Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2011-05-25 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum, sjukhusledningen, Angereds Torg 14, Angereds Närsjukhus DATUM OCH TID Onsdag 25 maj 2011, kl 13:00 15:30 KALLADE Ordinarie ledamöter Endrick Schubert (S), ordförande Helena Holmberg (FP), vice ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) Jane Johansson Bredin (M) Nadia Mousa (V) Ersättare Hasse Andersson (S) Eshag Kia (S) Mats Brännström (C) Arbetstagarorganisationernas representanter Beata Angelbjörk, TCO Ljiljana Vusevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetareförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Gunnemar Olsson, projektledare Västfastigheter Åk i möjligaste mån med kollektivtrafiken!. Spårvagn 9 från Kungsten och spårvagn 4 från Mölndal går via Drottningtorget, Göteborgs Central. Spårvagn nr 8 från Frölunda går via Korsvägen och Ullevi. Alla tre linjerna går till Angereds Centrum. Det är angeläget att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god meddela styrelsens sekreterare Inger Sivertsson, inger.sivertsson@vgregion.se, mobil 0703-47 03 02 Varmt välkommen! Endrick Schubert Ordförande
Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2011-05-25 Föredragningslista 2011-05-25 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Godkännande av protokoll (bilaga) Beslut 5. Systemhandling för nya ANS (bilaga är utskickad Beslut från Västfastigheter) 6. Patientsäkerhetsarbetet Information 7. Sjukhusdirektörens rapport Information 8. Ordförande informerar Information 9. Anmälan av inkomna /utgående handlingar (bilaga) Anmälan, beslut 10. Sammanträdet avslutas
Ärende 5
Beslutsunderlag Ärende 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2011-05-25 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Förslag till byggnation av Angereds Närsjukhus Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 8 september 2009, 136, dnr RSK 11-2009 att ge styrelsen för Angereds Närsjukhus (ANS) i uppdrag att återkomma med förslag till byggnation av ANS senast i maj 2010. Styrelsen för ANS lämnade programhandling för byggnation till Regionfullmäktige 2010-05-10, ( 54-2010 ANS styrelse). I nära samarbete med ANS verksamheter och med programhandlingen som underlag har Västfastigheter upprättat systemhandling för ANS. Angereds Närsjukhus (ANS) byggs för framtiden. Hela uppbyggnadsprocessen från utformning till byggnation ska präglas av nytänkande som bidrar till att skapa ett fungerande vårdutbud för befolkningens behov och förväntningar. Patienten ska vara i fokus. Programhandling till regionfullmäktige maj 2010 Under våren 2007 gjordes en första behovsanalys, en kartläggning av vårdbehovet i upptagningsområdet, som senare följts av flera behovsanalyser. Dessa ligger till grund för utformning av vårdutbudet som formulerats i programhandlingen som lämnades till regionfullmäktige 2010-05-10. Programhandlingen togs fram av Västfastigheter i ett mycket nära samarbete med representanter för alla sjukhusets verksamheter. Behovsanalyserna, måldokument från Hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg, samt styrdokumentet Angereds Närsjukhus lokaler för visioner är styrande för sjukhusets utformning och miljö. Ledord är: Välkomnande Samverkan Mångkulturellt Tillgänglighet Flexibelt Nytänkande Lustfyllt 1
Beslutsunderlag Ärende 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2011-05-25 Systemhandling maj 2011 Bifogad systemhandling är en mer definitiv utformning av byggnaden, konstruktion och installationer. På basis av systemprojekteringen har projektets totala genomförandekostnad stämts av och en budget upprättats vilken är underlag för äskande av anslag. Systemhandlingen är underlag för projektets fortsatta detaljprojekteringsskede där det tekniska underlaget utformas till bygghandlingar. Projektet är inriktat på att ett nytt sjukhus ska stå färdigt våren 2014. Kostnadsberäkning Angereds Närsjukhus Prisläget avser april 2011. I beräkningen ingår inte utrustningsinvestering och inte mervärdesskatt. Investeringsutgiften för ANS beräknas till 529 mkr och i kostnaden ingår energiåtgärder med 20 mkr utöver traditionell byggnorm, samt kostnad för parkeringsytor under mark med 29 mkr. Energiåtgärderna är ett led i att uppfylla regionens mål om en hållbar utveckling med energisnål förbrukning i sina fastigheter. Parkeringsutrymmet under sjukhuset är konsekvenser av att uppfylla de bestämmelser om parkeringsplatser som finns för offentliga byggnader och för att utnyttja tomten optimalt. Hyresindikation 32 mkr per år baseras på kostnadsberäkningen nedan exklusive garagekostnad. Entreprenadkostnad Byggherrekostnad Budgetreserv / oförutsett Produktionskostnad Tomt och infrastrukturkostnader Kreditivkostnad Totalkostnad (exklusive moms) Särredovisning av kostnadsposter inklusive byggherrekostnader som ingår i totalkostnad ovan Energiåtgärder utöver norm Parkeringsplatser i källare Anpassning framtida påbyggnad Reservkraft dieselmotorer Entreprenadkostnad angöringstorg 354 000 000 kr 68 000 000 kr 41 000 000 kr 43 000 000 kr 23 000 000 kr 529 000 000 kr 20 000 000 kr 29 000 000 kr 2 400 000 kr 2 500 000 kr 3 000 000 kr Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna har preliminärt beräknats till 95 mkr, och där ingår en CTröntgen och en MR-kamera som två stora utgiftsposter. Arbetet med bearbetning av utrustningsbehovet pågår fortfarande. Dialog förs med regionens centrala ekonomienhet kring kostnad för utrustningsinvesteringarna och avstämning sker kontinuerligt. 2
Beslutsunderlag Ärende 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2011-05-25 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att ställa sig bakom systemhandlingen för Angereds Närsjukhus - att skicka in systemhandlingen till Regionfullmäktige (RF) som underlag för byggnation av Angereds Närsjukhus enligt RF beslut 2009-09-08, 136 - att hemställa om att Regionstyrelsen ger igångsättningstillstånd för Angereds Närsjukhus - att ansöka till Regionstyrelsen om att de fördyrande posterna i form av parkeringsgarage, infrastruktur samt energiåtgärder utöver norm finansieras regiongemensamt - att anhålla till Regionstyrelsen om att få hyresbidrag på minst 50% av hyreskostnaden - att ansöka hos Hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg om att den lämnade hyresindikationen kan inrymmas i det framtida ersättningsutrymmet - att justera paragrafen omedelbart. Marina Olsson sjukhusdirektör Bilaga: Systemhandling för Angereds Närsjukhus 3
Ärende 9
Ärende 9 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2011-05-25 Lista inkomna handlingar, avser period 2011-04-21 2011-05-16 Inkom datum Avsändare och handling Regionfullmäktige 2011-04-21 Protokollsutdrag 67, Dnr RSK 66-2010, tid för nyvalda regionfullmäktiges sammanträden 2011 m m, samt lista sammanträden 2011 för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2011-04-21 Protokollsutdrag 55, Dnr RS 10-2011, bokslutsdispositioner för år 2010 2011-04-21 Protokollsutdrag 53, Dnr RS 10-2011, Revisionsberättelser för 2010 års verksamhet, samt revisorernas årspromemoria avseende verksamhetsåret 2010 i Västra Götalandsregionen 2011-04-21 Protokollsutdrag 54, Dnr RS 10-2011, Årsredovisning 2010 för Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen 2011-04-21 Protokollsutdrag 110, Dnr RSK 1165-2009, Prehospital akutsjukvård i Västra Götalandsregionen, samt rapport del 3 2011-04-21 Protokollsutdrag 113, Dnr RSK 149-2010, Ägaruppdrag ledningssystem för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i Västra Götalandsregionen, samt bilaga 1. 2011-04-21 Protokollsutdrag 108, Dnr RSK 1031-2009, Ändringar i regionstyrelsens delegationsordning, samt förteckning delegationsordning 2011-04-21 Protokollsutdrag 109, Dnr RSK 762-2010, Överenskommelse om samverkan mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare, samt bilaga överenskommelse. 2011-05-03 Protokollsutdrag 128, Dnr RS 336-2011, Internationell handlingsplan 2011-2012, samt bilaga internationell handlingsplan. Inkommande handlingar är skickade via e-post senast tre arbetsdagar efter ankomst till styrelsens ordförande och vice ordförande, samt till sjukhusdirektören och ställföreträdande sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus 1
Ärende 9 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2011-05-25 Utgående handlingar från ANS styrelse 2011-04-27 Protokollsutdrag 83, Delårsrapport mars 2011 för Angereds Närsjukhus samt delårsrapporten skickad till ekonomienheten, Västra Götalandsregionen. Kopia skickad till Hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg, samt till ANS diarium. 2011-05-11 Protokollsutdrag 86, lista av inkommande/utgående handlingar skickat till ANS diarium. 2