KALLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl. 19.00 Vargmötet (Huset mitt emot kommunalhuset/receptionen; samma våning som Barn- och ungdomsförvaltningen), Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Emelie Hallin, nämndsekreterare Personalrepresentanter: Alf Bjälnes (Lärarförbundet) och Stefan Karlsson (Lärarnas riksförbund) OBS! Förmöten: Borgerlig grupp kl. 18.00 i Vargmötet (S)-grupp kl. 18.00 i Komötet (nära Vargmötet) Vallentuna den 13 januari 2012 Raimo Vuojärvi Ordförande Emelie Hallin Sekreterare Tfn: 08-587 850 00
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (6) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-21 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Intern kontrollplan 2012 (BUN 2012.001)...4 4. Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2011 (BUN 2012.002)...5 5. Anmälningslista (2012-01-23-2012-02-13)...6 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (6) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-21 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (6) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-21 3. Intern kontrollplan 2012 (BUN 2012.001) Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att särskilt granska följande rutiner under 2012: - Delområde inom systematiskt arbetsmiljöarbete. - Skolpliktsbevakning och frånvarorapportering för grundskola. Ärendet i korthet Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Nämnden fastställer årligen en intern kontrollplan med ett urval av rutiner som särskilt granskas under året. Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar att särskilt granska följande rutiner under 2012: - Delområde inom systematiskt arbetsmiljöarbete. - Skolpliktsbevakning och frånvarorapportering för grundskola. Arbetsutskottet beslutar även ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny rutinförteckning över interna kontrollrutiner, samt redovisa den vid nämndsammanträdet 2012-10-23. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-02-07 18 Handlingar 1. Intern kontrollplan 2012 2. Bilaga intern kontroll - väsentlighets och riskbedömning 3. INTERN KONTROLL RUTINER BUF 2012 Expedieras till Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Revisionen
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (6) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-21 4. Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2011 (BUN 2012.002) Beslut Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsberättelse och bokslut för 2011. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut, ärendet föredras av Annika Hellberg. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2011 innehåller en redovisning av årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning och nyckeltal. Under året har följande hänt: Riksdagen har fastställt en ny skollag (2010:800) som tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att även elever som valt att gå i grundskola utanför kommunen har nu möjlighet att få SL-kort för resor mellan hemmet och skolan. Detta stärker elevernas valmöjligheter. Flera av Vallentuna kommuns skolor erbjuder lärarledd läxhjälp på fritiden för att stärka elevernas utveckling och lärande. Två skolor i Vallentuna kommun har fått statsbidrag för utveckling av matematikundervisningen. Ekebyskolan har fått drygt 530 000 kr och Bällstabergsskolan närmare 470 000 kr. Årets enkätundersökning visar att nästan nio av tio föräldrar med barn i förskolan är nöjda med verksamheten som helhet. Knappt åtta av tio föräldrar med barn i förskoleklass, åk 2, 5 eller 8 i grundskolan är nöjda med sitt barns skola som helhet och kan rekommendera den. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-02-07 17 Handlingar 1. Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2011 2. BUN VB 2011 3. BUN Måluppfyllelse Bokslut 4. BUN Bokslut 2011 Expedieras till Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (6) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-21 5. Anmälningslista (2012-01-23-2012-02-13) Beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll - UN och BUN extra samverkan protokoll 2012-02-03 - Protokoll BUN samverkan 2012-02-06 - Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-02-07 Delegationsbeslut Delegationsbeslut Delegat/Avsändare Datum/Dnr Anmälan av delegationsbeslut; underskrivande av avtal gällande PUL-biträde Roland Beijer (Vallentuna kommun) 2012-01-27 Anmälan av delegationsbeslut, anställningar Ekebyskolan 3 lärare, 4 barnskötare 1 kurator Avslag på begäran om att få ut allmän handling, skolfoton resp uppgifter om skolgång Beslut om vårdnadsbidrag Ekebyskolan 2012-01-30 Roland Beijer (Vallentuna kommun) Annika Hellberg (Vallentuna Kommun) BUN 2012.050-1 BUN 2012.012-2 Övriga handlingar/skrivelser BUN 2012.055-4 Svar från ordföranden gällande synpunkter undervisningstimmar, Bällstabergsskolan Ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden
Handlingar
Ärende 3
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-01-26 DNR BUN 2012.001 ANNIKA HELLBERG SID 1/2 EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 08-587 852 12 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att särskilt granska följande rutiner under 2012: - Delområde inom systematiskt arbetsmiljöarbete. - Skolpliktsbevakning för grundskola. Ärendet i korthet Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Nämnden fastställer årligen en intern kontrollplan med ett urval av rutiner som särskilt granskas under året. Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningen har en rutinförteckning som innehåller en väsentlighets- och riskbedömning. Denna utgör underlag för urval av vilka rutiner som ska granskas i den årliga interna kontrollplanen. Under 2011 granskades det systematiska arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att denna granskning fördjupas under 2012 och ett delområde väljs ut. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår också en granskning av skolpliktsbevakning för grundskola, som utgör en del i området elevadministration. Väsentlighets- och riskbedömningen visar att detta område är relativt högt, värde 8, samtidigt som det inte har blivit granskat tidigare. Rutinförteckningen och riskbedömningen reviderades och fastställdes senast i januari 2010. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att rutinförteckningen och riskbedömningen uppdateras under slutet av året 2012 efter revidering av förvaltningens dokumenthanteringsplan. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-01-26 DNR BUN 2012.001 SID 2/2 Handlingar 1. Intern kontrollplan 2012 1. 2. Bilaga intern kontrollplan väsentlighets- och riskbedömning 3. Rutinförteckning 2012 Roland Beijer utbildningschef Annika Hellberg Ekonomiadministrativ chef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Revisionen
Bilaga: Väsentlighets- och riskbedömning 1 En väl genomförd väsentlighets- och riskbedömning ska tydliggöra vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål. Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska/förtroendemässiga, tekniska, mänskliga och inte minst verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare som kan uppstå vid fel, (brister i hantering av ekonomi och/eller verksamhet eller vid bristande måluppfyllelse). Risk kan uttryckas som fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse med mera som finns i olika grad. Sannolikheten för fel, misskötsel etc varierar mellan och inom verksamhetsområden/system, rutiner/processer och måste bedömas individuellt, liksom den möjliga konsekvensen. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som ska bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser. Vid bedömning av väsentlighet och risk kan därför följande kriterier ligga till grund: Områdets ekonomiska betydelse En balansposts storlek i relation till omslutningen Transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet Den omfattning i vilken vrksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar I vilken mån mål är definierade för vrksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- och kvalitetskrav och hur dessa följs upp Kompetens och erfarenhet hos berörd personal i verksamheten. Vid väsentlighets- och riskbedömning kan en matris med graden av sannolikhet och konsekvens inom skalan 1 till 4 användas: Konsekvens 4- Allvarlig 4 8 12 16 3- Kännbar 3 6 9 12 2- Lindrig 2 4 6 8 1- Försumbar 1 2 3 4 1- Osannolik 2- Mindre sannolik 3- Möjlig 4- Sannolik Sannolikhet 1 Texten är hämtad från Intern kontroll, en del av verksamhets- och ekonomistyrningen, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2005
Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, verksamhetsmässig eller annan konsekvens, d.v.s. en subjektiv väsentlighets- och riskbedömning. Konsekvenserna och sannolikheten graderas från ett till fyra med nedanstående innebörd: Konsekvens 1 - Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2 - Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3 - Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 4 - Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Sannolikhet 1 - Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin. Bedöms konsekvensen som lindrig men sannolikheten som möjlig får vi således: konsekvensen om något går fel uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen men det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. Vad gör vi då med denna kunskap? En grov indelning kan se ut så här: 1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part, exempelvis försäkringslösning. 9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.
2012-01-26 1(5) Vallentuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen INTERN KONTROLL Rutinförteckning Rutin/system Tillämpligt dokument Sannolikhet Konsekvens Värde Kommentarer BUN Kommentarer UN Ekonomi Kontanthantering och handkassor Rutiner för hantering av handkassa 2 3 6 Rutinen undersökt 2010 Rutinen undersökt 2009 Upphandlingar Inköp av tjänst Inköp av vara Lag om offentlig upphandling, nämndens delegationsordning Nämndens delegationsordning utifrån tecknade ram- eller årsavtal Nämndens delegationsordning utifrån tecknade ram- eller årsavtal 1 3 3 Rutinen undersökt 2005 Rutinen undersökt 2005 2 2 4 Rutinen undersökt 2005 Rutinen undersökt 2005 2 2 4 Inköp av läromedel Nämndens delegationsordning utifrån tecknade ram- eller årsavtal 3 1 3 Rutinen undersökt 2010 Försäljning av måltidskuponger Intern rutin, fastställda priser. 2 3 6 Rutinen undersökt 2011 Rutinen undersökt 2011 Debitering av avgifter, förskola, fritidshem och kulturskola, skola (prövningar, "ringa värde") Skolpeng Bidragsbelopp (ersättning per elev) Interkommunal ersättning från annan kommun (kundfakturor) Rekvirera och redovisa statsbidrag Leverantörsfakturor Taxor fastställda av KF, regler och riktlinjer fastställda av nämnden, Skolinspektionens bedömningar av avgifter i skolan Skollag, nämndens regelverk / fastställda belopp, interna handläggningsrutiner Skollag, nämndens regelverk / fastställda belopp, interna handläggningsrutiner Skollagen, rutin för kondreskontra, flödesbeskrivning av kundfordringar Aktuella regler utfärdade av ansvarig myndighet Attestreglemente, gällande besluts- och behörighetsattestanter, flödesbeskrivning av leverentörsfakturor i IM 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 Rutinen undersökt 2010 Kundfakturor, övrigt Rutin för kondreskontra, flödesbeskrivning av kundfordringar 1 1 1 Krav och inkasso Kommunens kravrutin, sköts av Visma 1 3 3 Avstämning av balanskonton Kommunrutin 1 1 1 Rutinen undersökt 2006 Rutinen undersökt 2006 Kommun- och verksamhetsplan Reglemente, bokslutsanvisningar, tidsplan, tids- och aktivitetsplan 1 1 1
Rutinen undersökt 2006, 2008 och 2010 Rutinen undersökt 2006 och 2008 Rutinen undersökt 2006 och 2008 2012-01-26 2(5) Vallentuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen INTERN KONTROLL Rutinförteckning Rutin/system Tillämpligt dokument Sannolikhet Konsekvens Värde Kommentarer BUN Kommentarer UN Konteringsbudget, detaljbudget till ekonomisystem Anvisningar från kommunledningskontoret 1 1 1 Investeringar, budget 2 2 4 VASARU och delårsbokslut Anvisningar från kommunledningskontoret 2 3 6 Periodiseringar i delårsbokslut och bokslut Periodiseringshjälp från kommunledningskontoret 2 3 6 Bidrag och stipendier Stiftelselag, fondernas stadgar 1 1 1 Skadegörelse Personal, löner och förmåner Arvoden till förtroendemän Skadeståndslagen, skollagen, intern rutin för hantering Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendemän 2 2 4 2 3 6 Hantering av personliga utlägg, friskvård Policy 3 1 3 Personalkostnader: Anställningsavtal och avslut av tjänst Personalkostnader: Ledighetsansökningar, tidrapporter, sjukförsäkran och försäkran vid vård av barn och ändringuppgifter Personalkostnader: Lönetillägg, löneförskott och löneskuld Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Semesterlagen, föräldraledighetslag mfl. arbetsrättsliga lagar och avtal. Dessutom uppgifter i personalsystemet Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Semesterlagen, föräldraledighetslag mfl. arbetsrättsliga lagar och avtal. Dessutom uppgifter i personalsystemet Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Semesterlagen, föräldraledighetslag mfl. arbetsrättsliga lagar och avtal. Dessutom uppgifter i personalsystemet 3 3 9 3 3 9 Rutinen undersökt 2006 och 2010 Rutinen undersökt 2006 och 2009 3 3 9 Rutinen undersökt 2006
Rutinen undersökt 2006 och 2008 Rutinen undersökt 2007 och 2011 Rutinen undersökt 2007 och 2011 2012-01-26 3(5) Vallentuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen INTERN KONTROLL Rutinförteckning Rutin/system Tillämpligt dokument Sannolikhet Konsekvens Värde Kommentarer BUN Kommentarer UN Personalkostnader: Vikariehantering Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Semesterlagen, föräldraledighetslag mfl. arbetsrättsliga lagar och avtal. Dessutom uppgifter i personalsystemet 3 3 9 Rutinen undersökt 2006 Resor och bilavtal Gällande avtal och reglementen 2 2 4 Mobiltelefon i tjänsten Kommun policy och regleverk 2 1 2 Bisysslor Policy för anställdas bisysslor 2 2 4 Utdrag ur belastningsregister vid anställning Lag om registrerkontroll av personal inom förskola, skola och skolbarnomsorg 2 4 8 Rutinen undersökt 2008, 2009 och 2010 Individuell kompetensutvecklingsplan Kommunens kompetensutvecklingspolicy 2 2 4 Rehabilitering Jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, sjuklönelagen, lagen om anställningsskydd Jämställdhetslagen, diskriminieringslagar, kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan 2 3 6 Rutinen undersökt 2007 Rutinen undersökt 2007 2 2 4 Rutinen undersökt 2007 Rutinen undersökt 2007 Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljölagen, arb.miljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, kommunens arbetsmiljöpolicy, lokal arbetsmiljöpolicy 2 4 8 Rutinen undersökt 2006, 2007 och 2011 Anmälan om arbetsskada/tillbud Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling 2 3 6 Rutinen undersökt 2007
Rutinen undersökt 2007 och 2009 Rutinen undersökt 2007 och 2009 2012-01-26 4(5) Vallentuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen INTERN KONTROLL Rutinförteckning Rutin/system Tillämpligt dokument Sannolikhet Konsekvens Värde Kommentarer BUN Kommentarer UN Varsel om anställningens upphörande Administration Postmottagning / post / fax / e-post Lagen om anställningsskydd, allmänna bestämmelser Policy för postöppning, E-postpolicy för Vallentuna kommun 1 3 3 2 3 6 Rutinen undersökt 2011 Rutinen undersökt 2011 Dokument- och ärendehantering Av nämnden fastställd dokumenthanteringsplan, regler och riktlinjer för dokument- och ärendehantering 2 2 4 Rutinen undersökt 2007 och 2009 Delegationsordning Förvaltningslagen, kommunallagen, nämndens delegationsordning, anmälan av delegationsbeslut 2 3 6 Rutinen undersökt 2005 Rutinen undersökt 2005 Arkivvård Arkivlag, Kommunalt arkivreglemente, nämndens dokumenthanteringsplan, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 2 3 6 Rutinen undersökt 2007 och 2009 Förvaltningens serviceskyldighet Förvaltningslagen 2 2 4 Rutinen undersökt 2006 Rutinen undersökt 2006 Projektarbete Tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten vid kommunala och enskilda skolor och förskolor Elevadministration (t.ex. skolpliktsbevakning för grundskolan och uppföljningsansvaret för gymnasieskolan) Individuell utvecklingsplan för elever och skriftliga omdömen Betyg och skriftliga bedömning årskurs 9 Uppdrag från nämnden, projekt initierade från annat håll 1 2 2 Skollag och eventuella interna riktlinjer 2 3 6 Skollag, Grundskoleförordningen, Gymnasieförordningen, SkolSFS etc, interna handläggningsrutiner Skolverkets allmänna råd för individuell utecklingsplan respektive skriftliga omdömen, eventuella interna riktlinjer Skolverkets stödmaterial, förvaltningens ITstödda rutiner 2 4 8 2 2 4 1 4 4 Rutinen undersökt av Skolinspektionen 2010 Rutinen undersökt av Skolinspektionen 2010
Likabehandlingsplan Skollagen, Allmänna råd för likabehandling 3 3 9 Rutinen undersökt 2007 Rutinen undersökt 2007 2012-01-26 5(5) Vallentuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen INTERN KONTROLL Rutinförteckning Rutin/system Tillämpligt dokument Sannolikhet Konsekvens Värde Kommentarer BUN Kommentarer UN Nationella prov i årskurserna 3, 5 och 9 Skolverkets riktlinjer 1 2 2 Skolhälsovård Skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, grundskoleförordningen 1 4 4 Insatser till elever i behov av särskilt stöd Skollagen, grundskoleförordningen, gymnasieförordningen 2 3 6 Korrekt statistik (tex till SCB) Anvisningar från SCB angående statistikinlämning 3 2 6 Skolval 2 2 4 Handläggning av förskole- och fritids- Maxtaxa fastställd av KF, regler och riktlinjer hemsplaceringar, köhantering, platserbjudande för tillämpning av maxtaxa 2 2 4 Handläggning och beslut av skolskjuts Skolskjutsförordning, Riktlinjer för skolskjutsverksamhet 2 2 4 Hantering av terminskort (SL) Intern rutin för utkvittering av terminskort 2 2 4 Behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen, personuppgiftsförordning Inventarieredovisning Intern rutin 2 2 4 3 3 9 Rutinen undersökt 2008 Rutinen undersökt 2008 Kommungemensamm försäkringar, elev, Försäkringar 1 3 3 egendom olycksfall, motorfordon etc. Gymnasiets fordon 2 3 6 Rutinen undersökt 2009
Ärende 4
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-01-26 DNR BUN 2012.002 ANNIKA HELLBERG SID 1/1 EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 08-587 852 12 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsberättelse och bokslut för 2011. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse och bokslut BUN 2011</li></ol> Roland Beijer utbildningschef Annika Hellberg Ekonomiadministrativ chef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
DNR BUN 2012.002 ANTAGEN AV BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2012-02- 2011 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Barn- och ungdomsnämnden... 3 Barn- och ungdomsnämndens uppgift är... 3 Årets händelser... 3 Verksamhetsförändringar... 4 Framtiden... 4 2
Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Raimo Vuojärvi (M) Antal ledamöter: 9 Förvaltningschef: Roland Beijer Skolpeng: Bruttokostnad*: Nettokostnad: 536 014 tkr 518 904 tkr Antal årsarbetare: 724 Nämnd och resultatenheter: Bruttokostnad*: Nettokostnad: Budgetavvikelse 2011: Budgetavvikelse 2010: 563 084 tkr 73 138 tkr -461 tkr 4 414 tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Barn- och ungdomsnämndens uppgift är ansvara för förskola och pedagogisk omsorg ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola, ansvara för fritidshem, bedriva öppen förskola, bedriva ungdomsmottagning. Årets händelser Riksdagen har fastställt en ny skollag (2010:800) som tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att även elever som valt att gå i grundskola utanför kommunen har nu möjlighet att få SL-kort för resor mellan hemmet och skolan. Detta stärker elevernas valmöjligheter. Flera av Vallentuna kommuns skolor erbjuder lärarledd läxhjälp på fritiden för att stärka elevernas utveckling och lärande. Två skolor i Vallentuna kommun har fått statsbidrag för utveckling av matematikundervisningen. Ekebyskolan har fått drygt 530 000 kr och Bällstabergsskolan närmare 470 000 kr. Årets enkätundersökning visar att nästan nio av tio föräldrar med barn i förskolan är nöjda med verksamheten som helhet. Knappt åtta av tio föräld- 3
rar med barn i förskoleklass, åk 2, 5 eller 8 i grundskolan är nöjda med sitt barns skola som helhet och kan rekommendera den. Verksamhetsförändringar Riksdagen har tagit beslut om en ny skollag, nytt betygssystem och skärpta behörighetskrav för lärare, förskollärare och rektorer. Skollagen innebär ökade krav på ledning och stimulans för att stärka elevernas utveckling och lärande samt skapa trygghet och studiero och motverka kränkande behandling. Skollagen har förtydligat ansvaret för huvudmannen och för rektor och fler beslut kan överklagas. Kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor har skärpts. Reformen innehåller även ny skolförordning och nya samlade läroplaner för varje skolform; läroplan för förskolan Lpfö 98, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 samt läroplan för grundsärskolan Lgrsä 11. Riksdagen har beslutat att reformera gymnasieskolan och det påverkar också grundskolan, bl.a. till följd av ändrade behörighetskrav till yrkesprogram och högskoleförberedande program. Förändringarna har införts 1 juli 2011. Framtiden Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner och växer med mellan 400 och 800 invånare per år. Befolkningen är ung och det medför ett stort behov av förskolor och grundskolor. Antalet barn i förskolan ökar också eftersom allt fler föräldrar efterfrågar omsorg för sina barn och dessutom börjar barnen i förskolan vid allt tidigare ålder. Detta har inneburit att andelen barn i åldern 1-5 år som har plats inom förskolan har ökat under de senaste åren och denna ökning förväntas fortsätta. Vallentuna kommun bygger fyra nya förskolor som startar under 2012-2014. Kommunen planerar också att bygga om en skola och börja bygga en ny skola. Vallentuna kommun deltar fr.o.m. 2011 i ett samarbete med andra kommuner kring gemensam brukarenkät till elever och vårdnadshavare, inom ramen för Våga Visa. Övriga kommuner som deltar är Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Värmdö och Österåker. Detta möjliggör jämförelse med andra kommuner. 4
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Stor valfrihet Kunskap för livet Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom förskola och grundskola. Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska årligen överstiga det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning. Ansvarig nämnd BUN BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Ej uppfyllt Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät till vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor visar 2011 att 92 % av vårdnadshavarna är helt eller till större del nöjda med den placering de fått till sitt barn. Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan Fokus på förbättrade betygsresultat. vårterminen 2011 var 203 och det är lägre än det Kvalitetsarbetet ska förbättras vad förväntade värdet, 211, för dessa elever. Det gäller analys av resultat och vidta förväntade värdet för de elever som lämnade åtgärder utifrån analysen. Flertal grundskolan 2011 var högre än föregående år utvecklingsarbeten genomförs och samtidigt som dessa elevers faktiska resultat var lägre sammanfattas i gemensam än föregående år. genomförandeplan. Kunskap för livet Kommungemensamt Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg ska årligen överstiga det förväntade värdet i enlighet med Skolverkets mätning med minst två procentenheter. BUN Ej uppfyllt Andelen elever som lämnade grundskolan vårterminen 2011 med fullständiga betyg (minst betyget godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är under det förväntade värdet, 81 %. Samma åtgärder som ovan. Kunskap för livet Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet. BUN Ej uppfyllt SKL presenterar årligen Öppna jämförelser. Det Samma åtgärder som ovan. genomsnittliga meritvärdet för år 2010 var 209 och med det värdet var Vallentuna på plats 73 i riket. Öppna jämförelser visar att Vallentuna kommuns elever hamnar på plats 24 i DNs nutidsorientering och detta uppfyller målet att vara en av de 30 bästa kommunerna. Tillväxt och utveckling Nämndsmål God vägledning. Alla elever får god vägledning inför framtida utbildnings- och yrkesval BUN Arbete pågår Uppföljningen under läsåret 10/11 visar att 53 % av eleverna som går första året inom gymnasieskolan tycker att den information och vägledning som man fick i grundskolan inför gymnasieskolan var mycket bra eller ganska bra. För att förstärka och utveckla studieoch yrkesvägledningen har barn- och ungdoms-förvaltningen genomfört en omorganisation. Samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna stärks och de har gemensamt tagit fram en handlingsplan för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen i Vallentuna.
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Kunskap för livet Nämndsmål Individuellt anpassade studier. Alla barn och elever får ledning och stimulans som är individuellt anpassad för att kunna utvecklas uifrån egna förutsättningar. Ansvarig nämnd BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Barn- och ungdomsförvaltningens enkäter visar hur vårdnadshavarna upplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande. Resultaten visar 80 % för de kommunala förskolor samt för de kommunala och fristående skolorna 78 % inom förskoleklasserna, 83 % inom åk 2 och 72 % inom åk 5 och åk 8. Eleverna i de kommunala och fristående grundskolorna i Vallentuna tycker att de får tillräckligt svåra uppgifter (90 % i åk 5 och 85 % i åk 8). Eleverna tycker att lärarna hjälper dem om de behöver det (94 % i åk 5 och 85 % i åk 8). Skolorna arbetar för att utveckla hur de ska utmana och stimulera sina elever att nå bättre resultat utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Kunskap för livet Nämndsmål Verksamheterna erbjuder stimulerande lärmiljöer. BUN Uppfyllt Enkät till elever och vårdnadshavare visar att 72 % av vårdnadshavarna i de kommunala förskolorna tycker att verksamheten utmanar barnet i hans/hennes utveckling och lärande. I de kommunala och fristående grundskolorna är det 94 % av eleverna i åk 5 och 82 % av eleverna i åk 8 som tycker att de använder många olika läromedel under lektionerna. Enkäten till eleverna visar också att 87 % i åk 5 och 67 % i åk 8 tycker att de arbetar på många olika sätt under lektionerna. 81 % av barnen i åk 2 på kommunala fritidshem upplever att det finns roliga saker att göra inomhus på fritids och 72 % upplever att det finns roliga saker att göra utomhus på fritids. En särskild IT-enkät genomfördes 2010 och den visar att 81 % av arbetslagsledarna i de kommunala grundskolorna upplever att eleverna alltid eller oftast har tillgång till en dator i skolan vid behov. Kunskap för livet Nämndsmål Fler elever kan läsa i årskurs 2. BUN Uppfyllt Förskolorna och grundskolorna har arbetat under flera år med läsutvecklingen. Skolorna följer varje elevs individuella läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS). Läskunnigheten i åk 2 kartläggs med hjälp av Lundbergs modell. Uppföljningen visar att läskunnigheten har förbättrats från 71 % år 2006 till 85 % år 2011.
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Ansvarig nämnd Nämndsmål Goda resultat i matematik. BUN Kunskap för livet. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Barn- och ungdomsnämnden tog 2009 beslut om en Barn- och ungdomsnämnden har den handlingsplan i matematik. Resultaten i matematik 13 september 2011 tagit beslut om kan avläsas i de nationella ämnesproven samt i en ny handlingsplan i matematik. betygen. Resultatet för 2011 visar att 93 % av eleverna i åk 9 hade nått målen för matematik (minst betyg godkänt). I de nationella ämnesproven för åk 3 har andelen som klarat alla delprov ökat från 62 % till 81 % under åren 2009-2011. I de nationella ämnesproven i åk 9 uppnådde 88 % minst betyget godkänt 2011. Under åren 2008-2010 varierade resultaten för åk 9 mellan 84 % och 88 %, men varje år hade Vallentuna grundskolor ett bättre resultat än genomsnittet för riket. Den trygga kommunen Nämndsmål Barn och elever är trygga. BUN Uppfyllt Den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare visar för år 2011 att 92 % av eleverna i åk 5 och 93 % av eleverna i åk 8 känner sig trygga i skolan. Bland vårdnads- havarna anger 95 % att deras barn känner sig trygga i förskolan. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn känner sig trygga i skolan uppgår till 88 % i förskoleklass och åk 2 samt 90 % i åk 5 och åk 8.
VERKSAMHETSMÅTT Mål 2011 Mått Resultat Läskunnighet åk 2 100% 85% 84% 85% 83% Godkänt Nationella Prov åk 3 Ma 100% 81% 71% 62% Godkänt Nationella Prov åk 3 Sv 100% 75% 78% 76% Godkänt Nationella Prov åk 5 100% * 84% 88% 84% Meritvärde åk 9 211 203 209 220 209 211 218 Gymnasiebehörighet åk 9 93% 93% 91% Gy-behörighet åk 9 till yrkesprogram. 90% 88% 90% Gy-behörighet åk 9 något högskoleförberedande program 88% 87% 90% Godkänt totalt åk 9 81% 78% 78% 84% 77% 77% 81% Personaltäthet 2010 2010 Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.) prel. 5,7 5,8 5,5 5,8 5,4 5,5 Skola (antal lärare/100 elever) ** 8,2 7,8 7,6 8,3 7,7 Behörighet/andel högskoleutbildade 2010 2010 Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild) ** 37% 32% 38% 54% 44% Behöriga lärare ** 80% 84% 85% 88% 84% Pedagogisk högskoleutb. fritidshem ** 26% 26% 30% 58% 43% EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr) Sparande i eget Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Mått kapital 2011 2011 2010 2009 2008 2007 Barn- och ungdomsnämnden fast ram 4 317 72 677-643 2 777 1 036 2 604 2 844 BUN Resultatenheter 6193 182 1 636 1 730 319-7 379 Skolpeng + vårdnadsbidrag 512 497-6 407 990 6 369 3 874-7 938 MEDBORGARE/BRUKARE 2011 Barn- och ungdomsnämnden Bokslut 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 Mått Mål Enkät till elever och vårdnadshavare Elever i åk 5 och åk 8 som är nöjda med verksamheten 82% Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet 81% 81% 79% 82% Vårdnadshavare förskola som är nöjda med verksamheten 87% 86% Vårdnadshavare grundskola som är nöjda med verksamheten 78% 81% Vårdnadshavare förskoleklass och åk 2 nöjda med fritidshem 69% FRAMTID/UTVECKLING Mål Mål 2011 2010 2009 2008 Kompetensutveckling medarbetarenkät 83% 81% 78% Andel förskollärare <40 år (ny mätmetod 2010) 28% 30% 25% 23% Andel lärare <40 år (ny mätmetod 2010) 44% 40% 33% 35% Planerade nya förskoleplatser inom 3 år Enligt befolkningsprognosen MEDARBETARE Mått Mål 2011 2010 2009 2008 Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 85% 83% 84% Sjukfrånvaro < 5% 5,7% 6,0% 6,3% 8,0% Könsfördelning, andel män 13,5% 13,5% 14,4% 14,0% * Nationella prov genomförs för åk 6 istället för åk 5 första gången vårterminen 2012. Inget prov vårterminen 2011. ** Skolverket har ännu inte publicerat uppgifter för 2011. Riket 2011 Förort 2011