Verksamhetsplan 2009-2011 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsidé 3 Verksamhet 4 Aktiviteter Medarbetare 5 Aktiviteter Ekonomi 6 Aktiviteter Budget 2009-2011 7 Ej finansierad verksamhet 11 Serviceförklaringar 12-13
Verksamhetsidé Medborgarna i Bodens kommun skall erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten skall stimulera till ett aktivt deltagande. Barn, ungdomar och handikappade skall prioriteras även som arbete för jämlikhet och jämställdhet. Föreningslivet är av avgörande betydelse för kommunens alla innevånare och skall prioriteras där verksamheten frigör mänskliga resurser och därigenom bidrar till såväl den enskilda människans som samhällets utveckling.
Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Bra kvalitet Utfall Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att 2005 2006 2007 Andelen utbildade badvärdar 100 % 100 % 100 % Andelen utbildade fritidspedagoger 67 % 67 % 67 % Aktiviteter Utbildning av nyanställda samt insatser för kompetenshöjning sker löpande.
Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Delaktighet och inflytande Utfall Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att 2005 2006 2007 Verksamhetsföreträdare och de fackliga organisationerna deltar regelbundet i samverkans- och skyddskommitténs arbete 99 % 99 % 99 % Aktiviteter 9-10 protokollförda möten per år.
Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Utfall Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att 2005 2006 2007 Budgetföljsamhet 1 454 608-437 Vårda tillgångarna Utfall Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att 2005 2006 2007 Antal skadetillfällen 6 1 2 Effektivt resursnyttjande Utfall Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att 2005 2006 2007 NordPoolens självfinansieringsgrad ska ej understiga 40 % 46 % 45 % 45 % Aktiviteter Arbetas med att lösa finansieringen av driftkostnaderna för Försvarsmuseum och Boden Arena.
Budget 2009-2011 Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010 2011 Intäkter -13 648 Kostnader 74 230 Nettokostnader 60 582 0 69 210 71 937 73 5 Tilldelad ram 60 145 69 210 Resultat -437 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Kultur- och fritidsnämnd, UF 270 Besöksanläggningar 2 901 Bidrag och övr föreningsstöd 8 249 Idrotts- och fritidsanläggningar 28 564 Fritidsgårdar 3 141 Allmänkultur 4 103 Gemensam verksamhet 4 537 Biblioteksverksamhet 8 817 Summa (tkr) 60 582 0 69 210 71 937 73 5 Verksamheten samt planerade förändring Kultur- och fritidsnämnd Budgeten avser att täcka kostnaderna för nämndens sammanträden och övriga kostnader. Nämnden sammanträder 6-8 gånger per år med tillhörande ordförandeöverläggningar. Det av nämnden utarbetade fritidspolitiska programmet samt den prioriterade inriktningen som anges i direktiv och anvisningar innebär att nämnden arbetar mer målinriktat med olika arbets- och intresseområden Ungdomsfullmäktige Budgeten avser att täcka kostnaderna för UF:s sammanträden. Besöksläggningar Pagla Pagla med sin närhet till tätorten är en attraktiv anläggning för rekreation, motion och friluftsliv. Här finns presscenter och kansli, en lift, 2 slalombackar, skidspår, servicebyggnad med servering, samt asfalterad rullskidbana. Verksamheten i slalombackarna genomförs i samarbete med SKALP. I samarbete med de aktiva föreningarna i Pagla så har en utvecklingsplan för området tagits fram. Under hösten 2006 uppfördes en ny och säkrare lift i slalombacken samtidigt som snökanonanläggningen succetivt har byggts ut. Försvarsmuseum Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige i ett större perspektiv - en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till i dag genom fred och krig ur flera perspektiv. Museet producerar också tillfälliga utställningar och föreläsningar och har dessutom verksamhet direkt riktad mor barn och ungdomar. Förutom utställningsytorna har museet även en butik och ett café samt konferenslokaler. Verksamhetsförändring
Budget för museets driftkostnader måste fastställas, nämnden har därför skrivit in detta i verksamhetsplanen. Det innebär ett tillskott till nämndens ram med 1 448,0 tkr 2009, 1 652,0 tkr 2010 och 1 726,0 tkr 2011. Bidrag och övrigt stöd Bidragens storlek fastställs varje år av kultur- och fritidsnämnden inom den budgetram som anslagits. Det betyder att förvaltningens samtliga bidragskonton betraktas som kostnadsramar och får ej överstigas. Verksamhetsförändring Den höjning av ramen med 710,0 tkr som nämnden tilldelats har fördelats till anläggnings-bidragen med 510,0 tkr samt samlingslokalerna med 200,0 tkr. Aktivitetsstöd Detta bidrag lämnas till föreningar som anordnar sammankomster med deltagare i åldern 7-20 år i ledarledd verksamhet om minst 60 minuter. Bidrag utgår för 3-30 deltagare/gång och dygn. För handikappföreningar gäller aktivitetsstödet alla åldrar. Fritidskartor Bidrag till orienteringsklubbar för deras kostnader vid framställning av kartor. Anläggningsbidrag Lämnas som stöd till föreningar som driver och underhåller egna anläggningar. Hyresbidrag Lämnas för två olika nivåer och för en förhyrd aktivitetslokal, ej kansli eller annan administrativ lokal, som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. 65 % barn- och ungdomsnivå till föreningar som har mer än hälften av sina medlemmar i åldern 7-20 år samt 75% till handikappföreningar. Hyresbidraget är maximerat till högst 63 000 kronor/förening. Samlingslokaler i glesbygd Bidraget utbetalas som allmänt stöd till bygdegårdar och andra samlingslokaler utanför tätorten. Bidragets storlek, för det enskilda objektet grundas på en rad faktorer. Antal m 2, uppvärmd yta, antal WC samt om det bedrivs ungdomsverksamhet i lokalen. Idrotts- och fritidsanläggningar Boden Arena Boden Arena består av två huvuddelar, dels en fullstor fotbollsarena med uppvärmt konstgräs och belysning enligt SvFF:s krav för kvällsspel med ca 5000 sittplatser, dels en sporthall med ca 1500 sittplatser. Hallen är utrustad med in- och utdragbara läktare som möjliggör träning på två planer med åtskiljande vägg. Arenan är även byggd för att nyttjas för annan verksamhet än idrott vilket innebär att den är byggd för att kunna sätta upp en stor utomhusscen och en mindre inomhusscen med erforderliga installationer för modern scenkraft. Moderna publikutrymmen med Cafeteria, VIP-lounge och mediautrymmen finns också centralt beläget i Arenan. Arenan ägs av Sveafastigheter och driften sker genom Arenabolaget i Boden AB. Bodens kommun äger och bokar all tid i Arenan och betalar hyra härför vilket också budgeteras här enligt, mellan parterna, undertecknat avtal. Oron på finansmarknaden innebär osäkerhet vid bedömningen av vilket ränteläget inför kommande planperiod. Då stor del av den avtalsenliga hyran styrs av Stiborrän-
tan påverkas hyresbeloppet omedelbart vid förändringar av räntan. Nämnden har gjort bedömningen att ränteläget sakta skall sjunka och återgå till den nivå på ca.3,5 % som gällde då avtalet skrevs. Björknäsvallen Vår huvudanläggning för fotboll, friidrott och tennis. Budgeten upptar kostnader för internhyra samt drift och skötsel i övrigt. Från Björknäsvallen görs dessa insatser även för ishallen, Pagla, utomhusanläggningar och naturrastplatser m fl. Till detta kommer vintertid underhåll och skötsel av skidspåren. Anläggningar för utomhusidrott Här budgeteras kostnaderna för underhåll och skötsel av anläggningarna utanför Björknävallen. I dagsläget gäller det 12 st kombinerade is- och fotbollsplaner. Björknäshallen I ishallen förekommer årligen ca 50 entrébelagda sportarrangemang. Tillkommer marknad, konserter och liknande aktiviteter. I anslutning till Björknäshallen ligger en konstfrusen hockeyrink som under hösten 2008 förses med en överbyggnad. Hildursborg Vår huvudanläggning för inomhussporter, stora föreningsaktiviteter som bl a innebandy, handboll, basket och badminton. Anläggningen nyttjas även av lokala arrangörer vid genomförande av större teater- och konsert arrangemang. Träffpunkten Aktivitetshallen i Sävast nyttjas flitigt av föreningslivet som erbjuder ett uppskattat utbud till ungdomarna. Teaterlokalen kompletteras av ett café. Ridhus Anläggningen arrenderas kostnadsfritt av Bodens Ridklubb. Budgeten utgör enbart täckning för internhyra. Badhus i Harads Fr o m 1998-08-01 är anläggningen utlagd på entreprenad. Budgeteras därefter enbartkostnaderna för internhyra. NordPoolen Verksamheten har utvecklats mycket gynnsamt och stabiliserat sig, vad gäller antal badande, på en nivå som avsevärt överstiger de prognoser som gjordes vid projekteringen. Förutom allmänhetens badande bedrivs motionssimning, skolbad, militärbad, vattengymnastik, babysim, dykarklubbens träning och utbildning. Tillkommer därutöver BBK-sim med en omfattande träningsverksamhet för barn och ungdomar. År 2003 kompletterades anläggningen med gym- och friskvårdsverksamhet bedriven i samarbete med Step In i Boden. Anläggningen får regelbundet besök av badande från övriga delar av länet. Det är såväl skolor, daghem som enskilda. Det sammantagna intrycket är att anläggningen blivit en mycket lyckad satsning både med avseende på nyttan för kommunmedborgarna och övriga badgäster samt ett bra marknadsföringsobjekt för kommunen.
Fritidsgårdar Ungdomens Hus Här budgeteras internhyra och övriga driftkostnader. All verksamhet är kostnadsfri för de besökande ungdomarna. Ordningsregler tillämpas och alkoholförbud råder. Ungdomsgård Harads Verksamhetsbidrag till ungdomsgården som drivs i samarbete med föreningen Bykraft. Kultur Allmänkultur Budgeten innehåller medel för tjänsteköp i samband med arrangemang samt för programverkamhet i egen regi likväl som i samverkan med föreningar/organisationer och andra intressenter. Även kostnader för marknadsföringsinsatser belastar denna verksamhet. Ungdomsaktiviteter som Musik Direkt och Dansens Dag, författare/föreläsare, Eyvind Johnson-program. Kommunens firande av Valborgsmässoafton och Nationaldagen är exempel på aktiviteter vars kostnader skall täckas inom denna verksamhet. Verksamhetsförändring Nämnden har tilldelats 100,0 tkr att fördela som bidrag till de föreningar som sänder i Närradion. Föreningsbidraget till vissa kulturföreningar avvecklas fr o m 2010. Arrangörsstöd Sedan 1996 gäller avtal mellan Bodens kommun och NLL om arrangörsstöd. Under arrangörsstödet finns samlade medel för produktioner samt stöd till lokala arrangemang, musik, teater m m som uppfyller kraven i avtalet. Arrangemang som vänder sig till barn- och ungdomar högsta prioritet. Avtalet omförhandlas vart tredje år. Eyvind Johnson-priset Litteraturpris instiftat till minne av Eyvind Johnson, Bodenfödd författare och nobelpristagare. Kulturstipendium Medel för instiftat kulturstipendium som utdelas till personer som gjort eller gör betydande insatser för kulturlivet och kultur i Boden. Biblioteksverksamhet Bibliotek Biblioteksverksamheten bedrivs vid huvudbiblioteket och filialen i Harads. Därutöver bedrivs även en uppsökande verksamhet som riktas mot den som inte själv kan ta sig till biblioteket exv funktionshindrade och långvarigt sjuka. Det sammanlagda öppethållande för biblioteken uppgår vintertid till ca 90 timmar per vecka. Bokbuss Bokbussen kör till ca 95 platser i kommunen, bl a ett trettiotal daghem/fritidshem och ett tiotal skolor. Resterande är hållplatser runt om i kommunen. Gemensam verksamhet Administration, kultur- och fritidsförvaltning Förvaltningens kontor och ledningsfunktion. Här budgeteras också medel för information och förbrukningsinventarier.
Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010 2011 Inkomster 1 186 10 400 3 000 3 000 3 0 Utgifter Nettoinvesteringar 1 186 10 400 3 000 3 000 3 0 Specifikation per område Idrotts- och fritidsanläggningar 216 7 000 1 500 Besöksanläggningar 332 1 500 Anläggningar för utomhusidrott 353 3 400 3 0 Biblioteksverksamhet 3 000 Verksamhe tsområde 5 Verksamhe tsområde 6 Verksamhe tsområde 7 Summa (tkr) 901 10 400 3 000 3 000 3 0 Planerade investeringar Ny ismaskin till Björknäshallen A och B. (2009) Fortsatt utbyggnad av snökanonanläggningen vid Pagla skidstadion. (2009) Ny bokbuss. (2010) Konstgräsplan i Sävast. (2011)
Serviceförklaringar Kultur- och fritidsnämnden Kultur På biblioteken erbjuds alltid kvalificerad hjälp med informationssökning, möjlighet att låna böcker från andra bibliotek samt allsidiga och ständigt förnyade samlingar av böcker, tidskrifter, video m m En ständigt uppdaterad bibliotekskatalog finns tillgänglig på kommunens webbplats. I bokbussen byts bokbeståndet ut kontinuerligt och minst en medarbetare är utbildad bibliotekarie Folkhälsa och idrott Nordpoolen erbjuder en avkopplande och trygg miljö en ren och snygg anläggning där temperaturerna i bassängerna är lägst 27 o C för motionssimbassängen och lägst 30 o C för äventyrsdelen Hjälp att uppmärksamma eventuella brister tas alltid positivt emot av personalen. På Pagla skid- och friluftsområde garanteras välskötta skidspår välpreparerade och utmärkta nedfarter enligt gällande säkerhetsbestämmelser samt ett tryggt och väl fungerande liftsystem. Barn och ungdom Vid Ungdomens Hus gäller samverkan mellan ungdomar och kommunens fritidsledare finns alltid personal på plats under gårdens öppettider drog- och rökfri om något inträffar av betydelse ur ett föräldraperspektiv kontaktas berörda familjer
För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället skall ett fungerande Ungdomsfullmäktige finnas, där alla elever från årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet har möjlighet att vara med och påverka