Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017

Transkript

1 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017 December 2016

2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2017: styrelsen för utbildning... 9 Bilagor: styrelsen för utbildning Resursfördelning 2017: styrelsen för forskarutbildning Bilagor: styrelsen för forskarutbildning Resursfördelning 2017: styrelsen för forskning Bilagor: styrelsen för forskning Institutionsresurser: sammanställning samt per institution

4 4

5 Dnr: 1-707/2016 Datum Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017 bakgrund och förutsättningar Inledning Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för Utifrån konsistoriets beslut har rektor beslutat om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Vidare beslutade rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. Respektive verksamhetsstyrelse har därefter, på rektors delegation, fattat beslut om resursfördelning för verksamhetsåret Att notera Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen har av KI beräknats till 1,52 procent. Pris- och löneomräkningen är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. Styrelsen för utbildning (US) US budgeterar för 2017 med ett underskott på ca 1,5 mnkr. Detta beror på att vissa av de kvalitetshöjande åtgärder som budgeterats 2016, kommer att genomföras Tandvårdscentralen blir från och med 2017 en egen administrativ enhet och klassas som vårdverksamhet inom lärosätet (dnr 1-232/2015). Tandvårdscentralen kommer att betala sin del av de indirekta kostnaderna utanför indi-modellen. Samtliga institutioner kommer därmed att få en högre universitets- och fakultetsgemensam indi, men kompenseras för detta genom höjda anslag till program och fristående kurser. Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 6 Solna , vx /864 87, dir Webb Fax ki.se Org. nummer

6 Medel för utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet fördelas för första gången ut till programmen i tolftedelar. US har beslutat att ge sex faciliteter status som core-facilitet inom utbildning. Totalt har 7,5 mnkr budgeterats för detta ändamål. Styrelsen budgeterar med anledning av införandet av ny resursfördelningsmodell 800 tkr i omställningsmedel Medlen kommer att riktas till vissa program. Styrelsen budgeterar totalt 4,6 mnkr för strategiska satsningar. Det handlar till exempel om utbildning för framtidens utbildningsledare, massive open online courses (MOOC) och översyn och vidareutveckling av etikundervisningen. Styrelsen för forskarutbildning (FUS) FUS budgeterar under 2017 med ett underskott på knappt sex miljoner kronor. Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. Styrelsen har, bl.a. mot bakgrund av de omfattande infrastrukturella satsningar som pågår på KI, beslutat att under 2017 göra ett uppehåll i utlysningen av nya KID-medel. Sedan 2016 avsätter FUS medel för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsen avsätter drygt elva miljoner kronor i 2017 års budget. Från och med 2018 förväntas styrelsen avsätta ca 8 10 procent av sin totala budget för dessa kostnader. Styrelsen för forskning (FS) FS budgeterar med ett underskott på knappt tre miljoner kronor för Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. Styrelsen har beslutat att fr.o.m komplettera den grundläggande finansieringen av externt rekryterade forskarassistenter med ett flyttbidrag på 750 tkr/foass. Liksom under 2016 allokerar FS 80 procent av medlen avseende de strategiska forskningsområdena (SFO) direkt till respektive område. Resterande 20 procent bidrar till finansieringen av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter. FS avsätter tjugo miljoner kronor för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsens kostnader för detta kommer successivt att öka. Resursfördelningen I bilaga 11 redovisas dels en totalsammanställning av resursfördelningen per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dels en specifikation per institution. 6

7 I den slutgiltiga tolftedelsfördelningen (som upprättas i januari) kommer ytterligare medel, utöver vad som framgår av bilaga 1, att fördelas till institutionerna. Det handlar t.ex. om ersättning för KID-doktorander. Hyreskompensation Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hyreskompensationen ingår sedan 2016 i såväl håp-ersättningar som övriga ersättningar. Observera att det innebär att det inte heller finns några särskilda hyresstöd/-kompensationer. Forskning och utbildning på forskarnivå All hyreskompensation för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i forskningsstyrelsens budget. Medlen fördelas i huvudsak baserat på forskningsaktivitet och forskningsanknytning. Härtill kommer påslag för hyreskompensation på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta fördelas hyreskompensation för vissa speciallokaler såsom djurhus och core-faciliteter. För djurhusen gäller att hyreskompensationen täcker hyreskostnaden fullt ut. Den så kallade basersättningen (främst prekliniska institutioner) ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsen för utbildning i första hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel Styrelsen för forskarutbildning i första hand: Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel Styrelsen för forskning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel Bilagor Bilaga 1a US Bilaga 1b US Bilaga 2 US Utbildningsuppdrag och programramar Håp-ersättning per program inkl. jämförelse med extern tilldelning och med 2016 Fristående kurser 7

8 Bilaga 3 US Bilaga 4 US Bilaga 5 FUS Bilaga 6 FS Bilaga 7 FS Bilaga 8 FS Bilaga 9 FS Bilaga 10 FS Bilaga 11 styrelsegemensam Utbildningsuppdrag inom ramen för kompletterande utbildning Budget för studieavgiftsbelagd verksamhet Institutionsresurser Institutionsresurser Hyreskompensation forskning SFO, Strategiska satsningar Basersättning pre-klin Värde forskningsaktivitet Sammanfattning av institutionsramar samt institutionssidor 8

9 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Dnr: /2016 Datum Styrelsen för utbildning Resursfördelning 2017 Styrelsen för utbildning Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att besluta om utbildningsuppdrag och resursramar för programmen avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser till AT-prov för läkare bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa de definitiva ramarna. Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen för 2017 uppgår till tkr. Rektor har därefter beslutat att tkr av ramen fördelas till styrelsen för utbildning (anslaget för tandvårdscentralen fördelas direkt till den). Utöver ramen beräknar styrelsen att intäkter för kompletterande utbildning, utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet och övriga intäkter uppgår till tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till tkr. Rektor har delegerat till verksamhetsstyrelserna att besluta om budget och resursfördelning inom sin respektive ram. Beredning med rektor skedde den 18 oktober KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. Styrelsen budgeterar med ett underskott på knappt två mnkr. Detta beror huvudsakligen på att vissa av de planerade kvalitetshöjande åtgärderna inte hann genomföras Medel för återstående åtgärder har budgeterats Ett eventuellt slutligt underskott täcks av ackumulerat kapital. Beslut US har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 beslutat att fastställa följande budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för

10 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Utbildningsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2016 om förslag till hur FoUU-medlen för utbildning ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI-SLL. Kärnverksamhet totala kostnader tkr Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (7 500 tkr) Till och med 2015 erhöll ett antal institutioner/program som har speciallokaler särskilt hyresstöd. I och med att en ny resursfördelningsmodell infördes 2016, togs de särskilda hyresstöden bort. Vissa kurslaboratorier tilldelades dock core-facilitetsmedel. Någon ansökningsprocess hanns inte med inför 2016, men styrelsen beslutade att möjligheten att ansöka om status som core-facilitet skulle finnas inför I ansökningsomgången inför 2017 ansökte sex faciliteter om status som core-facilitet, och samtliga bedömdes uppfylla kriterierna. Det innebär att följande verksamheter har erhållit status som core-facilitet för 2017: kurslaboratorierna vid Institutionen för laboratoriemedicin, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Institutionen för fysiologi och farmakologi dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap och metodikrummen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Medlen för core-faciliteter har fördelats enligt av styrelsen beslutade kriterier. För detaljerad fördelning, se styrelsens budget. Internationalisering (2 752 tkr) Extraersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap erhåller sedan 2014 extraersättning för den interprofessionella kursen Global hälsa. Styrelsen bedömde då att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. För 2017 har styrelsen beslutat att justera extraersättningen utifrån det indi-undantag som kursen har sedan 2016 (se dnr 1-405/2016). Extraersättningen uppgår för 2017 till 22,15 tkr per håp (max 20 håp). Totalt budgeteras 443 tkr för extraersättning till kursen Global hälsa. Internationalisering under styrelsen Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar, t.ex. konferenser. 10

11 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. För gemensamma satsningar inom internationalisering budgeteras tkr. Klinisk utbildning (6 583 tkr) Centrum för klinisk utbildning (CKU) KI, SLL och de enskilda högskolorna har avslutat sitt samarbete kring Centrum för klinisk utbildning (CKU). Utredningen av hur verksamheten inom KI fortsättningsvis ska bedrivas och organiseras är ännu inte klar. Medel för samordning och kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt för pedagogisk utbildning och utveckling har därför budgeterats under Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen medel för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. För dessa verksamheter budgeteras tkr. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också inom ramen för KI-SLL-samarbetet, med tkr, och de enskilda högskolorna.) I budgetposten ingår slutligen tkr som utgör ersättning till KI-institutioner för deras arbete med att stärka den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Kvalitetshöjande åtgärder kvalitetsbaserad resursfördelning (1 566 tkr) US beslutade vid sitt sammanträde den 12 maj 2015 att behålla delar av den kvalitetsbaserade resursfördelningen under styrelsen. Hälften av medlen användes under 2016 medan återstående medel kommer att användas under Följande verksamheter kommer att genomföras 2017: implementering av handlingsplanen för kvalitetsutvärdering, 66 tkr programspecifik analys och rapportering, tkr utveckling av ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 500 tkr. 11

12 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Pedagogisk utbildning och utveckling ( tkr) Interprofessionell utbildning (IPE) I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar har styrelsen tidigare gett sådana kurser särskilda stimulansmedel och viss ersättning för kursutveckling. Sedan 2016 budgeteras endast medel för kursutveckling. En avsättning på 150 tkr görs för utveckling av interprofessionella kurser Pedagogiska projektmedel Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Medlen utlyses och beviljas efter sakkunniggranskning. De som tilldelats medel återrapporterat resultaten av projektet vid exempelvis Utbildningskongressen. Inför 2016 höjdes budgeten för pedagogiska projektmedel till tkr, inklusive tillfällig satsning. Styrelsen väljer att bibehålla denna nivå Dessutom budgeteras medel för administration och sakkunniggranskning av ansökningarna. För pedagogiska projektmedel budgeteras tkr. Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL Centrum för lärande och kunskap (CLK) har ansvarat för samordning av det pedagogiska utvecklingsarbete och den pedagogiska utbildning som bedrivs vid KI. En utvärdering av verksamheten har genomförts och rektor har uppdragit till US att vidare utreda frågan och lämna förslag på organisation, målsättning och uppdrag. Samtidigt genomförs en utredning av verksamheten avseende samordning, utveckling och kvalitetssäkring av VIL samt pedagogisk fortbildning inom VIL (den verksamhet som tidigare bedrevs inom CKU). I avvaktan på beslut om framtida organisation och uppdrag, budgeteras medel under styrelsen för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. I avsättningen ingår IKT-pedagogiskt stöd för Ping Pong. Totalt budgeteras tkr för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå US har identifierat behov av att förbättra uppföljningen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av att utveckla utbildningars kvalitet och stärka kvalitetssystemet. Detta inkluderar systematisk uppföljning av kursvärderingar och utveckling av KI:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. US uppdrar därför till Enheten för utvärdering vid LIME att stödja verksamheterna i utvärderings- och kvalitetsutvecklingsarbete och att genomföra utvärderingar. Uppdraget består dels av ett basuppdrag, dels av projektuppdrag som beslutas årligen. 12

13 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US För det löpande arbetet (basuppdraget) vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen tkr. Utöver medel för basuppdraget budgeteras 500 tkr för särskilda projekt Beslut om vilka projekt som ska genomföras och medel för dessa fattas av styrelsen efter prioritering av beredningsgruppen för kvalitetssystem. Strategiska satsningar (4 575 tkr) Styrelsen avsätter medel för strategiska satsningar. Det handlar bland annat om utbildning för framtida utbildningsledare översyn och vidareutveckling av etikundervisningen klagomålshantering workshop i design thinking. Framtidens utbildningsledare Den första omgången av Framtidens utbildningsledare avslutades Utvärderingar visar att utbildningen var uppskattad. Då ledarskap är ett fokusområde i Strategi 2018 och styrelsen anser att det finns behov av att ytterligare stärka ledarskapet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, beslutade styrelsen om att genomföra ytterligare en utbildningsomgång. Utbildningen startade 2016 och avslutas För framtidens utbildningsledare budgeteras 775 tkr år Klagomålshantering workshop i design thinking Det har i flera sammanhang framkommit att studenter som känner sig kränkta eller illa behandlade upplever att deras klagomål inte tas om hand på ett bra sätt. Som ett första steg i att hantera dessa frågor, kommer en workshop i design thinking att anordnas under Design thinking är en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat och för att lösa komplicerade frågor. Med hjälp av design thinking kan US formulera problemställningen och komma med idéer till lösningar vad gäller klagomålshantering. För workshop i design thinking budgeteras 200 tkr. Massive Open Online Courses (MOOC) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen utrett om och i så fall hur öppen nätbaserad utbildning (MOOC) ska kunna inkluderas i svensk högskola. UKÄ:s bedömning är att sådana nätbaserade kurser kan inkluderas och att upp till 0,2 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan användas för detta ändamål. På uppdrag av rektor håller en strategi för MOOC-verksamheten på att tas fram. Strategin ska svara på frågor om målsättning, utbud, finansiering, styrning, organisation, förvaltning, kvalitetssäkring och formalia avseende MOOC-verksamheten. 13

14 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US KI har slutit ett nytt avtal med utbildningsplattformen EdX om att utveckla två kurser om året. För 2017 budgeteras tkr för utveckling av minst två MOOC-kurser. Medlen ska täcka såväl teknisk utveckling som lärarnas del i utvecklingsarbetet. Hur medlen ska fördelas och disponeras beslutas av styrelsen vid senare tidpunkt. NKS utbildning Under 2015 och 2016 har en projektledare från KI deltagit i arbetet med planeringen av utbildningsverksamheten inom Nya Karolinska Solna. Projektet fortsätter även För NKS utbildning budgeteras 450 tkr. Övriga strategiska satsningar För kvalitetssäkring av etikundervisningen och för övriga strategiska satsningar under 2017, budgeteras tkr. Övrigt ( tkr) Avvecklingskostnader För eventuella kostnader i samband med pågående avvecklingar av utbildningsprogram budgeteras 400 tkr. Verksamhetsersättning Rektor har beslutat att ersättning ska utbetalas till dekanens och prodekanens institutioner för att de ska kunna upprätthålla sin forskning under den tid som de har ledningsuppdrag. Från och med 2017 budgeteras medel för detta ändamål på rektorsnivå. Styrelsens ram har reducerats med motsvarande belopp. Informationskompetens Undervisning för att studenterna ska bli informationskompetenta har tidigare i flertalet fall finansierats genom att programnämnderna avsatt medel till universitetsbiblioteket. Styrelsen beslutade inför 2014 att avsätta centrala medel till universitetsbiblioteket (KIB) för utbildning i informationskompetens. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnder och programansvariga institutioner kan utöver styrelsens avsättning budgetera ytterligare medel för studenternas utbildning i informationskompetens. Det baspaket som KIB erbjuder samtliga program, utgår från den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Styrelsen bedömer att medel för baspaketet även fortsättningsvis ska budgeteras under styrelsen. För utbildning i informationskompetens budgeterar styrelsen tkr. 14

15 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US IT-avgift studenter US betalar en avgift för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post. Styrelsen betalar även för tillhörande service. Rektor har beslutat att avgiften ska höjas jämfört med US budgeterar tkr för IT-avgiften Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Med anledning av införandet av en ny intern resursfördelningsmodell, kunde program som fick en lägre håp-ersättning jämfört med den gamla modellen, ansöka om omställningsmedel för Även för 2017 budgeteras vissa omställningsmedel, men dessa kommer att riktas till vissa program och sålunda inte vara sökbara. Syftet med omställningsmedlen är att stödja förändrings- och effektiviseringsarbete, så att berörda program ska kunna ges med bibehållen kvalitet. För omställning vid införande av ny intern resursfördelningsmodell budgeteras 800 tkr. Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter även under För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Styrelsens/dekanus övriga kostnader All verksamhet som styrelsen behöver avsätta medel för är inte känd när budgeten beslutas. För oförutsedda kostnader och ännu ej specificerade kostnader inom kärnverksamheten budgeteras därför tkr. Stöd till studentkåren inkl. studentombud Mot bakgrund av regeringens beslut att från och med den 1 juli 2010 avskaffa kårobligatoriet, har KI avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet ska årligen omräknas med den pris- och löneomräkning som KI erhåller från staten. Ersättningen per helårsstudent (310 kronor i 2016 års priser) har pris- och löneomräknats. Beloppet har beräknats på helårsstudenter, varav på forskarnivå. Härutöver erhåller Medicinska föreningen 728 tkr i hyresbidrag. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av anslagsmedel; både styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Härutöver avsätter styrelsen för utbildning årligen medel för finansiering av uppdraget som studentombud i enlighet med avtalet. 15

16 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US För stöd till studentkårerna budgeteras tkr och för studentombudet 588 tkr. Totalt budgeterar US tkr för stöd till studentkårerna Tidigare dekaner ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. Från och med 2017 budgeteras medel för detta ändamål på rektorsnivå. Styrelsens ram har reducerats med motsvarande belopp. Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov och tandvårdscentral I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilda åtaganden att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT) i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. AT-prov för läkare Som framgår ovan ansvarar KI för att anordna prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). KI har ett särskilt anslag för AT-provet. För 2017 fördelas samtliga medel till LIME som, tillsammans med AT-nämnden, på uppdrag av styrelsen ansvarar för utveckling, genomförande och administration av provet. För AT-provet avsätter styrelsen totalt tkr. Tandvårdscentral Tandvårdscentralen utgör från och med den 1 januari 2017 en separat organisatorisk enhet. Tandvårdsanslaget kommer därmed inte längre att gå via US och US kommer heller inte att göra någon omfördelning av anslag till tandvårdscentralen. Utbildningsuppdrag ( tkr) Principer för resursfördelningen och uppföljning År 2016 infördes en ny intern resursfördelningsmodell som innebär att håp-ersättningen per program utgår från intäkterna från staten. En omfördelning görs dock till små program och program som har en håp-ersättning på under 71,1 tkr inklusive pris- och löneomräkning för Denna omfördelning finansieras av program med ersättning över 142,1 tkr per håp inklusive ALF/tandvårdsanslag. Håp-ersättningen ska täcka såväl kurskostnader som hyreskostnader, VFU-kostnader, programövergripande kostnader m.m. Modellen införs stegvis för de program som, jämfört med simuleringar av den gamla fördelningsmodellen, får en minskning av ersättningen per håp på minst 16

17 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US 10 procent. De program som berörs är: barnmorskeprogrammet, magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i folkhälsovetenskap och masterprogrammet i toxikologi. För dessa program slår modellen igenom med 60 procent 2017 och 100 procent De medel som tidigare omfördelades till tandvårdscentralen kommer att fördelas ut via utbildningsuppdragen. Det innebär att håp-ersättningarna höjs, men samtidigt kommer institutionernas indirekta kostnader att öka eftersom tandvårdscentralen inte längre ingår i indi-modellen. Drygt två tredjedelar av de medel som frigörs, ska kompensera för ökade indirekta kostnader. Principer för resursfördelning och direktavräkning Styrelsen beslutar om ramar för programmen. Utbildningsuppdraget tas fram i samråd med programansvariga. Ramarna beräknas genom att prognosticerat antal helårsplatser multipliceras med programmets snitt-ersättning. Programnämnder och programansvariga institutioner beslutar om hur ramarna ska fördelas. För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR)/UF Stab fördelar tolftedelarna för samtliga program Fördelningen görs via programansvarig institution och sedan ner på kursnivå 1 för samtliga program. Programansvarig institution/programnämnd ansvarar för att kontrollera att tolftedelsunderlagen är korrekta. Liksom tidigare år görs i slutet av året en avräkning av institutionernas preliminära uppdrag kontra utfall. För de program som ligger på programansvarig institution (PrI), gör US/SIR direktavräkningen mot PrI för hela utbildningsuppdraget, medan PrI gör direktavräkningen mot kursansvarig institution. För program under programnämnd, gör US/SIR direktavräkningen både mot programnämnd (PN) och kursansvarig institution. Kursansvariga institutioner är ålagda att betala tillbaka ersättning till programansvarig institution vid eventuell underproduktion. SIR tar fram underlag för avräkningen. Det kommer att finnas en gemensam tidsplan för avräkningen som gäller för samtliga program, oavsett om de ligger under programnämnd eller vid programansvarig institution. Programmets snitt-ersättning kommer att användas vid avräkningen mot PrI/PN. PN/PrI måste ta ställning till hur effekterna av detta ska hanteras vid över respektive underproduktion. Institutionerna garanteras inte ersättning för eventuell överproduktion. Verksamhetsförlagd utbildning Medel för verksamhetsförlagd utbildning budgeteras inom ramen för programmens ram. 1 På sikt ska tolftedelsfördelningen från programansvarig institution till kurser, göras av programansvarig institution. 17

18 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Valbara kurser för flera program Valbara kurser för flera program ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. PN/PrI måste därför tillämpa de ersättningsnivåer som styrelsen fastställt för dessa kurser (se KI:s webbplats). Ekonomisk uppföljning och bokslut US följer från och med 2016 upp programmens ekonomi. Varje program har därför en egen verksamhetskod på vilken samtliga intäkter och kostnader för programmet ska bokföras. För att uppföljningen ska bli korrekt är det mycket viktigt att intäkter och kostnader bokförs på rätt verksamhetskod. Omföringar mellan program, dvs. mellan verksamhetskoder, ska inte göras under löpande år. Varje program ska göra en budget (enligt anvisningar) som läggs in i Agresso för att utfall ska kunna jämföras med budget. Prefekten beslutar om hur programmens resultat ska disponeras. Eventuella överskott av programövergripande avsättningar återförs vid bokslutet till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition. Institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Om institutionen har ett samlat resultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som överstiger 10 procent av årets anslagsintäkter, kommer US från och med 2018 att vartannat år återta överstigande del. Att periodisera kostnader blir därför än viktigare för att undvika att institutionerna får betala tillbaka medel som egentligen är intecknade. Ersättningar för KI-övergripande uppdrag Rektor har fastställt riktlinjer för ersättningar för KI-övergripande uppdrag. Riktlinjerna håller på att revideras för att vara anpassade till den nya utbildningsorganisationen. Till dess att rektor fastställt nya riktlinjer, gäller följande för ersättningar och uppdrag inom utbildningsorganisationen. 18

19 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Uppdrag Tidsbegränsat tilllägg Ersättning till person Ersättning till institution Kostnaden belastar Ordförande i programnämnd Utbildningsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA) Programdirektor Ledamöter i programnämnd/utbildningsnämnd Studentrepresentant i utbildningsnämnd/programnämnd Max kronor per månad. Max kronor per månad. Tillägg utifrån storlek på programmet kr/år: om suppleant utses delas arvodet mellan ordinarie studentrepresentant och suppleant utifrån antal möten som respektive person deltagit i Uppdraget bedöms omfatta mindre än 10 procent. Institution beslutar om uppdragets omfattning Programansvarig institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning Institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning - Programnämnd Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Institutioner Ersättning utgår endast under förordnandetiden Programansvarig organisation. Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Programansvarig organisation Programansvarig organisation Fristående kurser, m.m. ( tkr) Fristående kurser Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2017/2018. Beslut om kurser under vårterminen 2017 fattades under hösten År 2016 infördes en ny resursfördelningsmodell för fristående kurser (dnr 1-330/2014). Den nya modellen innebär fler ersättningsnivåer än tidigare. Ersättningsnivåerna för 2017 framgår av tabellen på nästa sida. 2 < 100 hst Max kr/mån hst Max kr/mån hst Max kr/mån >1 500 hst Max kr/mån 19

20 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Nivå Typ av kurs Kurser på grundnivå exkl. examensarbeten Examensarbeten grundnivå HUM-SAM Avancerad nivå HUMSAM Examensarbeten grundnivå ej HUM-SAM Examensarbeten, avancerad nivå HUM-SAM Kurser på avancerad nivå, exkl. examensarbeten Hyreskomp ingår Hyreskomp ingår inte 80,24 63,27 84,87 67,89 95,15 78,18 4 Examensarbeten avancerad nivå 105,44 88,46 5 Basutbildning psykoterapeutisk metod ,41 För fristående kurser budgeterar styrelsen tkr. I beloppet ingår avsättningar för utbildningsuppdrag med anledning av pågående avvecklingar av utbildningsprogram. Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet För fristående kurser och läkarprogrammet inom studieavgiftsbelagd utbildning budgeteras 273 tkr. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land ( tkr) KI har tillsammans med universitetet i Göteborg, Linköping och Lund i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land. Till berörda program budgeteras medel för kompletterande utbildning. För genomförande av kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare budgeteras tkr. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 500 tkr. Utbildningsuppdrag inom program ( tkr) Ramar till programmen Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Det är viktigt att observera att ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Det åligger programnämnder och programansvarig institution att budgetera för programövergripande verksamhet innan håp-medel fördelas till kurser. Från och med 2017 ingår håp-ersättning för studieavgiftsbelagd verksamhet i berörda programs ram. Observera att alla kurser ska ha samma håp-ersättning, oavsett om ersättningen rör anslags- eller studieavgiftsstudenter. 20

21 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US I berörda programs ramar (läkar- och tandläkarprogrammet) ingår medel avseende alternativt urval. Som tidigare nämnts, ökar håp-ersättningen med anledning av att omfördelning till tandvårdscentralen upphör. Det är dock viktigt att notera att denna höjning till stora delar motsvaras av en höjning av institutionernas indirekta kostnader. Uppgifter om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bilaga 1a US. Ersättning till program som leder till gemensam examen Styrelsen för utbildning har identifierat att program som leder till gemensam examen bör tilldelas medel för den extraadministration det innebär att vi måste ha ett gemensamt organ mellan medverkande lärosäten. För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna budgeteras motsvarande ca fem procent av en lektorslön per program (75 tkr per program). Hyresmedel Hyresmedlen ingår i håp-ersättningen och några särskilda hyresmedel budgeteras därför inte. Från och med 2017 kommer hyresersättning inte heller inte att läggas på vid (ej budgeterade) överföringar under året. Studieavgiftsbelagd verksamhet Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Omfattningen av den studieavgiftsbelagda verksamheten 2017 beräknas ligga på ungefär samma nivå som Totalt beräknas intäkterna till tkr och kostnaderna till tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag, dels av kostnader för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. För 2017 budgeteras även medel för strategiska satsningar inom utbildningsprogrammen. Ett eventuellt slutligt underskott, finansieras med ackumulerat resultat. Som framgår ovan, ingår medel för den studieavgiftsbelagda verksamheten i berörda programs ramar. Håp-ersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurskostnader. Utöver håp-ersättningen utbetalas, för den studieavgiftsbelagda verksamheten extraersättning på 15 tkr per håp av styrelsen till kursansvarig institution. Intäkter motsvarande kostnaderna för utbildningsuppdragen och de strategiska satsningarna inom studieavgiftsbelagd verksamhet ingår i US budget. Härutöver budgeteras intäkter för att täcka kostnader för funktioner inom förvaltningen och på KIB. Den kompletta studieavgiftsbudgeten återfinns i bilaga 4 US. 21

22 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt ( tkr) Studiestödjande åtgärder (3 829 tkr) Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Den beräknade kostnaden för 2017 är densamma som för För examenshögtiden 2017 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift US beslutade, efter försöksverksamhet 2014, att från och med 2015 erbjuda studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice. Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel budgeteras. Verksamheten är populär varför driftkostnaderna beräknas öka. Styrelsen budgeterar 100 tkr för driftkostnader avseende karriärservice för studenter. Mottagande av nya studenter KI anordnar en välkomstdag och inspirationsdag för alla studenter på svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och för utbytesstudenterna. För dessa ändamål budgeteras 400 tkr. Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 225 tkr för Smittskyddsprogram för studenter, drift Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För KI:s smittskyddsprogram för studenter avsätter styrelsen 850 tkr. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. 22

23 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Studentbarometern Studentbarometern genomförs normalt sett vartannat år i form av en enkätundersökning. Den kommer att genomföras 2017, men troligen på annat sätt i syfte att förbättra svarsfrekvensen. För Studentbarometern budgeteras 200 tkr. Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt tkr år 2017 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Styrning och ledning (5 053 tkr) Uppdragstillägg till dekanus, prodekanus och arvode till studentrepresentanter Kostnaden för år 2017 avseende uppdragstillägg till dekanus, prodekanus och arvode till studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag till 619 tkr. Ersättning dekaner och styrelseledamöter För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Sedan 2015 budgeteras dessa kostnader under stödverksamheten, vilket är i enlighet med SUHF-modellen. Styrelsen avsätter utöver detta medel för institutionskompensation till ordförandena i styrelsens beredningsgrupper samt för samordnarna av forskningsanknytning respektive interprofessionell utbildning. För 2017 görs en avsättning på tkr i enlighet med rektors beslut om ersättning för dekaner och styrelseledamöter. Avsättningen för institutionskompensation för beredningsgruppsordförande och samordnare uppgår till 618 tkr. Uppdrag till Universitetsförvaltningen ( tkr) Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader (UFS) Budgetposten avser lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 885 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. 23

24 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stöd till styrelsen och programansvariga organisationer Via styrelsens budget för stödverksamheten finansieras de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal-, drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive processtöd på programkansliet, som arbetar för styrelsen och stöttar programansvariga organisationer. Kostnaderna ökar något, vilket huvudsakligen beror på lönerevision och att internhyran och IT-avgiften ökar. För uppdraget till UFS och SIR budgeteras, förutom 885 tkr för stöd till studenter med funktionshinder, tkr för SIR och tkr för UFS, totalt tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet (2 724 tkr) Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/ ). Under 2017 delas priset inte ut varför kostnaderna förväntas bli lägre än Budgeten för 2017 uppgår till 75 tkr. KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. För 2017 bedöms att maximalt tre ledamöter antas till akademin. 350 tkr budgeteras för detta ändamål. Avsättningen avser dels institutionskompensation för antagna lärare, dels kostnader för granskning av inkomna ansökningar. KIB: språkverkstad, licenskostnader m.m. Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt ansvar för språkverkstaden på svenska och engelska. För 2017 utökas den svenska språkverkstaden med 0,5 årsarbetskraft. I budgeten till KIB ingår också medel för vissa licenskostnader och programvaror. Hyreskompensation är inkluderad. Styrelsen har beslutat att inte längre stödja publicering av examensarbeten på KI:s webb. För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras tkr. Härutöver budgeteras medel för engelsk språkverkstad inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten. 24

25 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktas till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Under 2017 anordnar styrelsen endast lärardagen. För lärardagen budgeterar styrelsen 80 tkr. Övrigt (6 186 tkr) Breddad rekrytering och studieinformation Styrelsen budgeterar medel för breddad rekrytering och studieinformation. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2017 kommer Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, att genomföras. Därför är budgeten högre än För breddad rekrytering och studieinformation budgeterar styrelsen 590 tkr. Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, görs en avsättning på 716 tkr. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknades 2015 till 200 kronor per helårsstudent och ska följa konsumentprisindex. Antalet helårsstudenter beräknas vara ungefär konstant medan konsumentprisindex beräknas öka något. För 2017 budgeteras tkr. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvaran Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till 120 tkr KI-ryggsäckar till nya studenter Karolinska Institutet har under ett stort antal år haft som praxis att dela ut ryggsäckar i syfte att välkomna nybörjarstudenter på grundnivå samt internationella masterstudenter och utbytesstudenter till universitetet. 25

26 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Ryggsäckarna används i stor utsträckning och syns överallt där studenterna rör sig; på campus, i lokaltrafiken, i city, på flygplatser såväl nationella som internationella etc. De internationella masterstudenterna och utbytesstudenterna återvänder till sina hemländer och fortsätter att använda ryggsäckarna där. Styrelsen anser att ryggsäckarna är ett viktigt led i att stärka studenternas KI-identitet och har beslutat att finansiera ryggsäckarna när Kommunikationsavdelningens finansiering upphör. För KI-ryggsäckar till nya studenter budgeterar styrelsen 470 tkr. Ping Pong: licenskostnader samt teknisk utveckling och drift KI använder sedan ett antal år lärplattformen Ping Pong. Ping Pong har under ett antal år finansierats av universitetsförvaltningen och KIB. Finansieringsansvaret har till 2017 överförts till styrelsen för utbildning. I kostnaderna för Ping Pong ingår support, utbildning, drift, förvaltning och licenskostnader. Medel för IKT-pedagogiskt stöd ingår i posten Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kostnaderna för Ping Pong är totalt sett högre än vad US budgeterat. Resterande kostnader finansieras av FS och FUS. För Ping Pong budgeterar US tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga studenter finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. Budgetposten ökar på grund av ökat antal masterstudenter och ökade kostnader för kontaktresor. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Utbildningsdagar, nätverk m.m. för administratörer och programstudievägledare Programhandläggarna flyttar ut på institution i och med att den nya utbildningsorganisationen införs. Det är då viktigt att skapa nätverk för att säkra kvalitet i handläggningen av utbildningsnämndens ärenden. Som ett led i programstudievägledarnas kompetensutveckling erbjuds de handledning. För utbildningsdagar, nätverk och handledning budgeteras 95 tkr. 26

27 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Externfinansierad verksamhet Under US finns några projekt som finansieras av andra medel än statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationell verksamhet EU-kommissionen är finansiären bakom Erasmus-programmet som ger ekonomiskt stöd till studenter, lärare och administrativ personal som deltar i utbyte och samarbete med partneruniversitet i Europa. KI ansöker om medel från Universitets- och högskolerådet i mars varje år och besked om tilldelning för kommande läsår brukar komma under våren. Genom Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras ett antal lärar- och studentutbyten. Även dessa medel kommer från Universitets- och högskolerådet. Ansökan sker i november och tilldelning för kommande läsår meddelas under våren. Rosanders fond Rosanders fond har bland annat till syfte att främja forskning och läkarutbildning. De medel som avsatts för läkarutbildning kan till exempel användas för kompetensutveckling av lärare, konferens- och resebidrag samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel betalas ut efter ansökan till fonden. 27

28 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Styrelsen för utbildning budget år 2017 Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Intäkter Intäkter av anslag Anslagsram Intäkter av anslag Summa Övriga intäkter Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land Stöd till studentkårerna Studieavgiftsbelagd verksamhet, utbildningsuppdrag Övriga intäkter Summa Intäkter Summa Intäkter Summa Kostnader Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter Kurslaboratorium vid FyFa C Kurslaboratorium vid MBB C Kurslaboratorium vid MTC C Dissektionsverksamhet vid Neuro C Metodikrum vid NVS H Kurslaboratorium vid Labmed H Core-faciliteter Summa Internationalisering Extraersättning till kursen Global hälsa Internationalisering Internationalisering Summa Klinisk utbildning CKU KTC, KUA, KUM Klinisk utbildning Summa Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Utbildnings- och utvecklingsprojekt Kvalitetshöjande åtgärder Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Summa Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning Pedagogiska projektmedel Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL Pedagogisk utveckling, basuppdrag Pedagogisk utveckling, strategiska projekt Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, basuppdrag C Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utvecklingsprojekt projekt Pedagogisk utbildning och utveckling Summa

29 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Strategiska satsningar Framtidens utbildningsledare Klagomålshantering - workshop i design thinking Kurslaboratorium som core-facilitet Massive Open Online Courses NKS - utbildning Övriga strategiska satsningar Strategiska satsningar Summa Övrigt Avvecklingskostnader Informationskompetens CB IT-avgifter studenter Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Professorsföreläsningar Styrelsens/dekanus övriga kostnader Stöd till studentkårerna Stöd till studentkårerna, studentombud Tidigare dekaner - ersättning till institution Verksamhetsersättning Övrigt Summa Verksamhet under styrelsen Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Tandvårdscentral och AT-prov AT-prov för läkare C Tandvårdscentral OF Tandvårdscentral, omfördelning takbelopp OF Tandvårdscentral och AT-prov Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa Utbildningsuppdrag Fristående kurser m.m. Fristående kurser Lokaler och service avseende SSK-utbildning på Gotland Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet Fristående kurser m.m. Summa Kompletterande utbildning Kompletterande utbildning för läkare Kompletterande utbildning för sjuksköterskor H Samordning av kompletterande utbildning Kompletterande utbildning för tandläkare OF Kompletterande utbildning Summa

30 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Utbildningsuppdrag inom program Arbetsterapeutprogrammet Audionomprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Fysioterapeutprogrammet Kandidatprogrammet i biomedicin Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Magisterprogrammet i global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Magisterprogrammet i klinisk optometri Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i biomedicin Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Masterprogrammet i hälsoinformatik Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Masterprogrammet i toxikologi Optikerprogrammet Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Extraersättning till kursansvarig inst för studieavgiftsbelagd verksamhet Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet Strategisk satsning: förstärkning av samverkan inom studieavgiftsbelagd verksamhet Utbildningsuppdrag inom program Summa Utbildningsuppdrag Summa Kostnader Summa Budgeterat resultat

31 Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stödverksamhet under styrelsen (fakultetsgemensamt) Total budget 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Budgetpost Inst Studiestödjande åtgärder Examenshögtid Karriärservice för studenter, drift Mottagande av nya studenter samt välkomstdag Personskadeförsäkring för studenter Smittskyddsprogram för studenter Studentbarometer Stöd för studenter med funktionshinder, drift Studiestödjande åtgärder Summa Styrning och ledning Arvoden dekanus, prodekanus o studenter Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning H Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning C Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning K Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning H Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning D Styrning och ledning Summa Uppdrag till UF Stöd för studenter med funktionshinder, lön UF Stöd till styrelsen och programnämnderna (SIR) UF Stöd till styrelsen och programnämnderna (UFS) UF Uppdrag till UF Summa Utbildning, utveckling och kvalitet Höglunds pris (medicinsk pedagogik) KI:s pedagogiska akademi KIB: språkverkstad, licenskostnader m.m. CB Pedagogiskt pris Utbildningskongressen och lärardagen Utbildning, utveckling och kvalitet Summa Övrigt Breddad rekrytering och studieinformation (UF/SA) Docenturnämnd KI-ryggsäckar till nya studenter Kopieringsavtal Licenskostnader Ping Pong: licenskostnader och teknisk utvecklingoch drift Styrelsens/dekanus övriga kostnader Svenskkurser, resor och konferenser Utbildningsdagar och nätverk för administratörer i utbildningsorganisationen, handledning och nätverk för programstudievägledare Övrigt Summa Totalsumma

32 Bilaga 1a US Utbildningsuppdrag och programramar 2017 Värden PN Program Kursnamn Ers per håp (tk Total ers 2017, inkl. Totalt antal hyreskomp håp (tkr) Ram för utbildningsuppdrag, Clintec Audionomprogrammet anslag 128,42 56, Audionomprogrammet Summa 56, Logopedprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 129,30 112, Logopedprogrammet Summa 112, Röntgensjuksköterskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 107,68 112, Röntgensjuksköterskeprogrammet Summa 112, Clintec Summa 280, Ram för utbildningsuppdrag, CNS Magisterprogrammet i klinisk optometri anslag 128,09 30, Magisterprogrammet i klinisk optometri Summa 30, Ram för utbildningsuppdrag, Optikerprogrammet anslag 104,55 135, Optikerprogrammet Summa 135, Psykologprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 111,28 338, Psykologprogrammet Summa 338, Psykoterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 170,40 24, Psykoterapeutprogrammet Summa 24, CNS Summa 527, Labmed Biomedicinska analytikerprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 110,29 183, Biomedicinska analytikerprogrammet Summa 183, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Ram för utbildningsuppdrag, anslag 107,27 20, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Summa 20, Labmed Summa 203, LIME Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Ram för utbildningsuppdrag, anslag 79,42 12, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 79,42 7, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 113 Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Summa 19, LIME Summa 19, NVS Arbetsterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 103,80 216, Arbetsterapeutprogrammet Summa 216, Fysioterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 110,68 362, Fysioterapeutprogrammet Summa 362, Sjuksköterskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,06 825, Sjuksköterskeprogrammet Summa 825, NVS Summa 1 403, OF Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Ram för utbildningsuppdrag, anslag 109,61 19, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Summa 19, Ram för utbildningsuppdrag, Tandhygienistprogrammet anslag 93,65 87, Tandhygienistprogrammet Summa 87, Tandläkarprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 100,12 434, Tandläkarprogrammet Summa 434, OF Summa 541, PN02 Läkarprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 116, , Läkarprogrammet Summa 1 657, PN02 Summa 1 657,

33 Bilaga 1a US PN05 Magisterprogrammet i arbete och hälsa Ram för utbildningsuppdrag, anslag 90,22 37, Magisterprogrammet i arbete och hälsa Summa 37, Ram för utbildningsuppdrag, Magisterprogrammet i global hälsa anslag 88,18 23, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 88,18 14, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 218 Magisterprogrammet i global hälsa Summa 37, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 109,29 5, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 109,29 6, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 90 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Summa 11, Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap anslag 80,73 59, Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 80,73 34, Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet (tom) 510 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Summa 93, Masterprogrammet i hälsoinformatik Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 102,91 33, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 102,91 8, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 129 Masterprogrammet i hälsoinformatik Summa 42, PN05 Summa 221, PN07 Kandidatprogrammet i biomedicin Ram för utbildningsuppdrag, anslag 112,51 160, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 112,51 4, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 60 Kandidatprogrammet i biomedicin Summa 164, Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i bioentreprenörskap anslag 83,63 46, Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 83,63 15, Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 225 Masterprogrammet i bioentreprenörskap Summa 61, Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i biomedicin anslag 111,35 67, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 111,35 15, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 233 Masterprogrammet i biomedicin Summa 83, Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 111,43 9, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 111,43 2, Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet (tom) 45 Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Summa 12,

34 Bilaga 1a US Masterprogrammet i toxikologi Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,16 36, Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0, Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 106,16 11, Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 80 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 165 Masterprogrammet i toxikologi Summa 47, PN07 Summa 367, PN09 Barnmorskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,21 125, Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag (tom) 774 Barnmorskeprogrammet Summa 125, Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap Ram för utbildningsuppdrag, anslag 101,77 15, Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap Summa 15, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Ram för utbildningsuppdrag, anslag 76,11 7, Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0,00 46 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 76,11 0,50 38 Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 3 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 8 Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Summa 8, Ram för utbildningsuppdrag, Specialistsjuksköterskeprogrammen anslag 106,76 538, Specialistsjuksköterskeprogrammen Summa 538, PN09 Summa 686, Totalsumma 5 907,

35 Bilaga 1B US Håp-ersättning per program, jämförelser med extern tilldelning och 2017 Programnämnd/program Håp-ers 2016, tkr Varav komp för höjda indikostnader (tandvårdscen Håp-ers 2017, tkr tralen), tkr* Summa av Extern tilldelning per håp (snittprestationsgra d , tkr) (Y) Procentuell ersättning av statlig ers Uppräkning jmf 2016, exkl. indi-komp. Arbetsterapeutprogrammet 98,84 103,80 2,56 101,16 103% 2,42% Audionomprogrammet 122,06 128,42 3,17 100,12 128% 2,61% Barnmorskeprogrammet 100,84 106,21 2,62 103,51 103% 2,73% BMA 105,68 110,29 2,72 107,48 103% 1,78% Fysioterapeutprogrammet 104,34 110,68 2,73 107,86 103% 3,45% Kandidatprogrammet i biomedicin 106,24 112,51 2,78 109,65 103% 3,28% Logopedprogrammet 125,62 129,30 3,19 102,87 126% 0,40% Läkarprogrammet 110,55 116,20 2,87 130,17 89% 2,52% Magisterprogrammet hälsoinsatser vid katastrofer 101,90 109,29 2,70 71,01 154% 4,61% Magisterprogrammet i arbete och hälsa 85,43 90,22 2,23 87,93 103% 3,01% Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi* 102,38 107,27 2,65 104,54 103% 2,19% Magisterprogrammet i global hälsa 83,52 88,18 2,18 68,75 128% 2,97% Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap 98,07 101,77 2,51 99,18 103% 1,21% Magisterprogrammet i klinisk optometri 121,78 128,09 3,16 124,83 103% 2,58% Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 73,42 76,11 1,88 49,45 154% 1,11% Masterprogram bioentreprenörskap 79,18 83,63 2,06 65,2 128% 3,01% Masterprogrammet i biomedicin 105,57 111,35 2,75 108,52 103% 2,87% Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 75,91 80,73 1,99 62,94 128% 3,72% Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management (tom) 79,42 1,96 61,92 128% - Masterprogrammet i hälsoinformatik 97,55 102,91 2,54 100,29 103% 2,89% Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna 106,37 111,43 2,75 108,6 103% 2,17% Masterprogrammet i toxikologi 100,90 106,16 2,62 103,46 103% 2,61% Optikerprogrammet 100,07 104,55 2,58 101,89 103% 1,90% Psykologprogrammet 105,12 111,28 2,75 108,45 103% 3,25% Psykoterapeutprogrammet 162,03 170,40 4,21 132,85 128% 2,57% Påbyggnadsutbildn i odont profylaktik 105,53 109,61 2,71 87,2 126% 1,30% Röntgensjuksköterskeprogrammet 102,55 107,68 2,66 104,94 103% 2,41% Sjuksköterskeprogrammet 100,07 106,06 2,62 103,36 103% 3,37% Specialistsjuksköterskor - ambulans** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - anestesi** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - barn o ungdom** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - distrikt** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - intensiv** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - kirurgisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - medicinsk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - onkologisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - operation** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Specialistsjuksköterskor - psykiatrisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Specialistsjuksköterskor - vård av äldre** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Tandhygienistprogrammet 88,32 93,65 2,31 93,13 101% 3,42% Tandläkarprogrammet 94,90 100,12 2,47 99,56 101% 2,89% Totalsumma 4 371,62 107, ,26 30, Tandsvårdscentralen kommer från och med 2017 inte att betala indi på samma sätt som tidigare. Detta innebär att institutionernas indi-kostnader ökar med drygt 15 mnkr. 35

36 Bilaga 2 US Fristående kurser 2017 Inst Kursnamn Kurskod Kurslängd hp Ers per håp (tk Antal HÅP Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Varav kompensatio n för höjda indikostnader (tkr per håp) C1 Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 2QA222 30,00 95,15 4, ,28 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 1 1QA091 10,00 80,23 0, ,92 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 2 1QA092 10,00 80,23 0, ,92 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 3 1QA093 10,00 80,23 0, ,92 C1 Summa 335,86 5, C3 Farmakologi 1QA047 15,00 80,23 7, ,92 Fysiologi - en introduktion 1QA049 7,50 80,23 8, ,92 Människans fysiologi 1QA052 30,00 80,23 35, ,92 Naturläkemedel 1QA053 7,50 80,23 6, ,92 Populärvetenskaplig kommunikation 1QA054 7,50 80,23 0,00 0 C3 Summa 401,17 58, C7 Effektivt påverkansarbete 2QA239 7,50 80,23 0, ,92 Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 2QA214 7,50 80,23 2, ,92 Från idé till tjänsteföretag - hälso- och sjukvård i förvandling 2QA213 7,50 80,23 0, ,92 Ledarskap och organisationsutveckling 1 2QA079 30,00 80,23 6, ,92 Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 2QA203 30,00 84,87 8, ,03 C7 Summa 405,81 18, H1 Aktivitetsvetenskap 1 2OA082 95,15 3, ,28 Aktuell omvårdnadsvetenskap NY 7,50 95,15 2, ,28 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder NY 7,50 95,15 2, ,28 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 2QA199 15,00 95,15 5, ,28 Evidens och implementering i hälso och sjukvård 2QA204 15,00 95,15 4, ,28 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 1QA055 15,00 0,00 0 Examensarbete för kandidatexamen i fysioterapi 1QA114 15,00 0,00 0 Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 1QA056 15,00 0,00 0 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi NY 15,00 105,44 1, ,53 Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi NY 15,00 105,44 2, ,53 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 2QA179 15,00 105,44 6, ,53 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 2QA144 15,00 95,15 6, ,28 Fysisk aktivitet som prevention, FYSS/FaR 2QA083 7,50 95,15 3, ,28 Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 2QA085 7,50 95,15 0, ,28 Kompletterande kurs för kandidatexamen i arbetsterapi 1QA109 30,00 84,87 0,00 0 2,03 Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 1QA113 30,00 84,87 9, ,03 Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 1QA110 30,00 84,87 20, ,03 Medicinsk akupunktur 2QA177 15,00 95,15 11, ,28 Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 2QA254 7,50 95,15 6, ,28 Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 2QA180 15,00 95,15 5, ,28 Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 2QA249 7,50 95,15 2, ,28 Palliativ vård 2QA159 7,50 95,15 4, ,28 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 2QA259 7,50 95,15 4, ,28 Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 2QA245 7,50 0,00 0 Sexualmedicin - en introduktion 2QA226 15,00 95,15 5, ,28 Smärta - från fysiologi till förståelse 2QA252 7,50 95,15 0, ,28 Stress och autonom reglering - teori och praktisk tillämpning NY 7,50 95,15 2, ,28 Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 2QA238 7,50 95,15 4, ,28 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad NY 15,00 95,15 14, ,28 Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv NY 15,00 95,15 5, ,28 H1 Summa 2473,97 134, H2 Grundläggande näringsfysiologi 1QA096 7,50 63,27 5, ,52 Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 2QA185 7,50 78,18 3, ,87 H2 Summa 141,44 8,

37 Bilaga 2 US Inst Kursnamn Kurskod Kurslängd hp Ers per håp (tk Antal HÅP Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Varav kompensatio n för höjda indikostnader (tkr per håp) H5 Arbetsfysiologi och ergospirometri 2AQ240 7,50 95,15 1, ,28 Examensarbete för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 1QA077 15,00 0,00 0 0,00 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 2QA166 30,00 105,44 2, ,53 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 1QA100 15,00 80,23 2, ,92 Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 2QA208 7,50 0,00 0 0,00 Kost och fysisk aktivitet som medicin 1QA081 7,50 0,00 0 0,00 Kvalitet och kvalitetsutveckling 2QA235 7,50 80,23 4, ,92 Kärldiagnostik och perifer cirkulation NY 7,50 95,15 1, ,28 Projektledning och projekt som arbetsform 2QA234 7,50 80,23 2, ,92 Statistiska Metoder med R 1QA098 7,50 80,23 6, ,92 H5 Summa 616,68 22, H9 Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi 2QA240 7,50 95,15 2, ,28 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 2QA241 7,50 95,15 3, ,28 Cochleaimplantat 2QA187 7,50 95,15 0, ,28 Datortomografi 2QA141 30,00 95,15 2, ,28 Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data 2QA261 7,50 95,15 0, ,28 Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 2QA229 7,50 95,15 2, ,28 Examensarbete för magisterexamen i audiologi 2QA247 30,00 105,44 1, ,53 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 2QA167 15,00 105,44 0, ,53 Examensarbete för masterexamen i logopedi 2QA143 30,00 105,44 2, ,53 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi NY 7,50 95,15 2, ,28 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 2QA211 7,50 80,23 15, ,92 Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre NY 7,50 95,15 2, ,28 Magnetisk resonanstomografi 2QA146 30,00 95,15 2, ,28 Röst och tal hos transsexuella personer - bedömning och intervention 2QA244 7,50 95,15 0,00 0 2,28 Strålterapi för röntgensjuksköterskor 2QA242 30,00 95,15 0,00 0 2,28 Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer 2QA171 7,50 95,15 1, ,28 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 2QA207 7,50 0,00 0 Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder 2QA194 7,50 0,00 0 H9 Summa 1538,39 38, K1 Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 2QA134 30,00 78,18 20, ,87 K1 Summa 78,18 20, K6 Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - en introduktion till perinatal psykiatri 2QA253 7,50 95,15 3, ,28 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning. 2QA124 7,50 95,15 3, ,28 Examensarbete för magisterexamen i sexuell, repoduktiv och perinatal hälsa NY 30,00 105,44 3, ,53 Obstetriskt ultraljud 2QA251 30,00 95,15 15, ,28 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 2QA189 7,50 95,15 2, ,28 Sexuell hälsa, fertilitetsreglering och antikonception NY 4,50 95,15 0, ,28 K6 Summa 581,20 28, K8 Att möta och arbeta med sorg 2QA206 7,50 0,00 0 Basutbildning i psykoterapi 1QA067 60,00 104,41 12, ,50 Examensarbete för kandidatexamen i optometri 1QA069 15,00 0 Försäkringsmedicin 2QA168 22,50 80,23 2, ,92 Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri 1QA112 30,00 84,87 3, ,03 Tillämpad beteendemedicin i primärvården 2QA113 7,50 95,15 4, ,28 K8 Summa 364,67 22, K9 HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv 1QA071 7,50 80,23 3, ,92 Hälsoinsatser vid katastrofer 2QA236 20,00 80,23 5, ,92 K9 Summa 160,47 8, OF Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 2QA173 30,00 105,44 3, ,53 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 2QA174 30,00 105,44 0, ,53 Examensarbete för masterexamen i odontologi 2QA175 30,00 105,44 9, ,53 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 2QA172 15,00 95,15 4, ,28 OF Summa 411,47 18, S1 Diabetes - ett helhetsperspektiv 2QA114 15,00 0,00 0 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 2QA115 15,00 78,18 6, ,87 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 2QA116 15,00 78,18 5, ,87 S1 Summa 156,35 11, Totalsumma 7665,66 395,

38 Bilaga 3 US Utbildningsuppdrag inom ramen för anslag för kompletterande utbildning 2017 PN Program m inriktning Kursnamn Ers per håp (tk Total ers 2017, inkl. Totalt antal hyreskomp håp (tkr) Kompletterande utbildning för OF tandläkare Utbildningsuppdrag 366,23 15, Kompletterande utbildning för tandläkare Summa 15, OF Summa 15, PN02 Kompletterande utbildning för läkare Utbildningsuppdrag 252,42 23, Kompletterande utbildning för läkare Summa 23, PN02 Summa 23, NVS Kompletterande utbildning för ssk Utbildningsuppdrag 140,20 26, Kompletterande utbildning för ssk Summa 26, NVS Summa 26, Totalsumma 64,

39 Bilaga 4 US Studieavgiftsbelagd verksamhet budget 2017 Summa Intäkter/kostnader Typ intäkter/kostnader Intäkter Kandidat, biomedicin 720 Magister, global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 900 Master, bioentreprenörskap Master, biomedicin Master, folkhälsovetenskap, inr epi Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi Masterprogrammet hälsoekonomi, policy och management - LIM Master, hälsoinformatik Master, molekylära tekniker 596 Master, toxikologi Medicinsk Pedagogik 90 Kompletterande utbildning 260 EuroScholars 76 Intäkter Summa Kostnader Kandidat, biomedicin 450 Magister, global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 656 Master, bioentreprenörskap Master, bioentreprenörskap, Infasningsmedel 102 Master, biomedicin Master, folkhälsovetenskap, inr epi Master, folkhälsovetenskap, inr epi infasningsmedel 127 Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi, infasningsmedel 74 Masterprogrammet hälsoekonomi, policy och management - LIM 596 Master, hälsoinformatik 883 Master, molekylära tekniker 332 Master, toxikologi Master i toxikologi infasningsmedel 80 Medicinsk Pedagogik 38 Medicinsk Pedagogik, Infasningsmedel 3 Kompletterande utbildning 116 EuroScholars 157 Forskningsankn medel 500 Personalkostnader Drift och lokaler 990 Övriga driftkostnader Extraersättning till kursgivande institution Strategisk satsning till PN/PRI Strategisk förstärkning av samverkan inom studieavgifts finansierad verksamhet 600 Stöd till studenter - Kåren 122 Kostnader Summa Budgeterat resultat Reserverade medel tkr Ackumulerat kapital används till strategiska satsningar i verksamheten för studieavgiftsstudenter. Sker via budgetposterna strategisk satsning till PN/PRI samt strategisk förstärkning av samverkan inom verksamheten. 39

40 40

41 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Dnr: 1-707/2016 Datum Styrelsen för forskarutbildning Resursfördelning 2017 Styrelsen för forskarutbildning Förutsättningar Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- och delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o organisering av utbildning på forskarnivå, o att doktorander ges goda förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet, o regelbunden uppföljning och analys av behov och förutsättningar för utbildning på forskarnivå, o övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på forskarnivå o medverkan i rekrytering av lärare. Med ansvaret följer vidare bl.a. rätt att: o efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, (beredning med rektor skedde den 18 oktober 2016). Styrelsen har också i uppdrag att bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att, efter rektorsbeslutet, fastställa denna. Karolinska Institutets konsistorium beslutade den 10 oktober 2016 om hur stor del av 2017 års forskningsanslag som ska tillfalla de två forskningsstyrelserna. Därefter har rektor beslutat om fördelningen mellan styrelsen för forskning respektive styrelsen för forskarutbildning. Den ram som styrelsen för forskarutbildning har att disponera för budgetåret 2017 uppgår till tkr. Utöver ramen budgeterar FUS med ytterligare tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för 2017 uppgår till tkr. KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på de statliga anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. Beslut De totala, budgeterade, kostnaderna uppgår till tkr under 2017 vilket resulterar i ett budgeterat underskott på knappt tkr. Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens ackumulerade myndighetskapital att tas i anspråk. 41

42 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Styrelsen för forskarutbildning har vid sitt sammanträde den 9 november 2016 beslutat att fastställa följande budget för Kärnverksamhet under styrelsen, totalt tkr Bidrag till finansiering av doktorander ( tkr) KID (KI Delfinansiering) I syfte att bidra till att skapa en forskarutbildning i internationell toppklass utlyser FÙS, vanligtvis en gång per år, så kallade KID-anslag. Platserna tillsätts i konkurrens. FUS kommer, liksom övriga Karolinska Institutet, att utsättas för stora ekonomiska påfrestningar under de kommande åren. Detta som ett resultat av de omfattande infrastrukturella satsningar som för närvarande pågår på KI. Mot bakgrund av detta har FUS beslutat att göra ett års uppehåll under 2017 i utlysningen av nya KID-medel. Sedan den 1 juli 2016 kan inte längre utbildningsbidrag (UBB) användas som försörjningsform för doktorander på Karolinska Institutet. För KID-doktorander som har antagits efter det datumet beräknas det årliga schablonbeloppet på basis av fyra års doktorandlön. För dessa KID-doktorander uppgår 2017 års schablonbelopp till 320 tkr/år. För tidigare antagna KID-doktorander uppgår motsvarande ersättning till 294 tkr. För 2017 budgeterar styrelsen tkr. Samfinansiering, COFUND-programmet Det har sedan 2015 funnits möjlighet att ansöka om EU-medel ur COFUNDprogrammet för att kunna erbjuda finansiering till doktorander. Via medel i utlysningen, kombinerat med samfinansiering från FUS, ser styrelsen fördelar med att kunna erbjuda fullfinansiering av ett antal doktorander. Styrelsens bedömning är dock att 2017 inte kommer att medföra några samfinansieringskostnader inom COFUND. Inför perioden efter 2017 har styrelsen för avsikt att initiera en diskussion kring hur frågan ska hanteras. Clinical Scientist Training Programme CSTP CSTP är ett program på forskarnivå för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande vid KI. Programmet utgör en möjlighet för KI-studenter att söka fakultetsmedel för delfinansiering av sin forskarutbildning. Syftet är dels att skapa en tidig kontakt med forskning, dels att öka antalet doktorander med klinisk grundutbildning. Utlysning av medel sker med åtta platser två gånger per år, totalt 16 platser. Ersättningen per år och plats motsvaras av den schablon som utbetalas inom ramen för KID-programmet. Liksom för KID (se ovan) påverkas ersättningsbeloppet för CSTP av det faktum att utbildningsbidraget försvann som finansieringsform 1 juli Motsvarande ersättningsprinciper som för KID ovan, gäller också för CSTP. För 2017 budgeteras tkr. 42

43 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) doktorandmedel Forskarskolan i vårdvetenskap har ett tvärvetenskapligt fokus på komplexa vårdoch omsorgsprocesser. Antagning av nya doktorander sker vartannat år. Under 2017, då ingen nyantagning sker, blir kostnaderna för doktorandmedel något lägre än under För 2017 budgeterar styrelsen tkr. (För ersättning avseende forskarskolans kurser, administration, m.m. se nedan.) Forskar-AT Styrelsens program för Forskar-AT innebär en möjlighet för läkare att få finansierad forskningstid under sin AT-utbildning (allmäntjänstgöring). Ett krav för ersättning inom programmet är att läkaren har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Bland dem som söker och tilldelas forskar-at är icke-disputerade läkare i majoritet, men programmet är även öppet för disputerade. Inom programmet utlyses 16 platser per år och den totala kostnaden 2017 är beräknad till tkr. Styrelsen för forskarutbildning finansierar 80 procent av de beräknade kostnaderna och resterande del, tkr, finansieras av styrelsen för forskning. För 2017 beräknas kostnaden för FUS uppgå till tkr. Doktorander Södertörns högskola I samband med starten av Södertörns högskola (SH) 1996 tillfördes KI särskilda resurser avseende doktorander som ska undervisa och handleda vid SH. Verksamheten omfattar doktorandtjänster, postdok-tjänster samt utrustning och styrs av ett avtal mellan KI och SH från 2010 (Dnr 3733/100-00). Avtalet mellan KI och SH har sedan tidigare sagts upp från KI:s sida och styrelsens ekonomiska stöd har successivt fasats ut under en treårsperiod. Det sista året med finansiering från FUS är 2017 då kostnaden för styrelsen uppgår till tkr. Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser ( tkr) Program för utbildning på forskarnivå Utbildningsprogrammen på forskarnivå är institutionsövergripande och samlar forskargrupper inom naturligt sammanhängande vetenskapsområden. Det övergripande syftet för programmen är att ge doktoranderna en bra forskarutbildningsmiljö utöver vad som erbjuds av institutionerna och inom forskargrupperna. Doktoranderna ska också erbjudas kurser inom det, för programmet, specifika forskningsområdet. För den innevarande treårsperioden budgeterar styrelsen totalt tkr för programmen, motsvarande tkr per kalenderår. Sedan 2016 utbetalas 75 procent av årsbudgeten till programmens värdinstitution i 12:e-delar via ordinarie resursfördelning (se nedanstående tabell). Resterande 43

44 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS 25 procent av den beviljade årsbudgeten betalas ut i slutet av året (efter godkänd återrapportering) förutsatt att programmen har producerat för hela beloppet. Styrelsens budget 2017 avseende forskarutbildningsprogrammen uppgår till tkr. Inst. Program för utbildning på forskarnivå 75 % av årsbudget C1 Tumörbiologi och onkologi C4 Neurovetenskap C5 Cellbiologi och genetik C varav Epidemiologi varav Miljöfaktorer o hälsa 729 K1 Metabolism och endokrinologi 875 K varav Allergi, immunologi o inflammation varav Kardiovaskulär forskning K varav Folkhälsovetenskap 825 varav Infektionsbiologi och global hälsa H1 Vårdvetenskap H9 Utveckling och regeneration Kliniska forskarskolor Doktorander som vid sidan av sina studier även arbetar kliniskt riskerar att få mindre kontinuitet i sin forskarutbildning. Det finns för närvarande fyra forskarskolor för kliniker; molekylärmedicin, psykiatri, allmänmedicin och epidemiologi. Stockholms läns landsting bidrar, som en del av de särskilda satsningarna inom ALF-avtalet, till studenternas lönekostnad. Styrelsens kostnad består av bidrag till finansieringen av lärarkostnader, administration, lokaler m.m. Styrelsen har under 2016 fört diskussioner kring att genomföra vissa förändringar vad gäller de kliniska forskarskolorna. Eventuella ändringar under 2017 bedöms dock vara kostnadsneutrala i förhållande till 2016 års budget. Det belopp som budgeterades under 2016, tkr, behålls därmed oförändrat även under Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) kurser, administration FiV:s verksamhet 2017 omfattar, förutom ersättning till doktorander (se ovan), kostnader för kurser, kongresser och administration. Dessa aktiviteter syftar bl.a. till att öka samarbetet mellan doktorander och handledare inom skolan. 44

45 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Skolan har inför 2017 äskat medel för administration, kurser, handledar- och doktoranddagar, m.m. till en kostnad av drygt tkr. Styrelsen har beslutat att bevilja tkr. Styrelsens totala budget för forskarskolan i vårdvetenskap 2017 doktorandmedel, kurser, administration, m.m. uppgår därmed till tkr. Nationella forskarskolan i onkologi, NatiOn Till våren 2017 planeras kursstart för den fjärde omgången av den kliniska cancerforskarskolan NatiOn. Styrelsen beslutade i mars 2016 att, under perioden , bidra till finansiering av kurser och administration för den nya omgången. För 2017 budgeterar styrelsen 553 tkr. Allmänvetenskapliga och ämnesspecifika kurser på forskarnivå Kurs- och programkommittén Kurs- och programkommittén fastställer kursplaner för samtliga forskarutbildningskurser och beslutar om tilldelning av medel till fristående kurser (dvs. kurser som inte ligger inom forskarutbildningsprogrammen) och andra lärandeaktiviteter. Kommittén har också ett uppdrag att samordna programmen på forskarutbildningsnivå samt att driva strategiska frågor som rör kurser och program. Inför 2017 har kommittén budgeterat lägre kostnader än inför Det är framför allt kostnaderna avseende medel för fristående forskarutbildningskurser som sjunker. Bakgrunden till detta är bl.a. att de allmänvetenskapliga kurserna inte längre är översökta. Under de senaste åren har också allt fler kurser kommit att finansieras inom ramen för de olika programmen på forskarutbildningsnivå. I budgetbeloppet ingår också kostnader avseende introduktionsdagar för nya doktorander, kursdesign för kursgivare, avsättningar för utvärderingar gällande kurs- och aktivitetsvärderingar samt ett nytt planerat kurssamarbete med Hälsoinnovatörsskolan i Oslo (se vidare nedan). Under 2017 kommer kurs-och programkommittén också att utlysa sökbara medel för tilläggskostnader förenade med kurser på forskarnivå som ges i samarbete med utländskt universitet. Styrelsen budgeterar tkr för Hälsoinnovatörsskolan Universitetet i Oslo planerar att, tillsammans med KI och Norges teknisknaturvetenskapliga universitet (NTNU), skapa en forskarskola inom innovation och entreprenörskap. Samarbetet innebär bl.a. en kurs under vårterminen 2017 där undervisningen ska alternera mellan de tre deltagande lärosätena. Kurs- och programkommittén har i sin budget för 2017 avsatt 350 tkr för själva kurssamarbetet (se ovan). Man planerar även en andra del av skolan som ska utgöras av en praktik på företag för de kursdeltagare som så önskar. I syfte att underlätta möjligheten för KI-deltagare (upp till 15 personer) att avsätta tid för deltagande i denna del av 45

46 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS forskarskolan, har styrelsen budgeterat medel i form av viss lönekompensation. Då det inför 2017 råder osäkerhet vad gäller antalet KI-deltagare, avsätter styrelsen 375 tkr (75 tkr/person, preliminärt fem KI-deltagare). Försöksdjursutbildningar Styrelsen för forskarutbildning finansierar kurskostnaderna för doktorander som deltar i LAS-kurser i försöksdjursutbildning (Laboratory Animal Science). Under 2017 förväntas doktoranderna utgöra ca 35 procent av det totala antalet kursdeltagare (motsvarande 60 doktorander). För detta budgeterar styrelsen 240 tkr. För kursen i mikrokirurgi budgeterar FUS, liksom under 2016, medel för tio kursplatser för doktorander (totalt 130 tkr). Totalt budgeterar styrelsen 370 tkr för 2017 års försöksdjursutbildningar. Forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk) FoLäk syftar till att stimulera rekryteringen av läkarstudenter till en framtida forskarutbildning. Kurserna har också som mål att förbättra kunskapsöverföringen, och stärka sambandet, mellan medicinsk grundforskning och praktisk klinisk verksamhet. FUS finansierar FoLäk men det är styrelsen för utbildning som har det övergripande kvalitetsansvaret då utbildningen ligger på grundnivå och avancerad nivå. Det finns bl.a. mot bakgrund av viss otydlighet kring de administrativa processerna anledning att se över FoLäks verksamhet, detta som ett led i arbetet med att analysera och kvalitetssäkra samtliga satsningar på forskningsintresserade studenter. Den planerade översynen av FoLäk förväntas inte påverka 2017 års budget. För 2017 budgeterar styrelsen därmed totalt tkr, inklusive ersättning för studierektor, administration samt stipendier till studenter på del 2. Kostnader för stipendier (totalt upp till 500 tkr) finansieras med stiftelseavkastning från externa medel. Resterande belopp, tkr, kommer att fördelas till ansvarig institution i 2017 års ordinarie resursfördelning. Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning Sommarforskarskolan riktar sig till gymnasiestudenter som avslutat sista, eller näst sista, året vid 3-åriga program med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Forskarskolan har som mål att stimulera intresset för biomedicinsk forskning. Elever vid forskarskolan får bl.a. närvara vid föreläsningar och studiebesök. Studenten tillbringar också tid vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier där eleven aktivt deltar i ett pågående forskningsprojekt. Styrelsen har i sitt beslut gjort vissa justeringar av sommarforskarskolans äskande. Sammantaget innebär det att styrelsen beviljar upp till 799 tkr för 2017 års sommarforskarskola. 46

47 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Sommarkurs i medicinsk forskning Sommarkursen i medicinsk forskning vänder sig till studenter vid Karolinska Institutets olika nybörjarprogram. Syftet är att forskningsintresserade studenter ska komma i närmare kontakt med forskning under sin utbildning och därmed stimuleras att tidigt påbörja en forskarutbildning. Sommarkursen består bl.a. av föreläsningar samt ett eget, handledarstött, forskningsprojekt vid någon av KI:s institutioner. Styrelsen har gjort vissa justeringar av det inkomna äskandet. För 2017 budgeterar styrelsen totalt tkr, varav 595 tkr utgörs av stipendier som finansieras av stiftelseavkastning från externa medel. Internationalisering (2 165 tkr) Internationell forskarutbildning (internationella doktorandutbyten) Med början 2015 budgeterade FUS kostnader motsvarande två KID-årsbelopp för strategiska, internationella forskarutbildningssamarbeten. Då det föreligger en viss fördröjning i antagningsprocesser och dylikt har de två först utlysta, och beviljade, positionerna genererat kostnader först under Det andra KID-året för dessa två doktorander kommer därmed att belasta 2017 års budget. Med anledning av att styrelsens beslut om tilldelning av KID-medel inte sker förrän i december 2016 (normalt sett juni), förväntas de två nya internationella KID-platserna inte generera någon kostnad under Det äskande som styrelsen erhållit är därmed reducerat med motsvarande två KID-belopp, 640 tkr. Utöver ovan nämnda samarbeten innehåller budgetposten kostnader för medverkan vid Global Young Scientists Summit i Singapore (50 tkr) samt för riktade resebidrag inom ramen för två korttidsutbytesavtal (Hong Kong respektive RIKEN i Japan). Styrelsen budgeterar totalt 730 tkr. NIH-program Förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal mellan KI och National Institute of Health (NIH) pågår. Enligt den preliminära diskussionen kommer KI-doktorander som antas till programmet att ersättas med ett schablonbelopp enligt KID-princip. För bidrag till lönemedel avseende doktorander som redan finns inom ramen för NIH-samarbetet, budgeterar styrelsen tkr under För den nya utlysning som planeras, förväntas kostnaderna uppkomma tidigast under I enlighet med det kommande avtalet budgeterar styrelsen också vissa kostnader för resor, KI-NIH-symposier och diverse andra aktiviteter i syfte att skapa nya kontakter och underlätta pågående samarbeten. Styrelsen budgeterar totalt tkr. 47

48 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Utveckling, bidrag m.m. ( tkr) Doktorandpraktik Karriärservice på KI (KICS KI Career Service) kommer även under 2017 att erbjuda praktikprogram för doktorander. Programmet består av två delar: dels doktorandkursen Career Skills for Scientists, dels en månads praktik på ett företag, myndighet eller organisation inom life science-branschen. På uppdrag av styrelsen har KICS undersökt möjligheten att expandera verksamheten under KICS har mot bakgrund av detta för avsikt att öka antalet kursplatser från 35 till 40 samt att höja antalet praktikplatser från tolv till 20. Det senare innebär en ökad kostnad för FUS på 440 tkr jämfört med För kostnader motsvarande 20 doktorandpraktiklöner m.m. budgeterar styrelsen tkr under Handledarutbildning (inklusive ledarskapskurs för forskargruppsledare, PI-kurs ) Forskarhandledarna har en nyckelroll för att uppnå de högt ställda målen för KI:s forskarutbildning. Det är därför viktigt att kontinuerligt utveckla handledarnas kompetens och stärka deras förmåga att hantera olika situationer. Sedan ett antal år har Centrum för lärande och kunskap (CLK) i uppdrag att ansvara för genomförandet av handledarutbildningen. Från och med 2017 hanteras frågor kring den nya PI-kursen av styrelsen för forskning (FS). De båda verksamhetsstyrelserna kommer dock, liksom under 2016, att finansiera 50 procent var av kostnaderna för kursen. FUS-kostnaden för den aktuella kursen är beräknad till 507 tkr under För den övriga handledarutbildningen (exklusive ledarskapskursen) budgeterar styrelsen tkr under Utvärdering forskarutbildning För kostnader förknippade med ett antal styrelseinitierade utvärderingar av forskarutbildningen summering och analys av fem års exitpolls (inklusive rapporter till institutionerna), alumnutvärderingar etc. avsätter styrelsen 500 tkr i 2017 års budget. Avsättning forskningsinfrastruktur En del av kostnaderna förknippade med de pågående infrastruktursatsningarna på KI består av inköp av ny vetenskaplig utrustning. Såväl styrelsen för forskning som styrelsen för forskarutbildning bidrar till avskrivningskostnaderna för dessa gemensamma investeringar. Styrelsens avsättningar ökar successivt fram till 2018, varefter FUS förväntas budgetera mellan tkr och tkr per år för ändamålet. För 2017 budgeterar styrelsen en kostnad på tkr. 48

49 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Stöd till studentkåren KI har avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna för perioden Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av statsanslagsmedel. Styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Bidraget från styrelsen för forskarutbildning uppgår för 2017 till 173 tkr. Se vidare nedan, Utveckling av internationell forskarutbildning. Doktorandombud Styrelsen avsätter årliga medel för finansiering av uppdraget som doktorandombud. För 2017 uppräknas, enligt avtal mellan KI och Medicinska föreningen, 2016 års stöd med den pris- och löneomräkning som KI erhåller på de statliga anslagen. Kostnaden har tidigare finansierats inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten men belastar fr.o.m styrelsens kärnbudget. Styrelsen budgeterar 587 tkr för Medfinansiering, Ping Pong (kärn) Lärplattformen Ping Pong har under ett antal år finansierats av universitetsförvaltningen och Karolinska Institutets bibliotek. Finansieringsansvaret har dock, inför 2017, överförts till styrelsen för utbildning. I kostnaderna för Ping Pong ingår support, utbildning, drift, förvaltning och licenskostnader. Såväl styrelsen för forskarutbildning som styrelsen för forskning bidrar till finansieringen, (ca tio respektive fem procent). Inom ramen för FUS kärnverksamhet budgeteras 184 tkr avseende kostnader för bl.a. utbildning och handledning. (För kostnader inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten, se nedan.) Resebidrag Styrelsen arbetar för att bidra till internationalisering av KI:s forskarutbildning. Det finns många inresande doktorander på KI men det är färre som reser ut. Styrelsen har därför tidigare beslutat att finansiera ett resebidrag för KI:s doktorander, detta i syfte att i första hand finansiera utomlandsvistelser i en forskargrupp. För finansiering av resebidrag budgeterar styrelsen tkr. Övriga kostnader ( tkr) Studieadministration för doktorander Bidragen till institutionernas kostnader för studieadministration består av två delar: dels ett basbelopp på 260 tkr per institution, oavsett antal doktorander, dels ett belopp per aktiv doktorand (aktivitet procent) vid respektive institution. Styrelsens budget för studieadministration uppgår under 2017 till tkr. 49

50 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Verksamhetsersättning Rektor har beslutat att ersättning ska utbetalas till dekanens och prodekanens institutioner för att de ska kunna upprätthålla sin forskning under den tid som de har ledningsuppdrag. Från och med 2017 budgeteras dessa medel på rektorsnivå. Styrelsens anslagsram från konsistoriet har reducerats med motsvarande belopp. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För mindre och ej specificerade kostnader samt oförutsedda utgifter inom kärnverksamheten budgeterar styrelsen tkr. Budgetposten inkluderar bl.a. en kostnad på 130 tkr avseende medfinansiering av nationell forskarskola i allmänmedicin (beslut i FUS, juni 2016). Medlen överförs till Umeå universitet. Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt ( tkr) Fakultetsgemensamt, exklusive uppdrag till UF, tkr Elektronisk spikning Elektronisk spikning är viktig för spridning av avhandlingar. I enlighet med underlag från universitetsbiblioteket budgeterar styrelsen 720 tkr för För KIB:s utökade arbete med plagiatgranskning under 2017 har styrelsen reserverat vissa medel för eventuellt extra stöd till KIB se nedan under Styrelsens/dekanus övriga kostnader. Elektronisk Individuell Studieplan eisp Under 2016 avslutades en förstudie med syfte att utreda om Göteborgs universitets system för eisp skulle kunna användas vid KI. På basis av förstudien och projektgruppens rekommendation beslutade FUS på sitt möte i april 2016 att implementera eisp-systemet på Karolinska Institutet. För systemdrift och diverse utvecklingskostnader budgeterar styrelsen 255 tkr under Därutöver avsätts medel avseende kostnader för en projektledare inom ramen för styrelsens uppdrag till avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) se nedan Uppdrag till UF. KI-Prisma Det nya nationella elektroniska ansökningssystemet, Prisma, används bl.a. för KID-utlysningar. Mot bakgrund av att styrelsen under 2017 inte genomför någon utlysning av KID-medel begränsas styrelsens finansieringsandel till fem procent av de totala kostnaderna på ca tkr. Styrelsen för forskning finansierar resterande kostnader under Styrelsen budgeterar 105 tkr. 50

51 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Medfinansiering, Ping Pong (stöd) Inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten finansierar styrelsen kostnader förknippade med teknisk support och licenser avseende lärplattformen Ping Pong. Styrelsen budgeterar 158 tkr. Utveckling av internationell forskarutbildning I det äskande på 400 tkr som styrelsen har mottagit inför 2017 ingår bl.a. kostnader för stöd till studentkårsaktiviteter. Mot bakgrund av 2016 års bidrag till kårerna, är ersättningen för 2017 härledd till 173 tkr. För övrig utveckling av den internationella verksamheten återstår därmed 227 tkr i 2017 års FUS-budget. Styrelsen avsätter medel för bl.a. studentmässor i Kina och Indonesien, studie-och kontaktresor samt gemensamma symposier. Svenskkurser Utländska doktorander har behov av att tillgodogöra sig vissa kunskaper i det svenska språket. Basala svenskkunskaper underlättar för många doktorander och bidrar dessutom till KI:s arbete för lika villkor. Sedan ett antal år tillbaka erbjuds utländska doktorander, som är antagna vid KI, en valfri kurs i svenska. Styrelsen budgeterar oförändrat 250 tkr för ändamålet. Karriärservice doktorander, drift Målgruppen för Karolinska Institutets karriärservice (KICS) är doktorander och juniora forskare. KICS erbjuder karriärstöd genom kurser, seminarier, workshops, nyhetsbrev, m.m. Driftkostnaderna för 2017 budgeteras till 400 tkr. Ersättning till institution För uppdrag som dekan, prodekan, styrelseledamot, ordförande i Disputationskommittén, m.m. utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Sedan 2015 budgeteras dessa kostnader inom ramen för styrelsens fakultetsgemensamma stödverksamhet. I budgetposten för 2017 ingår bl.a. kompensation avseende uppdrag (10 procent av heltid) som samordnare för hållbar utveckling inom forskarutbildning. För 2017 budgeteras tkr. Arvode/uppdragstillägg För arvoderingar av dekan och prodekan samt ordförandena i disputationskommittén respektive CSTP budgeterar styrelsen 870 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens löpande arbete FUS-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt övriga kostnader inom stödverksamheten budgeteras tkr. 51

52 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Budgetposten inkluderar bl.a. licenskostnader för plagieringsverktyget ithenticate. Kostnaden för en ettårig licens beräknas uppgå till ca 120 tkr. I styrelsens/dekanus övriga kostnader ingår också en eventuell kostnad på upp till 30 tkr avseende KIB:s utökade arbete med plagiatgranskning. Kostnaden är beroende av om det uppkommer en efterfrågan på support från användarna, vad gäller plagieringsverktyget. Den löpande administrationen för plagiatgranskning ingår i kostnaden för elektronisk spikning (se ovan). Styrelsen beslutade vid sitt möte i april 2016 att även fortsättningsvis stödja den naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga. I budgetposten inkluderas stöd om upp till 50 tkr till nämnda forskarskola. I det budgeterade beloppet ingår också styrelsens medfinansiering (1/3 av prissumman) på ca 60 tkr till det pedagogiska priset Resterande del av den totala prissumman på 175 tkr finansieras av styrelsen för utbildning. I budgetposten ingår vidare medel för eventuellt stöd till en planerad Nordisk Summit i Stockholm under hösten Konferensen är tänkt som ett nordiskt forskarutbildningsmöte inom medicin/hälsovetenskap, med fokus på samarbete och gemensamma erfarenhetsutbyten. För bidrag till kostnader förknippade med konferensen budgeterar styrelsen upp till 200 tkr. Uppdrag till UF stöd till styrelsen, tkr Styrelsens uppdrag till universitetsförvaltningen (UF) utgörs av administrativa stödfunktioner vid nedanstående avdelningar. I avsättningen ingår personal- driftoch hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS. Avdelningen för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli (7 111 tkr) Avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) forskarutbildningsadministration (2 685 tkr). UFS Karriärservice (880 tkr). Totalt budgeteras tkr avseende Uppdrag till universitetsförvaltningen. 52

53 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS STYRELSEN FÖR FORSKARUTBILDNING, Budget år 2017, tkr INTÄKTER 2017 Anslagsram Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson årlig avkastning Övrig årlig stiftelseavkastning Stiftelseavkastning som tas i anspråk 0 Övriga intäkter Totala intäkter att fördela KOSTNADER 2017 Bidrag till finansiering av doktorander KID medel (KI Delfinansiering) Clinical Scientist Training Programme (CSTP) Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) doktorandmedel (H1) Forskar AT Doktorander Södertörns högskola (H5) Summa Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser Program för utbildning på forskarnivå (75% till inst) Kliniska forskarskolor (H1, K2, K8) Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) kurser, administration (H1) Nationella Forskarskolan i Onkologi, NatiOn (C1) 553 Allmänvet. och ämnesspecifika kurser på forskarnivå (KPK) Hälsoinnovatörsskolan institutionskompensation doktorander 375 Försöksdjursutbildningar LAS och Mikrokirurgi (CC) 370 Forskningsintroduktion för läkarstudenter FOLÄK, (C4) Sommarforskarskola biomedicinsk inriktning (gymnasieelever) 799 Sommarkurs i medicinsk forskning Summa Internationalisering Internationell forskarutbildning (Internationella doktorandutbyten) 730 NIH program Summa Utveckling, infrastruktur, bidrag m.m. Doktorandpraktik Handledarutbildning (C7) Ledarskapskurs för forskargruppsledare (Samfinans. med FS) 507 Utvärdering, forskarutbildning 500 Avsättning forskningsinfrastruktur Stöd till studentkårsaktiviteter 173 Doktorandombud 587 Medfinansiering Ping Pong 184 Resebidrag Summa Övriga kostnader Institutionskomp f.d. dekan (finansieras fr.o.m av rektor) 0 Studieadministration för doktorander (till institutioner) Verksamhetsersättning dekaner (finansieras fr.o.m av rektor) 0 Styrelsens/dekanus övriga kostnader Summa Totala kostnader Styrelsen för forskarutbildning RESULTAT, kärnverksamhet SIR/FK :15

54 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS KOSTNADER 2017 Stödverksamhet under styrelsen (fakultetgemensamt) Elektronisk spikning (CB) 720 eisp systemdrift och utvecklingskostnader 255 KI Prisma (delfinansieras av styrelsen för forskning) 105 Medfinansiering Ping Pong 158 Utveckling av internationell forskarutbildning (exkl. stöd till kårerna) 227 Svenskkurser 250 Karriärservice doktorander drift 400 Doktorandombud 0 Ersättning till institution Lönekomp dekan, styrelseledamot, m.fl Arvode styrelse m.fl. 870 Styrelsens/dekanus övriga kostnader Summa Uppdrag till Universitetsförvaltningen (UF) Avd. för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli Avd. för Utbildnings och forskarutbildningsstöd (UFS) forskarutbildningsadministration UFS karriärservice 880 Summa Totalt stödverksamhet (fakultetsgemensamt) SIR/FK :15

55 Bilaga 5 FUS Styrelsen för forskarutbildning Institutionsresurer 2017 (tkr) (75% av årsbudget) Institution Studieadm FoUtb Forskarskola Forskarskola Övrigt TOTALT doktorand program vårdvetensk. klinisk C1 Mikro & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin varav Epidemiologi varav Miljöfaktorer o hälsa 729 C7 LIME C8 Med epid. & biostatistik K1 Mol medicin o kirurgi K2 Medicin, So varav Allergi, immun o inflam varav Kardiovaskulär forskn K6 Kvinnors & barns hälsa K7 Onkologi patologi K8 Klin neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap varav Folkhälsovetenskap 825 varav Infektionsbio o global hälsa D1 KI vid DS H1 NVS H2 Biovetensk o näringslära H5 Lab.medicin H7 Medicin, Hu H9 CLINTEC S1 Södersjukhuset OF Odontologi CC Komparativ medicin Summa

56 56

57 Beslut om resursfördelning och budget 2017 FS Dnr: 1-707/2016 Datum Styrelsen för forskning Resursfördelning 2017 Styrelsen för forskning Förutsättningar Styrelsen för forskning (FS) har det övergripande ansvaret för forskningen vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- och delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas o att styr- och incitamentsystem styr mot KI:s högt ställda mål och vision för forskningen o strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare o rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning. Med ansvaret följer rätt att: o efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, (beredning med rektor skedde den 18 oktober 2016) o besluta om vissa forskningsinfrastrukturer, o teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten. Styrelsen har också i uppdrag att bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa densamma. Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om hur stor del av 2017 års forskningsanslag som ska tillfalla de två forskningsstyrelserna. Därefter har rektor beslutat om fördelningen mellan styrelsen för forskning respektive styrelsen för forskarutbildning. Den ram som styrelsen för forskning har att disponera för budgetåret 2017 uppgår till tkr. Utöver ramen budgeterar FS ytterligare tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för 2017 uppgår därmed till tkr. KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på de statliga anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. 57