GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl. 10.50 15.50, Universitetsbiblioteket (centralbiblioteket, Renströmsgatan 4) 4 Strategisk plan 2007 2010 5 Anslagsfördelning och kostnadsdebitering från 2007 ( Resurs -07 ) 6 Göteborgs universitets beslutsordning 7 Göteborgs universitets språkpolicy 8 Ny logotyp för Göteborgs universitet Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg rektor 10 Nya stadgar för Carl Larssons stipendiefond vid Göteborgs universitet 12 Inriktningsbeslut beträffande lokalresurser för Idrottshögskolan 13 Förberedelser inför eventuellt kommande prorektorsval Andreas Bjurström företrädare för studenterna Lena Blomberg Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm Maria Kanflo (ej 12) företrädare för studenterna Lena Larsson Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) Bengt Odlöw Björn Rydevik företrädare för lärarna Ellinor Samuelsson (ej 6) företrädare för studenterna Gunnar Westerling Jesper Åström ( 6 och 12) tjänstgörande ersättare för studentföreträdarna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Carina Elmäng ( 4) föredragande Pam Fredman tillträdande rektor (närvaro- och yttranderätt) Karin Lidberg ( 9) föredragande Anna Lindholm ( 6) föredragande Lars Nilsson ( 5) föredragande Kerstin Norén ( 12) prorektor/rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Hilding Sjödén ( 11) föredragande Ingemar Thorén ( 12) föredragande Per-Olof Thång ( 12) föredragande Kristina Ullgren ( 10 11) föredragande Margareta Wallin Peterson ( 12) prorektor (närvaro- och yttranderätt) Inga Wernersson (ej 12) ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Jesper Åström ( 6 & 12, se ovan) ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Jasenko Selimović
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Innan styrelsens beslutssammanträden äger rum har styrelsen informella överläggningar med universitetsbibliotekets ledning om bl.a. UB:s organisation, verksamhetsidé, utvecklingsarbete, finansiering, kostnadsutveckling, kvalitetsarbete och framtidsvisioner. Även studenternas tillgång till studieplatser berörs. Från UB deltar överbibliotekarien Agneta Olsson och biträdande överbibliotekarien Mats Cavallin samt biblioteksnämndens ordförande Bengt-Ove Boström. Efter överläggningarna med UB:s ledning sammanträder universitetsstyrelsen såsom styrelse för stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning för att fatta beslut om årsredovisning för år 2005 för Bromanska stiftelsen för forskning och företagande. Se separat protokoll. 1 Närvaro och yttranderätt samt fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Pam Fredman har av regeringen utsetts till rektor från 1 juli. Ordföranden föreslår att Pam Fredman beviljas närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. Ordföranden föreslår vidare att styrelsen tar upp frågan om förberedelser för eventuellt kommande prorektorsval, med anledning av att regeringen nu behandlar Karlstads universitets begäran om att Kerstin Norén skall utses till rektor för KAU från 2007-01-01. att ge universitetets tillträdande rektor, Pam Fredman, närvaro- och yttranderätt vid detta sammanträde. att fastställa föredragningslistan med nämnda tillägg under punkten Övriga ärenden ( 13). 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträden 2006-04-20 Sekreteraren anmäler att protokollen från styrelsens två sammanträden, 2006-04-20, är justerade och utsända till ledamöterna. att protokollen från styrelsens sammanträden 2006-04-20 skall läggas ad acta. 3 Information från rektor a. Rektor har 2006-03-06 beslutat att ge internrevisionen en extra tilldelning om 600 tkr, att användas för fördjupad granskning av vissa enheters verksamhet. Granskningen kommer bl.a. att omfatta vissa misstänkta oegentligheter, ansvarsfrågor, internkontroll, (forts.) Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. lokalanvändning och resursutnyttjande, representationskostnader samt samordningen mellan gemensam förvaltning och fakulteter. Internrevisionen kommer att avge en lägesrapport till styrelsen vid nästa sammanträde. b. Rektor har 2006-05-02 beslutat upphäva de lokala regler för uppdragsutbildning som styrelsen fastställde 2001-03-22. Bakgrunden är att förordningen ändrats och att Högskoleverket fastställt nya föreskrifter. Lokala regler för uppdragsutbildning m.m. finns i Handläggningsordning för avtal inom uppdragsverksamhet vid Göteborgs universitet. c. Rektor har 2006-05-15 beslutat att Göteborgs universitets etiska plattform skall gälla t.o.m. utgången av år 2006 och att en arbetsgrupp under hösten skall ta fram förslag till reviderat dokument. d. Två viktiga nationella utredningar har påbörjats: Ann Numhauser-Henning skall se över befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Bl.a. skall behovet av visstidsanställningar analyseras och förslag tas fram för förenkling av processen vid anställning av lärare. Utredningen skall vara klar 2007-11-17. Dan Brändström skall ta fram förslag beträffande resurstilldelning och styrning av forskning och forskarutbildning, bl.a. baserat på kvalitets- och prestationsrelaterade kriterier. Utredningen skall vara klar 2007-10-01. e. Förvaltningschefen meddelar att universitetets centrala styrdokument nu revideras. Det blir väsentligt färre styrdokument efter omarbetningen. Översynen, som görs genom ett antal arbetsgrupper, kommer att vara klar under år 2007. Samtidigt påbörjas också fakultetsnämndernas genomgång av de fakultetsspecifika styrdokumenten. f. Handläggningstiden för examensbevis som tidigare kritiserats av Högskoleverket har nu minskat från 6 8 månader till drygt en månad. Fortsättningsvis kommer väntetiden att förbli högst två månader. Uppföljning sker månad för månad. Högskoleverket kommer också att inspektera verksamheten vid examensenheten i början av hösten. (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. g. Kerstin Norén meddelar att arbetet med Bolognareformen fortsätter i mycket högt tempo. Handlingsplanen för Bolognaprocessen vid GU har reviderats 2006-05-15. En ny kursplanemall har också tagits fram. h. Ordföranden erinrar om vissa uppgifter i regleringsbrevet för år 2006. Bl.a. skall senast 2006-06-19 redovisas handlingsplaner för kommersialisering av forskningsresultat och tekniköverföring. Styrelsen för GU skall också, efter samråd med styrelsen för Stockholms universitet, utfärda anvisningar för Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Rektor informerar om att dessa uppgifter handläggs i enlighet med regeringens begäran. i. Pam Fredman anmäler att Sahlgrenska akademin har vänt sig till utbildnings- och kulturdepartementet med en begäran om att frågorna kring karriärvägar efter genomgången forskarutbildning (post-doc.) skall snabbutredas. 4 A 1 1417/06 Strategisk plan 2007 2010 Margareta Wallin Peterson föredrar ärendet. Hon biträds av Carina Elmäng. Ett förslag till strategisk plan har utsänts med handlingarna till dagens sammanträde. Handlingsplaner baserade på den strategiska planen kommer att tas fram i dialog mellan rektor och respektive fakultetsledning att fastställa Strategisk plan 2007 2010 i enlighet med föreliggande förslag samt att uppdra åt rektor att införa vissa justeringar i de grundläggande värderingarna rörande jämställdhet/jämlikhet/likabehandling; dessa justeringar skall återrapporteras till styrelsen senast vid oktobersammanträdet. 5 B 1 1440/06 Anslagsfördelning och kostnadsdebitering från 2007 ( Resurs -07 ) P-O Rehnquist och Lars Nilsson föredrar förslag till anslagsfördelning och kostnadsdebitering daterat 2006-05-23 (med slutrapport, daterad 2006-04-10, från arbetsgruppen Resurs -07). En skrivelse från samhällsvetenskapliga, humanistiska och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna samt Handelshögskolans fakultetsnämnd har med e-post utsänts till ledamöterna 2006-06-02., i enlighet med föredragandens förslag, att fastställa de principer för anslagsfördelning som redovisas i rapportens avsnitt 2.1 att fastställa den i avsnitt 2.3 redovisade principen för styrning av lärarutbildningen och därtill anknuten forskning att som en konsekvens av ovanstående principer beräkna de preliminära anslagsramarna som ingångsvärden inför 2007 i enlighet med förslagets bilaga 1 (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 5 forts. att fastställa den i avsnitt 2.4 redovisade kostnadsfördelningen 1/3 bas, 2/3 nyttjande för universitetsbiblioteket enligt bilaga 2 att uppdra till rektor att inför 2008 genomföra en översyn av universitetsbibliotekets organisation och finansiering att fastställa den i avsnitt 2.5 redovisade principen för direktavsättningar från statsanslagen och som en konsekvens av denna räkna om avsättningen enligt bilaga 3 att nämndernas kostnadsomslutning skall utgöra debiteringsgrunden för de universitetsgemensamma kostnaderna att uppdra till rektor att genomföra förhandlingarna med Västra Götalandsregionen om en clearing av förvaltningsavgifter mellan parterna och att fortlöpande beakta de nya förutsättningarna i samband med anslagsfördelningen; lägre avgifter för Sahlgrenska akademin skall balanseras av en lägre anslagstilldelning att gällande 2006 redovisa de sammantagna effekterna av förändringarna enligt ovan i bilaga 4 att fastställa kategoriseringen av de universitetsgemensamma kostnaderna enligt avsnitt 2.6 att uppdra till rektor att fastställa ett regelverk för uppsägning och hantering av friställda lokaler i enlighet med vad som sägs i avsnitt 3.4 att med giltighet från 2007 fastställa de generella principer för köp och försäljning mellan fakultetsnämnder som redovisas i avsnitt 2.10 att uppdra till rektor att löpande utvärdera och till styrelsen återrapportera konsekvenserna av ovan beslutade förändringar samt att längre fram återkomma till vad som sägs i avsnitt 3.5 om sänkta lokalkostnader, rättvisande redovisning och fortsatt utvecklingsarbete.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 5 forts. vidare (forts.) att utnyttja möjligheterna till successiv omfördelning av resurser, efter överenskomna kriterier, och att avsätta erforderliga medel för detta att fastighetsavdelningen skall vara universitetets gemensamma resurs för koordinering av lokalfrågor att ersättningar för internt köp / intern försäljning av utbildning skall inkludera medel för lokaler samt att möjligheterna att överbrygga de ekonomiska effekterna av stora och plötsliga förändringar i studentantal skall beaktas. 6 A 10 1441/06 Göteborgs universitets beslutsordning (ersätter tidigare delegationsordning) Anna Lindholm föredrar förslag till ny beslutsordning daterat 2006-05-29. Kerstin Norén informerar om att vissa frågor som har anknytning till Bolognaprocessen kan behöva omdelegeras senare; dit hör bl.a. beslut om huvudämnen i examen och användningen av olika betygssystem/grader. P-O Rehnquist meddelar att en särskild bilaga med beloppsgränser för delegationer från rektor till dekaner beräknas föreligga cirka 1 oktober. Den kommer att redovisas vid styrelsens oktobersammanträde. Ellinor Samuelsson anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende. att fastställa föreliggande förslag till Göteborgs universitets beslutsordning att upphäva styrelsens beslut 2004-06-10 ( 5) och 2004-12-16 ( 11) angående delegering av vissa beslutsbefogenheter och de tidigare delegationsbeslut som dessa två beslut hänvisar till samt att som en konsekvens av den nya beslutsordningen snarast fastställa en ny arbetsordning för rektor som ersätter den nu gällande från 2004-02-19 ( 13 i protokollet). 7 A 11 2598/06 Göteborgs universitets språkpolicy Kerstin Norén och Anna Nordling föredrar förslag till språkpolicy daterat 2006-05-26. Det noteras att styrelsen anser det obehövligt att ange hur omfattande svenska sammanfatt- att fastställa föreliggande förslag till Språkpolicy för Göteborgs universitet (med nämnda justering).
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 ningar skall vara i avhandlingar. 8 A 1 4726/01 Ny logotyp för Göteborgs universitet Siv Bondenäs Brink föredrar förslag till renoverad logotyp, utarbetat av rådet för identitets- och imagefrågor 2006-05-22. Den nya logotypen består av universitetets sigill (något modifierat) tillsammans med texten GÖTEBORGS UNIVERSITET (i nytt typsnitt) i fyra grundvarianter, därtill en i svartvitt. Även sigillets färg förändras. Införandet av den nya logotypen innebär att det grafiska profilprogrammet skall omarbetas; beslut om detta fattas av rektor. att fastställa Göteborgs universitets logotyp enligt bild och specifikation i föreliggande förslag, bilaga 1 att den nya logotypen skall införas stegvis att rådet för identitets- och imagefrågor skall återkomma med en tidplan och kostnadskalkyl för detta att den nya logotypen får användas från och med 2006-07-01 samt att uppdra åt rektor att fatta beslut om den nya logotypens tillämpning i organisationen. 9 A 1 4485/05 Universitetets alumnverksamhet Karin Lidberg föredrar ärendet muntligt. I enlighet med den nyss antagna strategiska planen skall GU införa och utveckla alumnverksamhet inom alla fakulteter. Rådet för identitets- och imagefrågor har arbetat med uppgifter rörande centralt stöd för alumnverksamheten. En databas upprättas nu för detta ändamål. (Jfr rektors beslut 2005-12-19, 4 i prot.) De utskick som görs centralt till universitetets alumner skall även distribueras till styrelsen för kännedom. Antecknas. 10 B 432 334/06 Nya stadgar för Carl Larssons stipendiefond vid Göteborgs universitet Kristina Ullgren föredrar förslag till nya stadgar för Carl Larssons stipendiefond daterat 2006-05-18. (De reviderade stadgarna avses ersätta de till donationsbrevet bifogade stadgarna från 1991-03-13.) Föredraganden redovisar att en skrivelse från att fastställa föreliggande förslag till reviderade stadgar för Carl Larssons stipendiefond vid Göteborgs universitet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 11 G 11 2565/05 högskolerektorn för Konsthögskolan Valand nyss inkommit men att denna inte föranleder några förändringar i förslaget. Regler gällande forskarutbildning vid Göteborgs universitet Kerstin Norén och Kristina Ullgren redovisar Regelverkskommitténs inventering av fakultetsnämndernas regler gällande forskarutbildning. Hildning Sjödén redovisar förslag från Centrala arbetsmiljökommitténs arbetsgrupp för doktoranders arbetsmiljö. Kerstin Norén understryker att det enligt högskoleförordningen är fakultetsnämnderna som beslutar om gällande regler för forskarstudier inom respektive område. Detta gäller i princip även grundutbildningen; Regelverkskommittén har dock i detta fall valt att publicera en universitetsgemensam Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet (fastställd av styrelsen). Frågan om fakultetsnämnderna kan tänkas vara villiga att enas om gemensamma regler för forskarstudier bör tas upp till diskussion med dekanerna. Det finns ytterligare arbetsgrupper som berör anknytande forskarutbildningsfrågor. Samtliga gruppers förslag bör arbetas samman till ett gemensamt. Antecknas. 12 B 1 1369/06 Inriktningsbeslut beträffande lokalresurser för Idrottshögskolan Rektor och Ingemar Thorén redovisar de lokalalternativ som för närvarande är aktuella. Mot bakgrund av att Gunilla Bornmalm- Jardelöw f.n. utreder frågan om Idrottshögskolans framtida verksamhetsinriktning och att ett förslag förväntas föreligga till styrelsens septembersammanträde så förordar rektor att styrelsen avvaktar med beslut rörande lokalfrågorna till dess. att återremittera ärendet för fortsatt beredning; därvid skall hänsyn tas till den utredning som Gunilla Bornmalm-Jardelöw nu genomför.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 Maria Kanflo och Inga Wernersson anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende. 13 A 1 4420/05 Övriga ärenden Förberedelser för eventuellt kommande prorektorsval Mot bakgrund av att Kerstin Norén förväntas tillträda posten som rektor vid Karlstads universitet 2007-01-01 bör frågan om ev. rekrytering av ny prorektor och frågan om uppdraget som rektors ställföreträdare aktualiseras. Kerstin Norén och Margareta Wallin Peterson deltar inte i behandlingen av detta ärende. att uppdra åt rekryteringsgruppens ordförande, Elisabet Litsmark Nordenstam, att i samråd med tillträdande rektor bedöma behovet av rekrytering av ytterligare prorektor(er) samt att uppdra åt rekryteringsgruppen att därefter påbörja processen att finna lämpliga kandidater för uppdragen som prorektor och rektors ställföreträdare samt att föreslå mandattid för dessa uppdrag. Ordföranden framför styrelsens tack till Gunnar Svedberg för hans insatser som rektor under de gångna tre åren. Gunnar Svedberg uppvaktas från styrelsen genom två gåvor, dels Gunnar Svedbergs Pris till välförtjänt student vid Göteborgs universitet 10 000 kronor, att utdelas årligen efter nominering av Göteborgs universitets studentkårer, GUS, dels två inramade illustrationer gjorda av HDK-studenten Karin Holmström till Torgny Lindgrens bok Pölsan (boken utspelar sig i Norra Västerbottens inland). Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg