KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, KS-rummet klockan 13:00. Lisbeth Lennartsson / Marie-Louise Johansson

Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, KS-rummet 2014-01-14 klockan 13:00. Lisbeth Lennartsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm / 2014 INFORMATION från inbjudna tjänstemän Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor. Efter gruppöverläggningar fattas sedan beslut vid respektive ärendenummer. 13:00 kommunchef Christina Madeling och presentation av BEAB:s nya vd Anders Lindholm 13:30 - destinationsutvecklare Håkan Waxegård redogör för arbete med turismnätverk. 14:00 samhällsbyggnadschef Göran Borgö ärende 2 14:30 energi- och klimatstrateg Tommy Lindström ärende 3 15:00 medborgare Andreas Åsenholm ärende 5 Sid BESÖK - Elever från Blekinge Tekniska Högskola - återrapportering från genomförd enkät - Hur hållbar är Borgholms kommun? Tidpunkt för besöket är ännu inte fastställt, tidsåtgång ca 15 minuter. BESLUTSÄRENDEN 1. Ändring av 8 i bolagsordningen för Borgholm Energi AB respektive Borgholm Energi Elnät AB Dnr 2013/226-003 Bolagen har vid extra bolagsstämma 2013-12-13 beslutat att ändra bolagsordningar vad gäller lydelsen i 8 som handlar om revision. Ändringen krävs av Bolagsverket. Beslutas av kommunfullmäktige 2. Förändrad struktur för alkoholtaxa, tillstånd och tillsyn Dnr 2013/222-406 Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2013-12-04 226 fullmäktige att anta förslag om förändrad struktur för taxa enligt alkohollagen. Beslutas av kommunfullmäktige 3. Energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter Dnr 2013/92-225 Kommunfullmäktige godkände 2013-06-07 98 att kommunen genomför energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter genom totalentreprenad om god lönsamhet kan påvisas efter energianalys av konsult. att uppdra till Borgholm Energi att utföra en energianalys inriktad på effektiviseringspotentialer som ska redovisas till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige innan vidare beslut fattas. Tjänsteskrivelse från energi- och klimatstrateg Tommy Lindström och fastighetschef Jan-Ola Östberg med förslag på åtgärder och beslut. Beslutas av kommunfullmäktige efter redovisning enligt tidigare beslut. 1-8 9-11 12-35

4. Ansökan om kommunalt stöd, Persnäsgården Dnr 2013/215-824 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-12-10 280 kommunstyrelsen att bevilja Persnäs Allmänna Idrottsförening bidrag motsvarande 30 % av beviljat bidrag från Boverket. Beslutas av kommunstyrelsen 5. Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda möjligheterna till internetbaserade möten Dnr 2013/120-008 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-12-10 283 kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget med redovisningen besvarad. Beslutas av kommunstyrelsen 36-37 38-41 6. Internbudget för kommunstyrelsen 2014 Dnr 2013/212-041 Handlingen skickas v 2 Beslutas av kommunstyrelsen 42 Meddelanden och delegationsbeslut 42-46 _ skickas digitalt 2014-01-03

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning 2013-12-23 2013.991 Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ändring av 8 i bolagsordningen för Borgholm Energi AB respektive Borgholm Energi Elnät AB, för godkännande av kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet De båda bolagens bolagsordningar har ändrats vad gäller lydelsen i 8 som handlar om revision. Bolagsordningarna anger att ändringarna skall godkännas av kommunfullmäktige. Bolagsverket kräver att få protokoll från kommunfullmäktige, där ändringarna godkänts, för att registrera bolagens nya auktoriserade revisor. Ärendet Kommunens lekmannarevisorer har upphandlat ny auktoriserad revisor till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Den nya revisorn valdes vid bolagens årsstämmor 2013. När bolagen under hösten anmälde ändring av auktoriserad revisor till Bolagsverket, krävde Bolagsverket ändringar i bolagsordningarna, 8 som handlar om revision. I bolagsordningarna anges att ändringar i bolagsordningarna skall godkännas av kommunfullmäktige. Extra stämma hölls för Borgholm Energi AB 2013-10-14 och beslut togs om ändring av 8 i bolagsordningen. Vid det tillfället var endast en anmärkning från Bolagsverket känd. Denna rättades genom den extra stämman. Senare kom samtliga Bolagsverkets anmärkningar till Borgholm Energis kännedom. Extra bolagsstämmor hölls den 23 december och beslut togs om samtliga ändringar av 8 som Bolagsverket kräver i de båda bolagsordningarna. Förutom ändrade bolagsordningar vill Bolagsverket ha protokoll från kommunfullmäktige, där ändringarna godkänts, för att registrera den nya revisorn. Postadress Besöksadress Telefax Telefon E-post Box 55 Badhusgatan 4 0485-127 20 0485-883 00 borgholm.energi@borgholm.se 387 21 Borgholm Borgholm Telefon kontaktperson E-post kontaktperson Internetadress 0485-880 69 catherine.hevelius@borgholm.se www.borgholmenergi.se

2 2 (2) Härmed ombeds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna Följande formulering av 8 i Borgholm Energi AB:s bolagsordning: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant. Mandattiden är fyra år. Kommunens förtroendevalda revisorer utses till lekmannarevisorer i kommunens bolag. Antalet lekmannarevisorer ska vara fem stycken ordinarie, ingen suppleant. samt Följande formulering av 8 i Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsordning: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant. Mandattiden är fyra år. Kommunens förtroendevalda revisorer utses till lekmannarevisorer i kommunens bolag. Antalet lekmannarevisorer ska vara fem stycken ordinarie, ingen suppleant. Beslutsunderlag Som beslutsunderlag bifogas Protokoll från extra stämma Borgholm Energi AB 2013-12-23 Bolagsordning Borgholm Energi AB 2013-12-23 Protokoll från extra stämma Borgholm Energi Elnät AB 2013-12-23 Bolagsordning Borgholm Energi Elnät AB 2013-12-23 Konsekvensanalys Bolagens nya auktoriserade revisor kan registreras först när kommunfullmäktige har godkänt den nya lydelsen av 8 i de båda bolagsordningarna. Revisorn måste vara registrerad för att kunna skriva under bolagens årsredovisningar. Anders Lindholm, VD Beslutet ska skickas till Catherine Hevelius Borgholm Energi Postadress Besöksadress Telefax Telefon E-post Box 55 Badhusgatan 4 0485-127 20 0485-883 00 borgholm.energi@borgholm.se 387 21 Borgholm Borgholm Telefon kontaktperson E-post kontaktperson Organisationsnr. Internetadress 0485-880 69 catherine.hevelius@borgholm.se 556527-7455 www.borgholmenergi.se

3

4

5

6

7

8

SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN 9 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-12-04 212-229 226 Dnr. 2012-1359 Taxa 2014 - förslag om förändrad struktur för alkoholtaxa, tillstånd och tillsyn Beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige, a t t anta förslaget om förändrad struktur för taxa enligt alkohollagen (2010:1622) se detaljer i bilaga. Avgifter för prövning av tillstånd och tillsyn ska vara relevanta sett till innehåll och täcka de arbetsinsatser som krävs av förvaltningens alkoholhandläggare. Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen övertog arbetsuppgiften med alkoholhandläggning av socialförvaltningen från och med årsskiftet 2012/2013. Även antagen taxa togs över. Syftet med denna revidering är att öka relevansen avgifter kontra innehåll i tillståndet och handläggningstid. Detta genom tydliga avgifter, mer differentierade och mer gynnsamma för tillståndshavare med ringa omsättning av alkohol. Sökande vilka redan är verksamma i kommunen ska uppmuntras till utvidgad verksamhet. Detta gäller tillståndshavare med ett mycket gott renommé sett till alkohollagens krav. Förutsättningen är att det inte finns något beslut om sanktion i form av erinran eller varning efter genomförd tillsyn. Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten har inneburit en avgift på 4750 kronor oavsett om det omfattat en dag eller tre månader. Då denna avgift även ska inkludera tillsyn blir det mer relevant för konkurrensen krögare emellan med avgifter enligt vårt förslag. Verksamheter med serveringstillstånd efter ordinarie serveringstid kräver mer resurser från förvaltningens sida. Därmed utgår en högre fast tillsynsavgift för dessa serveringsställen jämfört med de som stänger vid ordinarie tid kl 01.00. Utdragsbestyrkande

10 Postadress Besöksadress Telefon: 0485-880 44 Samhällsbyggnad Stadshuset Telefax: 0485-129 35 Box 52 Östra kyrkogatan 10 e-post: 387 21 Borgholm Org nr: 212000-0795 http://www.borgholm.se

11 2(2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 12 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-06-17 87-104 98 Dnr 2013/92-225 KS Energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter m m. I tjänsteskrivelse inkommen 2013-05-02 föreslår Agenda 21-gruppen - kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta att kommunen genomför energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter genom totalentreprenad om god lönsamhet kan påvisas efter energianalys av konsult. - att uppdra till Borgholm Energi att utföra en energianalys inriktad på effektiviseringspotentialer som ska redovisas kommunstyrelsen/kommunfullmäktige innan vidare beslut fattas - att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige överlåter till Borgholm Energi att sköta upphandling av åtgärder - att uppdra till Borgholm Energi att ta fram en fastighetsförvaltningsplan. Kommunen har i sin framtidsvision antagit att Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år 2030. Energianvändningen skall minska med 15 % från år 2013 till år 2015 och med 20 % till år 2020. Kommunfullmäktige har också 2012-03-26 50 antagit en energieffektiviseringsstrategi med ett antal mål. Tjänsteskrivelsen belyser hur kommunens verksamhetsfastigheter kan minska sin energianvändning med 15 % till 2015 och 20 % till 2020 i enlighet med av kommunfullmäktige antagna mål. Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-14 83 kommunfullmäktige att godkänna att kommunen genomför energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter genom totalentreprenad om god lönsamhet kan påvisas efter energianalys av konsult. att uppdra till Borgholm Energi att utföra en energianalys inriktad på effektiviseringspotentialer som ska redovisas till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige innan vidare beslut fattas. Avseende de två övriga att-satserna behandlas dessa efter genomförd energianalys. Yrkanden Mikael Almqvist (KD) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-06-17 87-104 a t t a t t godkänna att kommunen genomför energieffektivisering av kommunala verksamhetsfastigheter genom totalentreprenad om god lönsamhet kan påvisas efter energianalys av konsult. att uppdra till Borgholm Energi att utföra en energianalys inriktad på effektiviseringspotentialer som ska redovisas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige innan vidare beslut fattas. Utdragsbestyrkande

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (3) 2014-01-02 Handläggare TOMMY LINDSTRÖM ENERGI- OCH KLIMATSTRATEG Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Energieffektivisering av fastigheter tillhörande Borgholms kommun och Borgholm Energi Förslag till beslut Att föreslå till KS och KF att anta att Borgholm Energi genomför en upphandling av ett projekt för energieffektivisering av kommunala fastigheter genom totalentreprenad. Projektet är lönsamt vilket innebär att driftkostnader växlas mot kapitalkostnader så att de totala kostnaderna sjunker för kommunen. Att bifalla en upplåning på 45-55 miljoner kr för projektet Att de tidigare kommunala målen om energieffektivisering ingår i upphandlingen. Att uppdra till Borgholm Energi att ta fram en fastighetsförvaltningsplan som en del av projektet. Att projektet ska omfatta alla fastigheter som ägs av Borgholms kommun och energikrävande installationer Att komplettera kommunens ägardirektiv för Borgholms Energi AB så att även fastigheter som ägs av Borgholm Energi AB och deras energikrävande installationer ska ingå i projektet Sammanfattning av ärendet I beslutet av KF 2013-06-17 godkändes att genomföra energieffektivisering av fastigheter vid god lönsamhet. En pilotstudie och utredning är nu genomförd enligt tidigare beslut som visar att detta kan ske med god lönsamhet och vara ekonomiskt självbärande. Beslutsunderlag Projektet används för samla ihop många små och stora projekt till en effektiv genomförandeprocess med minimal administration och korta ledtider. Projektets investeringsvolym balanseras mot den besparing projektet ger upphov till så att kapitalkostnaderna (ränta plus avskrivning) inte överstiger besparingen första året. Syftet är att snabbt och smidigt omvandla de onödiga energi- och akutkostnaderna till värdeskapande kapitalkostnader inom ramen för budgeten. Eftersom samma entreprenör engageras genom hela projektet kommer kommunen att få en besparingsgaranti som sträcker sig under amorteringstiden vilket minimerar risken för projektet. Projektet kommer att omfatta kommunens alla fastigheter där alla tekniska områden kommer att ses över, förutom byggnaderna även energikrävande installationer som t.ex. pumpar och utebelysning. Varje anläggning kommer att få sin kombination av olika lösningar för att skapa ett bra och godkänt inneklimat och en låg totalkostnad för kommunen. Postadress Telefon Telefax e-mail / www 38721 0727106551 tommy.lindstrom@borgholm.se BORGHOLM 0485-88043 0485-12935

15 2 Mål och medel med projektet Kommunens mål och medel med projektet är: Målet är att skapa förutsättningar för en effektiv och verksamhetsanpassad förvaltning - energimässigt och kostnadsmässigt på kort och lång sikt! Energieffektivisering är den ekonomiska motorn (medlet) för att nå målet! Tidplan och organisation Ett projekt genomförs på ett strukturerat sätt under en intensiv period enligt nedan uppskattade tidplan som baserar sig på hur andra kommuners arbete med liknande projekt. Upphandling ca 4 månaders genomförandetid Projektutveckling, projektering, planering och genomförande, ca 24-36 månaders genomförandetid Projektuppföljning 5 till 10 års garantitid Projektet kommer att vara ett samarbetsprojekt mellan kommunen och den upphandlade entreprenören och kommer att involvera kompetenser från båda organisationerna. Projektet kommer att medföra många arbetstimmar. Dessa kommer att frigöras från den befintliga verksamheten eftersom många av de arbeten som skulle ha genomförts kommer att ingå i projektet. Det innebär att mycket av den tid som läggs på akut underhåll istället läggs på proaktivt arbetet och förebyggande underhåll. Detta gör att projektet inte kommer att behöva ytterligare arbetstimmar utan att en omfördelning görs av de timmar som organisationerna förfogar över idag. Brukare och fastighetsanställda kommer att utbildas för att förstärka effekten av projektet. Projektet kommer att ledas av fastighetschefen, drifttekniker och energistrategen som kommer att ta assistans av olika kompetenser inom förvaltningen vid behov. Ekonomi Projektet finansieras via kommunstyrelsens anslag och upptagande av lån under den 24-36 månaders långa projekttiden. Syftet med projektutvecklingen är att finna så mycket besparingar som möjligt. För varje krona som sparas går det att investera 12,50 kronor utan att budgeten går ur balans. (kapitalkostnaden på 12,50 kronor är 1 krona). Detta innebär att det under hela projektets löptid kommer besparingskalkyler och investeringskalkyler att genomföras för att skapa ovan ekonomisk balans. Uppskattningsvis går det att frigöra ca 3 Mkr i årliga energibesparingar och ca 1 Mkr i övriga årliga besparingar vilket innebär att projektet kan frigöra ca 45 till 55 Mkr i investeringsutrymme utan att kommunens ekonomi påförs ökande kostnader. Projektet är alltså ekonomiskt lönsamt från första året och eftersom lånen amorteras på ca halva tiden jämfört med avskrivningstiden kommer resultatet över projektets avskrivningstid vara positivt och medföra ökad soliditet samt förbättrad driftsekonomi på kort och lång sikt. Val av upphandlingsmodell Förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer att användas för att handla upp projektet inom formerna för ramavtal. Enligt bestämmelser i LOU 4 kap 2 2p kan en förhandlad upphandling väljas om projektets totala ekonomiska omfattning inte kan fastställas i samband med upphandlingen utan arbetas fram genom projektet med hjälp av den upphandlade entreprenören.

16 3 Lagstöd Det finns flera lagar och förordningar som kräver ekonomisk hushållsamhet, resurssnålhet, arbetsmiljökrav, energieffektivisering och minimering av miljöpåverkan. Några av dessa krav framgår i nedan lagar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808) Plan- och bygglag (2010:900) Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2009:2 Den ekonomiska styrningen i ett projekt regleras av att kommunens ska använda sina skatteintäkter på ett hushållsamt sätt. Det innebär rent praktiskt att det är bättre att ha kapitalkostnader än onödiga energi- och akutkostnader. Detta regleras i följande lag och paragraf: Kommunallag (1991:900), 8 kap. Ekonomisk förvaltning 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Konsekvensanalys Presentation, inklusive pilotstudie, samt vanliga frågor och svar bifogas. Samhällsbyggnadsförvaltningen TOMMY LINDSTRÖM ENERGI- OCH KLIMATSTRATEG Borgholm Energi AB JAN-OLA ÖSTBERG FASTIGHETSCHEF

17 Energitjänsteprojekt EN AFFÄRSMODELL FÖR EN GRÖNARE OCH LÖNSAMMARE FRAMTID MED HÖGRE LIVSKVALITET

18 Energitjänsteprojekt den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och under normala förhållanden påvisats led till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparing (Energieffektiviseringsdirektivet EN 2012/27/EU)

19 Vad är Energitjänsteprojekt? Ett Energitjänsteprojekt (ETP) är en affärsmodell som föreskriver att leverantören måste leverera allt av (material, arbete, funktion, prestanda och besparingar) för att få fullt betalt. För att få teorierna att bli verklighet styrs avtalet med viten vid; försening, underkänt inneklimat och uteblivna besparingar. Målen med ETP är att skapa en kostnadseffektiv, miljöriktig, kundorienterad fastighetsförvaltning på kort och lång sikt! Energieffektivisering är den ekonomiska motorn (medlet) för att nå målen! Entreprenadjuridiskt styrs affärsmodellen som en totalentreprenad med påföljande förvaltningsentreprenad som handlas upp som ett ramavtal med förhandlad upphandling Ett Energitjänsteföretag skapar och driver projektet och ansvarar för att det utlovade resultatet uppnås. Förstudie Upphandling ramar Utredning planering genomförande uppföljning

20 Målen för Energitjänsteprojekt En fungerande strategi för >20 % besparing till 2020 Minimera CO 2 för världens överlevnad Modernisera de tekniska anläggningarna och byggnadsskalen Få kontroll och ordning på ekonomin Skapa engagemang hos personalen och skapa arbeten Rättvis mediakostnad för hyresgäster Rusta fastigheterna utan nya lån eller hyresökningar Godkänt inneklimat för bättre arbetsmiljö

21 Lagar föreskriver hushållsamhet LOU Lagen om kommunal redovisning Miljöbalken PBL Hushållning Arbetsmiljölagen Kommunallagen

22 Finansiering & kostnadsstyrning Finansiering Genom budgetomfördelning från driftskostnader till kapitalkapitalkostnader investeringsfaktor 1:12,5:1. Finansieras genom nytagna lån. Genom nyttjande av reinvesteringsmedel. Finansieras genom hyresintäkter. Genom nyttjande av bidrag/stöd. Skatteintäkter/hyra Goda kostnader Onda kostnader Goda kostnader består av kapitalkostnader (avskrivningskostnad + räntekostnad) Onda kostnader består t.ex av energislöseri, akutkostnader, slarv, byråkrati 1 krona i kapitalkostnad Omvandlas till 12, 50 kr i investeringsutrymme som blir 1 krona i besparing

23 Drivkrafter för att genomföra ett ETP Få en struktur att få genomfört en modernisering från 60/70-talets teknik till dagens Frigöra investeringsmedel som annars inte finns Sänka genomförandetiden från 100 år till 3 år Skapa engagemang från topp till tå Finna resurser / specialister som är svåra att anställa Fokusera på att skapa och genomföra ett professionellt projektet inte på att driva 100- tals upphandlingar

24 Pilotstudien RESULTAT AV STATUSBESIKTNINGEN

25 Medelstatus Medel MÅLBILD Medel Sporthall Soldalen Värmeförbrukning Tillsyn/skötsel Underhållsbudget + akutbudget Vattenförbrukning Elförbrukning Planerad kvarvarnade livslängd 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Planerad större totalrenovering Nybyggnadstionsvärde Dagens värde Arbetsmiljö Byggnadsskal Personal Ventilation Dokumentation Belysning Köpings skola Åkerboskola Mätning Styr och regler El Värme Vatten

26 Status för varje byggnad Värmeförbrukning Tillsyn/skötsel Underhållsbudget + akutbudget Vattenförbrukning Elförbrukning Sporthall MÅLBILD Byggnad 1 Planerad kvarvarnade livslängd 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Planerad större totalrenovering Nybyggnadstionsvärde Dagens värde Arbetsmiljö Byggnadsskal Värmeförbrukning Tillsyn/skötsel Underhållsbudget + akutbudget Vattenförbrukning Elförbrukning Soldalen servicehem MÅLBILD Byggnad 2 Planerad kvarvarnade livslängd 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Planerad större totalrenovering Nybyggnadstionsvärde Dagens värde Arbetsmiljö Byggnadsskal Personal Ventilation Personal Ventilation Dokumentation Belysning Dokumentation Belysning Mätning Vatten Mätning Vatten Styr och regler El Värme Styr och regler El Värme

27 Status för varje byggnad Värmeförbrukning Tillsyn/skötsel Underhållsbudget + akutbudget Vattenförbrukning Elförbrukning Köpingsviks skola MÅLBILD Byggnad 3 Planerad kvarvarnade livslängd 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Planerad större totalrenovering Nybyggnadstionsvärde Dagens värde Arbetsmiljö Byggnadsskal Värmeförbrukning Tillsyn/skötsel Underhållsbudget + akutbudget Vattenförbrukning Elförbrukning Löttorps skola MÅLBILD Byggnad 4 Planerad kvarvarnade livslängd 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Planerad större totalrenovering Nybyggnadstionsvärde Dagens värde Arbetsmiljö Byggnadsskal Personal Ventilation Personal Ventilation Dokumentation Belysning Dokumentation Belysning Mätning Vatten Mätning Vatten Styr och regler El Värme Styr och regler El Värme

28 Åtgärder OMRÅDE Byggnadsskal Ventilation Belysning Vatten Värme El Styr och regler Mätning Dokumentation Personal ÅTGÄRDER Isolering av vindar, Fönsterrenovering, Fasadtvått/målning Nya aggregat med återvinning och styrning Injustering av ventilation, Fastställande av ventilationskrav Utbyte till LED belysning / närvarostyrning Engreppsblandare, Kontroll av temperatur Vattensparåtgärder (kalk) Injustering av värmesystem, Nya pumpar, shuntgrupper, termostater Fastställande av värmenivå i olika lokaler Översyn av elkablage / skåp Övergripande strategi, Modernisering av merparten av utrustningen Uppkoppling till huvuddator Mätning av vatten, el och värme per byggnad Mätuppföljningsprogram/struktur/rutiner och återkoppling OVK, Energideklaration sätts upp i resp lokal Dokumenthanteringssystem (arkivlagen) Utbildningsplan tas fram - vidareutbildning Lyssna på erfarenhet finns många idéer Skapa tid ör att kunna driva projekt

29 Nyckeltal EKONOMISKA ANALYS AV HELA BESTÅNDET

30 Begrepp och metod Begrepp Amortering Avskrivning Avskrivningslängd Balansräkning Betalningsplan Finansiering Finansiering av "need to have" Finansiering av "nice to have" Finansierng av "law to have" Goda kostnader Inbetalning Intäkt Kalkylränta Kapitalkostnad Komponentavskrivning Kostnad Onda kostnader Reinvestering Resultaträkning Successiv kalkylering Tariff Underhåll Utbetalning Förklaring Återbetalning av lån Bokföring av en investering som påverkar resultaträkning Motsvarar den ekonomiska livslängden Bokföring av tillgångar och skulder +eget kapital som är lika stora När ska betalning ske i tiden mellan B och E Kan ske genom lån, omfördelning av budgetmedel och ev bidrag Lönsamma och nödvändiga åtgärder Åtgärder som ger extra mervärde Åtgärder som krävs för att lagar och förordning ska uppnås Kostnader som skapar ett högre värde alt är lönsamma Då pengar inbetalas till mottagare Då förväntad transaktion bokförs Ränta som innehåller bankränta, risk och avkastningsnivå Räntekostnad + avskrivningskostnad Avskrivning utifrån uppskattad livslängd per komponent/system Förbrukning av resurs Kostnader som inte tillför värde, dvsslöseri och byråkrati Ersättningsinvestering då produkt/system ersätts när avskrivningstiden är uppnådd Sammanställning av intäkter och kostnader. Avgör om hyra/skatt ska sänkas/höjas Metod för att öka precisionen och kvaliteten i kalkylarbetet Energifakturas uppbyggnad Åtgärd för att komponent/system ska följa den avskrivningslinje man fastställt Då pengar överförs till en mottagare Skatteintäkter Goda kostnader Onda kostnader

31 Nyckeltal för pilotbyggnad Ekonomi Summa Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4 Mål värme kwh/kvm 120 130 90 90 Mål el kwh/kvm 15 25 30 40 Mål vatten l/kvm Värme idag 181 174 110 91 El idag 35 31 52 102 Vatten idag Besparing kr/kvm 49 35 16 1 Besparing kr/kvm 22 6 24 68 Besparing kr/kvm 0 0 0 0 Area 9070 1308 1699 3213 2850 Besparingspotential 491 92 71 130 198 Investeringspotential 6335 1192 913 1675 2556 Avskrivningskostnad 317 60 46 84 128 Räntekostnad 174 33 25 46 70 Resultatpåverkan år 1 0 0 0 0 0 Besparing i % 37% 24% 26% 33%

32 Nyckeltal och kostnadsväxling Nyckeltal kwh/kvm, l/kvm alt kr/kvm KOSTNADSVÄXLING ÖVER LIVECYKELN 300 200 000 250 180 000 160 000 200 140 000 120 000 150 100 000 100 80 000 60 000 50 40 000 0 20 000 0 ONDA KOSTNADER GODA KOSTNADER Egna nyckeltal Referensnyckeltal Energislöseri Akutslöseri Underhållsbesparingar Underhållsmedel till projektet Reinvesteringar Ränta Vinst

33 Kostnads- och resultatutveckling Kostnadsutveckling med och utan projekt Resultatutveckling 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kostnader utan projekt Kostnader med projekt 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000 2013 2014 Resultat utan projekt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Resultat med projekt 2033 2034 2035 2036

34 Grundmodellen för framtidens Energitjänsteprojekt Utredning planering genomförande uppföljning Ramavtal om Energitjänsteprojekt Ramar och planering Utredning planering genomförande uppföljning Utredning planering genomförande uppföljning Utredning planering genomförande uppföljning

35 Beställarens organisation Ombud Projektledare Driftchef Övriga befattningshavare Miljöansvarig Kvalitetsansvarig VVS SoR El Fastighetsskötare Drifttekniker Ekonomi Informationsansvarig Arkiv IT Kontrollant Tillståndsansvarig heta arbeten Kontrollansvarig PBL Synförrättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 36 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-12-10 271-288 280 Dnr 2013/215-824 KS Ansökan om kommunalt stöd, Persnäsgården. Persnäs Allmänna Idrottsförening ansöker genom ordförande Barbro Bolanos-Andersson och kassör Björn Andreen om kommunalt stöd till renovering av Persnäsgården, Borgholm Lilla Horn 3:21. Föreningen har för avsikt att söka statligt stöd hos Boverket. Förutsättningen för att få stöd via Boverket är att kommunen medverkar i finansieringen med minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. Föreningen ska själv finansiera 20 %. Enligt ansökan är åtgärderna beräknade till 1 117 500 kronor och föreningen söker 558 750 kronor från Boverket. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen a t t bevilja Persnäs Allmänna Idrottsförening bidrag motsvarande 30 % av beviljat bidrag av Boverket. Medel anvisas från konto 1010-1300. Föreningen har att, efter positivt besked från Boverket, rekvirera det kommunala bidraget genom faktura till kommunen. Utdragsbestyrkande

37

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 38 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-12-10 271-288 283 Dnr 2013/120-008 KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda möjligheterna till internetbaserade möten. Andreas Åsenholm, Nedre Sandby Horvgata 11, 387 95 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2013-06-03 - att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att undersöka huruvida användning av internetbaserade mötesplattformer kan vara ett komplement och skulle kunna vara alternativ till fysiska möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i nämnderna. Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-17 91 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse 2013-11-12 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget kan anses besvarat med nedanstående redovisning. Av tjänsteskrivelsen framgår att i Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati föreslås flera ändringar i Kommunallagen. Om lagförslaget antas, träder ändringarna i kraft februari 2014. Bland annat föreslås att fullmäktige kan lägga in följande skrivning i sin arbetsordning: 38 a Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Kommunen får därmed, om lagförslaget antas, möjlighet att genom arbetsordningar och reglementen själva bestämma om ledamöterna ska tilllåtas delta på distans vid fullmäktiges och övriga nämnders och styrelsers sammanträden. Vid eventuellt införande av digitalt deltagande i sammanträdena måste följande synpunkter beaktas. - Oron över att denna nya skrivning skulle försvaga kommunfullmäktiges ställning. I Borgholms kommun vill man stärka fullmäktiges ställning. - Det fysiska mötet är viktigt. Det ger tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdet ram, vilket är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. - Deltagande på distans kräver en bild- och ljudöverföring som är både stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten för sämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en tillförlitlig förbindelse har återupprättats. Detta gäller både hemma hos ledamoten och i sammanträdeslokalen. - Kommunen kan ombesörja att överföringen i sammanträdeslokalen är tillförlitlig men vem ska garantera detta i ledamöternas bostäder. - Deltagande vid slutna val kräver närvaro. - Om någon deltar i ett sammanträde på distans och bild och ljud inne fattar personuppgifter utgör det en automatiserad behandling av personuppgifter att personuppgiftslagen är tillämplig. Detta innebär att Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 39 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-12-10 271-288 nämnden ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska ha en lämplig säkerhetsnivå med beaktande av de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga de behandlade uppgifterna är. - Endast kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, nämndernas sammanträden ska som huvudregeln hållas inom stängda dörrar, bland annat med hänvisning till att omfattas av sekretess. Vid deltagande i ett sammanträde på distans kan det vara svårt att upprätthålla sekretessen. Om kommunen/landstinget inför möjligheten att delta på distans ska även föreskrifter utformas och åtgärder vidtas för att åstad komma en rimlig säkerhet. Det kan t ex innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans i vissa fall, alltså inte i bostaden. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för dem som ska leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för att höja säkerheten. Kommunledningskontoret bedömer att ett införande av distansdeltagande inte ska genomföras i Borgholms kommun i dagsläget på grund av de synpunkter som kommit fram vid remissen av propositionen. Eftersom möjligheten kommer att finnas om lagförslaget går igenom kan kommunen om man så vill tillåta distansdeltagande på sikt, när bild och ljudöverföring kan garanteras. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen a t t anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående redovisning. Vid kommunstyrelsens behandling ska förslagsställaren bjudas in till sammanträdet. Kommunstyrelsens beslut ska sedan redovisas till kommunfullmäktige i samband med redovisning av motioners och medborgarförslags beredning. Utdragsbestyrkande

40

41

42 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen 2014-01-14 Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.3114 KS ÖKF 66. Räddningstjänstärende - Brandvattenförsörjning Borgholms kommun inkommen 2013-11-01 Skrivelsen besvarad av KLK 2013-11-28, Ölands kommunalförbund 2014-01-14 In 2013.3416 KS Förvaltningsrätten avslår Royne Afzelius överklagande gällande anslutning av vatten/avlopp i Binnerbäck, Förvaltningsrätten i Växjö Verksamhetsområde för vatten och avlopp 2013/24 KS 344 2014-01-14 In 2013.3445 KS Verksamhetsberättelse och informationom utfört uppdrag 2013 i Borgholms kommun, Ung företagsamhet 2014-01-14 In 2013.3479 KS Redovisning för projektet "Strategiutveckling - lokala kunskapscentrum för Gastronomi och Värdskap" vid styrgruppsmöte 2013-12-11, Kalmarsunds Gymnasieförbund Ölands Gymnasium 2011/146 KS 612 2014-01-14 In 2013.3481 KS Avslag på projektbidragsansökan till "En nationell arena för ungdomspolitik 2014", Ungdomsstyrelsen Ungdomsprojekt- Ung ö. 2013/134 KS 106 2014-01-14 In 2013.3502 KS Tillsynsrapport - Borgholms slottsruin, Räddningstjänsten Öland 2014-01-14 Winess 4.02-480 Bardeli Datasystem 1986-2011 2013-12-30 16:22 Antal:12 HAMED

43 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen 2014-01-14 Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.3509 KS Bostadsmarknadsenkät (Boverket) 2014 Uppdraget överlämnat till fastighetschef Jan- Ola Östberg., Länsstyrelsen Kalmar län / Boverket 2014-01-14 In 2013.3546 KS Protokoll från styrelsemöte 2013-2014-01-14 11-28, Ölands Vattenråd In 2013.3551 KS 2013-11-22 antogs startegin RELEVANT av Regionförbundets styrelse. En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län., Regionförbundet i Kalmar län Remiss- Skolkulturstrategi för Kalmar län RELEVANT 2013/135 KS 106 2014-01-14 In 2013.3570 KS Information om ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap fr.o.m. 2014. Preliminärt besked om ersättning för Borgholms kommun 2014-437 544 kronor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2014-01-14 In 2013.3573 KS Laglighetsprövning KF 2013-03- 19 39. Avvisar Per Lublins överklagande i den del det avser beslutets förenlighet med lagen om offentlig upphandling.avslår överklagandet i övrigt.mål 1525-13, Förvaltningsrätten i Växjö Detaljplan - Sandwedgen, Drivern, Träklubban, del av fastigheten Halltorp 1:7 och 1:10 Trafikutredning- medfinasiering - trafikavtal 2009/475 KS 214 2014-01-14 In 2013.3652 KS Beslut om omfördelning för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning 2013. Borgholms kommun tilldelas 5 platser motsvarande 248 000 kronor., Skolverket 2014-01-14 Winess 4.02-480 Bardeli Datasystem 1986-2011 2013-12-30 16:22 Antal:12 HAMED

44 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen 2014-01-14 Sida 1 (1) Borgholms kommun Kommunkansliet Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Granyttrande. Törnrosen 15. 2013.3486 KS 2013-12-06 Uppställning av container. Ingen erinran., Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen 2013 2013/22 002 2014-01-14 CM ATTESTLISTA FRÅN 16 DECEMBER 2013 Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen 2013 Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, Arbetsförmedlingen Delegationsbeslut - Arbetsmarknadsavdelningen 2013 Överenskommelse om platser för aktiviteten förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, Arbetsförmedlingen Delegationsbeslut - Arbetsmarknadsavdelningen 2013 2013.3527 KS 2013-12-12 2013/22 002 2014-01-14 CM 2013.3561 KS 2013-12-17 2013/10 002 2014-01-14 2013.3562 KS 2013-12-17 2013/10 002 2014-01-14 Winess 4.02-480 Bardeli Datasystem 1986-2011 2013-12-30 16:23 Antal:4 HADEL

45 PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-10 271 Information 272 Delegation, godkännande av yttranden 273 Information - varumärkesarbete för grundskolan i Borgholm 274 Serviceplan-landsbygdsstrategi för Borgholms kommun. 275 Tillväxt och näringslivsstrategi för Borgholms kommun 276 Införande av rabattkort för ungdomsaktiviteter 277 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 129; Nedläggning av Runstens skola (mål nr 3895-13). 278 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 130; Försäljning, Borgholm Böda 1:23, Böda skola (mål nr 3896-13 alternativt 3996-13). 279 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 131; Fastighetsförsäljning, resterande mark på Borgholm Södvik 2:10. (mål nr 3897-13 alternativt 3997-13) 280 Ansökan om kommunalt stöd, Persnäsgården 281 Remiss hastighetsbegränsning väg 925 genom Gärdslösa 282 Sammanträdesdagar 2014. 283 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda möjligheterna till internetbaserade möten 284 Begravningsombud 285 Riktlinjer för inköp och förändringar av teletjänster och produkter 286 Turistvägsbidrag 2013 287 Remiss revidering av länsstyrelsens beslut angående 47 Väglagen 288 Information, vägärenden Borgholm Energi AB 2013-12-06 143 Mötets öppnade 144 Val av justeringsman 145 Godkännande av dagordning 146 Beslut om firmatecknare 147 Beslut att kalla till extra bolagsstämma 148 Övriga frågor 149 Omedelbar justering 150 Mötet avslutande

46 Borgholm Energi Elnät AB 2013-12-06 92 Mötets öppnade 93 Val av justeringsman 94 Godkännande av dagordning 95 Beslut om firmatecknare 96 Beslut att kalla till extra bolagsstämma 97 Övriga frågor 98 Omedelbar justering 99 Mötet avslutande