Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.

Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner Del I (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) December 2014

Dnr: 1-717/2014 2014-12-02 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Strategisk planering och uppföljning Ingrid Palmér Karolinska Institutets verksamhetsplanering för 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet beslutade 2014-10-13 om KI:s verksamhetsplanering för 2015, avseende uppdrag och anslagsramar till styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning. Beslutet innefattar även budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Beslutet finns i sin helhet på: Konsistoriebeslut 2015 I budgetpropositionen 2015 har den nya regeringen aviserat att anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska till förmån för finansiering av prioriterade satsningar. I regleringsbrevet, som KI erhåller i december, kommer information om de definitiva statsanslagen för 2015. Respektive styrelses vidarefördelning av resurser till kärnverksamheten beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. Rektor beslutar om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om nivån på IT-avgiften. Under januari 2015 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas. 2. Att notera inför 2015 2.1 Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner KI:s verksamhetsplanering inför 2015 är beskriven i rektors anvisningar beslutade i oktober 2014. Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2015 (Dnr 1-574/2014) Verksamhetsplanering-och-uppfoljning Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 5 Solna 08-524 800 00, vx 08-524 865 59, dir Bjorn.Norman@ki.se Webb Fax 08 318406 ki.se Org. nummer 202100 2973 3

2 / 6 Verksamhetsplanerna (VP) för 2015 ska utgå från övergripande mål och prioriteringar för aktuell tidsperiod. Utöver de mål som anges i Strategi 2018 ska även övriga målsättningar som anges i andra styrdokument beaktas. Institutionerna lämnar sina respektive VP den 27 januari 2015, i enlighet med föreliggande anvisningar. Styrelserna lämnade VP den 11 november 2014, i enlighet med mallar som de själva utvecklat och i enlighet med rektors uppdrag för 2015. Universitetsgemensamma funktioner; universitetsförvaltning (UF) och universitetsbibliotek (KIB) lämnar VP den 27 januari 2015, enligt föreliggande anvisningar i tillämpliga delar och i enlighet med rektors uppdrag för 2015. I verksamhetsplanen ingår även riskhantering av de högst värderade riskerna samt åtgärder för desamma. Uppföljning av verksamhetsplanerna sker genom verksamhetsberättelserna (VB) där graden av måluppfyllelse av föregående års verksamhet ska redovisas. Samtliga verksamheters VB ska lämnas senast 2015-02-13 och ska följa strukturen på den verksamhetsplan som skrevs för 2014. 2.2 Resursfördelning Allmänt Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,79 procent på både anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och anslaget för forskning och forskarutbildning. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyresersättningar. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning. Observera att det, förutom de resurser som allokeras till institutioner inom ramen för detta beslut, finns ytterligare medel som kommer att fördelas till institution i den slutliga tolftedelsfördelningen. Det kan t.ex. avse ersättning för befintliga KID-doktorander och anställningar, forskarassistenter m.fl. Styrelsen för utbildning Styrelsen för utbildning gör vissa strategiska satsningar, som exempel nämns massive open online courses (MOOCS) och fortsatt utveckling av anatomiundervisningen. Intäkterna för studieavgiftsfinansierad verksamhet ökar. Viss ökning av antalet barnmorskeplatser har budgeterats med anledning av budgetpropositionen. Utvärderingsverksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå förstärks långsiktigt. Styrelsen för utbildning budgeterar ett underskott på 4 700 tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk 4

3 / 6 Styrelsen för forskarutbildning Andelen doktorander som genomför sin forskarutbildning i en forskarskola ska öka. Antagning till nya forskarskolor kommer att ske 2016, men redan under 2015 inleder forskarutbildningsstyrelsen (FUS) ett utvecklingsarbete. Under 2015 avsätter FUS medel för strategiska forskarutbildningssamarbeten. Ambitionen är att bidra till finansiering av ett begränsat antal doktorandplatser inom internationella samarbeten. Styrelsen för forskarutbildning budgeterar ett underskott på drygt 3 000 tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk Styrelsen för forskning De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i sin helhet till huvudansvarig institution för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader. Den nya karriärstrukturen (medel för anställningar) på junior- och mellannivå implementeras under 2015. Basersättningen till de prekliniska institutionerna ingår fr.o.m. 2015 i forskningsstyrelsens budgetram. Dessa medel har tidigare fördelats från den universitetsgemensamma nivån. Den strategiska satsningen på särskilt framstående professorer, det s.k. DPAprogrammet, avslutas i och med 2015. De medel som därmed frigörs övergår i andra strategiska satsningar, dock inte nödvändigtvis på samma institutioner. 3. KI:s myndighetskapital Enligt rektorsbeslut (dnr 3200/2012-100), ska en institutions ackumulerade myndighetskapital utgöra 5-10 procent av institutionens omsättning samma år, vilket bedöms utgöra en rimlig buffert för verksamheten. Institutionsledningarna ska tillse att de kan disponera minst 50 procent av dessa medel för strategiska satsningar på institutionsnivå. Målet är att myndighetskapitalet ska ligga på denna nivå 2016. Ytterligare ökning av myndighetskapitalet, på nivån under den institutionsgemensamma, ska inte förekomma framgent, vilket ställer krav på att institutionen planerar sin interna fördelning av anslagen med detta i åtanke. Rektor avser att följa utvecklingen av myndighetskapitalet. 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2015 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Den närmare resursfördelningen för år 2015 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för utbildning, forskning respektive forskarutbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet m.m. görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5

4 / 6 5. Lönekostnader mm Vägledning för budgetering av löne- och driftskostnader finns i anvisningarna för beräkning av indirekta kostnader. Se vidare: Redovisningsmodell - INDI 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KI:s internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 500 kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till 4 721 kr/kvm för 2015. Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2015 i konsistoriebeslutet 2014-10-13. Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker pålägg med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. Forskning och utbildning på forskarnivå Samtliga hyresmedel för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas av forskningsstyrelsen. Medlen fördelas i huvudsak efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa speciallokaler såsom djurhus och corefaciliteter. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelserna besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Den så kallade basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. 7. Basersättning I ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och 6

5 / 6 övriga institutioner, som inte erhåller detta stöd, fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus, dels en generell del för städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer m.m. Den senare basersättningen som fr.o.m. 2015 även den hanteras inom styrelsen för forskning, redovisas av forskningsstyrelsen i bilaga 5 till detta beslut. 8. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner Budgetramen 2015 för de universitetsgemensamma funktionerna fördelad på universitetsledning, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden beslutades av konsistoriet 2014-10-13. Totalt uppgår ramen till 486,1 mnkr vilket är en ökning med 16,3 mnkr (varav pris- och löneomräkningen står för drygt 3,7 mnkr) jämfört med 2014. De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till 43 179 tkr (+5 509 tkr) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt med 53 921 tkr (+11 843 tkr) för forskning/utbildning på forskarnivå. De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett kostnadsunderlag som redovisas under bilaga 4:2. De belopp som respektive institution ska erlägga anges i bilaga 4:1 under INDI-faktura brutto att betala belopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. De undantag som beviljats avser vissa bidrag från Stockholms Läns Landsting, medel från Nobelstiftelsen, bidrag från National Institutes of Health (NIH) och kostnader för samarbeten med övriga universitet. Undantag har även beviljats för tandvård vid specialistkliniken. Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). 9. IT-avgift Den satsning på KI:s IT-infrastruktur som tidigare inletts kommer att fortsätta och intensifieras. Åtgärderna avser att höja såväl standard som kapacitet och säkerhet. Mot bakgrund av detta beslutar rektor att IT-avgiften höjs med 2 000 kr och uppgår till 8 700 kr per användare för år 2015. 7

6 / 6 Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till 7 530 tkr (5 800 tkr). 10. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsernas fördelning: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se tel 524 863 71 (i första hand styrelsen för utbildning) Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel 524 864 87 (i första hand styrelsen för forskarutbildning samt styrelsen för forskning) Övergripande: Ingrid Palmér: Ingrid.Palmer@ki.se tel 524 865 66 Bilagor Bilaga 1 KI:s finansiering och avsättningar 2015 enligt konsistoriets beslut 2014-10-13 Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2015 inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2015 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2015 Bilaga 5 Fördelning av basersättning 2015 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor m.m. 8

Dnr 1-363/2014 Karolinska Institutet Bilaga 1 Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Justerad efter budgetpropositionen 2015 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Total Direkta Extern Total statsanslag finansiering omsättning statsanslag finansiering omsättning Totalt Bruttointäkt 871 352 119 000 990 352 1 935 633 3 240 000 5 175 633 6 165 985 - varav statsanslag GU 746 721 - varav ersättn för utveckling klinisk utbidlning o forskning 1 658 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -122 973-122 973-465 381-465 381-588 354 Delsumma 748 379 119 000 867 379 1 470 252 3 240 000 4 710 252 5 577 631 Delsumma 2014 (713 598)* (110 000) (823 598) (1 460 085) (3 030 000) (4 490 085) (5 313 683) Avgår/fördelas från statsanslagen Rektors satsningar -10 000-50 000-60 000 Gemensamma investeringar -12 186-96 814-109 000 Pensioner för läkare med förenad anställning 0-21 000-21 000 Omfördelning hyresmedel, internt KI 57 255-57 255 0 Summa avsättning 35 069-225 069-190 000 Studieavgifter från tredjelands studenter 19 560 Att fördela tillverksamhetsstyrelserna 783 448 19 560 1 245 183 Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt Ram 2015 803 008 1 056 082 189 101 2 048 191 Ram 2014 (789 807) (1 034 938) (189 004) (2 013 749) Förändring, tkr +13 201 +21 144 +97 +34 442 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner GU FFU Totalt -Universitetsledning 6 476 36 701 43 177 -Universitetsförvaltning 58 118 194 570 252 688 -Universitetsbibliotek 31 088 98 446 129 534 -Övriga gemensamma åtaganden 10 313 50 351 60 664 Totalt 105 995 380 068 486 063 * exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldelning Förändringar mellan prel beslut och slutgiltigt, kommentarer: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag 2015-2017 Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI, beror på att beräkningen grundar sig på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. KI:s tilldelning baseras på 1 700 helårstudenter à 72 337 kr. Minskning av anslaget med 708 tkr enligt avisering i budgetpropositionen. Forskning och utbildning på forskarnivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag 2015-2017 Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI än i prel beslut. Minskning av anslaget med 1 400 tkr enligt avisering i budgetpropositionen. Minskning tas inom ramen för forskarutbildningen. Universitetsgemensamma funktioner Uppdelning har gjorts på utbildning respektive forskning 9

2014-12-02 Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2015 Ram Ram Ram Total- Att betala till Institution GU * Fo.utb forskn * ram univ + fak C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 8 558 581 49 667 58 806 24 768 C2 Med biokemi & biofysik 15 444 467 59 337 75 248 33 814 C3 Fysiologi & farmakologi 25 457 554 40 192 66 203 19 805 C4 Neurovetenskap 19 906 1 506 76 154 97 566 24 602 C5 Cell- & molekylärbiologi 3 329 467 68 800 72 596 22 110 C6 Inst för miljömedicin 7 356 527 77 080 84 963 25 605 C7 LIME 16 674 2 962 10 287 29 923 16 334 C8 Med epid. & biostatistik 17 266 470 77 449 95 185 27 196 K1 Mol medicin o kirurgi 5 111 713 50 447 56 271 20 693 K2 Medicin, So 12 236 3 854 40 510 56 599 45 212 K6 Kvin. & barns hälsa 14 379 704 15 732 30 815 22 475 K7 Onkologi-patologi 4 560 674 28 854 34 089 20 882 K8 Klin neurovetenskap 69 913 2 291 34 375 106 579 50 526 K9 Folkhälsovetenskap 7 290 488 13 556 21 334 13 673 D1 KI vid DS 9 635 482 6 264 16 381 5 589 H1 NVS 139 141 15 120 54 601 208 862 52 778 H2 Biovetensk o näringslära 5 992 434 51 798 58 224 23 106 H5 Laboratoriemedicin 37 223 10 246 33 311 80 780 30 280 H7 Medicin, Hu 11 334 575 20 537 32 446 22 089 H9 CLINTEC 34 280 893 18 276 53 449 23 493 S1 Södersjukhuset 14 926 458 6 811 22 195 8 498 OF Inst för odontologi 166 134 392 13 496 180 022 39 813 CC Komparativ medicin 383 0 117 233 117 617 7 765 CD SweTox 0 0 0 0 2 056 Summa 646 529 44 857 964 767 1 656 154 583 163 * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 10

2014-12-02 DNR 1-628/2014 Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, 2015 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 2 462 18 005 20 467 C2 Med biokemi & biofysik 4 064 17 106 21 170 C3 Fysiologi & farmakologi 5 460 17 843 23 303 C4 Neurovetenskap 5 547 26 407 31 954 C5 Cell- & molekylärbiologi 576 10 327 10 903 C6 Inst för miljömedicin 1 320 17 056 18 377 C7 LIME 3 109 3 488 6 597 C8 Med epid. & biostatistik 930 20 302 21 232 K6 Kvin. & barns hälsa, KS 1 740 409 2 149 K7 Onkologi-patologi, KS 0 110 110 K8 Klin neurovetenskap, KS 7 902 3 650 11 552 K9 Folkhälsovetenskap, KS 1 370 2 826 4 196 H1 NVS, HS 24 033 5 989 30 022 H2 Biovetensk o näringslära 921 8 624 9 544 H5 Laboratoriemedicin, HS 8 249 4 867 13 116 H9 CLINTEC, HS 2 703 1 562 4 266 OF Inst för odontologi 27 569 3 686 31 255 CC Komparativ medicin 65 39 349 39 413 Summa institutioner 98 021 201 605 299 626 Till styrelser för utbetalning under löpande år Utbildningsstyrelsen 8 488 8 488 Styrelsen för forskning 100 100 Summa styrelse & inst 106 509 201 705 308 214 * C4, Neuro, inkl. separat ersättning om 200 tkr från UI * Sammanställning inkluderar inte KIB 11

Bilaga 4:1 Ekonomiavdelningen anna.malm@ki.se Tel 08-524 864 39 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader mellan institutionerna för 2015 - "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli 2013- juni 2014, se vidare bilaga 4:2) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt enl Bil 4:2 enl Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 4 298 4 315 1 083 445 1 528 1,02% 14 1 528 10-5 5 1 533 C2 MBB 8 298 8 298 2 091 856 2 946 1,98% 0 2 946 20 0 20 2 966 C3 Fysiologi & Farmakologi 15 535 15 495 3 914 1 597 5 512 3,69% 5 5 512 38-2 36 5 548 C4 Neurovetenskap 8 809 8 849 2 219 912 3 132 2,10% 2 3 132 21-1 21 3 153 C5 CMB 2 433 2 433 613 251 864 0,58% 0 864 6 0 6 870 C6 IMM 4 013 4 013 1 011 414 1 425 0,96% 8 1 425 10-3 7 1 432 C7 LIME 19 421 19 421 4 893 2 002 6 895 4,62% 614 6 895 46-218 -172 6 724 C8 MEB 7 792 7 792 1 963 803 2 766 1,85% 0 2 766 19 0 19 2 785 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 5 090 5 090 1 282 525 1 807 1,21% 0 1 807 12 0 12 1 820 K2 Medicin - Solna 8 960 8 960 2 258 924 3 181 2,13% 2 3 181 22-1 21 3 202 K6 Kvinnors & barns hälsa 14 307 14 307 3 605 1 475 5 080 3,41% 11 5 080 35-4 31 5 111 K7 Onkologi & Patologi 2 968 2 968 748 306 1 054 0,71% 2 1 054 7-1 7 1 061 K8 Klinisk neurovetenskap 46 060 46 060 11 605 4 749 16 354 10,96% 224 16 354 112-79 32 16 386 K9 Folkhälsovetenskap 6 683 6 683 1 684 689 2 373 1,59% 4 2 373 16-2 15 2 387 D1 KI vid Danderyds sjukhus 7 908 7 908 1 992 815 2 808 1,88% 1 2 808 19 0 19 2 826 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 77 753 77 753 19 590 8 016 27 606 18,51% 78 27 606 189-28 162 27 768 H2 Biovetenskaper & Näringslära 4 359 2 874 1 098 296 1 395 0,93% 39 1 395 11-14 -3 1 391 H5 Laboratoriemedicin 29 170 29 026 7 349 2 993 10 342 6,93% 437 10 342 70-155 -85 10 257 H7 Medicin - Huddinge 13 395 13 395 3 375 1 381 4 756 3,19% 807 4 756 31-286 -255 4 500 H9 Clintec 27 524 27 246 6 935 2 809 9 744 6,53% 213 9 744 67-75 -9 9 735 S1 KI vid Södersjukhuset 13 162 13 162 3 316 1 357 4 673 3,13% 3 4 673 32-1 31 4 704 OF Odontologi 92 584 92 584 23 326 9 545 32 872 22,04% 408 32 872 225-145 80 32 952 CC Komparativ Medicin 179 179 45 18 64 0,04% 0 64 0 0 0 64 CD SweTox 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 Totalt 420 701 418 811 105 995 43 179 149 174 100% 2 872 149 174 1 018-1 018 0 149 174 25,19% 10,31% 35,46% 1 018 Kompensation undantag 12

Bilaga 4:1 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Forskn och utb på forskarnivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Totalenligt Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 157 457 20 353 2 888 23 241 5,36% 1 190 23 241 1 405-176 1 229 24 470 C2 MBB 209 129 27 032 3 835 30 867 7,11% 9 145 30 867 1 797-1 350 448 31 315 C3 Fysiologi & Farmakologi 96 836 12 517 1 776 14 293 3,29% 5 779 14 293 818-853 -35 14 258 C4 Neurovetenskap 145 460 18 802 2 668 21 470 4,95% 2 734 21 470 1 283-404 879 22 349 C5 CMB 143 944 18 606 2 640 21 246 4,90% 2 207 21 246 1 274-326 948 22 194 C6 IMM 163 823 21 176 3 004 24 180 5,57% 5 617 24 180 1 422-829 593 24 773 C7 LIME 63 950 8 266 1 173 9 439 2,17% 10 666 9 439 479-1 574-1 095 8 344 C8 MEB 165 511 21 394 3 035 24 429 5,63% 25 169 24 429 1 261-3 715-2 453 21 976 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 127 954 16 539 2 346 18 886 4,35% 5 419 18 886 1 101-800 301 19 187 K2 Medicin - Solna 284 760 36 808 5 222 42 031 9,68% 18 950 42 031 2 389-2 797-408 41 623 K6 Kvinnors & barns hälsa 117 854 15 234 2 161 17 395 4,01% 8 907 17 395 979-1 315-335 17 060 K7 Onkologi & Patologi 134 338 17 365 2 464 19 828 4,57% 3 372 19 828 1 177-498 679 20 508 K8 Klinisk neurovetenskap 231 522 29 927 4 246 34 173 7,87% 3 860 34 173 2 046-570 1 476 35 649 K9 Folkhälsovetenskap 76 562 9 896 1 404 11 301 2,60% 5 712 11 301 637-843 -206 11 094 D1 KI vid Danderyds sjukhus 18 847 2 436 346 2 782 0,64% 1 995 2 782 151-294 -143 2 639 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 170 544 22 045 3 128 25 172 5,80% 3 671 25 172 1 500-542 958 26 130 H2 Biovetenskaper & Näringslära 147 096 19 014 2 698 21 711 5,00% 951 21 711 1 314-140 1 173 22 885 H5 Laboratoriemedicin 135 085 17 461 2 477 19 938 4,59% 1 329 19 938 1 202-196 1 006 20 945 H7 Medicin - Huddinge 117 434 15 180 2 154 17 333 3,99% 2 726 17 333 1 031-402 629 17 962 H9 Clintec 93 150 12 041 1 708 13 749 3,17% 14 153 13 749 710-2 089-1 379 12 370 S1 KI vid Södersjukhuset 25 914 3 350 475 3 825 0,88% 2 609 3 825 209-385 -176 3 649 OF Odontologi 47 027 6 079 862 6 941 1,60% 29 802 6 941 155-4 399-4 244 2 697 CC Komparativ Medicin 52 180 6 745 957 7 702 1,77% 2 010 7 702 451-297 154 7 856 CD SweTox 13 928 1 800 255 2 056 0,47% 0 2 056 - - 0 2 056 Totalt 2 940 303 380 068 53 921 433 989 100% 167 971 433 989 24 793-24 793 0 433 989 12,93% 1,83% 14,76% 24 793 Kompensation undantag 13

Bilaga 4:2 Ekonomiavdelningen anna.malm@ki.se Tel 08-524 864 39 Kostnadsunderlag inför beräkning av respektive institutions andel av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 (beräkningen är gjord på perioden juli 2013 - juni 2014) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver versamheter som undantas >>>>> Summa underlag Summa underlag 1307-1406 Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Centr klin Stödverks (18) Beställd utb Uppdrags- univ gemens Beställd utb fakultetsgemens kostn gemens kostn som undantas utb (160) 50% (521) utb (53) 80% (521) a b c d e f g h i j k = a-sum(b:j) m k-m C1 MTC 12 237 2 903 846 2 552 875 765-28 25 4 298-17 4 315 C2 MBB 16 061 3 992 73 3 102 40 556 8 298 8 298 C3 Fysiologi & Farmakologi 30 098 4 603 159 1 7 053-135 2 602 68 211 15 535 41 15 495 C4 Neurovetenskap 19 591 5 958 22 1 3 360-53 1 562-67 8 809-40 8 849 C5 CMB 4 673 966 2 934-7 329 17 2 433 2 433 C6 IMM 6 857 974 207 1 573-84 -109 283 4 013 4 013 C7 LIME 37 850 5 348 37 8 103 100 737 1 640 2 463 19 421 19 421 C8 MEB 15 249 1 653 27 4 060 60 1 658 7 792 7 792 CC Komparativ Medicin 278 22 80-5 1 179 179 CD SweTox 0 0 D1 KI vid Danderyds sjukhus 13 085 6 207 3 902-185 1 106 142 7 908 7 908 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhä 141 685 21 728 69 7 34 119-252 576 4 277 3 407 77 753 77 753 H2 Biovetenskaper & Näringslär 11 245 1 078 2 569 13 752 2 474 4 359 1 485 2 874 H5 Laboratoriemedicin 54 787 10 460 306 1 9 725 1 058 740 2 897 239 191 29 170 144 29 026 H7 Medicin - Huddinge 19 112 52 14 4 014-53 1 131 558 13 395 13 395 H9 Clintec 52 100 3 145 195 4 13 631-1 325 5 247 1 501 462 1 717 27 524 277 27 246 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 10 023 502 15 2 764-104 788 967 5 090 5 090 K2 Medicin - Solna 15 369 38 26 3 505-39 553 1 260 1 065 8 960 8 960 K6 Kvinnors & barns hälsa 25 015 1 421 130 45 5 049 187 958 2 918 14 307 14 307 K7 Onkologi & Patologi 6 019 208 135 1 1 662 106 418 520 2 968 2 968 K8 Klinisk neurovetenskap 89 276 11 914 317 21 261-2 878 2 933 9 669 46 060 46 060 K9 Folkhälsovetenskap 15 554 2 310 4 4 411 46 1 076 1 026 6 683 6 683 OF Odontologi 190 260 36 225 3 253 47 34 740 634 12 441 10 336 92 584 92 584 S1 KI vid Södersjukhuset 22 623 22 22 5 824 115 713 2 168 595 13 162 13 162 Totalt 809 047 115 530 6 066 109 177 992-1 884 8 566 42 708 3 149 36 110 420 701 1 889 418 811 Reduktion med ytterligare 30% utöver kolumn i 14

Bilaga 4:2 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver Summa underlag undantas univ o fakultets- 1307-1406 Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Stödverks (28) gem kostn gemens kostn som undantas a b c d e f g a-sum(b:g) C1 MTC 239 116 30 768 5 918 80 30 223 853 13 818 157 457 C2 MBB 310 242 35 740 15 995 162 37 385 3 569 8 262 209 129 C3 Fysiologi & Farmakologi 159 091 28 078 6 668 112 19 188-981 9 189 96 836 C4 Neurovetenskap 241 979 43 657 13 300 94 28 648 1 951 8 870 145 460 C5 CMB 225 267 24 860 9 385 107 34 452 1 302 11 217 143 944 C6 IMM 233 903 28 931 3 062 47 27 076-291 11 255 163 823 C7 LIME 89 782 9 625 310 12 10 937-30 4 977 63 950 C8 MEB 252 581 23 476 11 792 208 29 418 7 801 14 377 165 511 CC Komparativ Medicin 136 606 56 080 3 272 197 20 052 523 4 302 52 180 CD SweTox 25 818 8 333 306 0 197 360 2 693 13 928 D1 KI vid Danderyds sjukhus 24 218 12 472 13 4 727-653 799 18 847 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhä 229 650 16 739 3 667 103 29 088 1 722 7 787 170 544 H2 Biovetenskaper & Näringslär 237 272 33 390 17 222 155 24 951 2 020 12 437 147 096 H5 Laboratoriemedicin 177 737 9 507 4 709 173 20 828 1 026 6 409 135 085 H7 Medicin - Huddinge 162 361 6 561 5 353 91 24 762 1 305 6 855 117 434 H9 Clintec 129 959 5 494 4 762 75 22 085 416 3 977 93 150 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 176 715 5 812 4 476 56 30 429-438 8 426 127 954 K2 Medicin - Solna 368 961 2 802 6 464 537 55 666 3 795 14 938 284 760 K6 Kvinnors & barns hälsa 153 778 3 890 2 245 42 23 435 235 6 077 117 854 K7 Onkologi & Patologi 178 507 2 841 4 706 237 26 344-180 10 221 134 338 K8 Klinisk neurovetenskap 299 676 10 525 13 257 199 42 028-8 156 10 301 231 522 K9 Folkhälsovetenskap 109 075 7 508 157 50 15 915 1 361 7 523 76 562 OF Odontologi 73 042 9 202 1 256 14 9 506 592 5 446 47 027 S1 KI vid Södersjukhuset 34 871 230 147 8 5 980-68 2 660 25 914 Totalt 4 270 208 404 062 138 905 2 771 573 319 18 032 192 815 2 940 303 15

16

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Dnr 1-626/2014 Datum Sida 2014-11-04 1 / 15 Styrelsen för utbildning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för utbildning 2015 Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. Konsistoriet beslutade den 13 oktober 2014 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen har därefter justerats av rektor med anledning av budgetpropositionen 2015. Ramen för 2015 uppgår till 783 448 tkr. Utöver ramen beräknas intäkter för kompletterande utbildning och övriga intäkter uppgå till 19 724 tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till 803 172 tkr. Härutöver beräknas intäkterna för studieavgiftsfinansierad utbildning uppgå till 20 216 tkr. Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen inför 2015 uppgår till 0,79 procent. Förslag till beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2014 om förslag till hur de FoUU-medel för utbildning som disponeras av US ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI/SLL. Styrelsen föreslår en budget där kostnaderna överstiger intäkterna med 4 700 tkr. Styrelsen har emellertid balanserat myndighetskapital som täcker ett eventuellt negativt resultat. US beslutade vid sitt sammanträde den 4 november 2014 att fastställa följande förslag till budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2015. 17

Sida 2 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Kärnverksamhet totala kostnader 807 871 tkr (exklusive studieavgifter) Internationalisering Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar såsom resebidrag till studenter, konferenser och resor samt motfinansiering avseende externa bidrag. I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering 2014 2017. Härutöver budgeteras medel för utbildningsprogrammens internationalisering. Fördelningen sker i förhållande till storleken på respektive utbildningsprogram, omfattningen på lärar- och studentutbyten samt deltagande i internationella nätverk. Tilldelningen beräknas med hjälp av nyckeltal. Medel budgeteras även för genomförandet av handlingsplanen för internationalisering. Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och att stödja institutionernas lärare vid införandet av en obligatorisk kurs på engelska inom alla utbildningsprogram. För gemensamma satsningar inom internationalisering samt motfinansiering avseende externa bidrag budgeteras 2 025 tkr. Klinisk utbildning CKU Centrum för klinisk utbildning (CKU) är en gemensam centrumbildning för KI, SLL och de enskilda högskolorna. Centrets verksamhet har under 2014 utvärderats. Hur verksamheten ska bedrivas framgent är ännu inte beslutat, men styrgruppen för CKU har beslutat att föreslå att styrelsen avsätter samma summa för centrets verksamhet som 2014. Kostnadsposten avser hela CKU:s verksamhet. Finansiering från samverkande parter ingår i styrelsens övriga intäkter. För CKU:s verksamhet budgeterar styrelsen 10 509 tkr. Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen 3 287 tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också av KI/SLL SLL:s utbildningsbudget med 8 000 tkr och de enskilda högskolorna.) Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. 18

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 3 / 15 Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. Utöver de 3 287 tkr budgeteras 125 tkr avseende verksamhet vid KTC i Visby. Beloppet för KTC Visby är lägre än 2014 eftersom sjuksköterskeutbildningen på Gotland håller på att överföras till Uppsala universitet. I budgetposten ingår slutligen 2 333 tkr som utgör ersättning till tre av fyra KIinstitutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen 5 745 tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Verksamhetsförlagd utbildning För verksamhetsförlagd utbildning inom medellånga vårdutbildningar budgeterar styrelsen 33 500 tkr för ersättning till bl.a. landsting och kommuner. Detta motsvarar en viss ökning jämfört med budget 2014. Denna ökning beror på att volymen beräknas öka något och att ersättningen räknats upp med statens pris- och löneomräkning. Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning (IPE) I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar har styrelsen beslutat att ge sådana kurser särskilda stimulansmedel och viss ersättning för kursutveckling. I nuläget är endast ett fåtal kurser klassificerade som interprofessionella, men omfattningen förefaller öka. En avsättning på 500 tkr görs för interprofessionella kurser 2015. Pedagogisk utveckling Centrum för lärande och kunskap (CLK) ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbete och den pedagogiska utbildning som bedrivs vid KI. CLK:s uppgifter är bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal Då verksamhetsplanen från CLK för 2015 inkom sent, har styrelsen inte haft möjlighet att ta ställning till den planerade verksamheten för 2015 och budgeten för denna. Beslut om verksamhetsplan och budget för CLK beslutas därför senare. Strategisk professur I och med att KI förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen 2009 vidtog US en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet. Efter att KI återfick 19

Sida 4 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning examensrätten har detta arbete fortsatt. En av åtgärderna är att styrelsen ekonomiskt bidrar till en strategisk professur i omvårdnad. Det ursprungliga åtagandet sträckte sig över tre år, till och med september 2013. Styrelsen har dock beslutat att bidra till finansiering i totalt fem år, vilket innebär att medel budgeteras för nio månader 2015. För bidrag till en strategisk professur i omvårdnad budeterar styrelsen 487 tkr (exklusive hyreskompensation). Utbildnings- och utvecklingsprojekt Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. För utbildnings- och utvecklingsprojekt budgeteras 600 tkr. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå För att stärka kvalitetssäkringsarbetet av KI:s utbildningar har US beslutat att förstärka sitt utvärderingsarbete. För detta arbete ger US uppdrag till utvärderingsenheten inom LIME. Det handlar om såväl systematiska programutvärderingar som analyser av kursvärderingar och särskilda uppdrag från styrelsen. För det löpande arbetet vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen 1 305 tkr (exklusive hyreskompensation) och för särskilda projekt, exempelvis avnämarundersökning, reserveras 395 tkr under styrelsen. Totalt budgeterar styrelsen 1 700 tkr för utvärdering. Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilda åtaganden att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT) i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. AT-prov för läkare Som framgår ovan ansvarar KI för att anordna prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För 2015 budgeteras kostnader såväl till institutionen LIME, som ansvarar för utveckling och genomförande av provet, som direkt under styrelsen. För AT-provet avsätter styrelsen totalt 4 621 tkr (inklusive hyreskompensation). Tandvårdscentral För tandvårdscentralens verksamhet 2015 budgeterar styrelsen 95 829 tkr (exklusive hyreskompensation). 20

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 5 / 15 Övrigt Avvecklingskostnader US fattade i december 2011 beslut om att avveckla tandteknikerprogrammet och folkhälsovetenskapsprogrammet. Med anledning av beslutet har styrelsen sedan dess avsatt medel för kostnader i samband med avvecklingen. Sista terminen på programmen gick våren 2014, därför återstår huvudsakligen kostnader för omexaminationer för studenter på folkhälsovetenskapsprogrammet. För eventuella avvecklingskostnader budgeteras 100 tkr. Dissektionsverksamhet Omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen är kostsam, därför utgår ett särskilt stöd sedan år 2001. För dissektionsverksamheten budgeteras 325 tkr (exklusive hyreskompensation). Entreprenörskap i KI:s utbildningar Enligt beslut i US 29 november 2011 avsatte styrelsen under perioden 2012 2014 medel för medfinansiering av ett projekt för att implementera moment av entreprenörskap i KI:s utbildningar. Projektet har i övrigt finansierats av såväl Tillväxtverket som KI-interna aktörer. Tillväxtverket har beslutat att stödja projektet även 2015 och US kommer därför att bidra till medfinansieringen. Styrelsen avsätter 200 tkr för 2015. Informationskompetens Undervisning för att studenterna ska bli informationskompetenta har tidigare i flertalet fall finansierats genom att programnämnderna avsatt medel till universitetsbiblioteket. Omfattning på utbildningen och hur den finansierats har dock varierat. Styrelsen beslutade inför 2014 att avsätta centrala medel till universitetsbiblioteket (KIB) för detta ändamål. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnderna kan utöver styrelsens avsättning 2014 vid behov avsätta ytterligare medel för studenternas informationskompetens. En informationspolicy togs fram under 2014 och det baspaket som KIB erbjuder samtliga program utgår från denna policy. För utbildning i informationskompetens avsätter styrelsen 1 008 tkr (exklusive hyreskompensation). IT-avgift studenter US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KI:s studenter. 21

Sida 6 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Avgiften ökar inför 2015 med 30 procent. US budgeterar 7 530 tkr för IT-avgiften 2015. Kvalitetsbaserad tilldelning enligt Universitets- och kanslerämbetets utvärderingar Enligt beslut i US ska den kvalitetsbaserade tilldelningen för omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingar tillfalla det program som erhållit omdömet. KI erhöll under 2014 knappt åtta miljoner kronor i kvalitetsbaserad tilldelning. KI har därefter erhållit omdömet mycket hög kvalitet för masterprogrammet i biomedicin och psykoterapeutprogrammet. I budgetpropositionen framgår att regeringen 2015 avser fördela medel till de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet. Emellertid är det oklart om KI kommer att tilldelas medel för utbildningar som erhöll omdömet 2013 och om de utbildningar som fick omdömet 2014, finns med i beräkningsgrunden för 2015. Därför budgeteras varken intäkter eller kostnader. Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter därför även under 2015. För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Samordning av kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land KI har tillsammans med universiteten i Göteborg, Linköping och Lund i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor, och tandläkare med examen från tredje land. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 500 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För ännu ospecificerade kostnader samt oförutsedda utgifter inom kärnverksamheten 9 396 tkr. I posten ingår även medel för pedagogisk utveckling. Tidigare dekaner ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. För 2015 budgeteras 983 tkr för institutionskompensation till tidigare dekaners institutioner. Strategiska satsningar Styrelsen gör under 2015 vissa strategiska satsningar. 22

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 7 / 15 Extraersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap ger den interprofessionella kursen Global hälsa. Institutionen har till styrelsen påtalat att kursen inte kan bedrivas med den reguljära ersättningen för sådana kurser. Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt möte den 7 mars 2014 att kursen Global hälsa ska erhålla en högre ersättning än den reguljära för interprofessionella kurser. Styrelsen anser att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. Utformningen av ersättningen har utretts inom ramen för budgetarbetet inför 2015. Extraersättningen uppgår 2015 till 20 tkr per håp. Totalt budgeteras 400 tkr för extraersättningen till kursen Global hälsa. Fortsatt utveckling av anatomiundervisningen Under 2013 genomförde US en studie om förutsättningar för att inrätta ett kliniskt anatomiskt centrum inom Nya Karolinska sjukhuset (NKS), där all KI:s anatomiundervisning skulle kunna samlas. Utifrån resultaten av studien fortsatte arbetet med Kliniskt anatomicentrum under 2014. Under 2015 planerar KI att köpa in ett virtuellt obduktionsbord, som kommer att användas i befintlig anatomiundervisning. Kostnaden för ett sådant uppgår till ca 1 miljon kronor. Emellertid beräknas vissa kostnader kunna finansieras med externa medel. För inköp av ett virtuellt obduktionsbord budgeteras 700 tkr. Framtidens utbildningsledare KI har tidigare genomfört utbildningssatsningar för framtida ledare och framtidens lärare. Styrelsen har beslutat att en ny sådan satsning ska genomföras. Satsningen Framtidens utbildningsledare riktas till personer som är disputerade och pedagogiskt meriterade. Syftet med programmet är att deltagarna ska få stöd att utvecklas till framtidens pedagogiska/akademiska ledare. Programmet startar 2014 och kommer att avslutas under 2015. För 2015 budgeteras 1 079 tkr som bland annat ska täcka kostnader för projektledning och utbildningstillfällen. Kurslaboratorium som corefacilitet I enlighet med US beslut den 7 november 2014, har det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet, som organisatoriskt är knutet till MTC, under perioden 2014 2016 statusen som corefacilitet under US. Laboratoriet finansieras huvudsakligen av ersättningar från de institutioner som bedriver kurser i det (såväl kurser på grundnivå och avancerad nivå som kurser på 23

Sida 8 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning forskarnivå). Utöver denna finansiering bedömer emellertid styrelsen att en mindre summa behöver avsättas för utrustning. För det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet budgeteras 100 tkr. Massive Open Online Courses (MOOC) KI har utvecklat och ger fyra så kallade MOOC:s. MOOC:s är distanskurser som riktas till en bred allmänhet vem som helst kan delta eftersom det varken finns behörighetskrav eller antagningsförfarande. Under 2015 planerar KI att utveckla ytterligare tre kurser. Kostnader för utvecklingen är förknippade både med kursutveckling och utveckling av pedagogiska metoder som är användbara både inom MOOC och programkopplade moment och kurser. För utvecklingen av MOOC:s budgeterar styrelsen 1 500 tkr. Åtgärder med anledning av UKÄ:s utvärderingar UKÄ utvärderade under 2013 ett stort antal av KI:s utbildningar men resultatet för vissa utbildningar har inte redovisats förrän 2014. Resultatet av utvärderingen av specialistsjuksköterskeprogrammet visar att samtliga inriktningar har bristande kvalitet. För att styrelsen ska kunna vidta relevanta åtgärder med anledning av UKÄ:s utvärderingar avsätter styrelsen 500 tkr. Utbildningsuppdrag inom program, 500 531 tkr HÅP-ersättningen har för 2015 räknats upp med pris- och löneomräkning, dvs. 0,79 procent. Programnämndsramar Medel för utbildningsuppdrag inom KI:s reguljära program budgeteras till programnämnderna och Institutionen för odontologi. I ramarna ingår även medel för verksamhet under programnämnd och medel för programledning och administration samt kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. I berörda programnämnders/institutioners ramar (läkare och tandläkare) ingår medel avseende alternativt urval. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2014 att 2015 tillämpa alternativt urval på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet. För utbildningsuppdrag inom program budgeteras 487 765 tkr (exklusive hyreskompensation) till programnämnderna och Institutionen för odontologi. 24

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 9 / 15 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land Inom programnämndernas ramar budgeteras även medel för kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land. För kompletterande utbildning budgeteras 12 767 tkr. Utbildningsuppdrag studieavgiftsfinansierad verksamhet Utöver statsanslagsramen inklusive kompletterande utbildning budgeteras preliminärt, 8 229 tkr (exklusive hyreskompensation) under programnämnderna för studieavgiftsfinansierad verksamhet (se nedan samt separat budget). Fristående kurser, m.m. Fristående kurser Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2015/2016. Beslut om kurser under vårterminen 2015 fattades under hösten 2013. Vilka kurser som ska ges 2015 följer de prioriteringar som styrelsen tidigare beslutat om. För fristående kurser avsätter styrelsen 20 151 tkr (exklusive hyreskompensation). Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland Enligt avtal mellan Karolinska Institutet och Högskolan Gotland avsätter styrelsen medel avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Eftersom Högskolan Gotland och Uppsala universitet gick samman 1 juli 2013, flyttas sjuksköterskeutbildningen på Gotland successivt över till Uppsala universitet. Med anledning av överflyttningen avsätter styrelsen i enlighet med vad avtalet stipulerar en lägre summa än 2014. För 2015 uppgår avsättningen till 639 tkr. Hyresmedel Totalt budgeteras 106 660 tkr för hyreskompensation 2015. Av detta budgeteras 8 488 tkr direkt under styrelsen avseende löpande utbetalningar under året. Studieavgiftsfinansierad verksamhet Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Under styrelsen budgeterades tidigare endast de medel som ska överföras till institutionerna för deras utbildningsuppdrag. Sedan 2013 budgeteras samtliga intäkter och kostnader under styrelsen. Omfattningen av verksamheten 2015 beräknas öka. Det beror bland annat på att KI tilldelats ett stort antal stipendier. Totalt beräknas intäkterna till 20 216 tkr och 25

Sida 10 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning kostnaderna till 16 498 tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag inom program, dels av kostnader under styrelsen för antagning, samordning, marknadsföring med mera. Huvuddelen av överskottet kommer att återinvesteras i verksamheten medan mindre delar ska täcka tidigare uppkomna underskott. Stödverksamhet, totalt 43 179 tkr Studiestödjande åtgärder Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år en examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Från och med 2014 hålls högtiden i Aula medica. Detta innebär vissa merkostnader eftersom aulan inte rymmer lika många personer som den lokal som tidigare användes. Budgetposten ökar därmed med ca 40 tkr jämfört med 2014. För examenshögtiden 2015 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift Karriärservice för studenter har bedrivits som försöksverksamhet 2014. En föränderlig arbetsmarknad gör att både studenter på KI:s yrkesinriktade program och studenter på utbildningsprogram som leder till generell examen efterfrågar karriärstödjande verksamhet under sin studieperiod. US har därför beslutat att även 2015 erbjuda studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice (motsvarande en halvtidsanställning). Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa kostnader redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel behöver avsättas. Verksamheten ska utvärderas innan styrelsen inför 2016 beslutar huruvida verksamheten ska permanentas. Styrelsen avsätter 50 tkr för drift av karriärservicen riktad till studenter. Mottagande av nya studenter KI anordnar sedan vårterminen 2014 en välkomstdag och en inspirationsdag (slås samman till en gemensam dag från och med vårterminen 2015) för alla studenter på våra svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och utbytesstudenterna. För dessa ändamål budgeteras 400 tkr. 26

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 11 / 15 Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 185 tkr för 2015. Studentbarometern Då studentbarometern inte kommer att genomföras under 2015 budgeteras inga medel för 2015. Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt 2 242 tkr år 2015 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras 1 383 tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Stöd till studentkåren inkl. studentombudsman Vid halvårsskiftet 2010 avskaffades kårobligatoriet. Regeringen har möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet. I enlighet med den överenskommelse som slutits med studentkårerna, avsätter styrelsen 571 tkr för finansiering av studentombudsmannen 2015 (statens prisoch löneomräkning inkluderad). Vaccinationer, drift För KI är det viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För vaccinationer av studenter avsätter styrelsen 950 tkr. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. Uppdrag till UF Stöd till styrelsen och programnämnderna Sedan 2012 finansierar styrelsen fullt ut de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal- drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive programkansliet, som arbetar för styrelsen och programnämnderna. 27

Sida 12 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Kostnaderna ökar jämfört med 2014, vilket huvudsakligen beror på löneökningar, ökade gemensamma kostnader framförallt höjd IT-avgift och höjda lokalkostnader. Även vissa personalförändringar påverkar kostnaderna: lönekostnader för vaccinationer ingår numera i denna post och karriärservicen för studenter har permanentats. I och med att programansvaret för tandhygienistprogrammet, påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik, tandläkarprogrammet och den kompletterande utbildningen för tandläkare flyttas till Institutionen för odontologi, överflyttas även studievägledning och programhandläggning. Medel för dessa funktioner budgeteras därför inte under styrelsen. För uppdraget till SIR och UFS budgeteras 7 740 respektive 20 521 tkr. För specifikation av kostnader för respektive avdelning hänvisas till styrelsens budget. Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader Budgetposten avser medel för lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 859 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. För uppdraget till UF budgeteras totalt 29 121 tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet Förstärkning av beredningsorganisationen Under US finns ett antal beredningsgrupper som bereder ärenden som rör t.ex. kvalitetssäkring av KI:s utbildningar, pedagogisk utveckling, interprofessionell utbildning, internationalisering och verksamhetsintegrerat lärande. Antalet ärenden som grupperna bereder är omfattande och detta innebär vissa kostnader. För förstärkning av beredningsorganisation budgeteras 300 tkr. Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/2009-004). Under 2015 delas priset inte ut varför kostnaderna förväntas bli lägre än 2014. Budgeten för 2015 uppgår till 75 tkr. KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. För 2015 är avsikten att anta maximalt fyra ledamöter till akademin. För 2015 budgeteras 415 tkr för detta ändamål. Avsättningen avser dels ersättning till antagna lärare, dels kostnader för granskning av inkomna ansökningar. 28

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 13 / 15 KIB: språkverkstad, digitalisering av examensarbeten och licenskostnader Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt ansvaret för språkverkstaden på svenska och engelska och digitaliseringen av examensarbeten. I avsättningen ingår också medel för vissa licens- och programvaror. I avsättningen är lokalkompensation inkluderad. För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras 1 944 tkr. Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktar sig till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Under 2015 anordnar styrelsen endast lärardagen. För lärardagen budgeterar styrelsen 65 tkr. Övrigt Arvoden till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter Kostnaden för år 2014 avseende arvode till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med rektors beslut till 616 tkr. Breddad rekrytering och studieinformation För insatser vad gäller breddad rekrytering och studieinformation budgeteras totalt 590 tkr. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2015 kommer även Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, att genomföras. Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, föreslås en avsättning på 723 tkr. Ersättning dekaner och styrelseledamöter För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Från och med 2015 budgeteras dessa kostnader under stödverksamheten, vilket är i enlighet med SUHFmodellen. 29

Sida 14 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning För 2015 görs en avsättning på 2 579 tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. Beloppet är preliminärt mot bakgrund av att det vid tidpunkten för budgetbeslutet inte är känt vilka ledamöter som kommer att sitta i styrelsen från och med 2015. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknas till l 200 kronor per helårsstudent. Totalt budgeteras 1 251 tkr för 2015. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvarorna Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till ca 120 tkr 2015. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras 400 tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Principer för resursfördelningen Styrelsen beslutar om preliminära ramar för programnämnderna. Ramarna beräknas genom att prognosticerat antal helårsplatser på visst program multipliceras med programmets snitt-ersättning. Programnämnderna bereder sedan förslag på hur resurserna inom programmet ska fördelas mellan kurser. Utöver medel för utbildningsuppdraget går hyreskompensation till hyresberättigade institutioner. Denna baseras i hög grad på aktivitet i form av antal helårsplatser. Kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) budgeteras under styrelsen förutom för logoped- och läkarprogrammet där VFU:n finansieras av ALFanslaget och alltså inte fördelas ut till institutionerna. Liksom tidigare görs i slutet av året en avräkning av institutionernas uppdrag kontra utfall. Eftersom KI beräknas producera över takbeloppet 2015 garanteras inte institutionerna ersättning för eventuell överproduktion. När det gäller fristående kurser, kommer hyreskompensation att tas tillbaka från institutionen vid underproduktion. 30

Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 15 / 15 Angående tilldelningen till institutionerna I normalfallet betalas medel för en kurs ut till en institution kursansvarig institution (gäller ej läkarprogrammet). Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. För att underlätta för institutionerna har det tidigare framgått vilka moment som är förlagda hos annan institution än kursansvarig och vilka resurser som avsatts för dessa moment. För att tydliggöra att det är kursansvarig institution som beslutar om eventuell samverkan med andra institutioner, kommer från och med 2015 medverkande institutioner inte att anges i resursfördelningen (kursöversikten). Det finns dock ett undantagsfall, det är när hyresberättigade och icke hyresberättigade institutioner samverkar om en kurs, då går medlen för momenten direkt till den som genomför dem. Externfinansierade projekt 2015 Under US finns några projekt som finansieras av andra medel än statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationell verksamhet EU-kommissionen är finansiären bakom Erasmus-programmet som ger ekonomiskt stöd till studenter, lärare och administrativ personal som deltar i utbyte och samarbete med partneruniversitet i Europa. KI ansöker om medel från Universitets- och högskolerådet i mars varje år och besked om tilldelning för kommande läsår brukar komma under våren. Genom Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras ett antal lärar- och studentutbyten. Även dessa medel kommer från Universitets- och högskolerådet. Ansökan sker i november och tilldelning för kommande läsår meddelas under våren. Rosanders fond Rosanders fond har bland annat till syfte att främja forskning och läkarutbildning. De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för kompetensutveckling av lärare, konferens- och resebidrag samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel betalas ut efter ansökan till fonden. 31

Styrelsen för utbildning budget 2015 Värden Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Intäkter Intäkter av anslag Tilldelad ram från konsistoriet 783 448 0 783 448 Intäkter av anslag Summa 783 448 0 783 448 Övriga intäkter Centrum för klinisk utbildning (CKU) m.m. 6 457 0 6 457 Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land 13 267 0 13 267 Övriga intäkter Summa 19 724 0 19 724 Intäkter Summa 803 172 0 803 172 Kostnader Internationalisering Internationalisering 2 025 0 2 025 Internationalisering Summa 2 025 0 2 025 Klinisk utbildning CKU 10 509 0 10 509 KTC, KUA, KUM 5 745 0 5 745 Verksamhetsförlagd utbildning 33 500 0 33 500 Klinisk utbildning Summa 49 754 0 49 754 Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning 500 0 500 Pedagogisk utveckling 0 0 0 Strategisk professur 487 73 560 Utbildnings- och utvecklingsprojekt 600 0 600 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå C7 1 305 196 1 501 US 395 395 Pedagogisk utbildning och utveckling Summa 3 287 269 3 556 Studentomsorg Stöd för studenter med funktionshinder 0 0 0 Studentomsorg Summa 0 0 0 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov för läkare C7 1 645 247 1 891 UF 2 730 0 2 730 Tandvårdscentral OF 95 829 15 171 111 000 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa 100 203 15 418 115 621 Övrigt Avvecklingskostnader 100 0 100 Dissektionsverksamhet C4 325 49 374 Entreprenörskap i KI:s utbildningar 200 0 200 Ersättning dekaner och styrelseledamöter 0 0 0 Informationskompetens CB 1 008 151 1 159 IT-avgifter studenter 7 530 0 7 530 Kvalitetsbaserad tilldelning, HSV-utvärdering 0 0 0 Professorsföreläsningar 300 0 300 Samordning av kompletterande utbildning 500 0 500 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 9 396 0 9 396 Tidigare dekaner - ersättning till institution 983 983 Övrigt Summa 20 342 200 20 542 32

Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Strategiska satsningar Extraersättning till kursen Global hälsa 400 0 400 Fortsatt utveckling av anatomiundervisningen 700 0 700 Framtidens utbildningsledare 1 079 0 1 079 Förstärkning av beredningsgruppsorganisationen 0 0 0 Karriärservice för studenter 0 0 0 Kurslaboratorium som corefacilitet C1 100 0 100 Massive Open Online Courses 1 500 0 1 500 Utredning av kurslaboratorierna 0 0 0 Åtgärder med anledning av UKÄ-utvärderingarna 500 0 500 Översyn av specialistsjuksköterskeprogrammen 0 0 0 Anpassning av biomedicinprogrammet 0 0 0 Strategiska satsningar Summa 4 279 0 4 279 Utbildningsuppdrag inom program PN 1 - sjuksköterskeprogrammet 49 870 9 626 59 497 PN 1 - programnämndsgemensamt 2 243 87 2 331 PN 2 - läkarprogrammet 166 473 7 946 174 419 PN 2 - programnämndsgemensamt 4 444 148 4 592 PN 3 - arbetsterapeutprogrammet 13 857 2 692 16 549 PN 3 - fysioterapeutprogrammet 25 638 4 434 30 071 PN 3 - programnämndsgemensamt 2 225 104 2 329 PN 4 - audionomprogrammet 5 308 886 6 194 PN 4 - logopedprogrammet 8 411 0 8 411 PN 4 - programnämndsgemensamt 1 370 35 1 405 PN 5 - folkhälsovetenskapsprogrammen 6 099 1 416 7 515 PN 5 - magisterprogrammet i arbete och hälsa 2 371 580 2 950 PN 5 - magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 361 88 449 PN 5 - master i hälsoinformatik 2 203 400 2 603 PN 5 - programnämndsgemensamt 1 517 89 1 606 PN 6 - biomedicinska analytikerprogrammet 14 241 2 411 16 652 PN 6 - röntgensjuksköterskeprogrammet 7 242 1 768 9 010 PN 6 - programnämndsgemensamt 1 725 99 1 824 PN 7 - biomedicinprogrammen 24 984 3 494 28 479 PN 7 - programnämndsgemensamt 2 410 157 2 567 PN 8 - optikerprogrammet 10 645 1 998 12 643 PN 8 - magisterprogrammet i klinisk optometri 2 349 413 2 762 PN 8 - psykologprogrammet 31 075 4 017 35 092 PN 8 - psykoterapeutprogrammet inkl. basutbildning 4 373 0 4 373 PN 8 - programnämndsgemensamt 2 583 125 2 708 PN 9 - barnmorskeprogrammet 8 284 1 700 9 984 PN 9 - magister- masterprogrammet i KMV 5 435 679 6 114 PN 9 - magister-/masterprogrammet i medicinsk pedagogik 838 203 1 041 PN 9 - specialistsjuksköterskeprogrammen 32 238 5 309 37 547 PN 9 - programnämndsgemensamt 3 162 187 3 349 Inst för odontologi - påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 1 511 280 1 791 Inst för odontologi - tandhygienistprogrammet 7 469 1 416 8 885 Inst för odontologi - tandläkarprogrammet 30 580 5 596 36 176 Inst för odontologi - kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring 1 631 0 1 631 Inst för odontologi - programledning, -administration o samordning 2 598 142 2 741 Utbildningsuppdrag inom program Summa 487 765 58 525 546 290 33

Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Kompletterande utbildning PN 1 - kompletterande utbildning för sjuksköterskor 3 264 0 3 264 PN 2 - kompletterande utbildning för läkare H7 4 503 0 4 503 PN 150 0 150 Inst för odontologi - kompletterande utbildning för tandläkare OF 4 849 0 4 849 PN 0 0 Kompletterande utbildning Summa 12 767 0 12 767 Fristående kurser m.m. Fristående kurser 20 151 4 413 24 564 Lokaler och service avseende SSK-utbildning på Gotland 639 0 639 Fristående kurser m.m. Summa 20 790 4 413 25 203 Hyresmedel Hyra + gemensamma ändamål KTH 0 Hyresmedel för utbetalning under löpande år 8 488 8 488 Hyresmedel till institution 19 347 19 347 Hyresmedel Summa 27 835 27 835 Kostnader Summa 701 212 106 660 807 871-4 700 34

Stödverksamhet fakultetsgemensamt 2015 Budgetpost Inst Jmf 2014 Total ers, i(inkl. hyra) Studiestödjande åtgärder Examenshögtid 850 40 Karriärservice för studenter, drift 50 50 Mottagande av nya studenter samt välkomstdag 400 275 Personskadeförsäkring för studenter 185 5 Studentbarometer 0-50 Stöd för studenter med funktionshinder, drift 1 383 1 383 Stöd till studentkåren inkl. studentombud 571 4 Vaccinationer 950-350 Studiestödjande åtgärder Summa 4 389 1 358 Uppdrag till UF Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer UF 7 740 1 548 Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd UF 20 521-312 Stöd för studenter med funktionshinder, lön UF 859 32 Uppdrag till UF Summa 29 121 1 267 Utbildning, utveckling och kvalitet Förstärkning av beredningsorganisationen 300 300 Höglunds pris (medicinsk pedagogik) 75-139 KI:s pedagogiska akademi 415 0 KIB: språkverkstad, digitalisering av examensarbeten, licenskostnader CB 1 944 552 Pedagogiskt pris 117 0 Språkverkstad på engelska (se KIB ovan) 0-636 Utbildningskongressen och lärardagen 65-498 Utbildning, utveckling och kvalitet Summa 2 916-420 Övrigt Arvoden dekanus, prodekanus o studenter 616 42 Breddad rekrytering och studieinformation (UF/SA) 590 170 Docenturnämnd 723 5 Ersättning dekaner och styrelseledamöter 2 579 2 579 Kopieringsavtal 1 251 74 Licenskostnader 120-40 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 400 0 Svenskkurser, resor och konferenser 475 475 Övrigt Summa 6 754 3 305 Totalsumma 43 179 5 509 35

Studieavgiftsfinasierad verksamhet budget 2015 Intäkter/kostnader Program Total ers tkr, exkl. hyra Hyresers, tkr Total ers, ink. Hyra, tkr Intäkter EuroScholars 38 0 38 Kandidat, biomedicin 200 200 Magister, global hälsa 1 620 0 1 620 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 800 0 800 Master, bioentreprenörskap 2 610 0 2 610 Master, biomedicin 1 200 0 1 200 Master, folkhälsovetenskap 7 380 0 7 380 Master, hälsoinformatik 2 228 0 2 228 Master, molekylära tekniker 220 0 220 Master, toxikologi 2 400 0 2 400 Summer school 0 0 0 Science without Borders 1 520 0 1 520 Intäkter Summa 20 216 0 20 216 Kostnader EuroScholars 60 17 77 Kompletterande utbildning 0 0 0 Kandidat, biomedicin 82 17 98 Magister, global hälsa 613 150 763 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 363 89 452 Master, bioentreprenörskap 1 087 242 1 329 Master, biomedicin 532 100 632 Master, folkhälsovetenskap 2 794 683 3 477 Master, hälsoinformatik 1 012 225 1 237 Master, molekylära tekniker 82 18 101 Master, toxikologi 1 064 117 737 Summer school 0 0 0 Extraersättning till kursgivande institution 1 650 0 1 650 Personalkostnader 2 321 0 2 321 Övriga driftkostnader 2 235 0 2 235 Drift och lokaler 656 0 656 Science without Borders 600 133 733 Kostnader Summa 15 150 1 791 16 498 Budgeterat resultat 3 717 36

Underlag för hyrestilldelning efter antal håpar 2015 100=100%, 101-200=80%, >200=60% Institution program Totalt antal håp Håp reduc enl ovan hyresers per /håp C1 Biomedicin 28,39 28,39 470 16,562 C1 Läkare 41,71 41,71 691 16,562 C1 Optiker 2,60 2,60 43 16,562 C1 Fristående kurs 3,68 3,68 61 16,562 C1 Summa 76,37 76,37 1 265 66,250 C2 Biomedicin 43,28 43,28 717 16,562 C2 Läkare 85,75 85,75 1 420 16,562 C2 Tandläkare 11,88 11,88 197 16,562 C2 Summa 140,91 140,91 2 334 49,687 C3 Biomedicin 17,83 17,83 295 16,562 C3 Läkare 143,32 134,66 2 230 15,561 C3 Optiker 6,30 6,30 104 16,562 C3 Fysioterapi 30,45 30,45 504 16,562 C3 Tandläkare 11,13 11,13 184 16,562 C3 Fristående kurs 63,19 63,19 1 047 16,562 C3 Summa 272,22 263,56 4 365 98,373 C4 Biomedicin 6,33 6,33 105 16,562 C4 Logoped 0,00 0,00 0 C4 Läkare 114,77 111,81 1 852 16,136 C4 Optiker 4,05 4,05 67 16,562 C4 Fysioterapi 17,25 17,25 286 16,562 C4 Tandhygienist 0,00 0,00 0 C4 Tandläkare 41,40 41,40 686 16,562 C4 Fristående kurs 2,10 2,10 35 16,562 C4 Summa 185,90 182,95 3 030 98,948 C5 Läkare 34,65 34,65 574 16,562 C5 Fristående kurs 0,15 0,15 2 16,562 C5 Summa 34,80 34,80 576 33,125 C6 Toxmaster 21,15 21,15 350 16,562 C6 Arbete och hälsa 35,00 35,00 580 16,562 C6 Folkhälsa - Master 4,13 4,13 68 16,562 C6 Läkare 18,24 18,24 302 16,562 C6 Summa 78,51 78,51 1 300 66,250 C7 Bioentreprenörskap 37,38 37,38 619 16,562 C7 Folkhälsa - Hälsoek. 19,33 19,33 320 16,562 C7 Hälsoinformatik 24,15 24,15 400 16,562 C7 Med pedagogik 12,25 12,25 203 16,562 C7 Röntgensjuksk 4,38 4,38 72 16,562 C7 Fysioterapi 0,00 0,00 0 C7 Sjuksköterska 31,25 31,25 518 16,562 C7 Tandläkare 2,03 2,03 34 16,562 C7 Fristående kurs 26,11 26,11 432 16,562 C7 Summa 156,86 156,86 2 598 132,499 37

Institution program Totalt antal håp Håp reduc enl ovan hyresers per /håp C8 Biomedicin 6,57 6,57 109 16,562 C8 Läkare 41,35 41,35 685 16,562 C8 Summa 47,92 47,92 794 33,125 CC Biomedicin, toxmaster 3,90 3,90 65 16,562 CC Summa 3,90 3,90 65 16,562 OF Tandhygienist + odont profylaktik 103,00 102,40 1 696 16,466 OF Tandläkare 328,41 257,05 4 257 12,963 OF Tandtekniker 0,00 0,00 0 OF Fristående kurs 18,26 18,26 302 16,562 OF Summa 449,67 377,71 6 256 45,992 K6 Barnmorskor 102,00 101,60 1 683 16,497 K6 Fristående kurs 0,00 0,00 0 K6 Summa 102,00 101,60 1 683 16,497 K8 Optiker + magister 140,83 132,66 2 197 15,602 K8 Psykolog 295,85 237,51 3 934 13,296 K8 Arbetsterapi, psykologi 9,50 9,50 157 16,562 K8 Fysioterapi, psykologi 22,05 22,05 365 16,562 K8 Fristående kurs 13,51 13,51 224 16,562 K8 Summa 481,74 415,23 6 877 78,586 K9 Global hälsa 21,00 21,00 348 16,562 K9 Folkhälsa + hälsoinsatser + friståen 46,38 46,38 768 16,562 K9 Frist kurs 3,75 3,75 62 16,562 K9 Läkare 11,58 11,58 192 16,562 K9 Summa 82,70 71,13 1 370 66,250 H1 Arbetsterapi 165,13 152,10 2 519 15,256 H1 Klin med vetenskap 41,00 41,00 679 16,562 H1 Psykolog 5,03 5,03 83 16,562 H1 Fysioterapi 224,68 194,81 3 226 14,360 H1 Röntgensjuksk 3,15 3,15 52 16,562 H1 Sjuksköterska 694,48 476,69 7 895 11,368 H1 Sjuksköterska, spec 329,50 257,70 4 268 12,953 H1 Frist kurs, samtliga 99,13 99,13 1 642 16,562 H1 Summa 1 562,08 1 229,59 20 365 120,188 H2 Biomedicin + master 46,15 46,15 764 16,562 H2 Summa 46,15 46,15 764 16,562 H5 Biomed. analytiker 157,00 145,60 2 411 15,360 H5 Röntgensjuksk 3,15 3,15 52 16,562 H5 Sjuksköterskor 66,40 66,40 1 100 16,562 H5 Sjuksköterska, spec 58,25 58,25 965 16,562 H5 Tandhygienist 0,00 0,00 0 H5 Tandläkare 14,41 14,41 239 16,562 H5 Frist kurs, BMA 28,26 28,26 468 16,562 H5 Summa 327,47 316,07 5 235 98,172 H9 Audionomer 53,50 53,50 886 16,562 H9 Röntgensjuksköt 96,08 96,08 1 591 16,562 H9 Frist kurs, radiografi (samtliga) 8,32 8,32 138 16,562 H9 Summa 157,90 157,90 2 615 49,687 Totalsumma 4 207,09 3 712,72 61 492 38

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Dnr 1-628/2014 Datum 2014-11-03 Sida 1 / 12 Styrelsen för forskning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för forskning 2015 Förutsättningarr Styrelsen för forskning (FS) har det övergripande ansvaret för forskningenn vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- ochh delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o o o o att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas att styr- och incitamentsystem styr mot KI:s högt ställdaa mål och vision för forskningen strategisk rekrytering r av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare anställning av lärare i samverkan med Styrelsen för utbildning och Styrelsen för f forskarutbildning. Konsistoriet beslutade den 133 oktober 2014 att den ram r (statsanslag) som Styrelsen för forskning har attt disponera för budgetåret 2015 uppgår till 1 056 082 tkr. Utöver den tilldelade ramen från konsistoriet budgeterar FS ytterligare 31 760 tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för 20155 uppgår därmed till 1 087 842 tkr. Den av regeringenn beslutade pris- och löneomräkningen (PLO)) inför 2015 uppgår till 0,79 procent. Förslag till beslut Styrelsen för forskning budgeterar ett nollresultat för 2015. Styrelsens totala kostnader inom kärnverksamheten uppgår därmed till 1 087 8422 tkr. För vissa av budgetposterna har 2014 års budgetbelopp räknats upp u med PLO. FS beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 20142 att fastställa följande budgetförslag för 2015. 39

2 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Kärnverksamhet under styrelsen, totalt 1 087 842 tkr Aktivitet m.m. Forskningsaktivitet Styrelsen har inför 2015 budgeterat drygt 298 155 tkr för fördelning av medel baserat på forskningsaktivitet. Fördelningen beräknas på fyra parametrar med följande viktning: Externa bidragsmedel till institutionen 40 procent Bibliometriskt utfall för institutionen 40 procent Antal disputationer/licentiatexamina 10 procent Antal postdoc-månader 10 procent Förmedlade statsanslag från KTH avseende Science for Life Laboratory (vilka i redovisningen betecknas som bidragsmedel) liksom förmedlade statsanslag till de strategiska forskningsområdena (SFO) har undantagits som grund för forskningsaktivitet. Likaså har styrelsen beslutat att stipendier är undantagna som grund för aktivitetsfördelning. Strategiska prefektmedel Styrelsen har sedan tidigare identifierat ett behov av att fördela strategiska medel till institutionsnivån, så kallade strategiska prefektmedel. Budgeten för detta, 29 815 tkr, motsvarar 10 procent av det belopp som budgeteras för forskningsaktivitet och fördelas på motsvarande sätt som ovan. För forskningsaktivitet, samt strategiska prefektmedel, budgeterar styrelsen totalt 327 969 tkr. Forskningsanknytning Styrelsen för forskning budgeterar medel för finansiering av forskningsanknytning av KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under 2014 har ersättning betalats ut för pedagogiskt högaktiva lärare (baserat på antal helårsstudenter) samt det under året implementerade programmet för utbildningsanknytning, (Future Faculty) med tolv utlysta lektorat. Styrelsen föreslår att medel för 2015 avseende Pedagogiskt högaktiva lärare betalas ut på motsvarande sätt som under 2014. Styrelsen anser dock att det på sikt är ytterst viktigt att medel avsatta för forskningsanknytning används så att avsedda effekter, och ett mervärde för KI, uppnås. Totalt budgeterar styrelsen 37 560 tkr för forskningsanknytning i 2015 års budget. Hyresmedel Hyresmedel till institution För de verksamheter som bedrivs i KI-lokaler (i huvudsak preklinisk verksamhet) tillämpas ett internhyressystem. En viss andel av de statliga anslagen fördelas ut till institutionerna som bidrag till finansiering av lokalkostnader. Institutionerna disponerar också externa medel för bidrag till hyreskostnader. 40

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 3 / 12 Hyreskompensationen fördelas bl.a. baserat på de aktivitetsrelaterade och forskningsanknutna medel som fördelas till institutionerna. All hyreskompensation för forskning och forskarutbildning fördelas idag av Styrelsen för forskning. Inför 2015 höjs KI:s internhyra med 150 kr (från 3 350 till 3 500 kr/kvm), vilket motsvarar ca 4,5 procent. Styrelsen har, inför 2015, beslutat att räkna upp föregående års budget för hyreskompensation med 2 procent. Hyresmedel, löpande utbetalningar För hyreskompensation på löpande utbetalningar under året budgeterar styrelsen 100 tkr. Totalt budgeterar styrelsen 201 906 tkr för hyreskompensation under 2015. Särskilda verksamheter Institutet för miljömedicin (IMM) Styrelsens finansiering till IMM är uppdelad på två budgetposter Anslag för utredningar respektive ALI: Lungmedicin och toxikologi. Den senare posten har sitt ursprung i att enheter från Arbetslivsinstitutet, i början på 2000-talet, fördes över till IMM. Styrelsen budgeterar 24 508 tkr för utredningsverksamheten samt 12 714 tkr för den tidigare ALI-verksamheten. Totalt sett fördelar styrelsen därmed 37 222 tkr till IMM för budgetåret 2015. SMI-professorer Från och med budgetåret 2013 överfördes medel avseende de före detta SMIprofessorerna från central KI-nivå till styrelsens ram. Den nuvarande finansieringen av de före detta SMI-professorerna sträcker sig fram t.o.m. 2015-06-30. Enligt beslut i FS 2014-06-17 har styrelsen för avsikt att därefter förlänga sitt stöd i fem år, t.o.m. 2020-06-30. Styrelsen har också beslutat om att en utvärdering av de aktuella SMI-professorerna ska genomföras under våren 2015. I avvaktan på resultatet från denna utvärdering, kommer hälften av det budgeterade årsbeloppet att fördelas ut via 12e-delar i 2015 års ordinarie resursfördelning. Styrelsens finansiering är bunden till de aktuella SMI-professorerna och fr.o.m. 1 juli 2020 upphör det riktade stödet i sin helhet från styrelsen till de aktuella personerna. För 2015 budgeterar styrelsen 10 716 tkr. Centrum för vårdvetenskap Centrum för vårdvetenskap avvecklades fr.o.m. 2011-04-01. Stödet till kvarvarande forskarassistenter kvarstår under respektive persons resterande förordnandetid. Stödet till fasta tjänster avvecklas under en femårsperiod. Enligt avvecklingsplanen är 2015 det sista året för finansiering av centrat. Styrelsen avsätter 1 136 tkr. 41

4 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Centre for Health Equity Studies (CHESS) Enligt en överenskommelse mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet (SU) ska KI, under perioden 2012 2017, årligen bidra med 1 200 tkr för två tjänster på doktorand-/postdocnivå. Max Planck laboratorium på Karolinska Institutet Diskussioner har förts om ett fördjupat samarbete mellan the Max Planck Society och Karolinska Institutet i form av etablerande av ett Max Planck-laboratorium vid KI. Ett eventuellt samarbete skulle finansieras med lika delar av respektive part. FS beslutade 2014-10-09 om att reservera medel motsvarande 300 000 för det första årets finansiering. Beloppet avser dels 150 000 avseende utrustning till ett laboratorium på KI, dels 150 000 för delfinansiering till en kommande forskningsgrupp. Styrelsen reserverar 2 760 tkr för 2015. Styrelsen föreslår att 2015 års kostnader finansieras med ackumulerade avkastningsmedel från stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne. Från och med 2016 är avsikten att ett eventuellt samarbete finansieras inom ramen för styrelsens årliga intäkter. Komparativ medicin m.m. Astrid Fagraeus-laboratoriet Sedan budgetåret 2013 ingår medel för Astrid Fagraeus-laboratoriet i styrelsens ram. För 2015 uppgår kostnaderna för FS till 32 007 tkr. Komparativ medicin Enheten för Komparativ medicin (KM) bildades 2010 och har ansvar för utveckling och drift av försöksdjursverksamheten. Kostnaderna avser bl.a. övergripande försöksdjursverksamhet, finansiering av enhetens verksamhetschef, kostnader för djurskyddsorgan samt hälsoinventeringar. För 2015 budgeterar styrelsen 21 672 tkr. Beloppet baseras på det äskande för 2015 som KM har lämnat till FS. Basersättning djurhus Basersättningen till institutioner med djurhus fördelades fram t.o.m. 2012 från central KI-nivå. Från och med 2013 är medlen inkluderade i forskningsstyrelsens ram. Fördelningen baseras på respektive djurhus andel av den totala djurhusarean. Styrelsen budgeterar 25 223 tkr för ändamålet. Dämpningsmedel överflyttning av djurhus För de institutioner som avvecklar och överlämnar sin djurhusverksamhet kan en del övergångskostnader uppkomma. I syfte att mildra konsekvensen av detta initierade styrelsen, inför 2014, en modell där dämpningsmedel utbetalas under en treårsperiod efter överlämnandet. Ersättning under år ett utgår med 2/3 av det belopp som institutionen erhöll vid överlämnandet. För år två utgår ersättning med 42

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 5 / 12 1/3 samt under det tredje året med 1/10. Under 2014 har dämpningsmedel betalats ut till institutionerna CMB och MTC. Mot bakgrund av att tidsplanen för MTC:s avveckling av djurhusverksamheten har förändrats, föreslår styrelsen efter samråd med institutionen att dämpningsmedel inte betalas ut till MTC under 2015. För 2015 budgeteras därmed medel enbart till institution CMB avseende ersättning för år två enligt ovan, på totalt 1 219 tkr. Strategiska satsningar En central del i styrelsens långsiktiga strategi är att utforma, implementera och delfinansiera, centrala satsningar på strategiska anställningar inom Karolinska Institutet. Strategiska professorer och gästprofessorer För att locka internationellt ledande forskare till KI och underlätta deras etablering krävs inte sällan ett särskilt stöd från styrelsen. För befintliga och tillkommande strategiska professorer budgeterar styrelsen 30 000 tkr. Forskarassistenter, fyra år Styrelsen fortsätter under 2015 att finansiera tidigare års påbörjade satsningar på Forskarassistenter. Under 2013 utlystes ytterligare 20 tjänster och för 2015 beräknas kostnaden uppgå till 21 496 tkr. Forskare, två år (efter FoAss) Under 2013 utlystes också tio två-åriga forskarassistentförlängningar. Kostnaden för 2015 beräknas till 12 810 tkr. Medicinska temacentrum I syfte att förbättra förutsättningarna för att t.ex. kunna konkurrera om stora externa anslag inrättades, inför 2010, åtta multidisciplinära, translationella tematiska centrum. På basis av den utvärdering som gjordes av de tre första årens verksamhet, 2010 2012, har KI under åren 2013-2014 finansierat fyra centrum i sin helhet (4 400 tkr/år/center) samt, tillsammans med SLL, delfinansierat ytterligare tre centrum (2 525 tkr/år/center). För det sista året i innevarande treårsperiod (2013-2015) avsätter styrelsen, oförändrat, 25 176 tkr. 43

6 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Medicinska temacentrum 2015 Titel Ämnesområde/ Finansiär Belopp/år, Institution tkr Center for regenerative medicine at KI Stem Cells/CMB Karolinska inst. 4 400 Immune Modulatory Therapies for Cancer/OnkPat Karolinska inst. 4 400 Autoimmunity and Cancer (IMTAC) Breast cancer theme center Cancer/OnkPat Karolinska inst. 4 400 Translational Center in Diabetes Diabetes/MMK Karolinska inst. 4 400 Research, Education and Care Center for Infectious Medicine (CIM) Infection/ MedH SLL 6 500 Center for Infectious Medicine (CIM) Infection/ MedH Karolinska inst. 2 525 Medical Theme Center for Cardiovaskular/MedS SLL 6 500 Cardiovaskular Disease Medical Theme Center for Cardiovaskular/MedS Karolinska inst. 2 525 Cardiovaskular Disease Temacentrum för inflammationssjukd. Inflammation/MedS SLL 6 500 Temacentrum för inflammationssjukd. Inflammation/MedS Karolinska inst. 2 525 SUMMA KI 25 176 Särskilt framstående professorer Det tidigare beslutade programmet för Distinguished Professor Award DPA har fördelat medel i två omgångar; trettiofem DPA år 2010 2014 samt tio DPA åren 2011 2015. Programmet avslutas därmed i och med kommande budgetår, 2015. För finansiering av programmets sista år avsätter styrelsen 9 500 tkr. Postdoc internationella utbyten Karolinska Institutet har avtal med ett antal utländska universitet angående ömsesidiga postdoc-utbyten, bl.a. Mayo och Minnesota. Det åligger Styrelsen för forskning att finansiera delar av dessa utbyten. För detta ändamål budgeterar styrelsen, liksom under 2014, 1 500 tkr. Postdoc separat utlysning, hjärt- och lungforskning Styrelsen för forskning förfogar över vissa externa medel som är avsedda för en speciell typ av forskning. Under 2014 utlystes, tillsattes och finansierades en postdoc-tjänst inom området hjärt- och lungforskning. För finansiering av det andra året av två, avsätter FS i 2015 års budget, 750 tkr. 44

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 7 / 12 Juniora forskare För att locka internationellt ledande forskare från utlandet till KI och underlätta deras etablering på lärosätet krävs i vissa fall ett särskilt strategiskt stöd till berörd institution. Styrelsen budgeterar, liksom under 2014, 3 000 tkr för juniora forskare. Motrekrytering Karolinska Institutets främsta ledande juniora forskare utsätts ibland för rekryteringsförsök från andra universitet, såväl inom som utom landet. Det kan då i vissa fall finnas särskilda skäl för KI att försöka behålla denna mycket viktiga kategori forskare. Forskarna ska vara absolut världsledande inom sitt område. Programmet för motrekrytering implementerades under 2014 och för kommande budgetår 2015, budgeterar styrelsen 6 000 tkr. Kvinnliga professorer och kvinnliga gästprofessorer När det gäller antalet professorer som är kvinnor har regeringen, sedan tidigare, fastställt följande mål för Karolinska Institutet: Under 2012 2015 ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. Rektors råd för lika villkor har utsett en arbetsgrupp i syfte att ta fram en handlingsplan för att nå detta mål. Under 2014 implementerade FS två program som ett led i arbetet för att nå ovan nämnda mål: 1) Medfinansiering av anställning som professor efter utlysning. Institutioner som i rektorsbeslut, under perioden 1 november 2013 till 31 december 2015, genomfört en rekrytering som lett till att en kvinna erhållit en anställning som professor kan erhålla ett stöd om 500 tkr per år i upp till fem år. 2) Medfinansiering av anställning som gästprofessor. Institutioner som i rektorsbeslut, under perioden 1 november 2013 till 31 december 2015, genomfört en rekrytering som lett till att en kvinna erhållit en anställning som gästprofessor kan erhålla ett stöd om upp till 350 tkr per år i upp till tre år. Totalt budgeterar styrelsen 8 500 tkr (6 000 tkr respektive 2 500 tkr) i 2015 års budget till institutioner som lyckas rekrytera kvinnor som professorer eller gästprofessorer. Ny karriärtrappa för unga forskare Styrelsen fattade under 2013 beslut om en ny karriärstruktur för forskarassistenter och forskartjänster för unga forskare. Karriärstrukturen består av tre delar: Forskarassistent (4 år) Forskarassistentförlängning/Forskare (2 år) Forskare (5 år) 45

8 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Under 2014 har tjänsterna utlysts och för 2015 budgeterar styrelsen totalt 28 200 tkr för den nya karriärtrappan (11 000 tkr, 10 000 tkr respektive 7 200 tkr). Nationell forskarskola inom läkemedelsutveckling Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har beslutat att avsätta medel i form av lönekompensation till deltagare i den nyinrättade nationella forskarskolan inom läkemedelsutveckling (D3RCN). Bakgrunden är att det kan vara problem för doktorander att, med full lön, lämna sitt forskningsprojekt för den tio veckor långa kursen. För att även disputerade ska kunna delta i forskarskolan avsätter Styrelsen för forskning medel för lönekompensation till dessa. Det avsatta beloppet (lika stort som FUS), 375 tkr, motsvarar en ersättning om 75 tkr till maximalt fem deltagare. Strategiska forskningsområden (SFO) SFO KI Medlen för strategiska forskningsområden har fördelats av regeringen på förslag från Vetenskapsrådet och har, via forskningsanslaget, fördelats till det lärosäte som är huvudsökande. För budgetåret 2015 har avsättningen räknats upp med statens pris- och löneomräkning om 0,79 procent. En utvärdering av regeringens satsning på de nuvarande strategiska forskningsområdena är aviserad och ska vara klar senast 1 maj 2015. För strategiska forskningsområden där KI är huvudsökande avsätts 128 525 tkr. Strategiska forskningsområden (SFO) där KI är huvudsökande (tkr) 2014 2015 Cancer (H2) 20 227 20 387 Diabetes, varav KI 85 procent (K1) 24 561 24 755 Epidemiologi (C8) 10 336 10 418 Neurovetenskap, varav KI 86 procent (C4) 24 866 25 063 Stamceller och regenerativ medicin (C5) 30 972 31 217 Vårdforskning, varav KI 80 procent (H1) 16 553 16 685 Totalt 127 515 128 525 SFO Umeå + KTH För strategiska forskningsområden där KI är medsökande avsätts 12 620 tkr. 46

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 9 / 12 Bidrag m.m. Resebidrag Styrelsen för forskning utlyser årligen Karolinska Institutets resebidrag samt Hirsch resebidrag för kirurger. Behörig att söka KI:s resebidrag är doktorand antagen vid KI eller forskare/gästforskare som bedriver forskning vid någon av KI:s institutioner. Behörig att söka Hirsch bidrag är läkare som tagit examen vid KI och som under minst två år har varit anställd som underläkare vid någon av KI:s institutioner med kirurgisk verksamhet. Styrelsen för forskning budgeterar 2 000 tkr för resebidrag i 2015 års budget. Forskar-AT Programmet för forskar-at innebär en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen (allmäntjänstgöring). Ett krav för ersättning är en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Programmet är avsett för såväl disputerade som icke-disputerade men både bland dem som söker och som tilldelas forskar-at är de icke-disputerade i majoritet. Från och med 2014 utlyses 16 platser per år. Inför 2015 har ersättningsnivåerna höjts och den totala kostnaden för KI är beräknad till drygt 11 100 tkr. Styrelsen för forskarutbildning finansierar 80 procent av beloppet. Resterande del, 2 227 tkr, budgeteras av Styrelsen för forskning. KI:s forskningsnätverk, särskilt stöd I 2014 års budget avsatte styrelsen medel för att bidra till finansiering av ett antal tematiska, translationella, forskningsnätverk vid KI. Fem nätverk erhöll medel under 2014 om totalt 700 tkr. För att medel ska utbetalas även under 2015 ska de aktuella nätverken, enligt styrelsens beslut, inkomma med en rapport under hösten 2014 som senare ska godkännas av dekanus för forskning. För 2015 budgeterar styrelsen 700 tkr. Junior Faculty styrgrupp Junior Faculty (JF) styrgrupp är sammansatt av representanter från JF:s målgrupp (disputerade forskare, inklusive postdocs, forskarassistenter, seniora forskare och biträdande lektorer). Styrgruppen arbetar, förutom med karriärutvecklingsfrågor, även med forskningsstrategiska och forskningspolitiska ärenden. En viktig fråga för JF är att det skapas och erbjuds satsningar för forskare på alla nivåer i KI:s karriärstege. Kostnaderna utgörs i huvudsak av ersättning till vissa personer i styrgruppen samt anordnande av seminarier och workshops. FS avsätter, i enlighet med JF:s äskande, 303 tkr till Junior Faculty styrgrupps verksamhet för 2015. Corefaciliteter Centrala satsningar på corefaciliteter, finansierade via SLL och KI, har funnits under lång tid. Normalt sett beslutas och finansieras anslagen på treårsbasis. Inför 47

10 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 2014 genomfördes ett antal utvärderingar och för några faciliteter fattades beslut om finansiering för 2014 2015. Inom ramen för corefaciliteter finansieras också driftskostnader för den nya gemensamma djurdatabasen på KI. Enheten Komparativ medicin, som ansvarar för arbetet, har för 2015 äskat 1 500 tkr för driften av databasen. Styrelsen beslutade den 8 maj 2014 att Svenska tvillingregistret (STR) från och med budgetåret 2015, budgettekniskt, flyttas till kategorin corefaciliteter. Vid mötet beslutade FS också att tvillingregistret, fr.o.m. 2015, ska avrapportera sin verksamhet på det sätt som gäller för övriga corefaciliteter. Budgetbeloppet för 2015 utgår från 2014 års budget till tvillingregistret. Totalt budgeterar styrelsen 66 351 tkr för corefaciliteter. För specifikation av kostnader för respektive corefacilitet hänvisas till styrelsens budget. Institutionskompensation, övriga kostnader Tidigare dekan ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. Institutionsersättning avseende avgående dekan/prodekan budgeteras inom kärnverksamheten. För detta avsätter styrelsen 360 tkr under 2015. (För ersättning till institution avseende övriga uppdrag se vidare nedan under stödverksamhet.) Basersättning prekliniska institutioner Medel för basersättning till de prekliniska institutionerna ingår fr.o.m. 2015 i FSbudgeten. Fram t.o.m. 2014 fördelades dessa medel från central KI-nivå. (Detta är enbart en budgetteknisk förändring som inte påverkar styrelsens resultat eftersom motsvarande belopp har tillförts FS-ramen.) För 2015 budgeteras 23 597 tkr för ändamålet. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För mindre, ej specificerade, poster samt för diverse oförutsedda kostnader inom kärnverksamheten budgeterar styrelsen 3 261 tkr. Stödverksamhet, totalt 34 862 tkr Fakultetsgemensamt, exkl. uppdrag till UF, 20 149 tkr Karolinska Institutets bibliotek Styrelsens budgeterade kostnader till Universitetsbiblioteket (KIB) avser två huvudsakliga delar Bibliometriarbete samt Publiceringsstöd och informationsaktiviteter. Totalt beräknas bibliometriverksamheten att omsätta knappt 3 200 tkr under 2015, varav Styrelsen för forskning finansierar drygt 2 000 tkr. Av dessa 2 000 tkr utgörs ca 70 procent av personalkostnader och resterande delar av bl.a. licens- och 48

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 11 / 12 supportkostnader. I enlighet med KIB:s äskande avsätter styrelsen 2 030 tkr till bibliometriverksamheten. För publiceringsstöd och informationsaktiviteter kring open access budgeterar styrelsen, enligt KIB:s äskande, 641 tkr varav i princip hela beloppet avser personalkostnader för supportverksamheten. Styrelsens totala budget till universitetsbiblioteket uppgår därmed till 2 671 tkr. Elektronisk forskningsdokumentation (ELN) Styrelsen för forskning fattade i september 2013 beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet med den elektroniska loggboken (ELN) samt forskningsdokumentation. Styrelsen beslutade att implementeringen av ELN ska fortsätta men att frågan om lagring av forskningsdata hänskjuts till KI:s ledning och IT-avdelning. Enligt äskande från Grant s Office avsätter styrelsen 3 477 tkr i 2015 års budget, en ökning på drygt sex procent. Den ökade budgeten motiveras bl.a. av att antalet ELN-användare förväntas öka med ca 700 stycken vilket leder till högre årsavgifter och serverkostnader. Biosäkerhetskommittén Biosäkerhetskommittén är KI:s samordnande och rådgivande organ för frågor som rör riskbedömningar, klassificeringsfrågor, skyddsåtgärder samt rutiner för anmälningar och ansökningar inom området biosäkerhet. Kommittén arbetar på uppdrag av Styrelsen för forskning. Kommittén har inför 2015 äskat medel för diverse driftskostnader, deltagande på konferenser, resor m.m. Utöver denna kostnad avsätter styrelsen medel för ett tidsbegränsat uppdragstillägg till kommitténs ordförande. Totalt budgeterar styrelsen 188 tkr. Djurförsöksinformation Vetenskapsrådets web Styrelsen för forskning bidrar, tillsammans med övriga medicinska fakulteter i Sverige, till finansiering av en informationssida på Vetenskapsrådets (VR) hemsida. Resterande kostnad betalas av VR. Styrelsen budgeterar 175 tkr. Rekryteringsutskott Rekryteringsutskottet (RU) handlägger utlysning och tillsättning av lärartjänster. Utskottet bereder också bl.a. utlysningar av strategiska anställningar av professorer. Inför 2015 har RU inkommit med ett äskande till Styrelsen för forskning. Kostnaderna avser bl.a. arvoderingar av sakkunniga, diverse mötesarrangemang samt annonsering. I äskandet anger RU att extra resurser kommer krävas under 2015. Detta bl.a. mot bakgrund av arbete kopplat till Strategi 2018 samt gemensamma strategiska rekryteringar mellan Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Styrelsen budgeterar, i enlighet med äskandet, 3 050 tkr. 49

12 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Karriärservice, drift Målgruppen för Karolinska Institutet karriärservice (KICS) är doktorander och juniora forskare. KICS erbjuder karriärstöd genom kurser, seminarier, workshops, nyhetsbrev samt webbplatsen ki.se/careerservice, m.m. Styrelsen budgeterar oförändrat 400 tkr för ändamålet. Internationellt samarbete För kostnader förknippade med internationella samarbeten och utveckling av den internationella verksamheten på KI budgeterar styrelsen 1 000 tkr. I beloppet ingår bland annat kostnader för studieresor, gemensamma symposier, m.m. Ersättning till institution För uppdrag som dekan, prodekan, styrelseledamot, ordförande i Rekryteringsutskott, m.m. utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Enligt SUHF-modellen ska dessa kostnader budgeteras inom ramen för styrelsens fakultetsgemensamma stödverksamhet. För 2015 budgeteras 5 918 tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. Beloppet är preliminärt mot bakgrund av att det vid tidpunkten för budgetbeslutet inte är känt vilka ledamöterna i FS kommer att vara fr.o.m. 2015. Arvoden För arvoderingar av dekan, prodekan, ordförande i RU samt studentrepresentant i Styrelsen för forskning budgeteras 771 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens löpande arbete FS-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten, budgeterar styrelsen 2 500 tkr. Uppdrag till UF stöd till styrelsen, 14 713 tkr Styrelsens uppdrag till universitetsförvaltningen (UF) utgörs av administrativa stödfunktioner vid nedanstående avdelningar. Avdelningen för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli Avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) karriärservice Avdelningen för Forskningsstöd (FSA) ledning samt handläggning av stiftelser och fonder Biosäkerhetskommittén (Fastighetsavdelningen) Rekryteringsenheten (Personalavdelningen) Totalt avsätts 14 713 tkr. För specifikation av kostnader för respektive avdelning hänvisas till styrelsens budget. 50

STYRELSEN FÖR FORSKNING Budget år 2015, tkr INTÄKTER 2015 Konsistorieram 1 056 082 Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson årlig avkastning 12 000 Övrig årlig stiftelseavkastning 3 000 Stiftelseavkastn eller medel i fondförvaltning som tas i anspråk 12 760 Övriga intäkter 4 000 Totala intäkter att fördela 1 087 842 KOSTNADER 2015 Aktivitet m.m. Forskningsaktivitet 298 155 Strategiska prefektmedel 29 815 Forskningsanknytning varav Till institutioner 30 000 Utbildningsanknytning (Future faculty) 7 560 Summa 365 529 Hyresmedel 1,02 Hyresmedel till inst (fördelning; se separat sida) 201 806 Hyresmedel för utbetalningar under löpande år 100 Summa 201 906 Särskilda verksamheter Institutet för miljömedicin, IMM anslag för utredningar (C6) 24 508 Institutet för miljömedicin, IMM ALI, lungmedic. & toxikol. (C6) 12 714 SMI professorer (C1, H5 och C8) 10 716 Centrum för vårdvetenskap, bidrag fasta tjänster (till inst) 1 136 Centre for Health Equity Studies (CHESS), KI bidrag 1 200 Max Planck lab på KI 2 760 Summa 53 034 Komparativ medicin m.m. Astrid Fagraeus lab (CC) 32 007 Komparativ medicin (CC) 21 672 Basersättning djurhus (till inst) 25 223 "Dämpningsmedel" överflyttning av djurhus (C5) 1 219 Summa 80 121 Strategiska satsningar Strategiska professorer och gästprofessorer (varav t inst 18 850 tkr) 30 000 Forskarassistenter 4 år 21 496 Forskare 2 år (efter foass) 12 810 Medicinska temacentrum 25 176 Särskilt framstående professorer DPA 9 500 Postdoc internationella utbyten 1 500 Postdoc separat utlysning 750 Juniora forskare 3 000 Motrekrytering 6 000 Kvinnliga professorer stimulansåtgärder (500' x 5 år) 6 000 Kvinnliga gästprofessorer stimulansåtgärder (350' x 3 år) 2 500 Ny karriärstruktur FoAss (10 x 1 000' x 4 år) 11 000 Ny karriärstruktur FoAss förlängning (10 x 1 000' x 2 år) 10 000 Ny karriärstruktur femårig forskartjänst (6 x 1 200' x 5 år) 7 200 Nationell forskarskola inom läkemedelsutveckling 375 Summa 147 307 51

2015 Strategiska forskningområden SFO KI 128 525 SFO Umeå+KTH 12 620 Summa 141 145 Bidrag m.m. Resebidrag 2 000 Forskar AT 2 227 KI:s forskningsnätverk, särskilt stöd 700 Junior Faculty styrgrupp (K8) 303 Summa 5 230 Corefaciliteter försöksdjur Zebrafiskar (CC) 2 525 Portal Nord (CC) 2 068 Cf för bakteriefria djur (CC) 1 263 Karolinska Center för Transgenteknologi (KCTT) (CC) 6 769 Portal Syd (H5) 2 273 Morfologisk fenotypanalys (H5) 1 894 Försöksdjursdatabasen, drift (CC) 1 500 Summa 18 291 Corefaciliteter övriga Biosafety level 3 (C1) 499 FACSfaciliteten (C1) 2 085 Chemical Biology Consortium Sweden (C2) 2 525 Chemistry Core at Laboratories for Chemical Biology KI (LCBK) (C2) 1 768 Center for Live Imaging of Cells at the KI (CLICK) (C2) 631 Proteomics Karolinska (PK) (C2) 4 545 Protein Science Facility (C2) 500 Biostatistics Corefacility (C6) 1 263 KI:s biobank (C8) 12 626 BioBanking and Molecular Resource Infrastruct. of Sweden (BBMRI) (C8) 3 418 Tvillingregistret (C8) 9 263 Karolinska Genomics Core Facility (KGCF) (H2) 4 419 Elektronmikroskopi, Emil enheten, Huddinge (H5) 1 641 KIGene genetic analysis (K1) 2 778 Till disposition 100 Summa 48 060 Institutionskompensation, övriga kostnader Institutionskomp avgående dekan (Se vidare Stödverksamhet nedan) 360 Basersättning prekliniska institutioner 23 597 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 3 261 Summa 27 219 Totala kostnader Styrelsen för forskning 1 087 842 RESULTAT, kärnverksamhet 0 52

2015 Stödverksamhet under styrelsen (fakultetsgem.) Karolinska Institutets bibliotek (CB) 2 671 Elektronisk forskningsdokumentation (ELN), drift 3 477 Biosäkerhetskommittén, drift samt arvode ordf. 188 Djurförsöksinformation VR web 175 Rekryteringsutskott (RU) 3 050 Karriärservice, drift 400 Internationellt samarbete 1 000 Ersättning till institution Lönekomp dekan, styrelseledamot, m.fl. 5 918 Arvode dekan, prodekan, studentrepresentanter i FS, m.fl. 771 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 2 500 Summa 20 149 Uppdrag till Universitetsförvaltningen (UF) Avd. för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli 4 657 Avd. för Utbildnings och forskarutbildningsstöd (UFS) karriärservice 846 Avd. för Forskningstöd (FSA) ledning, handläggning stiftelser och fonder 2 984 Biosäkerhetskommittén (Fastighetsavd.) 573 Enheten för rekrytering och utlysning (Personalavd.) 5 653 Summa 14 713 Totalt stödverksamhet (fakultetgemensamt) 34 862 53

Styrelsen för Forskningsaktivitet Strat inst medel Forskningsanknytning SFO (inkl INDI o hyra), Hyror Totalt * forskning Beräknat på perioden 2011 2013 (bibliometri C & JIF 2009 2013, cf 2009 2012) Fördelas enl. aktivitet Beräknat på hst 2013 Strategiska medel, Core fac, Basersättning Resurser 2015 (tkr) Att fördela 2015, tkr: 298 155 2015, tkr: 29 815 2015, tkr: 30 000 Övrigt (särsk enh, inst komp m.m.) 40% 8% 20% 12% 10% 10% Faktisk Antal Djurhus Övrigt Externa Bibliom Bibliom Bibliom Examina Postdoc Aktivitet Aktivitet antal utrymmen SFO Strat. Core Bas + (inkl. basers Hyres 2015 Institution bidrag C JIF Cf dis1, lic0,5 månader i % Tilldeln i % Tilldeln HST 250 tkr/st Tilldeln (brutto) satsn. facilit. dämpn. preklin) ersättn C1 MTC 368 209 19 648 7 125 0,52 70,51 1 337,0 5,50% 16 403 5,50% 1 640 113,83 2 500 950 2 583 3 298 6 404 18 005 49 783 C2 MBB 514 429 21 447 7 730 0,72 35,65 2 202,5 6,85% 20 432 6,85% 2 043 148,39 3 750 2 250 9 970 2 237 2 025 17 106 56 812 C3 FyFa 210 433 11 660 4 045 0,52 35,53 941,0 3,37% 10 047 3,37% 1 005 329,33 7 1 750 2 000 4 671 2 877 17 843 40 192 C4 Neuro 381 861 11 066 4 189 0,42 32,05 1 079,0 4,48% 13 355 4,48% 1 335 169,70 3 750 25 063 1 950 4 872 2 422 26 207 75 954 C5 CMB 401 391 12 576 4 764 1,15 20,68 1 091,5 5,20% 15 493 5,20% 1 549 41,95 1 250 31 217 7 150 1 219 1 594 10 327 68 800 C6 IMM 273 913 26 407 9 243 1,01 45,05 1 321,0 5,42% 16 149 5,42% 1 615 56,45 1 250 1 300 1 263 249 39 198 17 056 77 080 C7 LIME 92 629 5 250 1 989 0,41 15,25 143,0 1,52% 4 531 1,52% 453 167,79 3 750 126 939 3 488 10 287 C8 MEB 389 092 27 945 11 003 1,23 35,80 707,0 6,23% 18 580 6,23% 1 858 178,72 4 1 000 10 418 950 21 889 2 452 20 302 77 449 K1 MMK 317 710 25 384 10 020 0,61 61,30 672,0 5,30% 15 803 5,30% 1 580 99,53 2 500 24 755 4 400 2 778 706 50 523 K2 MedS 542 566 52 563 19 718 1,12 78,81 2 075,0 9,86% 29 386 9,86% 2 939 139,45 3 750 8 700 1 260 43 035 K6 KBH 276 178 15 542 6 361 0,34 63,29 906,0 4,28% 12 761 4,28% 1 276 217,00 4 1 000 84 202 409 15 732 K7 OnkPat 304 537 25 164 8 936 0,62 59,38 943,0 5,19% 15 480 5,19% 1 548 55,18 1 250 11 450 15 110 28 854 K8 CNS 400 815 31 279 12 152 0,56 74,11 1 191,0 6,59% 19 650 6,59% 1 965 636,49 13 3 250 3 850 2 076 3 650 34 440 K9 PHS 199 936 5 555 3 061 0,10 83,23 426,5 2,91% 8 675 2,91% 867 160,29 3 750 437 2 826 13 556 D1 KI DS 34 409 9 130 2 621 0,96 24,95 35,0 1,76% 5 240 1,76% 524 105,85 2 500 6 264 H1 NVS 325 822 24 683 8 043 0,62 78,65 1 440,0 5,64% 16 806 5,64% 1 681 1 573,37 32 8 000 16 685 2 771 2 817 5 989 54 748 H2 BioNut 237 381 20 393 6 843 0,94 43,38 1 272,0 4,65% 13 863 4,65% 1 386 44,71 1 250 20 387 1 000 4 419 1 869 8 624 51 798 H5 LABMED 220 566 19 945 7 942 0,46 61,27 764,5 4,21% 12 545 4,21% 1 254 567,31 11 2 750 2 203 5 808 3 885 4 867 33 311 H7 MedH 268 162 20 256 7 196 0,92 46,85 654,0 4,61% 13 738 4,61% 1 374 78,93 2 500 4 925 213 20 750 H9 CLINTEC 132 936 22 054 7 962 0,66 56,48 782,0 3,79% 11 301 3,79% 1 130 434,94 9 2 250 1 126 906 1 562 18 276 S1 KI SÖS 44 326 7 301 2 656 0,78 34,55 89,0 1,77% 5 283 1,77% 528 198,59 4 1 000 6 811 OF OFA 42 532 1 603 674 0,39 13,64 82,0 0,88% 2 635 0,88% 263 445,50 9 2 250 2 126 2 612 3 686 13 572 CB KIB 401 401 CC Komp med 4,13 0 0 14 125 9 897 53 863 39 349 117 233 Summa 5 979 834 416 851 154 273 15,05 1 070,4 20 154,0 100% 298 155 100% 29 815 5 967 120 30 000 128 525 59 312 62 834 26 443 128 772 201 806 965 661 * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 54

Underlag för hyresersättning 2015, forskning (tkr) Aktivitet och forskningsanknytning m.m. Övriga medel *) Tilldelning 2015 100 961 4,721 Core- Strateg. Särskilda Hyra 15% Särskilt Total Institution Aktivitet Fo-anknyt Strat medel Summa Hyresers Djurhus facilities satsning enh, övr övr medel verks.stöd hyresers C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 16 379 500 1 638 18 517 9 910 7 548 387 950 116 160 18 005 C2 Med biokemi & biofysik 20 432 750 2 043 23 225 12 429 2 844 1 495 2 250 338 17 106 C3 Fysiologi & farmakologi 10 047 1 750 1 005 12 801 6 851 10 692 2 000 300 17 843 C4 Neurovetenskap 13 355 750 1 335 15 440 8 263 11 151 1 950 293 6 500 26 207 C5 Cell- & molekylärbiologi 15 493 250 1 549 17 292 9 254 7 150 1 073 10 327 C6 Inst för miljömedicin 16 149 250 1 615 18 014 9 640 2 844 189 1 300 37 222 4 382 17 056 C7 LIME 4 531 750 453 5 734 3 069 126 19 400 3 488 C8 Inst för med epid o biostat 18 138 1 000 1 814 20 951 11 212 8 948 950 143 20 302 OF Inst för odontologi 2 635 2 250 263 5 149 2 755 2 126 76 330 600 3 686 Summa 117 158 8 250 11 716 137 124 73 383 35 080 11 020 18 803 37 414 7 037 7 500 134 019 K6 Barnmorskor 255 461 25 741 397 84 13 409 K7 Rättsmedicin 188 0 19 206 110 0 110 K8 Optiker 391 728 39 1 158 620 65 10 630 K8 Pers.skadeprev 2 580 0 258 2 838 1 519 0 1 519 K8 Psykolog 1 136 1 556 114 2 806 1 502 0 1 502 K9 Global hälsa 4 210 645 421 5 276 2 823 0 2 823 K9 Interv & implent 5 0 0 5 3 0 3 H1 Arbetsterapi 1 107 943 111 2 160 1 156 168 73 36 1 192 H1 Sjukgymastik 1 101 1 822 110 3 033 1 623 0 1 623 H1 Allmänmedicin 58 0 6 64 34 0 34 H1 Omvårdnad 860 4 738 86 5 684 3 042 653 98 3 140 H2 Biovetenskap 14 473 193 1 447 16 114 8 624 0 8 624 H5 Biomed. analytiker 0 1 211 0 1 211 648 253 38 686 H5 Sjuksköterskor 0 1 135 0 1 135 608 0 608 H5 Podiatri 0 0 0 0 0 0 0 H5 Övrigt (fo i KI-lokal) 5 536 126 554 6 216 3 327 246 0 3 573 H9 Röntgensjuksköterskor 287 605 29 921 493 0 493 H9 Podiatri 0 18 0 18 10 0 10 H9 Audionom 1 537 255 154 1 945 1 041 126 19 1 060 CC Komparativ medicin 0 22 654 901 0 15 794 39 349 CB Biblioteket 0 0 2 671 401 401 Styrelsen för forskning 100 100 Totalt 150 880 22 688 15 088 188 656 100 961 57 734 12 167 20 086 40 223 7 651 23 394 201 906 *) dock 11,25 procent för utredningsverksamheten, 55 ALI och tvillingregistret

Strategiska satsningar, år 2015 Strategiska forskningsområden, tkr (inkl hyresmedel) Inst Belopp Område Neurovetenskap C4 25 063 Neurovetenskap Cell & molekylärbiologi, CMB C5 31 217 Stamceller Med epid. & biostatistik, MEB C8 10 418 Epidemiologi Molekylär medicin o kirurgi K1 24 755 Diabetes NVS, Hu H1 16 685 Vårdforskning Biovetensk o näringslära H2 20 387 Cancer Summa 128 525 Strategiska medel för nya professurer m m Inst Kod Belopp* T.o.m. Innehavare/kommentar MBB C2 1 250 161231 T Helleday (Strat prof i kemisk biologi) Fysiologi och Farmakologi C3 2 000 161231 Lars Larsson Neuro C4 1 000 151231 Infrastruktur/Core facil. (Karl Deisseroth) CMB C5 500 151231 Kirsty Spalding CMB C5 950 170331 Randall Johnson (Prof i molbio. och hypoxins biologi) CMB 40% C5 400 171231 Kenneth Chien (prof kardiovaskulär forskning) CMB (20%) C5 200 181231 Sten Eirik Jacobsen NVS H1 400 150831 A Langius Eklöf (Professur i omvårdnad,utbildning) NVS H1 1 000 161231 Tomas Sakmar BioNut H2 1 000 161231 Patrick Cramer Laboratoriemedicin,Huddinge H5 1 000 161231 Matti Lehtinen (utbetalning on hold, 12 sept) Medicin, Huddinge 60% H7 600 171231 Kenneth Chien (prof kardiovaskulär forskning) Medicin, Huddinge 80% C5 800 181231 Sten Eirik Jacobsen CLINTEC H9 1 000 161231 Anders Persson Centrum för genusmedicin K2 250 151231 Koordinator Medicin, Solna K2 1 000 151231 Francesco Cosentino (prof. klinisk kardiovaskulär forskn) Klinisk neurovetenskap, Solna K8 2 500 160831 J Tiihonen, (strat prof i klinisk psykiatri) Klinisk neurovetenskap, Solna K8 1 000 171231 David Mataix Cols (prof barn o ungdomspsykiatr vet.) Odonten OF 1 000 161231 Peter Svensson Odonten OF 1 000 161231 Timo Sorsa Summa 18 850 Särskilda forskningsmedel Vårdområdet Inst Belopp* Kommentar LIME C7 126 Kvinnor o barns hälsa, So K6 84 NVS, Hu H1 168 NVS, Hu H1 253 Lab.medicin, Hu H5 168 Lab.medicin, Hu H5 84 CLINTEC, Hu H9 126 Inst för odontologi OF 126 Summa 1 136 * Beloppen baseras på helår. Om några medel löper ut under året är beloppet korrigerat efter detta. 56

Särskilt framstående professorer, tkr Inst Belopp Utgår Innehavare Mikro & tumörbiol, MTC C1 950 151231 Georg Klein Neurovetenskap C4 950 151231 Lars Olson IMM C6 950 151231 Alicja Wolk Med epid. & biostatistik, MEB C8 950 151231 Hans Olov Adami Medicin, So K2 950 151231 Sven Cnattingius Medicin, So K2 950 151231 Anders Hamsten Onkologi patologi K7 950 151231 Jonas Bergh Onkologi patologi K7 950 151231 Klas Wiman NVS, Hu H1 950 151231 Laura Fratiglioni Lab.medicin, Hu H5 950 151231 Olle Ringdén Summa 9 500 57

Forskningsaktivitet år 2015 Ant milj, exam, doc, mån Värde per Jmf Fördelningsbelopp år 2015, kr 298 154 861 perioden 2011 2013 milj, exam, doc, mån 2014 Externa bidragsmedel 40% 119 261 944 5 979,83 19 944 kr 2,7% Bibliometri 40% 119 261 944 Bibliometri C 8% 23852 389 Bibliometri JIF 20% 59 630 972 Bibliometri Cf 12% 35 778 583 Examina (disp 1p, lic 0,5p) 10% 29 815 486 1 070,4 27 855 kr 2,4% Postdoc månader 10% 29 815 486 20 154,0 1 479 kr 9,4% OBS! Varje enskild miljon, disputation samt postdocmånad finns i systemet under tre år, och bidrar således till resurstilldelningen tre gånger. Värdet för kommande år kan ej exakt beräknas, då fördelningsbeloppet samt det slutgiltiga antalet för varje parameter fås först i samband med budgetarbetet inför kommande verksamhetsår. För bibliometri bygger underlaget på följande år; C & JIF 2008 2012, cf 2008 2011. 58

2014-12-02 DNR 1-628/2014 Basersättning 2015 Bilaga 5 Städning Övrigt Fördelningsbelopp (inkl univ.gem), tkr 10 853 12 744 Area okt-14 Fördelning Fördelning Tilldelning Jämfört exkl djurhus efter area efter area 2015 2014 C1 MTC 7 213 794 932 1 726 162 C2 MBB 8 464 931 1 094 2 025 184 C3 Fy/Fa 6 758 744 873 1 617 124 C4 Neuro 10 124 1 114 1 308 2 422 34 C5 CMB 6 665 733 861 1 594 35 C6 IMM 8 261 909 1 067 1 976 43 C7 LIME 3 926 432 507 939 131 C8 MEB 6 517 717 842 1 559 39 CC Komp med 769 85 99 184 23 H2 Biov & när 7 813 860 1 009 1 869 37 OF Odont 10 600 1 166 1 370 2 536-321 H1-arb.terapi 1 322 145 171 316-22 H1-fysioterapi 2 072 228 268 496-342 H1-allmänmed 1 881 207 243 450-52 H1-omvårdn 3 253 358 420 778 17 H1 NVS 8 528 938 1 102 2 040-399 H5-BMA m m 4 605 507 595 1 102 133 H5 LABMED 4 605 507 595 1 102 133 H9-podiatri -19 H9-röntg.ssk 520 57 67 124 43 H9-audionomer 636 70 82 152-23 H9 CLINTEC 1 155 127 149 276 1 K6-barnmorsk 843 93 109 202 4 K6 KBH 843 93 109 202 4 K7-rättsmed 64 7 8 15 0 K7 OnkPat 64 7 8 15 0 K8-optiker 1 343 148 174 321 7 K8-personsk 559 61 72 134 3 K8-psykolog 1 257 138 162 301 25 K8-adm 1 349 148 174 323 37 K8 CNS 4 507 496 582 1 078 72 K9-Global hälsa, m.m. 1 829 201 236 437-119 K9 PHS 1 829 201 236 437-119 Summa 98 642 10 853 12 744 23 597 185 59

60

Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskarutbildning DNR 1-627/2014 Datum 2014-11-04 Sida 1 / 10 Styrelsen för forskarutbildning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för forskarutbildning 2015 Förutsättningarr Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid Karolinskaa Institutet (KI) och ansvarar för att verksamheten håller hög kvalitet. Styrelsen ansvarar bl.a. för antagning och organisering av utbildningen på forskarnivå och för att den sker enligt gällande bestämmelser. Konsistoriet beslutade den 133 oktober 2014 om den ram (statsanslag) som Styrelsen för forskarutbildning har att fördela för budgetåret 2015. Ramen har därefterr justerats av rektor med anledning av regeringens budgetproposition för 2015. Ramen till Styrelsen förr forskarutbildning för 2015 uppgår till 189 101 tkr. Utöver den tilldelade ramen från konsistoriet budgeterar FUS med ytterligare 2 681 tkr i intäkterr (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkternaa för 2015 uppgår till 1911 782 tkr.. Den av regeringenn beslutade pris- och löneomräkningen inför 2015 uppgårr till 0,79 procent. Förslag till beslut De totala, budgeterade, kostnaderna uppgår till 194 953 tkr under 2015 vilket resulterar i ett budgeterat underskott på knappt 3 2000 tkr. Vid ett slutligt underskott 2015 kommer delar av styrelsens balanserade medell att tas i anspråk. Styrelsen för forskarutbildning beslutadee vid sitt sammanträde den 4 november 2014 att fastställaa följande budgetförsla ag för 2015. 61