1 Verksamheten i gemensamhetsanläggningarna 1.1 Ga1 Vägar Det löpande vägunderhållet sommar- och vintertid av hela vägnätet ska fortgå som vanligt. Ytskiktet ska enligt den långsiktiga planen förbättras på Björnspåret, Bäverspåret och Lospåret. Vårens första sladdning av grusvägarna får visa om även andra vägars ytskikt behöver förbättras. Den belagda sträckan av Kisängsvägen från Bärbovägen till posthuset behöver förbättras med snabelbil och eventuellt även med viss släntskärning. I övrigt planeras inga större vägåtgärder under verksamhetsåret. 2020 är det åter dags för Trafikverkets besiktning av våra bidragsberättigade vägar, Kisängsvägen och Älgspåret. Resultatet av besiktning kommer att få ligga till grund för den långsiktiga underhålls- och förnyelseplanen för dessa vägar. Det ekonomiska målet för Ga1 Vägar är att varje år ha ett ekonomiskt överskott på minst 40 000 kr tills det egna kapitalet inte längre är negativt. Detta motsvarar den årliga amorteringen på det lån som togs 2016. För hade resultatet blivit drygt 20 000 kr om inte den oväntade intrångsersättningen från Vattenfall hade kommit. Att övriga vägkostnader blev drygt 12 000 kr lägre än budget beror bland annat på att planerat underhåll inte genomfördes. Styrelsen och de nya vägansvariga föreslår en höjning av kostnadsramen med 60 000 kr mot föregående budget, dels för att kunna höja ambitionsnivån i vinterväghållningen och dels för att inte snåla på det löpande underhållet. Om vinterväghållning inte kräver hela sin ram kan dessa pengar användas för att litet snabbare komma på plus och kunna börja spara till kommande stora åtgärder. 2018-19 Ga1 Vägar Väganslag 353 789 20 000 16 734 20 000 Intrångsersättning 0 0 26 231 0 Vinterväghållning -43 537-50 000-79 332-100 000 Övriga vägkostnader -763 449-130 000-117 308-140 000 Resultat 1-453 197-160 000-153 675-220 000 Uttaxering 240 000 240 000 240 000 300 000 Resultat 2-252 197 40 000 49 325 45 000 Sida 1 av 5
1.2 Ga2 Skog m.m. 1.2.1 Skogen, grönområden och badet Skogsguppens naturvårdsplan föreläggs föreningsstämman i maj 2018. Den innehåller en avverkning och gallring med extern entreprenör under vinter 2018-19. I övrigt handlar det mest om slyröjning, stigförbättringar och andra mindre åtgärder där KSF:s städdagar är det viktigaste medlet för att få arbetet utfört. Rastplatsen vid Djupviken ska renoveras. 1.2.2 Hamnen Båtsektionen Båthamnen har nu 79 platser. 7 av dessa platser är lediga och 12 används av externa hyresgäster. Det finns därmed inget behov av utöka antal båtplatser inom överskådlig tid. Under kommande verksamhetsår ska vi göra löpande underhåll efter behov. Den nya parkeringen vid nerfarten till båthamnen ska få en skylt som visar hur man ska ställa sin bilar. Belysningen i hamnen ska förbättras ytterligare för att kunna bidra till att motverka stölderna. 1.2.3 Bastun Nuvarande manuella bokningssystem bör kompletteras med möjlighet till bokning via webben. Ett nytt entrétak över bastuns dörr ska färdigställas. Gångvägen från bastuns entré mot bryggorna ska förbättras. 1.2.4 Ga2 Posthuset Löpande underhåll, gärna en invändig uppfräschning så att det känns ljusare. 1.2.5 Ekonomin Här redovisas bara den delen av verksamheten som finansieras med uttaxeringen. Båthamnen och bastun finansieras bara med avgifter från de som nyttjar anläggningarna. Under kommande verksamhetsår planeras för en ökad ambitionsnivå i naturvården. Detta finansieras till största delen med intäkter från försäljning av skogsråvara eller nyttjande av underhålls- och förnyelsefonden om skogsintäkten inte kommer in under verksamhetsåret. Uttaxeringen föreslås oförändrad. Sida 2 av 5 2018-2019 Ga2 Skog, bad, posthus Markupplåtelse 65 588 0 Extra skogsintäkter 15 000 Gemensamt, skog, badet & -20 090-26 000-36 106-45 000 posthuset Städdagsersättning -31 358-32 000-30 350-32 000 Resultat 1-51 448-58 000-868 -67 000 Uttaxering 100 000 100 000 100 000 100 000 Resultat 2 9 552 2 000 62 132-2 000
1.3 Ga3 Vattenförsörjningen Utöver det löpande arbetet med processtyrning, tillsyn och kvalitetskontroller planeras följande åtgärder: Nytt rör för elledningen mellan vattenverket och reservoaren Gemensamt elabonnemang för vattenverket och de två mindre stationerna vid Rådjursspåret och Renspåret. Modernisering av övervakningen i vattenverket och pumpstationerna Samverkan med Länsstyrelsen och Nyköpings kommun kring vattenförsörjningen i Kisäng. Detta kan leda till behov av nya skyddsåtgärder. Utbyte av gamla rörinstallationer inne i vattenverket skjuts till 2019-20. Ekonomin i Ga3 har stadigt förbättrats de senaste åren till följd av underhåll och förbättringar i vattenledningsnätet runt om i Kisäng. Underhålls- och förnyelsefonden har kunnat ökas rejält. Uttaxeringen för Ga3 sänktes inför verksamhetsåret 2016 17 från 200 000 kr till 160 000 kr. Nu föreslås en försiktig sänkning med ytterligare 10 000 kr till 150 000. 2018-2019 Ga3 Vattenförsörjning Offentliga stöd 19 967 1 0 Löpande kostnader -96 920-100 000-113 051-117 000 Förnyelseåtgärder -20 000 0-137 000 Resultat 1-96 920-120 000-93 084-254 000 Uttaxering 160 000 160 000 160 000 150 000 Från Uhf-fond 137 000 Resultat 2 24 080 0 29 916-2 000 1 Avser skyddsräcket på Älgspåret som kostade Sida 3 av 5
1.4 Ga4 Avfall Samverkan med entreprenörerna, särskilt Stena Recycling ska utvecklas. Tillfälliga kapacitetsökningar kring storhelger ska vara regel. Förbättringar på sopstationen, såsom bättre belysning och en sandlåda för halkbekämpning, ska övervägas. Prishöjningar 2018 och 2019 kommer att kommer att öka kostnaderna jämfört med föregående verksamhetsår men uttaxering föreslås ändå sänkas med 5 000 kr. 2018-2019 Ver 2 Ga4 Avfall Kostnader -122 211-140 000-133 694-140 000 Resultat 1-122 211-140 000-133 694-140 000 Uttaxering 172 000 180 000 180 000 175 000 Resultat 2 10 789 0 9 306 0 2 Styrelsens arbete Det har inkommit fem motioner till föreningsstämman i maj 2018. Dessa handlar i huvudsak om styrelsens arbete och administration och tema som återkommer är att söka efter möjligheter att sänka kostnaderna. en bygger på oförändrade arvodesnivåer men en sänkning av de ekonomiadministrativa kostnaderna. Det ska ske genom ökad automatisering och minskat nyttjande av extern redovisningsbyrå. en för utfördelning av KSF gemensamt sänks med 20 000 kr till 140 000 kr. 2018-2019 Ver 2 KSF Gemensamt Kostnader -162 547-160 000-148 898-140 000 Resultat 1-162 547-160 000-148 898-140 000 Utfördelning till Ga 156 000 160 000 148 000 140 000 Resultat 2-6 547 0-898 0 Sida 4 av 5
3 Ekonomisk sammanfattning Det ekonomiska läget i samtliga fyra gemensamhetsanläggningar stabilt. Styrelsen bedömer att det finns liten risk för att det ekonomiska utfallet för nästa verksamhetsår kommer att avvika påtagligt från budget. Ga1 Vägar dras med en skuld från de stora underhållsåtgärderna 2015 2016 eftersom det saknades en tillräcklig underhålls- och förnyelsefond. För att inte nuvarande och nya fastighetsägare ska drabbas hårt av att tidigare fastighetsägare har betalat för litet för kommande vägunderhåll sprids nu kostnaden ut över 10 år. Samtidigt måste vi börja bygga upp fondering för kommande stora åtgärder på andra avsnitt av Kisängsvägen. Övriga gemensamhetsanläggningar har inte dessas problem. Föreningens likviditet (tillgången på pengar för att löpande kunna betala kostnaderna) är god. Skulderna är helt normala för att vara vid slutet av ett räkenskapsår. Nettokostnad Uttaxering Utfördelning admin Resultat Ga1 Väg -220 000 300 000-35 000 45 000 Ga2 exkl båt & bastu -67 000 100 000-35 000-2 000 Ga3 Vatten -117 000 150 000-35 000-2 000 Ga4 Avfall -140 000 175 000-35 000 0 Totalt -544 000 725 000-140 000 41 000 Sida 5 av 5