KALLELSE. Plats och tid för justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm 23/1 klockan 15:00

1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2019-01-21, klockan 18:00 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm 23/1 klockan 15:00 Eventuellt förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se ÄRENDEN Sid 1 Godkännande av kungörelse 2 Godkännande av dagordning 3 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Oliver Bednarski) - digitalt utlämnade av allmänna handlingar som huvudregel Presidiets förslag lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 4 ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - företagsbyar Borgholms kommun Presidiets förslag lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 5 ANMÄLAN: Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud Presidiets förslag lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 6 Allmänhetens frågestund (max 20 min) 2018/284 008 2018/293 109 2018/289 109 5 6 7 7 Information revisorerna (max 20 min) 8 Inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan. Efter kommunfullmäktiges bifall 2018-12-10 245 på motion (Lars-Erik Larsson V) lyfts ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 97 att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den processen ska det: - snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten. - undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. - tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. - tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen. - undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. 2015/217 291 8-67

2 - som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-26 förtydligades beslutet att godkänna inriktningsbeslut utifrån ombyggnadsalternativet 1 samt att verksamheten förtydligades med (lärarna och fastighetsavdelningen). Nu lyfts kommunstyrelsens beslut för behandling i kommunfullmäktige för diskussion och beslut som då ska ersätta tidigare beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 och 2018-06-26. 9 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande fiber m m på norra Öland 2018/7 101 68-70 10 Interpellationssvar på interpellation från (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande vänthallen i Borgholm Kommunfullmäktige gav 2018-11-19 rätt att ställa interpellationen. 2018/7 101 71-72 11 Begäran om utökad ram 2019; effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst, socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 246 kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om utökad budgetram 2019 med 176 tkr för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst. 2018/245 043 73-76 12 Begäran om utökad budgetram 2019; kostnadsökning för skolskjutsar, utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 247 kommunfullmäktige att bifalla utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram 2019 om 0,9 mkr för kostnadsökning skolskjutsar. Bifall till beslutet påverkar resultatet för år 2019. 2018/264 041 77-79 13 Begäran om utökad budgetram 2019; ändrad boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 257 kommunfullmäktig att godkänna utökad budgetram för socialnämnden 2019 med 2 mkr för ändrad boendeform på Åkerbohemmet från korttidsboende till särskilt boende. Bifall till beslutet påverkar resultatet för år 2019. 2018/282 043 80-83 14 Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02 Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 251 kommunfullmäktige att aktualitetsförklara Avfallsplan för Borgholms kommun 2010-2014 antagen av KF 2009-11-02 111 att gälla tills ny avfallsplan antas. 2017/277 459 84-86 15 Motion (Per Lublin nöp) - solceller på kommunens och BEABS nybyggnationer Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 258 kommunfullmäktige att bifalla motionen. att uppmana kommunstyrelsen att i underhållsplan och budget för kommunens fastigheter avsätta medel för energieffektiviseringar. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med om- och nybyggnation av fastigheter undersöka förutsättningar för installation av solpaneler. 2017/173 109 87-89 16 Motion (Per Lublin nöp) - ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden med "fullmäktigesmörgåsar" Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 259 kommunfullmäktige att avslå motionen. 2018/20 109 90-91

3 17 Motion (Per Lublin nöp) - vin eller öl till de boende vid helger och speciella tillfällen Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 260 kommunfullmäktige att avslå motionen. 18 Motion (Per Lublin nöp) - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar på äldreboendena Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 261 kommunfullmäktige att avslå motionen. 19 Motion (Per Lublin nöp) - omvandla matsalarna på äldreboenden till måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 262 kommunfullmäktige att avslå motionen. 20 Motion (Per Lublin nöp) - daglig utevistelse för boende på kommunens äldreboende Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 263 kommunfullmäktige att avslå motionen. 21 Motion (Per Lublin nöp) - veckoutflykt för boende på kommunens äldreboende Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 264 kommunfullmäktige att avslå motionen. 22 Motion (Per Lublin nöp) - vårdhundar inom äldreomsorgen Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 265 kommunfullmäktige att avslå motionen. 23 Motion (Per Lublin nöp) - husdjur inom äldreomsorgen Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 266 kommunfullmäktige att avslå motionen. 24 Motion (Per Lublin nöp) - återuppta Klockargårdsverksamhet Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 267 kommunfullmäktige att avslå motionen. 25 Motion (Per Lublin nöp) - snaps vid speciella tillfällen Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 268 kommunfullmäktige att avslå motionen. 26 Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan Kommunstyrelsen föreslår 2018-12-11 269 kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning och avsluta motionen utan vidare hantering. 27 Delårsrapport 2018; Ölands Kommunalförbund Ölands kommunalförbund överlämnar 2018-10-08 55 delårsrapport till medlemskommunerna för godkännande. Revisorerna bedömer i utlåtande 2018-10-16 att rapporen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed men framför vissa synpunkter. 28 Information Borgholm Energi AB ordföranden i bolaget vill informera om verksamheten. 2018/21 109 2018/22 109 2018/23 109 2018/25 109 2018/26 109 2018/27 109 2018/28 109 2018/29 109 2018/30 109 2018/101 109 2018/244 042 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-112 113-147

4 FÖR KÄNNEDOM: Granskningsrapport - kommunens styrmodell för området it- och informationssäkerhet publiceras i Netpublicator 2019-01-10 2018/262 007 148-161

5

6 1 Motion till Borgholms kommun Skapa företagsbyar i Borgholms kommun. Borgholms kommun är en av de mest företagstäta kommunerna i Sverige. I politiska sammanhang vill man, särskilt i valtider, gärna göra ett stort nummer av detta. Verkligheten är den att skall människor ha en möjlighet att leva och bo i Borgholms kommun är i stort sett enda möjligheten att starta och driva en egen verksamhet. Kommunens största arbetsgivare är kommunen själv med ca 1000 anställda. Stadigvarande anställningar i övrigt är få och återfinns inom serviceoch turistnäringen, ett fåtal tillverkningsindustrier samt det storskaliga jordbruket. Företagsvänligheten i Borgholms kommun upplevs i dagsläget inte som särskilt positiv bland företagskollektivet. I rankingen bland Sveriges kommuner hamnar Borgholms kommun först på plats 238 bland Sveriges 290 kommuner, alltså endast 52 placeringar från den absoluta botten. Krafttag måste till inom den samlade politiken för att vända detta. En första målsättning måste vara att förbättra rankingen så att vi hamnar bland de 100 bästa kommunerna. Detta kan inte vara omöjligt, vi får ta lärdom av närbelägna Mönsterås kommun med topplacering i länet med plats 39. När man åker runt i Sverige ser man rader av kommuner som aktivt skapar områden för företagsetableringar och där de också tydligt gör reklam för sina satsningar. Det är något att ta efter! Vad kan vi göra i vår kommun för att underlätta etablering av nya företag samt utveckling av befintliga? Vi kristdemokrater har vid upprepade tillfällen låtit påtala att ett sätt skulle kunna vara att skapa FÖRETAGSBYAR i samverkan med såväl befintliga som nya företagare där synergieffekter inom administration, kundkontakter, infrastruktur mm kan åstadkommas. Som motionärer och förslagsställare föreslår vi: - att kommunen utöver tillförandet av normal kommunal industrimark också skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lokalt företagande. - att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommunen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en lämplig plats i det område företagarna önskar. Borgholm 2018-12-27 Marwin Johansson och Arne Sjögren Kristdemokraterna Borgholm

7

8 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 97 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Dnr 2015/217-291 KS Inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan, ombyggnation Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 231 att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet Åkerboskolan och då även förstudien i samarbete med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt. Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redovisades olika alternativ för projektet. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 121 att återremittera ärendet för vidare utredning. Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-24 189, i samband med återrapportering av återremissen 2017-06-20, till fastighetsavdelningen att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modul- lösning, alternativt bygga i egen regi. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 394 till fastighetsavdelningen att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt 50 000 kronor. Den tekniska utredningen har delgetts ledamöterna i samband med utskick av kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24. I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen kommunstyrelsen att välja inriktning för fortsatt planering gällande projektet Åkerboskolan utifrån följande alternativ: Alternativ 1: Ombyggnad och upprustning av befintliga byggnader. Etappindelning och evakuering krävs. Alternativ 2: Ombyggnad och upprustning av kök/matsal, bibliotek, förskolan och Åkerbohallen. Leasingavtal för komplementbyggnader (moduler) enligt tidigare förslag. Rivning och viss evakuering krävs. Annan placering möjlig. Alternativ 3: Nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, Åkerbohallen och förskolan behålls och rustas upp. Eventuell evakuering av biblioteket. Alternativ 4: Nybyggnation för hyr/köp avtal med husleverantör (moduler; miljöbyggnad Silver samt Sunda Hus). Ny placering av byggnaderna. För Åkerbohallen, Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 9 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 biblioteket och förskolan samma som Alt. 3. Ingen evakuering av skolan krävs. Ärendebeskrivning I ärendet presenteras olika alternativ för beslut om fortsatt inriktning av kommande planering och åtgärder för Åkerboskolan. En statusinventering är utförd på de befintliga byggnaderna. I rapporternas sammanställning finns bedömningar av varje enskild byggnad och rekommendationer om åtgärder. Beslutsunderlag och bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 121 återremittera ärendet för vidare utredning gällande; analys av lokalernas skick, etapp planering både för om- och nybyggnation, utbyggnadsmöjligheter framtida behov, slutresultat giftfria lokaler, eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola och inhämtande av facknämndens yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2017-09-26 99 att anta förvaltningens yttrande och överlämnade detsamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 189, uppdra till fastighetsavdelningen; att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modulbyggnad, alternativt att bygga i egen regi. Vidare att personalen skulle informeras samt att en statusinventering av befintliga byggnader skall utföras. Rapport statusinventering av Åkerboskolan Löttorp 2018-03-22, utförd av Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB. Sammanfattning av statusinventering Byggnaderna har i stort sett kvar ursprungligt utförande, utformning från uppförandet 1967 (biblioteket 1984). Merparten av byggnadernas tekniska installationer är från samma tid och detsamma gäller ytskikt, fasader och tak samt snickerier och inredning. Byggnaderna har stor energiförbrukning och uppfyller inte nuvarande krav enligt BBR. Energideklarationen från 2010 visar ett medelvärde på ca 195kWh/m2. Liknande byggnader i Sverige använder 84-126 kwh/m2. I förhållande till dagens krav handlar det om en förlust årligen på ca 400 500 tkr. Generellt saknas toaletter som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och vissa tekniska installationer har dålig åtkomlighet för service. För installationerna saknas också möjlighet till övervakning. Generella fuktproblem noteras i väggar under fönster i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen till byggnaderna från 1967 saknar helt värmeisolering och är inte möjliga att tilläggsisolera. Slutsats och bedömning (rapporten) Besiktningsmännens bedömning är att byggnader och installationer är till stora delar slitna och underhållet eftersatt. Det är svårt att exakt avgöra vilka byggnader som är rimliga att bevara och renovera. För att kunna överväga Utdragsbestyrkande

10 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 renovering av de äldsta byggnaderna krävs noggranna undersökningar för att inventera eventuella skador och riskkonstruktioner. Beräkningar avseende fuktsäkerhet och energiprestanda behöver utföras. Eftersom nuvarande byggnader beräknas ha en kort kvarvarande livslängd och med stora fortsatta energikostnader kan det inte vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 då det samtidigt innebär risker för framtida fuktproblem. Dock bedöms att följande byggnader kan sparas; - Befintligt kök i Hus 01, ombyggt i acceptabel standard förutom källaren som måste byggas om så att inga översvämningar uppstår. Matsalen kan behållas och då som enda anledning att den ligger ihop med köket, men ifrågasätts rent ekonomiskt och med risk för framtida fuktproblem. - Hus 05 Åkerbo hallen och Hus 07 Bibliotek som kan renoveras med mindre omfattning av åtgärder. - Hus 06 förskolan Solvändan, kan renoveras i den äldre delen. Bedömning (fastighetsavdelning) Den tekniska statusinventeringen omfattar endast bedömningar gällande byggtekniska frågor. Inför en bedömning av de befintliga lokalernas ändamålsenlighet för dagens och framtidens skola så finns det flera osäkra faktorer att ta hänsyn till. Hur kommer undervisning bedrivas i framtiden? Befolkningsutvecklingen på norra Öland? Möjlighet att rekrytera lärare med behörighet och inte minst framtida ekonomiska resurser. Utan att ha färdiga svar på dessa frågor bör planeringen oavsett alternativ inriktas på att vara i linje med Borgholms kommuns fastighetsstrategi, antagen av KF 2018-02-19; Borgholms kommun ska; - Som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler. - Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större än gällande behov. - Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänliga material och inventarier prioriteras. - Verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas användning genom användargrupper och fackliga organisationer. - Investera och underhålla med egen finansiering. - Ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet. I Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, står det i avsnittet om Äga och hyra; att kommunen kan tillgodose lokalbehov genom att hyra in lokaler där det bedöms som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och eller strategisk betydelse. I avsnittet om Ny- till- och ombyggnation står det; Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer, Utdragsbestyrkande

11 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd. Ekonomi Ekonomisk jämförelse mellan Alt 1; bygga om- och till och Alt 3; bygga nytt finns från tidigare presenterad förstudie. Oavsett vilket alternativ som görs så bedöms förstudiens beräkning av byggkostnad per kvadratmeter som realistisk. Fastighetsavdelningen bedömer att vid nybyggnation går det att yteffektivisera mer än vad som angivits i förslaget. Offert på leasingavtal (Alt. 2) har lämnats av leverantör och en jämförande beräknad kostnad för hyr/köp kommer presenteras då offert på hyrköpsavtal kommit in (före 24/4). Upphandling måste dock ske i konkurrens och kan komma att ändras. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24 presenterade fastighetsstrateg Maria Drott även en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen tillsammans med en SWOT-analys. Alternativ 1 Bygga om Ombyggnad: upprustning av alla befintliga byggnader utom Eken (gammal paviljong) Etappindelning: projektering och byggnation pågår under 2-3 år. Rivning: Eken hus 4 (gammal paviljong). Evakuering: ytterligare paviljonger behövs och eventuell bussning till Slottsskolan för vissa ämnen. Konsekvens: fuktproblem kan uppstå, stor osäkerhet gällande omfattning av åtgärder och kostnader. Alternativ 2 Hyra (Leasing) Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall. Etappindelning: 3 etapper under 2 3 år. Tillbyggnad: Idrottshall Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D Rivning: Huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, Eken samt bef. modul. Evakuering: krävs vid ombyggnad av befintliga byggnader och under etablering av moduler. Konsekvens: fuktproblem kan uppstå i Hus A + matsal. Alternativ 3 Bygga nytt Nybyggnation: ny skola byggs på annan plats på tomten. Arkitekt och entreprenad upphandlas. Upprustning: bibliotek, Åkerbohallen och förskolan. Etappindelning: beroende av om investering fördelas under flera år eller genom lån. Evakuering: begränsat behov; förskola och bibliotek. Verksamheten bedrivs i bef. byggnader under projekttiden. Rivning: Eken och paviljongen resterande; först då verksamheten flyttat in i Utdragsbestyrkande

12 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 ny skola. Konsekvens: placeringen blir styrande för utformningen. Visst avstånd till bibliotek och förskola. Kostnader osäkra. Alternativ 4 Hyr/köp Nybyggnation: skolan byggs på fabrik genom hyr/köp avtal. Samma placering som alt. 3. Hyrestid 3 år och därefter köp. Etappindelning: 1,5 2 år. Rivning: samma som alternativ 3. Evakuering: samma som alternativ3. Konsekvens: kostnader kända för skolbyggnad, övrigt samma som alternativ 3. Preliminära kostnader jämförelse utifrån samma förutsättningar/ytor Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 79 med 6 nej mot 4 ja att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29. Utdragsbestyrkande

13 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Enligt 96/18 vid dagens sammanträde har, på ledamöternas begäran, representanter från utföraren muntligt redogjort för den tekniska utredningen, som genomförts på kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag 2017-11-14 394, och framfört sin bedömning hur kommunen bör hantera ärendet. Av rapporten, som fanns med i utskickat underlag till sammanträdet 2018-0424, framgår att utredaren bedömer att nuvarande byggnader har en kort kvarvarande livslängd och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens nybyggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning. Vid dagens möte deltar fastighetsstrateg Maria Drott, fastighetsingenjör Martin Jältås och ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg, som tillsammans svarar på ledamöternas frågor dels på tidigare underlag och dels på utredarnas tekniska rapport. Fastighetsstrateg Maria Drott klargör för ledamöterna att kommunen inte kan bryta mot myndighetskrav. Yrkanden Peder Svensson (C) yrkar på inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 Bygga nytt, med tillägg - att behålla det den tekniska utredningen anser vara värt att behålla. - giftfri miljö. - investeringstak på totalkostnaden. - låg driftkostnad genom solceller och solfångare. Inger Sundbom (S) och Sune Axelsson (S) yrkar på inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 Bygga nytt med tillägg att behålla lilla gymnastiksalen. Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar på ett inriktningsbeslut där vi optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den processen anser vi att det ska: - snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten. - undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. - tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. - tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen. - undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. - som alternativ till eventuella rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. Utdragsbestyrkande

14 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Marcel van Luijn (M), Per Lublin (ÖP), Bertil Lundgren (MP) och Jan Erici (M) stöder Framtid Ölands yrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Alternativ 3 Bygga nytt med olika tillägg samt förslag på inriktningsbeslut från Framtid Öland, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Alternativ 3 Bygga nytt med tillägg. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder Alternativ 3 Bygga nytt med tillägg röstar ja. Den som stöder Framtid Ölands inriktningsbeslut röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja 5 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Sune Axelsson (S) Inger Sundbom (S) Nej - 6 Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Jan Erici (M) Per Lublin (ÖP) Bertil Lundgren (MP) Därmed bifalls Framtid Ölands inriktningsbeslut. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den processen ska det: - snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten. - undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. - tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. - tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen. - undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. - som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. Reservation Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S) (BILAGA 1) Utdragsbestyrkande

15 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C) till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning 1 Inför detta beslut bestämde vi Moderater att ett antal, för oss, viktiga principer: - investeringarna ska vara självfinansierade, vilket kan uppnås genom en gradvis renovering över en längre tid - att behålla det som är värd att behålla - gympasalen är viktigt för bygden och ska behållas - endast renovering av verksamhetsytor som behövs (skolan har idag för många m2 sett till antalet elever/klasser) - få in intäkter genom att avyttra delar av tomten/fastigheten vi inte behöver Allt detta talar för det renoveringsförslaget som Framtid Öland tog fram och det är därför vi ställde oss bakom detta. Sedan tycker jag personligen att det är sorgligt att detta ärende blev så prestigefullt och debatten så hätsk. Anklagelser som riktades mot mig ang mitt beteende mot tjänstemän känner jag inte igen. Efter Moderaternas förslag på bordläggning (april) fanns det ett antal veckor där man kunnat försöka komma överens och undvika en politiskt låsning. Ett riktigt politiskt ledarskap skulle ha tagit denna möjlighet och föra samtal med alla för att komma vidare. Tyvärr har vi inte fått ett sådant erbjudande från Socialdemokraterna, och det verkar som att det inte ens har förekommit samtal inom den styrande koalitionen. Däremot bjöds tydligen Ölandspartiet in till samtal med Socialdemokraterna, med syfte att skapa (minimal) majoritet i kommunstyrelsen. Nu blev det tyvärr en splittrad politik i denna viktiga fråga. Marcel van Luijn (M) Protokollsanteckning - 2 Vi socialdemokrater förespråkar alternativ 3 (om- och nybyggnation) där vi även vill behålla lilla sporthallen som betyder oerhört mycket för bygden. Vårt förslag baseras på två expertutlåtande som har rekommenderat att stora delar av huvudbyggnaden inte ska renoveras. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning. Dessutom är ombyggnationsalternativet förenat med stora risker för framtida fukt och miljöproblem d v s det finns stora risker i den befintliga byggkonstruktionen. Även vid kommunstyrelsens sammanträde framgick klart och tydligt att statusen på byggnaderna var så dåliga vilket innebär att det inte är säkert att bygglov kan beviljas då dagens energikrav inte kan uppnås till rimlig kostnad. Det tagna beslutet strider mot fastställda mål i fastighetsstrategin. Enligt oss socialdemokrater är ärendet av principiell beskaffenhet och borde varit en Utdragsbestyrkande

16 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 fråga för kommunfullmäktige vilket brukar vara viktigt i de flesta av liknande ärenden. Det är uppseendeväckande att vissa politiker påstår att uppdragstagaren Mikael Gustafssons ingenjörsfirma lämnat annat besked än de som redogjordes på kommunstyrelsen samt i bifogad rapport. Vi kan inte ha sakkunniga i varje parti. Olika sakkunniga får gärna kliva fram, de får gärna ta ansvar om det här inte visar sig fungera sju - tio år. För oss socialdemokrater är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att satsa på nybyggnation enligt professionens bedömning. Låt proffsen vara proffs. Vi ska ge våra barn den bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid. Det är anmärkningsvärt att vi betalar 150 tkr för en utredning och avfärdar slutsatser och rekommendationer. Det alternativet som förespråkades av FÖL m fl har inte ens beretts överhuvudtaget. Och allt detta kommer försena den faktiska byggstarten. Vi tror på norra Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro. Det beslutade alternativet kommer förmodligen kosta mycket mer i slutändan och det är inte uteslutet att vi måste göra ännu större åtgärder vilket kan kosta våra skattebetalare ännu mer framöver. Detta är inte en god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattemedel. Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S),Inger Sundbom (S) Protokollsanteckning - 3 Anser att man inte borde besluta om det utan att först inhämta de nordöländska kommunmedborgarnas synpunkter vid ett utlyst allmänt möte i Löttorp. Eftersom jag kunnat konstatera att samtliga övriga partiers ledamöter utom miljöpartiets anser att kommunmedborgarnas synpunkter är ovidkommande och inte värde ens ett allmänt möte, så ger jag mitt stöd för ett beslut som jag uppfattar även ha allmänhetens stöd och som innebär: att den sedan länge både önskade och utlovade upprustningen av Åkerboskolan nu äntligen kan komma igång och projekteringen kan börja omgående att själva renoveringsarbetet kan inledas redan nästa år att arbetet kan ske etappvis och i största utsträckning koncentreras till sommarloven, så att eleverna så lite som möjligt behöver uppleva sin skola som en byggarbetsplats att lokala entreprenörer kan vara med, vilket ger arbetstillfällen åt befolkningen på norra Öland och skatteinkomster till vår kommun att fungerande byggnader och kök kan tas tillvara och vi slipper det resursslöseri som rivning alltid innebär, samt att vi kan slippa ytterligare förhalning och risken att överhuvudtaget ingenting sker med Åkerboskolan på grund av kommunens ansträngda ekonomi Per Lublin Ölandspartiet Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 17 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Utdragsbestyrkande

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Beteckning 2018-04-05 2015/217 291-291 Ert datum Er beteckning Handläggare Maria Drott Kommunsekreterare Till kommunstyrelsen Inriktningsbeslut för fortsatt planering gällande Åkerboskolan Förslag Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen välja inriktning för fortsatt planering gällande projektet Åkerboskolan utifrån följande alternativ; Alternativ 1: Ombyggnad och upprustning av befintliga byggnader. Etappindelning och evakuering krävs. Alternativ 2: Ombyggnad och upprustning av kök/matsal, bibliotek, förskolan och Åkerbohallen. Leasingavtal för komplementbyggnader (moduler) enligt tidigare förslag. Rivning och viss evakuering krävs. Annan placering möjlig. Alternativ 3: Nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, Åkerbohallen och förskolan behålls och rustas upp. Eventuell evakuering av biblioteket. Alternativ 4: Nybyggnation för hyr/köp avtal med husleverantör (moduler; miljöbyggnad Silver samt Sunda Hus). Ny placering av byggnaderna. För Åkerbohallen, biblioteket och förskolan samma som Alt. 3. Ingen evakuering av skolan krävs. Ärendet I ärendet presenteras olika alternativ för beslut om fortsatt inriktning av kommande planering och åtgärder för Åkerboskolan. En statusinventering är utförd på de befintliga byggnaderna. I rapporternas sammanställning finns bedömningar av varje enskild byggnad och rekommendationer om åtgärder. Beslutsunderlag och bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 121 återremittera ärendet för vidare utredning gällande; analys av lokalernas skick, etapp planering både för om- och nybyggnation, utbyggnadsmöjligheter framtida behov, slutresultat giftfria lokaler, eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola och inhämtande av facknämndens yttrande. Utbildningsnämnden beslutade 2027-09-26 99 att anta förvaltningens yttrande och överlämnade detsamma till kommunstyrelsen. Postadress Telefon Box 52[ 38721 Borgholm 0485-880 18 Telefax e-mail / www marie-louise.johansson@borgholm.se http://www.borgholm.se

19 2 (3) Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 189, uppdra till fastighetsavdelningen; att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modulbyggnad, alternativt att bygga i egen regi. Vidare att personalen skulle informeras samt att en statusinventering av befintliga byggnader skall utföras. Rapport statusinventering av Åkerboskolan Löttorp 2018-03-22, utförd av Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB. Sammanfattning av statusinventering Byggnaderna har i stort sett kvar ursprungligt utförande, utformning från uppförandet 1967 (biblioteket 1984). Merparten av byggnadernas tekniska installationer är från samma tid och detsamma gäller ytskikt, fasader och tak samt snickerier och inredning. Byggnaderna har stor energiförbrukning och uppfyller inte nuvarande krav enligt BBR. Energideklarationen från 2010 visar ett medelvärde på ca 195kWh/m2. Liknande byggnader i Sverige använder 84-126 kwh/m2. I förhållande till dagens krav handlar det om en förlust årligen på ca 400 500 tkr. Generellt saknas toaletter som uppfyller dagen krav på tillgänglighet och vissa tekniska installationer har dålig åtkomlighet för service. För installationerna saknas också möjlighet till övervakning. Generella fuktproblem noteras i väggar under fönster i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen till byggnaderna från 1967 saknar helt värmeisolering och är inte möjliga att tilläggsisolera. Slutsats och bedömning (rapporten) Besiktningsmännens bedömning är att byggnader och installationer är till stora delar slitna och underhållet eftersatt. Det är svårt att exakt avgöra vilka byggnader som är rimliga att bevara och renovera. För att kunna överväga renovering av de äldsta byggnaderna krävs noggranna undersökningar för att inventera eventuella skador och riskkonstruktioner. Beräkningar avseende fuktsäkerhet och energiprestanda behöver utföras. Eftersom nuvarande byggnader beräknas ha en kort kvarvarande livslängd och med stora fortsatta energikostnader kan det inte vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 då det samtidigt innebär risker för framtida fuktproblem. Dock bedöms att följande byggnader kan sparas; - - Befintligt kök i Hus 01, ombyggt i acceptabel standard förutom källaren som måste byggas om så att inga översvämningar uppstår. Matsalen kan behållas och då som enda anledning att den ligger ihop med köket, men ifrågasätts rent ekonomiskt och med risk för framtida fuktproblem. Hus 05 Åkerbo hallen och Hus 07 Bibliotek som kan renoveras med mindre omfattning av åtgärder. Hus 06 förskolan Solvändan, kan renoveras i den äldre delen.

20 3 (3) Bedömning (fastighetsavdelning) Den tekniska statusinventeringen omfattar endast bedömningar gällande byggtekniska frågor. Inför en bedömning av de befintliga lokalernas ändamålsenlighet för dagens och framtidens skola så finns det flera osäkra faktorer att ta hänsyn till. Hur kommer undervisning bedrivas i framtiden? Befolkningsutvecklingen på norra Öland? Möjlighet att rekrytera lärare med behörighet och inte minst framtida ekonomiska resurser. Utan att ha färdiga svar på dessa frågor bör planeringen oavsett alternativ inriktas på att vara i linje med Borgholms kommuns fastighetsstrategi, antagen av KF 2018-02-19; Borgholms kommun ska; - Som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler. - Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större än gällande behov. - Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänliga material och inventarier prioriteras. - Verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas användning genom användargrupper och fackliga organisationer. - Investera och underhålla med egen finansiering. - Ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet. I Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, står det i avsnittet om Äga och hyra; att kommunen kan tillgodose lokalbehov genom att hyra in lokaler där det bedöms som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och eller strategisk betydelse. I avsnittet om Ny- till- och ombyggnation står det; Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer, alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd. Ekonomi Ekonomisk jämförelse mellan Alt 1; bygga om- och till och Alt 3; bygga nytt finns från tidigare presenterad förstudie. Oavsett vilket alternativ som görs så bedöms förstudiens beräkning av byggkostnad per kvadratmeter som realistisk. Fastighetsavdelningen bedömer att vid nybyggnation går det att yteffektivisera mer än vad som angivits i förslaget. Offert på leasingavtal (Alt. 2) har lämnats av leverantör och en jämförande beräknad kostnad för hyr/köp kommer presenteras då offert på hyrköpsavtal kommit in (före 24/4). Upphandling måste dock ske i konkurrens och kan komma att ändras. Vid kommunstyrelsens möte 24/4 kommer en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen presenteras samt en SWOT-analys. FASTIGHETSAVDELNINGEN Lars-Gunnar Fagerberg Ekonomi- och fastighetschef Maria Drott Fastighetsstrateg

21 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 137 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 Dnr 2015/217-291 KS Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 97 att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 som maren 2019. I den processen ska det: - snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten. - undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. - tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. - tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen. - undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. - som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-04 fanns förtydligande från Framtid Öland för att klargöra deras avsikt med beslutet; Framtid Öland yrkade därför på ett inriktningsbeslut där vi utifrån ombyggnadsalternativet 1 optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den processen anser vi att det ska: snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern pro jektledare, representanter från politiken och verksamheten (lärarna och fastighetsavdelningen). undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. tänka in generationer i samverkan i behovsanalysen. undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-04 185 kommunstyrelsen att förtydliga beslutet i enlighet med Framtid Ölands förslag. Utdragsbestyrkande

22 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 Vid dagens sammanträde föreslår kommunchef Jens Odevall att det ska bildas en styrgrupp med politiker och en arbetsgrupp med tjänstemän istället för att ha en blandad styrgrupp enligt förslaget. Yrkanden Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till den nya beslutsformuleringen. Inger Sundbom (S) yrkar om följande tillägg: Ge i uppdrag till ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen att omgående påbörja upphandling för renovering av följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket och matsalen. Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande samt ett tilläggsyrkande som ska ställas under proposition. Ordföranden konstaterar vidare att en styrgrupp och en arbetsgrupp ska bildas och att representanter från styrgruppen ska utses från kommunstyrelsen. Proposition tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder tilläggsyrkandet röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej. Ja 6 IIko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Inger Sundbom (S) Leif Gerhardsson (S) Nej- 5 Sofie Loirendal (FÖL) Mattias Carlsson (FÖL Marcel van Luijn (M) Jan Erici (M) Per Lublin (ÖP) Bertil Lundgren (MP) Därmed avslås tilläggsyrkandet. Yrkande styrgrupp Stig Bertilsson (C) yrkar att fyra ledamöter från kommunstyrelsen ska ingå i styrgruppen. Utdragsbestyrkande

23 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 Per Lublin (ÖP) yrkar att tre ledamöter ska ingå i styrgruppen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fyra personer och tre personer, vilket ska ställas under proposition. Proposition antal personer i styrgrupp Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget om fyra personer i styrgruppen. Därmed ska fyra personer ingå i styrgruppen. Förslag deltagare i styrgruppen Stig Bertilsson (C) föreslår Peder Svensson (C). Jan Erici (M) föreslår Marcel van Luijn (M). Sofie Loirendal (FÖL) föreslår Annette Hemlin (FÖL) Inger Sundbom (S) föreslår Ilko Corkovic (S). Proposition deltagare i styrgruppen Vid propositionsställande på föreslagna deltagare konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen. Därmed utses Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Ilko Corkovic (S) att ingå i styrgruppen. Beslut Kommunstyrelsen beslutar därmed med ändring av sitt beslut 2018-05-29 97 att godkänna inriktningsbeslut utifrån ombyggnadsalternativet 1 (enligt 97/2018 Alternativ 1: Ombyggnad och upprustning av befintliga byggnader. Etappindelning och evakuering krävs.) med optimering av för- utsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. att i processen ska det snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten (lärarna och fastighetsavdelningen). undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering. tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet. tänka in generationer i samverkan i behovsanalysen. undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att bättre nyttja dem. Utdragsbestyrkande

24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning. att tillsätta en styrgrupp bestående av Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Ilko Corkovic (S). att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamheten (skolan) och extern projektledare. att uppdra till kommunchefen att påbörja upphandling av extern projektledare. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4) Protokollsanteckning 1 Vi socialdemokrater yrkade på en omgående upphandling för renovering av följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket och matsalen. Vår uppfattning är att vi måste komma i gång med ombyggnationen av de ovannämnda byggnaderna för att vinna tid, minska kostander för evakuering, och inte vänta med en upphandling för helheten som kommer dröja flera månader till. Huvudbyggnaden måste undersökas ännu mer för att kunna genomföra ombyggnaden på rätt sätt om det är ens möjligt. Eftersom vårt tilläggsyrkande röstades ner så måste vi vänta länge innan vi ens får en extern projektledare på plats som ska upphandlas. För oss socialdemokrater är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att satsa på nybyggnation enligt professionens bedömning. Vi ska ge våra barn den bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid. Vi tror på norra Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro. Ilko Corkovic, Inger Sundbom, Leif Gerhardsson Socialdemokraterna Protokollsanteckning 2 Efter många turer skulle kommunstyrelsen idag endast besluta om ett litet förtydligande av ett beslut som redan hade tagits vid maj-sammanträdet. Att detta tillfälle då används av Socialdemokraterna i politiskt syfte är beklagligt. Vi Moderater röstade emot ordförandes tilläggsyrkande, eftersom det inte är något tillägg. Yrkandet går ut på de principer vi Moderater har beskrivit som argument för själva renoveringsbeslutet, nämligen att - sätta igång renoveringsprocessen så snart som möjligt - renovera de utpekade delar av fastigheten som ska behållas Utdragsbestyrkande

25 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 Det är bedrövligt att Socialdemokraterna nu försöker ta åt sig äran för denna process och dessutom kalla det för kompromiss. Samma process som de har motarbetat på alla möjliga sätt. Så sent som på sammanträdesdagen (tisdag 26/6) publicerades en insändare i Ölandsbladet som fullständigt sågade renoveringsbeslutet. Men några timmar senare kom alltså ordförandes tilläggsyrkande om renoveringen. Tydligen är prestigen i detta ärende viktigare än att tillsammans hitta en lösning över partigränser. Marcel van Luijn (M) Protokollsanteckning - 3 Det inriktningsbeslut som fattats innebär renovering av skolan (istället för nybyggnad). Utformningen av byggnaderna borde helst följa på ett inriktningsbeslut där förutsättningarna för verksamheten och den ekonomiska ramen anges. Det finns ändå möjligheter att tillgodose verksamhetens kvalitet, långsiktighet och en god ekonomisk hushållning i den fortsatta processen. Kommunstyrelsen behöver (bör) ta ställning till följande punkter (målskrivningar): Ett takbelopp för de insatser som behöver göras, och som skall gälla den samlade anbudssumman. En kostnadseffektiv upphandling är ett måste. Antal elever som skolan skall rymma (framtidssäkrad nivå). En arbetsmiljö för elever och personal som gör skolan attraktiv för såväl boende som personal. Utrustningsnivå. Miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (under byggnadernas livslängd inkl. byggnation, underhåll och drift). Klimatpåverkan handlar om mängden tillförd energi och energislag. Delaktighet (påverkansmöjligheter) för de som närmast berörs, dvs. personal, elever och föräldrar (vilket förväntas leda till nöjdhet och framtids tro). Bertil Lundgren (MP) Protokollsanteckning 4 Det är så ledsamt och beklagligt att Åkerboskolan skulle hamna på dagordningen i upptakten till ett val och en ny mandatperiod. Aldrig har det väl varit så svårt med kommunikation, lyhördhet och vilja till att göra något gemensamt. Hade det varit det så hade aldrig Socialdemokraterna kommit med det tilläggsyrkande som kom på dagens kommunstyrelsemöte. Istället handlar det om att rädda ansiktet inför väljarkåren och ett försök att visa på ledarskap. Det förslag som Framtid Öland la i kommunstyrelsen i maj som idag var tvunget att kompletteras med några ord för att inte vara ett icke-beslut menade till att sätta igång omedelbart och att få till en första etapp av renoveringen senast i juni nästa år. Vi anser att en renovering/ombyggnad i huvudsak ska inrikta sig på: 1. Översyn av alla försörjningssystem och installation av värmepumpar och solceller. Utdragsbestyrkande

26 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-06-26 121-143 2. Byte av fönster och dörrar. 3. Viss tilläggsisolering. 4. Komplettering och ändring av toaletter. 5. Tillskapa de funktionsutrymmen som saknas idag. (grupprum mm) 6. Renovering och komplettering av slitna ytskikt. Framtid Öland Sofie Loirendal, Mattias Carlsson Protokollsanteckning 5 Med det förtydligandet möjliggör vi att hela renoveringsprocessen kan komma igång med det snaraste. Ett bifall till tilläggsyrkandet från S och C skulle ha lett till ytterligare långbänk för själva skolbyggnaden som kunnat resultera till flytt av Åkerboskolans högstadium till Slottsskolan i Borgholm så att bara låg- och mellanstadium blir kvar i Löttorp. Det har ju under det gångna året uttalats hot om en sådan möjlighet från utbildningsnämndens ordförande (S). Så det gläder mig att vi kunde rösta ner det tilläggsyrkandet. Per Lublin Ölandspartiet Utdragsbestyrkande

BILAGA 4 KS 2018-06-26 137 27

28 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 96 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-29 94-120 Dnr 2015/217-291 KS Information från teknisk besiktning av Åkerboskolan Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 394 till fastighetsavdelningen att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt 50 000 kronor. Rapporten fanns med som underlag till kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24 då ärendet gällande projekt Åkerboskolan bordlades. Till dagens sammanträde har kommunledningen på ledamöternas begäran bjudit in representanter från Mikael Gustafssons Ingenjörsbyrå i Kalmar för att personligen redogöra för rapporten och ge ledamöterna möjlighet att ställa frågor till dem som utförare av besiktningen. Vid informationen redogör representanterna för genomförd besiktning och sin uppfattning om hur kommunen bör hantera frågan Av rapporten, som fanns med i utskickat underlag till sammanträdet 2018-04-24, framgår att utredaren bedömer att nuvarande byggnader har en kort kvarvarande livslängd och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens nybyggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning. Kommunstyrelsen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande

29 RAPPORT STATUSINVENTERING AV ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP KALMAR 2018-03-22 Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB SWECO Systems AB

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 2(9) 30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Dokumentets syfte 4 1.2 Målgrupp 4 1.3 Organisation 4 2. HISTORIK 4 2.1 Nulägesbeskrivning 4 3. STATUSINVENTERING 4 3.1 Nuvarande byggnader 4-7 4. SLUTSATS 7 4.1 Sammanfattande slutsatser 7 4.2 Energiförbrukning 8 4.3 Riskbedömningar 8 4.4 Bedömning av åtgärder 9 5. BILAGOR 9 1 Statusbesiktning bygg 28 sidor 2 Statusbesiktning VVS/SÖ och El/Tele-installationer 13 sidor 3 Bildbilaga 12 sidor

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 3(9) 31 0. SAMMANFATTNING Statusinventeringen har genomförts genom granskningar av tillhandahållna handlingar och genom besök och undersökningar av installationer och byggnadsdelar på plats. Undersökningarna av byggnader och installationer har gjorts för att få en samlad bild av fastighetens befintliga status. Skolan har till stora delar kvar sin ursprungliga utformning och till stora delar även ytskikt, snickerier och inredning är från byggnationen 1967 då huvuddelen av byggnaderna byggdes. BYGG Byggnaderna har i stort sett kvar sitt ursprungliga utförande från uppförandet 1967, lokalerna har även i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning och rumsindelning, visst underhåll av lokalerna har genomförts vid olika tillfällen tex. har fönsterbyten och renovering av hemkunskapssal genomförts. Biblioteket byggdes 1984. Köket i byggnad 01 renoverades och byggdes om 2015. Generellt saknas toaletter som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga som uppfyller dagens krav. Fasaderna är utförda i olika material, rött fasadtegel på gavlar och under fönster är en genomgående fasadutformning av skolbyggnaderna. På vissa byggnader finns bröstningarna av träpanel i övrigt är det olika typer av skivmaterial som utgör fasadbeklädnad. Yttertaken på byggnaderna är i huvudsak belagda med papptäckning. Taket över Åkerbohallen utgörs av profilerad plåt. VVS-SÖ I samband med statusbesiktningen har installationsritningar granskats. Sammanställningen gällande status på teknisk utrustning är utförd med okulär inventering på plats samt intervjuer med fastighetsägare och vaktmästare. VVS-SÖ-installationer är från olika åldrar. Merparten av installationerna är från när byggnaderna byggdes. Vissa ventilationsaggregat har dåligt tillträde för service och är inte servicevänliga då det är trångt för åtkomlighet, detta bör åtgärdas. I övrigt finns några lokala reglercentraler för värmecentraler och ventialtionsaggregat utan fjärrövervakning. Befintliga reglercentraler och ducar är inte uppkopplade och behöver ersättas och uppkopplas till DHC i överordnat SÖ-system till driftcentral i Borgholm. Vid renoveringen av köket kompletterades med uppkoppling till kommunens driftstyrsystem, detta fungerar dock ej enligt lämnat besked. Befintliga byggnader har stor energiförbrukning. Byggnaderna energideklarerades januari 2010 och hade då ett medelvärde på ca 195 kwh/m 2, liknande byggnader i Sverige använder mellan 84-126 kwh/m 2. Flertalet energieffektiviseringsförslag och råd lämnades 2010 men få åtgärder har utförts. Vid omfattande renoveringsåtgärder skall nybyggnadskraven i dagens BBR (Boverkets Byggregler) uppfyllas.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 4(9) 32 EL- OCH TELESYSTEM El- och teleinstallationerna är från olika åldrar. Merparten av installationerna är från när byggnaderna byggdes. Belysningen består av glödljus- och lysrörsarmaturer vilket bör bytas ut mot LED eller T5 lysrör för att få en mer energibesparande anläggning. 1. INLEDNING 1.1 Dokumentets syfte Rapporten från genomförd statusinventering syftar till att utgöra en del av beslutsunderlaget för kommande eventuella åtgärder på skolan. Fokus vid inventeringen har varit att undersöka anläggningens befintliga status samt att presentera behov som bör beaktas vid kommande beslut. 1.2 Målgrupp Dokumentet vänder sig till Borgholms kommun och dess beställarorganisation. 1.3 Organisation Medverkande i statusinventeringen har varit: Installationskonsult VVS: SWECO Systems AB Installationskonsult EL: SWECO Systems AB Byggkonsult: Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB Glenn Adolfsson och Per-Gunnar Petersson Anders Arvefalk och John Larsson Åke Knutsson och Mikael Gustafsson 2. HISTORIK 2.1 Nulägesbeskrivning Merparten av byggnaderna är uppförda 1967. Tillbyggnader och renoveringar har genomförts i begränsad omfattning vid olika tillfällen och framgår enligt nedan. Underhållet av byggnaderna bedöms vara eftersatt vilket medfört att skador och brister förvärrats.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 5(9) 33 3. STATUSINVENTERING 3.1 Nuvarande byggnader Nedan redovisas respektive byggnad med en kortfattad statusbedömning indelad i bygg, VVS- och el-installationer. För mer detaljerad redovisning av statusen inom respektive teknikområde hänvisas till bilaga 1 Statusbesiktning BYGG och bilaga 2 Statusbesiktning VVS/SÖ och EL/TELE. 3.1.1 Hus 01 Huvudbyggnad BYGG Huvudbyggnaden har till stora delar kvar ursprungliga fasader och invändiga ytskikt, renoveringar har utförts på vissa delar, fönster har bytts på delar av byggnaden. Köket renoverades 2015 och bedöms vara i god standard. VVS/SÖ Nya VVS-SÖ-installationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick. För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har passerat teknisk livslängd. EL/TELE Nya elinstallationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick. För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har passerat teknisk livslängd. De kompletteringar som har utförts har monterats utvändigt och är slitna. 3.1.2 Hus 02 Teknik, hemkunskap och fritidsgård BYGG Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för fritidsgårdverksamhet har byggts till. Inredning i hemkunskapssalen har bytts ut på senare tid. VVS/SÖ Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. EL/TELE Nya el-installationer har utförts för träslöjd och delvis för fritidsgård och hemkunskap. Samtliga lokaler har blandat med gamla och nya installationer men är överlag i bra skick och bör hålla 10-20 år till.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 6(9) 34 3.1.3 Hus 03 Gymnastik BYGG Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för omklädningsrum är till vissa delar hårt slitna. VVS/SÖ Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd. Ventilationsaggregat är relativt nytt men generellt behöver VS-system behöver bytas ut. El/TELE Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd. Dessa kan fungera i några år till men bör underhållas eller bytas ut inom ca 5 år. 3.1.4 Hus 05 Åkerbohallen BYGG Byggnadens fasad och dörrar är bristfälligt underhållna, omklädningsrummen är i behov av underhåll. VVS/SÖ Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. En hållbar åtgärd är att konvertera befintlig elvärme till vätskeburet värmesystem. El/TELE El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1992 och har en teknisk livslängd kvar på ca 5-10 år för belysning och uttag och ca 10-20 år för elcentraler. 3.1.5 Hus 06 Solvändan FSK BYGG Byggnaden har byggts vid olika tidpunkter, ursprungliga delar är slitna och dåligt underhållna. Nya delen har bra standard. VVS/SÖ Generellt har VVS-installationer godkänd status dock bör ett mindre ventilationsaggregat bytas omgående och ett annat inom 5 år. El/TELE El-installationerna är i blandat skick men har underhållits på stora delar. För installationer som bör åtgärdas direkt utgör ca en 3:e del av huset. Övriga delar är endast behov av mindre underhåll.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 7(9) 35 3.1.6 Hus 07 Bibliotek BYGG Byggnaden är uppförd 1984, underhållet av snickerier och träfasader är dock starkt eftersatt. VVS/SÖ Ventilationsaggregat är placerat på vinden och har passerat sin tekniska livslängd. Nytt aggregat behöver installeras i markplan för att erhålla en servicevänlig anläggning. Varmvattenberedare bör bytas ut. El/TELE El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1984 och tekniska livslängden har passerat. Lokalerna har använts på ett sådant sätt att installationer inte slitits ut så mycket och det skulle räcka med att byta belysning inom en snar framtid. 4 SLUTSATS 4.1 Sammanfattande slutsatser Efter att vi utfört inventering av status på byggnader och installationer konstateras att stora delar skolan är sliten och att underhållet är eftersatt. Enligt vår bedömning går det inte att exakt avgöra vilka byggnader eller byggnadsdelar som är rimligt att bevara och att renovera. Byggnaderna som byggdes 1967 bedöms till stora delar vara uppförda i material av god kvalité, generella fuktproblem har dock noterats i väggarna under fönstren i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen till byggnaderna som uppfördes 1967 saknar helt värmeisolering, utformningen av grunderna bedöms inte möjligt att tilläggsisolera. Delar av fasaderna består av fibercementskivor i varierande ålder, skivfasaderna uppvisar skador i varierande grad. Ytterväggarna är utförda med en isoleringstjocklek som inte uppfyller dagens krav på energiprestanda. Fönster och entrépartier i byggnaderna är till vissa delar kvar från byggnadernas uppförande, underhållet av fönster- och dörrsnickerier har varit eftersatt vilket innebär att stora delar av de befintliga fönster- och dörrsnickerierna kommer att behövas bytas inom kort. Byggnadernas yttertak utgörs i huvudsak av pappbeläggning som bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas eller läggas om inom kort, på vissa delar föreligger ett akut behov av omläggning då det redan finns läckage. För att kunna överväga renovering av byggnader som uppfördes 1967 krävs att man genomför noggranna undersökningar av byggnaderna för att inventera eventuella skador och utformningar som bedöms vara riskkonstruktioner. Inför eventuell renovering måste erforderliga beräkningar avseende fuktsäkerhet och energiprestanda utförs.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 8(9) 36 Vid en eventuell ombyggnad måste även byggnadernas tillgänglighet beaktas. För att erhålla lokaler som är tillgängliga och som uppfyller dagens krav kommer det krävas ombyggnation av tillträdesvägar och toalettenheter i väsentlig omfattning. Sammantaget görs bedömningen att de befintliga byggnaderna från 1967 har en status där installationerna till mycket stor del är uttjänta och är i behov av utbyte. 4.2 Energiförbrukning Energiförbrukningen är mycket hög i förhållande till de krav som ställs på en byggnad idag. Jämfört med dagens byggnadsregler bedömer vi att man idag har en energikostnad som ligger 400.000 500.000:-/år högre i nuvarande lokaler än vid en jämförbar nybyggnad. Dagens byggregler medför att man vid genomgripande ombyggnader av befintliga byggnader skall uppfylla dagens energikrav på de byggnader som byggs om, detta kommer att bli mycket svårt och kostsamt att genomföra i de befintliga byggnaderna. 4.3 Riskbedömningar I de befintliga byggnaderna saknas till stora delar tekniska möjligheter att genomföra erforderliga åtgärder för att förbättra klimatskalets prestanda. Grundläggningens isoleringsprestanda är inte alls möjlig att förbättra. Ytterväggarna skulle tekniskt sett gå att tilläggsisolera men det förutsätter att man kan klarlägga de fukttekniska aspekterna som uppkommer vid en ändring av isoleringen. Risk finns för frostsprängning av befintliga tegelväggar vid en invändig tilläggsisolering. Yttertaket är till stora delar inte möjligt att komplettera med ytterligare isolering pga. utrymmesskäl och risk för fukttekniska problem eftersom yttertaket blir kallare. Om man väljer att renovera och därmed förändra klimatskalet genom ytterligare isolering riskerar man att organiska material i byggnaderna kommer att befinnas i kallare klimat än i nuläget. Vid undersökningen av byggnaderna har konstaterats att det saknas en fungerande ångspärr i t.ex. yttertak, när varm och fuktig inomhusluft kommer ut mot kalla ytor kondenseras fukten på t.ex. yttertakens undersida. Nuvarande luftläckage genom vindsbjälklaget medför stor risk för kondensbildning på vindarna. Idag fungera detta då vi har ett stort värmeläckage som medför att en att en uttorkning sker. Vid en tilläggsisolering kommer en temperatursänkning att ske i yttre delen av klimatskalet, risk föreligger då att mikrobiell påväxt uppkommer på organiska material.

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP 2018:008\\Statusinventering Utskriftsdatum ÅK 2018-03-22 9(9) 37 Mikrobiell påväxt kan påverka inomhusklimatet negativt då det finns risk för att elakartade lukter och partiklar uppkommer. 4.4 Bedömning av åtgärder 5. BILAGOR Till stora delar bedöms nuvarande byggnader ha en kort kvarvarande livslängd och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning. Vi bedömer att de äldre delarna från 1967 ej är ekonomiskt försvarbart att bygga om då det samtidigt medför risker för fuktproblem som är svåra att få grepp över och oförutsägbara vad det gäller hälsorisker. Dock bedömer vi att några byggnader kan sparas enligt nedan. Befintligt Kök i Hus 01 bedömer vi som ombyggt i en acceptabel standard förutom källaren som måste ombyggas för att säkra att det inte skall uppkomma översvämningar i framtiden. Det finns dock vissa byggnadsdelar som Matsals-delen i Hus 01 där man kan överväga att genomföra ombyggnadsåtgärder då denna ligger sammanbyggd med det nyligen renoverade köket. Enda anledningen till detta är att den ligger ihop med köket men kan ifrågasättas rent ekonomiskt. Detta skulle dock kunna medföra att man kan bibehålla ett fungerade kök med matsal vid en nybyggnation av en ny skola. Detta måste dock utredas vidare då man gör en helhetsöversyn av vilka åtgärder som skall vidtas. Hus 05 Åkerbo-hallen och Hus 07 Bibliotek bedömer vi kan renoveras med mindre åtgärder. Förskolan Solvändan Hus 06 bedömer vi kan renoveras i den äldre delen för att erhålla en acceptabel standard. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Statusinventering BYGG Statusinventering VVS och El-installationer Bildbilaga Rapporten sammanställd av Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB Mikael Gustafsson Åke Knutsson

38 ÅKERBOSKOLAN / PART 1 THE PROCESS 1

39 WHERE ARE WE? Arbetsprocessen ombyggnad PROCESS Vi föreslår en process där vi arbetar tätt med er referensgrupps från organisationen. Det är viktigt att arbetsgruppen är väl förankrad i verksamheten och har god kännedom om behov och önskemål. Processen består av flera workshops och presentation med tid för dialog och granskning av förslag. Workshops /Analys 2017-01-23 workshop 2 Målet är att tillsammans med referensgruppen göra en analys om hur er verksamheten uppfattas och arbetar idag och hur man skulle vilja uppfattas. - Introduktion / föreläsning framtidens skola - Orosgenerering - Övningar för att fastställa lokalens brister / organisationens värdeord / framtida målbild - Tengbom arrangerar studiebesök på referensobjekt för inspiration till nya lösningar och arbetsmetoder. - Med hjälp av WS och intervjuer faställa interna arbetsrutiner/ samband 2017-03-31 workshop 3 + Smaragdskolan visit Presentation Tengbom presenterar En förstudie för kommunen som ska följa med hela processen och fungera som ett stöd för framtida renoveringar. Program/Bygglov/systemhandling/ förfrågningsunderlag Förstudien ligger som grund för fortsatt arbete med att ta fram handlingar och underlag till en ombyggnad av skolan och förskolan. Workshopprocess Implementering Ny skola Kostnadsberäkning Projektering/renovering 2017-01-17 workshop 1 Tengbom tar fram en kostnadskalkyl för ombyggnaden på den förstudie som tas fram i samråd med refrensgruppen 2017-05-15 IDAG :-) 2017-06-15 2

40 WORKSHOP ANALYSIS PROCESS 3

41 PROCESS SITE VISITS - SMARAGDSKOLAN 2017-03-31 Smaragdskolan by Tengbom 4

42 ÅKERBOSKOLAN / PART 2 THE RENOVATION 5

43 RENOVERINGSANALYSIS RENOVATION # EXISTING BUILDING # PROPOSED DEMOLITIONS 6

44 RENOVERINGSANALYS - WORKSHOP 3 RENOVATION FÖRSKOLA SLÖJD WC + FÖRRÅD RESTAURANG ÅRSKURS 6-9 SLÖJD PERSONAL ÅRSKURS 1-5 WC + FÖRRÅD BIBLIOTEK WC + FÖRRÅD FRITIDS PERSONAL FÖRSKOLEKLASS ÅRSKURS 6-9 FRITIDS FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS ÅRSKURS 1-5 ÅRSKURS 6-9 SLÖJD BIBLIOTEK PERSONAL AREA RESTAURANG WC + FÖRRÅD 7

45 RENOVERINGSANALYSIS RENOVATION # NEW CONSTRUCTION 8

46 RENOVATION FLEXIBILITY #I # BRÅTEJORDET SCHOOL (NORWAY), by WHITE ARKITEKTER The open foyer is also used as a canteen and assembly hall and is flanked by workshops, music studios, a library and offices. # SMARAGDSKOLAN BY TENGBOM Corridors with private niches for socializing; flexible spaces for several functions - hemkunskap / fritidsgård; flexible classrooms; 9

47 RENOVATION FLEXIBILITY #2 # ENGLISH FOR FUN SCHOOL IN MADRID (SPAIN), BY RICA STUDIO Built in furniture that interacts with the users; # CLOVER INTERNATIONAL SCHOOL (JAPAN), BY MAD Playfull design solutions; Informal work spaces that might act as meeting places or group rooms; 10

48 RENOVATION FLEXIBILITY #3 # ØRESTAD COLLEGE IN COPENHAGEN (DENMARK), BY 3XN Special group rooms that might act as social spaces; # AMAGER CHILDREN S CULTURE HOUSE (DENAMARK), BY DORTE MANDRUP Interactive solutions between users and space; 11

49 ÅKERBOSKOLAN / PART 3 BUDGET ANALYSIS 12

50 BUDGET ANALYSIS A # EXISTING BUILDING RENOVATION #TOTAL AREA 5.016 m2 B # BUILDING RENOVATION + NEW CONSTRUCTION #TOTAL AREA 4.500 m2 C # NEW CONSTRUCTION #TOTAL AREA: 3.600 m2 13

51 ÅKERBOSKOLAN / PART 4 NEW SCHOOL 14

52 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS 1-5 6-9 10-80! # ÅKERBOSKOLAN STUDENT/LIFE CYCLE 15

53 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL # EXISTING SITE PLAN AND LIFE CYCLE DISTRIBUTION 16

54 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL # NEW SITE PLAN LIFE CYCLE IMPLEMENTATION 17

55 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL # NEW SITE PLAN LIFE CYCLE IMPLEMENTATION 18

56 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL FÖRSKOLE + FRITIDSGÅRD + FRITIDSHEM SLÖJD + BIBLIOTEK FÖRSKOLEKLASS RESTAURANG + PERSONAL ÅRSKURS 1-5 ÅRSKURS 6-9 # PROGRAM IMPLEMENTATION 19

57 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL SERVICE ENTRANCE FÖRSKOLE + FRITIDS ENTRANCE MAIN ENTRANCE # ENTRANCES AND DISTRIBUTION SYSTEM 20

58 SCHOOL LIFE S CYCLE CONCEPT NEW SCHOOL # EXTERNAL VIEW 21

59 VISUAL REFERENCES NEW SCHOOL # VERNACULAR / MODERN / CONTEMPORARY: THE URBAM & RURAL STRUCTURES THAT STAND OUT IN THE LANDSCAPE 22

60 ILLUSTRATION 1 NEW SCHOOL # EXTERNAL VIEW 23

24 61

62 Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 246 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-10 246 Dnr 2018/168 109 KS Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebärande att kommunstyrelsens beslut 97/18 ska lyftas till kommunfullmäktige för avgörande. Ärendebeskrivning Lars-Erik Larsson (V) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar - att frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad ska tas upp och beslutas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-18 150 motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Kommunstyrelsen 2018-05-29 97 inriktningsbeslut. Kommunstyrelsen 2018-06-26 137 förtydligande av inriktningsbeslut. Tjänsteskrivelse med förslag att motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 335 med förslag att bifalla motionen. Kommunstyrelsen 2018-11-27 238 med förslag att bifalla motionen. Dagens sammanträde Yrkanden Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C), Ilko Corkovic (S) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till motionen. Annette Hemlin (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på motionen. Per Lublin (ÖP) yrkar återremiss på motionen. Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; bifall till och avslag på motionen samt återremissyrkande, vilket ska ställas under proposition först. Proposition återremiss Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid kvällens sammanträde. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

63 Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-10 246 Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 7) Därmed ska ärendet avgöras vid kvällens sammanträde. Proposition bifall/avslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller motionen röstar ja. Den som avslår motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 12 nej-röster (BILAGA 8) Därmed är motionen bifallen. Reservation mot beslutet Moderata fullmäktigegruppen. Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 9) Per Lublin (ÖP) (BILAGA 10) Roland Wickholm (ÖP) Skickas till Kommunfullmäktige Lars-Erik Larsson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

64 BILAGA 7 KF 2018-12-10 246 Omröstningslista nr. 4 Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 klockan 19:05:17. 13. Motion (Lars-Erik Larsson V)- ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige Ja avgöra i kväll Nej återremiss Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Ilko Corkovic (S) - X Carl Malgerud (M) - X Staffan Larsson (C) - X Eva-Lena Israelsson (S) - X Sofie Loirendal (FÖL - Jeanette Thygesen X Anne Oskarsson (SD) - X Magnus Ståhl (S) - X Marcel van Luijn (M) - X Jeanette Sandström (S) - X Tomas Zander (C) - X Jan Olof Forslund (S) - Gia Thörnqvist X Tomas Lind (FÖL - X Per Lublin (ÖP) - X Marwin Johansson (KD) - X Lars Lindqvist (SD) - X Anna Victor Hiort (M) - X Cecilia Ahlström (S) - X Sara Kånåhols (V) - X Eva Wahlgren (C) - X Joel Schäfer (S) - Kennert Georgsson X Lenamarie Wikström (M) - X Nina Anderson-Junkka (S) - X Torbjörn Johansson (FÖL - X Lars Ljung (S) ) - X Daniel Nilsson (C) - X Bert Carlsson (SD) - X Jennie Engstrand (S) - Marie-Helen Ståhl X Anders Nyholm (M) - X Andreas Persson (S) - Mikael Palmqvist X Annette Hemlin (FÖL - X Ulrika Lindh (C) ) - X Roland Wickholm (ÖP) - X Iréne Persson (S) - Mattias Krusell X Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X Erik Arvidsson (SD) - X SUMMA: 33 2 0 0

65 BILAGA 8 KF 2018-12-10 246 Omröstningslista nr. 5 Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 klockan 19:05:17. 13. Motion (Lars-Erik Larsson V)- ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige Ja bifall Nej avslag Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Ilko Corkovic (S) - X Carl Malgerud (M) - X Staffan Larsson (C) - X Eva-Lena Israelsson (S) - X Sofie Loirendal (FÖL - Jeanette Thygesen X Anne Oskarsson (SD) - X Magnus Ståhl (S) - X Marcel van Luijn (M) - X Jeanette Sandström (S) - X Tomas Zander (C) - X Jan Olof Forslund (S) - Gia Thörnqvist X Tomas Lind (FÖL - X Per Lublin (ÖP) - X Marwin Johansson (KD) - X Lars Lindqvist (SD) - X Anna Victor Hiort (M) - X Cecilia Ahlström (S) - X Sara Kånåhols (V) - X Eva Wahlgren (C) - X Joel Schäfer (S) - Kennert Georgsson X Lenamarie Wikström (M) - X Nina Anderson-Junkka (S) - X Torbjörn Johansson (FÖL - X Lars Ljung (S) ) - X Daniel Nilsson (C) - X Bert Carlsson (SD) - X Jennie Engstrand (S) - Marie-Helen Ståhl X Anders Nyholm (M) - X Andreas Persson (S) - Mikael Palmqvist X Annette Hemlin (FÖL - X Ulrika Lindh (C) ) - X Roland Wickholm (ÖP) - X Iréne Persson (S) - Mattias Krusell X Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X Erik Arvidsson (SD) - X SUMMA: 23 12 12 0 0

BILAGA 9 KF 2018-12-10 246 66 Reservation kommunfullmäktigen 2018-12-10 Ärende 13 Motion (Lars-Erik Larsson V) ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige Beslutet om Åkerboskolans renovering togs 29 maj, Vänsterpartiets motion lämnades in i juni och då avstannade ombyggnadsprocessen, ingenting har hänt på sex månader. Argument som att det varit semester och val känns vaga. Ingen har väl haft semester i sex månader och valet, hur skulle det påverka processen? Inte mer än att arbetet skulle vara ogjort när beslutet revs upp av en ny majoritet. Men det var det väl ändå ingen som visste då. Eller? Vi är starkt kritiska till hanteringen av ärendet Åkerboskolan och reserverar oss i ärendet till förmån för vårt eget yrkande, dvs avslag till motionen. Framtid Öland Torbjörn Johansson Annette Hemlin Tomas Lind Jeanette Thygesen

BILAGA 10 KF 2018-12-10 246 67

68

69 Svar på interpellation från Per Lublin (nöp) angående frågan från en av kommunens medborgare I sin interpellation daterad den 18.december 2018 tar Per Lublin (Öp) upp ett antal frågor som jag via mail fick av Per Einarsson den 14.december 2018. Här nedan följer det svaret jag lämnat till Per Einarsson: Utbyggnaden av fiber i vår kommun har inte gått i den takten som vi önskat. Vår kommun har valt att inte bygga ett eget fibernät för privatpersoner. Istället underlättar kommunen för kommersiella aktörer som vill anlägga fibernät. Under det senaste året har vi anställt en bredbandssamordnare som varit behjälplig till våra medborgare/byalag i kontakterna med IP -Only och Telia och även lämnat råd och stöd. På nordligaste Öland (Byxelkrok och Enerum) är alla hushåll som velat anslutna till fiber. Grankullaviksområde är inte påbörjat eftersom det saknas tillräckligt antal anmälningar. Det stämmer att jag suttit som ersättare i KLT styrelse och vi har även haft en ordinarie ledamot från vår kommun i styrelsen. Tyvärr kommer jag inte sitta i kollektivtrafiknämnden som ska ansvara för kollektivtrafikfrågorna i länet fr om den 1.januari 2019. Ska försöka få fram information om varför KLT har grävt upp hållplatserna runt Grankullavik. I trafikrådet, där en av våra tjänstemän sitter, lyfter vi olika frågor som berör kollektivtrafiken i vår kommun och försöker få förbättringar.

70 Vi jobbar stenhårt hela tiden för att alla delar av vår kommun ska vara attraktiva. I fullmäktigeberedningen för norra Öland har vi presenterat 20-tal åtgärder för att få ännu bättre utveckling på nordligaste Öland. Utbyggand av Byxelkroks hamn är ett av de förslagen som håller på att verkställas. Det är en investering på ca 45 miljoner kronor. Roligt att du uppskattar denna. Du har rätt att återvinningen ligger fel och vi jobbar på att hitta alternativ placering. Ska vidarebefordra dina synpunkter till Borgholm Energi angående skötsel av bodar i hamnen. Uppsnyggning av hamnplanen kommer att ske i den sista etappen av utbyggnaden av Byxelkroks hamn. Borgholm, 2019-01-07 Ilko Corkovic (S) Kommunstyrelsens ordförande

71 Svar på interpellation från Per Lublin (Öp) angående vänthallen i Borgholm I interpellationen daterad den 19.november 2018 har Per Lublin (Öp) ställt följande frågor till mig: Har du någon gång besökt i Nybro och studerat deras förnämliga ReseCenter som jag vid flera tillfällen bett dig att göra. Varför ska Borgholmsborna ha ett så fruktansvärt mycket sämre resecenter än vad dom har i Nybro? Vad tänker du göra åt saken? När tänker du leverera? När ska vänthallen öppnas igen? När ska turistbyrån flyttas tillbaka dit igen? När ska man åter kunna köpa biljetter över disk i stationsbyggnaden som det var innan du blev kommunalråd? När kan kommunen medverka till att det kan öppnas någon form av café eller servering i stationsbyggnaden? När ska toaletten inne i stationsbyggnaden öppnas igen? När ska hänvisningsskylten med texten Toalett äntligen börja peka mot de toaletter utomhus som du skrutit med i Ölandsbladet artikel istället för att peka ner mot hamnen åt käpprätt fel håll som den nu har gjort i något års tid och som vi pratat om på mina stadsvandringar i somras? Jag håller med dig - självklart borde det finnas en fungerande vänthall i Borgholm vilket är KLT:s ansvar! Vi har gjort flera försök för att få en fungerande vänthall i Borgholm. Så sent som sommaren 2015 öppnades denna. Kommunen bekostade mindre upprustning och stod för städningen i början. Den stängdes dessvärre kort tid efter av fastighetsägaren, beroende på omfattande skadegörelse. Jag kommer att lyfta frågan igen med KLT. Eftersom vi inte äger fastigheten krävs ägarens medverkan i frågan. Vad gäller våra skyltar så ska dessa självklart visa rätta vägen. Borgholm, 2018-12-10 Ilko Corkovic (S) Kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 72 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-11-19 213 213 Dnr 2018/7 101 KS ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande vänthallen i Borgholm Beslut Kommunfullmäktige medger rätt att ställa interpellation som besvaras vid ett kommande sammanträde. Ärendebeskrivning Per Lublin (ÖP) ställer i interpellation 2018-11-19 följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) - Har du någon gång besökt i Nybro och studerat deras förnämliga ReseCenter som jag vid flera tillfällen bett dig att göra. - Varför ska Borgholmsborna ha ett så fruktansvärt mycket sämre resecenter än vad dom har i Nybro? - Vad tänker du göra åt saken? - När tänker du leverera? - När ska vänthallen öppnas igen? - När ska turistbyrån flyttas tillbaka dit igen? - När ska man åter kunna köpa biljetter över disk i stationsbyggnaden som det var innan du blev kommunalråd? - När kan kommunen medverka till att det kan öppnas någon form av café eller servering i stationsbyggnaden? - När ska toaletten inne i stationsbyggnaden öppnas igen? - När ska hänvisningsskylten med texten Toalett äntligen börja peka mot de toaletter utomhus som du skrutit med i Ölandsbladet artikel istället för att peka ner mot hamnen åt käpprätt fel håll som den nu har gjort i något års tid och som vi pratat om på mina stadsvandringar i somras? Beslutsunderlag Interpellation 2018-11-19 Skickas till Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 73 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 246 246 Dnr 2018/245 043 KS Begäran om utökad budgetram 2019; effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst,socialnämnden Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om utökad budgetram 2019 med 176 tkr för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst. Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2018-08-29 102 att äska 116 tkr till budgeten för 2019 för köp av licenser för att effektivisera försörjningsstöd med e-tjänst samt ytterligare 60 tkr per år för hyresavgifter. Beslutsunderlag Socialnämnden 2018-08-29 102. Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen med förslag på avslag. Socialnämndens bedömning Arbetsbelastningen är och blir även tyngre för de som jobbar inom Försörjningsstöd. Att avlasta dem med elektroniska ansökningsförfarande via e-legitimation skulle underlätta för handläggarna och de kan ägna mer tid till handlingsplaner med insatser till klienter för att komma ut på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Ett nytt ärende att handlägga är ca 4 timmars arbetstid, kallelse, möte, ta in dokument, utreda och meddela beslut. Dessa 4 timmar kan då läggas på att aktivt leta företag eller en verksamhet som kan ta emot personen på till exempel praktik eller resursjobb. För kommunen betyder det att om verksamheten får en familj att bli självförsörjande är det ca 20 000 kronor/månad. På ett år blir det 240 000 kronor. Kostnaden för att köpa in tjänsten, 3 moduler samt implementering är: Modul Licensavgift kr (engångsavgift) Hyresavgift kr per månad Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd Ansökan 34 000 4000 Lifecare Meddelande IFO 25 000 600 Infoga dokument inkl PDF till PDF/A 32 000 900 Ekonomiavdelningens bedömning Då ett elektroniskt ansökningsförfarande medför effektiviseringar i verksamheten bör kostnaden hanteras inom socialnämndens budgetram inför 2019. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 74 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 246 Socialnämndens konsekvensanalys Om inte verksamheten effektiviseras och får loss resurser att arbeta än mer aktivt med insatser mot arbetsmarknaden, kommer troligen antalet försörjningsstödstagare att öka och det blir inte lika många som avslutas och blir självförsörjande. Dagens sammanträde Yrkanden Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till att inköpa licenserna, hyran bör tas inom ram. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; ekonomiavdelningens förslag att avslå begäran och Hemlins förslag att bifalla medel till inköp av licenserna, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder tjänstemannaförslaget. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN 75 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-08-29 92-106 102 Dnr 2018/86-700 Extra äskning för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst Försörjningsstöd har under perioden jan-juli kostat 3,97 Milj kronor. Verksamheten har i jämförelse med förra året samma period, haft högre utgifter trots något lägre antal familjer/hushåll. Sedan statisk har börjat räknas av antal individer så ser verksamheten att individantalen är höga och att det är stora familjer. Vidare blir det högre kostander då familjerna är berättigade större ekonomiskt bistånd då deras eventuella egna inkomster är små samt att det är relativt dyra hyror i Borgholms kommun. Verksamheten har under juni och juli haft en topp av antal individer som har fått bistånd, 191 personer inklusive 72 barn i juni månad och 165 personer inklusive 67 barn i juli månad. Antal familjer är 102 för juni och 84 för juli. Även 2017 låg utgifterna långt över budget för försörjningsstöd. Inflödet av nya ärenden: Nyanländ som har varit i Sverige i två år och har uppehållstillstånd lämnar Etableringen, det vill säga den period de får ersättning av arbetsförmedlingen för att delta i aktiviteter som för dem närmare arbetsmarkanden. Det kan vara SFI, svenska för invandrare, språkpraktik, praktik och nystartsjobb etcetera. Flertalet hinner inte etablera sig på arbetsmarknaden då två år är en relativt kort period för att hinna bli självförsörjande. Prognosen inför 2018 var att 35 hushåll/familjer, (51 vuxna och 52 barn) kan komma att behöva ekonomist bistånd, försörjningsstöd, för att klara sig efter etableringen är slut. Fram till juli månad har 10 hushåll, (28 individer varav 14 är barn) fått ekonomist bistånd efter att etableringen tagit slut. Prognosen för hösten 2018 är att det kan blir ytterligare kompletterande försörjningsstöd då de flesta ingår i jobb och utvecklingsgarantin genom Arbetsförmedlingen och erhåller en mindre ersättning för detta. Dessa 11 hushåll är 19 vuxna och 30 barn. Målet för verksamheten är att så skyndsamt som möjligt få individerna att bli självförsörjande. Flertalet behöver någon form av insatser som i första läget gör att de komma närmare arbetsmarknaden för att sedan på sikt bli självförsörjande. Verksamheten behöver arbeta aktivt och nära Arbetsmarknadsavdelningen och integrationsenheten för att göra detta tillsammans. Vidare behövs Arbetsförmedling, företag i kommunen, andra enheter inom Borgholms kommun, Ölandsgymnasiet med utbildningar, med flera, att alla tillsammans kan samverka och bidra till att de som står utanför arbetsmarknaden får en chans att komma in. Till exempel med Resursjobb och Extratjänster där det krävs att en arbetsplats tar emot dem och att det finns en handledare. Försörjningsstödsenheten klarar det inte själva. Vidare är några aktuella klienter pensionärer och ett flertal sjukskrivna vilket förhindrar en aktiv insats mot arbetsmarknaden. Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN 76 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-08-29 92-106 Arbetsbelastningen är och blir även tyngre för de som jobbar inom Försörjningsstöd. Att avlasta dem med elektroniska ansökningsförfarande via e-legitimation skulle underlätta för handläggarna och de kan ägna mer tid till handlingsplaner med insatser till klienter för att komma ut på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Ett nytt ärende att handlägga är ca 4 h arbetstid, kallelse, möte, ta in dokument, utreda och meddela beslut. Dessa 4 h kan då läggas på att aktivt leta företag eller en verksamhet som kan ta emot personen på till exempel praktik eller resursjobb. För kommunen betyder det att om verksamheten får en familj att bli självförsörjande är det ca 20 000 kr/månad. På ett år blir det 240 000 kr. Kostnaden för att köpa in tjänsten samt implementering är: Tjänsten består av 3 moduler Modul Licensavgift kr (engångsavgift) Hyresavgift kr per månad Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd Ansökan 34 000 4000 Lifecare Meddelande IFO 25 000 600 Infoga dokument inkl PDF till PDF/A 32 000 900 För att införa dessa 3 moduler till kommer det också engångs summa för införandekostnad på 25 000kr. Beslutsunderlag Underlag har inhämtats från Arbetsmarknadsavdelningen och enheten för Vuxen och försörjningsstöd. Konsekvensanalys Om verksamheten inte effektiviseras och få loss resurser att arbeta än mer aktivt med insatser mot arbetsmarknaden kommer troligen antalet försörjningsstödstagare att öka och det blir inte lika många som avslutas och blir självförsörjande. Beslut Socialnämnden beslutar a t t äska 116 tkr till budgeten för 2019 för köp av licenser för att effektivisera försörjningsstöd med e-tjänst samt ytterligare 60 tkr per år för hyresavgifter. Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 77 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 247 247 Dnr 2018/264 041 KS Begäran om utökad budgetram 2019: kostnadsökning för skolskjutsar, utbildningsnämnden Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram 2019 om 0,9 mkr för kostnadsökning skolskjutsar. Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden 2018-10-15 104 med begäran om utökad rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden 2018-10-15 104. Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen som överlämnar till politiken att ta beslut. Utbildningsnämndens bedömning Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den senaste skolskjutsupphandlingen. Det har uppfattats att denna kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då detta inte skett har budgetökningen finansierats med budgetminskning på barn/elevpengen. Inför 2019 kan den verkliga kostnadsökningen räknas ut och kostnadsökningen kommer att finnas under hela kalenderåret. Ekonomiavdelningens bedömning Enligt beräkning från Kalmar Läns Trafik (KLT) är kostnaden för skolskjuts 7,3 mkr. Tillkommande är kommunens kostnader för taxi och skolkort vilket blir en totalkostnad på 7,9 mkr inför 2019. Inför budget 2018 ökades budget avseende skolskjutsar med 0,5 mkr efter KLTs beräkning om en ökning med 1 mkr på årsbasis. Utfallet för skolskjutsar 2017 var 7,0 mkr. Borgholms kommun har i budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Vid ett godkännande av tilläggsbudget minskar kommunens resultat med motsvarande summa alternativt att det medför besparingar inom andra verksamheter Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 78 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 247 Dagens sammanträde Yrkanden Nina Andersson-Junkka (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens begäran om kompensering. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 79 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-10-25 100-110 104 Dnr 2018/184-640 UN Beslut, Verksamhetsplan 2019 Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet. Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter 2019 uppgår till 181 618 tkr. Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den senaste skolskjutsupphandling. Det har uppfattats att denna kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då detta inte skett har denna budgetökning finansierats med budgetminskning på barn/elevpengen. Controller Izabelle Sjöbäck berättar att det är en ökning med 9,5 barn och 904 tkr för central barnomsorg. Denna information har fallit bort ur bilagan. Helena beskriver att det halva barnet beror på att man tar ett genomsnitt mellan vårtermin och hösttermin. Helena berättar att budget kan öka och minska i olika grad som inte går ihop med antal barn vilket beror på vilka verksamheter och stadier i grundskolan barnen befinner sig i. Detta eftersom de då de genererar olika mycket pengar. Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att godkänna Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 2021. att äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 83 Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2018 Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut Utbildningsnämnden beslutar a t t godkänna verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 2021. a t t äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i. Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 80 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 257 257 Dnr 2018/282 043 KS Begäran om utökad budgetram 2019; ändrad boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende, socialnämnden Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utökad budgetram för socialnämnden 2019 med 2 mkr för ändrad boendeform på Åkerbohemmet från korttidsboende till särskilt boende. Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2018-11-28 153 att hos kommunstyrelsen tilläggsäska två miljoner för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende. Beslutsunderlag Socialnämnden 2018-11-28 153. Att ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig korttidsenhet till särskilt boende för personer med demenssjukdom, att utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122 samt att tilläggsäska två miljoner för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende. Socialnämndens bedömning Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden blir längre och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom skälig tid. Att låta Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra platser medför en minskad väntetid för individen. Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort under en längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt öka korttidsplatser genom att öppna enheten Gläntan, tidigare Trädgårdsvägen, som är anpassat för ett vårdboende. Behovet av korttidsplatser minskade men behovet av platser för personer med demenssjukdom är fortfarande stort. Idag är det tolv personer som bor i ordinärt boende som har beslut på särskilt boende. Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs önskemål och behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda. Konsekvensanalys De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en äldre person ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan ansökan om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten göras. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 81 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 257 Dagens sammanträde Yrkanden Ulrika Lindh (C) yrkar bifall till socialnämndens begäran. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN 82 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-11-28 148-159 153 Dnr 2018/92-730 SN Ändra boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende, Gläntan, till särskilt boende Sammanfattning av ärendet Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden blir längre och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom skälig tid. Att låta Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra platser medför en minskad väntetid för individen. Beslutsunderlag Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort under en längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt öka korttidsplatser genom att öppna enheten Gläntan, tidigare Trädgårdsvägen, som är anpassat för ett vårdboende. Behovet av korttidsplatser minskade men behovet av platser för personer med demenssjukdom är fortfarande stort. Idag är det tolv personer som bor i ordinärt boende som har beslut på särskilt boende. Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs önskemål och behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda. Konsekvensanalys De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en äldre person ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan ansökan om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten göras. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig korttidsenhet till särskilt boende för personer med demenssjukdom. Enheten kommer att tillhöra Lunden. a t t utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122. a t t till kommunstyrelsen tilläggsäska två miljoner för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende. Utdragsbestyrkande

UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN 83 Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-11-28 148-159 Utdragsbestyrkande

84 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 251 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 251 Dnr 2017/277 459 KS Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualitetsförklara Avfallsplan för Borgholms kommun 2010-2014 antagen av KF 2009-11-02 111 att gälla tills ny avfallsplan antas. Ärendebeskrivning Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 189 att kommunen aktualitetsförklarar avfallsplanen i avvaktan på att ny avfallsplan antas. Kommunens befintliga avfallsplan är 2018-02-19 51 aktualitetsförklarad att gälla till och med 2018-12-31. Ett förslag till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram under 2018 och kommer att lämnas för beslut om utställning i slutet av året. Efter utställningen ska planen ses över igen, varefter förslaget lämnas för beslut om antagande. Ny avfallsplan kan därför förväntas antas under 2019. Delar av Borgholms kommun befintliga avfallsplan är fortfarande aktuella, varför det kan vara lämpligt att aktualitetsförklara Borgholms kommuns befintliga avfallsplan att gälla tills den nya avfallsplanen antas. Beslutsunderlag Aktuell lagstiftning Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 kap 41. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis kraven om samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige. Aktualitetsförklaring avfallsplan Borgholms kommun En kommun kan aktualitetsförklara sin avfallsplan om den innehåller mål som fortfarande är aktuella eller om man behöver längre tid på sig att genomföra avfallsplanens åtgärder. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

85 Sammanträdesprotokoll BORG 189 Sammanträdesdatum Paragra 2018-11-14 2018- Dnr 2018/64 BEAB Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan Beslut Borgholm Energi AB beslutar att föreslå att Borgholms kommun aktualitetsförklarar Avfallsplan för Borgholms kommun 2010-2014 antagen av KF 2009-11-02 111 att gälla tills ny avfallsplan antas. Se tidigare beslut angående aktualitetsförklaring av Avfallsplan, Kommunfullmäktige 218-02-19, Dnr 2017/277-459 KS 51. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Aktuell lagstiftning Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 kap 41. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis kraven om samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige. Aktualitetsförklaring avfallsplan Borgholms kommun En kommun kan aktualitetsförklara sin avfallsplan om den innehåller mål som fortfarande är aktuella eller om man behöver längre tid på sig att genomföra avfallsplanens åtgärder. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

86 Sammanträdesprotokoll BORG Sammanträdesdatum Paragra 2018-11-14 2018- Kommunens befintliga avfallsplan är aktualitetsförklarad att gälla till och med 2018-12-31. Ett förslag till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram under 2018 och kommer att lämnas för beslut om utställning i slutet av året. Efter utställningen ska planen ses över igen, varefter förslaget lämnas för beslut om antagande. Ny avfallsplan kan därför förväntas antas under 2019. Delar av Borgholms kommun befintliga avfallsplan är fortfarande aktuella, varför det kan vara lämpligt att aktualitetsförklara Borgholms kommuns befintliga avfallsplan att gälla tills den nya avfallsplanen antas. Skickas till Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

87 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 258 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 258 Dnr 2017/173 109 KS Motion (Per Lubln ÖP) - Solceller på kommunens och BEABS nybyggnationer Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. att uppmana kommunstyrelsen att i underhållsplan och budget för kommunens fastigheter avsätta medel för energieffektiviseringar. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med om- och nybyggnation av fastigheter undersöka förutsättningar för installation av solpaneler. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2017-06-11 - att kommunfullmäktige låter genomföra en inventering av alla tak tillhöriga Borgholms kommun respektive det kommunägda bolaget och att kommunstyrelsen får återkomma med förslag till kommunfullmäktige om solpaneler på lämpliga befintliga kommunala tak, samt - att vid samtliga nybyggnationer som kommunen och BEAB låter göra ska taken vara försedda med solpaneler. Kommunfullmäktige överlämnar 2017-08-21 125 motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Tjänsteskrivelse med förslag att bifalla motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 296 med förslag att bifalla motionen, uppmana kommunstyrelsen att avsätta medel samt undersöka förutsättningar för installation. Kommunledningskontorets bedömning Bedömningen är att motionen är i helt linje med den fastighetsstrategi som kommunfullmäktige har beslutat. Av strategin framgår att uppdraget är att Borgholms kommun ska; verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras. Borgholms kommuns ekonomi- och fastighetsavdelning arbetar parallellt med olika åtgärder för att energieffektivisera kommunens fastigheter, samt minska användandet av fossila bränslen. Åtgärderna omfattar såväl byte av ventilationsaggregat, uppvärmning, styr- och reglerteknik, energifönster, men även möjligheten att komplettera, alternativt förbereda fastigheterna för solpaneler. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 88 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 258 Teknikutvecklingen såväl som prisutvecklingen inom området är för närvarande stor. Borgholms kommuns fastighetsavdelning har som mål att följa och aktivt delta i teknikutvecklingen inom området. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

89

90 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 259 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 259 Dnr 2018/20 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden med " fullmäktigesmörgåsar" Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - slå fast att samma kvällsmål och lika färskt tillrett som det som kommunfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under påföljande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en vardagskväll efter varje kommunfullmäktigemöte. - att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-15 11 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 135 med förslag att motionen avslås. Socialnämndens bedömning Brukarna på kommunens äldreboenden får frukost, lunch, kvällsmål samt mellanmål och nattmål i form av smörgås av valfri sort. Därutöver erbjuds kaffe och kaka/bulle som ytterligare mellanmål. Detta ingår i den av kommunfullmäktige antagna avgift på 123 kronor/dag. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

91

92 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 260 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 260 Dnr 2018/21 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - vin eller öl till de boende vid helger och speciella tillfällen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att det vid helger och veckoslut samt speciella tillfällen som till exempel födelsedagar ska erbjudas valfritt ett glas vin eller öl - och alkoholfri variant - till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i samband med huvudmåltid. - att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för att skåla med. - att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 12 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Folkhälsomyndigheten Alkoholservering på särskilda boenden. Socialnämnden 2018-10-24 144 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta innebär att alla boende har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid speciella tillfällen och högtider. Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än inköpspriset för drycken plus ett rimligt påslag. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

93

94 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 261 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 261 Dnr 2018/22 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - alkoholutskänkningstillständ till samtliga matsalar på äldreboendena Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 13 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 143 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Därför görs bedömningen att kommunen inte ska söka något alkoholtillstånd. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

95

96 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 262 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 262 Dnr 2018/23 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - omvandla matsalarna på äldreboenden till måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestaruranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska kunna äta och dricka och delta i måltiden. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 14 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 136 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende har möjlighet att bjuda hem anhöriga/besökare för att kunna äta och dricka och delta i måltiden. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

97

98 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 263 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 263 Dnr 2018/25 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - daglig utevistelse för boende på kommunens äldreboende Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 16 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Bistånd inom äldreomsorgen. Socialnämnden 2018-10-24 137 med förslag att avslå motionen.. Socialnämndens bedömning Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att alla beslut är biståndsbedömda enligt behov. Alla boende på kommunens äldreboenden erbjuds möjlighet till daglig utevistelse. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

99

100 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 264 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 264 Dnr 2018/26 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - veckoutflykt för boende på kommunens äldreboende Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 17 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Bistånd för äldreomsorgen. Socialnämnden 2018-10-24 138 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att alla beslut är biståndsbedömda enligt behov. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

101

102 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 265 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 265 Dnr 2018/27 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - vårdhundar inom äldreomsorgen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina ägare på lämpligt sätt inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 18 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 139 med förslag att avslå motionen.. Socialnämndens bedömning Borgholms kommun har idag personal med hundar som vistas på äldreboendet tillsammans med ägaren. De är inte utbildade vårdhundar men ger en positiv effekt på brukarna. Borgholms kommun har beslutat att upprätta en praktikplats för en vårdhund från Hälsocentralen i Borgholm där vårdstiftelsen är medfinansiär. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

103

104 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 266 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 266 Dnr 2018/28 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - husdjur inom äldreomsorgen Beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur av olika slag inom sin verksamhet. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 19 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 140 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Borgholms kommun har husdjur i form av katt på Åkerbohemmet, Soldalen och Ekbacka då ägarna har kunnat ta med sitt djur från det ordinära boendet. Så länge det inte finns några medicinska eller andra hinder från andra boende eller personal nekas aldrig husdjur. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

105

106 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 267 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 267 Dnr 2018/29 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - återuppta Klockargårdsverksamhet Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - - likadant eller nästintill låta återuppta Klockargårdsverksamheten som den utvecklats och bedrivits i Löt. Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 20 motionen till socialnämnden för beredning. Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-10-24 141 med förslag att avslå motionen. Socialnämndens bedömning Klockargårdens dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs idag fem dagar i vecka efter biståndsbeslut. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

107

108 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 268 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 268 Dnr 2018/30 109 KS Motion (Per Lublin nöp) - snaps vid speciella tillfällen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Per Lublin (nöp) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar - att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar. - att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 21 motionen till socialnämnden för beredning Beslutsunderlag Motionen. Socialnämnden 2018-01-15 21 med förslag att avslå motionen. Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

109

110 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 269 Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 269 Dnr 2018/101 109 KS Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiger att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning. och avsluta motionen utan vidare hantering. Ärendebeskrivning Marcel van Luijn (M) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit - att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde. Kommunfullmäktige lämnade 2018-04-16 84 motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Motion Tjänsteskrivelse 2018-05-23 med förslag att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 321 med förslag att anse motionen besvarad. Kommunledningskontorets bedömning En viktig grundprincip vid planering och utformning av grundskoleverksamheten är att eleverna inte ska ha längre skolvägar eller resor än vad som är nödvändigt. I skollagen anges att varje kommun vid utformningen av sin grundskola är skyldig att beakta vad som är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för eleverna. Enligt 10 kap 32 Skollagen har elever som går i den kommunala skolan i hemkommunen som kommunen placerat eleven i, den så kallade placeringsskolan, rätt till kostnadsfri skolskjuts vid behov. De elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle placerat dem i har inte rätt till skolskjuts om inte skolskjuts kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska besvär. Kommunen bör vidare ta hela sitt territorium och alla elever i beaktande innan man anordnar skolskjuts för det egna skolvalet i visst område. Eleverna får tidsmässigt en längre skoldag som kostar mer både ekonomiskt och miljömässigt än mot om man går i placeringsskolan. Anordnas skolskjuts mellan Löttorp och Köpingsvik kommer skolskjutsen fördyras jämfört med skolskjutsen till placeringsskolan, vilket enligt Skollagen definieras som ekonomiska besvär för kommunen. En konsekvens blir kostnadsökningar för skol- Justerandes sign Utdragsbestyrkande

111 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-11 269 skjutsen då fler fordon och produktionskilometer behöver upphandlas. De fordon som är upphandlade för Borgholms skolskjutstrafik kan inte nyttjas för eventuell tillkommande trafik till andra än placeringsskolorna. Från läsåret 18/19 förlängs skolskjutsen Åkerbo Föra ner till Borgholm för växelvis boende på morgonen och sista ramtidsslutet för dagen (14:55 respektive 15:55). I dagsläget finns fem sittplatser lediga i bussen. Tillkommer fler än fem elever får ytterligare fordon sättas in till en större kostnad. Dagens sammanträde Yrkanden Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill föreslå avslag på motionen. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå avslag på motionen röstar ja. Den som vill föreslå bifall till motionen röstar nej. Ja - 6 Ilko Corkovic (S) Staffan Larsson (C) Sara Kånåhols (V) Nina Andersson-Junkka (S) Ulrika Lindh (C) Lars Ljung (S) Nej - 5 Lars Lindqvist (SD) Annette Hemlin (FÖL) Torbjörn Johansson (FÖL) Marcel van Luijn (M) Carl Malgerud (M) Därmed föreslås avslag på motionen Reservation Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1) Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) (BILAGA 2) Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

112 Nya Moderaterna i Borgholms kommun MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE Bakgrund Ett antal föräldrar som idag har barn i Köpings skola har visat intresse av att placera sina barn i Åkerboskolan fr o m årskurs 6. Utöver denna grupp finns det möjligtvis fler barn utanför Åkerboskolans upptagningsområde som kan tänkas gå på Åkerboskolan, exempelvis barn i Köpings skolas lägre klasser eller barn i andra skolor inom Borgholms kommun. I dagsläget finns inga smidiga transporter till Löttorp som skulle underlätta ett sådant val för dessa barn. Förslaget För att underlätta för föräldrarna och deras barn att välja Åkerboskolan måste transporten fungera. Dagens trafik som KLT ombesörjer är inte anpassad efter dessa specifika behov och tider. Därför vore det önskvärt om Borgholms kommun kunde vara behjälplig med transporter. Det vinner alla på. Föräldrarna slipper köra barnen upp till Löttorp, vilket ger tids- och miljövinster. Åkerboskolan får extra elever som kan trygga skolans framtid. Vi vill främja valfriheten lokalt och underlätta för medborgarna. Moderaterna föreslår därför Att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde Marcel van Luijn för Nya Moderaterna i Borgholms kommun Köpingsvik, 22 mars 2018

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND DELÅRSRAPPORT 2 PER 2018-08-31 OCH PROGNOS FÖR 2018

123 Innehållsförteckning Femårsöversikt...1 Förvaltningsberättelse...2 Delårsrapport 1 jan 31 aug 2018... 2 Om kommunalförbundet... 2 Ändamål och verksamhet... 2 Resultatet för kommunalförbundet... 2 Åtgärdsplan... 2 Väsentliga händelser under perioden... 2 Turistorganisationen... 4 Cykelprojektet Fyr till Fyr... 7 Räddningstjänsten... 8 Finansiell analys... 13 Förvaltning av pensionsmedel... 13 Måluppfyllelse... 13 Måluppföljning... 13 Personalekonomisk redovisning... 14 Väsentliga personalförhållanden... 14 Sjukfrånvaro... 14 Driftredovisning... 15 Helårsprognos med avvikelse mot budget... 15 Kassaflödesanalys... 16 Resultaträkning... 17 Balansräkning... 18 Redovisningsprinciper... 19 Noter... 20

Delårsrapport 2 2018-08-31 Femårsöversikt 124 Femårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013 Periodens resultat 219-713 1 567 272 251 Nettokostnader -36 621-35 027-30 380-29 644-31 898 Nettokostnader, kr per invånare -1 418-1 386-1 206-1 188-1 280 Investeringar 276 869 4 236 1 668 673 Totala tillgångar 28 950 17 705 25 380 35 999 14 946 Tillgångar tkr per invånare 1 121 701 1 007 1 443 600 Eget kapital 8 257 8 038 8 751 7 183 6 911 Eget kapital tkr per invånare 320 318 347 288 277 Totala skulder inkl. ansvarsförbindelser 41 836 12 226 19 188 32 716 12 199 Skuld tkr per invånare 1 619 484 762 1 312 490 Pensionsåtaganden 2 156 2 559 2 559 3 901 4 164 Soliditet (%) 29% 45% 34% 20% 46% Skuldsättningsgrad (%) 246% 220% 290% 397% 112% Kassalikviditet 104% 86% 88% 97% 82% Rörelsekapital, tkr 899-1 024-1 715-791 -1 031 Antal årsarbetare 128 131 128 128 129 Personalkostnader 26 602 25 116 21 889 21 217 23 549 1

Delårsrapport 2 2018-08-31 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Delårsrapport 1 jan 31 aug 2018 Redovisningslagen fastlägger att kommunalförbundet ska redovisa en delårsrapport som utvisar utvecklingen för kommunalförbundets verksamhet och resultat under innevarande räkenskapsår. Följande delårsrapport lämnas för perioden 2018-01-01 2018-08-31. Rapporten innehåller även en prognos med bedömning av resultatet för helåret 2018. Förutom nämnda delårsrapport görs flera budgetuppföljningar under året. Om kommunalförbundet Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd och kommunalförbund. Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av interkommunal samverkan på civilrättslig grund. Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras genom debitering av medlemskommunerna. Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 1970. Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund. Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar. Ändamål och verksamhet Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande arbetsområden: Räddningstjänst Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Turistbyråverksamhet. Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor. Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/ destinationsbolag. Resultatet för kommunalförbundet Perioden uppvisar ett positivt resultat med 302 tkr vilket kan jämföras med -431 tkr per 2017-08-31. Prognosen för helår 2018 visar på ett resultat i nivå med budget dvs plus minus noll. Cykelprojektet Fyr till Fyr som startade under 2012, och vars första etapp avslutades under 2015, har därefter fortsatt i etapp 2. Kostnaderna ersätts av trafikverket och kommunerna varmed projektet uppvisar ett nollresultat. Samtliga verksamheter prognosticerar ett nollresultat totalt sett men inom respektive verksamhet finns mindre avvikelser. Periodens positiva resultat beror till största delen på lägre avskrivningar då flera investeringar blivit helt avskrivna och flera av årets investeringar blivit förskjutna i tiden. Åtgärdsplan Prognosen för kommunalförbundet visar på både positiva och negativa avvikelser totalt sett mot budget. Räddningstjänsten har högre kostnader för olika tjänster och system som försöker vägas upp mot återhållsamhet av andra kostnader. Verksamheterna har inte haft ett besparingsuppdrag under året för att försöka återställa det negativa balanskravet från 2016 men detta kommer krävas under 2019 som är sista året att återställa underskottet. Turistorganisationen har haft vakanta tjänster under året men också lägre intäkter vilket totalt sett bedöms ge ett nollresultat. Även finansen påvisar totalt sett ett nollresultat då avskrivningar blir lägre än budget, men pensionskostnader för utbetalda pensioner saknas budgeterade medel för och trenden för övriga pensioner är att PO påslaget inte räcker för att täcka dessa kostnader. Väsentliga händelser under perioden Turistchefen avslutade sin anställning under sommaren och processen för att anställa en ny pågår. 125 2

Delårsrapport 2 2018-08-31 Förvaltningsberättelse Utfall 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 Periodens resultat enligt resultaträkningen 302 0 Justering av samtliga realisationsvinster/förluster - - Justering för realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet - - 126 Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - Årets resultat efter balanskravsjusteringar 302 0 Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - Balanskravsresultat 302 0 Utfall 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -494-494 varav från år 2017 0 0 Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 302 0 + Synnerliga skäl att inte återställa - - + Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - - UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -192-494 UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid) - - UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -192-494 varav från år 2016 (återställs senast år 2019) -494-494 3

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Turistorganisationen Turistorganisationen Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister i nationellt och internationellt. Turistorganisationen ansvarar och deltar i regionens marknadsråd rörande den internationella marknadsföringen av Kalmar Län. Turistbyråer bedrivs på två fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. I övrigt bedrivs elva Infopointer, på ICA butikerna från norr till söder, året runt. Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. Periodens väsentliga händelser Turistorganisationen har genomfört ett flertal kampanjer i sociala medier samt marknadsföring via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar. Sociala medier rullar med kontinuerliga inlägg med större händelser så som uppskattade tävlingar, microinfluenser, livesändningar, stories etc. Marknadsföring med olika typer av budskap har funnits på flera webbsidor och riktat sig till personer som befinner sig på Öland med omnejd. Flera trycksaker har tagits fram och distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet. 70% av marknadsföringen har använts för att locka potentiella gäster till Öland och 30% har använts till att marknadsföra händelser och aktiviteter till människor på Öland. Turistbyråverksamheten har haft säsongsanställd personal mellan maj och augusti. Mobil turistbyrå på fält har utförts vid sex tillfällen, alla kopplade till ett evenemang eller en händelse som lockar folkströmmar. Två nya InfoPoints har startats upp; Ica Almers och Ica Köpingsvik. Infoväggarna utanför turistbyråerna, med turistinformation och kartor, har uppskattats av våra gäster, särskilt under kvällar eller tidiga morgnar då turistbyråerna varit stängda. Statistik Ölandsbron (i båda riktningarna - juni, juli och augusti) minskat med 17.000 fordon. Vår analys av minskningen är delvis att det under år 2017 var ett väder som inbjöd människor att förflytta sig mer än under 2018. Turistbyrå Borgholm minskning med 4.500 besökare (-22%) (maj, juni, juli och augusti) Turistbyrå Färjestaden minskning med 5.500 besökare (-15%) (maj, juni, juli och augusti) Siffrorna gällande besöksantalet i Färjestaden i maj är dock en ökning med 28%. Vår analys gällande minskningen av besöksantalet i respektive turistbyrå beror på det onormalt varma klimatet och det faktum att våra besökare inte haft energi till att söka information eller tips till en aktiv semester. Sol och bad har i år varit en prioritet. oland.se har under juni-augusti ökat med 0,15 % vad det gäller unika besökare. cyklapaoland.se har under juni-augusti minskat med 12,29 % vad det gäller unika besökare. Betyg på Google gällande turistbyråerna 4,6 (av totalt 5 poäng). Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser Då Ölands kommunalförbund klubbat att turismstrategin ska genomföras, måste det arbetet planeras för under resterande delen av 2018. Kalmar och Glasriket har inviterat oss att diskutera en ny destinationswebb. Detta då den befintliga numera är tekniskt gammal och uppfyller inte längre besökarnas krav. Trenden för bokningen av boende på destinationers webbsidor minskar i hela landet, vilket medförts att bokningen även minskat hos oss. I år med en minskning på ca 30-40%. Vi har inga definitiva siffror för än bokningssäsongen är slut. Behovet av att boka över disk är fortfarande stort på Öland, dessutom är bokningen en viktig service hos en turistbyråverksamhet. Informationen kring de privata boendena kommer att ses över och uppdateras för att uppnå en mer säljande sida. Hemsidan, oland.se ska under hösten genomgå en inventering på samtliga tre språk, svenska, engelska och tyska. Innehållet uppdateras efter behov. En marknadsplan gällande nationell och internationell marknad för 2019 ska tas fram under kommande perioder. 127 4

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Turistorganisationen Mål 2018 Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden. Perspektiv Kund Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: Mått Mål 2018 Analys Antal möten med näring Resultat 2018-08-31 Prognos 2018 50 20 20 Till och med april genomfördes 20 möten. Efter att turistchefen slutat har inga möten genomförts. Undersökning Genomförs 1/9 Perspektiv Utveckling - Genomförs under sept Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: Mått Mål 2018 Analys Undersökningen har försenats pga personalbrist. Resultat 2018-08-31 Prognos 2018 12 5 7 Målet kommer inte att uppnås eftersom möten bara genomförs ca 6 ggr/år. 5 2 4 Målet kommer inte att uppnås då möten bara sker 4 ggr/år. Perspektiv Medarbetare Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: Mått Mål 2018 Analys Medarbetarsamtal Praktikplatser Perspektiv Ekonomi Marknadsråd och länssturismråd Nationella samråd Resultat 2018-08-31 Prognos 2018 3 1 1 Målet kommer inte att uppnås. 2 1 1 Målet kommer inte att uppnås då endast en praktikant varit i verksamheten och inga fler är planerade. 4 1 1 Målet kommer inte att uppnås då endast en föreläsning har skett under året. Fler har inte varit möjliga att genomföra pga personalbrist. Talare utbildningar Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: Mått Mål 201 8 Resultat 2018-08-31 Prognos 2018 Analys Kvartalsvis uppföljning Månatlig uppföljning 4 3 4 Målet kommer att uppnås då detta genomförts enligt plan. 12 6 10 Målet kommer inte att uppnås då uppföljning inte skett under sommarmånaderna. 128 5

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Turistorganisationen Ekonomisk uppföljning 129 Resultat Budget 2018 Utfall 2018-08-31 Prognos 2018 Avvikelse prognos mot budget 2018 Utfall 2017 Avvikelse mot budget 2017 Turistbyråverksamhet -6 415-3 984-5 915-500 -6 866-98 Bokning Turistbyrån 1 050 165 550 500 969-865 Projektmedel -335-312 -335 - -388 378 Nettokostnader -5 700-4 131-5 700 - -6 285-585 Kommentarer till ekonomiskt utfall Intäkterna för bokning är betydligt lägre än budgeterat och ligger även lägre i prognosen. Trenden att fler och fler bokar boende själva syns tydligt. De minskade intäkterna vägs upp av lägre personalkostnader då verksamheten haft vakanta tjänster som inte ersatts med vikarier. Turistchefen slutade under sommaren och processen för att anställa en ny pågår. Tjänsten bedöms dock inte kunna tillsättas förrän tidigt 2019. 6

Delårsrapport 2 2018-08-31 130 Verksamhetsberättelse Cykelprojektet Fyr till Fyr Cykelprojektet Fyr till Fyr Verksamhet Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands kommunalförbund, Regionförbundet, Trafikverket, Tillväxtverket och EU. Första etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 under perioden 2015-2018 med de båda kommunerna och Trafikverket som samarbetspartners. Periodens väsentliga händelser Utförande av ytterligare en delsträcka har upphandlats och påbörjats. Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser Projektering pågår på ytterligare två delsträckor. Ambitionen är att upphandla och påbörja ytterligare delsträckor under 2018. Förmodligen kommer projektet inte kunna slutföras under avtalsperioden. Förhandling bör ske med Trafikverket om en förlängning av projekttiden att även omfatta 2019. Kommentarer till ekonomiskt utfall Under 2018 har två delsträckor pågått varav en färdigställts och en till stora delar färdigställts. Fortsatta investeringar 2018 beror på kommande myndighetsbeslut samt om en upphandling av en delsträcka kommer att avslutas och påbörjas under innevarande år. Sammanfattning Det kan konstateras att den skissade tidplanen inte har följts pga. av flera olika fördröjande hinder. Dels har inte myndighetsbeslut medgetts i den takt som vore önskvärt dels har problem med tillstånd från berörda markägare uppkommit. Förhoppningen är att cykelprojektet kan öka tempot så att det kan slutföras under första halvåret 2019. Ekonomisk uppföljning Resultat Budget 2018 Utfall 2018-08-31 Prognos 2018 Avvikelse prognos mot budget 2018 Utfall 2017 Avvikelse mot budget 2017 Projektredovisning Ingående balanserade intäkter/kostnader 295 295 295 40 0 Fakturerade intäkter 15 926 18 344 18 905 2 979 3 820-30 930 Investering -12 526-13 228-17 000-4 474-270 31 680 Projektering -2 000-607 -800 1 200-1 808-576 Projektledning -800-430 -800 0-879 94 Övriga kostnader -600-235 -600 0-609 -14 Utgående balanserade kostnader 0 4 140 0 0 295 255 7

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten Räddningstjänsten Verksamhet Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna. Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Periodens väsentliga händelser Lördagen den 5:e maj hade nätverket för Kvinnor inom Räddningstjänsten (KiRtj) i södra Kalmar län möte på Kalmar brandstation. Nätverket finns till för att ta upp och belysa kvinnors situation i räddningstjänsten. Temat för årets möte, där även räddningscheferna medverkade, var vad som händer efter #MeToo. Detta är något vi kommer arbeta vidare med. Tyfonerna för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) är nu installerade i Färjestaden och Mörbylånga. Dessa kommer att testas första gången 3 september. Under sommaren har vädret inneburet en extrem situation med omfattande skogsbränder, framförallt norrut i landet. Räddningstjänsterna i Kalmar län har tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköping och Östergötlands län bildat ett kluster som tillsammans skickat förstärkningar till bränderna. Personalen som varit på plats har fått mycket beröm. I länet har det också varit en del skogsbränder. Vi har från Öland skickat förstärkningar till framförallt skogsbränder i Oskarshamn. Vår egen hantering av läget har inneburit att vi förstärkte upp med en person i beredskap för stabsarbete, vi har arbetat gemensamt i länet för att kunna stötta varandra med resurser. Även Jönköping och Östergötlands län har varit med i detta arbete. Exempelvis hanterades en skogsbrand i Hultsfreds kommun helt och hållet av styrkor från Jönköping då Hultsfred redan var upptagna av en annan brand. Dessa förberedelser har känts mycket bra, vid en skogsbrand är det ingen som klarar sig själv. Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns. Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna minskar. På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd mot olyckor. Den utredning som har gjorts om 131 8

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att möta de problem som finns. Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst överhuvudtaget. Mål 2018 Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden. Perspektiv Förebyggande verksamhet Verksamhetsmål: Verka för ett likvärdigt skydd mot olyckor på hela Öland. Ha ett gott och effektivt bemötande mot privatpersoner och verksamheter. Aktiviteter för att uppnå mål: Utföra tillsyner enligt LSO och LBE i enlighet med uppgjord tillsynsplan. Genomföra brandskyddsutbildningar till allmänheten samt kommunerna. Tillse att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt gällande bestämmelser. Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: 132 Mått Mål 2018 Resultat 2018-08-31 Utföra tillsyner enligt Följa planen Samtliga tillsyner tillsynsplanen har inte kunnat planeras in under hösten. Tillsynerna ska genomföras på ett effektivt sätt Genomföra utbildning för barn Utbilda kommunernas personal i D-HLR samt brand Tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska skickas ut inom en vecka i 70 % av ärendena, inom två veckor i 90 % av ärendena och inom tre veckor i 100 % av ärendena. Samtliga elever i årskurs 2, 5 och 8 ska genomgå utbildning Genomföra 20 utbildningstillfällen för respektive kommun I ett fall har tjänsteanteckningen tagit längre än 3 veckor, vilket innebär att målet inte kommer uppfyllas. Utbildningarna har genomförts enligt plan. Ca hälften av de totala utbildningarna är genomförda och resterande är bokade. Prognos 2018 Samtliga planerade tillsyner kommer inte hinna utföras. Målet kommer inte att uppfyllas. Utbildningarna kommer genomföras enligt planen. Utbildningarna kommer genomföras enligt planen. Analys På grund av mycket hög arbetsbelastning har en prioritering behövt göras. I och med det har tillsynsverksamheten prioriterats ned. I nuläget har ca 1/3 av de planerade tillsynerna strukits. Målet kommer inte att uppfyllas på grund av ett enstaka fall. Vid samtliga andra tillsyner som är gjorda hittills har tjänsteanteckningen skickats inom en vecka. Resultatet bedöms därför bli godtagbart ändå. 9

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten Mått Mål 2018 Resultat 2018-08-31 Följa upp sotning och Uppföljning ska Två av fyra möten brandskyddskontroll med ske under 2018 är genomförda. Sotaren Sandher Även ett tredje möte skulle varit genomfört men fick bokas om pga. sjukdom Prognos 2018 Fyra uppföljningsmöten kommer göras. Analys 133 Perspektiv Operativ verksamhet Verksamhetsmål: Utrustning och fordon för operativa uppdrag ska vara funktionsdugliga och ändamålenliga. Räddningsinsatser ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Aktiviteter för att uppnå mål: Uttjänt/ej ändamålsenlig utrustning ska bytas ut. Insatser ska vid behov utredas för att dra lärdomar och utveckla verksamheten inför framtida insatser. Utveckla den operativa samverkan med räddningstjänsterna i södra Kalmar län. Utrustning och fordon ska besiktigas och servas Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: enligt lagkrav och enligt tillverkares re- kommendationer. Mått Mål 2018 Resultat Prognos 2018 Analys Service och underhåll enligt plan Personlig skyddsutrustning ska bytas ut Inleda utökad operativ samverkan med räddningstjänsterna i södra Kalmar län Genomföras enligt plan Bytas under 2018 Någon form av utökad samverkan påbörjad 2018-08-31 Besiktningar, service osv. är genomfört enligt plan. Personlig skyddsutrustning är utbytt. Samverkan påbörjad avseende befälsresurser samt dykresurser. Målet kommer uppnås. Målet kommer uppnås. Målet kommer uppnås. Med tanke på den situation som rått under sommaren är en fortsatt utveckling av samverkan nödvändig. Perspektiv Medarbetare Verksamhetsmål: Medarbetarna ska trivas på räddningstjänsten. Medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara och utvecklas. Aktiviteter för att uppnå mål: Årliga medarbetarsamtal med samtlig fast anställd personal. Aktivt arbeta för att medarbetare med särskild kompetens ska få nyttja denna. Öka medarbetarnas kompetens genom lämpliga utbildningar. Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: 10

Delårsrapport 2 2018-08-31 134 Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten Mått Mål 2018 Resultat 2018-08-31 Medarbetarsamtal 120 Medarbetarsamtal medarbetarsamtal har hållits med dagtidspersonalen. Samtal med deltidspersonalen är inbokade under hösten. Prognos 2018 Målet kommer uppnås. Analys Hålla möten med de särskilda arbetsgrupperna inom olika ämnesområden 4 möten med varje grupp Tre av fyra möten har hållits, det sista sker under senhösten. Målet kommer uppnås. Kompetensutveckling Lämplig personal ska genomgå relevanta vidareutbildningar Flera vidareutbildningar har genomförts. Målet kommer uppnås. Perspektiv Ekonomi Verksamhetsmål: Verka för en välplanerad ekonomi som håller sig inom givna ramar. Aktiviteter för att uppnå mål: Intern ekonomiuppföljning varje månad. Intern kvartalsvis jämförelse med motsvarande period tidigare år för att se ekonomiska tendenser. Avvakta med stora inköp som inte måste köpas in omedelbart till slutet på året, för att kunna skjuta fram dem till nästkommande år om budgeten inte tillåter inköpen innevarande år. Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: Mått Mål 2018 Resultat 2018-08-31 Prognos 2018 Månadsvis intern 12 8 12 ekonomiuppföljning Kvartalsvis intern jämförelse med tidigare år 4 2 4 Analys 11

Delårsrapport 2 2018-08-31 Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten Ekonomisk uppföljning 135 Resultat Budget 2018 Utfall 2018-08-31 Prognos 2018 Avvikelse prognos mot budget 2018 Utfall 2017 Avvikelse mot budget 2017 Administration -1 385-1 212-2 000-615 -3 817 199 Drift och underhåll -3 056-1 407-2 441 615-1 622-37 Operativt -16 798-10 896-16 798 - -14 814-146 Förebyggande -1 967-1 305-1 967 - -343 40 Utbildning - - - - 22 102 Lokaler -4 792-3 197-4 792 - -4 571 710 Personal drift och underhåll - - - - -1 041-56 Risk- & Infosäksamordning - -421 - - 0 0 Individanpassat brandskydd - - - - -2 73 Sotning - - - - -43 13 Diverse materiel - - - - -195 120 Körkort - - - - -11 79 Nettokostnader -27 998-18 438-27 998 0-26 435 1 098 Kommentarer till ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet per augusti ligger väl i nivå med budget och även prognosen visar ett resultat i nivå med budget. Drift och underhållskostnaderna är något lägre än budgeterat då återhållsamhet har förespråkats eftersom administrationskostnaderna är högre. De högre administrationskostnaderna beror på högre ITkostnader samt högre kostnader för medicinska undersökningar av brandmännen. Kommunernas risk och säkerhetssamordnare finns sedan i februari som en del av verksamheten inom kommunalförbundet liksom de bidrag som MSB delar ut till kommunerna för denna verksamhet. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Budget 2018 Utfall 2018-08-31 Prognos 2018 Avvikelse prognos mot budget 2018 Utbyte av personlig skyddsutrustning 1 600 1 845 1 845-245 Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon 900 157 655 245 Tankbil Borgholm 2 700 2 598 2 600 100 Friska brandmän 300 0 300 0 Summa 5 500 4 600 5 400 100 12

Delårsrapport 2 2018-08-31 136 Personalekonomisk redovisning Finansiell analys Nyckeltalsanalys Soliditet Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger d v s hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens utgång uppgår till 39 % (28 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker soliditeten till 28 % (19 %). Förvaltning av pensionsmedel Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 434 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) per 2018-08-31. 727 tkr (727) är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets skulder, uppgår vid årsskiftet till 2 630 tkr (2 798) inklusive löneskatt. 2018-08-31 2017-12-31 Avsättning inkl. löneskatt 434 387 Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 2 630 2 542 Placerade pensionsmedel - - Återlånade medel 3 064 2 929 Måluppföljning Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Att antalet lagstadgade brandsyner utförs Att 80 % av räddningstjänstpersonalen skall klara det medicinska och fysiska testet för rökdykning Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer Att verka för en samordning och kostnadseffektiv hantering av turistfrågor Tillvarata nya möjligheter genom omvärldsbevakning och internationella kontakter Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning Samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna Måluppfyllelsen Målet uppnått Målet uppnått Målet uppnått Målet uppnått Målet uppnått via deltagande i Regionförbundets internationella nätverk Måluppfyllelsen Målet bedöms inte uppnås för samtliga verksamheter med för förbundet som helhet Måluppfyllelse Finansiella mål Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk hushållning. Resultatet fram till och med den 31 augusti 2018 innebär ett resultat i nivå med budget för kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet uppnåtts. 13

Delårsrapport 2 2018-08-31 Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 137 Heltidsanställd personal inom Ölands Kommunalförbund har fram till och med 2018-08-31 varit fördelade enligt följande: Räddningstjänstpersonal: 1 (1) räddningschef, 1 (1) Ställföreträdande räddningschef, 0 (1)Brandmästare, 1 (1) Brandinspektör, 0 (1,5) Tekniker, 0 (0,5) Kontorist, 1 (2) Materialförvaltare, 0,5 (0,5) Materialsamordnare 1 (0) Risk- och informationssäkerhetschef 1 (0) Verksamhetschef 1 (0) Verksamhetsledare sammanlagt 7,5 (6,5) personal. Deltidsanställda, brandmän, är 114 (113) personer. Ölands Turistbyrå: 2 (2) Destinationsutvecklare 0 (0) Marknadsansvarig 0 (1) Bokningsansvarig 1 (1) Receptionsansvarig 0 (1) Administratör 0 (0) Turistchef nuvarande avslutad 180731 1 (0) Kommunikatör Utöver detta fanns även säsongspersonal under tidsperioden juni augusti. Kommunalförbundet centralt Kommunalförbundet har även 1 (1) EU-samordnare som tillika är förbundets sekreterare. Av de 127 (127) personerna är 16 (17) kvinnor och 111 (110) män. 3 (4) kvinnor och 10 (10) män är heltidsanställda. Medelåldern är 45,71 (49,80) år och det är 8 (14) pensionsavgångar de närmaste 5 åren fördelat enligt följande: 2019 1 person 2020 3 personer 2021 1 person 2022 1 person 2023 2 personer Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro redovisas i procent till arbetad tid och sjukfrånvaro överstigande 60 dagar redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro per 2018-07-31 Period Total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar Kvinnor 1,3% 0,0% Män 10,0% 51,7% Totalt 8,7% 50,5% Sjukfrånvaro per 2017-08-31 Period Total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar Kvinnor 1,6% 0,0% Män 3,2% 98,2% Totalt 2,9% 86,4% Väsentliga personalförhållanden Totalt antal anställda: 127 (127) personer varav 12 (13) heltidsanställda och 115 (114) deltidsanställda, därutöver tillkommer 12 (12) säsongsanställningar. 14

Delårsrapport 2 2018-08-31 Finansiell analys Driftredovisning 138 Budget Utfall Prognos Avvik. budget mot Utfall 2018 2018-08-31 2018 prognos 2017-08-31 Allmän verksamhet -1 269-758 -1 269 0-888 Turistbyråverksamhet -5 700-4 131-5 700 0-4 638 Räddningstjänst -27 998-18 439-27 998 0-16 935 Cykelprojektet 0 0 0 0 0 Nettokostnader verksamheter -34 967-23 328-34 967 0-22 461 Medlemsbidrag 37 687 25 158 37 487 200 23 217 Avskrivningar -2 700-1 519-2 500-200 -1 285 Finansiella poster -20-9 -20 0-19 Summa Finansieringsverksamhet 34 967 23 630 34 967 0 21 913 Resultat 0 302 0 0-548 Helårsprognos med avvikelse mot budget Prognosen för den administrativa verksamheten visar på att ett resultat i nivå med budget. Inga stora avvikelser mellan verksamheterna har identifierats. Turismverksamhet inklusive bokning Intäkterna för bokning är betydligt lägre än budgeterat och ligger även lägre i prognosen. Trenden att fler och fler bokar boende själva syns tydligt. De minskade intäkterna vägs upp av lägre personalkostnader då verksamheten haft vakanta tjänster som inte ersatts med vikarier. Turistchefen slutade under sommaren och processen för att anställa en ny pågår. Tjänsten bedöms dock inte kunna tillsättas förrän tidigt 2019. Räddningstjänsten Det ekonomiska utfallet per augusti ligger väl i nivå med budget och även prognosen visar ett resultat i nivå med budget. Drift och underhållskostnaderna är något lägre än budgeterat då återhållsamhet har förespråkats eftersom administrationskostnaderna är högre. De högre administrationskostnaderna beror på högre ITkostnader samt högre kostnader för medicinska undersökningar av brandmännen. Kommunernas risk och säkerhetssamordnare finns sedan i februari som en del av verksamheten inom kommunalförbundet liksom de bidrag som MSB delar ut till kommunerna för denna verksamhet. Finansförvaltningen uppvisar ett prognostiserat resultat i nivå mot budget. Avskrivningarna bedöms ej nyttja hela budgetutrymmet utan bedöms landa ca 200 tkr lägre däremot saknas budgeterade medel för pensionsutbetalningar. Medlemsbidraget blir 200 tkr lägre än budgeterat. 15

Delårsrapport 2 2018-08-31 Resultaträkning Kassaflödesanalys 139 Kassaflödesanalys Not Utfall 2017-08-31 Utfall 2017-12-31 LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 302 219 Poster som inte ingår i kassaflöde 15 1 565 2 027 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 867 2 246 Ökn. (-) minskn. (+) av kortfr. fordr. -2 101 646 Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder -7 141 10 925-9 242 11 571 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 375 13 817 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -4 601-276 Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 601-276 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupplåning - - Förändring långfristiga skulder -35-47 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35-47 Årets kassaflöde -12 011 13 494 Likvida medel vid årets början 15 521 2 027 Likvida medel vid periodens slut 3 510 15 521 16

Delårsrapport 2 2018-08-31 Resultaträkning Resultaträkning 140 Not Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-08-31 Budget helår 2018 Intäkter 1 16 447 8 401 1 611 Kostnader 2-40 011-31 368-36 577 Avskrivningar 6-1 518-1 285-2 700 Verksamhetens nettokostnader -25 082-24 252-37 666 Bidrag 3 25 404 23 829 37 686 Finansiella intäkter 4 0 0 0 Finansiella kostnader 5-20 -8-20 Periodens resultat 302-431 0 17

Delårsrapport 2 2018-08-31 Balansräkning Balansräkning 141 Not Utfall 2017-08-31 Utfall 2017-12-31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 6 12 755 9 672 Summa anläggningstillgångar 12 755 9 672 Lager 7 112 100 Fordringar 8 5 746 3 657 Kassa och bank 9 3 510 15 521 Summa omsättningstillgångar 9 368 19 278 SUMMA TILLGÅNGAR 22 123 28 950 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 8 559 8 257 - därav periodens resultat 302 219 Summa eget kapital 10 8 559 8 257 Avsättningar för pensioner 11 434 387 Summa avsättningar 434 387 Långfristiga skulder 12 1 892 1 927 Kortfristiga skulder 13 11 238 18 379 Summa skulder 13 130 20 306 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 22 123 28 950 Ställda säkerheter Inga Inga Ställda panter och ansvarsförbindelser 14 8 692 13 307 18

Delårsrapport 2 2018-08-31 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisingen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan. Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under ansvarsförbindelser. Ölands kommunalförbunds delårsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning. Allmänt Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. Avskrivningar och kapitalkostnader Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningstider som använts är: Maskiner och inventarier 5-15 år Lånekostnad Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1. Lånekostnaderna belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till. Redovisning av finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation nr 20. Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunen har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt. Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Redovisning av pensionsmedel RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser tillämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning och dels som kortfristig skuld. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av kommunens pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per 2018-04-31 samt de förutsättningar som anges i RIPS regelverk. Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med 24,26 %. Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 142 19

Delårsrapport 2 2018-08-31 Noter Noter Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-08-31 143 Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Turistbyrån 618 5 989 Intäkter från Räddningstjänsten 1 347 704 Intäkter cykelprojektet 14 482 1 709 Övriga intäkter 1 0 Not 2 Verksamhetens kostnader Inköp av anläggning och underhållsmaterial 183 16 Driftkostnader turistbyrån - 4 405 Lämnade bidrag 314 396 Entreprenader och konsulttjänster 13 642 58 Kostnader för arbetskraft 17 671 17 585 Lokal- och markhyror samt övr. fastighetskostnader 3 629 3 656 Hyra/leasing/underhåll av anläggningstillgångar 346 433 Övriga tjänster 1 469 2 043 Förbrukningsmaterial 1 090 1 275 Bränsle, energi, vatten 207 215 Övriga kostnader 1 460 1 287 Summa 40 011 31 368 Not 3 Bidrag Mörbylånga kommun 14 424 13 489 Borgholms kommun 10 980 10 339 Summa 25 404 23 829 Not 4 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel - - Summa finansiella intäkter - - Not 5 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning 9 8 Bankkostnader 11 0 Summa 20 8 20

Delårsrapport 2 2018-08-31 Noter 144 Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-12-31 Not 6 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 26 696 26 420 Årets anskaffningar 4 601 276 Utgående anskaffningsvärde 31 297 26 696 Ingående avskrivningar -17 024-15 145 Årets avskrivningar -1 518-1 879 Utgående avskrivningar enligt plan -18 542-17 024 Utgående värde enligt plan 12 755 9 672 Not 7 Lager Lager Turistbyrån 112 100 Summa 112 100 Not 8 Fordringar Kundfordringar 3 818 73 Skattefordringar 1 172 958 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 756 2 626 Summa 5 746 3 657 Not 9 Kassa och bank Kassa 28 15 Bank 3 482 15 506 Summa 3 510 15 521 Not 10 Eget kapital Ingående värde 8 257 8 038 Periodens resultat 302 219 Summa eget kapital 8 559 8 257 21

Delårsrapport 2 2018-08-31 Noter 145 Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-12-31 Not 11 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Ingående pensionsavsättning 386 239 Nyintjänad pension 39 117 Finansiell kostnad - - Under året utbetalda pensioner - - Förändring p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar 4 4 Förändrad diskonteringsränta - - Förändring av löneskatt 8 29 Övrigt -3-3 Utgående avsättning för pensioner 434 386 Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget 99% 99% Rek 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension Särskild avtalspension/visstidspension 20 (19) st 14 15 Förmånsbestämd/kompletterande pension 6 (5) st 335 296 Summa pensioner 349 311 Löneskatt 85 75 Summa total pensionsavsättning 434 386 Antal visstidsförordnanden Politiker - - Tjänstemän - - Rek 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 434 386 Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 1 924 2 156 Totala pensionsförpliktelser 2 358 2 542 Återlånade medel 2 391 2 542 Utredningsgrad 99% 99% 22

Delårsrapport 2 2018-08-31 Noter 146 Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-12-31 Not 12 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 1 927 1 974 Amorteringar -35-47 Utgående låneskuld (långfristig del) 1 892 1 927 Amortering 1 år 47 47 Amortering 2-5 188 188 Amortering senare än 5 år 1 657 1 692 Summa total låneskuld 1 892 1 927 Not 13 Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder 640 1 352 Semesterlöneskuld 447 447 Kortfristiga lån 47 47 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 338 1 051 Momsskulder 761 49 Upplupna pensionskostnader 627 1 041 Övriga kortfristiga skulder 4 157 317 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 221 14 075 Summa 11 238 18 379 23

Delårsrapport 2 2018-08-31 Noter 147 Utfall 2018-08-31 Utfall 2017-12-31 Not 14 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna Ingående pensionsförpliktelse 2 156 2 559 Pensionsutbetalning -236-276 Nyintjänad pension 27 12 Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar 38 9 Förändring löneskatt -45-79 Övrigt -16-69 Summa 1 924 2 156 Utredningsgrad*) 99% 99% *) den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning Övriga ansvarsförbindelser Operationell leasing 6 768 11 151 Bilar 31 79 Hyresavtal 6 737 11 072 Förfaller inom 1 år 4 515 5 271 Förfaller inom 2-5 2 553 5 880 Förfaller senare än 5 år - - Not 15 Justering ej rörelsepåverkande kostnader Planenliga avskrivningar 1 518 1 879 Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt 47 148 Summa 1 565 2 027 24

148

www.pwc.se 149 Övergripande granskning av kommunens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet Borgholms kommun Viktor Bergvall Siri Aall Flood Oktober 2018