OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

Relevanta dokument
OMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sabine Zimmerl Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Christer Lundqvist Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, vice VD. ...

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Eva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB


Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Bolagsordning för Flens Bostads AB

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING


2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB. Bolagsordning

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, , den 22 mars 2007 i Stockholm

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Bolagsordning för Linde Energi AB

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Svedala Kommuns 6:05 Författningssamling 1(5)

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Bolagsordning för Katrineholms Industrihus AB

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Kommunens författningssamling

Transkript:

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) Paragrafer 1-13 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 15:05 ande Övriga deltagare Björn Dillner, ombud Dag Rogne, styrelseordförande Jörgen Sundin, vice styrelseordförande Jan Norlin, styrelseledamot Erik Fogelberg, styrelseledamot Gustaf Andersson, VD Richard Svensson, lekmannarevisor Lars Johansson, ekonomichef Lotta Carlborg, kvalitetscontroller/sekreterare Mathias Sköld, kommunsekreterare Protokolljusterare Jan Norlin, Erik Fogelberg Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Dag Rogne... Justerare Jan Norlin Erik Fogelberg

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2(14) 1 Stämmans öppnande Dag Rogne öppnar årsstämman.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 3(14) 2 Val av ordförande vid stämman Val av ordförande vid stämman. Stämman utser Dag Rogne till ordförande vid stämman.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 4(14) 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Aktieägare Antal aktier Antal röster Kommunföretag i Säffle AB genom fullmakt för Björn Dillner 100 100 Stämman godkänner förteckningen över närvarande aktieägare och det antal röster denne representerar såsom röstlängd.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 5(14) 4 Val av en eller två justeringsmän Val av en eller två justeringsmän. Stämman utser Jan Norlin och Erik Fogelberg till justeringsmän.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 6(14) 5 Godkännande av dagordning Godkännande av dagordning. Stämman föreslår att en extra punkt på dagordningen, Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer, behandlas vid stämman som punkt nr 13. Stämman godkänner dagordningen med redovisat tillägg.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 7(14) 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Stämman förklarar stämman behörigen sammankallad.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 8(14) 7 Dnr SäKom 2013-000010 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Bolaget uppvisar en förlust på 2 683 615 kr. Revisionsberättelsen inkom 25 februari 2013. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna bedömer enligt sin granskningsrapport, inkommen 21 februari 2013, att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2013-02-21 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 1 Stämman fastställer årsredovisningen 2012.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 9(14) 8 Dnr SäKom 2013-000010 Fastställelse av resultat- och balansräkningen 2012 Fastställelse av resultat- och balansräkningen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 2 Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2012.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 10(14) 9 Dnr SäKom 2013-000010 Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat: 1 371 789 Aktieägartillskott: 2 400 000 kr Årets resultat: -2 683 615 kr I ny räkning balanseras: 1 088 174 kr Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 3 Stämman beslutar att i ny räkning balansera 1 088 174 kr.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 11(14) 10 Val av auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB Val av auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. sunderlag Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 4 Stämman beslutar att utse Anders E Hallgren, PwC, till ordinarie revisor, samt Stefan Lidén, PwC, till reviorssuppleant för Säffle Kommunikation AB. et gäller för ett år till dess nästa års ordinarie stämma hållits. 2013-03-08 Utdrag till PwC, utsedda revisorer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 12(14) 11 Dnr SäKom 2013-000010 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2012. Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker i revisionsberättelsen att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. sunderlag Revisionsberättelse, 2013-02-25 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2013-02-21 Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 13(14) 12 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt lekmannarevisorerna. sunderlag - Stämman beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa arvodena för presidierna i samtliga kommunala bolag. 2. Revisorn arvoderas enligt faktura. 3. Lekmannarevisorerna Richard Svenssons och Margareta Forsbergs arvode fastställs till 8 % av inkomstbasbeloppet i ersättning per år. 2013-03-08 Utdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret, arvodesansvarig Richard Svensson, kommunrevisionen Margareta Forsberg, kommunrevisionen

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 14(14) 13 Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer sunderlag Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 6 Stämman beslutar att ge de förtroendevalda revisorerna i uppdrag att upphandla yrkesrevisorer. _ 2013-03-08 Utdrag till Lekmannarevisionen