Plats: Konferensrum, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Onsdag den 13 mars 2013, klockan 08:30 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD) Morgan Hedman(S) Frode Slinde (FP) Ann-Britt Svensson (S) Närvarande ersättare Claes-Göran Olsson (S) Karin Östring Bergman (C) Förhindrad(e) Mariam Hagberg (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Hanna Kataoka, SACO Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 23-36 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 23-36 Björn Hamborg, chefläkare, KS 23-36 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 32-43 Kristina Gustafsson, tf ekonomichef FSS 32--43 Gunnar Rimbäck, chefläkare, KSS 32-43 Anette Markström, planeringsledare FNSC 32-43 Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 23-43 1
Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering 2013-03-25 Frölunda Specialistsjukhus Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2013-03-13 Datum då anslag sätts upp: 13-03-26 Datum då anslag tas ned: 13-04-16 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
23 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 24 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. Protokollet justeras den 25 mars 2013, på Frölunda Specialistsjukhus. 25 Övriga frågor och fastställande av dagordning - Att fastställa dagordningen. 26 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland En mycket tung beläggningssituation kan rapporteras under februari månad, med magsjuka på flera avdelningar samtidigt och hårt tryck på akuten. Man har dock tillsammans med lojal personal och akut insatta planeringsmöten försökt hålla situationen under kontroll. En slutrevision av Budget 2012 har ägt rum, där revisorerna ger Kungälvs sjukhus full ansvarsfrihet. Det sista styrgruppsmötet med etapp 1 har ägt rum där alla iblandade är mycket nöjda med resultaten. Sjukhuset har fått ny ambulanshall, ny operations- och IVA-avdelning samt sterilcentral. Styrelsen tackar för rapporten 27 Patientsäkerhetsberättelse 2012, Kungälvs sjukhus Föredragande är chefläkare Björn Hamborg Sammanfattningsvis Enligt lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659, 4 och SOSFS 7 kap, 2 p 5), skall vårdgivaren varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse enligt särskild mall. Vi kan de senaste åren notera att en tydlig övergång vad gäller patientsäkerhetsanalyser sker till ett mer proaktivt arbete där antalet risk- och händelseanalyser börjar närma sig varandra. Man har under året så kallade punktprevalensmätningar avseende vårdrelaterade infektioner och trycksår, och strukturerad journalgranskning. Vi har i de flesta mätningar legat bland de absolut bästa inom regionen. Vi kan dock förbättra oss avseende basala kläd- och hygienrutiner vilket uppmuntras i flera sammanhang. Sjukhuset har ställt samman en akutbroschyr som delas ut i samband med besök på akutmottagningen och denna skall nu av SKL spridas nationellt. 3
28 Internkontrollplan 2013, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Internkontrollplan för sjukhuset skall vid behov revideras och årligen beslutas om i styrelsen. En något reviderad kontrollplan är utskickad till dagens styrelsemöte inför beslut. - Att godkänna Internkontrollplan 2013 för Kungälvs sjukhus 29 Återföringsstatistik, Patientnämnden Punkten bordläggs idag och återföringsstatistik kommer att redovisas nästföljande styrelsemöte den 26 april 2013 i samband med inplanerad chefläkarrapport. 30 Avvikelseplan, Kungälvs sjukhus Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg En handlingsplan för 2013 är framtagen i syfte att minska kostnaderna. Många av posterna handlar om effektivisering av befintlig verksamhet. En ökad tillströmning av akuta patienter gör det omöjligt att stänga vårdenheter. En förteckning över föreslagna åtgärder redovisas idag styrelsen. Denna beskriver sammanfattningsvis översyn av personalstrukturen på sjukhuset, ett utökat samarbete över klinikgränser där fler ges möjlighet till arbetsrotation, fortsatt restriktivitet gällande kurser och konferenser, minskning av kostnader för läkemedel, optimering av diagnostisk utredning. 31 Etapp II Föredragande är chefläkare Björn Hamborg Arkitekttävlan Redogörelse för hur juryarbetet har fortgått, med att utse vinnaren i arkitekttävlingen. På fredag den 15 mars utses vinnaren och information sker via ett pressmeddelande. Den 9 april startar ett intensivt arbete i de fem arbetsgrupper som utsetts, med att utforma en program- och systemhandling för ny- och ombyggnation av Kungälvs sjukhus. 32 Föregående mötesprotokoll Protokoll 1 från styrelsemötet 130201 - Att godkänna protokoll 1, som läggs till handlingarna. 4
33 Styrelsens rapport Ett dialogmöte ägde rum den 15 februari mellan regionens sjukhuspresidier för att diskutera vikten av att ta fram parametrar för benchmarking mellan regionens vårdgivare. Man diskuterade även produktionsstyrning. Presidierna för de två Primärvårdsstyrelserna var även inbjudna för gemensam dialog. Den 15 februari, samma dag, träffades SIMBA-gruppen i Ale. Dagens ämne var samverkansfrågor och vikten av tidig vårdplanering. Den 25 februari var styrelsens presidie kallade till Ägarutskottet tillsammans med presidiet för HSN4 för att diskutera den ekonomiska situationen på Kungälvs sjukhus och förslag till åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Det är viktigt att visa att sjukhuset vidtar åtgärder för att minska kostnaderna, men det finns en fortsatt acceptans för att möjlighet inte finns att komma i balans vid årsskiftet 2013-14. 34 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning 35 Beslutsunderlag, BU, Motionssvar Motion av Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården Föredragande är sjukhusdirektörerna Ann Stokland, och Madeleine Andersson Bakgrund Regionen har valt att remittera denna motion för yttrande av bland annat vår styrelse. Av motionssvaret skall framgå styrelsens synpunkter på om och hur motionsförslaget kan genomföras. I svaret skall också anges om det redan nu pågår verksamhet eller motsvarande i enlighet med motionens intentioner. Motionssvaret är framtaget gemensamt av sjukhusens personalchefer; Åsa Carldén för Kungälvs sjukhus, och Charlotta Moberger för Frölunda Specialistsjukhus. Förslag till motionssvar enligt rubrik är utskickat till styrelsen inför beslut och redogörs för kortfattat idag. -Att ställa sig bakom förslag till motionssvar - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 5
36 Benchmarkingrapporten Föredragande är sjukhusdirektörerna Ann Stokland och Madeleine Andersson En presentation sker idag av de viktigaste slutsatserna i en benchmarkingrapport som tagits fram regionalt, där man jämfört olika kvalitetsparametrar mellan olika vårdgivare i regionen. Exempel på kvalitetsparametrar är operationer av gallsten, livmoderframfall, katarakter, behandling av lunginflammationer. Man skall nu på hemmaplan diskutera resultaten, och komma fram till hur förbättringar kan ske med att förfina definitioner och arbetssätt. Styrelsen tackar för presentationen 37 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Produktion ligger något under vad gäller besök på grund av vakanser på läkarsidan. Rekrytering pågår dock. Även bekymmersam situation kan rapporteras med sjuka medarbetare. Man tror dock att tappet avseende produktionsresultat kan hämtas hem under året. Vad gäller sjukhusets ekonomi redovisas ett bra resultat med beräknad prognos vid årsskiftet på plus 1 mnkr. Tillgänglighetsparametrar klaras med marginal. Ny verksamhetschef har anlänt, och ny chefssekreterare börjar den 21 mars. Man rekryterar nu ny ekonomichef och en kurator. 38 Patientsäkerhetsberättelse 2012, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är chefläkare Gunnar Rimbäck Sammanfattningsvis Enligt lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659, 4 och SOSFS 7 kap, 2 p 5), skall vårdgivaren varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse enligt särskild mall. Viktigaste resultat som uppmätts Fortsatt mycket goda resultat i nationella kvalitetsregister. Inga vårdrelaterade infektioner eller trycksår vid punktprevalensmätningar. Ökat antal rapporterade avvikelser. Så gott som 100 % följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner. 39 Internkontrollplan 2013, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande sjukhusdirektör Madeleine Andersson Internkontrollplan för sjukhuset skall vid behov revideras och årligen beslutas om i styrelsen. En något reviderad kontrollplan är utskickad till dagens styrelsemöte inför beslut. 6
-Att godkänna internkontrollplan 2013 för Frölunda Specialistsjukhus 40Återföringsstatistik, Patientnämnden Punkten bordläggs idag och återföringsstatistik kommer att redovisas nästföljande styrelsemöte den 26 april 2013, i samband med inplanerad chefläkarrapport. 41 Lägesrapport FNSC och befintliga lokaler Föredragande är planeringsledare Anette Markström, Frölunda Specialistsjukhus Åtgärder för upprustning av befintliga lokaler Redovisning av inplanerade åtgärder och av åtgärdsplan som är framtagen tillsammans med fastighetsägaren, Diligentia. Sammanfattningsvis planeras byte av brandcentral, komplettering av reservkraft, test av belysningen, men även kapacitetskontroll av gasanläggningen och besiktning och inventering av rör. Till viss del kommer service och ansvar för driften successivt att tas över av Västfastigheter. 42 Verksamhetspresentation - Bråckoperationer Föredragande är chefläkare Gunnar Rimbäck Sammanfattningsvis startade verksamheten upp 1999 på Frölunda Specialistsjukhus, där man idag utför cirka 350 bråckoperationer per år. Ljumskbråck definieras som ett hål i bukväggen som lagas med ett plastnät som kan behållas livet ut. Operationerna utförs oftast med lokalbedövning polikliniskt, och ibland laparaskopiskt, där patienten ofast kan gå hem samma dag. Sjukhuset har bäst resultat i VGR avseende bråckoperationer. Man har även på sjukhuset utformat en nationell SK-kurs för blivande specialister i kirurgi. Styrelsen tackar för presentationen 43 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat 7