Protokoll Styrelsemöte 2012/13:02 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Karin Libeck, vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Aili Larusson, likabehandlingsansvarig Anna Hjalmarsson, studiesocialt ansvarig Daniel Erici, arbetsmiljöansvarig Lina Hallberg, internationaliseringsansvarig Linda Boström, övrig ledamot Frånvarande ledamöter Nils Rudqvist, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 6
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Simon Persson öppnar mötet 18.09 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Jim Collander till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 1 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Simon Persson presenterar föreliggande ärendeplan. Den största punkten som väntar är en diskussion om hur SAKS ska förhålla sig till universitetets nyss antagna vision. Frågan kommer att tas upp först i styrelsen och sedan i fullmäktige, detaljerna är ännu inte klara men styrelsen uppmuntras att börja läsa in sig. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut och gås igenom på mötet. Simon Persson lägger till kommentarer om vad som sagts på fullmäktige i de aktuella frågorna. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Simon Persson föredrar bakgrunden till de beslut som presidiet fattat. att fastställa presidiebesluten gällande avtal med Cans kök och bar samt val av Jessica Pettersson till Lokala arbetsmiljökommittén Sida 2 av 6
2.2 Fyllnadsval Simon Persson och Jim Collander föredrar, utifrån de poster som vakantsattes på styrelsens första möte. att fyllnadsvälja studentrepresentanter enligt följande Akademistyrelsen: Charlotta Hansson (andra ersättare) LAK: Roozbeh Assadi Nejad GUS styrelse: Lina Hallberg (ersättare) GUS valberedning: Josefin Söderpalm GFS valberedning: Josefin Söderpalm Institutionsrådet för neurovetenskap och fysiologi: Åsa Engman Institutionsrådet för vårdvetenskap och hälsa: Stig Rörvik Institutionsrådet för medicin: My Green (ordinarie), Karin Runeson (ersättare) Institutionsrådet för odontologi: Daniel Wågsjö (ordinarie), Samuel Nilsson (ersättare) att delegera till presidiet att fyllnadsvälja resterande studentrepresentanter i Miljörådet i samråd med SASS att på delegation av fullmäktige välja följande arbetsutskott till VUR: Ordförande: Moa Hermelin Sekreterare: Nils Rodhe Kassör: Katarina Palin 2.3 Projektmedelsansökan Blåshjuden Simon Persson föredrar Blåshjudens nya ansökan, med förtydliganden och vissa förändringar sedan den ansökan som behandlats på föregående möte. Styrelsen diskuterar både den aktuella ansökan och principer för tilldelning av projektmedel för bästa möjliga medlemsnytta. att avslå Blåshjudens projektmedelsansökan 2.4 Projektmedelsansökan FotU Simon Persson föredrar FotU:s ansökan om projektmedel till tröjor. att bevilja ansökan och tilldela FotU 2087,50 kronor för inköp av tröjor Sida 3 av 6
2.5 Projektmedelsansökan Resa till Åre Simon Persson föredrar den specifikation till projektmedelsansökan gällande resa till Åre, som diskuterades på styrelsemöte 1. Styrelsen diskuterar belopp, principer och medlemsnytta. att avslå ansökan Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Medlemsrekrytering Simon Persson föredrar dagsläget i medlemssiffror och de mål som finns uppsatta i budget med mera. Nu efterfrågas styrelsens förslag för att uppnå målsättningarna Förslag som nämns är att göra en satsning på cykeldagen i oktober, att öka prisskillnaderna för medlemmar och icke-medlemmar på SAKS evenemang samt en värvningskampanj. Frågan ska diskuteras vidare på ett inspirationslunchmöte måndagen den 1 oktober kl 12.00. Presidiet förbereder underlag. 3.2 PR-utskott Simon Persson presenterar idén igen om att skapa en grupp för frågor som rör information och medlemsrekrytering snarare än att som idag ha en person som ansvarar helt för ett så stort område. Några namn finns redan men om det finns fler intresserade är det välkommet. Fullmäktige har haft uppe frågan och tycker att det är en god idé. Styrelsen instämmer. 3.3 Kårcafé Simon Persson berättar att fullmäktige anser att SAKS ska sluta driva frågan om kårcafé då det anses vara för arbetskrävande i förhållande till förväntat resultat. I stället ska frågan om studentvänliga caféer lyftas till GUS och andra metoder för att förbättra studentnyttan ska övervägas. 3.4 Blodgivningskampanj Simon Persson meddelar att ett möte är inbokat för att diskutera med ansvariga på Droppen. Planen är sedan att genomföra kampanjen under våren då blodgivningens nya trailer är invigd. Sida 4 av 6
Styrelsen diskuterar olika idéer om vad som bör göras för att kampanjen ska bli så lyckad som möjligt. Bland det som nämns är att det vore roligt att samordna blodgivningen med något event på innergården, att planera och marknadsföra i tid så att tester och annat kan klaras av i förväg, att bjuda in övriga studentkårer och att tidigt stämma av med Sahlgrenska akademin för att få ett så bra och smidigt samarbete som möjligt. Det diskuteras också att det borde vara möjligt att söka medel för att kunna ordna ett stort event utan att kostnaden för SAKS blir alltför stor. 3.5 Samarbete med Talento Karin Libeck presenterar det samarbete som SAKS har börjat planera med det nystartade företaget Talento, som arbetar med koppling mellan studenter och näringsliv i form av event, mentorskapsprogram mm. Fortfarande är detaljerna oklara, Talento jobbar just nu med ett första utkast på avtal. Tanken är att SAKS främst ska fungera som en kanal för att lyckas hitta rätt studentgrupper. Ett möjligt utbyte för SAKS skulle också kunna vara att få hjälp från företag med utbildningar i till exempel projektledning eller stöd i interprofessionellt lärande 3.6 Budget 2012-2013 Sofia Eklund föredrar det utskickade diskussionsunderlaget och öppnar för frågor. Styrelsen diskuterar föreliggande budget och önskar hädanefter en kort ekonomisk rapport på varje styrelsemöte. Rapporter ( 4) 4.1 Ordförandens rapport Presidiets veckorapporter är utskickade till hela styrelsen. Simon Persson tillägger att alkoholtillståndet nu är klart för året, samt att konsekvenserna av omorganisationen är en stor fråga just nu. 4.2 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Daniel Erici 4.3 Ledamot med ansvar för studiesociala frågor Anna Hjalmarsson 4.4 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Aili Larusson 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Lina Hallberg 4.6 Rapport från övrig ledamot Linda Boström 4.7 Rapport från övrig ledamot Nils Rudqvist Samtliga styrelseledamöters rapporter har skickats ut med handlingarna. Endast frågor och diskussionskrävande detaljer lyfts på mötet. Sida 5 av 6
4.8 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Stetoskop Jim Collander berättade att Medicinarspexet har en överenskommelse med ett stetoskopföretag för att studenter ska kunna få bra rabatt, särskilt om vi kan organisera större inköp. Finns det ett intresse för SAKS att delta i detta? Jim åtar sig att återkomma med mer information 5.2 Nästa möte Inofficiellt lunchmöte hålls den 1 oktober Nästa ordinarie möte hålls den 24 oktober. Simon och Daniel ordnar mat. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Simon Persson avslutar mötet klockan 20.38. Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Simon Persson Ordförande Jim Collander Justeringsperson Sida 6 av 6