1 (10) Plats och tid: Resecentrum konferensrum, kl 19.00-21.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Walther Holmgren (s), ordförande Anders Jonsson (c) Bo Sundqvist (m) Christer Holm (s) Jörgen Wigertsson (v) Roger Berggren, vd Kent Fällström (s) Börje Nilsson (kd) Kerstin Hörnqvist (fp) Östen Strömberg lekmannarevisor, Kenneth Nygren, ekonom Anders Jonsson (c) Kommunkontoret, 2011-10-20, kl 16.45 Underskrifter Sekreterare Ordförande justerande: Kenneth Nygren Walther Holmgren (s) Anders Jonsson (c) Paragrafer 545-553 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nordmalingshus AB : Datum för anslags uppsättande: 2011-10-20 Datum för anslags nedtagande: 2011-11-20 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (10) 545 Öppnade. Ordförande Walther Holmgren hälsade ledamöterna välkomna till styrelsemötet och förklarade sammanträdet öppnat.
3 (10) 546 Justering. Protokollet justeras den 20 okt 2011, kl 16.45 på kommunkontoret. Anders Jonsson utses att jämte ordförande Walther Holmgren att justera dagens protokoll.
4 (10) 547 Information. Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista sep-11: 1 328 923 kr efter skatt. Likviditetsrapport: Per sista juli-11: 4 870 051 kr i bank, aktieobl. 1 000 000 kr. Ränteutveckling: Stibor 1 v, 2,27 %, +/-: + 0,008 Stibor 3 m, 2,52 %, +/-: + 0,005 Befolkningsutvecklingen Minskat under året med 43 personer per 11 okt 2011. Outhyrda lgh 1 aug-11 Nordmaling 0 st Rundvik 7 st Byarna 3 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Previa vann upphandlingen om företagshälsovården inom kommunen och söker lämpliga lokaler i Nordmaling.
5 (10) 548 Rapport underhållsplan/händelser fastigheter. Vår fastighetsförvaltare Krister Johansson informerar: Renovering två badrum på fastigheten Bostaden 2, påbörjat. Balkongerna på Kanonen i Rundvik rivna och balkongdörrarna plomberade. Svea 7 problem med fasadsprickorna, förslag finns att riva gavelfasaden och återställa den med en plåtfasad likaså rivs insjunkna gavelspetsen och kläs med fasadplåt. NCC har tidigare lämnat offert på plåtbeklädnad av gaveln. Gräsmyrs parhus där elpannorna bör bytas ut och ersättas. Installation av luftvärmevattenpump gick ut på anbud, inga anbud inkom. Förslag finns för ombyggnad av Kullen lokaler till lgh framtagit av Sweco. Arbetsgrupp bildats och har träffats med bl.a. konsultfirman PLG för att få fram en plan på ombyggnationen. En totalentreprenad framtas där konsulterna PLG utformar ett projekteringsskede, ett byggskede, är kontrollansvariga och slutbesiktigar ombyggnationen, budgetkalkyl lämnat på totalt 161 080 kr exkl. moms. Hemtjänsten vill hyra flygeln på Skutans lokaler än de lokalytor de hyr i dagsläget. Uppdrag till fastighetsingenjören Krister Johansson: Svea 7 fasadsprickor så rivs gaveln och gavelspetsen och ersätts med plåtfasad enligt NCC:s tidigare offert/förslag. Att ta fram kostnadsförslag på nya elpannor i Gräsmyr och installera. Ombyggnad av lokaler till 5 st lgh på Kullen. PLG anlitas att starta upphandlingen av ombyggnationen vid nästa års början. Under förutsättning att avtalet med PLG inte strider emot kommunens avtal med SBN. VD Roger Berggren och Ekonom Kenneth Nygren tar fram ett hyresförslag till Hemtjänstens önskade lokaler på Skutan.
6 (10) 549 Nordmalingshus framtida borgensbehov. Kommunen har efterfrågat om NordmalingsHus beräknade ianspråktagande av sin borgenslimit under innevarande mandatperiod. Av nuvarande borgenslimit på 195 miljoner är i dagsläget utnyttjat 66 miljoner. Styrelsens svar Om den globala finansoron bedarrar och därmed även den nationella konjunkturen består på ungefär dagens nivå torde NordmalingsHus ha ett investeringsbehov på cirka 50 nya lägenheter och en ny Hälsocentral under innevarande mandatperiod. Detta för att på ett någorlunda optimalt sätt ta tillvara spinnoff effekterna av tillkomsten av Botniabanan och Umeås starka expansion. Sammanfattningsvis torde således en total borgenslimit på 100 miljoner vara tillfyllest för att inrymma en första etapp på ovanstående synnerligen önskvärda framtids investeringar.
7 (10) 550 Kontorsutrymmet i kommunhuset Skrivelse inkommit ifrån kommunen där det informeras att man inför framtiden vill få tillbaka ekonomens kontorsrum i kommunhuset. Bolaget flyttar ut från kommunhuset.
8 (10) 551 Övertagande av fastighet från kommunen. Ett övertagande av fastigheten Skolgatan 51 i Rundvik diskuterades. Ägdes tidigare av Nordmalingshus men sedan 2005 övergick det i kommunens ägo genom avtalet med SBN. Kontakt tas med SBN och parterna går igenom avtalet så man vet vad som gäller inför framtiden. Fastighetens skick besiktigas. Underlag tas fram som visar fastighetens kostnader och intäkter. Alla ovanstående synpunkter utreds innan beslut tas.
9 (10) 552 Klassificering av lägenheterna på Skutan. Skutans lägenheter var i början lgh i ett servicehus med intagningsurval, som sedan upphävdes. I dagsläget finns inga restriktionen men avsikten är och alltid varit att Skutans lägenheter ska var för äldre. Klassificeringen blir ålderspensionärer eller 60 plus som får hyra lgh.
10 (10) 553 Avslutning och nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Torsdag den 24 nov kl 14.30.. Ordförande Walther Holmgren förklarade mötet avslutat.