OMMUN PROTOKOLL 1(16) BOLAGSSTÄMMA Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 14:45 ande Halvar Pettersson, ombud Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jan Andersson, ordförande Joel Nyström, vice VD Richard Svensson, lekmannarevisor Jenny Karlsson, assistent Protokolljusterare Halvar Pettersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Jan Andersson... Halvar Pettersson BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB - Bolagsstämma Sammanträdesdatum 2011-03-15 Justeringsdatum 2011-03-29 Anslagsdatum 2011-03-29 Tidigast datum för anslagets nedtagande 2011-04-29 Protokollets förvaringsplats Administration, SäKom Namnteckning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(16) SäKom 1 Dnr SäKom 2011-000004 Stämmans öppnande Jan Andersson öppnar bolagsstämman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(16) SäKom 2 Dnr SäKom 2011-000004 Val av ordförande vid stämman Val av ordförande vid stämman. Stämman utser Jan Andersson till ordförande vid stämman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(16) SäKom 3 Dnr SäKom 2011-000004 Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Aktieägare Antal aktier Antal röster Kommunföretag i Säffle AB genom fullmakt för Halvar Pettersson 100 100 Stämman godkänner förteckningen över närvarande aktieägare och det antal röster denne representerar såsom röstlängd.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(16) SäKom 4 Dnr SäKom 2011-000004 Val av en eller två justeringsmän Val av en eller två justeringsmän. Stämman utser Halvar Pettersson till justeringsman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(16) SäKom 5 Dnr SäKom 2011-000004 Godkännande av dagordning Godkännande av dagordning. Stämman godkänner dagordningen.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(16) SäKom 6 Dnr SäKom 2011-000004 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Stämman förklarar stämman behörigen sammankallad.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(16) SäKom 7 Dnr Säkom 2011-000004 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Bolaget uppvisar en förlust på 752 205 kr. Revisionsberättelsen inkom den 8 mars 2011. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna bedömer enligt sin granskningsrapport, inkommen den 13 mars 2011, att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2011-02-22 Revisionsberättelse, 2011-03-08 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2011-03-13 Stämman fastställer årsredovisningen 2010.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(16) SäKom 8 Dnr SäKom 2011-000004 Fastställelse av resultat- och balansräkningen 2010 Fastställelse av resultat- och balansräkningen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2011-02-22 Revisionsberättelse, 2011-03-08 Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2010.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(16) SäKom 9 Dnr SäKom 2011-000004 Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årets förlust i bolaget på 752 205 kr samt balanserat resultat 4 066 183 kr, totalt 3 313 978 kr, balanseras i ny räkning. Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2011-02-22 Revisionsberättelse, 2011-03-08 Stämman beslutar att årets förlust i bolaget på 752 205 kr samt balanserat resultat 4 066 183 kr, totalt 3 313 978 kr, balanseras i ny räkning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(16) SäKom 10 Dnr SäKom 2011-000004 Val av auktoriserade revisorer Val av auktoriserade revisorer, Anders E Hallgren och Stefan Lidén sunderlag - Stämman beslutar valet av auktoriserade revisorer, Anders E Hallgren och Stefan Lidén.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(16) SäKom 11 Dnr SäKom 2011-000004 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2010. Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker i revisionsberättelsen att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. sunderlag Revisionsberättelse, 2011-03-08 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2011-03-13 Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(16) SäKom 12 Dnr SäKom 2011-000004 Anmälan: Ny styrelse för Säffle Kommunikation AB Ny styrelse för Säffle Kommunikation AB Val av 7 styrelseledamöter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 10 föreslås: Jan Norlin Jan Andersson Erik Fogelberg Daniel Bäckström Dag Rogne Christer Andersson Knut Lillienau Val av 7 styrelsesuppleanter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 10 föreslås: Bo Augustsson Stefan Olsson Ingegerd Welin-Fogelberg Britt-Marie Johansson Christer Lundquist Kathrine Schöning Ulrika Simonsson sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28 10-11 Stämman antar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 10 Styrelseledamöter Jan Norlin Jan Andersson Erik Fogelberg
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(16) Daniel Bäckström Dag Rogne Christer Andersson Knut Lillienau Styrelsesuppleanter Bo Augustsson Stefan Olsson Ingegerd Welin-Fogelberg Britt-Marie Johansson Christer Lundquist Kathrine Schöning Ulrika Simonsson
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(16) SäKom 13 Dnr SäKom 2011-000004 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer samt lekmannarevisorerna. Stämman för Säffle Kommunikation AB beslutar följande: 1. Styrelsen och lekmannarevisorerna arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode. 2. Revisorerna arvoderas enligt faktura. 3. Arvodesgruppen rekommenderas att göra en översyn gällande arvodena för bolagets lekmannarevisorer.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(16) SäKom 14 Dnr SäKom 2011-000004 Val av lekmannarevisorer för Säffle Kommunikation AB Val av lekmannarevisorer i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 9 föreslås: Richard Svensson Margareta Forsberg Val av lekmannarevisorsuppleanter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 9 föreslås: Anette Storm Owe Elvingson sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28 9. Stämman antar lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-28 9 Lekmannarevisorer Richard Svensson Margareta Forsberg Lekmannarevisorsuppleanter Anette Storm Owe Elvingson