1 Utskicksdatum 2012-12-12 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 18 december 2012 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande Erik Langby Nämndsekreterare Liselotte Lexén Föredragningslista Nr Ärende Information Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Adjungering 3. Budget 2013 Verksamheten Sociala Stödresurser KFKS 2012/156-040 Bordlagt KSVU 4/12-12 4. Budget 2013 Förskola, Fritid och Skola KFKS 2012/156-040 Handlingar senare 5. Övriga frågor A Böe E Fransson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 2012-11-26 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 1 (2) Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer föreslagen internbudget för Verksamheten Sociala Stödresurser 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget. Ärendet Samtliga verksamheter budgeterar nollresultat. Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS, budgeterar totalt kostnader motsvarande 407 mnkr. VSS ökade bruttokostnader med 4,75 mnkr, i förhållande till 2012, beror sammantaget på en ny verksamhet, en utökad verksamhet samt en beslutad nedläggning. Från årsskiftet läggs dagliga verksamheten Företagsslussen ner. Ett boende inom Omsorgen, Vattenverksvägens gruppboende, övertas av VSS från årsskiftet och Öppna förskolan i Fisksätra flyttas över från FFS till Familjecentralen inom VSS. I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som VSS valt att prioritera de närmaste tre åren är Kvalitet Kommunikation Resurser Det är våra väsentliga områden och riskerna om vi inte klarar av att prioritera dessa områden är dels att vi kan äventyra våra uppdrag på olika sätt, att vi inte får tillräckligt med uppdrag eller att de resurser vi har inte är tillräckliga för att hålla en god kvalitet. Nya högre krav på kvalitet och kompetens innebär högre fokus på att använda alla resurser på bästa möjliga sätt. Detta är en stor utmaning och den yttersta risken är att vi står inför ytterligare nedläggningar. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
3 2 (2) Verksamhet, mnkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat Sociala Stödresurser 407 407 0 Summa 407 407 0 Anette Böe Produktionsdirektör Bilagor Bilaga 1 Internbudget för Verksamheten Sociala Stödresurser
4 2012-11-26 Produktionsverksamhet KFKS 2012/156-040 1 (8) Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser 1. Ansvar och uppdrag Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS, består av fem Seniorcenter för äldreboende samt larm och nattpatrull (Ektorp, Talliden, Sofiero, Sjötäppan och Älta), Resursenheten för individ och familj inklusive Socialpsykiatrin, Omsorgerna, Personliga Ombuden, Personlig Assistans och Volontärverksamheten. Den gemensamma nämnaren för våra verksamheter är att vi erbjuder socialt stöd, vård och behandling till barn och ungdomar, vuxna och äldre. Vi har ett rikt och omfattande utbud av verksamheter: dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, MiniMaria, beroendemottagning, familjeverksamhet, ungdomsverksamhet, Polarna Nacka, arbetsmarknadsåtgärder, träfflokaler, boende för personer med funktionsnedsättning, korttidsboende för barn, ungdomar och äldre, särskilt boende och dagverksamhet för äldre, avlösning, ledsagning, personlig assistans och personliga ombud i samverkan med Värmdö. Ovanstående är en del av den mångfald av sociala verksamheter som ligger under verksamhetsområdet. I takt med ändrade krav och önskemål från kunder och beställare förändrar vi ständigt vårt utbud. Antalet anställda är cirka 800 och omslutningen 407 mnkr. 2. Väsentliga områden Verksamheten Sociala Stödresurser kommer de närmaste tre åren att främst prioritera tre väsentliga områden: Kvalitet, kommunikation och resurser. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
5 2 (8) Kvalitet: Ett mer strukturerat och systematiskt sätt att säkra kvaliteten är nödvändigt för att möta nationella krav med begränsade resurser. Kundens medverkan i utvecklingsarbetet är en central framgångsfaktor. Därför kommer vi att arbeta genomgripande med följande: Systematiskt ledningssystem för kvalitet Kundsamverkan Kommunikation: I vår risk och väsentlighetsanalys framkommer risken för ett vikande kundunderlag. Att vi kan nå våra målgrupper med vårt erbjudande blir därför alltmer viktigt. Att öka genomslaget för vår berättelse är en central framgångsfaktor i detta. Vi fortsätter därför utveckla våra kommunikationskanaler och lägger nu ökat fokus på lokal media, med hjälp av de systemverktyg som finns tillgängliga. Följande områden är alltså prioriterade: Att vårt erbjudande är känt för våra målgrupper En aktiv medianärvaro Resurser: Det kanske mest väsentliga området vi har att fokusera på är vilka resurser vi har för att genomföra våra uppdrag med den kvalitet som möter nationella krav och enskilda människors behov. Därför måste vi ständigt arbeta med: Rätt person på rätt plats under rätt tidsperiod Ekonomiska förutsättningar som ger möjlighet att genomföra våra uppdrag med optimal kvalitet i förhållande till givna resurser Fortsätta att belysa resurser i förhållande till kvalitet och säkerhet och beskriva vilka åtgärder som krävs för att nå en budget i balans 3. Mål och läge Verksamhetsresultat Läge Bra För att utföra våra uppdrag är det viktigt att insatserna är tydligt kvalitetssäkrade. Om kvalitetsarbetet inte genomförs på ett systematiskt och strukturerat sätt finns en risk att
6 3 (8) uppdraget inte utförs optimalt. Att verksamheten bedriver strategiskt kvalitetsarbete utifrån ett systematiskt ledningssystem är därför högst väsentligt. Införande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamhetens samtliga delar IT-baserat systemstöd för ledningssystemet Implementering av ledningssystemet hos samtliga medarbetare Tydlig struktur för uppföljning och utvärdering av insatserna Utveckling av metoder för kundmedverkan Tydlig och tillgänglig information i syfte att kunder och medborgare ska veta vad de kan förvänta sig av våra verksamheter Att våra ledare arbetar i enlighet med vår gemensamma värdegrund och våra gemensamma mål Att ha en tydlig ledningsstruktur och effektiva arbetsprocesser Insatta resurser Läge Har brister Ökande nationella krav sätter ytterligare fokus på verksamheternas kvalitet. Det finns risk för att de resurser som tilldelas verksamheten inte motsvarar de nya kraven, vilket kan påverka verksamhetens kvalitet i negativ riktning För att utföra våra uppdrag med ständigt ökande kvalitetskrav så är det av yttersta vikt att vi kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. Kompetenskraven ökar också för att medarbetarna i högre utsträckning, genom ökad flexibilitet, ska kunna arbeta där de bäst behövs för stunden. Utmaningen är fortfarande att använda all personal så kostnadseffektivt som möjligt då löne- och kostnadsökningen inte håller sig på en nivå som motsvarar uppräkning av checker och andra intäkter Kontinuerlig kompetens- och verksamhetsutveckling, där kundsamverkan är en viktig del Att skapa goda arbetsförutsättningar för chefer och medarbetare, så att vi får en god arbetsmiljö och friska medarbetare Att skapa förutsättningar för en lärande organisation där vi tar del av varandras lyckade exempel Att fortsätta utveckla arbetet med vår flexibla arbetstidmodell Att öka medvetenheten i hela organisationen om effektivt resursutnyttjande, så att vi klarar att ha en ekonomi i balans Att se till att vi har bra kontrollverktyg så att vi kan följa upp våra mål och nyckeltal
7 4 (8) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2013 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall T2 God kommunal service Strategiskt mål 1 Våra verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och tillgänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare Nyckeltal 1 Antal pressmeddelanden från VSS per år Nyckeltal 2 Antal publicerade artiklar utifrån publicerade pressmeddelanden > 10 > 5 Nytt Nytt Nyckeltal 3 Andel av verksamhetens hemsidor med aktuell och korrekt information 100 % 90 % Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål 2 Genom samarbete, präglat av koncernperspektiv, arbetar våra ledare för ett effektivt resursutnyttjande och maximal kundnytta Nyckeltal 4 Andel av fattade beslut i strategisk ledning som genomförts 80 % 77 % God kommunal service Strategiskt mål 3 Våra beslut följer intentionerna i det Balanserade styrkortet Nyckeltal 5 Andel av enheterna som har angett resultat och kommenterat utfall och eventuella avvikelser 100 % 100 % Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål 4 Lokaler, IT och tekniska lösningar ska bidra till att uppfylla verksamhetens mål Nyckeltal 6 Andel av enheterna som använder SMART Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 30 % 50 % 100 % Nytt
8 5 (8) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall T2 Nyckeltal 7 Mobilt stödsystem ska vara infört vid årets slut för samtliga berörda enheter 100 % Nytt God kommunal service Strategiskt mål 5 Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet där kunden är nöjd och har inflytande över sina insatser Nyckeltal 8 Nacka Seniorcenter a. Svarsfrekvens på kundundersökning b. Kundens upplevelse av att ha varit delaktig i utformandet av genomförandeplan c. Kundens upplevelse av trygghet d. Kundens förtroende för personalen Omsorgen a. Andel kunder som har en aktuell genomförandeplan (ej äldre än 1 år) b. Andel kunder med aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan c. Andel tillfrågade kunder som upplever att de blir bra bemötta d. Kundens förtroende för 70 % 60 % 4,5 4,5 100 % 95 % 80 % 4,5 Ny indelning
9 6 (8) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall personalen Individ och Familj a. Kundens upplevelse av att ha varit delaktig i utformandet av överenskommelsen b. Kundens upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring c. Kundens upplevelse av bemötande Personlig assistans a. Svarsfrekvens på kundundersökning b. Kundens upplevelse av att ha varit delaktig i utformandet av genomförandeplan c. Kundens upplevelse av trygghet d. Kundens upplevelse av personalens bemötande 80 % 90 % 4,5 55 % 80 % 4,5 4,5 T2 God kommunal service Strategiskt mål 6 Vi tillvaratar kundens synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet Nyckeltal 9 Öka antalet registrerade kundklagomål i förhållande till 2012 Nyckeltal 10 Andel åtgärdade kundklagomål inom en vecka (helt eller delvis) Jämför med 2012 90 % Ny formuler ing Ny formuler ing Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål 7 Alla medarbetare har rätt kompetens, är stolta och har goda möjligheter att utvecklas i sitt uppdrag Nyckeltal 11 Medarbetarindex Nyckeltal 12 Arbetsförutsättningar Nyckeltal 13 75 % 72 % 78 % 66 %
10 7 (8) Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Attraktiv arbetsgivare 70 % 64 % Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål 8 Alla medarbetare har god hälsa Nyckeltal 14 Sjukfrånvaro: Total Kort < 59 dagar/år Lång > 59 dagar/år 7,0 % 4,5 % 2,5 % T2 7,5 % 4,7 % 2,8 % Effektivt resursutnyttjande Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Strategiskt mål 9 Alla medarbetare tar ansvar och är engagerade i sitt arbete Strategiskt mål 10 Alla chefer har ett öppet och tydligt ledarskap Strategiskt mål 11 Vi har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras Nyckeltal 15 Svarsfrekvens i medarbetarenkäten 88 % 88 % Nyckeltal 16 Andel medarbetare som anser att de hade en bra dialog vid senast utvecklingssamtalet Nyckeltal 17 Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar min arbetsplats 85 % 65 % 83 % 58 % Nyckeltal 18 Ledarskapsindex 77 % 75 % Nyckeltal 19 Ackumulerad avvikelse mot budget Nyckeltal 20 Andel av resultatenheternas avvikelser som har analyserats Nyckeltal 21 Andel av angivna åtgärder som genomförts eller påbörjats. 0 100 % 90 % T2 9 mnkr 100 % 59 %
11 8 (8) 4. Resursfördelning Tabell 2b) Produktionsverksamheternas resursfördelning, tkr Enhet, tkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat Ledning, Bemanningsenhet och gemensamt 26 193 26 193 0 Resursenheten Individ o Familj 77 630 77 630 0 Omsorgerna samt Personliga ombud 65 156 65 156 0 Personlig Assistans 42 000 42 000 0 Seniorcenter Ektorp 76 873 76 873 0 Seniorcenter Taliden inkl Larm o natt 42 461 42 461 0 Seniorcenter Sofiero 28 349 28 349 0 Seniorcenter Sjötäppan o Älta 48 323 48 323 0 Totalt 406 985 406 985 0
12 2012-12-17 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 1 (1) Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget. Ärendet Förskola, Fritid & Skola, FFS, redovisar ett resultat på -8,4 mkr kronor för 2013, vilket är 0,5 % av den totala omsättningen. Verksamhetsområdets budget är på drygt 1,8 miljarder kronor. I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som FFS valt att prioritera de närmaste tre åren är - Högre måluppfyllelse - Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare - Budget i balans Verksamhet, mkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat FFS 1 804-1 813-8,4 Summa -8,4 Bilaga Bilaga 1 Internbudget_ for_ffs_ 2013 Einar Fransson Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
13 Bilaga 1 Mål och budget 2013 Förskola, Fritid & Skola 1. Ansvar och uppdrag Världens bästa utbildning för alla elever, barn och unga, varje dag Förskola, Fritid och Skola (FFS) är det kommunala alternativet i Nacka. Inom FFS finns följande verksamheter: förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, fritidsgårdsverksamhet, barn och elevhälsan, Nacka musikskola och biblioteksverksamhet. Varje dag möter våra anställda tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun. FFS omsätter ca 1,8 miljarder och har ca 2 800 medarbetare. 2. Väsentliga områden FFS vill lyfta fram följande väsentliga områden för 2013: Högre måluppfyllelse Nacka kommunala skolor, FFS, arbetar utifrån visionen att Nacka ska ha världens bästa skola. Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheterna är viktiga redskap för att följa utvecklingen och genom noggrann analys särskilt uppmärksamma utvecklingsområden för högre måluppfyllelse. Arbetet för att nå högre måluppfyllelse fortsätter under 2013. Implementering av förskolans, grundskolans och gymnasiets styrdokument, utveckling av bedömning och dokumentation fortsätter. Analyser av pedagogiska resultat, nationella prov och betyg samt pojkar och flickors skillnader i resultat är centrala frågor. FFS har många verksamheter som arbetar med digitala resurser. FFS utvecklar och förbättrar detta område genom att arrangera olika utvecklingsprojekt för pedagoger, och kompetensutveckling för rektorer, förskolechefer, övriga chefer och medarbetare. FFS fokuserar på förbättrade matematikresultat i grundskolan genom att delta i SKLs matematikprojekt (PISA 2015-styrning och ledning) och Skolverkets Matematiklyftlärarfortbildning, som startar hösten 2013. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare Det är av största vikt att FFS visar att vi är en attraktiv arbetsgivare. FFS har under 2013 många spännande projekt som ska hjälpa till att kvalitetssäkra arbetsprocesser och kompetensutveckla medarbetare. FFS lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensamma kompetensutbildningar. FFS fortsätter arbetet med att kartlägga behörigheter och kompetenser hos sina medarbetare. FFS kommer att satsa på rekrytering av fler förskollärare. För att stödja nyutexaminerade lärare och förskollärare anordnar FFS mentorsutbildning. FFS deltar i ett utvecklingsprojekt, Arete, som har som mål att höja lärares status och fokusera på att förbättra studieresultaten. Analys och kartläggning av lärares behörigheter pågår eftersom kravet på legitimerade lärare och förskollärare ska vara uppfyllt till 2015. När analysen är klar vet vi hur stora satsningar på behörighetsutbildningar som behövs för våra lärare i framtiden.
14 Bilaga 1 Genom ovanstående insatser hoppas vi att det goda resultatet från 2012 års Medarbetarenkät under det kommande året har möjlighet att öka ytterligare. För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar vi också på verksamhetsutveckling inom nedanstående områden: - fokus på fler förskollärare i våra förskolor, - strategi för genomförande av introduktionsåret har utformats för nyutexaminerade förskollärare och lärare - KOLL för att säkerställa lärares examen och behörighet - ARETE ett utvecklingsprojekt som har som mål att höja lärares status och fokusera på att förbättra studieresultaten. - nätverk i grundskolans ämnen, förskoleklass, fritidshem och specialpedagogik - rektors och förskolechefens pedagogiska ledarskap betonas i våra styrdokument, detta kommer vi att lyfta fram under de kommande åren. - fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete på fritidsgårdarna genom arbetet med Qualis - framtagande av en varumärkesplattform för att stärka vår konkurrenskraft - vidareutveckla samarbetet mellan våra tre kommunala bibliotek - genom barn och elevhälsan medverka till att stärka de lokala elevhälsoteamen på skolorna Budget i balans FFS ska ha en budget i balans. FFS kommer kontinuerligt att analysera resultat och utbilda medarbetare i att kunna följa upp och organisera sin verksamhet. Att höja den ekonomiska och organisatoriska medvetenheten är av stor vikt för FFS. SWOT analys FFS Väsentliga områden: Högre måluppfyllelse Attraktiv arbetsgivare och kompetenta medarbetare Budget i balans Väsentliga områden: Högre måluppfyllelse Attraktiv arbetsgivare och kompetenta medarbetare Budget i balans Styrkor Goda synergieffekter genom samarbete inom hela FFS -Goda pedagogiska resultat -Kompetenta medarbetare -Gott renommé -Kompetenta och erfarna chefer -Kvalitetsutmärkelser -nöjda elever, föräldrar och kommuninvånare Möjligheter -Kompetensutveckling -Nätverksskapande -Skapandet av en lärande organisation -Individanpassat stöd till elever -Medarbetarsamtal kopplat till resultat -Att vara en attraktiv arbetsgivare -Samarbete med internationella kontakter Svagheter -Bristande analyser och åtgärder av pedagogiska och övriga resultat. -Låg andel behöriga inom förskolan -Elever blir inte behöriga till gymnasiet -Ekonomi Hot -Attraherar inte behöriga och kompetenta medarbetare. -Enskilda anordnare -Kompetensutveckling som inte ger måluppfyllelse -Elever väljer bort våra förskolor och skolor -Ökade kostnader och mindre intäkter -Utlåning på biblioteken minskar - Eventuella kvalitetsförsämringar - Minskade besök på fritidsgårdarna
15 Bilaga 1 3. Mål och läge Verksamhetsresultat Förskola Inom förskolan har FFS idag goda resultat. Vi fortsätter att arbeta med att öka antalet förskollärare genom att delta och arrangera rekryteringsmässor för att lyfta fram FFS som en intressant arbetsgivare. FFS arbetar med att vidareutveckla förskolans verksamhet genom olika utbildningsinsatser inom bland annat språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Inom de kommunala förskolorna är det hög måluppfyllelse då det gäller valet av den förskola föräldrar i första hand har gjort. Grundskola De kommunala grundskolorna har höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi har hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Våra grundskolor behöver stärka arbetet med elevers inflytande i planering av sitt skolarbete och en satsning ska göras för att fler elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Gymnasiet De kommunala gymnasieskolorna YBC och Nacka gymnasium är båda attraktiva för ungdomar i Stockholmsområdet och eleverna lämnar skolorna med höga betyg. Det finns dock förbättringsområden för de yrkesförberedande programmen så att eleverna fullföljer sina studier. Nacka musikskola Nacka musikskola har en hög kundnöjdhet till stor del beroende på en professionell och utbildad personal som ständigt utvecklar musikpedagogiken. Nya kurser, helg- och lovverksamheter, spännande samarbeten med musikhögskolor och professionella artister bidrar till det positiva omdömet. Den utvecklingen kommer att fortsätta under 2013 samtidigt som fokus måste ligga på att erbjuda ett utbud som leder till en budget i balans. Ett tydliggörande och beslut om Nacka musikskolas uppdrag är därför nödvändigt. Nacka musikskola har etablerat sig på fler skolor under år 2012 vilket underlättat för våra kunder att ta del av verksamheten. Kommande år kommer mer fokus ligga på att bygga ut mångfalden i vårt utbud på de nya spelplatserna för att på så sätt ge större valfrihet för kunderna. Biblioteken Genom dialog, samverkan, kompetens och teknik erbjuder biblioteken en god verksamhet där medborgaren får stöd och hjälp med olika tjänster. Generösa öppettider och trevliga lokaler skapar möjligheter till många olika typer av aktiviteter. Biblioteken kommer att fortsätta detta arbete och samtidigt vidareutveckla den gemensamma webben och skapa möjligheter till biblioteksverksamhet utanför egna lokaler. Nacka kommunala bibliotek arbetar alltid med ett brett och varierat medieutbud. Vi analyserar kundundersökningen och agerar utifrån dess synpunkter. Vi ökar delaktigheten genom en tydlig information, samarbete med föreningar och studieförbund samt genom fokusgrupper när verksamhetsutveckling sker.
16 Bilaga 1 Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna kommer under 2013 att fortsätta att utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med Nackas ungdomar och sitt kvalitetsarbete genom bl. a samarbete med andra kommuner. Fritidsgårdarna kommer att fokusera på jämställdhet t.ex. genom att försöka öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna. En utbildningsinsats för medarbetarna som syftar till att förbättra jämställdhetsarbetet kommer att genomföras under året. Fritidsgårdarna är attraktiva mötesplatser. Arbetet med vara attraktiv behöver dock alltid utvecklas och ett par fritidsgårdar behöver hitta fler besökare främst på kvällstid. Elevhälsan Under 2012 har barn och elevhälsan omorganiserats. Det innebär att barn och elevhälsan organisatoriskt hålls samman för att kvalitetssäkra verksamheten under ledning av en effektivare ledningsfunktion. Barn och elevhälsan finansieras genom en OH-kostnad som baseras på 1,9 % av alla enheters intäkter. Pedagog- och logopedgruppen finansieras som tidigare genom ett köp- och säljsystem. Under 2013 fortsätter arbetet med att utveckla elevhälsoteamen på skolorna tillsammans med rektorerna samt att förtydliga och utveckla de olika professionernas roller. Timfördelningen på skolorna justeras utifrån behov och antal elever. Tidiga insatser för alla barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling kan vara avgörande i det hälsofrämjande arbetet. Därför är samarbetet med rektor och skolans pedagoger, med socialtjänsten och andra aktörer som arbetar med barn och unga av största vikt. Ett ställningstagande till huruvida barn och elevhälsan fortsättningsvis ska sälja hälsovårdstjänster till fristående skolor i Stockholms stad måste tas under 2013. Insatta resurser Insatta resurser För att höja kvalitén och kompetensen hos våra medarbetare satsar FFS på riktad kompetensutbildning inom prioriterade områden. Att utbilda våra chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten. Vi ser också ett ökat behov av att förstärka verksamhetens kommunikation och kommer under 2013 ta fram en kommunikationsplan som ger stöd till alla verksamheter. FFS kommer att fortsätta arbetet med att öka den ekonomiska medvetenheten och förstärka kunskapen om resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet. Ett förbättringsområde är att förstärka ekonomifunktionen. FFS kommer under 2013 att fortsätta arbetet med att förbättra chefernas ekonomianalyser genom fortsatta utbildningsinsatser.
17 Bilaga 1 Strategiska mål och nyckeltal för år 2013 Metod: Kundundersökning, nationell statistik, intern statistik. Mätfrekvens: En gång om året. Verksamhetsresultat totalt FFS VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Övergrip- ande mål God kommuna l service God kommuna l service Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål- Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskaps- utveckling. Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verk- samhet som arbetar målmed- vetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflyt- ande över anordnarens verk- samhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. Stor valfrihet Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Trygg och säker kommun Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av gläd- je, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. 1. Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning. 2. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 3. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets språk. 4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik. 1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara. 2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas. 3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg. 1. I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskolan motsvara efterfrågan. 1. Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i verksamheten. 2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den ped oms värde 45 95 85 80 80 90 95 Utfall 37 95 84 76 79 86 96 4 4 95 95 95 94
18 6 (13) VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Övergripande mål God kommuna l service Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Nyckeltalen 4-7 visar andel elever som har nått kravnivån i samtliga delprov i nationella proven. Beräkningen är gjord med alla elever i basen, inte bara deltagande elever. 1. Meritvärde 2. Meritvärde för pojkar 3. Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet. 4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i svenska. 5. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i ma. 6. Andel elever i årskurs sex som når kravnivån i NP i sv, en och ma. 7. Andel elever i årskurs nio som når målen i NP i sv, en och ma. 8. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymna- sieskolans yrkesprogram 9. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 10. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer. 11. Andel elever i årskurs åtta som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval. - 240 236 100 90 90 90 95 100 90 65 65 Utfall 241 230 (100) 95 94 97 96 94 93 63 64
God kommuna l service Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. 19 1. Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan 2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i för- hållande till kunskapskraven. 3. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 4. Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritids. 80 90 90 75 7 (13) 64 86 80 68 Stor valfrihe t Trygg och säker kommun Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbets- miljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. 1. Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola. 1. Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 2. Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass. 3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan. 95 97 95 92 75 68 75 75
VERKSAMHETSRESULTAT GYMNASIESKOLA 20 8 (13) Övergripa nde mål God kommuna l service God kommuna l service Trygg och säker kommun Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål- Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytan- de över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbets- miljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. 1. Andel elever år i Nackas skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år. 2. Betygspoäng i Nackas skolor 3. Andel elever med minst godkänt (E) i nationella kursprov i matematik, kurs1a-1c. 4. Andel elever som anser att de stimuleras till utveckling och lärande. 5. Andel elever i år två som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval. 6. Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (ej IV/IM). 1. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna. 2. Andel elever får veta hur det går för dem i skolarbetet. 1. Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 2. Andel elever som anser att de har arbetsro på lektionerna. värde 80 14,5 90 80 65 95 70 85 95 75 Utfall 84 15,9 ändrad 79 64 (89) 63 79 96 72
21 9 (13) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2013 Metod: Kundundersökning, attitydundersökning och intern statistik Mätfrekvens: En gång per år Verksamhetsresultat Bibliotek och Nacka musikskola Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfa ll God kommunal service Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet 1. Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet. 2. Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet 3. Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken. 90 90 70 91 88 59 6. Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen 7. 8. 95 92
22 10 Starkt medborgarinflytande Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet 1. 2. Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten. 3. 35 29 Verksamhetsresultat Bibliotek och Nacka musikskola Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Stor valfrihet Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter. 1. Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom musikskoleverksamheten. 2. 95 92
23 11 Verksamhetsresultat Fritidsgårdarna Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall 1. Besökare ska anse att de har möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av verksamheten och kunna påverka innehållet i verksamheten 80 % 2. Besökarna ska känna sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna 3.Verksamheten ska ha både flickor och pojkar som besökare och deltagare i aktiviteter och program 80% Minst 40 % av respektive kön Insatta resurser Insatta resurser totalt FFS Övergripande mål Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärd Budget i balans Skillnad mellan budget och utfall ska inte vara lägre än noll. Okt -12 prognos >= 0-45 3. Resursfördelning preliminär På grund av komplicerat budgetarbete för alla enheter med nytt system som krävt mycket tid för inmatning av budget, har det inte funnits tid till en fullständig kvalitetsgranskning av siffror. Siffror kan komma att ändras. Nedan redovisas FFS preliminära siffror.
24 12 FFS Budget 2013 Resultatenhetens namn Intäkter Kostnader Resultat 910 Sigfridsborgs skola och förskolor 61 291-61 291 0 911 Stavsborgsskolan och förskolor 62 924-69 042-6 118 912 Älta skola och förskolor 66 720-67 168-448 920 Ektorps skola och förskolor 58 417-58 417 0 921 Jarlabergs skola och förskolor 28 886-28 886 0 922 Sickla skola och förskola 70 805-70 805 0 923 Condorens förskolor 28 807-28 807 0 924 Skuru skola och förskola 70 914-70 914 0 925 Vilans skola och Henriksdals förskola 53 604-53 604 0 926 Järla skola och förskolor 67 832-67 832 0 927 Eklidens skola & Musikkl. 65 613-65 613 0 928 Nacka gymnasium A-enheten 51 595-55 206-3 611 928 Nacka gymnasium B-enheten 52 383-52 383 0 928 Nacka gymnasium C- enheten 62 520-63 733-1 213 929 YBC 36 838-38 838-2 000 940 Saltsjö Duvnäs skola med förskolor 73 943-74 912-969 941 Björknäs skola och särskolor 112 468-112 468 0 942 Boo Gårds skola och förskola 63 738-63 738 0 943 Orminge skola och förskolor 67 116-67 116 0 944 Sågtorps skola och förskolor 74 550-74 550 0 945 Alabasterns och Korallens förskolor 21 443-21 443 0 946 Björknäs, Eklunda, Herrgårns fsk 27 504-27 504 0 947 Chrysolitens, Källans förskolor 21 697-21 697 0 948 Myrsjöskolan 94 837-94 837 0 950 Igelboda skola och förskola 52 894-52 894 0 951 Fisksätraskolan och förskolor 27 393-29 893-2 500 952 Krabbans-, Gläntans-, Fiskarhöjdens fsk 29 896-29 896 0 953 Neglinge och Solsidans sk och fsk 42 331-42 331 0 954 Solsidans skola med förskola 32 708-32 708 0 955 Samskolan 36 184-41 296-5 112 960 Fritidsgårdar 19 954-19 954 0 970 Föräldrakooperativen 22 562-22 562 0 981 Biblioteken 17 760-17 760 0 982 Nacka musikskola 23 439-26 039-2 600 983 Elevhälsan 32 482-35 170-2 688 990 Verksamhetsstöd 47 500-51 700-4 200 990 ORF-enhet 23 100 0 23 100 Total 1 804 648-1 813 007-8 359
25 13 Följande åtgärder görs på resultatenhetsnivå för att klara lagd budget 2013: Stavsborgsskolan med förskolor (-6,1 mkr) - Driftsinskränkningar på personal, lärare ersätts ej samt besparingar på servicefunktioner, expedition och IT. - Strandparksskolans hyra försvinner helt under 2013 - Insatser görs för att öka tillströmning av elever till förskoleklass - Samordningsvinster som en följd av sammanslagningen så som lägre matkostnader, minskade kostnader för lokalvård och lokaldrift - Allmän återhållsamhet när det gäller alla typer av kostnader Älta skola med förskolor (- 0,5 mkr) - Underskottet motsvaras av kapitaltjänstkostnad för ombyggnation och lokalanpassning för att kunna ta emot fler förskolebarn Älta skola räknar med en elevminskning under höstterminen 2013, framför allt i årskurs 4-6 vilket motsvarar ett intäktstapp på ca 1 miljon. Åtgärder för att komma till rätta med befarat underskott är att skolan gör personalinskränkningar under 2013. Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor (-1 mkr) - Ytterligare anpassning av skollokaler till förskoleverksamhet - Uppsägning av lokaler - Neddragning av lärartjänster, fritidspersonal och elevassistenter - Vikarier tillsätts ej för föräldraledig koordinator - Generella åtstramningar för inköp Nacka gymnasium (-4,8 mkr) Enhet A och C visar negativt resultat 2013 (enhet A -3,6 mkr, enhet C 1,2 mkr) Enhet B redovisar en budget i balans - Indragning av en tjänst i skolbiblioteket - Uppsägning av Fazer Amica för att driva köket i egen regi. - Indragning av IT pedagog tjänst - Minskad skolledning genom att inte tillsätta vikarie för bitr. rektor som ska tjänstgöra som rektor på YBC - Minskad SYV för A, C med 40% till 2 heltider för 1 500 elever. - Indragning av en tjänst bland tekniker/vaktmästeri. - Sänkning av kompetensutvecklingsbudget från 960 till 160 tkr - Lokalunderhåll och verksamhetsanpassning av lokaler från 1,7 milj. till 500 tkr - Neddragning av skolgårdsskötsel, snöröjning, fastighetsskötsel enl. gränsdragningslista från 1,7 till 1,4 milj. - Effektivisering av undervisningen med 5 % från HT 2013. Motsvarar 6,5 lärartjänster. - Uppsägning av tre undervisningssalar. - Övergång till läsplattor istället datorer för år 1 till hösten 2013
26 14 - Minskning av läromedelsbudget från 3,2 milj. till 2,5 milj. - Minskning av det internationella utbytet för elever Fisksätraskolan med förskola (-2,5 mkr) - Anpassningar av lokalyta efter 2012 års nedläggning av åk 7-9 pågår. Anpassningar av lokalyta är påbörjade, senast från och med maj 2013 kommer de uppsagda lokalerna att få ekonomiska effekter. Den hyreshöjning som är aviserad visar på att Fisksätraskolan kommer att fortsätta ha en av de högsta hyrorna som skolor betalar i kommunen. - Personalneddragningar är gjorda för att anpassa till elevvolymen (ledning samt pedagogisk personal) - Månatlig uppföljning kommer att ske under 2013 med alla enheter på skolan - Främst vill enheten attrahera elever till höstens förskoleklass. Påbörjat arbete med detta är att enheten redan under detta år etablerat kontakter med omkringliggande förskolor. Ett mer intensifierande arbete kommer att starta under januari/februari 2013. Samskolan (-5,1 mkr) - Hyreshöjningen 2013 innebär en kostnadsökning på 900 000 under 2013 - Kompensation för hyreshöjning genom höjning av elevcheck 0,5 % utgör 17 % av hyreshöjningen. 83 % ska Samskolan finansiera genom effektiviseringar. Dessa är redan gjorda under 2012. - Den totala hyran utgör nästan 32 % av elevchecken. - För att kunna betala hyran borde Samskolan (årskurs 4-9, G- och T-hus hysa 1100 elever i 37 klasser) - Enheten har plats för 20 klasser. Elevhälsan(-2,7 mkr) - Se över hyreskostnaderna - Se över avtal med externa kunder utanför Nacka kommun och enbart behålla de avtal som är lönsamma. - Inte ersätta personal som går i pension (minska antalet timmar ut till skolorna) - Se över hela den nuvarande organisationen för att eventuellt kunna göra besparingar Björknässkolan med förskola (+/- 0) - Minst 10 elever mer tas in i blivande åk 7 i höst än de elever som för närvarande finns i åk 6 - Minskar lärartätheten på 7-9, och administrativ tjänst - Leasar billigare datorer/läsplattor - Fler förskoleklasselever(4 klasser) - Prövar att ta in klasser på 25 i åk 7-9 fast lokaler är byggda för 20 elever - De mindre undervisningsgrupperna kommer att bli större, efterfrågan på plats är stor - Konceptet för att budgeten skall gå runt är att maximera all verksamhet där det är möjligt så att enheten kan bära åk 7-9 som idag är långt ifrån att gå runt. (Gäller även Alphyddan till viss del innan enheten har fått in alla elever) - minska allmänna kostnader på driften och starta året med sk farfarsprincip när det gäller alla inköp
27 15 Nacka musikskola (-2,6) - Översyn av principerna för Nacka musikskolas kommungemensamma kostnader. - Fortsatt minskning av lärartjänster samt administrativa tjänster - Flytt av Nacka musikskolas expedition samt vissa undervisningslokaler till Nacka musikoch konferenscentrum. - Utveckla fler områden/nya ämnen där fler elever samtidigt kan delta. - Inlämnat förslag om breddat uppdrag för möjliggörande av fler intäktsslag. YBC (-2 milj) - Hyra utöver maxhyra (-2 milj) tas centralt av FFS ORF Allmän riskanalys från FFS Utöver rektorer och övriga chefers lagda budgetar 2013 gör vi centralt en riskbedömning om ytterligare underskott. Redovisat resultat på -8 359 mkr bygger på förutsättningen att alla ovan beskrivna åtgärder infrias fullt ut samt att det bedömda elevantalet blir som förväntat.