1(22) Bildningsutskottet Plats och tid Kommunhuset, Formens hus, Rektangeln, kl. 13.00 14.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Peter Wiker, utvecklingsstrateg Raija Sundin, nämndsekreterare Anna Eriksson, kulturskolechef 27 Annali Nilsson, teaterpedagog/administratör 27 Justerare Torbjörn Saxin (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 19/3 2018 kl. 08.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 25-38 Raija Sundin Ordförande Annalena Järnberg Justerare Torbjörn Saxin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2018-03-19 då anslaget tas ned 2018-04-10 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Raija Sundin
2(22) Beslutande Tjänstgörande ersättare Annalena Järnberg, ordförande S Marjo Pruuki Johansson S Vivianne Pettersson M Torbjörn Saxin (S) Ritha Sörling V Barbro Stein GL Thomas Lönn (S)
3(22) 25 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde vilken godkänns.
4(22) 26 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
5(22) 27 Teman 2018, dnr KS 18/00006 Tema: Kulturskolan Kulturskolechef Anna Eriksson och Annali Nilsson teaterpedagog/administratör informerade om kulturskolan. Materialet som visades ut kommer att skickas ut till alla ledamöter i bildningsutskottet.
6(22) 28 Utskottsinitiativ, ta fram underlag för framtida utveckling av kulturskolan, dnr KS 18/00083 Under diskussionerna vid föregående punkt ledde detta till att utskottets ledamöter valde att ge förvaltningen ett uppdrag, ett utskottsinitiativ: Utskottets förslag Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för framtida utveckling i de olika delarna som Kulturskolan lyfte under sitt tema. Beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för framtida utveckling i de olika delarna som Kulturskolan lyfte under sitt tema. Exp till Kommunstyrelsen
7(22) 29 Utskottsinitiativ kring förskolan, dnr KS 18/00060 Beslutsunderlag Bildningsutskottet Sammanträdesprotokoll 2018-02-06, 15 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-02-27, 18 Kommunförvaltningen Förskolan Behov, lokaler och organisation 2018 arbetsmaterial Kommunförvaltningen (2014-09-15) Behov i lokaler i Förskolan 2015 PM Kommunförvaltningen (2015-01-20). Uppdaterade behov av framtida lokaler i bildningsförvaltningen. PM Ärendet Efter ett utskottsinitiativ fick kommunförvaltningen efter beslut i kommunstyrelsen den 27:e februari 2018 i uppdrag att se över organisationen och barnantalet för förskolan inför budget 2019. Förvaltningen fick uppdraget efter att förskolechefen under temaföredragning varslat om en ökande arbetsbelastning på ledningsfunktioner och pedagoger, främst beroende på den fortsatta tillströmningen av barn till verksamheten. Tidigare utredningar, inte minst lokalresursplanen, har också pekat ut organisatoriska frågor ur ett lokalperspektiv som prioriterade. Frågor kring lokaler i förskolan har under 2017-18 fått vila eftersom förvaltningen inte har kapacitet att på samma gång arbeta med produktion av förskolelokaler och skollokaler, och därför valde att prioritera en ny lösning för skolan. Den förnyade utredningen och situationen i förskolan pekar i ett tidigt skede mot att det ur de insatser som kommer att föreslås finns ett par åtgärder som kan genomföras omedelbart. Åtgärderna är av karaktären att de kan vara bestående, att de ökar förskolans flexibilitet för framtiden, samt att de minskar det akuta trycket på verksamheten. Åtgärderna är heller inte kostnadsdrivande på annat sätt än att de möjliggör ökat antal barn i verksamheten till vanliga kostnader. Tvärtom bedöms insatsen på sikt som en effektivisering av verksamheten ur ett resursperspektiv, främst avseende möjligheten att bättre använda pedagoger vid förskolan. Förskoleverksamheten betonar också att det utan skyndsamma insatser blir mycket svårt att följa de lagkrav kring placering som finns på verksamheten. Förvaltningen föreslår att utöka den tillgängliga ytan som hyrs vid Hurtigtorpet. Efter anpassningar skulle förskolan Smultronstället kunna utöka med upp till motsvarande antal barn för en avdelning. Utökningen skulle visserligen belasta förskolan med ökade personalkostnader, men som redan nämnts ökar möjligheten till kvalitativa lösningar, flexibilitet och effektivitet med fler pedagoger på samma avdelning.
8(22) Ur ett kommunalt lokalresursperspektiv ska förskolan till fastighetsenheten lämna behov av utökad yta utan att föreslå placering. I och med ovanstående resonemang kring optimering bedömer förvaltningen att lösningen med utökad yta vid just Smultronstället bör ges avsteg från detta. Utökat lokalbehov i verksamheten kvarstår dessutom och kommer att utredas vidare i arbetsmaterialet. Förvaltningen gör bedömningen att den utökade verksamheten kan startas första veckan i april 2018. Förvaltningen varslar också om att hyresavtalet för ändringen vid Hurtigtorpet inte är klar, och att antalet barn och den därav följande ekonomin kan variera beroende på tillgänglig volym. Ekonomi Utgångspunkten var att utredningen skulle göras inför budgetering 2019. Med tanke på de omedelbara åtgärderna kommer vid beslut ekonomin för innevarande år att påverkas. Beslut i enlighet med förvaltningens förslag kommer under 2018 att påverka ekonomin på följande sätt: Utökad hyra Den yta som finns tillgänglig för utökad hyra bedöms medföra en extra kostnad på omkring 100 tkr per år (80-120). För årets resterande ¾ bedöms kostnaden bli 75 tkr. Personalkostnader En ny avdelning med 15 barn vid Hurtigtorpet beräknas behöva 3 pedagoger. Synergier med befintlig avdelning kommer att minska ett tänkt vikariebehov i verksamheten. Kostnaden bedöms till 1 272 tkr per år, och således omkring 954 tkr för resten av året. Iordningställande Till iordningställande räknas till exempel behov av staket, golvreparationer och i övrigt inventarieköp för en ny avdelning. Fastighetsåtgärder ska i normalfallet bekostas av fastighetsägaren och läggas på hyran, men i detta fall bedömer förvaltningen att ett förhandlat avtal med åtgärder är den mest framkomliga vägen. Staket: Golv: Inventarier: 30 tkr 10 tkr 50 tkr +Övriga driftskostnader Övriga driftkostnader, såsom förbrukningsmaterial och liknande, bedöms kosta omkring 30 tkr per år, och under 2018 således 22,5 tkr.
9(22) Totalt beräknade utökade kostnader 2018 (ingen investering planerad) (Tkr) Personalkostnad 954 Hyreskostnad 75 Driftskostnader 23 (Engångskostnader) Iordningställande 90 Totalt 1 142 Förvaltningen kan konstatera att kommunens helårsprognos för år 2018 pekar på ett överskott med 0,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018 vilket innebär att ytterligare tilläggsbudgetering inte är aktuell. Den finansiering som förvaltningen föreslår för denna utökning är den budgeterade planeringsreserv som finns som totalt uppgår till 2 213 tkr för år 2018. Om utökningen finansieras med kommunstyrelsens planeringsreserv innebär det att det för år 2018 kvarstår 1 071 tkr i planeringsreserv. Folkhälsa En fungerande förskola har stor inverkan på folkhälsan. Miljö Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. Medborgarperspektiv Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att kunna utveckla Smultronstället med kapacitet för ytterligare omkring 15 barn. - Utökade driftkostnaden på 1 142 tkr finanserias via kommunstyrelsens planeringsreserv för år 2018. --- Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg Peter Wiker.
10(22) Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer en fråga kring avgiftssystemet av barnomsorgen vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga kring vem som bär kostnaderna för staket och golv vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. Ritha Sörling (V) yttrar sig att det är ett bra förslag. Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att kunna utveckla Smultronstället med kapacitet för ytterligare omkring 15 barn. Utökade driftkostnaden på 1 142 tkr finanserias via kommunstyrelsens planeringsreserv för år 2018. Exp till Kommunstyrelsen
11(22) 30 Information Bildningschef, dnr KS 18/00007 Bildningschef kunde inte närvara vid dagens möte, så utvecklingsstrateg Peter Wiker informerade under punkten istället: Förskolan Den 6 april kl.13.00 sker invigningen av Grythyttans nya förskola. Grundskolan Upphandling pågår med den nya skolbyggnaden vid Klockarhagsskolan. Beräknas vara klar under HT 2018. Pihlskolan Komtek-kurser i programmering är inplanerade under våren i samverkan med Region Örebro. Kurserna kommer att hållas på Pihlskolan med hjälp av två elever från NA 3. Kurserna kommer att ges för 2 två grupper med 15 elever i varje grupp och kurskostnaden är 250 kr. Måltid Invigning av Björkhaga kök/matsal är inplanerad till 28 mars. Utredning kring måltidstransporter ska påbörjas, ska det lösas i egen regi eller alternativt med en entreprenör. I dag finns ett avtal med Samhall som löper ut, Måltidstransporten måste vara klar inför hösten. Personal Rekrytering av förste kock till centralköket är klar. Lotta Saxin måltidsekolog tillträder under våren. Svårt att rekrytera kompetent och behörig personal i verksamheterna kvarstår. Nästan alltid någon tjänst ute från förskola eller skola. Övrigt Överenskommelse (ÖK2) om samverkan mellan Skolverket och Hällefors kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever med annat modersmål än svenska. Överenskommelsen ska genomföras under tidsperioden 2018-01-19--2019-06-30 och har undertecknats av KSO Annalena Järnberg och representant från Skolverket.
12(22) 22 mars kommer Skolverket till Hällefors kommun för att träffa och stämma av arbetet - planerade insatser med det lokala teamet. 18-19 april åker lokala teamet till Stockholm för dialog och för att ta del av hur andra kommuner arbetat med att öka kvaliteten i mottagande av nyanlända och elever med annat modersmål.
13(22) 31 Information Ekonomi muntligt, dnr KS 18/00007 Bildningschef kunde inte närvara vid dagens möte, så utvecklingsstrateg Peter Wiker informerade under punkten istället: Ekonomi Prognosen kvarstår att bildnings verksamheter har en obalans på 7 miljoner. Främst beror det på individärenden och minskade asylintäkter inom grundskola och gymnasieskola.
14(22) 32 Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004 Inget nytt att informera om.
15(22) 33 Förskolan i dag februari 2018, dnr KS 18/00020 Utvecklingsstrateg Peter Wiker redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. Aktuella läget i förskolan februari månad 2018 enligt följande: Antal barn i kommunal förskola Bananen 39 Lärkan 1 65 Lärkan 2 46 Masken 58 Smultronstället 17 Grythyttans förskola 67 Varav asylbarn 6 Totalt 292 Antal barn i privat förskola Privat förskola 33 Pedagogisk omsorg 21 Totalt 54 Antal barn född 2017 73 Antal barn födda 2012-2016 347 Varav födda 2012 68 Antal barn ej i förskola av barn i förskoleåldern 28 Kölistan Antal barn i kö 32 Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet.
16(22)
17(22) 34 Sammanställning Förenings/verksamhetsbidrag 2017, dnr KS 18/00021 Från verksamhetsbidragskontot har 47 200 kronor delats ut under år 2017 enligt bilaga. Bidrag i andra former har också lämnats, vilket bland annat framgår av sammanställningen. Avslag har givits i de fall ansökan inte uppfyller kriterierna för verksamhetsbidrag. Föreningarna ansökte om medel motsvarande 88 000 kr. --- Under bildningsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg Peter Wiker kortfattat. Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för information. Exp till Kommunstyrelsen
18(22) 35 Simundervisning för förskoleklass, dnr Ks 18/00073 Informationsunderlag Socialstyrelsen 2018-01-16 Dnr 9.2 632/2018 Ärendet Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass för år 2018. Simkunnigheten är idag ojämn och det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Det statliga bidraget till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass syftar till att eleverna uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Verksamheten planerar att genomföra simundervisning för alla elever inom förskoleklass, 4 grupper och 10 tillfällen/ grupp. Simundervisningen är planerad att genomföras i Lindesberg och Karlskoga då dessa kommuner har möjlighet att ta emot våra grupper. Frågan har ställts till fler närliggande kommuner. Ekonomi Total kostnad för badentré, simundervisning och simlärare beräknas till 226 tkr. Förvaltningen har möjlighet att rekvirera 144,9 tkr från Socialstyrelsen under år 2018. Resterande kostnad beräknas finansieras med andra bidrag och budgeterade medel. Folkhälsa Att lära barn simma är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Miljö Att samordna simresor är bra i ett miljöperspektiv. Samverkan Information och samverkan sker på central facklig samverkan inför kommunstyrelsens sammanträde. --- Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg Peter Wiker. Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för information. Exp till Kommunstyrelsen
19(22) 36 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2017, dnr KS 18/00071 Informationsunderlag SFS 2010:659 SOSFS 2011:9 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors kommun år 2017 Ärendet 2011-01-01 trädde en ny patientsäkerhetslag (2010:659) i kraft, samtidigt upphävdes lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet (1998:531). Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Ansvariga för upprättande av patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA). Patientsäkerhetsberättelsen för år 2017 innehåller: - Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen - Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen - Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts under året - Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet - Rutiner för att identifiera risker i verksamheten - Rutiner för händelseanalyser - Samverkan för att förebygga vårdskador - Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter - Sammanställning och analys - Samverkan med patienter - Resultat Ekonomi Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan.
20(22) Miljö Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. --- Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för information. Exp till Kommunstyrelsen
21(22) 37 Balanslista bildning, dnr KS 18/00069 Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet.
22(22) 38 Övrigt, dnr KS 18/00008 Inget övrigt togs upp.