1 (2) Datum 2011-11-04 TN 1111-XX Trafiknämnden Upphandlingsplan för Waxholmsbolagets trafikavtal Ärendet Med anledning av Waxholmsbolagets nuvarande avtalssituation gentemot entreprenörerna i skärgårds- och hamntrafiken, där flera avtal löper ut i närtid, samt pågående RFI-process (Request for information), samt det troliga beslutet angående kollektivtrafiklagen, har ett förslag till handlingsplan utarbetats för att säkerställa trafikförsörjningen i närtid, dvs. under 2012. De avtal som i närtid kräver förlängning bör få korta löptider (t.ex. 1+1+1 år), givet att en ny omfattande upphandling av skärgårdstrafiken bör ske baserat på resultatet från den pågående RFI-processen, där berörda parter samt befintliga och potentiella intressenter, såväl nationellt som internationellt, ges möjlighet att inkomma med synpunkter på hur skärgårdstrafiken bör upphandlas och bedrivas. I bifogad handlingsplan (bilaga 1) redovisas en nulägesbeskrivning av de trafikavtal som bör ses över med omedelbar verkan samt de konsekvenser nuvarande avtalskonstruktioner har för trafikförsörjningen. Syftet med denna översyn är att undvika ett avtalsvakuum samt behålla handlingsfriheten och därigenom säkerställa en obruten trafikförsörjning utifrån ett oförändrat årligt utbud. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt WÅAB att omgående upphandla avtal Dnr 10-284, att omgående förlänga och förtydliga avtal Dnr 06-064, att omgående upphandla avtal Dnr 05-058, att att omgående upphandla avtal Dnr 03-027, samt förklara paragrafen omedelbart justerad. Madeleine Raukas Tf verkställande direktören Bilaga 1. Handlingsplan 2. Avtalskartläggning
Datum BILAGA 1 - HANDLINGSPLAN FÖR UPPHANDLING AV WAXHOLMSBOLAGETS TRAFIKAVTAL Följande handlingsplan utgår från Waxholmsbolagets nuvarande roll. Waxholmsbolaget är idag trafikhuvudman för kollektiv sjötrafik mellan fastlandet och öar i skärgården. Ofta saknas alternativa resmöjligheter vilket innebär att resenärerna är beroende av att trafiken fungerar. Särskilt vintertid vid isläggning är Waxholmsbolaget i regel det enda transportalternativet till och från öar utan fastlandsförbindelse. Nulägesbeskrivning Det finns tre olika avtalsformer i Waxholmsbolagets verksamhet. Managementavtal Inom managementavtalen kör en operatör de fartyg som ägs av WÅAB mot ersättning av en management fee. Biljettintäkterna tillfaller WÅAB och alla drifts- och underhållskostnader inklusive personalkostnader för fartyget tillfaller WÅAB (operatören fakturerar WÅAB i förskott för väntade kostnader). Operatörerna står helt utan operativ risk i dessa avtal, då alla kostnader faller på WÅAB. Större inköp till fartyget skall enligt avtal godkännas av WÅAB. Ersättning betalas ut i förskott till managern med syfte att managern ej ska behöva likviditet för löner eller andra kostnader för verksamheten. Enligt avtalen skall alla utgifter hos driftsentreprenören över ett prisbasbelopp godkännas av WÅAB. Inom managementavtalen ingår det även i uppdraget att bedriva caféverksamhet på vissa fartyg. Entreprenörsavtal De finns två typer av entreprenörsavtal de där operatören kör fartyg som ägs av WÅAB och de där operatörerna kör sina egna fartyg. I entreprenörsavtal där WÅAB äger fartyget ökar operatörens ansvar för fartyget och de båda aktörerna delar på drifts- och underhållskostnaderna. Biljettintäkterna tillfaller WÅAB. I de entreprenörsavtal där entreprenören äger sina egna fartyg har WÅAB inget ansvar för drifts- och underhållskostnaderna. Ersättning betalas ut via t ex gångtimme, rundtur, dag eller som ett fast pris. Den vanligaste formen av avtal är entreprenörsavtal där operatören äger fartyget. Vad gäller entreprenörsavtal där operatören äger fartygen ser ersättningsmodellerna olika ut det kan vara per gångtimme, per resa, per timme, per dag, per rundtur eller fast ersättning. Samarbetsavtal Samarbetsavtalen skiljer sig åt från de andra avtalen, då de reglerar köpt trafik av separata aktörer som driver rederi oberoende av WÅAB. WÅAB har i avtal reglerat att rederiet accepterar WÅABs periodkort gentemot en viss ersättning. Vissa rederier erhåller dessutom ersättning per gångtimme och en bränslekompensation. Taxestrukturen kan variera och skilja sig från ordinarie Waxholmsbolagstaxa.
Datum Nuvarande och kommande avtalsperioder Den rådande avtalssituationen gör att trafikförsörjningen delvis är hotad redan till kommande vinter. Waxholmsbolaget har för närvarande trafikavtal som har löpt ut liksom avtal där trafikleverantören har avvisat förlängning med hänvisning till den framtida osäkerheten kring fortsatta uppdrag. Några avtal löper ut i närtid såsom vid kommande årsskifte eller under det kommande året. Inget av Waxholmsbolagets nuvarande trafikavtal sträcker sig i grunden längre än till 2013. Några avtal kan dock förlängas till 2014 och ett till 2015. Två avtal kan förlängas ett år i taget utan bortre tidsgräns. Detta förhållande har sin grund i strukturen för upphandling av kollektivtrafiken på land runt millennieskiftet och är inte lämplig att applicera på sjötrafik med dess stora investeringar i tonnage och långa uppstartstider för nya avtal. Införskaffande av nytt tonnage har en leveranstid på 36 månader i snitt, men kan vara längre beroende på konjunkturer och orderstocken hos de olika varven. Dagens trafikavtal omfattar vanligtvis en grundperiod om 5 år med tre ettåriga förlängningsperioder. Denna konstruktion anses hämma utveckling av entreprenörstonnaget beträffande bland annat sjösäkerhet, miljö och tillgänglighet. Längre avtalsperioder skulle medge bättre utvecklingsmöjligheter och har sannolikt en positiv inverkan på prisbilden. Ovanstående är en av orsakerna till behovet av en upphandling av en långsiktig avtalsstruktur, som delvis kommer att baseras på resultatet från pågående RFI-process. Därav krävs korta förlängningar av de avtal som löper ut i närtid, för att sedan kunna upphandla sjötrafik på längre sikt, med längre avtal som skapar incitament för investeringar i bl.a. tonnage.
Datum Trafikavtal med nära förestående utlöpsdatum Entreprenörsavtal, 110110 (Dnr 10-284) mellan WÅAB och Vånö Skärgårdsliv AB avseende Sand - Bunkvik - Sunnansund - Mörtö - Mörtö södra Avtalet löper ut 111201. Värdet av kontraktet uppnår ej tröskelvärdet enligt LOU, varvid det kan direktupphandlas för vintern 2011-2012. Entreprenörsavtal, 060420 (Dnr 06-064) mellan WÅAB och Norra Skärgårdstrafiken AB avseende Furusund - Rödlöga, Furusund - Solö Avtalet löper ut 111231. Årliga avtalsoptioner finns till och med 2013-12-31. En förlängning ska göras innehållande ett förtydligande avseende en reservation för vintertrafik i händelse av tjock is, som innebär att WÅAB använder sig av ett annat än i avtalet angivet fartyg för trafiken. Samarbetsavtal, 050408 (Dnr 05-058) mellan WÅAB och Blidösundsbolaget avseende Sthlm - Blidösund - Rödlöga/Arholma Avtalet löper ut 111231. Avtalsoptionen har löpt ut varför avtalet omgående bör upphandlas i konkurrens upp till 3 år med trafikstart under april 2012. Blidösundbolaget har ingen vintertrafik. Samarbetsavtal, 030213 (Dnr 03-027) mellan WÅAB och Landsortstrafiken AB avseende Ankarudden - Krokskär - Landsort Avtalet löpte ut 110330 och saknar förlängningsmöjlighet. Muntlig överenskommelse finns t.o.m. 111231 enligt de villkor i tidigare avtal. Trafiken bedrivs året runt. Trafiken bör omgående upphandlas i konkurrens för trafikstart snarast. Lämplig avtalstid är två år, t.o.m. 2013-12-31.
Datum BILAGA 2 AVTALSKARTLÄGGNING NULÄGE BEFINTLIGA TRAFIKAVTAL Nuläge, befintliga avtal Drift egna fartyg Trafikområde Benämning Typ av avtal Avtalsslut Option, längst t.o.m. Kommentar Mellersta/ Dnr 07 036 Management 2012 12 31 södra skärg. Mellersta skärg. Hamntrf. Hist. Ftg. Dnr 06 231 Management 2012 12 31 1+1 år, 2014 12 31 Mellersta/ Dnr 06 234 Entreprenadavtal 2012 12 31 1+1+1 år, 2015 12 31 södra skärg Övriga avtal Trafikområde Benämning Typ av avtal Avtalsslut Option, längst t.o.m Kommentar Arholma Dnr 06 021 Samarbetsavtal 2012 12 31 1+1 år, 2014 12 31 Tjockö, Fejan Dnr 04 027 Samarbetsavtal 2013 12 31 Refsnäs Dnr 10 013 Samarbetsavtal 2012 06 30 1+1 år, 2014 06 30 1 årig option giltig om uppsägning ej sker före 2011 10 31 Furusund, Dnr 06 064 Entreprenadavtal 2011 12 31 Entreprenör har avböjt förlängning Rödlöga STH Blidö, Dnr 05 058 Samarbetsavtal 2011 12 31 Rödlöga, Arh. Möja, Åsättra Dnr 08 027 Entreprenadavtal 2012 12 31 Svävare Åsättra Avtal saknas
Datum BILAGA 2 AVTALSKARTLÄGGNING NULÄGE BEFINTLIGA TRAFIKAVTAL Nuläge, befintliga avtal Övriga avtal Trafikområde Benämning Typ av avtal Avtalsslut Option, längst t.o.m Kommentar Replipunktstrafik Boda Dnr 08 026 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 årig option löpande om ej avtal sägs upp före den 1/7 året innan. Dnr 05 231 Entreprenadavtal 2013 12 31 Lokalbåt Vaxholm Mellan skärg. Dnr 06 036 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Storholmen Dnr 08 019 Samarbetsavtal 2013 12 31 Godsfärjor Dnr 06 031 Entreprenadavtal 2012 12 31 Godsfärjor Dnr 06 030 Entreprenadavtal 2012 12 31 Runmarö Dnr 06 033 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Nämdö Dnr 06 034 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Mellan skärg. Dnr 06 035 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Nämdö Dnr 06 038 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Svävare Dnr 10 284 Entreprenadavtal 2011 12 31 Nämdö Ornö Dnr 06 032 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Kompl. Dnr 06 037 Entreprenadavtal 2012 12 31 1 år, 2013 12 31 Dalarö Utö, Nåttarö Dnr 08 063 Samarbetsavtal 2012 12 31 1 årig option löpande om ej avtal sägs upp före den 1/7 året innan. Vinter Dnr 04 285 Entreprenadavtal 2013 12 13 Option utnyttjad Nåttarö Landsort Dnr 03 027 Avtal saknas Bör sägas upp innan 1/7 2012 Bör sägas upp innan 1/7 2012