KALLELSE. 6. Upphandling av snöröjning Karin Engvall - Muntligt. 7. Frågestund gällande nämndens arbetsgrupper - Muntligt

KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-04 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 11december 2014, kl. 13.15 Plats Duveholmsgymnasiet, sal A8123 Ordförande möter upp 13:05 vid huvudentrén Nr Formalia 1. Justering av närvarolista 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning Nr Information Handl. Sid. 4. Månadsrapport för Ulrica Rytterström service- och teknikförvaltningen, oktober 2014 5. Återblick på service- och tekniknämndens Ulrica Truedsson verksamhet under mandat 2011-2014 - Muntligt 6. Upphandling av snöröjning Karin Engvall - Muntligt 7. Frågestund gällande nämndens arbetsgrupper - Muntligt 8. Återrapportering av städenkät Stefan Hellström - Muntligt Elin Nikolai Seger Nr Ärenden Handl. Sid 9. Yttrande: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroende valda i Katrineholms kommun Håkan Pettersson 26 10. 11. Omdisponering av investeringsmedel: från kiosken Backavallen till maskiner- och fordon. Revidering av sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2015 Karin Engvall Tomas Klippel Nr Anmälningsärenden Sid 11. Anmälan av delegationsbeslut - 34 12. Meddelanden - 36 Påminnelse om återlämning av Ipads: De ledamöter och ledamöter som avgår i service- och tekniknämnden påminns att ta med era Ipads, inloggningsuppgifter, SIM-kort och PUK-koder för inlämning. Gäller avgående ledamöter och ersättare. 31 33 2 - - - - Ulrica Truedsson 1:e vice ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 16 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-57025 www.katrineholm.se E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se

2 Månadsrapport Oktober 2014

3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 25 688 23 920 1 768 28 704 Interna intäkter 93 722 100 438-6 715 120 525 SUMMA INTÄKTER 119 410 124 358-4 947 149 229 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 137-5 770 1 633-6 977 Bidrag -4 429-4 542 112-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -7 718-7 648-71 -9 309 Personalkostnader -77 981-79 719 1 738-95 743 Externa hyror -2 085-1 673-413 -2 007 Interna hyror -10 966-10 966 1-13 160 Interna övriga kostnader -8 893-10 917 2 024-13 350 Kapitalkostnader -25 722-25 722 0-30 907 Finanskostnader 30 0 30 0 Övriga verksamhetskostnader -58 567-58 094-472 -70 043 varav elkostnader -5 017-5 108 91-6 380 varav drivmedel -1 092-671 -421-805 varav fjärrvärme -410-561 152-700 varav livsmedel -16 791-16 363-428 -19 636 SUMMA KOSTNADER -200 469-205 052 4 583-246 948 TOTALT -81 058-80 694-364 -97 718 Investeringar -17 908 0 19 292 37 200 Prognos för året: +/- 0 kr Periodens avvikelser beror huvudsakligen på två saker. Dels på att budgetarna är periodiserade på tolftedelar. Dels på de nya ekonomiska spelreglerna där de ramjusteringar som avser kost, städning och vaktmästeri har varit svåra att beräkna - speciellt den del som är avsedd för skolpengen. Detta måste analyseras vidare och justeringar kan eventuellt komma att behöva göras. Med hänsyn till detta ligger prognosen för året kvar på +/- 0 kr. Upphandlingen av uppförandet av ny föreningslokal vid Valla IP är avslutad. Entreprenaden kommer att utföras av Byggteknik i Katrineholm. 2

4 Kommunservice med verksamheterna kost, måltidsutveckling, växel, administration, städ, bilsamordning, transport och vaktmästeri har bland mycket annat fokuserat på arbetet med organisationsförändring av ledningsfunktionerna inom avdelningen. En utbildningsdag har genomförts med fokus på kompetenshöjning och receptutveckling - både för maten som serveras i kök, och mat som lämpar sig för kommunens matlådor. Duveholmskolans kök har genomgått en stor ombyggnad och stod färdigt till skolstarten. Även en utbyggnad av Skogsborgsskolans matsal har påbörjats, då elevantalet i området har ökat kraftigt. Tyvärr hittades asbest i byggnaden vilket har gjort att arbetet dragit ut på tiden. För att klara av skolmåltiderna under tiden har skolans idrottshall använts som restaurang. I oktober lyftes den kommunala maten ut på Stortorget, då allmänheten bjöds på klimatsmart, värmande gulaschgryta med hembakt bröd - serverat från sportcentrums nya mobila kiosk. Bilsamordning har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen tittat på elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar. I slutet av oktober genomfördes den årliga kartläggningen av miljöfordon i kommunen. I slutet av oktober skickades en elektronisk enkät ut till alla kommunens verksamheter, med syftet att kartlägga hur det nya städavtalet fungerar. Växeln har fortsatt sitt tillgänglighetsarbete för att ge kommuninnevånarna snabbare och bättre svar på frågor. I det arbetet har verksamheten träffat representanter från varje förvaltning för att tillsammans gå igenom hur tillgängligheten via telefon fungerar idag. Medborgarservice med verksamheterna gata/park, skog & natur och sportcentrum har bland mycket annat fokuserat på övergången mellan säsongerna. Vinterförberedelser pågår och anläggningsarbeten håller på att avslutas. Föreningskonsulenten har tillsammans med Vård- och omsorgsnämndens ordförande genomfört en informationsträff med kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtagande av en översiktsplan för landsbygden pågår och i medborgardialoger har det kommit upp många frågor rörande föreningsverksamhet. Föreningskonsulenten kommer därför delta i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden. Asfaltupphandlingen är klar, arbetet har varit omfattande. Asfaltsbranchen är lite speciell och vi kan stundtals få vänta på beställda beläggningsarbeten. Upphandlingen av vinterentreprenörer är i slutfasen. Under förutsättning att vintern och kylan dröjer räknar med att genomföra anläggningsinvesteringarna enligt plan. Det är högtryck på simundervisningen i ett samarbete med Bildningsförvaltningen. I och med att Bildningsförvaltningen inför i år har flyttat simundervisningen på schemat från årskurs två till förskoleklass, är det under en övergångsperiod dubbelt så många elever som ska lära sig att simma. Det har även startats upp en extra grupp med vuxensimskola och det finns flera som vill lära sig att simma. Mer detaljerad information finns att läsa under respektive verksamhet. 3

5 Investeringsuppföljning 2014-10-31 Proje kt Namn Avd. 63017 Arbetsmiljöåtgärder FÖRV CHEF Totalt Förvaltningschef FÖRV CHEF Budget KS 2014 Ombudg. 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall 0 24 200 224 148 76 0 24 200 224 148 76 63024 Storköksutrustning KoT 2 000 102 0 2 102 1 864 238 63085 Oförutsedda driftinvesteringar kost Ack. avvike lse KoT 500 0 0 500 21 479 Totalt Kost- och transport KoT 2 500 102 0 2 602 1 884 718 63019 Övervakningskameror, Lövatunneln 63020 Städmaskiner, tvättmaskiner VHS 0 144 0 144 134 10 VHS 300 41 0 341 130 211 63004 Teleprojektet VHS 0 490 0 490 134 356 63079 Skärmtak och asfalt, Kerstinboda VHS 800 0 0 800 0 800 Totalt Verksamhetsservice VHS 1 100 675 0 1 775 398 1 377 63002 Fordon och maskiner GOP 4 940 724 0 5 664 2 624 3 040 63006 Gatubelysningsarmatur GOP 1 100 397 0 1 497 217 1 280 63008 GC-väg parken GOP 0 3 0 3 6-3 63009 Aktivitetspark GOP 0 20 0 20 0 20 63013 Friluftsbad GOP 50 96 0 146 101 45 63015 Bro och gångväg Duveholm 63022 Övriga IP, upprustning fastigheter 63033 Gatubelysning. Byte till LED belysning 63034 Kerstinboda förråd, ny infart GOP 0 257 0 257 3 254 GOP 200 0 0 200 145 55 GOP 1 500 1 101 0 2 601 1 178 1 423 GOP 0 800 0 800 7 793 63035 Beläggningsytor GOP 5 000 0 0 5 000 3 249 1 751 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GOP 0 299 0 299 0 299 63049 GPS vinterväghållning GOP 80 0 0 80 34 46 63050 Skatepark, grönytor GOP 300 0 0 300 293 7 63051 Upprustning Vattugatan GOP 300 0 0 300 3 297 63052 Upprustning Åvägen GOP 800 0 0 800 205 595 63053 Belysningsstolpar besiktning byte 63054 Sjövattenpump, Djulö trädgård 63055 Långsiktig underhållsplan gator, parker GOP 1 500 0 0 1 500 566 934 GOP 100 0 0 100 98 2 GOP 500 0 0 500 8 492 63056 Belysning motionsspår GOP 900 0 500 1 400 274 1 126 4

6 Proje kt Namn 63057 Bryggor m.m. kanotklubben 63058 Uppsättning stålkanter finparker 63059 Oförutsedda driftinvesteringar parker 63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) 63081 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 63082 Lasstorps koloni, gångvägar och dränering Avd. Budget KS 2014 Ombudg. 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall GOP 750 0 0 750 735 15 GOP 50 0 0 50 8 42 Ack. avvike lse GOP 500 0 0 500 257 243 GOP 800 0-200 600 66 534 GOP 200 0 0 200 34 166 GOP 75 0 0 75 79-4 63092 Asfaltcontainer GOP 300 0 0 300 0 300 63094 Utbyte av belysning i centrum 63095 Växthuset automatbevattning 63096 Vattenrening crossbanan Dammängen 63021 Upprustning lekplatser, parkutrustning 63007 Byte av träd i gaturummet 63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar GOP 500 0-500 0 0 0 GOP 200 0-110 90 200-110 GOP 60 0 0 60 54 6 GOP 800 0 0 800 654 146 GOP 300 0 0 300 89 211 GOP 200 166 0 366 42 324 63010 Växthuset, byte plasttak GOP 250 0 110 360 231 129 Totalt Gata och Park GOP 22 255 3 863-200 25 918 11 458 63026 Sportutrustning SpC 800 314 0 1 114 864 250 63027 Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen 63060 Golv omklädningsrum korridorer ishall 63061 Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) 14 460 SpC 0 1 542 0 1 542 1 283 259 SpC 300 0 0 300 246 54 SpC 200 0 0 200 73 127 63062 Kiosk Backavallen, SpC 700 0 0 700 262 438 63063 Områdesbelysning Backavallen 63065 Sängar till campingstugorna Djulö 63066 Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum 63086 Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört SpC 150 0 0 150 0 150 SpC 125 0 0 125 49 76 SpC 500 0 0 500 124 376 SpC 500 0 0 500 0 500 5

7 Proje kt Namn Avd. Budget KS 2014 Ombudg. 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall 63087 Traktor SpC 500 0 150 650 794-144 63088 Gräsklippare SpC 500 0-150 350 159 191 63089 Asfaltering runt fotbollsläktare 63090 Byte bärlager runt konstgräs och B plan 63091 Stenmjöl till fotbolls- och bandyläktare Ack. avvike lse SpC 300 0 0 300 27 273 SpC 150 0 0 150 113 37 SpC 100 0 0 100 25 75 Totalt Sportcentrum SpC 4 825 1 856 0 6 681 4 019 2 662 Totalt STN 30 680 6 520 0 37 200 17 908 Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHEF 0 24 200 224 148 76 KOST- OCH TRANSPORT VERKSAMHETSSERVIC E 19 292 2 500 102 0 2 602 1 884 718 1 100 675 0 1 775 398 1 377 GATA/PARK 22 255 3 863-200 25 918 11 458 14 460 SPORTCENTRUM 4 825 1 856 0 6 681 4 019 2 662 TOTALT STN 30 680 6 520 0 37 200 17 908 19 292 6

8 2 Uppföljning enhet 2.1 Förvaltningschef 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 1 4-3 5 Interna intäkter 48 0 48 0 SUMMA INTÄKTER 49 4 45 5 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -23-74 51-89 Personalkostnader -3 304-3 398 94-4 077 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -1 226-1 123-103 -1 348 Kapitalkostnader -2 081-2 081 0-2 537 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -96-150 54-180 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -1 0-1 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3 0-3 0 SUMMA KOSTNADER -6 730-6 826 96-8 232 TOTALT -6 681-6 822 141-8 227 Investeringar -148 0 76 224 Prognos för året: +/- 0 kr Utfallet för följer budget. 7

9 2.2 Kommunservice 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 10 464 10 439 25 12 527 Interna intäkter 81 083 82 830-1 748 99 396 SUMMA INTÄKTER 91 547 93 269-1 722 111 923 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -9 0-9 0 Bidrag 110 0 110 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 160-1 520-640 -1 824 Personalkostnader -44 125-45 100 975-54 120 Externa hyror -1 485-1 114-371 -1 337 Interna hyror -2 868-2 868 0-3 442 Interna övriga kostnader -3 785-6 506 2 721-7 807 Kapitalkostnader -1 141-1 141 0-1 369 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -44 817-44 492-325 -53 390 varav elkostnader -111-100 -11-120 varav drivmedel -202-263 61-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -16 615-16 225-390 -19 471 SUMMA KOSTNADER -100 281-102 742 2 461-123 290 TOTALT -8 734-9 472 739-11 367 Investeringar -2 283 0 2 094 4 377 Prognos för året: +/- 0 kr Resultatet för är 739 tkr. Arbete med de nya ekonomiska spelreglerna fortskrider. Under oktober har diskussion fört med de berörda förvaltningarna. När det gäller Bildningsförvaltningen kommer deras ram att öka med cirka 3 miljoner kronor på årsbasis (detta är den så kallade skolpengen som STF betalade till Bildningsförvaltningen 2013) och för Vård- och omsorgsförvaltningen cirka 600 tkr. Uppbokning ligger i nuläget som minskade intäkter därav avvikelsen på interna intäkter. Avvikelserna som finns beror, precis som tidigare, på interna budgetavvikelser. Arbetet med organisationsförändring för ledningsfunktionerna inom Kommunservice är inne i sin slutfas och en muntlig avrapportering har gjorts innan den slutliga rapporten ska lämnas över 8

10 i början av december. Flera representanter från Kommunservice besökte årets branschdagar som arrangerades av Livsmedelsverket. Deltagarna fick senaste nytt om märkningsregler, skolmat och inlärning, matallergier samt implementeringsarbete från en vetenskaplig metodik. Katrineholms kommun, med flera kommuner, visade upp sina kvalitetsutvecklingsarbeten - bland annat klimatsmart mat, nattfastemätningar och ändrad måltidsordning med måltidsobservationer. Det fanns ett stort intresse för förvaltningens arbeten, man imponerades av kostorganisationen och de olika arbeten som gjorts i kommunen. Arbetet fortgår med slutrapporten för ändrad måltidsordning. Preliminärt har Vård- och omsorgsförvaltningen samtyckt till att ändrad måltidsordning implementeras på övriga äldreboenden i kommunen. Nattfastemätning, både vår egen samt hela Sörmlands, är genomförd och resultat kommer i början av december. Arbetet med nya produktlistor utifrån det nya livsmedelsanbudet och nya avtalet med femklöver på näringsdrycker/sondnäringar ska vara klart innan jul. Vingåker Kost Vingåker har ökat användningen av ekologiska produkter. Halvårssiffror för ekologiska inköp är 22,5 % och närproducerat är 7,9 % (målet i den kostpolitiska planen är 25 % ekologiskt). 9

11 2.3 Kost Katrineholm 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 5 215 5 658-443 6 790 Interna intäkter 42 247 38 908 3 339 46 689 SUMMA INTÄKTER 47 462 44 566 2 896 53 479 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -9 0-9 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -119 0-119 0 Personalkostnader -28 829-27 716-1 114-33 259 Externa hyror -826-550 -276-660 Interna hyror -2 456-2 456 0-2 947 Interna övriga kostnader -2 255-56 -2 199-67 Kapitalkostnader -395-395 0-474 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -14 996-14 274-722 -17 129 varav elkostnader -107-100 -7-120 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -12 847-12 657-191 -15 188 SUMMA KOSTNADER -49 885-45 446-4 438-54 536 TOTALT -2 423-881 -1 542-1 057 Investeringar 0 0 0 0 Avdelningen har, som tidigare skrivits, flera avvikelser. Bland annat är budgeten inte justerad mellan Kommunservice centralt och Kost Katrineholm. Interna intäkter har en positiv avvikelse här ligger de ökade intäkterna för ökat antal elever samt tillkommande verksamheter under året. Den negativa avvikelsen på personalbudgeten beror främst på ökade personalkostnader för tillkommande verksamhet under året. En justering gjordes även i oktober för ett produktionskök där lönekostnaden för augusti inte blivit registrerad, utan hamnat hos kommunservice centralt istället. Pilotprojektet Mat är liv och lust på Lövåsgårdens äldreboende avslutas i månadsskiftet november/december. Diskussioner fortgår med Vård- och omsorgsförvaltningen om en eventuell fortsättning med ett tvårätterssystem och möjlighet att välja när maten kommer upp på avdelningen samt hotellfrukost. 10

12 Stjärnkocken Christer Svantesson har återigen anlitats för kompetenshöjning och receptutveckling av maten. Fokus var också utveckling av recept som passar i kommunens matlådor. Utbildningsdagen genomfördes tillsammans med personal från både Vingåkers kök och Katrineholms kök. Politiker, biståndshandläggare och personal från hemtjänsten var inbjudna till provsmakning. En lyckad dag som uppmärksammades av Sörmlandsnytt. Medarbetarsamtalen fortlöper enligt plan för samtliga verksamheter. Traditionsenligt arrangerade årets förtjänstteckenmiddag på Kupolen. Kommunens trotjänare bjöds på en festmåltid med klimatsmarta influenser och med råvaror från lokala producenter. 11

13 2.4 Verksamhetsservice 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 4 320 3 798 523 4 557 Interna intäkter 36 694 37 671-977 45 205 SUMMA INTÄKTER 41 015 41 469-454 49 762 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -241-266 25-319 Personalkostnader -11 169-10 891-278 -13 069 Externa hyror -659-564 -94-677 Interna hyror -412-412 0-495 Interna övriga kostnader -2 118-2 452 333-2 942 Kapitalkostnader -191-191 0-229 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -29 640-29 639-1 -35 567 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -195-263 68-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3 772-3 565-206 -4 279 SUMMA KOSTNADER -44 431-44 414-16 -53 297 TOTALT -3 416-2 946-470 -3 535 Investeringar -398 0 1 377 1 775 Den negativa avvikelsen på interna intäkter beror på en icke gjord intern budgetjustering. Den negativa avvikelsen på personal är framförallt årets löneökning där lönekompensationen ges till Vård- och omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen. Det finns även avvikelser hos växeln som avser tillgänglighetsarbete samt mobiltelefonhantering. Under oktober påbörjades medarbetarsamtalen i verksamhetsservice. Bilsamordning har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen tittat på elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar. I slutet av oktober genomfördes den årliga kartläggningen av miljöfordon i kommunen. Växeln har fortsatt sitt tillgänglighetsarbete för att ge kommuninnevånarna snabbare och bättre 12

14 svar på frågor. I det arbetet har verksamheten träffat representanter från varje förvaltning för att tillsammans gå igenom hur tillgängligheten via telefon fungerar idag. Målet är att förbättra kommunikations- och informationsflöden samt identifiera eventuellt dubbelarbete. 13

15 2.5 Städverksamheten 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 926 800 126 960 Interna intäkter 14 974 15 329-355 18 395 SUMMA INTÄKTER 15 899 16 129-230 19 355 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 0-1 0 Personalkostnader -406-405 -1-486 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -3-86 83-103 Kapitalkostnader -14-13 0-16 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -15 601-15 782 181-18 938 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -2-17 15-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -16 024-16 286 262-19 543 TOTALT -124-156 32-188 Investeringar 0 0 0 0 Städcontrollern har varit på FM-mässan i Stockholm, en stor årlig mässa för lokalvård. I slutet av oktober skickades en elektronisk enkät ut till alla kommunens verksamheter, med syftet att kartlägga hur det nya städavtalet fungerar. 14

16 2.6 Klimatsmart ekomat 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter -55 0-55 0 Interna intäkter 3 333 3 333 0 4 000 SUMMA INTÄKTER 3 278 3 333-55 4 000 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-125 125-150 Bidrag -110 0-110 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0-63 63-75 Personalkostnader -459-495 36-595 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -825-244 -581-293 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -1 507-2 407 899-2 888 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -1 207-2 396 1 189-2 875 SUMMA KOSTNADER -2 901-3 333 432-4 000 TOTALT 377 0 377 0 Investeringar 0 0 0 0 Ekonomiska uppbokningar görs mot övriga verksamheter månadsvis.den positiva avviklesen på livsmedelsbudgeten beror främst på att under året har arbete gjorts med leverantörer så att kostnaden för bla ekologiska produkter och svenska har blivit lägre än budgeterat. Projektet har även valt de livsmedels som är realistiska att använda. Det har även skett en felbokning av 300 tkr som avser livsmedel som hamnat på övriga kostnader. Slutrapport skall skrivas samt att en film kommer att produceras som kommer att visa projektarbetet från jord till bord. Filmen kommer att användas som information till medborgare och kommande nya medborgare. Ekomatsprojektet fortskrider planenligt med bra resultat. Under årets första 10 månader har 31,5 % av inköpen varit ekologiska och 9,3 % varit närodlade. Under oktober hölls projektets sista informationsträff med anställda inom Vård och omsorgsförvaltningen. 15

17 I oktober lyftes den kommunala maten ut på Stortorget, då allmänheten bjöds på klimatsmart, värmande gulaschgryta med hembakat bröd. Ett mycket uppskattat initiativ där medborgarna fick möjlighet att diskutera och ställa frågor om de offentliga måltiderna. 2.7 Medborgarservice 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 15 222 13 477 1 745 16 172 Interna intäkter 12 591 17 607-5 016 21 129 SUMMA INTÄKTER 27 813 31 084-3 271 37 301 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 128-5 770 1 642-6 977 Bidrag -4 539-4 542 2-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -5 535-6 053 518-7 396 Personalkostnader -30 552-31 221 669-37 546 Externa hyror -600-558 -42-670 Interna hyror -8 098-8 098 0-9 718 Interna övriga kostnader -3 882-3 288-594 -4 195 Kapitalkostnader -22 500-22 500 0-27 000 Finanskostnader 31 0 31 0 Övriga verksamhetskostnader -13 653-13 453-201 -16 473 varav elkostnader -4 906-5 008 102-6 260 varav drivmedel -889-408 -482-489 varav fjärrvärme -410-561 152-700 varav livsmedel -173-138 -35-165 SUMMA KOSTNADER -93 458-95 484 2 027-115 426 TOTALT -65 644-64 400-1 244-78 125 Investeringar -15 477 0 17 122 32 599 Prognos för året: +/- 0 kr I oktoberresultatet saknas intäkter, främst avseende anläggningsarbeten utförda åt Samhällsbyggnadsförvaltningen och från Skogssällskapet. Den mycket hektiska våren och sommaren, främst avseende anläggningsarbeten, har lugnat ner sig och arbetet går nu i normalt tempo. Vinterförberedelser pågår i alla verksamheter. Bandyisen är på plats efter en vecka med intensivt arbete. 16

18 Föreningskonsulenten: Tillsammans med Vård- och omsorgsnämndens ordförande har föreningskonsulenten genomfört en informationsträff tillsammans med kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Kommunens projekt för digital delaktighet, Digidel, har haft en temavecka på kulturhuset Ängeln. Föreningskonsulenten fanns då på plats för att möta upp föreningar och svara på frågor. I samarbete med Viadidakt har grupper med nysvenskar fått information om föreningar, hur man gör för att bilda en förening och information om olika föreningsbidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtagande av en översiktsplan för landsbygden pågår och i medborgardialoger har det kommit upp många frågor rörande föreningsverksamhet. Föreningskonsulenten kommer därför att delta i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden. 17

19 2.8 Drift och underhåll 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 6 456 5 364 1 092 6 437 Interna intäkter 2 104 4 417-2 313 5 300 SUMMA INTÄKTER 8 560 9 781-1 221 11 737 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 234-2 639 1 405-3 167 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 308-817 -491-980 Personalkostnader -15 545-15 905 360-19 086 Externa hyror -490-558 68-670 Interna hyror -790-790 0-948 Interna övriga kostnader -1 358-900 -458-1 080 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 33 0 33 0 Övriga verksamhetskostnader -7 482-6 526-956 -7 831 varav elkostnader -1 954-2 083 130-2 500 varav drivmedel -756-303 -453-364 varav fjärrvärme -211-333 122-400 varav livsmedel -31-29 -2-35 SUMMA KOSTNADER -28 174-28 136-39 -33 763 TOTALT -19 615-18 355-1 260-22 026 Investeringar 0 0 0 0 Gata Arbetslaget servar anläggningslagen och pågående anläggningsarbeten med transporter, maskiner och fordon. Trafiklinjemålning (som är mycket väderberoende) pågår samt löpande potthålslagning och daglig tillsyn av ej asfalterade schakt (grävskador). Slaghackning i egen regi fortgår planenligt och på infarterna har en extern (enarmig) entreprenör anlitats. Underhållshyvling av grusvägar inför vintern påbörjas. Den nya asfaltupphandlingen är klar. Arbetet har varit omfattande och asfaltsbranchen är lite speciell och vi kan stundtals få vänta på beställda beläggningsarbeten. Park Oktober var en varm månad och många parkarbeten hanns med under månaden. Blomsterlök för 18

20 kommande säsong har satts ut parker och på grönytor. En ny våg av påskliljor kommer till våren att pryda infarten från Norrköping. Höstfägringen har kommit på plats. Löven rasar ner och vi klipper ner dem som jordförbättring för gräsmattorna. På grund av värmen har avdelningen fått fortsätta klippa gräs längre än vanligt in på säsongen. Under denna månad avslutade vi de årliga lekplatsbesiktningarna. En del mindre beskärningar av träd har också genomförts. Planeringen för nästa sommarblomssäsong pågår och växthuset är fullt av julstjärnor i vitt och rött. Skog och natur Skogslagen har röjt för den kommande nya gångvägen runt Backasjön samt för Ljungsnärjan vid Duveholmshallen. Lagen har även röjt utmed Storamalmsvägen och Hasselbacken. Snickarlaget renoverar ytterpanel på Sjöstugan åt KFAB, samt genomför många småjobb. De fast anställda medarbetarna som arbetar i skogen har nu alla klart med motorsågskörkort som lagen föreskriver från den 1 januari 2015. Klottersaneringen fungera bra och just nu klottras det väldigt lite i kommunen, vilket är bra. 19

21 2.9 Anläggning 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 385 0 385 0 Interna intäkter 8 102 12 598-4 496 15 118 SUMMA INTÄKTER 8 487 12 598-4 111 15 118 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 705-2 529-176 -3 035 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 815-3 732 917-4 478 Personalkostnader -2 737-3 102 365-3 722 Externa hyror -31 0-31 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -58 0-58 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -449 0-449 0 varav elkostnader -11 0-11 0 varav drivmedel -4 0-4 0 varav fjärrvärme -14 0-14 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -8 795-9 363 567-11 235 TOTALT -308 3 236-3 544 3 883 Investeringar 0 0 0 0 Budgeten är inte periodiserad och en del av de utförda arbetena har hittills endast delfakturerats, vilket förklarar en del av avvikelsen på intäktssidan. En annan orsak till avvikelser mot budget är att både intäkter och kostnader totalt sett är för högt beräknade i budget. Personalmässigt har antalet säsonganställda varit färre jämfört med föregående år. Anläggningssäsongen är inne ett normalt tempo nu under oktober månad. Mycket är på gång och en del arbeten håller på att avslutas. Arbetet vid Vasavägen har avslutats med fräsning och asfaltering av körytor samt gång- och cykelbana. Kvarstår gör jobb med målning av gång- och cykelväg. Trottoaren har tillgänglighetsanpassat utanför Arbetsförmedlingens nya entré (bredvid videoaffären på parkeringen). Vi har höjt trottoaren för rörelsehindrade till golvnivå och lagt 20

22 plattor. På Vingåkersvägen har belysningsarmaturen kommit på plats och justerats in. På uppdrag av SBF håller avdelningen på med nollvisionsåtgärder på Bondegatan. Det är sammanlagt tre gatukorsningar som skall åtgärdas. På uppdrag av SBF har tillgänglighetsåtgärder utförts på övergångsställen på Vasabron, i Sköldinge och på Nävertorps torg. Ett arbete på Backavallen med asfaltering under fotbollsläktaren och byte av bärlager runt konstgräs och B plan har slutförts. Upprustningen av Åvägen har avslutats. Återställningsarbetet med skateparken har avslutats, på uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen. Avdelningen har bland annat satt stödmurar, lagt plattor, asfalterat, och planterat. Ett nytt stängsel har monterats runt grusplanen vid Häringe skola i Valla. Återställning av hårdgjorda ytor efter grävskador fortsätter fortlöpande. 21

23 2.10 Vinterväghållning 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 2 0 2 0 SUMMA INTÄKTER 2 0 2 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -164-456 292-600 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 105-1 140 35-1 500 Personalkostnader -695-699 4-920 Externa hyror -57 0-57 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 229-2 151-78 -2 830 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -18-684 666-900 varav elkostnader -7 0-7 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0-228 228-300 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -4 268-5 130 862-6 750 TOTALT -4 267-5 130 863-6 750 Investeringar 0 0 0 0 Vinterförberedelserna har startat upp med beställning av sand och salt, kalibrering av saltspridare och funktionstester av plogar, sandspridare med mera. Den nya upphandlingen av vinterentreprenörer är i slutfasen. 22

24 2.11 Sportcentrum 2014-10-31 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 8 235 8 196 39 9 835 Interna intäkter 205 0 205 0 SUMMA INTÄKTER 8 441 8 196 245 9 835 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -24-146 122-175 Bidrag -2 0-2 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -177-146 -31-175 Personalkostnader -8 944-8 810-135 -10 571 Externa hyror -1 0-1 0 Interna hyror -7 308-7 308 0-8 770 Interna övriga kostnader -425-238 -188-285 Kapitalkostnader -6 543-6 543 0-7 851 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -5 313-5 679 366-7 065 varav elkostnader -2 902-2 924 22-3 760 varav drivmedel -129-104 -25-125 varav fjärrvärme -3 0-3 0 varav livsmedel -142-108 -33-130 SUMMA KOSTNADER -28 736-28 868 132-34 892 TOTALT -20 295-20 672 377-25 057 Investeringar -4 019 0 2 662 6 681 Simhallen Oktober månad har varit en av de bättre på flera år med många besökare som generat goda intäkter. Ett simläger har anordnats med 50 simmare från Järfälla. Det är högtryck på simundervisningen.vsimhallen har ett samarbete med Bildningsförvaltningen, avseende simundervisning. I och med att Bildningsförvaltningen inför i år har flyttat simundervisningen på schemat från årskurs två till förskoleklass, är det under en övergångsperiod dubbelt så många elever som ska lära sig att simma. Planen var att klara av årskurs två på hösten och börja med förskoleklasser efter årsskiftet. Den planen kommer nu att behöva revideras. Det är fortfarande 220 elever i årskurs två som inte klarat de tester som görs i simkunnighet, sedan finns det ca 125 elever i årskurs 3-6 som kvarstår. 23

25 Det har även startats upp en extra grupp med vuxensimskola och det finns flera som vill lära sig att simma. Sporthallen Den årliga besiktningen av hallarna är genomförd utan större anmärkningar. Matthissar är monterade för nedslagsmattor, och konsoler är monterade för träbänkar vilket underlättar vid städning och minskar risk för åverkan. Efter oktober månads handbollsläger var det mycket klister i hallarna (golv, bänkar, dörrkarmar), vilket tar ca 4 timmar per hall att städa upp. En förbättring kan dock ses i och med den nya handbollstvätten som installerats under hösten. Den stora gymnastiktävlingen som arrangerades under oktober månad blev en succé. Det fungerade fantastiskt bra tack vare stora insatser av lokal förening. Dessutom presterade utövarna goda resultat! Gymnastikhallen är fortsatt mycket populär och fullbokad med läger och uthyrningar fram till och med mitten av april 2015. Den största insatsen både vad gäller personal och antal besökare var helgen under vecka 43. Duveholmshallen hyrdes ut till ett evenemang med 1 600 Jehovas vittnen på lördagen och på söndagen arrangerades den stora loppisdagen med cirka 2 000 besökare. Samma helg skrevs högskoleprovet på Duveholmsgymnasiet, halloween cup arrangerades i ishallen, Svenska cupen på bandyplan och tre seriematcher i bowlinghallen. Medarbetarna som arbetar med lokalbokningen har varit på fortbildning och tider på konstgräset har fördelats. De två konferenslokalerna i Duveholmshallen har rustats upp och finns nu för uthyrning genom lokalbokningen. Läger och arrangemang i oktober: Gripsholm gymnastikläger, Västerås gymnastikläger, Saltis ishall, Mellansvenska handbollsförbundet träningsläger, gymnastiktävling med lokala föreningen, Tumba gymnastikläger, Jehovas vittnen dagkonferens, loppis, Kristinehamn gymnastikläger, gymnastikförbundet, Högskoleprovet. Backavallen Under oktober månad har fotbollsäsongen avslutats och planerna har förberetts inför vintern. Vecka 43 var isen på bandyplan färdiguppspolad och det gjordes i rätt tid för lite senare försvann all bandy-is i hela Sverige förutom på två ställen, det ena var Backavallen som kunde ha isen kvar. Det innebar att olika lag från andra orter kom till Katrineholm och spelade matcher (Borgia, Finspång, Tranås, AIK, EBS). I Woodyhallen tränas det konståkning och seriespelet i ishockey har rullat igång. Investeringar har skett i form av en häckvagn, ett stavhoppunderrede och sex stycken nya fotbollsmål. 24

26 Dnr STN/2014:75-009 Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. s yttrande välkomnar översynen av riktlinjerna för representation och det är bra att dokumentet nu även behandlar gåvor, mutor och jäv. Förvaltningen har inga invändningar mot anvisningarna som sådana och dokumentet är tydligt skrivet. Det vi möjligen kan sakna är tydligare hänvisningar. I de fall där anvisningsdokumentet hänvisar till specifika lagtexter vore det bra om även kapitel/stycke/paragraf framgick detta för att underlätta för den läsare som vill skaffa sig fördjupad kunskap. Ärendets handlingar Förslaget till Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun.

27 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-11-05 2014:75-009 Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. s yttrande välkomnar översynen av riktlinjerna för representation och det är bra att dokumentet nu även behandlar gåvor, mutor och jäv. Förvaltningen har inga invändningar mot anvisningarna som sådana och dokumentet är tydligt skrivet. Det vi möjligen kan sakna är tydligare hänvisningar. I de fall där anvisningsdokumentet hänvisar till specifika lagtexter vore det bra om även kapitel/stycke/paragraf framgick detta för att underlätta för den läsare som vill skaffa sig fördjupad kunskap. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Förslaget till Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun bifogas som separat bilaga Y:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\2014\141211\Yttrande över Anvisningar - representation, mutor, jäv.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: hakan.pettersson@katrineholm.se

28 1 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 Staben Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Representation Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett företags eller kommuns verksamhet. Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern representation. Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte får förekomma. Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt konferenser. Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen. En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation. Gåvor till anställda De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets allmänna råd. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57 000 641 80 Telefax: www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

29 2 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 Staben Vår beteckning Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av: Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning. Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara skattepliktig för den anställde. Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60- årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor. Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen. Representationsgåvor Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla representationsgåvor som även gäller för kommunen. Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i enlighet med grafisk profil. Mutor Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken. Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas. Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp. Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas med närmsta chef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57 000 641 80 Telefax: www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

30 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 Staben Vår beteckning Jäv Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan ifrågasättas. I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta förekommer, kan beslutet förklaras ogiltigt. Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda situationer ska försiktighet iakttas. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57 000 641 80 Telefax: www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

31 Dnr STN/2014:11 040 Handläggare: Karin Engvall Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ordförandens förslag till beslut 1. Service och tekniknämnden beslutar att omdisponering för investeringar motsvarande 420 tusen kronor från objekt 630 62 Kiosk backvallen till objekt 630 02 Maskiner och fordon. 2. Omdisponering för investeringar motsvarande 70 tusen kronor från objekt 630 65 Sängar till campingstugorna Djulö till objekt 630 02 Maskiner och fordon. Ärendebeskrivning Kostnaderna för investeringen gällande ny kiosk på Backavallen blev lägre än budgeterat då en mer verksamhetsanpassad lösning valdes, nämligen en mobil enhet. Även investeringen sängar till campingstugorna Djulö kunde genomföras till en lägre kostnad än beräknat. Det finns behov av bland annat en maskin med hetvatten för miljövänlig ogräsbekämpning, en lövsug och andra mindre maskiner som förbättrar arbetsmiljön för vår personal. Av den anledningen vill service- och teknikförvaltningen nyttja de medel som inte användes till kiosken och sängarna för dessa investeringar.

32 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2014-12-01 2014:11-040 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Engvall Service- och tekniknämnden Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ärendebeskrivning Kostnaderna för investeringen gällande ny kiosk på Backavallen blev lägre än budgeterat då en mer verksamhetsanpassad lösning valdes, nämligen en mobil enhet. Även investeringen sängar till campingstugorna Djulö kunde genomföras till en lägre kostnad än beräknat. Det finns behov av bland annat en maskin med hetvatten för miljövänlig ogräsbekämpning, en lövsug och andra mindre maskiner som förbättrar arbetsmiljön för vår personal. Av den anledningen vill service- och teknikförvaltningen nyttja de medel som inte användes till kiosken och sängarna för dessa investeringar. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 420 tusen kronor från objekt 630 62 Kiosk backvallen till objekt 630 02 Maskiner och fordon. Omdisponering för investeringar motsvarande 70 tusen kronor från objekt 630 65 Sängar till campingstugorna Djulö till objekt 630 02 Maskiner och fordon. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Telefon: 0150-570 00 vx 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-570 37 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se service.teknik@katrineholm.se

33 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-12-04 STN/2014:77-009 Sammanträdesdagar för år 2015 Service och teknikförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till sammanträdesdagar för år 2015 för service- och tekniknämnden. De ändrade datumen är överstrukna och det nya förslaget på datumet är i fet stil. Enligt det reviderade förslaget föreslås service- och tekniknämnden sammanträda torsdagar klockan 13.15 följande datum Månad STN torsdagar kl. 13:15 Anmärkning Beredning måndagar kl 13:15 januari 8 29 22 februari 26 Årsredovisning för 2014 16 Redovisning av genomförd internkontroll mars - 30 april 9 maj 21 11 juni 18 8 juli - - augusti 20 Underlag för 10 övergripande plan med budget för 2016-2018 september 24 Delårsrapport för 2015 14 oktober - 26 november 5 30 december 10 Förslaget har anpassats kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. s förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att fastställa ovanstående förslag till sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2015. 19 12 Thomas Klippel Förvaltningschef SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Jakobsdal Telefon: 0150-57 000 64180 Vingåkersvägen 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post:

34 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 118-127 sedan föregående sammanträde Dnr 2014:1 Dispanser Dnr 2014:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 16 oktober 2014 162 utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering i kv Liljan i Katrineholm under tiden 20 oktober 2014 31 mars 2015. Trafikingenjören har i beslut av den 16 oktober 2014 163 utfärdat lokala trafikföreskrifter om laddplats i kv Liljan i Katrineholm under tiden 20 oktober 2014 31 mars 2015. Trafikingenjören har i beslut av den 23 oktober 2014 164 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Malmgatan i Katrineholm under tiden 27 oktober 3 november 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 24 oktober 2014 165 utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Vingåkersvägen i Katrineholm under tiden 1 november 2014 30 april 2015. Trafikingenjören har i beslut av den 3 november 2014 166 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Oddergatan i Katrineholm under tiden 5 november 21 november 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 3 november 2014 167 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kapellgatan i Katrineholm under tiden 4 november 14 november 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 11 november 2014 168 utfärdat lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på Uppsalavägen i Katrineholm under tiden 11 november 2014 30 april 2015. Dnr 2014:3

35 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats. 117-122 Dnr 2014:5 Avtal Valla IP Förvaltningschefen har tecknat avtal med Byggteknik i Katrineholm om totalentreprenad omfattande uppbyggnad av klubb hus till Valla IP. Hnr 2014:2616

36 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för 2014-11-01 2014-12-04. Förteckning över handlingarna finns på expeditionen, Vingåkersvägen 18.