Lunds universitet PROTOKOLL 1 av 8 2017-12-13 Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson professor, dekanus ordförande Lars Dahlin professor, prodekanus Anna Forsberg professor Martin Garwicz professor Fredrik Ghosh professor Karin Jirström professor justeringsperson Erik Renström professor Anna Rignell-Hydbom universitetslektor Representanter för övrig personal Lina Gefors Magnus Zätterström Allmänrepresentanter Tomas Lundqvist Studeranderepresentanter Britt-Marie Halvarsson Marcus Lockowandt David Persson forskningsingenjör ekonom life Science Manager Medicinska doktorandrådet Medicinska doktorandrådet Corpus medicum Övriga med närvaro- och yttranderätt Företrädare för de anställda Jaro Ankerst SACO, professor Övriga med närvaro- och yttranderätt, ej deltagande i beslutsdelen Verksamhetsföreträdare Roland Andersson professor, vicedekanus Anna-Maria Drake universitetslektor, vicedekanus Stefan Hansson professor, vicedekanus Cecilia Lundberg professor, vicedekanus Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren forskningschef Företrädare för Skånes universitetssjukhus Björn Eriksson förvaltningschef Ingemar Petersson forskningschef SUS Företrädare för Future Faculty Saema Ansar forskare Kanslirepresentanter Mattias Brattström kanslichef Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Johanna Sandahl kommunikationschef Åsa Söderberg ekonomichef 117 Föredragande Lennart Angere bitr kanslichef 115-116
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 av 8 Susanne Iwarsson professor 108 Birgitta Larsson utredare 109-112 Emma Roybon forskningsadministrativ chef 113-114 Aldiana Sikiric rekryteringshandläggare 118-119 Frånvarande Anders Bjartell Karin Everlund Ebba Fåhraeus Madeleine Lehander professor, vicedekanus SEKO, assistent civilekonom Corpus medicum 103 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON Karin Jirström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 104 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Den utsända föredragningslistan godkänns. 105 INFORMATION Uppdatering om samverkan-nyttiggörande-innovation: Johan Flygare. Bl a har ny obligatorisk doktorandkurs blivit godkänd. Information om Karriärcentrum: Pernilla Carlsson. Information om renovering av Tornbladinstitutet: Joanna Oberda. Bilaga 105A. Information om Forum Medicum: Joanna Oberda. Bilaga 105B. Information från studenterna: Har varit på UKÄ:s högskoleforum förra veckan, det var mycket intressant. Information från Future Faculty: Har haft en Grant writing workshop tillsammans med Wings och Karriärcentrum. 106 DELEGATIONSBESLUT Förteckning över delegationsbeslut. Bilaga 106. 107 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER 2018 Föredragande: Gunilla Westergren-Thorsson att utse professor Elena Cattaneo, Milano, professor Sandon J Kovács, St:Louise, professor John Chalmers, Sydney samt professor Jeffrey P. Krischer, Tampa till s hedersdoktorer 2018.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 av 8 108 FÖRESKRIFTER FÖR CENTRE OF AGEING AND SUPPORTIVE ENVIRONMENTS, CASE Dnr STYR 2017/1515 Föredragande: Susanne Iwarsson att under under Punkt 3. Uppdrag lägga till: Uppdraget innefattar också en nationellt samordnande funktion inom nätverkets profilområden., samt att i övrigt fastställa föreskrifterna för Centre of Ageing and Supportive Environments, CASE. Bilaga 108. 109 UTSEENDE AV KOORDINATOR FÖR CASE, SAMT LEDAMÖTER I CENTRUMETS STYRELSE Dnr STYR 2017/1517 Föredragande: Birgitta Larsson att som koordinator under perioden 2018-01-01 2020-12-31 utse Susanne Iwarsson,, samt att som ledamöter (ej studentrepresentant) i styrelsen för CASE under perioden 2018-01-01 2020-12-31 utse följande: Agneta Malmgren Fänge, Håkan Jönson, Samhällsvetenskapliga fakulteten Per-Olof Hedvall, Lunds tekniska högskola Titti Mattsson, Juridiska fakulteten Bilaga 109. 110 LEDAMÖTER I NÄMNDEN FÖR JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSFRÅGOR Dnr STYR 2017/1513 Föredragande: Birgitta Larsson Styrelsen konstaterar att då det förefaller vara stor svårighet att attrahera män till uppdrag i nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor bör en ändrad ordning föreslås för nominering av ledamöter till nämnden för tillämpning inför nästkommande mandatperioder.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 av 8 att nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ska ha följande sammansättning under perioden 2018-01-01 2020-12-31: Universitetslektor Anna Kristensson-Ekwall, Institutionen för hälsovetenskaper Forskarassistent Ulrica Englund Johansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Forskarassistent Karin Stenkula, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Docent Maria Alvarado-Kristensson, Institutionen för translationell medicin Det konstateras att representanter från Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö är vakanta, att delegera till dekanus att utse ordförande och de två representanter för teknisk/administrativ personal, samt att delegera till dekanus att beträffande de vakanta platserna utse män på förslag från de berörda institutionerna i syfte att uppfylla universitetets bestämmelser beträffande könsfördelning i beredande och beslutande organ. Bilaga 110. 111 LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR LUNDS UNIVERSITETS MICROSCOPY COMMUNITY LUND UNIVERSITY (MICLU) Dnr STYR 2017/1512 Föredragande: Birgitta Larsson att som ledamöter (ej studeranderepresentant) i styrelsen för MicLU under perioden 2018-01-01 2020-12-31 utse följande: Reine Wallenberg, Lunds tekniska högskola Dan-E Nilsson, Naturvetenskapliga fakulteten Angela Cenci Nilsson, samt att delegera till dekanus att utse ordförande. Bilaga 111. 112 LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR CENTRUMBILDNINGEN MEDICON BRIDGE Dnr STYR 2017/1511 Föredragande: Birgitta Larsson
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 av 8 att som ledamöter (ej studentrepresentant) i styrelsen för Medicon Bridge under perioden 2018-01-01 2020-12-31 utse följande: Förslag Lunds universitet: Einar Heiberg, Mikael Ljungberg, Naturvetenskapliga fakulteten Thomas Laurell, Lunds tekniska högskola Förslag Näringsliv: Ebba Fåhraeus, CEO SmiLe Incubator Clas Runnberg, Senior Advisor, Valedo samt styrelseordförande för P.U.L.S. AB samt att delegera till dekanus att utse ordförande och representanter för Region Skåne i styrelsen. Bilaga 112. 113 UTSEENDE AV LEDAMÖTER I DOCENTURNÄMNDEN Dnr STYR 2017/1414 Föredragande: Emma Roybon att som ledamöter i Docenturnämnden under mandatperioden 2018-01-01 2018-12-31 utse följande: professor Fredrik Ghosh (omval) docent Jill Storry (omval) docent Christina Brogårdh (omval) docent Lars Hagander (omval) samt att delegera till dekanus att fatta beslut om att utse ordförande. Bilaga 113. Fredrik Ghosh anmäler jäv och närvarar inte vid styrelsens överläggning och beslut. 114 UTSEENDE AV LEDAMÖTER I FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr PA 2017/1610 Föredragande: Emma Roybon att som ledamöter i Forskarutbildningsnämnden under mandatperioden 2018-01-01 2018-12-31 utse följande: professor Marju Orho-Melander (omval) professor David Ley (omval) professor Lena Eliasson (omval) professor Inger Hallström (nyval)
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 av 8 Förslag till gruppsuppleanter: Universitetslektor Maria Haak (nyval) Professor Anette Agardh (omval) Professor Malin Malmsjö (omval) samt att delegera till dekanus att fatta beslut om att utse ordförande. Bilaga 114. 115 ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN SAMT UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR BIOMEDICINSK SERVICE Dnr STYR 2017/1563 Föredragande: Lennart Angere att arbetsordning ändras till följande lydelse för styrelsen för Biomedicinsk service: Styrelsen består av ordföranden, fem lärare/forskare, och en studentrepresentant. Ordföranden, som ska vara lärare, och lärar-/forskarrepresentanterna i styrelsen utses av fakultetsstyrelsen. Ordförandens mandatperiod sträcker sig in på nästa år varför en ny ordförande kommer att utses under våren 2018. Vidare förslås att följande ledamöter utses för mandatperioden 2018-01-01 2020-12-31: Forskare Eva Bengtsson (CRC, hjärt/kärl) Professor Malin Parmar (BMC, neuro) Professor Kristian Pietras (MV, cancer) Professor Diana Karpman (MIG, infektion) Bitr universitetslektor Iben Lundgaard (neuro, F-huset) Bilaga 115. 116 UTSEENDE AV LOKAL STYRGRUPP FÖR WALLENBERG CENTRUM FÖR MOLEKYLÄR MEDICIN (WCMM) VID LUNDS UNIVERSITET Dnr STYR 2017/1695 Föredragande: Lennart Angere att Erik Renström ska vara styrgruppens ordförande under perioden 2018-01-01 2020-12-31, samt att styrgruppens sammansättning samt uppdrag som director/co-director/ klinisk co-director ska vara enligt nedan under perioden 2018-01-01
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 av 8 2018-06-30: Freddy Ståhlberg, director Anders Malmström, co-director Fredrik Ghosh, klinisk co-director Hannie Lundgren, Region Skåne Jan Holmgren, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) Bilaga 116. Fredrik Ghosh och Erik Renström anmäler jäv och närvarar inte vid styrelsens överläggning och beslut. 117 ALF-MEDEL FÖR 2018 Dnr F 2014/354, F 2014/413, F 2016/1537, F 2016/1538, F 2016/1540, F 2016/1832, F 2017/1528 Föredragande: Åsa Söderberg att föreslå Region Skåne att ALF-medel för 2018 skall fördelas enligt bifogad finansiell finansieringsplan för ALF-medel 2018, bilaga A, samt att föreslå Region Skåne att ALF-medel till prioriterade forskningsprojekt, forskningsutrymmen för yngre forskare och ST-forskningsutrymmen och tilldelning av ALFmedel till innovativa projekt, skall tilldelas enligt bifogade uppställningar, bilaga B, C, och D. Bilaga 117. 118 PRÖVNING AV SONJA AITS FÖR ANSTÄLLNING SOM BITR UNIVERSITETSLEKTOR I ÄMNET BIOMEDICIN Dnr PA 2017/3577 Föredragande: Aldiana Sikiric att överlämna anhållan till lärarförslagsnämnden för prövning av Sonja Aits kompetens för anställning som bitr universitetslektor i ämnet biomedicin. 119 AVBRYTANDE AV TILLSÄTTNING AV EN ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I FYSIOTERAPI Dnr PA 2015/2188 Föredragande: Aldiana Sikiric