Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:

Transkript

1 {fe? o Malung Salens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09: Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Jörgen Norén (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Kristina Bäckman (M) Ulla Mattsson (L) Övriga deltagande Anna Halvarsson, sekreterare Lars Nyquist, verksamhetsekonom Torbjörn Martinsson, skolchef Joakim Åslund, kostansvarig 22 Justeringens plats och tid Kommyiikontoret, Justerade paragrafer Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare SofiaSöderstrpm-jlS) /Kristina^Bäckrnan (M) 1 Anna Halvarsson ss..fy. ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned Kommunkontoret, Malung) Underskrift Anna Halvarsson

2 ^ Malung-Sälens kommun 2 19 Verksamhetsberättelsen 2017 (BUN/2018:37) s beslut tackar för rapporten avseende verksamhetsberättelsen Verksamhetsekonom Lars Nyquist och skolchef Torbjörn Martinsson redogör för verksamhetsberättelsen Ordföranden finner att barnoch utbildningsnämnden tackar för rapporten avseende verksamhetsberättelsen 2017.

3 o Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden 3 20 Budget 2018 (BUN/2017:204) s beslut 1. godkänner den sammanställning av internbudget som utarbetats av Torbjörn Martinsson och verksamhetsekonom Lars Nyquist. 2. Skolchef ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att centralisera särskolan och språkstödsverksamheterna. 3. Behålla modulerna i Sälen tillsvidare. 4. Tidigare fattat beslut att slå samman skola och förskola i Rörbäcksnäs kvarstår. Beskrivning av ärende Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, 145, beslutat att fastställda barnoch utbildningsnämndens driftbudgetram till 180,5 mkr för år Kommunfullmäktige har vidare beslutat uppdra till nämnden att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten i enlighet med tilldelad budgetram. Barn och utbildningsnämnden beslutade i sammanträde 24 januari 2018 att besparingar avseende år 2018 genomförs enligt sammanställning. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 7 mars föreslagit barn och utbildningsnämnden att godkänna den internbudget som skolchef Torbjörn Martinsson och verksamhetsekonom Lars Nyquist utarbetat. Ärendets behandling BUN BUNAU BUN BUNAU Skolchef Torbjörn Martinsson rapporterar från mötet den 13 mars med rektorer och förskolechefer att läget på kommunens skolor är ansträngt till följd av besparingarna, och menar vidare att ytterligare besparingar är svåra att hitta då det är fråga om låsta kostnader i form av lokalkostnader och personal. Ytterligare personalneddragningar riskerar att ge ökade sjukskrivningar vilket barnoch utbildningsnämndens finner oönskat. För att ändå sträva mot en balanserad budget så föreslår ordföranden barnoch utbildningsnämnden att godkänna arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna den sammanställning som verksamhetsekonom Lars Nyquist och skolchef Torbjörn utarbetat samt att behålla modulerna i Sälen tillsvidare och att tidigare fattat beslut att slå samman skola och förskola i Rörbäcksnäs kvarstår. Kristina Bäckman (M) yrkar på att barnoch utbildningsnämndens tidigare beslut den 24 januari 2018, att slå samman förskola och skola i

4 <^> Malung-Sälens kommun 4 Rörbäcksnäs, upphävs. Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar för att inte upphäva barnoch utbildningsnämndens tidigare beslut kring samlokaliseringen i Rörbäcksnäs och den som röstar nej röstar för att upphäva beslutet enligt Kristina Bäckmans yrkande. Omröstningen utfaller så att sex (6) röstar ja och två (2) ledamöter röstar nej. Ja röstar Sofia Söderström (S), Bengt Nilsson (S), Lilian Olsson (S), Birgitta Örjas (S), Agneta Åhs-Sivertsen (C), Jörgen Norén (S). Nej röstar Kristina Bäckman (M), och Ulla Matsson (L). Ordföranden finner därmed att nämnden avslår yrkandet. Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Kristina Bäckman (M) yrkar på en protokollsanteckning, vilket beviljas av ordföranden, att beslut kring budgeten bör tas idag för verksamheternas bästa. Ulla Matsson (L) yrkar på att utreda möjligheterna till att centralisera särskolan och språkstödsverksamheterna vilket Agneta Åhs-Sivertsen (C) och Kristina Bäckman (M) bifallsyrkar. Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Beslutsunderlag Dokumentation och beräkningar besparingsförslag 2018 Jämförelse BUN budget BUN AU

5 (^ > Malung-Sälens kommun 5 21 Ekonomisk uppföljning 2018 (BUN/2018:41) s beslut Sammanträdesplan för ekonomisk uppföljning 2018 fastställs enligt tjänsteutlåtande från verksamhetsekonom Lars Nyquist. Beskrivning av ärende har efterlyst en tydligare bild av hur ekonomin utvecklas under året utifrån gällande budget varför verksamhetsekonom Lars Nyquist gett nämnden ett förslag på hur detta skulle kunna redovisas under budgetåret i tjänsteutlåtande; Ekonomisk uppföljning 2018 (BUN/2018:41). Återkoppling gällande budget 2018 kommer framöver att ske till Barn- och utbildningnämnden enligt sammanträdesplan i tjänsteutlåtandet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ekonomisk uppföljning, BUN/2018:41

6 Oj Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Ekonomikontoret Lars Nyquist lars.nyquist@malung-salen.se Dnr Ekonomisk uppföljning under 2018 Förslag till beslut Sammanträdesplan för uppföljningsanvisningar 2018 fastställs enligt förslag. Beskrivning av ärendet Styrdokumentet Uppföljningsprocessen med uppföljningsanvisningar 2018, Dnr KS/2018:36, beskriver processen för uppföljning av kommunens ekonomi. Den där i fastställda tidplanen har kopplats till BUN sammanträdesplan enligt nedan. Beslutsunderlag Aktivitet Underlag klart Till BUN AU Till BUN Utfall mars Tis 10/4 Ons 11/4 Månadsprognos Mån 16/4 Ons 25/4 (mars) Utfall april Tis 8/5 Ons 9/5 Förstärkt Ons 16/5 Ons 23/5 månadsprognos (april) Utfall maj Tis 12/6 Ons 13/6 Månadsprognos Mån 18/6 Mån 20/8 Ons 29/8 (maj) Utfall juni Tis 10/7 Mån 20/8 Ons 29/8 Delårsbokslut Ons 19/9 Ons 26/9 ( ) Utfall september Tis 9/10 Ons 26/9 Utfall oktober Fre 9/11 Ons 28/11 Månadsprognos Fre 16/11 Ons 28/11 (oktober) Utfall november Tis 11/12 Ons 19/12 Månadsprognos (november) Fre 14/12 Ons 19/12 Beslutet skickas till Ekonomikontoret Skolkansliet <k&> Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

7 Malung-Sälens kommun 6 22 Rapport från kostansvarig s beslut Barn och utbildningsnämnden tackar kostansvarig för lägesrapporten angående kommunens olika förskolor och skolor. Kostansvarig redogör för hur det fungerar på kommunens förskolor och skolor från norr till söder angående kostrelaterade frågor såsom tex tillagning av måltider och leverans samt hur många barn som serveras måltider på varje skola/förskola.

8 *1^ Malung-Sälens kommun 7 23 Utvärdering av förskolechefernas besök (BUN/2018:24,BUN/2018:31) s beslut Nämndens beslut är godkänna arbetsutskottets förslag till beslut att skolchef Torbjörn Martinsson, för- och grundskolechef Gunilla Kapla samt ordföranden Sofia Söderström uppdras utarbeta en analys av förskolechefernas rapporter till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 11 april Beskrivning av ärende Enligt årshjulet skall huvudmannen följa upp lägesrapporteringen från förskolechefernas besök vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde Skolchef Torbjörn Martinsson, för- och grundskolechef Gunilla Kapla samt ordföranden Sofia Söderström har sedan tidigare fått uppdrag att göra en sammanställning av grundskolerektorernas rapporter till barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 11 april. För att på ett lättare sätt kunna analysera helheten föreslår arbetsutskottet dessa tre personer att, till samma datum, även utarbeta analys av förskolechefernas rapporter. Ordföranden finner att nämndens beslut är att godkänna arbetsutskottets förslag beslut att skolchef Torbjörn Martinsson, för- och grundskolechef Gunilla Kapla samt ordföranden Sofia Söderström uppdras utarbeta en analys av förskolechefernas rapporter till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 11 april Beslutsunderlag Lägesrapporter från förskolecheferna BUN/2018:35 Juste ra re

9 A Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden 8 24 Fritidshemmens kostnad s beslut s beslut är att godkänna arbetsutskottets förslag till beslut att ställa sig bakom analysen av fritidshemmens kostnader samt att skolchef Torbjörn Martinsson uppdras presentera en uppföljning av den korrigerade uppställningen i november Beskrivning av ärende Torbjörn Martinsson har tillsammans med verksamhetsekonom Lars Nyquist kunnat konstatera att vissa redovisade kostnader felaktigt hamnat under fritidshemmens kostnad i räkenskapssammandraget (rs) istället för grundskolan vilket medfört att kostnaderna för fritidshemmen sett ut att vara höga jämfört med rikssnittet i Skolverkets kommunblad. Detta gäller vissa lokalkostnader, personalkostnader samt kostnader för särskilt stöd. Kostnaderna är desamma men de kommer fortsättningsvis att redovisas under kostnader för grundskola. s arbetsutskott har i sammanträdet 7 mars 2018 föreslagit barnoch utbildningsnämnden att ställa sig bakom analysen av fritidshemmens kostnader. Ordföranden finner att barn och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna analysen bakom kostnaderna för fritidshemmen. Kostnaderna kommer att redovisas rätt i kommande rapporteringar. Skolchef Torbjörn Martinsson uppdras presentera en uppföljning av den korrigerade uppställningen under november 2018.

10 <^> Malung-Sälens kommun 9 25 Ledningssystem HVB-hemmet (BUN/2018:40) s beslut Rapporten är mottagen, barnoch utbildningsnämnden beslut är att godkänna arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna styrdokumentet; Ledningssystem för HVB-hemmet. Ärendets behandling Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Moravägens HVB i Malung-sälens kommun , BUN/2017:218 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg , BUN/2017:218 Yttrandet antas BUNAU Yttrandet antas BUN Beslut att Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet , BUN/2017:218 ställer sig positiva till att styrdokumentet nu är klart. tar emot rapporten och godkänner barnoch utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag att godkänna styrdokumentet; Ledningssystem för HVB-hemmet. Beslutsunderlag Styrdokument; Ledningssystem HVB

11 Malung-Sälens kommun Interkommunal ersättning (BUN/2018:36) s beslut s beslut är att godkänna Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag att interkommunala ersättningarna fastställs i enlighet med upprättat beräkningsunderlag daterat och tjänsteutlåtande från skolchef Torbjörn Martinsson. Beskrivning av ärendet Den interkommunala ersättning är ett bidrag som följer eleven/barnet oavsett vilken verksamhetsform föräldrarna väljer. Elevers/barnens möjlighet att gå i annan kommun än hemkommunen regleras i Skollagen. Den interkommunala ersättningen för 2018 för grundskolan och förskolan har beräknats utifrån kostnader för undervisning, pedagogisk verksamhet, läromedel, pedagogiskt material, måltider, administration, lokalkostnader och elev- och hälsovård för skolan. Beslutsunderlag Sammanställning av interkommunal ersättning, upprättat av verksamhetsekonom Lars Nyqvist. Tjänsteutlåtande från skolchef Juste ra re

12 Malung-Sälens kommun Redovisning frånvaro (BUN/2018:2) s beslut Ordföranden finner att rapporten är mottagen. Beskrivning av ärende Frånvaromätning skall göras för att ta reda på hur stor frånvaron är, denna mätning skall göras regelbundet enligt internkontrollplanen och initieras av rektor. Nämnden diskuterar frånvaromätning, period 3, och konstaterar att regelbunden redovisningen är viktig så att man kan följa en förändring av frånvaron. Ordföranden finner att barnoch utbildningsnämnden tackar för rapporten. Juste ra re

13 O Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden Meddelanden s beslut Redovisade meddelanden läggs till handlingarna Ordföranden finner att barn-och utbildningsnämndens beslut är att redovisade meddelanden läggs till handlingarna BUN/2017:232 Kommunstyrelsens beslut i "Projekt Främja Ungt entreprenörskap" BUN/2018:32 Uppsägning av tjänst BUN/2017:223 Personalbehovsanmälan förtjänster som förskollärare, Hästens rektorsområde BUN/2017:222 Personalbehovsanmälan för tjänster som lärare, Centralskolan BUN/2018:33 Överenskommelse/beslut mellan staten och SKL angående jämställdhetsarbetet på lokal regional nivå BUN/2018:38 Papperslösa barn VT 2018 Ansökan Malung-Sälens kommun Beslut om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd VT 2018 BUN/2018:39 Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården i Malung-Sälens kommun för 2017 BUN/2018:42 - Begäran om utbetalning av statsbidrag för kvalitetssäkrade åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa 2018 Beslut om rekvisition; statsbidrag till kvalitetssäkrade åtgärder för 2018 BUN/2018:43 Checklista för nämndbevakande revisor och lekmannarevisor