KALLELSE. Förhinder meddelas omgående till eller

Transkript

1 KALLELSE Datum VIADIDAKT Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid kl. 13:00 Plats Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker Nr Information Sid 1. Rapport/uppföljning gällande tillgänglighetsarbetet - 2. Ekonomisk rapport 2 3. Aktuellt från verksamheterna - 4. Anmälan av inkomna motioner och remisser Inkomna skrivelser och protokoll Övriga frågor Nr Ärenden Dnr Handl Sid 7. Personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden VIAN/2014:59 JB Viadidaktnämndens sammanträdestider 2015 VIAN/2014:58 JB Anmälan av delegationsbeslut 24 Förhinder meddelas omgående till info@viadidakt.se eller Välkommen Gunilla Magnusson, ordförande VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer Kullbergska huset Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: info@viadidakt.se

2 2 Ekonomisk rapport Budgetuppföljning och prognos per 30 september 2014

3 3 Viadidakt Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Investeringar Resultatmål Uppföljning enheter Nämnd, ledning, stab och service Utbildning Arbetsmarknad

4 4 Viadidakt 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd VIADIDAKTNÄMNDEN Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag Vingåker Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Anläggnings och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader Kapitaltjänstkostnader SUMMA TOTALT Prognos för året är +/- noll. Viadidaktnämnden har enligt redovisningen ovan en nagativ avvikelse på tkr, vilket inte tar hänsyn till en intern fordran tkr gällande "öronmärkta medel" feriearbete och en fordran 600 tkr gentemot Vingåker för SFI. Med hänsyn till dessa fordringar har Viadidakt i september en positiv avvikelse på cirka +500 tkr. Vad det gäller Vingåkers del av finansiering av Viadidakt totala rambudget tkr ska Vingåker betala tkr, vilket motsvarar 21,2 % av hela Viadidakts rambudget. I rambudgeten ingår inte Ungdomstorget och medel för flyktinghantering. Förutom detta betalar Vingåker separat för till exempel SFI/flyktinghantering, hyra av personal och samhällsorientering. Dessa transaktioner mellan Vingåker och Katrineholm ser Ni under 3

5 5 Viadidakt rubriken Intäkter "Ack utfall " vilket motsvarar tkr per sista september. 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt 1.3 Investeringar 4

6 6 Viadidakt 2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska 2014 Andelen barn och unga som mår bra ska öka 2014 Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning 500st Helår 2014 Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 78% 2014 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka 60% 2014 Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 89%

7 7 Viadidakt 3 Uppföljning enheter 3.1 Nämnd, ledning, stab och service Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag Vingåker 399 Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Anläggnings och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader Kapitaltjänstkostnader SUMMA TOTALT Nämnd, ledning, Stab och Service har en negativ avvikelse -7 tkr och prognosen är +/- noll. 3.2 Utbildning Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag Vingåker

8 8 Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Anläggnings och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader Kapitaltjänstkostnader SUMMA TOTALT Prognos för året är +/- noll Den redovisade avvikelsen mot budget -302 tkr ska förbättras med en fordran tkr gentemot SFI Vingåker, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på cirka tkr SFI-utvecklingsprojekt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Anläggnings och underhållsmaterial Bidrag

9 9 Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitaltjänstkostnader SUMMA TOTALT Projektmedel tkr kommer att under hösten användas i projektet. 3.3 Arbetsmarknad Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag Vingåker 200 Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Anläggnings och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror

10 10 Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader Kapitaltjänstkostnader SUMMA TOTALT Prognos för året är +/- noll Avvikelsen för ska egentligen vara cirka tkr. Den redovisade negativa avvikelsen tkr beror på att vi inte har bokfört en intern fordran "öronmärkta medel" för ferieerbete på motsvarande tkr Orangeriet Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag EU-bidrag Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader SUMMA TOTALT

11 11 Viadidakt Arbetsmarknadsprojekt Orangeriet har en positiv avvikelse för tkr ISAK Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag EU-bidrag Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader SUMMA TOTALT Avvikelseförklaring: En negativ avvikelse på tkr beroende på att hänsyn inte togs i budget till egenfinansiering i Isak projektet Egen kraft Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter statsbidrag EU-bidrag Interna intäkter SUMMA INTÄKTER

12 12 Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader Personalkostnader ordinariepersonal åtgärdsanställda feriearbete Externa hyror Interna hyror Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader SUMMA TOTALT Projektet Egen Kraft som avslutades per den sista Juni i år visar en negativ avvikelse mot budget på tkr, vilket kan förklaras av att man i budget inte tog hänsyn till den egenfinansiering som projektet kräver på cirka 600 tkr, samt en bokslutsmiss där man redan förra året intäktsförde medel som skulle ha bokförts i år istället. 11

13 13

14 14

15 15 1 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Representation Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett företags eller kommuns verksamhet. Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern representation. Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte får förekomma. Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt konferenser. Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen. En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation. Gåvor till anställda De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets allmänna råd. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

16 16 2 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av: Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning. Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara skattepliktig för den anställde. Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60- årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor. Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen. Representationsgåvor Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla representationsgåvor som även gäller för kommunen. Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i enlighet med grafisk profil. Mutor Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken. Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas. Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp. Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas med närmsta chef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

17 17 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Jäv Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan ifrågasättas. I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta förekommer, kan beslutet förklaras ogiltigt. Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda situationer ska försiktighet iakttas. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

18 18 Inkomna skrivelser och protokoll Katrineholms kommun Information om Digital kunskap till alla Information om En väg in Kommunstyrelsen Protokoll DnrKS/2014: Delårsrapport 2014 Kommunledningsförvaltningen Remiss, Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Kallelse kommunsstyrelsen 29 oktober Sveriges kommuner och landsting, SKL Veckobrev nr 39 42, 2014 Information om politisk styrning, deltagande i ledarprogram. Information om Nya fördelningsprinciper för tilldelning av statliga medel till samordningsförbunden Information om Läget när det gäller det kommunala aktivitetsansvaret Information om reviderad blankett för Socialnämndens begäran av ersättning från Försäkringskassan Nyhetsbrev september Inbjudan till workshop Mer effekt i tillväxtarbetet Information om PRIO, arbetssätt i skolan Information om Statskontoret föreslår ny IFO-utjämning Information om Rättspraxis, upphandling Information om Mentorprogram för toppolitiker Information om Regioners ansvar och indelning Information om Finansieringsprincipen Information om Skatteunderlagsprognos Inbjudan till den webbaserade utbildningen: Lär dig att upptäcka, förebygga och hantera fall av korruption Information om Justering av protokoll med elektronisk signatur Information om 2014 års preliminära taxering Ekonomikalendern Information om Mål och riktlinjer för privata utförare Inbjudan till Webbinarium om lärarkompetensen Information om Budgetpropositionen mm Håll Sverige Rent Inbjudan till konferens om Ny kunskap och inspiration på tema land, stad och hav Sofi Sofi-konferens, Idéburen sektor en kraft i integrationsarbetet Alphace Coaching & Education Förfrågan om att få uppdrag

19 Nitus Inbjudan till erfarenhetsseminarium Nyhetsbrev september 2014 Jobb & Karriär Nyhetsbrev Länsstyrelsen Konferens om Jämställdhet som verktyg för regional utveckling Expo Medica Nyhetsbrev om Ensamkommande flyktingbarn Riksrevisionen Information om Regeringens satsning på särskilda jämställdhetsåtgärder Kammarkollegiet Frågor om användandet av auktoriserade translatorer Eskilstuna kommun Inbjudan till utbildning om Nationellt projekt Flyktingguide/språkvän Nationellt centrum för kvinnofrid Inbjudan till utbildning Lärarfortbildning Inbjudan till konferens om Arbetslagsutveckling sfi Inbjudan till konferens om Gränsöverskridande lärande på sfi Gothia Fortbildning Inbjudan till konferens om nätmobbning KFV Marknadsföring Inbjudan till möte om samverkan till evenemanget Stad i ljus NTI Fråga om upphandling Skolverket Information om Övergångsbestämmelser för sfi-bonus Funka Nu Nyhetsbrev nr 9, Hermods AB Begäran om att Hermodselev ska få göra skriftligt prov hos Viadidakt. För vidare beslut hos enhetschef. Skoldialogen Inbjudan till seminarieserie om Rektorsrollen

20 20 Föreningen Sambruk Inbjudan till konferens om ett inkluderande och stödjande e-samhälle för ungdomar i och utanför skolan Regionförbundet Södra Småland Inbjudan till kurs, Mötesplats Migration och Etablering MR-dagarna Inbjudan till Regeringskansliets seminarium om lokal samverkan mot rasism Enskild Spontanansökan Spontanansökan Spontanansökan

21 21 Dnr VIAN/2014: Handläggare: Jan Berthelsen Personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att utse Sirpa Abben till personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden från och med 1 november Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2002, 215, att respektive nämnd ansvarar för att utse personuppgiftsombud. Nämnden är personuppgiftsansvarig. Vad gör ett personuppgiftsombud? Personuppgiftsombudet ser till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige (Viadidaktnämnden) förväntas lyssna på personuppgiftsombudet och inom rimlig tid rätta till eventuella brister. Hjälp till de som är registrerade För de som registrerats fungerar personuppgiftsombudet som just ett ombud som ska hjälpa dem att få rättelse. Det kan handla om att rätta till felaktiga uppgifter eller att helt ta bort någon från ett register. Däremot behöver det inte vara ombudet som gör själva rättelsen. Nytt personuppgiftsombud Då Gunilla Porsvant, som har varit personuppgiftsombud, har gått i pension föreslår förvaltningen att Sirpa Abben utses till nytt personuppgiftsombud. Förslaget är samverkat den 22 oktober 2014.

22 22 Dnr VIAN/2014: Handläggare: Jan Berthelsen Viadidaktnämndens sammanträdestider 2015 Förslag till beslut Viadidaktnämnden beslutar sammanträda följande dagar kl år 2015: 23 februari; 20 april; 15 juni; 21 augusti; 21 september; 20 november och 14 december. Viadidaktnämnden beslutar delegera beslut om sammanträdestider för beredningen till ordförande. Ärendebeskrivning Ett förslag till sammanträdesplan har upprättats av förvaltningen. Förslaget är anpassat till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I förslaget ligger också en tidsplan för beredning inför nämnd. Synpunkter på tiderna har inkommit och Viadidaktnämnden rekommenderas delegera fastställandet av tider för beredning till ordförande. Ärendets handlingar Upprättat förslag till sammanträdestider för år 2015.

23 Dnr VIAN/2014:58 Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2015 avseende Viadidaktnämnden Månad VIAN måndagar kl januari februari 23 mars april 20 maj juni 15 juli augusti 21 (fredag) september 21 oktober november 20 (fredag) december 14 Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningens förslag till beslut Viadidaknämnden föreslås besluta att preliminärt fastställa ovanstående förslag till sammanträdesdagar för Viadidaktnämden Jan Berthelsen Förvaltningschef

24 24 Anmälan av inkomna delegationsbeslut Förslag till beslut Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av inkomna delegationsbeslut. Nedanstående delegationsbeslut har inkommit till nämnden Rektor/chef Viadidakt utbildning Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden och tillbudsrapport del nr Enhetschef Viadidakt arbetsmarknad Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden och avtal del nr