Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114 ÅHS plan för hälso- och sjukvården och budget för år 2010. 115 Anhållan om tjänstledighet och uppsägning från tjänst, chefläkare. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 Datum tisdagen den 15 september 2009 Paragraf nr 111-115 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00-16.10 (lunch 12.00-12.45) Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare, närv. 111-114 Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ, närv. 114-115 Thomas Erickson FOA-Åland, närv. 111-114 Christian Bergman Akava-Åland, närv. 111-114 Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsreg.ledamot,närv. 111-114 Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Joachim Eriksson budgetplanerare, närv. 11-114 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 111 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. ------------------------- JUSTERING AV PROTOKOLL 112 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförade och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. ------------------------- FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 113 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. ------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
114 Ålands hälso- och sjukvård har erhållit följande ramar från landskapsregeringen inför arbetet med 2010 års budget: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Budget 2009 Ram 2010 Intäkter 9.010.000 9.300.000 Kostnader 72.042.000 72.000.000 Investeringar 7.430.000 7.000.000 Budgetförslaget innehåller följande generella faktorer; pensionsprocenten är sänkt till 17% från 18,45% som är den genomsnittligt budgeterade pensionsprocenten under år 2009. Lönebikostnaderna totalt är sänkta från 22,45% till 20,85%. Den budgeterade semesterpenningen är höjd till 5,2%, vilket skall jämföras med 3,7% år 2009. Konsumtionskostnaden ökar med 2% och lönekostnaderna med 0,3%, exkl hänsyn taget till de sänkta lönebikostnaderna. Det innebär att besparingarna motsvarar löneökningen på nästan 5% jämfört med budgeterad nivå år 2009. Fortbildnings-, utbildnings- och hospiteringsanslaget föreslås vara oförändrat på totalt 529.000 euro. Anskaffningsanslaget är även det oförändrat med undantag för en besparing på 20.000 euro som kan hänföras till IT-enheten. Anslaget för externvård här höjt från 7,5 milj till 7,94 milj inkl den besparing det innebär att infertilitetsvården tillfälligt föreslås upphöra. Den föreslagna ramen innebär besparingar motsvarande ca 3 milj och i bilaga 1 och 2 presenteras de olika förslagen som framkommit i beredningen. Denna, av landskapsregeringen tilldelade ram om 72 milj. för nästa budgetår innebär att många verksamhetsformer och för ÅHS välbekanta servicestrukturer och former blir ifrågasatta och omprövade. Dessa föreslagna förändringar i serviceutbudet torde objektivt innebära att vårdkvaliteten något naggas i kanterna år 2010. I bilaga 3, 4 och 5 föreslås vissa omprioriteringar i verksamheten. Kommunersättningarna för vården vid långvårdsenheten är sänkta med hänvisning till det minskade platsantalet i och med den föreslagna stängningen av Övergårds. Övriga intäkter är höjda med ca 700.000 euro. Höjningen kan hänföras i första hand till höjda patientavgifter och höjd intäktsbudget för ersättning av vård till patienter bosatta utanför Åland. Investeringsramen för år 2010 är satt till 7 milj, varav 6 milj är öronmärkt för fortsatt byggnation inom sjukhusets utbyggnad etapp II-III. Därtill föreslås inköp av fakomaskin för ögonenhetens behov samt digital röntgen C-båge. Resterande investeringsbudget skulle reserveras som ett första anslag för utbyggnad av
114 IVA/dialys samt dagkirurgi. Närmare presentation av investeringsbehoven i bilaga 6. Där framkommer dock tydligt att en investeringsram på 7 milj för år 2010 innebär ett enormt tryck på investeringsmedel år 2011. En detaljerad budget för ÅHS totalt samt en sammanställning per enhet finns presenterad i bilaga 7. Delges även skrivelser från Tandvårdsenheten, Rehab- och fysiatrienheten samt Långvårdsenheten gällande förslag till besparingar. Bilaga 8,9 och 10. Hälso- och sjukvårdsplanen (bilaga 11) för ÅHS är preliminär och innehåller inte åtgärder enligt föreslagna besparingar och omprioriteringar av verksamhet i detta skede. Avsikten är att verksamhetsplanen slutbehandlas vid styrelsens sammanträde den 25.9.2009. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år 2010. BESLUT: Budgetberedningen inleddes med att ekonomichef Marie Lövgren gav en presentation över utgångspunkterna i budgetberedningen. En för dagen ny uppgift med konsekvenser för budgetberedningen var att FPA-avgiften sänkts så att en ca 400 000 euros kostnadsbesparing tillkommit. Därefter hölls en allmän diskussion om årets budgetram och konsekvenserna för verksamheten 2010. Konstaterades att en budgetram på 72 miljoner för driftkostnaderna definitivt har konsekvenser för verksamheten vid ÅHS. Styrelseledamöterna Lindholm och Gunell meddelade att de lämnar in en skriftlig reservation till årets budgetförslag. Se bifogad bilaga till protokollet. Likaså meddelade styrelseledamot Jansson, en stund senare, att han omfattar texten i reservationen och undertecknar densamma. Ordförande Björkman föreslog att budgetbehandlingen inleds med granskning och behandling av beredningens besparingsförslag, därefter behandlas personalfrågorna och projektanslagen för nästa år, och sist i behandlingen blir investeringsanslagen för 2010-2012. Förslaget godkändes. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
114 Chefläkarens enhet: - Minskad biblioteksservice, beredningens besparingsförslag 10.000 euro. - Minskad resurs för utvecklingsarbete, beredningens besparingsförslag 28.000 euro. Primärvårdsenheten: - Minskad skärgårdsberedskap, beredningens besparingsförslag 100.000 euro. Björkman föreslog, understödd av Andersson, att 25.000 euro skulle fastställas till besparingsbelopp. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av 25.000 euro. - Stängning av Godby hälsocentral, beredningens besparingsförslag om 144.000 euro. Salmén föreslog, understödd av Björkman, att 10.000 euro skulle fastställas till besparingsbelopp. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av 10.000 euro. - Sommarstängningar av mottagningar, beredningens besparingsförslag om 11.000 euro. - Stängning av mottagningen på Enklinge, beredningens besparingsförslag om 3.000 euro. Långvårdsenheten: - Stängning av Övergårds, beredningens besparingsförslag om 1.1121.000 euro minus minskade intäkter om 700.000 euro. - Jansson föreslog, understödd av Lindholm, att besparingsförslaget minskas med 1/3 (inbesparingar/kostnader 750.000 och intäkter 470.000 euro). Gunell föreslog att avvecklingen skulle verkställas först under år 2011. Styrelsen godkände beslutsförslaget på 1.121.000 i inbesparing och 700 000 euro i minskade intäkter. Tandvårdsenheten: - Slopande av ambulerande tandvårdsmottagning, beredningens besparingsförslag om 8.500 euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
114 - Stängning av tandvårdsmottagning i Jomala, beredningens förslag utgjorde kostnader om 5.000 euro Medicinenheten: - Inbesparing allmänt, beredningens besparingsförslag om 120.000 euro. Björkman föreslog, understödd av Salmén att besparingssumman fastställs till 60.000 euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av 60.000 euro. - Indragning av tillfällig tjänst som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om 41.000 euro. Jansson föreslog att besparingen stryks. Kirurgienheten: - Indragning av tillfällig tjänst på halvtid som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om 20.500 euro. BB-/gyn enheten: - Infertilitetsbehandlingen upphör, beredningens besparingsförslag 60.000 euro. Jansson föreslog, understödd av Gunell, att besparingen helt stryks. Dahl föreslog, understödd av Salmén att besparingen minskas till 40.000 euro. I den genomförda omröstningen mellan ändringsförslagen segrade Janssons förslag om att besparingen helt stryks. I den fortsatta omröstningen mellan beredningens förslag om besparing av 60.000 mot Janssons ändringsförslag om strykning av förslaget, segrade Janssons förslag. Styrelsen beslöt förkasta beredningens förslag och inte göra någon besparing på denna punkt. - Indragning av tillfällig tjänst som året runt vikarie, beredningen förslag om besparing om 41.000 euro. Barn- och ungdomsenheten: - Indragning av resurser för vårdring, beredningens besparingsförslag om 150.000 euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
114 Öron-, näs och halsenheten: - Indragning av tillfällig tjänst på halvtid som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om 20.500 euro. Psykiatrienheten: - Inbesparing allmänt, beredningens besparingsförslag om 160.000 euro. Björkman föreslog, understödd av Andersson, att besparingen sänks till 90.000 euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget så att besparingen uppgår till 90.000 euro) Rehabiliterings- och fysiatrienheten: - Mottagningen stänger 3 veckor och mindre vikarier anställs, beredningens besparingsförslag om 15.000 euro. - En deltids talterapeuttjänst hålls obesatt, beredningens besparingsförslag om 9.000 euro. Laboratorieenheten: - Laboratorieservicen i Godby stängs, beredningens besparingsförslag om 32.000 euro. Salmén föreslog att besparingen fastställs till 4.000 euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget (besparing 4.000 euro). Röntgenenheten: - Minskade konsumtionskostnader, beredningens besparingsförslag 10.000 euro. Förvaltningschefens enhet: - Minskning av budgeten för extra personal, bredningens besparingsförslag om 10.000 euro. Vårdchefens enhet: - Indragning av huntingtonkoordinatorn, beredningens besparingsförslag om 22.000 euro. Andersson föreslog, understödd av Jansson, att besparingsförslaget förkastas. Styrelsen godkände förändringsförslaget om strykning av besparingen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
114 IT-enheten: - Minskad budget för konsulter och anskaffningar, beredningens besparingsförslag om 30.000 euro. Personalenheten: - Slopad julfest för personalen år 2010, beredningens besparingsförslag om 27.000 euro. Dahl föreslog, understödd av Jansson, att besparingsförslaget förkastas. Styrelsen godkände ändringsförslaget om strykning av besparingen. - Minskad resurs för arbetsvärdering, beredningen besparingsförslag om 10.000 euro. Jansson föreslog, understödd av Salmén, att hela anslaget för arbetsvärdering på 30.000 euro styrks. Styrelsen godkände att besparingen utgör 30.000 euro, vilket innebär att det inte finns något anslag för arbetsvärdering 2010. Ekonomienheten: - Minskad resurs för extra personal, beredningens besparingsförslag om 20.000 euro. Försörjningsenheten: - Stängning av centralköket på Grelsby sjukhus, beredningens besparingsförslag om 144.000 minus 17.000 för ökade transportkostnader. Gunell föreslog att avvecklingen skulle verkställas år 2011. - Uttag av intjänad övertid i ledig tid för tekniker, beredningens besparingsförslag om 7.500 euro. - Deltidspensionering som tillfälligt inte täcks upp av vikarieanställning, beredningens besparingsförslag om 16.000 euro. - Sömmersketjänst hålls obesatt på deltid, beredningens besparingsförslag om 11.000 euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
114 - Värmen avstängd vid läkarbostaden i Grelsby, beredningens besparingsförslag om 5.000 euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8 - Minskade resurser för underhåll av fastigheter, beredningens besparingsförslag om 15.000 euro. - Minskat anslag för hyresbostäder, beredningens besparingsförslag om 30.000 euro. - Jansson föreslog, understödd av Dahl, att besparingen höjs till 50.000 euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av 50.000 euro. Städenheten: - Minskad resurs för vikariemedel, beredningens besparingsförslag om 50.000 euro. Generella åtgärder: - Permittering; Ordförande föreslog att frågan behandlas som sista fråga. - Sänkta läkemedelskostnader, beredningens besparingsförslag om 100.000 euro. Därefter föreslog ordförande att frågan om externa vårdkostnader behandlas: Beredningen hade föreslagit 7.940.000 euro efter besparingsförslaget med slopad infertilitetsvård i budgeten för år 2010. Jansson föreslog anslag om 7,5 milj euro i budget 2010. Björkman föreslog anslag om 7,7 milj euro i budget 2010. Styrelsen godkände ändringsförslaget om 7,7 miljoner euro för vård utom Åland. - Permittering: beredningen besparingsförslag om 660.000 euro såvida hela personalen permitteras 7 dagar under år 2010. Konstaterades att endast landskapsregeringen har mandat att avgöra frågan om permittering. Jansson föreslog att besparingsförslag via permittering utgår från budgetförslag. Styrelsen godkände ändringsförslag om att inget besparingsförslag via permitteringar ingår i budgetförslag 2010. Därefter behandlades frågan om omprioriteringar av verksamhet och tjänster: - Ny heltidstjänst som kvalitetssamordnare, Chefläkarens enhet. Styrelsen beslöt förorda inrättande av en heltidstjänst som kvalitetssamordnare. En lägesrapport gällande införande av balanserat styrkort skall lämnas till
114 styrelsen förrän slutligt beslut om inrättande. - Ny heltidstjänst som sjukskötare inom primärvården, hemsjukvården på norra Åland. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Hälsovårdare på deltid ombildas till sjukskötare på deltid, primärvården. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ny tjänst på 78,4 % som hudläkare, medicinenheten. Styrelsen beslöt förkasta beslutsförslaget. - Ny tjänst på 60,1 % som ögonläkare, ögonenheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Sammanslagning av två deltidstjänster som talterapeut till en heltid, rehabilitering och fysiatrienheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ny heltidstjänst som farmaceut, läkemedelscentralen Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ombildning av en heltidstjänst som mentalvårdare till sjukskötare, psykiatrienheten. Styrelsen beslöt förkasta beslutsförslaget. - Ny heltidstjänst som redovisare, ekonomienheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. Projekten: - Projektmedel för deltids psykolog på 60%, psykiatrienheten. Anslag 36.000 euro. Styrelsen konstaterar att vikariemedel fortsättningsvis används för behovet. Styrelsen beslöt godkänna förslaget. - Projektmedel för extra resurs som närvårdare., op- anestesi, IVA/dialys (instrumentvården). Anslag 10.000 euro Styrelsen konstaterar att vikariemedel fortsättningsvis används för behovet. - Projektmedel för anpassning i samband med organisationsöversyn, Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9
114 förvaltningschefens enhet. Beredningen förslag om anslag 40.000. Styrelsen fastställde anslaget till 20.000 euro. - Projektmedel för deltids transportkoordinator, vårdchefens enhet. Beredningens förslag om anslag 22.000 euro. Styrelsen beslöt stryka anslaget. Investeringar åren 2010-2012: Styrelsen beslöt fastställa de årliga investeringsanslagen till: 2010 7.000.000 euro 2011 7.000.000 euro 2012 7.850.000 euro Till de investeringsprojekt som ovannämnda investeringssummor möjliggör finansiering för återkommer styrelsen till vid sammanträdet den 25.09.2009. Styrelsen beslöt godkänna budgeten efter ovannämnda ändringar för år 2010 i enligt med bilaga 7 : Nedan anges procentuella förändringar i förhållande till budget 2009. Beslöts att återremittera utkast till Hälso- och sjukvårdsplan 2010 till mötet 25.9.09. Driftskostnader 72 300 000 0,4% Investeringar 7 000 000-5,8% Kostnader totalt 79 300 000-0,2% Verksamhetsintäkter 6 200 000 6,0% Kommunersättningar 3 100 000-1,9% Intäkter totalt 9 300 000 3,2% Nettokostnad 70 000 000-0,7% ------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10
ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET OCH UPPSÄGNING FRÅN TJÄNST, CHEFLÄKARE 115 Chefläkaren Margareta Bondestam anhåller i skrivelse 28.8.09 om att få återta tidigare avskedsansökan. Margareta Bondestam önskar avsluta min tjänstgöring, på så sätt att jag tar ut innestående ledighet från 28 september och avslutar min tjänstgöring 12 november 2009. Bilaga 1. Om det finns behov för att undertecknad deltar i organisationsdiskussioner, rekryteringsfrågor eller andra specificerade uppdrag fr.o.m. 28 september kan undertecknad acceptera detta förutsatt att ett besked kan ges senaste den 15 september om omfattningen för detta. Om så är fallet behöver slutdatum för tjänstgöringen justeras. Förvaltningschefen har framfört en förfrågan huruvida Margareta Bondestam ännu en vecka i oktober och en vecka i november önskar arbeta med och producera ett arbetsmaterial, ett förslag, för den fortsatta organisationsdiskussionen inom ÅHS. Margareta Bondestam har meddelat att hon gärna bidrar med egna synpunkter och framlägger ett arbetsmaterial. Ärendet behandlades vid ledningsgruppens möte 8.9.2009. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Margareta Bondestam beviljas befrielse från tjänsteförhållande fr.o.m. 30.11.2009. BESLUT: Chefläkare Margareta Bondestam avlägsnade sig från sammanträdet och deltog sålunda inte i handläggning av ärendet. Förvaltningschef Axberg redogjorde för den överenskommelse som föreslås att gälla under två veckor. (Produktion av arbetsmaterial under vecka 41 och 45). Styrelsen beslöt godkänna att chefläkare Margareta Bondestam beviljas befrielse från sin tjänst fr.o.m. 30.11.2009. ------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11