Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Onsdag 30 november Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Claes-Göran Olsson (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Svensson Henrik Nilsson (S) Karin Östring Bergman (C), tjänstgörande ersättare för Frode Slinde Marianne Nilsson (KD) Närvarande ersättare Claes-Göran Olsson (S) Karin Östring Bergman (C) Ej närvarande Ann-Britt Svensson (S) Frode Slinde (FP) Mariam Hagberg (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Sofia Tholén, TCO Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 109-127 Anders Hillberg, ekonomichef KS 109-127 Björn Hamborg, chefläkare KS 109-127 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 122-135 Lis Nilsson, ekonomichef FSS 122-135 Viktoria Bäckmarker, styrelsens sekreterare 1
Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering 2011-11-14, Göteborg Underskrifter Sekreterare. Viktoria Bäckmarker Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2011-11-30 Datum då anslag sätts upp: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum då anslag tas ned: Administration, Frölunda Specialistsjukhus. Viktoria Bäckmarker 2
109 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 110 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. 111 Övriga frågor och fastställande av dagordning Tillägg till och förändring av dagordningen: Nytt ärende, Prehospital vård, läggs till efter ärende 11. - att med ovanstående förändringar fastställa dagordningen. 112 Sjukhusdirektörens rapport från Kungälvs sjukhus Ann Stokland informerar. Sjukhuset har haft ett kortare utbrott av calici och en vårdavdelning har varit stängt. Kungälvs sjukhus samt övriga regionen har haft mycket stora problem med Lotus Notes som under en period varit helt nedlagt och det har ej gått att varken läsa eller ta emot e-post. Resultatet för perioden är -17,8 mnkr vilket är 16,1 mnkr sämre än budget. Sjukhuset har fortsatt en mycket hög produktion och producerar vård motsvarande 25,3 mnkr över ersättningstak. Det är fortsatt ett högt inflöde till akutmottagningen och aktiviteterna gentemot Primärvården fortsätter. Sjukhusledningen har fått en avrapportering av de fyra arbetsgrupper som sedan i augusti arbetat kring framtidens sjukvård med tanke på Etapp 2. Fyra arbetsgrupper har arbetat sedan i augusti. Ledningen ska nu ta till sig det som kommit fram och en del idéer kan påbörjas ett arbete med redan nu. Upprustningen av markområdet utanför sjukhusets huvudentré är nu färdigt. 3
Vårdgarantin är uppfylld till 94 % till mottagning och 100 % till behandling. Det är fortsatt ortopeden som har svårast att klara vårdgarantin till besök. 113 Överenskommelse om sjukhusvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kungälvs sjukhus 2012 Dnr: KS 4/105-2011 Ann Stokland föredrar. Syftet med överenskommelsen är att reglera förhållandet mellan beställaren och utföraren, avseende ansvar att främja hälsa och tillgodose en god hälso- och sjukvård på lika villkor samt behovet av akut och planerad somatisk och psykiatrisk hälsooch sjukvård för befolkningen i Västra Götaland. Överenskommelsen avser länssjukvård och definierar vårdvolym, ersättning, mål och inriktning för hälso- och sjukvård vid Kungälvs sjukhus för invånare i Västra Götaland. Lisbeth Sundén Andersson (M) yrkar avslag på förslaget. Marianne Nilsson (KD) och Karin Östring Bergman (C) instämmer i yrkandet. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Lisbeth Sundén Anderssons förslag och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Lisbeth Sundén Andersson, Marianne Nilsson och Karin Östring Bergman reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1. - att godkänna överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kungälvs Sjukhus för 2012. - att justera paragrafen omedelbart. 114 Detaljbudget och verksamhetsplan 2012 för Kungälvs sjukhus Dnr: KS 1/204-2011 Ann Stokland föredrar. Detaljbudget och verksamhetsplan 2012 har upprättats utifrån regionstyrelsens anvisningar och bygger på överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnd 4. Produktionsvolymer fastställes i januari 2012. Kungälvs sjukhus står inför flertalet utmaningar nästkommande år bland annat gällande kostnadskontroll, undvika högre produktion samt tillgängligheten på akutmottagningen. Läkemedelskostnaderna ökar. Vårdgarantin, särskilt under sommaren, är fortsatt en utmaning. 4
Sjukhuset har som mål att halvera den köpta vården under nästa år och klara den i egen regi. Inflödet till sjukhuset av patienter såväl akut som via remiss måste minska. Gällande etapp 2 är det viktigt att ta till vara det som kommit fram under projekteringsarbetet och ta med sig delar som går att förverkliga innan de nya vårdavdelningarna står på plats. En utmaning finns också gällande etapp 1 och klara av pågående verksamheten under byggarbetet. Lisbeth Sundén Andersson (M) yrkar enligt bilaga 2. Marianne Nilsson (KD) och Karin Östring Bergman (C) instämmer i yrkandet. Ordförande yrkar att uppdra åt förvaltningen att till varje styrelsemöte under 2012 återkomma med rapporter rörande förvaltningens deltagande i regionövergripande åtgärder enligt de reviderade planeringsdirektiven, kostnadsutveckling samt personalutveckling. Ordförande yrkar att i skrivelsen till regionstyrelsen påpeka behoven av medel till planeringsarbetet i Etapp 2. Ordförande ställer frågan om återremiss eller om ärendet ska avgöras idag och ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, ordförandes båda förslag och attsats 2 i Lisbeth Sundén Anderssons förslag (bilaga 2) och finner att de samtliga vunnit bifall. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet deltar inte i beslut gällande detaljbudget och verksamhetsplan 2012. - att godkänna sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget för 2012 - att en skrivelse skickas till regionstyrelsen i vilken det påpekas vikten av att ha ett fungerande styrsystem och en fungerande ersättningsmodell för sjukhusen och som redovisar konsekvenserna för sjukhusets/patienternas del med den gällande, idag lagda otillräckliga budgeten - att i skrivelsen till regionstyrelsen påpeka behoven av medel till planeringsarbetet i Etapp 2. - att justera paragrafen omedelbart. 5
115 Överenskommelse rörande drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götaland Dnr: KS 4/105-2011 Ambulanshelikopterverksamheten är ett riktat uppdrag till Kungälvs sjukhus. Hälso- och sjukvårdsutskottet ersätter sjukhuset för kostnader för drift av ambulanshelikoptern med 50,8 mnkr för år 2012. Ersättningen innefattar personalkostnader för verksamhetsledning och medicinsk personal, personalens utbildning och kompetenssäkring, avtalad ersättning till flygoperativ entreprenör, flygrelaterad driftkostnad samt leasingkostnad för helikoptern. - att godkänna överenskommelsen mellan Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, Västra Götalandsregionen och Kungälvs sjukhus - att justera paragrafen omedelbart 116 Ambulansverksamheten Kungälvs sjukhus Ann Stokland informerar. Nolambulansen sade den 18 oktober upp sitt uppdrag från och med den 1 december och Kungälvs sjukhus har arbetat med att få klarlagt de juridiska konsekvenserna. Kungälvs sjukhus har efter övervägande (kontakter med regionservice samt regionens juridiska avdelning) beslutat att inte utnyttja sista optionsåret utan i stället driva verksamheten i egen regi för att säkerställa patientsäkerheten. Ambulansverksamheten inom Kungälvs sjukhus ambulansområde kommer från 1 december bedrivas i egen regi. - att bordlägga ärendet tills vidare. 117 Utfasning miljöfarliga ämnen på Kungälvs sjukhus Dnr: KS 7/191-2011 Ann Stokland föredrar. Regionfullmäktige fastställde hösten 2008 beslut Kemikaliestrategi med handlingsplan för Västra Götalandsregionen, 2008-09-15. För varje förvaltning ska en åtgärdsplan fastställas av ansvarig styrelse eller nämnd. I planen ska det framgå hur strategins mål ska uppnås. Förvaltningen har lämnat förslag till styrelsen om åtgärdsplan för utfasning av miljöoch hälsofarliga kemikalier för Kungälvs sjukhus. Förslaget har arbetats fram av Åke Kallander, Säkerhets- och miljöavdelningen. 6
- att fastställa förslaget till åtgärdsplan för utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier för Kungälvs sjukhus 118 Bisysslor Kungälvs sjukhus Ann Stokland redovisar bisysslor på Kungälvs sjukhus. Av 1439 medarbetare har 38 bisyssla. Samtliga bisysslor är godkända. Medarbetare med bisyssla återfinns i olika personalkategorier. 119 Utvecklingsarbete Kungälvs sjukhus akutmottagning Dnr: KS 4/050-2011 I enlighet med regionstyrelsens ägaruppdrag för utveckling av akutmottagningarna vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen, dnr RSK 505-2008, förväntas utförarstyrelserna halvårsvis, till HSU samt berörd hälso- och sjukvårdsnämnd redovisa det fortlöpande arbetet med den samlade utvecklingsplanen för sjukhusens akutmottagningar. Föreligger rapport daterad 2011-10-19. - att ställa sig bakom föreliggande rapport - att översända rapporten till Hälso- och sjukvårdsutskottet samt till Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale). 120 Remissvar Regional utvecklingsplan psykiatrin Dnr: KS 4/202-2011 Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade den 14 september att utan eget ställningstagande remittera förslag till Regional utvecklingsplan till hälso- och sjukvårdsnämnderna, primärvårdsstyrelserna, till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, med flera. Remissvar ska lämnas senast den 15 december. - att ställa sig bakom synpunkter om förslaget på remissvar Regional utvecklingsplan psykiatri 2011 7
121 Systematiskt brandskydd (SBA) på Kungälvs sjukhus Dnr: KS 2/201-2011 Ett nytt material innehållande specialdesignade checklistor samt regler och rutiner för regelbundna kontroller som skall göras var tredje månad har tagits fram. - att ställa sig bakom den framtagna reviderade Systematiskt Brandskydd (SBA). 122 Handlingsplan bemanningsföretag Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus har inga bekymmer gällande bemanningsföretag och har därför inget behov av en handlingsplan. 123 Föregående mötes protokoll Ändring i protokollet: Föregående styrelsemöte ägde rum 27 oktober. - att lägga protokollet till handlingarna. 124 Ordförandes rapport Presidiet har haft möte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 om vårdöverenskommelsen och haft samråd om Barn- och ungdomspsykiatrin. Det sker fortlöpande möten kring Frölunda Närsjukvårdscentrum och presidiet har bland annat haft samrådsmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Tyvärr har alla förvaltningar inte kunnat samlas på en gång. Fortsatta diskussioner förs om en politisk styrgrupp. En debattartikel av ordförande och vice ordförande har publicerats i Göteborgs-Posten med anledning av att Göteborg City Airport vill ta ut avgifter för samhällsnyttigt flyg. 8
125 Prehospital vård Marianne Nilsson (KD) informerar från seminariet om prehospital vård. Ett utvecklingscentrum finns i Borås där all forskning samlas. Prehospital vård är inte bara sjukvård som utförs mellan uppkomsten av vårdbehovet och när ambulansen kommer till sjukhuset utan också det som sker hemma och på vårdcentraler. 126 Anmälningsärenden Anmälan om inkommande och utgående handlingar till styrelsen avseende perioden 2011-10- 20-2011-11-21 - att anteckna anmälningsärendena. 127 Mötestider 2012 Förslag är utskickat. Sammanträdena förläggs till förmiddagar från 8.30 om inget annat anges på kallelsen. 31 januari (13.00) 14 mars 25 april 20 juni 21-22 augusti 27 september 24 oktober 12 december - att fastställa mötestiderna (efter förändring) för 2012. 128 Sjukhusdirektörens rapport från Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson föredrar. Det ser fortsatt bra ut för sjukhuset. Sjukhuset klarar vårdgarantin till mottagning och till behandling. Sjukhuset klarar också uppställda mål för den så kallade kömiljarden, Ekonomin är fortsättningsvis i balans och produktionen följer sjukhusets produktionsplan. 9
Den 11 november hade Frölunda Specialistsjukhus utvecklingsdag för alla medarbetare. Staben hade föredragningar om planeringsförutsättningar och ekonomi inför 2012, både ur sjukhusets och regionens perspektiv. Sjukhusets enheter rapporterade om obesitasprocessen och kardiologiprocessen. Ralph Harlid från Hälso- och sjukvårdskansliet kom som representant för styrgruppen för Frölunda Närsjukvårdscentrum och berättare ur ett historiskt perspektiv samt vad som ligger i framtiden för projektet. Sjukhusets egna medarbetare höll under eftermiddagen workshops där de föredrog utifrån olika ämnesområden, till exempel ögonens sjukdomar. Från och med årsskiftet skall alla sjukhus via ett digitalt system lämna uppgifter om väntetider till behandling direkt till SKL. Frölunda Specialistsjukhus saknar ett digitalt operationsplaneringssystem. Sjukhuset har idag en välfungerande manuell hantering av operationsplaneringen. Regionen begär nu att Frölunda Specialistsjukhus ska införa ett digitalt system. Diskussioner har förts huruvida sjukhuset skall upphandla eller ej. Vid inköp av ett operationsplaneringssystem blir detta dels en investering och dels en ökad driftkostnad för sjukhuset. Styrelsen enas om att sådant inköp ej kan prioriteras. 129 Ajournering - att ajournera sammanträdet för lunch 12.00 och återuppta sammanträdet 12.45. 130 Överenskommelse om specialistvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 och Frölunda Specialistsjukhus 2012 Dnr: HSN 5-216-2011 Madeleine Andersson föredrar ärendet. Parter är Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 och Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Överenskommelsen avser länssjukvård och definierar vårdvolym, ersättning, mål och inriktning för hälso- och sjukvård vid Frölunda Specialistsjukhus för invånare i Västra Götalandsregionen. - att godkänna överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 och Frölunda Specialistsjukhus för 2012 - att justera paragrafen omedelbart. 10
131 Detaljbudget och verksamhetsplan 2012 för Frölunda Specialistsjukhus Dnr: FSS 19/102-2011 Madeleine Andersson föredrar. Detaljbudget och verksamhetsplan 2012 har upprättats utifrån regionstyrelsens anvisningar och överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Större förändringar som påverkat budgetomslutning och prestationer: 1. Generellt effektiviseringskrav på 0,7 % (1,2 mnkr). 2. Utökad vårdöverenskommelse med 0,6 mnkr gällande gynekologi (400 läkarbesök och 40 operationer). - att godkänna sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget för år 2012 - att justera paragrafen omedelbart. 132 Bisysslor 2012, redovisning Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson redovisar bisysslor på Frölunda Specialistsjukhus. Av 238 medarbetare har 13 bisyssla, de flesta är läkare. Samtliga bisysslor är godkända. 133 Handlingsplan bemanningsföretag Madeleine Andersson föredrar. Sjukhuset har under det senaste året anlitat bemanningsföretag för att kunna ersätta främst läkarvakanser. För närvarande anlitar sjukhuset en bemanningsläkare inom radiologi. Sjukhuset arbetar aktivt för att minska kostnaderna för bemanningsföretag genom att rekrytera enligt regionens riktlinjer, stärka Frölunda Specialistsjukhus varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare. 11
134 Utfasning miljöfarliga ämnen på Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson föredrar. Regionfullmäktige fastställde hösten 2008 beslut Kemikaliestrategi med handlingsplan för Västra Götalandsregionen, 2008-09-15. För varje förvaltning ska en åtgärdsplan fastställas av ansvarig styrelse eller nämnd. I planen ska det framgå hur strategins mål ska uppnås. Frölunda Specialistsjukhus har uppnått mål 1 och 2 enligt regionens kemikaliestrategi och är på mål 3, säker hantering. 135 Sammanträdet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 12
Kungälvs sjukhus Ärende 15 2011-11-30 Reservation Förslag till överenskommelse om sjukhusvård 2012 mellan Kungälvs sjukhus och HSN 4 Arbetet med vårdöverenskommelsen har präglats av att de ekonomiska ramar HSN 4 fått genom Regionfullmäktiges budget för 2012 inte är tillräckliga för att kunna klara vården för 2012. Efter förhandlingar och att Regionstyrelsen justerat planeringsförutsättningarna föreligger nu ett förslag till vårdöverenskommelse. Den politiska ledningen har med de nya planeringsdirektiven i realiteten satt modellen med beställare och utförare ur spel. Prolongeringen av vårdöverenskommelsen för 2011 kan inte betraktas som en beställning utan som ett anslag. Det faktum att Kungälv skall ta ställning till vårdöverenskommelsen nästan en vecka innan HSN 4 fattar sitt beslut understryker att det inte handlar om en beställning. Arbetet inför överenskommelsen har dock medfört positiva effekter inom sjukhuset genom att verksamheterna har fått genomlysa sig själva med ytterligare effektiviseringar som följd i en redan mycket effektiv och professionell organisation. Överenskommelsen ställer stora och påfrestande krav på personalen Det föreliggande förslaget till vårdöverenskommelse om sjukhusvård mellan HSN 4 och Kungälv medför att Kungälv inte kommer att klara en ekonomi i balans 2012.Uppdraget enligt vårdöverenskommelsen för sjukhuset är inte realistiskt att genomföra. Därför ställer vi oss inte bakom förslaget till beslut om vårdöverenskommelsen om sjukhusvård 2012 mellan HSN 4 och Kungälvs sjukhus Lisbeth Sundén Andersson (M) Marianne Nilsson (KD) Karin Östring Bergman (C )
Kungälvs sjukhus Ärende 16 2011-11-30 Yrkande Budget för 2012 Det föreliggande förslaget till överenskommelse om sjukhusvård 2012 mellan HSN 4 och Kungälvs sjukhus medför att Kungälv inte kommer att klara en ekonomi i balans 2012. Enligt kommunallagens regler är det vi i styrelsen som har ansvaret för sjukhusets budget, därför kan vi inte ställa oss bakom förslaget till budget för 2012. Vi yrkar därför - att förslaget till budget för 2012 återremitteras med uppdrag till den politiska ledningen om att återkomma med en realistisk och verklighetsanpassad budget. - att en skrivelse skickas till regionstyrelsen i vilken det påpekas vikten av att ha ett fungerande styrsystem och en fungerande ersättningsmodell för sjukhusen och som redovisar konsekvenserna för sjukhusets/patienternas del med den gällande, idag lagda otillräckliga budgeten Lisbeth Sundén Andersson (M) Marianne Nilsson (KD) Karin Östring Bergman (C )