Bildningsnämnden 2013-10-01 1

VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) 72-74 Maritha Jacobson (FP) 75-77 Övriga deltagande Christina Engblom, ej tjänstg. ers. kl. 10. 00-13.00 Christina Hagberg, ej tjänstg. ers. kl. 9.00- -12.00 Magnus Fridén, ej tjänstg. ers. Anna Jäderström, ej tjänstg. ers. Jhonatan Jansson, ej tjänstg. ers. Justerare Maritha Jacobsson, ej tjänstg. ers. 72-74 Pia Bäckdal, ekonom 73-75 Yvonne Carlson, barnoms.handl. 73 Ingela Näslund, handläggare 75 Irene Karlsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2013-10-08 kl. 14.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 72-77 Inger Gustafsson Maria Westh, jurist 75 Magnus Thilén, rektor 75 Pernilla Engqvist-Widegren, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Irene Karlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-01 Datum för anslagets uppsättande 2013-10-08 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslagets nedtagande 2013-10-30 Underskrift

Innehållsförteckning Hearing... 2 Medel för nyanlända till skolan... 3 Delårsrapport augusti 2013... 5 Budget 2014... 6 Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun... 10 Redovisning av delegeringsbeslut... 13 Anmälan... 14

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 2 Hearing Kommunens revisorer har kallat till hearing med nämndens ledamöter om beslut avseende antagande av elever till Lagmansgymnasiet. Nämndens sammanträde ajourneras kl. 09.05-10.00. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 3 BIN 72 AU 102 Medel för nyanlända till skolan Beslut Bildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen tar beslut om fördelning av statsbidraget för nyanlända. Beredning Bildningschefen informerar om statsbidraget för nyanlända elever till Vara kommun. Statsbidraget går idag till socialnämnden och bildningsnämnden får inga medel för utbildning. Diskussioner har tidigare förts om detta vid tecknande av avtal om mottagning av flyktingar. Enligt Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. gäller följande: 1 I denna förordning ges föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som avses i 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är barn och ungdomar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 2 Om inte annat följer av 4 och 5, skall barn som avses i 1 anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Dessa barns rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan medför inte någon skolplikt. 3 Om inte annat följer av 4-6, skall de ungdomar som avses i 1 erbjudas utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i Sverige. 4 De barn och ungdomar som avses i 1 skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige. 5 Undervisningen skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar. 6 Vad som sägs i 3 om utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller bara för den som har påbörjat utbildningen före 18 års ålder. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 4 7 Barn som avses i 1 skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. 8 Hemkommunen skall svara för att utbildning enligt denna förordning kan komma till stånd. Detsamma gäller för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med hemkommun avses den kommun där personen vistas. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 5 BIN 73 AU 103 Dnr 42/2013 042 Delårsrapport augusti 2013 Beslut Delårsrapport augusti 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport augusti 2013 med uppföljningsrapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på 7.731tkr. varav 5.000 tkr är ett ianspråktagande av nämndens ackumulerade överskott. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport med uppföljningsrapport. Barnomsorgshandläggare Yvonne Carlson redovisar antalet inskrivna och de som önskar placering i barnomsorgen. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 6 BIN 74 AU 104 Dnr 27/2013 041 Budget 2014 Beslut 1. Bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget 2014 12 milj. samt i plan år 2015 9 milj., år 2016 6 milj., år 2017 6 milj. 2. Drift- och investeringsbudget för 2014 antas i övrigt enligt förslag. Bilaga Beredning Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2014 samt textmaterial. Bildningsnämndens ramtilldelning för 2014 är 329 744 tkr. Nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige är inklusive hyror och kapitalkostnader. Ramen är baserad på elevantal inom de olika verksamheterna som är pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. En avstämning mot faktiskt elevantal görs två gånger om året. Vid eventuell justering av budget sker detta i oktober månad. Ersättningen för löner är 2,2%. Ramen är uppräknad med 1,3% för inflation. I kommunfullmäktige beslutades att bildningsnämnden får ianspråkta 8 000 tkr från ackumulerat överskott, detta är redan tilldelat i ramtilldelningen. De 3 000 tkr som tilldelades extra i ramen för 2013 är borttagna i ram 2014. Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande: Förskola 1-5 Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en förskollärare i Vara kommun 20 barn per avdelning 6,3 barn per årsarbetare ålder 1-3 och 6,7 barn per årsarbetare ålder 4-5 per avdelning 20 barn (snittet i riket är 5,3 barn per årsarbetare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1611 kr per barn Av bidraget är 60% fast och 40% är rörligt och justeras efter antal barn och volymtimmar Lokalvård, vaktmästeri 0,0095 tjänst per barn Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 7 Familjedaghem Ersättning per volymtimma Rörligt 100% Fritidshem Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en fritidspedagog i Vara kommun 1,84 fritidspedagog per 30 barn Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1075 kr per barn Rörligt 100% Integrering i skolan lokaler Lokalvård, vaktmäster 0,000629 tjänst per elev Förskoleklass och grundskola Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en lärare i Vara kommun 15,0 elever per årsarbetare heltidsanställd pedagogisk personal förskoleklass och grundskola år 1-6 13,2 elever per årsarbetare grundskola år 7-9 (Snitt för åk 1-9 i riket är 12,0 elever per lärare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material förskoleklass 1074 kr per elev Pedagogiskt material grundskola år 1-6 2472 kr per elev Pedagogiskt material grundskola år 7-9 3762 kr per elev Lokalvård och vaktmästeri 0,008293 tjänst per elev Ledning och övrig administration Ledning ersättning för faktisk kostnad Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 8 Elevhälsan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Särskola Tilldelning efter behov. From 1/8 2013 är grundsär och gysär samlad i en enhet med en rektor. Vuxenutbildning Fr o m 1/8 2013 sköts vuxenutbildning av Lidköpings kommun och betalning sker genom uppgjort avtal. Naturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kulturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Skolskjuts Avtal med entreprenörer. Årlig uppräkning för inflation Skolmåltider Årlig uppräkning för inflation Diskussion förs med kostchefen för ersättning för utökade behov hos bildningsnämnden. Ramen utökad med 201 tkr 2014. Nämnd och central administration Årlig uppräkning för löneökning och inflation Baden Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 130 tkr för att täcka intäktsbortfall som blivit p.g.a. minskning av reklamskyltar. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 9 Fritidsgårdar Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kultur Vara Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 500 tkr till bidrag. Verksamhet i enskild regi Tilldelas resurser på samma sätt som de kommunala enheterna förutom att ersättning för administration ska beräknas med en schablon på 3% av totala bidragsumman. Till summan ska det beräknas 6% i momskompensation. Arbetsutskottets förslag till beslut Drift- och investeringsbudget för 2014 antas enligt förslag. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till budget. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar att bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget 2014 12 milj. samt i plan år 2015 9 milj., år 2016 6 milj., år 2017 6 milj. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Per Gunnarsson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) biträder förslaget om yrkande av medel för att bedriva gymnasieskola i egen regi med reservation för att beloppen kan behöva ändras när man får helhet om budget 2014. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet om äskande av medel och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 10 BIN 75 AU 108 Dnr 24/2013 612 Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun Beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/2015 2. De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap 3. Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. 4. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. 5. Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 11 Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen 2013. Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand. Bildningsnämnden har att fatta beslut om antagning inför läsåret 2014/2015. Beredning Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivningar har tagits fram tidigare. Ett provval, i form av två enkäter som eleverna i årskurs 9 i kommunen har svarat på har genomförts. En ekonomisk beräkning över kostnader har tagits fram. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/2015. 2. De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Beslut 1. Förslag till utbud av sökbara program och inriktningar remitteras för yttrande till föräldraföreningar, teknikföretagarna och näringslivskommittén. 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över ingångna avtal med Lidköpings kommun. Bildningsnämndens behandling Nämndens ledamöter har fått del av elevenkät gjord på De la Gardiegymnasiet och remissyttranden över förslag till utbud på Lagmansgymnasiet. Ekonomisk kalkyl för de sex program som föreslagits av arbetsutskottet presenteras. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag: Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 12 Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. Per Gunnarsson (M) yrkar att utbudet av program utökas med Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap Irene Karlsson (C) yrkar att följande tillägg görs: Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förlag till beslut och tilläggsyrkandena och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 13 BIN 76 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Au 2013-09-16 106 Au 2013-09-20 109 Delegat Arbetsutskottet DB 77-81 DB 82 Bildningschef Studie- och yrkesvägledare Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-01 14 BIN 77 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 105 Anmälan Utdragsbestyrkande

Delårsrapport augusti 2013 Bildningsnämnd

NÄMNDERNAS REDOVISNING Årets viktigaste händelse För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som ges i nationell media från Skolinspektion och av utbildningsminister, ville verksamheterna inom bildningsnämnden lyfta allt det goda som sker varje dag, i syfte att höja statusen för lärare och verksamheter. Insatsen kallas "Vara lyfter skolan" och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kommuninnevånare och för att locka hit fler innevånare. 21 januari genomfördes ett event med föreläsare, workshops och paneldebatt med riksdagspartiernas ledamöter i utbildningsutskottet. Ca 300 lärare, skolledare, forskare och skolbloggare deltog i eventet. Under den följande veckan hade alla verksamheter "öppna dörrar" då allmänheten bjöds in och gavs möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum. Uppföljning av satsningen diskuteras. Ett omfattande och genomgripande bemanningsförfarande inför läsåret 2013/14 har genomförts under våren p.g.a. beslut om att inte ha någon intagning av elever till gymnasiet hösten 2013. Utifrån detta blev dock endast två lärare övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta enhet. Förflyttningarna har påverkat förskola, grundskola och gymnasium. 27 maj tillträdde ny förvaltningschef. Det har skett en central förflyttning där ekonomerna numera tillhör ekonomiavdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliavdelningen. Kvar på bildningsförvaltningen är utvecklingsledare och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig. Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti 2013. Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid. Förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet med en förskolechef. Torsgårdens och Frejgårdens förskolor i Vara tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskolechef. Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i ledarfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam administration. Tillbyggnationen av två avdelningar på förskolan Räfsan påbörjades innan sommaren. Avdelningen Kråkan har flyttat från Torsgårdsskolan in i Ritaregården. Endast en personal i pedagogisk omsorg finns nu kvar, stationerad i Vara tätort. Det finns ett stort behov av behöriga förskollärare och rekryteringen försvåras av att alltför få utbildas och obehöriga måste visstidsanställas, vilket inte är bra ur ett barnperspektiv. Former för digital dokumentation har påbörjats på alla förskolor. Från och med augusti har det anställts en ny rektor på Larv och Tråvad skola, som också är 30 % ledarstöd på Nästegårdsskolan. Levene skola har ny rektor tillika förskolechef från och med augusti. Kompetensutvecklingen har under våren präglats av kommunens verksamhetsutveckling Professionalism, Medarbetarskap, Kund/brukarfokus. Projekt från Statens kulturråd, Skapande skola, har sökts och förvaltningen har blivit tilldelad 422 tkr till ett körprojekt, Hela skolan sjunger, i samarbete med Vara konserthus och alla förskole- och grundskoleelever deltar. Projektet startar i augusti och löper under hela läsåret 2013/14. Arentorp är med i ett Nordplusprojekt kring läsförståelse i ett samarbete med Vestby, Norge, och även Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 16(73)

specialpedagogerna har sökt och beviljats medel från Nordplus i syftet att tillsammans med Mäntsälä, Finland, utbyta erfarenheter kring läsinlärning. Lärare från Levene och Larv var i maj i Kadan, Tjeckien, och besökte sina systerskolor. Nästegårdsskolan har haft besök från Uganda. Nästegårdsskolan har även haft två språkassistenter från Estland. En pedagog från Nästegårdsskolan och en från Alléskolan har varit på språkkurs på Malta. Torsgården har i projektet "Left behind children" haft besök från Kina. Kulturskolan har haft besök från Vestby och cheferna Kultur Vara och kulturskolan har varit i Slovenien och besökt bibliotek och musikskolor. Västra skolan har haft besök från Hook Norton. Årets resa med Torsbo fritidsgård gick till Paris och 47 ungdomar deltog. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) har intresserat sig för Vara kommuns arbete med Lean och specifikt för arbetet i förskolan och i detta har Torsgårdens förskola varit inbegripen. Personal från Torsgårdens förskola har på SIQ-konferens presenterat sitt arbete. Fritidsgårdarnas s.k. tjejkvällar under våren har varit mycket uppskattade och välbesökta. Levene skola står från och med läsårsstarten klar efter två års ombyggnation. I samband med omorganisation har alla klassrum på Parkskolan målats om och Västra skolans utemiljö har fräschats upp. Nästegårdsbadets är stängt för renovering från maj och beräknas att öppna efter årsskiftet. Nämndspecifik måluppfyllelse Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan. Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet. 2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antal studiecirklar genom studieförbunden 273 263 Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 103 91 Antal kulturprogram genom studieförbunden 648 540 Antal deltagare i Vara Lärcentrum 182 200 Antal studerande i annan kommun 25 37 På grund av att Vara kommun har ingått ett samverkansavtal med Lidköpings kommun om Komvux, särskild utbildning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans, kan några mätningar gällande Lärcentrum inte genomföras. Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential. 2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) matematik, natur/miljö i förskolan 4% 100% 1% 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 17(73)

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 97% 100% Meritvärde åk 9 202,4 204,1 210 Andel elever som är behöriga till gymnasiet 88% 100% Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och stöd vid behov Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar/termin 89% 89% 100% 9,6% 9,6% 8% Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 84% 77% 100% Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 66% 85% Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. 81% 97% 90% Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5 Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 5 544 1 105 Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte (7-20 år) 74 507 80 000 Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 260 300 300 Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8-17 h/v 24 22 24 Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 1 850 Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 99% 100% Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet. 2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola) Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i förskolan Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stämning mellan eleverna Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasiesärskola) Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra och bättre 50 35 97% 99% 100% 6 2 8 85% 85% 100% 5 8 92% 92% 100% Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0 0 Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum) Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 100% 88% 88% 89% Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet 2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är ganska bra och bättre "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK) Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 18(73) 100% 85% 85% 100% 59% 100% 100%

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar) 100% Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor. 2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel F i BRUK) "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i BRUK) Målavvikelse Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK), språk och matematik 100% 100% 100% 4 6 6 Det är första gången som förskolan rapporterar andel F i Skolverkets analysverktyg BRUK för språk och matematik, vilket gjort det något osäkert i mätningen och mätmetoden bör ses över inför kommande mätningar. F innebär att all personal ska inbegripas och att kriterierna ska genomsyra hela verksamheten. Avvikelsen får ses som ett analysunderlag för kommande förbättringsarbete och varje förskoleenhet skapar handlingsplaner utifrån dessa resultat. Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg Större andel av eleverna är s.k. priv-elever d.v.s. de har inte ett fullständigt betyg från grundskolan men tas ändå in på nationellt program. För att de ska få fullständigt slutbetyg krävs att de tar igen det ämne som missats på grundskolan samt att de inte har mer än 250 studiepoäng med betyget icke godkänt eller underlag saknas för sina gymnasieämnen. Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Efterfrågan på handledaruppdrag från förskolorna har minskat. Det pågår en översyn av IRMA:s verksamhet för att bättre motsvara behoven. De indikatorer som inte har ifyllt utfall 2013 kommer att mätas och redovisas i bokslut 2013. 100% 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 19(73)

Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 20(73)

Ekonomiskt utfall Driftbudget Belopp i tkr Redov. 120831 Redov. 130831 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter 38 798 35 325 57 049 52 642 48 001 Kostnader -252 010-241 319-378 567-367 421-370 511 Varav personalkostnad -127 533-131 996-196 053-199 269-195 926 Nettokostnader -213 212-205 994-321 518-314 779-322 510 Budgetanslag 210 671 209 853 318 119 314 779 314 779 Över-/underskott -2 541-3 859-3 399-7 731 Balanserat över-/underskott 16 070 8 339 Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med 7 731 tkr. Nämnden har fått tillåtelse att ianspråkta 5 000 tkr av ackumulerat överskott. Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på 2 921 tkr. Det är en förbättring mot tertial 1 som visade - 5 460 tkr. De uppsägningskostnader som man kalkylerade med i och med antagningsstoppet av nya ettor hösten 2013 uteblev. Intäkterna från andra kommuner har också blivit högre än vad tidigare prognos visade. Elevhälsan redovisar ett underskott, -123 tkr bestående av IRMA som redovisar ett överskott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan redovisar ett underskott på 401 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd. Skolmåltider redovisar ett underskott på 200 tkr som beror på att intäkterna från andra kommuner för kost till elever på gymnasiet minskar i och med antagningsstoppet hösten 2013. Västra/Park och Larv/Tråvad är de enheter som i prognosen visar underskott 460 tkr resp. 449 tkr. Det har varit svårt att anpassa organisationen efter beslutet om minskade tilläggsbelopp. Dubbelbemanning i samband med pensioneringar har också medfört fördyrade personalkostnader. Lärcentrum redovisar ett överskott med 729 tkr, som bl.a. beror på neddragning av en rektor och effektiviseringsvinster i samband med att Lidköpings kommuns övertog vuxenutbildningen 1 juli. Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Prognosen efter möjliga besparingar visar ett underskott på 373 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskat p.g.a. av att badet i Kvänum är stängt för renovering. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämnden har sagt att baden behöver ett tillskott för att täcka intäktsbortfallet. Prognosen för avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen och avstämningen av lokalhyror som görs årligen är inte medräknad. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 21(73)

Investeringsbudget Uppföljning nettoinvesteringar Belopp i tkr Anslag*) 2013 Helårsprognos Avvikelse prognos Beräknad ombudget Bildningsnämnden -7 254-5 139-2 115-2 115 Summa utgifter -7 254-5 139-2 115-2 115 Summa inkomster 0 0 0 0 Summa nettoinvesteringar -7 254-5 139-2 115-2 115 *) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2012 Framtiden En ny ledning- och förvaltningsorganisation är under framarbetande inför 2014. Detta kommer att innebära förändringar, framför allt i mötet mellan två tidigare separata förvaltningar. Tanken är att det ska bli förbättrade verksamheter för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och effektivisera insatser. Förändringen ska upplevas positiv av kund/brukare, men kan i ett inledningsskede innebära en högre belastning på tjänstemännen. Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala uppdraget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss dokumentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv. Rutiner kring dokumentation är upprättade och kommunicerade med verksamheterna i Vara. Arbetet fortgår och förvaltningen måste säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet och att rutiner följs. Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de tuffaste förutsättningarna. Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar, delta i konferenser och göra studiebesök. Chefen blir en bärare av förhållningssätt ut i sina verksamheter, för att nå kund/brukare. Detta förhållningssätt ska leda till ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kunder/brukare. Söktrycket på förskolan ökar; detta p.g.a nyinflyttade barn. I Vara tätort kan behovet tillgodoses genom att öppna avdelningen Kråkan i Ritargården. En utredning behöver göras för att kartlägga platsbehov och i vilka områden dessa behov finns. Fördelningen av de statliga bidragen för nyanlända måste lösas under 2013, då skolan belastas i hög utsträckning. "Vara lyfter skolan" kommer att leva vidare genom en intern satsning under våren 2014. Tilläggsbelopp är och kommer att vara en återkommande fråga för förvaltningen. Det pågår en nationell diskussion kring kommuners resursfördelningsmodeller för att få en mer träffsäker resursfördelning till de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar. Ett arbete pågår kring att skapa sociala team med tvärprofessionella kompetenser för att tidigt och mer effektivt kunna möta elevernas behov. Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla verksamheter för att möta dagens och morgondagens krav i ett livslångt lärande. Den befintliga IT-strategiplanen bör ses över för att motsvara aktu- Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 22(73)

ella behov. De olika system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete behöver också ses över för eventuell ny upphandling. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2013 23(73)

UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Pernilla Engqvist-Widegren 67% JAN-AUG Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BUD- GET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS HELÅR RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/ubokf./ej budget t o m bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott janaug jan- 2013 aug t o m aug jan-aug sep-dec jan-dec dec i tkr Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 996 644 644 352 1 011 Netto 996 644 0 644 352 65% 1 011 102% u -15-13 Bildningsförvaltningen Intäkter -22 946 007 0-13 007-9 939-18 402 Kostnader 54 143 35 610 0 35 610 18 533 53 880 Netto 31 197 22 603 0 22 603 8 594 72% 35 478 114% u -4 281 varav skolskjuts Netto 11 610 7 857 0 7 857 11 610 Elevhälsan Intäkter -1 885-2 033 0-2 033 148-1 880 Kostnader 19 513 13 343 0 13 343 6 170 19 631 Netto 17 628 11 310 0 11 310 6 318 64% 17 751 101% u -123 Skolmåltider Intäkter -550-269 -269-281 -350 Kostnader 15 134 10 089 0 10 089 5 045 15 134 Netto 14 584 9 820 0 9 820 4 764 67% 14 784 101% u -200 Kulturskolan Intäkter -370-177 -177-193 -370 Kostnader 5 047 3 425 3 425 1 622 5 047 Netto 4 677 3 248 0 3 248 1 429 69% 4 677 100% u 0 Torsgårdens/Frejgården Intäkter -793-557 -557-236 -713 Kostnader 18 688 12 464 12 464 6 224 18 308 Netto 17 895 11 907 0 11 907 5 988 67% 17 595 98% ö 300 Arentorp Intäkter -650-564 -564-86 -590

Kostnader 17 880 11 986 11 986 5 894 17 820 Netto 17 230 11 422 0 11 422 5 808 66% 17 230 100% u 0 Vedum Intäkter -779-808 -808 29-849 Kostnader 17 443 11 423 0 11 423 6 020 17 186 Netto 16 664 10 615 0 10 615 6 049 64% 16 337 98% ö 327 Larv-Tråvad Intäkter -277-298 -298 21-328 Kostnader 9 042 6 415 6 415 2 627 9 542 Netto 8 765 6 117 0 6 117 2 648 70% 9 214 105% u -449 Levene Intäkter -585-594 -594 9-585 Kostnader 18 526 12 075 12 075 6 451 18 526 Netto 17 941 11 481 0 11 481 6 460 64% 17 941 100% u 0 Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter 0-10 -10 10-10 förskola Kostnader 13 475 9 054 9 054 4 421 13 394 Netto 13 475 9 044 9 044 4 431 67% 13 384 99% ö 91 Kvänum Intäkter -1 828-1 598-1 598-230 -2 666 Kostnader 22 145 15 732 15 732 6 413 23 398 Netto 20 317 14 134 0 14 134 6 183 70% 20 732 102% u -415 Västra/Park Intäkter -2 348-1 718 0-1 718-630 -2 229 Kostnader 22 495 15 498 0 15 498 6 997 22 836 Netto 20 147 13 780 0 13 780 6 367 68% 20 607 102% u -460 Alléskolan Intäkter -1 430-1 186-1 186-244 -1 444 Kostnader 21 596 14 297 14 297 7 300 21 610 Netto 20 166 13 111 0 13 111 7 055 65% 20 166 100% u 0 Särskolan Intäkter -538-166 -166-372 -538 Kostnader 8 927 5 804 5 804 3 123 8 927 Netto 8 389 5 638 0 5 638 2 751 67% 8 389 100% u 0 Gymnasieskolan Intäkter -11 407-7 696 0-7 696-3 711-11 262 Kostnader 72 292 43 700 0 43 700 28 592 75 068 Netto 60 885 36 004 0 36 004 24 881 59% 63 806 105% u -2 921 Vuxenutbildning Intäkter -2 438-1 445-1 445-993 -1 824 Kostnader 7 713 4 467 4 467 3 246 6 370 Netto 5 275 3 022 0 3 022 2 253 57% 4 546 86% ö 729 Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter -1 967-1 038-1 038-929 -1 687 Kostnader 5 091 3 365 3 365 1 726 5 184 Netto 3 124 2 327 0 2 327 797 74% 3 497 112% u -373 Fritidsgårdarna Intäkter -863-1 049-1 049 186-863 Kostnader 2 955 2 149 2 149 806 2 955

Netto 2 092 1 100 0 1 100 992 53% 2 092 100% u 0 Kultur Vara Intäkter -988-1 111-1 111 123-1 411 Kostnader 14 320 9 778 9 778 4 542 14 684 Netto 13 332 8 667 0 8 667 4 665 65% 13 273 100% ö 59 Totala intäkter -52 642 Totala kostnader 367 421 Total nettokostnad 314 779-35 325 0-35 315-17 327-48 001 241 319 0 232 265 121 681 370 511 205 994 0 196 950 104 354 63% 322 510 102% u -7 731

UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET Blankett 3 N Ä M N D : Bildningsnämnden N E T T O I N V E S T E R I N G A R Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2012 Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad Kod Text 2013 prognos prognos ombudget.35000 Barn- och utbildningsenheten 3 029 2 126 903 903.35002.35005.35008 Alléskolan 109 109 0 0.35004 Parkskolan 108 108 0 0.35005 Västra skolan/frejgården 127 127 0 0.35008 Arentorp sk/bo 125 125 0 0.35009 Levene sk/bo 1 245 1 245 0 0.35011 Kvänum sk/bo 314 314 0 0.35012 Jung bo 58 58 0 0.35014 Tråvad/Larv sk/bo 75 75 0 0.35016.35041 Vedum sk/bo 74 74 0 0.35021 Gymnasiet 1 187 0 1 187 1 187.35031 Kulturskolan 60 60 0 0.35600 Gymnastiksalar 157 157 0 0.35400 Slöjd 183 183 0 0.35500 Skolmåltider 10 10 0 0.35040 Elevhälsan 25 0 25 25.35078 Torsgårdens förskola 69 69 0 0 34006 Fritidsgårdar 83 83 0 0 34008 Baden 95 95 0 0 34030 Biblioteken 121 121 0 0 Summa bruttokostnad 7 254 5 139 2 115 2 115 Summa intäkter 0 0 0 0 Nettokostnad 7 254 5 139 2 115 2 115

Budget 2014 Bildningsnämnd