Protokoll fiirt vid HSB Brf Römös ordinarie f,iireningsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.30. Lokal: Kista KYrka - KryPtan 1 Stämmans öppnande Föreningens ordftirande claes Göran Gahm hälsade alla v?ilkomna och lorklarade mötet öppnat. 2 Val av ordfiirande fiir mötet Stiimman beslutade att välja Stefan Johansson som ordfiirande vid stiifirman' 3 Anmälan av stämmoordfiirandens val av protokollfiirare Till protokollforare utsågs Ove Torstensson' 4 Godkännande av röstlängd sttimman beslutade att godkåinna röstliingden, enligt vilken 36 stycken röstberättigade var niirvarande, varav ingen med fullmakt' (Bilaga 1)' 5 Fastställande av dagordning och närvarorätt stzimman beslutade att godk2inna dagordningen och nåirvarorätt ftir samtliga nåirvarande' 6 Val av två personer att jämte stämmoordfiiranden justera protokollet Stiimman beslutade att till protokolljusterale, forutom ordforanden, våilja Hasse Nilsson och Yvonne Blank. 7 Val av två rösträknare steimman beslutade att titl röstråiknare våilja Hasse Nilsson och Yvonne Blank' 8 Fråga om kallelse behörigen skett Stlimman beslutade att kallelse skett i behörig ordning' 9 Styrelsens årsredovisning ordforanden ftiredrog årsredovisningen inkl resultat- och balansråikningen genom att läsa upp rubrikerna.
Steimman beslutade attlägga årsredovisningen till handlingarna. I samband med beslutet framftirde Hasse Nilsson ett tack fran medlernmarna till styrelsen ftir väl genomftirt arbete under det gångna riikenskapsåret. 10 Revisorernas berättelse Ordftiranden ftiredrog revisionsberättelsen. Ståimman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Sttimman beslutade att faststiilla årets resultat- och balansråikning. 12 Beslut i anledning av fiireningens vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen Ordftiranden ftiredrog styrelsens fiirslag till resultatdisposition dvs ett uttag ur den yttre underhållsfonden på 150 348 kronor och en överforing av I 245 000 till samma fond. Det nya balanserade resultatet blev då 8 274 773 kronor. Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ft)rslag. 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamöterna Stiimman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetsåret 2016. 14 Fråga om arvoden fiir styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i fiireningen fiir kommande verksamhetsår Valberedningen ftireslog att arvoden till styrelsen och öwiga ftirtroendevalda skall ftilja sarnma principer som ftiregående år och baseras på innevarande års prisbasbelopp som åir 44 800 kr. Styrelsen: Valberedningen fiireslog 7 basbelopp dvs 313 600 kr att fordelas av styrelsen inom styrelsen. Sttimman beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag. Revisor: Valberedningen ftireslog2s Yo av ett prisbasbelopp dvs 12 544kr StZimman beslutade i enlighet med valberedningens florslag. Revisorssuppleant: Valberedningen ftireslog0,32yo av ettprisbasbelopp/timme dvs 155 kr /timme (max 80 timmar). Arvode till revisorssuppleant kan utgå endast efter uppdrag fran ordinarie revisor). Stiimman beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag.
Kultur- ochfrrtidskommittön:valberedningen ftireslog 50 Yo av ettprisbasbelopp dvs 22 400 kr, att fordelas av gruppen inom gruppen. Stiimman beslutade i enlighet med valberedningens forslag. Valberedningen: Styrelsen ftireslog 50 Yo av ett prisbasbelopp dvs22 400 kr att ftirdelas av gruppen inom gruppen. 15 Beslut om principer fiir andra ekonomiska ersättningar fiir styrelseledamöter och övriga fiirtroendevalde exempelvis fiir liirlorad arbetsfiirtjänsto bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget. Valberedningen ftireslog att ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och övriga ftirtroendevalda kan utgå ftir bilersättning sarnt ersättning ftir forlorad arbetsfiirtjiinst efter uppvisat intyg. 16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen fi)reslog att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter inkl den ordinarie ledamot och suppleanten ftir denne som utses av HSB-styrelsen. Stlimman beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag. 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens ftirslag till ordinarie styrelseledamöter var omval av Claes- Göran Gahm, Leon Koenig och Per Ny16n, samtliga med mandatperioden 2 fu. (Zatrullah Muhamed, Lasse Lindström, Ove Torstensson och Camilla Bahceci har 1 år kvar av sin 2-åriga mandatperiod). Stiimman beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag. Valberedningens ft)reslag till styrelsesuppleanter var omval av Nadezhda adja) Moraitis samt nyval av Jean Gaby och Elin Moe-Westerlund. Samtliga med mandatperioden 1 år. Ståimman beslutade i enlighet med valberedningens forslag. 18 Presentation av HSB-Iedamot Ordftiranden presenterade HSB-ledamoten i HSB Brf Römö, Anette Bodare samt dennes suppleant Axel Persson, som också gav en kort presentation av sig själva. 19 Beslut om antalet revisorer och suppleanter Valberedningen ftireslog ståimman att välja 2 revisor och 1 revisorssuppleant inkl den revisor som utses av HSB-styrelsen.
20 VaI av revisor och suppleant Valberedningen ft)reslog omval av Helene Wildner som revisor och som ny på revisorssuppleantplatsen Iraklis Kokinidis, båda med mandatperioden I år. Ståirnman beslutade i enlighet med valberedningens fiirslag. 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen Valberedningen ftireslog stiirnman attvälja 3 ledamöter till valberedningen. Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens fi)rslag. 22 Val av valberedning Styrelsen ftireslog omval av Hasse Nilsson och Yvonne Blank samt nyval av Stanoje Minic' som ledamöter av valberedningen med Hasse Nilsson som sarnmankallande. Samtliga med mandatperioden I år. Ståimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag. 23 Val av ledamöter tiil HSB Brf Römö Kultur- och Fritidskommitt6n Valberedningen ftireslog omval av Hasse Nilsson, Shiraza Fouz och Eva Henningsson samt nyval av Solmaz Pourbaba. Samtliga med mandatperioden I år. Hasse Nilsson ftireslogs som sammankallande. 24 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB regionalfiirening (distriktsombud). Stiimman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse distriktsombud och suppleanter till dessa. 25 Beslut om nya stadgar Clas Göran Gahm redovisade kort bakgrunden till det lagda stadgeiindringsft)rslaget. Stiimman beslutade att, i en ftirsta liisning av två, anta ftirslaget om nya stadgar. Beslutet var enhiilligt. Slutligt beslut tas vid HSB Brf Römös stiimma i maj 2018. (För underlag se bilaga 2.) 26 Anmälda ärenden,5 st motioner. (Se bilaga 2) Av styrelsen inlämnad framställan. F1rslag om inrrittande w trappombud.,l
HSB Brf Römös ordftirande, Clas-Göran Gahm, utvecklade styrelsens tankar kring inrättande av trappombud. Ståimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag. Av medlemmar inlämnade motioner. (Motioner och styrelsens svar se bilaga 2). Motion 1: Information till medlemmar rörande gångenvid soknnde/andring av bostadslån. (Inleimnad av Olov Hansson.) Motion 2:I Mer matjord till rabatterna. (Inldmnad av Björnvon Schmalensee.) Motion 2:2 Upprustning av barnvagnsutrymmena. (Inlamnad av Björnvon Schmalensee.) Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag, dvs bifall till motionen. Motion 3. Förteckning över medlemmarnas e-postadresser. (nliimnad av Kristina Mörk). Ståimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag, dvs bifall till motionen. Motion 4. Ändrad ordningsfiiljd (dvs Sorögatan 27 ftirst) vid upprustning och renovering. (Inlåimnad av Lena Hägg.) 27 Stämmans avslutande Stefan Johansson tackade ftir ftirtroendet, önskade ftirtroendevalda lycka till och avslutade stiimman. Claes Göran Gahm tackade på foreningens vägnar Stefan ft)r som vanligt viil utftirt arbete. 28 Övriga frågor och information avslutande gavs möjlighet till frågor och diskussion. Efter frågestunden Ove Torstensson Justeras: MW I