Bilaga 113/18 Närvarande regionfullmäktige 2018-08-15 Ärendenumrering 1 112/18 Öppnande av sammanträdet 2 113/18 Upprop 3 114/18 Val av justerare 4 115/18 Fastställelse av föredragningslista 5 116/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset 6 117/18 Valärenden 7 118/18 Avslutning Närvarande ledamöter DELEGAT STARTTID SLUTTID NÄRVARO JÄVIG 1 Måns Vilhelmsson (M) 2018 08 15 17:03 18:30:31 1 7 4 Johan Örjes (C) 2018 08 15 16:42 18:30:31 1 7 5 Jenny Gavelin (L) 2018 08 15 16:57 18:24:30 1 7 6 Heikki Tiitinen (KD) 2018 08 15 17:04 18:30:31 1 7 7 Majlene Westerberg (S) 2018 08 15 16:47 18:30:31 1 7 8 Åsa Näs Ahlbom (S) 2018 08 15 17:00 18:30:31 1 7 9 Petra Söderlund (S) 2018 08 15 16:50 18:30:31 1 7 12 Neil Ormerod (V) 2018 08 15 16:55 18:30:31 1 7 13 Annika Forssell (MP) 2018 08 15 16:40 18:30:31 1 7 15 Erik Weiman (M) 2018 08 15 16:59 18:24:20 1 7 17 My Borg (M) 2018 08 15 16:59 18:30:31 1 7 18 Lennart Hedquist (M) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 19 Emilie Orring (M) 2018 08 15 16:55 18:30:31 1 7 20 Christina Nygårdh (M) 2018 08 15 17:02 18:30:31 1 7 22 Stefan Olsson (M) 2018 08 15 16:57 18:30:31 1 7 23 Cecilia Linder (M) 2018 08 15 16:57 18:30:31 1 7 24 Ove Hultquist (C) 2018 08 15 17:02 18:24:24 1 7 26 Karolina Hilding (L) 2018 08 15 16:54 18:24:10 1 7 28 Carl Nettelblad (L) 2018 08 15 16:44 18:30:31 1 7 30 Anna Karin Klomp (KD) 2018 08 15 17:02 18:30:31 1 7 31 Björn Owe Björk (KD) 2018 08 15 16:51 18:30:31 1 7 33 Vivianne Macdisi (S) 2018 08 15 16:48 18:25:42 1 7 34 Johnny Svahn (S) 2018 08 15 16:58 18:30:31 1 7 36 Kjell Andersson (S) 2018 08 15 16:51 18:24:07 1 7 37 Emilia Friberg (S) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 38 Tomas Andersson (S) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 39 Ann Britt Litsner (S) 2018 08 15 16:44 18:24:08 1 7 40 Lars Berglöf (S) 2018 08 15 17:05 18:30:31 1 7 42 Per Olof Widell (S) 2018 08 15 16:41 18:30:31 1 7 43 Kerstin Ramdén (S) 2018 08 15 16:45 18:30:31 1 7 44 Abbas al Janabi (S) 2018 08 15 16:39 18:24:10 1 7 45 Britt Louise Gunnar (S) 2018 08 15 16:40 18:30:31 1 7 46 Maria Fregidou Malama (V) 2018 08 15 16:43 18:24:20 1 7 47 Sören Bergqvist (V) 2018 08 15 16:55 18:30:31 1 7 48 Sofia Rogozinska (V) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 49 Ove Heimfors (V) 2018 08 15 16:58 18:24:11 1 7 50 Malena Ranch (MP) 2018 08 15 17:03 18:30:31 1 7 51 Johan Edstav (MP) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 52 Charles Pylad (MP) 2018 08 15 16:49 18:30:31 1 7 53 Fredrik Leijerstam (MP) 2018 08 15 16:37 18:30:31 1 7 54 Erik Hemmingsson (MP) 2018 08 15 16:52 18:30:31 1 7 55 Pirjo Thonfors ( ) 2018 08 15 16:50 18:24:10 1 7 56 Simon Alm (SD) 2018 08 15 17:05 18:30:31 1 7 57 Kristina Einarsdotter ( ) 2018 08 15 16:55 18:24:23 1 7 59 Allan Kruukka (M) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7
Bilaga 113/18 61 Annika Krispinsson (C) 2018 08 15 17:05 18:30:31 1 7 62 Börje Wennberg (S) 2018 08 15 16:52 18:30:31 1 7 64 Håkan Collin (S) 2018 08 15 16:51 18:30:31 1 7 67 Erzsebét Wollein (S) 2018 08 15 17:02 18:30:31 1 7 68 Elisabeth Rosengren (V) 2018 08 15 17:01 18:24:18 1 7 69 Jenny Lundström (MP) 2018 08 15 16:59 18:30:31 1 7 70 Michael Rubbestad (SD) 2018 08 15 17:00 18:24:38 1 7 Tjänstgörande ersättare 201 Peter Book (M) 2018 08 15 17:00 18:30:31 1 7 209 Erik Norberg (L) 2018 08 15 17:00 18:24:33 1 7 212 Rolf Borgström (KD) 2018 08 15 16:57 18:30:31 1 7 213 Sven Erkert (S) 2018 08 15 17:11 18:30:31 1 7 217 Marie Louise Lundberg (S) 2018 08 15 16:59 18:30:31 1 7 227 Roger Elsborg (M) 2018 08 15 16:56 18:30:31 1 7 233 Anna Lena Söderblom (M) 2018 08 15 17:01 18:24:10 1 7 235 Per Edstam (C) 2018 08 15 16:57 18:30:31 1 7 239 Janine Bichara (L) 2018 08 15 17:02 18:30:31 1 7 240 Fredric de Afonseca (S) 2018 08 15 17:01 18:30:31 1 7 252 Lars Skytt (S) 2018 08 15 16:47 18:30:31 1 7 255 Lars Sandberg (S) 2018 08 15 16:48 18:30:31 1 7 256 Marie Öberg (S) 2018 08 15 16:47 18:24:09 1 7 270 Anowar Hossain (M) 2018 08 15 17:07 18:30:31 1 7 280 Rolf Edlund (C) 2018 08 15 16:41 18:30:31 1 7 Närvarande ej tjänstgörande ersättare 202 BengtIvar Fransson (M) 2018 08 15 17:03 18:30:31 205 Lars Olof Legnerfält (C) 2018 08 15 17:06 18:30:31 211 Sven Rosendahl (KD) 2018 08 15 16:58 18:30:31 221 Georg Olsson (MP) 2018 08 15 16:40 18:30:31 222 Thord Andersson (MP) 2018 08 15 17:06 18:30:31 223 Per Eric Rosén (MP) 2018 08 15 17:01 18:30:31 224 Michael Öhman (SD) 2018 08 15 17:06 18:30:31 228 Johan Rendel (M) 2018 08 15 17:06 18:30:31 230 Åsa Åström (M) 2018 08 15 17:06 18:30:31 236 Per Norstedt (C) 2018 08 15 16:49 18:30:31 238 Johanna Norberg (L) 2018 08 15 17:03 18:30:31 247 Mitra Khadijeh Hobehshoar (S) 2018 08 15 17:07 18:30:31 254 Lisa Norén (S) 2018 08 15 16:51 18:30:31 259 Viktor Waldau (V) 2018 08 15 17:04 18:30:31 263 Eva Adler (MP) 2018 08 15 16:48 18:30:31 265 Brita Kajrup (MP) 2018 08 15 16:52 18:30:31 274 Anders Westerlind (L) 2018 08 15 16:53 18:30:31 282 Sverker Åslund (V) 2018 08 15 17:00 18:30:31
Bilaga 116/18 a 2018-05-16 Dnr LS2016-0150 Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet 20 500 tkr 20 500 tkr 265 500 tkr 286 000 tkr 39 500 tkr 325 500 tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning 3 646 tkr/år 20 819 tkr/år 17 173 tkr/år Dagsportionskostnad, nuläge, med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca 217 000 st (-4.8 % jmf 2016, 228 000 dagsportioner) Jämförelse kostnad/dagsportion 2018 229,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år 2018 49 730 tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) Kostnad totalt per år om 3 år* 52 774 tkr (-1,5% jmf 2017) *Antagande om kostnadsökningen 2,0 % per år Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå (217 000 dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5 % jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca 217 000 dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion 2018 prisnivå 2018 om 3 år 220,12*217 000= 47 766 tkr per år -1 964 tkr 233,59*217 000= 50 689 tkr per år om 3 år* - 2 085 tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Regionkontoret Storgatan 27 Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
Bilaga 116/18 a 2 (3) Hyran ökar med 17 173 tkr per år på grund av investeringen och om tre år är dagsportionskostnaden 2 085 tkr lägre än 2018. Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie 3 656 3 000 FSN 2016-09-01 Program 16844 17 500 RF 2017-11-29 Genomförande Summa Investeringskostnad 20500 20 500 Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering 17 173 Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 9 577 Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader 39 500 Summa ökad kostnad 66 250 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst. Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss X Motivera Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande 28 000 tkr kronor finns finansierade i budget 2019 2021. Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på 11 500 tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för 2020 2022.
Bilaga 116/18 a 3 (3) Fördjupad investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök 98 100 tkr Restaurang 40 150 tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär 17 400 tkr Konferenscenter 41 400 tkr Övrigt 66 150 tkr Oförutsett 10 % 22 800 tkr Totalt 286 000 tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 ca 4 500 tkr Nedskrivningskostnader ca 7 700 tkr Rivning S2 ca 6 300 tkr Oförutsett ca 5 000 tkr Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm ca 8 000 tkr Ej aktiverbara byggherrekostnader ca 8 000 tkr Summa ca 39 500 tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala och kan inte läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som inte ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurangverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, d.v.s. att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden 2018 2020 förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen
Bilaga 116/18 b Regionfullmäktiges sammanträde 2018-08-15 Reservation 116/18 Ärende: Genomförande av nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Det är sedan lång tid klarlagt att köket vid Akademiska sjukhuset inte håller tillräcklig standard. Redan i samband med att kostsamarbetet med Västmanland inleddes fanns behov av ett nytt kök som då beräknades vara färdigt i början av 2011. Sedan dess har två större utredningar genomförts som sett över alternativen vad gäller patientmat. Båda har landat i att det mest fördelaktiga för Region Uppsala är att bygga ett tillagningskök Som framgår av förstudien är befintliga byggnader (S1 och S2) i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggningen och undermåliga energimässigt. De har även stort eftersatt underhåll. Någon utredning som visar att bygget kan skjutas på ytterligare har inte presenterats, inte heller någon beräkning av vad ett sådant alternativ skulle innebära för kostnader i form av tillfälliga insatser. Från Centerpartiet vill vi hushålla med Region Uppsalas resurser och vidhåller därför att de av oss tidigare lagda förslagen borde genomföras. Johan Örjes (C)
Bilaga 117/18 2018-08-15 VALÄRENDEN vid Regionfullmäktige 2018-08-15 Regionfullmäktige föreslås besluta att befria Gunnar Larsson (L) från uppdrag som ersättare i Regionfullmäktige (avsägelse på egen begäran) Revidera tidigare beslut angående Sjukhusstyrelsen att gälla från och med 2018-09-10 Valet avser Tid för valet Förslag Förvaltningsrätten 1 nämndeman Intill utgången av 2019 (V) Kammarrätten 1 nämndeman Sjukhusstyrelsen Ledamot tillika 2:e vice ordförande Intill utgången av 2019 Från och med 2018-09-10 Intill utgången av 2018 (S) Malin Sjöberg Högrell (L) Vallmogatan 5 754 37 UPPSALA