Protokoll Styrelsemöte 2012/13:01 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 16.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Karin Libeck, vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Aili Larusson, likabehandlingsansvarig, -18.00 Anna Hjalmarsson, studiesocialt ansvarig Daniel Erici, arbetsmiljöansvarig Lina Hallberg, internationaliseringsansvarig Linda Boström, övrig ledamot Nils Rudqvist, övrig ledamot Frånvarande ledamöter Övriga närvarande Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Simon Persson öppnar mötet 16.08 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Karin Libeck till justeringsperson 1.5 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollen från styrelsemöte 10 och 10,5, år 2011/12, till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Togs upp muntligt 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Har skickats ut. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Val av studentrepresentanter Simon Persson och Jim Collander föredrar. att välja representanter enligt följande: Sahlgrenska akademins styrelse (3 ordinarie, 1 ersättare) Ordinarie: Simon Persson, Jim Collander, Anders Josefsson Ersättare: Stina Fredriksson Sida 2 av 8
Sahlgrenska akademins arbetsutskott: (1 ordinarie) Ordinarie: Simon Persson Prefektrådet (1 ordinarie) Ordinarie: Simon Persson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - RUGA (2 ordinarie, 1 ersättare) Ordinarie: Jim Collander, Karin Libeck, Simon Persson RUGA:s arbetsutskott (1 ordinarie) Ordinarie: Jim Collander Lokala arbetsmiljökommittén (3 ordinarie) Ordinarie: Daniel Erici, två vakanta platser Lokalgruppen (1 ordinarie) Ordinarie: Karin Libeck Miljörådet: (3 ordinarie, 3 ersättare) Ordinarie: Daniel Erici, Simon Persson, vakant Ersättare: tre vakanta platser Likabehandlingskommittén (3 ordinarie, 3 ersättare) Ordinarie: Aili Larusson, Anna Hjalmarsson, vakant Ersättare: tre vakanta platser Internationaliseringskommittén (3 ordinarie, 3 ersättare) Ordinarie: Lina Hallberg, Linnéa Tolke, delegerat till DOR att utse tredje ordinarie Ersättare: Simon Persson, Linda Boström, Mattias Bäckström Tillsättningskommittén (1 ordinarie, 2 ersättare) Ordinarie: Jim Collander Ersättare: Simon Persson, Karin Libeck Biomedicinska bibliotekets bibliotekskommitté (1 ordinarie) Ordinarie: Karin Libeck Göteborgs Universitets Studentkårer GUS (3 ordinarie, 3 ersättare) Ordinarie: Simon Persson, Jim Collander, Karin Libeck Ersättare: Linda Boström, två vakanta platser GUS valberedning (1 ordinarie) Sida 3 av 8
Göteborgs Förenade Studentkårer GFS (1 ordinarie, 1 ersättare) Ordinarie: Karin Libeck Ersättare: Simon Persson GFS valberedning (1 ordinarie, 1 ersättare) SAKS vänförening (2 ordinarie) Ordinarie: Simon Persson, Karin Libeck Seniorskollegiet (1 ordinarie) Ordinarie: Simon Persson Institutionsrådet för Biomedicin (1 ordinarie, 1 ersättare) Ersättare: Vakant Institutionsrådet för Neurovetenskap och Fysiologi (1 ordinarie, 1 ersättare) Institutionsrådet för Medicin (1 ordinarie, 1 ersättare) Institutionsrådet för Kliniska Vetenskaper (1 ordinarie, 1 ersättare) Institutionsrådet för Vårdvetenskap och Hälsa (1 ordinarie, 1 ersättare) Institutionsrådet för Odontologi (1 ordinarie, 1 ersättare) Sida 4 av 8
2.2 Fastställande av mötestider att fastställa följande mötestider för höstens styrelsemöten 26/9 2012 24/10 2012 14/11 2012 5/12 2012 23/1 2012 2.3 Projektmedelsansökan Perikollonitis Karin Libeck föredrar.. att bevilja Perikollonitis projektmedelsansökan och tilldela Perikollonitis 3383 kronor för 25 st T-shirts 2.3 Projektmedelsansökan Blåshjuden att avslå ansökan 2.3 Uppsägande av avtal Vibrente AB att avtalet med Vibrente försöker sägas upp med omedelbar verkan. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Fullmäktige (ordförande, kick-off etc.) Styrelsen instämmer i ordförandes planer på utseende av mötesordförande. Styrelsen anser att ett kick-off-tillfälle skall planeras, i vilket både mötesformalia och aktiviteter för att lära känna varandra skall ingå. Sida 5 av 8
3.2 Öppethållande av expeditioner Styrelsen ger Presidiet i uppdrag att skapa ett system som möjliggör anmälan till att bemanna expeditionerna för olika ledamöter och organ inom SAKS. En lathund för att behandla de vanligaste frågorna skall även sammanställas av Presidiet. 3.3 Rekrytering Simon Persson och Karin Libeck föredrar. Styrelsen är eniga om att man ska försöka rekrytera fler studenter i syftet att bilda fler fasta arbetsgrupper för att knyta till specifika uppgifter, som t.ex. reklam och PR, till en hel grupp istället för en person. Styrelsen anser även att en större del av introduktionen ska ske över programgränserna och att våra utskott, corpser och utbildningsråd behöver synas mer över hela året. 3.4 Skidresa Åre Styrelsen tycker att idén låter intressant men mer information behövs för att gå till beslut. 3.5 Hyra av Munhålan Simon Persson föredrar En ordentlig utredning av lokalbehovet ska göras av Presidiet, som även ska innehålla vilken verksamhet som skulle kunna flyttas från Villa Medici till Munhålan. Presidiet fortsätter förhandlingarna med Munhålans studentförening. 3.6 Kårcafé 3.7 Blodgivningskampanj Simon Persson och Karin Libeck föredrar. Styrelsen anser att idén är bra. Presidiet fortsätter att arbeta med frågan. 3.8 Gymkort Fysiken Styrelsen instämmer i planerna att ge tre gymkort till Presidiet samt lotta ut resten i något sammanhang. Sida 6 av 8
3.9 Samarbete med SASS Styrelsen håller med om att SASS bör knytas närmare SAKS i någon form samt att de bör engageras i miljö- och arbetsmiljöfrågor inom kåren och Sahlgrenska akademin. 3.9 Budget 2012-2013 3.10 Presidiebeslut Styrelsen instämmer i att Presidiet bör ta presidiebeslut i brådskande och eller mindre ärenden för att effektivisera SAKS arbete, i enlighet med Bilaga 10. Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Genomförs muntligt 4.2 Övriga rapporter Inga inkomna Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Inga inkomna 5.2 Nästa möte Nästa möte sker 26/9 2012 kl. 18.00 på Villa Medici. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt 5.4 Mötets avslutande Simon Persson avslutar mötet klockan 18.33 Sida 7 av 8
Vid protokollet: Jim Collander Justeras: Simon Persson Ordförande Karin Libeck Justeringsperson Sida 8 av 8