Fritidsnämnden 2009-01-19 1/24 Innehållsförteckning Information från SISU Idrottsutbildarna... 3 Information från Ulf Isaksson, Weedo... 4 Ekonomisk uppföljning... 5 Muntlig information... 6 sattestanter 2009... 7 sattestanter 2009, forts... 8 Yttrande över investeringsbudget 2010-2012... 9 Ramanalys 2010-2012... 10 Ramanalys 2010-2012, forts.... 11 Miljöpolicy fritidsförvaltningen... 12 Yttrande över utställningsremiss kv Sofiedal... 13 Yttrande över motion om ungdomsverksamhet... 15 Yttrande över eventuell sammanslagning av skolförvaltning och utbildningsförvaltning... 16 Verksamhetsberättelse 2008... 17 Yttrande över slutrapport Nya Arena Skövde del B... 18 Yttrande över slutrapport Nya Arena Skövde del B, forts... 19 Revidering av delegationsplan för fritidsnämnden... 20 Delegationsbeslut... 21 Meddelandeärenden... 22 Information från fritidsförvaltningen... 23 Införande av dialoggrupper... 24
Fritidsnämnden 2009-01-19 2/24 Plats och tid Kungsgatan 19, SISU Idrottsutbildarna, kl. 16.30 19.05 samt 19.40 20.10 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (fp) Maria Hjärtqvist (s) Tommy Westerberg (c) Lars-Ove Källman (m) Maria Carlsson (m) Sture Larsson (s) Lars Enander (s) ersättare för Anne-Marie Storm (s) Rolf Carlsson (kd) Max Kallio (s) Övriga deltagande Karin Sköld Emma Lundqvist, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Ulf Isaksson, projektledare Weedo Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Hjärtqvist (s) Fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Emma Lundqvist Paragrafer 1-21...... Kaj-Eve Enroth...... Maria Hjärtqvist Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG Protokollet är justerat Fritidsnämnden 2009-01-19 2009-01-29 Stadshuset, Fritidskontoret... Emma Lundqvist Överklagningstid t o m 2009-02-19
Fritidsnämnden 2009-01-19 3/24 FRN 1 Information från SISU Idrottsutbildarna Dagens sammanträde inleds med information från Sisu Idrottsutbildarna. Utbildningskonsulenterna Dennis Aronsson, Petra Gustafsson, Tryggve Olsson och Bengt Palmér berättar om det arbete som bedrivs tillsammans med föreningarna och vilka olika projekt som Sisu är engagerade i.
Fritidsnämnden 2009-01-19 4/24 FRN 2 Information från Ulf Isaksson, Weedo Ulf Isaksson från Weedo presenterar sig för nämnden och redogör för den management support som är upphandlad för Arena Skövde. Weedo är ett konsultföretag med inriktning mot industri och rekreationsanläggningar.
Fritidsnämnden 2009-01-19 5/24 FRN 3 Dnr 07.08.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Förvaltningsekonom Camilla Källerman presenterar en ekonomisk uppföljning för 2008. Handlingar Ekonomisk uppföljning, 2008
Fritidsnämnden 2009-01-19 6/24 FRN 4 Muntlig information Informationen godkänns. Karin Sköld Byggnationen av servicebyggnad på Södermalms IP är igång och ska färdigställas under våren. Arbetet med asfaltering av promenadslinga runt Åsbotorpsjön har påbörjats, slingan ska bli klar i vår. Utbyggnaden av konstsnöspåret till 3.3 km är färdig. 38 föreningar har köpt biljetter till Idrottsgalan. Totalt är antalet biljetter 760 st. Möte ska hållas den 28/1 med simklubbarna med anledning av att Arena Skövde Bad stänger från och med april. Försäljningen av Billingebadet är klar. Fritid sköter driften under år 2009. Möte med Tidans Hästsportsklubb kommer att hållas inom kort. Ny logotyp för Arena Skövde presenteras på Idrottsgalan den 24/1. Marknadsföring av Arena Skövde vidareutvecklas under våren. Fritidschef Sören Karlström ska presentera idén med skidhall för Skistar. Emma Lundqvist Redovisning av synpunktshantering
Fritidsnämnden 2009-01-19 7/24 FRN 5 Dnr 07.54.020 sattestanter 2009 Fritidsnämnden beslutar att utse: Carina Lundberg som beslutsattestant med Ann Bergsten, Ann-Louise Nylund och Patrik Rosén som ersättare för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm, Elisabet Bjelke som beslutsattestant med Elisabeth Sandh-Lindgren och Conny Bäck som ersättare för centralt ordnad annonsering, exklusive platsannonsering, Håkan Johansson som beslutsattestant med P-O Karlsson och Jenny Andersson som ersättare för fastighetsskatter, Hans Dahlén som beslutsattestant för av upphandlingsfunktionen inköpta varor och tjänster med Per Lindström, Stig Stenberg och Marie Löfgren som ersättare, Fredrik Edholm som beslutsattestant med Hans Edlund, Therese Ahlberg, Yvonne Johansson, Sara Salegård och Christina Mellqvist som ersättare för investeringar och driftkostnader avseende IT och televäxeln, Christina Svensson som beslutsattestant med Ann-Louise Nylund, Patrik Rosén och Carina Lundberg som ersättare för central platsannonsering. att för fritidsnämnden godkänna beslutsattestanter och ersättare enligt följande: Fritidsnämnden Verksamhet Ansvar Fritidsnämnden 109 151 Fritidsadministration 420 151 Arrangemang och verksamhet 421 1513 Neo 422 1513 Samlingslokaler 423 151 Stöd till föreningar 425-428 1511 Personalkostnader/servicefordon 431 1515,1519 Anläggningar för inomhusidrott 432 15162,1519 Anläggningar för utomhusidrott 433 1519 Billingens fritidsområde 434 1515 Arena Skövde Bad 435 15161 Badanläggningar utomhus 436 1515
Fritidsnämnden 2009-01-19 8/24 FRN 5 Dnr 07.54.020 sattestanter 2009, forts Arena Skövde 437 15162 Lönebidragstjänster 581 15161, 1519 Lövsjötorp 438 1515 För samtliga konton gäller: sattestant Sören Karlström Camilla Källerman Ersättare Kaj-Eve Enroth Maria Hjärtqvist Kommunstyrelsen rekommenderar kommunens nämnder att utse beslutsattestanter för 2009 för utbetalning av centralt uträknade löner m.m. Utsedda beslutsattestanter medges utse attestanter. Dessa skall av beslutsattestanten upplysas om delaktigheten i attestansvaret. Dessutom skall fritidsnämnden utse personer på fritidsförvaltningen som på nämndens vägnar skall utfärda utbetalningsorder för fritidsnämndens konton. Delges Ekonomienheten Förvaltningsekonomen.
Fritidsnämnden 2009-01-19 9/24 FRN 6 Dnr 08.21.020 Yttrande över investeringsbudget 2010-2012 Fritidsnämnden tillstyrker förslaget till investeringsbudget 2010-2012 med följande ändringar av titlar under rubriken Fritidsinvesteringar: Idrottshallen och Omklädningsrum/förråd Claesborg ersätts av Träningshall friidrott Södermalms IP. Ekonomistaben har begärt in yttranden från nämnderna om investeringsbudget 2010-2012. Under rubriken Fritidsinvesteringar återfinns Idrottshallen år 2011, Idrottshallen år 2012 och Omklädningsrum/förråd Claesborg år 2011, sammanlagt 11,8 mnkr. Dessa tre titlar ska ersättas med Träningshall friidrott Södermalms IP. Handlingar Investeringsbudget 2010-2012 Delges Ekonomistaben
Fritidsnämnden 2009-01-19 10/24 FRN 7 Dnr 08.21.020 Ramanalys 2010-2012 Fritidsnämnden beslutar att till budget 2010 begära en ökad driftsbudgetram med 2,25 mnkr samt att nämnden får disponera de 0,75 mnkr som frigjorts vid omräkningen av internhyran, summa 3 mnkr, att disponeras till driftsbidrag för en träningshall vid Billingehov Nämnden ger i uppdrag åt arbetsutskottet att godkänna ramanalysen för 2010-2012 i sin helhet senast 31 januari 2009. Ekonomistaben har av nämnderna begärt in ramanalyser för åren 2010-2012. Ramanalysen ska vara inlämnad senast 31 januari 2009. I oktober revideras underlaget för internhyresberäkning för Arena Skövde. I den nya investeringskalkylen, daterad 081029, är behovet av ramjustering 2010 44,342 mnkr. Denna kalkyl innebär en sänkning av den beräknade ramjusteringen med 0,75 mnkr. Träningshall Billingehov Bristen på istid på Billingehov har under många år varit ett problem för såväl föreningar som allmänhet. Fritidskontoret har tillsammans med representanter för Skövde IK tagit fram ett koncept för att lösa problemet. Skövde IK bildar ett hallbolag som bygger en träningshall med tillhörande biytor i anslutning till Billingehov. Men sponsrade material och tjänster samt ett mått av ideellt arbete förutses ett sådant hallbygge bli billigare än ett kommunalt bygge. För att hallbolaget ska kunna låna pengar till bygget krävs en säkerhet. Den kan exempelvis bestå i ett avtal med fritidsnämnden om ett långsiktigt driftsbidrag. Hallbolaget får rollen som fastighetsförvaltare. Verksamhet i hallen förutses att generera intäkter som kompletterar nämndens driftsbidrag. Fritidskontoret föreslår ett driftsbidrag år 1 på 3 mnkr. Till detta äskas 2,25 mnkr till en ökad driftsbudgetram samt att ovan frigjorda 0,75 mnkr får disponeras. Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 11/24 FRN 8 Dnr 08.21.020 Ramanalys 2010-2012, forts. Handlingar Ramanalys Fritidsnämnden 2010-2012 Satsningar i budget 2010 Investeringskalkyler Delges Ekonomistaben
Fritidsnämnden 2009-01-19 12/24 FRN 9 Dnr 09.02.009 Miljöpolicy fritidsförvaltningen Fritidsnämnden godkänner miljöpolicyn för fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen har under hösten tillsammans med Tekniska kontoret påbörjat en miljödiplomering. En del i diplomeringsarbetet är att förvaltningen ska ha en miljöpolicy. Handlingar Miljöpolicy för fritidsförvaltningen Delges Enhetscheferna
Fritidsnämnden 2009-01-19 13/24 FRN 10 Dnr 08.27.009 Yttrande över utställningsremiss kv Sofiedal Fritidsnämnden tillstyrker utställningsremissen för kv Sofiedal. I Plan-, bygg- och lantmäterikontorets arbete med en detaljplan för kv Sofiedal är processen framme vid steg 2, utställning. Fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över detaljplanen senast den 9 februari. Handlingar Planutställning kv Sofiedal. (Handlingarna, med bilagor återfinns hos Plan, bygg, lantmäterikontoret) Delges Plan-, bygg- och lantmäterikontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 14/24 FRN 11 Dnr 08.07.055 Yttrande över motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde Fritidsnämnden tillstyrker första att-satsen i motionen, att fritidsverksamheten för ungdomarna i alla kommundelar utvecklas. Fritidsnämnden avstyrker andra att-satsen i motionen, att Värings fritidsgård får nödvändiga resurser för att utveckla sin verksamhet. Fritidsnämnden vill inte göra någon prioritering av vilka fritidsgårdar som är i störst behov av resurser. Reservation S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för liggande förslag, att tillstyrka motionen i sin helhet. Socialdemokraterna har inlämnat en motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde. I denna föreslås att fritidsverksamheten för ungdomar i alla kommundelar utvecklas och att Värings fritidsgård får nödvändiga resurser för att utveckla sin verksamhet. Fritidsnämnden anmodas yttra sig senast 28 februari. Förvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande föreslagit nämnden att tillstyrka motionen. Handlingar Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde Tjänsteutlåtande 2009-01-11 Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 15/24 FRN 12 Dnr 08.07.055 Yttrande över motion om ungdomsverksamhet Fritidsnämnden tillstyrker motionen om ungdomsverksamhet avseende vikten av att en centralt belägen mötesplats för ungdom skapas. Yrkande Tommy Westerberg (c) yrkar på att motionen avstyrks med motiveringen att förslag på lämpligare lokaler bör utredas ytterligare enligt fritidsnämndens tidigare yttrande angående centralt belägen mötesplats för ungdomar. Med avslag på Tommy Westerbergs yrkande beslutar nämnden enligt liggande förslag. Reservation Tommy Westerberg (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ordförande Kaj-Eve Enroth (fp) reserverar sig mot beslutet. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inlämnat en motion om att kulturhuset eller delar därav ska vara ungdomens hus. Personella och ekonomiska resurser ska avsättas för ungdomars mötesplatser och verksamheter. Fritidsnämnden har tidigare drivit frågan om tillskapande av en central mötesplats för ungdom, det s.k. Tryckeriet. Denna ambition sammanfaller principiellt med motionen. Förvaltningen har föreslagit nämnden att tillstyrka motionen. Handlingar Motion om ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande 2009-01-11 Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 16/24 FRN 13 Dnr 08.26.009 Yttrande över eventuell sammanslagning av skolförvaltning och utbildningsförvaltning Fritidsnämnden avstyrker förslaget om sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen under nuvarande mandatperiod. Yrkande Maria Carlsson (m) och Lars-Ove Källman yrkar på att motionen tillstyrks. Ordföranden ställer liggande förslag mot moderaternas förslag och finner att nämnden beslutar att avstyrka förslaget om en eventuell sammanslagning under nuvarande mandatperiod. Reservation Maria Carlsson (m) och Lars-Ove Källman (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. S-gruppen avstår från att delta i beslutet. En konsekvensanalys har tagits fram kring en eventuell sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat konsekvensanalysen. Fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig senast 15 februari. Handlingar Konsekvensanalys Kan en gemensam förvaltning gynna lärandet Bilagor 1-6 Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 17/24 FRN 14 Dnr 09.04.009 Verksamhetsberättelse 2008 Fritidsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att godkänna nämndens verksamhetsberättelse 2008. Kommunens nämnder ska senast den 8 februari lämna in en verksamhetsberättelse till ekonomistaben enligt särskild mall. Då bokslutet inte är klart har verksamhetsberättelsen inte kunnat färdigställas för beslut på nämndens sammanträde. Fritidskontoret arbetar med att ta fram förslag på verksamhetsberättelse för 2008.
Fritidsnämnden 2009-01-19 18/24 FRN 15 Dnr 08.28.060 Yttrande över slutrapport Nya Arena Skövde del B Fritidsnämnden tillstyrker slutrapporten Nya Arena Skövde del B. Yrkande Tommy Westerberg (c) yrkar på att slutrapportens genomförande av Arena Skövde del B avstyrks. Med avslag på Westerbergs yrkande beslutar nämnden enligt liggande förslag. Reservation Tommy Westerberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. S-gruppen deltar inte i beslutet. I juni 2007 beslutade kommunfullmäktige om att investera i Nya Arena Skövde del A. Utifrån ett helhetsperspektiv på Arenasatsningen gavs därefter ett uppdrag att utreda Nya Arena Skövde del B. I slutrapporten för del B, som remitterats för svar senast 28 februari, presenteras ett koncept som föranleder följande kommentarer utifrån ett fritidsperspektiv: 1. Att integrera kultur- och fritidsverksamhet i samma anläggning är mycket positivt sett från brukarsynpunkt. 2. Med en kongress- och konferensanläggning kommer Arena halls foajé att utnyttjas mer effektivt. 3. Erfarenheter från multianläggningar visar att med flera delar som kompletterar och stödjer varandra nås bättre resultat för varje enskild del. 4. En komplett Arena Skövde får en stark marknadspotential vilken ger förutsättningar för en positiv utveckling i alla avseenden. 5. En tillbyggnad av del B påverkar väsentligt parkeringsmöjligheterna för brukare av Arena bad. Detta är av största betydelse för Arena bads möjligheter till framgångsrik drift och måste beaktas.
Fritidsnämnden 2009-01-19 19/24 FRN 15 Dnr 08.28.060 Yttrande över slutrapport Nya Arena Skövde del B, forts 6. Avtalet med gymnasieskolan om tillgång till Arena hall för evenemang begränsar till 12 vardagar per termin. Denna tid är redan uppbokad till 100%. Handlingar En attraktiv och levande mötesplats för alla generationer slutrapport Nya Arena Skövde del B. Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-01-19 20/24 FRN 16 Dnr 09.01.009 Revidering av delegationsplan för fritidsnämnden Fritidsnämnden beslutar anta upprättat förslag till delegationsplan. Gällande delegationsplan för fritidsnämnden är från 2005-01-24. Sedan dess har nya kommunövergripande riktlinjer tagits för delegation inom personalområdet. Ett förslag om gemensam organisationsstruktur i Skövde kommun kommer inom kort att beslutas. Verksamhetsförändringar har skett. Sammantaget måste delegationsplanen revideras. Handlingar Delegationsplan för fritidsnämnden Delges Fakta om fritid
Fritidsnämnden 2009-01-19 21/24 FRN 17 Dnr 08.04.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom - Förvaltningschef - Förvaltningssamordnare - Utbetalning av verksamhetsbidrag, 218 025 kr Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 83 385 kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 7 210 kr Utbetalning av investeringsbidrag, 102 125 kr MBL 11 om omorganisation på Arena Skövde Bad MBL 11 om upphandling av management support MBL 38 om upphandling av management support Visstidsanställning fritidsledare 090101-090331 Lotteritillstånd, Eric Ugglas Ensembler Paradorkestern Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-01-19 Delegationsbeslut förvaltningschef 2009-01-16 Delegationsbeslut fritidssamordnare 2008-12-02
Fritidsnämnden 2009-01-19 22/24 FRN 18 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2009-01-12 23 Kommunstyrelsen beviljar att överföra ett ränte- och amorteringsfritt lån från Lf 3159 Vintersol IOGT/NTO i Väring till Värings GoIF 24 sattestanter från år 2009 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2008-12-10 352 KSAU beslutar att avslå begäran om medel till förstudie av skidhall. 371 Höjning av nettotaxan (NT), KSAU beslutar att överlämna ärendet till budgetarbetet för 2010 års budget. Ränte- och amorteringsfritt lån 2010 Skultorps tennisklubb har inkommit med en ansökan om roa-lån. Investeringsbidrag 2009 Billingens golfklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag. Arrendeavtal En skrivelse har inkommit från Tidans IF gällande omförhandling av arrende av Vadsbovallen angående särskiljande profilering för Arena Skövde Kommunstyrelsens stab har beslutat att ge Arena Skövde tillstånd att lägga till en egen logotyp i sin marknadsföring. Användningen av logotypen ska ske enligt de riktlinjer som finns i Skövde kommuns grafiska manual.
Fritidsnämnden 2009-01-19 23/24 FRN 20 Information till nämnden Nämnden vill i framtiden få bättre information om beslut av stor ekonomisk betydelse, där beslut tagits på tjänstemannanivå.
Fritidsnämnden 2009-01-19 24/24 FRN 21 Införande av dialoggrupper Nämnden beslutar att under 2009 ha som inriktning att införa dialoggrupper. Dialoggrupperna ska bestå av ledamöter ur fritidsnämnden, föreningsrepresentanter och personal från förvaltningens olika anläggningsområden. Nämndens ledamöter ska ansvara för genomförandet.