Oskar Taxén Maria Antonsson Tobias Johansson Annika Elmlund Mikael Valdorson Inga Osbjer. Janine O Keeffe Marion Sundqvist Maria Pettersson Anna Horn

Relevanta dokument
Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

PROTOKOLL 4/2015. För vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB den 11 juni Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26, Stockholm.

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 10 april 2018 kl. 08:15-09:15

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018 kl. 08:15-09:15

Tid kl Tjänstgörande suppleant Mats Lindqvist

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll fört vid Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 6 maj 2015

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndag den 10 december 2018

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

Tid kl Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017 kl. 08:15-08:50

Kerstin Andersson och Eva Bergfalk

Protokoll från styrelsemötet den15mars 2019 kl. 08:30-11:45

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

STYRELSENS ARBETSORDNING

Swedish Warmblood Association, SWB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

PROTOKOLL 7/2011. Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26. Tid kl

Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansenfeldt Eva Johansson Bengt Johansson. Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk

Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

FUSIONSPLAN. Stockholm Vatten VA AB. Bolagskategori: Org.nr: Org.nr:

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

PROTOKOLL 3/2013. Tid k Bengt Hansson. Jari Visshed

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Stockholms Hamn AB tisdagen den 11 maj 2010 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

OMMUN PROTOKOLL 1(16)

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Vidare var VD Ninna Engberg och administrativ chef Maj-Britt Gustafsson Wallin närvarande.

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sundsvall Logistikpark AB

Ingemar Johansson och Ulrika Thulin.

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Tid kl Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström

G Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Bolagsordning för Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten AB:s bolagsordning

Stadgar RFSL Stockholm

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

Protokoll Dnr: 0005/10

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB

Protokoll fört vid årsstämma i

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Bolagsordning för Linde Energi AB

Styrelsemöte

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Transkript:

PROTOKOLL 1/2018 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Avfall AB den 15 mars 2018. Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm. Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Mats Lindqvist Per Ankersjö Alice Lan Oskar Taxén Maria Antonsson Tobias Johansson Annika Elmlund Mikael Valdorson Inga Osbjer Suppleanter Suleiman Said Janine O Keeffe Marion Sundqvist Maria Pettersson Anna Horn Arbetstagarrepresentanter Jan Holmström, Kommunal Jofina Dahlström, SACO Övriga: Krister Schultz, Jan Ekvall, Monica Hallberg, Maria Falk, Sonny Sundelin, Stefan Rosengren, Johanna Ansker, Sanna Garefelt, Stefan Broström, Tina Danielsson, Catrin Moberg, Erik Karlsson, Anna Berglund, Gofi Aldstam samt borgarrådssekreteraren Peter Kogg. Anmält förhinder: Ellinor Rindevall, Lars Svärd, Linnea Engström samt Fredrik Bojerud.

1. Utseende av protokolljusterare Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Per Ankersjö. 2. Anmälan av protokoll Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 7 december 2017 (nr 5/2017) är justerat och utsänt 3. Utseende av styrelsens sekreterare Förelåg förslag till utseende av styrelsens sekreterare. 1. till styrelsens sekreterare utse biträdande juristen Sanna Garefelt. 4. Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten Förelåg förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten. 1. fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för innevarande år. 5. Årsbokslut 2017 Förelåg förslag angående årsbokslut för 2017. 1. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Stockholm Vatten och Avfall AB, 2. godkänna årsredovisning 2017 för Stockholm Avfall AB, 3. godkänna årsredovisning 2017 för Stockholm Vatten AB, 4. godkänna Hållbarhetsrapport 2017 Stockholm Vatten och Avfall, 5. godkänna utfallsrapport VB 2017 Stockholm Vatten och Avfall, 6. godkänna årsrapport Stockholm Vatten och Avfall.

6. Internkontrollgranskning 2017 Förelåg förslag att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017. 1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2017. 7. Flerårsplan och strategisk plan 2019-2023 Förelåg förslag till flerårsplan och strategisk plan 2019-2023. 1. godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2019-2021 (budget 2019 och inriktning för 2020-2021), 2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2019-2023. 8. Finanspolicy för Stockholm Stadshus AB Förelåg förslag att anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB. 1. anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB. 9. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige Förelåg förslag till representanter till årsmöte för Avfall Sverige, 1. utse verkställande direktören Krister Schultz till sitt ombud vid årsmötesförhandlingarna för Avfall Sverige, 2. utse upp till fem representanter från styrelsen till årsmöte för Avfall Sverige. 10. Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation Förelåg förslag angående en förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation. 1. anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning.

11. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem Förelåg förslag angående Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (eupphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem. 1. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringssystem, 2. ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd, 3. bolaget finansierar den del av upphandlingarna som avser bolaget. 12. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 Förelåg förslag angående kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. 1. anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. 13. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Förelåg förslag angående Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. 1. anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. 14. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 Förelåg förslag angående Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. 1. anta Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. 15. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Förelåg förslag angående Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. 1. anta Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

16. Förändrade priser och villkor för företag och verksamheter på stadens återvinningscentraler - Anmälningsärende Förelåg anmälan angående Förändrade priser och villkor för företag och verksamheter på stadens återvinningscentraler. 17. Uppföljning av ny entreprenad för insamling av avfall Förelåg förslag angående uppföljning av ny entreprenad för insamling av avfall. 1. godkänna arbetssätt och metod för framtagandet av analysrapport i samband med de problemen som uppstod i avfallsinsamlingen efter entreprenörsbytet 18. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018 Förelåg anmälan angående arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018. 19. Stadsrevisionens granskningsrapport 2017 Förelåg anmälan angående Stadsrevisionens granskningsrapport 2017. 1. godkänna stadsrevisionens granskningsrapport 2017. 20. Övriga frågor Avdelningschefen Jan Ekvall lämnade lägesrapport om avfallshanteringen. Vid protokollet: Sanna Garefelt