1 / 20 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 08:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef) Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare) Sara Jonsson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, 2018-06-18 09:00 Protokollet omfattar 12-29 Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Sara Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Energi AB Sammanträdesdatum 2018-06-14 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2018-06-19 Datum för anslags nedtagande... Kristina Kamsten 2018-07-11
2 / 20 ÄRENDELISTA 12 Stämmans öppnande 13 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 14 Upprättande och godkännande av röstlängd 15 Val av justerare 16 Godkännande av dagordningen 17 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 18 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 19 Ansvarsfrihet för styrelsen och vd 20 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare 21 Val av revisor och dennes ersättare 22 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande 23 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare 24 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare 25 Fastställande av arvoden för revisorer 26 Annat ärende som ankommer på årsstämman. 27 Ägardirektiv för Ånge Energi AB 28 Bolagsordning för Ånge Energi AB 29 Årsstämmans avslutande
3 / 20 12 Stämmans öppnande (Ånge Energi AB 18/12) Bolagsstämman förklaras öppnad. Ordförande hälsar de närvarande välkomna sam förklarar 2018 års bolagsstämma öppnad.
4 / 20 13 Val av ordförande och sekreterare vid stämman (Ånge Energi AB 18/13) Årsstämman beslutar utse Stiven Wiklund till ordförande och Kristina Kamsten till sekreterare. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
5 / 20 14 Upprättande och godkännande av röstlängd (Ånge Energi AB 18/14) Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd. Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Sara Jonsson, med 1.000 aktier, som totalt representerar 1.000 röster och utgör bolagets hela kapital.
6 / 20 15 Val av justerare (Ånge Energi AB 18/15) Bolagstämman beslutar att jämte ordförande utse Sara Jonsson att justera protokoll från årsstämman. Val av justerare för protokoll från årsstämman.
7 / 20 16 Godkännande av dagordningen (Ånge Energi AB 18/16) Bolagsstämman godkänner dagordningen. Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.
8 / 20 17 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande (Ånge Energi AB 18/41) Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst. Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.
9 / 20 18 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (Ånge Energi AB 18/18) Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2017 att fastställa resultat och balansräkning för 2017 att till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 2.756.400 kr årets vinst 1.385.321 kr Summa 4.141.721 kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 4.141.721 kr Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas. sunderlag Årsredovisning Ånge Energi 2017(144252) (0)_TMP Revisionsberättelse 2017 ÅE granskningsrapport 2017 lekmannarevisorer ÅE
10 / 20 19 Ansvarsfrihet för styrelsen och vd (Ånge Energi AB 18/19) Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag. Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
11 / 20 20 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (Ånge Energi AB 18/22) Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse enligt kommunfullmäktiges beslut: Ordförande Roger Sundin, Östby 167, 841 97 Erikslund Vice ordförande Alf Hallén, Hundberget 264, 840 13 Torpshammar Ersättare Stig Malmberg, Hallsta 234, 841 92 Ånge, Lars Åsberg, Åkrarna 360, 840 12 Fränsta Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.
12 / 20 21 Val av revisor och dennes ersättare (Ånge Energi AB 18/23) Som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserade revisor, som ersättare. Komplettera med ersättare Revisor för bolaget och ersättare ska utses intill nästa ordinarie årsstämma. Kommunens revisorer har tecknat avtal med KPMG om revisorstjänster, däribland lagstadgad revision i Ånge Fastighets & Industri AB och Ånge Energi AB. Kommunens revisorer föreslår att kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till årsstämmorna för ovanstående bolag att som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserad revisor, som ersättare.
13 / 20 22 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (Ånge Energi AB 18/24) Årsstämman beslutar att för ordförande och vice ordförande ska ersättningen jämställas med motsvarande funktioner i tekniska nämnden. Noteras att styrelsearvoden i Ånge Energi AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Fastighets och Industri AB. Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande.
14 / 20 23 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (Ånge Energi AB 18/20) Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Fastighets & Industri AB från och med 2018-06-14, enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 2015-06-15, 2016-02-22, 2016-06-13. Stiven Wiklund, S, Hammar 839, 840 12 Fränsta Karin Dahlstedt, S, Ovansjö 236, 841 91 Ånge Mikael Johansson, S, Sjöbacken 4, 841 34 Ånge Ingeborg Torung, S, Centralgatan 17, 841 33 Ånge Stefan Åsén, V, Rosvägen 12, 840 12 Fränsta Björn Magnusson, C, Finnsta 323, 840 12 Fränsta Mai Karlsson, Vf, Rosvägen 17, 840 12 Fränsta Årsstämman fastställer ersättare i Ånge Fastighets & Industri AB från och med 2018-06-14. Mikael Granlund, S, Rosenvägen 14, 841 32 Ånge Jörgen Dahlin, S, Fredriksgatan 10, 840 10 Ljungaverk Tomas Milling, M, Boltjärn 102, 841 92 Ånge Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma.
15 / 20 24 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (Ånge Energi AB 18/21) Arbetstagarrepresentanter för Ånge Energi utses inte. Årsstämman ska fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Energi AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. Eftersom Ånge Energi AB är ett bolag med endast tre anställda behövs inte arbetstagarrepresentanter utses.
16 / 20 25 Fastställande av arvoden för revisorer (Ånge Energi AB 18/25) Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om 1 500 kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Till protokollet noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Fastigehts och Industri AB. Till revisor och revisorsersättare ska utgå ersättning enligt faktura. Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.
17 / 20 26 Annat ärende som ankommer på årsstämman. (Ånge Energi AB 18/26) Annat ärende som ankommer på årsstämman.
18 / 20 27 Ägardirektiv för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 18/27) Årsstämman beslutar fastställa ägardirektiven för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05, 38. Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05, 38. sunderlag Ägardirektiv Ånge Energi(84170)
19 / 20 28 Bolagsordning för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 18/28) Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, 32. Nytt datum. Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, 32. sunderlag Bolagsordning Ånge Energi AB 20170424(128388) (0)_TMP
20 / 20 29 Årsstämmans avslutande (Ånge Energi AB 18/29) Ordförande tackar stämmans deltagare för visat intresse och avslutar stämman.