Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson (fp) Håkan Nestor (m) Jan Arvidsson (c) Martina Axene (kd) Anna-Lisa Hagenborg (-) Camilla Egberth (s) Ingvar Ståhl (s) Klas Pettersson (s) Kjell-Arne Karlsson (s) Peter Karlberg (v) Övriga närvarande Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Kjell-Arne Karlsson Paragrafer 43-55 Sekreterare Ordförande Justerande Helene Leander Eva Isaksson Ribers Kjell-Arne Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Motala kommun Sammanträdesdatum 2008-03-17 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Drottninggatan 2 Administrativa enheten Helene Leander Utdragsbestyrkan
Kommunstyrelsen 2008-03-17 2 Övriga närvarande Åke Lust (m) 10.00-15.40 Mats Weinesson (m) 08.00-14.45, 43-53 Annelie Almerus (m) Magnus Franzén (m) Björn Jansson (fp) Kenneth Carlsson (mp) Mirsad Filipovic (s) Anders Petersson (s) Anne-Lie Liljedahl (s) ThorBjörn Carlsten (s) Lisbeth Sager Kommunchef Helene Leander Sekreterare Peter Ingesson Bitr kommunchef Anders Neuman Ekonomichef Håkan Holmberg Redovisningschef Barbro Eklund Stadsbyggnadschef Jan Holmberg Utvecklingschef Christer Sjölund Utvecklingsdirektör, Linköpings kommun Utdragsbestyrkan
Kommunstyrelsen 2008-03-17 3 43 08/ 0065 Kommunstyrelsens bokslut 2007 Kommunstyrelsens bokslut 2007 har utformats efter anvisningar framtagna av ekonomienheten. Kommentarer och analyser framgår av bilagorna. Drift Kommunstyrelsens bokslut för år 2007 visar en nettoavvikelse på 1 181 tkr. De största avvikelserna mot budget redovisas nedan. Kommunledningskontoret exkl kollektivtrafiken visar en nettoavvikelse på 2.434 tkr. De olika delverksamheterna visar följande resultat: klk-gemensamt inkl kommunchef + 366 tkr, kanslienheten - 67 tkr, ekonomienheten + 363 tkr, ITenheten + 626 tkr, utvecklingsenheten + 685 tkr, personalenheten + 24 tkr samt stadsbyggnadsenheten + 437 tkr. Det goda resultatet beror till stor del på vakanta tjänster. Vidare har effekterna av upphandling av ny telefonoperatör genererat stora överskott. Kollektivtrafiken visar ett underskott på 1 359 tkr. Orsaken till underskottet är kraftigt höjda kostnadsindex för andra halvåret 2007. Investeringar Kommunstyrelsens nettoinvesteringar blev 25 480 tkr mindre än budgeterat. Avvikelserna fördelas på kommunledningskontoret + 827 tkr, fastighetsenheten + 15 461 tkr samt exploateringssidan + 9 192 tkr. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 19 februari 2008 med tillhörande bokslut. Utöver ordföranden yttrar sig Håkan Nestor, Björn Johansson, Kjell Fransson, Camilla Egberth, Mats Weinesson, Jan Arvidsson, Anna-Lisa Hagenborg och Anne-Lie Liljedahl. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 4 44 08/ 0028 Bokslut/årsredovisning för Motala kommun 2007 Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bokslut för Motala kommun år 2007. Bokslutet ger en samlad bild av det ekonomiska resultatet för kommunens samtliga nämnder och styrelsen. Avstämningen mot det lagreglerade balanskravet visar att kommunens justerade resultat (38,0 mkr) uppfyller detta. I samband med bokslutet skall vissa avsättningar och dispositioner beslutas. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 5 mars 2008 med tillhörande bokslut. Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Carlsson, Ingvar Ståhl och Martina Axene. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 5 45 08/ 0069 Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser Enligt stiftelselagen är de stiftelser som har tillgångar över 10 basbelopp bokföringsskyldiga och skall tillämpa reglerna i bokföringslagen. Övriga stiftelser är skyldiga att föra kontantbaserade räkenskaper och upprätta förenklat bokslut. Årsredovisning inklusive resultaträkning och balansräkning över 2007 års verksamhet har upprättats enligt detta. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 25 februari 2008 med tillhörande stiftelsebokslut. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 6 46 08/ 0075 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2008 Med anledning av bokslut år 2007 kan nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget 2008. De medel som kan komma i fråga är i första hand drift- och investeringsprojekt som finns i budget 2007 men som inte är avslutade, samt om verksamheten fått bidrag för viss verksamhet som inte är slutförd. Investering I bokslutet för år 2007 visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 25 480 tkr. Av ovanstående resultat finns förslag på tilläggsbudget på 565 tkr för kommunledningskontoret, 18 741 tkr för fastighetsenheten samt 4.086 tkr avseende exploateringssidan. Dessutom finns enligt beslut 297/07 ett medgivande om en omdisponering på 2 500 tkr av det prognostiserade överskottet avseende investeringar 2007 till biogasprojektet. Totalt äskande om 25 892 tkr, vilket överstiger det totala överskottet inom kommunstyrelsen med 412 tkr. Differensen föreslås att justeras inom fastighetsenhetens äskande. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 3 mars 2008 med tillhörande bilaga. Utöver ordföranden yttrar sig Kjell Fransson, Björn Jansson, Camilla Egberth, Anders Petersson och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 7 47 08/ 0063 Tilläggsbudget för Motala kommun 2008 Med anledning av bokslut år 2007 kan nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget 2008. De medel som kan komma ifråga är i första hand investeringsprojekt som finns i budget år 2007 men som inte är avslutade samt om verksamheten fått extern fiansiering för viss verksamhet men som inte är slutförd. Drift Socialnämnden äskar 72 tkr till ett externt finansierat projekt benämnt Kvinnofrid. Projekt slutförs under 2008. Om tillstyrkan sker enligt begäran kan detta finansieras antingen att resultatbudgeten försämras för år 2008 med motsvarande belopp eller att finansieringen sker genom kommunstyrelsens oförutsedda medel 2008. Investering Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsbudget på projektnivå. Kommunstyrelsen har fått delegation att fatta beslut om omprioriteringar av investeringar mellan projekt inom totalramen för investeringar. Detta sker efter nämndsbeslut. I bokslutet för år 2007 visar kommunen totalt en avvikelse på 21 868 tkr. I den skattefinansierade verksamheten är avvikelsen 26 429 tkr. Nämnder och styrelsen äskar totalt 28 101 tkr i tilläggsbudget 2008 för projekt som ej är färdigställda 2007. Från nämnderna/styrelsen finns alltså äskanden på större belopp än vad som är överskottet 2007. Kommunledningskontorets förslag till beslut är att 25 829 tkr tillbudgeteras och det innebär att nettoinvesteringar för budget 2008 ökar med motsvarande belopp. De nämnder som haft underskott i bokslut 2007 får ta med sig detta underskott till 2008 och fatta beslut om omprioteringar. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 5 mars 2008 med tillhörande bilaga. Utöver ordföranden yttrar sig Kjell Fransson, Björn Jansson, Camilla Egberth, Anders Petersson och Anna-Lisa Hagenborg. forts
Kommunstyrelsen 2008-03-17 8 47 forts 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 9 48 08/ 0078 Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud Föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening är planerad till den 3 april 2008. Vid stämman behandlas nedanstående ärenden. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justerare 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Fastställande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om dispositioner beträffande vinsten enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om dispositioner beträffande koncernens vinst enligt den fastställda koncernbalansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden till styrelsen 11. Fastställande av arbetsordning för valberedningen 12. Fastställande av arvoden till revisorerna 13. Fastställande av arvoden till revisionskommittén 14. Fastställande av arvoden till valberedningen 15. Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 16. Val av revisor 17. Val av valberedning samt ordförande 18. Fastställande av ägardirektiv 19. Förslag till bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag 20. Fastställande av arbetsordning för valberedningen 21. Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag 22. Nyemission i Kommuninvest i Sverige AB 23. Fastställande av nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 24. Val av revisionskommitté 25. Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 26. Beslut om plats för nästa föreningsstämma forts Kommuninvest Box 124 701 42 Örebro, Håkan Nestor, MK = 3 ex
Kommunstyrelsen 2008-03-17 10 48 forts I dagordningens punkt 23 avseende fastställande av nya stadgar ingår en punkt att föreningen vid behov ska kunna ta ut en årsavgift enligt föreningsstämmans beslut. Årsavgiften ska användas till att täcka kostnaderna för föreningens förvaltning och återbetalas inte vid utträde eller uteslutning. Årsavgiften för kommunen är maximerad till 1 krona per kommuninvånare. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 6 mars 2008. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth. 1 Håkan Nestor (m) utses till nytt ombud i Kommuninvest för resterande del av mandatperioden. 2 Kommunstyrelsen bemyndigar ombudet vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma den 3 april 2008 att tillstyrka valberedningens och styrelsens förslag avseende punkterna 1-22 samt 24-26 i dagordningen 3 Kommunstyrelsen bemyndigar ombudet vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma den 3 april 2008 att avstyrka styrelsens förslag i punkten 23 i dagordningen i det som skrivs om föreningens rätt att ta ut en årsavgift av medlemmarna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommuninvest Box 124 701 42 Örebro, Håkan Nestor, MK = 3 ex
Kommunstyrelsen 2008-03-17 11 49 08/ 0064 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar för närvarande med en arbetsplan rörande väg 32/50, delen Skänninge-Motala. Vägverkets skrivelse daterad den 20 februari 2008. Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Mats Weinesson, Peter Karlberg, Anna-Lisa Hagenborg och Björn Jansson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 12 50 08/ 0067 Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar för närvarande med en arbetsplan för väg 50, delen genom Motala. Vägverkets skrivelse daterad den 22 februari 2008. Vägverkets information om sträckningen av väg 50 genom Motala. Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Mats Weinesson, Torbjörn Carlsten och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 13 51 Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg 50 Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid sammanträdet. Vägverkets inbjudan daterad den 28 februari 2008. Principöverenskommelse mellan Vägverket och Motala kommun om planeringen för ombyggnad/omläggning av riksväg 50 på delen genom Motala. 1 Informationen noteras. 2 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 14 52 Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping- Norrköping Linköpings- och Norrköpings kommuner har sedan en tid tillbaka fördjupat sitt samarbete eftersom de tror att det kan leda till positiva effekter. Men att förverkliga detta till att fullt ut etablera den 4:e storstadsregionen kräver alltmer samverkan inom en rad områden. I förslaget till verksamhetsplan redovisas de viktigaste motiven för att utveckla samverkan samt ett antal konkreta exempel på vad kommunerna avser att samverka om. Förslag till verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping daterad den 6 februari 2008. Utvecklingsdirektör Christer Sjölund från Linköpings kommun redogör muntligen för ärendet vid sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Björn Jansson, Anna-Lisa Hagenborg och Annelie Liljedahl. 1 Informationen noteras.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 15 53 07/ 0214 Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP Vid dagens sammanträde informerar utvecklingschefen för de synpunkter som inkommit från de politiska partierna. Vidare presenteras ett nytt tidschema för handlingsplanen. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Mats Weinesson och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 16 54 08/ 0058 Förslag till samverkansavtal 2008-2010 för kontaktsekretariatet Motala kommun har tillsammans med Mjölby och Vadstena kommuner samfinansierat ett regionalt kontaktsekretariat via bildningsnämnden sedan hösten 2005. Grunden för detta sekretariat har varit att samordna regionens kontakter med universitetet. Den tjänsteman som har arbetat i sekretariatet fram till nu har rekryterats från Motala kommun och arbetat med högskolefrågor inom bildningsförvaltningen. Motala kommun erlade 75 tkr för detta arbete under 2007. Inför 2008 har universitetet översänt ett förslag till regional samverkan för tillväxt via kontaktsekretariaten för perioden 2008-2010. Det nya avtalet överlämnades till bildningsnämnden som konstaterar 2008-02-06, 1 att den nya inriktningen för avtalet inte är ett ansvar för nämnden utan snarast kommunstyrelsen. Avtalets fokus är denna gång gemensam kunskapsutveckling, regional näringslivsutveckling och aktiv samverkan med skolor. Då inriktningen kring avtalet i första hand avser tillväxtorienterade frågor gör kommunledningskontoret bedömningen att ansvaret för avtalet i första hand berör kommunstyrelsens ansvarsområde men i samverkan med bildningsnämnden. Det nya avtalsförslaget innebär att kostnaderna för samverkan utökas med ca 100 tkr för Motala kommun till 189 tkr för perioden. Mjölby och Vadstena kommuner har förklarat sig positiva till det utökade avtalet för perioden. Kommunstyrelsen föreslås ta över ansvaret för avtalet och dess finansiering under avtalsperioden och utse näringslivschef Lars-Göran Holmberg till kommunens representant i styrgruppen för kontaktsekretariatet. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 25 februari 2008 med tillhörande bilagor. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Björn Jansson, Annelie Liljedahl, Torbjörn Carlsten, Martina Axene, Anna-Lisa Hagenborg och Kjell Fransson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.
Kommunstyrelsen 2008-03-17 17 55 Rapporter/strategisk diskussion Rapporter: - Redovisning av mer- och övertid 2007 - Sjukfrånvarostatistik 2007 Strategisk diskussion: - Reflektion över dagens sammanträde Kjell-Arne vill att det ska finnas gott om tid till föredragningar vid plan mötena. Håkan Nestor tar upp problemet med dålig luft i -salen och undrar om det finnas annan lokal vi kan vara i. Camilla tycker att vi tappar bort en del frågor som vi sagt att vi ska få information om, t ex mer detaljerad redovisning av sjukfrånvaro och bildningsnämndens ekonomiska uppföljning. Camilla tycker att processen kring LUP:ens handlingsplan inte ska förlängas ytterligare. Viktigt att kommunstyrelsen får fatta beslut nu om fortsättningen. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Ingvar Ståhl, Anna-Lisa Hagenborg, Jan Arvidsson, Annelie Liljedahl, Camilla Egberth och Torbjörn Carlsten. 1 Informationen noteras.
REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-03-17 Sida 43 Kommunstyrelsens bokslut 2007 3 44 Bokslut/årsredovisning för Motala kommun 2007 4 45 Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 5 46 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2008 6 47 Tilläggsbudget för Motala kommun 2008 7 48 Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud 9 49 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala 11 50 Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala 12 51 Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg 50 13 52 Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping 14 53 Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP 15 54 Förslag till samverkansavtal 2008-2010 för kontaktsekretariatet 16 55 Rapporter/strategisk diskussion 17