Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 79 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 80 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 81 Kvinnojouren 2016, samverkansavtal samt anslag 82 Centrum Mot Våld (CMV) 2016, anslag 83 Revisionsrapport Granskning av rutiner för ersättning från Migrationsverket 84 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information 85 Vakanshållning av omsorgsplatser 86 Projekt Städ Senioren, utvärdering 87 Meddelanden 88 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 89 Arbetsutskottets protokoll 90 ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), information 91 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förslag 92 Mål 2016-2018, förslag
Socialnämnden 2015-06-23 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg kl 09.00-15.00 Beslutande Anna Lena Andersson (S), ordförande Göran Påhlson (S) Magnus Rehnfeldt (S) Hans-Erik Bergström (V) Thomas Wiklund (M), tjänstgörande ersättare Torbjörn Andersson (C) Övriga deltagare Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Leif Nilsson, avd chef Omsorg Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO Karolina Eriksson, Rehabenheten, 80 Agneta Roberts, alkohol- och drogsamordnare, 90 Utses att justera Thomas Wiklund Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer 79-92 Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Thomas Wiklund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-23 Ansl uppsättning 2015-06-23 Ansl nedtagande 2015-07-15 Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde
Socialnämnden 2015-06-23 3 Sn 79 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Dnr 042-87-15 Sn Ekonom redovisar ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter t o m maj månad 2015. Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat - 3 683 tkr Socialnämnd 36 Gemensam administration 330 Omsorg - 3 460 Individ- och familjeomsorg - 769 - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-06-23 4 Sn 80 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Ordförande - Anhörigträff Funäsdalen 2015-05-12 Förvaltningschef Omsorg (ÄO/HO) - Hemtagningsteam, information - Platssituation inom äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år maj - Unga försörjningsstödstagare 25-29 år maj MAS Personal Förtroenderåd - Protokoll Funäsdalen 2015-04-21, Sveg, Senioren och Hemvården 2015-05-21, Hede/Vemdalen 2015-05-27 - Informationen/rapporterna förklaras delgivna.
Socialnämnden 2015-06-23 5 Sn 81 Kvinnojouren 2016, samverkansavtal samt anslag Dnr Vid sociala samrådsgruppens sammanträde 2015-05-22 rekommenderas kommunerna att godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, se bifogat avtal. FÖRSLAG TILL Socialnämnden föreslås besluta - att till kvinnojouren anslå 126 tkr för år 2016 enligt fördelningsnyckel (bilaga 2) och att ersättningen från och med 2017 årligen uppräknas med 2% - att godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren (bilaga1) YRKANDE Torbjörn Andersson (C) yrkar avslag till förslaget. Kvinnojouren har inte en komplett verksamhet. Män generellt samt utlandsfödda kvinnor exkluderas i deras verksamhet. Göran Påhlson (S) yrkar bifall till förslaget. SGÅNG Ordförande prövar yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt förslag. - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 6 Sn 82 Centrum Mot Våld (CMV) 2016, anslag Dnr Vid sociala samrådsgruppens sammanträde 2015-05-22 rekommenderas kommunerna att till Centrum Mot Våld anslå medel enligt fördelningsnyckel. FÖRSLAG TILL Socialnämnden föreslås besluta - att till Centrum Mot Våld anslå 177 tkr för år 2016 enligt fördelningsnyckel (bilaga 3 - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 7 Sn 83 Revisionsrapport Granskning av rutiner för ersättning från Migrationsverket Dnr 007-144-15 Sn Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten Granskning av rutiner för ersättning från Migrationsverket och överlämnat den till socialnämnden och nämnden för fritid, bildning och kultur för yttrande samt till kommunstyrelsen för kännedom. Se revisionsrapport daterad 2015-05-05. Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-06-09 diskuterades ärendet. FÖRSLAG Arbetsutskottets förslag till socialnämnden - Uppdra till förvaltningen att vid nämndens augusti sammanträde inkomma med förslag till yttrande. - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 8 Sn 84 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information Dnr 730-17-13 Sn Enligt beslut i socialnämnden 2014-06-24, 78 ska Lägesrapport gällande trygghetsboenden redovisas i nämnden varje månad. Vid dagens sammanträde redovisas skriftligt från samtliga enheter som har servicehus. - Informationen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-06-23 9 Sn 85 Vakanshållning av omsorgsplatser Dnr Utifrån rådande ekonomiska läge behöver konkreta åtgärder snabbt vidtas som kan ge effekt för budgetår 2015. FÖRSLAG Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att - vakanshålla tomma boendeplatser som uppstår inom särskilda boenden, samt - delegera till avdelningschef för omsorgen att vid behov återbesätta plats då det är nödvändigt - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 10 Sn 86 Projekt Städ Senioren, utvärdering Dnr Sedan 1 december 2014 har serviceinsatsen städ vid Senioren sköts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syfte och mål med projektet har varit att se över hur man med bibehållen kvalitet och mer ändamålsenligt, kan använda resurser och tillvarata personalens kompetens, genom att renodla och fördela arbetsuppgifter på annat sätt. Socialförvaltningen har också ett behov av att aktivt arbeta för att trygga nuvarande och framtida personalförsörjning, höja statusen på yrket och skapa attraktiva arbetsplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under projekttiden anställt en lokalvårdare på 75%. Ambitionen var att personalbehovet vid Senioren skulle minskas alternativt omfördelas i motsvarande grad. Under då rådande förhållanden på Senioren; Sanering/renovering av bl. a matsal och bibliotek kunde bemanningen inte reduceras. Projektet medförde därför en extra kostnader med 153 tkr, vilket täcktes genom begäran och beviljande av tilläggsanslag. Både brukare och personal har via enkät fått svara på vilka erfarenheter de har av projektet. Utvärderingen visar att brukare som har haft städ under den här tiden, är mycket nöjda med att en specifik städpersonal är avsatt för arbetet. Ingen har uppgett att grupperna vill gå tillbaka till att omsorgspersonalen ska städa. Upplevelsen från brukarna är att städet idag utförs på ett bättre och mer professionellt sätt. Ur ett hygien- och smittspridningsperspektiv har det nya sättet att städa medfört att golven inte längre utsätts för onödigt slitage. Lokalvårdarens materiel och kunskaper har återskapat det hårda skyddande ytskiktet vilket medfört att det blivit mer lättstädat och att smuts och bakterier inte kan få samma fäste och smitta spridas vidare, golven är nu också blankare och mindre flammiga. Lokalvårdaren har även upparbetat en rutin för städning av ytor där det finns stora källor för smittspridning. Lokalvårdaren använder sig också av miljövänliga och parfymfria produkter som bidragit till att starka dofter har minimerats till gagn för miljö och allergiker. Under projekttiden har det inte inkommit några som helst negativa synpunkter. Både personal, brukare och anhöriga har alla varit positiva till projektet. Mer tid har också kunnat läggas på omvårdnad i form av promenader och social samvaro.
Socialnämnden 2015-06-23 11 Sn 86, fortsättning En arbetsgrupp har bildats för planering och praktiska hanteringen kring omställningen. Personalbemanningen skall minskas alternativt omfördelas i motsvarande grad som ersättning ska utgå till samhällsbyggnadsnämnden. FÖRSLAG Socialnämnden föreslås besluta - Uppdra till förvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta arbetet med att överlåta verkställigheten av beslutad insats städ, till samhällsbyggnadsförvaltningen - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 12 Sn 87 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: - Protokoll Ks 133 - Protokoll HRPF 2015-05-13 - Kvinnojouren, verksamhetsberättelse 2014 - Min sektor, Nyhetsbrev www.minsektor.se - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, utbildningsdag i Östersund, inbjudan - IVO-dagen 2015, inbjudan - Åklagarmyndigheten dnr AM-49910-14, beslut Dnr 739-157-15 Sn - IVO dnr 8.1.1-17781/2015-3, beslut Dnr 739-149-15 Sn - Meddelandena förklaras delgivna.
Socialnämnden 2015-06-23 13 Sn 88 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik 2015-05-01--2015-05-31 Anställning/lönesättning Förvaltningschef Omsorg Ksk/Rehab 2015 nr 1-14 Bemanningsenheten 2015 nr 237-306 IFO - Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2015-06-23 14 Sn 89 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll 2015-05-26, 2015-06-09/1 samt 2015-06-09/2 anmäls och läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2015-06-23 15 Sn 90 ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), information Alkohol- och drogsamordnare Agneta Roberts informerar om det förebyggande arbetet bl a strategier, föräldrastöd.
Socialnämnden 2015-06-23 16 Sn 91 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förslag Dnr 041-41-15 Sn Årsbudget för socialförvaltningen år 2015 är 272 712 tkr (inkl besparing på 1,8 tkr) beräknat utfall enligt prognos per april månad är 281 692 tkr (-8 980 tkr). Tilldelad ram år 2016 är 271 997 tkr (inkl besparing 5 243 tkr). Inför nästa år beräknas en avvikelse från tilldelad ram med 11 439 tkr (inkl. 2 % löneökning). En14% ökning har skett av antalet fördelade beviljade insatstimmar på omsorgsboendena fram till april i år jämfört med samma period förra året. Tendensen är att också att behovet fortsätter att öka. Antalet personaltimmar överensstämmer inte med beviljade fördelade timmar viket gör att budgeten på de flesta enheter inte har möjlighet att uppfylla det ekonomiska målet med en budget i balans. Tilldelade resurser överensstämmer således inte med det faktiska behovet. Även övertiden har ökat med 45 % jämfört med samma period förra året. Detta kan i slutändan påverka kvalitén för brukare och arbetsmiljön för personalen. Utifrån årets prognostiserade underskott och det sparbeting som socialförvaltningen har erhållit inför år 2016 krävs att större strukturella åtgärder vidtas samt en mer långsiktig hållbar budget. Den omställningsprocess som är absolut nödvändig kommer att behöva en omställningstid. Omställningstiden kan komma att ske olika fort beroende på de förhållanden som råder för de brukare som bor på aktuella boenden. Omställningen beräknas kunna komma att ta upptill 3,5 år. Ur ett kvalitetsperspektiv och för att sänka kostnaderna i socialförvaltningen har följande åtgärder vidtagits inom omsorgen: Noggrann inventering och restriktivitet vid återbesättning av vakanta tjänster Återhållsamhet vid vikarietillsättning vid sjukfrånvaro, föräldraledigheter m m Nya riktlinjer för beviljande av särskilt boende Bemanningskrav efter behov, planering och schemaläggning av personal mäts månadsvis i förhållande till budget vid respektive enhet
Socialnämnden 2015-06-23 17 Sn 91, fortsättning Genomförandeplaner för samtliga brukare, skall ligga till grund för individualiserad vård och göra saker på rätt sätt för att säkerställa kvalitén i insatserna Upphörande av subventionerad fotvård Utredning om hemtagningsteam Minskning av antalet korttidsplatser Projekt städ på Senioren har genomförts, därefter planera all verkställighet av insats städ att överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen Omfördelning av ett hemtjänstområde (Sveg/Ytterhogdal) har genomförts temporärt Omställning Trygghetsboende Planering för påbörja av införande av planeringsverktyg och uppföljningsmetoder inom hemvården Ytterligare åtgärder som behöver vidtas Senioren, Mobacka och Fjällglimten ska fram till år 2018 ställas om till trygghetsboenden. Vid Svegsmon kommer avdelningarna Björken (13 st korttidsboenden) och Rönnen (14 st korttidsboenden) omställas till omsorgsboenden. Avdelningen Tallen blir ett korttidsboende med 7 st platser omkring halvårsskiftet 2016. Hemtagningsteam kommer att påbörjas under hösten 2015 och en utökning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster är medräknade i budgetunderlaget (4,0 årsarbetare). Det nya arbetssättet kan innebära att insatstimmarna i hemtjänsten reduceras. Enligt nya föreskrifter från Socialstyrelsen kommer nattbemanningen att utökas på boendena. Ca 8,0 årsarbetare är medräknad i budget. En justering av antalet årsarbetare är gjord på enheten Funäsdalen p.g.a. ökade fördelade beviljade timmar. Det motsvarar ca 4,0 årsarbetare. En översyn av taxa- och avgifter ska påbörjas under hösten 2015 vilket kommer att utmynna i att man separerar avgifterna för omvårdnad och service. Översyn av riktlinjer gällande omvårdnad- och serviceinsatserna ska göras. Beslutsprocessen i myndighetsutövningen ska ses över, kortare beslutsperiod och uppföljning ska göras med kortare intervall. Vakanshållning av omsorgsplatser, kan i särskilda fall återbesättas av avdelningschef för omsorgen.
Socialnämnden 2015-06-23 18 Sn 91, fortsättning Översyn av LSS boendena Inventera tekniska hjälpmedel som kan användas som komplement inom hemtjänsten (e-hälsa) Utvärdering och översyn av hur arbetet är kopplat enheternas behov av HSL insatser För Individ- och familjeomsorgen är inga större förändringar gjorda inför budgetåret 2016. Såvida det arbete som pågår kring rekrytering inte får önskad effekt kan kostnaderna för inhyrd personal även under 2016 komma att påverka resultatet negativt. Försörjningsstödet ligger fortfarande på en lägre nivå än motsvarande period förra året. En osäkerhetsfaktor som kan påverka resultatet är bl. a hur många som har behov av försörjningsstöd efter avslutad etableringsersättning. En ökad kostnad för finansiering av kvinnojouren med 60 tkr är medtagen i budgeten. Sammanfattning En utökning av tilldelad ram på 11,4 Mkr beror på för förvaltningen opåverkbara kostnader: - Besparingskrav 5,2 Mkr - Utökning av insatser 3,6 Mkr - Ändrade riktlinjer från Socialstyrelsen 1,8 Mkr - Övriga budgetkorrigeringar 0,8 Mkr Vidtagna och föreslagna åtgärder hinner inte få tillräcklig effekt under 2016. Konsekvenser och osäkerheter En omstrukturering i den omfattning som föreslås innebär alltid en risktagning eftersom det finns en verklighet och de vi är till för att förhålla sig till. Som det ser ut i dag sker en ökning av behov främst inom de särskilda boendena. Denna ökning kan bero på att beviljande av boende tidigare generellt skett, då insatsbehoven var mindre och nu ökar behoven med stigande ålder. Riktlinjerna som beslutades av nämnden 2015 förändrar bilden, nu ska alla övriga insatser vara uttömda innan ett särskilt boende beviljas. Med denna förändring kommer med tiden insatserna vara stora på de särskilda boendena samtidigt som hemvården även kommer att få ökade insatser då antalet äldre äldre ökar i kommunen. För att möta detta så är det avgörande att logistik, planering och uppföljning utvecklas. Även att genomförandet att vissa uppgifter så som städning och andra servicetjänster utförs av annan än omvårdnadspersonal.
Socialnämnden 2015-06-23 19 Sn 91, fortsättning Som tidigare redovisats så är införandet av hemtagningsteam och rehabiliterande arbetssätt en metod att försöka ge brukarna möjligheter att bibehålla sina funktioner längre och på så sätt minska insatserna och höja livskvalitén för de som har behov. Förvaltningen har beräknat att det sker en 10% reducering av insatsbehovet genom hemtagningsteam. Införandet av hemtagningsteam är en utmaning då arbetssättet måste förändras inte enbart hos teamen utan i hela organisationen. Implementering, uppföljning, kompetensutveckling och handledning är saker som är viktiga för att lyckas. Införande bör ledas av särskilda utsedda för att inte stagnera över tid. Att förändra antalet särskilda boendeplatser är en risktagning då verkställighet av gynnande beslut ska ske inom månader, därefter föreligger risk för höga vite. Genom att omställa Senioren till trygghetsboende minskas trycket då en avdelning på Svegsmon samtidigt ställs om till särskilt boende. Beslutet om trygghetslägenheter på övriga orter återtas. Förvaltningen bedömer att genom ombyggnad och start av Tallen sommaren 2016 bidrar det till att det är möjligt att ställa om en avdelning på Svegsmon till särskilt boende. Tidsfaktorn för omställningen är osäker. Full effekt under 2018 förutsätter att beslut fattas tidigt hösten 2015. Att minska korttidsplatser kan medföra risk för att kvarliggandet på slutenvården ökar med ett kostnadsansvar som följd och en ökad belastning inom slutenvården. Pågående statlig utredning kommer sannolikt föreslå en kortare vårdplaneringstid än nuvarande. Detta kommer att ställa krav på kommunen att ytterligare förbättra sin planering och mottagande. Hemtagningsteam är en viktig del i detta. Omställningsprocessen kräver en aktiv ledning på övergripande nivå samt en noggrann uppföljning av resultat. Även ett aktivt agerande genom att erbjuda brukaren kompensation för att flytta från ett boende till ett annat krävs för att snabba på omställningen. Här bör övervägas exempelvis en hyreskompensation under ett antal månader. FÖRSLAG Socialnämnden föreslås besluta att: - till kommunstyrelsen inge upprättat förslag till budget för år 2016 - till kommunstyrelsen äska utökning av ram med 11 436 tkr - Enligt förslag.
Socialnämnden 2015-06-23 20 Sn 92 Mål 2016-2018 socialnämndens verksamheter Dnr Mål ska fastställas i samband med budget 2016 och utgå ifrån perspektiven Ekonomi, Verksamhet, Medarbetare och Medborgare. Förvaltningen presenterar vid dagens sammanträde förslag till Mål 2016-2018 och arbetsutskottet diskuterar förslaget. FÖRSLAG Arbetsutskottets förslag till socialnämnden - Anta Mål 2016-2018. - Enligt förslag.