Omsorgsnämnden

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Malmgatan 14, klockan 09:00-11:30 Beslutande Övriga deltagare Justerare Monica Forsgren Mats Jakobsson (S) Monica Georgsson (S) Elin Forsgren (S) Robert Göransson (V) Kristina Karlsson (M) Christina Brunell (M) Anette Andersson (S) Mildred Eggen (C) Yvonne Johansson (MP) Christer Gåsfors (S) Cecilia Tomtlund (M) Klas Öhman Eva Zakrisson Karlsson Ulla Andersson Catrin Hedlund Elisabet Zimmer Agneta Stabforsmo Helena Claésson Bergh Anette Billström Kristina Karlsson ordförande tj ersättare tj ersättare ersättare ersättare ersättare MAS 24,25 enhetschef 26 kommunrevisor kommunal förvaltningschef bitr förvaltningschef förvaltningsekonom sekreterare Justeringens plats och tid Malmgatan 14, fredag 10 april, klockan 08:00 Underskrifter Sekreterare 24-32 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från omsorgsnämnden 2015-04-01 är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden 2015-04-10 2015-05-01 Protokollet förvaras på Malmgatan 14, Smedjebacken Underskrift Anette Billström

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(14) Innehållsförteckning Ärendemening... Sid 24 Patientsäkerhetsberättelse 2014... 3 25 Informationsärende, Handlingsplan vid demenssjukdom... 4 26 Hemsjukvård och Rehab... 5 27 Delegationsbeslut från omsorgsförvaltningen... 6 28 Anmälningsärenden... 7 29 Uppföljning hemtjänsten... 8 30 Ansökan om att få disponera medel ur A V Jacobssons fond... 9 31 Budgetuppföljning 2015... 10 32 Budget 2016... 12

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(14) ON 24 AU 27 Dnr 2015.31 779 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelsen beräknas vara klar till nämndens sammanträde den 1 april. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet öppet till nämnden. Patientsäkerhetsberättelse föreligger. Bil att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2014.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(14) ON 25 Informationsärende, Handlingsplan vid demenssjukdom Bil Syftet med handlingsplan vid demenssjukdom 2015 är att ta fram metoder som säkerställer att vården och omsorgen till personer med demenssjukdom har en bra kvalitet. Målsättningen är att all personal inom den kommunala vård- och omsorgen som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom ska känna till och tillämpa kunskapsbaserade metoder, känna till och tillämpa nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt samarbeta med varandra utifrån en gemensam värdegrund. att tacka för informationen.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(14) ON 26 Hemsjukvård och Rehab Bil Enhetschef för sjuksköterskor och rehabpersonal Ewa Zakrisson Karlsson informerar om att det finns behov av att anställa en Medicinskt ansvarig rehab i Smedjebacken samt att det även är svårt att rekrytera personal inom hälsooch sjukvården. att tacka för informationen.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14) ON 27 AU 23 Delegationsbeslut från omsorgsförvaltningen Delegationsbeslut från biståndshandläggarna äldreomsorgen för oktober, november och december 2014 samt januari och februari 2015. Delegationsbeslut från handläggare LSS och psykiatri för oktober, november och december 2014 samt januari och februari 2015. Anmälan om anställning inom omsorgsförvaltningen: Clevenpalm Marie,undersköterska 141215-tillsvidare Edlund Rick, vårdare 141211-150118 Eriksson Siv, arbetsterapibitr 150101-150331 Ismaiil Adshir Abdille,anhörigvårdare 150101-150630 Karlsson Christina, assistent 150211-150831 Kress Tegel Mariane 150101-150529 Nilsson Lisa, undersköterska 141201-tillsvidare Skånmyr Brittmarie, verksamh.utv 150101-150531 Svens Ulrika, sjuksköterska 150101-tillsvidare Åhlström Angelica, undersköterska 150116-tillsvidare Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna. att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(14) ON 28 AU 24 Anmälningsärenden Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-10 22. Ramavtal möbler Dnr 2015.15-050 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-02-10 23. Riktlinjer för direktupphandling Dnr 2015.17-059 Protokoll från hjälpmedelsnämnden 2014-12-12. Dnr 2015.24-006 Protokoll från hjälpmedelsnämnden 2015-01-29. Dnr 2015.15-006 Verksamhetsplan 2015-2018 hjälpmedel i Dalarna Dnr 2015.23-779 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Dnr 2015.22-709 Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta att med beaktande lägga anmälningsärendena till handlingarna. att med beaktande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(14) ON 29 AU 26 Uppföljning hemtjänsten Redovisningen beräknas vara klar till nämndens sammanträde den 1 april. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet öppet till nämnden. Förvaltningschef Elisabet Zimmer informerar om bland annat följande: Alla hemtjänstgrupper kommer att arbeta utifrån planeringsverktyget från och med vecka 15. Det syns en liten förbättring när det gäller utförd tid hemma hos hemtjänsttagarna. Söderbärke hemtjänstgrupp har arbetat i planeringsverktyget under en längre tid och når i stort sett målet på 65 %. Det är fortsatt mycket arbete kvar med organisationsförändringarna, det behöver bland annat rekryteras en ny enhetschef till hemtjänsten. att tacka för informationen.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(14) ON 30 AU 29 Dnr 2015.27 046 Ansökan om medel ur A V Jacobssons fond Följande ansökningar finns om medel ur A V Jacobssons fond: Ulla-Britt Carlsson, Hedgården Marianne Ragnarsson, Solhöjden Minna Sjöström, Allégården 4000 kronor 4000 kronor 4000 kronor Hedgården vill anordna en vårfest resp. höstfest med god mat, kaffe och Tårta för sina boende. Solhöjden vill förgylla tillvaron för de boende med god mat och underhållning. Allégården vill skapa trivsel för sina boende Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta att bevilja ansökningarna. att bevilja ansökningarna.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(14) ON 31 AU 30 Dnr 2015.32 042 Budgetuppföljning 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Månad: februari Periodbud. Utfall Avvikelse Budget, Helår Prognos, Helår Avvikelse Intäkt. -3 723-3 493-230 -22 336-23 525 1 189 Kostn. 30 549 30 884-335 189 568 191 857-2 289 Netto 26 826 27 391-565 167 232 168 332-1 100 Uppföljning per verksamhet: Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett underskott på 200 tkr. Bemanningscentralen har extra personalkostnader som belastar verksamheten och redovisar underskott. Färdtjänsten är svår att beräkna efter 2 månader men prognosen pekar på ett underskott för 2015. LSS och psykiatri: Prognosen visar ett överskott på 800 tkr. Verksamheten inom LSS är svår att beräkna tidigt på året p g a osäkerheten vad gäller nya ärenden. Elevhemsboende prognostiserar ett överskott samt även kostnaderna för assistans-ärenden. Äldreomsorgen: Beräknas ge ett underskott på 1 700 tkr. Lönekostnaderna inom hemtjänsten är fortfarande högre än budget och beräknas ge underskott för första delen av 2015. Det finns även en viss osäkerhet inom andra verksamheter vad gäller personalkostnaderna såsom sjuksköterskeverksamheten där det är svårt att rekrytera nya sjuksköterskor. Två köpta platser utanför kommunen redovisar underskott då dessa inte finns budgeterade, 1 240 tkr. Prognosen bygger på att kostorganisation håller den budget som beräknats för köken inom förvaltningen. 2010-08 2011-08 2012-08 2013-08 2014-08 2015-02 Tomma lägenheter och rum: 5 lgh/rum 04 rum/ 6 rum 4 rum 1 rum 5 rum 4 lgh 1 lgh lgh Lyktan, korttidsplatser 9 st 9 st 10 st 9 st 12 st Antal hemtjänstärenden: 256 st 243 st 261 st 255 st 264 st 232 st Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa De extra resurser som tilldelades äldreomsorgen under 2013 i form av utökad personalstyrka har inte ännu gått att dedicera till någon särskild verksamhet

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(14) ON 31 forts AU 30 forts inom äldreomsorgen. Tanken är att resursförstärkning ska riktas dit där behovet bedöms vara som störst. Eftersom hemtjänsten inte har klarat av att hålla sig inom budgetramen hittills har alla tillgängliga resurser riktats dit. Det tar tid att förändra arbetssättet i hemtjänstorganisationen men vi räknar med att se resultat under våren. Två nya placeringar av äldre personer har tillkommit under 2014 och kommer att innebära kostnader utöver budget. Arbete pågår med att försöka hitta lösningar på hemmaplan men vi ser för närvarande ingen lösning. Hot/Möjligheter Placeringar av äldre som inte kan vårdas på våra egna boenden är ett orosmoln eftersom köpta platser är kostsamma. Ett nytt demensboende som nu planeras kommer att kunna erbjuda lösningar för fler äldre på hemmaplan. Vi står inför ett stort förändringsarbete i hemtjänsten som ska leda till ett effektivare arbetssätt och höjd kvalitet i verksamheten. Införandefasen är dock resurskrävande på många olika plan. Svårigheter att rekrytera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att innebära ökade kostnader. Det är stor osäkerhet vad gäller kostnader för den personliga assistansen. Det är inte bara kommunens beslut som avgör utan även försäkringskassans och domstolens beslut. Fler barn och unga skapar osäkerhet gällande behov av LSS-insatser framöver. Vi måste fortsätta det påbörjade arbetet med att teknikutveckla verksamheten samt öka datamognaden hos omsorgens medarbetare. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet öppet till nämnden. att ge förvaltningen i uppdrag att vidta besparingsåtgärder så att befintlig budgetram inte överskrids och att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde den 13 maj.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14) ON 32 AU 31 Dnr 2015.18 041 Budget 2016 Budgetförutsättningar Knappt har årets budget beslutats av kommunfullmäktige och börjat gälla, så är det dags att påbörja arbetet med framtagande av kommande års budget. Följande tidsschema kommer att gälla för antagande av budget 2016 26 maj budgetberedning inkl. nämndpresentation 9 juni preliminär budget behandlas i kommunstyrelsen 22 juni preliminär budget behandlas i kommunfullmäktige 29 oktober facklig information om budgetförslaget 3 november slutlig budget behandlas i kommunstyrelsen 16 november kommunfullmäktige fastställer budget 2016 Senast den 15 maj ska av respektive nämnd/styrelse beslutat budgetmaterial vara inlämnat till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar ska vara genomförda vid respektive nämnd. Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna gäller följande inför budgetarbetet: A. Kallelse till Info/förhandling ska ske senast 10 dagar innan B. Personalstat, som utvisar på vilket sätt personalkostnaderna beräknats ska finnas med i budgetunderlaget. C. Förhandlingsprotokoll från respektive förvaltning/avdelning ska följa med till varje beslutsnivå. Budgetberedningen kommer under hösten att kalla respektive nämnd för diskussion om budgetförslagen. Slutligt underlag ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 9 oktober. I samband med fastställande av budget 2015 antogs även plan för år 2016. Enligt budget beräknas resultatet för 2015 till 9,3 mkr. Hittills har de skatteberäkningar som kommit inte inneburit att någon korrigering avseende 2015 har bedömts nödvändig. Den senaste skatteprognosen visar dock sämre intäkter med 2,9 mkr jämfört med budget. De investeringar som planeras de kommande åren innebär fortfarande att driftbudgeten måste generera överskott för att finansiering av investeringarna ska kunna ske utan att lån behöver tas upp.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(14) ON 32 forts AU 31 forts Budgetramar RESULTATBUDGET (tkr) Budget 15 Plan 16 Revision -840-857 Kommunstyrelsen -64 675-66173 Kulturnämnden -8835-9 012 Miljö-o Byggnadsnämnden -7 099-7395 Alkoholnämnden -421-429 Familje-o Utbildningsnämnden -203 731-207 799 Kulturskolan -2 733-2 788 Omsorgsnämnden -166 502-169 837 Överförmyndarnämnden -730-745 VBU -59 293-60 479 S:a Verksamhetskostnader -514 859-525 514 För 2016 har ramarna ökats med ca 2 % från 2015 års nivå. Föreslagen budgetram 2016 är beräknad att ge ett resultat på 8,7 Mkr. Eventuella tillkommande statsbidrag med anledning av förändrade/kostnadsreducerande regler etc kommer ej med automatik att kunna disponeras av aktuell nämnd utan föregående beslut i kommunfullmäktige. Således ska ökade intäkter enligt ovan ej kunna balansera ökade bruttokostnader. Viktigt är att samtliga kända/beräknade kostnader medtas i budgetmaterialet. Detta inkluderar även vikariekostnader. Personalkostnader beräknas med 41,77 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda. Viktigt är att inlämnat material är komplett på ID-nivå samt uppfyller de kvalitetskrav som ställs för att kunna inläggas i ekonomisystemet före årsskiftet. Underlag för upprättande av detaljbudget kommer att överlämnas genom ekonomiavdelningens försorg. Materialet ska även innefatta en verbal beskrivning samt mål för respektive verksamhet.

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(14) ON 32 forts AU 31 forts I det måldokument som fullmäktige antagit som ska vara styrande för den fortsatta utvecklingen redovisas följande övergripande mål: Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens Av de mål som respektive verksamhet ska redovisa bör ett par ha koppling till dessa. Uppgift om kapitalkostnader kommer att meddelas respektive nämnd av ekonomiavdelningen. Hyresnivån för de kommunägda lokalerna beräknas öka med 2 %. Investeringsbehov ska vara inlämnat senast 15 juni. Beträffande investeringar i fastigheter ska dessa lämnas till tekniska kontoret medan behov av inventarier lämnas till ekonomiavdelningen. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet öppet till nämnden. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.