatteskuld 13,6 14,2 - - Övriga avsättningar 18 2,4 4,0 1,0 0,1 Summa avsättningar 30,3 11,3 12,2 Skulder Långfristiga skulder 19 791,4 882,9 243,5 82,1 Kortfristiga skulder 20 142,7 155,3 109,3 120,2 Summa skulder 934,1 1 038,2 352,8 202,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 539,7 1 658,9 837,4 697,8 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 17 234,0 229,2 234,0 229,2 Övriga ansvarsförbindelser 21 516,0 768,3 515,8 768,3 SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 750,0 997,5 749,8 997,5 Analys av kommunen 2018 Anläggningstillgångar Årets anskaffning av immateriella anläggningstillgångar avser IT-licenser. Kommunens materiella anläggningstillgångar har ökat med 3,9 mnkr och uppgår till 510,6 mnkr (506,7 mnkr). Under året har dock verksamhetsfastigheten Bankeberg sålts till Sotenäsbostäder AB vilket minskat kommunens anläggningstillgångar med -3,9 mnkr. Investering har gjorts under året med 35,9 mnkr och avskrivningarna uppgå till -28,3 mnkr. Värdet på hyrda fastigheter som redovisas i balansräkningen uppgår till 64,7 mnkr. Kommunens finansiella tillgångar har minskat med -212,4 mnkr under perioden vilket främst beror på att Sotenäs Vatten AB under året löst sina lån från kommunen (-235,8 mnkr), för övertagandet av kommunens VA-anläggningar 2017. Därtill har kommunen under året köpt 4,4 procent av aktierna i Rambo AB för 4,2 mnkr vilket inneär att kommunen nu äger 25 procent av bolaget. Omsättningstillgångar Kommunen har under året köpt mark,i syfte att framgent sälja av som bostadstomter, vilket ökat omsättningstillgångarna med 2,5 mnkr. Kundfordrigarna har ökat vilket främst avser slutbetalningen för Bankeberg som sålts till Sotenäsbostäder AB. Däremot minskar kommunens kortsiktiga fordran på Sotenäs Vatten AB då de löst sin skuld hos kommunen avseende reverslånet för sålda VA-tillgångar, motsvarande -20,0 mnkr. Även Sotenäs RehabCenter AB har löst sitt lån hos kommunen om -5,0 mnkr vilket minskat den kortfristiga fordran med motsvarande belopp. Kassa/bank har vid periodens slut ökat med 76,4 mnkr vilket påverkas av att Sotenäs Vatten AB löst in sitt reverslån mot kommunen. Eget kapital Kommunens egna kapital ökade med 9,9 mnkr under perioden vilket motsvarar årets resultat 2018. Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 69 procent vilket är en förbättring med 12 procentenheter sedan årsskiftet. Den förbättrade soliditeten beror på minskad balansomslutning till följd av att Sotenäs Vatten AB löst sina reverslån för övertagande av VA-tillgångar. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har förbättrats med 7 procentenhet och uppgår till 36 procent. Avsättningar Kommunens avsättning för pensioner avser pensioner enligt PA-KL och efterlevandepension. Övriga avsättningar avser beräknade återställningskostnader för avfallsanläggningen vid Hogenäs. Avsättningen är en nuvärdeberäkning av återstående utbetalningar. Skulder Kommunen har ingen låneskuld då Sotenäs Vatten AB löst sina reverslån via kommunen. De långfristiga skulderna består till största delen av långa leasing-/hyreskontrakt samt statliga investeringsbidrag. Försäljning av Bankeberg har påverkat investeringsbidragen med -0,7 mnkr. De kortfristiga skulderna har ökat något vilket till stor del beror på erhållna EU-bidrag med anledning av Ren Kustlinje-projektet och Statsbidrag för Våtmarker i Tåsteröds stora vattens tillrinningsområde. Analys av koncernen 2018 Resultaträkning Årets resultat Årets resultat uppgår till 11,1 mnkr något sämre än för 2017 på 16,3 mnkr. Någon koncernbudget är inte upprättad varför någon jämförelse med budget inte är möjlig. Kommunens står för den största delen av resultatet. Resultaten i koncernen har varit positiva de senaste åren. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnad uppgår till -500,8 mnkr och ökar därmed med 14,1 mnkr (2,9 procent). Verksamhetens intäkter uppgår till 347,9 mnkr (föregående år 336,6 mnkr) en ökning med 3,4 procent. Verksamheternas kostnader uppgår till 785,3 mnkr och ökar därmed med 22,8 mnkr. Ökningen avser främst personalkostnader och köp av verksamhet samt entreprenader. Finansnetto Finansnettot, skillnaden mellan nansiella intäkter och kostnader, nansnettot förbättras något under året. Detta beror i huvudsak på låga räntekostnader. Balansräkning Anläggningstillgångar Tillgångarna i koncernen är höga och ökar för året med 41,7 mnkr och uppgår till 1457,1 mnkr. Investering har gjorts under året med 125,6 mnkr och avskrivningarna uppgå till -63,4 mnkr. Omsättningstillgångar Sammantaget i koncernen uppgår omsättningstillgångarna till 201,8 mnkr (föregående år 124,3 mnkr). En ökning med 77,5 mnkr. Detta beror på en förbättrad kassalikviditet framförallt hos kommunen. Eget kapital Årets resultat förbättrar därmed det egna kapitalet och koncernens soliditet vilken uppgår till 35,6 procent. Skulder Skuldsättningen i koncernen är hög och fortsätter att öka. För 2018 uppgår de långsiktiga skulderna till 882,9 mnkr. Ökningen beror ökad låneskuld för Sotenäs RehabCenter AB. Kommunens låneskuld är helt amorterad samtidigt som Sotenäs Vatten AB har from 2018 ansvarar för sin egen låneupptagning. Högst låneskuld åter nns hos Sotenäs Bostäder AB uppgår till 491 mnkr. 50 51

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Notförteckning Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Försäljning av varor och tjänster 65,7 18,8 17,8 Vatten- och renhållningsavgifter 58,4 - - Hamnavgifter 11,8 11,7 11,8 Förrättnings- & granskningsavgifter 13,1 12,2 13,1 Barnomsorgsavgifter 5,0 5,1 5,0 Äldre- & handikappomsorgsavgifter 5,6 5,4 5,6 Bostadshyror (äldre- och handikappomsorg) 7,5 7,8 7,5 Övriga lokal- och bostadshyror 90,7 4,7 4,9 Markhyror och arrenden 10,0 10,3 10,0 Statsbidrag, EU-bidrag 73,5 88,6 73,0 Försäljning av verksamhet 8,7 6,3 8,7 Tomtförsäljning 7,4 1,7 7,4 Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 6,5 4,5 6,5 Övriga bidrag och intäkter 8,8 2,6 2,0 - varav jämförelsestörande post: - - - - Koncerninterna elimineringar -21,8-24,9 Summa 336,6 347,9 179,6 173,2 Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Bidrag, transfereringar 20,8 20,5 20,8 20,5 Entreprenader och köp av verksamhet 118,6 119,4 76,5 68,5 Personalkostnader 369,5 374,4 341,3 353,5 Sociala avgifter enligt lag och avtal 101,6 103,2 103,1 96,9 Lokalhyror och markhyror 15,4 16,6 15,1 15,7 Bränsle, energi och vatten 15,2 17,0 12,3 12,5 Diverse främmande tjänster 144,3 161,5 89,5 92,7 Koncerninterna elimineringa -22,8-22,8 Summa 762,5 785,3 658,7 660,2 Not 3 Avskrivningar Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Inventarier 9,4 7,4 5,1 4,4 Fastigheter och anläggningar 51,5 56,0 23,7 23,9 Summa 60,8 63,4 28,8 28,3 Not 4 Skatteintäkter Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Preliminära skatteinbetalningar för inkomståret 451,7 465,4 451,7 465,4 Prognos slutavräkning för inkomståret 1,9-0,6 1,9-0,6 Definitiv slutavräkning för föregående år 0,5-1,3 0,5-1,3 Summa 450,4 463,5 450,4 463,5 Kommunen har använt sig av SKLs decemberprognos. Not 5 Kommunal utjämning och fastighetsavgift Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Inkomstutjämningsbidrag 48,3 44,1 48,3 44,1 Kostnadsutjämningsavgift -13,2-15,0-13,2-15,0 Regleringsbidrag -0,1 1,4-0,1 1,4 Välfärdsmiljarder 1 4,7 4,0 4,7 4,0 Bidrag från Boverket Byggbonus 2,6 1,2 2,6 1,2 Kommunal fastighetsavgift 28,6 30,5 28,6 30,5 Delsumma 70,9 66,2 70,9 66,2 LSS-utjämning, avgift/bidrag -6,8-8,6-6,8-8,6 Summa 64,1 57,6 64,1 57,6 1) Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal ingår efter budgetpropositionen 2017 i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i beräkningarna av regleringsposten. Not 6 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Ränteintäkter 1,6 0,5 1,5 0,4 Borgensavgift Sotenäsbostäder 1,9 1,9 1,9 1,9 Utdelning, aktier och andelar 1,2 2,3 1,2 2,3 Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 - - Koncerninterna elimineringa -3,5-2,5 Summa 1,2 2,3 4,6 4,6 Not 7 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Räntekostnader, lån 12,6 10,1 0,7 0,0 Räntekostnader, pensionsavsättning 0,2 0,3 0,2 0,3 Borgensavgift till Sotenäs kommun 1,9 1,9 Förlust vid försäljning/nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,7-0,1 Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,1 0,1 Koncerninterna elimineringa -3,3-2,2 Not 8 Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Avskrivningar 60,8 63,3 28,8 28,3 Reavinster 5,2-8,9-6,2-13,9 Pensionsavsättning 1,4 1,8 1,4 1,8 Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 - - Avsättning återställande av avfallstipp 2,0 4,2 2,0 0,8 Upplösning av investeringsbidrag -0,9 0,3-0,9 0,3 Återförda anslutningsavgifter -2,6-2,0 - - Övrigt 4,2 2,1-0,3 Summa 70,2 60,8 25,0 17,7 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 Markreserv och pågående exploateringsområden 48,5 48,1 Ack avskr fastigheter och anläggn. -5,5-5,8 Summa markreserv 43,1 42,3 Anskaffningsvärde verksamhetsfastigheter 432,3 425,8 Leasing/hyresavtal verksamhetsfastigheter 58,0 64,7 Ack avskr verksamhetsfastigheter -202,5-204,5 Summa verksamhetsfastigheter 287,8 286,1 Anskaffningsvärde hamnanläggningar 113,6 118,6 Ack avskr hamnanläggningar -54,2-58,5 Summa hamnanläggningar 59,4 60,2 Anskaffningsvärde publika fastigheter 164,8 184,6 Ack avskr publika fastigheter -89,0-94,6 Summa publika fastigheter 75,7 90,0 Anskaffningsvärde fastigheter för annan verksamhet 23,0 23,0 Ack avskr fastigheter för annan verksamhet -14,5-15,2 Summa fastigheter för annan vht 8,5 7,9 Bokfört värde 474,5 486,4 Summa 11,4 10,4 1,0 0,5 52 53 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar - forts. Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 195,5 782,2 Årets anskaffningar 12,1 35,5 Överfört fr. pågående arbete 35,0 8,5 Försäljningar, utrangeringar och nedskrivningar -460,3-26,0 Koncerninterna elimineringa Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 782,2 800,2 Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -523,4-365,7 Försäljningar, utrangeringar och nedskrivningar 181,4 - Årets avskrivningar -23,7-12,9 Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivn. -365,7-378,6 Utgående planenligt restvärde 416,6 421,7 Leasing/hyresavtal, fastigheter 58,0 64,7 Bokfört värde 1 307,6 1 369,1 474,5 486,4 Not 10 Pågående ny- och ombyggnadsarbeten Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 29,2 11,0 Årets anskaffningar 21,6 0,6 Överfört till byggnader och tekniska anläggningar -35,0-8,8 Försäljningar och nedskrivningar -4,9-0,3 Bokfört värde 51,1 39,4 11,0 2,5

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Not 11 Maskiner och inventarier Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Not 13 Förråd m.m. Not 14 Fordringar Koncernen Koncernen Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 158,3 103,9 105,7 Årets anskaffningar 13,8 6,3 4,9 Försäljningar / utrangeringar -0,5-4,5 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 171,7 105,7 110,6 Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -124,2-83,8-84,5 Försäljningar / utrangeringar 1,3 4,5 - Årets avskrivningar -7,8-5,1-4,4 Utgående ackumulerade avskrivningar -130,8-84,5-88,9 Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Aktier, stiftelsekapital i koncernföretag 20,6 24,8 20,6 24,8 Övriga aktier, andelar och värdepapper 4,4 4,4 3,6 3,6 Långfristig utlåning 216,7 0,7 216,7 0,7 Koncerninterna elimineringa -234,0-25,4 Summa 7,6 4,5 240,8 29,1 Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Förråd och lager 0,1 0,1 - - Bostadstomter i exploateringsomr. 0,7 3,1 0,7 3,1 Industritomter 3,7 4,1 3,7 4,1 Summa 4,4 7,2 4,4 7,2 Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 VA-avgifter 0,0 - Övriga kundfordringar 10,1 14,3 Moms 3,9 3,3 Övriga kortfristiga fordringar 25,1 0,4 Upplupna skatteintäkter 29,6 33,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,5 19,7 Koncerninterna elimineringa -31,3-13,0 Summa 75,1 90,4 84,3 71,2 Not 15 Kassa och bank Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Kassa 2,4 0,0 0,0 Bank 93,7 1,1 77,5 Bank, förvaltade medel 0,1 0,1 0,1 Summa 44,9 96,2 1,2 77,6 Not 16 Övrigt eget kapital Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Enligt förslag till resultatdisposition: Investeringsfond, VA - Kommunstyrelsen 7,0 Omsorgsnämnden -5,2 Utbildningsnämnden 5,3 Byggnadsnämnden 1,3 Övrigt anläggnings- och rörelsekapital 449,8 Koncerninterna elimineringa -28,2-30,6 Summa 548,8 575,3 459,0 468,2 Utgående planenligt restvärde 40,9 21,2 21,7 Leasing/hyresavtal - - - Summa 49,0 40,9 21,2 21,7 Not 18 Övriga avsättningar Not 17 Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Avsättningar för pensioner Ingående avsättning 9,3 10,3 9,3 10,3 Pensionsutbetalningar -0,3-0,2-0,3-0,2 Nyintjänad pension 1,1 1,2 1,1 1,2 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,2 0,2 0,2 Förändring löneskatt 0,2 0,4 0,2 0,4 Övrigt -0,1 0,3-0,1 0,3 Summa 10,3 12,2 10,3 12,2 Ansvarsförbindelse för pensioner Ingående värde 237,3 234,0 237,3 234,0 Utbetalningar -8,2-8,4-8,2-8,4 Nyintjänad pension 0,9 3,5 0,9 3,5 Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,7 3,7 4,7 3,7 Förändring löneskatt -0,6-0,9-0,6-0,9 Ändring av försäkringstekniska grunder 1,0-1,0 - Övrigt -1,1-2,6-1,1-2,6 Summa 234,0 229,2 234,0 229,2 Not 17 Pensionsåtagande och liknande förpliktelser - forts. Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Totala pensionsförpliktelser 244,3 241,4 244,3 241,4 Finansiella placeringar avseende pensioner - - - - Återlånade medel 244,3 241,1 244,3 241,1 Del av förpliktelsen tryggad genom försäkring 11,2 15,0 11,2 15,0 Utredningsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % Överskottsfond hos KPA 2,0 0,2 2,0 0,2 Överskottsfond hos Skandia 0,7 1,8 0,7 1,8 Den del av pensionsskulden som uppkommit före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser till personalen uppgår till 229,2 mnkr inklusive löneskatt för 2018. Inom kommunen finns ingen särskild avtalspension enligt KAP- KL. Visstidspension för förtroendevalda förekommer inte under 2018, men väntas komma under 2019. Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Ingående avsättning för återställande av avfallstipp 12,9 1,0 Årets avsättning 2,0 0,8 Årets utgifter för återställning -13,9-1,7 Summa 2,4 4,0 1,0 0,1 Not 19 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Utnyttjad checkkredit 6,8 - Anläggningslån Lån från kreditinstitut 160,8 - Skuld för statliga investeringsstöd 17,0 16,4 Långfristig leasingskuld 58,0 64,7 Resultatfond VA-verksamhet - - Periodiserade VA-anslutningsavg. - - Olof Hasslöfs fond 0,3 0,3 Övriga långfristiga skulder 0,6 0,6 Koncerninterna elimineringa Summa 791,4 882,9 243,5 82,1 54 55 Not 19 Långfristiga skulder - forts. Not 20 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Leverantörsskulder 41,0 43,1 23,8 25,0 Upplupna löner, december / retroaktiva löner 4,9 5,1 4,5 4,8 Personalens källskatt, december 6,7 7,2 6,5 7,0 Arbetsgivaravgift, december 7,9 8,4 7,5 8,0 Semesterlöneskuld 29,7 29,7 27,6 27,7 Pensionskostnad individuell del inklusive löneskatt 20,9 19,2 20,9 19,2 Upplupen särskild löneskatt 6,9 8,1 6,5 7,7 Förutbetalda skatteintäkter 3,2 3,8 3,2 3,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,3 20,6 3,3 4,8 Övriga kortfristiga skulder 16,0 22,2 5,5 12,4 Koncerninterna elimineringa -8,9-13,2 Summa 142,7 155,3 109,3 120,2 Not 21 Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Koncernen Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 Långfristiga lån hos kreditinstitut: Nordea Bank AB 6,8 - Kommuninvest i Sverige AB 160,8 - Summa 167,6 - Långfristiga lån som förfaller till räntejustering inom: 0-1 år 140,8-1-2 år 20,0-2-5 år - - 5-10 år - - Summa 160,8 - Kommunen Belopp i mnkr 2017 2018 2017 2018 BORGENSÅTAGANDEN FÖR: Sotenäsbostäder AB 502,8 502,8 502,8 502,8 Sotenäs Vatten AB 0,0 236,0-236,0 Sotenäs RehabCenter AB 1,9 18,5 1,9 18,5 Förlustansvar för bostadslån 0,0 0,0 0,0 0,0 Garantiförbindelse Fastigo 0,1 0,1 - - Övriga borgensåtaganden 11,1 11,0 11,1 11,0 Summa 516,0 768,4 515,8 768,3 Sotenäs kommun har i november 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och regioner som per 2018 12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på dels de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest dels medlemskommunernas insatskapital.

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Driftsredovisning kommunen Belopp i mnkr Netto 2017 Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet från nämndverksamheten avviker negativ från budget med -3,6 mnkr, och avser underskott inom omsorgsnämnden (-4,6 mnkr). Omsorgsnämndens underskott vägs upp något då kommunstyrelsen under året varit återhållsam med att tilldela ofördelade medel. Årets pensionskostnader blev 4,0 mnkr högre än budgeterat då kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökat cirka 3 mnkr jämfört med budget och föregående år. Av potten för löneökningar återstår 4,6 mnkr, av dessa avser 2 mnkr kostnad för okompenserad övertid som istället belastar nämndsverksamheten. Exploateringsverksamheten avviker positivt från budget med 1,3 mnkr då försäljningen av industri- och bostadstomter övergått budgeterad nivå. Vinster från föräljning av anläggningstillgångar Intäkt 2018 Kostnad 2018 Netto 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -0,7 - -0,7-0,7-0,8 0,1 Revisionen -0,7 - -0,7-0,7-0,6-0,1 Valnämnden 0,0 0,2-0,9-0,6-0,6-0,0 Överförmyndare -1,3 0,1-1,0-0,9-0,7-0,1 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet -43,5 33,8-80,4-46,6-48,8 2,3 Teknisk verksamhet -19,7 124,7-141,0-16,3-15,2-1,1 Totalt kommunstyrelsen -107,7 158,5-221,4-62,9-64,0 1,1 IT-nämnden -5,6 0,2-5,8-5,6-5,7 0,1 Lönenämnden -2,7 - -2,7-2,7-2,6-0,0 Omsorgsnämnden -228,1 84,5-315,6-231,2-226,5-4,6 Utbildningsnämnden -193,6 34,6-237,7-203,1-202,5-0,6 Byggnadsnämnden -4,7 5,8-12,6-6,7-7,3 0,6 Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,5 9,5-11,2-1,7-1,6-0,1 Summa nämndsverksamhet -502,1 293,4-810,3-516,6-513,1-3,6 Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -16,2 - -14,8-14,8-10,8-4,0 Förvaltningsgemensamt 0,4 1,7-1,1 0,6-4,4 5,0 Driftbidrag -2,6 - -3,6-3,6-2,8-0,8 Exploateringsverksamhet 2,5 7,4-0,2 7,3 6,0 1,3 Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 4,5 6,4-0,1 6,3-6,3 Eliminering interna poster 34,5 34,6-34,6 35,0-0,4 Summa skattefinansierad verksamhet -479,1 343,5-830,8-486,2-490,1 3,2 Planenliga avskrivningar -28,8-28,3-28,3-29,4 1,1 Summa efter avskrivningar -507,9 343,5-859,1-514,5-519,5 5,0 Skatteintäkter 450,4 463,5 463,1 0,4 Generella statsbidrag 7,2 4,3 4,0 0,4 Kommunal utjämning och fastighetsavgift 56,9 52,4 54,4-2,0 Finansiella intäkter 4,6 4,6 6,5-1,9 Finansiella kostnader -1,0-0,3-3,0 2,7 Årets resultat 10,2 9,9 5,5 4,4 har förbättrat resultatet med 6,3 mnkr. Sammantaget har försäljning av mark och byggnader bidraget till årets resultat med 13,6 mnkr. Årets avskrivningar blev något lägre än budgeterat och bidrar till resultatet med 1,1 mnkr. De generella statsbidragen ger ett överskott med 0,4 mnkr tack vare ett bidrag från Boverket, så kallad Byggbonus, som inte varit budgeterat. Kommunal utjämning visar ett underskott mot budget med -2,0 mnkr vilket beror på lägre fastighetsavgift (-1,0 mnkr), inkomstutjämning (-0,6 mnkr), och kostnadsutjämning (-0,5 mnkr) än budgeterat. Underskott på finansiella intäkter beror på lägre ränteintäkter från lån till koncernföretag än budgeterat, med anledning av det låga ränteläget. Den positiva avvikelsen på de finansiella kostnaderna förklaras även de av det lägre ränteläget. Kommunfullmäktige, valberedning, demokratiberedning och partistöd Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter - - - - Kostnader -0,7-0,7-0,8 0,1 Verksamhetsresultat -0,7-0,7-0,8 0,1 Kommunbidrag 0,8 0,8 Årets resultat 0,1 0,1 Fullmäktige visar på ett överskott om 140 tkr Överskottet beror i hög grad på låga utbildnings- och övriga verksamhetskostnader. Revision Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter - - - - Kostnader -0,7-0,7-0,6-0,1 Verksamhetsresultat -0,7-0,7-0,6-0,1 Kommunbidrag 0,6 0,6 Årets resultat -0,1-0,1 Kommunrevisionen visade för 2018 ett underskott på -51 tkr, då man genomfört en extra granskning under året. Valnämnd Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter - 0,2 0,4-0,1 Kostnader -0,0-0,9-1,0 0,1 Verksamhetsresultat 0,0-0,6-0,6-0,0 Kommunbidrag 0,0 0,6 Årets resultat -0,0-0,0 Valnämndens resultat för 2018 visar ett underskott på 18 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än budgeterat då det även budgeterats för ett EU-val. Överförmyndarnämnd Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 0,5 0,1 0,1 0,0 Kostnader -1,9-1,0-0,9-0,2 Verksamhetsresultat -1,3-0,9-0,7-0,1 Kommunbidrag 0,7 0,7 Årets resultat -0,6-0,1 Överförmyndarverksamhetens underskott avser till största del högre kostnader för förmyndararvode än vad som budgeterats. Kommunstyrelsen Allmän verksamhet Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 26,3 33,8 35,8-2,0 Kostnader -69,8-80,4-84,6 4,2 Verksamhetsresultat -43,5-46,6-48,8 2,2 Kommunbidrag 44,2 48,8 Årets resultat 0,7 2,2 Resultatet för kommunstyrelsens allmänna verksamheter uppgår till +2,2 mnkr. I kommunbidraget om 48,8 mnkr ingår kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel på 2,3 mnkr. Exkluderas ofördelade medel innebär det att verksamhetens reultat ligger i nivå med budet. Intäkterna har ökat med 7,0 mnkr (37 procent). Öknigen beror framförallt på driftsbidrag i och med satsning på extratjänster inom AME samt ökade EU-bidrag. Nettokostnaderna för kommunstyrelsens allmänna verksamheter ökade med 3,0 mnkr (7 procent) jämfört med 2017. Den främsta orsaken var högre kostnader för personal, varav semesterlöneskulden belastade årets resultat med 0,6 mnkr. Ett ökat antal EU-projekt och satsningar inom arbetsmarknad utgör den större delen av kostnadsökningen mellan åren. Men även på kostnader för kommunens beslutsstödsystem. Tidigare år fördelades denna underhållsavgiften till samtliga nämnder. Bortsett från projekten så ökar ändå nettokostnaderna för styrelsens allmänna verksamheter vilket är något som måste beaktas i kommande verksamhetsår. Teknisk verksamhet Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 124,2 124,7 121,7 3,0 Kostnader -143,8-141,0-136,9-4,1 Verksamhetsresultat -19,7-16,3 15,2-1,1 Kommunbidrag 19,6 15,2 Årets resultat -0,1-1,1 Intäkterna 2018 har ökat marginellt jämfört med föregående år. Kostnaderna har minskat 2,8 mnkr, vilket motsvarar 1,9 procent. Medan intäkterna har små förändringar mellan åren är skillnaderna större bland kostnaderna. Högre personalkostnader och ökade el-kostnader vägs upp av minskade underhålls- och entreprenadkostnader samt minskade kapitalkostnader. VA-verksamhet VA-verksamhetens ekonomiska utfall redovisas i block 4. 56 57

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Utbildningsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 35,9 34,6 27,7 6,9 Kostnader -229,5-237,7-230,2-7,5 Verksamhetsresultat -193,6-203,1-202,5-0,6 Kommunbidrag 194,1 202,5 Årets resultat 0,5-0,6 Intäkterna har minskat jämfört med föregående år och beror på färre ersättningar för asylsökande barn och elever i verksamheterna och mindre avgifter inom barnomsorg, trots hög efterfrågan på plats inom förskola och fritids. Intäkter för statsbidrag inom grundskolan har ökat liksom interkommunala ersättningar från andra kommuner (försäljning av verksamhet). Jämfört med föregående år är fler elever och barn inskrivna i kommunens verksamheter som har sin hemvist i grannkommunerna. Kostnaderna har ökat med 3,6 % vilket är lägre än tidigare år då kostnadsökningen låg på 5,5% mellan 2016 och 2017. Trots utökning av två förskoleavdelningar under 2018 har övriga verksamheter minskat sina kostnader vilket sammantaget bidragit till att kostnadsökningen totalt sett blivit lägre. Det är framförallt inom förskolan som kostnaderna har ökat, en ökning på 6,6 mkr. Barnantalet har ökat med ca 25 barn och de barn som börjar förskolan blir allt yngre. Även antal vistelsetimmar på förskolan har ökat. Antal timmar har ökat med ca 4000 jämfört med 2017. Grundskolan har inte ökat sina kostnader utan här har skett en successiv anpassning till de framtida besparingar som ska göras. Övriga kostnader har minskat mellan åren, en marginell minskning med 0,02%. Personalkostnader ökade med 1,3% vilket är mindre än hälften av löneökningen på ca 2,8%. Särskolan har ökat sina kostnader med 0,6 mkr. Dels är det ökning av interkommunala kostnader för köp av särskoleplats i annan kommun, och dels kostnad för personal då särskola i egen regi startade upp i och med höstterminen. På sikt är tanken att de interkommunala kostnaderna ska kunna minska i och med att elever i särskolan kan erbjudas undervisning i kommunen. Gymnasiet redovisar ett större överskott som till största delen beror på asylersättningar för hösten. I och med den nya gymnasielagen var det osäkert hur många och hur snabbt de asylsökande ungdomarna skulle få besked om tillfälliga uppehållstillstånd för fortsatta studier. Inför höstterminen utökades antal platser på IM-programmet i kommunen, en satsning som har visat sig vara lönsam. Kostnaderna har minskat för IKE. Gymnasiesärskolan blev något billigare än planerat och beror enbart på minskade kostnader för skolskjuts. Sammantaget, blev resultatet 2018 för utbildningsnämnden ett underskott på 606 tkr vilket hänförs i sin helhet till förskolan Omsorgsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 108,7 84,5 82,7 1,8 Kostnader -336,8-315,6-309,2-6,4 Verksamhetsresultat -228,1-231,1-226,5-4,6 Kommunbidrag 226,1 226,5 Årets resultat -2,0-4,6 Resultatet för året är ett underskott på drygt 4,6 mnkr. Under året har prognoserna visat på ett större underskott, men med vidtagna åtgärder så som förändring av schema inom hemtjänst och särskilt boende, har förvaltningen minskat det förväntade underskott. Antalet biståndsbedömda timmar har från 2016-2018 minskat med 14 procent, samtidigt som LOV-företagen får en större andel av biståndsbedömda timmar. En av orsakerna till underskottet inom hemtjänsten avser arbetade timmar under två sommarmånader då Sotenäs haft brukare från andra kommuner som fått sina insatser av Sotenäs kommun. Denna ökade belastning har inneburit ökade kostnaderna i form av övertid m.m. Ett arbete för att anpassa verksamheten till ett, i övrigt, minskat behov av hemtjänst påbörjades under hösten 2017. Arbetet stannade av under våren 2018 men återupptags igen under hösten. Arbetsmiljörelaterade åtgärder på äldreboendet Kvarnberget drev upp kostnaderna under 2018. Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat med hemmaplanslösningar vilket har inneburit sänkta kostnader för institutionsplaceringar av barn och unga. Skyddsplaceringar och vuxenplaceringar missbruk har däremot ökat under 2018. Byggnadsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 3,7 5,8 4,5 1,3 Kostnader -7,5-12,6-11,8-0,7 Verksamhetsresultat -3,8-6,7-7,3 0,6 Kommunbidrag 5,1 7,3 Årets resultat 1,3 0,6 Nämndens resultat visar på ett överskott på 0,6 mnkr. Under året har budgetanslaget utökats vilket använts för att genomföra en nödvändig ökning av personalstyrkan för handläggning av främst lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Intäkterna är högre än vad som budgeterats. Det beror dels på högre avgiftsintäkter än budgeterat inom bygglovsverksamheten, men också på bidrag för kurser/utbildningar och intäkter från vidarefakturering av kostnader som ska fördelas p er parter. Under året har intäkterna i planverksamheten minskat något med anledning av minskad personalstyrka genom kompetensförsörjningsutmaningar. Enheten har även under året arbetat med era kommunala planer, vilket innebär en mindre intäkt för byggnadsnämnden jämförelsevis med intäkter från privata aktörer. Investeringsredovisning kommunen Belopp i mnkr Utgift Inkomst Summa Budget Immateriella anläggningstillgångar -0,4 - -0,4-1,9 Detaljplaner -0,5 - -0,5 2,6 Fastighetsförsäljning - 10,6 10,6 33,8 Exploateringsverksamhet -2,5 9,2 6,7-2,5 Mark och exploatering -3,0 19,8 16,8 33,9 Gång- och cykelbanor -0,5 - -0,5-2,0 Belysningsarmatur -0,3 - -0,3-1,2 Vägbeläggning -5,3 - -5,3-10,0 Parker och lekplatser -3,1 - -3,1-6,4 Övrigt -0,0 - -0,0-1,6 Väghållning och parker -9,2 - -9,2-21,2 Hamnar -4,1 - -4,1-5,8 Badplatser -0,1 - -0,1-0,6 Hamnar och badplatser -4,2 - -4,2-6,4 Omsorgsfastigheter -3,9 - -3,9-6,6 Skolfastigheter -2,5 - -2,5-3,2 Övriga åtgärder fastigheter -3,3 0,4-2,8-8,7 Fastighetsåtgärder -9,7 0,4-9,3-18,5 Maskiner och inventarier -5,7 0,5-5,1-11,8 Anläggningsstöd -3,6 - -3,6-6,2 Ofördelat - - - -0,9 Summa investeringsverksamhet -35,9 20,7-15,1-33,1 Varav: Försäljning inventarier - - Försäljning exploateringsfastigheter 9,2 9,2 Försäljning verksamhetsfastigheter 8,0 8,0 Försäljning markreserv 2,6 2,6 Bruttoinvesteringar -35,9 Investeringsbidrag 0,9 Nettoinvesteringar -35,0 Bruttoinvesteringar 2015-2018 (mnkr) 80 69,5 70 60 50 40 30 20 10 0 50,6 40,5 35,9 2015 2016 2017 2018 Årets investeringar Årets bruttoinvesteringar uppgår till 35,9 mnkr vilket är 4,6 mnkr lägre än föregående år. Genomsnittlig bruttoinvesteringsvolym under mandatperioden uppgår till 49,1 mnkr per år. Mark och exploatering Under året har mark från markreservn sålts för 2,6 mnkr. Därtill har verksamhetsfastigheten Bankeberg sålts till Sotenäsbostäder AB för 8,0 mnkr. Exploateringsfastigheter inklusive VA har sålts för 2,4 mnkr, avseende tre bostadstomter. Därtill har industrimark sålts för 6,8 mnkr. Väghållning och parker Inom väghållning och parker har det under året investerats 9,2 mnkr varav 5,3 mnkr avser underhåll av gator, vägar och parkeringsplatser, och 2,5 mnkr avser den nya spontanidrottsplatsen och omkringliggande utomhusmiljöer vid idrottshallen i Kungshamn. Hamnar och badplatser Kommunens småbåtshamnar och bryggor har rustats upp för 1,5 mnkr, åtgärder på betong- och stenkajer gjorts för 1,6 mnkr, därtill har investeringar gjorts i el-skåp, septitankstationer och geotekniska undersökningar. Badplatser har under året tillgänglighetsanpassats för 0,1 mnkr. Fastighetsåtgärder Investeringar i kommunens fastigheter uppgår under året till 9,7 mnkr varav 3,7 mnkr avser anpassning av gamla kompetenscentrum till nya omsorgslokaler för sjuksköterskeorganisationen. Därtill har 2,1 mnkr investerats i nytt ytskickt på Sotenässkolan. I övrigt har det bland annat utförts arbetsmiljöåtgärder och verksamhetsanpassningar för 3,3 mnkr. Investeringsbidrag för fastighetsåtgärder har erhållits med 0,4 mnkr. Maskiner och inventarier Under 2018 har anskaffning av inventarier och fordon gjorts med 5,7 mnkr. Inköpen avser bland annat inventarier, fiberutbyggnad, låssystem, laddstolpar för el-bilar, samt fordon. Investeringsbidrag för laddstolpar har erhållits med 0,5 mnkr. Anläggningsstöd Av årets samlade anläggningsstöd om 3,6 mnkr avser 2,0 mnkr bidrag till Kungshamnsvallen 2.0. Under mandatperioden Under 2015 gjordes stora inveseringar inom VA-verksamheten bland annat i överföringsledningar mellan Malmön och Omholmens reningsverk på Smögen. Därefter har större investeringar gjorts då nya Solhagens förskola i Kungshamn byggts, samt vid ombyggnation av gamla kompetenscentrum i Kungshamn till Valbergets förskola och nya lokaler för sjuksköterskeenheten. Smögens skola och Sotenässkolan har rustats upp utvändigt, och spontanidrottsplatsen utanför idrottshallen i Kunshamn har färdigställts. Inkomster från försäljning av be ntliga fastigheter uppgår till 43,5 mnkr och inkomster från försäljning av småhus- och industritomter i färdigställda områden uppgår för perioden till 17,1 mnkr. 58 59

EKONOMISK REDOVISNING 5 år i sammandrag - kommunen Belopp i mkr 2014 2015 2016 2017 2018 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 177,0 190,2 240,7 179,6 173,2 Verksamhetens kostnader -597,2-609,2-675,5-658,7-660,2 Avskrivningar -43,3-42,0-42,2-28,8-28,3 Verksamhetsresultat efter avskrivningar -463,5-461,0-477,0-507,9-515,2 Skatteintäkter 378,9 411,8 424,8 450,4 463,5 Skatteutjämningsbidrag 72,1 63,7 82,4 64,1 57,6 Finansnetto -1,9-1,2-0,6 3,6 4,1 Extraordinära poster - - - - - Årets resultat -14,4 13,3 29,6 10,2 9,9 Årets resultat exklusive affärsdrivande verksamhet -15,4 13,3 29,6 10,2 9,9 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar 823,4 815,4 823,1 747,5 541,7 Förråd / lager 7,6 7,1 4,8 4,4 7,2 Fordringar 53,4 62,6 77,2 84,3 71,2 Likvida medel 12,3 51,1 4,1 1,2 77,6 Summa tillgångar 896,7 936,2 909,2 837,4 697,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 449,7 463,0 492,6 473,3 483,2 Avsättningar 23,4 23,6 22,1 11,3 12,2 Lån från kreditinstitut 190,8 190,8 140,8 160,8 - Övriga långfristiga skulder 124,3 139,3 135,7 82,7 82,1 Kortfristiga skulder 90,5 119,5 118,0 109,3 120,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 896,7 936,2 909,2 837,4 697,8 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar i materiella tillgångar 47,5 49,9 68,6 40,0 32,4 Bruttoinvesteringar i materiella tillgångar 55,1 50,6 69,5 40,5 33,4 NYCKELTAL Verksamhetsresultat/skatte- och bidragsintäkter 103 % 97 % 94 % 99 % 99 % Egen skattekraft / medelskattekraft i riket 102 % 101 % 102 % 102 % 104 % Soliditet 50 % 49 % 54 % 57 % 69 % Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden 23 % 23 % 28 % 29 % 36 % Utdebitering (kr/skattekrona) 21,31 21,99 21,99 21,99 21,99 Antal invånare 31/12 8 931 9 006 9 065 9 073 9 030 60 61

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING 20 år återblick i räkenskaperna I översikten redovisas kommunens ekonomiska ställning och utveckling under en 20-årsperiod. Siffermaterialet är taget direkt från redovisningen respektive år och inte justerat för förändringar i organisation, redovisningsprinciper eller omfattningen av den kommunala verksamheten. För att få en mer komplett bild av utvecklingen över åren krävs därför en kommentar. Resultaträkningen Den stora ökningen av intäkter och kostnader mellan 1998 och 2003 beror till stor del på att skauktionens omsättning från 2003 bruttoredovisas i stället för som tidigare, då endast provisionen räknades som intäkt. 2013 övergick verksamheten vid Smögens skauktion till att drivas i bolagsform. Intäkterna sjunker mellan 2013 och 2018 vilket framför allt beror på lägre intäkter från Migrationsverket samt förändring avseende VA-verksamheten. Från och med 2017 är VA-verksamheten överförd i bolagsform. Avskrivningarna sjunker under perioden på grund av förändrad VA-verksamhet. Skatteintäkterna under perioden har ökat beroende på flera faktorer. Skatteväxlingar och skattehöjningar (se nedan under nyckeltal). År 2000 höjdes skatten med 0,35 kr och år 2002 gjordes ytterligare en höjning med 1,00 kr. 2012 sänktes skatten med 0,43 kr och 2015 gjordes en höjning med 0,68 kr. Skatteunderlaget har ökat stadigt under perioden, dels för att den egna skattekraften har förstärkts, dels för att det totala skatteunderlaget ökat som en naturlig del av ökade löner. Men också beroende av särskilda satsningar från staten, exempelvis i form de så kallade välfärdsmiljarderna. I samband med el-verksförsäljningen år 1995 kunde kommunen betala tillbaka sina lån vilket förklarar att finansnettot därefter varit positivt ända fram till år 2010. Årets resultat har under perioden påverkats av resultatet från den affärsdrivande verksamheten. Balansräkningen Anläggningstillgångarnas ökning beror till största delen på den stora investeringsvolymen. Knappt 100 mnkr av ökningen beror dock på att långfristiga hyres- och leasingavtal från år 2006 redovisas som tillgång respektive skuld vilket i balansräkningen 2018 uppgår till 64,7 mnkr. År 2001 tog kommunen över ett banklån från Brf Ljungberget på Malmön vilket i sin tur lånades ut till föreningen. Detta ökade tillgångarna med 30,8 mnkr och de långfristiga skulderna med 40,8 mnkr. Skulden amorterades år 2005 med 10,0 mnkr. Under åren 2011 2014 har kommunen tagit upp nya lån motsvarande 160,0 mnkr men under 2016 har lånen amorterats med 50,0 mnkr. Under 2017-2018 togs nya lån upp och skulden uppgick till 180,8 mnkr. 2017 övergick kommunens VA-verksamhet i bolagagsform vilket tillgångarna fördes över till bolaget samtidigt upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Under slutet av 2018 övertog bolaget själva nansiering vilket innebar att upprättad revers löstes in. I samband med det amorterades hela låneskulden. Före år 1998 redovisades inte färdiga småhustomter som omsättningstillgång varför lager inte tagits upp till något belopp år 1996. De likvida medlen, har från år 1995, då el-verket såldes, försämrats betydligt. Under 2018 förbättrades dock likviditeten markant vilket under 2018 har använts för att amortera på låneskulden. Ökade avsättningar beror på reserv för återställningskostnader för avfallstippen på Hogenäs samt under 2014 en ökning av pensionsavsättningen för förtroendevalda. Pensionsskulden har under perioden redovisats på olika sätt. Fram till och med 1990 redovisades den inte alls. Därefter redovisades hela pensionsåtagandet som en skuld fram till 1998 då den så kallade blandmodellen infördes. Investeringar Investeringsvolymen har under hela perioden varit hög och har de flesta år legat betydligt över utrymmet; årets resultat plus avskrivningar. Finansiering har från 1995 och fram till och med 2010 kunnat ske utan upplåning genom en ingående hög likviditet och inkomster från fastighetsförsäljning. Nyckeltal Verksamhetsresultatet som en andel av skatte- och bidragsintäkter har under större delen av perioden legat över 98 procent vilket har givit sämre förutsättningar för att kunna själv nansiera investeringarna. Den egna skattekraften har förbättrats under perioden vilket medför högre skatteintäkter men samtidigt lägre inkomstutjämning. Kostnadsutjämning har förändrats markant under åren. 1998 erhöll kommunen bidrag på 913 kr per invånare för 2018 betalar kommunen en avgift med -1652 kr per invånare. Soliditeten under perioden har påverkats av det förändrade sättet att redovisa pensionsskuld samt leasing- och hyresskuld. Under åren 1990 1999 genomfördes ett antal skatteväxlingar med landstinget på totalt 4,39 kronor vilket innebar ökade skatteintäkter. Belopp i mnkr 1998 2003 2008 2013 2018 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 115,0 193,2 203,4 187,8 173,2 Verksamhetens kostnader -360,7-517,8-580,7-586,6-660,2 Avskrivningar -15,4-21,9-26,3-39,5-28,3 Verksamhetsresultat efter avskrivningar -261,1-346,5-403,6-438,3-515,2 Allmän kommunalskatt 193,3 276,6 340,9 372,4 463,5 Skatteutjämningsbidrag 68,7 70,6 64,5 68,8 57,6 Finansnetto 1,4 0,6 1,7-1,5 4,1 Extraordinära poster - - - - - Årets resultat 2,4 1,3 3,6 1,4 9,9 Årets resultat exklusive affärsdrivande verksamhet 1,5 2,0-2,9-3,1 9,9 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar 364,0 429,4 603,3 821,8 541,7 Förråd / lager 15,9 17,3 3,7 7,7 7,2 Fordringar 23,4 24,8 29,0 57,3 71,2 Likvida medel 44,2 19,4 43,1 18,2 77,6 Summa tillgångar 447,5 491,0 679,1 905,1 697,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 391,1 373,0 411,8 466,3 483,2 Avsättningar 6,7 2,2 9,8 18,1 12,2 Lån från kreditinstitut 0,5 44,3 41,2 170,8 - Övriga långfristiga skulder 0,3 0,9 111,0 142,0 82,1 Kortfristiga skulder 48,9 70,5 105,2 107,9 120,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 447,5 491,0 679,1 905,1 697,8 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar i materiella tillgångar 13,1 25,4 58,0 90,0 32,4 Bruttoinvesteringar i materiella tillgångar 18,3 34,9 63,1 92,3 33,4 NYCKELTAL Verksamhetsresultat/skatte- och bidragsintäkter 100 % 100 % 99 % 99 % Egen skattekraft / medelskattekraft i riket 92 % 100 % 104 % Soliditet 87 % 76 % 61 % 52 % 69 % Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden 45 % 29 % 24 % 36 % Utdebitering (kr/skattekrona) 19,96 21,74 21,74 21,31 21,99 Antal invånare 31/12 9 625 9 359 9 170 8 928 9 030 62 63

KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI Block 4 - Kommunala bolag och gemensamma nämnder - verksamhet och ekonomi. I detta block redovisas all gemensam verksamhet; de gemensama samverkansnämnderna samt kommunens verksamheter i extern regi. Sotenäs kommun har tillsammans med Munkedals och Lysekils kommuner under året bedrivit tre gemensamma nämnder; Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Lönenämnden och IT-nämnden. De kommunala bolagen som ingår i koncernen är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter AB och Rambo AB. Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun har under 2018 inte innehavt några lokaler och verksamheten är vilande. Därför redovisas inte stiftelsen i årets redovisning. 3 st gemensamma SML-nämnder 4 st kommunala aktiebolag 25 % andel aktier i Rambo, i övriga bolag 100 % Miljönämnden i mellersta Bohuslän Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kommunerna Sotenäs (värdkommun), Munkedal och Lysekil. Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa områden och ska stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. Resultaträkning Belopp i mnkr 2017 2018 Budget Avvikelse Intäkter 8,7 9,2 10,1-0,9 Kostnader -10,2-11,2-11,7 0,5 Verksamhetsresultat -1,5-1,9-1,6-0,3 Kommunbidrag 1,5 1,6 1,6 Årets resultat 0,0-0,3 0,0-0,3 varav Sotenäs andel: Kommunbidrag 1,6 Årets resultat -0,1 Intäkterna under 2018 blev 0,9 mnkr lägre än budgeterat till följd av stor personalomsättning med stor andel nyanställd personal. Introduktion och utbildning har tagit tid i anspråk både för den nyanställde och ordinarie handläggare. På kostnadssidan blev personalkostnaderna 0,9 mnkr lägre än budgeterat. En stor andel nyanställd personal resulterade även i högre kostnader för bland annat utbildningar och arbetskläder vilket innebar att kostnaderna för inköp av varor och tjänster avviker med 0,3 mnkr. Årets verksamhet Under året har drygt 800 inspektioner genomförts. Alla försäljningsställen av tobak har haft tillsynsbesök under året. Högstadier och gymnasier har haft tillsyn gällande rökfria skolgårdar. En workshop på temat hållbarhet har genomförts, med deltagare från alla nämnder och förvaltningar i kommunen, och ytterligare en utbildningsdag för nämnden. Därtill har informationsmaterial till avloppsentreprenörer och ansvariga för små dricksvattenanläggningar har tagits fram och har lämnats ut i samband med kontrollbesök på anläggningarna. Personalomsättning är fortsattt hög men tjänsterna har kunnat återbesättas. Tre handläggare har slutat på egen begäran och en handläggare har slutat via pensionsavgång. Fakta och nyckeltal 2015 2016 2017 2018 Antal genomförda inspektioner: -Livsmedel 450 559 451 390 -Tobak - 71 70 67 -Läkemedel - 29 20 25 -Miljöskydd 94 64 22 31 -Hälsoskydd 90 87 28 62 Antal eneribrunnar 291 123 130 164 Antal livsmedelsregistreringar 81 64 60 41 Antal enskilda avloppsärende 352 344 193 10 Antal strandskyddsdispensärende 38 40 36 35 Antal diarieförda ärende totalt 1 843 2 306 2 057 2 022 Andel avslutade ärenden i förhållande till inkomna: -Enskilda avlopp 68 % 57 % 80 % 83 % -Energibrunnar 97 % 93 % 83 % 82 % -Miljöskyddsärende 82 % 69 % 38 % -Hälsoskyddsärende 68 % -Strandskyddsdispenser 82 % 75 % 72 % 57 % Täckningsgrad ekonomisk 58 % - 47 % 47 % Åren som kommer Ny tobakslag kommer att innebära en betydligt mer omfattande prövning och tillsyn av det området. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Arbetet med att utveckla mötet med näringslivet och med kommuninvånare i samband med prövning och tillsyn fortgår. Fortsatt arbete mot en utvecklad och kundvänlig digitalisering av enhetens verksamhet kommer att vara i fokus under den närmaste treårsperioden. 64 65

KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI Lönenämnden Från och med 2014 ingår kommunens tidigare löneavdelning i den med Lysekil och Munkedal gemensamma löneenheten. Nämnden är organiserad inom Munkedals kommun, och upplöses vid årsskiftet 2018/2019, för att övergå i samverksansform mellan kommunerna. IT-nämnden Från och med 2013 ingår kommunens tidigare IT-avdelning i den med Lysekil och Munkedal gemensamma IT-avdelning. Nämnden är organiserad inom Lysekils ommun, och upplöses vid årsskiftet 2018/2019, för att övergå i samverkansform mellan kommunerna. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter - - - Kostnader -2,5-2,5-2,7 Verksamhetsresultat -2,5-2,5-2,7-2,7 Kommunbidrag 2,4 2,4 2,6 2,6 Årets resultat -0,2-0,1-0,1-0,1 Det ekonomiska utfallet beror på att korttidsfrånvaro och kortare tjänstledigheter inte har behövts återbesättas vilket resulterat i lägre personalkostnaderna än budget. Intäkterna har en differens mellan utfall och budget med vilket härrör sig från lönebidragsanställning vilket inte varit budgeterat p.g.a. osäkerhetsfaktorn. Årets verksamhet Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: löneadministration, support och utbildning i lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal och regler, utdata och statistik, systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration. Personalomsättning är fortsatt stor, om än lite mer stabil än föregående år, bland anställda inom SML-kommunerna och då särskilt inom chefsleden. Personalomsättningen innebär att mer resurser behöver läggas på introduktion av nyanställda. Det pågår även arbeta med att införa en digital brevlåda för Fakta och nyckeltal 2017 2018 FÖRDELNING AV KONTORSKOSTNADER INOM SML-KOMMUNERNA Sotenäs kommun 26,8 % 27,1 % Munkedals kommun 29,8 % 30,0 % Lysekils kommun 43,4 % 42,9 % ANTAL LÖNESPECIFIKATIONER INOM SML-KOMMUNERNA Sotenäs kommun 14 635 14 994 Munkedals kommun 16 251 16 635 Lysekils kommun 23 637 23 733 e-lönespecifikationer med anledning av GDPR (dataskyddsförordningen) samt att vi behöver ge förtroendevalda möjligheter till att få e-lönespecifikation. Åren som kommer Installation av ny server i början av 2019 kommer innebära större stabilitet och kortare ledtider för Heroma användare. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter 26,2 27,4 31,6 Kostnader -26,1-27,2-31,5 Verksamhetsresultat 0,0 0,2 0,1 Kommunbidrag Årets resultat varav Sotenäs andel -0,4 0,2 0,0 IT-nämnden visar ett positivt överskott mot budget med 95 tkr, varav Sotenäs andel uppgår till 19 tkr. Anledningen till överskott är arbetet med god ekonomisk hushållning som har fungerat bra tack vare god medvetenhet och god förståelse hos personalen. Årets verksamhet IT-avdelningen organiserades för att möta det ökade behovet av en stabil IT-miljö 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Avtal med berörda parter togs fram, samt rutiner arbetades fram i hur detta ska genomföras. IT-avdelningen har nu tekniker i beredskap för SML, denne har kontroll på IT-miljön samt kan larmas ut av verksamheterna vid behov via SOS-alarm (eget nummer). Stöd till kommunerna i hur vi ska hantera ny GDPR-lagstiftning har getts under året, Därtill har en informationssäkerhetspolicy tagits fram och antagits av SML s tre fullmäktigeförsamlingar. Under 2018 togs den Digitala Agendan fram för SML, denna kommer att ge ett gott stöd till kommunerna i att hålla rätt riktning i sin verksamhetsutveckling. Åren som kommer Digitaliseringen har gjort att vi idag ser allt r verksamhetsnära IT-roller och på så sätt suddas linjerna mellan IT-avdelningen och verksamheten ut. Behov av samarbete och att aktivt skapa nytta är också något som IT behöver besvara. Verksamhetsdriven utveckling kommer skapa roller som är mera coachande samt att rollen som arbetsledare för våra digitala medarbetare blir verklighet då många processer blir automatiserade via robotstyrd processautomation (RPA). Internet Of Things (IOT) kommer att utvecklas i rask takt. IOT är är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och datorer. Antal uppkopplade enheter ökar exponentiellt, vilket betyder att allt som har nytta av vara uppkopplat kommer att bli det. Enligt forskning så kommer det nnas 50 miljarder anslutna enheter i världen år 2020. I takt med att verksamheten använder teknik och digitala verktyg för att nå sina mål, ju mer krav ställs det på personalens digitala kompetens. Arbetsgivaren måste planera för att kontinuerligt fortbilda personalen, för att få ut mesta möjliga av investeringen samt skapa en bra arbetsmiljö. 66 67

KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI Lägenheter på Mjölskärsstigen, Väjern, stod klara för inflyttning på våren 2018/Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB är ett av Sotenäs kommun helägt bostadsbolag. Bolaget ska i samverkan med kommunen medverka till att tillgodose bostadsbehovet i Sotenäs och erbjuda boende i Sotenäs med hög livskvalitet, nära havet, kusten och naturen. SB AB har idag 1 170 lägenheter. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter 88,3 86,0 85,8 92,7 Kostnader -62,3-61,6-66,3-74,6 Rörelseresultat 26,0 24,4 19,5 18,2 Finansnetto -14,5-13,2-12,2-11,6 Resultat efter finansiella poster 11,6 11,1 7,3 6,6 Bokslutsdispositioner och skatt -1,6-3,8-1,4-0,4 Årets resultat 9,9 7,3 6,0 6,2 Låneskuld 481,0 481,0 491,0 491,0 Investeringar 11,9 51,6 37,7 31,4 Soliditet 15 % 16 % 16 % 17 % Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr Ägarförhållande Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Verksamheten under året Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där cirka 5 800kr per månad i varmhyra. Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Åren som kommer Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av 25-30 hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet. Sotenäs Vatten AB Den 1 januari 2017 övergick kommunens VA-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter 55,9 59,0 Kostnader -54,4-58,7 Rörelseresultat 1,4 0,4 Finansnetto -1,4-0,4 Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 Bokslutsdispositioner och skatt -0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 Låneskuld 235,8 236,0 Investeringar 29,7 27,3 Fakturerade anläggningsavg. -20,2-4,7 Soliditet 1 % 1 % Årets underuttag upgår till 2,8 mnkr och avser en uppbokning för ett skadeståndsanspråk hänförligt till skyfallet med påföljande översvämningar under 2017. Totalt ackumulerat underuttag uppgår till 2,3 mnkr. VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Intäkterna består till största delen av bruknings- och anläggningsavgifter från abbonenterna i taxekollektivet. Kostnaderna ökar med 7,7 procent. Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. Omholmens reningsverk/sotenäs Vatten AB Fotograf: Annika Kempe Ägarförhållande Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Bolaget äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av VA-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Övergång till bolag skedde 2017. Verksamheten under året Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Åren som kommer Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verksamheten. 68 69

KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI KOMMUNALA BOLAG & GEMENSAMMA NÄMNDER - VERKSAMHET OCH EKONOMI Nyrenoverad badanläggning på Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB Sotenäs RehabCenter AB Sotenäs RehabCenter AB ägs sedan 2017 till 100 procent av Sotenäs kommun. Bolaget driver bad-, konferens-, och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren i Väjern. Målsättningen är att skapa förutsättningar för besökarna att delta i olika badaktiviteter, att ge företag och organisationer möjlighet till förbyggande rehabiliteringsåtgärder samt att ge rehab-aktörer och organisationer möjlighet att bredda sin verksamhet med motion i olika former kombinerat med utbildningsverksamhet. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter 9,3 9,6 8,2 6,3 Kostnader -10,9-11,0-10,2-8,8 Rörelseresultat -1,5-1,4-2,0-2,6 Finansnetto -0,0-0,0-0,0-0,3 Resultat före ägartillskott -1,6-1,4-2,0-2,9 Låneskuld 0,0 1,9 20,2 Investeringar 0,3 0,2 3,9 18,5 Soliditet 55 % 57 % 34 % 20 % Intäkterna sjunker med cirka 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängd för renovering under del av året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (-2,0 mnkr). Detta underskott täcks av Sotenäs kommun i form av driftsbidrag vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Bolagets låneskuld ökar och uppgår 2018 till 20,3 mnkr. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Ägarförhållande Sotenäs kommun äger från och med 2017-12-07 bolaget till 100 procent. Verksamheten under året Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med 13 174 besök jämfört med 2017. Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Simskoleverksamheten har under året omfattat 15 grupper med olika kunskapsnivåer och täcker alla åldrar. Under året har det även bedrivits simundervisning för nyanlända barn och ungdomar från kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Uddevalla. Antalet besökare till gymlokal ligger något lägre jämför med föregående år. Detsamma gäller deltagande i aktivitetspass. Åren som kommer För kommande år gäller att färdigställa pågående renovering samt att arbeta för att nå er målgrupper för en ökad besöksgrad framöver. Detta bland annat genom ny hemsida och marknadsplan, nytt gruppträningskoncept, satsning på motionssimning, utbyggnad av gym och omklädningsrum, och outdoorprojekt. Rambo AB Rambo, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, bildades 1981 och är samägt av de fyra kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedal. Sotenäs ägarandel uppgår till 25 procent. Rambo har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering. Resultaträkning Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 Intäkter 158,1 153,9 162,1 166,3 Kostnader -151,0-144,0-160,8-162,6 Rörelseresultat 7,2 9,8 1,4 3,7 Finansnetto 0,1 0,0 0,1-0,0 Resultat efter finans. poster 7,3 9,9 1,4 3,7 Bokslutsdispositioner och skatt -2,4-4,5 0,4-3,0 Årets resultat 4,8 5,3 1,8 0,7 Låneskuld 0,0 11,3 21,9 Investeringar 17,1 18,6 15,9 13,6 Soliditet 58 % 51 % 58 % 55 % Resultatet efter skatt uppgår till +0,7 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Årets investeringar uppgår till 13,6 mnkr. Ett lån på 12,0 mnkr, med kommunal borgen, har upptagits under året för nansiering av det nya insamlingssystemet i Lysekil. Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 0,7 mnkr. Trots minskad indexhöjning mot budget redovisar kollektivet en positiv budgetavvikelse vilket bland annat förklaras av minskade behandlingskostnader för hushållsavfall. Miljöingenjör Matilda Gard/Rambo AB Ägarförhållande Sotenäs kommun äger tillsammans med Lysekil, Tanum och Munkedals kommuner bolaget. Sotenäs garandelarna uppgår till 25 procent vardera. Verksamheten under året Under året har upphandling av ny entreprenad för införande av nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal genomförts. Efter sammanlagt tre upphandlingar som alla avbröts på grund av bristande konkurrens och höga priser beslutade ägarkommunerna att tilldela Rambo i uppdrag att införa det nya insamlingssystemet med hemsortering i egen regi. Projektet kommer att vara det största i Rambos historia och löpa under en erårsperiod med start 2019. Deponisluttäckningen på Hogenäs avfallsanläggning färdigställdes under året. Deponin var den sista av bolagets tre avslutade deponier att sluttäckas, vilket inneburit att behovet av diverse material såsom olika massor och slam från avloppsreningsverk minskat. I och med detta har nya avsättningar varit tvungna att hittats. Bland annat har ny mottagare för ARV-slam upphandlats, vilket medfört ökade kostnader och behov av översyn av prislistan inför 2019. Åren som kommer Införandet av de nya insamlingssystemen i Sotenäs, Tanum och Munkedal kommer att påbörjas under 2019 och löpa under en erårsperiod. Införandet kommer att ske i egen regi vilket innebär investeringar i fordon och kärl till en uppskattad investeringsvolym av 81,5 mnkr. Investeringarna kommer att låne nansieras genom kommunal borgen och amorteras på åtta år. 70 71

ÅRSREDOVISNING 2018 Revisionsberättelse Revisionsberättelse för år 2018 72 73

www.sotenas.se Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn Tel: 0523-66 40 00 Fax: 0523-66 45 09 E-post: info@sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 38 Dnr 2019/000003 Behandling av resultat i bokslutet 2018 Sammanfattning I samband med att årsredovisningen behandlas fastställer också kommunfullmäktige nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) samt överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår. Eget kapital Principer kring behandling av nämndernas egna kapital Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17, ska nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Det resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas. Ekonomistyrprinciperna har reviderats inför 2019. Gällande principer för 2019 och framåt har kommunfullmäktige beslutat att något eget kapital inte ska tillföras nämnden varken negativt eller positivt kapital. Gällande principer för bokslutet är således de förstnämnda. Nämndernas resultat Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på +1,071 mnkr varav allmän verksamhet + 1,816 mnkr, teknisk verksamhet - 1,099 mnkr, arbetsmarknadsenheten + 0,355 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 4,644 mnkr. Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 1,690 mnkr var av gymnasie- och vuxenverksamheten +1,076 mnkr. Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott 0,598 mnkr. IT-nämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,075 mnkr. Lönenämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,108 mnkr. Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett underskott på -0,053 mnkr. Nämndernas egna kapital För verksamhetsår 2018 föreslås att nämndernas resultat följer gällande ekonomiska styrprinciperna för behandling av över- respektive underskott och tillförs nämndernas egna kapital. Undantaget är IT- och lönenämnden, dessa nämnder upphör 2019, samt Miljönämnden i Norra Bohuslän. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 38 Inför verksamhetsår 2019 har nämnderna inte möjlighet varken öka eller minska det egna kapitalet. Innestående eget kapital kvarstår dock framöver. Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr. Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 mnkr. För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till 2019. Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning föreslås. Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som resultatöverföring äskas. Beslutsunderlag Behandling av resultat och nämndernas eget kapital 2018 Äskande av omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019 Beskrivning av investeringar bokslut 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-18 Yrkande Olof Börjesson (C) föreslår att kommunen ska frångå gällande styrprinciper och att nämndernas öronmärkta egna kapital nollställs och att årets över- respektive underskott inte flyttas med till kommande år. Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 38 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att frångå gällande styrprinciper för år 2018 genom att nämndernas över- respektive underskott gentemot budget inte tillförs nämndernas egna kapital samt att nämndernas innestående öronmärkta egna kapital nollställs. 2. Kommunstyrelsens ingående egna kapital på +7 016 tkr sätts till 0. Resultatet 2018 för kommunstyrelsens allmänna verksamheter exklusive arbetsmarknadsenheten genererar +1,816 mnkr och arbetsmarknadsenheten genererade överskott på +0,355 mnkr påförs inte verksamheternas egna kapital. I kommunstyrelsens egna kapital har ingått negativt eget kapital för gymnasie- och vuxenutbildningen på motsvarande -1,683 mnkr detta sätts till 0 tkr. Tekniska verksamhetens negativa resultat på -1 099 tkr tillförs inte det egna kapitalet. 3. IT-nämndens överskott 2018 på + 0,075 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31 4. Lönenämnden överskott 2018 på + 0,108 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Eget kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31 5. Omsorgsnämndens ingående egna kapital på 5 165 tkr sätts till 0. Omsorgsnämndens negativa resultat 2018 på -4 644 tkr tillförs inte till nämndens egna kapital. 6. Utbildningsnämndens ingående egna kapital + 5 344 tkr detta sätts till 0. Utbildningsnämndens exkl. gymnasie- och vuxenutbildningens underskott 2018 på - 1,690 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital. Gymnasie- och vuxenverksamhetens resultat 2018 på +1,076 mnkr tillförs inte eget kapital. 7. Byggnadsnämndens ingående egna kapital på +1 312 tkr sätts till 0. Byggnadsnämndens resultat 2018 på +0,598 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital. 8. Miljönämnden i mellersta Bohusläns underskott 2018 på -0,053överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. 2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt förslag. Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt förslag. I övrigt godkänna investeringsredovisningen Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2018-03-18 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/000003 Sida 1(3) Behandling av resultat i bokslutet 2018 I samband med att årsredovisningen behandlas fastställer också kommunfullmäktige nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) samt överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår. Eget kapital Principer kring behandling av nämndernas egna kapital Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17, ska nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Det resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas. Ekonomistyrprinciperna har reviderats inför 2019. Gällande principer för 2019 och framåt har kommunfullmäktige beslutat att något eget kapital inte ska tillföras nämnden varken negativt eller positivt kapital. Gällande principer för bokslutet är således de förstnämnda. Nämndernas resultat Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på +1,071 mnkr varav allmän verksamhet + 1,816 mnkr, teknisk verksamhet - 1,099 mnkr, arbetsmarknadsenheten + 0,355 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 4,644 mnkr. Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 1,690 mnkr var av gymnasie- och vuxenverksamheten +1,076 mnkr. Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott 0,598 mnkr. IT-nämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,075 mnkr. Lönenämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,108 mnkr. Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett underskott på -0,053 mnkr. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2018-03-18 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/000003 Sida 2(3) Nämndernas egna kapital För verksamhetsår 2018 föreslås att nämndernas resultat följer gällande ekonomiska styrprinciperna för behandling av över- respektive underskott och tillförs nämndernas egna kapital. Undantaget är IT- och lönenämnden, dessa nämnder upphör 2019, samt Miljönämnden i Norra Bohuslän. Inför verksamhetsår 2019 har nämnderna inte möjlighet varken öka eller minska det egna kapitalet. Innestående eget kapital kvarstår dock framöver. Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr. Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 mnkr. För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till 2019. Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning föreslås. Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som resultatöverföring äskas. Bilagor Behandling av resultat och nämndernas eget kapital 2018 Äskande av omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019 Beskrivning av investeringar bokslut 2018 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående hantering av nämndernas över- och underskott gentemot budget behandlas enligt följande och fastställer det egna kapitalet till: Kommunstyrelsens egna kapital föreslås att fastställas till 9,770 mnkr. Kommunstyrelsens allmänna verksamheter exklusive arbetsmarknadsenheten genererar +1,816 mnkr och arbetsmarknadsenheten genererade överskott på Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2018-03-18 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/000003 Sida 3(3) +0,355 mnkr vilket påförs verksamheternas egna kapital. I kommunstyrelsens egna kapital har ingått negativt eget kapital för gymnasie- och vuxenutbildningen på motsvarande -1,683 mnkr. Detta flyttas över till utbildningsnämnden och följer gymnasie- och vuxenutbildningen. Sammantaget innebär det att eget kapital för kommunstyrelsens allmänna verksamheter uppgår till +5,933 mnkr. Det negativa resultatet för tekniska verksamheten överförs en minskning av verksamhetens egna kapital på - 1,099 mnkr. Tekniska verksamhetens egna kapital uppgår därefter till +3,837 mnkr. IT-nämndens överskott på + 0,075 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31 Lönenämnden överskott på + 0,108 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Eget kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör 2018-12-31 Till omsorgsnämndens egna kapital överförs årets underskott på -4,644 mnkr. Omsorgsnämndens samlade egna kapital är därmed -9,808 mnkr. Till utbildningsnämnden exkl. gymnasie- och vuxenutbildningen överförs årets underskott - 1,690 mnkr till nämndens egna kapital vilket därmed uppgår till 3,654 mnkr. Gymnasie- och vuxenverksamhetens positiva resultat på 1,076 mnkr tillförs verksamhetens egna kapital som därefter uppgår till -0,606 mnkr. Nämndens sammanlagda egna kapital uppgår därefter till +3,048 mnkr Till byggnadsnämndens egna kapital överförs ett överskott på +0,598 mnkr. Nämndens egna kapital uppgår därefter till +1,910 mnkr. Miljönämnden i mellersta Bohusläns underskott på -0,053överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. 2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt bilaga. Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt bilaga. I övrigt godkänna investeringsredovisningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum: 2018-03-19 Bilaga nämndernas resultat samt utgående eget kapital 2018 www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Projektstruktur Budget 2018 Utfall 2018 Återstår Förslag omfördelningar Förslag resultatöverföringar Allmän verksamhet 0002 - KS OFÖRDELAT -858-858 -858 0098 - DIGITALISERING -300-300 -300 Summa -1 158 0-1 158 0-1 158 0042 - INFÖRANDE E-ARKIV 0-13 13 13 Summa kansliavdelningen 0-13 13 0 13 0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE -736-140 -596-596 0040 - INVENTARIER IT-FUNKTIONEN -483-483 -483 0041 - FIBERANSLUTNING -19-19 -19 Summa ekonomiavdelning -1 238-140 -1 098 0-1 098 1116 - INVENTARIER ARBETSLIVSENHETEN -96-96 96 0 Summa arbetsmarknadsenheten -96 0-96 96 0 1201 - BRANDDETEKTERING SMÖGEN -164 164-164 0 1205 - RÄDDNINGSTJÄNST INV. -4 550-2 121-2 429-2 429 1206 - RTJ UTRUSTNING/MASKINER -1 178-1 178 68-1 110 1209 - NYCKELSKÅP -80-80 0 0 Summa räddningstjänst -5 808-2 365-3 443-96 -3 539 Summa kommunstyrelse allmän verksamhet -8 300-2 518-5 782 0-5 782 Teknisk verksamhet 0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 17 867 8 000 9 867-2576 7 291 0006 - MARKRESERV / REGLERING 2 576-2 576 2576 0 0048 - DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNAD -600-264 -336-336 Summa 17 267 10 312 6 955 0 6 955 Hamnprojekt 0010 - UTBYGGNAD SMÅBÅTSHAMNAR -289-289 247-42 0012 - ELSKÅP HAMNAR -786-87 -699 699 0 0013 - SÄKERHETSUTRUSTNING, HAMNAR 0 0 0 0 0019 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR -1 840-1 489-351 -433-784 0020 - OMBYGGNAD FISKHALLSKAJEN -437-52 -385 385 0 0022 - SEPTITANKSTATIONER -229-180 -49 49 0 0023 - GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN -150-150 -150 0029 - ÅTGÄRDER BETONG / STENKAJER -1 705-1 630-75 -400-475 0030 - PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN -28 28-28 0 0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO -397-649 252-422 -170 Summa hamn -5 833-4 115-1 718 97-1 621 Plan 0031 - STRATEGISKA DOKUMENT (PLAN- OCH BYGG) -100-36 -64-64 0032 - DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) -400-400 -300-700 0100 - INDUSTRIOMRÅDEN 14 363 6 796 7 567 7 567 0126 - ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 2 865 865 865 0127 - SPRINGETHAMNEN 52 52 52 0200 - EXPLOATERINGSOMRÅDEN -2 500-2 500 0 0 0217 - HÄLLEBO, ETAPP 2 728 728 728 0233 - SKOMAKARUDDEN 121 121 121 0250 - DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN 1 692-320 2 012 2 012 0251 - DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO 1 045-138 1 183 1 183 0281 - ÄDP SMÖGENS HAMN 254 254 254 Summa plan 16 120 3 801 12 319-300 12 019 Fastighetsprojekt 0302 - HYRESFINANSIERADE INVESTERINGA -400-400 0-400 0303 - ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA -927-156 -771-1154 -1 925 0304 - ARBETSMILJÖÅTG./VERKSAMHETSANPASSNINGAR -705-80 -625 625 0 0305 - MILJÖÅTGÄRDER OFF LOK (MB-FÖRV) -250 0-250 250 0 0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER -712-809 97-297 -200 0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR -613-380 -233 0-233 0316 - SOTENÄSSKOLAN, REP YTSKIKT FASADER -2 120-2 055-65 -500-565 0322 - SOLHAGEN PROJEKTERING -40 40-40 0 0325 - HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLELSELARM -1 494-1 494-1 494 0329 - HUNNEBOHEMMET ÄLDREOMSORGSUTREDNING -500-241 -259-592 -851 0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING -3 973-713 -3 260-3 260 0336 - TILLÄGGSISOLERING VIND HBO-HEMMET -592-592 592 0 0337 - HCP ULEBERGSHAMN -1 000-30 -970-970 0338 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER -555-18 -537 537 0 0341 - OMBYGGNAD KOMPETENSCENTRUM -4 000-3 708-292 -292 0361 - TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA -498 0-498 -498 0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD -474-202 -272-272 0366 - PARKERINGSPLATSER VID KOMMUNHUSET -3 661-164 -3 497 3497 0 0367 - NY IDROTTSHALL -18 18-18 0 0368 - UTOMHUSMILJÖ IDROTTSHALL -2 579-2 388-191 -191 0399 - PLANERAT UNDERHÅLL -2 402-1 169-1 233-1808 -3 041 Summa fastighet -27 455-12 170-15 285 1 092-14 193 Kost och städprojekt 0369 - INVENTARIER KOST/ STORKÖKSUTRUSTNING -559-559 -559 Summa kost- och städ -559 0-559 0-559

Budget 2018 Utfall 2018 Återstår Förslag omfördelningar Förslag resultatöverföringar Park/gata 0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR -4 000-4 326 326-1018 -692 0402 - LADDSTOLPAR -1 500 29-1 529-1 529 0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN -150-150 -150 0404 - SMÖGENS TORG OCH PARKEN -500-24 -476-476 0405 - GATUFÖRBÄTTRINGAR -135-163 28-28 0 0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR -1 307-85 -1 222-1 222 0409 - P-PL. HELA KOMMUNEN -602-513 -89 89 0 0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSLIVSSTRATEGI -250-235 -15-15 0413 - GATUBELYSN. SEPARERA TRANSFORMATORER -250-20 -230 230 0 0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK -324-194 -130-300 -430 0466 - FORDON TEKNISKA -1 131-256 -875-875 0471 - GC-VÄGAR -1 782-411 -1 371 41-1 330 0473 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNIN -632-303 -329-230 -559 0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) -200-2 -198-198 0478 - GC-VÄG NORR HUNNEBOSTRAND -41 41-41 0 0499 - OFÖRDELAT GATA, PARK -1 673-416 -1 257 1257 0 Summa park/gata -14 436-6 961-7 475 0-7 475 Fritidsanläggningar 0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, BADPLATSER -590-109 -481-481 0509 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, LEKPLATSER -786-58 -728-728 0510 - NYANLÄGGNING LEKPLATSER -381-381 -381 0512 - FÖRNYELSE PLANTERINGAR/JULBELYSN/PERENN -50-50 -50 Summa fritid -1 807-167 -1 640 0-1 640 Summa teknisk verksamhet -16 703-9 301-7 402 889-6 513 Verksamhetsfinansierade investeringar 1234 - INTERNHYRDA FORDON 0-1 189 1 189-1189 Summa verksamhetsfinansierade investeringar 0-1 189 1 189-1 189 0 Summa kommunstyrelse -25 003-13 008-11 995-300 -12 295 BYGGNADSNÄMNDEN 0037 - NYTT ADM-SYSTEM MILJÖ & BYGGFÖRVALTN -150-150 150 0480 - UTBYTE KARTSYSTEM ARCCADASTER - GEOSECMA -150-150 150 Summa byggnadsnämnden -300 0-300 300 0 Utbildningsnämnd 0009 - KONSTINKÖP -157-22 -135-135 0528 - BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN -373-373 -373 0559 - HUNNEBOSTRANDS TENNISKLUBB -3 3 3 0576 - KUNGSHAMNSVALLEN 2.0-2 000-2 000 0 0 0599 - ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID -4 320-1 596-2 724-2 724 1001 - KUNGSHAMNS R.O. -25 25 25 1007 - SÄRSKOLAN -21 21 21 1012 - INVENTARIER UTBILDNINGSFÖRVALTNING -300-63 -237-237 1017 - SLÖJDSALAR -151 151 151 1020 - INVENTARIER SOLHAGENS FSK -51 51 51 Summa utbildningsnämnd -7 150-3 932-3 218 0-3 218 Omsorgsnämnd 1101 - INVENTARIER KVARNBERGET -229 229 229 1102 - INVENTARIER OMSORGSFÖRVALTN -600-600 -600 Summa omsorgsnämnd -600-229 -371 0-371 Summa kommunen -33 053-17 169-15 884 0-15 884

Datum: 2019-03-19 Beskrivning investeringar 2018 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet Kommunchef 0002 - KS OFÖRDELAT Ofördelade medel, något äskande från detta anslag har ej skett under året. 0098 DIGITALISERING Digitaliseringsprojekt ej uppstartat 2018. Administrativa avdelningen 0042 - INFÖRANDE E-ARKIV Uppstart av införande av e-arkiv, implementering sker under 2019. Införandet görs gemensamt i Fyrbodal. Ekonomiavdelning 0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE Uppdatering av beslutsstödsystemet är genomfört under året. Systemet har kompletterats med måluppfyllelse. 0040 - INVENTARIER IT-FUNKTIONEN Ej ianspråktagna medel 2018. 0041 FIBERANSLUTNING Ej ianspråktagna medel 2018. Arbetsmarknad 1116 - INVENTARIER ARBETSLIVSENHETEN -96 96 Ej ianspråktagna medel 2018. Räddningstjänst 1201 - BRANDDETEKTERING SMÖGEN Värmekameror på Lotsutkiken samt övervakningskamera på hamnområdet. 1205 - RÄDDNINGSTJÄNST INV. Beställning och delbetalning av ny brandbil. Leverans sker i mars. Utöver det nya brandkläder. 1206 - RTJ UTRUSTNING/MASKINER Ej ianspråktagna medel 2018 utgifterna har gått på 1205. 1209 NYCKELSKÅP Införande av nyckelskåp alkolås i hemtjänstområde söder. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 Teknisk verksamhet Förvaltningschef 0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING Kontot avser budget för inkomster från fastighetsförsäljningar. Ingående belopp 2018 härrör från ett antal år tillbaka i tiden. En lokalförsörjningsplan kommer att föreslås under 2019 med strategi för kommunens framtida lokalinnehav. Beslut finns om försäljning av Parkskolan vilket kommer att genomföras under 2019. Förvaltningen har i uppdrag att föreslå ytterligare försäljningar i syfte att minska innehavet. Under året har åtta mkr influtit till slutreglering av försäljningen av Bankeberg. För att minska budget för förväntade försäljningar föreslås omfördelning från överskott på konto 0006 MARKRESERV/REGLERING. Återstående belopp föreslås resultatöverföras till 2019 med avsikten att genomföra försäljningar de närmaste åren. 0006 - MARKRESERV / REGLERING På detta konto inkommer inkomster från försäljningar av mark som kommunen själv har planerat och färdigställt för försäljning. Kommunen arbetar exempelvis med att ta fram detaljplaner för industriändamål, därefter bygger kommunen bland annat det allmänna vägnätet samt VA. Slutligen säljs marken. Under året har kommunen fått intäkter från bland annat försäljning av mark mellan Väjern och Kungshamn och från försäljningar i området kring industriområdet Ödegården. 0048 - DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNAD På kontot har medel avsatts för införande av kostdataprogram, städdataprogram (300 tkr) samt för kartering av nya primärkarteområden i kommunens primärkarta (300 tkr). Investeringen i denna del av primärkartan har en varaktighet av minst tre år. Ajourhållning av nykarteringen finansieras därefter i driftsbudget. Kostadataprogrammet är helt infört och för städdataprogrammet kommer arbetet att slutföras under 2019. Kartering av primärkartan har inte kunnat genomföras då återstående kostnad, som inte utgör investering, inte tillförts driftbudgeten. Pengarna föreslås resultatöverföras till 2019. Någon garanti för att det finns utrymme i driftbudget 2019 finns inte, men åtgärden är mycket angelägen med hänsyn till möjligheter att digitalisera bygglov, strandskyddsdispenser, och andra ärenden som har geografisk anknytning. Det är också angeläget att kommunen kan erbjuda byggherrar aktuella kartor för sina ansökningar och andra ändamål. Pengarna bör därför reserveras för ändamålet även 2019. Hamnförvaltning 0010 UTBYGGNAD SMÅBÅTSHAMNAR Ansökan tillstånd/utbyggnad i Bovallstrand är initierad och idag jobbar vi med att lösa arrendefrågan med samfälligheten i området. Del av överskottet kan undvaras för omfördelning och för resterande överskott begärs resultatöverföring till 2019 för fortsatt arbete med tillståndet. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0012 - ELSKÅP HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Under första halvåret har små förbättringar genomförts och under hösten har nya armaturer monterats. Del av överskottet kan undvaras för omfördelning och för resterande överskott begärs omfördelning till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR i syfte att slå samman projekten. 0013 - SÄKERHETSUTRUSTNING, HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Budget har inte funnits för 2018 och åtgärderna förslås från 2019 ingå i konto 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR. 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Det finns ett ackumulerat underskott på ca 3 000 tkr. Under året har vi gjort flera förbättringar som nya akterförtöjningar, renoverat brygga och bytt en ponton. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även begär omfördelning från 0012, 0013, 0020, 0022 och till då dessa projekt slås samman. 0020 - OMBYGGNAD FISKHALLSKAJEN Avser sättningsskador bakom fiskhallskajen på Smögen. Ramböll har utfört inspektion och lämnat åtgärdsförslag. Planen är att åtgärda urspolningarna under 2019-2020. Omfördelning av överskott önskas till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR då dessa projekt slås samman. 0022 SEPTITANKSTATIONER Projektet är av löpande karaktär och avser att kommunen ska uppnå kravet från Transportstyrelsen gällande tillgängligheten av septitankstationer. En ny anläggning har installerats under året. Omfördelning av överskott begärs till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR då dessa projekt slås samman. 0023 - GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN Nya förutsättningar har framkommit sedan uppdraget gavs. KSTU beslutade 20180926 om genomförande genom upprustning av två befintliga platser. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 för genomförande av åtgärden. 0029 - ÅTGÄRDER BETONG/STENKAJER Inspektion av betongdäckskajer och murkajer (granit, betong) i Sotenäs kommun förväntas vara klar under våren 2019. För att klara akuta åtgärder begärs en omfördelning från projekt 0019 och resultatöverföring av överskottet. 0030 - PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN Underskottet är ett resultat av bygglovskostnader för 2017 vilka fakturerades 2018 och kommer att justeras med omfördelning. Pengar för genomförande av projektet kommer att äskats som nyinvestering för genomförande 2021. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO Avser projektering för stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrand pga. skredrisk. Kommunen har sökt bidrag för åtgärden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslut från MSB tas när kommunen presenterat förslag för lösning som förmodligen är klar under 2019. Underskottet justeras med en omfördelning och resultatöverföring av överskottet till 2019 begärs. Planeringsdokument 0031 - STRATEGISKA DOKUMENT (PLAN- OCH BYGG) Avser framtagande av ny Översiktsplan (ÖP). KS beslut om maximalt investeringsutrymme 2019 enligt KF 93 2018-09-27. Inkomster förväntas inte. Under 2018 har en aktualitetsprövning av översiktsplan 2010 genomförts. Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja arbete med ny översiktsplan 2019, överskott föreslås därför omfördelas till 2019. 0032 - DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) Avser budget för framtagande av kommunala detaljplaner. Omfördelning till detta konto begärs för att även finansiera tillbyggnad av Hunnebohemmet. Förslag till planbesked i sistnämnda ärende lämnas till kommunstyrelsen i februari 2019. 0100 INDUSTRIOMRÅDEN På kontot bokförs utgifter för färdigställande av industriområden, som historiskt bokförts utan budget. Vid försäljning av industritomter räknas dessa av mot kontot. 0126 - ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP Avser framtagande av detaljplan för industriområde Ödegården, lokaliserat mellan Väjern och Kungshamn. Detaljplanen vann laga kraft 2018. Vid försäljning av industritomter ska avräkning ske mot kontot. 0127 SPRINGETHAMNEN Avser framtagande av detaljplan för hamnområdet, Springethamnen i Kungshamn. Ett program togs fram 2011, detaljplanen har därefter lagts vilande i väntan på prioritering. Enheten har inte arbetet med detaljplanen under året. 0200 EXPLOATERINGSOMRÅDEN Avser budget för inköp av strategisk mark. Kommunen har under året förvärvat delar av samfällighet Finntorp 2:5 och 2:4 samt fastigheten Ellene 2:86. 0217 - HÄLLEBO, ETAPP 2 Avser framtagande av detaljplan för nytt bostadsområde i Hunnebostrand. Ett samrådsförslag togs fram 2014. Under 2018 har skisser till ett nytt samrådsförslag tagits fram. Antagande av detaljplanen förväntas 2019. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0233 SKOMAKARUDDEN Avser framtagande av detaljplan för nya bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel och småbåtshamn. Detaljplanen ställdes ut för utställning 2011. Detaljplanen har därefter legat vilande. Under 2018 har framtagande av nya utställningshandlingar påbörjats. Kommunen står inte för kostnader för framtagande av planhandlingar. 0250 - DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Smögen. Syftet med detaljplanen är att bevara områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. Arbetet med detaljplanen har pågått i många år och fortskred under 2018. Detaljplanen förväntas att granskas under våren 2019 samt antas vintern 2019. 0251 - DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Hunnebostrand. Syftet med detaljplanen är att bevara områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. Arbetet med detaljplanen har pågått i många år och fortskred under 2018. Detaljplanen förväntas att antas våren 2019. 0281 - ÄDP SMÖGENS HAMN Avser framtagande av ny detaljplan för delar av Smögens hamn i syfte att möjliggöra småbåtshamn. Detaljplanen har lagts vilande under 2018 i väntan på lantmäteriförrättning som avser att bestämma fastighetsgränserna i vattenområdet. Fastighetsprojekt 0302 EXTERNHYRESFINANSIERADE INVESTERINGAR Avser anpassningar vid omflyttning av verksamheter. Finansieras på sikt med höjda externhyresinkomster. Inga åtgärder 2018. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. 0303 ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV Investeringen är av löpande karaktär efter olika revisonsbesiktningar Under året har i första hand kompletteringar av brandlarmanläggningar utförts i flera byggnader efter påpekande vid den årliga revisionsbesiktningen. Omfördelning av medel begärs från 0304,0305 och 0338 i syfte att slå samman projekten. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019. 0304 - ARBETSMILJÖÅTG./VERKSAMHETSANPASSNINGAR Investeringen är av löpande karaktär och avser åtgärder som behövs efter skyddsronder eller önskemål från verksamheten. Under året har vi monterat solskydd på fönsterpartier (bättre inomhusklimat sommartid) på några skolor och förskolor samt akustikåtgärder i kommunhuset. Verksamhetsanpassningar har varit förbättrad ventilation i köket på Nya Bryggan och förbättrad säkerhet på Kvarnbergshemmet (svårare för obehöriga att komma in i källaren). Del av överskottet kan avvaras för omfördelning och resterande www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 omfördelas till 0303 ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV i syfte att slå samman projekten. 0305 - MILJÖÅTGÄRDER OFF LOK (MB-FÖRV) Investeringen är av löpande karaktär och avser uppkomna åtgärder vid tillsyn. Under 2018 har inga åtgärder utförts. Omfördelning föreslås till 0303 ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV i syfte att slå samman projekten. 0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER Kontot avser att möjliggöra kommunal fiberanslutning. Sotenäs kommun har idag fritt Wifi på plats i alla samhällen. Projektet har under tiden fått flera intressenter än beräknat, t.ex. skolorna i Hunnebostrand och Bovallstrand. För att möta det ökade behovet/önskemålet begärs omfördelning för ökat utrymme och resultatöverföring av överskottet önskas till 2019. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. 0315 LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Investeringen är av löpande karaktär där vi planerar för att göra minst en åtgärd per år. Under året har upprustning av lekplatsen på Bovallstrands Skola gjorts. Arbetet har utförts i egen regi. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget för 2019 på 200 tkr i syfte att utföra omfattande åtgärder på ytterligare en lekplats. 0316 - SOTENÄSSKOLAN, REP YTSKIKT FASADER Utvalda fasader på Sotenässkolan har försetts med skivor och träfasader har målats. Samtidigt har olika plåtarbeten genomförts. Omfördelning av medel från 0399 och resultatöverföring begärs för att slutföra åtgärderna. 0322 - SOLHAGEN PROJEKTERING Investeringen avser justeringar av felaktigheter i projektet men avser verksamhetsanpassning så omfördelning av medel från 0304 begärs varefter projektkontot stängs. 0325 - HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLELSELARM Upphandlas av Omsorgsnämnden. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för genomförande sedan upphandlingen avslutats. 0329 - HUNNEBOHEMMET ÄLDREOMSORGSUTREDNING, namnbyte till OMBYGGNATION HUNNEBOHEMMET föreslås Planeringsarbetet och upphandlingar pågar enliglt beslut 2018. För att kunna fortsätta projekteringsarbetet till dess att nyinvesteringsbeslut fattas begärs resultatöverföring av överskottet och omfördelning från projekt 0336 (sammanslagning av projekt). Beredning inför nyinvesteringsbeslut pågår i omsorgs- och samhällsbyggnadsförvaltningen. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING Investeringen är av löpande karaktär för att nå kommunstyrelsens energimål. Under året har arbete med installation av ny bergvärmeanläggning för Abbagården påbörjats med utvändiga arbeten som borrhål, kollektorslangar, m.m. I stället för höga kostnader för att kyla bort överskottsvärme i datahallen tas denna tillvara i värmeväxlare och används till uppvärmning av kommunhuset. Arbete med installation av värmeväxlaraggregatet pågår. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för att fortsätta arbetet. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. 0336 - TILLÄGGSISOLERING VIND HBO-HEMMET Ingår i projekteringen för ombyggnaden av Hunnebohemmet. Omfördelning av medel önskas till 0329 OMBYGGNATION HUNNEBOHEMMET. 0337 HCP ULEBERGSHAMN I samband med att det gamla reningsverket i Ulebergshamn revs 2018, revs även den offentliga toaletten som låg i anslutning till denna byggnad. Under hösten 2018 har dialog förts med intresseföreningar i Ulebergshamn för att samverka en lösning. En bygglovsansökan har lämnats in under året och byggstart planeras våren 2019. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019. 0338 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Investeringen är av löpande karaktär och gäller att förenkla för de som har någon form av funktionsnedsättning eller för att allmänt underlätta för människor. Under året har vi på Sotenässkolan monterat räcken med handledare för ökad säkerhet på sluttande gångvägar. Omfördelning av medel önskas till 0303 då dessa slås samman. 0341 - OMBYGGNAD KOMPETENSCENTRUM Anpassning av befintliga lokaler för sjuksköterskeenheten som flyttat från Hunnebohemmet. Mindre justeringar och hantering av avvikande fakturor kvarstår, därför begärs resultatöverföring av överskott. 0361 - TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA Takomläggning planerad att utföras under 2019 i samband med andra åtgärder på skolan som ligger i projektet planerat underhåll. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019. 0362 UTBYGGNAD SKALSKYDD Utbyggnad skalskydd (inrymning / utrymning ) för skola och omsorg. Utbildningsförvaltningen har önskemål om s.k. inrymningsmöjligheter vid en hotsituation i skolor och förskolor. Inrymning innebär möjlighet att snabbt låsa byggnaden för att hindra obehöriga att komma in. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott enligt investeringsbudgeten för 2019 på 500 tkr. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0366 - PARKERINGSPLATSER VID KOMMUNHUSET Projektet avser förlängning av befintlig parkering vid kommunhuset. Med de ökande platserna kring idrottshallen saknas i nuläget behov av dessa platser. De ekonomiska resurserna kan användas på annat sätt. Parallellt med budgetprocessen föreslår förvaltningen att projektet avbryts. Överskottet föreslås i huvudsak omfördelas till 0399 PLANERAT UNDERHÅLL BYGGNADER. Dock föreslås 400 tkr användas för detaljplanering i syfte att bygga ut Hunnebohemmet 0032 - DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) och 900 tkr för 1234 - INTERNHYRDA FORDON. 0367 - NY IDROTTSHALL Åtgärden är kopplad till ombyggnaden av idrottshallen vilket är ett avslutat projekt. De kostnader som belastat kontot avser arbetsmiljöproblem (lukt och fukt). För att täcka underskottet begärs omfördelning av medel från 0304. Projektkontot stängs därefter. 0368 - UTOMHUSMILJÖ IDROTTSHALL Byggande av spontanidrottsplats med parkeringsytor, grönytor och planteringar. Anläggningen är öppnad för allmänheten men det kvarstår lite småjobb som kommer att färdigställas under 2019. Resultatöverföring av överskott begärs. 0399 PLANERAT UNDERHÅLL, BYGGNADER Detta projekt är av löpande karaktär och följer underhållsplanen. Tillräckliga medel har emellertid inte avsatts under flera år. Förvaltningen har heller inte haft bemanning för att genomföra tillräckliga åtgärder. Omfördelning av medel önskas till 0316 för att färdigställa pågående arbeten med skolan och omfördelning från 0366 begärs om utbyggnad av parkeringen vid kommunhuset avbryts. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budgeten 2019. Kost- och städ 0369 INVENTARIER KOST I kontot ligger byte av större storköksutrustning t.ex. diskmaskiner, ugnar mm. Köket på Hunnebohemmet är i stort behov av flera nya storköksmaskiner och väntar på ett nytt kök. Några av storköksmaskinerna kan komma att behövas bytas innan det nya köket är färdigt. Sotenässkolans kök har äldre grytor som kommer att behövas bytas ut inom några år. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. Gata Park 0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR Projektet är av löpande karaktär och ska följa det planerade underhållet på vägar, torg, parkeringar m.m. Tillräckliga medel har emellertid inte avsatts under flera år. Under året har helbeläggning av gator i Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset, Bohus-Malmön och Smögen skett. På grund av många asfalteringar som pågått samtidigt har ett underskott uppstått under året. Omfördelning från 0405,0406,0409 och del av 0499 föreslås, dels för att täcka underskottet, dels för att slå samman projekten. Med resultatöverföring och budgettillskott för 2019 ökar förutsättningarna för underhåll, även om det inte blir tillräckligt för det behov som finns. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0402 LADDSTOLPAR Byggande av icke publika laddstolpar för egna fordon. Hittills har 7 av 12 laddstolpar driftsatts. Projektet kommer att fortsätta under 2019 med att montera flera laddstolpar för nya kommunal elfordon. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019. 0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN Upprustningen har flyttats fram av pga. rådande budgetläge. Utförandet i Väjern kräver planändring och planeras till 2022. Bovallstrand ligger för upprustning 2021. Utredning pågår med Västtrafik ifråga om linjeomläggning genom orten. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019. 0404 - SMÖGENS TORG OCH PARKEN Arbetet med avslutet av upprustningen av parken har påbörjats med projektering för belysning, planteringar, fontän m.m. Arbetet ska vara klart till sommaren 2019 och helst senast i maj månad. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019. 0405 GATUFÖRBÄTTRINGAR Mindre lagningar i kommunens samhällen. Omfördelning begärs för att täcka underskottet. Projektkontot slås samman med 0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR. 0406 - FÖRBÄTTRING LANDSBYGDSVÄGAR Budget har inte funnits för 2018 och åtgärderna förslås från 2019 ingå i konto 0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR. Projektkontot stängs. 0408 GATUARBETEN EFTER VA-SANERING I vissa fall passar kommunen på att efter va-sanering förbättra standarden för samordningsvinster. Kontot avser sådana förbättrande åtgärder. Beslut om knottsättning av gator och platser finansieras via detta konto. Detta har skett under året och större återställningar är planerade 2019. Resultatöverföring av begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget 2019. 0409 - P-PL. HELA KOMMUNEN Parkeringsyta och återvinningstationen i Bovallstrand har asfalterats Även parkeringen vid Hälsans Hus i Kungshamn är asfalterad och målad. Omfördelning av överskottet begärs till 0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR, då dessa projekt slås samman. 0411 STÄLLPLATSER ENLIGT NÄRINGSLIVSSTRATEGI - GENOMFÖRANDE Under året har Sandö arrenderats ut och toatömning och vatten har installerats. Genomförande av nya ställplatser är till viss del beroende av att nya detaljplaner upprättas. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget 2019 på 100 tkr, för att göra förbättringar på Lökholmen. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 0413 GATUBELYSNING/SEPARERA TRANSFORMATORER Investeringen är av löpande karaktär och innebär att vi flyttar ut från elverkets anläggningar. Ett antal har gjorts under året. Omfördelning av överskott begärs till 0473 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNING, då dessa projekt slås samman. 0419 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK Investeringen är av löpande karaktär och gäller åtgärder parker. Under året har vi bl.a. fortsatt arbete i Bäckeviksparken i Kungshamn (bl.a. dränering). Upprustning av parken i Väjern pågår. Dessa arbeten kommer att fortsätta under 2019. Omfördelning av överskott önskas från den del av 0499 - OFÖRDELAT GATA, PARK som avser park då dessa projekt slås samman. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott enligt investerings budgeten för 2019 på 250 tkr. 0466 FORDON-TEKNISKA Kontot avser kontinuerligt utbyte av föråldrad fordonspark. Ny saltspridare har inköpts under hösten 2018. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019. Ytterligare budget är beslutad i syfte att tillsammans med resultatöverföringen finansiera inköp av större redskapsbärare. 0471 - GC-VÄGAR Projektering och framtagande av vägplan norra Bovallstrand. Medfinansiering 50 % för produktionen av Trafikverket. Byggstart 2019. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där tillskott beslutats i budget för 2019. Omfördelning till 0478 önskas för att täcka underskott som uppkommit i samband med att det projektet pausats och då projekten slås samman till 2019. 0473 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNING Investeringen är av löpande karaktär och innebär byte till LED-armaturer, vi har bytt ca 40st under året. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget 2019. Projektet slås då samman med 0413. 0476 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) Investeringen är av löpande karaktär och hanterar ofta synpunkter från Tillgänglighetsrådet. Under året har asfaltsramp gjorts vid parkering Kungshamn. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för fortsatta åtgärder. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. 0478 - GC-VÄG NORR HUNNEBOSTRAND Projektet har pausats för att invänta beslut om delfinansiering 50 % från Trafikverket. Justering av underskottet sker från 0471 och projekten slås samman till 2019. 0499 - OFÖRDELAT GATA, PARK Investeringen är för att hantera projekt som uppkommer under året och behöver åtgärdas. Under året har vi justerat olika vägräcken, murar i anslutning till vägar och www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 nya grus- och saltbingar på depån. Omfördelning av medel önskas till 0401 för att täcka underskott som uppkommit i samband med asfalteringen under året och projekten kommer att slås samman till 2019. Omfördelning av medel önskas även till 0419 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK då dessa kommer att slås samman till 2019. Fritids- och idrottsanläggningar 0502 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, BADPLATSER Investeringen är av löpandekaraktär och innebär förbättringar av våra anläggningar. Under året har mindre förbättringar gjorts genom nya stegar. Resultatöverföring av överskottet begärs för att tillsammans med tillskott i budget för 2019 kunna finansiera utförande av ny hcp-ramp. 0509 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, LEKPLATSER Investeringen är av löpande karaktär och innebär förbättringar av våra anläggningar. Avser upprustning av en lekplats per år och under året har Linbaneparken i Kungshamn rustats upp. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 som tillsammans med tillskott i budget 2019 ska finansiera åtgärder på ytterligare lekplatser i kommunen. 0510 - NYANLÄGGNING LEKPLATSER Exploateringsavtal finns att anlägga ny lekplats i Ulebergshamn. Utredning av om avtalet måste genomföras eller inte pågår. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019. 0512 - FÖRNYELSE PLANTERINGAR/JULBELYSN/PERENN Planering för ny julbelysning har skett och inköpet kommer att fortsätta under 2019. Resultatöverföring av överskott begärs. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för 2019. Verksamhetsfinansierade investeringar 1234 - INTERNHYRDA FORDON Inköp av bil för offentlig belysning. Byggnadsnämnden 0037 Admin.system Ej ianspråktagna medel 2018. 0480 Utbyte kartsystem Ej ianspråktagna medel 2018. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Datum: 2019-03-19 Utbildningsnämnden 0009 Konstinköp Kommunstyrelsen har beslutat om en konstnärlig utsmyckning runt Idrottshallen. Detta arbete kommer att slutföras under 2019. 0528 - BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN Arbetet med att färdigställa belysning i motionsspåret i Kungshamn är planerat till våren 2019. 0559 - HUNNEBOSTRANDS TENNISKLUBB 0576 - KUNGSHAMNSVALLEN 2.0 Del i pågående investeringen. 0599 - ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID Anläggningsstöd inom Kultur och Fritid lämnas efter inkomna ansökningar från föreningar i kommunen. Under 2018 har beslut om stöd lämnats för 1 596,1, tkr. Följande föreningar har ansökt om större bidragsbelopp: Kungshamns idrottsföreningar 657 tkr Sotenäs Fältrittklubb 160 tkr Folkets Hus, Hunnebostrand 119 tkr Sotefjordens Segelsällskap 113 tkr Smögengården 100 tkr Tollar o Seil 100 tkr 1001 - KUNGSHAMNS R.O Inköp av inventarier 1007 SÄRSKOLAN Inköp av inventarier 1012 - INVENTARIER UTBILDNINGSFÖRVALTNING Inköp av inventarier 1017 SLÖJDSALAR Investering för att åtgärda arbetsmiljön i skolornas slöjdsalar. Inköp av en spånutsugningsmaskin till Sotenässkolan. 1020 - INVENTARIER SOLHAGENS FSK Inköp av inventarier Omsorgsnämnden 1101 Inventarier Kvarnberget Installation av skalskydd 1102 Inventarier omsorgsförvaltningen Ej ianspråktagna medel 2018. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 39 Dnr 2019/000385 Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB Sammanfattning Sotenäsbostäder AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av styrelse eller revisorerna. Komplettering samt utskick av bolagets årsredovisning kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 10/4. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat. Koppling till vision, programförklaring och mål Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Bolagets verksamhetsmål; Främja bostadsförsörjningen i kommunen, Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för flerbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av ca 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera 25-30 bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör ca 50 ytterligare bostäder. Främja integration och social sammanhållning, Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ och Familjeomsorg samt integration avseende lägenheter. Skapa trygga och hållbara boendemiljöer, Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor Erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande i bolaget Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendeinflytande Sammantaget visas på en god måluppfyllelse. Viktiga händelser Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 39 Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av 25-30 hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet Analys Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. Beslutsunderlag Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-20 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000385 Sida 1(3) Ombudsintruktion Sotenäs Bostäder AB org nr 556431-6775 Sammanfattning Sotenäs Bostäder AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av styrelse eller revisorerna. Komplettering samt utskick av bolagets årsredovisning kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 10/4. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat. Kort beskrivning av verksamheten Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Sotenäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 97 710 m² och ökar därmed med 640 m² under 2018. Koppling till vision, programförklaring och mål Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Sammantaget visas på en god måluppfyllelse. Viktiga händelser Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-20 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000385 Sida 2(3) Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av 25-30 hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet Analys Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-20 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000385 Sida 3(3) Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018, utskick till Kommunstyrelsen Skickas till Kommunens ombud Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 40 Dnr 2019/000386 Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Sammanfattning Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen 2019-02-22. Revisionsrapport har ännu inte inkommit utan årsredovisning kompletteras med revisionsrapport till kommunstyrelsen. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Koppling till vision, programförklaring och mål Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse 2018. Målarbete fortsätter 2019. Viktiga händelser Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker 2019. Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat. Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 40 Ekonomi Drift. Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). Investering Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr. Intern kontroll Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. Utmaningar framåt Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas 2019. Detta medför investeringar i fler fordon och kärl. Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr. Målarbete fortsätter under 2019. Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari 2019. Analys Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. Beslutsunderlag Rambo AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänstutlåtande 2019-03-20 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 40 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(43)

Tjänsteutlåtande Datum 2019-04-03 Dnr KA 2019/000386 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Sammanfattning Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen 2019-02-22. Bolagets revisorer (daterat 2019-04-01) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. Kort beskrivning av verksamheten Rambo AB:s föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Koppling till vision, programförklaring och mål Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse 2018. Målarbete fortsätter 2019. Viktiga händelser Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker 2019. om en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åttaårsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat. Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av resultat. Investering Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr. Intern kontroll Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. Utmaningar framåt Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas 2019. Detta medför investeringar i fler fordon och kärl. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr. Målarbete fortsätter under 2019. Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari 2019. Analys Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Rambo AB årsredovisning 2018 Beslutet skickas till Kommunens ombud Ekonomichef Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 41 Dnr 2019/000387 Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB inkom 2018-03-01 med årsredovisning för 2018. Denna antogs av styrelsen 2019-02-21. Bolagets revisorer (daterat 2019-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bakgrund 2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond. Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig, från och med december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Bolaget övertog VA-verksamheten 2017. Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 41 Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. Ekonomi VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera. Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning. Drift Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. Investering Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dag- och vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr. Intern kontroll Av återrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 41 Utmaningar framåt Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VAverksamheten. Analys Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000387 Sida 1(4) Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB inkom 2018-03-01 med årsredovisning för 2018. Denna antogs av styrelsen 2019-02-21. Bolagets revisorer (daterat 2019-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bakgrund 2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VAverksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Bolaget övertog VA-verksamheten 2017. Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000387 Sida 2(4) Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas. Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. Ekonomi VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera. Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning. Drift Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017. Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. Investering Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000387 Sida 3(4) investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dagoch vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr. Intern kontroll Av återrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts. Utmaningar framåt Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verksamheten. Analys Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-19 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000387 Sida 4(4) Skickas till Kommunens ombud Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 42 Dnr 2019/000388 Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB Sammanfattning Sotenäs Rehabcenter AB har 2019-03-19 inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen 2019-02-28. Bolagets revisorer (daterat 2019-03-11) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med 13 174 besök jämfört med 2017. Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Ekonomi Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning Drift Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent. Investering Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm. 2018 påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren 2019. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 42 Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Konsekvensbeskrivning Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-19 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(43)

Tjänsteutlåtande Datum 2019-03-19 Dnr KA 2019/000388 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rebhabcenter AB, Tumlaren Sammanfattning Sotenäs RehabCenter AB har 2019-03-19 inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen 2019-02-28. Bolagets revisorer (daterat 2019-03-11) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. Kort beskrivning av verksamheten Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och rehabilitering, simskola och café. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med 13 174 besök jämfört med 2017. Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Ekonomi Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Drift Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent. Investering Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm. 2018 påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren 2019. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Konsekvensbeskrivning Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 Beslutet skickas till Ombudet Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 43 Dnr 2018/001240 Samordningsförbundet Väst, Verksamhetsplan med budget 2019, inriktning till och med 2021 Sammanfattning Samordningsförbundet Väst har inkommit med verksamhetsplan med budget 2018, med verksamhetsinriktning tom 2020, vilken togs av styrelsen i enlighet med förslaget 2018-11-30. Viktiga händelser Verksamhetsplanen innefattar fortsättning med verksamhetsutveckling i syfte att möta aktuella behov och med att ta fram en modell vilken synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Samordningsförbundet Västs insatser. Ekonomi Totalt budgeteras kostnader för 13,846 mnkr under 2019. Bidraget från medlemmarna 2019 beräknas uppgå till 9,402 mnkr och intäkt från ESF (Europeiska Socialfonden) på 2,4 mnkr Samordningsförbundets budget visar på ett underskott för respektive av de kommande åren 2019-2021. Det innebär att förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2019 för budgetbalans och för de kommande budgetåren. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget 2019 med verksamhetsinriktning tom 2021 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-27 Yrkande Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att verksamheten ska utvärderas. Olof Börjesson (C) föreslår att utvärderingen ska beakta förändringar inom Arbetsförmedlingen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Olof Börjessons (C) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att göra en utvärdering av verksamheten inom Samordningsförbundet Väst och då beakta förändringar inom Arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från Samordningsförbundet Väst. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 Forts. KSAU 43 Skickas till Kommunstyrelsen Kommunchefen Samordningsförbundet Väst för kännedom Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-27 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1240 Sida 1(2) Verksamhetsplan med budget 2019 med verksamhetsinriktning till och med 2021 Samordningsförbundet Väst Sammanfattning Samordningsförbundet Väst har inkommit med verksamhetsplan med budget 2018, med verksamhetsinriktning tom 2020, vilken togs av styrelsen i enlighet med förslaget 2018-11-30. Viktiga händelser Verksamhetsplanen innefattar fortsättning med verksamhetsutveckling i syfte att möta aktuella behov och med att ta fram en modell vilken synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Sof Västs insatser. Ekonomi Totalt budgeteras kostnader för 13,846 mnkr under 2019. Bidraget från medlemmarna 2019 beräknas uppgå till 9,402 mnkr och intäkt från ESF på 2,4 mnkr Samordningsförbundets budget visar på ett underskott för respektive av de kommande åren 2019-2021. Se tabell nedan. Det innebär att förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2019 för budgetbalans och för de kommande budgetåren. Fördelningen per kommun framgår inte av dokumentet. Budget enligt samordningsförbundet 2021 mnkr 2017 2018* 2019 2020 Intäkter medlemsbidrag 9,402 10,000 10,000 Intäkter ESF 2,400 0,115 0 Kostnader -13,846-10,230-10,145 Netto -2,046-0,115-0,145 Eget kapital +3,181 +2,346 +0,302 +0,187 +0,042 * prognos 2018 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från Samordningsförbundet Väst Bilaga/Bilagor Verksamhetsplan med budget 2019 med verksamhetsinriktning tom 2021 Skickas till Kommunens ombud Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-27 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/1240 Sida 2(2) Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 44 Dnr 2019/000002 Sotenäs kommun, Budgetuppföljning januari- februari 2019 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat underskott på helår -9,8 mnkr vilket är sämre än budgeterade -7,5 mnkr. För budget 2019 budgeteras med att ta 7,5 mnkr i anspråk av resultatutjämningsreserven. Med nuvarande prognos kommer en större andel att behöva tas i anspråk. I prognosen har medräknats 6,0 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet vilket är detsamma som är budgeterade. Osäkerhetsfaktorer som fortfarande kvarstår är pensionskostnader och semesterlöneskuld. Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -1,8 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsens uppmaning till nämnderna, som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan kvarstår. Prognosen för 2019 är därmed sämre än bokslut 2018 och innebär ett förväntat underskott. För 2019 budgeteras med att ta anspråk resultatutjämningsreserven. Det innebär att årets negativa resultat inte behöver återställas. Kvarstår prognosen när året är slut kommer däremot en större andel av resultatutjämningsreserven att behöva tas i anspråk. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande 2019-02-20 Budgetuppföljning januari-februari 2019 Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att Omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och redovisa vidtagna åtgärder skriftligt för kommunstyrelsen i april. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per februari 2019 samt prognos 2019, samt att uppdra åt Omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och redovisa vidtagna åtgärder skriftligt för kommunstyrelsen i april. Skickas till Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(43)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-20 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000002 Sida 1(2) Sotenäs kommun, budgetuppföljning jan-febr 2019 Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat underskott på helår -9,8 mnkr vilket är sämre än budgeterade -7,5 mnkr. För budget 2019 budgeteras med att ta 7,5 mnkr i anspråk av resultatutjämningsreserven. Med nuvarande prognos kommer en större andel att behöva tas i anspråk. I prognosen har medräknats 6,0 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet vilket är detsamma som är budgeterade. Osäkerhetsfaktorer som fortfarande kvarstår är pensionskostnader och semesterlöneskuld. Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -1,8 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsens uppmaning till nämnderna, som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan kvarstår. Prognosen för 2019 är därmed sämre än bokslut 2018 och innebär ett förväntat underskott. För 2019 budgeteras med att ta anspråk resultatutjämningsreserven. Det innebär att årets negativa resultat inte behöver återställas. Kvarstår prognosen när året är slut kommer däremot en större andel av resultatutjämningsreserven att behöva tas i anspråk. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per februari 2019 samt prognos 2019. Bilaga/Bilagor Budgetuppföljning januari-februari 2019 Skickas till Nämnderna Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-03-20 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/000002 Sida 2(2) Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum: 2019-03-18 Prognos helår 2019 baserat på utfall till och med februari Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat underskott på helår -9,8 mnkr vilket är sämre än budgeterade -7,5 mnkr. För budget 2019 budgeteras med att ta 7,5 mnkr i anspråk av resultatutjämningsreserven. Med nuvarande prognos kommer en större andel att behöva tas i anspråk. I prognosen har medräknats 6,0 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet vilket är detsamma som är budgeterade. Osäkerhetsfaktorer som fortfarande kvarstår är pensionskostnader och semesterlöneskuld. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Det är väsentligt att nämnderna fortsätter med påbörjade åtgärder för att komma i budgetbalans och inkomma med en skriftlig plan. KS allmän verksamhet Helårsprognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamheter är ett resultat på 0,6 mnkr i förhållande till kommunbidrag. Prognosen förutsätter att ingen ytterligare utfördelning görs från ej utfördelade medel. Exklusive återstående ej utfördelade medel är prognosen för verksamheterna totalt ett resultat på -455 tkr. Avvikelserna är hänförliga till kommunchefens- och ekonomichefens verksamhetsområden. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av personalomstruktureringar hos kommunchefen. På ekonomiavdelningen och IT-verksamheten är övriga kostnader lägre än budgeterat. Kommunstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar resultat i nivå med budget. KS teknisk verksamhet Helårsprognosen för de tekniska verksamheterna totalt pekar, efter två månader, mot ett resultat i nivå med budget. Prognosen efter två månader ska ses med beaktande av att flera av de tekniska verksamheterna har kostnader och intäkter som är beroende av säsong och väder. Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning visar ett underskott för årets två första månader. Det är främst externa placeringar på IFO, hemtjänsten, nattverksamheten och Kvarnbergets äldreboende som står för underskotten. Omsorgsförvaltningen prognosticerar ett underskott på helår om 2,0 mnkr och vidtar åtgärder som stramare schemaläggning, omställning av tjänster, se över möjligheter till hemmaplanslösningar utöver att genomlysa verksamheternas samtliga processer för att hitta kostnadsdrivande faktorer. Till detta kommer ett aktivt arbete med att hitta möjligheter till att ersätta traditionella arbetssätt med teknik. Utbildningsnämnden Prognosen för utbildningsnämnden efter två månader är ett resultat i nivå med budget. Dock, reservation för att prognosen kan bli sämre beroende på hur kostnadsutvecklingen blir för förskolan Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum: 2019-03-18 och den omorganisation som där pågår. Den kommunala vuxenutbildningen ligger högt efter två månader men inkommer sökta statsbidrag för yrkesutbildning kommer budgeten att hålla. Byggnadsnämnden Prognosen för helåret 2019 är att nämnden gör ett nollresultat. Miljönämnden i mellersta Bohuslän I utfallet efter två månader är det inget som indikerar på att Miljönämndens resultat för året kommer att avvika mot kommunbidraget. Prognosen är att nämnden gör ett nollresultat. Exploateringsverksamhet För året beräknas att försäljning sker enligt budget på 6,0 mnkr. Vinst vid försäljning av fastigheter Någon försäljning av fastigheter ingår inte i prognosen. Gemensamma kostnader och intäkter samt lönepott För verksamheten beräknas ett underskott om -0,4 mnkr. Den centrala lönepotten genererar en positiv avvikelse mot budget om 1,0 mnkr. Driftbidragen för Tumlaren och Folkets Hus visar en negativ avvikelse mot budget om -0,8 mnkr. För verksamhetsfinansierade investeringar ser utfallet ut att landa på -0,4 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift Beräkning av årets intäkter baseras på februariprognos från SKL. Totalt beräknas en negativ avvikelse mot budget om -0.4 mnkr. Skatteintäkterna beräknas bli -1,2 mnkr sämre än budget och kommunal utjämning 1,0 mnkr högre än budget. Orsaken är ett ökat regleringsbidrag. Fastighetsavgiften peka på ett underskott om -0,4 mnkr. Balanskravsutredning Prognosen för 2019 är därmed sämre än bokslut 2018 och innebär ett förväntat underskott. För 2019 budgeteras med att ta anspråk resultatutjämningsreserv. Det innebär att årets negativa resultat inte behöver återställas. Kvarstår prognosen när året är slut kommer däremot en större andel av resultatutjämningsreserven att behöva tas i anspråk. Belopp i tkr Balanskravsutredning Årets resultat -9 841 Avgår, vinst vid försäljning av fastigheter 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -9 841 1% av skatter och bidrag -5 212 Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv 0 Möjlig disposition ur resultatutjämningsreserv 9 841 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum: 2019-03-18 Prognos helår 2019 baserat på utfall t.o.m. februari Skattefinansierad verksamhet Nettokostnader, belopp i tkr Driftredovisning Budget Prognos Avvikelse Fullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare -2 425-2 494-69 KS allmän verksamhet inkl KS ofördelat -59 097-58 507 590 KS teknisk verksamhet -16 562-16 562 0 Omsorgsnämnden -228 014-229 993-1 979 Utbildningsnämnden -197 689-197 689 0 Byggnadsnämnden -7 255-7 255 0 Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1 442-1 442 0 Summa nämndsverksamhet -512 482-513 940-1 458 Exploateringsverksamhet 6 000 6 000 0 Vinst vid försäljning av fastigheter 0 0 0 Gemensamma intäkter & kostnader samt lönepott -30 772-30 772 0 Avgår interna kapitalkostnader 34 982 34 582-400 Verksamhetens resultat -502 272-504 130-1 858 Belopp i tkr Resultaträkning Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens resultat -502 272-504 130-1 858 Avskrivningar -29 400-29 440-40 Verksamhetens nettokostnader -531 672-533 570-1 898 Skatteintäkter 476 458 475 241-1 217 Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 41 922 42 696 774 Generellt stöd flyktingverksamhet 3 292 3 292 0 Finansiella intäkter 2 750 2 750 0 Finansiella kostnader -250-250 0 Skatteintäkter och finansnetto 524 171 523 729-442 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -7 500-9 841-2 341 Årets resultat -7 500-9 841-2 341 Ianspråktagande av RUR 7 500 9 841 2 341 Årets resultat efter ianspråktagande av RUR 0 0 0 Ekonomiavdelningen 2019-03-18 Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Petra Hassellöv Controller Tfn. 0523 66 45 63 Mob. 072 143 16 40 E-post ulrika.gellerstedt@sotenas.se Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Åtgärdsplan Omsorgsförvaltningen 2019 Åtgärder som bedöms ge ekonomisk effekt Åtgärd Var Ansvarig Effekt Bemanningsanpassningar Samtliga delar i förvaltningen Förvaltningschef 1 200 tkr Digitalisering Hemtjänsten/funktionshinder Förvaltningschef/avdelningschefer 1 100 tkr Schema- och Samtliga utförardelar Förvaltningschef/avdelningschefer 900 tkr arbetstidsanpassningar Hemmaplanslösning ÄO Avdelningschef myndighet 350 tkr Genomlysning beställning- ÄO Förvaltningschef 300 tkr utförarprocessen Arbete sänka övertid och Samtliga delar i Samtliga chefer i förvaltningen 300 tkr sjukfrånvaro förvaltningen, men främst ÄO SUMMA 4 150 tkr Arbetet är påbörjat och åtgärderna skall riskbedömas och samverkas tillsammans med fackliga representanter och övriga medarbetare. Förvaltningen återkommer därför med mer detaljerad beskrivning i juni 2019. Siffrorna är uppskattad effekt innevarande år, förutsatt att alla åtgärder får fullt genomslag. Åtgärdsplanen är framtagen för att hantera det prognosticerade underskottet för 2019 om 2 000 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2019-04-03 Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr KA 2019/000001 Sida 1(1) Kommunstyrelsens budget 2020 Budgetförslag Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att minska kommunbidraget med det högsta av 2 procent eller det som ligger i beslutad planbudget. Till det kommer att ta fram förslag på investeringsbudget för de kommande åren. Kommunstyrelsens ram för 2019 uppgår till 77,7 mnkr. 2 procent på denna ram är 1,55 mnkr. Minskad ram enligt beslutat plan uppgår till 1,7 mnkr. Det innebär att konsekvensbeskrivning ska ske gentemot beslutat plan. I planen ingår att för åren 2020-2022 minska kommunstyrelsens kommunbidrag med sammantaget 5,6 mnkr. I förslag till beslut uppgår de föreslagna besparingarna till 3,2 mnkr. Det innebär att arbete återstår med att nå budgetbalans för år 2022. En sammanställning av detaljerna av kommande investeringsbehov presenteras vid nästkommande KSAU. Planperioden har förlängts och avser i förslaget 2019 2023. I skrivande stund finns ej beslut på resultatöverföring av investeringsanslag från 2018. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner för egen del de föreslagna besparingarna. Bilaga/Bilagor Kommunstyrelsen budget 2020 Kommunstyrelsens tekniska verksamheter budget 2020 Skickas till Avdelningschefer kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen, ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning och kollektivtrafik samt för teknisk verksamhet som markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår även arbetsmarknadsenhet och symbiosverksamhet. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Hela KS Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens intäkter 158 468 151 978 Verksamhetens kostnader -221 418-228 633 Verksamhetsresultat -62 950-76 655 Kommunbidrag 64 022 75 655 Årets resultat 1 072 0 Eget kapital, hela KS 7 016 7 016 Allmän verksamhet Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 kommer att fordra ytterligare resurser både ekonomiskt och administrativt, detta gäller även det e-arkivprojekt som kommunen deltar i och som syftar till öka tillgängligheten till arkivhandlingar då arkivet digitaliseras. Digitalisering och automatisering är en av de nycklar som SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har pekat ut för att klara framtidens utmaning med kompetensförsörjning. En digital strategi är framtagen i kommunen och det är viktigt att på allvar arbeta med frågan de kommande åren. Beroende på åldersfördelningen generellt i landet med ett ökande antal unga och gamla och få i arbetsför ålder kommer utmaningen med kompetensförsörjning för Sveriges kommuner att öka. Det är därför viktigt att Sotenäs kommun arbetar med frågan ur flera aspekter så som att sänka sjukfrånvaron, arbeta med heltidsinförandet, att vara en attraktiv arbetsgivare samt att digitalisera och automatisera arbetet. Kommunen kommer att fortsätta utvecklingen av besöksnäringsverksamheten. Ett arbete kommer att påbörjas för att utvärdera förutsättningar för att skapa ett besöks- och upplevelsecentrum. Med start 2019 har kommunen skapat ett råd för hållbarhet och hälsa där både folkhälsa och hållbarhet ingår. Målet för hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra för kommande generationer. Sotenäs långsiktiga vision ska bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Under de närmaste åren kommer arbetet med att etablera en marin återvinningscentral, kommersialisera de testbäddar som idag är igång på Aqua symbios på Tången samt kompetensförsörjning att vara några av kommunens utmaningar. Den stora delen arbetslösa kommer fortsatt att utgörs av grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Det är också där som den framtida arbetskraften finns. För att dessa personer skall komma vidare behöver kommunen utveckla arbetssätt som möter de individuella behoven. Det kommer att ställa krav på

verksamheterna så att de anpassas samt att behovet av kompetensutveckling av verksamhetens personal kommer att växa. Kommande år kommer ekonomiavdelningen att fortsätta med implementering och uppdatering av styr- och ledningssystem. Implementering av moduler i beslutsstödsystemet samt översyn av inköpsprocessen fortsätter. Genomgång och översyn av investeringsprocessen samt införande av nytt e-handelssystem kommer genomföras. Från 2019 ingår tidigare Lönenämnden och IT-nämnden i kommunstyrelsens allmänna verksamhet. Kravet från regeringen att återuppbygga det civila försvaret kommer att ta betydande tid och resurser av kommunen som helhet under de kommande åren. En förmågebedömning av utryckningsverksamheten pågår och ska ligga till grund för nästa handlingsprogram skydd mot olyckor 2019-2022. Under förutsättning att det fattas politiska beslut om ökning av kommunens personella och materiella förmåga är det viktigt att ta höjd i budgetarbetet för eventuella kostnadsökningar. Teknisk verksamhet: se bilaga 1. Resultaträkning Ekonomi Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens intäkter 33 766 29 723 Verksamhetens kostnader -80 372-88 817 Verksamhetsresultat -46 606-59 094 Kommunbidrag 48 778 59 094 Årets resultat 2 172 0 Teknisk verksamhet: förvaltningens förslag se bilaga 1. Personal För KS är 87 % heltidsanställda. Medelåldern uppgår till 46,8. Personalomsättningen på egen begäran uppgår till 6,62 % och inräknat pensionsavgångar 9,94 %. Sjukfrånvaron är inräknat alla åldrar 6,23 % på helår, där åldersspannet 30-49 är friskast med 3, 23 % och 50-99 har mest sjukfrånvaro med 9,03 %. Arbetsmiljön ingår kontinuerligt i arbetet på förvaltningen och skyddsronder och medarbetarundersökningar genomförs regelbundet. Utfall 2018 visadepå en total sjukfrånvaro för kommunstyrelsen på 6,23 %. Samtliga personalvårdsronder är genomförda enligt plan. Totalt minskade har sjukfrånvaron i Sotenäs kommun från 6,8 % till 6,3 % 2018 och Sotenäs kommun har det lägsta sjukpenningtalet bland samtliga kommuner inom Fyrbodal. Arbetet kommer fortsätta under 2019. Verksamhet 2019 2021 Allmänna förutsättningar Uppdraget till KS verksamhet är att minska kommunbidraget med högsta av antingen 2 procent eller det som ligger i beslutat planbudget. Verksamheten kommer att kompenseras för indexökning samt för kommande lönerevision. I plan ligger att kommunstyrelsens förvaltning och samhållsbyggnadsförvaltningen ska minska kommunbidraget med 1,7 mnkr. Kommunstyrelsens ram för 2019 är 77,7 mnkr. Två procent på det är 1 554 tkr. Det innebär att högst belopp är det som ligger i beslutad plan. 2019 2020 2021 2022 Kommunstyrelsen 7,1-1,7-1,9-2,0 Varav allmän verksamhet 7,8-0,7-0,9-1,0 effektivisering - -0,7-0,9-1,0 ökade intäkter teknisk verksamhet -0,7-1,0-1,0-1,0 Investeringsbehov

Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. För perioden 2019 2022 budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. mnkr 2019 2020 2021 2022 Investeringar 21,9 30,1 37,6 46,4 Uppdraget att anpassa investeringsvolymen uppfylldes för 2019. Däremot inte för de kommande åren. Nytt omtag bör göras i samband med budgetprocess 2020. För kommande år behövs också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i dagsläget inte är inkluderade. Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer samt ombyggnad av Hunnebohemmet. En sammanställning av detaljerna av kommande investeringsbehov presenteras vid nästkommande KSAU. Detta för hela kommunstyrelsen. Planperioden har förlängts och avser i förslaget 2019 2023. I skrivande stund finns ej beslut på resultatöverföring av investeringsanslag från 2018. Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid en minskad ram 2019 Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 Effekt 2021 Effekt 2022 1. Kommunstyrelsen Digitalisering 170 2. Räddningstjänsten Första insatsperson (FIP) 400 3. AME Ökade intäkter -300 KS Tekniska verksamhet Via KSTU, enligt bilaga 1-3 350-700 550 Summa -3 080-700 -550 * KSTU:s förslag till beslut omfattar härutöver även förslag till höjning av parkeringstaxan 2019 motsvarande 1 300 tkr. Detta innebär att kommunbidraget för den tekniska verksamheten kan sänkas med motsvarande belopp 2020. Se bilaga 2. Konsekvensbeskrivning 2020 1. Anställa handläggare för att arbeta med digitalisering. För att styra och driva på processen för ökad digitalisering föreslås att en övergripande tjänst tillsätts. Kostnaden ska fördelas 50% ON, 25% UN och 25% KS. Risken med att inte genomföra förändringen är att kommunen hamnar efter i digitalisering och går miste om framtida effektivitetsvinster. 2. Räddningstjänstens deltidsberedskapsstyrka föreslås öka med en person. Räddningstjänsten föreslår att börja åka Första insatsperson (FIP). FIP innebär att en person från räddningsstyrkan själv tar sig ut till olycksplatsen med ett mindre utryckningsfordon och påbörjar tidiga åtgärder för att bryta olycksförloppet. Att utöka verksamheten med FIP möjliggör en snabbare hjälp till medborgaren och gör rekryteringen lättare i framförallt norra delen av kommunen. Utan införande av FIP ökar risken för att målet om sänkt responstid inte kommer att uppfyllas samt att rekryteringsproblemen kvarstår. 3. Arbetsmarknadsenheten kommer att öka de externa intäkterna genom att utöka öppettiderna på Butik Springet vilket ökar intäkterna med 200 tusen. Bilvården kommer att utöka sitt utbud med rekonditionering till att även innefatta lackförsegling och att man ser att man kan få in mer privata kunder

vilket ger beräknade extra intäkter på 100 tusen. Förutsättningen till ökade öppettider för Butiken Springet är att antalet deltagare ökar, desamma gäller bilvården. Risken kan vara att personer med ekonomiskt bistånd inte har ett krav på sysselsättning och därmed inte anvisas till AME. Ytterligare en risk är att trenden att handla återbrukade produkter minskar. Uppdrag 2020 2021 2022 Summa Effektivisering -700-900 -1000 Ökade intäkter -1000-1000 -1000 Summa -1 700-1 900-2 000-5 600 Förslag Allmän verksamhet 270 Teknisk verksamhet -3 350-700 550 Summa kommunstyrelsen -3 080-700 550-3 230 Kvarvarande effektiviseringskrav -2 370 Kommunstyrelsens uppdrag att minska kommunbidraget för 2020-2021 är i princip uppfyllt. Förutsätt att ovanstående förslag beslutas. Däremot så återstår arbete med budgetbalans för år 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 45 Dnr 2019/000001 Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 allmän verksamhet Sammanfattning Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att minska kommunbidraget med det högsta av antingen 2 procent eller det som ligger i beslutad planbudget. Kommunstyrelsens ram för 2019 är 77,7 mnkr. 2 procent på detta är 1,55 mnkr. Det betyder att det belopp som ligger i förslaget är 1,7 mnkr. I detta ärende finns endast konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Konsekvensbeskrivningen av kommunstyrelsens tekniska verksamheter bereds via tekniska utskottet. Inför Kommunstyrelsen kommer dessa lägga ihop till en handling. Sammantaget för Kommunstyrelsen föreslås en besparing på 2,4 mnkr. Utgångspunkten för investeringsbudgeten är ramen som Kommunfullmäktige beslutade i november 2018. En sammanställning av kommande investeringsbehov presenteras vid nästkommande möte med arbetsutskottet, detta för hela Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-03-25 Kommunstyrelsen budget 2020 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner för egen del förslag till ram för Kommunstyrelsens allmänna verksamhet. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(43)

KOMMUNSTYRELSENS TEKNISKA VERKSAMHETER Kommunstyrelsens tekniska verksamheter förvaltas av fyra enheter och bereds i huvudsak av kommunstyrelsens tekniska utskott, dock att försäljningar bereds av arbetsutskottet. Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser etc. (enheten rapporterar också till Byggnadsnämnden i planfrågor). Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad etc. Från Måltidsenheten levereras mat till kommunens barn och gamla och Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena. Verksamheterna svarar också för Samhällsbyggnadsförvaltningens administration med medfinansiering från Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens intäkter 124 696 122 254 Verksamhetens kostnader -141 040-138 816 Verksamhetsresultat -16 344-16 562-13 862-12 512-12 412 Kommunbidrag 15 244 16 562 13 862 12 512 12 412 Årets resultat -1 100 0 0 0 0 Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning - Markförvaltning, exploateringsverksamheten Verksamheten har under lång tid haft stora utmaningar avseende långa handläggningstider (upp till två år) och ärendeavverkning. De tre tjänsterna som mark- och exploateringsingenjörer hade inte varit tillsatta på flera år och resurser för utökad bemanning har heller inte avsatts. Sedan årsskiftet 2018/2019 är emellertid alla tjänster tillsatta och enheten har också lyckats rekrytera till vikariat samt visst konsultstöd. Parallellt har ett stort tillsynsprojekt pågått sedan 2017. Projektet beräknas avslutas 2019. Enheten har i uppgift att förvalta kommunens mark vilket innebär bland annat att upprätta avtal, ändra och svara på frågor från de över 8 000 kunder som faktureras varje år. Enheten har under 2018 hanterat över 1000 ärenden, främst sjöbodsarrenden och remisser. Enheten har under året fortsatt systematiskt förbättringsarbete i form av LEAN men har trots detta ett stort antal ärenden som väntar på handläggning. - Strukturförändringar i måltids- och lokalvårdsverksamheten Under 2019 har verksamheten gjort omfattande genomgång av servicegraden till verksamheterna. Arbetat med att tydliggöra rollerna mellan verksamheter (beställare) och serviceverksamhet (leverantör) har inletts 2018 och fortsätter under 2019. Verksamheterna har också anslutit sig till bemanningsenheten, genomfört heltidsresan och effektiviserat arbetet internt. Inför 2019-2021 har Utbildningsnämnden beslutat om strukturförändringar i skoloch förskoleverksamheten. Detta innebär minskade kostnader i måltids- och lokalvårdsverksamheten. Besparingen genererar minskade kostnader för Utbildningsnämnden. Någon besparing för Kommunstyrelsens del medför dock inte förändringarna då de interna intäkterna från Utbildningsnämnden minskar i motsvarande mån (kostnadsfördelning). - Byggnadsbeståndet och lokalförsörjningen Det stora eftersatta underhållet i kommunens fastighetsbestånd har varit och kommer även framåt att vara en viktig fråga. Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att - ta fram en lokalförsörjningsplan avseende fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet i byggnaderna (slutförs våren 2019).

- ta fram förslag till avyttring av fastigheter med byggnader utan kommunal verksamhet (återremitterat), - ta fram en underhållsplan (klart) Åtgärderna tar sikte på målet att nå god ekonomisk hushållning i fastighetsbeståndet. För att nå detta mål bedöms fastighetsbeståndet både behöva minska och insatserna med underhåll av det kvarvarande fastighetsinnehavet öka väsentligt. När verksamheterna beslutar om strukturförändringar uppstår möjligheter att minska lokalinnehavet. Därmed kan också kostnaderna för verksamheterna sänkas. Någon besparing för Kommunstyrelsens del medför dock inte förändringarna då de interna intäkterna från verksamheterna minskar i motsvarande mån (kostnadsfördelning). - Gator och vägar Efter många år av eftersatt underhåll av kommunens gatunät har en inventering genomförts och underhåll inletts med avseende på ytskikt. En femårsplanering finns framtagen. Situationen har därmed förbättras på detta område. Äskande om medel för ändamålet återfinns i investeringsbudgetdokumenten. - Parker m.m. Sotenäs kommun lägger mer pengar på parkverksamhet än jämförelsekommunerna enligt en genomlysning som SKL genomförde 2017. Visserligen har Sotenäs kommun karaktären av besökskommun med flera mindre tätorter som utgör besöksmål (jämför tex Strömstad), men antalet parker och grönytor som kommunen sköter och investerar i är ändå stort. Det finns därför anledning att se över kostnadsbilden i denna verksamhet. - Hamnverksamheten Under 2019 bedrivs hela verksamheten i förvaltningens regi. Inför 2020 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att utreda bolagisering av verksamheten. En utredning pågår för att klarlägga de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för detta. Ekonomi Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen (beslut om Mål och resursplan KF 150 Dnr 2018/000001, 2018-11-22 ) är att öka intäkterna med 3 mnkr fördelat lika mellan åren 2020-2022. Enligt budgetanvisningarna räknas vidare intäkter och kostnader upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att budget för förväntade externa intäkter räknas upp med 0,7 mnkr inför 2020. Det innebär att även de verkliga externa intäkterna, enligt t.ex. taxor, måste höjas med motsvarande belopp för att undvika ökat behov av kommunbidrag eller nedskärningar i verksamheten. Uppdraget från kommunfullmäktige innebär att skattekollektivets avkastning på sin mark ökar när taxorna höjs, och att skattefinansieringen minskas i motsvarande mån när ramanslaget sänks. Vidare har Kommunfullmäktige lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen att effektivisera verksamheterna utifrån ett minskat kommunbidrag om 0,7 mnkr inför 2020 varav de tekniska verksamheterna väntas stå för 0,6 mnkr år 2020. Inför 2021 och 2022 får Kommunstyrelsen därutöver ett minskat ramanslag med 0,9 mnkr respektive 1,0 mnkr. De tekniska verksamheterna finansieras av skattemedel med 16,5 mnkr och interna intäkter med 86,2 mnkr. De interna intäkterna avser i huvudsak fördelning av kostnader för fastigheter, måltider och lokalvård (service till kärnverksamheterna). Verksamheterna finansieras också av externa intäkter om 36,2 mnkr. Av de externa intäkterna beslutas 30 mnkr årligen i taxor för hamnar, parkeringar, arrenden och övriga markupplåtelser m.m. Såväl ramanslag som taxor för de tekniska verksamheterna bereds i Kommunstyrelsen via dess tekniska utskott och beslutas slutligt i kommunfullmäktige. Med så stor andel externa intäkter är det angeläget att beslut om ramanslag och beslut om taxor korresponderar med varandra. - Ramar och externa intäkter 2017-2022 År Minskning kommunbidrag och intäkter 2017-500 tkr öka intäkter (areal, areal sjöbodar) - öka intäkter (budgetanvisning 2,3 %) 2018-500 tkr öka intäkter (areal, sjöbodar)

- 900 tkr minskade intäkter under budgetåret (sjöbodstaxa) - 400 tkr minska kostnader (effektivisering) - öka intäkter (budgetanvisning 2,3 %) 2019-280 tkr öka intäkter (parkeringar, hamnar, offentlig plats) - 500 tkr öka intäkter (areal, sjöbodar) - 600 tkr öka intäkter (budgetanvisning 2,3 %) 2020-600 tkr, minska kostnader - 1 000 tkr öka taxenivåer - 700 tkr öka intäkter (budgetanvisning, 2,3 %) 2021-0-1000 tkr minskade kostnader (gemensam med KS allm. verksamhet - 1 000 tkr öka taxenivåer - 700 tkr öka intäkter (prognos budgetanvisning 2,3 %) 2022-0-900 tkr minskade kostnader (gemensam med KS allm. verksamhet - 1 000 tkr öka taxenivåer - 750 tkr öka intäkter (prognos budgetanvisning 2,3 %) Personal I inledningen till 2019 kunde konstateras att kommunen numera kan rekrytera kvalificerade medarbetare och att det stora förändringsarbete som pågår i kommunen burit frukt. Det finns nu inga vakanser inom de tekniska verksamheterna och även visstidsanställningar har kunnat tillsättas med välutbildad personal trots en för arbetsgivare mycket tuff arbetsmarknad. Det goda klimat som råder mellan kommunens enheter och förvaltningar liksom mellan politiker och tjänstemän med tydlig rollfördelning är viktiga framgångsfaktorer i detta. Sjukfrånvaron har också minskat sedan föregående år. Verksamhet 2020-2022 Allmänna förutsättningar Kommunstyrelsens projektverksamhet står inför stora utmaningar framåt där behovet av fastighetsunderhåll, säkring av kajer och ombyggnationer för kärnverksamheterna kommer att ha stort fokus i såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv. Bolagisering av hamnverksamheten utreds också inför 2020. Arbetet med ombyggnationer påverkar inte bara projektverksamheten utan även måltids- och lokalvårdsverksamheterna med översyn av de fysiska köken och utformningen av lokalvård. På markförvaltningssidan är kundernas (företagare, privatpersoners och föreningars), berättigade krav på service, dvs. ärendeavverkning och därmed väsentligt kortare handläggningstider samt kvalitetssäkring av verksamheten, viktigast de närmaste åren. Ärendeinströmningen väntas fortsätta med oförminskad omfattning. Investeringsbehov och behov av resurser för genomförande Redovisas separat. Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser minskad ram enligt plan Nedan redovisas förslag till förändringar i de tekniska verksamheterna för att hantera Kommunfullmäktiges treåriga uppdrag till kommunstyrelsen, att öka intäkterna och minska kostnaderna med sammanlagt 5,5 mnkr. Förslaget innebär att stora delar av förändringarna genomförs redan 2020 istället för att spridas jämt över tre år. Av kommunstyrelsens sparkrav omfattar förslaget ovan minskat behov av ramanslag med 4 150 tkr under dessa tre år. Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 tkr Effekt 2021 Effekt 2022 1. Drift- och projekt samt markförvaltning Generell höjning av taxor med 2,3 % motsvarande 700 tkr -700-700 -750

2. Markförvaltning, ökade intäkter - Sjöbodsarrenden - Övriga arrenden - Markupplåtelser + 650 - - +650 +50 - - +150 +50 3. Drift och projekt, ökade intäkter - Gästhamnar - Småbåtshamnar - Parkeringar +600 +850 +650 +200 - +650 - - +650 4. Lokalvårdsenheten 5. Lokalvårds- och måltidsverksamheterna 6. Fastighetsenheten 7. Fastighetsenheten 8. Drift- och projektenheten Summa ökade intäkter, minskade kostnader, dvs minskat behov av ramanslag Lägre servicenivå och effektivisering, skola +100 Lägre servicenivå och effektivisering, omsorg +100 Lägre servicenivå, kommunhus + möteslokal +250 Motsvarande minskade interna intäkter - 450 0 Omstruktureringar skola Minskade kostnader + 600 åren 2020 och 2021 Minskade intäkter 600 åren 2020 och 2021 0 0 Omstruktureringar skola 0 Minskat städ i kommunhuset och en möteslokal +250 Effektivisering av verksamheten +400 +500-2700 1350 100 Konsekvensbeskrivning 1. Höjning av taxor, hyror och andra intäkter med 2,3 % eller 700 tkr genererar ingen möjlighet till besparing då budget räknas upp med motsvarande belopp. Anges därför här som negativt belopp. 2. Sjöbodstaxa: Förslaget innebär en höjning av sjöbodstaxan med 14 kr per kvm år 2020 och lika mycket år 2021. En höjning med 1 kr per kvm genererar ökade kommunala intäkter med 48 tkr per år. Detta bygger på en prognos om att kommunen vid utgången av 2019 beräknas arrendera ut totalt 48 000 kvm för sjöbodar och bryggor. När det gäller taxeförändringar inför 2021 kan ny beräkning göras i början av år 2020 då det är utrett hur stora ytor kommunen de facto upplåter, då övriga arrendetaxor utretts och då en allt effektivare avtalsförvaltning kan bedrivas gällande övriga arrendeavtal. Förslag till beslut lämnas till Kommunstyrelsen i april 2019. Övriga arrenden: Dessa upplåts i de flesta fall med längre avtalstider än ett år. Effekt av förändring av taxa uppnås därför först sedan avtal löpt ut eller sagts upp för villkorsändring, dvs. efter 2022. Endast marginellt ökade intäkter kan väntas redan 2021 och 2022, även om taxan förändras från och med 2020. Förslag till beslut lämnas till Kommunstyrelsen hösten 2019. Markupplåtelse: Taxan genomlystes inför 2019 och stora förändringar genomfördes. Ytterligare förändring av taxenivåer bör därför anstå till 2022. 3. Gästhamnar: Avgiften belastar i första hand besökande till kommunen. Med ökade intäkter och minskade kostnader kan gästhamnsbudgeten nå balans, dvs. kommunen undviker att kostnaderna för gästhamnar finansieras på annat sätt. Småbåtshamnar: Förslaget innebär en höjning av taxan för småbåtshamnar med 8 % eller 850 tkr inför år 2020.

Parkeringar: Parkeringstaxan gäller för alla som nyttjar parkeringsplatserna och fördelar på så sätt kostnaderna mellan bofasta, delårsboende och besökare. Förslag till beslut gällande dessa taxor lämnas till Kommunstyrelsen i april 2019. 4. Inför 2019 har lokalvårdsverksamheten minskat servicegraden vilket genererat minskade kostnader och motsvarande minskade interna intäkter från verksamheterna (kostnadsfördelning) Valbergets förskola, effektiviserad. Minskat 5,5 tim/v motsvarande 74 tkr Väjerns förskola, effektiviserad. Minskat 2 tim/v motsvarande 26 tkr Kommunhus, minskad servicegrad från 44 till 32 h/v och uppsagd städning i en möteslokal motsvarande 250 tkr (se fastighetsenheten nedan) Under 2019 fortsätter lokalvårdsenheten att i samråd med verksamheterna minska servicegraden vilket kommer minska kostnaderna för Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet med ca 100 tkr Effektiviseringarna ska inte innebära någon förändrad servicegrad för verksamheterna. Vid minskad städfrekvens finns risk att personal upplever att inomhusmiljön bli mindre välstädad. Minskningarna är emellertid gjorda i utrymmen där nedsmutsningen är begränsad. Städfrekvensen behålls däremot t.ex. på toaletter och i entréer. 5. Omstruktureringar i skolan från 2020 genererar minskad efterfrågan på service i måltids- och lokalvårdsverksamheten och därmed minskat personalbehov. Omstruktureringarna genererar även motsvarande minskning av interna intäkter från utbildningsnämnden. Beloppet motsvarar 2,5 tjänst från höstterminenen 2020 med helårseffekt 2021 (halvårseffekt 2020). Det är vidare beräknat utifrån vissa förutsättningar och kommer att justeras allt eftersom planeringen förvaltningarna emellan fortgår. För att möta det minskade behovet har verksamheterna rekryterat vikarier istället för tillsvidareanställningar på senare tid. Verksamheterna står också inför pensionsavgångar. Det bör därför inte bli fråga om varsel för personal. Omstruktureringar i skolan genererar minskade kostnader i fastighetsdriften, liksom motsvarande minskning av interna intäkter från utbildningsnämnden. När denna minskning av kostnader inträffar beror till stor del på när lokaler kan avyttras. En förutsättning för detta är att lokaler avyttras. Om verksamheter inte nyttjar lokaler som heller inte avyttras stannar kostnaderna på kommunen. Även denna verksamhet står inför pensionsavgångar. 6. Minskade lokalvårdskostnader enligt p 4 avseende kommunhuset och möteslokalen Ringareskär, motsvarande 250 tkr. 7. Drift och projektenheten kan effektivisera sin verksamhet. Enheten kan dels effektivisera parkverksamheten, dels emotse begränsningar i fastighetsunderhållet förutsatt att omstruktureringar genomförs i utbildningsverksamheten. Exakt vilka åtgärder som vidtas behöver utredas ytterligare inom ramen för intern- och detaljbudgetarbetet. Ett sätt är att minska skötselyta och välja mera lättskötta anordningar i parkerna. Kommunstyrelsen har inom ramen för agenda 2030 åtagit sig att tillskapa mera ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden, dvs. tillskapa livsmiljöer för insekter. Ängsmark kan skötas med mer begränsade resurser än klippt gräsyta och en omställning skulle alltså både bli billigare och gynna den biologiska mångfalden. I parker kan fontäner bytas ut mot t.ex. stenskulpturer som inte kräver tillsyn och skötsel i samma utsträckning. För det fall att det blir fråga om personalminskningar finns en vakant tjänst och i övrigt kan sådana effektiviseringar ske i samband med pensionsavgångar.

I tabellerna nedan har tjänstemannaförslaget uppdaterats utifrån tekniska utskottets förslag till beslut. Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens intäkter 124 696 122 254 Verksamhetens kostnader -141 040-138 816 Verksamhetsresultat -16 344-16 562-14 512-13 812-14 362 Kommunbidrag 15 244 16 562 14 512 13 812 14 362 Årets resultat -1 100 0 0 0 0 Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 tkr Effekt 2021 Effekt 2022 9. Drift- och projekt samt markförvaltning 10. Markförvaltning, ökade intäkter Generell höjning av taxor med 2,3 % motsvarande 700 tkr - Sjöbodsarrenden - Övriga arrenden - Markupplåtelser -700-700 -750 - - +50 - - +150 +50 11. Drift och projekt, ökade intäkter - Gästhamnar - Småbåtshamnar - Parkeringar* +600 +850 +650 +200 - +650 - - 12. Lokalvårdsenheten 13. Lokalvårds- och måltidsverksamheterna 14. Fastighetsenheten 15. Fastighetsenheten 16. Drift- och projektenheten Summa ökade intäkter, minskade kostnader, dvs minskat behov av ramanslag Lägre servicenivå och effektivisering, skola +100 Lägre servicenivå och effektivisering, omsorg +100 Lägre servicenivå, kommunhus + möteslokal +250 Motsvarande minskade interna intäkter - 450 0 Omstruktureringar skola Minskade kostnader + 600 åren 2020 och 2021 Minskade intäkter 600 åren 2020 och 2021 0 0 Omstruktureringar skola 0 Minskat städ i kommunhuset och en möteslokal +250 Effektivisering av verksamheten +400 +500-2050 700-550 * KSTU:s förslag till beslut omfattar härutöver även förslag till höjning av parkeringstaxan 2019 motsvarande 1 300 tkr. Detta innebär att kommunbidraget för den tekniska verksamheten kan sänkas med motsvarande belopp 2020.

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-28 25-31 KSTU 29 Dnr KA 2019/000001 Budget 2020 för de tekniska verksamheterna Ärendet avser budget 2020 för de tekniska verksamheterna och omfattar förslag till ökade externa intäkter och minskade kostnader. Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka avgiftsfinansieringen med 3 mnkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för 2020. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 Budget för de tekniska verksamheterna 2020 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta budget 2020 för de tekniska verksamheterna enligt följande; att godkänna de föreslagna besparingarna enligt dokumentet "Budget 2020, punkt 4-7" att godkänna de föreslagna intäktsökningarna avseende övriga arrenden och markupplåtelser för 2021 och 2022 enligt dokumentet "Budget 2020, punkt 2" att godkänna de föreslagna intäktsökningarna enligt kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag i enlighet med detta protokoll 2019-03-28; - 26 Taxa - småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. - 27 Taxa - gästhamnar Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till förändring av parkeringsavgift enligt kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag i enlighet med detta protokoll 2019-03-28. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll 2019-03-28.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 8(10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 57 Dnr 2019/000337 Önskemål om ändrad tid för musik, Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar Sammanfattning Miljönämnden har fått önskemål från 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer om musikspelande på uteserveringar, krögarna föreslår att musik får spelas på uteserveringar fram till 01:00. Miljöenheten ser ett behov att se över policy och riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock inte hinnas med inför sommaren 2019. Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslutade 2019-02-27 att införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på uteserveringar även fortsättningsvis. Beskrivning av ärendet Miljönämnden mottog 16 maj 2018 ett önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer gällande hur länge musik får spelas på uteserveringar, se bilaga 1 för lista på verksamheter. Krögarna upplever att restauranggäster känner sig bortkörda från uteserveringarna när musiken stängs av klockan 23:00. Krögarna vill erbjuda ett alternativ till nattklubbar och föreslår därför att tidsgränsen för musikspelande på uteserveringar flyttas fram från 23:00 till 01:00. Gällande policy och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige år 2005 och reviderades av miljönämnden år 2011. Av dessa framgår att musik endast i undantagsfall får spelas utomhus efter klockan 23:00. Dessa riktlinjer gäller all typ av högtalarförstärkt musik och gäller alla dagar året runt. Syftet med tidsbegränsningen 23:00 är att uteserveringar mm inte ska orsaka störningar för närboende nattetid. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-02-27 26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljönämnden i mellersta Bohuslän att se över Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar. Protokollsanteckning Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 40(43)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2019-02-27 15-28 MN 26 Önskemål från krögare om ändrad tid för musik Sammanfattning Miljönämnden har fått önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer om musikspelande på uteserveringar, krögarna föreslår att musik får spelas på uteserveringar fram till 01:00. Miljöenheten ser ett behov att se över policy och riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock inte hinnas med inför sommaren 2019. Därför föreslår miljöenheten att som en del i detta arbete införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på uteserveringar även fortsättningsvis. Miljöenheten ser detta förslag som ett första steg i att tillmötesgå krögarnas önskemål. Beskrivning av ärendet Miljönämnden mottog 16 maj 2018 ett önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra kommunens policy och riktlinjer gällande hur länge musik får spelas på uteserveringar, se bilaga 1 för lista på verksamheter. Krögarna upplever att restauranggäster känner sig bortkörda från uteserveringarna när musiken stängs av klockan 23:00. Krögarna vill erbjuda ett alternativ till nattklubbar och föreslår därför att tidsgränsen för musikspelande på uteserveringar flyttas fram från 23:00 till 01:00. Gällande policy och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige år 2005 och reviderades av miljönämnden år 2011. Av dessa framgår att musik endast i undantagsfall får spelas utomhus efter klockan 23:00. Dessa riktlinjer gäller all typ av högtalarförstärkt musik och gäller alla dagar året runt. Syftet med tidsbegränsningen 23:00 är att uteserveringar mm inte ska orsaka störningar för närboende nattetid. Slutsats Miljöenheten ser ett behov att se över policy och riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock inte hinnas med inför sommaren 2019. Därför föreslår miljöenheten att som en del i detta arbete införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på uteserveringar även fortsättningsvis. Förvaltningens förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att: kommunstyrelsen uppdrar till miljönämnden att se över Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar kommunstyrelsen antar tillfälliga riktlinjer för 2019 om musikspelande på uteserveringar med följande innebörd: Under perioden 1 juni till och med 31 augusti 2019 får bakgrundsmusik från högtalare spelas på uteserveringar till klockan 01:00 natt till lördag, natt till söndag samt natt före helgdag. Med bakgrundsmusik menas att musikljudet inte får överskrida gästernas ljudnivå vid tal, det innebär den högsta tillåtna ljudnivån är 60 db(a) vid högtalaren. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm anträden\2019\2019-02-27\kallelser och protokoll\mn protokoll 2019-02-27.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(23 )

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2019-02-27 15-28 Forts. MN 26 Skäl till det föreslagna beslutet Miljöenheten ser ett behov att se över gällande riktlinjer för musikspelade utomhus, både gällande musik på uteserveringar och vid särskilda evenemang. En översyn av riktlinjerna kommer dock ta tid och hinner inte bli klar till sommaren 2019. En analys behöver göras av vilka riktlinjer vi ska ha och vilka konsekvenser de får för medborgare och verksamheter. Miljöenheten har gjort en mindre undersökning om hur andra kommuner hanterar frågan om bakgrundsmusik på uteserveringar. Det är vanligt att kommuner har riktlinjer som är varierande i tid på dygnet och tid på året. Som exempel tillåter Halmstad bakgrundsmusik till klockan 01:00 alla dagar i veckan under sommaren (juni-augusti) och övriga året (september-maj) får bakgrundsmusik spelas till klockan 22:00 på vardagar och 00:00 på helger. Förutsättningarna att spela musik på uteserveringar ser olika ut för olika delar av kommunen. I gamla Smögen med sin täta bebyggelse och närhet mellan krogar och bostäder är risken för störningar större än uteserveringen vid t.ex. Nordens ark. Kommande riktlinjer borde kunna vara mer tillåtande och tydliga jämfört med dagens riktlinjer. Vi vet dock inte idag vad konsekvenserna av att tillåta bakgrundsmusik på uteserveringar till 01:00 skulle bli. Därför förslår miljöenheten att tillfälliga riktlinjer antas för sommaren 2019 som ett led i arbetet med att ta fram nya riktlinjer. Går försöket bra kan nya riktlinjer vara framme inför sommaren 2020. Miljöenheten ser detta förslag som ett första steg till att tillmötesgå krögarnas önskemål. Det ska även tilläggas att förslaget till tillfälliga riktlinjer inte innebär att verksamheter får spela musik inomhus med öppna fönster och dörrar efter klockan 23:00. Bilaga/Bilagor Lista över krögare Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun uppdrar till miljönämnden att se över Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun antar tillfälliga riktlinjer för 2019 om musikspelande på uteserveringar med följande innebörd: Under perioden 1 juni till och med 31 augusti 2019 får bakgrundsmusik från högtalare spelas på uteserveringar till klockan 01:00 natt till lördag, natt till söndag samt natt före helgdag. Med bakgrundsmusik menas att musikljudet inte får överskrida gästernas ljudnivå vid tal, det innebär den högsta tillåtna ljudnivån är 60 db(a) vid högtalaren \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm anträden\2019\2019-02-27\kallelser och protokoll\mn protokoll 2019-02-27.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(23 )

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2019-02-27 15-28 Forts. MN 26 Bilaga 1: Lista på verksamheter som önskar en ändring av riktlinjer Göstas Fiskbutik, Smögen Kanten café och bar, Hunnebostrand Bella Gästis, Hunnebostrand Hamnskjulet, Malmön Lagergrens, Smögen Johannesvik, Kungshamn - Hovenäset Hem till Bengt, Örn Musselbaren, Smögen Hamnen 4, Smögen The Barn, Smögen Hotell Kaprifol, Hunnebostrand Skäret och Loftet, Smögen och Hunnebostrand Sönnapå, Kungshamn Nordens Ark, Åby Skickas till Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm anträden\2019\2019-02-27\kallelser och protokoll\mn protokoll 2019-02-27.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(23 )

Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör Telefon: 0523-66 45 49 E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 2019-03-22 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2019/000409 Sida 1(1) Trafikverkets förslag om nya objekt för regional infrastrukturplan inom potten för det mindre vägnätet. Sammanfattning Trafikverket har tagit fram en förslagslista på åtgärder inom potten för det mindre vägnätet och dessa åtgärder planeras utföras under 2022-2025. Denna förslagslista har trafikverket presenterat i Fyrbodals kommunalförbunds arbetsgrupp som består av tjänstemän från samtliga berörda kommuner. Beskrivning av ärendet Trafikverket är bland annat ansvariga för fördelningen av det kapital som finns i de olika potterna samt för mindre projekteringar på det småskaliga vägnätet där projekteringar inte alltid behöver vara namngivna. Trafikverkets förslag som finns angivna på åtgärdslistan gällande Sotenäs kommun är följande; Lv 870, Evja-Lycke och som förslag är att se över olika former av förstärkningsåtgärder, samt Lv 174 Dinglemotet-Brygge och förslag på åtgärder är breddning av väg, kurvrätning samt även eventuell höjning till 80 km standard. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om att ställa sig bakom trafikverkets förslag på platser gällande Sotenäs kommun enligt ovan samt ge trafikingenjören i uppdrag att driva frågan vidare i Fyrbodals kommunalförbunds arbetsgrupp. Fredrik Torstensson Avdelningschef Drift och Projek Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2019-03-27 36-59 KSAU 56 Dnr 2019/000081 Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren Mats Abrahamsson (M) föreslår att Rådet för hållbarhet och hälsa utökas med en ledamot från Sotenäs Rehabcenter, som är kommunens friskvårdsanläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att utöka att Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren. Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet i enligt med detta. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 39(43)