1(5) Tid: Måndagen den, kl. 09.00 Plats: Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Edvin Alam Dan I Andersson Agneta Bladh Li Caldeira Balkeståhl Birgitta Ed Uli Hacksell Peter Luthersson Christina Mattsson Karin Nordlund Henry Ohlsson Lars Pettersson Johan Wall Eva Åkesson Förhindrade: Maria Strömme Närvarande suppleanter: med rösträtt Danuta Fjellestad utan rösträtt Anders Malmberg Gustav Sundell Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr. Pernilla Björk Iréne Johansson, sekr. docent fil stud f.d. rektor doktorand entreprenör docent styresman fil stud civilingenjör verkställande direktör rektor med stud instrumentmakare avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör kommunikationsdirektör avdelningsdirektör 32 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Edvin Alam.
2(5) 33 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 34 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 3 april 2014 till handlingarna. 35 Rektors rapport Rapport lämnas över arbetet med att återskapa en framgångsrik ledning. Eva Åkesson Rektor informerar vidare bland annat om: - UKÄ:s årsrapport, - UKÄ:s kvalitetsutvärderingar, - nya vicerektorer för perioden 2014-07-01 2017-06-30, - invigning av Navet, mötesplats på BMC för SciLifeLab, - större pågående nationella utredningar, - Uppsala Health Summit 3-4 juni, - internationella besök av bl. a. Vienna Science Technology Fund, indiska ambassadören och ambassadörer från ASEANnätverket, - KAIA, kvalitetsarbete i administrationen, - Plantskolan. 36 Uppföljning, nyckeltal och analys inför beslut om VP 2015 Jämförelser med övriga högskolesverige och långsiktiga trender avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning, forskarutbildning och internationalisering presenteras. 37 Uppsala universitets verksamhetsplan 2015 Rektors förslag till verksamhetsplan presenteras. Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2015 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut: - att fastställa fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 3.1 och 5.1, - att fastställa fördelning av anslag till forskning och Ann Fust och UFV 2013/1450
3(5) utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 4.1 och 5.2, - att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna enligt avsnitt 3.2, 4.2, 5.1 och 5.2, - att uppdra åt rektor att besluta om fördelning av särskilda medel för samgåendet med Högskolan på Gotland enligt avsnitt 2.2.1, - att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet enligt avsnitt 2.3.2, - att dels uppdra åt områdesnämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder enligt avsnitt 5.1-5.4, dels anvisa medel härför enligt samma avsnitt, - att uppdra åt rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna bör göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet, att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 6.3, - att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 6.5 och 6.6 samt fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader enligt bilaga 2 och 3, - att fastställa finansiering av gemensamma funktioner och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering via reservfondsmedel enligt avsnitt 7, - att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och att genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 7, - att uppdra åt rektor att slutligt fastställa det lönepåslag som behövs för att täcka arbetsgivaravgift och övriga avgifter enligt lag (LBK), - att uppdra åt rektor att införa de ändringar som föranleddes av konsistoriets behandling samt i övrigt besluta om den redaktionella utformningen av planen. 38 Internrevisionens kvalitetsarbete fattade i februari 2014 beslut om att internrevisionen skulle bedriva utvecklingsarbete med syfte att internrevisionen under andra halvåret 2014 skulle vara etablerad i överensstämmelse med internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt allmänt accepterade riktlinjer för UFV 2014/694 Susanne Andersson
4(5) yrkesmässig internrevision. Internrevisionens rapport över kvalitetsarbetet presenteras. - att lägga presenterad rapport till handlingarna. 39 Internrevisionen: Revisionsplan till och med februari 2015 Internrevisonens revisionsplan för juli 2014 till och med februari 2015 presenteras. UFV 2014/695 Susanne Andersson - att genomföra de granskningar och övriga aktiviteter som avser normering och uppföljning enligt kapitel 3.1 samt information och kommunikation kapitel 3.3 avsnitt 3 i internrevisionens revisionsplan juli 2014 till och med februari 2015. 40 Åtgärder vidtagna avseende internrevisionens rapport om representation Information lämnas över vidtagna åtgärder. 41 Information från Riksrevisionen avseende Uppsala universitet Information lämnas över genomförda granskningar 2014 och planerade 2015.. 42 Delegation till ordföranden och rektor att besluta om delårsrapport Av högskoleförordningen 2 kap 4a framgår att styrelsen får delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 beslutat att denna delegation även omfattar rätten att underteckna delårsrapporten för de universitet som ska lämna delårsrapport för 2014. UFV 2012/1492 Per Flodman UFV 2014/655 Ann Fust - att delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om universitetets delårsrapport för 2014.
5(5) 43 Utseende av mottagare av Oscarspriset Dekanernas förslag till pristagare presenteras. Iréne Johansson - att Oscarspriset 2014 delas lika mellan fil. dr. Christian Benedict, Institutionen för neurovetenskap och fil.dr. Steffi Burchardt, Institutionen för geovetenskaper. 44 Mål och strategier: rapport från remissomgång Förslag till reviderade Mål och strategier överlämnades 2014-02-10 till rektor av tillsatt arbetsgrupp. Förslaget remitterades till områdesnämnderna, universitetsbiblioteket, universitetsförvaltningen, UU Innovation och studentkårerna. Sammanställning av remissyttrandena presenteras. UFV 2013/110 Tom Petersson ledamöter diskuterar i grupper principiella frågor och avväganden ställda av remissinstanserna. konstaterar att förslaget till stora delar är av god kvalitet men att det finns ett antal förtydliganden och förbättringar som bör genomföras i en slutlig skrivprocess avseende bland annat tydligare och mer utmanande mål samt balansen mellan utbildning och forskning. Beslut om reviderade Mål och strategier sker vid konsistoriets sammanträde i november. 45 Övriga ärenden: Inga ärenden anmälda. 46 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Carola Lemne Edvin Alam