Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens barn- och utbildningsnämnd kallas härmed till sammanträde onsdagen den 14 maj 2014. Gruppmöte kl. 08.00-09.00 Plats: Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung Tid: Kl. 09.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Sofia Söderström /Nämndskansliet Telefonnr: 0280-186 84 Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetdiskussion, besök av verksamhetsekonom Stefan Petersson 3. Månadsprognos per den sista mars 2014, besök av verksamhetsekonom Stefan Peterson 4. Nedläggning av Loppan 5. Gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun 6. Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och fritidshem 2014 7. Översyn av stadieindelningen 8. Obetalda barnomsorgsavgifter 9. Anmälan av delegationsbeslut 10. Meddelanden
(^ > Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2014-04-30 Sida 4 Dnr BUN/2014:100 34 Månadsprognos per den sista mars 2014 Arbetsutskottets förslag till nämnden Månadsprognosen för mars 2014 läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Prognosen för mars månad visar på ett underskott på 620 tkr för helåret. Detta beror på att behoven för elever med behov av särskilt stöd är större än vad som finns budgeterat. En annan osäkerhetsfaktor är den försenade flytten utav Lärcentrum till Malung-Sälens gymnasieskola (MSG). Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014, att månadsprognos per den sista mars 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014 Månadsprognos per den sista mars 2014
MALUNG-SÄLENS KOMMUN MÅNADSPROGNOS 2014 Verksamhet Barn ocn mbiidnipgsnäninder Ansvarskod. 60-69 Uppgiftslämnara Torbjörn Martinsson Månad: MARS iniämnas till verksamhetsekonom senast den: 15-apr -04-2 \ Ma lung- Säbria Kom m u n Dnr..4Ix.N.j 'r.l. IP. 7^ tkr Bokslut Bokslut Ack utf Sudget Ack utf Prognos öiff m 2012 2013 2013 2014 2014 2014 budget Underansvar 30 Centralt Kostnader 23 695 21 398 5 999 24 537 5 173 24 537 0 Intäkter 1 629 1 926 3 447 1 428 3315 11 428 0 Netto 12 066 9 472 2 552 13 109 1 858 13109 0 Underansvar 620 För- och grundskolechef Kostnader 12 842 2 958 12 071 2 757 12 071 0 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Netto 0 12 842 2 958 12 071 2 757 12 071 0 Underansvar 531 Lima rektorsområde Kostnader 18 474 17 823 4 333 16 645 4 449 16 659-14 Intäkter 504 42 47 0 14 14 14 Netto 17 970 17 781 4 285 16 645 4 436 16 645 0 Underansvar 632 Salens rektorsområde Kostnader 12 852 13 223 3 113 13 630 3 475 14 272-642 Intäkter 122 50 20 0 8 22 22 Netto 12 730 13173 3 094 13 630 3 467 14 250-620 Underansvar 633 Lima-Sälens förskolor Kostnader 19 309 20 140 4814 20 976 5 160 20 976 0 Intäkter 15 14 0 0 0 0 0 Netto 19 294 20127 4 814 20 976 5 160 20 976 0 Underansvar 641 Lillmons rektorsområde Kostnader 16 496 15 976 3 927 14 708 3 883 14 708 0 Intäkter 328 296 5 100 81 100 0 Netto 16168 15 681 3 922 14 608 3 802 14 608 0 Underansvar 642 Blomsterbäckens rektorsområde Kostnader 17 930 16 590 3 953 15 830 3 762 15 842-12 Intäkter 1 561 294 37 50 62 62 12 Netto 16 370 16 296 3 916 15 780 3 700 15 780 0 Underansvar 643 Ekorren m fl förskolor Kostnader 13 161 13 487 3 258 13 679 3 254 13 679 0 Intäkter 8 123 0 0 0 0 Netto 13153 13 363 3 258 13 679 3 254 13 679 0 Underansvar 644 Centralskolans rektorsområde Kostnader 26 294 22 243 5 282 20 844 5 307 20 896-52 Intäkter 566 293 43 50 102 102 52 Netto 25 728 21 950 5 239 20 794 5 206 20 794 0 Underansvar 645 Hästen m fl förskolor Kostnader 16 787 16 571 4 084 16313 4 074 16313 0 Intäkter 88 138 0 0 0 0 0 Netto 16 699 16 433 4 084 16 313 4 074 16 313 0 Underansvar 649 Fritidsgårdar Kostnader 2519 2 407 567 2 364 569 2 364 0 Intäkter 199 176 45 180 42 180 0 Netto 2 320 2 231 522 2 184 527 2184 0 Underansvar 66 Gymnasiet Kostnader 77 880 77 260 14 872 74 370 16 967 74 370 0 Intäkter 24 377 25 900 2 167 24 949 7 574 24 949 0 Netto 53 503 51 360 12 705 49 421 9 392 49 421 0 Underansvar 67 Vuxenutbildningen Kostnader 15 052 22 750 5 150 6 566 4 197 16 096-9 530 Intäkter 8 363 16 120 1 418 1 434 1 770 10964 9 530 Netto 6 690 6 630 3 731 5 132 2 426 5132 0
Underansvar 68 Kulturskolan Kostnader 3 645 4 213 961 3 237 3 237 0 Intäkter 641 664 423 445 152 445 0 Netto 3 004 3 549 537 2 79? 512 2 792 0 Underansvar 69 Skolbiblioteket Kostnader 1 157 1 096 2781 1 236 251 1 236 0 Intäkter 218 219 64 207 52 207 0 Netto 939 877 215 1 029 199 1 029 0 TOTALT Kostnader 265 250 278 018 63 550 257 006 64 049 267 256-10 250 Intäkter 48 616 56 253 7717 38 843 13 180 48 473 9 630 Netto 216 634 221 765 55 833 218 163 50 869 218 783-620 (OBS 1 ;agg >n celoppen ulan»eckenm Orsaker till prognosens avvikelse mot budget vj OJ En stor osäkerhetsfaktor är elever med behov av särskilt stöd. Behoven år i dagsläget större är. vad som finns i budget. Enligt skollagen har alla barn behov av särskilt stöd rätt till det stöd som deras behov utgör. Risk för att den tänkta flytten av Lärcentrum till MSG inte blir av till hösten är stor. Skulle det inte ske får vi an merkostnad på grund av hyra som räknats av i liggande budget. Åtgärder som kan vidtas Om tänkta iokalförändringar (ej Lärcentrum) genomförs till hösten kan det ge en besparing pa ca ISO tkr. I samband med detta kan också besparingar göras på personal. Hur stor besparingen blir går inte att förutsäga i dagsläget. Personalkostnadsutveckling (Hämtas ifrån signalverktyget - grön tabell) Verksamhet Utfall 2013 Riktlinje Diff i % Diff i tkr Barn och 24,56% 24,58% -0,02% -29 Orsaker till personalkostnadens avvikelse mot riktlinjen
ö=o ft Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-30 Sida 5 Dnr BUN/2014:95 35 Nedläggning av förskolan Loppan Arbetsutskottets förslag till nämnden Förskolan Loppan läggs ned från och med 4 juli 2014. Beskrivning av ärendet På grund av minskat barnantal och en mycket ansträngd budget ses förvaltningens budget över. Antalet inskrivna barn inom förskolan i centrala Malung har under de senaste 5 åren minskat med sammanlagt 21 barn. I en jämförelse över de senaste 15 åren, var antalet barn som föddes under 2013 lägst. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014, att förskolan Loppan läggs ner från och med 4 juli 2014. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014 Skickas till: Förvaltningschefen - ' /
Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2014-03-28 Sida 6 Dnr BUN/2014:90 28 Gemensam gymnasieorganisation mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun Arbetsutskottets förslag till nämnden Gymnasiechefen uppdras att arbeta vidare med planeringen för en eventuell gymnasial samverkan mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun Beskrivning av ärendet Det finns i dagsläget ett förslag om att upprätta en gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Ärendet är ännu i planeringsstadiet. Dagens sammanträde Gymnasiechef Hans Lövgren redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att gymnasiechefen uppdras att arbeta vidare med planeringen för en eventuell gymnasial samverkan mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Skickas till: Gymnasiechefen
{^> JD Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2014-03-28 Dnr BUN/2014:41 32 Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan 2014 och bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem 2014 Arbetsutskottets förslag till nämnden Nämnden beslutar, med upphävande av beslut från den 12 mars 2014, 13, att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan samt bidragsbelopp till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem under 2014 enligt nedan. Beskrivning av ärendet 1. Interkommunal ersättning för grundskolan fastställs till År F-3 42 921 kr/termin År 4-6 44 204 kr/ termin År 7-9 46 741 kr/ termin 2. Interkommunersättning för förskolan för heltidsbarn fastställs till Barn 1-3 år 72 315 kr/termin Deltidsbarn (70 %) av heltid 50 620 kr/termin Barn 4-5 år 53 265 kr/termin Deltidsbarn (70 %) av heltid 37 285 kr/termin 3. Bidragsbeloppet per barn för förskolan fastställs enligt följande: Barn 1-3 år 76 667 kr/termin Deltidsbarn 53 667 kr/termin (70 % av heltid) Barn 4-5 år 55 868 kr/termin Deltidsbarn 39 108 kr/termin (70 % av heltid) 4. Bidragsbeloppet per barn för fritidshem fastställs enligt följande: 17 672 kr/termin Den interkommunala ersättningen gällande för- och grundskolan samt bidragsbeloppet till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem är ett kommunalt bidrag, som följer eleven/barnet oavsett vilken verksamhetsform föräldrarna väljer. Elevers/barnens möjlighet att gå i annan kommun än hemkommunen regleras av skollagen. Den interkommunala ersättningen för grundskolan och förskolan samt för enskilt bedrivna förskolor och fritidshem för 2014, har beräknats utifrån kostnader för undervisning, pedagogisk verksamhet, läromedel, pedagogiskt material, måltider administration, lokalkostnader, moms och elev- och hälsovård för skolan. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 27 mars 2014, att interkommunal ersättning till grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem 2014 fastställs enligt ovan.
Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sida Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-28 12 31 fortsätter Nämnden beslutade den 12 mars 2014, 13, om fastställande av Interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem 2014. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att besluta, med upphävande av beslut från den 12 mars 2014, 13, att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan samt bidragsbelopp till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem under 2014 i enlighet med upprättat förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 19 mars 2014
Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SammanträdespirotokolS 2014-04-30 Sida 6 Dnr BUN/2012:300 36 Översyn av stadieindelning Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 samt Särskolan. 2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att undervisning för årskurserna 4-5 flyttas till centralskolan. Beskrivning av ärendet Tidigare har en översyn av kommunens stadieindelning genomförts, utifrån förslaget att åter flytta årskurs 6 tillbaka till respektive låg- och mellanstadieskola. Till följd av de avsevärda kostnader genomförandet av redovisat förslag skulle medföra, är det i dagsläget inte längre ett alternativ. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till, är den osäkerhet som råder kring den framtida organisationen av den obligatoriska skolgången gällande bland annat antalet årskurser samt betygssättning. Tjänsteutlåtandets förslag innebär, istället för som idag ha två närliggande skolor som undervisar i årskurs 1-5, att Blomsterbäcksskolan undervisar elever i årskurs 1-2 och Lillmons skola undervisar elever i årskurs 3-5. Särskolan flyttas till Lillmons skola med hänvisning till lokaler samt elevernas ålder. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014, att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 samt Särskolan. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson presenterar en alternativ förändring, som innebär att undervisningen avseende årskurs 4-5 flyttas till Centralskolan. Sofia Söderström (S) föreslår att förvaltningschef Torbjörn Martinsson ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 och Särskolan samt av att undervisning för årskurserna 4-5 flyttas till centralskolan. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med Sofia Söderström (S) förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014
f?=0 ^ Malung-Säiens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2014-04-30 Sida 7 Dnr BUN/2014:99 37 Obetaäda barnomsorgsavgifter Arbetsutskottets förslag till nämnden De personer som ligger efter med barnomsorgsavgifterna stängs av fr.o.m. 1 juni 2014 om inte pengar kommer in innan dess eller att avbetalningsplan görs upp. Beskrivning av ärendet Barn med obetalda barnomsorgsavgifter riskerar avstängning från barnomsorgen fr.o.m. 1 juni 2014, så till vida inte full betalning kommer kommunen till handa eller en betalningsplan upprättas. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Skolassistent Ulrika Lindholm förselår i tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014, att de personer som ligger efter med barnomsorgsavgiften stängs av fr.o.m. 1 juni 2014 om inte pengarna kommer in innan dess eller att en avbetalningsplan görs upp. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014 Förteckning över obetalda fakturor Skickas till: Skolassistenten
ft Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut Dnr BUN/2014:111 - Anställriinqsbeslut fattade av rektor Östertun Pedersen Anställning av förskollärare -- tillsvidare fr.o.m. 2014-01 -01, fattat 2013-11 05 Anställning av förskollärare - tillsvidare fr.o.m. 2014-01 -01, fattat 2013-11 -06 Delegationsbeslut - övrigt Dnr BUN/2014:112 Beviljad uppsägning av tjänst som skolassistent, fattat av rektor Anna Kyhlberg 2014-03-31 Dnr BUN/2014:113 Beviljad uppsägning av tjänst som lärare, fattat av rektor Inga-Maj Fjällborg 2014-04-11 Dnr BUN/2014:114 Beslut om ändring av målgruppstillhörighet, fattat av rektor Rolf Höglund 2013-12-10 Dnr BUN/2014:115 Fastställande av beslutsattestanter fr.o.m. 2014-05-09, fattat av förvaltningschef Torbjörn Martinsson 2014-05-08 Delegationsbeslut - barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, fattade 2014-04-30 Dnr BUN/2014:67 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (längdskidor)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:63 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (cykel)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:68 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (fotboll)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:65 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (backhoppning), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:66 Godkännande av huvudman för nationellt godkänd utbildning (triathlon), Hagströmska gymnasiet- Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:64 Godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falun, Hagströmska Gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:92 Personalbehovsanmälan Specialpedagog till den centrala Elevhälsan - Beslut om återbesättande av tjänst. Kommunstyrelsen avgör ärendet slutgiltigt. Dnr BUN/2014:106 Beslut om att utse Kristina Bäckman till ny representant från BUN vid antagningsmöten på MSG
fee? Malung-Sälens kommun / > Oj Meddelanden Dnr BUN/2014:93 Skolverkets beslut gällande fastställda bidragsramar för 2014 avseende maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet Dnr BUN/2014:94 Skolverkets beslut gällande statsbidrag för lärarlyftet I vårterminen 2014 Dnr BUN/2013:378 Skolverkets beslut gällande statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15 Dnr BUN/2014:96 Anmälan av användning av sociala medel - Dölgården Dnr BUN/2014:97 Anmälan av användning av sociala medel - Lima ungdomsgård Dnr BUN/2014:98 Anmälan till huvudmannen enligt skollagen 6 kap 10 Dnr BUN/2014:116 Anmälan till huvudmannen enligt skollagen 6 kap 10