Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017 Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN CHRISTIAN HEDBORG SID 1/1 CONTROLLER BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internplan 2017 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner internplanen Ärendet i korthet Barn- och ungdomsvaltningen har upprättat ett slag till barn- och ungdomsnämndens internplan Handlingar 1. Internplan 2017 Utbildnings Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX BUF@VALLENTUNA.SE

2 Internplan (Barn- och ungdomsnämnden) Process/rutin Kontrollmoment Upphandlingsprocessen Avtalsrutiner Hantering av statsbidrag Rutinbeskrivningar kring ansökning, rekvisition och redovisning Inköp Avtalstrohet Anmälan om kränkande behandling Personalens kunskapsnivå, kunskaper kring anmälan och uppföljning Esa Kouri Elin Metod Frekvens Senaste Total granskning Total granskning Konsekvens Riskvärde 1 ggr/ 3. Möjlig 3. Kännbar 9 2 ggr/ 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Stickprov 1 ggr/ 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Stickprov 1 ggr/ 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 sida 1 av 1 ( )

3 Planering intern (Barn- och ungdomsnämnden) Kommungemensamma områden Administration Ekonomi, inköp Process/rutin Kontrollmoment Beslutat Delegationsordningen Krav och inkasso Inkomst First Card Leverantörsreskontra Kundreskontra Upphandlingsprocessen Revidering av delegationsordningen Överensstämmelsen mellan delegationsordningen, beslutsattestanter och motsvarande behörigheter i fakturahanteringssystemet (DCE) Rutiner kring inkasso och uppsägningar Stickprovser av vdnadshavares inkomstuppgift Kontrollera att köp görs av upphandlade leverantörer Kontrollera att kvitton innehåller erforderliga uppgifter och överensstämmer mot specifikationer till fakturan Kontroll att bindelse och ansökan av inköpskorten finns beloppsgränser konteringar betalningstidpunkt betalningstidpunkt fakturaunderlaget Senaste Avtalsrutiner 2016 Arkiveringsrutiner 2016 Maria Schöld Eva Nordmark Eva Nordmark Marita Holmgren Konsekvens Riskvärde Ställningstagande 4. Allvarlig 8 Acceptera 4. Allvarlig 8 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera 2. Lindrig 4 Acceptera 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Acceptera 2. Lindrig 4 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera 1. O 2. Lindrig 2 Acceptera 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera 3. Möjlig 1. Försumbar 3 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera 1. Försumbar 2 Acceptera 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 1. Försumbar 2 Acceptera sida 1 av 3 ( )

4 Kommungemensamma områden HR IT Kund Miljö Process/rutin Kontrollmoment Beslutat Hantering av statsbidrag Rutinbeskrivningar kring ansökning, rekvisition och redovisning Senaste Inköp Avtalstrohet Investering Personalkostnader: Anställningsavtal och avslutning av tjänst Personalkostnader: Vikariehantering Hantering av organisationsschema Systematiskt arbetsmiljöarbete Rekrytering Rutin boking av investeringskostnader Lagstiftning och regelverk kring anställningsavtal och avslutning av tjänst, på två skolenheter Lagstiftning och regelverk kring avslutning av tjänst, på två skolenheter Lagstiftning och regelverk kring vikariehantering, på två skolenheter Organisationsschemats aktualitet Uppdaterat shjul Utdrag ur belastningsregistret vid anställning Konsekvens Riskvärde Ställningstagande 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera O 1. Försumbar 1 Acceptera O 2. Lindrig 2 Acceptera O 1. Försumbar 1 Acceptera Marita Holmgren 1. Försumbar 2 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera Bisyssla Redovisning av bisyssla Skolskjutsar Information på internet Placering i skola Se över processen från ansökan, beslut samt överklagan. Informationen är aktuell och relevant Erbjuden plats inom 4 månader Kartlägga antal skoleplatser Säkerhet Krishantering Översyn av verksamheternas krisplaner 4. Allvarlig 8 Acceptera 3. Kännbar 6 Acceptera O 3. Kännbar 3 Acceptera Annette Hansing Morin Esa Kouri 1. O 2. Lindrig 2 Acceptera 1. O 3. Kännbar 3 Acceptera 1. O 3. Kännbar 3 Acceptera 3. Kännbar 6 Acceptera sida 2 av 3 ( )

5 Kommungemensamma områden Verksamhet Process/rutin Kontrollmoment Beslutat Arbetsmiljö Anmälan om kränkande behandling Hantering av lokalhyror Genoma utrymningsövning Kontrollera att alla har ergonomiska arbetsplatser Personalens kunskapsnivå, kunskaper kring anmälan och uppföljning Kvaliteten på anmälan och uppföljningen kodsträngar och delningar Senaste Helena Högberg 2015 Esa Kouri Elin 2015 Esa Kouri Elin Anders Forsberg Skolpliktsbevakning Rutiner följs Esa Kouri Elin Likabehandlingsplaner Rutiner följs Esa Kouri Elin Resultatuppföljning elever Avvikelserapportering inom HSL Från egående Från egående Åtgärder från egående Konsekvens Riskvärde Ställningstagande 1. O 4. Allvarlig 4 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera 1. O 1. Försumbar 1 Acceptera 1. O 3. Kännbar 3 Acceptera 2. Lindrig 4 Acceptera sida 3 av 3 ( )

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Intern barn- och ungdomsnämnden 2017 (BUN ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning En internplan kommer att tas fram av valtningen och skickas ut till kommande nämndmöte. Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20