Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson

Transkript

1 Kallelse Kallelse Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 08:30 Plats Ordförande Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop 1. Godkännande av dagordning 2. Köksutredning 3. Ombyggnation av Hunnebohemmet 4. Medborgarförslag utsiktsplats Hunnebostrand 5. Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap IOP mellan Sotenäs kommun, Södra Sotenäs församling och Linus och Lina 6. Nya kommunallagen, Instruktion till kommunchef 7. Riktlinjer för inköp och upphandling 8. Ramborgen för Sotenäs Vatten AB 9. Budgetuppföljning jan-aug Anmälningsärenden, Meddelanden 11. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2016/ Dnr 2018/ Dnr 2017/ Dnr 2018/ Dnr 2017/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Sara Ekelund, Eveline Savik kl Jörgen Wollbratt, Eveline Savik Daniel Jarnrot Kl Lars Bennersten Kl Erika Hassellöv, kl Ulrika Gellerstedt, Marina Bragd Karlsson, kl Ulrika Gellerstedt, Erik Österlund Ulrika Gellerstedt Petra Hassellöv Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 12. Detaljplan för Gamla Hunnebo 13. Införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall och förslag till renhållningstaxa för 2019 Dnr 2014/ Dnr 2018/ Amanda Jansson Kl Bo Hallgren Kl Sida: 1(2)

2 Kallelse Skickas till: Sara Ekelund Lars Bennersten Marina Bragd Karlsson Eveline Savik Amanda Jansson Ulrika Gellerstedt Jörgen Wollbratt Daniel Jarnrot Petra Hassellöv Bo Hallgren Anna-Lena Höglund Erik Österlund Maria Vikingsson Sida: 2(2)

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 157 Dnr 2018/ Köksutredning Sammanfattning I samband med omsorgsutredningen och skolutredningen har frågor om köken diskuterats. Samhällsbyggnadschef beslutade därför 26 juni 2017 att ge chef för kost- och städenheten i uppdrag att gå igenom befintliga kök och lokaler och lämna förslag till hur verksamheten kan optimeras både fysiskt och organisatoriskt. I köksutredningen har tre alternativ utretts. Nuläge benämns alternativ A. De tre huvudalternativen som studerats är: Lokalt tillagningskök (alternativ B) med restaurang på Hunnebohemmet. Mottagningskök (alternativ C) med restaurang på Hunnebohemmet. Maten levereras från Hunnebostrands skola till mottagningsköket och levereras sedan ut till de tre serveringsköken på avdelningarna. Tre mottagningskök (alternativ D) på Hunnebohemmet och tillagning i Hunnebostrands skola. Maten levereras direkt till avdelningens mottagningskök. Restaurang erbjuds för äldre i Hunnebostrands skola. Köksutredningen visar att alternativ B är det mest fördelaktiga alternativet utifrån ekonominytta, medborgarnytta och medarbetarnytta. Bakgrund Köksutredningen har delats upp i en utredning för norra och en södra delen av Sotenäs kommun. Anledningen är att omsorgsutredningen varit klar en tid och visar att Hunnebohemmet ska renoveras. I köksutredningen för norra delen ingår Hunnebostrands skola, Hunnebostrands förskola, Bovallstrands skola och Hunnebohemmet. Södra delen kan med fördel behandlas för sig i samband med skolutredningen. Referensgruppen har behandlat frågor som var tillagningen av maten ska ske, kökens placering och kökens standard. Det har även diskuterats hur matens kvalitét påverkas av de olika alternativen. Stor valfrihet för kunden har varit önskvärd i diskussionerna. Beskrivning av ärendet Köksutredningen beskriver målgruppen för Hunneboehemmet, matproduktionen och prognosen för kommunens framtida matproduktion. Utredningen går igenom områden som lokaler, personal och organisation, ekonomi, byggkostnader, kvalité och miljö. Ritningar och utrustningslista har tagit fram av kökskonsult. Angivna kostnader för storköksutrustnings- och ombyggnadskostnader grundas inte på skarpa anbud utan är uppskattade för jämförelse mellan de olika alternativen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(15)

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 157 Alternativen Som utgångspunkt har nuvarande matproduktion analyserats och benämns nuläge (alternativ A). De tre huvudalternativen som studerats är: Lokalt tillagningskök (alternativ B) med restaurang på Hunnebohemmet. Mottagningskök (alternativ C) med restaurang på Hunnebohemmet. Maten levereras från Hunnebostrands skola till mottagningsköket och levereras sedan ut till de tre serveringsköken på avdelningarna. Tre mottagningskök (alternativ D) på Hunnebohemmet och tillagning i Hunnebostrands skola. Maten levereras direkt till avdelningens mottagningskök. Restaurang erbjuds för äldre i Hunnebostrands skola. Referensgruppens valde att gå vidare med alternativ B, varpå detta alternativ risk- och konsekvensbedömts tillsammans med fackliga företrädare. Beslutsunderlag Kostchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att förordna Köksutredningens alternativ B, med ett lokalt tillagningskök med restaurang på Hunnebohemmet och hänskjuter ärendet till pågående projektering för ombyggnation av Hunnebohemmet, då förslaget medför investeringsutgifter. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(15)

5 Kommunstyrelsens förvaltning Chef för kost- och städenheten Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/542 Sida 1(3) Köksutredning Sammanfattning I samband med omsorgsutredningen och skolutredningen har frågor om köken diskuterats. Samhällsbyggnadschef beslutade därför 26 juni 2017 att ge chef för kostoch städenheten i uppdrag att gå igenom befintliga kök och lokaler och lämna förslag till hur verksamheten kan optimeras både fysiskt och organisatoriskt. I köksutredningen har tre alternativ utretts. Alternativ har tagits fram av en referensgrupp i samråd med kommunchef och samhällsbyggnadschef. Chef för kost- och städenheten har under hösten 2017 och våren 2018 arbetat med köksutredningen tillsammans med referensgruppen som består av medarbetare från kostenheten, omsorgsförvaltningen och drift- och projektenheten. KSAU informerades om köksutredningen den 13 juni Hela rapporten av köksutredningen finns i Bilaga 1. Köksutredning. Bakgrund Köksutredningen har delats upp i en utredning för norra och en södra delen av Sotenäs kommun. Anledningen är att omsorgsutredningen varit klar en tid och visar att Hunnebohemmet ska renoveras. I köksutredningen för norra delen ingår Hunnebostrands skola, Hunnebostrands förskola, Bovallstrands skola och Hunnebohemmet. Södra delen kan med fördel behandlas för sig i samband med skolutredningen. Referensgruppen har behandlat frågor som var tillagningen av maten ska ske, kökens placering och kökens standard. Det har även diskuterats hur matens kvalitét påverkas av de olika alternativen. Stor valfrihet för kunden har varit önskvärd i diskussionerna. I anknytning till referensgruppträffarna har studiebesök genomförts hos Tre stiftelser i Göteborg och Tubberödshemmet på Orust då även politiker var medbjudna. Syftet med studiebesöken var att skapa inspiration och se hur andra arbetar med maten inom äldreomsorgen. Beskrivning av ärendet Köksutredningen beskriver målgruppen för Hunneboehemmet, matproduktionen och prognosen för kommunens framtida matproduktion. Utredningen går igenom områden som lokaler, personal och organisation, ekonomi, byggkostnader, kvalité och miljö. Dessa områden utreds i de tre olika alternativ som beskrivs nedan. Ritningar och utrustningslista har tagit fram av kökskonsult. Angivna kostnader för storköksutrustnings- och ombyggnadskostnader grundas inte på skarpa anbud utan är uppskattade för jämförelse mellan de olika alternativen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

6 Kommunstyrelsens förvaltning Chef för kost- och städenheten Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/542 Sida 2(3) Alternativen Som utgångspunkt har nuvarande matproduktion analyserats och benämns nuläge (alternativ A). De tre huvudalternativen som studerats är: Lokalt tillagningskök (alternativ B) med restaurang på Hunnebohemmet. Mottagningskök (alternativ C) med restaurang på Hunnebohemmet. Maten levereras från Hunnebostrands skola till mottagningsköket och levereras sedan ut till de tre serveringsköken på avdelningarna. Tre mottagningskök (alternativ D) på Hunnebohemmet och tillagning i Hunnebostrands skola. Maten levereras direkt till avdelningens mottagningskök. Restaurang erbjuds för äldre i Hunnebostrands skola. Referensgruppens valde att gå vidare med alternativ B, varpå detta alternativ risk- och konsekvensbedömts tillsammans med fackliga företrädare. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Kostnaderna för det nya köket på Hunnebohemmet, som alltså bedöms billigast av de tre utredda alternativen, kommer beräknas tillsammans med äskande av investeringsanslag för hela ombyggnationen av Hunnebohemmet. Organisation och personal Det är främst kökspersonal på Hunnebohemmet som blir påverkad av det nya köket. Köket blir mindre och modernare och hemtjänstens portioner flyttas till köket på Kvarnbergshemmet. Valet av alternativ påverkar inte omsorgspersonalen i någon större omfattning. Ett nytt kök med modern utrustning som förses med de hjälpmedel som idag finns på marknaden, till exempel höj- och sänkbara bänkar, lättstädade arbetsytor och golv gör att arbetsmiljön förbättras för kökspersonalen. I samband med det nya köket kommer det förekomma ensamarbete vilket måste beaktats i risk och konsekvensanalysen. Personalbehovet i köksutredningen styrs dels av vilken servicegrad omsorgsförvaltningen beställer och dels av den pågående organisationsutredningen i kost- och städverksamheten. Personalbehovet i köksutredningen är beräknat utifrån förslaget till ny kost- och städorganisation som innefattar en central administration för planering av matsedlar, egenkontroll med mera, istället för som nu med administration i varje kök. Den slutliga bemanningen av köket på Hunnebohemmet avgörs inte genom detta ärende, utan personalbehovet har beskrivits i syfte att kunna jämföra alternativen. Beslut om bemanning kommer att fattas först efter ytterligare analys, förnyad samverkan och risk- och konsekvensanalys. Fackförbundet kommunal har därmed ställt sig bakom förslaget enligt alternativ B. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

7 Kommunstyrelsens förvaltning Chef för kost- och städenheten Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/542 Sida 3(3) Medborgarperspektiv Köksutredningen har noggrant beskrivit målgruppen på Hunnebohemmet. Det är idag ett demensboende och förväntas ha samma inriktning i framtiden. Måltiden och måltidsmiljön är viktig dels då måltiden är central för hela dagen och dels för de boendes hälsa och välbefinnande. Med ett lokalt tillagningskök på Hunnebohemmet kan de boende få större inflytande än om maten levereras via ett mottagningskök. Tillagningsköket placeras på första plan, vilket blir tilltalande för besökande matgäster liksom för anhöriga som lättare kan förflytta sig till restaurangen tillsammans med en boende. Utifrån miljö och hållbarhet är det med ett lokalt tillagningskök på Hunnebohemmet lättare att tillaga den mängd mat som behövs och därmed uppstår mindre matsvinn än med ett mottagningskök. Med ett tillagningskök uppstår heller inga transportkostnader. Slutsats Referensgruppen har analyserat alternativen och kommit fram till att det föreslagna köket får en mindre kvadratmeteryta än i nuläget, att investeringskostnaderna är likvärdigt i alternativ B och C och att den årliga produktionskostnaden minskar i alternativ B. Köksutredningen visar också att alternativ B är det mest fördelaktiga alternativet utifrån ekonominytta, medborgarnytta och medarbetarnytta. Förslag till beslut har behandlats i facklig samverkan. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom referensgruppens förslag och beslutar att ärendet hänskjuts till ärende om ombyggnation av Hunnebohemmet, då förslaget medför investeringsutgifter. Bilaga Bilaga 1. Köksutredning Skickas till Omsorgschefen Samhällsbyggnadschefen Sara Ekelund Chef för kost- och städenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

8 KÖKSUTREDNING Norra delen Sotenäs kommun

9 Innehåll KÖKSUTREDNING... 1 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Målgrupp... 5 Uppdrag... 5 Referensgrupp... 6 Matproduktion... 7 Behov... 7 Sotenäs befolkning 2018 samt prognoser för år 2020 och Alternativen för matproduktion... 8 Alternativ A... 8 Alternativ B... 8 Alternativ C... 8 Alternativ D... 9 Lokaler Personal Organisation Bemanning Kommentar Ekonomi Byggkostnader Personalkostnader Kostenheten Personalkostnader Omsorgen Övriga kostnader Kommentar Omsorgen Kvalitet Lagkrav Matkvalitet Valfrihet Övrigt

10 Miljö Slutsats Referenser Bilaga 1 Idéritning Alternativ B, Lokalt tillagningskök Bilaga 2 Idéritning Alternativ B och C, Serveringskök på avdelningarna Bilaga 3 Idéritning Alternativ C, Mottagningskök entréplan Bilaga 4 Idéritning Alternativ D, 3 st Mottagningskök på avdelningarna

11 Sammanfattning På uppdrag av Chef av samhällsbyggnadsförvaltningen har Chef för kost- och städenheten tillsammans med referensgruppen gjort en köksutredning för de olika köken i norra delen av Sotenäs kommun. Som utgångspunkt inleddes analysen med en studie av nuvarande matproduktion vilket benämns nuläge (alternativ A). De tre huvudalternativen som enligt uppdraget därefter studerades var: Lokalt tillagningskök (alternativ B) på Hunnebohemmet med restaurang. Mottagningskök (alternativ C) på Hunnebohemmet med restaurang. Maten levereras från Hunneboskola till mottagningsköket och levereras sedan ut till de tre serveringsköken på avdelningarna. Tre mottagningskök (alternativ D) på Hunnebohemmet och tillagning i Hunneboskola. Maten levereras direkt till avdelningens mottagningskök. Restaurang erbjuds för äldre i Hunneboskola. Alternativ B liknar i stort sett dagens produktion men innebär att man placerar tillagningen på övre plan. Alternativ C och D innebär att all tillagningen sker på Hunneboskola med transport av varm mat till Hunnebohemmet. Samtliga alternativ, även nuläget, innebär nybyggnad och komplettering av utrustning för att modernisera och anpassas efter verksamheten. 4

12 Bakgrund Sotenäs kommun driver sex storkök för tillagning, sex mottagningskök och totalt 19 st serveringskök inom förskolan och omsorgen. Kostenhetens kunder är främst inom skola och omsorg. Totalt tillagas ca portioner varje år omräknat till skollunchportioner. I samband med Omsorgsutredningen och Skolutredningen har frågor om köken diskuterats och därmed en köksutredning. En referensgrupp är tillsatt där medarbetare från Omsorgen, Driftoch Projektenheten och Kostenheten medverkar för att uppnå en varierad grupp. Köksutredningen har delats upp i en norra och södra del av Sotenäs kommun. Anledningen är att Omsorgen är färdig med omsorgsutredningen och den visar att Hunnebohemmet ska renoveras men utredningen lämnade Hunnebohemmets kök för att utredas i en köksutredning. I köksutredningen för norra delen är Hunneboskola, Hunneboförskola, Bovallskola och Hunnebohemmet med i utredningen. Södra delen kan med fördel behandlas för sig i samband med skolutredningen. Frågan om var tillagningen av maten, kökens placering och kökens standard har diskuterats. Det som har diskuterats är hur kvaliteten på maten påverkas av de olika alternativen för tillagning och det är önskvärt med hög valfrihet för kunden. Målgrupp Hunnebohemmet har idag en korttidsenhet och tre enheter för personer med demenssjukdom. I planen för ombyggnation är tanken att denna inriktning på verksamhet ska kvarstå. Detta innebär att miljön behöver anpassas för denna målgrupp. När det gäller planering av kök och matrum bör beaktas att personer med demenssjukdom har nedsatt förmåga att sortera sinnesintryck, vilket innebär att de i hög grad påverkas av omgivningen och miljön de vistas i. När man saknar förmågan att filtrera bort ljud, kan det vara mycket svårt att vistas för många personer i samma utrymme, utan att det skapar stress och oro. Boendeenheterna bör därför vara småskaliga (8-10 lägenheter) med varsitt avskilt matrum och vardagsrum. Även vid val av hushållsmaskiner samt golv- tak- och väggmaterial bör ljudmiljön beaktas för att minska ljudnivån och genom det även minska oron hos personer med demenssjukdom. Uppdrag På uppdrag av Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen har en köksutredning gjorts av flera alternativ. De alternativ som utreds har tagits fram av referensgruppen samt i samråd med Kommunchef och Chef för Samhällsbyggnadsförvaltning. Alternativen har kostnadsberäknats med avseende på investeringskostnad och årlig produktionskostnad. Utredningen visar även hur valfriheten för kunden skall kunna ökas. Uppdraget är att gå igenom befintliga kök och lokaler och lämna förslag till hur verksamheten kan optimeras både fysiskt och organisatoriskt. Även undersöka ur ett miljöperspektiv med transporter, på matkvalitén samt ekonomiska aspekter där driftkostnader ska belysas. Uppdraget ska genomföras tillsammans med enhetens medarbetare, omsorg, och drift- och projektenheten. 5

13 Referensgrupp Referensgruppen består av: Sara Eklund, Chef för kost- och städenheten, Heléne Carlsson, Enhetschef kost- och städenheten, Lena Carlsson, Ekonomibiträde Hunnebohemmet Therese Skarin, Kokerska Kvarnberget Anita Mattisson, Avdelningschef Omsorgen Lena Olofsson, Enhetschef Kvarnberget Petra Hurri, Enhetschef Hunnebohemmet Majvor Andersson, Undersköterska Kvarnberget Annika Samuelsson, Undersköterska Hunnebohemmet Jörgen Wollbratt, Chef drift och projektenheten Utredningen är sammansatt av Sara Ekelund tillsammans med referensgruppen. 6

14 Matproduktion Behov För att försörja förskola, skola och omsorg med mat produceras årligen ca portioner i kommunens kök. Antalet portioner är omräknat till skollunchportion och fördelar sig med portioner förskolan, skolan portioner och portioner till omsorgen. Förskoleluncher serveras 240 dagar om året, skolluncher serveras 178 dagar om året och omfattar endast lunchmåltid. För förskolan och fritidsverksamheten tillkommer frukost och mellanmål som serveras 240 respektive 200 dagar om året. Mat till vårdtagare inom äldreomsorgen omfattar frukost, middag, tre stycken mellanmål och varm kvällsmat under årets alla dagar. I middagen ingår även efterrätt och kaffe. Skillnad mellan en skollunch och mat till omsorgen är därför stor och gör det svårt med direkta jämförelser. En prognos för befolkningsutvecklingen den närmaste femårsperioden visar på en liten minskning av barn. Det gäller Hunneboskola och Bovallskola inom förskolan finns det ingen prognos för så långt fram i tiden. Omvänt förhållande gäller för åldersgrupper med 80 år och äldre, där en ökning förväntas inom tioårsperioden se Sotenäs befolkningsstatistik längre ner. Som prognosen visar ökar de äldre inom en 7 års period med cirka 200 personer som är över 80 år eller äldre. Det är inom denna grupp som de eventuella kunderna finns vilket påverkar behovet av matproduktion. Omsorgsutredningen föreslår att Hunnebohemmet kan eventuellt öka med 20 st fler boenderum för det ökade behovet. I nedanstående diagram visas ungefärliga antalet matgäster som får mat från de olika köken i dagsläget och om 5 respektive 10 år. Observera att de inte är direkt jämförbara med skolorna eftersom varje matgäst inom omsorgen serveras mat i större omfattning och under hela året Antal lunchportioner Figur 1: Blå=2018, Röd=2023, Grön=2023. Prognos för antalet matgäster vid de olika köken i nuläget, om 5 år och 10 år. Portionerna inkluderar barn, boende, pedagogiska måltider inom skola och restauranggäster i omsorgen. 7

15 Sotenäs befolkning 2018 samt prognoser för år 2020 och 2025 År Befolkning +65 år +80 år +95 år Källa: SCB:s statistiska databas Alternativen för matproduktion Man kan dela in köken i tre olika typer beroende av verksamhet, utrustningar och lokaler. Tillagningskök tillagar mat från råvaror till färdig mat. Komplett köksutrustning krävs, samt olika utrymmen för behandling av råvaror. Mottagningskök tar emot färdiglagade varma huvudkomponenter, samt tillagar alla tillbehören som tex. koka potatis, ris, göra sallader mm. Kräver i stort sett samma utrustning och utrymmen för kylförvaring som vid tillagningskök. Serveringskök (avdelningskök) är ett enklare kök där man tar emot varm mat från något närliggande kök och endast gör mindre kompletteringar, samt serverar maten. Alternativ A För att få en utgångspunkt för de olika handlingsalternativen har först nuläget analyserats, här kallat alternativ A, nuläge. Uppdraget gällde sedan att analysera de handlingsalternativen. Alternativ B Lokalt tillagningskök och restaurang på Hunnebohemmet, entréplan. Innebär att köket och restaurangen flyttar upp från bottenplan till övre plan och ett nytt kök och restaurang byggs. All tillagning sker i köket på Hunnebohemmet. Det finns en restaurang intill köket där boende och gäster kan äta. Köket levererar mat i värmevagnar ut till serveringsköken på avdelningarna. Severingsköken har funktioner som: diskmaskin, bänkytor, spis, kyl och frys, (ev. separat kyl till boende). Enklare matlagning som tillreda smörgåsar, mellanmål och aptitretare. Omsorgspersonal beställer livsmedel från Kostdataprogrammet Matilda och hämtar i köket. Restaurang i anslutning till köket. Matlådorna för hemtjänstens kunder flyttas till Kvarnberget kök. I Kvarnberget kök finns det plats inom kökets befintliga yta och då behöver inte det nya köket på Hunnebohemmet byggas med den platsen. Alternativ C Ett mottagningskök på Hunnebohemmet med restaurang, tillagning på Hunneboskola. Innebär att Hunneboskola behöver ombyggnation i varuleveransen och det blir ett mottagningskök på Hunnebohemmet. Maten levereras varm och transporteras 7 dagar i veckan. Både middag och kvällsmat (kvällsmat levereras kall eller ej tillredd) levereras i samma transport ca

16 Mottagningsköket kokar potatis, gör sallad till avdelningen och sätter in maten i värmeskåp som transporteras till serveringsköken. I mottagningsköket tillagas frukost tex. gröt/välling och ägg. Kvällsmat tillreds och enklare matlagning som tex omelett, steka köttbullar/korv, koka potatis/ris/pasta. Mottagningsköket liknar ett tillagningskök och har samma yta. Serveringsköken har funktioner som: diskmaskin, bänkytor, spis, kyl och frys, (ev. separat kyl till boende). Enklare matlagning som tillreda smörgåsar, mellanmål och aptitretare. Undersköterska beställer livsmedel från Kostdataprogrammet Matilda och hämtar i köket. Restaurang i anslutning till köket. Matlådorna till hemtjänstens kunder flyttas till Kvarnberget kök. I Kvarnberget kök finns det plats inom kökets befintliga yta. Hunneboskola kök har inte den ytan inom det befintliga köket. Alternativ D Tre mottagningskök på Hunnebohemmet och tillagning i Hunneboskola. Tillagning sker på Hunneboskola och maten levereras varm till Hunnebohemmets tre lokala mottagningskök. Det innebär att Hunneboskola behöver en mindre ombyggnation och serveringsköken ersätts med mottagningskök på Hunnebohemmet. Maten levereras varm med och transporteras 7 dagar i veckan. Både middagen och kvällsmat (kvällsmat levereras kall eller ej tillred) levereras i samma transport ca I mottagningsköken arbetar måltidsbiträden som tillagar frukost tex. gröt/välling, värma maten till middag och kvällsmat tillreda enklare matlagning som tex omelett, steka köttbullar/korv, koka potatis/ris/pasta, sallad, smoothies, aptitretare, tillreda mellanmål. Diskar all disk efter varje måltid. Måltidsbiträde beställer livsmedel från livsmedelsleverantör och leveransen kommer till källaren som placeras i gemensam kyl och hämtas av Måltidsbiträde upp till mottagningsköket på avdelningen. Ett alternativ är att tillgängliganpassa Hunneboskolrestaurang, eller alternativ Folketshus Hav och Land för en samlingspunkt och restaurang till äldre i samhället. Matlådorna till hemtjänstens kunder flyttas till Kvarnberget kök. I Kvarnberget kök finns det plats inom kökets befintliga yta. Hunneboskola kök har inte den ytan inom det befintliga köket. 9

17 Lokaler Hunnebohemmets kök är i stort behov av ombyggnation. Kaklet på väggarna spricker och faller ner på flera ställen. Oavsett vilket alternativ, även alternativ A, som väljs så måste ombyggnation och moderniseringar göras. I omsorgsutredningen är köket placerat i entréplan se nedan idéritning av Hunnebohemmet där köket är markerat i blått. Idèritning - entréplan Hunnebohemmet (Rapport från referensgrupp Framtida boende för äldre ) I alternativ B med lokal tillagning byggs ett nytt kök i samband med renoveringen av Hunnebohemmet. Tillagningsköket är placerad på entréplan och köket ligger i anslutning till restaurangen. Se bilaga 1 och 2 för förslag på idéritning av tillagningsköket och serveringsköket. Om alternativ C väljs byggs ett mottagningskök på Hunnebohemmet och det behövs komplettering av utrustning på Hunneboskola samt även en del mindre kompletteringar för transport av mat. Mottagningsköket är placerad på entréplan och i anslutning till restaurangen. Se bilaga 2 och 3 för förslag på idéritning av mottagningsköket och serveringsköket. I alternativ D 3 st mottagningskök på avdelningarna samt mer kyl och frysförvaring behövs i källaren. Storkök och restaurangytan som är inritad på idéritningen försvinner. Med mottagningskök på avdelningen är risken för mer ljud större vilket kan innebära ökad oro för de äldre. Ett mottagningskök på avdelningen innebär en större yta med främst kyl- och frysförvaring. Se bilaga 4 för förslag på idéritning av mottagningsköket på avdelningarna. 10

18 Personal Organisation Sotenäs kommun har idag en gemensam organisation för all kökspersonal för samtliga köksenheter. Undantaget är personal som är omsorgspersonal på Kvarnberget och Hunnebohemmet och pedagoger på Hunnebostrands förskola som hjälper till med servering eller beredning i mindre omfattning. Bemanning Personalbehovet vid köken är i nollalternativet 43,38 heltids årsarbeten för kökspersonal och omsorgspersonal i norra delen. I nedanstående tabell redovisas det beräknade personalbehovet omräknat i årsarbeten för de olika alternativen. Den totala personalkostnaden är baserat på en kalkyl med utgångspunkt från nedan beräknat personalbehov för kommande år. Matlådorna samt personalkostnader flyttas till Kvarnberget. Alternativ A Nuläge (Antal Årsarbete) Alternativ B Lokalt tillagningskök (Antal Årsarbete) Alternativ C Mottagningskök (Antal Årsarbete) Alternativ D Mottagningskök på avdelningen (Antal Årsarbete) Omsorg kökspersonal: Hunnebohemmet Kvarnberget 6,46 6, ,5 7 3,8 7 Omsorgspersonal: Hunnebohemmet avd 4 26,6 26,6 26,6 26 Förskola och Skola kökspersonal: Hunnebostrands fsk Hunneboskola Personalbehov (årsarbeten) Differens jämfört med alt A 0,75 3 0,75 3 Tabell 2: Personalbehov utifrån de olika alternativen. Kommentar Alternativ B med lokal tillagningen blir personalbehovet 39,35 årsarbeten, alltså mindre än vad personalbehovet är i nuläget. Det beror främst på att köket är modernare och har mindre yta mot vad köket har i nuläge. Matlådorna samt personalkostnaden 0,43 tjänst flyttas till Kvarnberget kök. Alternativ C med mottagningskök blir personalbehovet 39,85 årsarbeten. Det beror på att personalbehovet i köket på Hunneboskola ökar samt att personal behövs i mottagningsköket på Hunnebohemmet. Det kan tyckas lite märkligt men orsaken är att mottagningsköket tillagar en 0,75 4 0, ,38 39,35 39,85 41,55-4,03-3,53-1,83 11

19 hel del av måltiden, såsom potatis, pasta, grönsaker och liknande tillbehör. Matlådorna samt personalkostnaden 0,43 tjänst flyttas till Kvarnberget kök. Alternativ D med 3 st mottagningskök på avdelningen innebär en ökad personalkostnad till 41,55. De ökade personalkostnaderna för kökspersonalen är orsaken att det tillaga en hel del av måltiden, såsom potatis, pasta, grönsaker och liknande tillbehör. Omsorgspersonalens tid på disk, matbeställningar och mathantering minskar i alternativ D, men är svårt att ta bort i praktiken då omsorgspersonalen utför köksarbetet parallellt med omsorgsarbetet i dag. 12

20 Ekonomi Byggkostnader För att kunna göra en jämförelse mellan alternativen har en beräkning gjorts av den årliga produktionskostnaden för maten. Ombyggnationskostnaderna i alternativ B och C ligger på en kvadratmeterkostnad 2500 kr/kvm köket är 180 kvm i båda alternativen. I alternativ D ligger ombyggnadskostnaderna på en kvadratmeterkostnad 2000 kr/kvm och ca 22 kvm samt en kyl- och frysförvaring i källaren. Mottagningsköken på avdelningen har en lägre kostnad per kvm det beror främst på att det är färre golvbrunnar. Personalkostnader Kostenheten Kostnaden för personalen bygger på tidigare redovisat personalbehov (enligt tabell 2). Observera att utöver redovisad bemanning assisterar förskolepersonal och omsorgspersonal med servering, frukost och mellanmål. De tillhör annan organisation och budgeteras där, de inräknas inte i redovisade personalkostnaderna. Det är främst kökspersonal på Hunnebohemmet som blir påverkad av det nya köket. Köket blir mindre och modernare och hemtjänstens portioner flyttas till köket på Kvarnbergshemmet. Det innebär mindre personal i köket på Hunnebohemmet i jämförelse med nuläget. Ett nytt kök med modern utrustning som förses med de hjälpmedel som idag finns på marknaden, till exempel höj- och sänkbara bänkar, lättstädade arbetsytor och golv gör att arbetsmiljön förbättras för kökspersonalen. I samband med det nya köket kommer det förekomma ensamarbete vilket måste beaktats i risk och konsekvensanalysen. Personalbehovet i köksutredningen styrs dels av vilken servicegrad omsorgsförvaltningen beställer, antal specialkoster och dels av den pågående organisationsutredningen i kost- och städverksamheten. Detta gör att personalbehovet är uppskattat och kommer att utredas vidare. Personalbehovet i köksutredningen är beräknat utifrån förslaget till ny kost- och städorganisation som innefattar en central administration för planering av matsedlar, egenkontroll med mera, istället för som nu med administration i varje kök. Personalkostnader Omsorgen I alternativ B och C är personalkostnaderna som i nuläge medan i alternativ D kommer personalkostnaderna att minska något. Övriga kostnader I investeringskostnader inkluderas inte ventilationsanläggning, värme (radiatorer), brandsäkerhet, larmövervakning, byggnation (flytt av väggar etc). De kostnader som i tabell 3 omfattar endast kostnaderna på Hunnebohemmet och Hunneboskola. Motsvarande kostnader för köken i södra delen är inte medtagna eftersom de inte ingår i denna köksutredning. I samband med ombyggnationen kommer kommunen kunna sälja eller flytta storköksutrustning för cirka kr som inte behövs i det nya köket. 13

21 Investerings kostnader Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Nuläge Lokal tillagning Mottagningskök 3 Mottagningskök Ombyggnad storkök Storkök utrustning Ombyggnad serveringskök Serveringskök utrustning Anpassning Hunneboskola Summa Tabell 3: Investeringskostnad för de olika alternativen. Årlig produktionskostnad Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Nuläge Lokal tillagning Mottagningskök 3 Mottagningskök Ombyggnad (avskrivning 20 år) Storköksutrustning (avskrivning 10 år) Internränta investering 3 % (år 1) Personalkostnad Hunnebohemmhet Personalkostnad Kvarnberget Personalkostnad Hunneboskola Timanställda Övriga personalkostnader Livsmedel Transporter Kostnader för köket Hyreskostnad Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial, kem, städ Engångsmaterial Telefon Arbetskläder, skor Tillsynsavgifter Anticimex Livsmedelstillsyn Total produktionskostnad år Differens jämfört med nuläge Tabell 4: Årlig produktionskostnad för de olika alternativen inkl. avskrivning och ränta för investeringar. 14

22 Kommentar Samtliga alternativ innebär en minskad kostnad. Alternativ B och C medför en högre investeringskostnad och årliga kostnader för avskrivning och ränta. Detta balanseras av lägre kostnader för personal, transporter, el och förbrukningsmateriel. Alternativ B innebär den lägsta årliga produktionskostnad på ca kr jämfört med alternativ A. För alternativ D blir investeringskostnaden lägre men den årliga produktionskostnaden högre än alternativ B. Hyreskostnaden i Alternativ B, C och D är en uppskattad kostnad. Omsorgen Enligt Socialstyrelsen bör särskilda krav ställas på måltidmiljön när personer med demenssjukdom ska äta. Ätandet stimuleras om matsalsmiljön utgörs av ett litet och lugnt rum och om dukningen är gjord med stor omtanke i färg och materialval. Färg och belysning har stor betydelse för att urskilja mat från andra saker på bordet och studier visar att matintaget förbättras när maten läggs upp på starkt röda eller i andra hand blå tallrikar. Intaget av mat ökar om den äldre själv kan göra val och komponera sin måltid. Det kan ske genom karottservering eller via portionering vid borden. Omsorgstagaren har alltid rätt att äta när, var och hur denne vill. Det kan innebära att äta i gemensamma utrymmen, enskilt i sin lägenhet eller i restaurangen. Vid demensutveckling påverkas förmågan att uppträda enligt socialt vedertagna mönster som hantering av bestick och serveringsskålar med mera. En lugn och rogivande måltidsmiljö bidrar till att omsorgstagaren äter bättre och genom att omsorgspersonal sitter med och äter under måltiden förstärks samhörighetskänslan och de fungerar som en spegel för personen med demenssjukdom. Dessa personer kan då se hur personalen använder olika ätredskap och hur maten förs till munnen. Personalen kan då också lättare hjälpa dem som behöver stöd utan att det leder till skam eller skuld hos personen med demenssjukdom. De olika alternativen A, B, C påverkar inte nämnvärt omsorgstagarnas vardag medan alternativ D ses som större förändring. Omsorgen ser att dofter på enheten kan vara positivt, men det kan också dofta för mycket matos, beroende på vilken mat som tillreds. Man har också farhågan att detta alternativ skulle innebära en högre ljudnivå på enheten med ökad oro hos omsorgstagarna. Alternativ D kan innebära också att en del av gemensamhetsutrymmena tas bort och detta behöver beaktas då demenssjuka personer ofta har en motorisk oro och därmed behov av stora gemensamma ytor. På ett äldreboende kan en gemensam restaurang bidra till en större valfrihet till den äldre och göra det enklare att bjuda exempelvis anhöriga. Restaurang kan erbjuda större möjlighet att välja bordsgrannar. De flesta föredrar dock en viss stabilitet i vilka som sitter runt bordet, och att äta i mindre rum med färre personer. Detta är särskilt viktigt för personer med nedsatt hörsel eller demensproblematik. Restaurangen kan också erbjuda måltider och gemenskap för äldre som bor i närområdet. 15

23 Kvalitet Lagkrav Det är fram för allt livsmedelslagen som styr hantering och produktion av mat i köken. Tillsyn av verksamheten utövas av kommunens miljöenhet. Samtliga alternativ måste givetvis uppfylla de lagar och förordningar som gäller varför det på denna punkt inte finns någon skillnad. Matkvalitet Nedkylning och uppvärmning av maten påverkar näringsinnehållet på ett negativt sätt. Även om det görs inom ramen för gällande lagkrav medför alternativ C och D att huvudkomponenten i maten får ett något lägre näringsinnehåll. Alternativ B med lokal tillagning är därför att föredra ur näringssynpunkt. När det gäller råvaror till maten är det ingen skillnad mellan alternativen eftersom all upphandling sker centralt. Valfrihet Förutsättningar finns att kunna erbjuda två olika rätter vid varje middag, vilket är den framtida målsättningen för samtliga alternativ. Utöver detta kommer specialkost tillhandahållas som tidigare. Vid alternativ B kommer det att bli lättare att anpassa maten efter omsorgens verksamhet. Övrigt I princip blir det ingen skillnad i serveringen mellan de olika alternativen, men direktkontakten mellan de som tillagat maten i alternativ B och matgästerna ger en feedback som kan ha stor positiv betydelse för matkvaliteten. Miljö Den största miljöpåverkan orsakas av matsvinn, energiförbrukning och transporter. Alternativ B medför en minskad energiförbrukning jämfört med alternativ C och D. I alternativ C och D ökar transporterna. Annan typ av miljöpåverkan uppstår vid användning av kemikalieanvändning för disk och rengöring. Valet av råvaror påverkar också miljön. I dessa fall är det dock ingen skillnad i miljöpåverkan mellan alternativen. Lokal tillagning kan öka tidspressen på personalen vilket är negativt för arbetsmiljön. Till det positiva bör dock räknas de ombyggnader och moderniseringar som kommer att göras i alternativ B. Slutsats Referensgruppen har analyserat alternativen och kommit fram till att det föreslagna köket får en mindre kvadratmeteryta än i nuläget, att investeringskostnaderna är likvärdigt i alternativ B och C och att den årliga produktionskostnaden minskar i alternativ B. Köksutredningen visar också att alternativ B är det mest fördelaktiga alternativet utifrån ekonominytta, medborgarnytta och medarbetarnytta. Förslag till beslut har behandlats i facklig samverkan. 16

24 Referenser Bra måltider för äldreomsorgen. Livsmedelsverket 2018 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vis demenssjukdom. Socialstyrelsen 2017 Måltiden och ätande bland personer med demens. Socialstyrelsen 2007 Miljoner att spara på energieffektiva storkök. Kortare väg från ugn till mun. Belok studie,

25 Bilaga 1 Idéritning Alternativ B, Lokalt tillagningskök 18

26 Bilaga 2 Idéritning Alternativ B och C, Serveringskök på avdelningarna 19

27 Bilaga 3 Idéritning Alternativ C, Mottagningskök entréplan 20

28 Bilaga 4 Idéritning Alternativ D, 3 st Mottagningskök på avdelningarna 21

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 158 Dnr 2018/ Ombyggnation av Hunnebohemmet Sammanfattning Ärendet rör beslut om igångsättning ombyggnation av Hunnebohemmet för att skapa ändamålsenliga och moderna verksamhetsytor, ett nytt tillagningskök och en mötesplats i kommunens norra del, knuten till Hunnebohemmet. Det invändiga underhållet av byggnaden är idag eftersatt och verksamhetsytorna är omoderna. Det finns också ett behov av att öka antalet boendeplatser i omsorgsverksamheten. Även köket är i stort behov av modernisering. Projektet inleds med anbudsförfarande och byggstart beräknas hösten Bakgrund En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett dels möjligheter till ett ökat antal platser för insatsen vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Den byggnad som hyser Hunnebohemmet är från 1982 och är i grunden välbyggd. Tak och fasader har god standard efter genomförda underhållsåtgärder, bl.a. genomfördes takrenovering 2015 och tilläggsisolering pågår. Byggnaden kan därför byggas om till nya ändamålsenliga lägenheter och verksamhetsytor. Invändigt är underhållet däremot kraftigt eftersatt och planlösningen är omodern. Referensgruppens rapport framgår av bilaga 1. För Hunnebohemmet rekommenderade referensgruppen att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 45 lägenheter för personer med varierande behov 3. en planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad enligt idéritning, 4. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas, 5. hemtjänsten flyttas och 6. köket flyttas till entréplan I beslut den 22 augusti 2017 ställde sig Omsorgsnämnden bakom referensgruppens rekommendationer (ON 2018/98, 59). Omsorgsnämnden överlämnade också rapporten Framtida boende för äldre till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 6 september 2017 varvid kommunstyrelsen tog del av informationen och beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning då de olika förslagen medför stora investeringskostnader (KA 2016/193, 147). I budgetprocessen inför 2019 har investeringen i Hunnebohemmet behandlats som en nyinvestering. Beslut om investeringsbudget för 2019 väntas hösten Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(15)

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 158 Parallellt har en köksutredning genomförts under Nuvarande kök, som ligger i souterrängplan har stora brister beroende på sin ålder och kräver stora ombyggnader. I köksutredningen har tre olika alternativ analyserats. Utredningens rekommendation är att inrätta ett lokalt tillagningskök med restaurang på Hunnebohemmet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av köksutredningen den 13 juni 2018 (KA 2016/542, 114) och förslag i ärendet lämnas till KSAU den 19 september Beskrivning av ärendet Nu aktuellt ärende avser punkterna 1-2 och 6 i referensgruppens rekommendationer (jfr ovan) och innehåller förslag till beslut om igångsättning av projektet ombyggnationen av Hunnebohemmet. Ärendet avser också beslut om investeringsmedel och finansiering av investeringen. Hunnebohemmet föreslås byggas i enlighet med idéskisser och omfatta ombyggda lägenheter och verksamhetsytor inom nuvarande byggnad med tillagningskök, restaurang med orangeri. Förslaget innebär en standardhöjning samt skapande av en mötesplats i norra delen av Sotenäs kommun. Avdelningarna kommer att utformas så att demensinriktningen kan behållas. Enligt idéritningen föreslås ombyggnationen ge 45 lägenheter, varav 9 är möjliga till parboende. Lägenheternas storlek kommer att variera mellan kvm. Byggnationen föreslås genomföras i fem etapper under fyra år, vilka framgår av idéskisserna. Den första etappen beräknas ta sex månader. Det etappvisa genomförandet gör det möjligt att ta särskild hänsyn till de boende så de kan bo kvar under ombyggnationen. Provarbeten har genomförts och dessa har visat att kvarboende är möjligt från verksamhetens perspektiv. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Hunnebohemmets totala yta uppgår till kvm och förslaget till ombyggnation omfattar kvm. Det eftersatta underhållet för uppgår enligt underhållsplan till tkr. I referensgruppens rapport har ombyggnationen beräknats till tkr exklusive köket. Ombyggnationen beräknas totalt uppgå till 60,5 mkr och förvaltningen har därvid tagit höjd för indexuppräkning. Av beloppet avser tkr köksombyggnaden och tkr ombyggnationen för omsorgsverksamheten. Medel äskas enligt nedanstående fördelning (500 tkr har redan avsatts i 2018 års investeringsbudget) tkr tkr tkr tkr tkr Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(15)

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 158 Beslutsunderlag Rapport från referensgrupp Framtida boende för äldre, Köksutredning KA 2016/542, Planritning entréplan och suterräng plan med etappindelningar, Tom Hansson AB Bygg- och Fastighetsutvecklings utredning, eftersatt planerat fastighetsunderhåll. År Projektledarens tjänsteutlåtande Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering av ombyggnation av Hunnebohemmet. Medel för projekteringen om kr finns anslaget i 2018 års investeringsbudget. Övrig finansiering diskuteras i budgetberedningen inför Som underlag för kommande investeringsbeslut skall projekteringen redovisa komplett projektbeskrivning bl a innehållande syfte och mål, utförande, tidplan, kostnadskalkyl och budget, organisation, upphandlingsförfarande, uppföljning och rapportering, riskanalys och kvalitetskrav. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering av ombyggnation av Hunnebohemmet. Medel för projekteringen om kr finns anslaget i 2018 års investeringsbudget. Övrig finansiering diskuteras i budgetberedningen inför Som underlag för kommande investeringsbeslut skall projekteringen redovisa komplett projektbeskrivning bl a innehållande syfte och mål, utförande, tidplan, kostnadskalkyl och budget, organisation, upphandlingsförfarande, uppföljning och rapportering, riskanalys och kvalitetskrav. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(15)

32 Kommunstyrelsens förvaltning Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr KA 2018/ Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Ombyggnation av Hunnebohemmet Sammanfattning Ärendet rör beslut om igångsättning ombyggnation av Hunnebohemmet för att skapa ändamålsenliga och moderna verksamhetsytor, ett nytt tillagningskök och en mötesplats i kommunens norra del, knuten till Hunnebohemmet. Det invändiga underhållet av byggnaden är idag eftersatt och verksamhetsytorna är omoderna. Det finns också ett behov av att öka antalet boendeplatser i omsorgsverksamheten. Även köket är i stort behov av modernisering. Projektet inleds med anbudsförfarande och byggstart beräknas hösten Bakgrund En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett dels möjligheter till ett ökat antal platser för insatsen vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Den byggnad som hyser Hunnebohemmet är från 1982 och är i grunden välbyggd. Tak och fasader har god standard efter genomförda underhållsåtgärder, bl.a. genomfördes takrenovering 2015 och tilläggsisolering pågår. Byggnaden kan därför byggas om till nya ändamålsenliga lägenheter och verksamhetsytor. Invändigt är underhållet däremot kraftigt eftersatt och planlösningen är omodern. Referensgruppens rapport framgår av bilaga 1. För Hunnebohemmet rekommenderade referensgruppen att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 45 lägenheter för personer med varierande behov 3. en planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad enligt idéritning, 4. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas, 5. hemtjänsten flyttas och 6. köket flyttas till entréplan I beslut den 22 augusti 2017 ställde sig Omsorgsnämnden bakom referensgruppens rekommendationer (ON 2018/98, 59). Omsorgsnämnden överlämnade också rapporten Framtida boende för äldre till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades i Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

33 Kommunstyrelsens förvaltning Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr KA 2018/ Sida 2(4) kommunstyrelsen den 6 september 2017 varvid kommunstyrelsen tog del av informationen och beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning då de olika förslagen medför stora investeringskostnader (KA 2016/193, 147). I budgetprocessen inför 2019 har investeringen i Hunnebohemmet behandlats som en nyinvestering. Beslut om investeringsbudget för 2019 väntas hösten Parallellt har en köksutredning genomförts under Nuvarande kök, som ligger i souterrängplan har stora brister beroende på sin ålder och kräver stora ombyggnader. I köksutredningen har tre olika alternativ analyserats. Utredningens rekommendation är att inrätta ett lokalt tillagningskök med restaurang på Hunnebohemmet, se bilaga 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av köksutredningen den 13 juni 2018 (KA 2016/542, 114) och förslag i ärendet lämnas till KSAU den 19 september Beskrivning av ärendet Nu aktuellt ärende avser punkterna 1-2 och 6 i referensgruppens rekommendationer (jfr ovan) och innehåller förslag till beslut om igångsättning av projektet ombyggnationen av Hunnebohemmet. Ärendet avser också beslut om investeringsmedel och finansiering av investeringen. Hunnebohemmet föreslås byggas i enlighet med idéskisser (se bilaga 3) och omfatta ombyggda lägenheter och verksamhetsytor inom nuvarande byggnad med tillagningskök, restaurang med orangeri. Förslaget innebär en standardhöjning samt skapande av en mötesplats i norra delen av Sotenäs kommun. Avdelningarna kommer att utformas så att demensinriktningen kan behållas. Enligt idéritningen föreslås ombyggnationen ge 45 lägenheter, varav 9 är möjliga till parboende. Lägenheternas storlek kommer att variera mellan kvm. Byggnationen föreslås genomföras i fem etapper under fyra år, vilka framgår av idéskisserna i bilaga 3. Den första etappen beräknas ta sex månader. Det etappvisa genomförandet gör det möjligt att ta särskild hänsyn till de boende så de kan bo kvar under ombyggnationen. Provarbeten har genomförts och dessa har visat att kvarboende är möjligt från verksamhetens perspektiv. Koppling till vision, programförklaring och mål Ärendet berör fyra av kommunens sju inriktningsmål: - Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde - Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt - Alla finner sitt önskade boende - Ett rikt fritids och kulturutbud Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

34 Kommunstyrelsens förvaltning Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr KA 2018/ Sida 3(4) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Hunnebohemmets totala yta uppgår till kvm och förslaget till ombyggnation omfattar kvm. Det eftersatta underhållet för uppgår enligt underhållsplan till tkr, se bilaga 4. I referensgruppens rapport har ombyggnationen beräknats till tkr exklusive köket. Ombyggnationen beräknas totalt uppgå till 60,5 mkr och förvaltningen har därvid tagit höjd för indexuppräkning. Av beloppet avser tkr köksombyggnaden och tkr ombyggnationen för omsorgsverksamheten. Medel äskas enligt nedanstående fördelning (500 tkr har redan avsatts i 2018 års investeringsbudget) tkr tkr tkr tkr tkr Finansiering I samband med att Sotenäs Vatten AB övertar finansiering av tillgångar skapas ett likviditetsmässigt överskott i kommunen. Kommunen har idag en låneskuld på 180,8 mnkr. Ett överskott på ca 55 mnkr skulle kunna vara en del av finansiering av ovanstående investering. För framtida budget bör en ökad avsättning göras för kommande ökning av driftskostnader som kapitalkostnader på ca 2,4 mnkr. Till det kommer eventuella ökade verksamhetskostnader. Organisation och personal Ombyggnationen förbättrar boendemiljön för vårdtagarna och arbetsmiljön för personalen. Den skapar också ändamålsenliga ytor och en bättre inomhusmiljö med klimatanläggning. Vid ombyggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamheten gällande ljud och ergonomikrav. Medborgarperspektiv Eftersom ombyggnationen genomförs med restaurang och möteslokal skapas en central mötesplats för äldre i norra delen av Sotenäs kommun. Restaurangen kan vara öppen för externa matgästers besök. Idéritningen ger en förbättringspotential för invånare som har önskemål om parboende, jämfört med idag då det finns fyra lägenheter med möjlighet till parboende. Analys Förslaget innebär förbättringar för de boende och deras anhöriga, medborgarna och medarbetarna genom att lokalerna bli ändamålsenliga, flexibla och skapar en mötesplats i kommunens norra del. Investeringsutgiften skulle kunna finansieras genom ökad likviditet i samband med att Sotenäs Vatten övertar tillgångar. Däremot måste Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

35 Kommunstyrelsens förvaltning Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr KA 2018/ Sida 4(4) avsättning ske framöver för att möta de ökade kapitalkostnaderna samt eventuella ökade verksamhetskostnader. Slutsats Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att projektet startas och att medel reserveras i investeringsbudgeten. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att sätta igång investeringsprojektet ombyggnad av Hunnebohemmet och avsätter 60 mnkr fördelat över 4 år. Bilaga/Bilagor Rapport från referensgrupp Framtida boende för äldre, , bilaga 1. Köksutredning KA 2016/542, , bilaga 2. Planritning entréplan och suterräng plan med etappindelningar, , bilaga 3. Tom Hansson AB Bygg- och Fastighetsutvecklings utredning, eftersatt planerat fastighetsunderhåll. År , bilaga 4. Skickas till Samhällsbyggnadschefen Omsorgschefen Projektledaren Jörgen Wollbratt Projektledare Eveline Savik Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

36 Rapport från referensgrupp Framtida boende för äldre

37 Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Mål... 5 Slutsats... 5 Framtidens äldre... 6 Befolkningsprognos Ägandeform... 7 Boende för äldre Mellanboende... 7 Vård- och omsorgsboende/särskilda boende... 8 Sotenäs kommun... 8 Nuläge... 8 Framtida behov... 8 Inriktning på vård- och omsorgsboende/särskilt boende Kvarnberget Hunnebohemmet Budget Beräknade kostnader Det fortsatta arbetet Bilaga Bilaga Lokaler på Kvarnberget Lokaler på Hunnebohemmet Sammanfattning Om antagandet om en ökad friskhetsgrad samt mer teknikstöd i hemmet är rätt, skulle Sotenäs kommuns invånares behov vara lägre än vad SCB antar. Ytterligare en faktor som kan flytta fram behov av vård- och omsorgsboende/särskilt boende är byggandet av fler boenden för äldre. Referensgruppen förordar att en revidering sker av antaget mål om 164 platser på särskilt boende/vård- och omsorgsboende i äldreomsorgsplanen. Idéritningen utan någon tillbyggnad medger 145 lägenheter varav 38 lägenheter är möjliga för parboende. Referensgruppens rekommendation är att erbjuda 145 lägenheter för vård- och omsorgsboende/särskilt boende inklusive korttidsvård i ett 2

38 första skede, med anledning av framtagna prognoser och antaganden. Referensgruppen förordar att en planprocess bör starta snarast för en eventuell framtida tillbyggnad, vilket då möjliggör en utbyggnad om ytterligare 20 lägenheter. Referensgruppens rekommendationer är följande: Hunnebohemmet Blir ett äldrecentrum Byggs om invändigt till ett boende med 45 lägenheter för personer med varierade behov. Igångsättning av planprocess för eventuell framtida tillbyggnad enligt idéritning. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas (se bil. 2). Hemtjänsten flyttas (se bil. 2). Köket föreslås flyttas till entréplan. Kvarnberget Snar byggstart för ett etappvis byggande av boende för äldre invid Kvarnberget i Sotenäsbostäders regi. Etapp 1 omfattar 16 lägenheter. Det nybyggda boendet för äldre invid Kvarnberget används som ett av de tillfälliga evakueringsboendena i samband med renovering av Hunnebohemmet under ca 18 månader, därefter blir det ett boende för äldre. Ingen ombyggnad av Kvarnberget. Avvakta igångsättning av planprocess för eventuell framtida tillbyggnad enligt idéritning. Hemtjänsten, socialpsykiatrin, nattorganisation och kontorsutrymmen iordningsställs förslagsvis för ett samutnyttjande av befintliga lokaler på Kvarnberget (se bil. 2). Bankeberg Omvandlas till ett boende för äldre, vilket byggs och förvaltas av Sotenäsbostäder. Villkoret ska vara att kommunfullmäktiges beslut efterlevs, enligt KF 24 KA 2016/193 och KSAU 75 KA 2017/628. Evakueringsboende Bankeberg används som ett av de tillfälliga evakueringsboendena i samband med renovering av Hunnebohemmet under ca 18 månader, därefter ett permanent boende för äldre. Sotenäsbostäder AB bygger upp en första etapp om 16 lägenheter invid Kvarnberget vilka används som evakueringsboende till dess Hunnebohemmet är ombyggt. Sammanlagt skapar Bankeberg och en nybyggnation invid Kvarnberget ett 50tal boendeplatser/lägenheter för evakueringsboende. Dagverksamhet Referensgruppens rekommendation är att invånare ska kunna ansöka om dagverksamhet som är förlagd till både Hunnebohemmet och Kvarnberget för att öka tillgänglighet och utbud. Dagverksamhet och sociala aktiviteter samorganiseras. 3

39 Avlastnings- och gästlägenhet En befintlig lägenhet ställs iordning för ändamålet. Bäst placering utreds av föreslagen arbetsgrupp under Akutrum Referensgruppens rekommendation är att rummet används i framtiden på samma sätt som idag. Korttid/ växelvård Referensgruppen förordar en i huvudsak samlad korttidsvård på Hunnebohemmet där palliativ vård ingår. Förslag om behov av antal platser samt placering av korttidsvård görs under hösten 2017 i arbetsgrupp där olika professioner ingår. Arbetsgruppen kommer att beakta Kommunfullmäktiges beslut Budget - Projektering/Investering Referensgruppens rekommendation är att kommunstyrelsen avsätter medel i 2018 års budget om kronor. För ombyggnad av Hunnebohemmet föreslås investeringsmedel om kronor fördelat över åren Det fortsatta arbetet Referensgruppen rekommenderar att hösten 2017 tillsätts det en arbetsgrupp med tjänstemän och fackliga representanter, vilka arbetar fram konkreta förslag för inom- och utomhusmiljön. Referensgruppen föreslås att fortsätta och tar fortlöpande del av arbetsgruppens arbetsmaterial för delaktighet och med möjlighet att påverka det pågående arbetet. Inledning Referensgruppen har arbetat med utgångspunkt från äldreomsorgsplanen. Målet har varit att utreda möjligheten till ett ökat antal platser för insatsen vård- och omsorgsboende/ särskilt boende samt skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. I referensgruppens uppdrag har det ingått att diskutera: Framtida ägandeform. Behov av boende för äldre. En reviderad prognos av antal lägenheter på särskilt boende/vård- och omsorgsboende samt korttidsvård. Förslag på ersättningslokaler för verksamheter som flyttas på grund av ombyggnation till lägenheter. Beakta anhörigplanens beslut om en anhöriglägenhet. Rapport lämnas i juni 2017 till uppdragsgivaren omsorgsnämnden. Referensgruppen rekommenderar omsorgsnämnden att lämna rapporten vidare till kommunstyrelsen då 4

40 flera av rekommendationerna endast kan behandlas i kommunstyrelsen. Möjliga datum för beslut är i omsorgsnämnden 22 augusti och i kommunstyrelsen 18 oktober Mål Att uppfylla äldreomsorgsplanens beslut om 150 lägenheter för särskilt boende. Att uppfylla äldreomsorgsplanens beslut om 14 platser för växelvård och korttidsboende. Att uppfylla beslut om en avlastnings- och gästlägenhet för anhöriga enligt anhörigplanen. Uppdrag & syfte Att utifrån politiska beslut och i dialog med anställda, politiker och intresseföreningar ska utsedd referensgrupp lämna rekommendationer om hur framtidens boende kan skapas för äldre invånare i Sotenäs kommun. Referensgruppens vision Här vill jag bo och mötas. Bakgrund I september 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med omsorgsförvaltningen i uppdrag att utifrån äldreomsorgsplanens beslut om två särskilda boenden i kommunen: Maximera antal lägenheter i befintliga byggnader (Kvarnberget och Hunnebohemmet) och då helst totalt 164 lägenheter enligt KF:s beslut KF 24 KA 2016/193. Skapa standardhöjning på boendet för äldre med insatsen särskilt boende/vårdoch omsorgsboende på Hunnebohemmet. Skapa en bättre fysisk arbetsmiljö på Hunnebohemmet för anställda. Arkitektfirman Contecton AB har anlitats. En idéritning arbetades fram under 6 möten/dialoger fram till och med januari 2017 i samråd med anställda och fackliga representanter. Arbetet leddes av samhällsbyggnadsförvaltningen och projektledare Jörgen Wollbratt. I februari 2017 fick omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp vilken ska lämna rekommendationer utifrån framtagen idéritning samt lämna en uppfattning om framtida behov av bostäder för äldre invånare. Nuläge Referensgruppen lämnar en rapport med rekommendationer. Rapporten kan användas som underlag för politiska beslut. Slutsats Idéritning utan tillbyggnad ger 145 lägenheter varav 38 är möjliga till parboende. Idéritningen ger en förbättringspotential för invånare som har önskemål om parboende, 5

41 jämfört med idag (juni 2017) då det finns 4 lägenheter där parboende är möjligt. Resultatet om ett ökat antal lägenheter för parboende kan ge ett ökat platsantal. Framtidens äldre Åldrande befolkning - 1 miljon som är 80 år eller äldre 2045 Allt fler blir äldre och Sverige är tredje bästa landet när det gäller att lägga till friska år till livet dvs. efter att ha fyllt 65 år har kvinnor i genomsnitt 13,8 friska år och män 12,9 friska år. Att andelen av befolkningen är äldre är en samhällsekonomisk utmaning. Många äldre klarar sig utan stöd från samhället fram till 80-årsåldern, men skillnaderna mellan olika grupper är stora och det är vanligt att sammanboende partner eller vuxna barn (oftast kvinnor) bistår med olika sysslor. Idag är drygt en halv miljon 80 år eller äldre i Sverige, i mitten av 2040-talet beräknas de vara över en miljon. Att fler friska år läggs till innebär en möjlighet att arbeta för att skjuta upp behovet av stöd. Det behövs mer kunskap om hälsofrämjande och förebyggande tidigt, inte bara för de som fyllt 65 år. Hela livscykeln, livsvillkor och levnadsförhållanden liksom arbetsvillkor-/miljö har betydelse för behov av stöd på äldre dagar. Utredningen effektiv vård lyfter fram behovet av riktad primärvård för äldre med omfattande behov samt vikten av hälsofrämjande/förebyggande. Det handlar även om olika boendeformer inklusive mellanboende samt upplåtelsetyper för att minska inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Källa: Utan spaning ingen aning! Underlag för omvärldsspaning och behovsinventering 2017, SKL. Befolkningsprognos Antalet äldre kommer att öka de kommande åren och särskilt efter Det är därför viktigt att redan nu börja planera för hur kommunen ska möta behovet. Med tanke på att vård av äldre även sker i den enskildes hem är det viktigt vid all kommande nybyggnation och renovering av befintliga bostäder att en god tillgänglighet säkerställs i såväl bostaden som i dess omgivningar. God tillgänglighet underlättar för äldre samt för personer med viss funktionsnedsättning och ökar möjligheten till kvarboende. Källa: Boendeplan för Vänersborgs socialnämnd med utblick mot Sotenäs befolkning 2016 samt prognoser för år 2018 och år 2025 Sotenäs kommun har i dagsläget tillgång till statistikverktyg fram till och med år År Befolkning +65 år +80 år +95 år (31%) 760 (8%) 186 (2%) (32%) 767 (8%) 43 (0,5%) (34%) 936 (10%) 164 (1,5%) Källa: SCB:s statistikdatabas 6

42 Ägandeform Kooperativ hyresrätt Enligt referensgruppens uppfattning ger upplåtelseformen inga fördelar jämfört med hyresrätt. Om upplåtelseformen ändå förordas bör genomförandet ske inom ramen för kommunens organisation (Sotenäsbostäders AB eller egen regi). Kommunal regi Sotenäs kommun har en Samhällsbyggnadsförvaltning bestående av en Driftoch projektenhet. Där ingår fastighetenheten som ansvarar för att kontinuitet, drift och förvaltning ska fungera. Vi förordar drift och förvaltning i kommunal regi. Bostadsrätt - Enligt referensgruppens uppfattning ger upplåtelseformen inga fördelar i nuläget. Nuvarande ägandeform för vård-och omsorgsboende/särskilda boende Hunnebohemmet ägs av Sotenäs kommun. Kvarnberget ägs av Sotenäsbostäder AB. Sotenäs kommun är hyresgäst. Boende för äldre - Mellanboende Drygt hälften av morgondagens äldre uppger att de vill flytta till någon form av mellanboende även om de enbart skulle behöva hjälp med praktiska sysslor, det vi valt att kalla en lätt funktionsnedsättning. Fördelen de ser med ett mellanboende är att lättare kunna klara sig själva. I dag bor uppskattningsvis endast procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov på ett mellanboende. Våra kostnadsanalyser talar för att det även är samhällsekonomiskt motiverat att öka tillgången till mellanboenden. Visserligen innebär mellanboenden en högre kostnad för kommunerna, men eftersom behovet av hjälp från närstående och hälso- och sjukvården minskar blir de sammanlagda samhällskostnaderna för äldres vård och omsorg lägre än om de får hemtjänst i sina tidigare hem. Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Utdrag ur äldreomsorgplanen Planen förordar tre trygghetsboende placerade på följande platser: Hunnebostrand och beläget på f.d. Villa Framtidens tomt. Hunnebostrand och beläget på Bankebergs äldreboende. Kungshamn och beläget intill Kvarnbergets äldreboende. Boende för äldre invid Kvarnberget Sotenäsbostäder AB har en tomt med godkänd detaljplan för att kunna bygga stycken lägenheter beroende på storlek. Referensgruppen rekommenderar att byggstart sker snarast och ser stora fördelar med närhet till restaurang och sociala aktiviteter på Kvarnbergets äldreboende. 7

43 Lägenheter för äldre belägna i Sandbogen, Kungshamn Under referensgruppens arbete har PRO uppmärksammat att önskemål finns från invånare, om att lägenheter byggs belägna i Sandbogen, Kungshamn. Referensgruppen noterar att det fortsatta arbetet gällande utredning om förutsättningar, förändring av plan och beslut ligger hos kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsboende/särskilda boende Nationell analys För att möta de äldres önskemål behöver antalet vård- och omsorgsboenden öka med minst 20 procent till En majoritet av morgondagens äldre, 70 procent, uppger att de föredrar vård- och omsorgsboende framför hemtjänst om de skulle behöva hjälp även med personlig omsorg, som att klä på sig och sköta sin hygien. Det främsta motivet är tryggheten i att det finns personal nära till hands om något skulle hända. För äldre med stora omsorgsbehov verkar dagens fördelning mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende stämma väl överens med önskemålen i alla fall på en genomsnittlig nationell nivå. Däremot kommer antalet vård- och omsorgsboenden att understiga efterfrågan om boendena fortsätter att ges allt lägre prioritet. Sedan 1997 har antalet personer i vård- och omsorgsboenden minskat med drygt För att behålla dagens nivå av boenden behöver antalet platser i stället öka med minst cirka , eller 20 procent, till år 2025 som en följd av den åldrande befolkningen. Våra kostnadsanalyser talar för att ett vård- och omsorgsboende inte nämnvärt överstiger kostnaderna för stora mängder hemtjänst i det egna hemmet, om vi även tar hänsyn till kostnaderna för hälso- och sjukvård och närståendes omsorg. Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Sotenäs kommun Nuläge Hunnebohemmet har 21 lägenheter och 10 boenderum samt 10 rum för insatsen korttidsboende där 14 personer vistas (dubbelrum). Totalt finns 41 rum med en boendestandard som inte uppfyller dagens krav på lägenhet. Arbetsmiljön för anställda är inte tillfredställande. Bankeberg har 13 boenderum som idag används för insatsen vård- och omsorgsboende/särskilt boende. 22 boenderum används av verksamheten BUV (barn utan vårdnadshavare). Arbetsmiljön för de anställda är inte tillfredställande. Kvarnberget har 88 lägenheter med fullgod standard och tillfredställande arbetsmiljö för de anställda. En lägenhet används till personalutrymme. Sammanfattning av nuläget: Totalt finns 109 lägenheter och 33 boenderum att tillgå, 142 möjliga rum/lägenheter att utföra insatsen vård- och omsorgsboende/särskilt boende och korttidsvistelse. Framtida behov I dagsläget (maj 2017) tillgodoses alla ansökningar om särskilt boende/ vård- och omsorgsboende och det finns outhyrda lägenheter. Det finns ett lägre antal invånare 8

44 över 85 år än tidigare, vilket kan vara en orsak till att behovet minskat. Att förutspå det framtida behovet av antalet lägenheter för vård- och omsorgsboende /särskilda boende är mycket svårt då det förändrar sig över tid. Referensgruppens uppfattning är att om Sotenäs kommun bygger fler boende för äldre minskar behovet och efterfrågan av vård- och omsorgsboende/särskilt boende. Behov av vård- och omsorgsboende/särskilt boende för äldre kommer med största sannolikhet att flyttas fram i tiden för äldre som bor i anpassade lägenheter. Andra faktorer som referensgruppen tror kan ligga till grund för en minskad efterfrågan, är en friskare befolkning samt införande av välfärdsteknik i den äldres hem. Utdrag ur äldreomsorgsplanen Behov av äldreboende har av SCB prognosticerats till 143 boendeplatser år Prognosen bygger på förväntat antal invånare i kommunen. Med hänsyn till förhållandena i Sotenäs kommun med hög medelålder, hög andel 65 år och äldre samt inflyttning av äldre, bedöms behovet av platser vara 150 stycken. Utöver 150 platser krävs sannolikt även framöver 14 korttidsplatser. Det ger ett totalbehov om 164 platser. Statistiska centralbyråns (SCB) prognos utgår från åldersstruktur och tar inte hänsyn till inflyttningen av äldre personer. Sotenäs kommuns prognos är högre och anger ett behov av 150 boendeplatser med anledning av inflyttningen av 65 år och äldre. Behov av vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende beräknas av omsorgsförvaltningen i Sotenäs kommun för respektive år, och enligt antagande om 16 % för äldre personer än 80 år och 1,5 % i åldersgruppen år. Referensgruppens rekommendation Trots en åldrande befolkning och en av landets högsta procentuella utveckling av antal äldre invånare inklusive inflyttning av äldre, är referensgruppens uppfattning att det går att hålla sig till SCB:s årliga prognoser om antalet invånare som är i behov av vård- och omsorgsboende/särskilt boende. Referensgruppens uppfattning är att procentsatsen om 16% är något högt satt med tanke på en ökad friskhetsgrad hos äldre samt införandet av välfärdsteknik. Om antagandet om en ökad friskhetsgrad samt mer teknikstöd i hemmet är rätt skulle behovet vara lägre än vad SCB antar. Ytterligare en faktor som kan flytta fram behovet av vård- och omsorgsboende/särskilt boende är byggandet av fler boende för äldre. Referensgruppen förordar att en revidering sker av antaget mål om 164 platser på särskilt boende/vård- och omsorgsboende enligt äldreomsorgsplanen. Idéritningen utan tillbyggnad medger 145 lägenheter varav 38 lägenheter är möjliga för parboende. Referensgruppens rekommendation är att erbjuda 145 lägenheter för vård- och omsorgsboende/särskilt boende inklusive korttidsvård i ett första skede, med anledning av framtagna prognoser och antaganden. Referensgruppen förordar att en planprocess bör starta snarast för en eventuell framtida tillbyggnad, vilket då möjliggör en utbyggnad om ytterligare 20 lägenheter. Prognos för antal personer över 80 år med behov av särskilt boende/vård- och omsorgsboende År Prognos 9

45 personer personer personer Källa: SCB Inriktning på vård- och omsorgsboende/särskilt boende Hunnebohemmet och Kvarnbergets äldreboende ska båda erbjuda insatser för personer med varierade behov. Korttidsvård/växelvård Referensgruppen förordar en i huvudsak samlad korttidsvård på Hunnebohemmet där palliativ vård ingår. Behov av antal platser samt placering av korttidsvård arbetas fram under hösten 2017 i en arbetsgrupp där olika professioner ingår. Arbetsgruppen kommer att beakta Kommunfullmäktiges beslut gällande palliativ vård. Kommunfullmäktige har gett uppdrag åt omsorgsnämnden att se över möjligheten till särskilda rum för vård i livets slut och kostnader för detta. Standard på lägenhet Referensgruppen rekommenderar att lägenheter har en standard enligt statlig byggnorm och är en egen lägenhet med möjlighet till trinett. Kvarnberget Kvarnbergets vård- och omsorgsboende/särskilda boende har 88 lägenheter och efter ombyggnad enligt idéritning kan ytterligare 12 lägenheter skapas. Referensgruppen rekommenderar inte någon ombyggnad med motiveringen att det skapar för få lägenheter samt för stora påfrestningar för de boende under ombyggnadstiden. Placeringen av lägenheterna kommer dessutom inte ligga i anslutning till befintliga boendeenheter, vilket inte ger optimal effektivitet. Avlastning- och gästlägenhet Referensgruppen rekommenderar att en lägenhet blir en avlastnings- och gästlägenhet för anhöriga utifrån beslutad anhörigplan. Lägenheten kan även användas för personer med akuta behov inom LSS och IFO. Referensgruppen anser att den föreslagna arbetsgruppen lämnar förslag på placering. Akutrum I dagsläget finns ett rum på Kvarnberget för invånare som kan komma i akut behov av insatser. Referensgruppens rekommendation är att rummet används i framtiden på samma sätt som idag. Tillbyggnad av Kvarnberget Förslag enligt idéritningen ger möjlighet till en tillbyggnad av Kvarnberget. Referensgruppens rekommendation är att avvakta att påbörja en planprocess med 10

46 motivering att en tillbyggnad på Hunnebohemmet är ett bättre alternativ för att säkra eventuella framtida behov. Hunnebohemmet Idéritningen ger möjlighet till flera olika lösningar både ombyggnad och tillbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har satsat på byggnaden utvändigt och den är i dagsläget (maj 2017) i bra skick. Invändigt är det behov av modernisering och renovering, dagens krav på arbetsmiljö uppfylls inte. Referensgruppen rekommenderar att man i första hand bygger om invändigt enligt idéritningen. Samtidigt kan en planprocess påbörjas utifrån idéritningen för eventuella framtida behov av ytterligare lägenheter. En ombyggnad av Hunnebohemmet invändigt enligt föreslagen ritning ger 45 stycken lägenheter och ett flertal med möjlighet för parboende och blir ett av kommunens två äldrecentrum. En nybyggnation ger 20 stycken lägenheter för en- till tvåpersoners hushåll och kan utifrån invånares behov användas som vård- och omsorgsboende/ särskilt boende och/eller boende för äldre. Evakuering vid renovering Referensgruppens förslag är att en evakueringsplan tas fram under hösten 2017 i samråd med personal. Gruppen ser två möjligheter som behöver kombineras för att täcka platsbehovet om cirka 45 boendeplatser (korttidsvården inkluderad). Innan ombyggnad av Bankeberg sker till ett boende för äldre används byggnaden som evakueringsboende vilket ger cirka 35 boendeplatser. En förutsättning är att verksamheten BUV har flyttat till andra lokaler (se bil. 2). Sotenäsbostäder AB bygger upp en första etapp om 16 lägenheter invid Kvarnberget vilka används som evakueringsboende till dess Hunnebohemmet är ombyggt. Därefter är lägenheterna möjliga som permanent boende för äldre att förhyra. Sammanlagt skapar Bankeberg och en nybyggnation invid Kvarnberget ett 50-tal boendeplatser/lägenheter för evakueringsboende. Bankeberg Referensgruppen rekommenderar ett boende för äldre, vilket byggs och förvaltas av Sotenäsbostäder. Villkoret ska vara att kommunfullmäktiges beslut efterlevs, KF 24 KA 2016/193. Referensgruppen rekommenderar att Bankeberg byggs om snarast, med motivering om att följa KSAU beslut 2017/628. Tidsplan Boende för äldre vid Kvarnberget i Sotenäsbostäders regi Om beslut sker hösten 2017 kan byggstart ske tidigast hösten Hunnebohemmet Byggstart halvårsskiftet färdigställt slutet av

47 Bankeberg Tidsplan är svår att ange med anledning av beredningsprocess för planändring. Om allt går enligt planering skulle ombyggnad av Bankeberg kunna ske under 2019 och stå inflyttningsklart halvårsskiftet Budget Framtida kostnader Nationell analys Den framtida utmaningen med ökade kostnader kvarstår oavsett hur kommunerna utformar äldreomsorgen. Vår analys visar att åtgärder som minskar kostnaderna för äldreomsorgen samtidigt ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården och den informella omsorgen. Det innebär att oavsett om vi satsar på hemtjänst, mellanboende eller vårdoch omsorgsboende kvarstår kostnadsutmaningen till följd av den ökande andelen äldre. I ett scenario med en ökad hemtjänst sjunker visserligen äldreomsorgens kostnadsökning år 2025 från 34 procent till 29 procent en minskning med 5,9 miljarder kronor. Samtidigt stiger hälso- och sjukvårdens kostnader och kostnaderna för de närståendes omsorg med 5,7 miljarder vilket gör att besparingen i princip uteblir ur ett samhällsperspektiv. Källa: Vårdanalys Beräknade kostnader Vår kostnadsberäkning avser kostnader i 2017 års kostnadsläge exklusive kostnad för ett tillagningskök på Hunnebohemmet. Anledningen till att köket är exkluderat är den kommunövergripande köksutredningen som pågår. För att få ett pris måste ramhandlingar upprättas bestående av administrativa föreskrifter, programhandling med tekniska krav, rumsbeskrivning. Vi föreslår att entreprenaden bedrivs som totalentreprenad. Kostnad för en lägenhet i befintlig byggnad beräknas till kronor Kostnad för en lägenhet i en ny tillbyggnad beräknas till kronor Ombyggnad av Hunnebohemmet Ombyggnad av Kvarnberget Tillbyggnad Kvarnberget Tillbyggnad Hunnebohemmet kronor (köket ej inkluderat) kronor kronor (16 lägenheter) kronor (20 lägenheter) Investeringar Referensgruppens rekommendation är att kommunstyrelsen avsätter investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet för kronor med start tidigast halvårsskiftet Projektering Medel och resurser behöver avsättas under hela processen, både för samhällsbyggnadsoch omsorgsförvaltningen samt konsultkostnader. Referensgruppens rekommendation är att projekteringsmedel avsätts om kronor från och med årsskiftet

48 Det fortsatta arbetet Arbetsgrupp Referensgruppen rekommenderar att hösten 2017 tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän och fackliga representanter som arbetar fram konkreta förslag för evakuering samt inom- och utomhusmiljön utifrån idéritningen på Hunnebohemmet. Arbetsgruppen ger även förslag på hur samutnyttjandet av kommunens lokaler kan ske. Projektledare och deltagare i arbetsgruppen utses av förvaltningschefen. Referensgruppen Referensgruppen föreslår att gruppen består och fortlöpande tar del av arbetsgruppens arbetsmaterial för delaktighet och möjlighet att påverka det pågående arbetet. Referensgruppens uppdrag är att delge sina organisationer/verksamheter om det pågående arbetet som sker. Referensgruppens deltagare Ulla Turemark KPR SPF Leif Åsberg KPR PRO Mona Johansson KRT DHR Lars-Erik Knutsson KS Ledamot (s) Ronald Hagbert KS Ledamot (m) Jörgen Wollbratt SHBF Drift- och projektchef Lena Olofsson OF Enhetschef Cecilia Tellin OF Enhetschef Birgitta Cederberg OF Enhetschef Amie Stobenius OF Projektledare Förklaring till förkortningar DHR Föreningen för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet KPR KS KTR PRO OF SHBF SPF Kommunala pensionärsrådet Kommunstyrelse Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Pensionärernas riksorganisation Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Sveriges pensionärsförening Bilaga 1 13

49 Idéritning - entréplan Hunnebohemmet 14

50 Idéritning - suterrängplan Hunnebohemmet 15

51 Idéritning 16

52 Idéritning entréplan med tillbyggnad Hunnebohemmet 17

53 Idéritning Kvarnberget entréplan 18

54 Idéritning Kvarnberget plan 2 19

55 Idéritning - Kvarnberget med tillbyggnad 20

56 Bilaga 2 Förslag till samutnyttjande av kommunala lokaler för anställda Lokaler på Kvarnberget Socialpsykiatrin Kontors- och möteslokal för socialpsykiatrin föreslås flytta till andra lokaler eller eventuellt samutnyttjande med hemtjänsten och kommunens nattorganisation. Referensgruppens rekommendation är att den föreslagna arbetsgruppen arbetar vidare med frågan. Hemtjänstens och nattorganisationens lokaler Lokalmässigt stannar hemtjänst söder kvar i nuvarande lokaler. Organisatoriskt ombildas förslagsvis kommunens hemtjänst till en enhet mot idag två enheter. Dagens hemtjänst i norr och kommunens nattorganisation samt ev. socialpsykiatrin samutnyttjar förslagsvis nuvarande hemtjänstlokaler, chefers kontorsutrymmen samt socialpsykiatrins kontors- och möteslokal. Hemtjänsten, nattorganisationen och socialpsykiatrin kan förslagsvis ha tillgång till lokaler på brandstationen i Hunnebostrand och Malmön vilka samutnyttjas med Räddningstjänsten och samhällshällsbyggnadsförvaltningen. Lokaler på Hunnebohemmet Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Med anledning av försämrad arbetsmiljö med emulsion i golvet i nuvarande lokaler på Hunnebohemmet, flyttar förslagsvis sjuksköterskeenhet redan under 2017 till f.d. kompetenscentrum i Kungshamn. På kommunens särskilda boende ska det finnas fungerande dokumentationsplats samt kvalitetssäkrad plats för medicindelning. Kommunrehab och sjuksköterskeenheten är organisatoriskt två separata enheter men har sedan 2017 samma chef. Utredning bör göras under 2017 om för- och nackdelar med att all legitimerad personal förslagsvis utgår från f.d. kompetenscentrum i Kungshamn eller att en enhet stannar kvar på Hunnebohemmet. Förslagsvis ges uppdraget till enhetschefen. Hemtjänsten Flyttas förslagsvis med organisatorisk utgångspunkt till Kvarnbergets äldreboende. Hemtjänsten, nattorganisationen och socialpsykiatrin har förslagsvis tillgång till lokaler på brandstationen i Hunnebostrand, vilka samutnyttjas med Räddningstjänsten och samhällshällsbyggnadsförvaltningen Dagverksamhet För att ta del av dagverksamhet krävs en ansökan och beviljat bistånd om dagverksamhet. För att delta i sociala aktiviteter på särskilt boende/vård- och omsorgsboende krävs inget beviljat bistånd. I dagsläget finns dagverksamhet och 21

57 sociala aktiviteter på Hunnebohemmet, på Kvarnberget finns endast sociala aktiviteter. Referensgruppens rekommendation är att invånare ska kunna ansöka om dagverksamhet som är förlagt till både Hunnebohemmet och Kvarnberget för att öka tillgänglighet och utbud. Det finns politiska mål om utökning av sociala aktiviteter för äldre, vilket inte ska sammanblandas med dagverksamhet. Referensgruppens rekommendation är att dagverksamhet och sociala aktiviteter samorganiseras och lokalerna på Hunnebohemmet och Kvarnberget samutnyttjas i den mån det är möjligt. BUV på Bankeberg Idag är barn utan vårdnadshavare (BUV) och äldre med somatiska behov lokalplacerade i byggnaden. För att kunna göra Bankeberg till ett boende för äldre krävs att de boende får andra boendemöjligheter. Barn utan vårdnadshavare (BUV) erbjuds förslagsvis boende på Abba-gården i Kungshamn där ca 10 boenderum iordningställs enligt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) normer. De äldre på Bankeberg erbjuds förslagsvis lägenhet i något av kommunens två särskilda boende. Referensgruppen rekommenderar Abba-gården för barn utan vårdnadshavare (BUV) och Hunnebohemmet och/eller Kvarnberget för de äldre. Framtida samarbetspartners Med yteffektivisering och samutnyttjande av kommunens lokaler tror referensgruppen att samarbetet kan öka mellan förvaltningarna. Samarbetspartners som referensgruppen i dagsläget ser är Sotenäsbostäder, Kost- och städenhet, Samhällsbyggnadsförvaltning, Räddningstjänst och IT SML. 22

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF Tf Drift & Projektchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/235 Sida 1(2) Medborgarförslag om Utsiktsplats Sammanfattning Britt-Marie Knutsson förslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Bakgrund Ärendet har varit uppe i KF och blev då återremitterat för att utreda ansvarsförhållandet på platsen. Beskrivning av ärendet Det är TRV som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten i området enligt väglagen. Se bilaga 1 Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan 1427-P87/10. Planen säger att det ska vara väg/gata eller natur mark i området. Se bilaga 1 Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att utsiktsplatsen har snyggats upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grund intentioner. Skickas till Förslagsställaren Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

85 Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF Tf Drift & Projektchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/235 Sida 2(2) Maria Josefsson Anläggningsingenjör Daniel Jarnrot Tf Drift o projektchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

86 Bilaga 1 Väglagen Planen Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

87 Markägare Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

88 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll , KF 79 Dnr KA 2017/235 Medborgarförslag om Utsiktsplats En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att; sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Förvaltningen röjer regelbundet sly i området så utsikt finns numera. Möjlighet finns redan idag för funktionshindrade att parkera där. Förvaltningen bereder möjligheten för att placera bänkar och kommer se till att området inte används som upplag, för att området ska vara vackert och att den bohuslänska naturen ska vara inbjudande. Kommunen har en iordningställd utsiktsplats vid Linnés hand som ligger i närområdet till detta område. Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. Beslutsunderlag Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande Medborgarförslag om utsiktsplats Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda vem som är ansvarig för området. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vem som är ansvarig för området. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(36)

89 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll , Forts. KF 79 Skickas till Förslagsställaren Samhällsbyggnadschef Drift och projektchef Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(36)

90 Sotenäs kommun Kommunfullmäktige Medborgarförslag om utsiktsplats I Hunnebostrand, invid Ulebergshamnsvägen i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats, finns ett område som skulle kunna bli en populär utsiktsplats, inte minst för alla de som på grund av funktionsnedsättning inte kan klättra i berg eller ens lämna bilen. Platsen (rester av en gammal väg) används idag som en privat upplagsplats för jord och grus, p-plats för långtradare eller annan självtagen rätt. Platsen ger möjlighet till en fantastik utblick mot havet och skulle kunna användas till glädje för många. Jag föreslår att området görs i ordning genom att sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Tack på förhand. Britt-Marie Knutsson Hästedalsvägen Hunnebostrand

91 Kommunstyrelsens förvaltning Utredare Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen Dnr KS 2018/ Sida 1(3) Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat Sammanfattning Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Linus och Lina i Sotenäs är sedan 2000 en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsen där kommunstyrelsen ställde sig positiv till avtal och skickade ut förslaget på remiss till omsorgsnämnden (ON), utbildningsnämnden (UN) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU). Ärendet har nu varit på remiss hos ON, UN och KSTU vilka alla svarat positivt på att skriva ett idéburet-offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med Sotenäs Pastorat runt verksamheten. Beskrivning av ärendet Svenska kyrkan, Sotenäs Pastorat har aktualiserat frågan om att få ingå ett långsiktigt partnerskap med Sotenäs kommun i form av ett IOP-avtal kring verksamheten "Linus & Lina. Koppling till vision, programförklaring och mål Denna förfrågan har tydlig koppling till visionen: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Det stämmer också väl in på inriktningsmål: 1. Ett gott liv i Sotenäs kommun - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde. 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Sotenäs kommun finansierar idag, via omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar, verksamheten med SEK. Regelverk Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är framtagna för Sotenäs kommun. I dessa riktlinjer redovisas vad som skall kontrolleras i förhållande till kommunallag, lagen om offentlig upphandling och statsstödsreglerna. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

92 Kommunstyrelsens förvaltning Utredare Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen Dnr KS 2018/ Sida 2(3) Organisation och personal Detta IOP-avtal bygger på en redan befintlig organisation där del av tjänst på IFO ingår. Medborgarperspektiv Att trygga denna verksamhet är väsentlig för målgruppen. Analys Denna verksamhet har visat sin viktiga roll genom sitt kontinuerliga arbete sedan år Verksamheten är ett förebyggande arbete där en kommunal verksamhet har svårighet att agera på egen hand och är därför viktig för Sotenäs kommun. Nuvarande bidrag stämmer inte fullt in i nuvarande normer för föreningsbidrag och inte heller att gå till upphandling av extern entreprenör. Verksamheten är i dag lokaliserad vederlagsfritt i Parkskolan. I remissvaret från KSTU föreslås att verksamheten skall erlägga adekvat hyra. Detta beaktas i utkast till avtal där det föreslås att lokaler för verksamheten såsom kontor, personalrum och samtalsrum tillhandahålls av avtalsparterna efter särskild överenskommelse. Slutsats Verksamheten är ett viktigt komplement till kommunens eget arbete. Att skriva ett IOP- avtal som sträcker sig längre än ett år runt denna verksamhet är till gagn för båda parter då det ger mer stadga åt verksamheten än nuvarande årliga bidrag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ett tvåårigt IOP avtal med Sotenäs Pastorat. Avtalet skrivs i enlighet med dagens finansiering där omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar finansierar verksamheten med SEK. Bilaga/Bilagor Tidigare tjänsteutlåtande. Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap. Årsrapport 2017 Linus och Lina Utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. Protokoll från KS Remissvar från ON Remissvar från UN Remissvar från KSTU Reviderat utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

93 Kommunstyrelsens förvaltning Utredare Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen Dnr KS 2018/ Sida 3(3) Skickas till Kommunstyrelsen Lars Bennersten Utredare Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

94 Datum: Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax:

95 Datum: Bakgrund Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete. Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största. Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Hela människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. Hela Människan i Sotenäs Linus & Lina, den lokala organisationen, är Hela Människans stödverksamhet för barn och tonåringar, som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Linus & Lina är sedan år 2000 ett komplement till de individuella insatser som Sotenäs kommun bedriver. Avtalspartner Offentlig sektor: Sotenäs kommun, kommunstyrelsen Idéburen sektor: Sotenäs pastorat, Linus & Lina Avtalad överenskommelse Avtalet är framarbetat i samverkan mellan parterna. Värdegrund Partnerskapet ska bygga på: Respekt inför varandras olika förutsättningar. Öppenhet, tydlighet och dialog. Varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör verksamheten. Varsam och respektfull hantering av de personuppgifter som finns inom verksamheten. Likabehandling och tillgänglighet för alla inom målgruppen. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

96 Datum: Beskrivning av verksamheten Målet med verksamheten: 1. Genom gruppverksamhet vara ett stöd för de barn och tonåringar som växer upp i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Ge dem möjlighet att träffa jämnåriga i samma situation och därmed bryta den mentala och sociala ensamheten. Stärka självkänslan, prata om skuldproblematiken, förhindra att de själva fortsätter in i ett missbruk. 2. Bidra till en ökad information i samhället om de glömda barnens situation. Detta sker bland annat genom träffar med personal från de olika skolorna i kommunen, regelbundna besöka olika mellanstadieklasser, föreläsningar m.m. Organisation för samverkan En referensgrupp bestående av gruppledarna, representanter från styrelsen för Linus och Lina, representanter från elevhälsan och representanter från IFO träffas var sjätte vecka. Ekonomi På årlig basis gäller följande: Sotenäs kommun bidrar med SEK samt del av tjänst från personal inom IFO. Sotenäs pastorat bidrar med SEK. Lokaler för verksamheten såsom kontor, personalrum och samtalsrum tillhandahålls av avtalsparterna efter särskild överenskommelse. Uppföljning Avstämning sker inom ramen för organisation för samverkan var sjätte vecka i referensgruppen. Verksamheten lämnar årligen in en verksamhetsberättelse. Verksamheten deltar årligen på ett nämndsmöte med information och frågestund. Avtalstid, omförhandling, hävningsrätt samt tvist. Avtalsperiod: Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal. Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna dessa. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

97 Datum: Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen, brister i sina åtaganden, eller om det råder väsentligt förändrade omständigheter, ska dialog föras om huruvida avtalet kan fortsätta eller eventuellt omförhandlas. En part kan häva detta avtal om motparten inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som kommunstyrelsen har betalat ut inom ramen för detta avtal. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. Underskrift Sotenäs pastorat Sotenäs kommun Gunilla Warting Falk Kyrkoherde Mats Abrahamsson Kommunstyrelsens ordförande Sotenäs kommun Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

98 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 60 Dnr KA 2018/258 Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat; remissvar från tekniska utskottet Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Linus och Lina i Sotenäs är en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Intresseanmälan har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att remittera frågan till bl.a. tekniska utskottet. Kommunstyrelsens tekniska utskott tar inte ställning till ansökan som sådan utan begränsar sitt remissvar till synpunkter inom utskottets ansvarsområde, dvs. lokalfrågan. Verksamheten Linus och Lina bedrivs idag vederlagsfritt i Parkskolan i avvaktan på beslut om försäljning av densamma. Utöver finansiering via Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden finansieras verksamheten alltså även med vederlagsfritt nyttjande av lokalen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens tekniska utskotts remissvar Kommunstyrelsens tekniska utskott har inga invändningar mot att Sotenäs kommun skriver ett IOPavtal med Sotenäs pastorat. Kommunstyrelsens tekniska utskott anser att adekvat hyra ska belasta verksamheten samt föreslår att Kommunstyrelsen tar ställning till om verksamheten ska kompenseras med motsvarande ökat bidrag. För kostnadsneutralitet mellan nämnderna kan beslut om budgetjustering dem emellan fattas. Förslaget motsvarar förslaget om föreningslokaler. Skäl Transparens ifråga om kommunens samlade stöd till verksamheten. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(22)

99 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll ON 97 ON 2018/77 Yttrande gällande Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat Sammanfattning Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med dess bilagor på remiss till tekniska utskottet, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, att senast 25 maj inkomma med yttrande. Beslutsunderlag Utredarens tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen: Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att kommunen ingår idéburet offentligt partnerskap (IOP) avtal med Sotenäs Pastorat gällande verksamheten Linus och Lina. Omsorgsnämnden förutsätter att omsorgsnämndens budgetram inte påverkas utöver de 100 tkr som överförs till kommunstyrelsen. Jäv Stellan Welin (S), Lill Grimani (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Skickas till Omsorgsförvaltningen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2018\on protokoll doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(12)

100 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll UN 51 Dnr 2018/ Remiss; Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap IOP mellan Sotenäs kommun, Södra Sotenäs församling och Linus och Lina Sammanfattning Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Tekniska Utskottet, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Linus och Lina i Sotenäs är en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten började som ett projekt år 2000 och finansieras för närvarande till 2/3 av Sotenäs kommun. Verksamheten genomför gruppverksamhet och föreläser/informerar för att öka kunskapen om "de glömda barnens situation". Sotenäs kommun finansierar idag, via omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar, verksamheten med SEK. Beslutsunderlag Protokoll, Kommunstyrelsens Arbetsutskott Utredarens tjänsteutlåtande Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap. Årsrapport 2017 Linus och Lina Utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Yrkande Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandsson (S) förslag och finner att Utbildningsnämnden antar detta. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden ställer sig positiva till att skriva IOP-avtal med Sotenäs pastorat gällande verksamheten Linus och Lina. Skickas till Kommunstyrelsen för kännedom

101 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll , KSAU 65 Dnr 2018/ Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat Sammanfattning Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Linus och Lina i Sotenäs är en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Bakgrund Verksamheten började som ett projekt år 2000 och finansieras för närvarande till 2/3 av Sotenäs kommun. Verksamheten genomför gruppverksamhet och föreläser/informerar för att öka kunskapen om "de glömda barnens situation". Sotenäs kommun finansierar idag, via omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar, verksamheten med SEK. Beslutsunderlag Utredarens tjänsteutlåtande Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap. Årsrapport 2017 Linus och Lina Utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att förslaget remitteras till tekniska utskottet, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, att senast 25 maj inkomma med yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att skriva IOP-avtal med Sotenäs pastorat runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsen remitterar förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med dess bilagor på remiss till tekniska utskottet, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, att senast 25 maj inkomma med yttrande. Skickas till Tekniska utskottet Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(32)

102 Kommunstyrelsens förvaltning Utredare Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen Dnr KS 2018/ Sida 1(2) Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Sotenäs pastorat Sammanfattning Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Linus och Lina i Sotenäs är en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Bakgrund Verksamheten började som ett projekt år 2000 och finansieras för närvarande till 2/3 av Sotenäs kommun. Verksamheten genomför gruppverksamhet och föreläser/informerar för att öka kunskapen om "de glömda barnens situation" Beskrivning av ärendet Svenska kyrkan, Sotenäs Pastorat har aktualiserat frågan om att få ingå ett långsiktigt partnerskap med Sotenäs kommun i form av ett IOP-avtal kring verksamheten "Linus & Lina. Koppling till vision, programförklaring och mål Denna förfrågan har tydlig koppling till visionen: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Det stämmer också väl in på inriktningsmål: 1. Ett gott liv i Sotenäs kommun - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde. 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Sotenäs kommun finansierar idag, via omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar, verksamheten med SEK. Regelverk Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är framtagna för Sotenäs kommun. I dessa riktlinjer redovisas vad som skall kontrolleras i förhållande till kommunallag, lagen om offentlig upphandling och statsstödsreglerna. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

103 Kommunstyrelsens förvaltning Utredare Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen Dnr KS 2018/ Sida 2(2) Organisation och personal Detta IOP-avtal bygger på en redan befintlig organisation där del av tjänst på IFO ingår. Medborgarperspektiv Att trygga denna verksamhet är väsentlig för målgruppen. Analys Denna verksamhet har visat sin viktiga roll genom sitt kontinuerliga arbete sedan år Verksamheten är ett förebyggande arbete där en kommunal verksamhet har svårighet att agera på egen hand och är därför viktig för Sotenäs kommun. Nuvarande bidrag stämmer inte fullt in i nuvarande normer för föreningsbidrag och inte heller att gå till upphandling av extern entreprenör. Slutsats Att skriva ett IOP- avtal runt denna verksamhet är till gagn för båda parter då det ger mer stadga åt verksamheten än nuvarande årliga bidrag. Verksamheten är ett viktigt komplement till kommunens eget arbete. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att skriva IOP-avtal med Sotenäs pastorat runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsen skickar utkast till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med dess bilagor på remiss till omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Bilaga/Bilagor Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap. Årsrapport 2017 Linus och Lina Utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. Skickas till Kommunstyrelsen Lars Bennersten Utredare Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

104

105

106 SÖDRA SOTENÄS FÖRSAMLING Sotenäs kommun Lars Bennersten Symbioscentrum Kungshamn Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs kommun och Södra Sotenäs församling och Linus och Lina med den verksamhet som i dag bedrivs i Parkskolans lokaler och församlingshemmet i Kungshamn. Bakgrund Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största. Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor. Hela Människan i Sotenäs Linus & Lina Linus & Lina i Sotenäs, den lokala organisationen, är Hela Människans stödverksamhet för barn och tonåringar, som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det började som ett projekt år Idag finansierar kommunen verksamheten med 2/3 av kostnaderna. Vi har ett mycket gott samarbete med skolan och IFo (Individ- och familjeomsorgen). Var 6:e vecka träffas representanter från de olika enheterna i en Telefon E-post: @telia.com