Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Transkript

1 1(25) Plats och tid Sessionssalen, onsdagen den 11 oktober 2017 kl 09:00-12:00 Beslutande Ledamöter Monica Forsgren (S), Ordförande Mats Jakobsson (S), 1:e vice ordförande Monica Georgsson (S) Kristina Karlsson (M) Christina Brunell (M) Bjarne Magnusson (C) Christer Gåsfors (S) Ersättare Vanja Larsson (V) Mildred Eggen (C) Tjänstgörande Tjänstgörande Övriga närvarande Klas Öhman Angelica Karlström Marianne Ragnarsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 68 Sjuksköterska 68 Enhetschef Solhöjden 71 Justerare Kristina Karlsson Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, kl. 10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Palmqvist Ordförande Monica Forsgren Justerare Kristina Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken Underskrift Sara Palmqvist

2 2(25) Ärendelista 68 Dnr 2601 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr 2017/00106 Risk- och sårbarhetsanalys gällande Microsoft Office-365 molntjänst Dnr 2017/00036 Budgetuppföljning Dnr 2017/00117 Projekt besökshund Dnr 2017/00026 Budget 2018 samt plan Dnr 2017/00088 Motion om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm Dnr 2017/00087 Motion - Närsjukvårdsteam i Smedjebackens kommun Dnr 2017/00108 Sammanträdestider Dnr 2017/00109 Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSSoch psykiatriboende Dnr 2017/00110 Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå Dnr 2017/00111 Avgifter för hunddagis Dnr 2017/00112 Matpriser Dnr 2017/00113 Avgifter för trygghetslarm Dnr 2017/00115 Kungörelse om granskning Dnr 2603 Informationsärende... 25

3 3(25) 68 Dnr 2601 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska beslutar Tacka för informationen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Klas Öhman och sjuksköterska Angelica Karlström informerar om rollen som MAS. Klas vet inte ännu när han ska gå i pension, men det är klart att Angelica kommer ta över rollen när detta sker. Angelica går nu bredvid Klas för att sätta sig in i arbetet. Tankar finns på att Angelica under några dagar även ska gå en utbildning för rollen. Avvikelser. Under perioden juni till och med augusti har 33 stycken avvikelser rapporterats gällande läkemedel. En stor andel av dessa har rapporterats på Hedgården. 11 fallolyckor, varav 1 som lett till fraktur har rapporterats under samma period. Från och med 1 november är det skarpt läge för Alfa e-läkemedel, e- signering, i hemtjänsten. För tillfället görs detta endast på test. E-signeringen sparar mycket tid för sjuksköterskorna som i och med detta inte behöver signera papperslistor. Landstingets system för avvikelser, Synergi, är något som MAS vill att kommunen ska ansluta sig till. Influensavaccinationer är på gång. Även fot- och bensårsregistrering påbörjas inom kort. Smittskyddsenheten manar till extra hygienkontroller. Detta då risk för spridning av tarmbakterier med ESBLCARBA, vilka är resistenta mot antibiotika, finns. Utskrivningen av antibiotika har i Smedjebackens kommun sänkts med 25 procent. Förfrågan om hjärtstartare har inkommit. För närvarande finns hjärtstartare på Hedgården och Allégården.

4 4(25) En tandvårdsutbildning, som ett led i Senior Alert med munvårdsbedömning, kommer att hållas så att personalen ska kunna upptäcka risker. Nya utskrivningslagen från 1 januari Klas har varit på workshop i frågan. Som det ser ut nu är det primärvården som får den största utmaningen i och med detta. De som går uppdragsutbildningen gällande demens är mycket nöjda med utbildningen.

5 5(25) 69 Dnr 2017/00106 Risk- och sårbarhetsanalys gällande Microsoft Office- 365 molntjänst beslutar Risk och sårbarhetsanalys (RSA) gällande Office-365 godkänns enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) gällande nyttjandet av Microsoft Office-365 programvaror som tjänst, kallat O365. (Molntjänsten innehåller bl.a. Word, Excel, Outlook-epost och mappar för dokumentlagring samt kommunikations och samarbetstjänsten SKYPE). Molntjänsten levereras via Internet till kommunens datorer, mobiler och surfplattor. Analysen av molntjänsten påvisar att det är juridiskt möjligt för kommunen att använda dessa tjänster. Med anledning av att varje nämnd är personuppgiftsansvarig inom sin verksamhet åligger det respektive nämnd att godkänna den upprättade analysen innan molntjänsten O365 kan börja användas i den egna verksamheten. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Risk- och sårbarhetsanalys MS-O365 Tjänsteskrivelse från informationssäkerhetsansvarig,

6 6(25) 70 Dnr 2017/00036 Budgetuppföljning 2017 beslutar 1. Godkänna rapporten och lägga rapporten till handlingarna. 2. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta mot att nå nollresultat. Månad: September Periodbud. Utfall Avvikelse Budget, Helår Prognos, Helår Avvikelse Intäkt Kostn Netto Uppföljning per verksamhet: Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett överskott på 400 tkr. Administrationen redovisar överskott. Färdtjänsten är svår att beräkna men prognosen pekar på ett underskott för 2017, ny fördelning av kostnaderna via Dalatrafik gör att kostnaden för färdtjänst är betydligt högre än beräknat, detta finns inte med i prognosen. LSS och psykiatri: Prognosen visar ett underskott på tkr. Flera ärenden, både utökning och nya behov har verkställts i förvaltningen, detta medför kostnader som inte finns med i budgeten. Kommunens kostnader för personlig assistans beräknas också ge underskott pga fler ärenden som belastar kommunen. Gruppbostäderna redovisar överskott vad gäller hyror och intäkter. Avdelningen redovisar även överskott vad gäller personalkostnaderna. Äldreomsorgen: Beräknas ge ett överskott på 200 tkr. Lönekostnaderna inom äldreomsorgen är högre än budgeterat inom flera områden, kostnaderna för lokaler redovisar dock ett överskott. Tomma rum gör att intäkterna inom vissa boenden redovisar lägre intäkt än beräknat.

7 7(25) Tomma lägenheter och rum: 5 st 10 st 6 st 4 st 5 st 7 st Lyktan, korttidsplatser 10 st 10 st 12 st 8 st 9 st 10 st Antal hemtjänstärenden: 191 st 187 st From aug 2017 hämtas antal hemtjänstärenden från alfa e-planering Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa De flesta av omsorgens verksamheter håller sig glädjande nog inom budget, vi redovisar t o m ett mindre överskott i flera verksamheter. Det som gör att vi trots allt prognostiserar för ett underskott om ca 1,4 miljon är flera nya ärenden inom LSS som genererar stora kostnader. En osäkerhetsfaktor detta år är den nyligen införda friskvårdspengen som vi inte vet hur många som kommer att utnyttja. Vi inför även ny teknik och nya hjälpmedel i verksamheterna som förhoppningsvis på sikt kan innebära en besparing men som kortsiktigt innebär ökade kostnader. T ex har vi under året köpt in mobiler åt hela hemtjänsten, ny programvara, leasat arbetskläder osv. Lönekostnaderna har också ökat i snabbare takt än påslaget vi får på ramen. Det är alltfler yrkeskategorier som upplever en mycket god arbetsmarknad och rörligheten mellan olika arbetsgivare är stor. En konsekvens av detta är att vi måste justera lönerna uppåt för allt fler yrkesgrupper för att få behålla medarbetarna. Vi ser att hyreskostnaderna blir lägre än beräknat tack vare den låga inflationen och årets hyror kommer inte att öka i den takt vi har räknat med. Vi har även de statliga extramedel om ca 2,6 miljoner kronor som kommer vår verksamhet tillgodo under förutsättning att vi använder medlen till stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Vi räknar med att hela statsbidraget förbrukas under året. Kan vi spara? Vi ser inte någon möjlighet att i nuläget minska bemanningen i de olika vård- och omsorgsverksamheter vi bedriver. Vår bemanningstäthet är ställvis redan lägre än önskvärt och ingen verksamhet har i dagens läge luft i systemet. Alla verksamhetschefer är medvetna om förvaltningens ekonomiska läge och försöker hålla igen på alla kostnader. När det t ex finns lediga rum på boenden så minskas bemanningen för att spara på personalkostnader. Sammantaget ser vi ingen möjlighet att fullt ut spara in de ökade kostnaderna för ärenden inom LSS med mindre än att det skulle påverka omsorgens verksamheter på ett påtagligt negativt sätt.

8 8(25) Hot/Möjligheter 2017 Hot Höga sjukskrivningstal som leder till höga vikariekostnader Köpta platser, framförallt inom LSS Ökade kostnader för personlig assistans Alltid osäkert vad gäller volymen på den vård och omsorg vi ska erbjuda kommuninnevånarna. Svårast att beräkna är LSS, hemtjänsten och hemsjukvården. Lönekostnadsökningar som inte ryms inom ramökningen Nya lagkrav som leder till ökade kostnader Möjligheter Att få ner sjukskrivningstalen Att få ner vikariekostnaderna via vår utökade pool som också innebär ökad kvalitet i verksamheten Att fortsätta effektivera hemtjänstens verksamhet och höja kvaliteten i verksamheten Färre köpta platser utanför kommunen Lägre hyror än beräknat 2017 på grund av uteblivna hyresökningar Fortsatt teknikutveckling i verksamheterna i syfte att effektivera, höja kvaliteten och frigöra medel till annat Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott

9 9(25) 71 Dnr 2017/00117 Projekt besökshund 2016 beslutar Tacka för informationen. Solhöjdens enhetschef Marianne Ragnarsson informerar om projektet med besökshundar Verksamheten blev permanent Positiva meningar från både personal och boende. Bland annat önskas mycket individuella besök. Projektet finansierades med dagverksamhetens budget kom arvodet till hundförarna från dagverksamhetens budget och övriga kostnader från respektive verksamhet. Frågor som ställs inför framtiden. Ska vi ta tillvara på hundarnas olikheter? Ska möjligheter till insatser efter behov finnas? Hur kan aktiviteten besökshund finansieras om verksamheten utökas? Vad händer om hundarna Rut och Ådi inte orkar hålla på längre? Funderingar lyfts kring huruvida ett samarbete med kulturombuden och kulturförvaltningen skulle kunna vara aktuellt. Även frågor kring den fortsatta finansieringen ställs. Finns det externa medel som kan sökas för den här typen av verksamhet? Skulle ansökan om medel kunna göras ur de fonder och den testamentering som finns? Presentation Sammanställning av projektet besökshund 2016 från Solhöjdens enhetschef

10 10(25) 72 Dnr 2017/00026 Budget 2018 samt plan beslutar Godkänna budget för Överlämna budget 2018 till kommunfullmäktige. Överlämna plan till kommunfullmäktige. Äska om medel enligt bilaga beräkning för verksamhetsförändringar Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag, årsbudget Kommunbidrag, tilläggsanslag Budgetavvikelse Förvaltningschef Elisabet Zimmer och förvaltningsekonom Anette Billström informerar om budget 2018 samt plan för 2019 och 2020.

11 11(25) Budget 2018, skrivelse Beräkning för verksamhetsförändringar 2018, skrivelse Plan 2019 och 2020, skrivelse Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott

12 12(25) 73 Dnr 2017/00088 Motion om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm beslutar Bibehålla nuvarande avgift för trygghetslarm och överlämna motionssvaret till kommunfullmäktige. En motion har inkommit med förslaget att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm. Motionen har remitterats från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden för yttrande. Intäkterna som omsorgsförvaltningen i nuläget erhåller för trygghetslarmen uppgår till ca kr per år. Förvaltningen har inte inom nuvarande budgetram möjlighet att avstå från denna intäkt med mindre än att besparingar görs inom någon befintlig verksamhet. Omsorgsförvaltningen har svårt att klara innevarande års budgetmål och ser därför inte att det är möjligt att avskaffa månadsavgiften. Flertalet insatser som omsorgen tillhandahåller är avgiftsbelagda i enlighet med en taxa som årligen fastställs av kommunfullmäktige. Motionärerna uttrycker oro för att pensionärer med låga inkomster inte har råd att efterfråga trygghetslarm. Om man har hemtjänstinsatser och är i behov av trygghetslarm ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften. Eventuella avgifter som den enskilde betalar till omsorgen kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som saknar avgiftsutrymme helt befrias från att betala avgift. Detta gäller även för trygghetslarmet. Det finns nationella riktlinjer som förvaltningen följer för att årligen uppskatta om det finns ett avgiftsutrymme, och hur stort det är, hos varje enskild brukare inom omsorgen. De som bedöms ha ett betalningsutrymme och inte har hemtjänstinsatser betalar 250 kr per månad för trygghetslarmet. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från förvaltningschef,

13 13(25) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Motion om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm

14 14(25) 74 Dnr 2017/00087 Motion - Närsjukvårdsteam i Smedjebackens kommun beslutar ställer sig positiva till att samarbeta med Landstinget Dalarna, primärvården i Västerbergslagen, när projektet mobilt team Västerbergslagen påbörjas. Omsorgsförvaltningen är redan nu i planeringsskedet involverad i projektet tillsammans med representanter från Ludvika kommun. Motionen anses härmed besvarad och överlämnas till kommunfullmäktige. En motion har inkommit med förslaget att Smedjebackens kommun ska medverka vid bildandet av Närsjukvårdsteam tillsammans med Landstinget Dalarna. Motionen har remitterats från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden för yttrande. Berörda verksamhetschefer inom omsorgen samt Ludvikas MAS och Smedjebackens MAS har deltagit i planeringsträffar med Landstinget för att diskutera samverkan och arbetsformer för ett kommande mobilt team/närsjukvårdsteam. Anette Gerlström, som är verksamhetschef för primärvården i Västerbergslagen, har nyligen presenterat ett förslag till Pilotprojekt mobilt team Västerbergslagen. Västerbergslagen är utsedd till att bli pilotprojekt för att testa detta arbetssätt och vi inom omsorgen ser positivt på projektidén och det tilltänkta arbetssättet. Landstinget har ambitionen att projektet ska dra igång vid årsskiftet. En stor utmaning för Landstinget blir att rekrytera och bemanna projektet med motsvarande en årsarbetare läkare och en årsarbetare sjuksköterska. För att nå framgång är det viktigt att det blir en stabil personalgrupp som arbetar i projektet. Hemsjukvården i Smedjebacken och Ludvika kommer att ha nära samverkan med det nya teamet när verksamheten drar igång. Inom omsorgen ser vi positivt på projektidén och det föreslagna arbetssättet. Vi vill dock påpeka att för de äldre kommuninnevånare som får hjälp från omsorgsförvaltningen, t ex boende på särskilda boenden och hemtjänsttagare och som även är i behov av primärvårdens insatser är det av ännu större vikt att Landstinget lyckas få till en personalkontinuitet på läkarsidan på alla vårdcentraler. Brist på läkare och ideliga byten av stafettläkare leder till dålig kontinuitet och brister i kvaliteten i omsorgens verksamheter.

15 15(25) Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Motion om närsjukvårdsteam i Smedjebackens kommun

16 16(25) 75 Dnr 2017/00108 Sammanträdestider 2018 beslutar Fastställa sammanträdestiderna för Organ Klockan Jan Feb Mars Apr Maj Jun Arbetsutskottet 08: : (budget) Handikapprådet 14: Pensionärsrådet 14: Organ Klockan Jul Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsutskottet 08:00 1 (vid behov) 5, (vid :00 behov) 19 (budget) (heldag) Handikapprådet 14: Pensionärsrådet 14: Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

17 17(25) 76 Dnr 2017/00109 Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och psykiatriboende 2018 beslutar Föreslå kommunfullmäktige besluta: Avgifterna för hjälpmedel 2018 ska vara oförändrade. De gällande avgifterna för hjälpmedel 2017 är: Utprovningsavgift hjälpmedel barn och ungdom under 20 år 0 kronor. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende 150 kronor per komplett hjälpmedel. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende, LSS- och psykiatriboende 150 kronor per komplett hjälpmedel. Samtliga avgifter föreslås vara oförändrade Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

18 18(25) 77 Dnr 2017/00110 Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 2018 beslutar Föreslå kommunfullmäktige besluta: Avgifterna för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 2018 ska vara oförändrade. De gällande avgifterna för hälso- och sjukvård 2017 är: Hembesök för barn och ungdom under 20 år 0 kronor. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/ på delegation 150 kronor. Uteblivet besök eller sent avbokat besök 300 kronor samt 50 kronor i faktureringsavgift. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare på landstinget 150 kronor. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift uttas då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. De gällande avgifterna för högkostnadsnivå 2017 är: Enstaka hembesök 150 kronor per besök, dock maximalt 450 kronor per månad. För den som inte har några andra pågående hemtjänstinsatser och enbart är inskriven i hemsjukvården med kontinuerliga besök 450 kronor per månad. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. Samtliga avgifter gällande hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivån föreslås vara oförändrade 2018.

19 19(25) Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

20 20(25) 78 Dnr 2017/00111 Avgifter för hunddagis 2018 beslutar Föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till kronor från och med den 1 januari Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till 65 kronor per dag från och med den 1 januari Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 80 kronor per dag från och med den 1 januari De gällande avgifterna för hunddagis är 2017: kronor per månad för hund på hunddagis. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 61 kronor per dag. Tillfällig vistelse på hunddagis 76 kronor per dag. Den månatliga avgiften föreslås höjas till kronor och övriga avgifter föreslås höjas till 65 respektive 80 kronor. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

21 21(25) 79 Dnr 2017/00112 Matpriser 2018 beslutar Föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Priset för helt matabonnemang fastställs till kronor per månad från och med den 1 januari Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde fastställs till 60 kronor per portion från och med den 1 januari De gällande matpriserna för 2017 är: kronor per månad för helt matabonnemang. 58 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde. Dessa priser föreslås höjas till kronor per månad för helt matabonnemang samt 60 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde. De nya priserna föreslås gälla från och med den 1 januari Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

22 22(25) 80 Dnr 2017/00113 Avgifter för trygghetslarm 2018 beslutar Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram kontrakt till de enskilda för påskrift om att de tagit del av informationen om avgifterna. Föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Avgiften för trygghetslarm 2018 ska vara oförändrad. 2. Införa en installationsavgift om 250 kronor för trygghetslarm från och med den 1 januari Införa en avgift om kronor för den enskilde i händelse av att trygghetslarmet ej återlämnas efter upphörd service från och med den 1 januari Gällande avgift för trygghetslarm 2017 är 250 kronor per månad. Denna avgift föreslås vara oförändrad Vidare föreslås att avgift införs vid installation av trygghetslarm samt i händelse av att larmet inte återlämnas efter upphörd service. Installationsavgiften föreslås vara 250 kronor och avgiften i fall larmet inte återlämnas kronor. Anledningen till att omsorgsförvaltningen önskar införa dessa avgifter är att det är förenat med betydande kostnader för oss att installera ett larm. Vi har sett att utan en installationsavgift händer det alltför ofta att den som har beställt larm ångrar sig när vi redan har lagt ner många timmars arbete på förberedelser. Vi råkar även ut för att larm inte återlämnas när uppdraget upphör och detta skapar stora merkostnader för omsorgsförvaltningen. I värsta fall får vi ersätta leverantören med kronor per förlorat larm. Larmen ägs inte av omsorgsförvaltningen utan leasas från leverantören Tunstall. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott

23 23(25) Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen,

24 24(25) 81 Dnr 2017/00115 Kungörelse om granskning beslutar 1. Miljö- och byggnadsnämnden bör beakta tillgänglighetsaspekten vid eventuella byggnationer i området som omfattas av detaljplanen. 2. I övrigt inga synpunkter på förslaget till detaljplan för kvarteret Timmermannen. Kungörelse om granskning gällande förslag till detaljplan för kv. Timmermannen Smedjebackens kommun, Dalarnas län har inkommit till omsorgsnämnden. Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas in till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 23 oktober Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott Förslag till detaljplan för kv. Timmermannen, Smedjebackens kommun Dalarnas län

25 25(25) 82 Dnr 2603 Informationsärende beslutar Tacka för informationen. Förvaltningschef Elisabet Zimmer informerar om: Organisationsförändringar inom hemtjänsten. Fyra stycken teamledare är anställda och biträdande enhetschef kommer att gå i pension i början av nästa år. Genomlysningsprojektet gällande LSS och socialpsykiatrin. En diskussion med omsorgsnämndens arbetsutskott och enhetscheferna kommer att hållas inom kort.