OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) Paragrafer 1-13 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 15:05 ande Övriga deltagare Björn Dillner, ombud Dag Rogne, styrelseordförande Jörgen Sundin, vice styrelseordförande Jan Norlin, styrelseledamot Erik Fogelberg, styrelseledamot Gustaf Andersson, VD Richard Svensson, lekmannarevisor Lars Johansson, ekonomichef Lotta Carlborg, kvalitetscontroller/sekreterare Mathias Sköld, kommunsekreterare Protokolljusterare Jan Norlin, Erik Fogelberg Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Dag Rogne... Justerare Jan Norlin Erik Fogelberg
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2(14) 1 Stämmans öppnande Dag Rogne öppnar årsstämman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 3(14) 2 Val av ordförande vid stämman Val av ordförande vid stämman. Stämman utser Dag Rogne till ordförande vid stämman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 4(14) 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Aktieägare Antal aktier Antal röster Kommunföretag i Säffle AB genom fullmakt för Björn Dillner 100 100 Stämman godkänner förteckningen över närvarande aktieägare och det antal röster denne representerar såsom röstlängd.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 5(14) 4 Val av en eller två justeringsmän Val av en eller två justeringsmän. Stämman utser Jan Norlin och Erik Fogelberg till justeringsmän.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 6(14) 5 Godkännande av dagordning Godkännande av dagordning. Stämman föreslår att en extra punkt på dagordningen, Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer, behandlas vid stämman som punkt nr 13. Stämman godkänner dagordningen med redovisat tillägg.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 7(14) 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Stämman förklarar stämman behörigen sammankallad.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 8(14) 7 Dnr SäKom 2013-000010 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Bolaget uppvisar en förlust på 2 683 615 kr. Revisionsberättelsen inkom 25 februari 2013. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna bedömer enligt sin granskningsrapport, inkommen 21 februari 2013, att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2013-02-21 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 1 Stämman fastställer årsredovisningen 2012.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 9(14) 8 Dnr SäKom 2013-000010 Fastställelse av resultat- och balansräkningen 2012 Fastställelse av resultat- och balansräkningen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 2 Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2012.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 10(14) 9 Dnr SäKom 2013-000010 Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat: 1 371 789 Aktieägartillskott: 2 400 000 kr Årets resultat: -2 683 615 kr I ny räkning balanseras: 1 088 174 kr Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, 2013-02-19 Revisionsberättelse, 2013-02-25 Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 3 Stämman beslutar att i ny räkning balansera 1 088 174 kr.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 11(14) 10 Val av auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB Val av auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. sunderlag Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 4 Stämman beslutar att utse Anders E Hallgren, PwC, till ordinarie revisor, samt Stefan Lidén, PwC, till reviorssuppleant för Säffle Kommunikation AB. et gäller för ett år till dess nästa års ordinarie stämma hållits. 2013-03-08 Utdrag till PwC, utsedda revisorer
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 12(14) 11 Dnr SäKom 2013-000010 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2012. Auktoriserad revisor Anders E Hallgren tillstyrker i revisionsberättelsen att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. sunderlag Revisionsberättelse, 2013-02-25 Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2013-02-21 Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 13(14) 12 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt lekmannarevisorerna. sunderlag - Stämman beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa arvodena för presidierna i samtliga kommunala bolag. 2. Revisorn arvoderas enligt faktura. 3. Lekmannarevisorerna Richard Svenssons och Margareta Forsbergs arvode fastställs till 8 % av inkomstbasbeloppet i ersättning per år. 2013-03-08 Utdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret, arvodesansvarig Richard Svensson, kommunrevisionen Margareta Forsberg, kommunrevisionen
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 14(14) 13 Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer Uppdrag till de förtroendevalda revisorerna att upphandla yrkesrevisorer sunderlag Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2013-02-19, 6 Stämman beslutar att ge de förtroendevalda revisorerna i uppdrag att upphandla yrkesrevisorer. _ 2013-03-08 Utdrag till Lekmannarevisionen