Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine Hulander (c) Marie Viberg (c) Övriga deltagare Carin Elofsson, bou-chef Henna Harinen, sekr Utses att justera Justeringens tid och plats Marie Viberg Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf 17-25 Henna Harinen Ordförande Justerare Hans Lindgren Marie Viberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Barn- och utbildningskontoret Robertsfors Henna Harinen
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 2 (10) BoU 17 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns.
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 3 (10) BoU 18 Ekonomisk redovisning Barn- och utbildningschef visade ekonomisk redovisning för januari-februari 2014. Barn- och utbildningsutskottet noterade informationen
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 4 (10) BoU 19 Dnr 60-14.13 042 Årsredovisning År 2013 präglades av återhållsamhet utifrån prognosticerat underskott på uppemot 2,5 mkr. Resultatet för året visar på ett överskott mot budget på 294 tkr. Driftsintäkterna har under året varit 276 tkr lägre jämfört med föregående år och driftskostnaderna var 366 tkr lägre jämfört med 2012. Detta ger att nettokostnaderna varit 90 tkr lägre under 2013 jämfört med 2012. Årets redovisade nettoresultat uppvisar ett överskott mot budget med 104 tkr. I detta resultat ingår 190 tkr i kostnad för utvecklingsinsatser. Om hänsyn tas till dessa kostnader uppvisar Barn- och utbildning ett positivt nettoresultat med 294 tkr. Lönekostnaderna har minskat med 470 tkr jämfört med föregående år, medan externa kostnader har ökat med 1 003 tkr främst p g a interkommunala ersättning medan kostnad för skolskjutsar minskat med 315 tkr. Interna kostnader inkl interna hyror har minskat med 898 tkr jämfört med 2012. De minskade intäkterna beror främst på minskad interkommunal ersättning. Gemensam administration har en negativ avvikelse mot budget på 692 tkr, främst p g a ej budgeterad lön till utvecklingsledare samt att PIM-satsningen redovisats här. Grundskolan har en negativ avvikelse på 239 tkr, medan Gymnasiet/vuxenutbildningen totalt har en positiv avvikelse mot budget på 1 490 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader för löner och skolskjutsar samt av högre intäkter för vuxenutbildningen än budgeterat. Måluppfyllelsen har inom perspektivet Medborgare/Kund utvecklats positivt. I perspektivet Hållbar utveckling & Tillväxt redovisas noll måluppfyllelse, tillföljd av att flera av måtten blivit inaktuella utifrån politiska beslut samt att ett par av måtten ej prioriterats till förmån för ekonomi. I perspektiv Ekonomi uppfylls målet om budgetföljsamhet, medan prognossäkerheten varit låg. Medarbetarperspektivet innehåller flertalet mått som ej går att mäta för 2013 i och med att någon medarbetarenkät ej genomförts i Robertsfors kommun 2013, sjukfrånvaron ligger högre än målet om max 4,5%. Bilagor Verksamhetsberättelse 2013 Uppföljning styrkort 2013 Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisat bokslut och uppföljning av styrkort 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 5 (10) BoU 20 Dnr 60 14.14 600 Nyckeltal 2013 Carin Elofsson presenterade nyckeltal för barnomsorg och grundskola med information om antal barn/elever och placeringstimmar. Underlag Nyckeltal Utskottet noterar informationen och önskar en analys av den ökning som skett av antal elever som väljer skola i annan kommun.
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 6 (10) BoU 21 Dnr 60-14.15 042 Överföring av investeringsbudget I 2013 års investeringsbudget erhöll Barn- och utbildningsutskottet ett klumpanslag på 1 975 tkr. Planerade investeringar har genomförts till ett belopp av totalt 1 558 tkr. Vissa investeringar har ej genomförts utifrån förändrade förutsättningar, exempelvis lokalanspassning av arbetsmiljö F-3, Elevdatorer gymnasieskolan, flyttbara hyllor i huvudbibliotek. Totalt handlar det om investeringar för 417 tkr. Av dessa önskar verksamheten få överföra 400 tkr till 2014. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 400 tkr från klumpanslaget i investeringsbudget 2013 överförs till 2014. Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 7 (10) BoU 22 Dnr 60 14.16 624 Patientsäkerhetsberättelse Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse som utgör Skolhälsovårdens kvalitetsredovisning. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren ska senast den 1a mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det skall framgå: hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som uppnåtts. Övergripande mål och strategier för kommande år: 1. Att hela tiden ha eleven i fokus i första hand. 2. Fortsätta att bilda nätverk kring eleven som av någon anledning har det svårt fysiskt, psykosocialt, socialt och sätta in stödåtgärder så snabbt som möjligt. 3. Gott samarbete med nätverk och vårdnadshavare. 4. God dokumentation. 5. Rapportering vid avvikelser. 6. Fortbildning vid behov. Underlag Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Robertsforskommun Utskottet godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2013 och fastställer övergripande mål och strategier för kommande år. Elevhälsan
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 8 (10) BoU 23 Dnr 60 14.17 620 Trygghetsenkät 2013 En trygghets-/trivselenkät har genomförts under höstterminen 2013 i samtliga årsskurser och skolor i Robertsfors kommun. Carin Elofsson presenterade sammanställningarna. Svarsfrekvensen i årkurserna 7-9 har varit 87 procent, i åk 4-6 78 procent och i åk 1-3 65 procent. Underlag Sammanställning åk 1-3 Sammanställning åk 4-6 Sammanställning åk 7-9 Utskottet godkänner redovisningen av Trygghets-/trivselenkät 2013. Resultat från alla årskurser ska framgent redovisas enligt samma modell som årets redovisning av åk 7-9. Till nästa sammanträde vill utskottet ha en redovisning av åtgärder som respektive rektor avser att vidta med anledning av resultatet från Trygghets-/trivselenkäten. Maria Öhgren Hilda Östlund Hans Lerner Anette Broman
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 9 (10) BoU 24 Information från Barn- och utbildningschef Carin Elofsson informerade om en ny rektorsorganisation enligt följande områdesindelning: Bygdeå skola, Djäkneboda skola och Tundalsskolan 4-6 Tundalsskolan 7-9 och Åkullsjön Tundalsskolan f-3 och Nybyskolan En visstidsanställning som korttidsvikarie på skolan har lyst ut. Information från Kick-off 2014. En ansökan om fyra karriärtjänster som förstelärare har lämnats in till Skolverket. Barn- och utbildningsutskottet noterade informationen
Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 10 (10) BoU 25 Delgivningar Dnr 14.18/602 1 Skolverket Beslut angående Matematiklyftet