1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-05 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 Ärendebeskrivning Tillväxt- och regionplanenämnden yttrar sig över Landstingsdirektörens planeringsunderlag för år 2018 med plan för åren 2019 2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018 2027. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Yttrande över remiss av landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018, TRN 2017-0037, 2017-04-05 Förslag till yttrande, 2017-04-05 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att avge yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 i enlighet med förvaltningens förslag, att överlämna nämndens yttrande för fortsatt beredning inför beslut i landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad
2 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-05 Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen och Almi. Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2018 som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag innebär en ökning med 1,3 miljoner kronor jämfört med 2017. Med hänsyn tagen till den avtalsenliga höjningen till Skärgårdsstiftelsen och den allmänna kostnadsökningen så innebär förslaget en minskning på cirka 2,2 miljoner kronor. Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163 miljoner kronor, vilket innebär en besparing på nämndens verksamhet på ca 10,5 miljoner kronor. Med de ekonomiska ramar som anges i planeringsunderlaget kommer nämnden under 2018 att prioritera framtagande och slutförande av RUFS 2050 i första hand, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan. Föreslagen budget för åren 2019-2021 innebär en sänkning av nämndens landstingsbidrag i en fas då förvaltningen går in i en genomförandefas av RUFS2050. Det förutsätter prioriteringar av förvaltningens engagemang i olika regionala utvecklingsprocesser. Överväganden Mål, delmål, indikatorer och mätetal I landstingsdirektörens planeringsunderlag för budget 2018 föreslås som övergripande mål för nämndens verksamhet Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt samt två delmål En regionplanering i framkant och Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Dessa mål samt föreslagen huvudindikator till delmålet regionplanering i framkant är i överensstämmelse med nämndens beslut om modell för målstyrning och uppföljning (TRN 2016-0104). Med hänvisning till detta beslut föreslås som huvudindikator för delmålet Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft: Antal nystartade företag med mätetal att antal nystartade företag per 1 000 invånare för 2018 ska vara minst 16. Verksamhet Förvaltningen kommer under första halvan av 2018 fokusera på färdigställande och antagande av en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan. Under året kommer även en stor del av insatser och
3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-05 resurser att ägnas åt förberedelser inför en eventuell regionbildning i Stockholms län. I enlighet med landstingsdirektörens planeringsunderlag anges fyra huvudsakliga fokusområden för förvaltningens arbete under 2018, vilka i korthet innebär: Genomförandet av RUFS 2050 Förankring och uppstart av genomförandeprocesser och aktiviteter utifrån de regionala prioriteringar som lyfts i RUFS2050. Inom ramen för det avses såväl metoder för ett stärkt och utvecklat genomförande som att initiera och medverka i regionala processer för detta. Fördjupad kunskap om stadsutveckling samt kopplingen mellan fysisk planering och ekonomisk och social hållbarhet Vidareutveckla kunskap och åtgärder avseende hållbara regioner med särskilt fokus på de regionala stadskärnorna. Förvaltningen kommer att identifiera och initiera utvecklingsområden där samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademin kommer att spela en viktig roll för regional tillväxt. Skärgård och miljö Skärgårds- och hållbarhetsanslaget ska under 2018 användas mer strategiskt för att stärka regionens utveckling i enlighet med RUFS 2050 och med landstingets mål. Utvärdering av det regionala cykelkansliet Det regionala cykelkansliets verksamhet ska utvärderas hösten 2018. Utifrån resultatet ska det övervägas om kansliet ska permanentas för att bli en del av landstingets ordinarie verksamhet. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska förutsättningar som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018 för nämnden anges till 171 miljoner kronor, varav landstingsbidraget utgör 170 miljoner. Det är en ökning med 1,3 miljoner kronor jämfört med 2017. Den avtalsenliga höjningen på 1,5 procent av driftsbidraget till Skärgårdsstiftelsen uppgår till 1,6 miljoner kronor för 2018. Med hänsyn tagen till den avtalsenliga höjningen till Skärgårdsstiftelsen och den allmänna kostnadsökningen så innebär förslaget en minskning på
xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (4) T3ÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-05 cirka 2,2 miljoner kronor. Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163 miljoner kronor, vilket innebär en justering nedåt av nämndens verksamhet på ca 10,5 miljoner kronor. Större delen av nämndens budgetmedel förs vidare till andra organisationer som landstinget stödjer. I budget 2018 avser 112,4 miljoner kronor olika avgifter och bidrag. Resterande 57,6 miljoner kronor avser verksamhetskostnader som till största delen är personalanknutna kostnader. Givet att förvaltningens budget till två. tredjedelar består av avgifter och bidrag är besparingsmöjligheterna begränsade. Av verksamhetskostnaderna uppgår personalkostnader till cirka 55 procent, resterande medel avser till stor del fasta kostnader såsom medlemsavgifter, hyra, tjänster som köps av landstingsstyrelsens förvaltning, IT- och licenskostnader m.m. Ytterligare en budgetpost är köp av konsulttjänster som redan tidigare har minskats, bland annat till förmån för ökade personalkostnader. För att klara justeringarna i angivna ramar så kommer förvaltningen i första hand säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen tillhandahåller för övriga landstinget (demografiska prognoser och geodata). Ytterligare en åtgärd är att se över medlemskap i olika förbund och föreningar, där finansieringen av medlemsavgiften enbart belastar tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Inför 2019 blir det sannolikt aktuellt att minska övriga kostnader, exempelvis konsultkostnaderna. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017-2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. Hanna Wiik Förvaltningschef ',,, /: < Aän Lundell Ekonomiansvarig
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen YTTRANDE Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027
2 (7) Innehållsförteckning 1. Verksamhet...3 1.1 Mål...3 1.2 Budget... 4 1.3 Verksamhet... 5 2. Investeringar... 6 3. Föreslagna uppdrag... 6
3 (7) 1. Verksamhet 1.1 Mål Tillväxt- och regionplanenämnden instämmer med det övergripande målet och delmålen som återfinns i landstingsdirektörens planeringsunderlag. Det gäller även för huvudindikatorn för delmål ett, dock med en precisering enligt nedan. För delmål två angavs att huvudindikatorn var under utarbetande och nämnden har under remisstiden tagit fram en ny indikator för delmålet (se ärende TRN 2016-0104, Målmodell för tillväxt- och regionplanenämnden). I tabellen nedan framgår mål och indikatorer enligt nämndens förslag. Det övergripande målet för nämndens verksamhet är att landstinget ska bedriva en regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt. Detta övergripande mål bryts ned i två delmål som följs upp med hjälp av en huvudindikator per delmål. Delmål ett En regionplanering i framkant: Landstingets arbete med att ta fram planerings- och kunskapsunderlag samt initiera, driva och delta i regionala samverkansprocesser syftar till att den kommunala översiktsplaneringen sker i överenstämmelse med utgångspunkterna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Delmål två Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft: Gemensamma prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet bidrar till att Stockholmsregionen kan försvara och stärka sin ställning som en ledande tillväxtregion. Huvudindikatorn för delmål två är framtagen efter att planeringsunderlaget sändes ut på remiss. Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT En regionplanering i framkant Kommunala översiktsplaners överensstämmelse mot plankartan i RUFS1) 1) 1) 80 % Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Antal nystartade företag 2) 2) 2) > 16 1) Med överensstämmelse menas att förslag till ny bebyggelse i kommunal översiktsplan hamnar inom den centrala regionkärnan, i regionala stadskärnor eller i regional stadsbygd med utvecklingspotential enligt RUFS plankarta. Indikatorn är ny och därför finns inget utfall ännu för 2016 eller måltal för 2017. 2). Antal nystartade företag per 1 000 invånare. Indikatorn är ny, därför finns inget utfall för 2016 eller måltal för 2017, för 2015 var utfallet 15,5 företag per 1 000 invånare (källa: Tillväxtanalys).
4 (7) 1.2 Budget Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen och Almi. Driftbidraget till Skärgårdsstiftelsen uppräknas med 1,5 procent årligen enligt avtal (2015-2019) och beslut av landstingsfullmäktige. För år 2018 motsvarar uppräkningen till Skärgårdsstiftelsen 1,6 miljoner kronor. Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2018 som redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag anges till 171 miljoner kronor, varav landstingsbidraget utgör 170 miljoner. Det är en ökning med 1,3 miljoner jämfört med 2017. Med hänsyn tagen till den avtalsenliga höjningen till Skärgårdsstiftelsen och den allmänna kostnadsökningen så innebär förslaget en minskning på cirka 2,2 miljoner kronor. Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163 miljoner kronor, vilket innebär en justering nedåt av nämndens verksamhet på ca 10,5 miljoner kronor. Tillväxt- och regionplaneringen är inne i ett intensivt skede med flera aktuella processer som drivs av landstinget, samt av andra regionala aktörer. Det handlar exempelvis om att utarbeta kommande regionala utvecklingsplan (RUFS 2050), att förankra den samt inleda genomförandet av den nya regionplanen samt att förbereda en möjlig regionbildning i Stockholms län. Med de ekonomiska ramar som anges i planeringsunderlaget kommer nämnden under 2018 att prioritera framtagande och slutförande av RUFS 2050 i första hand. Föreslagen budget för åren 2019-2021 innebär ytterligare sänkning av nämndens landstingsbidrag i en fas då förvaltningen går in i en genomförandefas av RUFS2050. Det förutsätter prioriteringar av förvaltningens engagemang i olika regionala utvecklingsprocesser. Nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till föreslagen ekonomisk ram i landstingsdirektörens planeringsunderlag är att i utökad omfattning säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen tillhandahåller för övriga landstinget. Ytterligare en åtgärd är att se över medlemskap i olika förbund och föreningar, där finansieringen av medlemsavgiften enbart belastar tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Inför 2019 blir det sannolikt även nödvändigt att andra övriga kostnader inom förvaltningen minskas, till exempel konsulttjänster.
5 (7) 1.3 Verksamhet Fokus för 2018 kommer vara färdigställande och antagande av en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan. Parallellt med att framtagandet av den kommande regionplanen slutförs och sedan antas, intensifieras också arbetet med förankring och uppstart av genomförandeprocesser utifrån de regionala prioriteringar som lyfts i RUFS2050. Inom ramen för det avses såväl metoder för ett stärkt och utvecklat genomförande som att initiera och medverka i regionala samverkansprocesser för detta. Dessutom kommer en stor del av insatser och resurser att ägnas åt förberedelser inför en eventuell regionbildning i Stockholms län. I enlighet med planeringsunderlaget återfinns nedan de huvudsakliga fokusområdena för 2018: Fokus på genomförandet av RUFS 2050 Efter att RUFS2050 har antagits av landstingsfullmäktige kommer fokus att flyttas till att initiera och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i regionen som verkar för uppfyllande av målen i RUFS. Att kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen har förtroende för landstinget som samordnande och drivande aktör i samhällsutvecklingen är avgörande för genomslag i dessa processer och därmed måluppfyllelse. Fördjupad kunskap om stadsutveckling samt kopplingen mellan fysisk planering och ekonomisk och social hållbarhet Kunskap och åtgärder avseende hållbara regioner ska vidareutvecklas med särskilt fokus på de regionala stadskärnorna. Digitalisering, cirkulär ekonomi och robusta tekniska försörjningssystem är fokus för framtidens hållbara stadsstrukturer. Dessutom planeras insatser inom den regionala klimatfärdplanen bland annat medföra ökade insatser inom de regionala stadskärnorna för att ta steg mot mer klimatsmart, energi- och transporteffektiv stadsutveckling. Förvaltningen kommer att identifiera och initiera utvecklingsområden i utvalda regionala stadskärnor, där samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademin kommer att spela en viktig roll för regional tillväxt. De socioekonomiska skillnaderna i regionen är i dag en reell utmaning och riskerar att förstärkas under kommande år. Det är därför angeläget att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan ekonomisk och social hållbarhet och fysisk planering.
6 (7) Skärgård och miljö Skärgårds- och hållbarhetsanslaget ska under 2018 användas mer strategiskt för att stärka regionens utveckling i enlighet med RUFS 2050 och med landstingets mål. Detta bygger på det under 2017 påbörjade utvecklingsarbetet med att hantera bidrag inom anslaget. Utvärdering av det regionala cykelkansliet Det regionala cykelkansliets verksamhet utvärderas hösten 2018. Utifrån resultatet ska det övervägas om kansliet ska permanentas för att bli en del av landstingets ordinarie verksamhet. 2. Investeringar Det föreligger inget investeringsbehov för tillväxt- och regionplanenämnden för åren 2018 2021 och det är heller inte angivet i investeringsplanen. Tidigare års investeringar datorer och servrar har avsett ersättningsinvesteringar vilket inte längre är aktuellt. Den kapaciteten tillhandahålls av SLL IT och förvaltningen hyr fortsättningsvis dessa. 3. Föreslagna uppdrag Nämnden föreslår att landstingsfullmäktige beslutar om följande uppdrag för 2018: att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. Motiv Tidigare uppdrag (från LF-budget för 2015) gavs till landstingsstyrelsen, innan tillväxt- och regionplanenämnden inrättades. Uppdraget innebär en justering av texten. Enligt tidplan ska den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, antas av landstingsfullmäktige 2018. Uppdraget behöver ligga kvar tills en ny plan är antagen av landstingsfullmäktige.
JIL Stockholms läns landsting 7(7) att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att initiera, driva och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i regionen som verkar för uppfyllande av målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Motiv Efter att RUFS2050 har antagits av landstingsfullmäktige kommer fokus att flyttas till att initiera, driva och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i regionen som verkar för uppfyllande av målen i RUFS. Att kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen har förtroende för landstinget som samordnande och drivande aktör i samhällsutvecklingen är avgörande för genomslag i dessa processer och därmed måluppfyllelse. att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att under 2018 äterkomma till landstingsfullmäktige med en rapport om utvecklingen i länet med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Motiv Sedan 2010 har regionplanen följts upp utifrån utvecklingen i länet inom olika indikatorer. Under 2018 avses nästa regionala utvecklingsplan antas, RUFS2050. Även om det inte under samma år är möjligt att peka på en utveclding som utgår ifrån uppföljningsmodellen i den nya regionplanen, så är det mycket angeläget att löpande rapportera om utvecklingen i länet i relation till de utmaningar som länet står inför. Nämnden bör därför även under 2018 rapportera om läget i länet, med utgångspunkt i länets långsiktiga utmaningar och de insatser och mål som pekas ut i regionplanen. Detta yttrande avseende Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investermgsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 har nämndbehandlats 2017-04-18. Datum Hanna Wiik Förvaltningschef Ann Luhdell Ekonomiansvarig