Kallelse och föredragningslista
Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Torsdag kl. 14:00 Café Sågbacken, Sågvägen 9 Kimito Personliga ersättare Camilla Sandell, ordförande Tom Lindholm, viceordförande Monica Eriksson Eva-Stina Hellbom Jonas Heikkilä Robert Stolpe Mai Palmberg Anmärkning: Nina Lindholm Anita Tuominen Anna Filatoff Widar Nyberg Anton Vaaranmaa Petri Abrahamsson Esko Antikainen Övriga närvarande Regionchef Miia Lindström, föredragande Kanslist Solveig Wilén, sekreterare Anmärkning: Paragrafer 28 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 29-38 Behandlas Underskrifter Camilla Sandell, ordförande Solveig Wilén, sekreterare Protokollets justering har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Protokollet har framlagts till påseende Kårkulla samkommun/centralförvaltningen i Pargas 24.6.2016 Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Ärendesida Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag kl. 14:00 Café Sågbacken, Sågvägen 9 Kimito Ärende 28 Mötet förklaras öppnat och konstateras vara i föreskriven ordning sammankallat 29 Val av protokolljusterare 30 Godkännande av föredragningslistan 31 Val av enhetschef för Mocca serviceenhet 32 Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 31.3.2016 33 Förslag till mål för budget- och ekonomiplan för region Åboland år 2017-2019 34 Ändring i personalstaten från 1.1.2017 35 Anmälningsärenden 36 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland 37 Eventuella övriga ärenden 38 Kalendarium för hösten 2016
1 28 Mötet förklaras öppnat och konstateras vara i föreskriven ordning sammankallat 29 Val av protokolljusterare Som protokolljusterare har under senaste möten fungerat: Tom Lindholm och Mai Palmberg Eva-Stina Hellbom och Jonas Heikkilä 30 Godkännande av föredragningslistan
2 31 Val av enhetschef för Mocca serviceenhet Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Tjänsten som enhetschef på Mocca serviceenhet har varit lediganslagen under tiden 25.4-4.5.2016 på mol.fi och Kårkulla samkommuns hemsidor. Inom utsatt tid har fem ansökningar kommit in, varav alla fem var behöriga för tjänsten. En var behörig, men saknade tillräcklig ledarskapserfarenhet. Fyra sökanden kallades för en arbetsintervju. Arbetsintervjuerna gjordes så att två intervjuer gjordes av enhetschef för Saktis se, Susanna Agge och regionchefen och två intervjuer gjordes av utvecklare för dag- och arbetsverksamheten Hilve Sandblom och regionchefen. Varje intervju och sökande till tjänsten poängsattes efter intervjun enligt behörighet, erfarenhet av ledarskap, ekonomiuppföljning, verksamhetsplanering och av branschen samt personliga egenskaper. De högsta poängen efter arbetsintervjuerna fick Yvonne Aspelin som även har de bästa personliga kvalifikationerna för tjänsten. Förslag: Nämnden i Åboland väljer socionom YH, Yvonne Aspelin, som enhetschef på Mocca servicenhet.
3 32 Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 31.3.2016 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström De preliminära siffrorna för Kårkulla samkomuns resultat det första kvartalet visade ett gott resultat. Enligt styrelsen 28.4.2016 66, hade intäkterna nåtts till 25,2% och kostnaderna till 22,8 %. Även det Åboländska resultatet visar positivt årets första kvartal. Institutionsvård Vårdhemmets resultat för årets första kvartal visar 25 % av årets förväntade resultat. Beläggningen har varit 101 % vid institutionsvården. Intäkter har uppnåtts till 24,3 % medan verksamhetens kostnader uppgick till 19,2%. Boendeverksamhet Inom boendevården i Åboland visar resultatet 23 % det första kvartalet av det förväntade årsresultatet. Beläggningen har varit 94 %. Intäkterna för boendeverksamheten var 24,9 % och kostnaderna för motsvarande period 24,0 %. Arbetslivsorienterande och livsorienterande verksamhet Inom daglig verksamhet var 25 % av det förväntade resultatet på årsnivå uppnådd det första kvartalet. Beläggningen var 105 % motsvarande period. Intäkterna var 23,6 % medan kostnaderna uppgick till 23,2 %. Rådgivande verksamhet Omsorgsbyrån hade uppnått 29 % av det förväntade årsresultatet per 31.3. Beläggningen för perioden var 121 %. Intäkterna för årets första kvartal var 27 % medan kostnaderna uppgick till 20,9 %. Bilaga: Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 31.3.2016 Förslag: Nämnden antecknar resultatet för Åboland per 31.3.2016 för kännedom
4 33 Förslag till mål för budget- och ekonomiplan för region Åboland år 2017-2019 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Enligt tidtabellen för uppgörande av budget- och ekonomiplan för åren 2017-2019 ska nämnderna behandla preliminär ekonomiplan för regionen vecka 22. Regionernas förslag har behandlats på utökad ledningsgrupps möte i april. Budgetförslagen skickas till medlemskommunerna för utlåtande. Efter nämndernas möte och medlemskommunernas utlåtande görs ändringar i förslagen till ekonomiplanen. I augusti behandlar nämnderna de slutgiltiga budgetförslagen före styrelsens och fullmäktiges behandling. Flera verksamhetsmässiga förändringar sker i region Åboland under 2017. Styrelsen har 28.4.2016 61 beslutat att institutionsvården flyttar att administrativt höra under expert- och utvecklingscentret. På grund av att verksamheten på villa Käldinge i Nagu avslutas hösten 2016, är behovet av omstrukturering av enheternas sammansättning nödvändig. Detta medför även förändringar i personalstaten. Institutionsvård Institutionsvården, inklusive basservicen, flyttar 1.1.2017 att administrativt höra under expert- och utvecklingscentret. Boende på institution avvecklas enligt samkommunens boendeplan och nationella riktlinjer. Verksamheten på vårdhemsområdet differentieras till specialenheter inom EUC. Boendeverksamhet Skansvägens och Peppargränds serviceenheter föreslås bli förenade till gemensam enhet under namnet Skansvägens serviceenhet. Detta motiveras med att Skansvägen och Peppargränd enheter fysiskt är nära varandra och skulle ha synergieffekter gällande bl.a. personalresurser. Enheterna skulle lyda under enhetschefen för Peppargränds se. Bäckåkergården är en mycket liten enhet i jämförelse med de andra inom regionen. Lyan har en liknande verksamhet och dessa enheter passar verksamhetsmässigt bra ihop. Lyan som hört under Skansvägens se föreslås börja lyda under Bäckåkergårdens serviceenhet. Morrestorns serviceenhet utvecklar korttidsvården och boende för unga vuxna i enlighet med behoven. Gällande seniorverksamheten, kan det konstateras att det finns utrymmesbrist i Åboland. Skansvägen är i behov av renovering och sprinkling, och efter Käldinges stängning kommer det att finnas tre brukare på överplats på enheten. Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet Inom dag- och arbetsverksamhet föreslås de kommande åren att satsas på mer brukarstyrd verksamhet. Enheterna satsar på att erbjuda fler alternativ inom konst, kultur och dans för våra brukare. Rådgivande verksamhet Omsorgsbyråns nuvarande utrymmen är icke ändamålsenliga. Utrymmen behöver renoveras eller alternativa nya utrymmen hittas. Den rådgivande verksamheten och omsorgsbyrån har en viktig uppgift i samarbetet med kommunerna och gemensamma möten och arbete för våra brukare.
5 Bilagor: Budget och ekonomiplan 2017-2019, institutionsvård Budget och ekonomiplan 2017-2019, boendeverksamhet Budget och ekonomiplan 2017-2019, dag- och arbetsverksamhet Budget och ekonomiplan 2017-2019, rådgivande verksamhet Förslag: Nämnden diskuterar och godkänner förslaget till budget- och ekonomiplan 2017-2019 för Åboland.
6 34 Ändring i personalstaten från 1.1.2017 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Den föreslagna ekonomiplanen för region Åboland medför ändringar i personalstaten. Då speciellt seniorverksamheten ökar inom regionen, och daglig verksamhet inte längre finns i Käldinge, föreslås ombildning av en handledarbefattning till en ambulerande sjukskötare i regionen, med stationering på Skansvägens serviceenhet. Inom institutionsvården föreslås en befattning på 77,8 % ändras till 78,4 %, då detta motsvarar verkligheten. På Smålands serviceenhet finns en befattning med gammal benämning arbetsledare som ändras till handledare. På Bäckåkergården föreslås två halva befattningar slås ihop till en heltidbefattning, då en person i verkligheten innehar två halvtidsbefattningar. Ändringar i personalstaten föreslås enligt följande: Skansvägens serviceenhet befattningsnummer 43, handledare ändras till ambulerande sjukskötare i regionen, stationerad på Skansvägens serviceenhet. Triangelns serviceenhet befattningsnummer 858, 77,8 % ändras till 78,4 %. Smålands serviceenhet befattningsnummer 466, benämning ändras från arbetsledare till handledare. Bäckåkergårdens serviceenhet, befattningsnumror 600 och 602 (halvtidsbefattningar) slås ihop till heltidsbefattning. Förslag: Nämnden godkänner föreslagna förändringar i personalstaten gällande från 1.1.2017.
35 Anmälningsärenden 7 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström - Anhörigrådet i Åboland, 28.4.2016 - Aktuellt från regionen Bilaga: Anhörigrådet i Åboland, PM 28.4.2016 Förslag: Antecknas för kännedom
8 36 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland Beredning: kanslist Solveig Wilén Föredragning: nämndordförande Camilla Sandell Nedan delges beslut gjorda av regionchef Miia Lindström under tiden 6.4.2016-25.5.2016, A 39-56 och B 75-112 (endast beslut gällande deltagande i extern utbildning). A-beslut 8.4.2016 39/2016 Ansvar över enheten Bäckåkergården och Lyan, lönetillägg 8.4.2016 40/2016 Lönetillägg 8.4.2016 41/2016 Val av vårdare till Smålands se 8.4.2016 42/2016 Beviljande av avsked p.g.a. pensionering 8.4.2016 43/2016 Flytt av vårdare från Triangelns se till Saktis se 8.4.2016 44/2016 Val av vårdbiträde till Triangelns se 8.4.2016 45/2016 Val av vårdbiträde till Triangelns se 8.4.2016 46/2016 Övertidsersättning 21.4.2016 47/2016 Uppsägning av avbetsavtal på Morrestorns se 21.4.2016 48/2016 Beviljande av avsked p.g.a. pensionering 21.4.2016 49/2016 Beviljande av tjänsteledighet på Fyrväpplingens se 28.4.2016 50/2016 Val av städare till basservice-enheten 28.4.2016 51/2016 Val av vårdare till Bäckåkergårdens se 2.5.2016 52/2016 Utökat ansvar på Lyan 2.5.2016 53/2016 Ansvar över verksamhet för Mocca se 4.5.2016 54/2016 Hävning av arbetsavtal 13.5.2016 55/2016 Vikarierande enhetschef för Mocca se 13.5.2016 56/2016 Beviljande av partiell vårdledighet B-beslut, extern utbildning 6.4.2016 75/2016 ULA-dagar 6.4.2016 76/2016 Vähemmän taistelua, vähemmän kiukkua haastavat tilanteet 13.4.2016 82/2016 Hygienpass 15.4.2016 83/2016 Vähemmän taistelua, vähemmän kiukkua haastavat tilanteet 15.4.2016 84/2016 Vähemmän taistelua, vähemmän kiukkua haastavat tilanteet 4.5.2016 99/2016 Proffs inom JHL Förslag: Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt besluter att en överföring av beslut inte är påkallat.
37 Eventuella övriga ärenden 9 38 Kalendarium för hösten 2016